Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2362/24
Номер провадження 1-кс/530/610/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку у кримінальному провадженні №0000433 від 31.10.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноважений старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що до ВП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 27.10.2024 невстановлена особа в ході переписки із ОСОБА_5 , шляхом довіри, під приводом купівлі автомобільного скла із використанням електро-обчислювальної техніки, отримала доступ до особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де з банківської картки ОСОБА_5 банку "АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які перерахувала на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , звідки заволоділа грошовими коштами, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 31.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав, що 27.10.2024 з метою продажу майна на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він розмістив відповідне оголошення. Цього ж дня йому надійшло повідомлення в додаток «Viber» з номеру НОМЕР_3 про купівлю вказаного майна при цьому дана особа запропонувала оформити « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого переслала посилання та ОСОБА_5 перейшов по вказаному посиланню та його телефон виключився. Після увімкнення телефону потерпілий через додаток «Телеграм» встановив, що невідома особа з його кредитної карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 о 20:16 перерахувала 15 000 грн. і о 20:17 перерахувала 20 000 грн на його ж банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 рахунок: НОМЕР_5 , з якої зловмисник встиг перерахувати 25 000 грн. на інший рахунок. В подальшому ОСОБА_5 заблокував вказані банківські карти.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав квитанцію про перерахунок 27.10.2024 грошових коштів в сумі 25000 грн. зі своєї банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 рахунок: НОМЕР_5 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який 27.10.2024 з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 , на який 27.10.2024 з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 25000 грн..

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що старшим слідчим слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку у кримінальному провадженні №0000433 від 31.10.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у відділенні № НОМЕР_8 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- інформацію про власника карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 (копія паспорта, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені (перераховані) грошові кошти з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 27.10.2024 в сумі 25000 грн.;

- інформацію про власника (потерпілого ОСОБА_5 ) карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 рахунок: НОМЕР_5 (копія паспорта, заява, анкета, копія картки платника податків) з якого були переведені (перераховані) грошові кошти 27.10.2024 в сумі 25000 грн.;

- банківської виписки по банківському картковому рахунку одержувача коштів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 , на який 27.10.2024 з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 25000 грн. за період з 27.10.2024 по 08.11.2024;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які перераховано 27.10.2024 з банківської картки ОСОБА_5 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 рахунок: НОМЕР_5 на банківський картковий рахунок одержувача коштів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ, отримання чи зняття вказаних грошових коштів з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати розпорядження про надання можливості групі слідчих: заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 14.11.2024 року по 14.12.2024 року.

Копію ухвали направити старшому слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1