Справа № 761/5453/23
Провадження № 1-кс/761/3864/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0001543 внесеного до ЄРДР 11.08.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001543 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 серпня 2022 року, приблизно о 10 годині 10 хвилин, невідома особа, шляхом обману, представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами у розмірі 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Допитаний у процесуальному статусі потерпілого громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 10 серпня 2022 року, приблизно о 10 годині 00 хвилин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 до нього зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почали задавати питання стосовно обігу коштів по його банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови даний чоловік почав задавати різноманітні питання стосовно обігу коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого даний чоловік повідомив мені, що зараз на мій мобільний номер телефону надійде смс-повідомлення, в якому буде написано комбінація із чотирьох цифр, яку необхідно буде повідомити. В подальшому, громадянин ОСОБА_5 продиктував комбінацію із чотирьох цифр із смс-повідомлення. В подальшому, через мобільний додаток громадян ОСОБА_5 побачив, що із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у розмірі 5 000 (п`ять тисяч) гривень. З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами у розмірі 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність в отриманні від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія, АДРЕСА_2 відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , у період часу 10 год. 00 хв. 09.08.2022 по 10 год. 00 хв. 11.08.2022. Згідно ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Зважаючи на викладене дізнавач і звернувся д суду з даним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сектором дізнання ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000179 від 21.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія, АДРЕСА_2 .

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню. .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , старшому дізнавачу дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу карного розшуку Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія, АДРЕСА_2 з можливістю зробити копії, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів по банківській № НОМЕР_2 , а саме: про надходження та списання за період 10 год. 00 хв. 09.08.2022 по 10 год. 00 хв. 11.08.2022 грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: