Справа № 206/2301/24
Провадження № 1-кс/206/787/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2024м. Дніпро Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого відділення ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, по матеріалам кримінального провадження №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 22 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

21.02.2024 до ЧЧ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з травня 2023 по грудень 2023 ОСОБА_6 21.01.2005, шахрайським шляхом зловживаючи довірою заявника заволодівши необхідними даними останнього, під виглядом оформлення міжнародної допомоги оформив кредитні позики на ім`я заявника, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд. Заявник добровільно надав свої анкетні данні ОСОБА_6 та кредитні грошові кошти не отримував. Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що в середині-кінці квітня 2023 року його онук ОСОБА_6 запропонував йому допомогу в оформленні грошової допомоги від міжнародних організацій для пенсіонерів, а саме від ООН, погодившись на його пропозицію потерпілий надав ОСОБА_6 свій паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Самарським РВДУМВС України в Дніпропетровській області від 20.09.1996, під приводом вірного введення анкетних даних, після чого останній повідомив ОСОБА_5 , що необхідно сфотографуватись з відкритим паспортом для підтвердження особи, на що він погодився. Після вказаного ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про те, що він відправив заяву на фінансову допомогу та надалі необхідно зачекати. Крім того, потерпілий зазначив, що всі фото та маніпуляції здійснювались через телефон ОСОБА_6 . Надалі, повідомлення про надходження фінансової допомоги від ООН потерпілий та і не отримав. В грудні 2023 ОСОБА_5 почали надходити дзвінки від операторів невідомих йому банків, які повідомили, що він має кредитну заборгованість, тоді потерпілий згадав, що надавав свій паспорт та паспортні дані ОСОБА_6 , який міг оформити кредити на його ім`я у різних банківських установах. Крім того, потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження виписку кредитних історій, відповідно до якої 20.04.2023 між ОСОБА_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір позики у розмірі 1000 грн. У кримінальному провадженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання інформації про укладання вищевказаного договору, однак було отримано відповідь лише про номер договору кредитної лінії - №392903068 від 20.04.2023, в іншій частині запитуваної інформації було отримано відповідь про неможливість надання такої інформації у зв`язку з тим, що доступ до документів, які містять вищевказану інформацію, становить таємницю фінансової послуги, а тому здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації відносно укладання на ім`я ОСОБА_5 договіру кредитної лінії № НОМЕР_2 від 20.04.2023 у розмірі 1000 грн., що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копію заяви на укладання договору про надання фінансового кредиту, копії документів осіб, які укладали вказаний договір, ІР-адреси, з яких було подано заявки на отримання кредитних коштів, інформації відносно банківських карток (ГПБ власника банківської картки, РНОКГТП, назва та юридична адреса банку) на які здійснювались зарахування кредитних коштів кредитних коштів, номер телефону, який зазначався при укладанні договору про надання фінансового кредиту та інформації відносно закриття вказаних кредитів, із зазначенням карток з яких відбувалось зарахування грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, а також значення вищезазначеної інформації і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий просить задовольнити клопотання та надати надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації відносно укладання на ім`я ОСОБА_5 договору кредитної лінії №392903068 від 20.04.2023 у розмірі 1000 грн., а саме: -копію заяви на укладання договору про надання фінансового кредиту, копії документів осіб, які укладали вказаний договір, ІР-адреси, з яких було подано заявки на отримання кредитних коштів, інформації відносно банківських карток (ПІБ власника банківської картки, РНОКПП, назва та юридична адреса банку) на які здійснювались зарахування кредитних коштів кредитних коштів, номер телефону, який зазначався при укладанні договору про надання фінансового кредиту та інформації відносно закриття вказаних кредитів, із зазначенням карток з яких відбувалось зарахування грошових коштів.

У судове засідання слідчий на адресу суду надав письмову заяву про проведення розгляду клопотання без його участі у зв`язку з великою завантаженістю слідчих по іншим кримінальним провадженням. Вказане клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, що не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, по матеріалам кримінального провадження №№0000052 від 22 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.07.2024, де зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, ч.2 ст. 190 КК України в редакції КК України 2001 року, чинна до 11.08.2023; копія постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 22.02.2024; копія постанови про призначення групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування від 22.02.2024 року; протокол прийняття заяви від 21.02.2024, протокол про допит потерпілого від 13.03.2024 та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 40, 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, по матеріалам кримінального провадження №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації відносно укладання на ім`я ОСОБА_5 договору кредитної лінії №392903068 від 20.04.2023 у розмірі 1000 грн., а саме:

- копію заяви на укладання договору про надання фінансового кредиту, копії документів осіб, які укладали вказаний договір, ІР-адреси, з яких було подано заявки на отримання кредитних коштів, інформації відносно банківських карток (ПІБ власника банківської картки, РНОКПП, назва та юридична адреса банку) на які здійснювались зарахування кредитних коштів кредитних коштів, номер телефону, який зазначався при укладанні договору про надання фінансового кредиту та інформації відносно закриття вказаних кредитів, із зазначенням карток з яких відбувалось зарахування грошових коштів.

Розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяця з дня її винесення, тобто до 24.09.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1