Провадження № 1-кс/592/6437/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004810 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004810 від 13.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, за попередньою змовою, керівниками низки суб`єктів господарської діяльності, бюджетних коштів виділених на ремонт навчальних закладів розташованих на території м. Суми. Вказані матеріали кримінального провадження були виділені з основного кримінального провадження №0000099 від 30.09.2022.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено закупівлю без використання електронної системи за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якої 16.02.2023 між Комунальною установою ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора ОСОБА_4 (Замовник) та Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір підряду №3. Предметом договору виступає виконання капітального ремонту частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ДК 021:2015 (код: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Ціна договору становить 4508481 гривня 60 копійок. Строк дії договору до 31.12.2023. Додатком №1 до Договору виступає Договірна ціна. Додатком №2 до Договору виступає Календарний графік виконання робіт по об`єкту, відповідно до якого роботи повинні бути виконані до липня 2023 року.

26 квітня 2023 року між Сторонами укладено додаткову угоду №1 до Договору №3 від 16.02.2023 на предмет зміни банківських реквізитів Підрядника.

26 грудня 2023 року між Сторонами укладено Додаткову угоду №2 до Договору №3 від 16.02.2023 стосовно змін пункту 3.1 Договору №3 від 16.02.2023 «Загальна вартість договору визначається у відповідності до розрахунку Договірної ціни кошторисної документації, що є невід`ємною частиною цього Договору та становить 4395369 грн. 79 коп. (чотири мільйони триста дев`яносто п`ять тисяч триста шістдесят дев`ять гривень 79 копійок), у т.ч. ПДВ (20 %) в розмірі 732561 грн 63 коп.

В ході досудового розслідування проведено огляд місця проведення ремонтних робіт за адресою: АДРЕСА_1 . Під час аналізу локальних кошторисів будівельних робіт за вищевказаними договорами, встановлено можливе завищення фактичної вартості будівельних матеріалів та будівельних робіт, з одночасним необґрунтованим застосуванням коефіцієнтів, завищенням цін за одиницю машин та механізмів, в т.ч. припливно-витяжної установки.

В ході розслідування отримано відомості за результатами проведення заходів, передбачених главою 21 КПК України, зокрема встановлено причетність групи суб`єктів господарювання до привласнення коштів, виділених на ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_6 , заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично підрядні роботи за договором №3 від 16.02.2023 здійснювалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під керівництвом ОСОБА_7 , без документального оформлення як субпідрядної організації.

Так, було здійснено ряд обшуків, зокрема 06.09.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Серед вилучених в ході обшуку документів, виявлено чорновий запис на 1 аркуші з друкованим та рукописним текстом, що містить відомості, що становлять інтерес для досудового розслідування.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи по об`єкту аркуша чорнового запису із друкованим та рукописним текстом, а також отриманні умовно-вільних (вільних) зразків почерку та підпису ОСОБА_6 , який являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000630 від 29.02.2024 (старший групи слідчих ОСОБА_8 , в групі слідчих ОСОБА_3 , процесуальний керівник у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , в групі прокурорів ОСОБА_10 ), підозрюваним у якому є ОСОБА_6 , з яким проводилися відповідні слідчі дії.

З метою отримання документів, які містять підписи та почерк ОСОБА_6 , 18.09.2024 до Сумської окружної прокуратури направлено запит про надання документів для проведення почеркознавчої експертизи, а саме:

- блокнот формату А65 з чорновими записами, який належить ОСОБА_6 , який містить 86 аркушів, серед яких аркуші, які скріплені металевими скріпками, а також вкладено 20 чорнових аркушів;

- документи, що містять умовно-вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 : оригінал повідомлення про підозру гр. ОСОБА_6 від 06.09.2023 на 6 рак., оригінал протоколу допиту ОСОБА_6 від 11.09.2023 на 1 арк.; оригінал заяви про дозвіл на проведення огляду від 10.01.2024 від ОСОБА_6 , оригінал зберіганльної розписик ОСОБА_6 від 06.09.20323 на 1 арк.;

- заяву відмову від надання експериментальних зразків почерку підозрюваного ОСОБА_6 на 1 арк.

19.09.2024 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання документів виключно за ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, належного проведення судових почеркознавчих експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення кола винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів в паперовій формі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення на час проведення почеркознавчої експертизи, а саме:

- блокноту формату А65 з чорновими записами, який належить ОСОБА_6 , який містить 86 аркушів, серед яких аркуші, які скріплені металевими скріпками, а також вкладено 20 чорнових аркушів;

- документів, що містять умовно-вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 : оригінал повідомлення про підозру гр. ОСОБА_6 від 06.09.2023 на 6 арк., оригінал протоколу допиту ОСОБА_6 від 11.09.2023 на 1 арк.; оригінал заяви про дозвіл на проведення огляду від 10.01.2024 від ОСОБА_6 , оригінал зберіганльної розписик ОСОБА_6 від 06.09.20323 на 1 арк.;

- заяви відмови від надання експериментальних зразків почерку підозрюваного ОСОБА_6 на 1 арк.

Враховуючи викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення істини в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до кримінального провадження №0000630 від 29.02.2024, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки зазначені речі та документи можуть містити відомості, що стосуються досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , на час проведення почеркознавчої експертизи, а саме:

- блокноту формату А65 з чорновими записами, який належить ОСОБА_6 , який містить 86 аркушів, серед яких аркуші, які скріплені металевими скріпками, а також вкладено 20 чорнових аркушів;

- документів, що містять умовно-вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 : оригінал повідомлення про підозру гр. ОСОБА_6 від 06.09.2023 на 6 арк., оригінал протоколу допиту ОСОБА_6 від 11.09.2023 на 1 арк.; оригінал заяви про дозвіл на проведення огляду від 10.01.2024 від ОСОБА_6 , оригінал зберіганльної розписки ОСОБА_6 від 06.09.2023 на 1 арк.;

- заяви відмови від надання експериментальних зразків почерку підозрюваного ОСОБА_6 на 1 арк.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської окружної прокуратури.

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1