У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

копія
Справа № 401/2036/24 Провадження № 1-кс/401/582/24

17 липня 2024 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000134 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 04.07.2024 року СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 03.07.2024 року до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.06.2024 року о 11 годині 49 хвилин, невстановлена особа, спілкуючись у соціальній мережі «viber» ( НОМЕР_1 ), під приводом працевлаштування за кордон, шляхом обману чи зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 7500 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що оформлений як ФОП ОСОБА_5 .

В ході проведення досудово го розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що в інтернет мережі «Інстаграм» вона натрапила на оголошення з приводу допомоги на працевлаштування за кордоном, де на вказаному оголошенні заповнила форму, а саме вказала ім`я та номер телефону, для того щоб з нею зв`язався менеджер вказаної фірми. Після чого з номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 , зателефонував чоловік який назвався ОСОБА_6 , та повідомив що він менеджер фірми та він буде допомагати ОСОБА_4 оформляти працевлаштування за кордоном. Після чого він попросив написати йому у будь-якому мессенджері, для подальшого спілкування з приводу працевлаштування. Продовжилось спілкування у «Вайбері». На запитання ОСОБА_4 про їхню фірму, ОСОБА_6 надав посилання на їхній сайт де вказані всі реквізити, діяльність та хто директор. ОСОБА_4 перейшла по даному посиланню та дійсно впевнилась, що дана компанія зареєстрована та надає такі послуги. Після чого вказаний чоловік переслав потерпілій фото з можливими варіантами працевлаштування, обговорили всі умови, а саме про роботу в Німеччині на шоколадній фабриці. Після чого ОСОБА_6 скинув ОСОБА_4 в електронному варіанті договір про надання інформаційно-консультаційних послуг та допомоги при отриманні дозволу та/або запрошення на роботу в іноземній державі. Після ознайомлення з наданим документом , ОСОБА_4 все влаштувало та вона по даному договору повинна була заплатити грошові кошти за надані їй вищевказані послуги 7500 гривень. Після чого вона роздрукувала договір, підписала його та скинула фото договору ОСОБА_6 , який надіслав їй реквізити рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - рахунок НОМЕР_3 , що оформлений на ФОП ОСОБА_5 , та 06.06.2024 року о 11:49 год. вказані грошові кошти ОСОБА_4 перерахувала в терміналі самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . Після чого фото квитанції про оплату надіслала ОСОБА_6 . Вся переписка та дзвінки були у «Вайбері». В подальшому ОСОБА_4 повідомили про те що документи готуються, про необхідність заповнення анкет та різних форм для працевлаштування та що потрібно чекати близько 3-х тижнів, вказаний чоловік дуже рідко виходить на зв`язок, вкотре 02.07.2024 року повідомив шо документи ще готуються та зник.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 04.07.2024 року СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 03.07.2024 року до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.06.2024 року о 11 годині 49 хвилин, невстановлена особа, спілкуючись у соціальній мережі «viber» ( НОМЕР_1 ) , під приводом працевлаштування за кордон, шляхом обману чи зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 7500 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що оформлений як ФОП ОСОБА_5 .

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в період з 05.06.2024 року по строк дії ухвали із зазначенням повного номеру картки, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку по картковому рахунку НОМЕР_3 в період з 05.06.2024 року по строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 05.06.2024 року по строк дії ухвали.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 17 липня 2024 року по 17 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом