Провадження № 1-кс/756/2390/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2024 року за № 0003283,

В С Т А Н О В И В :

До Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2024 року за № 0003283, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За твердженням слідчого, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме перерахування коштів з належного їй рахунку.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Володілець речей і документів у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Слідчий зазначила, що 14.10.2024 до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 13.10.2024 в період часу з 15 год 59 хв по 16 год 00 хв невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами гр. ОСОБА_4 з її особистого банківського рахунку № НОМЕР_1 , чим спричинила останній майнову шкоду у розмірі 63000 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої було встановлено, що вона протягом останніх 15-ти років користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , номер рахунку № НОМЕР_1 .

Як повідомила ОСОБА_4 , вона протягом останніх 15-ти років користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , номер рахунку № НОМЕР_1 .

13.10.2024 приблизно о 13 год 16 хв в месенджер «Вайбер» прийшло повідомлення від її сина ОСОБА_5 про можливість отримання грошової виплати в сумі 6 215 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона перейшла за посиланням, яке було вказане в повідомленні, де ввела номер своєї банківської карти та пароль від неї.

Після цього, 13.10.2024 в період часу з 15 год 59 хв по 16 год 00 хв з її банківської карти було списано грошові кошти на загальну суму 63 000 грн.

Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, підтверджені наданими слідчим матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов`язаних з розглядом клопотання, зокрема, протоколом допиту потерпілого, відомостями про рух грошових коштів по її рахунку тощо.

У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність в органу досудового розслідування потреби в одержанні зазначених речей і документів з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, з метою перевірки на предмет готування до кримінального правопорушення та подальшого його вчинення, способу доступу до банківського рахунку, подальшої долі грошових коштів.

Отже, може бути досягнута мета цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження та виконання його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже банківська таємниця є інформацією з обмеженим доступом.

Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація може містити фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вона відповідає визначенню доказів, передбаченому ч. 1 ст. 84 КПК України. Також документи та матеріальні носії, які містять цю інформацію, у тому числі в електронному вигляді, відповідають критеріям процесуальних джерел доказів (ст. 99 КПК України), а отже, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази.

Обставини кримінального правопорушення переконують слідчого суддю в тому, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, можливе розкриття конфіденційної інформації щодо осіб.

Запропонований слідчим спосіб тимчасового доступу шляхом вилучення копій документів становитиме мінімальне втручання у права їх володільця.

Період, за який слідчий просила надати доступ до інформації, релевантний обставинам кримінального правопорушення, тобто є обґрунтованим.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання - задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про номера рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за банківським рахунком за номером НОМЕР_1 , відкритим в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківський рахунок за номером НОМЕР_1 , відкритим в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ;

- за наявності, банківську або кредитну справу, відкриту на клієнта за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритим в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритим в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , у період часу з 13 год 30 хв по 18 год 00 хв 13.10.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритим в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 у період часу з 13 год 30 хв по 18 год 00 хв 13.10.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритим в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 у період часу з 13 год 30 хв по 18 год 00 хв 13.10.2024;

- всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритим в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 у період часу з 13 год 30 хв по 18 год 00 хв 13.10.2024;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності про всі випадки звернення до Саll центру, служби безпеки, тощо по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритим в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 у період часу з 13 год 30 хв по 18 год 00 хв 13.10.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ШБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритим в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 у період часу з 13 год 30 хв по 18 год 00 хв 13.10.2024;

- надати інформацію, чи є особи, які користуються банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритим в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 13 год 30 хв по 18 год 00 хв 13.10.2024.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали - до 28 грудня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1