У Х В А Л А

Іменем України

21 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття детектива у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі детектива. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2022 по 31.12.2023 здійснили перерахування грошових коштів в сумі 49 064 032 грн на рахунки фізичних осіб підприємців в якості оплати за поставку ягід та фруктів з метою документального оформлення операцій з придбання без реальної поставки товарів, чим умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 8 831,5 тис. грн, що є великим розміром.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ) а саме їх реєстраційних даних, податкової звітності, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформації з відкритих джерел, встановлено, що вказані фізичні особи створені без реальної мети здійснення підприємницької діяльності, а заготівля ягід та фруктів здійснювалась в населення на власних приймальних пунктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В той же час, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, фізичні особи підприємці отримали виплати за вказаний період від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на суму 1 877 476 гривень, ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на суму 4 163 219 гривень, ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на суму 4 260 971 грнивень, ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) на суму 3 817 857 гривень, ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) на суму 1 897 974 грнивень, ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) на суму 2 629 975 грнивень, ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на суму 1 970 152 гривень, ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) на суму 1 383 320 гривень, ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) на суму 3 371 977 гривень, ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) на суму 4 169 998 гривень, ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ) на суму 3 716 462 гривень, ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ) на суму 3 584 351 гривень, ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ) на суму 703 301 гривень, ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ) на суму 1 227 000 гривень, ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ) на суму 1 030 035 гривень, ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ) на суму 1 839 000 гривень, ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ) на суму 1 977 646 гривень, ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ) на суму 505 000 гривень, ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ) на суму 908 500 гривень, ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ) на суму 4 029 818 гривень, ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ) на суму 942 731 гривень, ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ) на суму 947 085 гривень, ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ) на суму 666 019 гривень.

Окрім цього встановлено, що вказані фізичні особи підприємці у своїй діяльності використовували розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , по яких проводилися відповідні фінансові операції, а саме: № НОМЕР_26 , що належить ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ); № НОМЕР_27 , що належить ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ); № НОМЕР_28 , що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ); № НОМЕР_29 , що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ); № НОМЕР_30 , що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ); № НОМЕР_31 , що належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); № НОМЕР_32 , що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ); № НОМЕР_33 , що належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ); № НОМЕР_34 , що належить ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ); № НОМЕР_35 , що належить ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ); № НОМЕР_36 , що належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); № НОМЕР_37 , що належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); № НОМЕР_38 , що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 );№ НОМЕР_39 , що належить ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ); № НОМЕР_40 , що належить ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ); № НОМЕР_41 , що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ); № НОМЕР_42 , що належить ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ); № НОМЕР_43 , що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); № НОМЕР_44 , що належить ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_45 ); № НОМЕР_46 , що належить ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ); № НОМЕР_47 , що належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ); № НОМЕР_48 , що належить ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ); № НОМЕР_49 , що належить ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_50 ).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000019 від 28.08.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено детективом у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_26 , що належить ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ); № НОМЕР_27 , що належить ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ); № НОМЕР_28 , що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ); № НОМЕР_29 , що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ); № НОМЕР_30 , що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ); № НОМЕР_31 , що належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); № НОМЕР_32 , що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ); № НОМЕР_33 , що належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ); № НОМЕР_34 , що належить ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ); № НОМЕР_35 , що належить ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ); № НОМЕР_36 , що належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); № НОМЕР_37 , що належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); № НОМЕР_38 , що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 );№ НОМЕР_39 , що належить ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ); № НОМЕР_40 , що належить ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ); № НОМЕР_41 , що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ); № НОМЕР_42 , що належить ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ); № НОМЕР_43 , що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); № НОМЕР_44 , що належить ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_45 ); № НОМЕР_46 , що належить ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ); № НОМЕР_47 , що належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ); № НОМЕР_48 , що належить ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ); № НОМЕР_49 , що належить ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_50 ) за період з дати відкриття рахунку по час винесення ухвали (дату закриття рахунку), а саме до заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками, договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, фото- та відеофайлів засобів фіксації, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату (терміналу), чи адреси банківської установи, через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на рахунки із зазначенням дати, часу, номера платіжного документа та найменування операції.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу детективу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки детективом було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів клопотання детектива не містить.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити частково.

Надати дозвіл детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_28 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_29 , т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_26 , що належить ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ); № НОМЕР_27 , що належить ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ); № НОМЕР_28 , що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ); № НОМЕР_29 , що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ); № НОМЕР_30 , що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ); № НОМЕР_31 , що належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); № НОМЕР_32 , що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ); № НОМЕР_33 , що належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ); № НОМЕР_34 , що належить ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ); № НОМЕР_35 , що належить ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ); № НОМЕР_36 , що належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); № НОМЕР_37 , що належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); № НОМЕР_38 , що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 );№ НОМЕР_39 , що належить ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ); № НОМЕР_40 , що належить ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ); № НОМЕР_41 , що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ); № НОМЕР_42 , що належить ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ); № НОМЕР_43 , що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); № НОМЕР_44 , що належить ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_45 ); № НОМЕР_46 , що належить ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ); № НОМЕР_47 , що належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ); № НОМЕР_48 , що належить ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ); № НОМЕР_49 , що належить ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_50 ) за період з дати відкриття рахунку по час винесення ухвали (дату закриття рахунку), а саме до заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками, договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, фото- та відеофайлів засобів фіксації, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату (терміналу), чи адреси банківської установи, через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на рахунки із зазначенням дати, часу, номера платіжного документа та найменування операції, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя