печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002241 від 18.11.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , розглянувши запит компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 AR 694/20 та кримінального провадження № 0002241 від 18.11.2020 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується, за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи за судовим викликом не прибув, причини не неприбуття не повідомив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002241 від 18.11.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за якими протягом 2019 року ряд громадян України, діючи за попередньою змовою групою осіб, систематично вчиняли заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами іноземців, шляхом обману (шахрайства) в особливо великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, до Головного слідчого управління Національної поліції України 29.01.2021 на виконання надійшов запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання правової допомоги у кримінальній справі № 710 AR 694/20, яке ведеться Генеральною прокуратурою м. Бамберг за аналогічними фактами.

Німецька Сторона у запиті просить встановити місцезнаходження та роботодавця, конкретного робочого місця ОСОБА_5 , встановити особисті дані, місцезнаходження, роботодавця та конкретного робочого місця ОСОБА_6 , встановити місцезнаходження кол-центру у м. Києві та визначити його оператора, шляхом встановлення власника ІР-адреси НОМЕР_2 ; встановити співробітників кол-центру, постійного власника вказаної ІР-адреси.

На підставі викладеного, у зв`язку із необхідністю проведення окремих слідчих дій на території України та у відповідності до вимог:

- Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року;

- другого додаткового протоколу від 08.11.2001 до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах;

- конвенції про кіберзлочинність від 23.11.2001;

- положення про міжнародну взаємодопомогу у кримінальних справах від 24.02.1982, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів, для отримання інформації, яка зазначена у вказаному запиті.

Таким чином, з метою виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання правової допомоги у кримінальній справі № 710 AR 694/20, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується, за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161,162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0002241 від 18.11.2020 та на виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 AR 694/20 тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх належним чином завірених копій), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується, за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відносно ІР - адреси НОМЕР_2 , а саме:

-інформацію про стаціонарну ІР-адресу: встановлення проміжка часу, з якого стаціонарна IP-адреса була закріплена за встановленим власником;

-відомості, щодо власників підключення вищевказаних ІР-адрес;

-відомості, щодо управління встановленого власника підключення (незалежно від того, йдеться про фізичну чи юридичну особу) контактним центром або пов`язаний з керуванням контактним центром;

-відомості, щодо повних облікових даних (ім`я та прізвище, дата та місце народження, сімейний стан, місце проживання, засоби зв`язку) власника підключення;

-збережену інформацію щодо мережевого трафіку вказаного абонента;

-інформацію щодо всіх виділених IР-адрес вказаному абоненту;

-інформацію, щодо ІМЕІ та/або МАС адреси пристроїв, номери мобільних телефонів, які використовував абонент;

-копії договорів про надання послуг, відомості про адресу, за якою надавались телекомунікаційні послуги, відомості (персональні дані, номери рахунків) щодо особи (осіб), які здійснювали оплату послуг, та особисті дані власників рахунків, за період часу з 01.01.2020 по 20.11.2024, та окремо станом на 13.10.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12