Провадження №1- кс/712/5816/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000002 від 04.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування ІТС ІПНП ЄО № 31 від 03.01.2023 року (смт. Володарка) до відділення поліції № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що остання звернулася до філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ ГІОПОСТАЧ з метою отримання кредиту в сумі 20 000 гривень. Після чого ОСОБА_5 було запропоновано внести гарантійний внесок, аби отримати кредит, на що остання погодилась та внесла декілька платежів на загальну суму 6900 гривень, після цього невідома особа яка представлялась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникла та перестала виходити на зв`язок. Таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

08 січня 2023 до Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що невідома особа шахрайським шляхом з використанням інформаційно телекомунікаційних систем з метою заволодіння грошових коштів, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 виманила грошові кошти в сумі 11300 гривень з банківської картки заявниці, грошові кошти перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 .

16.02.2024 та 20.02.2024 невідома особа, шляхом обману під приводом продажу мінітрактора марки Фотон 254, розмістивши оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», з використанням мобільних номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 76000 грн., які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 , який їх самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 , після чого зв'язок з продавцем обірвався.

Встановлено, що грошові кошти потерпілі перераховували на один і той самий рахунок, а саме НОМЕР_3 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №6712/12479/24 від 23 жовтня 2024 року, яка була виконана 05.11.2024. В ході огляду тимчасово вилученої інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві рахунок НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок НОМЕР_8 , а також наявні дані про ОСОБА_8 рахунки(закриті) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок НОМЕР_9 який був відкритий 02.10.2023 та закритий 08.04.2024 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_3 який був відкритий 03.10.2023 та закритий 19.03.2024.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок НОМЕР_9 відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_3 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 02 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 08 квітня 2024 року, до картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) рахунок НОМЕР_9 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000002 від 04.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування ІТС ІПНП ЄО № 31 від 03.01.2023 року (смт. Володарка) до відділення поліції № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що остання звернулася до філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ ГІОПОСТАЧ з метою отримання кредиту в сумі 20 000 гривень. Після чого ОСОБА_5 було запропоновано внести гарантійний внесок, аби отримати кредит, на що остання погодилась та внесла декілька платежів на загальну суму 6900 гривень, після цього невідома особа яка представлялась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникла та перестала виходити на зв`язок. Таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АБ ІНФОРМАЦІЯ_8 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

щодо власника картки, відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) рахунок НОМЕР_9 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 02 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 08 квітня 2024 року по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) рахунок НОМЕР_9 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів з розшифруванням; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_3 );

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів, (із зазначенням фактичного місця розташування банкомату) з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) рахунок НОМЕР_9 , за період з 00 год. 00 хв. 02 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 08 квітня 2024 року;

інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) рахунок НОМЕР_9 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 02 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 08 квітня 2024 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) рахунок НОМЕР_9 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 02 жовтня 2023року по 00 год. 00 хв. 08 квітня 2024 року;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 02 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 08 квітня 2024 року.

завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття всіх наявних карток та рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) щодо власника рахунку НОМЕР_9 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням, старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_26 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1