Справа № 615/1721/24
Провадження № 1-кс/615/476/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000363 від 14.02.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

встановив:

31.10.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту шляхом заборони володіння, користування, розпорядження, відчуження будь-яким особам майна, тимчасово вилученого в ході проведення обшуку 30.10.2024 за адресою: АДРЕСА_1 . Місцем зберігання визначити за ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області.

Клопотання погоджено заступником керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримав клопотання частково, просить задовольнити в частині накладення арешту шляхом заборони відчуження тимчасово вилученого майна. Враховуючи зібрані на цей час докази, власник тимчасово вилученого майна не причетний до вчиненого кримінального правопорушення, активно сприяє його розкриттю органом досудового розслідування, зокрема, надає технічну підтримку за допомогою використання цього майна, що окрім того, є єдиним його доходом. Не заперечує проти повернення майна власнику для зберігання до вирішення кримінального провадження по суті.

Власник майна ОСОБА_5 просив повернути тимчасово вилучене майно, що є єдиним засобом отримання доходів, зобов`язався надати органу досудового розслідування у разі необхідності. Не заперечував проти накладення арешту шляхом заборони відчуження.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 07.01.2024 ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримала повідомлення з номеру НОМЕР_1 про продаж товару на сайті ОЛХ, невідомий користувач скинув посилання, за яким заявниця перейшла, ввела дані своєї банківської карти, після чого з її рахунку АТ КБ «Приватбанк» здійснено переказ в сумі 28000 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000363 від 14.02.2024, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України, досудове розслідування здійснює СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 07.01.2024 ОСОБА_7 виставила оголошення на сайті ОЛХ про продаж дитячого комбінезону, о 15:00 надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 у месенджері «Вайбер» від користувача « ОСОБА_8 » щодо придбання товару через сервіс доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згодом покупець надіслав повідомлення з посиланням на веб-сайт «ОЛХ-доставка». Перейшовши за посиланням, її направило на сайт, який був дуже схожий на офіційний сайт «ОЛХ», в якому було поле для введення адреси доставки та номеру карти, на яку буде здійснюватися виплата за товар. Ввела адресу доставки, номер власної банківської карти, строк дії, СVV-код та пароль від «Приват24», після чого того ж дня о 15:57 з її банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ на банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 28000 грн., а переписка з покупцем припинилася. Внаслідок цих дій невідомої особи (осіб) потерпілій завдано майнової шкоди у розмірі 28000 грн.

З аналізу отриманої інформації АТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 28000 грн., які належать ОСОБА_7 , перераховано 07.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

30.10.2024 в ході проведення обшуку за цією адресою виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Apple iPhone 13 PRO, пароль НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 ; мобільний номер НОМЕР_9 ;

- банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;

- банківську карту «Universal Bank» (monobank) № НОМЕР_11 ;

- банківську карту «Santander Bank» № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 ;

- банківську карту «Wise» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_9 ;

- банківську карту «BNP Paribas» № НОМЕР_14 ;

- 11 аркушів формату А4 з надписом «Словарь» з переліком термінів;

- ноутбук Apple MacBook 2017, серійний номер C02VL1YBHTD7.

Постановою слідчого від 30.10.2024 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_5 звернув увагу, що є добросовісним набувачем грошових коштів, які надійшли йому згідно договору купівлі з іншою особою, встановити яку не вдалося, не дивлячись на електронні запити, в тому числі щодо підтвердження статусу грошей, на будь-який зв`язок не виходить, що підтверджується численними доказами. Зобов`язався надати вилучену техніку органу досудового розслідування у разі потреби для встановлення важливих обставин.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя має право накласти арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, тобто є тимчасово вилученим із дотриманням встановленого ст.ст.167,168 КПК України порядку.

Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є засобом кримінального правопорушення.

Тимчасове вилучення майна відповідно до положень ст.168 КПК України може здійснюватися під час обшуку. При цьому слідчий, прокурор під час тимчасового вилучення майна або негайно після його здійснення зобов`язані скласти відповідний протокол та звернутися до слідчого судді з клопотанням про його арешт протягом 48 годин після вилучення майна, що встановлено ч.5 ст.171 КПК України.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положенням ст.98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.1 ч.6 ст.100 КПК України речові докази повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

З огляду на викладене, враховуючи, що вказані в клопотанні речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тимчасово вилучені із дотриманням встановленого ст.167,168 КПК України порядку, слідчий суддя доходить висновку про достатність арешту тимчасово вилученого майна шляхом заборони його відчуження, чого буде достатньо для запобігання ризикам проведення досудового розслідування у встановлені КПК України строки.

З урахуванням положень ст.41 Конституції України суд вважає доцільним передати вилучені в ході обшуку речі власнику ОСОБА_5 на відповідальне зберігання, що не завдасть суттєвої шкоди для кримінального провадження.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження будь-яким особам майна, тимчасово вилученого 30.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки Apple iPhone 13 PRO, пароль НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 ; мобільний номер НОМЕР_9 ;

- банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;

- банківську карту «Universal Bank» (monobank) № НОМЕР_11 ;

- банківську карту «Santander Bank» № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 ;

- банківську карту «Wise» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_9 ;

- банківську карту «BNP Paribas» № НОМЕР_14 ;

- 11 аркушів формату А4 з надписом «Словарь» з переліком термінів;

- ноутбук Apple MacBook 2017, серійний номер НОМЕР_15 .

Місце зберігання вказаного майна визначити за місцем проживання власника ОСОБА_5 , якому передати після проведення всіх необхідних слідчих дій та зобов`язати зберігати до вирішення кримінального провадження по суті.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1