Справа № 214/1085/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчої - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000209 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

28.08.2024 року до суду надійшло клопотання слідчої ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 27.08.2024 року, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , де можуть знаходитися знаряддя кримінального правопорушення, а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських застосунків для розпорядження коштами, розміщення інтернет-посилань у мережі «Інтернет», пластикові картки банків, блокноти, записники, нотатки.

В обґрунтування свого клопотання слідча зазначила, що до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від працівників 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України за фактом вчинення невідомими особами кримінального правопорушення щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 10.02.2023 року, шляхом зловживання довірою, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами заявниці, що знаходилися на її банківському рахунку НОМЕР_1 в розмірі 29370 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 10.02.2023 року вона разом з подругою ОСОБА_6 , знаходячись у кав`ярні по АДРЕСА_2 . Влітку ОСОБА_5 вирішила собі оформити «Е-допомогу». Подруга повідомила їй, що заявка на допомогу вже підтверджена. Тому, вона вирішила перевірити стан своєї заявки. Написавши в браузері « ОСОБА_7 », перейшла за першим посиланням «to-aid.cloud». На вигляд сайт був схожий на офіційний. Для того, щоб перевірити стан своєї заявки, їй потрібно було авторизуватися через банк на вибір. ОСОБА_5 обрала «ПриватБанк» для авторизації. Під час авторизації вона побачила, що на сторінці промелькнули число «29» та ще три цифри, які вона не встигла запам`ятати. Після чого, зайшовши в мобільний додаток «Privat24», вона виявила, що з кредитної карти № НОМЕР_2 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_3 ,8 відбулося списання грошових коштів в розмірі 29370 грн. Назва транзакції «Для дому: FLP MAShTALIR V, ID платежу ». Одразу, вона зателефонувала до служби підтримки банку. Оператор направила ОСОБА_5 до відділення банку, де їй було заблоковано карту та видано виписку. Після цього, вона звернулась до відділення поліції з письмовою заявою.

Окрім того, ОСОБА_5 додала, що власними силами, вона дізналась, що її грошовими коштами було здійснено платіж через інтернет-термінал №I0110IPP, на рахунок ФОП ОСОБА_8 .

В ході виконання доручення, до СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від начальника 4-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, які здійснюють оперативне супроводження, про те, що проведеними заходами було встановлено, що з картки потерпілої 10.02.2023 року о 14-20 годині здійснено платіж через інтернет-термінал №I0110IPP на рахунок ФОП ОСОБА_8 . Окрім того, в АТ КБ «ПриватБанк» проведено тимчасовий доступ до речей та документів. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що грошовими коштами з банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 здійснено оплату в ФОП ОСОБА_9 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що він зареєстрований, як ФОП ОСОБА_8 та займається підприємницькою діяльністю, пов`язаною з реалізацією годинників через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також через магазини. 10.02.2023 року о 14-18 годині, через сайт отримано інтернет-замовлення № НОМЕР_4 годинників «Orient RA-AA0D03E1HB King Drive» в кількості 2 шт. загальною вартістю 29370 грн. Покупець, ОСОБА_10 , зазначив, що буде самовивіз. Контактний номер телефону - НОМЕР_5 . Оплата замовлення була здійснена через платіжну систему LIQPAY. 10.02.2023 року о 14-21 годині на робочий номер телефону надійшов вхідний виклик з номеру НОМЕР_5 . Клієнт підтвердив замовлення. 10.02.2023 року о 14.34 годині в магазин, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , замовлення отримав невідомий чоловік, який назвав номер замовлення та дані отримувача, після чого вийшов з магазину та пішов у невідомому напрямку.

Окрім того, від начальника 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшов рапорт про те, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , номер телефону НОМЕР_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , номер телефону НОМЕР_7 .

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що місцезнаходження мобільного терміналу з IMEI: НОМЕР_8 з номером мобільного оператора НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_11 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та місцезнаходження мобільного терміналу з IMEI: НОМЕР_9 з номером мобільного оператора НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , можуть знаходитись речові докази - мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення інтернет-посилань у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки.

Таким чином, враховуючи наявність достатніх підстав вважати що відшукуванні знаряддя кримінального правопорушення знаходяться за місцем мешкання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виникла необхідність проведенні обшуку за вказаними адресами.

У зв`язку з викладеним вище слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши слідчу, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання, виходячи з такого.

Заявлене клопотання містить всі відомості, передбачені ч.3 ст.234 КПК України.

Так, до клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000209 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від працівників 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України за фактом вчинення невідомими особами кримінального правопорушення щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 10.02.2023 року, шляхом зловживання довірою, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами заявниці, що знаходилися на її банківському рахунку НОМЕР_1 в розмірі 29370 грн. (а.с.5).

В підтвердження необхідності надання дозволу на проведення обшуку, слідчою до клопотання надано такі документи: протокол прийняття заяви про вчинен кримінальне правопорушення від 13.02.2023 року (а.с.6); протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.02.2023 року (а.с.7); виписку з банківського рахунку НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 (а.с.9, 10, 11); протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 02.05.2023 року (а.с.12); інформацію про інтернет-замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 29370 грн. (а.с.14); протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 07.06.2023 року (а.с.15); рапортом начальника 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_14 (а.с.17); особову картку на ім`я ОСОБА_12 (а.с.18); протоколи про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 31.05.2024 року (а.с.19, 20, 21, 22); протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 17.04.2024 року з фототаблицею до нього (а.с.23-24).

Також, відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.08.2024 року №392096811, квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , на праві власності належить ОСОБА_15 (а.с.25).

До того ж, як слідує з протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 31.05.2024 року, за результатами проведених заходів, направлених на встановлення місцезнаходження мобільного терміналу, яким користується ОСОБА_11 , виявлено його перебування за адресою: АДРЕСА_4 (а.с.19).

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому, положеннями ч.2 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Отже, виходячи з вищевикладеного, у матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , можуть знаходитись докази, які могли б мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000209 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_15 , де фактично проживає: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де можуть знаходитися знаряддя кримінального правопорушення, а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських застосунків для розпорядження коштами, розміщення інтернет-посилань у мережі «Інтернет», пластикові картки банків, блокноти, записники, нотатки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 30.08.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1