ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3295/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" листопада 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000191 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 23.01.2024 року близько 15 год. 18 хв. невідома особа під приводом купівлі товару, а саме ручки до автомобіля, через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи месенджер «Viber» з абонентським номером НОМЕР_1 , надіславши посилання, шляхом незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 74 139 гривень, які знаходилися на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час допиту її як потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що має у користуванні картку № НОМЕР_2 , емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як картка Універсальна, та № НОМЕР_3 як картка для виплат .

23.01.2024 о 14 год. 49 хв потерпіла на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставила оголошення з приводу продажу товару, а саме ручки до дверей автомобіля, де зареєструвалася, розмістила оголошення та вказала свої дані для зв`язку, деталі та опис товару та суму 4 300 гривень.

О 15 год. 18 хв потерпілій на месенджер «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи з абонентського номеру НОМЕР_1 , який був зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 . Під час спілкування вказана особа повідомила, що хоче придбати товар, який потерпіла розмістила в оголошенні. Обговоривши усі деталі товару, останній запропонував здійснити оплату та доставку через функцію ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що потерпіла погодилася та повідомила йому. Далі на номер потерпілої було надіслано посилання за яким потрібно перейти, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що потерпіла погодилася. У вказаному посиланні була наявна інформація щодо особи на ім`я ОСОБА_7 га вказаний мобільний телефон НОМЕР_4 , де повинно було потрібно вказати номер банківської картки, CVV-код, термін дії та баланс. Потерпіла вказала дані своєї картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Далі в чат підтримку інтернет- платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про те, що операція відбувалася успішно та зарахування коштів відбудеться протягом 30 хв.

О 16 год. 27 хв. потерпілій надійшло сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання коштів у сумі 72 092 гривні. О 16 год. 30 хв. надійшло сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання коштів у сумі 2 047 гривень.

Перевіривши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла виявила списання коштів на оплату товару - побутова техніка, « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де також вказано адресу, де здійснювалася дві оплати, а саме АДРЕСА_1 .

Як вказує слідчий, проведеною перевіркою наявності торгівельної мережі з продажу побутової техніки встановлено, що за вказаною адресою такі магазині відсутні. Крім того встановлено, що у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому свою підприємницьку діяльність здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

За запитом органу досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) отримано відео з камер відеоспостереження, що розташовані в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено чоловіка, який у 16:27:41 та 16:30:32 23.01.2024 розрахувався за товар телефоном на суми 72 092.00 та 2 047.00 гривень відповідно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловіком, який розрахувався мобільним телефоном через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківською карткою НОМЕР_6 (що емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та який може використовувати номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо наведених вище карткових рахунків, що становить банківську таємницю, і має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якх знаходяться документи, оскільки вони були повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, у судове засідання їх представники не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 23 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за обставинами того, що 23.01.2024 року близько 15 год. 18 хв. невідома особа, під приводом купівлі товару, а саме ручки до автомобіля, через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи месенджер «Viber» з абонентським номером НОМЕР_1 , надіславши посилання, шляхом незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 74 139 гривень, які знаходилися на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні:

1) Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ) по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у відділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період за період з 15:00 до 17:30 23.01.2024 року;

2) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ) по банківській картці № НОМЕР_6 , у відділах та/або філіях, а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, гину платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМБІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період з 20.01.2024 року по 26 листопада 2024 року.

Строк дії ухвали - до 26 січня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1