УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №712/10997/24

провадження № 1-кс/712/4544/24

19.09.2024 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено можливу розтрату бюджетних коштів під час виконання договору на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, шляхом завишення вартості вказаного обладнання, чим завдано збитків місцевому бюджету, скоєне в умовах воєнного стану за попередньою змовою з постачальником.

За результатами проведення відкритих торгів (з особливостями), 22.11.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №342 щодо придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (Код ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори, код НК 024:2019: 56747 Аналізатор бактеріологічний для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний) на загальну суму 4 990 000, 00 грн.

28 грудня 2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 в розмірі 4 990 000 гривень.

Таким чином з урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можна зробити висновок про можливі факти зловживань своїм службовим становищем посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , шляхом придбання предметів та обладнання по завищених цінах, та розтрату бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, скоєного в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

У ході виїмки документів у постачальників ФОП ОСОБА_5 було встановлено, що комплект, який складається із аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (комплекс автоматизований для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості) коштував серед іншого за наступними цінами: мікроскоп серії BioBlue.Lab за ціною 30 229,64 грн ( в т.ч. з ПДВ); експрес-аналізатор бактеріологічний HB&L UROQUATTRO1 за ціною 321 664,00 грн ( в т.ч. з ПДВ); набір для дослідження антибіотикочутливості для грампозитивнихбактерій та ентеробактерій на 1400 тестів за ціною 33 109,63 грн (в т.ч. з ПДВ); набір для дослідження антибіотикочутливості для неферментуючих бактерій та бактерій з невідомою грам-приналежністю на 1400 тестів за ціною 56 969, 29 грн.

Для визначення ринкової вартості інших комплектуючих до аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, призначено проведення судово-товарознавчої експертизи. При порівнянні ціни, що була заплачена ФОП ОСОБА_5 за даний комплект та ціною, за яку він придбав у постачальників даний комплект встановлено суттєву різницю, яка становить за попередніми підрахунками понад 2 млн грн.

Для з`ясування обставин визначення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » очікуваної вартості предмета закупівлі було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою витребування відповідної інформації та комерційних пропозицій, на підставі яких формувалась ціна.

Вивченням тих документів, які були надані на запит встановлено, що очікувана вартість предмета закупівлі комплекту, який складається із аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (комплекс автоматизований для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості), була сформована на підставі трьох комерційних пропозицій, що були подані від імені ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході допитів членів комісії з питань закупівель в умовах військового часу з`ясувати, яким чином дані комерційні пропозиції надійшли до лікарні не представилось за можливе, ніхто з членів комісії їх не приносив, яким чином до лікарні потрапили ці комерційні пропозиції нікому невідомо.

У ході моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були досліджені закупівлі, в яких переможцями або учасниками були ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що досвіду поставки такого дорого вартісного обладнання останні не мали, натомість займаються дрібним ремонтом медичного обладнання, поставками недорогих медичних виробів.

Також було досліджено виписку за рахунками ФОП ОСОБА_5 та встановлено, що останній коштів на купівлю в 1 млн грн аналізатора в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мав, перед купівлею мав перерахунок потрібної суми із рахунку іншого ФОПа, та коли отримав кошти від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відразу ж перерахував їх на рахунків тих фізичних осіб-підприємців, з рахунків яких отримував кошти для закупівлі необхідних товарів.

Проведеним аналізом телефонних з`єднань ОСОБА_5 встановлено, що останній має постійні зв`язки із ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 . Також між ними є зв`язок по перерахунку коштів від одним і тих же суб`єктів господарювання.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є єдиним імпортером такого виду аналізатору, сертифікованим постачальником та могло б, за потреби, поставити такий аналізатор значно дешевше. Однак кінцевими бенефенціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є громадяни Республіки Білорусь, а відтак відповідно до закону вони не можуть приймати участь в тендерах щодо закупівель.

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ОСОБА_8 перетнув кордон України в пункті пропуску Порубне 15.03.2022 та до України з того часу не повертався. Натомість комерційна пропозиція, яка надана від його імені, датована 22.06.2022.

Як зазначено у клопотанні вищенаведене дає підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є взаємопов`язаними особами, які для завищення очікуваної вартості предмета закупівлі надали неправдиві відомості в комерційних пропозиціях та створили умови штучної контрольованої ними конкуренції.

За таких обставин, важливим є здійснити перевірочні дії стосовно податкової звітності, інформації щодо найманих працівників, сум отриманих доходів та ІР-адрес, з яких здійснювалась подача звітності.

Відповідно до відкритих даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , є платником ПДВ, та перебуває на обліку як суб`єкт підприємницької діяльності в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ).

Посилаючись на те, що з метою з`ясування важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять проводити судове засідання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, для розгляду клопотання не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження №0000013 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному провадженні проводиться за фактом того, що службовими особами одного з комунальних медичних закладів ІНФОРМАЦІЯ_8 в ході виконання договору підряду (ремонтних робіт) та закупівлі біохімічних аналізаторів, допущено розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яка міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований.

Таким чином слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має вагоме значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та має доказове значення по кримінальному провадженню і буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Отже, клопотання належить задовольнити частково.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України надати прокурорам Черкаської окружної прокуратури старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та вилучення копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 у АДРЕСА_2 ), а саме:

інформацію про суми отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

ІР-адрес, з яких здійснювалась подача податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

інформації щодо найманих робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12