Справа № 464/2965/24
пр.№ 1-кс/464/984/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 липня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву у якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 10.04.2024 близько 11:55 год., невідома особа шляхом обману, під приводом продажу живої риби на ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 заволоділа грошовими коштами у сумі 21000 грн., які останній перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Чим спричинила матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму.

З показань потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 10.04.2024 близько 11:55 год. він знаходився на роботі за адресою: АДРЕСА_2 , де в цей час переглядав оголошення на порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж живої риби. Знайшовши необхідне оголошення за номером телефону який було в оголошені НОМЕР_5 , потерпілий написав повідомлення, про те, що його цікавить жива риба, а саме короп 500-800 грам у кількості 150 кг., та карась 100-200 грам у кількості 150 кг., і по 10 кг амура та товстолоба 500-800 грам. Однак відповіді не було. В подальшому він помітив ще одне оголошення за номером телефону НОМЕР_6 . Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку підняв чоловік який назвався ОСОБА_5 . Потерпілий запитав чи продається жива риба. Продавець повідомив, що бачив його повідомлення на іншому номері у месенджер Вайбер, яке потерпілий відправив за номером НОМЕР_5 . Після чого потерпілий з продавцем усно домовились про купівлю-продаж риби на суму 27500 грн. із доставкою. В подальшому продавець відправив номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 , на яку потерпілий ОСОБА_4 перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 10000 грн., як передоплату та направив фото квитанції про оплату. Після чого продавець повинен був 13.04.2024 постаратись доставити рибу в с. Нижнє Гусне Самбірського району Львівської області. А якщо не зможе, то 18.04.2024. Однак 12.04.2024 продавець зателефонував потерпілому із номера телефону НОМЕР_6 та повідомив, що ймовірно буде затримка з доставкою риби, бо директор не задоволений малим завдатком та запропонував, щоб потерпілий перерахував ще 11 000 грн. безпосередньо на карточку директора НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 . Що потерпілий і зробив. Після чого відправив квитанцію про оплату. В подальшому 13.04.2024 близько 14:00 год. продавець зателефонував потерпілому та повідомив, що риба не буде доставлена, 13.04.2024 оскільки немає рибовозу, а буде доставлена 18.04.2024. Так як 18.04.2024 риба не була доставлена, потерпілий написав повідомлення продавцю на ім`я ОСОБА_5 , та поцікавився коли він планує доставити рибу. На що продавець не реагував на повідомлення, і потерпілий вирішив зателефонувати на обидва вище вказані номери мобільного телефону, однак зв`язок був відсутній. Оголошення на ОСОБА_8 за цими номерами мобільного телефону також були видалені. По сьогоднішній день ні грошових коштів, ні товару потерпілий так і не отримав.

На підставі ухвали Сихівського районного суду міста Львова отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю в якій зазначена інформація про отримання грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 , у сумі 10000 грн. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_9 , та у сумі 11000 грн. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_10 .

Згідно зазначеної інформації встановлено, що ОСОБА_9 після отримання вище зазначених коштів, здійснив переказ грошових коштів у сумі 10600 грн., 10.04.2024 о 12:19:46 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Згідно зазначеної інформації встановлено, що ОСОБА_10 після отримання вище зазначених коштів, здійснив переказ грошових коштів у сумі 12532 грн. 12.04.2024 о 11:41:42 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене вище та з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів, котрі становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення, а саме доступ до інформації про рух коштів за номерами банківських карток одержувача НОМЕР_1 , НОМЕР_2 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

З урахуванням наведеного внесене старшим дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати дізнавачам СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 10.04.2024 по 16.07.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 10.04.2024 по 16.07.2024;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 10.04.2024 по 16.07.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1