Справа № 456/4635/24
Провадження № 1-кс/456/1255/2024
УХВАЛА

слідчого судді

06 листопада 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000870 від 29.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої мені особи, яка 25.08.2024 о 14:46 год., шахрайським способом, з використанням ЕОМ, незаконно отримала доступ до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому здійснила переказ коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 у сумі 120050 гривень, чим завдала їй матеріально шкоди на вище вказану суму.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що з 1987 року вона є користувачем банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . На даний час у неї є кредитна картка та універсальна вказаного банку. Картковий універсальної картки - НОМЕР_1 (номер НОМЕР_2 ), яку вона замінила 26.08.2024 року у зв`язку із вчиненим відносно неї шахрайства. На її банківському рахунку 25.08.2024 зранку було 122 589,88 гривень, однак цього дня о 14:46 год. невідомою особою з її картки було списано 120050,00 гривень, згідно виписки з банку грошові кошти переведені особі - ОСОБА_6 повідомити про те, що жодних грошових коштів вона нікому не перераховувала, на жодні посилання не переходила та жодних послуг через інтернет - магазини вона не здійснювала.

Крім цього її банківська картка була підв`язана до мобільного номеру телефона НОМЕР_3 , яким фактично вона не користуюсь і де фізично вказана сім - картка мені не відомо. Також, близько 2 років вона перебувала у Республіці Італія, тому фактично вказаним номером вона не користувалась.

25.08.2024 близько 13:26 їй було поповнено вище вказаний номер мобільного телефону, після чого було о 14:46 було знято грошові кошти. Вона підозрює, що її номером користується невідома особа, яка проводить незаконні операції по її банківській картці.

На даний час вона змінила свій номер мобільного телефону на НОМЕР_4 . Сума завданих збитків становить 120050,00 гривень.

До матеріалів кримінального провадження долучає скріншоти з її мобільного телефону по руху коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

31.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду у Львівській області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_4

04.11.2024 слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області було оглянуто вищевказану вилучену інформацію протоколом огляду предметів, в ході якого було встановлено, що 25.08.2024 о 14:46:07 год. було здійснено переказ коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належть потерпілій, на банківську карту № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти НОМЕР_5 , у період часу з 25.08.2024 00:00 год. по момент фактичного виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення за номером карти НОМЕР_5 .

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 28.08.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№00870).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером карти НОМЕР_5 , у період часу з 25.08.2024 00:00 год. по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; код МФО НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути кадані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1