24 жовтня 2024 року м. Запоріжжя
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 04.06.2018 заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », основний вид діяльності: 38.32 Відновлення відсортованих відходів, додаткові: 13.99 Виробництво інших текстильних виробів, н.в.і.у.; 14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів; 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у. Також встановлено, що ОСОБА_5 у період часу з 2018 по 2020 рік, брав грошові кошти у борг у інших осіб, брав кредити у банках, після чого виїхав за кордон, де і мешкає по теперішній час. При цьому, жодній особі з тих, у кого ОСОБА_5 брав грошові кошти у борг, він нічого не повернув та перестав виходити на зв`язок. У ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває справа № 908/3533/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 про стягнення грошових коштів. Також у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває справа № 908/594/21 за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 про стягнення грошових коштів.
З метою з`ясуванні усіх обставин скоєних кримінальних правопорушень, отримання документів, які мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів справ № 908/594/21, № 908/3533/23, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився, на адресу суду надійшла заява керівника апарату ОСОБА_6 , відповідно до якої зазначено, що відповідно до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.04.2021 у справі № 908/594/21 позов Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 про солідарне стягнення заборгованості - залишено без розгляду. Також, повідомлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.04.2024 у справі № 908/3533/23 позов Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 про солідарне стягнення заборгованості - задоволено частково. Вищевказані справи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 . Просить розглянути клопотання за відсутності уповноваженого представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Також встановлено, що вищезазначені справи № 908/594/21 та № 908/3533/23, в яких стороною є ОСОБА_5 до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . По вказаним справам ухваленні остаточні судові рішення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до матеріалів судових справ № 908/594/21 та № 908/3533/23 зазначених у клопотанні, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим групи слідчих СВ Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , до матеріалів судових справ:
- № 908/594/21 за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 про стягнення грошових коштів;
- № 908/3533/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 про стягнення грошових коштів, з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 24 листопада 2024 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1