Справа № 953/1226/21
н/п 1-в/953/200/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2024 р. м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому клопотання ОСОБА_3 про зняття арешту з грошових коштів, які знаходяться на рахунках АТ КБ «ПриватБанк», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0000062 від 13.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.01.2021 року, -

ВСТАНОВИВ :

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_3 про зняття арешту з грошових коштів, які знаходяться на рахунках АТ КБ «ПриватБанк», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0000062 від 13.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.01.2021 року по справі № 953/12269/21.

В обґрунтування клопотання зазначає, що відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.01.2021 року у справі № 953/12269/21 (провадження № 1-кс/953/806/21) у кримінальному провадженні № 0000062 від 13.01.2021, арештовано грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що здійснює свою діяльність за адресою 49094, Україна м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, відкритих на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , шляхом заборони розпоряджатися вказаними грошовими коштами, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Як зазначає заявниця відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні не повинен перевищувати 30 місяців до дня повідомлення особі про підозру, вважає, що кримінальне провадження відносно неї повинно бути закрито, а арешт з рахунків знято.

Від ОСОБА_3 надійшла до суду заява про розгляд клопотання у її відсутність, наполягає на задоволенні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_4 про розгляд справи без його участі, заперечував щодо скасування арешту з грошових коштів, оскільки відповідно до постанови прокурора від 17.06.2021 року виділено в оригіналах з матеріалів досудового розслідування за №0000062 від 13.01.2021 в кримінальне провадженням № 0000024 від 16.04.2021 року, матеріали досудового розслідування за заявою про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 від 19.01.2021 року на 2 арк., зокрема: ухвала Київського районного суду м. Харкова від 27.01.2021 року у справі № 953/12269/21 (провадження № 1-кс/953/806/21) у кримінальному провадженні № 0000062 від 13.01.2021 про арешт майна. Досудове розслідування триває. Строки досудового розслідування не порушено.

Дослідивши надані до суду матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження за №0000062 від 13.01.2021, матеріали кримінального провадження № 0000024 від 16.04.2021 року суд приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.01.2021 року у справі № 953/12269/21 (провадження № 1-кс/953/806/21) у кримінальному провадженні № 0000062 від 13.01.2021, арештовано грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що здійснює свою діяльність за адресою 49094, Україна м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, відкритих на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , шляхом заборони розпоряджатися вказаними грошовими коштами, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Постановою прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова від 16.04.2021 визначено підслідність кримінального провадження № 0000024 від 16.04.2021 року, за заявою ОСОБА_5 від 19.01.2021 року.

Постановою прокурора від 17.06.2021 року виділено в оригіналах, матеріали досудового розслідування з матеріалів кримінального провадження №0000062 від 13.01.2021 в кримінальне провадженням № 0000024 від 16.04.2021 року, а саме: оригінал заяви про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 від 19.01.2021 року на 2 арк.; копії виписок з АТ КБ «Приват Банк» на 2 арк.; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 та памятка про права і обовязки від 20.01.2021 року на 2 арк.; оригінал доручення на проведення слідчх (розшукових) дій на 1 арк.; копії квитанцій АТ КБ «Приват Банк» на 7 арк.; супровідний лист на матеріали виконаного доручення слідчого на 1 арк.; рапорт на 2 арк.; клопотання про арешт майна від 27.01.2021 року на 2 арк.; ухвала Київського районного суду м. Харкова від 27.01.2021 року на 2 арк.; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 28.01.2021 року на 2 арк.; квитанція про відправку пошти на 1 арк.; супровідний лист до ПрАТ «ВФ Україна» на 1 арк.; ухвала Київського районного суду м. Харкова від 04.02.2021 року на 1 арк.; протокол тимчасового доступу до речей і документів з ПрАТ «ВФ Україна» та вилучені матеріали на 14 арк.; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 28.01.2021 року на 2 арк.; ухвала Київського районного суду м. Харкова від 04.02.2021 року на 1 арк.; протокол тимчасового доступу до речей і документів з АТ КБ «Приват Банк» та вилучені матеріали на 41 арк. Доручено досудове розслідування СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Постановою старшого слідчого СВ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області від 24.10.2021 року кримінальне провадження №0000062 від 13.01.2021 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до постанови про доручення розслідування слідчий группі від 02.12.2021 року визначено склад группи слідчих у кримінальному провадженні № 0000024 від 16.04.2021 року. Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 16.04.2021 року триває

Судом встановлено, що за змістом ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.01.2021 року у справі № 953/12269/21 про ареш майна, прокурором доведено, що в АТ КБ «Приват банк» МФО 305299, відкриті банківські карткові рахунки №№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 належні ОСОБА_6 ; №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 належні ОСОБА_3 ; № НОМЕР_7 належний ОСОБА_7 (а.с. 11-17).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що з картки Приватбанку ОСОБА_5 № НОМЕР_8 , з його рахунку № НОМЕР_9 відбулось зняття грошових коштів, списання яких відбулося на картки користувачів АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 № НОМЕР_5 на суму 20 000 грн. та № НОМЕР_6 на суму 20 000 грн., ОСОБА_3 № НОМЕР_3 дві транзакції на суму в 20 000 грн. (загальна сума 40.000 грн.), та № НОМЕР_4 на суму 20 000 грн., ОСОБА_7 № НОМЕР_7 на суму 84 020 грн., на загальну суму 160 000 грн.

Підставою для накладення арешту на грошові кошти була необхідність збереження речових доказів згідно ч. 2 ст. 170 КПК України.

Доведеною є мета накладення арешту - збереження речових доказів, яка обгрунтована в клопотанні про арешт, ухвалі слідчого судді та підтверджується доданими до клопотання матеріалами, які свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно».

Частиною 1 ст. 1 КПК встановлено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Правовідносини щодо арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, регулюються главою 17 КПК. За змістом статей 173, 174 цього Кодексу під час досудового розслідування, судового розгляду питання про накладення арешту на майно вирішують слідчий суддя або суд відповідно.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч. 1 ст. 174 КПК).

За правилами п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Натомість у ст. 174 КПК не йдеться про скасування арешту майна слідчим суддею після закінчення досудового розслідування внаслідок закриття кримінального провадження за постановою керівника органу досудового розслідування на підставі приписів п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК.

Клопотання ОСОБА_3 про зняття арешту з грошових коштів, які знаходяться на рахунках АТ КБ «ПриватБанк», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0000062 від 13.01.2021 у зв`язку з наявністю відомостей під час звернення з відповідним клопотанням про закриття кримінального провадження №0000062 від 13.01.2021 розподілено в порядку виконання - суду, а не слідчому судді.

Разом із тим, як встановлено в судовому засіданні в даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 16.04.2021 року триває.

Отже, підстави для задоволення клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в межах кримінального провадженні №0000062 від 13.01.2021, на теперішній час відсутні.

При цьому заявниці роз`яснюється, що вона не позбавлена права звернення до слідчого судді з клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000024 від 16.04.2021 року.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 28, 107, 174, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про зняття арешту з грошових коштів, які знаходяться на рахунках АТ КБ «ПриватБанк», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0000062 від 13.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.01.2021 року, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1