Справа № 215/4611/24
1-кс/215/908/24
У Х В А Л А

Іменем України

21 листопада 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 09.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2024 р. слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000124 від 09.02.2024 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 09.02.2024 року на лінію « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.01.2024 року вона опублікувала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж дитячого одягу, та 08.02.2024 року отримала у месенджері «WhatsApp» повідомлення від невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 з номером м.т. НОМЕР_2 з приводу купівлі дитячого одягу та пропозицію щодо оформлення послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 , для чого останній надіслав фішингове посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшовши за яким заявниця ввела для верифікації номер картки НОМЕР_3 , CVV-код, термін дії та суму балансу картки. В подальшому ОСОБА_5 , намагаючись пройти верифікацію за вказівками невідомої особи, двічі за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 30000 гривень на банківські картки невстановлених осіб, однак грошові кошти їй повернуто не було, у зв`язку з чим завдано матеріальний збиток (ЄО №2155 від 09.02.2024).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 24.01.2024 року вона перебувала вдома, за місцем мешкання, де вирішила розмістити оголошення про продаж дитячих речей на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В оголошені вона зазначила особистий номер телефону НОМЕР_4 , на який 08.02.2024 року 05:40 ранку в месенджері «Вотсап» надійшло повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 від раніше незнайомого їй чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який питав про актуальність оголошення про продаж дитячого одягу, та отримавши позитивну відповідь намагався її вмовити на оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Спочатку потерпіла відмовлялась, оскільки дуже рідко користується послугами Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не знала усіх тонкощів цієї послуги, але чоловік її вмовив та о 13:38 надіслав їй повідомлення з номером замовлення № НОМЕР_5 та посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 на отримання коштів у сумі 450 гривень за товар. Пройшовши за посиланням ОСОБА_5 зазначила дані банківської картки для автоматичної верифікації продавця, а саме: строк дії картки, с??-код, та залишок балансу на карті, який складав 18221 гривень. Після введення усіх даних власної картки № НОМЕР_3 , вона отримала повідомлення у чаті з оператором про те, що автоматична верифікація не відбулась і потрібно здійснити верифікацію вручну, для чого оператор надіслав їй реквізити, а саме норм картки № НОМЕР_6 . Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона зазначила номер картки № НОМЕР_6 та суму 15 000 грн., після зняття грошових коштів, зі слів оператору з чату тех. підтримки, грошові кошти повинні були повернутись, але цього не відбулось, та оператор сказав, що це проблема платіжного шлюзу на стороні банку. Після невдалої першої ручної верифікації оператор порадив їй знову поповнити банківську картку на суму 15 000 гривень і повторно пройти ручну верифікацію та надіслав номер банківської картки № НОМЕР_7 . Відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 переказала на зазначений номер картки грошові кошти у сумі 15 000 з іншої власної картки № НОМЕР_8 після чого оператор запевнив потерпілу, що грошові кошти в сумі 30 000 гривень за верифікацію та 450 гривень за товар будуть повернені, однак цього не відбулось. Написавши оператору вона знов отримала відповідь, що це проблеми платіжного шлюзу на стороні банку та для повернення грошових коштів на балансі її картки повинна бути сума повернення тобто 30 000 гривень. Наступного дня посилання, яке вона отримала від ОСОБА_6 , перестало працювати, а сам ОСОБА_6 більше не відповідав на її повідомлення.

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_7 , та яким користується невстановлена особа на картку якої потерпіла перевела грошові кошти, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Зокрема, необхідно встановити відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки № НОМЕР_7 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки № НОМЕР_7 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді), щодо руху коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_7 , в період з 00:00 годин 08.02.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по номеру банківської картки № НОМЕР_7 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 10.02.2024; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_7 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 00:00 годин 08.02.2024 до моменту винесення ухвали, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 00:00 годин 08.02.2024 до моменту винесення ухвали.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, згідно телефонограми, повідомлений про час та місце розгляду справи, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.02.2024 р., протокол допиту потерпілого від 09.02.2024 р., копія виписки по картковому рахунку, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.02.2024 р., протокол допиту свідка від 11.02.2024 р. в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять в собі:

- інформацію по номеру банківської картки № НОМЕР_7 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 00 години 00 хвилин 08.02.2024 до 00 години 00 хвилин 08.03.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до номеру банківської картки № НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 00 години 00 хвилин 08.02.2024 до 00 години 00 хвилин 08.03.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_7 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_7 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: