Справа № 438/1588/24
Провадження № 1-кс/438/132/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 вересня 2024 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

встановив:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням до слідчого судді в якому просить надати начальнику СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що до відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП звернувся гр. ОСОБА_7 та повідомив, що 21 липня 2023 року о 19:52 невстановлена особа шляхом обману, представившись від імені його знайомої ОСОБА_8 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 7800,00 грн, які заявник особисто перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на невстановлений банківський рахунок.

Відомості за даним фактом 23 липня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 21 липня 2023 року о 19:42 до нього у «Меседжері» у мережі «Фейсбук» прийшло повідомлення від ОСОБА_8 , яка є мешканкою міста ОСОБА_9 . У повідомленні вона просила позичити до 22 липня 2023 року гроші в сумі 7800,00 грн. Оскільки її знав, то вирішив позичити грошові кошти. У ході переписки вона скинула номер банківської карти НОМЕР_2 , повного номеру карти не має, оскільки переписка була видалена. Тоді 21 липня 2023 року о 19:52 він перекинув грошові кошти в сумі 7800,000 грн на вказану карту, після цього номер карти в переписці зник. Також він не бачить номеру карти в кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі вона знову написала щоб скинути ще 6500,00 грн із словами «все поверну з комісією», однак він їй відмовив. Десь о півночі йому прийшло повідомленні з її сторінки в « ОСОБА_10 » про те що її зламали та в неї все добре.

Ухвалою Бориславського міського суду Львівської області від 6 жовтня 2023 року надався доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте відомості щодо можливості вилучення запитувані інформації до ВП №1 Дрогобицького РВП ГУНГІ Львівській області не надходили, а термін дії вищевказаної ухвали закінчився 6 листопада 2023 року.

У клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власник карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 21 липня 2023 року по 21 серпня 2023 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 21 липня 2023 року по 21 серпня 2023 року; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використання, яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІІ дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника з наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 21 липня 2023 року по 21 серпня 2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Львівському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні ОСОБА_3 просив розглядати даного клопотання провадити без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

Враховуючи зазначене, розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокуратур ОСОБА_4 не з`явилися, просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі, просять його задовольнити, про що зазначили у прохальній частині клопотання, а також надали письмові заяви.

Відповідно до статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду (стаття 62 вказаного Закону).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, для встановлення обставин у якому виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом банківську таємницю, іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотаннядізнавача є обґрунтованим.

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 21 липня 2023 року по 21 серпня 2023 року;

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною картко № НОМЕР_3 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошові коштів у період часу з 21 липня 2023 року по 21 серпня 2023 року;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контакт телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронно кабінету по вказаному картковому рахунку;

- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів у момент здійснені операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси такі банкоматів;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у період часу з 21 липня 2023 року по 21 серпня 2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації в Львівському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керуючого Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації в Львівському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11