Провадження № 1-кс/202/7466/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

06 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджене з прокурором відділу обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0001051від 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що певні особи, діючи групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, організували незаконне зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також придбання з метою збуту, зберігання, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, на території Дніпропетровської області.

Встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , інші невстановлені органами досудового розслідування особи, які разом (спільно) почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_4 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена групи.

Так, ОСОБА_4 з метою реалізації злочинного плану залучив осіб, на яких оформив ФОПів, з метою отримання ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тим самим організував власну торгівельну мережу зі збуту тютюнової продукції на території Дніпропетровської області.

Також встановлено, що ОСОБА_4 для функціонування злочинної діяльності використовує складські приміщення, де зберігається незаконно виготовлені тютюнові вироби, офісне приміщення в якому працюють бухгалтера та ведуть фінансово-господарську діяльність злочинної групи.

Не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою систематичного отримання додаткового, незаконного прибутку, організували збут незаконно виготовленої тютюнової продукції за допомогою месенджера «Telegram», а саме: створили телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 .ONLINE» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 де розміщуються оголошення про продаж тютюнової продукції.

За необхідності придбання тютюнових виробів особі-покупцю пропонується зв`язатись з менеджером у мобільному додатку Telegram.

Після отримання повідомлення від потенційного покупця тютюнових виробів, невстановлена особа у месенджері Telegram на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з нікнеймом « ОСОБА_19 » та мобільним номером НОМЕР_1 формує (приймає) замовлення, отримує необхідні дані для здійснення поштового відправлення та повідомляє термін відправки.

Після отримання необхідних даних для здійснення поштового відправлення, особі-покупцю здійснюється відправлення тютюнових виробів.

Оформлення та відправлення поштових переказів здійснюється із зазначенням наступних анкетних даних: ОСОБА_20 (із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_2 ). Оплата здійснюється після отримання особою- покупцем поштового відправлення у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окремо було встановлено, що до вказаної діяльності можуть бути причетні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою встановлення, підтвердження факту причетності співучасників кримінальних правопорушень, встановлення всього кола осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), юридичною та фактичною адресою якого є:

АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

У той же час вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001051, а саме: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділені № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 : інформації щодо всіх поштових відправлень, в яких зазначено абонентський номер відправника: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; інформації щодо всіх поштових відправлень, в яких зазначено абонентський номер отримувача: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; інформації щодо всіх поштових відправлень, в яких зазначено анкетні дані відправника: ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_38 ; інформації щодо всіх поштових відправлень, в яких зазначено анкетні дані отримувача: ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 ; відеозаписів з камер відео нагляду розташованих у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких здійснювались поштові відправлення, відправником яких зазначено абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також анкетні дані ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 ; відеозаписів з камер відео нагляду розташованих у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких здійснювалось отримання поштових відправлень, отримувачем яких зазначено абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також анкетні дані ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , , ОСОБА_38 ; фіскальних чеків, ТТН, квитанцій про сплату за товари та послуги, інформації з яких банківських карток здійснювався розрахунок за поштові відправлення, відправником та отримувачем яких зазначено абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також анкетні дані ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_38 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1