Провадження № 1-кс/127/9786/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду частково надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, що СВ Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що 17.04.2024 до ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 17.04.2024, близько 14:35 години зателефонувала невідома особа з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка представилась представником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Під час розмови невідома особа повідомила, що відбулась кібератака на її картки і кошти заблоковані та потрібно перевести кошти на інші картки для їх збереження. В подальшому, ОСОБА_5 , з метою збереження належних їй грошових коштів, будучи введена в оману, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з свого карткового рахунку НОМЕР_4 самостійно здійснила вісім транзакцій на загальну суму 169000 грн. на картковий рахунок шахрая № НОМЕР_5 , з якого на картковий рахунок № НОМЕР_6 емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано частину грошових коштів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що було проведено аналіз наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації, що до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 .

В результаті було встановлено що:

-2024-04-17 14:54:48 з банківської картки № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 14572,5 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-2024-04-17 14:58:34 з банківської картки № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 18592,5 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-2024-04-17 15:02:44 з банківської картки № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 26130 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-2024-04-17 15:14:56 з банківської картки № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 29145 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-2024-04-17 15:21:25 з банківської картки № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 29145 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-2024-04-17 15:25:48 з банківської картки № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 29145 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-2024-04-17 15:37:03 з банківської картки № НОМЕР_4 яка належитьгр. ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 29145 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також було встановлено що:

-17.04.2024 15:10:03 з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 19019 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-17.04.2024 15:13:37 з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 25301 град на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 .

-17.04.2024 15:17:22 з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 25680 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-17.04.2024 15:18:00 з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 смітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо власників банківських карток № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 в період часу з 17.04.2024 по 19.04.2024 час стосовно банківських виписок, в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках, залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок, інформації про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, договору про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, історії змін зміни фінансових номерів, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи- користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової картки клієнту.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, у клопотанні слідчим не доведено того, що банківські картки № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 використовувались під час вчинення правопорушення, а відтак не доведено того, що документи доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя