Справа №613/1290/24 Провадження № 1-кс/613/326/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000158 від 23.07.2024,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 20 липня 2024 року 12 години 20 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 15075 гривень 00 копійок (з них 75 гривень 00 копійок комісія), які 20 липня 2024 року в період часу з 12 години 31 хвилин були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 22 липня 2024 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 20 липня 2024 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15000 гривень, які останній перерахував з банківської картки № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картку шахрая № НОМЕР_2 . Зв`язок з продавцем здійснювався за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_4 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 23 липня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 23 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав свідчення про те що 20 липня 2024 року зранку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення щодо продажу автомобіля BMW. Потерпілий зателефонував за номером НОМЕР_5 та під час розмови домовився з продавцем про покупку авто з Європи. Продавець сказав, що необхідно заплатити гроші за евакуатор, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 15 075 гривень ( з них комісія була 75 гривні 00 копійки). Після чого хлопець на ім`я ОСОБА_6 сказав ОСОБА_5 , що необхідно ще скинути грошові кошти у сумі 36000 гривень для проходження митного контролю, на що ОСОБА_5 згоду не давав, так як здогадався, що це ймовірно шахраї. На відмову ОСОБА_5 вказаний чоловік бурно відреагував та ОСОБА_5 попрохав повернути йому кошти у сумі 15000 гривень, але хлопець відмовився повертати кошти. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_6 та хлопець представився ОСОБА_7 , напарником ОСОБА_8 , який також прохав, щоб ОСОБА_5 перерахував йому кошти, але останній відмовився.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній надав роздруківки документів (скріншотів) з транзакціями про оплату, які 23 липня 2024 року було оглянуто та долучено до матеріалів кримінальної справи.

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

У судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.07.2024 вбачається, що 20.07.2024 він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 знайшов оголошення щодо продажу автомобіля, зателефонував на номер НОМЕР_5 та домовився з продавцем про покупку автомобіля з Європи. Продавець сказав, що необхідно заплатити кошти в сумі 15 000,00 грн. за евакуатор, після чого потерпілий здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 . Продавець, якого звати ОСОБА_6 , сказав потерпілому, що необхідно надіслати ще 36 000,00 грн. для проходження митного контролю. ОСОБА_5 відмовився надсилати кошти та попросив повернути йому 15 000,00 грн. Однак кошти йому не повернули.

З копії платіжної інструкції та виписки по рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , які були надані потерпілим працівникам поліції та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, вбачається, що ОСОБА_5 20.07.2024 о 12.31 год. здійснив переказ коштів в сумі 15000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_7 Райффайзен банк.

У наданих потерпілим роздруківках скріншотів листування, які були також визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, вказано повний номер банківського рахунку, на який потерпілому необхідно було здійснити переказ коштів, а саме № НОМЕР_2 .

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000158 від 23.07.2024 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 20 липня 2024 року 12 години 20 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 15075 гривень 00 копійок (з них 75 гривень 00 копійок комісія), які 20 липня 2024 року в період часу з 12 години 31 хвилин були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя