Справа № 302/1027/24
УХВАЛА

26.07.2024 селище Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке 25.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 24.07.2024 в чергову частину ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області, надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 24.07.2024 близько 11.00 год. на її мобільний телефон зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 і представились працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили що шахраї намагаються заволодіти її коштами із банківського рахунку і щоб цього не було зняття коштів потрібно підняти кредитний ліміт на картці НОМЕР_2 та переказати грошові кошти на іншу банківську карту яку вони продиктують на що вона погодилась і заявниця переказала грошові кошти в сумі 32259 гривень на банківську карту шахраїв НОМЕР_3 . В ході чого невідома особа шахрайським засобом заволоділа грошовими коштами заявниці.

Відомості про вказаний факт 25.07.2024, відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення частина 1 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування опитана ОСОБА_4 повідомила, що 24.07.2024 біля 09:36 години на її мобільний телефон за телефонувала невідома особа чоловічої статі з номера мобільного телефону НОМЕР_4 . Піднявши слухавку дана особа повідомила, що являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомив чи здійснювала вона які-небудь замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так як з її картки Універсальна намагався хтось провести платіж на даному сайті. Також дана особа повідомила, що за декілька спроб було підібрано код картки. З метою не допущення втрати грошових коштів необхідно провести певні операції, які дана особа в подальшому повинна була надати. Не отримавши повної інформації зв`язок з даною особою припинився з невідомих на те причин. Тоді о 09:40 годині з номера мобільного телефону НОМЕР_5 знову зателефонувала дана особа і продовжила стверджувати про те, що з картки намагаються провести платіж за товар в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому останній сказав, якщо вона йому не довіряє то може зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 тобто 3700 і переконатися в тім, що він говорить вірно. З даною особою тривала розмова 37 хв і 46 секунд після чого, вона сказала, що все таки хоче переконатися і зателефонувати на 3700.

Зателефонувавши на 3700 вона провела операцію яка повинна була зв`язати її з представником ІНФОРМАЦІЯ_1 . За декілька хвилин на її мобільний телефон поступив дзвінок з номера НОМЕР_6 і особа була жіночої статі яка теж назвала себе працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та підтвердила, що дійсно до неї телефонував працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 і сказала, що з даним працівником не закінчена співпраця, яку вона повинна пройти. Після чого відразу з номера НОМЕР_1 знову зателефонувала особа чоловічої статі яка сказала, що чи переконалася вона в тім, що він дійсно являється працівником банку. В подальшому останній запитав в неї яка саме сума знаходиться на рахунку вона повідомила, що сума 13000 гривень. Назвавши суму дана невідома особа повідомила, що з метою недопущення втрати коштів необхідно підняти ліміт іще на 20000 гривень, що вона і зробила через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого останній повідомив, що почалась повітряна тривога і всі працівники знаходяться в укритті і необхідно почекати деякий час так як він сам не має можливості здійснити завершення операції. Даною особою було надано номер рахунку на який мала здійснити переказ коштів, а саме: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 .

Заявниця здійснила переказ всіх грошових коштів як їй було сказано невідомою особою трьома переводами 8492, 9454 та 10000 гривень. Після чого заявницю було запевнено, що грошові кошти їй буде повернуто за півгодини, але через повітряну тривогу немає можливості їх наразі повернути. З вказаною особою телефонна розмова тривала 1 год. 35 хв. 20 с. після чого зв`язок обірвався. За декілька хвилин заявниця зателефонувала на згаданий номер телефону, але ніхто слухавку не піднімав. Тоді о 12:04 дана особа перетелефонувала і сказала, що грошові кошти буде повернуто але за повітряної тривоги не вдасться цього зробити. Надалі зв`язатись із даною особою заявниця не змогла і знову зателефонувала на НОМЕР_7 і за декілька хвилину зателефонував номер НОМЕР_8 і в ході розмови вже дійсно з представником банку вона дізналась, що до цього моменту їй телефонували не представники банку і грошові кошти які вона перевела зі своєї картки НОМЕР_9 НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 їй не будуть повернуті.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурором у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без його участі та участі володільця інформації. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сприятимуть встановленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення

На обґрунтування клопотання прокурором надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 0000105 від 25.07.2024, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, пояснення потерпілої від 24.07.2024, виписка по картці, роздруківка сервісних текстових повідомлень з ІНФОРМАЦІЯ_1 , роздруківка з вебсторінки сервісу визначення банку за номером картки.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, зважаючи на неможливість в інший спосіб установити та довести зазначені обставини, з метою виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачеві СД відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатської області капітану поліції ОСОБА_7 , оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , та капітану поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей про особу власника - банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти;

- матеріалів відео нагляду по операціях в атм з 24.07.2024 по термін винесення ухвали суду;

- інформацію про дату/час входу в сдбо з 24.07.2024 по термін винесення ухвали суду;

- ІР адресів точок входу з 24.07.2024 по термін винесення ухвали суду;

- точних адрес розташування місця зняття грошових 24.07.2024 по термін винесення ухвали суду;

- інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти 24.07.2024 по термін винесення ухвали суду;

- інформації про вхід в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 24.07.2024 по термін винесення ухвали суду;

- відомостей про всі наявні банківські карти які зареєстровані на власника вище вказаного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 26.07.2024 і така має одноразовий характер.

Ухвала набирає законної сили негайно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1