СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7453/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий, за погодження прокурора, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2022-2024 років керівництво та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів (окремих структурних підрозділів) налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів, які виділяються для відновлення житлового фонду та інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зруйнованих та пошкоджених внаслідок бойових дій, шляхом укладення прямих договорів підряду з підконтрольними та взаємопов`язаними між собою суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за СДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання істотної частини робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , надання субвенцій (здійснення співфінансування) з обласного бюджету Київської області та Державного бюджету України.

В свою чергу, дані суб`єкти господарювання через завищення кошторисної кошторисної вартості виконаних будівельних робіт, а також шляхом проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій отримують можливість вивести частину перерахованих бюджетних коштів у готівку, які в подальшому розподіляють як неправомірну вигоду між учасниками групи. Таким чином, за прямого сприяння та активних дій всіх учасників групи підрядники привласнюють бюджетні кошти, які виділяються на вказані цілі.

На даний момент органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно встановити та дослідити ланцюг ціноутворення на будівельні матеріали, які використовувалися ФОП ОСОБА_4 та пов`язаними з ним суб`єктами господарювання під час здійснення ремонтно-будівельних робіт з відновлення об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади Київської області. Для цього потрібно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3 , зокрема до первинних фінансових документів, що підтверджують чи спростовують проведення фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_3 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншої сторони щодо купівлі-продажу будівельних матеріалів, а також придбання таких товарно-матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_3 у інших суб`єктів господарювання та взяття їх на бухгалтерський облік.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ФОП ОСОБА_3 , оскільки це матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000094 від 23.03.2023, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , та вилучити оригінали наступних документів:

1. Первинні документи учасників господарських операцій (договори поставки товару, рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару) щодо продажу ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , для ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , товарно-матеріальних цінностей, відомості про які відображені у виписках з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) для ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зокрема по наступним транзакціям з однаковим призначенням платежу «Оплата за товар згідно договору поставки №27/11-23 від 27.11.2023 року без ПДВ»:

1.1 Транзакція №640 від 29.11.2023 на суму 50 000 грн.;

1.2 Транзакція №648 від 29.11.2023 на суму 100 000 грн.;

1.3 Транзакція №651 від 30.11.2023 на суму 100 000 грн.;

1.4 Транзакція №654 від 01.12.2023 на суму 25 000 грн.;

1.5 Транзакція №659 від 08.12.2023 на суму 200 000 грн.;

1.6 Транзакція №660 від 08.12.2023 на суму 200 000 грн.;

1.7 Транзакція №661 від 08.12.2023 на суму 200 000 грн.;

1.8 Транзакція №662 від 08.12.2023 на суму 200 000 грн.;

1.9 Транзакція №663 від 08.12.2023 на суму 200 000 грн.;

1.10 Транзакція №664 від 08.12.2023 на суму 200 000 грн.;

1.11 Транзакція №665 від 08.12.2023 на суму 100 000 грн.;

1.12 Транзакція №670 від 08.12.2023 на суму 200 000 грн.;

1.13 Транзакція №698 від 11.12.2023 на суму 100 000 грн.;

1.14 Транзакція №715 від 18.12.2023 на суму 45 000 грн.;

1.15 Транзакція №724 від 21.12.2023 на суму 300 000 грн.;

1.16 Транзакція №725 від 21.12.2023 на суму 300 000 грн.;

1.17 Транзакція №727 від 21.12.2023 на суму 300 000 грн.;

1.18 Транзакція №828 від 28.12.2023 на суму 300 000 грн.;

1.19 Транзакція №868 від 29.12.2023 на суму 500 000 грн.;

1.20 Транзакція №869 від 29.12.2023 на суму 500 000 грн.;

1.21 Транзакція №870 від 29.12.2023 на суму 500 000 грн.;

1.22 Транзакція №871 від 29.12.2023 на суму 500 000 грн.;

1.23 Транзакція №950 від 19.02.2024 на суму 210 000 грн.;

1.24 Транзакція №1016 від 01.03.2024 на суму 110 000 грн.;

1.25 Транзакція №1093 від14.03.2024 на суму 55 000 грн.;

1.26 Транзакція №1094 від 15.03.2024 на суму 55 000 грн.;

1.27 Транзакція №1128 від 25.03.2024 на суму 33 000 грн.;

1.28 Транзакція №1138 від 27.03.2024 на суму 22 000 грн.;

1.29 Транзакція №1165 від 08.04.2024 на суму 18 500 грн.;

1.30 Транзакція №1175 від 11,04.2024 на суму 30 000 грн.;

1.31 Транзакція №1181 від 15.04.2024 на суму 21 000 грн.;

1.32 Транзакція №1182 від 17.04.2024 на суму 21 000 грн.;

1.33 Транзакція №1191 від 22.04.2024 на суму 12 800 грн.;

1.34 Транзакція №1282 від 16.05.2024 на суму 96 000 грн.;

1.35 Транзакція №1365 від 01.07.2024 на суму 125 000 грн.;

1.36 Транзакція №1403 від 17.07.2024 на суму 42 500 грн.

2. Первинні документи учасників господарських операцій (договори поставки товару, рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару) щодо продажу ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товарно-матеріальних цінностей, відомості про які відображені у виписках з банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема по наступним транзакціям з однаковим призначенням платежу «Оплата за товар згідно договору поставки № 01/12-23 від 01.12.2023 року без ПДВ»:

2.1 Транзакція №49 від 22.12.2023 на суму 200 000 грн.;

2.2 Транзакція №69 від 28.12.2023 на суму 200 000 грн.;

2.3 Транзакція №73 від 05.01.2024 на суму 500 000 грн.;

2.4 Транзакція №74 від 05.01.2024 на суму 500 000 грн.;

2.5 Транзакція №75 від 05.01.2024 на суму 400 000 грн.;

2.6 Транзакція №111 від 01.03.2024 на суму 100 000 грн.;

2.7 Транзакція №408 від 11.07.2024 на суму 126 000 грн.;

2.8 Транзакція №427 від 12.07.2024 на суму 43 000 грн.

3. Первинні документи (договори поставки товару, рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару), які підтверджують придбання ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , товарно-матеріальних цінностей, що в подальшому, відповідно до транзакцій №640 від 29.11.2023, №648 від 29.11.2023, №651 від 30.11.2023, №654 від 01.12.2023, №659 від 08.12.2023, №660 від 08.12.2023, №661 від 08.12.2023, №662 від 08.12.2023, №663 від 08.12.2023, №664 від 08.12.2023, №665 від 08.12.2023, №670 від 08.12.2023, №698 від 11.12.2023, №715 від18.12.2023, №724 від 21.12.2023, №725 від 21.12.2023, №727 від 21.12.2023, №828 від 28.12.2023, №868 від 29.12.2023, №869 від 29.12.2023, №870 від 29.12.2023, №871 від 29.12.2023, №950 від 19.02.2024, №1016 від 01.03.2024, №1093 від14.03.2024, №1094 від 15.03.2024, №1128 від 25.03.2024, №1138 від 27.03.2024, №1165 від 08.04.2024, №1175 від 11.04.2024, №1181 від 15.04.2024, №1182 від 17.04.2024, №1191 від 22.04.2024, №1282 від 16.05.2024, №1365 від 01.07.2024 та №1403 від 17.07.2024 до договору поставки № 27/11-23 від 27.1 1.2023 (відповідно до відомостей, що відображені у призначенні платежів господарських операцій), поставлені для ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 .?

4. Первинні документи (договори постави-: товару, рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару), які підтверджують придбання ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , товарно-матеріальних цінностей, що в подальшому, відповідно до транзакцій №49 від 22.12.2023, №69 від 28.12.2023, №73 від 05.01.2024, №74 від 05.01.2024, №75 від 05.01.2024, №111 від 01.03.2024, №408 від 11.07.2024 та №427 від 12.07.2024 до договору поставки № 01/12-23 від 01.12.2023 (відповідно до відомостей, що відображені у призначенні платежів господарських операцій), поставлені для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

5. Сертифікати відповідності на товарно-матеріальні цінності, що поставлені ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , для ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по договорам поставки №27/11-23 від 27.11.2023 та №01/12-23 від 01.12.2023 (відповідно до відомостей, відображених у призначенні платежів господарських операцій).

6. Договори оренди складських приміщень, які використовуються ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , під час провадження підприємницької діяльності та форми 20-ОПП (повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність), подані ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , протягом 01.01.2022-01.10.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1