Провадження № 1-кс/592/7834/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003364 від 18.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003364 від 18.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2024 року о 17:49 год. ОСОБА_4 отримала дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_1 , в телефонній розмові остання почула жіночий голос автовідповідача з текстом «Якщо ви підтверджуєте вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , натисніть «1»», що заявниця і зробила. В подальшому ОСОБА_4 отримала ще декілька дзвінків від даного абонентського номеру з аналогічним змістом і виконувала команди автовідповідача. В подальшому звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримавши виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_4 виявила, спочатку списання грошових коштів відбулося на картку № НОМЕР_3 , яку було створено шахраями на ім`я ОСОБА_4 , після чого, дані грошові кошти було списано в іноземній валюті на послуги Skrill Limited в сумі 4000грн., чим останній було завдано збитку на вказану суму. (ЄО 71744 від 14.11.2024).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 яка емітовані на ім`я потерпілої ОСОБА_4 але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду

Вказана інформація знаходиться у віданні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 05.11.2024 року по день винесення ухвали;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 05.11.2024 по день винесення ухвали;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 05.11.2024 року по день винесення ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 05.11.2024 року по день винесення ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 05.11.2024 року по день винесення ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 05.11.2024 року по день винесення ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 05.11.2024 року по день винесення ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 05.11.2024 року по день винесення ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0003364 від 18.11.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1