Справа № 585/4195/24
Номер провадження 1-кс/585/1779/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000860 від 01.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. До Роменського РВП 30.09.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 28.09.2024 у застосунок Viber надійшло повідомлення про отримання грошової допомоги в сумі 7540 гривень, після чого перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввів свій номер мобільного телефону та дані банківської картки AT ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , в подальшому надійшов дзвінок з невідомого номера, в ході дзвінка бот повідомив цифри, які потрібно ввести, що ОСОБА_4 і зробив, після цього посилання перестало працювати, а з банківської картки AT ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти сумі 24856 гривень на невідомий рахунок. Встановлено, що в ОСОБА_4 в користуванні мається картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 на яку йому приходить стипендія, близько 10:00 години, перебуваючи вдома на його телефон в застосунку «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення від куратора ОСОБА_5 про можливість отримання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 7540 грн., яку сама оформила та через 15 хв. надійшли кошти. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 (Начебто вхід в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ввів номер телефону НОМЕР_2 , який є фінансовим номером до карти та номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 . Після чого він отримав смс з кодом для перерахунку на карту іншого банку та ввів його після чого йому на телефон зателефонував номер телефону який він не пам`ятає та в телефоні не зберігся та робот повідомив код який потрібно було ввести в застосунок в який він зайшов за посиланням. Дане посилання за яким він перейшов перестало працювати та він з нього вийшов. Після цього він зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив відсутність грошових коштів в сумі 24856 грн. він відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокував дану банківську картку. 16.10.2024 до Роменського РВП надійшов рапорт оперуповноваженого 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Сумській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_6 , що у ході виконання доручення було встановлена наступна інформація: що грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 переведено 28.09.2024 о 09:49 в сумі 24000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 відкритої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та о 09:49 в сумі 600 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 відкритої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а з даної банківської картки грошові кошти в сумі 1000 грн. 28.09.2024 о 10:01 переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Рух коштів по рахунку вищевказаної банківської картки № НОМЕР_4 відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_4 ;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 місцях їх переведення в готівку з 28.09.2024 по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_4 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_4 .

Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_7 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує і просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_4 ;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 місцях їх переведення в готівку з 28.09.2024 по день винесення ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_4 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1