КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/5442/24
Провадження № 1-кс/552/2699/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим СВ Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000814 від 15.08.2024 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Предметом досудового розслідування в цьому провадженні є повідомлені 14.08.2024 року на лінію 102 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про заволодіння шляхом обману належними йому грошовими коштами в розмірі 534 990 грн під приводом продажу 104,96 тон зерна кукурудзи чоловіком, який представився як представник ФОП ОСОБА_5 із с.Вирішальне Полтавської області на ім`я « ОСОБА_6 » та використовував у перемовинах абонентський номер НОМЕР_1 .

На даний час слідством перевіряється причетність ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Вивченням змісту вебпорталу «Судова влада» та ЄДРСР встановлено, що ОСОБА_7 був учасником (потерпілим) у розглянутій ІНФОРМАЦІЯ_3 із прийняттям набравшої 21.10.2024 року законної сили постанови від 08.10.2024 року справи про вчинення адміністративного правопорушення № 545/2788/24.

За змістом вказаної постанови суду, матеріали справи № 545/2788/24 містять інформацію про використання ОСОБА_7 відповідного автомобіля Volkswagen Golf, який за даними слідства був використаний 13.08.2024 року для перевезення ОСОБА_8 , а також адресу фактичного місця проживання та, ймовірно, контактний номер телефону ОСОБА_7 . Зазначені відомості необхідні слідству для доказування фактичної належності цій особі абонентських номерів та терміналів, а також автомобіля, які використовувалися при вчиненні розслідуваного злочину.

Слідство позбавлено можливості здобути зазначену наявну в матеріалах справи № 545/2788/24 інформацію іншим чином ніж шляхом реалізації запитуваного тимчасового доступу, який, з огляду на остаточне завершення її розгляду, не перешкодить здійсненню судом правосуддя.

Крім цього у ході реалізації ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27.08.2024 року у справі № 552/5442/24 встановлено, що наданий на її виконання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » носій інформації не містить запитуваної слідством згідно вказаної ухвали інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_2 , який 13.08.2024 року використовувався фігурантами, імовірно, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для залучення ОСОБА_8 та подальшої координації дій. Крім цього, аналізом здобутих відомостей про використовуваний у вказаний день ОСОБА_7 номер НОМЕР_3 встановлено наявність підозрілих з`єднань з імовірними співучасниками, які використовували абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , з`єднання, місцезнаходження і користувачі яких відповідно потребують додаткового дослідження слідством шляхом доступу до даних відповідних операторів мобільного зв`язку та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як провідної банківської установи, при взаємодії з якою ці номери могли використовуватися як фінансові.

До викладеного слідство потребує наявних у володінні вказаних операторів мобільного зв`язку відомостей про з`єднання номерів, які функціонували у використаних для введення в оману потерпілих та для верифікації отримувача грошових коштів мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оскільки останні по даний час залишаються невідшуканими знаряддями розслідуваного злочину. Слід відзначити, що запитуваний слідством період надання даних операторами мобільного зв`язку обумовлений потребами доказування використання фігурантами саме під час вчинення розслідуваного діяння відповідних номерів та терміналів, з огляду на наявність доказів їх використання ОСОБА_7 на початок 2022 року.

Оскільки здобути в інший спосіб необхідні для доказування об`єктивної сторони розслідуваного діяння перелічені речі та документи неможливо, з огляду на їх фіксацію виключно в матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні зазначених в клопотанні суб`єктів. В зв`язку з чим слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, а також отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000814 від 15.08.2024 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідству можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії матеріалів справи про вчинення адміністративного правопорушення № 545/2788/24 та постановлених за результатами її розгляду судових рішень.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; (адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ) надати слідству тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматах Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, точний час здійснення телефонних дзвінків та листувань який використовує номера мобільних операторів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інші номера вказаного оператора, які функціонували у мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за проміжок часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді з вказівкою ґрунтовної інформації, а саме:

1.2.1 про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місцезнаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

1.2.2 щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб: назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб: ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

1.2.3. та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідству тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматах Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, точний час здійснення телефонних дзвінків та листувань із мобільного терміналу, який використовує номера мобільного оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , та інші номера вказаного оператора, які функціонували у мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді з вказівкою ґрунтовної інформації, а саме:

1.3.1. про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місцезнаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

1.3.2. щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб: назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб: ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

1.3.3 та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ; адреса: АДРЕСА_4 ), а також відділення банку по АДРЕСА_5 надати слідству письмові відомості за період часу із 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик (у т.ч. IMEI) та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (V): А) рахункам відкритим на ім`я осіб з анкетними даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Б) рахункам, фінансовими номерами за якими є або були абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали два місяця з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1