У Х В А Л А

іменем України

09.10.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №0000119 від 21.12.2023 4 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №№0000119 від 21.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

Дізнавач надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити. Крім того просить суд, у зв`язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, 04.12.2023 року в месенджері Telegram гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 винайшла рекламу про підробіток, а саме розповсюдження даних про готелі та проставлення лайків. З менеджером Natali обумовлено виплату винагороди, але для цього необхідно переслати власні грошові кошти на певні номери карток, а потім вказані гроші повернуться у збільшеному розмірі у вигляді винагороди працівнику. Після з`ясування деталей ОСОБА_4 06.12.2023 року добровільно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 3766 грн. Далі, зі своєї банківської карти НОМЕР_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 76245 грн. На теперішній час винагороду потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 80011 грн.

21.12.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № НОМЕР_8 .

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 стало відомо про те, що остання ніде не працює, тому вирішила шукати підробіток в соціальних мережах. 04.12.2023 року в телеграм каналі ОСОБА_4 знайшла рекламу, яку надавала абонент з підписом « ОСОБА_5 » номер телефону приховано. ОСОБА_4 почала листування та їй було потрібно розповсюджувати дані про готелі та ставити вподобання. Після цього ОСОБА_4 було переведено до іншого абонента «ахана джаз» де ОСОБА_4 знову виконувала завдання. За дане завдання отримала винагороду 160 грн., які ОСОБА_4 зарахували на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 сподобалось так легко працювати та ОСОБА_4 продовжувала роботу. Після цього ОСОБА_4 було переведено до менеджера, яка було підписана « ОСОБА_6 ». За вказану роботу ОСОБА_4 отримала винагороду у сумі 669 грн. та 1659, 70 грн., які теж прийшли на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Квитанції ОСОБА_4 надає як додаток. Після цього ОСОБА_4 запропонували збільшити кількість завдань, від яких ОСОБА_4 може заробляти більше, і їй потрібно було проплати суми, а саме: з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 внесла платежі 335 грн., 880 грн., 301 грн., 2250 грн. З картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суми: 6239 грн., 14665 грн., 27244 грн., 28097 грн. Грошові кошти ОСОБА_4 перераховувала на номери карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Після цього ОСОБА_4 було заблоковано на всіх сайтах та менеджери не відповідали. Грошові кошти ОСОБА_4 перераховувала 06.12.2023 року в період часу з 10:30 год. до 13:00 год. Потерпіла надає всі квитанції про перерахування грошових коштів. Також потерпіла вказує, що один з номерів телефону, з яким вона листувалася є НОМЕР_9 IVAN.

При огляді добровільно наданого потерпілою мобільного телефону, було встановлено наступну інформацію, потерпілий має у користуванні мобільний телефон POCO M3 модель М2010J19CG. В ході набору комбінації НОМЕР_10 встановлено ІМЕІ 1: НОМЕР_11 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_12 . В телефоні встановлено картки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . При огляді телефону на ньому виявлено додаток «Telegram». При відкритті даного додатку встановлено, що контакт з написом « ОСОБА_5 » , при натисканні на номер висвічують дані інформації про телефон НОМЕР_15 . Далі знаходиться контакт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була 11 груд. О 08:08. При натисканні на підтримку з`являється інформація ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_7 . Далі зі слів потерпілої наступним є контакт «Natalya» був 18 груд. О 17:06 год. При натисканні на підтримку відкривається інформація ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер НОМЕР_9 - IVAN. Далі оглядом є мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При вході встановлено картку № НОМЕР_4 . При перегляді встановлено, що присутні транзакції 06.12.2023 року суми: 28237 грн., 27380, 22 грн., 14738,33 грн., 6270 грн., 6030,00 грн., 1005,00 грн. При відкритті додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено номер карти: НОМЕР_1 . При перегляді платежів встановлено, що 06.12.2023 присутні платежі в сумі: 2250, 00 грн. 2 платежі на суму 6239,00 грн. кожен відмінений, 05.12.2023 2 платежі на суми 301,00 грн. та 880,00 грн. на ім`я ОСОБА_7 номер карти НОМЕР_16 . Під час огляду проводились фото екрану телефону, зокрема листування з зазначенням карток, а також додаються платіжні інструкції та квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Потерпілий добровільно надав платіжну інструкцію, при огляді якої встановлено наступну інформацію: надавач платіжних послуг платника: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , платник ОСОБА_4 , унікальний ідентифікатор платника НОМЕР_17 , код платника НОМЕР_18 , унікальний номер отримувача (рахунок) НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_19 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_10 , сума операції : 6239,00 грн., комісія: 31,20 грн., призначення платежу - переказ з картки на картку, дата і час проведення операції: 06.12.2023, 10:50:00.

Потерпілий добровільно надав платіжну інструкцію, при огляді якої встановлено наступну інформацію: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавач платіжних послуг платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відправник ОСОБА_4 , рахунок платника НОМЕР_20 , код банку НОМЕР_21 , призначення платежу: переказ особистих коштів, код авторизації: НОМЕР_22 , платіжна система: МС, картка одержувача: НОМЕР_3 , ідентифікатор платіжного пристрою: MONODirectR, сума операції - 2250,00 грн., дата і час проведення операції: 06.12.2023, 10:29:00.

В наступному, 21.08.2024 згідно ухвали Томаківського районного суду №195/81/24 від 23.07.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В результаті аналізу виписки по особистому рахунку НОМЕР_23 було встановлено, що вказаний рахунок належить гр. Свідрук ОСОБА_8 . Так, 06.12.2023 року ОСОБА_9 отримала переказ грошових коштів від гр. ОСОБА_10 , який в свою чергу отримував грошові кошти від потерпілої ОСОБА_4 . Тож, ОСОБА_9 отримала грошові кошти у сумі 63341 грн. В цей же день, тобто 06.12.2023 року гр. ОСОБА_9 здійснила переказ грошових коштів у сумі 45598 грн. на рахунок отримувача: НОМЕР_24 , код банку НОМЕР_21 , назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », отримувач ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_25 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи (ймовірно гр. ОСОБА_12 ), яка отримувала грошові кошти на рахунок № НОМЕР_24 , та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ) , так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ), будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме:

інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_24 , держателем якої є невстановлена особа (ймовірно гр. ОСОБА_11 ), у період з 11:00 години 06.12.2023 року по день надання інформації;

документи на підставі яких невстановленою особою (ймовірно гр. ОСОБА_11 ) було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_24 ,

роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку належному невстановленій особі (ймовірно гр. ОСОБА_11 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (банківська картка ймовірно імітована monobank) № НОМЕР_24 ;

фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку № НОМЕР_24 , держателем якого є невстановлена особа (ймовірно гр. ОСОБА_11 ), у період з 11:00 години 06.12.2023 року по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 .

оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 .

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1