УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0003393 від 26.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 20.10.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, в період дії воєнного стану, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та ПриватБанку НОМЕР_3 , чим спричинила останній майнову шкоду, яка встановлюється (ЖЄО 48019 від 25.10.2024).

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20.10.2024 вона перебувала за межами України, коли невідомі особи змінили її номер телефону, до якого прив`язаний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з банківських карток ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_4 ) відбулось списання грошових коштів в ході здійснення дванадцяти транзакцій на загальну суму 1 121 302 грн. 50 коп. Після чого потерпілою було заблоковано дану банківську картку та після отримання виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 20.10.2024 року в період часу з 15:21 год. по 15:55 год. з належної їй банківської картки було не санкціоновано списано грошові кошти дванадцятьма транзакціями в сумі 148 600 грн. 00 коп., 145 100 грн. 00 коп., 146 600 грн. 00 коп., 149 700 грн. 00 коп., 147100 грн. 00 коп., 29647 грн. 50 коп., 113100 грн. 00 коп., 149 600 грн. 00 коп., 29647 грн. 50 коп., 30149 грн. 00 коп., 30149 грн. 00 коп., 1909 грн. 50 коп., на загальну суму 1 121 302 грн. 50 коп.

Крім того, ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження копію виписки банківського рахунку та платіжну інструкцію про переказ грошових коштів, де вказано, що дійсно 20.10.2024 приблизно в період часу з 15:21 год. по 15:55 год. з банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 1 121 302 грн. 50 коп., в тому числі здійснено переказ з банківського рахунку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на наступні банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- на банківський рахунок ОСОБА_6 (код отримувача НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 в сумі 147100 грн. 00 коп., призначення платежу повернення боргу, ОСОБА_6 ;

- на банківський рахунок ОСОБА_7 (код отримувача НОМЕР_7 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 в сумі 146 600 грн. 00 коп., призначення платежу повернення боргу, ОСОБА_7 ;

- на банківський рахунок ОСОБА_7 (код отримувача НОМЕР_7 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 в сумі 113 100 грн. 00 коп., призначення платежу повернення боргу, ОСОБА_7 ;

- на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - рахунок отримувача НОМЕР_10 шляхом проведення трьох транзакцій в сумі 29647 грн. 50 коп., 29647 грн. 50 коп., 30149 грн. 00 коп., призначення платежу переказ з картки НОМЕР_11 на картку НОМЕР_10 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних користувачів та дослідженні руху коштів відповідно розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а також у встановленні номерів телефонів, до яких прив`язаний електронний банкінг по особовим рахункам: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та рахунку отримувача НОМЕР_10 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначеного рахунку.

Слідчий вважає, що зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчим належним чином не доведено, що документи про які йде мова у клопотанні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Окрім цього, в клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, але не вказує в клопотанні і не долучає до нього документів, які підтверджують, що ці документи неможливо отримати в іншій спосіб.

Надання дозволу щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів, неможливості отримати ці документи у інший спосіб але переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотанні не наведено.

Враховуючи, що підстави для задоволення клопотання відсутні слід відмовити у його задоволені.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003393 від 26.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1