УХВАЛА

Справа № 569/14703/23

1-кс/569/5444/24

12 серпня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у офісному приміщенні (будівлі, об`єкті житлової нерухомості), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 14.07.2023 внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст.366, ч.2 ст.205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи ТОВ «Агролан Трейдинг» та службові особи ТОВ «Агронива Трейд» вчинили дії, спрямовані на приховування незаконного походження активів (зернових культур, фруктів, ягід), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням їх в легальний обіг, шляхом оформлення операцій з експорту та продажу товарів, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН, та ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 128 804,673 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах.

Відповідно до висновків аналітичних досліджень № 15/17-00-08-07/44741536 від 11.07.2023 та № 18/17-00-08-12/45066150 від 18.08.2023 проведеного ГУ ДПС у Рівненській області щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та /або інших правопорушень, було встановлено, що ТОВ «Агролан Трейдинг» та ТОВ «Агронива Трейд» не сплачують податків.

Крім того, службовими особами ТОВ «АГРОЛАН ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «АГРОНИВА ТРЕЙД» складено та видано підроблені фінансово-господарські документи щодо походження та придбання товару на загальну суму 128 804,673 тис. грн., які в подальшому використані під час внесення відомостей до офіційних документів для експорту товарів, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, встановлено, що службовими особами вищевказаних підприємств, за попередньою змовою із не установленими на даний час особами, в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб - ТОВ «АГРОЛАН ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «АГРОНИВА ТРЕЙД», завідомо неправдивих відомостей з метою прикриття подальшої незаконної діяльності під час проведення експортних операцій.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки - ч. 2 ст. 366 КК України; набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене у особливо великих розмірах - ч. 3 ст. 209 КК України; повторне, за попередньою змовою групою осіб, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості - ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Підстави для обшуку - в ході проведення слідчих (розшукових) дій, а також проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що директор ТОВ «Агролан Трейдинг» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Агронива Трейд» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, а саме спільно з ОСОБА_7 , на якого покладено роль закупівлі сільськогосподарських товарів та організації процесу перевезення вантажу шляхом залучення перевізників з метою подальшого експорту сільськогосподарської продукції до Румунії, а також спілкування із отримувачами товару щодо вартості і проведення розрахунків, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконують роль брокерів та безпосередньо контактують із посадовими особами Чернівецької митниці, Держпродспоживслужби під час оформлення та отримання фітосанітарних сертифікатів, здійснюють оформлення фіктивних митних документів за допомогою яких в подальшому проводяться експортні операції та вивезення сільськогосподарських культур за межі кордону території України, без сплати податків та зборів.

Встановлено, що вказані особи, з метою конспірації та приховування своєї протиправної діяльності використовують офісне приміщення, промислову територію, власні домогосподарства та автомобілі, в яких зберігаються мобільні телефони та комп`ютерна техніка, де можуть зберігатися відомості що стосуються даної злочинної діяльності, флеш-носії інформації, банківські картки, чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом,та інші речі чи документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження.

Вказані відомості також підтверджуються особою, яка допитана в якості свідка у зазначеному кримінальному провадженні.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: - за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить житло чи інше володіння - на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що офісне приміщення (будівля, об`єкт житлової нерухомості), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить - ОСОБА_4 .

Речі, документи, інше майно або осіб, яких планується відшукати - мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв`язку, комп`ютерну техніку, флеш-носії інформації, банківські картки, печатки ТОВ «Агролан Трейдинг»(код ЄДРПОУ - 44741536) та ТОВ «Агронива Трейд» (код ЄДРПОУ - 45066150), документи що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агролан Трейдинг» та ТОВ «Агронива Трейд» (договори, контракти, платіжні доручення, звіти, відомості, заяви, бланки, ТТН, євросертифікати, дані перевізників, зразки печаток та підписів, оригіналів бухгалтерських та юридичних документів щодо фактичного походження сільськогосподарської продукції, які різняться із відомостями внесеними до митних декларацій, журнали, документи що стали підставою для відкриття рахунків у банківських установах, тощо), чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, та інші речі чи документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження.

Обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку - варто зазначити, що вилучення документів, а також інших речей та предметів, буде сприяти розкриттю злочину та встановленню осіб причетних до його вчинення, оскільки, на даний час, особи які причетні до їх вчинення вживають заходів для їх приховання, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку.

Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у офісному приміщенні (будівлі, об`єкті житлової нерухомості), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , знаходяться речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обушку де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у офісному приміщенні (будівлі, об`єкті житлової нерухомості), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві приватної власності ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, флеш-носіїв інформації, банківських карт, печаток ТОВ «Агролан Трейдинг»(код ЄДРПОУ - 44741536) та ТОВ «Агронива Трейд» (код ЄДРПОУ - 45066150), документів що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агролан Трейдинг» та ТОВ «Агронива Трейд» (договори, контракти, платіжні доручення, звіти, відомості, заяви, бланки, ТТН, євросертифікати, дані перевізників, зразки печаток та підписів, оригіналів бухгалтерських та юридичних документів щодо фактичного походження сільськогосподарської продукції, які різняться із відомостями внесеними до митних декларацій, журнали, документи що стали підставою для відкриття рахунків у банківських установах, тощо), чорнових записів та інших речей чи документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1