Провадження №1-кс/463/8685/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000038 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України,-

встановив:

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до матеріалів кримінального провадження № 0000147 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів речових доказів, документів та носіїв інформації, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань від №0000038 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, які є фізичними особами-підприємцями, за попередньою змовою, переміщують через митний кордон України лісоматеріали, які заборонені до вивозу за межі митної території України, з приховуванням їх від митного контролю, вказуючи для цього в супровідних документах відомості про переміщення лісопродукції (породи дуб), на експорт яких попередньо одержано сертифікати про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів з використанням підроблених документів про їх походження.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який зареєстрований фізичною особою-підприємцем та здійснює діяльність у сфері лісозаготівлі та обіймає посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка також зареєстрована фізичною особою-підприємцем та здійснює діяльність у сфері лісозаготівлі, переміщують через митний кордон України лісоматеріали, які заборонені до вивозу за межі митної території України, з приховуванням їх від митного контролю, вказуючи для цього в супровідних документах відомості про переміщення лісопродукції (породи дуб), на експорт яких попередньо одержано сертифікати про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів з використанням підроблених документів про їх походження.

Відповідно до ст. 3 Закону України Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом фальсифікації документів щодо законного придбання лісопродукції (породи дуб), отримують сертифікати про походження лісоматеріалів та в подальшому незаконно здобуту лісопродукцію переробляють та експортують до країн Європи, зокрема в Боснію та Герцеговину.

Встановлено що вищевказані особи отримують (придбавають) фіктивні документи (товарні накладні) у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , чим документально показують прихід лісопродукції без фактичного її відвантаження та без перерахування коштів за придбання.

В свою чергу ОСОБА_8 отримує документи про походження лісоматеріалів від ряду фізичних осіб- підприємців, зокрема: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в яких зазначено фіктивне походження лісопродукції від Старосамбірського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Львівська область), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Чернігівська область) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Чернігівська область).

Окрім цього встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000147 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження слідчими проведено ряд обшуків, за результатами яких отримано відомості та здобуто докази, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 11.10.2024, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, передбачених ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Так, 18.09.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ., а також на території, в господарських спорудах, приміщеннях, які знаходяться на земельних ділянках: :03:003:008, площею 0.12 га, :03:001:003, площею 0.25 га, :03:003:006, площею 0.219 га, було виявлено та вилучено, відповідні предмети, речі та документи.

Також, 18.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено, відповідні предмети, речі та документи.

18.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді в ході проведення обшуку напівпричепа марки «SCHMITZ SCB-S3T», д.н.з. НОМЕР_2 та вантажного транспортного засобу марки Volvo FH 440, д.н.з. НОМЕР_3 , виявлено та вилучено відповідне майно.

Також в межах досудового розслідування кримінального провадження

№ 0000147 від 09.02.2024 проводились негласні слідчі (розшукові) дії відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , матеріали за результатами проведення яких з носіями інформації, на даний час розсекреченні та долучені до матеріалів кримінального проваження.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що з метою дослідити повно та неупереджено обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 201-1 КК України в межах кримінального провадження № 0000038 від 11.10.2024 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, носіїв інформації, речових доказів, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000147 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . З метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених документів та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких із можливістю їх вилучення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 слідчий ОСОБА_14 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до судового засідання подав заяву про розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у його відсутності, проти надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000147 від 09.02.2024 з можливістю вилучення оригіналів речових доказів, документів та носіїв інформації не заперечує.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000038 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що відсутні правові підстави для надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000147 від 09.02.2024 з можливістю вилучення з таких протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 з носіями інформації до них.

Оскільки положеннями статті 257 КПК України, яка регулює порядок використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації, передбачено, що якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора. Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей 247 та 248 цього Кодексу і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не доведе законність отримання інформації та наявність достатніх підстав вважати, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення. Передання інформації, одержаної внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, здійснюється тільки через прокурора.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до матеріалів кримінального провадження № 0000147 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів речових доказів, документів та носіїв інформації, а саме:

1.мобільний телефон марки Samsung Galaxy A34 5G, ІМЕЙ 1: НОМЕР_4 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_5 , із сім-картами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - НОМЕР_6 , та мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 та який поміщено в спецпакет № INZ 2006900;

2.мобільний телефон марки IPhone 14 Plus, ІМЕЙ 1: НОМЕР_8 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_9 , із сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - НОМЕР_10 , фіолетового кольору, який належить ОСОБА_6 та який поміщено в спецпакет № INZ 2006900

3.Відеореєстратор марки «ALHUA», який вилучено в господарському приміщенні, який поміщено в спецпакет № PSP 3300670;

4.Товаро-транспортна накладна від 17 вересня 2024 року на 1 аркуші (оригінал);

5.Оригінал накладної №15/8 від 15.08.2024 від ФОП ОСОБА_5 на ФОП ОСОБА_16 ;

6.Оригінал товарно-транспортної накладної №15/08 від 15.08.2024 на 1 арк.;

7.Копія накладної №32 від 20.05.2024 на 1 арк.;

8.Копія товарно-транспортної накладної (ліс) серії ЧАА №510628 від 17.05.2024 на 1 арк.;

9.Копія фрагменту товарно транспортної накладної до договору №2 від 22.04.2024 на 1 арк.;

10.Копія товарно-транспортної накладної №135641 від 20.05.2024 на 1 арк.;

11.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680018 від 27.03.2024 на 1 арк.;

12.Оригінал товаро-транспортної накладної від 17 вересня 2024 року на 1 аркуші (оригінал);

13.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041775 від 20.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

14.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041753 від 23.11.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

15.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛДВ №271065 від 30.11.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

16.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042368 від 23.04.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

17.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042300 від 12.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

18.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671723 від 23.05.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

19.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671741 від 12.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

20.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042448 від 21.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

21.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042449 від 21.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

22.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671751 від 20.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

23.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛВД №271091 від 06.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

24.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛВД №271119 від 09.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

25.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛВД №271143 від 14.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

26.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042307 від 22.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

27.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042308 від 22.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

28.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680166 від 10.06.2024 у двох взірцях на 1 арк.;

29.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680166 від 10.06.2024 на 1 арк.;

30.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії МОА №561977 від 10.04.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

31.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії МОА №561972 від 10.04.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

32.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №871039 від 19.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

33.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680015 від 15.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

34.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №691031 від 14.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

35.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680006 від 28.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

36.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680010 від 02.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

37.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680519 від 11.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

38.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680518 від 11.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

39.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680520 від 11.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

40.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №690722 від 22.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

41.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680485 від 20.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

42.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680486 від 23.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

43.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680511 від 04.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

44.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680510 від 04.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

45.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680509 від 04.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

46.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721214 від 12.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

47.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680514 від 07.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

48.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680515 від 07.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

49.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680513 від 07.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

50.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №720765 від 08.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

51.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №820005 від 23.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

52.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №820006 від 23.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

53.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721220 від 13.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

54.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721230 від 14.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

55.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721232 від 14.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

56.Печатка з відтиском «Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 », яка знаходиться в шкіряному чохлі;

57.2 блокноти «BUROMAX» синьо-жовтого кольору на 96 аркушів з чорновими записами;

58.Блокнот «LEAVES» зеленого кольору з чорновими записами;

59.Блокнот А5 «Let`s Play Chess» на 96 аркушів з чорновими записами;

60.27 аркушів із чорновими записами;

61.Блокнот « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на 120 арк. з чорновими записами;

62.Блокнот « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на 80 аркушів з чорновими записами;

63.Скріплені документи на лісоматеріали круглі від ФОП ОСОБА_16 до ФОП ОСОБА_5 на 7 аркушах;

Папку зеленого кольору, в якій наявні розкладені по файлах документи для експорту деревини від ФОП ОСОБА_6 до ОСОБА_17 за 2023-2024 роки, а саме наступні документи:

64.Оригінал рахунку фактури (INVOICE) №19 від 01.09.2023 за контрактом №15/07 від 15.07.2021 на 1 арк.;

65.Оригінал лісотоварознавчого дослідження від 05.09.2023 на 1 арк.;

66.Копія лісотоварознавчого дослідження від 05.09.2023 на 1 арк.;

67.Оригінал сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЛВ №971965 на 1 арк.;

68.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної №737870 на 1 арк.;

69.Копія митної декларації 23UA82U3 на 2 арк.;

70.Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671035 від 24.11.2022 на 1 арк.;

71.Копія товарно-транспортної накладної серії ГЛА №671035 від 24.11.2022 із додатком переліком деревини на 2 арк.;

72.Оригінал товарно- транспортної накладної серії ГЛА №041707 від 27.10.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

73.Оригінал товарно- транспортної накладної серії ГЛА №671039 від 29.11.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

74.Оригінал товарно- транспортної накладної серії ЛВД №270999 від 16.11.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

75.Оригінал товарно- транспортної накладної серії ГЛА №671013 від 09.11.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

76.Оригінал товарно- транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом серії МОА №561614 від 28.10.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

77.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041693 від 18.10.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

78.Оригінал рахунку фактури (INVOICE) №18 від 01.08.2023 за контрактом №15/07 від 15.07.2021 на 1 арк.;

79.Копія митної декларації 23UA37U8 на 2 арк.;

80.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної №737445 на 1 арк.;

81.Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6046/ЕВ-282165 на 1 арк.;

82.Оригінал сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЛВ №971419 на 1 арк.;

83.Оригінал лісотоварознавчого дослідження від 01.08.2023 на 1 арк.;

84.Копія товарно - транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041748 від 17.11.2022 із додатком - переліком деревини на 1 арк.;

85.Копія додатку до рахунку фактури (INVOICE) №18 від 10.07.2023 на 1 арк.;

86.Оригінал рахунку фактури (INVOICE) №17 від 01.01.2023 за контрактом №15/07 від 15.07.2021 на 1 арк.;

87.Копія митної декларації 23UA03U5 на 2 арк.;

88.Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6046/ЕВ-264791 на 1 арк.;

89.Оригінал сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЛВ №819249 на 1 арк.;

90.Оригінал міжнародної товарно транспортної накладної №713824 на 1 арк.;

91.Оригінал видаткової накладної 14/09 від 16.09.2022 на 1 арк.;

92.Оригінал рахунку №23007 від 11.01.2022 на 1 арк.

93.Оригінал акту №01110001 від 11.01.2023 до договору №ЛР/21-026 від 20-07/21 р. на виконання робіт/надання послуг на 1 арк.;

94.Копія додатку до рахунку фактури (INVOICE) №17 від 04.01.2023 на 1 арк.;

95.Копія лісотоварознавчого дослідження від 09.01.2023 на 1 арк.;

96.Оригінал товарно транспортної накладної серії ГЛА №670821 від 03.08.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

97.Оригінал товарно- транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом серії МОА №511490 від 14.09.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

98.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041581 від 08.08.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

99.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041582 від 09.08.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

100.Оригінал товарно- транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН ліс) серії МОА №561491 від 14.09.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

101.Оригінал товарно- транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН ліс) серії МОА №561495 від 15.09.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

102.Оригінал лісотоварознавчого дослідження від 03.10.2023 на 1 арк.;

103.Оригінал лісотоварознавчого дослідження від 19.09.2023 на 1 арк.;

104.Оригінал рахунку фактури (INVOICE) №20 від 18.09.2023 за контрактом №15/07 від 15.07.2021 на 1 арк.;

105.Копія митної декларації №23UA27U3 на 2 арк.;

106.Оригінал міжнародної товарно - транспортної накладної №737876 на 1 арк.;

107.Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії №ЛВ №972158 на 1 арк.;

108.Оригінал сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії №ЛВ №972158 на 1 арк.;

109.Копія додатку до рахунку фактури (INVOICE) №20 від 18.09.2023 на 1 арк.;

110.Копія фітосанітарного сертфікату №13/13-6074/ЕВ-289748 у двох взірцях на 1 арк. кожен;

111.Копія лісотоварознавчого дослідження від 19.09.2023 на 1 арк.;

112.Копія додатку до (INVOICE) №20 від 18.09.2023 іноземною мовою на 1 арк.;

113.Оригінал рахунку №23870 від 20.09.2023 на 1 арк.;

114.Оригінал акту №0920001 від 20.09.2023 до договору №ЛР/21-026 від 20-07/21 р. на виконання робіт/надання послуг на 1 арк.;

115.Оригінал рахунку №23699 від 01.08.2023 на 1 арк.;

116.Оригінал акту №08010001 від 01.08.2023 до договору №ЛР/21-026 від 20-07/21 р. на виконання робіт/надання послуг на 1 арк.;

117.Оригінал рахунку №23836 від 05.09.2023 на 1 арк.;

118.Оригінал акту №09050001 від 05.09.2023 до договору №ЛР/21-026 від 20-07/21 р. на виконання робіт/надання послуг на 1 арк.;

119.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЧАА №112272 від 18.05.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

120.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЧАА №112269 від 16.05.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

121.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЧАА №610957 від 17.05.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

122.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №720185 від 27.03.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

123.Оригінал накладної №21/8 від 21.08.2023 на 1 арк.;

124.Копія митної декларації 23UA41U2 на 2 арк.;

125.Оригінал рахунку фактури (INVOICE) №21 від 25.09.2023 за контрактом №15/07 від 15.07.2021 на 1 арк.;

126.Оригінал міжнародної товарно транспортної накладної №737427 на 1 арк.;

127.Копія фітосанітарного сертфікату №13/13-6064/ЕВ-633239 на 1 арк.;

128.Копія лісотоварознавчого дослідження від 03.10.2023 у двох взірцях на 1 арк. кожен;

129.Оригінал додатку до (INVOICE) №21 від 25.09.2023 іноземною мовою на 1 арк.;

130.Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії №ЛВ №972307 на 1 арк.;

131.Копія товарно транспортної накладної (ліс) серії ЧАА №112239 від 01.05.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

132.Оригінал рахунку №23905 від 04.10.2023 на 1 арк.;

133.Оригінал акту №10040001 від 04.10.2023 до договору №ЛР/21-026 від 20-07/21 р. на виконання робіт/надання послуг на 1 арк.;

134.Копія накладної №4/09 від 04.09.2023 на 1 арк.

135.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680308 від 06.09.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

136.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680266 від 23.08.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

137.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №720180 від 27.03.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

138.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042141 від 13.09.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

139.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №870566 від 22.08.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

140.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042138 від 12.09.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

141.Копія митної декларації 23UA41U2 на 2 арк.;

142.Оригінал рахунку фактури (INVOICE) №21 від 25.09.2023 за контрактом №15/07 від 15.07.2021 на 1 арк.;

143.Оригінал міжнародної товарно - транспортної накладної №737427 на 1 арк.;

144.Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6064/ЕВ-633239 на 1 арк.;

145.Копія лісотоварознавчого дослідження від 03.10.2023 у двох взірцях на 1 арк. кожен;

146.Оригінал додатку до (INVOICE) №21 від 25.09.2023 іноземною мовою на 1 арк.;

147.Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЛВ №972307 на 1 арк.;

148.Копія товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЧАА №1112239 від 01.05.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

149.Оригінал рахунку №23905 від 04.10.2023 на 1 арк.;

150.Оригінал акту №10040001 від 04.10.2023 до договору №ЛР/21-026 від 20-07/21 р. на виконання робіт/надання послуг на 1 арк.;

151.Копія накладної №4/09 від 04.09.2023 на 1 арк.;

152.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671473 від 19.09.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

153.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671491 від 04.10.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

154.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041748 від 17.11.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

155.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №7220604 від 20.09.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

156.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №720604 від 20.09.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

157.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042160 від 26.09.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

158.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЧАА №112239 від 01.05.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

159.Оригінал накладної №4/09 від 04.09.2023 на 1 арк.;

160.Оригінал рахунку №24048 від 03.11.2023 на 1 арк.№

161.Оригінал акту №11030001 від 03.11.2023 до договору №ЛР/21-026 від 20-07/21 р. на виконання робіт/надання послуг на 1 арк.;

162.Оригінал рахунку фактури (INVOICE) №22 від 16.10.2023 за контрактом №15/07 від 15.07.2021 на 1 арк.;

163.Оригінал міжнародної товарно - транспортної накладної №553704 на 1 арк.;

164.Копія митної декларації №23UA77U7 на 2 арк.;

165.Оригінал сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії №ЛВ №972515 на 1 арк.;

166.Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6074/ЕВ-634656 на 1 арк.;

167.Копія лісотоварознавчого дослідження від 02.11.2023 на 1 арк.;

168.Оригінал додатку до рахунку фактури (INVOICE) №22 від 16.10.2023 на 1 арк.;

169.Копія додатку до рахунку фактури (INVOICE) №22 від 16.10.2023 на 1 арк.;

170.Оригінал акту виконаних робіт №729030 від 02.11.2023 на 1 арк.;

171.Копія товарно-транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671502 від 11.10.2023 із додатком переліком деревини на 2 арк.;

172.Оригінал рахунку фактури (INVOICE) №23 від 17.11.2023 за контрактом №15/07 від 15.07.2021 на 1 арк.;

173.Копія митної декларації №23UA903U7 на 2 арк.;

174.Оригінал лісотоварознавчого дослідження від 27.11.2023 на 1 арк.;

175.Оригінал міжнародної товарно - транспортної накладної №737856на 1 арк.;

176.Копія фітосанітарного сертифікату №13/13-6033/ЕВ-634333 на 1 арк.;

177.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №720729 від 14.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

178.Копія додатку до рахунку фактури (INVOICE) №23 від 17.11.2023 на 1 арк.;

179.Оригінал додатку до рахунку фактури (INVOICE) №23 від 17.11.2023 на 1 арк.;

180.Оригінал сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЛВ №972903 на 1 арк.;

181.Оригінал рахунку №24161 від 28.11.2023 на 1 арк.;

182.Оригінал акту №11280002 від 28.11.2023 до договору №ЛР/21-026 від 20-07/21 р. на виконання робіт/надання послуг на 1 арк.;

183.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671502 від 11.10.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

184.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042196 від 24.10.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

185.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042214 від 10.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

186.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №720730 від 14.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

187.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042203 від 06.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

188.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042204 від 06.111.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

189.Оригінал товарно- транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042217 від 13.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;

190.Документи щодо експортування 05.07.2024 пиломатеріалів дубових обрізних,1-4 сорту розміром: 29х150-260х1250-2520 мм в кількості 21 документ;

191.Документи щодо експортування 07.06.2024 пиломатеріалів дубових обрізних,1-4 сорту розміром: 29х150-300х1250-2520 мм в кількості 24 документи;

192.Документи щодо експортування 27.05.2024 пиломатеріалів дубових обрізних,1-4 сорту розміром: 29х150-300х1250-2520 мм в кількості 17 документів;

193.Документи щодо експортування 17.04.2024 дошок дубових обрізних,1-4 сорту розміром: 29х150-300х1250-2520 мм в кількості 21 документ;

194.Документи щодо експортування 26.03.2024 дошок дубових обрізних,1-4 сорту розміром: 29х150-300х1250-2520 мм в кількості 28 документів;

195.Документи щодо експортування 03.01.2024 дошок дубових обрізних,1-4 сорту розміром: 29х150-300х1250-2520 мм в кількості 24 документи.

196.Оригінал договору № 10/04 від 10.04.2024 на 2 аркушах

197.Оригінал ТТН № 135634 від 17.04.2024 на 1 аркуші;

198.Копія накладної № 17.04.24 від 17.04.2024 на 1 аркуші;

199.Оригінал ТТН № 135638 від 29.05.2024 на 1 аркуші;

200.Копія накладної № 29.05.24 на 1 аркуші;

201.Оригінал ТТН № 135639 від 31.05.2024 на 1 аркуші;

202.Копія накладної № 31.05.24 на 1 аркуші;

203.Оригінал накладної № 21.05.24 на 1 аркуші;

204.Оригінал ТТН № 135634 від 21.05.2024 на 1 аркуші;

205.Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 171278 від 16.04.2024 на 1 аркуші;

206.Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 171279 від 16.04.2024 на 1 аркуші;

207.Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 171280 від 16.04.2024 на 1 аркуші;

208.Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 510622 від 14.05.2024 на 1 аркуші;

209.Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 510621 від 14.05.2024 на 1 аркуші;

210.Оригінал рахунку№ 96 від 08.02.2024 на 1 аркуші;

211.Оригінал акту № 02080001 від 08.02.2024 на 1 аркуші;

212.Оригінал Роз`яснювального листа № 30 від 26.02.2024 на 1 аркуші;

213.Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші;

214.Оригінал видаткової накладної № 12.12./2 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші;

215.Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші;

216.Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші;

217.Копія контракту від 05.10.2020 на 3 арк (копія);

218.Копія контракту від 05.10.2020 на 5 арк (копія);

219.Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші;

220.Оригінал рахунку на оплату № 683494 від 07.02.2024 на 1 аркуші;

221.Оригінал Акту виконаних робіт № 787322 від 07.02.2024 на 1 аркуші;

222.Копія фітосанітарного сертифікату № 13/13-6074/ЕВ-640090 на 1 аркуші;

223.Копія лісо товарознавче дослідження від 08.02.2024 на 1 аркуші;

224.Копія Інвойсу № 32 від 15.01.2024 на 1 аркуші;

225.Електронний документ сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 18 січня 2024 № 0076 на 2 аркушах;

226.Митна декларація № 24UA82U2 на 2 аркушах;

227.Оригінал міжнародної ТТН № 737900;

228.Оригінал рахунку № 15 від 12.01.2024 на 1 арк;

229.Оригінал акту № 01120001 від 12.01.2024 на 3 аркушах;

230.Оригінал інвойсу № 32 від 15.01.2024 на 1 аркуші;

231.Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші;

232.Оригінал видаткової накладної № 12.12./2 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші;

233.Копія фітосанітарного сертифікату № 13/13-6074/ЕВ-640090 на 1 аркуші;

234.Оригінал Рахунку-фактуру № 32 на 1 аркуші;

235.Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564005 від 09.02.2023 на 1 аркуші;

236.Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564027 від 28.02.2023 на 1 аркуші;

237.Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 563999 від 13.01.2023 на 1 аркуші;

238.Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564003 від 06.02.2023 на 1 аркуші;

239.Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564001 від 13.01.2023 на 1 аркуші;

240.Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564025 від 27.02.2023 на 1 аркуші;

241.Оригінал рахунку № 23627 від 11.07.2023 на 1 аркуші;

242.Оригінал акту № 07110001 від 11.07.2023 на 1 аркуші;

243.Оригінал накладної № 23/5 від 23.05.2023 на 1 аркуші;

244.Рахунок -фактура № 30 від 10.07.2023 на 1 аркуші;

245.Оригінал міжнародної товаро-транспортної накладної № 173719 на 1 аркуші;

246.Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 970806 серії ЛВ на 1 аркуші;

247.Копія фітосанітарного сертифікату № 13/13-6074/ЕВ-282093 на 1 аркуші;

248.Митна декларація № 24UA29U2 на 2 аркушах;

249.Оригінал роз`яснювального листа № 28 від 16.08.2023 на 1 аркуші;

250.Оригінал Лісотоварознавчого дослідження від 10.07.2023 на 1 аркуші;

251.Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 112247 від 03.05.2023 на 1 аркуші;

252.Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 112240 від 01.05.2023 на 1 аркуші;

253.Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 112241 від 01.05.2023 на 1 аркуші;

254.Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 671247 від 28.03.2023 на 1 аркуші;

255.Документи, щодо експортування 22.05.2023 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 18 документів;

256.Документи, щодо експортування 04.04.2023 дошок дубових обрізаних, 2-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 19 документів;

257.Документи, щодо експортування 03.01.2024 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 19 документів;

258.Документи, щодо експортування 21.03.2023 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1260-2520 мм в кількості 20 документів;

259.Документи, щодо експортування 13.03.2023 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 26 документів;

260.Документи, щодо експортування 16.02.2023 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 16 документів;

261.Документи, щодо експортування 09.02.2023 дошок дубових обрізаних, 3-4 сорту розміром 29х60260х1050-2520 мм в кількості 15 документів;

Папку синього кольору в якій наявні розкладені по файлах документи для експорту деревини від ФОП ОСОБА_5 до ОСОБА_17 за 2023-2024 роки, а саме наступні документи:

262.Оригінал договору № 10/04 від 10.04.2024 на 2 аркушах

263.Оригінал ТТН № 135634 від 17.04.2024 на 1 аркуші;

264.Копія накладної № 17.04.24 від 17.04.2024 на 1 аркуші;

265.Оригінал ТТН № 135638 від 29.05.2024 на 1 аркуші;

266.Копія накладної № 29.05.24 на 1 аркуші;

267.Оригінал ТТН № 135639 від 31.05.2024 на 1 аркуші;

268.Копія накладної № 31.05.24 на 1 аркуші;

269.Оригінал накладної № 21.05.24 на 1 аркуші;

270.Оригінал ТТН № 135634 від 21.05.2024 на 1 аркуші;

271.Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 171278 від 16.04.2024 на 1 аркуші;

272.Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 171279 від 16.04.2024 на 1 аркуші;

273.Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 171280 від 16.04.2024 на 1 аркуші;

274.Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 510622 від 14.05.2024 на 1 аркуші;

275.Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 510621 від 14.05.2024 на 1 аркуші;

276.Оригінал рахунку№ 96 від 08.02.2024 на 1 аркуші;

277.Оригінал акту № 02080001 від 08.02.2024 на 1 аркуші;

278.Оригінал Роз`яснювального листа № 30 від 26.02.2024 на 1 аркуші;

279.Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші;

280.Оригінал видаткової накладної № 12.12./2 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші;

281.Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші;

282.Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші;

283.Копія контракту від 05.10.2020 на 3 арк (копія);

284.Копія контракту від 05.10.2020 на 5 арк (копія);

285.Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші;

286.Оригінал рахунку на оплату № 683494 від 07.02.2024 на 1 аркуші;

287.Оригінал Акту виконаних робіт № 787322 від 07.02.2024 на 1 аркуші;

288.Копія фітосанітарного сертифікату № 13/13-6074/ЕВ-640090 на 1 аркуші;

289.Копія лісо товарознавче дослідження від 08.02.2024 на 1 аркуші;

290.Копія Інвойсу № 32 від 15.01.2024 на 1 аркуші;

291.Електронний документ сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 18 січня 2024 № 0076 на 2 аркушах;

292.Митна декларація № 24UA82U2 на 2 аркушах;

293.Оригінал міжнародної ТТН № 737900;

294.Оригінал рахунку № 15 від 12.01.2024 на 1 арк;

295.Оригінал акту № 01120001 від 12.01.2024 на 3 аркушах;

296.Оригінал інвойсу № 32 від 15.01.2024 на 1 аркуші;

297.Оригінал видаткової накладної № 12.12./1 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші;

298.Оригінал видаткової накладної № 12.12./2 від 12 грудня 2023 на 1 аркуші;

299.Копія фітосанітарного сертифікату № 13/13-6074/ЕВ-640090 на 1 аркуші;

300.Оригінал Рахунку-фактуру № 32 на 1 аркуші;

301.Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564005 від 09.02.2023 на 1 аркуші;

302.Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564027 від 28.02.2023 на 1 аркуші;

303.Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 563999 від 13.01.2023 на 1 аркуші;

304.Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564003 від 06.02.2023 на 1 аркуші;

305.Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564001 від 13.01.2023 на 1 аркуші;

306.Оригінал ТТН(ліс) серії ГЛА № 564025 від 27.02.2023 на 1 аркуші;

307.Оригінал рахунку № 23627 від 11.07.2023 на 1 аркуші;

308.Оригінал акту № 07110001 від 11.07.2023 на 1 аркуші;

309.Оригінал накладної № 23/5 від 23.05.2023 на 1 аркуші;

310.Рахунок -фактура № 30 від 10.07.2023 на 1 аркуші;

311.Оригінал міжнародної товаро-транспортної накладної № 173719 на 1 аркуші;

312.Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 970806 серії ЛВ на 1 аркуші;

313.Копія фітосанітарного сертифікату № 13/13-6074/ЕВ-282093 на 1 аркуші;

314.Митна декларація № 24UA29U2 на 2 аркушах;

315.Оригінал роз`яснювального листа № 28 від 16.08.2023 на 1 аркуші;

316.Оригінал Лісотоварознавчого дослідження від 10.07.2023 на 1 аркуші;

317.Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 112247 від 03.05.2023 на 1 аркуші;

318.Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 112240 від 01.05.2023 на 1 аркуші;

319.Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 112241 від 01.05.2023 на 1 аркуші;

320.Оригінал ТТН(ліс) серії ЧАА № 671247 від 28.03.2023 на 1 аркуші;

321.Документи, щодо експортування 22.05.2023 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 18 документів;

322.Документи, щодо експортування 04.04.2023 дошок дубових обрізаних, 2-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 19 документів;

323.Документи, щодо експортування 03.01.2024 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 19 документів;

324.Документи, щодо експортування 21.03.2023 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1260-2520 мм в кількості 20 документів;

325.Документи, щодо експортування 13.03.2023 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 26 документів;

326.Документи, щодо експортування 16.02.2023 дошок дубових обрізаних, 1-4 сорту розміром 29х60280х1050-2520 мм в кількості 16 документів;

327.Документи, щодо експортування 09.02.2023 дошок дубових обрізаних, 3-4 сорту розміром 29х60260х1050-2520 мм в кількості 15 документів;

328.договір №UUB 11842-10 на 11 арк.;

329.договір №UUB 10350-12 на 10 арк.;

330.договір №UUB 11951-3 на 11 арк.;

331.платіжну інструкцію №124922 на 1 арк.;

332.рахунок №119511707 на 2 арк.;

333.видаткову накладну №22-02-24 від 27.02.24 із чеками;

334.видаткову накладну №27-02-24 від 27.02.24 із чеками;

335.видаткову накладну №21-02-24 від 21.02.24 із чеками;

336.видаткову накладну №05-03-24 від 05.03.24 із чеками;

337.видаткову накладну №13/03 від 13.03.24 із ТТН на 3 арк.;

338.видаткову накладну №21-02-24 від 21.02.24 із додатками на 8 арк.;

339.документи на експорт №203/209 від 16.04.2024 на 8 арк.;

340.графік поставок дод.1 до договору №UUB 11951-3 та біржове свідоцтво із заявкою на участь на 4 арк.;

341.рахунок №14-10550-09012024 на 1 арк.;

342.рахунок №118422030 на 1 арк.;

343.рахунок №4-11842-28022024 на 1 арк.;

344.біржове свідоцтво №10550 на 3 арк.;

345.заявку на участь в аукціоні, біржове свідоцтво №11842, додаткова угода №1, додаток 1 на 4 арк.;

346.видаткову накладну №12/03 із чеками з ТТН на 3 арк.;

347.видаткову накладну №22/08 із ТТН на 6 арк.;

348.видаткову накладну №11 та ТТН на 5 арк.;

349.видаткову накладну №12 та ТТН на 2 арк.;

350.видаткову накладну №21 та ТТН на 2 арк;

351.видаткову накладну №22 та ТТН на 2 арк;

352.видаткову накладну №26 та ТТН на 2 арк;

353.видаткову накладну №27 на 1 арк.;

354.видаткову накладну №29 та ТТН на 2 арк;

355.видаткову накладну №30 та ТТН на 2 арк;

356.документи на експорт №203/209 від 16.01 на 8 арк.;

357.документи на експорт на 13 арк.;

358.видаткову накладну №08-03-24 із чеками та ТТН;

359.видаткову накладну №26-12-23 із ТТН;

360.чистий, підписаний аркуш із печаткою;

361.акт звірки за 03.2024 на 3 арк.;

362.акт надання послуг №8 та №7 на 4 арк.;

363.чорнові записи, які поміщено до файлу;

364.печатку « ОСОБА_18 » № НОМЕР_11 ;

365.печатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

366.печатку « ОСОБА_18 » № НОМЕР_12 ;

367.печатку відтиск якої неможливо зробити;

368.ноутбук «Lenovo idea Pad 2510» s/n YB00328335 p/n59391997 із зарядним пристроєм до нього;

369.мобільний телефон «Iphone» із ІМЕІ: НОМЕР_13 із сім-картою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_13 » із серійним номером НОМЕР_14 .

370.палет №24 в якому 140 дошок розміром 29х150х1250;

371.палет №13 в якому 40 дошок розміром 29х260х2520;

372.палет №28 в якому 40 дошок розміром 29х260х2520;

373.палет №10 в якому 100 дошок розміром 29х220х2520;

374.палет №12 в якому 80 дошок розміром 29х260х2520;

375.палет №22 в якому 140 дошок розміром 29х150х1250;

376.палет №25 в якому 140 дошок розміром 29х150х1250;

377.палет №2 в якому 24 дошки розміром 29х260х2100;

378.палет №6 в якому 28 дошок розміром 29х260х2100;

379.палет №14 в якому 100 дошок розміром 29х260х2100;

380.палет №18 в якому 140 дошок розміром 29х150х1250;

381.палет №11 в якому 65 дошок розміром 20х220х2520;

382.палет №3 в якому 40 дошок розміром 29х220х2520;

383.палет №23 в якому 140 дошок розміром 29х150х1250;

384.палет №4 в якому 28 дошок розміром 29х260х2520;

385.палет №19 в якому 140 дошок розміром 20х150х1250;

386.палет №17 в якому 80 дошок розміром 29х260х2520;

387.палет №15 в якому 100 дошок розміром 29х220х2520;

388.палет №26 в якому 140 дошок розміром 29х150х1250;

389.палет №20 в якому 140 дошок розміром 29х150х1250;

390.палет №5 в якому 50 дошок розміром 29х220х2100;

391.палет №1 в якому 30 дошок розміром 29х220х2100;

392.палет №9 в якому 100 дошок розміром 29х220х2100;

393.палет №21 в якому 140 дошок розміром 29х150х1250;

394.палет №16 в якому 35 дошок розміром 29х260х2520;

395.палет №7 в якому 75 дошок розміром 29х220х2520,

396.рахунок фактуру №33 від 11.09.2024 в п`яти примірниках;

397.міжнародну товаро-транспортну накладну СМR №330847 у восьми примірниках;

398.фітосанітарний сертифікат №13/13-6032JEB-720327;

399.сертифікат про походження лісоматеріал та виготовлення з них пиломатеріалів від 12 вересня 2024 №0351;

400.лісотоварознавче дослідження від 17.09.2024;

401.інвойс (накладна) №33 від 11.09.2024 з переліком в трьох примірниках;

402.декларацію №24UA57V5 на 2-х аркушах;

403.лист на англійській мові від 11.09.2024 «Floozcenter d.o.o».

404.Клопотання слідчого та ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2 ; за адресою: АДРЕСА_3 ; напівпричепа марки «SCHMITZ SCB-S3T», д.н.з. НОМЕР_2 та вантажного транспортного засобу марки Volvo FH 440, д.н.з. НОМЕР_3 .

В решті клопотання - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1