Єдиний унікальний номер: 379/1333/24
Провадження № 1-кс/379/266/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 рокум.Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000123, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

13.11.2024 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000123, внесеному до ЄРДР 10.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.10.2024 до ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період з 27.09.2024 по 07.10.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 26 900 гривень. Банківські картки шахрая НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Мобільний номер шахрая відсутній. По даному факту 10.10.2024 року розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що внесено до ЄРДР за №0000123. Під час досудового розслідування встановлено, що 24.09.2024 потерпіла в месенджері «Телеграм» займалась пошуком додаткового заробітку та в подальшому, знайшла групу із назвою «Робота Pro рекомендує» та натиснула «отримати роботу». Надалі, в месенджері «Телеграм» потерпілій надіслали повідомлення від невідомої особи, яка була ідентифікована в месенджері як « ОСОБА_6 » з ім`ям користувача « ОСОБА_7 ». Дана особа роз`яснила умови, відповідно до яких потрібно було працювати. Потерпілу умови роботи влаштували, тому остання погодилась. Особа на ім`я « ОСОБА_6 » відправила потерпілій контакти бізнес-менеджера з ім`ям користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Від вказаної особи потерпілій надходили посилання для виконання завдань. За кожне виконане завдання перераховувалася певна сума коштів. В подальшому, коли ОСОБА_5 заробила суму в розмірі 1385 грн., остання захотіла їх вивести, але умовою отримання грошових коштів було те, що потрібно було переказати грошові кошти в сумі 298 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , що ОСОБА_5 і виконала. 26.09.2024 на вищевказану банківську картку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 298 грн. та додатково оплатила комісію в сумі 5 грн. В цей же день, о 16 год. 19 хв. на банківську картку потерпілої - НОМЕР_5 зараховано грошові кошти в сумі 1385 грн. 27.09.2024 потерпіла продовжила працювати, заробила певну суму, та для виведення заробітку останній потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 і зробила. Жодних зарахувань за виконання завдань не відбулось. 30.09.2024 ОСОБА_8 повідомили, що для виведення грошових коштів, які остання заробила виконуючи завдання, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 5800 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_2 . Дані умови потерпіла виконала, проте грошових коштів не отримала. 07.10.2024 потерпіла мала намір знову вивести грошові кошти, які остання заробила в ході виконання завдань, та для виведення коштів останній потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 21 000 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і виконала. Оскільки, зарахувань заробітку не відбулось, остання звернулась до поліції для написання заяви. 06.11.2024 на підставі ухвали слідчої судді ОСОБА_1 № 379/1333/24 провадження № 1-кс/379/239/24, отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації в електронному вигляді, що міститься на оптичному носії інформації з ідентифікуючим написом «БАНК ВОСТОК ПК НОМЕР_2 ОСОБА_9 , ідентифікація, рух коштів, журнал з`єднань». В ході огляду вказаного оптичного диску виявлено файл «011019.pdf», що містить виписку по банківському рахунку НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_9 з 30.09.2024 по 18.10.2024. В ході огляду вказаної виписки встановлено, що 30.09.2024 о 09:42:04 на банківський рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 відбулося зарахування коштів у сумі 5800 гривень. Крім того, з банківського рахунку НОМЕР_6 30.09.2024 о 09:46:59 здійснено один переказ грошових коштів на банківську платіжну картку НОМЕР_7 в сумі 5800 гривень. Органом дізнання установлено, що банківська платіжна картка номер НОМЕР_7 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ). Наразі виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ). Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації неможливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження. Згідно Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим. Враховуючи, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, дізнавач СД ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області просить надати їй, начальнику сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) щодо банківського рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_7 , а саме до: документів особи власника вказаної банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з 30.09.2024 по дату винесення ухвали на зазначеній банківській карті, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки в період часу із 30.09.2024 по дату винесення ухвали, а також щодо фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів на оптичні носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 40-1 КПК, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

В судове засідання начальник сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_10 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123, внесеному до ЄРДР 10.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР (а.с.6).

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувала заява ОСОБА_5 від 07.10.2024, в якій заявниця просить розібратися у ситуації по факту перерахунку нею особисто грошових коштів у розмірі 26 900 грн на картки невідомих їй осіб у зв`язку з тим, що за виконання нею завдань, остання буде отримувати грошові кошти (а.с.7).

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 24.09.2024 у додатку «Телеграм» вона займалась пошуком додаткового заробітку де знайшла групу із назвою «Робота Pro рекомендує» та натиснула «отримати роботу». Надалі, в додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення від невідомої особи, яка була ідентифікована в месенджері як « ОСОБА_6 » з ім`ям користувача « ОСОБА_7 ». Дана особа повідомила їй умови, на яких потрібно буде працювати. Умови роботи її влаштували, тому вона погодилася працювати. В подальшому, особа на ім`я « ОСОБА_6 » відправила їй контакти бізнес-менеджера з ім`ям користувача « ОСОБА_13 ». Від цього менеджера їй надходили посилання для виконання нею завдань. За кожне виконане завдання нараховувалася певна сума коштів. В подальшому, коли вона заробила на даних завданнях 1385 грн., вона захотіла їх вивести, але умовою їх виведення було те, що потрібно було переказати грошові кошти в сумі 298 грн. на банківську картку НОМЕР_4 . Так, 26.09.2024 на вищевказану банківську картку вона перерахувала грошові кошти в сумі 298 грн. та додатково оплатила комісію в сумі 5 грн. В цей же день, о 16 год. 19 хв. на її банківську картку - НОМЕР_5 було зараховано грошові кошти в сумі 1385 грн. В подальшому вона продовжила заробляти грошові кошти з даним бізнес-менеджером. Так, 27.09.2024, заробивши певну суму коштів, вона захотіла їх вивести, але для цього їй необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , що вона і зробила. Жодних грошових коштів за виконання завдань вона не отримала. Згодом, продовжуючи працювати із даним менеджером, 30.09.2024 їй повідомили, що для виведення її зароблених коштів необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 5800 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_2 . Дані умови вона виконала, проте грошових коштів не отримала. 07.10.2024 вона мала намір знову вивести грошові кошти, які остання заробила в ході виконання завдань, та для виведення коштів їй потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 21 000 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_3 , що вона і зробила. Оскільки, зарахувань заробітку не відбулось, вона звернулась до поліції (а.с.8-10).

Факт переказу ОСОБА_5 30.09.2024 власних коштів у сумі 5800,00 грн з банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) на картку/рахунок отримувача НОМЕР_11 , а також стягнення комісії банком у розмірі 29,00 грн за вказану транзакцію, підтверджується копією платіжної інструкції від 30.09.2024 (а.с.12).

Факт сплати ОСОБА_5 30.09.2024 грошових коштів в сумі 5800,00 грн на картку НОМЕР_11 також підтверджується копією виписки по картці/рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) (а.с.13-15).

06.11.2024 на підставі ухвали слідчої судді ОСОБА_1 № 379/1333/24 провадження № 1-кс/379/239/24, отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації в електронному вигляді, що міститься на оптичному носії інформації з ідентифікуючим написом «БАНК ВОСТОК ПК НОМЕР_2 ОСОБА_9 , ідентифікація, рух коштів, журнал з`єднань» (а.с.23, 24).

08.11.2024 в ході огляду вказаного оптичного диску виявлено файл «011019.pdf», що містить виписку по банківському рахунку НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_9 з 30.09.2024 по 18.10.2024. В ході огляду вказаної виписки встановлено, що 30.09.2024 о 09:42:04 на банківський рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 відбулося зарахування коштів у сумі 5800 гривень. Крім того, з банківського рахунку НОМЕР_6 30.09.2024 о 09:46:59 здійснено один переказ грошових коштів на банківську платіжну картку НОМЕР_7 в сумі 5800 гривень (а.с.25-31).

Відповідно до сервісу визначення банку за номером карти, банківська платіжна картка з номером НОМЕР_7 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.32-35).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, дізнавач СД просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що дізнавачем сектору дізнання доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000123, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та отримання їх копії в електронному вигляді (в тому числі з отриманням електронних копій фото-, відеоматеріалів на оптичні носії), що міститимуть запитувану інформацію та/або засвідчені роздруківки та копії документів (інформації), щодо банківського рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_7 , а саме до:

- документів особи власника вказаної банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 30.09.2024 по 14.11.2024 на зазначеній банківській карті, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки в період часу із 30.09.2024 по 14.11.2024, а також щодо фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 грудня 2024 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя:ОСОБА_1