Справа № 473/4075/24
Номер провадження 1-кс/473/1015/2024
У Х В А Л А

іменем України

"24" липня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська, без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000159 від 19.07.2024 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000159 за ч.1 ст.190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 18.07.2024 року до ЧЧ Вознесенського РУН ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 18.07.2024 року невстановлена особа, під приводом незаконних операцій на банківському рахунку, представившись працівником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 74000 грн., які остання за допомогою особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала кількома платежами на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 .

19.07.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вказано дізнавачем в клопотанні, потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 18.07.2024 року на її мобільний помер телефону зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_3 , невідома особа представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківської карти намагаються перерахувати грошові кошти в сумі 860 грн. та запитав чи підтверджує вона платіж, на що остання повідомила, що не перераховує кошти. В подальшому невідома особа запропонувала ОСОБА_4 зберегти грошові кошти та перерахувати їх на іншу банківську карту, що остання і зробила, перерахувала кошти на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 чотирма платежами на загальну суму 69000 гривень. Після перерахування коштів остання зрозуміла що її обманули, оскільки перерахувала кошти на карту іншого банку обслуговування.

Дізнавач вказав, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_2 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення правопорушення та може бути використана як доказі, тому виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів) з можливістю її вилучення, оскільки іншим способом отримати інформацію (документи) не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000159 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення:

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківська карт в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку 18.07.2024 року було перераховано грошові кошти в сумі 1000, 19000, 20000, 29000 грн., у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 18.07.2024 року по 19.07.2024 року;

роздруківку руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 18.07.2024 року по 19.07.2024 року із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків із розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.07.2024 року по 19.07.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 18.07.2024 року по 19.07.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн - програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1