Провадження № 1-кс/686/7051/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000365,

встановила:

22.08.2024 дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

19.07.2024 СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «18.07.2024 близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, спілкуючись у месенджері «Telegram» під приводом надання матеріальної допомоги заволоділа грошовими коштами на суму 6 тис. 400 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було опитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 18.07.2024 близько 13 год. 55 хв. перебувала в ІНФОРМАЦІЯ_6 , де проходить лікування її чоловік. В цей момент до ОСОБА_5 у мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від сестри її чоловіка ОСОБА_6 для отримання грошових коштів у позику на загальну суму 6400 грн.

ОСОБА_5 намагалась зателефонувати останній, однак слухавку ніхто не підіймав, тому погодилась надіслати грошові кошти та продовжуючи електронне листування запитала номер банківського рахунку, на який потрібно було переказати грошові кошти. Після чого останній надійшло повідомлення від ОСОБА_6 у вказаному мобільному додатку із номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала грошові кошти на загальну суму 6 432 грн. (враховуючи комісію банку), із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ).

В подальшому, цього ж дня близько 14 год. 00 хв. до ОСОБА_5 надійшов дзвінок від ОСОБА_6 . Під час розмови остання повідомила, що її акаунт у мобільному додатку «Телеграм» було зламано та повідомлення відправляла не вона, а інша невідома особа. Після чого ОСОБА_5 , зайшовши у вище вказаний мобільний додаток виявила, що акаунт останньої було видалено.

В ході досудового розслідування було надіслано до ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України. В свою чергу, на вказане доручення було надіслано рапорт, де зазначено, що було сформовано запит до «Єдиної міжбанківської асоціації» та отримано відповідь, на основі якої встановлено, що подальший рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 відбувся переказ 18.07.2024 о 13:57 год., грошових коштів на загальну суму 6400 грн., на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документальної інформації стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 18.07.2024 13:00 год., по 18.08.2024 13:00 год., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками «Банк Восток» з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин знищення інформації через обмеженні строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, дізнавач суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу власника банківської картки (рахунку) на який потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000365 від 19.07.2024, а саме: дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

-договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.07.2024 13:00 год. по 18.08.2024 13:00 год;

-документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 18.07.2024 13:00 год., по 18.08.2024 13:00 год;

-документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 18.07.2024 13:00 год. по 18.08.2024 13:00 год.;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі по рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 18.07.2024 13:00 год., по 18.08.2024 13:00 год.

Уповноваженим службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 26 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя