Справа № 645/6829/24
Провадження № 1-кс/645/1657/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001485 від 06.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м.Харкові.

Клопотання обґрунтовується тим, що До ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з приводу того, що в період часу з 03.07.2024 по 07.07.2024 невстановлені особи використовуючи мобільний телефон померлої ОСОБА_5 незаконно заволоділи грошовими коштами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 98086,01 грн., чим спричинили матеріальну шкоду. ( ІТС ІПНП 15696 від 05.11.2024).

06.11.2024 дане кримінальне правопорушення було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за N?0001485 та кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

10.04.2023 р. між АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), укладено кредитний договір SAMDNWFC5 на отримання картки "Універсальна", зі змінюваним кредитним лімітом, який з 06.05.2024 р. склав 110000 грн. по карті № НОМЕР_2 . 13.09.2024 р. до Банку було надано свідоцтво про смерть, згідно якого ОСОБА_5 померла 18.06.2024. Її заборгованість по карті № НОМЕР_2 на дату смерті складала - 11472,15 грн.

Згідно виписки за карткою "Універсальна" № НОМЕР_2 встановлено, що після смерті клієнта, внаслідок проведення розрахункових операцій з 03.07 по 06.07.2024 р. розмір заборгованості збільшився до - 109558,16 грн., тобто було витрачено 98086,01 грн. кредитних коштів банку.

Крім картки "Універсальна", ОСОБА_5 мала картку для виплат № НОМЕР_3 (договір № SAMDNWFC2 від 30.06.2023 р.).

Згідно виписки за Карткою для виплат № НОМЕР_3 встановлено, що після смерті клієнта були проведені 18.06.2024 19:51 -10 650 000 грн. на рахунок, що належить ОСОБА_6 , що являється донькою ОСОБА_5 - переказ коштів 23.06.2024 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_3 на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , що підтверджує тривале користування ОСОБА_6 мобільним телефоном померлої ОСОБА_5

3 метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення особи причетної до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 18.06.2024 по 00:00 13.07.2024, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання, фото і інші анкетні дані особи) власника карткового рахунку.

Враховуючи те, що банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаній банківській картці знаходиться безпосередньо у його володінні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор надав заяву суду про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Інші учасники в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0001485 від 06.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001485 від 06.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у працюючому відділенні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м.Харкові, а саме: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу 00:00 18.06.2024 по 00:00 13.07.2024, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника зазначеного банківського рахунку.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14.01.2025 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 14.11.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1