Провадження №11-сс/801/709/2024
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький апеляційний суд у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі судового засідання ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Вінниці апеляційну скаргу з доповненнями захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04.09.2024 про накладення арешту на майно

за участю сторін провадження:

прокурора: ОСОБА_8

захисника: ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04.09.2024 року клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 задоволено.

Накладено арешт на майно вилучене 22.08.2024, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи;

- мобільний телефон марки «Realme» із пошкодженнями екрану;

- мобільний телефон марки «Redmi» модель «М2003J6A1G»;

- грошові кошти, а саме 226 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PE57252869D; серії PE57252837D; серії PE57252859D;

?серії PE57252852D; серії PF32728565L; серії PF32728577L;

?серії PF12052523L; серії PF12052522L; серії PF12052515L;

?серії PF12052514L; серії PF12052536L; серії PE57252882D;

?серії PE57252884D; серії PE57252881D; серії PF12052527L;

?серії PF12052524L; серії PE572555208D; серії PE57255209D;

?серії PE57252846D; серії MF52826424C; серії MF07096990E;

?серії LE30541537A; серії LF30698857E; серії PG25683666B;

?серії PF39468974K; серії PF21429433; серії PF39469393K;

?серії PH67751379B; серії LF34362972G; серії PF63254803I;

?серії PF63254802I; серії PI94931825A; серії PG18651471D;

?серії PG18651206D; серії LJ84690283; серії PF60336964J;

?серії PF60336960J; серії PF60336961J; серії PF60336903J;

?серії MF52826425C; серії MF52826431C; серії MF52826426C;

?серії PA29944604B; серії PF12052535L; серії PE57255211D;

?серії PE57252883D; серії PE57252861D; серії PE57252850D;

?серії PD04972182C; серії LB54109082K; серії ML59344365C;

?серії PB70547273A; серії MB10367325F; серії PD04972186C;

?серії PD04972106C; серії PD04972121C; серії PD04972160C;

?серії PD04972174C; серії PD04972200C; серії PD04972180C;

?серії PD04972179C; серії PD04972195C; серії LG89906766A;

?серії LB42940826P; серії PF15155180H; серії PG29996290B;

?серії PG29996288B; серії PG29996356B; серії PG29996300B;

?серії PG29996209B; серії PG29996211B; серії PK50693214H;

?серії PF30459679F; серії PE10035018E; серії PA80497783B;

?серії PE10035047E; серії PE66683354E; серії LG62708803C;

?серії PD59351334B; серії PE85034315C; серії PG49850721A;

?серії PF19890174J; серії PB13977997M; серії PE85034301C;

?серії PD04972120C; серії PD04972711C; серії PD04972710C;

?серії PL58340067H; серії PG48145021B; серії PL24845475C;

?серії PL24845474C; серії HJ53893701A; серії FJ01426197A;

?серії PL12327402B; серії PL12327401B; серії PL12327407B;

?серії PL12327500B; серії PL12327405B; серії PL12327454B;

?серії PL12327453B; серії PL12327481B; серії PL12327489B;

?серії PL12327488B; серії PL12327483B; серії PL12327482B;

?серії PL12327479B; серії PL12327478B; серії PL12327413B;

?серії PL12327492B; серії PL12327491B; серії PL12327494B;

?серії PL12327485B; серії PL12327484B; серії PL12327487B;

?серії PL12327486B; серії PL12327467B; серії PL12327466B;

?серії PL12327477B; серії PL12327476B; серії PL12327475B;

?серії PL12327462B; серії PL12327461B; серії PL12327460B;

?серії PL12327452B; серії PL12327447B; серії PL12327446B;

?серії PL12327439B; серії PL12327425B; серії PL12327424B;

?серії PL12327428B; серії PL12327427B; серії PL12327434B;

?серії PL12327419B; серії PL12327420B; серії PL12327416B;

?серії PL12327417B; серії PL12327414B; серії PE57252849D;

?серії PE57252844D; серії PE57252864D; серії PE57252865D;

?серії DF54604094B; серії PG48145010B; серії PG48145011B;

?серії PG48145012B; серії PG48145013B; серії PG48145014B;

?серії PG48145020B; серії PG80225002A; серії PF32728564L;

?серії PF32728578L; серії PF32728559L; серії PF32728560L;

?серії PF12052534L; серії PA67185706B; серії PG38707615B;

?серії PG21645109C; серії PF12052517L; серії PE57252875D;

?серії PF69174011J; серії PF69174010J; серії PG75711373B;

?серії LE47880993C; серії PF39469741K; серії PB71701754G;

?серії MF87596075F; серії PD04972117C; серії PD04972115C;

?серії PD04972116C; серії PD04972161C; серії LA77693380A;

?серії LA77693381A; серії LE23339848C; серії ML23038477F;

?серії PL12327443B; серії PL12327442B; серії PL12327445B;

?серії PL12327444B; серії PL12327450B; серії PL12327449B;

?серії PL12327448B; серії PL12327451B; серії PL12327455B;

?серії PL12327458B; серії PL12327499B; серії PL12327498B;

?серії PL12327497B; серії PL12327496B; серії PL12327495B;

?серії PL12327490B; серії PL12327471B; серії PL12327472B;

?серії PL12327480B; серії PL12327408B; серії PL12327457B;

?серії PL12327456B; серії PL12327404B; серії PL12327459B;

?серії PF32728566L; серії PF85837262K; серії PF87698209N;

?серії PF87698246N; серії PF87698246N; серії PF87698212N;

?серії PF87698210N; серії PF87698211N; серії PF87698247N;

?серії PF87698248N; серії PF87698249N; серії PF87698250N;

?серії PF89782650C; серії PK01933379H; серії PK01933380H;

?серії PJ60952884B; серії PJ60952885B; серії PJ60952886B;

?серії PH86080155B; серії PH82705699B; серії PH82705687B;

?серії PH82705683B; серії PH82705674B; серії PH82705694B;

?серії MB61763659M; серії LB19137647W; серії LB23756991S;

?серії LB11709035N; серії LB19137646W; серії MF90198768A;

?серії LH00945115C; серії LF16030094E; серії LB18504742W;

?серії LB45487262W; серії LF16679522A; серії LH24489177C;

?серії LL12352850I; серії LL18536529I; серії LB31193634C;

?серії LB17688029W; серії LB14042369L; серії PC34978453B;

?серії PC34978454B; серії PA36328201C; серії PA36328205C;

?серії PA36328206C; серії PA36328207C; серії PA36328208C;

?серії PA36328209C; серії PA36328210C; серії PA36328146C;

?серії PA36328145C; серії PA36328140C; серії PK44456856H;

?серії PK44456857H; серії PK44456858H; серії PK44456859H;

?серії PK44456860H; серії PK44456861H; серії PK44456864H;

?серії PK44456865H; серії PK44456866H; серії PD89782651C;

?серії PK39117848H; серії PA51634751C; серії PA51634750C;

?серії PA51634749C; серії PA51634748C; серії PA51634747C;

?серії PK44456852H; серії PK44456853H; серії PK44456854H;

?серії PK44456855H; серії LC03478838B; серії PA36328961C;

?серії PA36328248C; серії PA36328247C; серії PA36328246C;

?серії PF87698241N; серії PF87698240N; серії PF87698242N;

?серії PF87698237N; серії PF87698212N; серії PJ60952883B;

?серії PH86080159B; серії PJ60952889B; серії PH86080157B;

?серії PH86080158B; серії PH86080152B; серії PD89782637C;

?серії KB08457501I; серії KB11164783D; серії HF53923341C;

?серії KB46719522B; серії FL22224903C; серії FL22224999C;

?серії FL22224998C; серії FL22224993C; серії KB53361403G;

?серії AD16943675A; серії HA74213032A; серії FL22224901C;

?серії FL22224902C; серії FL22224956C; серії FJ03857128A;

?серії DB06573075C; серії AB16486094C; серії FB31859295C;

?серії FF52739251C; серії FL28265973B; серії HE99009731C;

?серії KB12013450H; серії KB48244869B; серії HF85764691B;

?серії KB98567226N; серії HG95954025A; серії KF01326476C;

?серії HL56341949D; серії HB88254458H; серії HL32385038G;

?серії HB71565776F; серії KD99086464A; серії KB08766358I;

?серії HF77384218D; серії HC91569144A; серії KK47978718B;

?серії KB18154732A; серії KF51530085C; серії KB39916258I;

?серії HB32340503L; серії KL13606603B; серії HI50177440A;

?серії KF12055857C; серії HC52241182B; серії HF94201940B;

?серії HB44797711H; серії HA53994292A; серії HB61356439D;

?серії KB92800126E; серії HB96669821I; серії HB46168708H;

?серії KE00957950A; серії KL73420769D; серії KA46334978A;

?серії KB87242872D; серії KF91475093A; серії HD25351491B;

?серії KB26583066B; серії KF64669061B; серії KL70557687A;

?серії KL70547566A; серії KL70547567A; серії KL70547571A;

?серії HB81087514M; серії KL70557634A; серії KL70557629A;

?серії KB93982393E; серії KB58153436K; серії HF66711561;

?серії KF54353699D; серії HL72669966D; серії HF28607339D;

?серії KB44538508G; серії KL70547572A; серії KL70547573A;

?серії KL70547574A; серії KL70547575A; серії HL35989889E;

?серії KL70547562A; серії KK67793439A; серії KE03734312B;

?серії KB53352116K; серії KB84290094L; серії HF10923835C;

?серії KG28865888A; серії HB04811280G; серії KB96272130F;

?серії KB56837385K; серії DL27692522A; серії HF10923840C;

?серії KJ21233532A; серії HG28835603B; серії HB16747982L;

?серії KB78890265G; серії HD92610213A; серії HF38789776B;

?серії KB76858508M; серії KB42517854F; серії KF16441767A;

?серії HD14747613B; серії KF16441765A; серії KD17235435B;

?серії KB10964096K; серії HB67002757G; серії HB98459420G;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США:

?серії MB50798438D; серії JJ19037655A; серії ML44297811A;

?серії MB16657926D; серії ME13945980A;

- купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США:

?серії PB25146579E; серії PB25146931E; серії PF52268240G;

?серії PF52268241G; серії PB25146510E; серії PB25146509E;

?серії PB25146663E; серії PB25146662E; серії PB25146580E;

?серії PB38434475D; серії PB38434473D; серії PB38434472D;

?серії PB82778420G; серії NC35999074F; серії PB82778419G;

загальна сума 39650 (тридцять шістсот п`ятдесят тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 92 купюри номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PC 40313172B; серії PC 40313125B; серії PC 40313124B;

?серії PC 40313131B; серії PC 40313130B; серії PC 40313152B;

?серії PC 40313151B; серії PC 40313224B; серії PC 40313225B;

?серії PC 40313195B; серії PA 38797711C; серії PA 38797713C;

?серії PA 38797768C; серії PA 38797764C; серії PA 38797765C;

?серії PK 05361152H; серії PK 05361153H; серії MK 73482969A;

?серії PH 16638247A; серії PF 73607045P; серії PK 23525903H;

?серії LG 22079715D; серії LH 02843551C; серії MF 84490730F;

?серії PL 95259662C; серії MB 06402802S; серії LB 51963874W;

?серії MG 40216984A; серії LF 76951373G; серії PH 29475531B;

?серії PB 93403453C; серії LB 99121878G; серії LD 15276514D;

?серії PK 39435856E; серії PK 39435856E; серії ML 72059805C;

?серії PB 47238324C; серії LE 39724610E; серії PC 48689369B;

?серії PK 18269404H; серії PC 40313173B; серії PJ 45975994B;

?серії PJ 45975993B; серії PJ 45975991B; серії PJ 45975990B;

?серії PJ 66850291B; серії PI 05335490B; серії PJ 66850284B;

?серії PE 02723707E;серії PJ 66850285B; серії PA 14309588A;

?серії PA 38797712C; серії PA 38797724C; серії PA 38797725C;

?серії PK 23525951H; серії PF 20369028*; серії PE 35374421D;

?серії PK 23525902H; серії LF 41822493E; серії PF 73607056P;

?серії PF 73607057P; серії PF 73607058P; серії PF 73607059P;

?серії PF 73607060P; серії PF 73607061P; серії PF 73607062P;

?серії PF 73607063P; серії PF 73607064P; серії PF 73607065P;

?серії PF 73607066P; серії PF 73607067P; серії PF 73607068P;

?серії PF 73607069P; серії PJ 45975932B; серії PJ 45975960B;

?серії PF 78004367C; серії MB 62270640C; серії PJ 45975976B;

?серії PJ 45975613B; серії PJ 45975956B; серії PJ 45975922B;

?серії MK 63565146C; серії MK 63565145C; серії PF 73607046P;

?серії PF 73607047P; серії PF 73607048P; серії PF 73607049P;

?серії PF 73607050P; серії PF 73607051P; серії PF 73607052P;

?серії PF 73607053P; серії PF 73607054P; серії PF 73607055P

- загальна сума 9200 (дев`ять тисяч двісті) доларів США.

- грошові кошти, а саме 60 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3

?серії НОМЕР_1 ; серії НОМЕР_2 ; серії PF 57198386H;

?серії НОМЕР_3 ; серії НОМЕР_4 ; серії LA 37250193A;

?серії НОМЕР_5 ; серії НОМЕР_6 ; серії НОМЕР_7 ;

?серії НОМЕР_8 ; серії PL 38877303H; серії PA 59514922A;

?серії PF 22348255L; серії PF 22348256L; серії PF 22348257L;

?серії MB 92626773F; серії PG 30995368B; серії MD 96522107A;

?серії НОМЕР_9 ; серії PK 04980734H; серії LL 92052323C;

?серії LA 85843228B; серії PE 33031672E; серії LK 16034435G;

?серії LF 53678644G; серії PL 27389849D; серії PK 18161208E;

?серії LB 05903176W; серії LB 30973186H; серії PF 90643620G;

?серії LF 24240805E; серії ML 69826553C; серії PE 10114800E;

?серії LF 67209009K; серії MG 11942715A; серії PG 30995361B;

?серії LF 92816666B; серії

ІНФОРМАЦІЯ_4 22034160I;

?серії AB 76654214J; серії AB 37977006D; серії AD 44081280A;

?серії AB 92783499X; серії HB 18049060E; серії HB 76166669A;

?серії HB 72885280N; серії HB 41873411A; серії HL 00772364G;

?серії KF 00025149B; серії KB 69083003J; серії HE 02881396B

- загальна сума 6000 (шість тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 50 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії KB 82975946 K; серії HB 78717643 A; серії KF 08413600 A;

?серії FK 06286262 B; серії HB 09725259 A; серії HD 15211069 B;

?серії KE 57195932 A; серії KG 94624985 A; серії HD 00052482 E;

?серії KG 21360669 B; серії KF 38026831 C; серії HJ 87302608 A;

?серії HH 52832115 A; серії HF 59594317 A; серії HD 60010423 A;

?серії HL 26459167 *; серії KH 03274805 A; серії KF 29539350 C;

?серії HB 75242957 R; серії DI 08812963 A; серії KB 82262773 I;

?серії FK 38826799 A; серії DB 25935273 B; серії DF 10062061A;

?серії FK 47976515 A; серії DG 49043782 A; серії DB 16599839 A;

?серії FB 97432842 C; серії KE 07244776 B; серії HF 38080033 A;

?серії KG 05002953 A; серії FF 10122853 C; серії HL 47249767 E;

?серії KE 17770818 B; серії HL 34124706 G; серії KK 27471684 D;

?серії KB 86575852 G; серії KE 35194142 A; серії FG 62017068 A;

?серії DE 74174639 A; серії HE 03927917 D; серії HB 09725256 A;

?серії KF 01487240 *; серії KG 25049299 B; серії HC 82230531 A;

?серії KB 46831131 K; серії KB 75204794 C; серії HA 68293873 A;

?серії FF 90612136 B; серії FK 49342326 A

загальна сума 5000 (п`ять тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 100 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PA 10208619 B; серії LF 90634011 K; серії LB 24720592 L;

?серії LB 24720592 L; серії PD 081894422 C; серії LE 64245394 E;

?серії PA 08097786 B; серії PE 14602862 E; серії PE 14602861 E;

?серії LG 13630203 A; серії PF 25524457 K; серії PF 25524441 K;

?серії LB 49635095 J; серії PK 34816783 E; серії PH 11778111 B;

?серії PF 19467294 L; серії PH 23991511 B; серії PF 19467276 L;

?серії PK 66256408 B; серії PA 10208618 B; серії LF 17696176 G;

?серії ME 55145330 B; серії PG 79130320 B; серії PB 28411056 F;

?серії PG 79270172 B; серії MH 80873881 A; серії PF 21680038 H;

?серії PG 29707493 B; серії PB 06312190 M; серії PB 06312189 M;

?серії PB 06312191 M; серії MB 21310769 C; серії MB 22362912 D;

?серії PF 29197523 J; серії PF 29197524 J; серії PB 92089340 G;

?серії PB 92089341 G; серії PB 92089343 G; серії PB 92089344 G;

?серії PB 92089347 G; серії LF 71508132 A; серії PK 20686514 E;

?серії LD 07374632 C; серії LC 24550111 A; серії LK 88702692 C;

?серії PK 20686517 E; серії LH 83103022 B; серії MI 23544934 A;

?серії PE 07566156 E; серії PE 07566149 E, серії PF 51081893 L;

?серії PA 12650790 C; серії PA 12643088 C, серії LG 71809251 B;

?серії MF 08432532 G; серії LB 90701740 L, серії PK 96575953 H;

?серії PB 42944089 L; серії PD 04890353 C, серії НОМЕР_10 ;

?серії ML 28658149 B; серії MB 37018714 S, серії PE 45256088 C;

?серії PE 33525185 E; серії PD 04890364 C, серії PD 98019307 C;

?серії PG 09025361 D; серії PL 50311128 I, серії PD 06375588 D;

?серії LD 78628204 A; серії MF 54345662 F, серії PL 36998277 C;

?серії MF 62653584 D; серії PD 08189436 C, серії LB 37646679 H;

?серії LA 69931530 B; серії PE 33683882 E, серії PE 33683880 E;

?серії PE 33683881 E; серії PH 56017427 B, серії PF 75681177 K;

?серії LK 44397505 E; серії PB 69118597 L, серії LB 22532149 H;

?серії LF 07105838 K; серії LA 16434913 B, серії LG 29923218 D;

?серії LJ 68367337 A; серії LE 66485031 E, серії PB 97940637 J;

?серії PB 97940616 J; серії PB 97940641 J, серії PG 08686571 C;

?серії MA 21606631 A; серії MB 21336060 F, серії LH 00983498 A;

?серії LB 20431281 J; серії LK 93224937 C, серії LK 96055743 E;

?серії PB 27072504 A

- загальна сума 10000 (десять тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 100 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії FL03366926A; серії HG13076568A, серії HB27489707D;

?серії HK06058553B; серії KB75583811G, серії HJ80485479A;

?серії HB72183059E; серії HC17794872B; серії KB72916501C;

?серії KB08792290C; серії HF72775283B; серії KH28660184A;

?серії KK01978346A; серії HB40107466Q; серії KE35095923A;

?серії DB20538875A; серії DA15691396A; серії FE30251243A;

?серії DB25344065B; серії FH18440741A; серії MB44514779F;

?серії LG16146559A; серії LG16146561A; серії LB12013216S;

?серії LB21838270Q; серії LB21838258Q; серії MB46317650M;

?серії LB31973254Q; серії ML26716207C; серії LL60567739G;

?серії LF38644792E; серії PG09491579C; серії PK18261141H;

?серії MB21661374F; серії PH84202510B; серії PB55106429K;

?серії PA73003988B; серії PF85257328I; серії PG38825234B;

?серії PG38825235B; серії PJ64099673B; серії PJ64099675B;

?серії LK40710262D; серії MI01498074A; серії MB79080202B;

?серії PH82560136B; серії MB19956919S; серії MD80027244A;

?серії LC86672421A; серії LB51502326J; серії PB37488134S;

?серії PK39055288H; серії PK 39055284H; серії MB82614504A;

?серії PF59346419J; серії PB16288725M; серії PF59346418J;

?серії LB50980846E; серії PB82657682L; серії MF10624648E;

?серії LL38400748G; серії MF88828550A; серії MB3460015C;

?серії PF85257327I; серії MK57022602A; серії PH68852941B;

?серії PB91548670B; серії LG57096748E; серії LB84913739E;

?серії PB54401877C; серії ML40079829C; серії PB40114073S;

?серії PG25384208B; серії PA30854249B; серії LA82999412B;

?серії LE93831441A; серії LB43083010G; серії PB44496701L;

?серії LE18151771C; серії JF27772879C; серії LA09442516A;

?серії PE66781223E; серії MF73932927B; серії LK36350253F;

?серії LL23233172E; серії PC40948471B; серії PF34237097J;

?серії MH64690652A; серії PC34835856B; серії PC34835857B;

?серії PK18214434H; серії LB38977345C; серії PF50884481L;

?серії MB75361337N; серії PK21476268H; серії MB23550261F;

?серії MH98816988A; серії PL84476793D; серії LL18118249E;

?серії PB37488135S;

?загальна сума 10000 (десять тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 90 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PD17987205C; серії LI88538342V; серії LI42567203A;

?серії PK240243161I; серії PK24024303I; серії PB13333830F;

?серії PK24024332I; серії PB6452564G; серії WJ67004339A;

?серії PK50859549H; серії PK50859548H; серії LJ03099856B;

?серії PK24024333I; серії LJ80892617B; серії PF10013052K;

?серії LG16589737A; серії PB54107560C; серії MB02837360Q;

?серії LK46557351A; серії MK73365552A; серії PF92062742E;

?серії PF23278846C; серії PG26146517B; серії MK13633199A;

?серії MB41009327B; серії MB23190625E; серії LB96826166Q;

?серії PG39035144A; серії LK670118768F; серії MB80334186S;

?серії PF86018771E; серії LB28346205Q; серії LF32287737C;

?серії PK09949619H; серії PH75048959B; серії MB65197540M;

?серії MB65197539M; серії PC26242188B; серії PL59877225B;

?серії PL59877221B; серії PB93739061I; серії PA29951908A;

?серії PL66544866A; серії PB61226371M; серії PB61226368M;

?серії PB61226367M; серії MJ67004320A; серії LC60705017C;

?серії PC77325048A; серії PC77325046A; серії PE38805132E;

?серії PE98658864A; серії PA32012232C; серії PF93737208F;

?серії PB05976911M; серії LF61484221D; серії PJ53640173B;

?серії PF96018376K; серії PF64094285B; серії PJ48576377B;

?серії ML18574153E; серії LD40605773C; серії MB68552366N;

?серії LD95474366C; серії MB94113132H; серії LC23958011A;

?серії LL41240502A; серії MB17673938A; серії MB70671548R;

?серії MC03628278A; серії MB76540559M; серії LB66284606V;

?серії LB87557618C; серії MF97732936F; серії ME26683855B;

?серії LL35388186A; серії PB01004233A; серії PF10013074K;

?серії LF06565696B; серії PC44535401B; серії PA32640167B;

?серії LE10383203E; серії MB93948270Q; серії LI14194058B;

?серії LH56052356B; серії LE91726652C; серії PA22928622B;

?серії PB59563870S; серії PB59563869S; серії PF13559614G;

загальною сумою 9000 (дев`ять тисяч) доларів США

- грошові кошти, а саме 90 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PF92745984N, серії PF92745982N, серії PF92745983N,

?серії PF92738882N, серії PF92738883N, серії PF92738894N,

?серії PF92738895N, серії PF92745979N, серії PF92745977N,

?серії PF92745976N, серії PF92745975N, серії PF92745974N,

?серії PF92745973N, серії PF92745972N, серії PF92745995N,

?серії PF92745989N, серії PF92745988N, серії PK27235772H,

?серії PK27235771H, серії PK27235770H, серії PG25875455C,

?серії PK44681402H, серії PF92738823N, серії PF92738873N,

?серії PF92738880N, серії PF92738863N, серії PF92745971N,

?серії MJ75077970A, серії PF79284590H, серії LB31229376R,

?серії PG76920469A, серії PL33316289J, серії PL38494916F,

?серії PK94465872D, серії LB31229377R, серії LB63099801E,

?серії LH18964685C, серії PF92738898N, серії PF92738899N,

?серії PF92738900N, серії PF92738824N, серії PF92738825N,

?серії PF92738822N, серії PF92738878N, серії PF92738872N,

?серії PF96705228L, серії PG26040688C, серії PK44672720H,

?серії PD81309174C, серії PD81309173C, серії PD81309172C,

?серії PD81309151C, серії PD81309182C, серії PF92738864N,

?серії PB61142202M, серії MB05920270M, серії PK51167294H,

?серії PK22408301I, серії PK22408302I, серії PK22408303I,

?серії PK22408304I, серії MJ13728260A, серії PK32941561F,

?серії PF75417729P, серії PL92063989A, серії PF92745970N,

?серії PF92745978N, серії PK13292219I, серії PK26815142I,

?серії PK22408305I, серії PF92738879N, серії PF92738874N,

?серії PF92738862N, серії PF92738861N, серії PK32941562F,

?серії PL01269560B, серії PF65890510B, серії PF92745981N,

?серії PF92745980N, серії PF92745991N, серії PF92745990N,

?серії PF92738897N, серії PF92738896N, серії PK27235773H,

?серії PD17633300C, серії MB56751095C, серії LL95122123I,

?серії PF92745987N, серії PF92745986N, серії PF92745985N;

загальна сума 9000 (дев`ять тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 80 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії LB25541311H; серії LB10967137L; серії LK99045653D;

?серії LC13654501A; серії LA76220005A, серії LB12068305Q,

?серії LD01592857D, серії LL12151216E, серії LB22487381T,

?серії LB30972047U, серії LB30972058U, серії LK63048619B,

?серії LF 48835089F, серії LF64993627F, серії LB01193158H,

?серії LB03229931B, серії LB3229933B, серії LB97310413F,

?серії LB97310412F, серії LJ68043788B, серії MB63859406C,

?серії MH02666398A, серії MB24276269, серії MA03338226A,

?серії MF 29513675E, серії MF06647644E, серії MF06647669E,

?серії MB30693568P, серії MF29636750E, серії ML43716397C,

?серії LF66320907I, серії LB25089369B, серії LB93334744P,

?серії LE50751520D, серії LI46119753A, серії LL58864279A,

?серії LJ21094393B, серії LB62764123H, серії LF94427750C,

?серії LF22448586L, серії LF42137019K, серії LB42300202Q,

?серії LB38547137E, серії LF67842508B, серії LB98226060Q,

?серії LF48608009E, серії LF48608010E, серії LK49325837D,

?серії LK49325838D, серії LL63611588C, серії MB63859402C,

?серії MB63859405C, серії MB02540585P, серії MC23334200A,

?серії LF27350845K, серії LF98214513A, серії LB36965932F,

?серії LB30449207P, серії LF51726702F, серії LL57901913F,

?серії LF22244826C, серії LF79314896A, серії LB51871201W,

?серії LB54298108A, серії LH01974376C, серії LF37613163H,

?серії LB67532665L, серії LB67532666L, серії LI25588736A,

?серії LI25588735A, серії LB69706581H, серії LL36813869C,

?серії LL07301532E, серії LD29359364D, серії LE15240690D,

?серії LK10188095D, серії LB71914474K, серії LB85334947C,

?серії LL01908891D, серії LL92788434E

загальна сума 8000 (вісім тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 391 купюра номіналом 100 доларів США, 5 купюр номіналом 50 доларів США та 15 купюр номіналом 20 доларів США, які знаходились у файлах із документами на осіб ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 :

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PE57252869D; серії PE57252837D; серії PE57252859D;

?серії PE57252852D; серії PF32728565L; серії PF32728577L;

?серії PF12052523L; серії PF12052522L; серії PF12052515L;

?серії PF12052514L; серії PF12052536L; серії PE57252882D;

?серії PE57252884D; серії PE57252881D; серії PF12052527L;

?серії PF12052524L; серії PE572555208D; серії PE57255209D;

?серії PE57252846D; серії MF52826424C; серії MF07096990E;

?серії LE30541537A; серії LF30698857E; серії PG25683666B;

?серії PF39468974K; серії PF21429433; серії PF39469393K;

?серії PH67751379B; серії LF34362972G; серії PF63254803I;

?серії PF63254802I; серії PI94931825A; серії PG18651471D;

?серії PG18651206D; серії LJ84690283; серії PF60336964J;

?серії PF60336960J; серії PF60336961J; серії PF60336903J;

?серії MF52826425C; серії MF52826431C; серії MF52826426C;

?серії PA29944604B; серії PF12052535L; серії PE57255211D;

?серії PE57252883D; серії PE57252861D; серії PE57252850D;

?серії PD04972182C; серії LB54109082K; серії ML59344365C;

?серії PB70547273A; серії MB10367325F; серії PD04972186C;

?серії PD04972106C; серії PD04972121C; серії PD04972160C;

?серії PD04972174C; серії PD04972200C; серії PD04972180C;

?серії PD04972179C; серії PD04972195C; серії LG89906766A;

?серії LB42940826P; серії PF15155180H; серії PG29996290B;

?серії PG29996288B; серії PG29996356B; серії PG29996300B;

?серії PG29996209B; серії PG29996211B; серії PK50693214H;

?серії PF30459679F; серії PE10035018E; серії PA80497783B;

?серії PE10035047E; серії PE66683354E; серії LG62708803C;

?серії PD59351334B; серії PE85034315C; серії PG49850721A;

?серії PF19890174J; серії PB13977997M; серії PE85034301C;

?серії PD04972120C; серії PD04972711C; серії PD04972710C;

?серії PL58340067H; серії PG48145021B; серії PL24845475C;

?серії PL24845474C; серії HJ53893701A; серії FJ01426197A;

?серії PL12327402B; серії PL12327401B; серії PL12327407B;

?серії PL12327500B; серії PL12327405B; серії PL12327454B;

?серії PL12327453B; серії PL12327481B; серії PL12327489B;

?серії PL12327488B; серії PL12327483B; серії PL12327482B;

?серії PL12327479B; серії PL12327478B; серії PL12327413B;

?серії PL12327492B; серії PL12327491B; серії PL12327494B;

?серії PL12327485B; серії PL12327484B; серії PL12327487B;

?серії PL12327486B; серії PL12327467B; серії PL12327466B;

?серії PL12327477B; серії PL12327476B; серії PL12327475B;

?серії PL12327462B; серії PL12327461B; серії PL12327460B;

?серії PL12327452B; серії PL12327447B; серії PL12327446B;

?серії PL12327439B; серії PL12327425B; серії PL12327424B;

?серії PL12327428B; серії PL12327427B; серії PL12327434B;

?серії PL12327419B; серії PL12327420B; серії PL12327416B;

?серії PL12327417B; серії PL12327414B; серії PE57252849D;

?серії PE57252844D; серії PE57252864D; серії PE57252865D;

?серії DF54604094B; серії PG48145010B; серії PG48145011B;

?серії PG48145012B; серії PG48145013B; серії PG48145014B;

?серії PG48145020B; серії PG80225002A; серії PF32728564L;

?серії PF32728578L; серії PF32728559L; серії PF32728560L;

?серії PF12052534L; серії PA67185706B; серії PG38707615B;

?серії PG21645109C; серії PF12052517L; серії PE57252875D;

?серії PF69174011J; серії PF69174010J; серії PG75711373B;

?серії LE47880993C; серії PF39469741K; серії PB71701754G;

?серії MF87596075F; серії PD04972117C; серії PD04972115C;

?серії PD04972116C; серії PD04972161C; серії LA77693380A;

?серії LA77693381A; серії LE23339848C; серії ML23038477F;

?серії PL12327443B; серії PL12327442B; серії PL12327445B;

?серії PL12327444B; серії PL12327450B; серії PL12327449B;

?серії PL12327448B; серії PL12327451B; серії PL12327455B;

?серії PL12327458B; серії PL12327499B; серії PL12327498B;

?серії PL12327497B; серії PL12327496B; серії PL12327495B;

?серії PL12327490B; серії PL12327471B; серії PL12327472B;

?серії PL12327480B; серії PL12327408B; серії PL12327457B;

?серії PL12327456B; серії PL12327404B; серії PL12327459B;

?серії PF32728566L; серії PF85837262K; серії PF87698209N;

?серії PF87698246N; серії PF87698246N; серії PF87698212N;

?серії PF87698210N; серії PF87698211N; серії PF87698247N;

?серії PF87698248N; серії PF87698249N; серії PF87698250N;

?серії PF89782650C; серії PK01933379H; серії PK01933380H;

?серії PJ60952884B; серії PJ60952885B; серії PJ60952886B;

?серії PH86080155B; серії PH82705699B; серії PH82705687B;

?серії PH82705683B; серії PH82705674B; серії PH82705694B;

?серії MB61763659M; серії LB19137647W; серії LB23756991S;

?серії LB11709035N; серії LB19137646W; серії MF90198768A;

?серії LH00945115C; серії LF16030094E; серії LB18504742W;

?серії LB45487262W; серії LF16679522A; серії LH24489177C;

?серії LL12352850I; серії LL18536529I; серії LB31193634C;

?серії LB17688029W; серії LB14042369L; серії PC34978453B;

?серії PC34978454B; серії PA36328201C; серії PA36328205C;

?серії PA36328206C; серії PA36328207C; серії PA36328208C;

?серії PA36328209C; серії PA36328210C; серії PA36328146C;

?серії PA36328145C; серії PA36328140C; серії PK44456856H;

?серії PK44456857H; серії PK44456858H; серії PK44456859H;

?серії PK44456860H; серії PK44456861H; серії PK44456864H;

?серії PK44456865H; серії PK44456866H; серії PD89782651C;

?серії PK39117848H; серії PA51634751C; серії PA51634750C;

?серії PA51634749C; серії PA51634748C; серії PA51634747C;

?серії PK44456852H; серії PK44456853H; серії PK44456854H;

?серії PK44456855H; серії LC03478838B; серії PA36328961C;

?серії PA36328248C; серії PA36328247C; серії PA36328246C;

?серії PF87698241N; серії PF87698240N; серії PF87698242N;

?серії PF87698237N; серії PF87698212N; серії PJ60952883B;

?серії PH86080159B; серії PJ60952889B; серії PH86080157B;

?серії PH86080158B; серії PH86080152B; серії PD89782637C;

?серії KB08457501I; серії KB11164783D; серії HF53923341C;

?серії KB46719522B; серії FL22224903C; серії FL22224999C;

?серії FL22224998C; серії FL22224993C; серії KB53361403G;

?серії AD16943675A; серії HA74213032A; серії FL22224901C;

?серії FL22224902C; серії FL22224956C; серії FJ03857128A;

?серії DB06573075C; серії AB16486094C; серії FB31859295C;

?серії FF52739251C; серії FL28265973B; серії HE99009731C;

?серії KB12013450H; серії KB48244869B; серії HF85764691B;

?серії KB98567226N; серії HG95954025A; серії KF01326476C;

?серії HL56341949D; серії HB88254458H; серії HL32385038G;

?серії HB71565776F; серії KD99086464A; серії KB08766358I;

?серії HF77384218D; серії HC91569144A; серії KK47978718B;

?серії KB18154732A; серії KF51530085C; серії KB39916258I;

?серії HB32340503L; серії KL13606603B; серії HI50177440A;

?серії KF12055857C; серії HC52241182B; серії HF94201940B;

?серії HB44797711H; серії HA53994292A; серії HB61356439D;

?серії KB92800126E; серії HB96669821I; серії HB46168708H;

?серії KE00957950A; серії KL73420769D; серії KA46334978A;

?серії KB87242872D; серії KF91475093A; серії HD25351491B;

?серії KB26583066B; серії KF64669061B; серії KL70557687A;

?серії KL70547566A; серії KL70547567A; серії KL70547571A;

?серії HB81087514M; серії KL70557634A; серії KL70557629A;

?серії KB93982393E; серії KB58153436K; серії HF66711561;

?серії KF54353699D; серії HL72669966D; серії HF28607339D;

?серії KB44538508G; серії KL70547572A; серії KL70547573A;

?серії KL70547574A; серії KL70547575A; серії HL35989889E;

?серії KL70547562A; серії KK67793439A; серії KE03734312B;

?серії KB53352116K; серії KB84290094L; серії HF10923835C;

?серії KG28865888A; серії HB04811280G; серії KB96272130F;

?серії KB56837385K; серії DL27692522A; серії HF10923840C;

?серії KJ21233532A; серії HG28835603B; серії HB16747982L;

?серії KB78890265G; серії HD92610213A; серії HF38789776B;

?серії KB76858508M; серії KB42517854F; серії KF16441767A;

?серії HD14747613B; серії KF16441765A; серії KD17235435B;

?серії KB10964096K; серії HB67002757G; серії HB98459420G;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США:

?серії MB50798438D; серії JJ19037655A; серії ML44297811A;

?серії MB16657926D; серії ME13945980A;

- купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США:

?серії PB25146579E; серії PB25146931E; серії PF52268240G;

?серії PF52268241G; серії PB25146510E; серії PB25146509E;

?серії PB25146663E; серії PB25146662E; серії PB25146580E;

?серії PB38434475D; серії PB38434473D; серії PB38434472D;

?серії PB82778420G; серії NC35999074F; серії PB82778419G;

- грошові кошти, а саме 128 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 100 євро, 10 купюр номіналом 50 євро, 5 купюр номіналом 20 євро;

- Купюри номіналом 20 (двадцять) Євро:

?SB, RP, SX, UE;

?SE;

- Купюри номіналом 50(п`ятдесят) Євро:

?SA, RC, X7, X2;

?X3, S3, X4, S5;

?S1, X7;

- Купюри номіналом 100(сто) Євро:

?S6;

- Купюри номіналом 100 доларів США (загальна кількість 128 шт.):

?LD07387688C, LL78238703A, LF05036296A, LC33124683A;

?MF25922044C, LF28868339F, LE52747018D, LL85096778E;

?LF67002157D, LK04963908G, LB14832202L, MF80309725E;

?LB48507345V, LB94521074K, MC02659035A, LB29116692K;

?LF35889404F, LF35889405F, LB32866431H, LB77252202J;

?LG02099208A, LE62015738D, LK41440996C, LF81901223D;

?PB06568215G, MF21989229D, PI23232520A, PB06331239B;

?MG42583825A, PE65508126A, PE65508129A, PE08220325C;

?PB92971819F, PB92971818F, MK93360894A, LB28785835H;

?MG56968247A, LG34205387A, LF31316131E, PB70558013E;

?LB17199717G, PB90664389A, PB70558014E, MB03658373H;

?MF52856211C, LB22593054E, MB19606410S, ML79347341E;

?LB01943553R, MB08558698E, PB06387185G, PB87922666C;

?LB63090632B, MG17132474B, LB81452889K, PF88216138I;

?MJ13252982A, LB07472235N, MB39464451G, MD84890143A;

?LF48438652G, LF48438653G, LF48438654G, PL44989100J;

?LF24499833F, PD57031267B, PD57031232B, LF73688060G;

?PH31381023B, PB65973922I, MC02659038A, PF21661324H;

?PF21661323H, PF21661331H, PF21661330H, MF65556852B;

?LB46888185N, LJ01488716B, LB60952001N, LD89531454C;

?LA39819181A, PF21661320H, PF21661322H, PH56018987B;

?PH56018933B, PH56018979B, LB61884149C, PF24907062F;

?PH56018963B, PH56018962B, LI20970147A, LL88122696G;

?PL89909262F, LB73396168D, PL89909253F, LJ08946922B;

?LL56252357G, PD86037595B, PE71357586C, PE71357585C;

?PB08851833J, PF06575276H, PE18304634D, PK13979450B;

?PK90464755H, PA24662970B, PF38873179C, PD04961242C;

?PF75680666K, PB65743094B, PB65743093B, LF13700981B;

?LC33814547A, PB65743092B, MF12140225B, PG75819811B;

?AB77188509D, KB37524124E, HK02738176C, HL05494337G;

?KF76004883A, AB33422368F, HL65848663D, KB17329855Q;

KF93727348B, KE16752141B, KB17670617I, KB68279586I.

- документи які знаходились у файлах на осіб, де знаходились грошові кошти, а також інші документи, зошит із відтиском печаток, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Захисник ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу з доповненнями, просив скасувати ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04 вересня 2024 року та винести нову ухвалу, якою відмовити старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції в клопотанні про накладення арешту в рамках кримінального провадження внесеного 08.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000747 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Вимоги апеляційної скарги захисника з доповненнями мотивовано тим, що слідчим не надано жодного доказу на підтвердження того, що арештоване майно набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим не доведено, що грошові кошти були предметом вчинення злочину.

У кримінальному провадженні № 0000747 від 08 травня 2024 року, з правовими ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України не передбачена спеціальна конфіскація або конфіскація майна.

Крім того, метою застосування арешту майна є забезпечення цивільного позову.

Цивільних позовів з відшкодування шкоди внаслідок кримінального правопорушення в кримінальному провадженні не було заявлено, прокурором не було зазначено розмір встановленої досудовим розслідуванням шкоди.

В разі визначення попереднього розміру шкоди, який може бути ймовірно визначений в сумі 269 695 гривень є в рази меншим за вартість арештованого нерухомого майна.

Приймаючи рішення про арешт, слідчим суддею не було враховано наслідки арешту майна, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, тобто судом був зазначений спосіб арешту, який обмежує власника права користування майном, який не має будь-якого відношення до зазначеного кримінального провадження.

Рішення суду прийнято не у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання не з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, а тому ухвалу слідчого судді необхідно скасувати.

Заслухавши доповідача, думку прокурора ОСОБА_8 , який просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги з доповненнями захисника, захисника ОСОБА_6 , який просив задоволити апеляційну скаргу з доповненнями з підстав наведених у ній, дослідивши матеріали судового провадження, суд апеляційної інстанції вважає, що апеляційна скарга з доповненнями підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно клопотання слідчого, невідомі особи зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи правом власності на квартиру ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , завдавши їм матеріального збитку.

Окрім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який у своїй заяві просить прийняти міри до осіб, які у період часу з березня по червень 2024 року ввівши його в оману, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділи правом власності на земельну ділянку під кадастровим номером :03:136:0224 площею 1,3774га, завдавши останньому матеріального збитку, який на даний час встановлюється.

Також, до СУ ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який у своїй заяві просить прийняти міри до осіб, які у період часу з середини липня 2024 року по теперішній час, шляхом обману, можливо заволоділи житловим будинком його двоюрідного брата ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 .

22.08.2024, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та його дружини ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка добровільно надала дозвіл на його проведення, було виявлено та вилучено майно, на яке слідчий просив накласти арешт.

Доводи апеляційної скарги з доповненнями захисника ОСОБА_6 про відсутність підстав для арешту майна, не заслуговують на увагу.

Приймаючи рішення про накладення арешту на майно, слідчий суддя прийняв до уваги те, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000747 від 08 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, те, що 27.08.2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі ухвали суду 22.08.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 та його дружини ОСОБА_27 , яка добровільно надала дозвіл на його проведення, в ході якого було виявлено та вилучено документи, мобільні телефони та грошові кошти згідно переліку.

Колегія суддів вважає необґрунтованими доводи апеляційної скарги захисника ОСОБА_6 .

Положеннями п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Таким чином, підставою арешту майна є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної та/чи моральної шкоди, заявлення цивільного позову про її відшкодування або можливість заявлення такого позову та накладення майнових стягнень за вироком суду.

Як вбачається, вказані норми КПК України не передбачають обов`язкової подачі цивільного позову для можливості забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно.

При цьому слідчий суддя перевірив законність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_27 , який було проведено на підставі ухвали слідчого судді від 22.08.2024 року з метою відшукування та вилучення грошових коштів, документів, які можуть підтвердити незаконну діяльність та можуть бути використані як докази, ризики, вказані у клопотанні

Слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності відповідно до вимог ст.,ст. 170, 173 КПК України.

На думку суду апеляційної інстанції суд дійшов вірного висновку, щодо доцільності накладення арешту з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення цілей та завдань кримінального провадження, з огляду на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Рішення слідчого судді про задоволення клопотання слідчого щодо арешту документів та грошових коштів, є законним та обґрунтованим, оскільки є достатні підстави,що вони відповідно п.1, 3 ч.2 ст. 167 КПК України є використаними як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення.

Суд апеляційної інстанції вважає, що наявні підстави для скасування ухвали слідчого судді, постановлення нової ухвали та часткового задоволення клопотання про арешт майна .

Колегія суддів, дослідивши матеріали судового провадження не погоджується з рішенням слідчого судді про накладення арешту на мобільні телефони марки «Realme» із пошкодженнями екрану; марки «Redmi» модель «М2003J6A1G» вилучені 22.08.2024, у зв`язку з тим, що 23 серпня 2024 року постановою т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000747, внесеному до ЄРДР 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування недоведено, а прокурором у судовому засіданні необґрунтовано необхідності накладення арешту на мобільні телефони як і не наведено конкретних процесуальних дій, які мають бути проведені з їх використанням.

При цьому, суд апеляційної інстанції звертає увагу, що згідно п.3 ч.2 ст.168 КПК України у разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

На обґрунтування клопотання слідчим не було надано жодних доказів, які б підтверджували необхідність такого втручання у права власника мобільного телефону, як накладення арешту.

При цьому суд апеляційної інстанції вважає, що клопотання про накладення арешту на документи, грошові кошти підлягає задоволенню з метою унеможливлення подальшого відчуження , приховування, оскільки зазначене майно має істотне значення для кримінального провадження, містить відомості щодо обставин злочинів , може бути доказом незаконної діяльності, відповідає критеріям , визначеним п.1, 3 ч.2 ст. 167 КПК України та згідно постанови від 23.08.2024 року т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000747, внесеному до ЄРДР 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З урахуванням викладеного, суд апеляційної інстанції вважає, що наявні підстави для накладення арешту на майно вилучене 22.08.2024, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи; грошові кошти. Мобільні телефони марки «Realme» із пошкодженнями екрану; марки «Redmi» модель «М2003J6A1G» вилучені 22.08.2024, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 після зняття з них копій та інформації, необхідних органу досудового розслідування повернути власникам/володільцям даного майна.

Керуючись ст. 422 КПК України, суд апеляційної інстанції-

п о с т а н о в и в :

Апеляційну скаргу з доповненнями частково задоволити.

Скасувати ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04.09.2024 року

Постановити нову ухвалу.

Клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 задоволити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 22.08.2024, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи;

- грошові кошти, а саме 226 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PE57252869D; серії PE57252837D; серії PE57252859D;

?серії PE57252852D; серії PF32728565L; серії PF32728577L;

?серії PF12052523L; серії PF12052522L; серії PF12052515L;

?серії PF12052514L; серії PF12052536L; серії PE57252882D;

?серії PE57252884D; серії PE57252881D; серії PF12052527L;

?серії PF12052524L; серії PE572555208D; серії PE57255209D;

?серії PE57252846D; серії MF52826424C; серії MF07096990E;

?серії LE30541537A; серії LF30698857E; серії PG25683666B;

?серії PF39468974K; серії PF21429433; серії PF39469393K;

?серії PH67751379B; серії LF34362972G; серії PF63254803I;

?серії PF63254802I; серії PI94931825A; серії PG18651471D;

?серії PG18651206D; серії LJ84690283; серії PF60336964J;

?серії PF60336960J; серії PF60336961J; серії PF60336903J;

?серії MF52826425C; серії MF52826431C; серії MF52826426C;

?серії PA29944604B; серії PF12052535L; серії PE57255211D;

?серії PE57252883D; серії PE57252861D; серії PE57252850D;

?серії PD04972182C; серії LB54109082K; серії ML59344365C;

?серії PB70547273A; серії MB10367325F; серії PD04972186C;

?серії PD04972106C; серії PD04972121C; серії PD04972160C;

?серії PD04972174C; серії PD04972200C; серії PD04972180C;

?серії PD04972179C; серії PD04972195C; серії LG89906766A;

?серії LB42940826P; серії PF15155180H; серії PG29996290B;

?серії PG29996288B; серії PG29996356B; серії PG29996300B;

?серії PG29996209B; серії PG29996211B; серії PK50693214H;

?серії PF30459679F; серії PE10035018E; серії PA80497783B;

?серії PE10035047E; серії PE66683354E; серії LG62708803C;

?серії PD59351334B; серії PE85034315C; серії PG49850721A;

?серії PF19890174J; серії PB13977997M; серії PE85034301C;

?серії PD04972120C; серії PD04972711C; серії PD04972710C;

?серії PL58340067H; серії PG48145021B; серії PL24845475C;

?серії PL24845474C; серії HJ53893701A; серії FJ01426197A;

?серії PL12327402B; серії PL12327401B; серії PL12327407B;

?серії PL12327500B; серії PL12327405B; серії PL12327454B;

?серії PL12327453B; серії PL12327481B; серії PL12327489B;

?серії PL12327488B; серії PL12327483B; серії PL12327482B;

?серії PL12327479B; серії PL12327478B; серії PL12327413B;

?серії PL12327492B; серії PL12327491B; серії PL12327494B;

?серії PL12327485B; серії PL12327484B; серії PL12327487B;

?серії PL12327486B; серії PL12327467B; серії PL12327466B;

?серії PL12327477B; серії PL12327476B; серії PL12327475B;

?серії PL12327462B; серії PL12327461B; серії PL12327460B;

?серії PL12327452B; серії PL12327447B; серії PL12327446B;

?серії PL12327439B; серії PL12327425B; серії PL12327424B;

?серії PL12327428B; серії PL12327427B; серії PL12327434B;

?серії PL12327419B; серії PL12327420B; серії PL12327416B;

?серії PL12327417B; серії PL12327414B; серії PE57252849D;

?серії PE57252844D; серії PE57252864D; серії PE57252865D;

?серії DF54604094B; серії PG48145010B; серії PG48145011B;

?серії PG48145012B; серії PG48145013B; серії PG48145014B;

?серії PG48145020B; серії PG80225002A; серії PF32728564L;

?серії PF32728578L; серії PF32728559L; серії PF32728560L;

?серії PF12052534L; серії PA67185706B; серії PG38707615B;

?серії PG21645109C; серії PF12052517L; серії PE57252875D;

?серії PF69174011J; серії PF69174010J; серії PG75711373B;

?серії LE47880993C; серії PF39469741K; серії PB71701754G;

?серії MF87596075F; серії PD04972117C; серії PD04972115C;

?серії PD04972116C; серії PD04972161C; серії LA77693380A;

?серії LA77693381A; серії LE23339848C; серії ML23038477F;

?серії PL12327443B; серії PL12327442B; серії PL12327445B;

?серії PL12327444B; серії PL12327450B; серії PL12327449B;

?серії PL12327448B; серії PL12327451B; серії PL12327455B;

?серії PL12327458B; серії PL12327499B; серії PL12327498B;

?серії PL12327497B; серії PL12327496B; серії PL12327495B;

?серії PL12327490B; серії PL12327471B; серії PL12327472B;

?серії PL12327480B; серії PL12327408B; серії PL12327457B;

?серії PL12327456B; серії PL12327404B; серії PL12327459B;

?серії PF32728566L; серії PF85837262K; серії PF87698209N;

?серії PF87698246N; серії PF87698246N; серії PF87698212N;

?серії PF87698210N; серії PF87698211N; серії PF87698247N;

?серії PF87698248N; серії PF87698249N; серії PF87698250N;

?серії PF89782650C; серії PK01933379H; серії PK01933380H;

?серії PJ60952884B; серії PJ60952885B; серії PJ60952886B;

?серії PH86080155B; серії PH82705699B; серії PH82705687B;

?серії PH82705683B; серії PH82705674B; серії PH82705694B;

?серії MB61763659M; серії LB19137647W; серії LB23756991S;

?серії LB11709035N; серії LB19137646W; серії MF90198768A;

?серії LH00945115C; серії LF16030094E; серії LB18504742W;

?серії LB45487262W; серії LF16679522A; серії LH24489177C;

?серії LL12352850I; серії LL18536529I; серії LB31193634C;

?серії LB17688029W; серії LB14042369L; серії PC34978453B;

?серії PC34978454B; серії PA36328201C; серії PA36328205C;

?серії PA36328206C; серії PA36328207C; серії PA36328208C;

?серії PA36328209C; серії PA36328210C; серії PA36328146C;

?серії PA36328145C; серії PA36328140C; серії PK44456856H;

?серії PK44456857H; серії PK44456858H; серії PK44456859H;

?серії PK44456860H; серії PK44456861H; серії PK44456864H;

?серії PK44456865H; серії PK44456866H; серії PD89782651C;

?серії PK39117848H; серії PA51634751C; серії PA51634750C;

?серії PA51634749C; серії PA51634748C; серії PA51634747C;

?серії PK44456852H; серії PK44456853H; серії PK44456854H;

?серії PK44456855H; серії LC03478838B; серії PA36328961C;

?серії PA36328248C; серії PA36328247C; серії PA36328246C;

?серії PF87698241N; серії PF87698240N; серії PF87698242N;

?серії PF87698237N; серії PF87698212N; серії PJ60952883B;

?серії PH86080159B; серії PJ60952889B; серії PH86080157B;

?серії PH86080158B; серії PH86080152B; серії PD89782637C;

?серії KB08457501I; серії KB11164783D; серії HF53923341C;

?серії KB46719522B; серії FL22224903C; серії FL22224999C;

?серії FL22224998C; серії FL22224993C; серії KB53361403G;

?серії AD16943675A; серії HA74213032A; серії FL22224901C;

?серії FL22224902C; серії FL22224956C; серії FJ03857128A;

?серії DB06573075C; серії AB16486094C; серії FB31859295C;

?серії FF52739251C; серії FL28265973B; серії HE99009731C;

?серії KB12013450H; серії KB48244869B; серії HF85764691B;

?серії KB98567226N; серії HG95954025A; серії KF01326476C;

?серії HL56341949D; серії HB88254458H; серії HL32385038G;

?серії HB71565776F; серії KD99086464A; серії KB08766358I;

?серії HF77384218D; серії HC91569144A; серії KK47978718B;

?серії KB18154732A; серії KF51530085C; серії KB39916258I;

?серії HB32340503L; серії KL13606603B; серії HI50177440A;

?серії KF12055857C; серії HC52241182B; серії HF94201940B;

?серії HB44797711H; серії HA53994292A; серії HB61356439D;

?серії KB92800126E; серії HB96669821I; серії HB46168708H;

?серії KE00957950A; серії KL73420769D; серії KA46334978A;

?серії KB87242872D; серії KF91475093A; серії HD25351491B;

?серії KB26583066B; серії KF64669061B; серії KL70557687A;

?серії KL70547566A; серії KL70547567A; серії KL70547571A;

?серії HB81087514M; серії KL70557634A; серії KL70557629A;

?серії KB93982393E; серії KB58153436K; серії HF66711561;

?серії KF54353699D; серії HL72669966D; серії HF28607339D;

?серії KB44538508G; серії KL70547572A; серії KL70547573A;

?серії KL70547574A; серії KL70547575A; серії HL35989889E;

?серії KL70547562A; серії KK67793439A; серії KE03734312B;

?серії KB53352116K; серії KB84290094L; серії HF10923835C;

?серії KG28865888A; серії HB04811280G; серії KB96272130F;

?серії KB56837385K; серії DL27692522A; серії HF10923840C;

?серії KJ21233532A; серії HG28835603B; серії HB16747982L;

?серії KB78890265G; серії HD92610213A; серії HF38789776B;

?серії KB76858508M; серії KB42517854F; серії KF16441767A;

?серії HD14747613B; серії KF16441765A; серії KD17235435B;

?серії KB10964096K; серії HB67002757G; серії HB98459420G;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США:

?серії MB50798438D; серії JJ19037655A; серії ML44297811A;

?серії MB16657926D; серії ME13945980A;

- купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США:

?серії PB25146579E; серії PB25146931E; серії PF52268240G;

?серії PF52268241G; серії PB25146510E; серії PB25146509E;

?серії PB25146663E; серії PB25146662E; серії PB25146580E;

?серії PB38434475D; серії PB38434473D; серії PB38434472D;

?серії PB82778420G; серії NC35999074F; серії PB82778419G;

загальна сума 39650 (тридцять шістсот п`ятдесят тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 92 купюри номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PC 40313172B; серії PC 40313125B; серії PC 40313124B;

?серії PC 40313131B; серії PC 40313130B; серії PC 40313152B;

?серії PC 40313151B; серії PC 40313224B; серії PC 40313225B;

?серії PC 40313195B; серії PA 38797711C; серії PA 38797713C;

?серії PA 38797768C; серії PA 38797764C; серії PA 38797765C;

?серії PK 05361152H; серії PK 05361153H; серії MK 73482969A;

?серії PH 16638247A; серії PF 73607045P; серії PK 23525903H;

?серії LG 22079715D; серії LH 02843551C; серії MF 84490730F;

?серії PL 95259662C; серії MB 06402802S; серії LB 51963874W;

?серії MG 40216984A; серії LF 76951373G; серії PH 29475531B;

?серії PB 93403453C; серії LB 99121878G; серії LD 15276514D;

?серії PK 39435856E; серії PK 39435856E; серії ML 72059805C;

?серії PB 47238324C; серії LE 39724610E; серії PC 48689369B;

?серії PK 18269404H; серії PC 40313173B; серії PJ 45975994B;

?серії PJ 45975993B; серії PJ 45975991B; серії PJ 45975990B;

?серії PJ 66850291B; серії PI 05335490B; серії PJ 66850284B;

?серії PE 02723707E;серії PJ 66850285B; серії PA 14309588A;

?серії PA 38797712C; серії PA 38797724C; серії PA 38797725C;

?серії PK 23525951H; серії PF 20369028*; серії PE 35374421D;

?серії PK 23525902H; серії LF 41822493E; серії PF 73607056P;

?серії PF 73607057P; серії PF 73607058P; серії PF 73607059P;

?серії PF 73607060P; серії PF 73607061P; серії PF 73607062P;

?серії PF 73607063P; серії PF 73607064P; серії PF 73607065P;

?серії PF 73607066P; серії PF 73607067P; серії PF 73607068P;

?серії PF 73607069P; серії PJ 45975932B; серії PJ 45975960B;

?серії PF 78004367C; серії MB 62270640C; серії PJ 45975976B;

?серії PJ 45975613B; серії PJ 45975956B; серії PJ 45975922B;

?серії MK 63565146C; серії MK 63565145C; серії PF 73607046P;

?серії PF 73607047P; серії PF 73607048P; серії PF 73607049P;

?серії PF 73607050P; серії PF 73607051P; серії PF 73607052P;

?серії PF 73607053P; серії PF 73607054P; серії PF 73607055P

- загальна сума 9200 (дев`ять тисяч двісті) доларів США.

- грошові кошти, а саме 60 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3

?серії НОМЕР_1 ; серії НОМЕР_2 ; серії PF 57198386H;

?серії НОМЕР_3 ; серії НОМЕР_4 ; серії LA 37250193A;

?серії НОМЕР_5 ; серії НОМЕР_6 ; серії НОМЕР_7 ;

?серії НОМЕР_8 ; серії PL 38877303H; серії PA 59514922A;

?серії PF 22348255L; серії PF 22348256L; серії PF 22348257L;

?серії MB 92626773F; серії PG 30995368B; серії MD 96522107A;

?серії НОМЕР_9 ; серії PK 04980734H; серії LL 92052323C;

?серії LA 85843228B; серії PE 33031672E; серії LK 16034435G;

?серії LF 53678644G; серії PL 27389849D; серії PK 18161208E;

?серії LB 05903176W; серії LB 30973186H; серії PF 90643620G;

?серії LF 24240805E; серії ML 69826553C; серії PE 10114800E;

?серії LF 67209009K; серії MG 11942715A; серії PG 30995361B;

?серії LF 92816666B; серії

ІНФОРМАЦІЯ_4 22034160I;

?серії AB 76654214J; серії AB 37977006D; серії AD 44081280A;

?серії AB 92783499X; серії HB 18049060E; серії HB 76166669A;

?серії HB 72885280N; серії HB 41873411A; серії HL 00772364G;

?серії KF 00025149B; серії KB 69083003J; серії HE 02881396B

- загальна сума 6000 (шість тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 50 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії KB 82975946 K; серії HB 78717643 A; серії KF 08413600 A;

?серії FK 06286262 B; серії HB 09725259 A; серії HD 15211069 B;

?серії KE 57195932 A; серії KG 94624985 A; серії HD 00052482 E;

?серії KG 21360669 B; серії KF 38026831 C; серії HJ 87302608 A;

?серії HH 52832115 A; серії HF 59594317 A; серії HD 60010423 A;

?серії HL 26459167 *; серії KH 03274805 A; серії KF 29539350 C;

?серії HB 75242957 R; серії DI 08812963 A; серії KB 82262773 I;

?серії FK 38826799 A; серії DB 25935273 B; серії DF 10062061A;

?серії FK 47976515 A; серії DG 49043782 A; серії DB 16599839 A;

?серії FB 97432842 C; серії KE 07244776 B; серії HF 38080033 A;

?серії KG 05002953 A; серії FF 10122853 C; серії HL 47249767 E;

?серії KE 17770818 B; серії HL 34124706 G; серії KK 27471684 D;

?серії KB 86575852 G; серії KE 35194142 A; серії FG 62017068 A;

?серії DE 74174639 A; серії HE 03927917 D; серії HB 09725256 A;

?серії KF 01487240 *; серії KG 25049299 B; серії HC 82230531 A;

?серії KB 46831131 K; серії KB 75204794 C; серії HA 68293873 A;

?серії FF 90612136 B; серії FK 49342326 A

загальна сума 5000 (п`ять тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 100 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PA 10208619 B; серії LF 90634011 K; серії LB 24720592 L;

?серії LB 24720592 L; серії PD 081894422 C; серії LE 64245394 E;

?серії PA 08097786 B; серії PE 14602862 E; серії PE 14602861 E;

?серії LG 13630203 A; серії PF 25524457 K; серії PF 25524441 K;

?серії LB 49635095 J; серії PK 34816783 E; серії PH 11778111 B;

?серії PF 19467294 L; серії PH 23991511 B; серії PF 19467276 L;

?серії PK 66256408 B; серії PA 10208618 B; серії LF 17696176 G;

?серії ME 55145330 B; серії PG 79130320 B; серії PB 28411056 F;

?серії PG 79270172 B; серії MH 80873881 A; серії PF 21680038 H;

?серії PG 29707493 B; серії PB 06312190 M; серії PB 06312189 M;

?серії PB 06312191 M; серії MB 21310769 C; серії MB 22362912 D;

?серії PF 29197523 J; серії PF 29197524 J; серії PB 92089340 G;

?серії PB 92089341 G; серії PB 92089343 G; серії PB 92089344 G;

?серії PB 92089347 G; серії LF 71508132 A; серії PK 20686514 E;

?серії LD 07374632 C; серії LC 24550111 A; серії LK 88702692 C;

?серії PK 20686517 E; серії LH 83103022 B; серії MI 23544934 A;

?серії PE 07566156 E; серії PE 07566149 E, серії PF 51081893 L;

?серії PA 12650790 C; серії PA 12643088 C, серії LG 71809251 B;

?серії MF 08432532 G; серії LB 90701740 L, серії PK 96575953 H;

?серії PB 42944089 L; серії PD 04890353 C, серії НОМЕР_10 ;

?серії ML 28658149 B; серії MB 37018714 S, серії PE 45256088 C;

?серії PE 33525185 E; серії PD 04890364 C, серії PD 98019307 C;

?серії PG 09025361 D; серії PL 50311128 I, серії PD 06375588 D;

?серії LD 78628204 A; серії MF 54345662 F, серії PL 36998277 C;

?серії MF 62653584 D; серії PD 08189436 C, серії LB 37646679 H;

?серії LA 69931530 B; серії PE 33683882 E, серії PE 33683880 E;

?серії PE 33683881 E; серії PH 56017427 B, серії PF 75681177 K;

?серії LK 44397505 E; серії PB 69118597 L, серії LB 22532149 H;

?серії LF 07105838 K; серії LA 16434913 B, серії LG 29923218 D;

?серії LJ 68367337 A; серії LE 66485031 E, серії PB 97940637 J;

?серії PB 97940616 J; серії PB 97940641 J, серії PG 08686571 C;

?серії MA 21606631 A; серії MB 21336060 F, серії LH 00983498 A;

?серії LB 20431281 J; серії LK 93224937 C, серії LK 96055743 E;

?серії PB 27072504 A

- загальна сума 10000 (десять тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 100 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії FL03366926A; серії HG13076568A, серії HB27489707D;

?серії HK06058553B; серії KB75583811G, серії HJ80485479A;

?серії HB72183059E; серії HC17794872B; серії KB72916501C;

?серії KB08792290C; серії HF72775283B; серії KH28660184A;

?серії KK01978346A; серії HB40107466Q; серії KE35095923A;

?серії DB20538875A; серії DA15691396A; серії FE30251243A;

?серії DB25344065B; серії FH18440741A; серії MB44514779F;

?серії LG16146559A; серії LG16146561A; серії LB12013216S;

?серії LB21838270Q; серії LB21838258Q; серії MB46317650M;

?серії LB31973254Q; серії ML26716207C; серії LL60567739G;

?серії LF38644792E; серії PG09491579C; серії PK18261141H;

?серії MB21661374F; серії PH84202510B; серії PB55106429K;

?серії PA73003988B; серії PF85257328I; серії PG38825234B;

?серії PG38825235B; серії PJ64099673B; серії PJ64099675B;

?серії LK40710262D; серії MI01498074A; серії MB79080202B;

?серії PH82560136B; серії MB19956919S; серії MD80027244A;

?серії LC86672421A; серії LB51502326J; серії PB37488134S;

?серії PK39055288H; серії PK 39055284H; серії MB82614504A;

?серії PF59346419J; серії PB16288725M; серії PF59346418J;

?серії LB50980846E; серії PB82657682L; серії MF10624648E;

?серії LL38400748G; серії MF88828550A; серії MB3460015C;

?серії PF85257327I; серії MK57022602A; серії PH68852941B;

?серії PB91548670B; серії LG57096748E; серії LB84913739E;

?серії PB54401877C; серії ML40079829C; серії PB40114073S;

?серії PG25384208B; серії PA30854249B; серії LA82999412B;

?серії LE93831441A; серії LB43083010G; серії PB44496701L;

?серії LE18151771C; серії JF27772879C; серії LA09442516A;

?серії PE66781223E; серії MF73932927B; серії LK36350253F;

?серії LL23233172E; серії PC40948471B; серії PF34237097J;

?серії MH64690652A; серії PC34835856B; серії PC34835857B;

?серії PK18214434H; серії LB38977345C; серії PF50884481L;

?серії MB75361337N; серії PK21476268H; серії MB23550261F;

?серії MH98816988A; серії PL84476793D; серії LL18118249E;

?серії PB37488135S;

?загальна сума 10000 (десять тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 90 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PD17987205C; серії LI88538342V; серії LI42567203A;

?серії PK240243161I; серії PK24024303I; серії PB13333830F;

?серії PK24024332I; серії PB6452564G; серії WJ67004339A;

?серії PK50859549H; серії PK50859548H; серії LJ03099856B;

?серії PK24024333I; серії LJ80892617B; серії PF10013052K;

?серії LG16589737A; серії PB54107560C; серії MB02837360Q;

?серії LK46557351A; серії MK73365552A; серії PF92062742E;

?серії PF23278846C; серії PG26146517B; серії MK13633199A;

?серії MB41009327B; серії MB23190625E; серії LB96826166Q;

?серії PG39035144A; серії LK670118768F; серії MB80334186S;

?серії PF86018771E; серії LB28346205Q; серії LF32287737C;

?серії PK09949619H; серії PH75048959B; серії MB65197540M;

?серії MB65197539M; серії PC26242188B; серії PL59877225B;

?серії PL59877221B; серії PB93739061I; серії PA29951908A;

?серії PL66544866A; серії PB61226371M; серії PB61226368M;

?серії PB61226367M; серії MJ67004320A; серії LC60705017C;

?серії PC77325048A; серії PC77325046A; серії PE38805132E;

?серії PE98658864A; серії PA32012232C; серії PF93737208F;

?серії PB05976911M; серії LF61484221D; серії PJ53640173B;

?серії PF96018376K; серії PF64094285B; серії PJ48576377B;

?серії ML18574153E; серії LD40605773C; серії MB68552366N;

?серії LD95474366C; серії MB94113132H; серії LC23958011A;

?серії LL41240502A; серії MB17673938A; серії MB70671548R;

?серії MC03628278A; серії MB76540559M; серії LB66284606V;

?серії LB87557618C; серії MF97732936F; серії ME26683855B;

?серії LL35388186A; серії PB01004233A; серії PF10013074K;

?серії LF06565696B; серії PC44535401B; серії PA32640167B;

?серії LE10383203E; серії MB93948270Q; серії LI14194058B;

?серії LH56052356B; серії LE91726652C; серії PA22928622B;

?серії PB59563870S; серії PB59563869S; серії PF13559614G;

загальною сумою 9000 (дев`ять тисяч) доларів США

- грошові кошти, а саме 90 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PF92745984N, серії PF92745982N, серії PF92745983N,

?серії PF92738882N, серії PF92738883N, серії PF92738894N,

?серії PF92738895N, серії PF92745979N, серії PF92745977N,

?серії PF92745976N, серії PF92745975N, серії PF92745974N,

?серії PF92745973N, серії PF92745972N, серії PF92745995N,

?серії PF92745989N, серії PF92745988N, серії PK27235772H,

?серії PK27235771H, серії PK27235770H, серії PG25875455C,

?серії PK44681402H, серії PF92738823N, серії PF92738873N,

?серії PF92738880N, серії PF92738863N, серії PF92745971N,

?серії MJ75077970A, серії PF79284590H, серії LB31229376R,

?серії PG76920469A, серії PL33316289J, серії PL38494916F,

?серії PK94465872D, серії LB31229377R, серії LB63099801E,

?серії LH18964685C, серії PF92738898N, серії PF92738899N,

?серії PF92738900N, серії PF92738824N, серії PF92738825N,

?серії PF92738822N, серії PF92738878N, серії PF92738872N,

?серії PF96705228L, серії PG26040688C, серії PK44672720H,

?серії PD81309174C, серії PD81309173C, серії PD81309172C,

?серії PD81309151C, серії PD81309182C, серії PF92738864N,

?серії PB61142202M, серії MB05920270M, серії PK51167294H,

?серії PK22408301I, серії PK22408302I, серії PK22408303I,

?серії PK22408304I, серії MJ13728260A, серії PK32941561F,

?серії PF75417729P, серії PL92063989A, серії PF92745970N,

?серії PF92745978N, серії PK13292219I, серії PK26815142I,

?серії PK22408305I, серії PF92738879N, серії PF92738874N,

?серії PF92738862N, серії PF92738861N, серії PK32941562F,

?серії PL01269560B, серії PF65890510B, серії PF92745981N,

?серії PF92745980N, серії PF92745991N, серії PF92745990N,

?серії PF92738897N, серії PF92738896N, серії PK27235773H,

?серії PD17633300C, серії MB56751095C, серії LL95122123I,

?серії PF92745987N, серії PF92745986N, серії PF92745985N;

загальна сума 9000 (дев`ять тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 80 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які знаходились у файлі із документами на особу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії LB25541311H; серії LB10967137L; серії LK99045653D;

?серії LC13654501A; серії LA76220005A, серії LB12068305Q,

?серії LD01592857D, серії LL12151216E, серії LB22487381T,

?серії LB30972047U, серії LB30972058U, серії LK63048619B,

?серії LF 48835089F, серії LF64993627F, серії LB01193158H,

?серії LB03229931B, серії LB3229933B, серії LB97310413F,

?серії LB97310412F, серії LJ68043788B, серії MB63859406C,

?серії MH02666398A, серії MB24276269, серії MA03338226A,

?серії MF 29513675E, серії MF06647644E, серії MF06647669E,

?серії MB30693568P, серії MF29636750E, серії ML43716397C,

?серії LF66320907I, серії LB25089369B, серії LB93334744P,

?серії LE50751520D, серії LI46119753A, серії LL58864279A,

?серії LJ21094393B, серії LB62764123H, серії LF94427750C,

?серії LF22448586L, серії LF42137019K, серії LB42300202Q,

?серії LB38547137E, серії LF67842508B, серії LB98226060Q,

?серії LF48608009E, серії LF48608010E, серії LK49325837D,

?серії LK49325838D, серії LL63611588C, серії MB63859402C,

?серії MB63859405C, серії MB02540585P, серії MC23334200A,

?серії LF27350845K, серії LF98214513A, серії LB36965932F,

?серії LB30449207P, серії LF51726702F, серії LL57901913F,

?серії LF22244826C, серії LF79314896A, серії LB51871201W,

?серії LB54298108A, серії LH01974376C, серії LF37613163H,

?серії LB67532665L, серії LB67532666L, серії LI25588736A,

?серії LI25588735A, серії LB69706581H, серії LL36813869C,

?серії LL07301532E, серії LD29359364D, серії LE15240690D,

?серії LK10188095D, серії LB71914474K, серії LB85334947C,

?серії LL01908891D, серії LL92788434E

загальна сума 8000 (вісім тисяч) доларів США.

- грошові кошти, а саме 391 купюра номіналом 100 доларів США, 5 купюр номіналом 50 доларів США та 15 купюр номіналом 20 доларів США, які знаходились у файлах із документами на осіб ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 :

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

?серії PE57252869D; серії PE57252837D; серії PE57252859D;

?серії PE57252852D; серії PF32728565L; серії PF32728577L;

?серії PF12052523L; серії PF12052522L; серії PF12052515L;

?серії PF12052514L; серії PF12052536L; серії PE57252882D;

?серії PE57252884D; серії PE57252881D; серії PF12052527L;

?серії PF12052524L; серії PE572555208D; серії PE57255209D;

?серії PE57252846D; серії MF52826424C; серії MF07096990E;

?серії LE30541537A; серії LF30698857E; серії PG25683666B;

?серії PF39468974K; серії PF21429433; серії PF39469393K;

?серії PH67751379B; серії LF34362972G; серії PF63254803I;

?серії PF63254802I; серії PI94931825A; серії PG18651471D;

?серії PG18651206D; серії LJ84690283; серії PF60336964J;

?серії PF60336960J; серії PF60336961J; серії PF60336903J;

?серії MF52826425C; серії MF52826431C; серії MF52826426C;

?серії PA29944604B; серії PF12052535L; серії PE57255211D;

?серії PE57252883D; серії PE57252861D; серії PE57252850D;

?серії PD04972182C; серії LB54109082K; серії ML59344365C;

?серії PB70547273A; серії MB10367325F; серії PD04972186C;

?серії PD04972106C; серії PD04972121C; серії PD04972160C;

?серії PD04972174C; серії PD04972200C; серії PD04972180C;

?серії PD04972179C; серії PD04972195C; серії LG89906766A;

?серії LB42940826P; серії PF15155180H; серії PG29996290B;

?серії PG29996288B; серії PG29996356B; серії PG29996300B;

?серії PG29996209B; серії PG29996211B; серії PK50693214H;

?серії PF30459679F; серії PE10035018E; серії PA80497783B;

?серії PE10035047E; серії PE66683354E; серії LG62708803C;

?серії PD59351334B; серії PE85034315C; серії PG49850721A;

?серії PF19890174J; серії PB13977997M; серії PE85034301C;

?серії PD04972120C; серії PD04972711C; серії PD04972710C;

?серії PL58340067H; серії PG48145021B; серії PL24845475C;

?серії PL24845474C; серії HJ53893701A; серії FJ01426197A;

?серії PL12327402B; серії PL12327401B; серії PL12327407B;

?серії PL12327500B; серії PL12327405B; серії PL12327454B;

?серії PL12327453B; серії PL12327481B; серії PL12327489B;

?серії PL12327488B; серії PL12327483B; серії PL12327482B;

?серії PL12327479B; серії PL12327478B; серії PL12327413B;

?серії PL12327492B; серії PL12327491B; серії PL12327494B;

?серії PL12327485B; серії PL12327484B; серії PL12327487B;

?серії PL12327486B; серії PL12327467B; серії PL12327466B;

?серії PL12327477B; серії PL12327476B; серії PL12327475B;

?серії PL12327462B; серії PL12327461B; серії PL12327460B;

?серії PL12327452B; серії PL12327447B; серії PL12327446B;

?серії PL12327439B; серії PL12327425B; серії PL12327424B;

?серії PL12327428B; серії PL12327427B; серії PL12327434B;

?серії PL12327419B; серії PL12327420B; серії PL12327416B;

?серії PL12327417B; серії PL12327414B; серії PE57252849D;

?серії PE57252844D; серії PE57252864D; серії PE57252865D;

?серії DF54604094B; серії PG48145010B; серії PG48145011B;

?серії PG48145012B; серії PG48145013B; серії PG48145014B;

?серії PG48145020B; серії PG80225002A; серії PF32728564L;

?серії PF32728578L; серії PF32728559L; серії PF32728560L;

?серії PF12052534L; серії PA67185706B; серії PG38707615B;

?серії PG21645109C; серії PF12052517L; серії PE57252875D;

?серії PF69174011J; серії PF69174010J; серії PG75711373B;

?серії LE47880993C; серії PF39469741K; серії PB71701754G;

?серії MF87596075F; серії PD04972117C; серії PD04972115C;

?серії PD04972116C; серії PD04972161C; серії LA77693380A;

?серії LA77693381A; серії LE23339848C; серії ML23038477F;

?серії PL12327443B; серії PL12327442B; серії PL12327445B;

?серії PL12327444B; серії PL12327450B; серії PL12327449B;

?серії PL12327448B; серії PL12327451B; серії PL12327455B;

?серії PL12327458B; серії PL12327499B; серії PL12327498B;

?серії PL12327497B; серії PL12327496B; серії PL12327495B;

?серії PL12327490B; серії PL12327471B; серії PL12327472B;

?серії PL12327480B; серії PL12327408B; серії PL12327457B;

?серії PL12327456B; серії PL12327404B; серії PL12327459B;

?серії PF32728566L; серії PF85837262K; серії PF87698209N;

?серії PF87698246N; серії PF87698246N; серії PF87698212N;

?серії PF87698210N; серії PF87698211N; серії PF87698247N;

?серії PF87698248N; серії PF87698249N; серії PF87698250N;

?серії PF89782650C; серії PK01933379H; серії PK01933380H;

?серії PJ60952884B; серії PJ60952885B; серії PJ60952886B;

?серії PH86080155B; серії PH82705699B; серії PH82705687B;

?серії PH82705683B; серії PH82705674B; серії PH82705694B;

?серії MB61763659M; серії LB19137647W; серії LB23756991S;

?серії LB11709035N; серії LB19137646W; серії MF90198768A;

?серії LH00945115C; серії LF16030094E; серії LB18504742W;

?серії LB45487262W; серії LF16679522A; серії LH24489177C;

?серії LL12352850I; серії LL18536529I; серії LB31193634C;

?серії LB17688029W; серії LB14042369L; серії PC34978453B;

?серії PC34978454B; серії PA36328201C; серії PA36328205C;

?серії PA36328206C; серії PA36328207C; серії PA36328208C;

?серії PA36328209C; серії PA36328210C; серії PA36328146C;

?серії PA36328145C; серії PA36328140C; серії PK44456856H;

?серії PK44456857H; серії PK44456858H; серії PK44456859H;

?серії PK44456860H; серії PK44456861H; серії PK44456864H;

?серії PK44456865H; серії PK44456866H; серії PD89782651C;

?серії PK39117848H; серії PA51634751C; серії PA51634750C;

?серії PA51634749C; серії PA51634748C; серії PA51634747C;

?серії PK44456852H; серії PK44456853H; серії PK44456854H;

?серії PK44456855H; серії LC03478838B; серії PA36328961C;

?серії PA36328248C; серії PA36328247C; серії PA36328246C;

?серії PF87698241N; серії PF87698240N; серії PF87698242N;

?серії PF87698237N; серії PF87698212N; серії PJ60952883B;

?серії PH86080159B; серії PJ60952889B; серії PH86080157B;

?серії PH86080158B; серії PH86080152B; серії PD89782637C;

?серії KB08457501I; серії KB11164783D; серії HF53923341C;

?серії KB46719522B; серії FL22224903C; серії FL22224999C;

?серії FL22224998C; серії FL22224993C; серії KB53361403G;

?серії AD16943675A; серії HA74213032A; серії FL22224901C;

?серії FL22224902C; серії FL22224956C; серії FJ03857128A;

?серії DB06573075C; серії AB16486094C; серії FB31859295C;

?серії FF52739251C; серії FL28265973B; серії HE99009731C;

?серії KB12013450H; серії KB48244869B; серії HF85764691B;

?серії KB98567226N; серії HG95954025A; серії KF01326476C;

?серії HL56341949D; серії HB88254458H; серії HL32385038G;

?серії HB71565776F; серії KD99086464A; серії KB08766358I;

?серії HF77384218D; серії HC91569144A; серії KK47978718B;

?серії KB18154732A; серії KF51530085C; серії KB39916258I;

?серії HB32340503L; серії KL13606603B; серії HI50177440A;

?серії KF12055857C; серії HC52241182B; серії HF94201940B;

?серії HB44797711H; серії HA53994292A; серії HB61356439D;

?серії KB92800126E; серії HB96669821I; серії HB46168708H;

?серії KE00957950A; серії KL73420769D; серії KA46334978A;

?серії KB87242872D; серії KF91475093A; серії HD25351491B;

?серії KB26583066B; серії KF64669061B; серії KL70557687A;

?серії KL70547566A; серії KL70547567A; серії KL70547571A;

?серії HB81087514M; серії KL70557634A; серії KL70557629A;

?серії KB93982393E; серії KB58153436K; серії HF66711561;

?серії KF54353699D; серії HL72669966D; серії HF28607339D;

?серії KB44538508G; серії KL70547572A; серії KL70547573A;

?серії KL70547574A; серії KL70547575A; серії HL35989889E;

?серії KL70547562A; серії KK67793439A; серії KE03734312B;

?серії KB53352116K; серії KB84290094L; серії HF10923835C;

?серії KG28865888A; серії HB04811280G; серії KB96272130F;

?серії KB56837385K; серії DL27692522A; серії HF10923840C;

?серії KJ21233532A; серії HG28835603B; серії HB16747982L;

?серії KB78890265G; серії HD92610213A; серії HF38789776B;

?серії KB76858508M; серії KB42517854F; серії KF16441767A;

?серії HD14747613B; серії KF16441765A; серії KD17235435B;

?серії KB10964096K; серії HB67002757G; серії HB98459420G;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США:

?серії MB50798438D; серії JJ19037655A; серії ML44297811A;

?серії MB16657926D; серії ME13945980A;

- купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США:

?серії PB25146579E; серії PB25146931E; серії PF52268240G;

?серії PF52268241G; серії PB25146510E; серії PB25146509E;

?серії PB25146663E; серії PB25146662E; серії PB25146580E;

?серії PB38434475D; серії PB38434473D; серії PB38434472D;

?серії PB82778420G; серії NC35999074F; серії PB82778419G;

- грошові кошти, а саме 128 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 100 євро, 10 купюр номіналом 50 євро, 5 купюр номіналом 20 євро;

- Купюри номіналом 20 (двадцять) Євро:

?SB, RP, SX, UE;

?SE;

- Купюри номіналом 50(п`ятдесят) Євро:

?SA, RC, X7, X2;

?X3, S3, X4, S5;

?S1, X7;

- Купюри номіналом 100(сто) Євро:

?S6;

- Купюри номіналом 100 доларів США (загальна кількість 128 шт.):

?LD07387688C, LL78238703A, LF05036296A, LC33124683A;

?MF25922044C, LF28868339F, LE52747018D, LL85096778E;

?LF67002157D, LK04963908G, LB14832202L, MF80309725E;

?LB48507345V, LB94521074K, MC02659035A, LB29116692K;

?LF35889404F, LF35889405F, LB32866431H, LB77252202J;

?LG02099208A, LE62015738D, LK41440996C, LF81901223D;

?PB06568215G, MF21989229D, PI23232520A, PB06331239B;

?MG42583825A, PE65508126A, PE65508129A, PE08220325C;

?PB92971819F, PB92971818F, MK93360894A, LB28785835H;

?MG56968247A, LG34205387A, LF31316131E, PB70558013E;

?LB17199717G, PB90664389A, PB70558014E, MB03658373H;

?MF52856211C, LB22593054E, MB19606410S, ML79347341E;

?LB01943553R, MB08558698E, PB06387185G, PB87922666C;

?LB63090632B, MG17132474B, LB81452889K, PF88216138I;

?MJ13252982A, LB07472235N, MB39464451G, MD84890143A;

?LF48438652G, LF48438653G, LF48438654G, PL44989100J;

?LF24499833F, PD57031267B, PD57031232B, LF73688060G;

?PH31381023B, PB65973922I, MC02659038A, PF21661324H;

?PF21661323H, PF21661331H, PF21661330H, MF65556852B;

?LB46888185N, LJ01488716B, LB60952001N, LD89531454C;

?LA39819181A, PF21661320H, PF21661322H, PH56018987B;

?PH56018933B, PH56018979B, LB61884149C, PF24907062F;

?PH56018963B, PH56018962B, LI20970147A, LL88122696G;

?PL89909262F, LB73396168D, PL89909253F, LJ08946922B;

?LL56252357G, PD86037595B, PE71357586C, PE71357585C;

?PB08851833J, PF06575276H, PE18304634D, PK13979450B;

?PK90464755H, PA24662970B, PF38873179C, PD04961242C;

?PF75680666K, PB65743094B, PB65743093B, LF13700981B;

?LC33814547A, PB65743092B, MF12140225B, PG75819811B;

?AB77188509D, KB37524124E, HK02738176C, HL05494337G;

?KF76004883A, AB33422368F, HL65848663D, KB17329855Q;

KF93727348B, KE16752141B, KB17670617I, KB68279586I.

- документи які знаходились у файлах на осіб, де знаходились грошові кошти, а також інші документи, зошит із відтиском печаток, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Мобільні телефони марки «Realme» із пошкодженнями екрану; марки «Redmi» модель «М2003J6A1G» вилучені 22.08.2024, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 після зняття з них копій та інформації, необхідних органу досудового розслідування повернути власникам/володільцям даного майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4