Справа № 199/5897/24
УХВАЛА

Іменем України

31 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000140 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000140 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 24.02.2022 по 31.10.2023 невстановленими особами на територію України здійснено ввезення матеріальних цінностей у виді транспортних засобів, призначених як гуманітарна допомога, та декларування їх в митних органах з вказівкою в митних деклараціях, що отримувачем такої допомоги є Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (надалі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Однак, встановлено, що така інформація не відповідає дійсності, ввезені матеріальні цінності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію України не ввозились, їх отримувачем ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було.

Допитана як свідок засновник та голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомила, що представниками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході направлення запитів до ІНФОРМАЦІЯ_2 та опрацювання отриманих відповідей встановлено, що за період з 24.02.2022 по 31.10.2023 невстановленими особами на територію України здійснено ввезення матеріальних цінностей та декларування їх в митних органах з вказівкою в митних деклараціях, що отримувачем такої допомоги є ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не відповідає дійсності, ввезені матеріальні цінності не належать вказаній організації та доля їх представникам невідома не відома, у тому числі транспортні засоби (призначення: гуманітарна допомога, згідно електронного реєстру митниці). Після аналізу відповідей встановлений перелік осіб, які завозили матеріальні цінності та які не мають ніякого відношення до ГО: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 / адреса Волинська область, м. Любомль, ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 )/Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з вище зазначеними особами відсутні волонтерські договори, договори про трудові відносини, будь які усні або письмові домовленості, вантажі завезені нижче зазначеними особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не отримували та наведені особи не були уповноважені на перевезення вантажів ГО.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ввезення автомобілів від імені ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеними вище особами здійснювалось через пункти пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено потерпілу особу внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_6 . В ході проведення слідчих дій з потерпілим поміж іншого стало відомо, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 дійсно зберігає та здійснює продаж автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі продаж «фондових» автомобілів на іноземній реєстрації.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів усіх без виключення документів з додатками, у паперовому та електронному вигляді на підставі яких ввезено автомобілі на митну територію України громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 24.02.2022 року по теперішній час через пункти пропуску в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказані документи є обов`язковими для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, судової технічної експертизи документів у зв`язку з чим виникла необхідність у дослідженні оригіналів вказаних документів.

У судове засідання прокурор не з`явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів усіх без виключення документів з додатками, у паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) на підставі яких у період з 24.02.2022 по теперішній час, громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через пункти пропуску в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 на митну територію України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, окрім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Однак, прокурором в клопотанні не наведений конкретний перелік документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, обмежившись тільки загальними формулюваннями.

Враховуючи викладене, слідчий суддя позбавлений можливості зазначити в ухвалі перелік документів з їх назвою, описом та іншими відомостями, які дають змогу визначити ці документи, через відсутність в клопотанні повних та конкретних відомостей про речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Також в клопотанні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Згідно з п. 1 ч. 2 статті 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Доказів про визначення саме слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які здійснюватимуть досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, в порушення п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК України керівником органу досудового розслідування не надано.

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора не відповідає вимогам ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 39, 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000140 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

31.07.2024