Справа №705/3496/24
1-кс/705/1219/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2024 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання ст.слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що у провадженні слідчого відділі Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження за №00000017 від 19.01.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засуджений вироком Придніпровського районного суду м. Черкаси за ч. 2 ст. 186 КК України, до 5 років позбавлення волі 25.03.2020 року та в подальшому для відбування покарання був направлений до ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_5 , з 21.03.2024 по 22.03.2024, відбуваючи покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а сааме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу скутерів в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власний мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з номером НОМЕР_3 , прийняв телефоний дзвінок від ОСОБА_6 , 1992 року народження, яка виявила бажання придбати скутер, при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівліскутерів, скориставшись тим, що остання не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_6 про необхідність оплатити доставку пошти та платіж страхування товару в загальній сумі 5247 гривень та надав їй номери банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , до яких мали доступ довірені особи, які не Були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 .. Виконуючи вказані дії ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами, які належали потерпілій ОСОБА_6 яка будучи введена в оману та впевнена в правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахувала на вищевказані банківські карткові рахунки грошові кошти в сумі5247 гривень. В подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання скутеру ОСОБА_6 не виконав, кошти, що належать ОСОБА_6 привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Також, він, повторно, з 09.06.2024 по 11.06.2024,відбуваючи покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а сааме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу скутерів в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власний мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з номером НОМЕР_3 , прийняв телефоний дзвінок від ОСОБА_7 , 1981 року народження, яка виявила бажання придбати скутер, при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівліскутерів, скориставшись тим, що остання не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_7 про необхідність оплатити доставку пошти та платіж страхування товару в загальній сумі 4297 гривень та надавїй номери банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , до яких мали доступ довірені особи, які не Були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 .. Виконуючи вказані дії ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами, які належали потерпілій ОСОБА_7 яка будучи введена в оману та впевнена в правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахувала на вищевказані банківські карткові рахунки грошові кошти в сумі 4297 гривень. В подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання скутеру ОСОБА_7 не виконав, кошти, що належать ОСОБА_7 привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Також, він, повторно, з 06.06.2024 по 07.06.2024, відбуваючи покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а сааме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу скутерів в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власний мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з номером НОМЕР_7 , прийняв телефоний дзвінок від ОСОБА_8 , 1993 року народження, який виявив бажання придбати скутер, при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі скутерів, скориставшись тим, що останній не знаєпродавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_8 про необхідність оплати послуг з доставки та страхування товару в загальній сумі 4837 гривень та наддав йому номери банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_8 , до яких мали доступ довірені особи, які не Були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 . Виконуючи вказані дії ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами, які належали потерпілому ОСОБА_8 який будучи введений в оману та впевнений в правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахував на вищевказані банківські карткові рахунки грошові кошти в сумі 4837 гривень. В подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання скутеру ОСОБА_8 не виконав, кошти, що належать ОСОБА_8 привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Допитано в якості потерпілих вищевказаних осіб, у кримінальному провадженні, які в своїх допитах вказали, що вони дійсно здійснювали перерахування грошових коштів за придбання скутерів за обставин вказаних вище.

Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаних злочинів було використано банківську карту № НОМЕР_4 на яку потерпілі перераховували свої грошові кошти.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий будучи повідомленим, в суд не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

В ст. 2 закону України «Про банки і банківську діяльність вказано: клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку; банківський платіжний інструмент - засіб, що містить реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в якій він використовується, та, як правило, держателя цього банківського платіжного інструмента. За допомогою банківських платіжних інструментів формуються відповідні документи за операціями, що здійснені з використанням банківських платіжних інструментів, на підставі яких проводиться переказ грошей або надаються інші послуги держателям банківських платіжних інструментів; банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів; розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.

Стаття 23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України у разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Стаття 30 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що регулятивний капітал банку включає основний капітал та додатковий капітал.

Основний капітал банку включає статутний капітал і розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів. Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні відповідати таким критеріям: 2) фонди і рух коштів до них та з них повинні окремо розкриватись у опублікованих звітах банку.

Стаття 51 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України. Безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. Банки в Україні можуть використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці. Платіжні інструменти мають бути оформлені належним чином і містити інформацію про їх емітента, платіжну систему, в якій вони використовуються, правові підстави здійснення розрахункової операції і, як правило, держателя платіжного інструмента та отримувача коштів, дату валютування, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення банком розрахункової операції, що цілком відповідають інструкціям власника рахунку або іншого передбаченого законодавством ініціатора розрахункової операції. При виконанні розрахункової операції банк зобов`язаний перевірити достовірність та формальну відповідність документа.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, враховуючи позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст.слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках, які оформлені в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 20.03.2024 по 23.03.2024 та з 05.06.2024 по 12.06.2024 з зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_4 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_4 яка оформлені в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_4 з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.03.2024 по 23.03.2024 та з 05.06.2024 по 12.06.2024 за допомогою інших інтернетресурсів (інтернетбанків, інтернетсайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.03.2024 по 23.03.2024 та з 05.06.2024 по 12.06.2024, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_29