печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001483 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001483 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до абз. 13 ст. 1 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» несанкціоновані дії щодо інформації в системі це дії, що провадяться з порушенням порядку доступу до цієї інформації, установленого відповідно до законодавства. Відповідно до абз. 5 ст. 1 Закону визначено, що доступ до інформації в системі це отримання користувачем можливості обробляти інформацію в системі. Абзацем 11 ст. 1 Закону передбачено, що користувач інформації в системі (далі - користувач) - фізична або юридична особа, яка в установленому законодавством порядку отримала право доступу до інформації в системі. Визначенням, вказаним у абз. 14 ст. 1 Закону передбачено, що обробка інформації в системі це виконання однієї або кількох операцій, зокрема: збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрації, приймання, отримання, передавання, які здійснюються в системі за допомогою технічних і програмних засобів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 року № 487 «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів» визначено процедуру підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Для підготовки водіїв, заклади, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - заклад), забезпечують одержання громадянами знань з Правил дорожнього руху, будови та експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху та надання домедичної допомоги, вмінь і навичок керування транспортним засобом.

Заклад (його філія чи інший відокремлений підрозділ) зобов`язаний зареєструвати до початку занять з теоретичної або практичної підготовки списки груп або особу, яка проходить в індивідуальному порядку підготовку або перепідготовку чи підвищення кваліфікації, в територіальному сервісному центрі МВС за місцезнаходженням закладу (його філії чи іншого відокремленого підрозділу). Реєстрація проводиться шляхом внесення закладом в електронній формі відповідних відомостей про осіб, які проходитимуть підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації водіїв, а також про теоретичну або практичну підготовку, до Єдиного державного реєстру МВС.

Відомості, що вносяться закладом до Єдиного державного реєстру МВС, вважаються внесеними з моменту їх підписання за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Інформація щодо занять з теоретичної або практичної підготовки вноситься закладом в електронній формі до Єдиного державного реєстру МВС.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 року № 229 «Про затвердження Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів» визначено, що типова навчальна програма підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів (далі - Програма) складається з типового навчального плану, типової тематичної програми і визначає мінімальну кількість навчальних годин, відведених для підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів, з урахуванням відповідних категорій транспортних засобів.

Типовий навчальний план містить перелік навчальних розділів теоретичного та практичного модулів із зазначенням мінімальної кількості навчальних годин, відведених на освоєння навчального матеріалу (розділ навчальної програми), на теоретичну і практичну підготовку та перепідготовку водіїв транспортних засобів.

Відповідно до спільного Наказу МВС, Міністерства транспорту та зв`язку, Міністерства освіти та науки, Міністерства праці та соціальної політики від 05.04.2016 року № 255/369/132/344 «Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку» визначено, що робочі програми та плани з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв повинні виконуватися в повному обсязі.

Так, за результатом аналізу отриманої інформації встановлено, що на території Волинської області в т.ч. здійснюють вказану діяльність:

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 );

- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 ).

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_9 , директор ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 та директор ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 будучи уповноваженими особами на внесення інформації до комп`ютерної програми Автоматизоване робоче місце «ІНФОРМАЦІЯ_65» (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), маючи отриманий на своє ім`я КЕП (цифровий підпис) вносили відомості до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо перебування слухачів автошколи на теоретичних та практичних заняттях, при цьому також вносив відомості щодо слухачів, які в період навчання в автошколі перебували за кордоном та фізично не могли відвідувати такі заняття.

Встановлено, що такими особами, слухачами автошкіл, а саме:

1) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), являлися:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20

2) ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), являлися:

- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_22 ,

- ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_23 ,

- ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_24 ,

- ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_25 ,

- ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_26 ,

- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_27 ,

- ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_28 ,

- ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_29 ,

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ,

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ,

- ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_32 ,

- ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_33 ,

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ,

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ,

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ,

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ,

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ,

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ,

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ,

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ,

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ,

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ,

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ,

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ,

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ,

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ,

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ,

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ,

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ,

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ,

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_45

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), являлися:

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ,

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ,

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ,

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ,

- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ,

- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ,

- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ,

- ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_58 ,

- ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

- ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_59 ,

- ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_60 ,

- ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_61 ,

- ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_62 ,

Встановлено, що неправдиві відомості до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вносились користувачами, використовуючи наступні КЕП (цифрові підписи), а саме:

- НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_9 - уповноважена фізична особа ОСОБА_8 ;

- НОМЕР_10 - уповноважена юридична особа ПП « ОСОБА_7 »;

- НОМЕР_16 - уповноважена фізична особа ОСОБА_6 ;

- НОМЕР_17 - уповноважена фізична особа ОСОБА_73 ;

- НОМЕР_18 - уповноважена фізична особа ОСОБА_74 ;

- НОМЕР_19 - уповноважена фізична особа ОСОБА_9 .

Слід зазначити, що на засіданні ІНФОРМАЦІЯ_63 від 16.08.2023 анульовано сертифікат про державну акредитацію закладу серії МВС № 001971 від 28 жовтня 2020 року виданого ПП « ОСОБА_7 ».

Крім того, на засіданні акредитаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_64 від 30.05.2023 анульовано сертифікат про державну акредитацію закладу серії МВС № 001972 від 29 жовтня 2020 року виданого ПП « ОСОБА_75 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що окремі зазначені вище цифрові коди подібні до тих, які генеруються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазаначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001483 від 15.08.2023, старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_88 , старшому слідчому СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП у в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_89 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_90 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо отримання кваліфікованих електронних підписів директором ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а також ОСОБА_91 , РНОКПП: НОМЕР_11 та ОСОБА_92 , РНОКПП: НОМЕР_12 , які були активними в період з 01.06.2021 по 31.12.2021, а саме:

- всіх копій документів поданих з метою отримання/продовження послуги з оформлення кваліфікованого електронного підпису;

- інформацію про ІР адреси пристроїв з яких використовувались отримані директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) кваліфіковані електронні підписи за період з 01.06.2021 по 31.12.2021;

- інформацію про особу/осіб на ім`я якої/яких були згенеровані наступні цифрові коди НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_13 , НОМЕР_10, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/36873/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 22.08.2024