Справа № 136/869/24
провадження №1-кс/136/413/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000130 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 25.04.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_3 про те, що 25.04.2024 біля 07:30 год. в його робочій групі в мессенджері Вайбер, ніби від імені його керівника надійшло повідомлення Верховної ради України «Про одноразові виплати громадянам України у розмірі 10800 грн.» з посиланнями на фішингові сайти банків. ОСОБА_6 перейшов за посиланням під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 де ввів дані своєї платіжної карти для виплати заробітної плати НОМЕР_1 та номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 , на який надійшло CMC з кодом, який він також вказав на сайті, після чого з його платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в сумі 1900 грн. одним платежем на поповнення поточного рахунку НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , а також із кредитної платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 відбувся один переказ на аналогічний рахунок ОСОБА_8 в сумі 48 000 грн., а також чотири транзакції з переказу грошових коштів на невідомий рахунок іншого банку на суму 63 500 грн. Внаслідок вчинення шахрайських дій з використанням електронної обчислювальної техніки, під час дії воєнного стану, потерпілому ОСОБА_9 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 113 400 грн.

За даним фактом 25.04.2024 слідчим відділенням відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.08.2024 в порядку тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Липовецького районного суду Вінницької області №136/869/24 від 07.08.2024 було вилучено інформацію по карті отримувача частини грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , № НОМЕР_6 .

07.09.2024 проведено детальний огляд вилученої інформації по платіжній карті № НОМЕР_6 , яка відповідно до копії паспорта громадянина України № НОМЕР_7 виданого 12.07.20222 органом 1233 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженці м. Марганець Дніпропетровської області , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_8 , а також згідно деталей транзакцій встановлено наявність зарахувань переказів грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , здійснених 25.04.2024 чотирма транзакціями, платежами 20 000, 20 000, 20 000, 2 500 грн., на загальну суму надходжень 63 500 грн. Також встановлено пристрій з якого здійснювались фінансові операції ОСОБА_10 samsung Galaxy Note10 Lite, Android: НОМЕР_9 , а також наявність переказу частини коштів на власну карту № НОМЕР_10 в сумі 15 500 грн. Відповідно також встановлено отримувача іншої частини грошових коштів від ОСОБА_10 в сумі 48 000 грн. трьома платежами, а саме на карту № НОМЕР_11 .

07.09.2024 вилучену копію інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є документами та в своїй сукупності може бути використана як доказ фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Перевіркою в відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 платіжна карта № НОМЕР_10 на яку ОСОБА_10 перерахувала 25.04.2024 грошові кошти в сумі 15 500 грн., імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Крім того, перевіркою в відкритому доступі в мережі Інтернет за номером карти № НОМЕР_11 , на яку ОСОБА_10 переказала більшу частину грошових коштів потерпілого в сумі 48 000 грн. трьома платежами, імітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_13 .

З метою встановлення кому саме було перераховано вказані кошти, яким чином та способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000130.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000130 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні:

1. Юридичної особи зареєстрованої в Україні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 , по платіжній карті для виплат фізичної особи ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 № НОМЕР_10 , стосовно вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00: 00 год. 20.05.2024 щодо:

- власника(тримача) даної карти, повного номеру рахунку, особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінасового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку;

- руху коштів по даній платіжній карті та рахункам, у вигляді роздруківки руху коштів по карті та рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку Sense SuperApp (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції, відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

- переліку ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- SMS інформування банком свого клієнта під час здійснення даних транзакцій, сервісних повідомлень та підтвердження платежів.

2. Юридичної особи зареєстрованої в Україні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 , по карті № НОМЕР_11 , стосовно вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00: 00 год. 20.05.2024 щодо:

- власника(тримача) даної карти, повного номеру рахунку, особистих даних та документів, які слугували при відкритті рахунку, отримання карти(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінасового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків на імя власника в зазначеній установі;

- руху коштів по даній карті та рахункам, у вигляді роздруківки руху коштів по карті та рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);

- входу до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_9 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, та відомостей про пристрій), здійснених транзакцій у відповідному застосунку;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції, відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції та відеозаписів з них;

- переліку ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- текстове інформування ІНФОРМАЦІЯ_9 свого клієнта під час здійснення даних транзакцій, сервісних повідомлень та підтвердження платежів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1