УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2023 місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 (надалі - Детектив), розглянувши клопотання № 19/12650т від 12.12.2023 детектива Національного антикорупційного бюро ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД), а також матеріали досудового розслідування, внесеного 18.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000100, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

1.Зміст клопотання детектива

Детектив звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні.

Клопотання у частині необхідності надання дозволу на проведення комплексу НСРД строком не менше двох місяців детектив обґрунтовує тим, що між ОСОБА_4 та іншими співучасниками злочину буде відбуватись обговорення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також шляхів приховування слідів злочину та уникнення кримінальної відповідальності.

2.Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які вбачаються з клопотання детектива

З клопотання детектива вбачається, що у період з серпня 2018 року по січень 2020 року службові особи Державного підприємства «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України (надалі - ДП «Чортківський КХП») шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи грошовими коштами та майном (зерновою продукцією), що перебувало на зберіганні у вказаному підприємстві, в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до довідки від 02.07.2020 за результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Чортківський КХП» за період з 01.09.2018 по 13.05.2020, проведеної Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області, а також згідно з протоколом інвентаризаційної комісії №1 від 01.07.2020 та реєстром до нього підтверджена нестача зернової продукції на цьому підприємстві в розмірі 23 720, 814 тон на загальну суму 125 204 612,81 грн., а саме:

- пшениці в кількості 15 119,4 тон на суму 83 373 331,16 грн., що належить Державному агентству резерву України;

- зерна в кількості 8 259,422 тон на суму 40 224 375,57 грн., що належить Акціонерному товариству «Державна продовольчо-зернова корпорація України»;

- кукурудзи 3 класу, 2016 року врожаю, в кількості 304,792 тон на суму 1 444 714,08 грн., що належить ФОП ОСОБА_5 ;

- ячменю пивовареного 1 класу, 2018 року врожаю, в кількості 37,2 тони на суму 162 192 грн., що належить ТОВ «Агро Простір».

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана нестача зернових могла виникнути у 2018-2019 роках внаслідок, серед іншого, розтрати 10 896 000,00 грн. на придбання в жовтні 2018 року у фермерського господарства «Масарівські липки» (надалі - ФГ «Масарівські липки») (м. Копичинці Гусятинського району) 2400 тон зерна кукурудзи 3 класу, що надалі було переоформлене на ПАТ «Аграрний фонд», хоча насправді зерно кукурудзи поставлене не було).

Така нестача зернових культур могла виникнути за наступних обставин.

Згідно з договором поставки від 07.10.2018 № К-24-2018 ДП «Чортківський КХП» придбав у ФГ «Масарівські липки» 2400 тон зерна кукурудзи 3 класу на суму 10 896 000,00 грн.

Вказана кількість зерна відповідно до товарно-транспортних накладних за 15-17.10.2018 року та видаткової накладної від 17.10.2018 № 700 була поставлена на дільницю № 4 ДП «Чортківський КХП».

Разом з тим, за даними Журналу обліку товарно-матеріальних цінностей, що завозяться на територію дільниці № 4 ДП «Чортківський КХП» завезення вказаної кількості кукурудзи не відображено. Допитані в якості свідків начальник дільниці № 4 ДП «Чорткіський КХП» ОСОБА_6 та старший майстер дільниці № 4 ДП «Чорткіський КХП» ОСОБА_7 показали, що фактично зерно кукурудзи від ФГ «Масарівські Липки» до дільниці № 4 ДП «Чортківський КХП» не завозилось. Натомість вони за вказівкою генерального директора ДП «Чортківський КХП» ОСОБА_8 склали первинні документи, куди внесли неправдиві відомості про поставку ФГ «Масарівські Липки» на користь ДП «Чортківський КХП» зерна кукурудзи 3 класу у кількості 2400 тон, а саме товарно-транспортні накладні про перевезення такої кількості зерна від 15.10.2018, 16.10.2018 та 17.10.2018 №№ 1-88 та видаткову накладну від 17.10.2018 № 700 про його прийняття на ДП «Чортківський КХП».

Зі сторони ФГ «Масарівські Липки» вказані товарно-транспортні накладні підписували водії ФГ «Масарівські Липки», які нібито здійснювали перевезення зазначеного зерна кукурудзи, серед яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Водночас, згідно з даними оператора мобільного зв`язку з`єднання абонентського номеру, яким користувався ОСОБА_4 , у період з 15.10.2018 по 17.10.2018 відбувались поза зоною дії базових станцій, що знаходяться в районі місцезнаходження дільниці № 4 ДП «Чортківський КХП» у с. Білобожниця, Чортківського району, Тернопільської області.

На підставі вказаних первинних документів фактично відсутнє на ДП «Чортківський КХП» зерно кукурудзи було внесено в реєстри бухгалтерського обліку та оплачено. Зокрема, 26.10.2018, 29.10.2018, 31.10.2018, 08.11.2018 та 16.01.2020 з банківського рахунка ДП «Чортківський КХП» перераховано грошові кошти у сумі 1 816 000 грн, 3 000 000 грн, 2 500 000 грн, 40 000 грн, 800 000 грн та 200 000 грн відповідно на банківський рахунок ФГ «Масарівські Липки» в якості оплати вартості зерна кукурудзи згідно з рахунком № 64 від 17.10.2018, виставленим за договором поставки від 07.10.2018 № К-24-2018.

Таким чином було здійснено безпідставне перерахування грошових коштів ДП «Чортківський КХП» на рахунок ФГ « Масарівські Липки » в якості оплати вартості зерна кукурудзи, яке фактично до ДП «Чортківський КХП» не поставлялось, у загальному розмірі 8 356 000 грн, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За таких обставин у наведених вище фактах вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, до вчинення яких може бути причетним водій-експедитор ФГ «Масарівські Липки» ОСОБА_4 .

У зв`язку з викладеним Національне бюро вживає заходи, спрямовані на встановлення повної інформації про обставини оформлення первинних документів про нібито постачання зерна кукурудзи від ФГ « Масарівські Липки » до ДП «Чортківський КХП» та оплати його вартості.

У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення НСРД щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Причетність останнього до вчинення кримінального правопорушення підтверджується довідкою Західного офісу Держаудитслужби у Тернопільській оласті, протоколами допиту від 19.07.2021, 20.07.2021, повідомленням про підозру від 22.11.2023, видатковою накладною від 17.10.2018, товарно-транспортними накладними, заявою про вчинення кримінального правопорушення, звітом про договір № 278/22 від 30.12.2022, накладною № 1 від 30.12.2022, протоколами огляду від 06.10.2023, 08.08.2023, листом № 196/63.01-5 від 24.03.2023, актом Південно-східного офісу Держаудитслужби України № 20 2006-19/04 від 05.04.2023 та іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

3.Оцінка слідчого судді

Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та за допомогою особової картки Державної міграційної служби, протоколу допиту від 19.07.2021 перевірена достовірність наданих відомостей про ідентифікуючі ознаки ОСОБА_4 , номер його телефону. При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_4 до кола спеціальних суб`єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши детектива, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості;

2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення, серед іншого, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 цього ж кодексу віднесено до особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Викладені в клопотанні обставини, які були встановлені в ході досудового розслідування, надають слідчому судді вагомі підстави вважати, що було вчинено особливо тяжкий злочини, який віднесений до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду (п. 2 ч. 5 ст. 216, ст. 33-1 КПК України).

Також слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні станом на дату розгляду клопотання визначений до 23.01.2024 і, відповідно, не сплив.

Слідчий суддя дійшла переконання, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдино можливого висновку про необхідність проведення таких НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство, а саме на зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, аудіо-, відеоконтроль особи.

Під час проведення цього комплексу НСРД можливо встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження або спростування вчинення відповідними особами особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, які мають стосунок до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких відомостей у інший законний спосіб.

Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливе, адже у своїй діяльності потенційні співучасники злочину, дотримуються правил конспірації, а проведення інших (гласних) слідчих дій не дає можливості зафіксувати їхню змову та протиправні дії, спрямовані на приховування доказів з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Що стосується таких видів НСРД як установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) та спостереження за особою, то з огляду на мету проведення НСРД, повідомлену детективом (очікуване обговорення обставин вчинення кримінального правопорушення співучасниками) та системний аналіз ст. 268, 269 КПК України, то на переконання слідчого судді, у наданні дозволу на ці заходи відсутня потреба. Тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

З огляду на те, що за версією органу досудового розслідування злочин був вчинений у жовтні 2018 року, слідчий суддя вважає, що надання дозволу на проведення НСРД тривалістю в 1 місяць буде достатнім для досягнення завдань кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 - 249, 260, 263, 264, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 , первинно отриманим в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, з подоланням систем логічного захисту без відома власника, володільця або утримувача, які містяться у мобільних або інших пристроях ОСОБА_4 ;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем (програм для обміну повідомленнями, поштових та хмарних сервісів, файлообмінників), аккаунти у яких зареєстровані за ОСОБА_4 , з використанням абонентського телефонного номеру НОМЕР_1 , первинно отриманого в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»), а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;

- аудіо-, відеоконтроль особи.

3. У решті клопотання відмовити.

4. Строк дії ухвали до 15.01.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1