ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

10 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000038 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СД відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000038 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали від УПК у Вінницькій області ДКП НПУ з приводу звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 31.01.2024 невідома особа, під приводом купівлі/продажу собаки, спілкувавшись за допомогою номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 5600 гривень, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою проживання, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про продаж цуценяти, зацікавилась ним та почала листування у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а потім за номером телефону автора оголошення - НОМЕР_3 у додатку «Вайбер». В ході листування ОСОБА_5 обговорила з продавцем бронювання, оплату завдатку та передачу цуценяти. Продавець повідомив ОСОБА_5 , що завдаток складає половину всієї вартості, а саме 5000 (п`ять тисяч) гривень, а також, вартість доставки через «Блаблакар» у сумі 600 (шістсот) гривень. Після цього, ОСОБА_5 31.01.2024 об 11 год. 17 хв. здійснила переказ грошових коштів зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на картку, надану їй продавцем для оплати № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у загальній сумі 5600 (п`ять тисяч шістсот) гривень. Після оплати, продавець видалив листування та перестав виходити на зв`язок, у зв`язку із чим, ОСОБА_5 звернулась із письмовою заявою до УПК у Вінницькій області ДКП НПУ.

03.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області про тимчасовий доступ до речей і документів (справа № 127/5299/24), представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано доступ до інформації, що зазначена в ухвалі.

Отриману проведеним тимчасовим доступом інформацію, надану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено для проведення аналізу та отримання інформації, що може мати важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, до Управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ.

23.08.2024 у відповідь отримано рапорт про результати проведеного аналізу, наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , власником якого є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . В результаті аналізу встановлені наступні операції: 31.01.2024 о 11:17:33 год. на картковий рахунок НОМЕР_2 , власником якого є гр. ОСОБА_6 , було зараховано кошти в сумі 5600 гривень, відправник ОСОБА_7 ; 31.01.2024 о 11:19:30 год. з карткового рахунку НОМЕР_2 , власником якого є гр. ОСОБА_6 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 5600 гривень на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Власником вказаного рахунку є гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання старший дізнавач СД відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, до суду надійшла заява дізнавача ОСОБА_9 , який входить в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням старшого дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 , які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , власником вказаного рахунку є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.12.2023 по дату постановлення даної ухвали, а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.12.2023 по дату постановлення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_10