Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2043/24
Номер провадження 1-кс/530/535/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2024 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000196 від 10.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Зіньківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого начальником Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання уповноважений дізнавач СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 10.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

09.09.2024 року до чергової частини сектору поліцейської діяльності №1 (с-ще. Котельва) відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те що 06.09.2024 року на мобільний телефон заявниці ( НОМЕР_1 ) з мобільних телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка представлялась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала зробити конвертацію грошових коштів для переходу на нульову ставку по кредиту, в результаті чого заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі понад 140 000 гривень, які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ), чим завдала ОСОБА_5 , майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому має дві картки одну для отримання виплат та одну для кредитних коштів № НОМЕР_8 з кредитним лімітом у 75000 грн.

В подальшому 06.09.2024 року на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману, з кредитної картки № НОМЕР_8 , заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , в загальній сумі 72 561 грн, а саме: 22110,00 грн (з них сума комісії 110,00 грн); 14070,00 грн (з них сума комісії 70,00 грн); 22813,50 грн (з них сума комісії 113,50 грн) перерахувала на картку НОМЕР_6 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 58993,5 грн, а також 13567,50 грн (з них сума комісії 67, 50 грн) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

Того ж дня на виконання вказівок невстановленої особи, потерпіла ОСОБА_5 оформила онлайн кредит готівкою на суму 50 000 грн.

Наступного дня 07.09.2024, невстановлена особа, знову зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 , та шляхом обману здійснила 4 платежів з карткового рахунку потерпілої, відкритого у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , на який попередньо надійшли грошові кошти у сумі 50 000 грн, як кредит готівкою від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок невстановленої особи № НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 15678,00 грн (з яких сума комісії 78,00 грн), 19597,50 грн (з яких сума комісії 97,50 грн), 22612,50 грн ( з яких сума комісії 112,50 грн), 8040,00 грн (з яких сума комісії 40,00 грн).

Після чого на виконання вказівок невстановленої особи, потерпіла ОСОБА_5 повторно оформила онлайн кредит готівкою на суму 15 000 грн, та грошовим переказом на суму 15 678,00 грн (з яких сума комісії 78,00 грн), вказані грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В загальному заволодівши грошовими коштами, які потерпіла ОСОБА_5 отримала як кредит готівкою на суму 65 928 грн.

Таким чином невстановлена особа шляхом обману потерпілої ОСОБА_5 06.09.2024 та 07.09.2024 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 138 489 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особових рахунків клієнта банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: громадянки України ОСОБА_5 , номер паспорта НОМЕР_10 , виданий Київським РВ ТМУ УМВС України в Полтавській області, номер картки платника податків НОМЕР_11 , уродженки села Ромодан, Миргородського району, Полтавської області, зареєстроване місце проживання АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про перерахування грошових коштів з банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної потерпілій ОСОБА_5 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , можуть бути використані як докази вчинення кримінального проступку оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що особові рахунки клієнта банківської установи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи, а саме: АДРЕСА_2 .

З огляду на вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, фактичним володільцем якої є АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38, 40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000196 від 10.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особових рахунків клієнта банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянки України ОСОБА_5 , номер паспорт НОМЕР_10 , виданий Київським РВ ТМУ УМВС України в Полтавській області, номер картки платника податків НОМЕР_11 , уродженки села Ромодан, Миргородського району, Полтавської області, зареєстроване місце проживання АДРЕСА_1 .

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 04.10.2024 року по 04.11.2024 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1