Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3432/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, громадянина України, з середньою освітою, непрацюючого, раніше несудимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.02.2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 201-2 КК України.

10.06.2024 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

09.08.2024 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у грудні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

З цією метою останнім було розроблено злочинний план, що полягав у отриманні за межами території України автомобілів від донорів у якості гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, транспортування їх на територію України, проходження митного контролю вказаними автомобілями як предметами гуманітарної допомоги, шляхом зазначення у відповідних офіційних документах як одержувача благодійну організацію, та призначення предметів гуманітарної допомоги - «для потреб Збройних Сил України», що дає право на проведення спрощеної процедури перетину Державного кордону України. Після того, ОСОБА_4 планував розташовувати оголошення про продаж таких автомобілів на торгових майданчиках в мережі Інтернет з метою підшукування осіб, які хочуть придбати транспортні засоби, та безпосередньо продаж зазначених автомобілів, з метою отримання прибутку. З метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 планував продавати автомобілі, які є предметами гуманітарної допомоги військовослужбовцям та складати акти приймання - передачі гуманітарної допомоги для створення видимості передачі автомобілів безкоштовно.

У той же час, приблизно на початку грудня 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного умислу та досягнення кінцевого результату, ОСОБА_4 вирішив залучити до вчинення кримінального правопорушення свого батька ОСОБА_6 , який, будучи знятим з військового обліку мав можливість безперешкодного перетину державного кордону України, та здійснив відповідну пропозицію.

ОСОБА_6 погодився на пропозицію ОСОБА_4 та надав добровільну згоду на незаконний продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а саме - транспортних засобів, з метою отримання прибутку.

У свою чергу ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 на початку грудня 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою підшукування потенційних клієнтів на покупку автомобілів, які є предметами гуманітарної допомоги, розмістив ряд оголошень на інтернет-майданчику оголошень «OLX» про продаж автомобілів, які перебувають на реєстрації в країнах Європейського Союзу за цінами, нижчими від цін на аналогічні автомобілі з українською реєстрацією.

Також, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, домовився з невстановленими особами, які є представниками БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), про використання реквізитів зазначеного фонду для реєстрації автомобілів як предметів гуманітарної допомоги та для складання актів приймання-передачі предметів гуманітарної допомоги з отримувачами автомобілів.

Побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_4 , 13.12.2023 останньому зателефонував ОСОБА_7 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 . Під час спілкування ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_7 придбати автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 2 500 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 18.12.2023 о 06:13 год. через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща.

Під час перебування в Республіці Польща у період часу з 18.12.2023 по 21.12.2023, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 20.12.2023 ОСОБА_6 на автомобілі марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 прибув до пункту-пропуску «Шегині - Медика» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Львівської митниці Держмитслужби), де заповнив та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), комерційний опис - автомобіль для потреб ЗСУ, після чого о 20:24 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та, прибувши до АДРЕСА_1 , передав зазначений транспортний засіб ОСОБА_4 для подальшого продажу.

Після того, 22.12.2023 ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 що автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 вже перебуває на території України та його можна придбати в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області.

У той же день, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_7 , надав останньому ключ від автомобілю марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу та страховий поліс на польській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №23-594-ДЕ, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК» передав на безоплатній основі ОСОБА_7 автомобіль марки «AUDI», номер кузова НОМЕР_2 . При цьому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 про те, що вартість автомобіля збільшено на 300 доларів США та вона складає 2 800 доларів США.

Після того, ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 , а останній отримав грошові кошти в сумі 2 800 доларів США, що відповідно до встановленого на 22.12.2023 курсу Національного банку України складає 105 252 грн., в якості оплати за автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснив продаж ОСОБА_7 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 , автомобілю марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 22.12.2023 становить 75 861 грн.

Окрім того, 28.12.2023, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_4 , останньому у месенджері Viber написав ОСОБА_8 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_4 , де в подальшому останні продовжували спілкування з проводу купівлі авто. ОСОБА_8 , повідомив ОСОБА_4 , що для виконання поставлених завдань хоче придбати транспортний засіб - автомобіль марки «BMW».

В період часу з 28.12.2023 по 16.01.2023 ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, шляхом надсилання повідомлень у месенджері Viber, надсилав ОСОБА_8 пропозиції, щодо купівлі транспортного засобу - автомобілю марки «BMW», не повідомляючи при цьому, що такі автомобілі є предметом гуманітарної допомоги, та ОСОБА_8 погодився на пропозицію купівлі автомобілю марки «BMW», 2001 року випуску з незначними пошкодженнями за 4 300 доларів США.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 16.01.2024 о 12:01 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки, з метою отримання запропонованого ОСОБА_8 транспортного засобу, однак у зв`язку із значними пошкодженнями транспортного засобу обраного ОСОБА_8 , запропонували останньому придбати автомобіль марки «BMW», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 4 500 доларів США, на що останній погодився. Окрім того, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що зазначений автомобіль буде доставлений до м. Первомайськ Миколаївської області, на що останній також погодився.

У подальшому, 18.01.2024, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 під час перебування в Литовській Республіці, куди потрапив через Республіку Польща, перетнувши кордон України 16.01.2024 о 12:01 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України), у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «BMW», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 .

Того ж дня, продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 на автомобілі марки автомобіль марки «BMW», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДМС України), де підписав та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «BMW», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), найменування товарів - автомобіль Б/В, після чого безперешкодно о 05:16 год. проїхав пункт пропуску та направився до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області для продажу зазначеного автомобіля ОСОБА_8 .

Після того, 18.01.2024 ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 що автомобіль марки «BMW», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 вже перебуває на території України та його можна забрати в АДРЕСА_1 . В свою чергу ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4 , що 19.01.2024 прибуде до вказаного населеного пункту для огляду та купівлі автомобіля.

В подальшому, 19.01.2024 приблизно о 13:30 год., перебуваючи в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , зустрівся з останнім. Після огляду ОСОБА_8 автомобіля, останній передав, а ОСОБА_6 отримав 4 500 доларів США, що відповідно до встановленого на 19.01.2024 курсу Національного банку України складає 169 650 грн., в якості оплати за автомобіль марки «BMW», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 . ОСОБА_6 , в свою чергу, передав ОСОБА_8 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

В подальшому, ОСОБА_4 , шляхом направлення поштовим сервісом «Нова Пошта», передав ОСОБА_8 акт приймання-передачі №24-615-ЯН, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК» передав на безоплатній основі ОСОБА_8 автомобіль марки «BMW», номер кузова НОМЕР_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснив продаж ОСОБА_8 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_4 , автомобілю марки «BMW», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 18.01.2024 становить 120 374 грн.

Окрім того, 20.01.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_4 , останньому зателефонував ОСОБА_9 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_7 . Під час спілкування ОСОБА_4 вказав ОСОБА_9 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «VOLKSWAGEN», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 3 000 доларів США, на що останній погодився. Окрім того, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 що зазначений автомобіль буде доставлений до м. Первомайськ Миколаївської області, на що останній також погодився.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 21.01.2024 о 19:04 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща.

Під час перебування в Республіці Польща у період часу з 21.01.2024 по 23.01.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «VOLKSWAGEN», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 23.01.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки автомобіль марки «VOLKSWAGEN», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 прибув до пункту-пропуску «Шегині - Медика» (митний пост «Мостиська» Львівської митниці Держмитслужби), де підписав та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «VOLKSWAGEN», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), найменування товарів - автомобіль Б/В, після чого безперешкодно о 12:42 год. проїхав пункт пропуску та, прибувши до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, передав зазначений транспортний засіб ОСОБА_4 для подальшого продажу ОСОБА_9 .

В період часу з 23.01.2024 по 10.02.2024, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 про те, що транспортний засіб - автомобіль марки «VOLKSWAGEN», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 прибув до України та останній можна забрати в АДРЕСА_1 , однак під час подальшого спілкування ОСОБА_4 повідомив, що транспортний засіб можливо забрати 11.02.2024 в АДРЕСА_1 .

Крім цього, в той же період часу, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного плану, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, останній попрохав свого знайомого ОСОБА_10 доставити 11.02.2024 вищезазначений транспортний засіб до м. Миколаєва Миколаївської області де передати особі, контакти якої надасть пізніше.

11.02.2024 приблизно о 08:00 год., ОСОБА_10 , зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що зустрінеться з останнім о 11:00 год. в м. Миколаєві біля ТЦ «Сіті Центр».

Приблизно о 11:00 год. ОСОБА_10 перебуваючи за місцем розташування ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся з ОСОБА_9 де після огляду транспортного засобу - автомобілю марки «VOLKSWAGEN», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , ОСОБА_9 передав ОСОБА_10 , а останній отримав грошові кошти в сумі 3 000 доларів США, що відповідно до встановленого на 11.02.2024 курсу Національного банку України складає 112 710 грн., в якості оплати за автомобіль марки «VOLKSWAGEN», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 . ОСОБА_10 , в свою чергу, на виконання прохання ОСОБА_4 , передав ОСОБА_9 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №24-619-ЯН, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» передав на безоплатній основі ОСОБА_9 автомобіль марки «VOLKSWAGEN», номер кузова НОМЕР_8 .

Того ж дня, ОСОБА_10 прибув до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області де зустрівся з ОСОБА_4 та передав останньому 3 000 доларів США надані ОСОБА_9 за транспортний засіб - автомобіль марки «VOLKSWAGEN», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснив продаж ОСОБА_9 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_7 , автомобілю марки ««VOLKSWAGEN», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 11.02.2024 становить 116 753 грн.

Окрім того, 22.01.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_4 , останньому зателефонував ОСОБА_11 , який є військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час спілкування ОСОБА_4 вказав ОСОБА_11 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 4 500 доларів США, на що останній погодився. Окрім того, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_11 що зазначений автомобіль за окрему доплату може бути доставлений до м. Полтава, на що останній також погодився.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 26.01.2024 о 20:58 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування в Литовській Республіці у період часу з 26.01.2024 по 29.01.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 29.01.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 прибув до пункту-пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Львівської митниці ДМС України), де підписав та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК» (), найменування товарів - автомобіль Б/В для потреб ЗСУ, після чого безперешкодно о 03:38 год. проїхав пункт пропуску та направився до міста Полтава для продажу зазначеного автомобіля ОСОБА_11

Прибувши 30.01.2024 приблизно о 12:00 год. до м. Полтава, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_4 , зустрівся з ОСОБА_11 поряд з будівлею ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після того, ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_11 проїхали до автомийки, яка розташована у м. Полтава, більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено, де після огляду автомобіля ОСОБА_11 передав ОСОБА_4 , а останній отримав грошові кошти в сумі 4 500 доларів США, що відповідно до встановленого на 30.01.2024 курсу Національного банку України складає 170 460 грн., в якості оплати за автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 . ОСОБА_6 , в свою чергу, передав ОСОБА_11 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу литовській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснив продаж ОСОБА_11 , який є військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_5 , автомобілю марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 29.01.2024 становить 89 914 грн.

Окрім того, 21.01.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_4 , останньому зателефонував ОСОБА_12 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_12 . Під час спілкування ОСОБА_4 вказав ОСОБА_12 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 2 600 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 10.02.2024 о 21:57 год. через пункт пропуску «Грушів-Будомєж» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща.

Під час перебування в Республіці Польща у період часу з 10.02.2024 по 14.02.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 14.02.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 прибув до пункту-пропуску «Шегині - Медика» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Львівської митниці Держмитслужби), де надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), комерційний опис - автомобіль для потреб ЗСУ, після чого о 08:53 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та, прибувши до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, передав зазначений транспортний засіб ОСОБА_4 для подальшого продажу.

Після того, 14.02.2024 ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_12 що автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 вже перебуває на території України та його можна придбати в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області. В свою чергу ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_4 , що з останнім зустрінеться та автомобіль придбає його дружина ОСОБА_13 оскільки сам ОСОБА_12 перебуває у відрядженні.

В подальшому, 15.02.2024 приблизно о 11:30 год., перебуваючи в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_12 , зустрівся з ОСОБА_13 . Після огляду останньою автомобіля ОСОБА_13 передала ОСОБА_4 , а останній отримав грошові кошти в сумі 2 600 доларів США, що відповідно до встановленого на 15.02.2024 курсу Національного банку України складає 99 242 грн., в якості оплати за автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 . ОСОБА_6 , в свою чергу, передав ОСОБА_13 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу та страховий поліс на польській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №24-668-ФЕ, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» передав на безоплатній основі ОСОБА_12 автомобіль марки «RENAULT», номер кузова НОМЕР_13 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснив продаж ОСОБА_12 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_12 , автомобілю марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 15.02.2024 становить 45 364 грн.

Окрім того, 25.01.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_4 , того ж дня останньому зателефонував ОСОБА_14 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_15 . Під час спілкування ОСОБА_4 вказав ОСОБА_14 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 6 500 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 20.02.2024 о 19:26 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування на території Литовської Республіки у період часу з 20.02.2024 по 22.02.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 22.02.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 прибув до пункту-пропуску «Шегині - Медика» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Львівської митниці Держмитслужби), надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), комерційний опис - автомобіль для потреб ЗСУ, після чого о 08:35 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та, прибувши до АДРЕСА_1 , передав зазначений транспортний засіб ОСОБА_4 для подальшого продажу.

Після того, 23.02.2024 ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_14 що автомобіль марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 вже перебуває на території України та його можна перевести до АДРЕСА_3 .

25.02.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Херсон Херсонського району Херсонської області, більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , зустрівся з ОСОБА_14 . Після огляду автомобіля ОСОБА_14 передав ОСОБА_4 , а останній отримав грошові кошти в сумі 6 500 доларів США, що відповідно до встановленого на 25.02.2024 курсу Національного банку України складає 250 120 грн., зменшену ОСОБА_4 під час спілкування в месенджері Viber, в якості оплати за автомобіль марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 . ОСОБА_6 , в свою чергу, передав ОСОБА_14 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №24-680-ФЕ, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК» передав на безоплатній основі ОСОБА_14 автомобіль марки «BMW», номер кузова НОМЕР_16 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснив продаж ОСОБА_14 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_15 , автомобілю марки BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 25.02.2024 становить 241 146 грн.

Окрім того, 22.02.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_4 , того ж дня останньому зателефонував ОСОБА_15 та повідомив, що йому потрібен автомобіль для його знайомого ОСОБА_16 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_18 , для виконання бойових завдань. Під час спілкування ОСОБА_4 вказав ОСОБА_15 продовжити спілкування у месенджері WhatsApp та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 , з номером НОМЕР_20 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 4 000 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 24.02.2024 о 19:29 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування на території Литовської Республіки у період часу з 24.02.2024 по 27.02.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 , з номером НОМЕР_20 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 27.02.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 , з номером НОМЕР_20 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДМС України), де надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 , з номером НОМЕР_20 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), комерційний опис - автомобіль для потреб ЗСУ, після чого о 10:15 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та, прибувши до м. Львів Львівської області, передав зазначений транспортний засіб ОСОБА_4 для подальшого продажу.

Після того, 27.02.2024 ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_15 що автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 , з номером НОМЕР_20 вже перебуває на території України та його можна перевести до АДРЕСА_4 .

Того ж дня, приблизно о 16:00 год., перебуваючи в м. Львів Львівської області, більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , зустрівся з ОСОБА_15 . Після огляду автомобіля ОСОБА_15 передав ОСОБА_4 , а останній отримав грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що відповідно до встановленого на 27.02.2024 курсу Національного банку України складає 153 320 грн., в якості оплати за автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 , з номером НОМЕР_20 . ОСОБА_6 , в свою чергу, передав ОСОБА_15 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №24-690-ФЕ, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК» передав на безоплатній основі ОСОБА_16 , автомобіль марки «AUDI», номер кузова НОМЕР_19 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснив продаж ОСОБА_15 , для ОСОБА_16 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_18 , автомобілю марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 , з номером НОМЕР_20 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 28.02.2024 становить 57 612 грн.

У подальшому ОСОБА_4 з метою продовження своєї злочинної діяльності, пов`язаної з продажем автомобілів, які є предметами гуманітарної допомоги, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 31.01.2024, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, створив та зареєстрував БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «БЛАГОДІЙНА ФУНДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ», ставши її засновником та керівником.

Також, ОСОБА_4 з метою підшукування потенційних клієнтів на покупку автомобілів, які є предметами гуманітарної допомоги, продовжив розміщувати оголошення на інтернет-майданчику оголошень «OLX» про продаж автомобілів, які перебувають на реєстрації в країнах Європейського Союзу за цінами, нижчими від цін на аналогічні автомобілі з українською реєстрацією.

Окрім цього, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 27.02.2024 о 19:28 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки, та під час перебування на території останньої у період часу з 27.02.2024 по 29.02.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «AUDI», 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 , з номером НОМЕР_22 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 29.02.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки автомобіль марки «AUDI», 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 , з номером НОМЕР_22 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДМС України), де надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки ««AUDI», 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 , з номером НОМЕР_22 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), найменування товарів - автомобіль Б/В для потреб ЗСУ, після чого о 03:24 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та направився до АДРЕСА_1 де передав її ОСОБА_4 для продажу.

В подальшому, 03.03.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_4 , останньому зателефонував ОСОБА_17 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_23 . Під час спілкування ОСОБА_4 вказав ОСОБА_17 продовжити спілкування у месенджері WhatsApp та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «AUDI», 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 , з номером НОМЕР_22 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 2 900 доларів США, на що останній погодився. Окрім того, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_17 що зазначений автомобіль за окрему плату може бути доставлений до м. Миколаїв біля ТЦ «Сіті Центр» 03.03.2024, на що останній також погодився.

Крім цього, того ж дня, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного плану, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, останній попрохав свого знайомого ОСОБА_10 доставити 03.03.2024 вищезазначений транспортний засіб до м. Миколаєва Миколаївської області де передати особі, контакти якої надасть пізніше.

03.03.2024 приблизно о 16:06 год. ОСОБА_10 , зателефонував ОСОБА_17 та повідомив, що виїхав та зустрінеться з останнім в м. Миколаєві біля ТЦ «Сіті Центр».

Приблизно о 18:25 год. ОСОБА_10 перебуваючи за місцем розташування ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся з ОСОБА_17 де після огляду транспортного засобу - автомобілю марки «AUDI», 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 , з номером НОМЕР_22 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_10 , а останній отримав грошові кошти в сумі 20 000 грн. готівкою та 91 000 грн. шляхом перерахування коштів на особисту картку банку «ПриватБанк» ОСОБА_10 в якості оплати за автомобіль марки «AUDI», 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 , з номером НОМЕР_22 . ОСОБА_10 , в свою чергу, на виконання прохання ОСОБА_4 , передав ОСОБА_17 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

В подальшому, ОСОБА_4 , шляхом направлення поштовим сервісом «Нова Пошта», передав ОСОБА_17 . акт приймання передачі, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» передав на безоплатній основі ОСОБА_17 автомобіль марки «AUDI», номер кузова НОМЕР_21 .

В подальшому, 04.03.2024, ОСОБА_10 , перебуваючи в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області зустрівся з ОСОБА_4 та передав останньому 111 000 грн. надані ОСОБА_17 за транспортний засіб - автомобіль марки «AUDI», 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 , з номером НОМЕР_22 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснив продаж ОСОБА_17 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_23 , автомобілю марки «AUDI», 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 , з номером НОМЕР_22 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 29.02.2024 становить 27 710 грн.

Окрім того, 28.02.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_4 , останньому зателефонував ОСОБА_18 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_24 . Під час спілкування ОСОБА_4 вказав ОСОБА_18 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «FORD», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_25 , з номером НОМЕР_26 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 4 300 доларів США, на що останній погодився. Окрім того, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_18 , що зазначений автомобіль безкоштовно може бути доставлений, на що останній також погодився.

Разом з цим, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 , який 27.02.2024 19:28 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща, під час перебування на території останньої у період часу з 27.02.2024 по 01.02.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «FORD», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_25 , з номером НОМЕР_26 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 02.03.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки автомобіль марки «FORD», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_25 , з номером НОМЕР_26 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДМС України), де надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «FORD», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_25 , з номером НОМЕР_26 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), комерційний опис - автомобіль Б/В для потреб ЗСУ, після чого о 03:21 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та, прибувши до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, передав зазначений транспортний засіб ОСОБА_4 для подальшого продажу.

Після того, 03.03.2024 ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_18 , що автомобіль марки «FORD», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_25 , з номером НОМЕР_26 вже перебуває на території України та його можна придбати в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області та домовився зустрітись з ОСОБА_18 о 13:00 год. біля магазину «Гастроном» в с. Мигія.

В подальшому, приблизно о 13:00 год., перебуваючи в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, біля магазину «Гастроном» ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_18 , зустрівся з останнім. Після огляду автомобіля ОСОБА_18 передав ОСОБА_4 , а останній отримав грошові кошти в сумі 4 300 доларів США, що відповідно до встановленого на 03.03.2024 курсу Національного банку України складає 163 572 грн., в якості оплати за автомобіль марки «FORD», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_25 , з номером НОМЕР_26 . ОСОБА_6 , в свою чергу, передав ОСОБА_18 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу, страховий поліс на польській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та копію листа БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» до митниці.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснив продаж ОСОБА_18 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_24 , автомобілю марки «FORD», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_25 , з номером НОМЕР_26 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 03.03.2024 становить 121 633 грн.

Окрім того, 02.03.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_4 , того ж дня останньому зателефонував ОСОБА_19 та повідомив, що йому потрібен автомобіль для його знайомого ОСОБА_20 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_27 , для виконання бойових завдань. Під час спілкування ОСОБА_4 вказав ОСОБА_19 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_28 , з номером НОМЕР_29 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 5 500 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 06.03.2024 о 18:44 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування на території Литовської Республіки у період часу з 06.03.2024 по 08.03.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_28 , з номером НОМЕР_29 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 08.03.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки «Mitsubishi Pajero», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_28 , з номером НОМЕР_29 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДМС України), де надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_28 , з номером НОМЕР_29 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНА ФУДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ» (), найменування товарів - автомобіль Б/В для потреб ЗСУ, після чого о 04:37 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та прибув до м. Львів Львівської області для подальшого продажу ОСОБА_19 .

Того ж дня, приблизно о 14:00 год., перебуваючи в м. Львів Львівської області, більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , зустрівся з ОСОБА_19 . Після огляду автомобіля ОСОБА_19 передав ОСОБА_6 , а останній отримав грошові кошти в сумі 5 500 доларів США, що відповідно до встановленого на 08.03.2024 курсу Національного банку України складає 209 440 грн., в якості оплати за автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_28 , з номером НОМЕР_29 . ОСОБА_6 , в свою чергу, передав ОСОБА_21 ключі від автомобіля та свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу.

В подальшому, ОСОБА_4 , шляхом направлення поштовим сервісом «Нова Пошта», передав ОСОБА_19 акт приймання передачі №1, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНА ФУДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ» передав на безоплатній основі ОСОБА_20 автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», номер кузова НОМЕР_28 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснив продаж ОСОБА_19 , для ОСОБА_20 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_27 , автомобілю марки «Mitsubishi Pajero», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_28 , з номером НОМЕР_29 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 08.03.2024 становить 123 677 грн.

Окрім того, 09.03.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_4 , останньому зателефонував ОСОБА_22 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_30 . Під час спілкування ОСОБА_4 вказав ОСОБА_22 продовжити спілкування у месенджері WhatsApp та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_31 , з номером НОМЕР_32 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 5300 доларів США, на що останній погодився. Окрім того, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_22 що зазначений автомобіль безкоштовно може бути доставлений до м. Києва, на що останній також погодився.

Разом з цим, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 , який 08.03.2024 о 18:43 год. через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки, під час перебування на території останньої у період часу з 09.03.2024 по 10.03.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_31 , з номером НОМЕР_32 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 11.03.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_31 , з номером НОМЕР_32 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДМС України), де надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_31 , з номером НОМЕР_32 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНА ФУДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ» (), після чого о 01:35 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та направився до міста Києва для продажу зазначеного автомобіля ОСОБА_22

Прибувши 11.03.2024 приблизно о 12:00 год. до м. Києва, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_4 , зустрівся з ОСОБА_22 поряд з будівлею Національного цирку України за адресою: АДРЕСА_5 . Після огляду ОСОБА_22 автомобіля останній передав ОСОБА_4 , а останній отримав грошові кошти в сумі 5 300 доларів США, що відповідно до встановленого на 11.03.2024 курсу Національного банку України складає 202 142 грн., в якості оплати за автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_31 , з номером НОМЕР_32 . ОСОБА_6 , в свою чергу, передав ОСОБА_22 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу на литовській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №2, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНА ФУНДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ» передав на безоплатній основі ОСОБА_22 автомобіль марки «AUDI», номер кузова НОМЕР_2 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснив продаж ОСОБА_22 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_30 , автомобілю марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_31 , з номером НОМЕР_32 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 12.03.2024 становить 134 972 грн.

Окрім того, 08.03.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_4 , останньому зателефонував ОСОБА_23 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_33 . Під час спілкування ОСОБА_4 вказав ОСОБА_23 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «BMW», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_34 , з номером НОМЕР_35 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 4 900 доларів США, на що останній погодився. Окрім того, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_23 що зазначений автомобіль може бути доставлений до м. Миколаєва, на що останній також погодився.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 08.03.2024 о 18:43 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування в Литовській Республіці, у період часу з 08.03.2024 по 11.03.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «BMW», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_34 , з номером НОМЕР_35 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 11.03.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки «BMW», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_34 , з номером НОМЕР_35 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДМС України), де підписав та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «BMW», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_34 , з номером НОМЕР_35 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНА ФУДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ» (), після чого безперешкодно о 01:35 год. проїхав пункт пропуску та, прибувши до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, передав зазначений транспортний засіб ОСОБА_4 для подальшого продажу ОСОБА_23 .

Після того, 13.03.2024 ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_23 , що автомобіль марки «BMW», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_34 , з номером НОМЕР_35 вже перебуває на території України та його можна придбати в м. Миколаїв Миколаївської області та домовився зустрітись з ОСОБА_23 14.03.2024 біля ТЦ «Епіцентр» в м. Миколаїв.

В подальшому, 14.03.2024 перебуваючи в м. Миколаїв Миколаївської області, біля ТЦ «Епіцентр» розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, Херсонське Шосе, 1, ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_24 , зустрівся з останнім. Після огляду автомобіля ОСОБА_23 передав ОСОБА_4 , а останній отримав грошові кошти в сумі 4 900 доларів США, що відповідно до встановленого на 14.03.2024 курсу Національного банку України складає 190 022 грн., в якості оплати за автомобіль марки «BMW», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_34 , з номером НОМЕР_35 . ОСОБА_6 , в свою чергу, передав ОСОБА_23 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу, страховий поліс на литовській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №4 від 15.03.2024, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНА ФУНДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ» передав на безоплатній основі ОСОБА_23 автомобіль марки «BMW», номер кузова НОМЕР_34 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснив продаж ОСОБА_23 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_33 , автомобілю марки «BMW», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_34 , з номером НОМЕР_35 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 15.03.2024 становить 129 398 грн.

Окрім того, у подальшому, 13.02.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_4 , останньому зателефонував ОСОБА_25 та повідомив, що він є засновником благодійного фонду та йому потрібно декілька автомобілів для передачі військовослужбовцям Збройних Сил України для виконання бойових завдань.

Під час спілкування ОСОБА_4 вказав ОСОБА_25 продовжити спілкування у месенджері WhataApp та під час листування запропонував придбати ряд автомобілів, які перебувають на реєстрації країн Європейського Союзу та повідомив, що зазначені автомобілі можуть бути передані військовослужбовцям за актом приймання-передачі гуманітарної допомоги.

Оскільки ОСОБА_25 усвідомлював, що йому пропонують придбати транспортні засоби, однак продаж гуманітарної допомоги на території України заборонено та розуміючи, що ОСОБА_4 вчиняє злочин, 13.02.2024 звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів.

У подальшому, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 15.03.2024 о 19:17 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування в Литовській Республіці у період часу з 15.03.2024 по 17.03.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_36 , з номером НОМЕР_37 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 17.03.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_36 , з номером НОМЕР_37 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці Держмитслужби), де підписав та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_36 , з номером НОМЕР_37 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНА ФУДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ» (), після чого о 04:19 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску.

У подальшому в період часу з 17.03.2024 по 18.03.2024 ОСОБА_6 , прибув до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, де передав транспортний засіб автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_36 , з номером НОМЕР_37 ОСОБА_4 .

Після того, 18.03.2023 під час листування у месенджері WhatsApp ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_25 придбати автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_38 , з номером НОМЕР_39 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, на що останній, діючи під контролем правоохоронних органів, погодився.

У подальшому, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 25.03.2024 о 18:56 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування в Литовській Республіці у період часу з 25.03.2024 по 27.03.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_6 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_38 , з номером НОМЕР_39 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 27.03.2024 ОСОБА_6 на автомобілі марки автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_38 , з номером НОМЕР_39 прибув до пункту-пропуску «Шегині - Медика» (митний пост «Мостиська» Львівської митниці Держмитслужби), де підписав та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_38 , з номером НОМЕР_39 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНА ФУДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ» (), після чого о 14:01 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску.

У подальшому в період часу з 17.03.2024 по 18.03.2024 ОСОБА_6 , прибув до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, де передав транспортний засіб автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_38 , з номером НОМЕР_39 ОСОБА_4 .

В подальшому, 28.03.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою, маючи умисел на особисте збагачення за рахунок продажу предметів гуманітарної допомоги, прибули до с. Зайчевське Миколаївського району Миколаївської області для продажу вищевказаних транспортних засобів. Приблизно о 11:00 год. 28.03.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_25 та після огляду останнім передали йому вищевказані транспортні засоби. В свою чергу ОСОБА_25 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 11 000 доларів США, що відповідно до встановленого на 28.03.2024 курсу Національного банку України складає 431 420 грн., які передав особисто ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснив продаж ОСОБА_25 автомобілю марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_36 , з номером НОМЕР_37 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 28.03.2024 становить 87 600 грн. та автомобілю марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_38 , з номером НОМЕР_39 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 28.03.2024 становить 52 543 грн.

За вищевикладених обставин, у період часу з 13.12.2023 по 28.03.2024, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснили продаж транспортних засобів, які є предметами гуманітарної допомоги загальною вартістю 1 424 557 грн., що станом на момент вчинення злочину більше ніж у триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.

13.06.2024 підозрюваному ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 08.08.2024, з правом внесення застави у розмірі 6 000 000 (шість мільйонів) гривень.

01.08.2024 року постановою заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_26 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000176 до 3 місяців, а саме до 10.09.2024 року.

07.08.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 строком до 10.09.2024 року включно.

09.09.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000176 до п`яти місяців, тобто до 10.11.2024 року.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 на 60 днів. В обґрунтування клопотання вказав, що для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків. Просив обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: Повідомленням УСР в Миколаївській області №388/55/113/01-2024 від 13.02.2023 про виявлене кримінальне правопорушення, з додатками - заява ОСОБА_25 про кримінальне правопорушення, рапорт, в якому вказані особи причетні до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ; Протоколом від 17.04.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги; Протоколом від 17.04.2024 допиту свідка ОСОБА_7 , який показав, що шукав транспортний засіб для особистого використання та використання у бойових діях, зв`язався з продавцем на ім`я « ОСОБА_27 » з номером НОМЕР_40 , останній запропонував придбати автомобіль «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 за 2 800 доларів США, під час передачі транспортного засобу та коштів « ОСОБА_27 » надав документи, з поміж яких, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; Протоколом від 17.04.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги; Протоколом від 17.04.2024 допиту свідка ОСОБА_11 , який показав, що шукав транспортний засіб для особистого використання та використання у бойових діях, зв`язався з продавцем на ім`я « ОСОБА_27 » з номером НОМЕР_40 , останній запропонував придбати автомобіль «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 за 4 500 доларів США, під час передачі транспортного засобу та коштів невідома особа, що привезла транспортний засіб ( ОСОБА_4 ) надав документи, з поміж яких, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; Протоколом від 17.04.2023 пред`явлення особи для впізнання зі свідком ОСОБА_11 під час якого останній впізнав особу яка привезла йому транспортний засіб - ОСОБА_6 ; Протоколом від 19.04.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги; Протоколом від 19.04.2024 допиту свідка ОСОБА_13 , яка показала, що її чоловік ОСОБА_12 шукав транспортний засіб для особистого використання та використання у бойових діях, зв`язався з продавцем на ім`я « ОСОБА_28 » з номером НОМЕР_40 , останній запропонував придбати автомобіль «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 за 2 600 доларів США, під час передачі транспортного засобу та коштів « ОСОБА_28 », надав документи, з поміж яких, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; Протоколом від 19.04.2023 пред`явлення особи для впізнання зі свідком ОСОБА_13 під час якого остання впізнала особу яка привезла йому транспортний засіб - ОСОБА_4 ; Протоколом від 17.04.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги; Протоколом від 17.04.2023 пред`явлення особи для впізнання зі свідком ОСОБА_14 під час якого останній впізнав особу яка привезла йому транспортний засіб - ОСОБА_4 ; Протоколом від 17.04.2024 допиту свідка ОСОБА_15 , який показав, що він шукав транспортний засіб для передачі підрозділу «Лють» НПУ для використання у бойових діях, зв`язався з продавцем на ім`я « ОСОБА_27 » з номером НОМЕР_40 , останній запропонував придбати автомобіль «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 , з номером НОМЕР_20 за 4 000 доларів США, під час передачі транспортного засобу та коштів « ОСОБА_27 », надав документи, з поміж яких, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; Протоколом від 17.04.2023 пред`явлення особи для впізнання зі свідком ОСОБА_15 під час якого останній впізнав особу яка привезла йому транспортний засіб - ОСОБА_4 ; Протоколом від 17.04.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_31 , з номером НОМЕР_32 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги; Протоколом від 17.04.2024 допиту свідка ОСОБА_22 , який показав, що він шукав транспортний засіб для особистого використання та виконання бойових завдань, зв`язався з продавцем на ім`я « ОСОБА_27 » з номером НОМЕР_40 , останній запропонував придбати автомобіль «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_31 , з номером НОМЕР_32 за 5 300 доларів США. Під час передачі транспортного засобу та коштів, раніше невідома особа на ім`я « ОСОБА_29 », надав документи, з поміж яких, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; Протоколом від 28.03.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_36 , з номером НОМЕР_37 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги; Протоколом від 28.03.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_38 , з номером НОМЕР_39 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги; Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 28.06.2024 за результатом виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території; Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 28.06.2024 за результатом виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території; Протоколом пред`явлення особи для впізнання свідком ОСОБА_8 від 28.06.2024 за результатом виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території; Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 06.06.2024 за результатом виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території; Висновком експерта №СЕ-19/115-24/7339-АВ від 03.05.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , станом на 22.12.2023 становить 75 861 грн.; Висновком експерта №СЕ19/115-24/7338-АВ від 03.05.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , станом на 29.01.2024 становить 89 914 грн.; Висновком експерта №СЕ19/115-24/7336-АВ від 01.05.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , станом на 15.02.2024 становить 45 364 грн.; Висновком експерта №СЕ19/115-24/7337-АВ від 02.05.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , станом на 25.01.2024 становить 241 146 грн.; Висновком експерта №СЕ19/115-24/7673-АВ від 04.05.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 , станом на 28.02.2024 становить 57 612 грн.; Висновком експерта №СЕ-19/115-24/7340-АВ від 04.05.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_31 , станом на 12.03.2024 становить 134 972 грн.; Висновком експерта №СЕ19/115-24/6131-АВ від 11.04.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_36 , станом на 28.03.2024 становить 87 600 грн.; Висновком експерта №СЕ-19/115-24/6130-АВ від 09.04.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_38 , станом на 28.03.2024 становить 52 543 грн.; Висновком експерта №СЕ-19/115-24/11989-АВ від 12.07.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Passat», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_41 , станом на 23.01.2024 становить 117 850 грн. та станом на 11.02.2024 становить 116 753 грн; Висновком експерта №СЕ-19/115-24/11990-АВ від 10.07.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «BMW» моделі «X5», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , станом на 18.01.2024 становить 120 374 грн. та станом на 07.02.2024 становить 117 993 грн; Висновком експерта №СЕ-19/115-24/12173-АВ від 12.07.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «Mitsubishi» моделі «Pajero», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_28 , станом на 07.03.2024 становить 123 985 грн. та станом на 08.03.2024 становить 123 677 грн; Протоколом від 23.04.2024 огляду особистого мобільного телефону ОСОБА_4 , вилученого 28.03.2024 під час проведення обшуку, в ході якого виявлено інформацію про зв`язки з покупцями транспортних засобів, надання вказівок учасникам схеми із продажу гуманітарної допомоги (виїзд за межі території України, отримання транспортних засобів, перевезення через кордон х реєстрацією як гуманітарна допомога, доставлення транспортних засобів до покупців); Відповіддю від 25.03.2024 Миколаївської митниці ДМС України, відповідно до якого наявна інформація про дату ввезення транспортних засобів на територію України та їх статус реєстрації при перетині державного кордону України; Негласними слідчими (розшуковими) діями та іншими матеріалами кримінального провадження.

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судовому засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

1. З метою встановлення загальної вартості всіх транспортних засобів, що були завезені ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на територію України як гуманітарна допомога та у подальшому продані, призначити та отримати судові товарознавчі експертизи;

2. Допитати в якості свідків всіх осіб, яким ОСОБА_4 та ОСОБА_6 продано транспортні засоби, які є предметами гуманітарної допомоги.

3. Провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні державного підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України», з метою вилучення інформації та документів про гуманітарну допомогу у вигляді транспортних засобів, зареєстрованих на благодійну організацію «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» та благодійну організацію «БЛАГОДІЙНА ФУДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ»;

4. Провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Міністерства соціальної політики України, з метою вилучення інформації та документів про гуманітарну допомогу у вигляді транспортних засобів, зареєстрованих на благодійну організацію «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» та благодійну організацію «БЛАГОДІЙНА ФУДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ»;

5. Провести інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідність у яких може виникнути за наслідками проведення вищезазначених процесуальних дій;

6. Вирішити питання щодо повідомлення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 про підозру у кінцевій редакції.

7. Виконати вимоги ст.290 КПК України;

8. Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При обранні запобіжного заходу з урахуванням тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його винним в інкримінованому правопорушенні, особи підозрюваного, обставин вчиненого кримінального правопорушення, були встановлені ризики того, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. На даний час вказані ризики не зникли та не зменшилися, за такого, підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк тримання під вартою до 07 листопада 2024 року з можливістю звільнення під заставу на умовах, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 13.06.2024 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 13 вересня 2024 року о 11 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_30