Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1395/24
Провадження №1-кс/542/203/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2024 року селище НовіСанжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

24.07.2024 року старший дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

29.06.2024 року до ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який прохає притягнути до відповідальності не встановлену особу, яка 26.06.2024 року шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запевнила ОСОБА_5 в необхідності перерахунку коштів 7500 гривень, на карту банку № НОМЕР_1 , що останній і зробив перерахувавши кошти.

Даний факт внесено до ЄРДР за №0000110 від 29.06.2024 року, за ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.06.2024 року він перерахував кошти в сумі 7500 гривень на карту банку № НОМЕР_1 , за придбання дрів, продаж яких було розміщено на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого товар ОСОБА_5 так і не надійшов, вказаний акаунт в інтернет сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видалено.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 - Сервіс визначення банку за номером картки.

Дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахування грошових коштів, із зазначенням проведення банківської операції (руху коштів), чи проводився перерахунок вищевказаних коштів на інші рахунки банківських установ, власника банківського рахунку станом на 26.06.2024 року, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, чи наявні на вищевказаному рахунку кошти в якій сумі, де проводилось знаття вище вказаних коштів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.24).

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.25-27).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 26.06.2024 року невстановлену особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запевнила ОСОБА_5 в необхідності перерахунку коштів на карту банку № НОМЕР_1 , що останній і зробив, перерахувавши кошти. В подальшому ОСОБА_5 товар так і не отримав, кошти йому повернуті не були.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 29.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.8).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.07.2024 року (а.с. 11-12) вбачається, що він придбав дачне господарство у с.Попове Полтавського району, Полтавської області та вирішив підготуватись до зими. У мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення з приводу продажу дрів» (ДРОВА та БРИКЕТИ» та набрав навказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 . 26.06.2024 року, перебуваючи в с. Попове, Полтавського району, Полтавської області, він зателефонував на вказаний на сайті мобільний номер, та продавець чоловічої статі повідомив, що зможуть привезти йому дрова в с. Попове, Полтавського району, Полтавської області. Після чого до нього в месенджері «Воцап» надійшло повідомлення від особи, яка представилась бухгалтером з приводу продажу йому дрів з мобільного номера НОМЕР_3 , для здійснення замовлення.

В ході переписки, як запевнила його невідома особа, дрова йому привезуть після перерахунку коштів на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 7500 гривень. Після чого, він 26.06.2024 року перерахував гроші з своєї банківської карти № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 7500 гривень.

В подальшому товар йому так і не привезли, як обіцяли 28.06.2024 року на 18:30 год. В подальшому він зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 , та йому повідомили, що авто з товаром згоріло, та вони більше не працюють, та гроші повертати йому не будуть. Після чого його заблокували, однак він встиг зробити всі фото переписки з шахраями, оголошення про продаж дрів в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникло.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої платіжної інструкції (а.с.16) вбачається, що 26.06.2024 ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 7500 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_6 банківська картка № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.20-21).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 26.06.2024 року по 05.07.2024 року включно.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у відділенні № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який має адресу: АДРЕСА_3 , які містять інформацію:

- про власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , (ПІБ, дату народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

-документи, які подані для відкриття рахунку (копію паспорту, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

-відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділеннях банку);

-інформацію по рахунку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 про подальший рух коштів в сумі 7500 гривень, отриманих від ОСОБА_5 26.06.2024 року, з вказанням номерів карток або рахунків у форматі IBAN контрагентів ( з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-екваєрів проведених транзакцій, тощо за період часу з 26.06.2024 року по 05.07.2024 року включно);

-фото та відеоматеріали, виготовлені камерами банкоматів при знятті коштів з запитувального рахунку ( з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбулося зняття коштів за період часу з 26.06.2024 року по 05.07.2024 року включно);

-геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу).

Строк дії ухвали встановити по 23.08.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1