Номер провадження:1-кс/521/2180/24
УХВАЛА

18 липня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000400 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зі змісту клопотання вбачається, що 28.05.2024 до ЧЧ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , більш детальна інформація не розголошується в інтересах слідства, в якій останній просить прийняти міри правового характеру до невідомих йому осіб, які на території Хаджибейського району м. Одеси займаються організацією незаконного перетину осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України за грошову винагороду у сумі 7 000 доларів США. (ЖЄО №5942)

Так, 11.07.2024 у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій співробітниками СВ відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, за оперативним супроводом співробітників УСБУ в Одеській області, за процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, у порядку ст. 208 КПК України затримано: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 11.07.2024 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено невідкладний обшук автомобіля марки «RENAULT MEGANE» сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », розташованого за адресою: Одеська область траса М-05 у напрямку м. Києва при виїзді з м. Одеси за координатами 46,70050° C, 30,47466°B, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_6 , із метою врятування зазначеного майна, яке має доказове значення.

Проведення 11.07.2024 обшуку автомобіля марки «RENAULT MEGANE», сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », здійснено до постанови ухвали слідчого судді, із метою врятування від знищення майна (речових доказів), яке могло зберегти на собі сліди злочину, а саме на вказаному автомобілі перевозили п`ятьох ухилянтів для перетину державного кордону України.

У ході проведення обшуку вилучено автомобіль марки «RENAULT MEGANE», сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », із ключем запалювання та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу до нього серії « НОМЕР_2 », радіостанцію для зв`язку чорного кольору, марки «BACF E NG», банківську картку «Монобанк» НОМЕР_3 дійсна до 04/29, стартовий пакет оператора «Водафон», із номером « НОМЕР_4 », вилучено та упаковано до сейф пакету НПУ WAR 1933888, мобільний телефон марки «Redmi Note 8 Pro» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 та ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім карткою « НОМЕР_4 ».

Далі виявлено речі ОСОБА_7 : мобільний телефон марки «Айфон 12 про мах», з ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , із сім-карткою « НОМЕР_9 », грошові кошти у сумі 1100 доларів, купюрами по 100 доларів з серією та номером МВ32115659А, LB06740954P, MB32115658A, LE88122186C, LD03520445C, LB34685019E, PB52904645F, MG19318667B, PA30347300A, PL16048211C, PJ18187329A, 1 купюра 50 євро VA, вилучено та упаковано до сейф пакету WAR 1933886.

Далі вилучено речі ОСОБА_8 : мобільний телефон марки «Ксіомі 9Т», з ІМЕІ: НОМЕР_10 , із сім-карткою « НОМЕР_11 », грошові кошти у сумі 4800 доларів купюрами по 100 доларів з серією та номером: HB89297745D, HK30212209B, HB96103845C, HB89297742D, HB89297743O, HB76122337L, HD27377659B, KK30886687A, KB86977458I, HL32449749G, KB53590973M, KC44056169A, HB26927916G, HB97420708F, HL72106350F, KB22881801D, HL92002885D, HC22920716B, KA00995522A, HB00102655B, KB45668204B, HB74080891M, KF16643097A, UL94705853C, HB27739757L, HF17754513F, MB62996173N, PK22401287H, PK96601363H, MF59546312C, PL02001417, ME65030098A, PB29075750L, PJ39131500B, LK96323311C, HL51656445G, HL51656418G, HL51656442G, HL51656422G, LG74092537C, LF30197680E, PF89335588F, PK31442140H, PD89937941C, DE0006946C, MJ58690752A, PB06638192M, LC33626219D, вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1933700. Мобільні телефони у кількості 3-х штук упаковано до сейф пакету RIC 21017388.

Автомобіль марки «RENAULT MEGANE», сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », із ключем запалювання та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу до нього серії « НОМЕР_2 », поміщено на спеціальний майданчик, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вилучене майно 11.07.2024 постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідча у судовому засідання клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, надала суду копію ухвали Малиновського районного суду м. Одеси від 17.07.2024 про дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «RENAULT MEGANE», сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », який був проведений нею 11.07.2024.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки слідчим доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 статті 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, слідчим у клопотанні доведено, що існують підстави ризику, що майно, яке було вилучено 11.07.2024 у ході проведення обшуку автомобіля марки «RENAULT MEGANE», сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », може бути зіпсовано, знищено, перетворено, втрачено особою яка ним володіє, та вказані предмети мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вилучені предмети, мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також є безпосереднім предметом і доказом вчинення кримінального правопорушення.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000400 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети вилучені 11.07.2024 у ході проведення обшуку автомобіля марки «RENAULT MEGANE» сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », за адресою: Одеська область траса М-05 у напрямку м. Києва при виїзді з м. Одеси за координатами 46,70050° C, 30,47466°B, а саме:

автомобіль марки «RENAULT MEGANE», сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », із ключем запалювання та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу до нього серії « НОМЕР_2 », радіостанцію для зв`язку чорного кольору, марки «BACF E NG», банківську картку «Монобанк» НОМЕР_3 дійсна до 04/29, стартовий пакет оператора «Водафон», із номером « НОМЕР_4 », вилучено та упаковано до сейф пакету НПУ WAR 1933888, мобільний телефон марки «Redmi Note 8 Pro» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 та ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім карткою « НОМЕР_4 ».

речі ОСОБА_7 : мобільний телефон марки «Айфон 12 про мах», з ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , із сім-карткою « НОМЕР_9 », грошові кошти у сумі 1100 доларів, купюрами по 100 доларів з серією та номером МВ32115659А, LB06740954P, MB32115658A, LE88122186C, LD03520445C, LB34685019E, PB52904645F, MG19318667B, PA30347300A, PL16048211C, PJ18187329A, 1 купюра 50 євро VA, вилучено та упаковано до сейф пакету WAR 1933886,

речі ОСОБА_8 : мобільний телефон марки «Ксіомі 9Т», з ІМЕІ: НОМЕР_10 , із сім-карткою « НОМЕР_11 », грошові кошти у сумі 4800 доларів купюрами по 100 доларів з серією та номером: HB89297745D, HK30212209B, HB96103845C, HB89297742D, HB89297743O, HB76122337L, HD27377659B, KK30886687A, KB86977458I, HL32449749G, KB53590973M, KC44056169A, HB26927916G, HB97420708F, HL72106350F, KB22881801D, HL92002885D, HC22920716B, KA00995522A, HB00102655B, KB45668204B, HB74080891M, KF16643097A, UL94705853C, HB27739757L, HF17754513F, MB62996173N, PK22401287H, PK96601363H, MF59546312C, PL02001417, ME65030098A, PB29075750L, PJ39131500B, LK96323311C, HL51656445G, HL51656418G, HL51656442G, HL51656422G, LG74092537C, LF30197680E, PF89335588F, PK31442140H, PD89937941C, DE0006946C, MJ58690752A, PB06638192M, LC33626219D, вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1933700. Мобільні телефони у кількості 3-х штук упаковано до сейф пакету RIC 21017388.

Заборонити користуватись, розпоряджатись та відчужувати майно, на яке накладено арешт, до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України №1104 від 19.11.2012.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_9