печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0000003 від 22.01.2021.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 22.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території Київської, Одеської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей діє група осіб, до складу якої входять посадові особи територіальних підрозділів Держгеокадастру, які зловживаючи своїми повноваженнями та службовим становищем, шляхом втручання в роботу АСУД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання неправомірної вигоди здійснюють фіктивне оформлення прав власності на земельні ділянки на підставних громадян України за для подальшої реалізації цих земельних ділянок третім особам, що спричинило тяжкі наслідки.

Разом з цим, директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, за участі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організували протиправний механізм отримання неправомірної вигоди за погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність.

Зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи здійснювали організацію функціонування протиправного механізму та підшукували осіб з числа приватних підприємців, які мають зацікавленість в погодженні проектів землеустрою щодо передачі у приватну власність земельних ділянок та надавали останнім кошти за прийняття позитивних рішень регіональними органами Держеокадастру.

Під час досудового розслідування установлено приміщення, в якому здійснювали свою незаконну діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в.

22.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено обшук за вищевказаною адресою, за результатами якого виявлено та вилучено речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, у тому числі флеш-накопичувачі «Transcend» в корпусі білого кольору, ємністю 4 Гб та «Hi-Rali» в корпусі синього кольору ємністю 8 Гб.

Оглядом зафіксовано, що на флеш-накопичувачі «Transcend» в корпусі білого кольору, ємністю 4 Гб виявлено файли із назвами «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Файл «ІНФОРМАЦІЯ_5» містить таблицю, яка складається із двох аркушів, на яких вказані земельні ділянки з кадастровими номерами, які знаходяться на території Київської області.

Файл « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містить таблицю, яка складаються із п`яти аркушів, на яких вказані кадастрові номери земельних ділянок, розташованих на території Одеської області, а саме: :01:003:0152; :01:003:0153; :01:003:0154; :01:003:0155; :01:003:0156; :01:003:0157; :01:003:0158; :01:003:0159; :01:003:0162; :01:003:0163; :01:001:0701; :01:004:0142; :01:004:0149; :01:003:0223; :01:002:0134; :01:002:0495; :01:002:0496; :01:002:0497; :01:002:0135; :01:003:0413; :01:003:0414; :01:003:0415; :01:003:0416; :01:003:0417; :01:003:0418; :01:003:0419; :01:003:0420; :01:002:0662; :01:001:0575; :01:001:0576; :01:001:0577; :01:001:0578; :01:001:0579; :01:001:0580; :01:002:1083; :01:003:0671; :01:001:0284; :01:001:0283; :01:001:0282; :01:001:0281; :01:002:0297; :01:002:0298; :01:002:0299; :01:002:0300; :01:002:0301; :01:002:0302; :01:002:0303; :01:002:0304; :01:002:0305; :01:002:0306; :01:002:0307; :01:002:0308; :01:004:0272; :01:004:0273; :01:004:0275; :01:004:0276; :01:004:0278; :01:004:0279; :01:004:0280; :01:004:0281; :01:001:1816; :01:001:1817; :01:001:1818; :01:001:1819; :01:001:1820; :01:001:1821; :01:001:1822; :01:001:1823; :01:002:0061; :01:002:0062; :01:002:0063; :01:002:0064; :01:002:0065; :01:002:0066; :01:002:0067; :01:002:0068; :01:002:0069; :01:002:0070; :01:002:0071; :01:002:0072; :01:002:0073; :01:002:0074; :01:002:0075; :01:002:0076; :01:002:0077; :01:002:0078; :01:002:0079; :01:001:0187; :01:001:0188; :01:001:0189; :01:001:0190; :01:001:0191; :01:001:0192; :01:001:0198; :01:001:0201; :01:001:0202; :01:001:0204; :01:001:0205; :01:001:0208; :01:001:0986; :01:001:0987; :01:001:0988; :01:001:0989; :01:001:0990; :01:001:0991; :01:001:1933; :01:001:1932; :01:001:1931; :01:001:1930; :01:001:1929; :01:001:1928; :01:001:1927; :01:002:0133; :01:001:1031; :01:001:1032; :02:003:0026; :01:001:0834; :01:001:1774; :01:006:0730; :01:001:0007; :01:001:0025; :01:001:0026; :01:001:0027; :01:001:0028; :01:001:0029; :01:001:0289; :01:001:0287; :01:001:0286; :01:001:0288; :01:002:0498; :01:002:0223; :01:002:0475; :01:002:0476; :01:002:0477; :01:002:0478; :01:002:0480; :01:002:0482; :01:002:0483.

Також, оглядом зафіксовано, що на флеш-накопичувачі «Hi-Rali» в корпусі синього кольору, ємністю 8 Гб знаходиться ряд файлів, які містять відомості «звірки» отриманих грошових коштів за протиправну реалізацію земельних ділянок та розподілення їх між особами, при цьому суми коштів, зазначених у файлах сягають від десятків тисяч до мільйонів в іноземній валюті.

З метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, отримання фактичних даних причетності до вчинення злочинів службових осіб вказаних суб`єктів господарювання, а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочинів у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів, на підставі яких здійснювалась державна реєстрація по земельних ділянках за вище вказаними кадастровими номерами, а також документів, які стали підставою посвідчення вказаних правочинів.

Надання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування отримати відомості, які засвідчують факти отримання у користування землею, призначити та провести почеркознавчі, оціночно - земельні, судові земельно-технічної експертизи по наявним документам тощо.

11.12.2023 слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 в кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000003, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів документів, на підставі яких здійснювалась державна реєстрація по земельних ділянках за кадастровими номерами: :01:001:0201; :01:001:0202; :01:001:0204; :01:001:0205; :01:001:0208.

- оригіналів документів, на підставі яких здійснювалась державна реєстрація по земельних ділянках за кадастровими номерами: :01:001:0986; :01:001:0600:01:001:0990; :01:001:0991.

- оригіналів документів, на підставі яких здійснювалась державна реєстрація по земельних ділянках за кадастровими номерами: :01:003:0152, :01:003:0153, :01:003:0154, :01:003:0200:01:003:0156, :01:003:0157, :01:003:0200:01:003:0159, :01:003:0162, :01:003:0400:01:004:0142, :01:004:0149, :01:001:0580, :01:003:0671, :01:001:0284, :01:002:0299, :01:002:0300, :01:002:0301, :01:002:0302, :01:002:0303, :01:002:0100:01:002:0306, :01:002:0307, :01:004:0272, :01:004:0273, :01:004:0275, :01:004:0276, :01:004:0278, :01:004:0279, :01:004:0280, :01:004:0281, :01:002:0061, :01:002:0062, :01:002:0064, :01:002:0070, :01:002:0071, :01:002:0075, :01:002:0076, :01:002:0077, :01:002:0078, :01:002:0079, :01:001:1933, :01:001:1932, :01:001:1931, :01:001:1930, :01:001:1927, :02:003:0026, :01:001:0287, :01:001:0286, :01:001:0288, :01:002:0475, :01:002:0476, :01:002:0400:01:002:0478, :01:002:0482, :01:002:0483.

- оригіналів документів, на підставі яких здійснювалась державна реєстрація по земельних ділянках за кадастровими номерами: :01:001:0987; :01:001:0988.

- оригіналів документів, на підставі яких здійснювалась державна реєстрація по земельних ділянках за кадастровими номерами: :01:001:0187; :01:001:0188; :01:001:0189; :01:001:0190; :01:001:0191; :01:001:0192, а також документів, які стали підставою посвідчення вказаних правочинів (документи якими встановлювалась особа, паспортів громадянина України, паспортів громадян України для виїзду за кордон, дипломатичних чи службових паспортів, посвідчень особи моряка, посвідчень членів екіпажу, посвідки на проживання особи, яка мешкає в Україні, довіреностей, а також копії журналу вчинення нотаріальних дій) інформаційних довідок про перевірку спеціального документа, наказів про затвердження документації з землеустрою, надання земельних ділянок в оренду, іншої землевпорядної документації у паперовому та електронному вигляді, висновків про вартість земельних ділянок, державних актів на земельні ділянки тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1