Справа № 485/1671/24
Провадження № 1-кс/485/284/24
УХВАЛА

іменем України

07 серпня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000500 від 11 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

05 серпня 2024 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 11 листопада 2023 року внесено до ЄРДР за №0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, на підставі поданої 10 листопада 2023 року до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області заяви ОСОБА_5 про те, що 09 листопада 2023 року о 08:36 год. невстановлена особа таємно, шляхом перерахунку з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 5896 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що у власності вона має кредитну картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка підв`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , на якій маються грошові кошти. Картка є соціальною. 08 листопада 2023 року на зазначену картку їй було зараховано грошові кошти в сумі 6545,00 грн., які знаходилися на картці. Із вказаних грошей вона поповнила три мобільні рахунки та на картці залишилося 5896 грн. 09 листопада 2023 року о 08:35 год. їй на карту були зараховані грошові кошти в сумі 4190,00 грн. як переказ на рахунок від ОСОБА_6 , що то було за перерахування їй невідомо, так як їй ніхто грошові кошти не перераховував. 09 листопада 2023 року о 08:36 год. із вказаної картки було здійснено крадіжку грошових коштів в сумі 10.000 грн. та відповідно до виписки по картковому рахунку як переказ коштів рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 . Хто саме здійснив крадіжку грошових коштів їй не відомо. Із суми 10.000 грн. особисто її грошові кошти в сумі 5896 грн., які викрадені, інша грошові кошти на суму 4190,00 грн. їй не належать, тому претензій по зазначеній сумі вона не має. Особисто вона нікому ніякі паролі не повідомляла, доступу до картки ніхто не мав, ніякі смс-повідомленя їй не приходили, ніде реквізити карток вона не надавала. Звернувшись до ІНФОРМАЦІЯ_2 вона заблокувала вказану картку, однак рахунок так і залишився.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомостей про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 08:30 год. по 08:40 год. 09 листопада 2023 року , що мають значення для подальшого досудового розслідування.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та т.в.о. начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- відомості про рух коштів по кредитним картам для виплат Ощадбанку № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, а також ІР-адресу із якої здійснювалися зазначені операції за період часу із з 08:30 год. по 08:40 год. 09 листопада 2023 року по банківській карті для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1