Провадження № 1-кс/750/5486/24
У Х В А Л А

28 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003392 від 16.10.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення а паперовому або електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) за період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003392 від 16.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 15 жовтня 2024 році до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому просила провести перевірку з приводу заволодіння її грошовими коштами невідомою особою шахрайським шляхом.

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 встановлено, що 15 жовтня 2024 року о 10 год. 37 хв., через соціальну мережу «Instagram» знайшла сторінку магазину з продажу мобільних телефонів, де написала продавцю та в ході діалогу їх повідомили, що модель мобільного телефону, яка її цікавить, є у наявності та для придбання такого необхідно пройти за посиланням, де можна безпосередньо здійснити замовлення. Вона перейшла за посиланням, обрала модель телефону та перейшла до оформлення замовлення, де обрала безпечну доставку від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Про те, що сайт, де вона робила замовлення фітинговий, одразу не помітила. В графі «спосіб оплати», вона ввела номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , CVV-код, термін дії та суму коштів, яку необхідно було сплатити за купівлю мобільного телефону. Одразу на сайті висвітилось повідомлення про те, що оплата не пройшла, в той же час у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй надійшло повідомлення про списання грошових коштів в сумі 15800 грн.

Відповідно до копії звітурахунку за період з 15.10.2024 по 16.10.2024, який міститься в матеріалах клопотання, банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_13 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілої, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття по ньому об`єктивного рішення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , інформації щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 за платіжною карткою № НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 за платіжною карткою № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за платіжною карткою № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024;

-місця знаходження об?єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 за платіжною карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024;

-фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за платіжною карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 за платіжною карткою № НОМЕР_2 ;

-залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 за платіжною карткою № НОМЕР_2 ;

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. банківського 20.10.2024 перераховувалися рахунку НОМЕР_3 за платіжною карткою № НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

-виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти банківського рахунку НОМЕР_3 за платіжною карткою № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024;

-інформація про місця знаходження об?єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

-інформація про місця знаходження об?єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 за платіжною карткою № НОМЕР_2 ;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за платіжною карткою № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 за платіжною карткою № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив?язаних до банківського рахунку НОМЕР_3 за платіжною карткою № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 за платіжною карткою № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 за платіжною карткою № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив?язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 за платіжною карткою № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив?язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 за платіжною карткою № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024;

-повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1