Справа № 626/2234/24
Провадження № 1-кс/626/1699/2024
УХВАЛА

19 листопада 2024 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000623 від 07.06.2024 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України, яке погоджено з начальником Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, 07.06.2024 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 03.06.2024 до 07.06.2024 невідома особа заволоділа коштами з його кредитного рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 49 500 грн., здійснивши 25 переказів на інші рахунки.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до ЄРДР 07.06.2024 під № 0000623. Попередня правова кваліфікація визначена за ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що частина коштів, які були переказані з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , були зараховані на наступні банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на імена ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_6 ).

Встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

У зв`язку з вищевикладеним, для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківським рахункам відкритим на імена ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_6 ), яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ):

-про власників банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунків відкритих на імена ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_6 );

-про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахункам відкритих на імена ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_6 );

-в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунків відкритих на імена ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_6 ).

Вказані документи (інформація), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СВ№2 Красноградського РВП досудового розслідування за ст. 185 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що пов"язана з відкриттям та використанням ) банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунків відкритих на імена ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_6 ).

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до речей та документів, що маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

1)завірених копій договорів про оформлення (отримання) банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунків на імена ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2)інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахункам відкритим на імена ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_6 ) із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.06.2024 по 07.11.2024, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів з картки станом на 07.11.2024 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;

3)в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунків відкритих на імена ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_6 ) за період часу з 03.06.2024 по 07.11.2024;

4)в разі наявності у власників банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 інших банківських карток (рахунків) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аналогічну інформацію про рух коштів по даним банківським карткам (рахункам) за вказаний період.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1