Провадження № 1-кс/592/7434/24
УХВАЛА

31 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003119 від 19.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що з жовтня 2023 року і по теперішній час невстановлені особи шляхом зловживання довірою заволоділи коштами ОСОБА_4 , а саме грошовими коштами, які були перераховані на картки: № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 328 800 грн. Грошові кошти заявник самостійно перераховував з власної банківської карти: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 . Тим самим останньому завдано матеріального збитку на суму 328 800 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період з 01.08.2023 по час виконання ухвали;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період з 01.08.2023 по час виконання ухвали; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період з 01.08.2023 по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період з 01.08.2023 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період з 01.08.2023 по час виконання ухвалиу якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період з 01.08.2023 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період з 01.08.2023 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період з 01.08.2023 по 31.10.2024;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період з 01.08.2023 по 31.10.2024; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період з 01.08.2023 по 31.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період з 01.08.2023 по 31.10.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період з 01.08.2023 по 31.10.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період з 01.08.2023 по 31.10.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період з 01.08.2023 по 31.10.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1