Справа № 461/8526/24
Провадження № 1-кс/461/6411/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.10.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001068 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-засвідчених копій статуту ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакціях, чинних з 01.01.2018 по даний час, документів, що визначають коло службових повноважень та обов?язків (посадові обов?язки, особові справи, положення, інструкції, трудові угоди, контракти, цивільно-правові договори, договори про повну матеріальну відповідальність, накази про призначення на відповідні посади/переведення/звільнення) керівників та їх заступників, що перебували на посадах з 01.01.2018 по даний час, штатного розпису працівників товариства, табелів обліку робочого, та інших осіб, документів щодо призначення (визначення) відповідальних осіб (виконроба, працівників) щодо забезпечення виконання робіт за результатами укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТзОВ «БІК "ОПТІМА» договорів від 07.11.2018 №7/11/18-01 та від 12.06.2020 №12/06/20;

-оригіналів договорів, додаткові угоди та додатки до них (договірна ціна, дефектний акт, локальний та зведений кошториси, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг, план фінансування, проектно-кошторисна документація, експертні звіти, щодо затвердження проектно-кошторисної документації, документація щодо виготовлення проектно-кошторисної документації (тендерна документація, договори та додатки, акти приймання виконаних робіт, платіжні документи та ін.), документів, що посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики та ін.), а також договорів підряду та субпідряду на здійснення робіт з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТзОВ «БІК "ОПТІМА» договорів від 07.11.2018 №7/11/18-01 та від 12.06.2020 №12/06/20;

-оригіналів договорів щодо здійснення перевірок об?єкта реконструкції, проведення нарад щодо організації та здійснення робіт, відповідних протоколів за результатами проведених нарад та перевірок під час виконання укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТзОВ «БІК "ОПТІМА» договорів від 07.11.2018 №7/11/18-01 та від 12.06.2020 №12/06/20;

-звітна документація щодо здійснення робіт (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбалося виконавцем робіт, рахунки, реєстри, платіжні доручення (інструкції), інші платіжні документи щодо оплати за виконані роботи, а також інші необхідні документи визначені вказаними договорами) та їх коригування за результатами виконання укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТзОВ «БІК "ОПТІМА» договорів від 07.11.2018 №7/11/18-01 та від 12.06.2020 №12/06/20;

-оригіналів листів ТзОВ «БІК "ОПТІМА», технагляду та інших уповноважених осіб щодо необхідності проведення додаткових робіт, не передбачених договором від 07.11.2018 №7/11/18-01, зокрема експертний звіт від 10 квітня 2020 року № № 14-0438-20, лист технагляду від 25.05.2020 року № 25/05-20, лист підрядника від 26.05.2020 року № 05/2, іншого листування, що стосуються виконання договорів від 07.11.2018 №7/11/18-01 та від 12.06.2020 №12/06/20.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених документів та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до таких з можливістю їх вилучення.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та за відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001068 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке відповідно до ч. 5 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України, відносить до категорії - тяжких корупційних злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який утворений внаслідок припинення ІНФОРМАЦІЯ_5 та приєднання її до ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце розташування: АДРЕСА_2 ) на підставі ухвали ЛМР від 29.12.2020 №7 «Про припинення місцевих рад шляхом приєднання до ЛМР») з метою заволодіння бюджетними коштами вступили в злочинну зможу із представниками приватного суб`єкту господарювання Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ТзОВ "БІК "ОПТІМА") під час виконання договору щодо проведення ремонтних робіт дорожнього покриття у м. Винниках.

Так, 07 листопада 2018 року за результатами закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі міського голови ОСОБА_5 (далі - Замовник) та ТзОВ "БІК "ОПТІМА", в особі директора ОСОБА_6 (далі - Підрядник), укладено договір №7/11/18-01, предметом якого передбачено, що Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується у відповідності до умов даного договору виконати роботи з «Капітальний ремонт вул. Стрілецької у м. Винники» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх, загальною вартістю 14 900 000, 00 гривень.

Окрім цього, 12.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі міського голови ОСОБА_5 (далі - Замовник), та ТзОВ "БІК "ОПТІМА», в особі директора ОСОБА_7 (далі - Підрядник), укладено договір №12/06/20, предметом якого передбачено, що Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується у відповідності до умов даного договору виконати роботи з «Капітальний ремонт вул. Стрілецької у м. Винниках» (коригування), а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх, загальною вартістю 6 590 143, 84 гривень.

Необхідність виконання додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, була виявлена в процесі виконання Основного договору по капітальному ремонту об`єкту. Включення до проекту додаткових робіт є обов`язковим, оскільки без них є неможливим виконання проекту в цілому.

Проте, в ході опрацювання тендерної документації та проведеним візуальним оглядом виконаних будівельних робіт встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТзОВ «БІК "ОПТІМА» могли привласнити бюджетні кошти, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині вартості, найменування матеріалів та робіт, а також фактичного виконання підрядних робіт.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення вимог ст. 2 КПК України у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-засвідчених копій статуту ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакціях, чинних з 01.01.2018 по даний час, документів, що визначають коло службових повноважень та обов?язків (посадові обов?язки, особові справи, положення, інструкції, трудові угоди, контракти, цивільно-правові договори, договори про повну матеріальну відповідальність, накази про призначення на відповідні посади/переведення/звільнення) керівників та їх заступників, що перебували на посадах з 01.01.2018 по даний час, штатного розпису працівників товариства, табелів обліку робочого, та інших осіб, документів щодо призначення (визначення) відповідальних осіб (виконроба, працівників) щодо забезпечення виконання робіт за результатами укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТзОВ «БІК "ОПТІМА» договорів від 07.11.2018 №7/11/18-01 та від 12.06.2020 №12/06/20;

-оригіналів договорів, додаткові угоди та додатки до них (договірна ціна, дефектний акт, локальний та зведений кошториси, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг, план фінансування, проектно-кошторисна документація, експертні звіти, щодо затвердження проектно-кошторисної документації, документація щодо виготовлення проектно-кошторисної документації (тендерна документація, договори та додатки, акти приймання виконаних робіт, платіжні документи та ін.), документів, що посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики та ін.), а також договорів підряду та субпідряду на здійснення робіт з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТзОВ «БІК "ОПТІМА» договорів від 07.11.2018 №7/11/18-01 та від 12.06.2020 №12/06/20;

-оригіналів договорів щодо здійснення перевірок об?єкта реконструкції, проведення нарад щодо організації та здійснення робіт, відповідних протоколів за результатами проведених нарад та перевірок під час виконання укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТзОВ «БІК "ОПТІМА» договорів від 07.11.2018 №7/11/18-01 та від 12.06.2020 №12/06/20;

-звітна документація щодо здійснення робіт (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбалося виконавцем робіт, рахунки, реєстри, платіжні доручення (інструкції), інші платіжні документи щодо оплати за виконані роботи, а також інші необхідні документи визначені вказаними договорами) та їх коригування за результатами виконання укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТзОВ «БІК "ОПТІМА» договорів від 07.11.2018 №7/11/18-01 та від 12.06.2020 №12/06/20;

-оригіналів листів ТзОВ «БІК "ОПТІМА», технагляду та інших уповноважених осіб щодо необхідності проведення додаткових робіт, не передбачених договором від 07.11.2018 №7/11/18-01, зокрема експертний звіт від 10 квітня 2020 року № № 14-0438-20, лист технагляду від 25.05.2020 року № 25/05-20, лист підрядника від 26.05.2020 року № 05/2, іншого листування, що стосуються виконання договорів від 07.11.2018 №7/11/18-01 та від 12.06.2020 №12/06/20.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що вказані документи містять:

-відомості про подію кримінального правопорушення, зокрема: час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення;

-відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також про обставини, які дають підстави відносити таких осіб до категорії службових осіб, в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України;

-відомості про перелік, вартість та обсяги робіт, які повинні бути виконанні за умовами договору на виконання робіт, а також про хід виконання таких робіт;

-оригінали підписів осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення та їх вільних зразків, що забезпечить проведення відповідних судових експертиз.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені предмети можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001068 від 14.10.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-засвідчених копій статуту ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакціях, чинних з 01.01.2018 по даний час, документів, що визначають коло службових повноважень та обов?язків (посадові обов?язки, особові справи, положення, інструкції, трудові угоди, контракти, цивільно-правові договори, договори про повну матеріальну відповідальність, накази про призначення на відповідні посади/переведення/звільнення) керівників та їх заступників, що перебували на посадах з 01.01.2018 по даний час, штатного розпису працівників товариства, табелів обліку робочого, та інших осіб, документів щодо призначення (визначення) відповідальних осіб (виконроба, працівників) щодо забезпечення виконання робіт за результатами укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТзОВ «БІК "ОПТІМА» договорів від 07.11.2018 №7/11/18-01 та від 12.06.2020 №12/06/20;

-оригіналів договорів, додаткових угод та додатків до них (договірна ціна, дефектний акт, локальний та зведений кошториси, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг, план фінансування, проектно-кошторисна документація, експертні звіти, щодо затвердження проектно-кошторисної документації, документація щодо виготовлення проектно-кошторисної документації (тендерна документація, договори та додатки, акти приймання виконаних робіт, платіжні документи та ін.), документів, що посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики та ін.), а також договорів підряду та субпідряду на здійснення робіт з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТзОВ «БІК "ОПТІМА» договорів від 07.11.2018 №7/11/18-01 та від 12.06.2020 №12/06/20;

-оригіналів договорів щодо здійснення перевірок об?єкта реконструкції, проведення нарад щодо організації та здійснення робіт, відповідних протоколів за результатами проведених нарад та перевірок під час виконання укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТзОВ «БІК "ОПТІМА» договорів від 07.11.2018 №7/11/18-01 та від 12.06.2020 №12/06/20;

-звітної документації щодо здійснення робіт (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбалося виконавцем робіт, рахунки, реєстри, платіжні доручення (інструкції), інші платіжні документи щодо оплати за виконані роботи, а також інші необхідні документи визначені вказаними договорами) та їх коригування за результатами виконання укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТзОВ «БІК "ОПТІМА» договорів від 07.11.2018 №7/11/18-01 та від 12.06.2020 №12/06/20;

-оригіналів листів ТзОВ «БІК "ОПТІМА», технагляду та інших уповноважених осіб щодо необхідності проведення додаткових робіт, не передбачених договором від 07.11.2018 №7/11/18-01, зокрема експертний звіт від 10 квітня 2020 року № № 14-0438-20, лист технагляду від 25.05.2020 року № 25/05-20, лист підрядника від 26.05.2020 року № 05/2, іншого листування, що стосуються виконання договорів від 07.11.2018 №7/11/18-01 та від 12.06.2020 №12/06/20.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8