Справа № 712/9431/24
Провадження № 1-кс/712/3878/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 серпня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000013 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, видав завідомо неправдиві офіційні документи щодо бронювання військовозобов?язаних працівників зазначеного товариства (Додаток 5 до Порядку бронювання військовозобов?язаних під час воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2023 № 76), зміст яких повністю не відповідає дійсності, які в подальшому 03.07.2024 були надані представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою ухилення зазначених в таких документах осіб від мобілізації.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 документи відносно бронювання військовозобов?язаних осіб (працівників) згідно списку.

В подальшому, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 під час звірки інформації зазначеної в пакеті документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з документами доведеними телеграмою ІНФОРМАЦІЯ_3 №1021/6332 від 02.07.2024 р. встановлено розбіжність інформації в наказі ІНФОРМАЦІЯ_4 №10112 від 23.04.2024р., який надійшов від Міністерства економіки та аналогічному наказі отриманому від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в ході співставлення відомостей встановлено, що в примірнику наказу отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_3 серед переліку підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє, а в примірнику такого ж наказу отриманому від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назва товариства зазначена замість одного з суб`єктів господарювання, яким надається бронювання військовозобов`язаних працівників.

Також, в додаток до листа поданого до ІНФОРМАЦІЯ_3 за №54/24 від 03.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в додатках надало список заброньованих військовозобов`язаних працівників та повідомлення про бронювання військовозобов`язаних.

Так, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 № 712/8536/24 від 17.07.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено лист, відповідно до якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває з 03.01.2022 року за основним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, збору доказів та встановлення істини, виникла необхідність в отриманні та дослідженні відомостей податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про директорів, головних бухгалтерів та засновників, адреси реєстрації) вищевказаного товариства за період з 01.01.2024 по 05.07.2024, відомостей щодо працевлаштованих працівників товариства в період часу з 01.01.2024 по 05.07.2024.

Вищевказані відомості можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів та дослідженні документів, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча в клопотанні вказує, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніслужбових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме інформацію відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) серед якої:

- облікова (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про директорів, головних бухгалтерів та засновників, адреси реєстрації) вищевказаного товариства за період з 01.01.2024 по 05.07.2024;

- поданої податкової звітності відносно працевлаштованих осіб за період 01.01.2024 по 05.07.2024 (1ДФ, розрахунок з ПДФО, ВЗ та ЄСВ, повідомлення про прийняття працівника, інше за наявності);.

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: слідчих слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1