Дата документу 24.07.2024Справа № 554/7341/24
Провадження № 1-кс/554/7600/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання поліцейського РПП СПД №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 28.06.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423 від 28.06.2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 червня 2024 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 127.06.202 року близько 15:39 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу газового генератору, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень, які гр. ОСОБА_4 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 ,в результаті чого останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого допитано, ОСОБА_4 ,який повідомив, що 28.06.2024 року перебуваючи за на роботі,за адресою: АДРЕСА_2 , знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про продаж газового генератора, де був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером, взяв слухавку чоловік, видавав себе за чоловіка похилого віку, останній розповів характеристику про даний газовий генератор. На запитання чому продає,відповів ,що виїжджає за межі України влітку. Почувши про оплату, було повідомлено, що надішле новою поштою, накладним платежем. Поговоривши з останнім, ОСОБА_4 погодився та передивився оголошення ще раз на сайті,де звернув увагу на адресу: с. Долина, Запорізька область.

Надалі, продавець зателефонував та сказав, що знаходиться на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, як останній, представився чоловіком похилого віку, я попросив надати слухавку працівникам пошти. Працівник пошти повідомив, що є два способи доставки, на що я вибрав той, де відразу повна оплата. Продавець надав мені номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 4000.

Так, по теперішній час ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 4 000 грн. йому не повернуто.

Таким чином, вказаними діями невстановлена особа завдала матеріального збитку ОСОБА_4 у розмірі 4 000 грн.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,», за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: по банківській картці № НОМЕР_1 .

Поліцейський надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації по банківській картці, відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,», за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1.1- Інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 (ПІБ, дати народження. РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

1.2Документи, що подані для відкриття банківської карти

№ НОМЕР_1 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку);

1.3Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

1.4Інформацію щодо усіх номерів банківської карти № НОМЕР_1 даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

1.5Відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій).

1.6Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваної банківської карти № НОМЕР_1 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

1.7IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківської карти № НОМЕР_1 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід. IMEI мобільного терміналу);

1.8Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківською картою № НОМЕР_1 (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу).

1.9Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської карти № НОМЕР_1 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

1.10У разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 17.06.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

1.11- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год.17.06.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1