УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000795,

встановила:

03.12.2024 старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів.

СУ ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000795, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «група осіб із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу сільськогосподарської техніки, техніки спеціального призначення, агрегатів до вантажних автомобілів розміщених на торгівельній платформі «olх» в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами останніх, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень в межах розслідування кримінального провадження за № 0000795 причетні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на даний час обвинувачуються у вчиненні аналогічних за способом вчинення кримінальних правопорушень та за аналогічних обставин.

Докази вини ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на стадії досудового розслідування збиралися у кримінальному провадженні за № 0000486.

На даний час кримінальне провадження за № 0000486 відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 розглядається ІНФОРМАЦІЯ_7 , а самі матеріали кримінального провадження знаходяться у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 .

В матеріалах кримінального провадження за № 0000486 наявна формація, отримана під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно останніх, під час проведення яких останні спілкувалися між собою обговорюючи обставини вчинених злочинів, обговорювали підготовку до вчинення злочинів, яка виражалася у відкритті банківських рахунків та реєстрації фіктивних оголошень на торгівельній платформі, спілкувалися із потерпілими та свідками кримінального провадження, яку необхідно використати як доказ вини останніх у вчиненні кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні за № 0000795.

В матеріалах кримінального провадження за № 0000486 наявні вільні зразки голосу останніх, які необхідно використати для проведення порівняльної фоноскопічної експертизи як доказ вини останніх у вчиненні кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні за № 0000795.

В матеріалах кримінального провадження за № 0000486 наявні копії реєстраційних справ в яких наявні установчі документи товариств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які використовували вище вказані особи для укладання фіктивних договорів про поставку та купівлю товару, які необхідно використати як доказ фіктивної перереєстрації товариств та використання анкетних даних фіктивних осіб на яких ніби то було перереєстровано підприємства вини останніх у вчиненні кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні за № 0000795.

В матеріалах кримінального провадження за № 0000486 наявні протоколи оглядів, які складалися під час огляду речей і документів, які були вилучені під час проведення санкціонованих обшуків у місцях проживання вище зазначених осіб та у автомобілях якими останні користувалися.

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати аудіозаписи розмов, отримані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які знаходяться на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, флеш накопичувачах клопотання, ухвали та доручення на підставі яких проводилися НСРД відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , аудіозаписи та відеозаписи на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, флешнакорпичувачах зразків голосу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , реєстраційні справи в яких наявні установчі документи товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », протоколи оглядів, які складалися під час огляду речей і документів, які були вилучені під час проведення санкціонованих обшуків, клопотання, ухвали на підставі яких отримувалися ухвали про дозвіл на проведення обшуків та проводилися обшуки, клопотання про арешти тимчасово вилученого майна та ухвали про арешт тимчасово вилученого майна, інші матеріли кримінального провадження за № 0000486, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження за № 0000795, що у свою чергу надасть можливість в повному обсязі, неупереджено та обгрунтовано дослідити усі обставини кримінального провадження та відповідно прийняти законне рішення у кримінальному провадженні».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів.

У зв`язку із не доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла до висновку про розгляд клопотання з викликом осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: аудіозаписів та відеозаписів на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, флеш накопичувачах, які містять зразки голосу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , окрім тих, які були здобуті в результаті проведення негласних слідчих розшукових дій; реєстраційних справ, в яких наявні установчі документи товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; матеріалів кримінального провадження за № 0000486, в тому числі протоколів оглядів, які складалися під час огляду речей і документів, які були вилучені під час проведення санкціонованих обшуків, клопотань, ухвал, на підставі яких отримувалися ухвали про дозвіл на проведення обшуків та проводилися обшуки, клопотань про арешт тимчасово вилученого майна та ухвали про арешт тимчасово вилученого майна, окрім матеріалів негласних слідчих розшукових дій.

Ч. 1 ст. 257 КПК України передбачено, що якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора. Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей 247 та 248 цього Кодексу і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не доведе законність отримання інформації та наявність достатніх підстав вважати, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду (ч. 1 ст. 247 КПК України).

А тому приходжу до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання в частині отримання тимчасового доступу до аудіозаписів розмов, отриманих під час провденення негласних слідчих (розшукових) на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, флеш накопичувачах, клопотань, ухвал та доручень, на підставі яких проводилися НСРД відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оскільки надання дозволу на використання зазначеної інформації в кримінальному провадженні № 0000795 можливе лише на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду, яка постановляється за клопотанням прокурора

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000795 від 23 червня 2023 року, а саме: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

-аудіозаписів та відеозаписів на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, флеш накопичувачах, які містять зразки голосу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , окрім тих, які були здобуті в результаті проведення негласних слідчих розшукових дій;

-реєстраційних справ, в яких наявні установчі документи товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-матеріалів кримінального провадження за № 0000486, в тому числі протоколів оглядів, які складалися під час огляду речей і документів, які були вилучені під час проведення санкціонованих обшуків, клопотань, ухвал, на підставі яких отримувалися ухвали про дозвіл на проведення обшуків та проводилися обшуки, клопотань про арешт тимчасово вилученого майна та ухвали про арешт тимчасово вилученого майна, окрім матеріалів негласних слідчих розшукових дій.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 03 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя