Справа № 135/702/24
Провадження №1-кс/135/290/24
У Х В А Л А

іменем України

06.08.2024 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

02.08.2024 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає про те, що доВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 07.04.2024 з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 06.04.2024 у соціальній мережі «Телеграм» зламавши акаунт його знайомої ОСОБА_5 , який був закріплений за абонентським номером НОМЕР_1 під виглядом позики грошових коштів заволоділа його грошовими коштами у сумі 7 000 грн, які він перерахував із свого рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_3 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 .

08.04.2024 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який у своїх показах пояснив наступне, що у нього є знайома ОСОБА_5 , яка користується абонентськими номером НОМЕР_4 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та абонентським номером НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так 06.04.2024 близько 19-40 год, у мобільному додатку «Телеграм» йому надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти у сумі 11 200 грн, на добу. Прочитавши дане повідомлення він відповів, що таких коштів немає, а лише зможе позичити 7 000 грн. Після цього, особа надіслала йому реквізити банківської картки НОМЕР_3 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і він із свого банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував на вище вказану картку грошові кошти у сумі 7 000 грн. 07.04.2024 в обідню пору доби переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» побачив публікацію від ОСОБА_5 про те, що її мобільний додаток «Телеграм» було зламано та просить всіх знайомих не скидати грошові кошти, які нібито вона просить позичити її. Прочитавши дане повідомлення зрозумів, що його ошукали шахраї та звернувся до поліції.

Так на підставі ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та встановлено, що у подальшому грошові кошти у сумі 6 930 грн, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи-злочинця та місце вчинення кримінального проступку, а також дана інформаціє буде використана речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. У заяві зазначив, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановлено, що доВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 07.04.2024 з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 06.04.2024 у соціальній мережі «Телеграм» зламавши акаунт його знайомої ОСОБА_5 , який був закріплений за абонентським номером НОМЕР_1 під виглядом позики грошових коштів заволоділа його грошовими коштами у сумі 7 000 грн, які він перерахував із свого рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_3 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 08.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Українита розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який у своїх показах пояснив наступне, що у нього є знайома ОСОБА_5 , яка користується абонентськими номером НОМЕР_4 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та абонентським номером НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, 06.04.2024 близько 19-40 год, у мобільному додатку «Телеграм» йому надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти у сумі 11 200 грн, на добу. Прочитавши дане повідомлення він відповів, що таких коштів немає, а лише зможе позичити 7 000 грн. Після цього, особа надіслала йому реквізити банківської картки НОМЕР_3 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і він із свого банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував на вище вказану картку грошові кошти у сумі 7 000 грн. 07.04.2024 в обідню пору доби переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» побачив публікацію від ОСОБА_5 про те, що її мобільний додаток «Телеграм» було зламано та просить всіх знайомих не скидати грошові кошти, які нібито вона просить позичити її. Прочитавши дане повідомлення зрозумів, що його ошукали шахраї та звернувся до поліції.

На підставі ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та встановлено, що у подальшому грошові кошти у сумі 6 930 грн, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Інформація до якої необхідно здійснити тимчасовий доступ знаходиться у Головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за адресою: АДРЕСА_2 або Вінницькому управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , який є володільцем та розпорядником даної інформації.

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи-злочинця та місце вчинення кримінального проступку а також дана інформаціє буде використана речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, може містити відомості про особу, яка здійснила зняття коштів та може бути причетною до скоєння кримінального проступку, встановлення місця вчинення кримінального проступку і може бути використана як доказ в кримінальному провадженні.

Отже неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за адресою: АДРЕСА_2 або Вінницького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку), інформації, що знаходиться у Головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за адресою: АДРЕСА_2 або Вінницькому управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що мітять інформацію про:

- власника пластикової банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); .

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повнихномерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 06.04.2024 з 19-50 год, по 30.04.2024;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки на момент винесення ухвали;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1