У Х В А Л А

28 жовтня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0003126, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

24.10.2024 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0003126, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 15.09.2024 після переходу по посиланню «міжнародна допомога Українцям», яку знайшла в соціальній мережі «Facebook», і яку потерпіла не зберегла, вказала всі данні своєї банківської картки, після чого, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які було перераховано на невідомий рахунок, чим завдала останній матеріального збитку на суму 20500 грн. Відомості за даним фактом 21.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 15.09.2024 року, гортаючи соціальний додаток «Facebook», виявила оголошення «міжнародна допомога Українцям». Перейшовши за посиланням, яке не зберіглося, потерпіла, для оформлення заявки на грошову виплату, ввела всі дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номеру якого не пам`ятає, номер рахунку НОМЕР_1 ), а саме номер картки, термін дії та CVC код. В подальшому ОСОБА_4 вирішила зайти в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити, чи надійшли грошові кошти чи ні, але виявила, що додаток заблоковано. Після цього, потерпіла пішла до віддлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та від менеджера дізналась, що з її банківської картки перераховано грошові кошти в сумі 20 500 грн., на невідомий рахунок.

В судове засідання слідча не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003126 від 21.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо щодо банківського рахунку НОМЕР_1 :, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0003126, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003126 від 21.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНІ в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_1 : документів та фото особи власника вказаного банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 00:00 год. 14.09.2024 по 00:00 год. 17.09.2024 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі ІР-адреси, марки та моделі пристроїв їх ішеі, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування. 3. Роз`яснити володільцю речей та документів, що згідно ч. 1 ст. 36 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.11.2024.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_6