Справа № 577/3827/24
Провадження № 1-кс/577/1232/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" липня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 19 жовтня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору про постачання електричної енергії споживачу № 24, який 29 січня 2021 року був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із договірними цінами, специфікаціями, іншими додатками та додатковими угодами до вказаного договору;

- документів, які стали підставою для внесення змін до договору № 24 про постачання електричної енергії споживачу, який 29 січня 2021 року був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і додаткових угод до вказаного договору за період часу з 29 січня 2021 року до 31 січня 2022 року;

- документів, що підтверджують приймання-передачу електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та документів щодо оплати електричної енергії;

- Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був дійсним у період часу з 29 січня 2021 року до 31 січня 2022 року;

- наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29 січня 2021 року до 31 січня 2022 року, а також надати можливість виготовити копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що згідно договору № 24 про постачання електричної енергії споживачу, який 29 січня 2021 року був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє протягом 2021-2022 років здійснювало постачання електричної енергії ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Разом з тим між вказаними суб`єктами господарювання у період 2021-2022 років було укладено 11 додаткових угод: № 1 від 23 березня 2021 року, № 2 від 25 травня 2021 року, № 5 від 27 липня 2021 року, № 6 від 27 серпня 2021 року, № 7 від 03 березня 2021 року, № 8 від 19 жовтня 2021 року, № 9 від 12 листопада 2021 року, № 10 від 01 грудня 2021 року, № 11 від 03 грудня 2021 року, № 12 від 29 грудня 2021 року, № 13 від 21 січня 2022 року, на підставі яких ціну за електроенергію було збільшено на 100 %.

Відомості за вказаним фактом 19 жовтня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

З показань свідка ОСОБА_22 вбачається, що у 2021 році вона займала посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та дійсно за результатами процедури закупівлі підписувала договір на постачання електричної енергії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Щодо укладення додаткових угод до вказаного договору вона нічого пояснити не може.

Згідно показань свідка ОСОБА_23 та свідка ОСОБА_24 , вони періодично у 2021 році на підставі розпоряджень міського голови м. Конотопа Сумської області виконували обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 . У 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_2 за результати процедури закупівлі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір на постачання електричної енергії. Щодо укладення додаткових угод до вказаного договору вони нічого пояснити не можуть.

Як вбачається з показань директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_25 ,Ж між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно за результатами процедури закупівлі (тендеру) 29 січня 2921 року був укладений договір № 24 про постачання електричної енергії споживачу. Ініціатором укладення додаткових угод було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з коливанням цін на електроенергію на ринку, які підтверджувалися довідками ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані довідки були направлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовнику ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2021-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зверталося до ІНФОРМАЦІЯ_3 із запитами «щодо середньозважених цін/зміни цін на електроенергію на ринку «на добу наперед» по торговій зоні ОЕС України згідно з аналітикою офіційного сайту «Оператор ринку», із зазначенням конкретних періодів. На вказані запити ІНФОРМАЦІЯ_4 були надані відповідні довідки.

01 лютого 2024 року СВ Конотопським РВП ГУНП у Сумській області у кримінальному провадженні для проведення аналізу документів кримінального провадження було залучено спеціаліста управління ІНФОРМАЦІЯ_5 . На вирішення спеціаліста було поставлено питання щодо здійснення аналізу (перевірки) фінансової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з часу з 29 січня 2021 року до 21 січня 2022 року в частині законності підвищення ціни (тарифу) на електроенергію по договору № 24 про постачання електричної енергії споживачу, який 29 січня 2021 року був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно додаткових угод № 1 від 23 березня 2021 року, № 2 від 25 травня 2021 року, № 5 від 27 липня 2021 року, № 6 від 27 серпня 2021 року, № 7 від 03 вересня 2021 року, № 8 від 19 жовтня 2021 року, № 9 від 12 листопада 2021 року, № 10 від 01 грудня 2021 року, № 11 від 03 грудня 2021 року, № 12 від 29 грудня 2021 року, № 13 від 21 січня 2022 року, з метою встановлення та вирахування суми матеріальних збитків (шкоди), завданих внаслідок оплати вартості електроенергії за безпідставно підвищеною ціною (тарифом).

08 січня 2024 року слідчим до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу щодо надання завірених копій наступних документів: договору № 24 про постачання електричної енергії споживачу, який 29 січня 2021 року був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із договірними цінами, специфікаціями, іншими додатками та додатковими угодами до вказаного договору; документів, які стали підставою для внесення змін вказаного договору, документів, що підтверджують приймання-передачу електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та документів щодо оплати електричної енергії; Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29 січня 2021 року до 31 січня 2022 року

Однак 07 лютого 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило про неможливість надання таких документів без ухвали слідчого судді.

Крім того, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26 червня 2024 року, ухваленим у справі № 920/19/24, був задоволений позов ІНФОРМАЦІЯ_7 та визнано недійними додаткові угоди №№ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти в сумі 692 623 грн 00 коп, отримані внаслідок укладання вказаних додаткових угод, якими, в порушення вимог ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» за відсутності коливання ціни на товар на ринку та без належного документального підтвердження коливання ціни на товар, що постачався для забезпечення діяльності та організації освітнього процесу навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 в порівнянні з тендерною пропозицією переможця торгів та умовами основного договору постачання електричної енергії.

Таким чином, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи мають значення для використання відомостей, які містяться в них як доказів при досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні № 0000137 та для встановлення об`єктивної істини.

Іншим способом отримати вказані документи не виявляється можливим.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що своє клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримує та прохає його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у встановленому законом порядку було повідомлене про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_26 надав до слідчого судді пояснення, в яких зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законно здійснює постачання енергетичної енергії споживачам на підставі Закону України «Про ринок електричної енергії». Крім того, на спеціалізованому сайті державних закупівель, містяться всі документи в сканованих копіях, тимчасовий доступ до яких прохає надати у своєму клопотанні, крім договору від 29 січня 2021 року, тому вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є недоцільним та передчасним.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що 19 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, внесені відомості за фактом зловживання службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою одержання неправомірної вигоди своїми службовим становищем та укладення у період 2021-2022 років додаткових угод до договору № 24 про постачання електричної енергії споживачу, який 29 січня 2021 року був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими збільшено ціну електричної енергії на 100,75 %, що завдало істотну шкоду охоронюваних законом інтересам держави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .

Під час досудового розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів, вказаних у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08 січня 2024 року старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумської області ОСОБА_3 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 2133/61 був направлена вимога про надання належним чином завірених копій документів, які зазначені у вказаному клопотанні слідчого про тимчасовий доступу до документів. Строк для надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів був встановлений протягом 10 (десяти) робочих днів.

Проте листом від 31 січня 2024 року за вих. № 6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило у наданні витребуваних слідчим документів, про які йшла мова у вимозі слідчого від 08 січня 2024 року, із посиланням на те, що вказані документи можуть бути надані слідчому лише в порядку ст.ст. 159-160 КПК України, тобто на підставі ухвали слідчого судді. Крім того вказані документи вже були надані ІНФОРМАЦІЯ_2 прокурору ІНФОРМАЦІЯ_7 та долучені до матеріалів справи № 920/19/24, яка перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Станом на 15 липня 2024 року документи, витребувані старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумської області ОСОБА_3 у вимозі від 08 січня 2024 року за вих. № 2133/61, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надані.

В той же час документи, до яких слідчий прохає надати тимчасовий доступ, є необхідними для здійснення досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 19 жовтня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо визначенні ціни на електричну енергію та оплати послуг з постачання електричної енергії за договором № 24 про постачання електричної енергії споживачу, який 29 січня 2021 року був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатковими угодами до вказаного договору, які були укладені у період часу з 29 січня 2021 року до 31 січня 2022 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 19 жовтня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору № 24 про постачання електричної енергії споживачу, який 29 січня 2021 року був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із договірними цінами, специфікаціями, іншими додатками та додатковими угодами до вказаного договору;

- документів, які стали підставою для внесення змін до договору № 24 про постачання електричної енергії споживачу, який 29 січня 2021 року був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і додаткових угод до вказаного договору у період часу з 29 січня 2021 року до 31 січня 2022 року;

- документів, що підтверджують приймання-передачу електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та документів щодо оплати електричної енергії за період часу з 29 січня 2021 року до 31 січня 2022 року;

- Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дійсного у період часу з 29 січня 2021 року до 31 січня 2022 року;

- наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29 січня 2021 року до 31 січня 2022 року, а також надати можливість зняти копії вказаних документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1