Справа № 216/6342/24
провадження 1-кс/216/1938/24
УХВАЛА

іменем України

23 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000342 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

10 вересня 2024 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000342 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2024 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.08.2024 у мобільному додатку через месенджер "Телеграм" з невстановленого мобільного номеру телефону, невстановлена особа, представившись сестрою ОСОБА_4 , шляхом введення її в оману попросила перерахувати грошові кошти. Так, ОСОБА_4 , будучи впевненою, що переписується зі своєю сестрою, добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 7200 гривень на банківську платіжну картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , яку їй надіслала невстановлена особа у месенджері "Телеграм", та в подальшому з`ясувала, що це шахраї. До теперішнього часу заявниці вказані грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 7200 гривень (ЄО № 20450 від 16.08.2024)

В ході проведення дізнання допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що 15.08.2024 року о 22.52 годині на належний їй мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення у месендежрі «Телеграм» з акаунту її двоюрідної сестри ОСОБА_5 з проханням надати грошові кошти у сумі 7200 грн. у борг до завтрашнього ранку із номером банківської картки. У зв`язку із тим, що із ОСОБА_5 потерпіла має близькі родинні відносини та останній було відомо, що її син був на змаганнях по плаванню у ОСОБА_6 , ОСОБА_4 вирішила, що кошти їй необхідні з метою перерахування коштів синові, тому вона не телефонуючи сестрі, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15.08.2024 о 22.52 годині здійснила переказ коштів у сумі 7200 грн. з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську платіжну картку яку було надіслано у переписці з акаунту її сестри, а саме на номер картки за № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі, чоловікові потерпілої ОСОБА_7 , також надійшло смс-повідомлення з акаунту її сестри ОСОБА_5 з тим самим змістом, що й потерпілій, тоді остання зрозуміла, що скоріш за все бесіду у месенджері «Телеграм» вона вела із шахраєм.

Враховуючи вищевказане, потерпіла зателефонувала сестрі аби повідомити, що її взламали та прохають кошти у борг,

Таким чином, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_4 спричинила їй матеріального збитку у сумі 7200 грн.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_4 долучила квитанцію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про здійснення переказу коштів та скріншот переписки із невстановленою особою про прохання коштів у борг.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 14.08.2024 до моменту винесення ухвали по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000342 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 15.08.2024 у мобільному додатку через месенджер "Телеграм" з невстановленого мобільного номеру телефону, невстановлена особа, представившись сестрою ОСОБА_4 , шляхом введення її в оману попросила перерахувати грошові кошти. Так, ОСОБА_4 , будучи впевненою, що переписується зі своєю сестрою, добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 7200 гривень на банківську платіжну картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , яку їй надіслала невстановлена особа у месенджері "Телеграм", та в подальшому з`ясувала, що це шахраї. До теперішнього часу заявниці вказані грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 7200 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на доступ до документів, що перебувають у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 14.08.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з міжнародного розрахункового рахунку по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 14.08.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій в період часу з 00.00 годин 04.08.2024 до моменту винесення ухвали по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

- відомостей про ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) під час проведення операцій за банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00.00 годин 14.08.2024 до моменту винесення ухвали;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документiв, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 24 листопада 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8