Справа № 206/5877/24
Провадження № 1-кс/206/1211/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2024 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження під № 0000078 відомості про яке внесені до ЄРДР 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження під № 0000078 відомості про яке внесені до ЄРДР 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, щоу проваджені СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №000078, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2024 до ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 19.03.2024 о 14:28 годин невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 7500 грн Переказ грошових коштів з картки заявника відбувся на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 19.03.2024 їй у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 з проханням здійснити переказ грошових коштів на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого потерпіла переказала грошові кошти у сумі 7500 на зазначений рахунок, а пізніше дізналась, що аккаунт месенджера «Телеграм» ОСОБА_6 було зламано невстановленою особою.

06.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та встановлено, що 23.04.2024 грошові кошти у розмірі 7300 грн було перенесено на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23.04.2024 по 23.06.2024, яка у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Дана інформація має бути обов`язково використана у даному кримінальному провадженні для проведення повного об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин.

Вказана інформація (документи) є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність ознайомитися та вилучити інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 23.04.2024 по 23.06.2024, яка може становити банківську таємницю, та зберігається у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з правом вилучення копій зазначених документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації, щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період з 23.04.2024 по 23.06.2024.

На підставі викладеного, просить надати слідчим СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області у кримінальному провадженні №0000078 від 21.03.2024: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , начальнику СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; заступникам начальника СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в копіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- справу з юридичного оформлення банківського карткового рахунку НОМЕР_2 , в повному обсязі, зокрема, заяву на відкриття рахунку, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картку зі зразками підпису, довіреність на користування карткою, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжної картки по рахунку тощо;

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23.04.2024 по 23.06.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифруванням контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з вищезазначеного карткового рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ на розкриття банківської таємниці по поточному рахунку НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положенням ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч.1 ст.61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись з письмового дозволу власника такої інформації, або за рішенням суду (п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п.1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п.1.7 вказаних Правил).

Відповідно до ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної фізичної особи, а також за рішенням суду.

Приписами абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Крім того, відповідно до ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» №1018-ІХ від 16.12.2020 (зі змінами від 15.03.2022) доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.03.2024, копія протоколу заяви про вчинення кримінального правопорушення від 21.03.2024, копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.03.2024, копія протоколу слідчої дії (огляду, огляду місця події, додаткового ОМП) з фототаблицею до нього від 22.03.2024, копія доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України, рапорт, копія ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.06.2024, копія протоколу тимчасового доступу від 06.08.2024, копія протоколу слідчої дії (огляду) від 02.09.2024 та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження під № 0000078 відомості про яке внесені до ЄРДР 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області у кримінальному провадженні №0000078 від 21.03.2024: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , начальнику СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; заступникам начальника СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в копіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- справу з юридичного оформлення банківського карткового рахунку НОМЕР_2 , в повному обсязі, зокрема, заяву на відкриття рахунку, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картку зі зразками підпису, довіреність на користування карткою, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжної картки по рахунку тощо;

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23.04.2024 по 23.06.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифруванням контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з вищезазначеного карткового рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ на розкриття банківської таємниці по поточному рахунку НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 19.12.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1