Провадження № 1-кс/592/7022/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002594 від 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 19:00 год. по 23:00 год. 20.08.2024 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в період воєнного стану, діючи таємно для оточуючих, викрала мобільний телефон Tecno LG6N з імеі: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 , в подальшому, оформила мікрозайми та з мобільних додатків " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховані грошові кошти на загальну суму близько 50 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Матеріальний збиток, який завданий ОСОБА_4 становить близько 55 000 грн. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що з його банківських карток № НОМЕР_4 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також використовуючи особисті дані ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 та банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори про надання споживчого кредиту у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Під час досудового розслідування отримано інформації з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_4 . У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації умови споживчого договору, спосіб укладання договору, особисті дані, які зазначалися під час укладання договору, але зважаючи на те, що вказана інформація належить до таємниці фінансової послуги та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затвердженою постановою правління Національного банку України від 15.12.2023 №163, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду. Вказана інформація знаходиться у віданні фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , поверх перший; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташоване за адресою: АДРЕСА_7 у яких міститься наступна інформація:

-Яким чином укладався договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024?

-Підстави оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024?

-Які документи надавалися під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024?

-Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024?

-З якого акаунту було здійснено вхід на сайт Вашої установи, у якій в подальшому було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024?

-З якої ір-адреси та мобільного терміналу було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024?

-Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024, якщо так, то вказати яка саме?

-На яку суму було оформлено договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024?

-На яку банківську картку були переведені кредитні грошові кошти після укладення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024?

-Надати належним чином завірені копії договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024, а також документів, які надавалися під час його оформлення.

-Повідомити чи повернуті ОСОБА_5 фінансовій установі грошові кошти відповідно до договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 укладеного у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024?

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або іншому слідчому з групи слідчих.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1