Справа № 595/1368/24
Провадження № 1-кс/595/546/2024
У Х В А Л А

28 листопада 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2024 за № 0000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківська карта із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карги за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024; аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024; інформації про те, чи відбувалися за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 10.08.2024 до відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ), про те, що 23.07.2024 невідома особа шляхом обману та проведенням незаконних електронно-обчислювальних операцій заволоділа грошовими коштами останнього із банківської карти AT ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на загальну суму 5200 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму. Також встановлено, що до ОСОБА_5 не телефонували невідомі номери мобільних телефонів, останній не переходив за фішинговими посиланнями та нікому не повідомляв даних своєї банківської карти.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР 10.08.2024 за №0000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 10.08.2024 в нього виникла необхідність у оплаті судового збору, а тому того дня він направився у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у АДРЕСА_2 , та намагався оплатити судовий збір, однак йому не вдавалося здійснити оплату грошових коштів, оскільки їх просто не було, що його дуже здивувало, оскільки кредитним лімітом він не користувався, а крім того на даній банківській карточці ще було 300 гривень його особистих.

Прийшовши до спеціаліста « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Бучач, та взявши виписку по банківській карті № НОМЕР_3 , останній виявив, що 23.07.2024 без його відома було знято грошові кошти у загальній сумі 5200 гривень, а саме :

- 23.07.2024 о 14.18 год. - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 - сума невідомої транзакції на 2000 гривень;

- 23.07.2024 о 14.19 год. - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 - сума невідомої транзакції на 2000 гривень;

- 23.07.2024 о 14.19 год. - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 - сума невідомої транзакції на 1200 гривень.

Оглянувши виписку, ОСОБА_5 це дуже здивувало, адже він не вчиняв ніяких дій стосовно вищевказаних транзакцій. Після цього останній вирішив звернутися в поліцію.

На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/1368/24) від 19.08.2024 про тимчасовий доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , слідчим 01.08.2024 отримано інформацію про те, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_2 . На дану банківську карту 23.07.2024 із карти потерпілого ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти у сумі 5200 грн трьома транзакціями після чого остання, 23.07.2024 о 14:38 год. здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 25.11.2024 слідчим ОСОБА_3 встановлено, що картковий номер НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківська карта із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карги за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024;

- аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024;

- інформації про те, чи відбувалися за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1