Справа № 676/5853/24
Провадження № 1-кс/676/1587/24
УХВАЛА

04 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.08.2024 невстановлена особа під час спілкування з м.н. НОМЕР_1 із заявником ОСОБА_3 на платформі онлайн оголошень під приводом продажу автомобіля, шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які заявник самостійно перерахував на банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим завдала ОСОБА_3 значної матеріальної шкоди.

Відомості даного кримінального правопорушення 24.08.2024 року внесено до ЄРДР за № 0001167, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №0001167, відповідно до якого 24.08.2024 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 з якого вбачається, що він у додатку «ОLХ» шукав автомобіль, щоб його придбати, та знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «OpelVivaro», вартість якого становила близько 7500$, яким він зацікавився. Після чого 21.08.2024 року зв`язався із продавцем даного автомобіля по телефону НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_4 , та в ході даної бесіди потерпілий з даним чоловіком обговорювали деталі покупки вище вказаного автомобіля. Згодом ОСОБА_4 написав ОСОБА_3 у «Viber» з номеру телефона НОМЕР_6 та їхнє спілкування продовжилося у переписці. ОСОБА_4 запропонував потерпілому пригнати дане авто під нульове розмитнення, на що потерпілий погодився. Під час обговорення усіх деталей купівлі даного авто, ОСОБА_4 скинув банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на який ОСОБА_3 в період часу з 10:42 год. по 18:30 год. 22.08.2024 року перебуваючи у м. Хмельницькій у військовому госпіталі, зі своєї карти перерахував кошти у сумі 297 000 гривень, для купівлі та оформлення всіх документів автомобіля. Після вище вказаного, ОСОБА_4 повідомив, що оформлення документів проводиться успішно та ОСОБА_3 потрібно просто чекати, коли автомобіль пройде митницю та буде доставлений в Україну. 23.08.2024 року автомобіль мав прибути до України, однак автомобіля на теперішній час немає та телефонні дзвінки ніхто не відповідає.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме до інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 20.08.2024 по 29.08.2024.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя