печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000666 від 21.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ігноруючи вимоги ст. 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, не пізніше квітня 2024 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, визначивши вчинення кримінальних правопорушень одним із джерел незаконного збагачення і отримання матеріальних благ для свого існування, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, всупереч вищенаведеним нормам законодавства, не маючи ліцензії на право виготовлення підакцизних товарів та відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення.

Установлено, що упродовж 2024 року за невстановлених обставин, але не пізніше 01.04.2024 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет) з метою одержання незаконних прибутків шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких підакцизних товарів.

З метою реалізації вказаного плану ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення не пізніше 01.04.2024 року вступив у попередню змову з не встановленими досудовим розслідуванням особами.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у невстановлений час, але не пізніше квітня 2024 року, за невстановлених обставин придбав виробничу лінію повного циклу виготовлення та пакування сигарет кустарного виробництва.

Надалі, реалізуючи план злочинної діяльності ОСОБА_5 у цей же період часу підшукав необхідне для незаконного виробництва сигарет складське приміщення, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:060:0027 за адресою: АДРЕСА_1 , у якому встановив згадану виробничу лінію, забезпечив автономне безперебійне постачання електроенергії.

Після цього, ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснили постачання до вищезгаданого приміщення незаконно придбаної ферментованої тютюнової сировини (тютюна справжнього), призначеної для виробництва сигарет без фільтру, паперових упакувань з нанесеним на них позначеннями торговельної марки «Ritm», тощо.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з не встановленими особами, здійснив всі дії з організації та початку незаконного виробництва сигарет, але не встиг довести свої дії до кінця з причин, які не залежали від його волі, оскільки останній не встиг розпочати незаконне виробництво тютюнових виробів через припинення протиправних дій правоохоронними органами.

07.06.2024 за місцем знаходження підпільного цеху, розташованого :01:060:0027 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено сигарети без фільтру марки «Ritm» у кількості 1 шт, сигарети без фільтру марки «Прима» з акцизною маркою Республіки Молдова» у кількості 10 шт, упаковку від сигарет без фільтру марки «Ritm» у кількості 2166 штук, тютюн загальної вагою 674,5 кг, обладнання і компресори.

02.07.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

01.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з цим, в ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , вилучені мобільний телефон IPHONE15Pro, IPHONE XR, Sigma X -Style 14 mini, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 з двома сім картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», мають значення до кримінального провадження, так як через засоби зв`язку, здійснювалось спілкування з усіма особами причетними до скоєння кримінального правопорушення.

Водночас, в ході проведення обшуку ОСОБА_5 паролі до мобільних телефонів не надав, у зв`язку з чим не представилось можливим ідентифікувати вищевказані мобільні телефони.

Постановою слідчого від 02.07.2024, вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Прокурор у кримінальному провадженні подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Судовим розглядом встановлено, що ОСОБА_5 , ігноруючи вимоги ст. 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, не пізніше квітня 2024 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, визначивши вчинення кримінальних правопорушень одним із джерел незаконного збагачення і отримання матеріальних благ для свого існування, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, всупереч вищенаведеним нормам законодавства, не маючи ліцензії на право виготовлення підакцизних товарів та відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення.

Установлено, що упродовж 2024 року за невстановлених обставин, але не пізніше 01.04.2024 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет) з метою одержання незаконних прибутків шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких підакцизних товарів.

З метою реалізації вказаного плану ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення не пізніше 01.04.2024 року вступив у попередню змову з не встановленими досудовим розслідуванням особами.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у невстановлений час, але не пізніше квітня 2024 року, за невстановлених обставин придбав виробничу лінію повного циклу виготовлення та пакування сигарет кустарного виробництва.

Надалі, реалізуючи план злочинної діяльності ОСОБА_5 у цей же період часу підшукав необхідне для незаконного виробництва сигарет складське приміщення, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:060:0027 за адресою: АДРЕСА_1 , у якому встановив згадану виробничу лінію, забезпечив автономне безперебійне постачання електроенергії.

Після цього, ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснили постачання до вищезгаданого приміщення незаконно придбаної ферментованої тютюнової сировини (тютюна справжнього), призначеної для виробництва сигарет без фільтру, паперових упакувань з нанесеним на них позначеннями торговельної марки «Ritm», тощо.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з не встановленими особами, здійснив всі дії з організації та початку незаконного виробництва сигарет, але не встиг довести свої дії до кінця з причин, які не залежали від його волі, оскільки останній не встиг розпочати незаконне виробництво тютюнових виробів через припинення протиправних дій правоохоронними органами.

07.06.2024 за місцем знаходження підпільного цеху, розташованого :01:060:0027 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено сигарети без фільтру марки «Ritm» у кількості 1 шт, сигарети без фільтру марки «Прима» з акцизною маркою Республіки Молдова» у кількості 10 шт, упаковку від сигарет без фільтру марки «Ritm» у кількості 2166 штук, тютюн загальної вагою 674,5 кг, обладнання і компресори.

02.07.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

01.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з цим, в ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , вилучені мобільний телефонIPHONE15Pro, IPHONE XR, Sigma X -Style 14 mini, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 з двома сім картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», мають значення до кримінального провадження, так як через засоби зв`язку, здійснювалось спілкування з усіма особами причетними до скоєння кримінального правопорушення.

Водночас, в ході проведення обшуку ОСОБА_5 паролі до мобільних телефонів не надав, у зв`язку з чим не представилось можливим ідентифікувати вищевказані мобільні телефони.

Постановою слідчого від 02.07.2024, вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині позбавлення права на відчуження та розпорядження майном задоволенню не підлягає, оскільки прокурором у клопотанні не доведено, що існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. До того ж вилучене майно перебуває на зберіганні в органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 02.07.2024 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , в квартирі 4, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільні телефони IPHONE 15 Pro, IPHONE XR, Sigma X -Style 14 mini, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 з двома сім картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1