Провадження №1-кс/369/2979/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001944 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001944 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001944 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 20.12.2022 року до ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.11.2022 року близько 12.00 години за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника. (ЖЄО №19445 від 21.12.2022 року ВП №1).

20 грудня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернувся із заявою про вчинення злочину.

Допитаний, як потерпілий ОСОБА_5 розповів, що 14.11.2022 року було знайдено оголошення про продаж будинку з земельною ділянкою у с.Святопетрівське, після чого потерпілий зів?язався із продавцем, а саме жінкою на ім?я ОСОБА_7 , яка надіслала нам повідомлення з геолокацією, за якою ми можемо подивитися будинок для придбання. Приїхавши на місце, будинок був відчинений, оглянувши територію та недобудований будинок, який був розміщений на двох земельних ділянках. Далі зв?язалися із ОСОБА_8 та домовились про зустріч з метою ознайомитися із документами, на що вона повідомила, що потрібно приїхати за адресою: АДРЕСА_2 .

16.11.2022 я приїхав за вищевказаною адресою, де потерпілого зустріла ОСОБА_6 , яка представилася власницею земельної ділянки та документи з якою і мали підписувати договір. Далі зайшовши в приміщення та це виявився офіс нотаріуса, який в свою чергу вже почав готувати документи на проведення угоди по купівлі земельних ділянок мотивуючи це тим, що можуть вимкнути світло та якщо все підходить маємо укладати договір. Після чого, ОСОБА_5 поїхав додому взяв гроші та повернувся знову до нотаріуса, де в присутності помічника нотаріуса, передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 20000 доларів США за придбання у неї трьох земельних ділянок із будинком, які розташовані буд. №8. Після чого під час оформлення документів, в договорі купівлі продажу ми зазначили вартість земельних ділянок яка була сформована у витягу ДЗК, а саме 10000 грн. за одну ділянку. Далі оформили договір підряду на зобов?язання фірми, директором якої є ОСОБА_6 оформити та здати через один календарний місяць будинок у експлуатацію. Після чого поїхали, ще раз оглядати будинок, який тільки що придбали, як потерпілому сказали ключі знаходилися на прибудинковій території. На місці, знайшли ключі, позамикали двері та поїхали додому.

Наступного для ОСОБА_5 помітив, що ОСОБА_7 видалила всі повідомлення, як у себе так і у ОСОБА_5 в чаті, та вимкнула телефон, це насторожило ОСОБА_5 після чого почали шукати контакти ОСОБА_9 та через спільних знайомих вдалося знайти телефон.

Далі ОСОБА_5 вирішив перевірити кадастрові номери земельних ділянок , які придбав, для чого поїхав до новопридбаного будинку разом із фахівцем годезістом, який зазначив, що кадастрові номери прописані у договорі не відповідають земельній ділянці з будинком на яку вказували при покупці.

Після чого ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та сказав, що номери не відповідають, та спитав де грошові кошти, на що вона повідомила, що гроші у неї і ОСОБА_5 може їх повернути назад, а вона в свою чергу зустрінеться із ОСОБА_7 та намагатиметься розібратися у ситуації. Наступного дня ОСОБА_5 з ОСОБА_7 мали зустрітися у потаріуса та анулювати угоду, проте вона не прийшла та ОСОБА_5 поїхав до неї додому, на що вона не одразу впустила ОСОБА_5 , а коли впустила то повідомила, що грошей у неї немає, вони у жінки на ім?я ОСОБА_10 , яка представлялася нам як ОСОБА_8 , а ОСОБА_9 сама стала жертвою обману та не знала що вона продає, а також розповіла, що випадок ОСОБА_5 не одиничний та за такою ж схемою ошукали ще двох людей.

Крім того, встановлено, що за ідентичною схемою громадянка ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ввели в оману громадянина ОСОБА_11 .

Так ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Макіївка, проживаючий разом із своєю сім`єю на даний час в орендованому житлі у АДРЕСА_3 , в зв`язку із збройним нападом російської Федерації, втратив своє житло у м. Макіївка, Донецької області. Через мережу інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов ріелторську пропозицію по продажу незавершеного будівництвом будинку розміром 142 кв.м., на земельній ділянці розміром 6 соток, у

АДРЕСА_4 зв`язку по продажу в інтернет-оголошені містив номер телефону: НОМЕР_1 , на дзвінки відповіла особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_12 , та повідомила про варіанти об`єктів нерухомості, що на продажі, а також поцікавилася, які критерії побажань у ОСОБА_11 з приводу придбання.

10.11.2022 року зателефонувала агент з продажу на ім`я ОСОБА_7 повідомила, що власнику об`єкту нерухомості терміново потрібні гроші, і ціна знижена до 50 000 (п`ятдесяти тисяч) доларів США, а також, будинок не завершений, документи не готові, та власнику терміново потрібні кошти, а тому і ціна така, домовилися про зустріч та показ будинків на 11.2022р. приблизно на першу половину дня. Цього ж дня ОСОБА_11 зустрівся з ріелтором ОСОБА_7 в АДРЕСА_4 , поруч об`єкту нерухомості запропонованої ріелтором для купівлі Будинок був відчинений, і оглядався Заявником в присутності ріелтора ОСОБА_7 та дружини потерпілого ОСОБА_13 . Після перегляду даного об`єкту ріелтор ОСОБА_7 запропонувала оглянути ще кілька ідентичних об`єктів в селі Святопетрівське, що було зроблено. Наприкінці зустрічі ОСОБА_11 та його дружині сподобався будинок по АДРЕСА_4 та ціна влаштовувала, а також, ріелтор запевнила, що це дуже гарний будинок і він готовий до продажу.

В подальшому домовилися про укладання договору купівлі-продажу на 11.11.2022 pоку у приватного нотаріуса ОСОБА_14 , у АДРЕСА_5 номер телефону: НОМЕР_2 . В присутності ОСОБА_11 ріелтор ОСОБА_7 набрала помічника нотаріуса Юлію за номером телефону: НОМЕР_3 , яка підтвердила можливість укласти договір купівлю-продаж вищевказаного об`єкту нерухомості у нотаріуса на 11.11.2022 року на 12:00 год.

11.11.2022 pоку o 12:00 год. ОСОБА_11 з дружиною зустрілися з ріелтором ОСОБА_7 та з власницею об`єкту нерухомості у АДРЕСА_4 ОСОБА_6 , номер телефону: НОМЕР_4 у приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 .. Під час спілкування в нотаріуса ОСОБА_14 потерпілому стало відомо, що у ОСОБА_6 немає документів на незавершений будинок, оскільки він ще не завершений, тому проведено по купівлі-продажу буде лише земельна ділянка у розмірі 6 соток. Потерпілого здивувало, що 6 соток земельної ділянки оформлено шістьма окремими реєстраційними картками 3 кадастровими номерами, тому договорів купівлі-продажу буде шість. Крім того, помічник нотаріуса ОСОБА_15 , за участі ріелтора ОСОБА_7 та продавця ОСОБА_16 , переконали ОСОБА_11 та його дружину ОСОБА_17 , що оформляти земельні ділянки по одній сотці вигідніше, оскільки, буде приховано фактичну ціну земельної ділянки у розмірі 6 соток, та не слід вказувати ціну у розмірі 50 000 (тисяч доларів), бо це великий податок, який продавець не зможе заплатити.

За наслідками цієї зустрічі було укладено шість договорів купівлі-продажу, а саме:

1. Договір купівлі-продажу від 11.11.2022р. зареєстровано в реєстрі №317, бланк серії НРС 374499, на земельну ділянку 0,01 га кадастровий номер :03:003:0031, яка розташована за адресою АДРЕСА_6 , сплачено 10 000(десять тисяч) гривень, ринкова вартість землі зазначена 6837,35(шість тисяч вісімсот тридцять сім гривень тридцять п`ять копійок) грн..

2. Договір купівлі-продажу від 11.11.2022р. зареєстровано в реєстрі №327, бланк серії НРС 374500, на земельну ділянку 0,01 га кадастровий номер :03:003:0032, яка розташована за адресою Київська область, Бучанський (колишній Києво-Святошинський) район, с. Святопетрівське, та сплачено 10 000 (десять тисяч) гривень, ринкова вартість землі зазначена 6837,35 (шість тисяч вісімсот тридцять сім гривень тридцять п`ять копійок) грн..

3. Договір купівлі-продажу від 11.11.2022р. зареєстровано в реєстрі №322, бланк серії НРС 374501, на земельну ділянку 0,01 га кадастровий номер :03:003:0033, яка розташована за адресою Київська область, Бучанський (колишній Києво-Святошинський) район, с. Святопетрівське, та сплачено 10 000 (десять тисяч) гривень, ринкова вартість землі зазначена 6840,84 (шість тисяч вісімсот сорок гривень вісімдесят чотири копійки) грн..

4. Договір купівлі-продажу від 11.11.2022р. зареєстровано в реєстрі №332, бланк серії НРС 374502, на земельну ділянку 0,01 га кадастровий номер :03:003:0034, яка розташована за адресою: Київська область, Бучанський (колишній Києво-Святошинський) район, с. Святопетрівське, та сплачено 10 000 (десять тисяч) гривень, ринкова вартість землі зазначена 6840, 84.

5. Договір купівлі-продажу від 11.11.2022р. зареєстровано в реєстрі №337, бланк серії НРС 374503, на земельну ділянку 0,01 га кадастровий номер :03:003:0035, яка розташована за адресою: Київська область, Бучанський (колишній Києво-Святошинський) район, с. Святопетрівське, та сплачено 10 000 (десять тисяч) гривень, ринкова вартість землі зазначена 6840,84(шість тисяч вісімсот сорок гривень вісімдесят чотири копійки)грн..

6. Договір купівлі-продажу від 11.11.2022р. зареєстровано в реєстрі №342, бланк серії НРС 374504, на земельну ділянку 0,01 га кадастровий номер :03:003:0036, яка розташована за адресою Київська область, Бучанський (колишній Києво-святошинський) район, с. Святопетрівське, та сплачено 10 000 (десять тисяч) гривень, ринкова вартість землі зазначена 6840,84(шість тисяч вісімсот сорок гривень вісімдесят чотири копійки)грн.

Грошові кошти у сумі 50 000(п`ятдесят тисяч) доларів США ОСОБА_11 передав в присутності нотаріуса ОСОБА_14 , ріелтора Крістіни, своєї дружини ОСОБА_13 покупцю ОСОБА_6 , яка їх отримала у повному обсязі та проводила розрахунок за послуги нотаріуса ОСОБА_14 , запевняючи, що незавершений будівництвом будинок по АДРЕСА_6 дуже чудовий, а ключі вона передасть на наступний день, тобто, 12.11.2022p..

В свою чергу, ріелтор ОСОБА_7 завірила ОСОБА_11 , що він швидко зможе завершити будівництво, оскільки, вона знає надійних підрядників, які виконають будівельні роботи. В подальшому ОСОБА_11 зателефонував продавцю ОСОБА_6 щоб отримати ключі від будинку, однак був відсутній зв`язок, також, він набрав ріелтора ОСОБА_7 також не відповідала на зв`язок.

Усі фігуранти зі сторони продавця: ОСОБА_6 , ріелтор ОСОБА_7 , помічник нотаріуса Юлія та нотаріус ОСОБА_18 намагалися створити атмосферу довіри, висловлюючи співчуття ОСОБА_11 та його дружині, як вихідцям Донеччини, з приводу тривалості окупації та втрати ними там житла, що сприяло довірчим стосункам

Не дочекавшись телефонного зв`язку ні з продавцем, ні з ріелтором, ОСОБА_11 разом із дружиною під`їхали до незавершеного будинку по АДРЕСА_7 , вважаючи його своїм, однак, там вони застали будівельників, які повідомили, що тут інший господар і про продаж та зміну господаря даного будинку їм нічого невідомо. ОСОБА_11 намагався додзвонитися до хоч когось із фігурантів даної події, і лише 14 листопада 2022 року в 13:06 Ірина написала повідомлення, що не може зустрітися, бо потрапила в ДТП, по даний час на зв`язок не виходить ніхто із фігурантів. Далі, під`їхавши 20 листопада 2022 року до будинку АДРЕСА_7 з надією когось там застати, знайшов у воротях повідомлення по договору про постачання електричної енергії №7 на ім`я ОСОБА_19 , та зрозумів, що його обдурили, і під виглядом продажу незавершеного будинку, було вчинено продаж 6-ти земельних ділянок, яких ОСОБА_11 не мав наміру купувати, шляхом обману зловмисники отримали грошові кошти у сумі 50 000(п`ятдесяти тисяч) доларів США, які належать сім`ї Горяйнових, чим завдали значної шкоди, оскільки, сім`я залишилася без коштів та без житла, яке хотіла купити.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки купила земельну ділянку площею 0,101 га, за кадастровим номером :03:003:5156 яка розташована у АДРЕСА_6 (чотири). Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Однак, встановлено, що земельну ділянку площею 0,101 га, за кадастровим номером :03:003:5156 було розформовано на 10 частин по 0,01 га та присвоєно кадастрові номера :03:03:0028; :03:03:0029; :03:03:0030; :03:03:0031; :03:03:0032; :03:03:0033; :03:03:0034; :03:03:0035; :03:03:0036. Розформовані земельні ділянки ОСОБА_6 відповідно до договорів купівлі-продажу продавала потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_11 .

У зв`язку з цим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_14 ( АДРЕСА_8 , та/або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме оригінали: документів, на підставі яких відбувся поділ земельної ділянки з кадастровим номером :03:003:5156 на 10 частин.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у проведенні експертизи, однак без документів призначити її проведення та сформулювати питання неможливо.

Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що оригінали документів що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

На підставі вище наведеного, слідча просила слідчого суддю надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_14 ( АДРЕСА_8 , та/або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме оригіналів: документів, на підставі яких відбувся поділ земельної ділянки з кадастровим номером :03:003:5156 на 10 частин.

Слідча в клопотанні зазначила, що просить здійснювати розгляд клопотання у її відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001944 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_14 ( АДРЕСА_8 , та/або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме оригіналів: документів, на підставі яких відбувся поділ земельної ділянки з кадастровим номером :03:003:5156 на 10 частин.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1