печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6318/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000532 від 21.06.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи із 09.06.2023 і по даний час, заступник начальника управління контролю за підакцизними товарами - начальник відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального та контролю за обігом марок акцизного податку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, перебуваючи у місті Чернівці, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, діючи за попередньою змовою та посередництва ОСОБА_5 , вимагає та систематично отримує від фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 через ОСОБА_7 неправомірну вигоду за нестворення штучних перешкод під час здійснення ним підприємницької діяльності на території Чернівецької області, пов`язаної із роздрібним продажем тютюнових виробів та алкогольних напоїв, в розрахунку 600 доларів США кожного місяця.

07.02.2023 ОСОБА_8 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час особистого обшуку затриманої особи у ОСОБА_8 виявлено та вилучено:

1) у правій зовнішній кишені куртки, в яку він був одягнутий, виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 1 500 (одна тисяча п`ятсот) гривень (три банкноти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна із серіями та номерами: ГБ 2119785, ЕЗ 6066990, ЕЗ 5078478);

- грошові кошти в сумі 920 (дев`ятсот двадцять) доларів США (дев`ять банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США кожна із серіями та номерами PC 38205406 B, PC 38205407 B, PC 38205408 B, PC 38205409 B, PC 38205404 B, PC 38205405 B, BB 32344583 B, KB 03413078 H, KL 85810715 B, та одна банкнота номіналом 20 (двадцять) доларів США із серією та номером GK46648429B);

2) в особистій сумці ОСОБА_8 , яка була одягнута у нього через плече, було виявлено та вилучено наступне:

- грошові кошти в сумі 2 300 (дві тисячі триста) доларів США (двадцять три банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США кожна із серіями та номерами AG 05384794 B, CB 32510207 C, FL 07890122 C, PH 97460669 B, PH 97460668 B, PH 97460660 B, PH 97460661 B, PH 97433711 B, PH 97433714 B, PH 97433709 B, PH 97433710 B, PH 97433712 B, PH 97433743 B, PH 97433742 B, PH 97433703 B, PH 97433702 B, PH 97433704 B, PH 97433707 B, PH 97433708 B, PH 97433706 B, PH 97439086 B, PH 97439087 B, PH 97439088 B);

- грошові кошти в сумі 771 (сімсот сімдесят одна) гривня (три банкноти номіналом по 200 (двісті) гривень кожна із серіями та номерами ВБ 0349982, КМ 3053889, ЕД 0999795; три банкноти номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень кожна із серіями та номерами АС 4235106, ЕГ 9702189, АД 1967043; одна банкнота номіналом 20 (двадцять) гривень із серією та номером АЛ 0922335; одна банкнота номіналом 1 (одна) гривня із серією та номером ПЖ 8266421).

Вилучені речі та документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим постановою слідчого від 07.02.2024 вони визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Зважаючи на це, з метою запобігання приховування, зникнення, втрати, вказаного майна, а також з метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.

У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомлена про дату, час та місце розгляду справи в засідання не з`явилася, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю щодо задоволення клопотання заперечував.

Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 07.02.2024 року зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000532 від 21.06.2023 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Разом з тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000532 від 21.06.2023 року, - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, яке було вилучено 07.02.2024 під час проведення його особистого обшуку після затримання у порядку ст. 208 КПК України, а саме:

- грошові кошти в сумі 1 500 (одна тисяча п`ятсот) гривень (три банкноти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна із серіями та номерами: ГБ 2119785, ЕЗ 6066990, ЕЗ 5078478);

- грошові кошти в сумі 920 (дев`ятсот двадцять) доларів США (дев`ять банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США кожна із серіями та номерами PC 38205406 B, PC 38205407 B, PC 38205408 B, PC 38205409 B, PC 38205404 B, PC 38205405 B, BB 32344583 B, KB 03413078 H, KL 85810715 B, та одна банкнота номіналом 20 (двадцять) доларів США із серією та номером GK46648429B);

- грошові кошти в сумі 2 300 (дві тисячі триста) доларів США (двадцять три банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США кожна із серіями та номерами AG 05384794 B, CB 32510207 C, FL 07890122 C, PH 97460669 B, PH 97460668 B, PH 97460660 B, PH 97460661 B, PH 97433711 B, PH 97433714 B, PH 97433709 B, PH 97433710 B, PH 97433712 B, PH 97433743 B, PH 97433742 B, PH 97433703 B, PH 97433702 B, PH 97433704 B, PH 97433707 B, PH 97433708 B, PH 97433706 B, PH 97439086 B, PH 97439087 B, PH 97439088 B);

- грошові кошти в сумі 771 (сімсот сімдесят одна) гривня (три банкноти номіналом по 200 (двісті) гривень кожна із серіями та номерами ВБ 0349982, КМ 3053889, ЕД 0999795; три банкноти номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень кожна із серіями та номерами АС 4235106, ЕГ 9702189, АД 1967043; одна банкнота номіналом 20 (двадцять) гривень із серією та номером АЛ 0922335; одна банкнота номіналом 1 (одна) гривня із серією та номером ПЖ 8266421).

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1