25.11.2024
Справа № 642/4323/23
Провадження № 1-кс/642/3914/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника БО БФ "ПЕЛІКАН" ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000955 від 13.06.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.358 КК України,, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся заступник начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000955 від 13.06.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокурити м. Харкова, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000955 від 13.06.2023, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.358 КК України, за фактом того, що група осіб, на території Холодногірського та інших районах міста Харкова, здійснюють продаж автомобілів, ввезених, на підставі підроблених документів, на територію України в якості гуманітарної допомоги, в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 40, 41 КПК України було надано доручення УКР ГУНП в Харківській області з метою встановлення осіб (повні анкетні дані, місце реєстрації, місце мешкання, номери телефонів та інше), які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За результатами виконання доручення, в ході проведення оперативних заходів встановлено групу осіб, які організували на території м. Харкова продаж автомобілів, ввезених на територію України, під виглядом безоплатної гуманітарної допомоги від держав ЄС для ЗСУ, через Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Так, було встановлено громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займався організацією пригону та продажу автомобілів, їх реєстрацію на території України через Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , безпосередньо вів спілкування з клієнтами та отримував грошові кошти.

Крім того, був встановлений засновник та керівник благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ним є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також встановлено, що бухгалтерською звітністю благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 займалась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, 20.12.2023 за місцями мешкання фігурантів, було проведено ряд обшуків, під час яких у гр. ОСОБА_6 та гр.-ки ОСОБА_8 було вилучено документацію з приводу ввезення, отримання та передачі в якості гуманатірної допомоги, протягом 2023 року, благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 автомобілів, з ознаками підробки, а саме довіреності на водіїв для отримання та ввезення на територію України автомобілів в якості гуманітарної допомоги для фонду, актів прийому-передачі автомобілів в якості благодійної допомоги військовим ЗСУ, від імені директора БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29.10.2024 в якості свідка було допитано засновника та керівника благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що даний благодійний фонд ним було засновано в червні 2022 року, з метою провадження благодійної діяльності у сфері сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення, надання допомоги ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мирного та воєнного стану. ОСОБА_8 виконувала роль представника інтересів БФ в органах державної влади і управління, у відносинах з громадянами, у всіх судових, адміністративних та інших установах, підприємствах, організаціях незалежно від форм власності, з правом надання та отримання документів від імені БФ, з усіма правами, які надані законом позивачу , відповідачу, третій особі; від імені БФ укладати договори та інші угоди, в тому числі, договори про відкриття та обслуговування банківського рахунку; Підписувати документи (в тому числі платіжні), пов`язані із здійсненням і забезпеченням роботи БФ, для чого надати право першого підпису; Розпоряджатися грошовими коштами БФ, як готівкою, так і що знаходяться на банківських рахунках БФ; Видавати розпорядження, видавати доручення, вказівки, обов`язкові для виконання. Все це ОСОБА_8 виконувала на громадських засадах без нарахування та виплати заробітної плати. ОСОБА_6 виконував роль представника інтересів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпосередньо перед іноземними партнерами, в яких купувались транспортні засоби, та військовослужбовцями, яким він передавав транспортні засоби. Все це ОСОБА_6 виконував на громадських засадах без нарахування та виплати заробітної плати.

Крім того, 29.10.2024 ОСОБА_7 та представнику БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокату ОСОБА_4 , було вручено вимогу в порядку ст.93 КПК України, про надання належним чином завірених копій установчих документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фінансову, статистичну та/ або іншого роду обов`язкову звітність за 2023 рік, перелік майна, отриманого та переданого як гуманітарна допомога протягом 2022-2023 років, із зазначенням як отримувача так і набувача гуманітарної допомоги, а також копії щомісячних звітів про наявність та розподіл гуманітарної допомоги, що передбачено чинним законодавством України; належним чином завірені копії довіреностей на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надавали останнім право діяти від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

04.11.2024 до СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь від директора БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , на вказану вимогу, про відмову в наданні зазначеної інформації, з посиланням на те, що вказану інформацію фонд надасть лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати належним чином завірені копії установчих документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фінансову, статистичну та/ або іншого роду обов`язкову звітність за 2023 рік, перелік майна, отриманого та переданого як гуманітарна допомога протягом 2022-2023 років, із зазначенням як отримувача так і набувача гуманітарної допомоги, а також копії щомісячних звітів про наявність та розподіл гуманітарної допомоги, що передбачено чинним законодавством України; належним чином завірені копії довіреностей на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надавали останнім право діяти від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

Представник БО БФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання слідчого та зазначив, що слідчим не наведені достатні підстави для отримання документів, вказаних в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, також слідчим не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не обґрунтовано яким чином запитувані документи можуть бути використані в якості доказів та які факти вони можуть підтвердити або спростувати, а також, що запитувані документи перебувають у власності БО БФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Суд, вислухавши пояснення слідчого та представника БО БФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні персональних даних, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Стосовно заперечень представника БО БФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , то суд не приймає їх до уваги, оскільки вони спростовуються матеріалами справи та представником особи, у володінні якої перебувають документи, взагалі не обґрунтовано в чому полягає складність надати слідчому документи в порядку ст. 93 КПК України.

Окрім того, суд звертає увагу, що на вимогу слідчого в порядку ст.. 93 КПК України, отримано відповідь директора БО БФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про згоду надати документи на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000955 від 13.06.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: установчих документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фінансову, статистичну та/ або іншого роду обов`язкову звітність за 2023 рік, перелік майна, отриманого та переданого як гуманітарна допомога протягом 2022-2023 років, із зазначенням як отримувача так і набувача гуманітарної допомоги, а також копії щомісячних звітів про наявність та розподіл гуманітарної допомоги, що передбачено чинним законодавством України; належним чином завірені копії довіреностей на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надавали останнім право діяти від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та проголошений 22.11.2024

Слідчий суддя: ОСОБА_1