Справа № 459/965/24
Провадження № 1-кс/459/1199/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 серпня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000345 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

27.08.2024 слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення їх копій у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що 01.04.2024 року в чергову частину Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області поступила заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 про те, що 30.03.2024 близько 15 год. вона у соціальній мережі «Viber» перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 де ввела дані своєї банківської катки № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вподальшому підтвердила платіжні операції, після чого з її банківської картки відбулося списання коштів двома транзакціями в сумі 30 303, 99 грн. та 2 732 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024 за №0000345, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході тимчасового доступу до речей та документів було вилучено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію про те, що грошові кошти в сумі 30 303, 99 грн. та 2 732 грн. 30.03.2024 були переказані з рахунку ОСОБА_5 банківська карта № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 . Встановлено, що дана карта обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім цього, в ході тимчасового доступу до речей та документів було вилучено у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформацію про те, що 30.03.2024 грошові кошти з рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_6 банківська карта № НОМЕР_4 були переказані в сумі 3000 грн. на платіжну картку надавача фінансових послуг № НОМЕР_6 та в сумі 29500,00 грн. на платіжну картку надавача фінансових послуг № НОМЕР_7 . Встановлено, що дані карти обслуговуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході тимчасового доступу до речей та документів було вилучено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформацію про те, що 30.03.2024 о 15:43:38 год. на рахунок № НОМЕР_7 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 надійшли кошти в сумі 29500 грн від ОСОБА_8 . 30.03.2024 о 15:46:43 год. з рахунку № НОМЕР_7 було здійснено переказ коштів в сумі 27884 грн на платіжну картку № НОМЕР_8 . Встановлено, що дана картка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 01.04.2024 року в чергову частину Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області поступила заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 про те, що 30.03.2024 близько 15 год. вона у соціальній мережі «Viber» перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 де ввела дані своєї банківської катки № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вподальшому підтвердила платіжні операції, після чого з її банківської картки відбулося списання коштів двома транзакціями в сумі 30 303, 99 грн. та 2 732 грн

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.04.2024.

В ході тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було вилучено інформацію про те, що 30.03.2024 о 15:43:38 год. на рахунок № НОМЕР_7 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 надійшли кошти в сумі 29500 грн від ОСОБА_8 . 30.03.2024 о 15:46:43 год. з рахунку № НОМЕР_7 було здійснено переказ коштів в сумі 27884 грн на платіжну картку № НОМЕР_8 . Встановлено, що дана картка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка є в доступі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, до вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення їх копій у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- копії речей та документів, які містять персональні дані користувача банківської карти НОМЕР_8 , які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП , копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтом банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи),

- копії речей та документів, які містять відомості про рух коштів за період часу з 15:20 год. 30.03.2024 по 18:00 год. 14.04.2024 на рахунках користувача банківської карти НОМЕР_8 (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки),

- копії речей та документів, які містять відомості про електронні взаємодії користувача банківської карти НОМЕР_8 з надавачами платіжних послуг за період часу з 15:20 год. 30.03.2024 по 18:00 год. 14.04.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти НОМЕР_8 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти НОМЕР_8 з надавачами платіжних послуг.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1