11 листопада 2024 року
Єдиний унікальний № 501/4463/24
Провадження № 1-кп/501/282/24
У Х В А Л А

11 жовтня 2024 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

обвинуваченого - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області обвинувальний акт в кримінальному провадженні №0000006 від 12 лютого 2024 року за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Велізарове Роздільнянського району Одеської області, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У зв`язку із тим, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд на підставі ч. 2 ст. 376 КПК України вважає за необхідне обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ст.ст. 100, 124, 284-286, 288, 314-316, 350, 372 КПК України, ст. 44, 212 КК України,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_6 та його захисника адвоката ОСОБА_5 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності, передбаченого ч 1 ст. 212 КК України на підставі ч.4 ст.212 КК України, у зв`язку з повною сплатою податків.

Кримінальне провадження №0000006 від 12 лютого 2024 року за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України закрити, на підставі п.1 ч.2 ст. 284 КК України, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Витрати, пов`язані із проведенням судової економічної експертизи у розмірі 11360,00 грн стягнути з ОСОБА_6 на користь держави.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 13 вересня 2024 року по справі №947/24078/24 (провадження №1-кс/947/11924/24) на майно:

-довіреність від імені ТОВ «Гудфрут»,ТОВ «Компанія Рів`єра» на 17 арк.;

-видаткові ордери на 90 арк.;

-теку жовтого кольору з написом «21 год январь, февральмарт» з приходними документами, тальманськими листами, актами приймання-передачі, товаро-транспортними накладними на 419 арк.;

-теку червоного кольору з написом «списания Атаман Фрут Одесса август 2012» на 58 арк.;

-теку фіолетового кольору з написом «февраль 2020, март 2020, апрель 2020» з приходними документами, тальманськими листами, актами приймання-передачі, товаро-транспортними накладними на 362 арк.;

-теку жовтого кольору з написом «2019 ноябрь, декабрь 2020 январь» з приходними документами, тальманськими листами, актами приймання-передачі, товаро-транспортними накладними на 304 арк.;

-теку чорного кольору з написом «май 2020 июнь 2020 июль 2020» з приходними документами, тальманськими листами, актами приймання-передачі, товаро-транспортними накладними на 268 арк.;

-теку чорного кольору з написом «тальманки текучий месяц» з відповідними документами на 81 арк.;

-теку жовтого кольору з написом «2020 ноябрь декабрь» з приходними документами, тальманськими листами, актами приймання-передачі, товаро-транспортними накладними на 142 арк.;

-теку червоного кольору з написом «2021 апрель май» з приходними документами, тальманськими листами, актами приймання-передачі, товаро-транспортними накладними на 97 арк.;

-теку жовтого кольору з написом «август 2020 сентябрь 2020 октябрь 2020» з приходними документами, тальманськими листами, актами приймання-передачі, товаро-транспортними накладними на 119 арк.;

-теку чорного кольору без напису з приходними документами, тальманські листи, акти приймання-передачі, товаро-транспортні накладними на 78 арк.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 13 вересня 2024 року по справі №947/24078/24 (провадження №1-кс/947/11925/24) на майно:

-тальманські листи на 1255 арк.;

-товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, копії протоколів випробування продукції, тальманські листи з реквізитами ТОВ «Дунайська імпортна компанія», ТОВ «Атаман І К» за період липень-серпень 2024 року всього на 117 арк.;

-чорнові записи на 9 арк.;

-папку накопичувач фіолетового кольору з написом «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» накази 2015-2019, в якій містяться документи обліку наказів з кадрових питань ТОВ «Дунайська імпортна компанія» всього на 216 арк.;

-папку накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ «Дунайская импортная компанія кадры (уволенные)»» в якій містяться документи особових справ працівників «Дунайська імпортна компанія» всього на 292 арк.;

-папку накопичувач синього кольору із написом «реализация (361) ТОВ «Дунайская импортная компанія 2023» в якій містяться документи у вигляді актів надання послуг, актів приймання-передачі товару, видаткові накладні «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2023-2024 р.р. всього на 330 арк.;

-папку накопичувач зеленого кольору із написом «Приход товара (631) Дунайская импортная компанія 2023-2024» в якій містяться документи у вигляді видаткових накладних, актів приймання-передачі товару із реквізитами «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2023-2024 р.р. всього на 489 арк.;

-папку накопичувач синього кольору із написом «реализация (361) Дунайская импортная компанія 2022 рік» в якій містяться документи у вигляді видаткових накладних, актів приймання-передачі товару, актів надання послуг із реквізитами «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2022 року всього на 496 арк.;

-папку накопичувач чорного кольору із написом «ТОВ «ДІК» (631) 06.2021-06.2022» в якій містяться документи у вигляді видаткових накладних, повернення постачальнику, обороти рахунку 631, актів звірки, рахунки-фактури із реквізитами «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2022 року всього на 1160 арк.;

-папку рожевого кольору із написом ТОВ «ДІК» відомості по ЗП в якій містяться відомості нарахування заробітної плати всього на 37 арк.

-папка накопичувач жовтого кольору із написом «Договора фін. Допомога ДІК 2016-2021» із документами на 250 арк.

-папку накопичувач чорного кольору із написом «ТОВ «Дунайська імпортна компанія Договори 2023»» із документами у вигляді договорів ТОВ «Д.І.К.» на 216 арк.

-видаткові накладні, договори поставки з реквізитами ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за 2018-2024 р.р. на 519 арк.;

-акти надання послуг ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2024 року всього на 218 арк.;

-товарно-транспортні накладні ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2024 року на 274 арк.;

-товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2024 року на 267 арк.;

-акти надання послуг ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2024 року на 292 арк.;

-папка накопичувач синього кольору із написом «ТОВ «Дунайська імпортна компанія накази» » із наказами підприємства на 236 арк.;

-папку накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» із особовими картками працівників на 382 арк.;

-товаро-транспортні накладні та акти надання послуг ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за 2024 рік на 221 арк.;

-товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Д.І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 229 арк.

Речові докази:

-довіреність від імені ТОВ «Гудфрут»,ТОВ «Компанія Рів`єра» на 17 арк.;

-видаткові ордери на 90 арк.;

-теку жовтого кольору з написом «21 год январь, февральмарт» з приходними документами, тальманськими листами, актами приймання-передачі, товаро-транспортними накладними на 419 арк.;

-теку червоного кольору з написом «списанияАтаманФрут Одесса август 2012» на 58 арк.;

-теку фіолетового кольору з написом «февраль 2020, март 2020, апрель 2020» з приходними документами, тальманськими листами, актами приймання-передачі, товаро-транспортними накладними на 362 арк.;

-теку жовтого кольору з написом «2019 ноябрь, декабрь 2020 январь» з приходними документами, тальманськими листами, актами приймання-передачі, товаро-транспортними накладними на 304 арк.;

-теку чорного кольору з написом «май 2020 июнь 2020 июль 2020» з приходними документами, тальманськими листами, актами приймання-передачі, товаро-транспортними накладними на 268 арк.;

-теку чорного кольору з написом «таль манки текучий месяц» з відповідними документами на 81 арк.;

-теку жовтого кольору з написом «2020 ноябрь декабрь» з приходними документами, тальманськими листами, актами приймання-передачі, товаро-транспортними накладними на 142 арк.;

-теку червоного кольору з написом «2021 апрель май» з приходними документами, тальманськими листами, актами приймання-передачі, товаро-транспортними накладними на 97 арк.;

-теку жовтого кольору з написом «август 2020 сентябрь 2020 октябрь 2020» з приходними документами, тальманськими листами, актами приймання-передачі, товаро-транспортними накладними на 119 арк.;

-теку чорного кольору без напису з приходними документами, тальманськими листами, актами приймання-передачі, товаро-транспортними накладними на 78 арк.

-листи на 1255 арк.;

-товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, копії протоколів випробування продукції, тальманські листи з реквізитами ТОВ «Дунайська імпортна компанія», ТОВ «Атаман І К» за період липень-серпень 2024 року всього на 117 арк.;

-чорнові записи на 9 арк.;

-папку накопичувач фіолетового кольору з написом «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» накази 2015-2019, в якій містяться документи обліку наказів з кадрових питань ТОВ «Дунайська імпортна компанія» всього на 216 арк.;

-папку накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ «Дунайская импортная компанія кадры (уволенные)»» в якій містяться документи особових справ працівників «Дунайська імпортна компанія» всього на 292 арк.;

-папку накопичувач синього кольору із написом «реализация (361) ТОВ «Дунайская импортная компанія 2023» в якій містяться документи у вигляді актів надання послуг, актів приймання-передачі товару, видаткові накладні «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2023-2024 р.р. всього на 330 арк.;

-папку накопичувач зеленого кольору із написом «Приход товара (631) Дунайская импортная компанія 2023-2024» в якій містяться документи у вигляді видаткових накладних, актів приймання-передачі товару із реквізитами «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2023-2024 р.р. всього на 489 арк.;

-папку накопичувач синього кольору із написом «реализация (361) Дунайская импортная компанія 2022 рік» в якій містяться документи у вигляді видаткових накладних, актів приймання-передачі товару, актів надання послуг із реквізитами «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2022 року всього на 496 арк.;

-папку накопичувач чорного кольору із написом «ТОВ «ДІК» (631) 06.2021-06.2022» в якій містяться документи у вигляді видаткових накладних, повернення постачальнику, обороти рахунку 631, актів звірки, рахунки-фактури із реквізитами «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2022 року всього на 1160 арк.;

-папку рожевого кольору із написом ТОВ «ДІК» відомості по ЗП в якій містяться відомості нарахування заробітної плати всього на 37 арк.

-папку накопичувач жовтого кольору із написом «Договора фін. Допомога ДІК 2016-2021» із документами на 250 арк.

-папку накопичувач чорного кольору із написом «ТОВ «Дунайська імпортна компанія Договори 2023»» із документами у вигляді договорів ТОВ «Д.І.К.» на 216 арк.

-видаткові накладні, договори поставки з реквізитами ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за 2018-2024 р.р. на 519 арк.;

-акти надання послуг ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2024 року всього на 218 арк.;

-товарно-транспортні накладні ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2024 року на 274 арк.;

-товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2024 року на 267 арк.;

-акти надання послуг ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2024 року на 292 арк.;

-папку накопичувач синього кольору із написом «ТОВ «Дунайська імпортна компанія накази» » із наказами підприємства на 236 арк.;

-папку накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» із особовими картками працівників на 382 арк.;

-товаро-транспортні накладні та акти надання послуг ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за 2024 рік на 221 арк.;

-товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Д.І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 229 арк.,

повернути власнику.

Ухвала підлягає оскарженню до Одеського апеляційного суду через Іллічівський міський суд Одеської області протягом 7 днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Повний текст ухвали буде оголошено в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області о 09:00 годин 12 листопада 2024 року.

Суддя