Справа № 456/2401/24
Провадження № 1-кс/456/994/2024
УХВАЛА

слідчого судді

09 вересня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000482 від 02.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2024 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої йому особи, яка 02.05.2024 близько 10:50 години зателефонували йому із телефоних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввівши в оману ОСОБА_4 , отримавши дані його карток ІНФОРМАЦІЯ_2 та НОМЕР_3 , шахрайським способом, провела незаконні операції за допомогою електронно-обчислюваної техніки, внаслідок чого відбулося списання коштів в сумі 56 500 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , пояснив, що 02.05.2024 року він перебував вдома та близько 10:50 години до нього зателефонували із номеру телефону НОМЕР_1 , чоловік представився працівником Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що його карта ІНФОРМАЦІЯ_2 є заблокованою, та можна її розблокувати і поставити новий пін код, для цього потрібно було сказати останні 8 цифр його карти та зачекати смс-повідомлення. Оператор ввівши потерпілого в оману попросив назвати останні 8 цифр карти, що він і зробив, згодом на номер мобільного телефону надійшла смс із 4 цифрами, які потерпілий повідомив оператору. Тоді надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_4 , де оператор сказав, що надіслав код та його не потрібно нікому повідомляти, але коли прийшла ще одна смс із кодом, потерпілий код повідомив. Тоді оператор із номеру телефону НОМЕР_2 , запитав чи влаштовує новий код до банківської карти, на що потерпілий відповів, що його влаштовує та чоловік продиктував потерпілому даний код. Через деякий час оператор запитав, чи потерпілий зареєстрований у ще якому банку, тоді потерпілий запідозрив, що це можуть бути шахраї, оскільки для чого їм знати чи є у нього ще якісь банківські карти, але потерпілий відповів, що не має, після цього чоловік поклав слухавку. Тоді потерпілий побачив, смс-повідомлення де було списання коштів із банківської зарплатної карти НОМЕР_5 та кредитної НОМЕР_3 на загальну суму 56 500 грн. Того ж дня, потерпілий звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , для взяття виписки по номеру карти та написання заяви про шахрайські дії щодо його банківської карти, після чого звернувся у поліцію.

08.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 13.05.2024 року слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо руху коштів по банківських картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , які належать потерпілому ОСОБА_4 .

З оглянутих документів, наданих банківською установою вбачається, що згідно виписки по банківському рахунку 02.05.2024 об 11.02 год. невідомою особою здійснено переказ грошових коштів між власними картками ОСОБА_4 з кредитної банківської картки № НОМЕР_3 на зарплатну банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 29 500 грн. та 02.05.2024 об 11.03 год. невідомою особою здійснено переказ грошових коштів з кредитної банківської картки № НОМЕР_3 на зарплатну банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 17 000 грн.

Згідно виписки по банківському рахунку з номером зарплатної банківської картки № НОМЕР_5 вбачається, що 02.05.2024 об 11.02 год. та 11.03 год. на вказану банківську картку з кредитної банківської картки № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в сумі 29 500 грн. та 17 000 грн. відповідно, які надалі з урахуванням залишку коштів на балансі картки, цього ж дня невідомою особою об 11.07 год. в сумі 29 500 грн. були перераховані на банківську картку іншого банку № НОМЕР_6 та об 11.10 год. в сумі 25 000 грн. були перераховані на банківську картку іншого банку № НОМЕР_7 .

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому були перераховані на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

БІН (BIN) - " ІНФОРМАЦІЯ_5 " або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 за період часу з 02.05.2024 по даний час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 02.05.2024 по даний час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які у період часу з 02.05.2024 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «PayPass» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фодго- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки у період часу з 02.05.2024 по даний час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якого АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищезазначеної інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у місті Львів або у АДРЕСА_3 . Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховувались кошти.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 02.05.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000482).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 за період часу з 02.05.2024 по даний час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси дотування в обліковий запис аккаунту по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт- банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 02.05.2024 по даний час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін- кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер вілеоспостереження терміналів, через які в період часу з 02.05.2024 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «PayPass» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з^рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з 02.05.2024 по даний час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якого АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищезазначеної інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у місті Львів або у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1