Справа № 128/3533/24
ВИРОК

Іменем України

03 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький районний суд Вінницької області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Вінниці Вінницької області угоду про визнання винуватості від 30.08.2024 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 29.08.2024 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000637 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , уродженки м. Вінниця, громадянки України, зареєстрованої у встановленому законом порядку та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючу, одружену, маючу на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судиму,

- у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Перша особа, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, маючи прямий умисел на виготовлення підакцизних товарів (алкогольних напоїв), не маючи ліцензії на право виготовлення алкогольних напоїв, всупереч вимогам ст.ст.14, 215, 226 Податкового кодексу України та Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (від 19.12.1995 №481/95-ВР, зі змінами та доповненнями) з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на виготовлення підакцизних товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, встановлений вимогами вищевказаних законодавчих актів, з метою вчинення цього та іншого кримінального правопорушення, створила разом із співучасниками організовану групу, залучивши до її складу обвинувачену ОСОБА_5 та ще двох осіб, відносно яких матеріали кримінального провадження також виділені в окреме провадження, які разом здійснювали незаконне виготовлення підакцизних товарів, за наступних обставин.

Так, перша особа, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, здобула технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв : горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведенні спирту водою та можливістю додавання до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.

Надалі, реалізовуючи свій злочинний намір, перша особа, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, через невстановлених органом досудового розслідування осіб, налагодила канали систематичного постачання сировини, а також визначила, яке саме обладнання та комплектуючі елементи необхідні для початку незаконного виготовлення підакцизних товарів.

Водночас, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2023 року, вищевказана перша особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати розроблений злочинний план, з метою не бути викритим правоохоронними органами, вирішила залучити до співучасті незаконного виготовлення алкогольних напоїв співвиконавицю- обвинувачену ОСОБА_5 та ще двох співвиконавців - осіб, відносно яких матеріали кримінального провадження також виділені в окреме провадження , чиї дії та функцій були заздалегідь розподілені та контролювались, першою особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, і таким чином була створена організована група.

Вищезазначені співучасники організованої групи усвідомлювали об`єднання в одну злочинну групу, переслідували корисливий мотив і мету - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, незаконне виготовлення, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів для отримання прибутку та поєднали свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату.

Перша особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження , у співучасті з іншими співвиконавцями : координувала і спрямовувала зусилля інших співучасників організованої групи на вчинення злочинів; планувала; керувала їх вчиненням і безпосередньо вчиняла злочини; забезпечувала співвиконавців групи необхідними матеріалами та обладнанням для вчинення злочинів; здійснювала реалізацію незаконно придбаного та виготовленого підакцизного товару; розподіляла отримані в результаті незаконних дій кошти між співучасниками організованої групи, а також використовувала їх частину для забезпечення подальшої злочинної діяльності.

Друга особа, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, виконуючи роль співвиконавця, завантажувала та розвантажувала сировину; перевозила сировину до місць виготовлення алкогольної продукції; здійснювала виробництво алкогольної продукції, за допомогою шлангів та насосів її розливання та фасування у тетрапаки, за вказівками першої особи, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження ; здійснювала реалізацію алкогольної продукції.

Обвинувачена ОСОБА_5 також виконуючи роль співвиконавиці , за допомогою шлангів та насосів здійснювала розливання та фасування алкогольної продукції у тетрапакети; допомагала при перевезенні сировини до місць виготовлення алкогольної продукції, за вказівками першої особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження; здійснювала реалізацію алкогольної продукції.

Третя особа, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження виконуючи роль співвиконавця, допомагала завантажувати та розвантажувати сировину, перевозити її до місць виготовлення алкогольної продукції.

Стійкість організованої групи перша особа, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження , забезпечувала за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування співучасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Крім того, перша особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, визначила що першочерговим місцем зберігання сировини буде будівля навісу для сільгоспмашин АДРЕСА_2 , а подальше виробництво та зберігання вказаної вище продукції буде здійснюватися в гаражному приміщенні АДРЕСА_3 , яке обладнав необхідними технічними приладами (шлангами, ємностями для рідин, насосами та іншим).

Надалі, у зв`язку з розширенням обсягу виготовлення алкогольних напоїв, перша особа , відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, вирішила використовувати нежитловий будинок АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , задля чого обладнала необхідними технічними приладами (шлангами, ємностями для рідин, насосами та ін.), де в співучасті з обвинуваченою ОСОБА_5 та ще з двома особами співвиконавцями , відносно яких матеріали кримінального провадження також виділені в окрема провадження, продовжили незаконне виробництво алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, зберігання сировини (спирту етилового), необхідної для такого виробництва, та готової продукції.

Надалі, перша особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження , у період не пізніше листопада 2023 року, діючи умисно, з відома співвиконавців , за співучасті обвинуваченої ОСОБА_5 і ще двох осіб, відносно яких матеріали кримінального провадження також виділені в окрема провадження, використовуючи автомобілі, транспортувала у нежитлове гаражне приміщення АДРЕСА_3 та житловий будинок АДРЕСА_1 спиртовмісну сировину, смакові концентрати алкоголю, відфільтровану воду, паперові пакування, кришки, тетрапакети типу «bag-in-box», які необхідні для виготовлення та упакування алкогольних напоїв.

В процесі виробництва незаконних алкогольних напоїв обвинувачена ОСОБА_5 та ще дві особи , відносно яких матеріали кримінального провадження також виділені в окрема провадження, з відома першої особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження , використовуючи пластмасові ємкості, заповнювали їх спиртом (спиртовмісною сумішшю) з подальшим додаванням води, необхідних домішок, в залежності від виду алкоголю, та змішували всі компоненти вручну. Виготовлені таким чином алкогольні напої, співвиконавцями розливались у тетрапакети типу «bag-in-box» ємністю по 10 літрів. Після чого тетрапакети типу «bag-in-box», з метою унеможливлення викриття їхньої протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів; поміщалися у паперові пакування з надписом «Сік яблучний» або без будь-якого маркування.

Також, з метою транспортування сировини, тари й інших необхідних засобів до вищевказаних нежитлових приміщень, що слугували місцями незаконного виробництва та зберігання підакцизних товарів, дві особи відносно яких матеріали кримінального провадження також виділені в окреме провадження та обвинувачена ОСОБА_5 , з відома першої особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження , використовували : автомобіль «Fiat Doblo», державний номерний знак НОМЕР_2 , який на праві власності належить першій особі відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження ; автомобіль «Fiat Doblo», державний номерний знак НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_6 та автомобіль «Peugeot Boxer», державний номерний знак НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_7 .

Надалі, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, зокрема вимог п. 215.1 ст. 215, п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, п. 6 ст. 2, п. 1 ст.3, ч. ч. 1,4 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, Закону України «Про захист прав споживачів», не маючи ліцензії на виробництво і торгівлю алкогольними напоями, перша особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, обвинувачена ОСОБА_5 та ще дві особи відносно , яких матеріали кримінального провадження також виділені в окрема провадження, діючи як співвиконавці, за попередньою змовою, використовуючи пристосоване до виготовлення обладнання та отримані за вказаних вище обставин компоненти, без документів, які підтверджують їхню якість та походження, без дотримання санітарних норм, стандартів, правил гігієни, систематично, у період з листопада 2023 року до 13 лютого 2024 року у нежитлових приміщеннях, обладнаних для незаконного виробництва алкогольних напоїв, що в АДРЕСА_4 , здійснили незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та інших спиртовмісних напоїв шляхом змішування спирту, води та інших добавок, що проводилось ними вручну з використанням шлангів, насосів та відповідних ємностей, за постійного контролю міцності рідини за допомогою спиртометра у кількості не менше 5610 літрів, частина з яких була розлита в тетрапакети типу «bag-in-box» з подальшим поміщенням в картоні коробки, частина з яких має нанесений надпис «Сік яблучний».

Також, 03.01.2024 в ході проведення обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, а саме - гаражного приміщення АДРЕСА_3 , органом досудового розслідування було виявлено 154 упаковки «bag-in-box» об`ємом по 10 л кожна, 7 бочок синього кольору об`ємом по 200 л, заповнених рідиною, 2 порожні ємкості типу «єврокуб» об`ємом 1 м3. Надалі було відібрано речовину прозорого кольору з різким запахом алкоголю з трьох різних упаковок «bag-in-box», трьох бочок синього кольору та поміщено в ПЕТ-пляшки. Також було відібрано речовину прозорого кольору з різким запахом алкоголю з трьох бочок синього кольору об`ємом по 200 л та поміщено в ПЕТ-пляшки.

Також, 04.01.2024 в ході проведення обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, а саме - гаражного приміщення АДРЕСА_3 , органом досудового розслідування було виявлено 420 упаковок «bag-in-box» об`ємом по 10 л кожна, 3 бочки синього кольору об`ємом по 200 л, заповнених рідиною, 2 порожні ємкості типу «єврокуб» об`ємом 1 м3 та 9 незаповнених упаковок «bag-in-box» у відкритому вигляді.

Відповідно до висновку експерта № СЕ/-19/102-24/1452-ФХД від 05.03.2024 надані на дослідження рідини, які знаходяться в пляшках з полімерного матеріалу ємністю 1,5 дм3, є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 35,9 % об`ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджувані рідини за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

Надані на дослідження рідини, які знаходяться в пляшках з полімерного матеріалу ємністю 1 дм3, є спиртовмісними рідинами міцністю 92,8 %, 93,6 % та 95,3 % об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреним фізико-хімічним (об`ємна частка етилового спирту) показником не відповідає вимогам чинного ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Крім того, 06.02.2024 в ході проведення обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, а саме - гаражного приміщення АДРЕСА_3 , органом досудового розслідування було виявлено 134 упаковки «bag-in-box» об`ємом по 10 л кожна з надписом «Сік яблучний натуральний», 4 пластикових каністри об`ємом по 10 л, 2 ємкості типу «єврокуб» об`ємом 1 м3- частково заповнені прозорою рідиною, на яких розташовані порожні пластикові каністри та картон в складеному виді, поруч - водяний електронасос з під`єднаними до нього гумовими шлангами, електричні ваги. Надалі було відібрано речовину прозорого кольору з різким запахом алкоголю з трьох різних упаковок «bag-in-box» та ємності типу «єврокуб», які поміщено в ПЕТ-пляшки.

Відповідно до висновку експерта № СЕ/-19/102-24/3230-ФХД від 26.02.2024 надані на дослідження зразки рідин, які було відібрано в одному з наявних «bag-in-box», є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами міцністю 34,7 % об`ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджувані рідини за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

Наданий на дослідження зразок рідини, який було відібрано з бочки в металевому каркасі типу «єврокуб», є спиртовмісною рідиною, міцністю 73,5 % об`ємних, яку можливо віднести до спирту етилового, що не відповідає вимогам чинного ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Також 13.02.2024 під час проведення санкціонованого обшуку у нежитловій будівлі АДРЕСА_1 органом досудового розслідування було виявлено та вилучено: 150 пустих полімерних пакувань типу «тетрапак»; 2 полімерні ємності об`ємом по 10 л з рідиною коричневого кольору; 36 пустих паперових пакувань з надписом «Kvint Cognac»; 70 пустих паперових пакувань з надписом «Courvoisier»; 3 полімерні ємності об`ємом по 10 л та одна прозора полімерна ємність об`ємом 5 л з прозорою рідиною з різким запахом; 4 полімерні пляшки об`ємом по 2 л з рідиною коричневого кольору; 38 пустих картонних коробок з надписом «Сік яблучний»; 15 пакувань типу «bag-in-box» об`ємом 10 л з прозорою рідиною та надписом на коробці «Сік яблучний»; пристрій для переливання рідини з фрагменту гумового шлангу; 3 полімерні ємкості об`ємом по 25 л з прозорою рідиною з різким запахом.

Відповідно до висновку експерта № СЕ/-19/102-23/3911-ФХД від 11.03.2024 досліджувані рідини є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами міцністю відповідно: 34,7 %, 34,7 %, 33,6 % об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв, що за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає обов`язковим вимогам чинного ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Досліджувані рідини мають міцність відповідно 93,6 %, 94,5 %, 93,6 %, 95,7 %, 95,8 % об`ємних, тому їх можливо віднести до спирту етилового, який не відповідає вимогам чинного ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Відповідно до висновку експерта № СЕ/-19/102-23/3912-ФХД від 13.03.2024 надані на дослідження рідини, які знаходяться в полімерних пляшках та в полімерних ємностях, за перевіреним фізико-хімічним (об`ємна частка етилового спирту) показником не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Також 13.02.2024 під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «Fiat» моделі «Doblo», д.н.з. НОМЕР_2 , виявлено та вилучено: 10 пластикових бутлів об`ємом по 6 л кожен з прозорою рідиною з різким запахом; 1 пластикову ємність об`ємом 10 л з прозорою рідиною з різким запахом; 3 пусті пластикові ємності об`ємом 10 л кожна з різким запахом; накладні на замовлення та отримання товару; чорнові записи; ємкості об`ємом по 25 л з прозорою рідиною з різким запахом.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-23/3903-ФХД від 11.03.2024 надані на дослідження рідини в ємностях номінальною місткістю по 6,0 дм3, є спиртовмісними рідинами міцністю 96,4 % та 96,5 % об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, який не відповідає вимогам чинного ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Надана на дослідження рідина в ємності номінальною місткістю 10,0 дм3 є спиртовмісною рідиною, водно-спиртовою сумішшю міцністю 36,9 % об`ємних, яку можливо віднести до міцного алкогольного напою, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

Такі дії обвинуваченої ОСОБА_5 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, перша особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливого мотиву , в порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п. п. 222.1.3 п. 222.1, ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, ч.ч.1, 4 ст. 11, ч. 21 ст. 15, ч. 1 ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, п. 17 Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів», які зокрема передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, у період часу з листопада 2023 року до 13 лютого 2024 року здійснювала незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв за наступних обставин.

Так, перша особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, за невстановлених обставин здобула технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв - горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту водою та можливістю додавання до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.

У подальшому, реалізовуючи свій злочинний намір перша особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливого мотиву, через невстановлених слідством осіб, налагодила канали систематичного постачання сировини, а також визначила, яке саме обладнання та комплектуючі елементи необхідні для початку незаконного виготовлення підакцизних товарів.

Водночас, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2023 року, перша особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати розроблений злочинний план, з метою не бути викритим правоохоронними органами, вирішила залучити до незаконного виготовлення алкогольних напоїв співучасників обвинувачену ОСОБА_5 та ще двох осіб, відносно яких матеріали кримінального провадження також виділені в окреме провадження , чиї дії та функцій були заздалегідь розподілені та контролювались першою особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, і таким чином була створена організована група.

Зазначені вище співвиконавці організованої групи усвідомлювали об`єднання в одну злочинну групу, переслідували корисливий мотив і мету - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, незаконне виготовлення, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів для отримання прибутку та поєднали свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату.

Перша особа, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, координувала і спрямовувала зусилля інших співучасників групи на вчинення злочинів; планувала; керувала їх вчиненням і безпосередньо вчиняла злочини; забезпечувала співучасників групи необхідними матеріалами та обладнанням для вчинення злочинів, здійснювала реалізацію незаконно придбаного та виготовленого підакцизного товару, розподіляла отримані в результаті незаконних дій кошти між членами організованої групи, а також використовувала їх частину для забезпечення подальшої злочинної діяльності.

Друга особа, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження виконуючи роль співвиконавця, допомагала завантажувати та розвантажувати сировину, перевозити сировину до місць виготовлення алкогольної продукції; здійснювала виробництво алкогольної продукції, за допомогою шлангів та насосів її розливання та фасування у тетрапаки, за вказівками першої особи, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження , здійснювала реалізацію алкогольної продукції.

Обвинувачена ОСОБА_5 , також виконуючи роль співвиконавиці , за допомогою шлангів та насосів здійснювала розливання та фасування алкогольної продукції у тетрапакети, допомагала при перевезенні сировини до місць виготовлення алкогольної продукції, за вказівками першої особи, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження здійснювала реалізацію алкогольної продукції.

Третя особа, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження виконуючи також роль співвиконавця, допомагала іншим співвиконавцям завантажувати та розвантажувати сировину, перевозити її до місць виготовлення алкогольної продукції.

Стійкість організованої групи забезпечувалася за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей між співвиконавцями.

Так, 03.01.2024 в ході проведення обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, а саме - гаражного приміщення АДРЕСА_3 , виявлено 154 упаковки «bag-in-box» об`ємом по 10 л кожна, 7 бочок синього кольору об`ємом по 200 л, заповнених рідиною, 2 порожні ємкості типу «єврокуб» об`ємом 1 м3. Надалі було відібрано речовину прозорого кольору з різким запахом алкоголю з трьох різних упаковок «bag-in-box», трьох бочок синього кольору та поміщено в ПЕТ-пляшки. Також було відібрано речовину прозорого кольору з різким запахом алкоголю з трьох бочок синього кольору об`ємом по 200 л та поміщено в ПЕТ-пляшки.

Також 04.01.2024 в ході проведення обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, а саме - гаражного приміщення АДРЕСА_3 , виявлено 420 упаковок «bag-in-box» об`ємом по 10 л кожна, 3 бочки синього кольору об`ємом по 200 л, заповнених рідиною, 2 порожні ємкості типу «єврокуб» об`ємом 1 m3 та 9 незаповнених упаковок «bag-in-box» у відкритому вигляді.

Відповідно до висновку експерта № СЕ/-19/102-24/1452-ФХД від 05.03.2024 надані на дослідження рідини, які знаходяться в пляшках з полімерного матеріалу ємністю 1,5 дм3, є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 35,9 % об`ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджувані рідини за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

Надані на дослідження рідини, які знаходяться в пляшках з полімерного матеріалу ємністю 1 дм3, є спиртовмісними рідинами міцністю 92,8 %, 93,6 % та 95,3 % об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреним фізико-хімічним (об`ємна частка етилового спирту) показником не відповідає вимогам чинного ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Крім того, 06.02.2024 в ході проведення обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, а саме - гаражного приміщення АДРЕСА_3 , виявлено 134 упаковки «bag-in-box» об`ємом по 10 л кожна з надписом «Сік яблучний натуральний», 4 пластикових каністри об`ємом по 10 л, 2 ємкості типу «єврокуб» об`ємом 1 м3, частково заповнені прозорою рідиною, на яких розташовані порожні пластикові каністри та картон в складеному виді, поруч - водяний електронасос з під`єднаними до нього гумовими шлангами, електричні ваги. Надалі було відібрано речовину прозорого кольору з різким запахом алкоголю з трьох різних упаковок «bag-in-box» та ємності типу «єврокуб», які поміщено в ПЕТ-пляшки.

Відповідно до висновку експерта № СЕ/-19/102-24/3230-ФХД від 26.02.2024 надані на дослідження зразки рідин, які було відібрано в одному з наявних «bag-in-box», є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами міцністю 34,7 % об`ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджувані рідини за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

Наданий на дослідження зразок рідини, який було відібрано з бочки в металевому каркасі типу «єврокуб», є спиртовмісною рідиною, міцністю 73,5 % об`ємних, яку можливо віднести до спирту етилового, що не відповідає вимогам чинного ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Також у ході проведення 13.02.2024 санкціонованого обшуку у гаражному приміщенні за адресою АДРЕСА_3 виявлено та вилучено: пробки до тетрапаків у кількості 54 шт.; тетрапаки сріблястого кольору у кількості 54 шт.; картоні ящики у кількості 60 шт.; 2 пластикові баклажки з прозорою рідиною з різким запахом, одна з яких з кришкою синього кольору; 2 ємності типу «єврокуб» об`ємом 1 м3 з вмістом прозорої рідини з різким запахом, у кількості згідно позначок близько по 400 л у кожній.

Відповідно до висновку експерта № СЕ/-19/102-24/3906-ФХД від 04.03.2024 надані на дослідження рідини в ємностях номінальною місткістю 6,0 та 5,0 дм3 є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 36,9 % та 32,7 % об`ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджувані зразки рідин не відповідають вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

Надані на дослідження рідини в пляшках номінальною місткістю по 1,5 дм3 є спиртовмісними рідинами міцністю 93,2% об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що не відповідають вимогам чинного ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Крім того, 13.02.2027 під час проведення санкціонованого обшуку у нежитловій будівлі навісу для сільгоспмашин АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: 22 бочки синього кольору об`ємом по 200 л із прозорою рідиною із різким запахом; 1 бочку білого кольору об`ємом 200 л із прозорою рідиною із різким запахом; 21 бочку синього кольору об`ємом по 200 л пустих, із різким запахом.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-23/3908-ФХД від 08.03.2024 надані на дослідження рідини в пляшках, номінальною місткістю по 1.5 дм3, - є спиртовмісними рідинами, міцністю 94,5 та 96,4% об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, який не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-23/3909-ФХД від 06.03.2024 надані на дослідження рідини в пляшках, номінальною місткістю по 1.5 дм3, - є спиртовмісними рідинами, міцністю 92,3, 94,5 та 96,4% об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, який не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Також 13.02.2024 під час проведення санкціонованого обшуку у нежитловій будівлі АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: 150 пустих полімерних пакувань типу «тетрапак»; 2 полімерні ємності об`ємом по 10 л з рідиною коричневого кольору; 36 пустих паперових пакувань з надписом «Kvint Cognac»; 70 пустих паперових пакувань з надписом «Courvoisier»; 3 полімерні ємності об`ємом по 10 л та одна прозора полімерна ємність об`ємом 5 л з прозорою рідиною з різким запахом; 4 полімерні пляшки об`ємом по 2 л з рідиною коричневого кольору; 38 пустих картонних коробок з надписом «Сік яблучний»; 15 пакувань типу «bag-in-box» об`ємом 10 л з прозорою рідиною та надписом на коробці «Сік яблучний»; пристрій для переливання рідини з фрагменту гумового шлангу; 3 полімерні ємкості об`ємом по 25 л з прозорою рідиною з різким запахом.

Відповідно до висновку експерта № СЕ/-19/102-23/3911-ФХД від 11.03.2024 досліджувані рідини є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами міцністю відповідно: 34,7 %, 34,7 %, 33,6 % об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв, що за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає обов`язковим вимогам чинного ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Досліджувані рідини мають міцність відповідно 93,6 %, 94,5 %, 93,6 %, 95,7 %, 95,8 % об`ємних, тому їх можливо віднести до спирту етилового, який не відповідає вимогам чинного ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Відповідно до висновку експерта № СЕ/-19/102-23/3912-ФХД від 13.03.2024 надані на дослідження рідини, які знаходяться в полімерних пляшках та в полімерних ємностях, за перевіреним фізико-хімічним (об`ємна частка етилового спирту) показником не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Крім того, 13.02.2024 під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «Peugeot» моделі «Вохег», державний номерний знак НОМЕР_4 в якому виявлено та вилучено: 16 полімерних ємкостей об`ємом по 6 л кожна із прозорою рідиною з різким запахом; 3 синіх полімерні ємкості об`ємом по 200 л кожна із прозорою рідиною з різким запахом; 1 пуста синя ємкість об`ємом 200 л із різким запахом.

Відповідно до висновку експерта № СЕ/-19/102-23/3913-ФХД від 06.03.2024 надані на дослідження рідини - є спиртовмісними рідинами. Досліджувані рідини мають міцність відповідно: 95,5, 95,6, 95,6, 95,2, 95,7, 95,5, 95,7, 95,6% об`ємних, тому їх можливо віднести до спирту етилового, який не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Відповідно до висновку експерта № СЕ/-19/102-23/3907-ФХД від 13.03.2024 надані на дослідження рідини - є спиртовмісними рідинами міцністю 96,3, 95,5, 96,7% об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Також 13.02.2024 під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «Fiat» моделі «Doblo», д. н. з. НОМЕР_2 , у ньому виявлено та вилучено: 10 пластикових бутлів об`ємом по 6 л кожен з прозорою рідиною з різким запахом; 1 пластикову ємність об`ємом 10 л з прозорою рідиною з різким запахом; 3 пусті пластикові ємності об`ємом 10 л кожна з різким запахом; накладні на замовлення та отримання товару; чорнові записи; ємкості об`ємом по 25 л з прозорою рідиною з різким запахом.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-23/3903-ФХД від 11.03.2024 надані на дослідження рідини в ємностях номінальною місткістю по 6,0 дм3, є спиртовмісними рідинами міцністю 96,4 % та 96,5 % об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, який не відповідає вимогам чинного ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Надана на дослідження рідина в ємності номінальною місткістю 10,0 дм3 є спиртовмісною рідиною, водно-спиртовою сумішшю міцністю 36,9 % об`ємних, яку можливо віднести до міцного алкогольного напою, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

В подальшому, під час проведення негласних слідчих розшукових дій було встановлено, що зазначені незаконно виготовлені алкогольні напої а також спирт, перша особа, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, придбала, зберігала та транспортувала з метою подальшого збуту ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленим особам, яким продавала незаконно виготовлені алкогольні напої, а також спирт.

Зокрема, перша особа, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, після незаконного виготовлення алкогольних напоїв, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету злочинного збагачення співучасників організованої групи, 07.01.2024 за допомогою власного мобільного телефону з номером SIM-картки НОМЕР_5 , прийняла від невстановленого чоловіка замовлення щодо збуту останньому алкогольних напоїв, зокрема не менше 7-ми тетрапаків горілки об`ємом по 10 л кожен.

Надалі перша особа, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, здійснила телефонний дзвінок до обвинуваченої ОСОБА_5 , якій надала вказівки здійснити збут вказаного алкогольного напою.

Так, 07.01.2024 обвинувачена ОСОБА_5 , перебуваючи разом з співвиконавцем -другою особою, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження за адресою : АДРЕСА_3 , поряд із вищевказаним гаражним приміщенням за допомогою власного мобільного телефону уточнила суму одного тетрапаку в першій особі, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, що становила 550 гривень, та передала невідомому чоловіку алкогольні напої в кількості не менше 8-ми тетрапаків горілки, об`ємом по 10 л кожен, та отримала від останнього грошові кошти в сумі 4 400 гривень.

Також 17.01.2024 до гаражного приміщенням АДРЕСА_3 , де перебувала перша особа, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження на автомобілі марки «Renault» моделі «Trafic» державний номерний знак НОМЕР_6 приїхав ОСОБА_8 разом з другою особа, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження.

Надалі перша особа, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження та друга особа, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження та ОСОБА_8 в автомобіль марки «Renault» моделі «Trafic» д. н. з. НОМЕР_6 завантажили не менше 18 тетрапаків, після чого ОСОБА_8 поїхав у невідомому напрямку.

Крім того, 30.01.2024 перша особа, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження за допомогою власного мобільного телефону з номером SIM-картки НОМЕР_5 прийняла від ОСОБА_9 замовлення щодо збуту останньому алкогольних напоїв, зокрема 15-ти тетрапаків горілки об`ємом по 10 л кожен.

Надалі перша особа, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження разом із другою особою, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження , обвинуваченою ОСОБА_5 та третьою особою, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження перебуваючи за адресою : АДРЕСА_3 , зустрівшись з ОСОБА_9 поряд із вищевказаним гаражним приміщенням, передали останньому алкогольні напої, які він завантажив до свого автомобіля марки «КІА» моделі «Sportage» державний номерний знак НОМЕР_7 та отримали від останнього грошові кошти.

Такі дії обвинуваченої ОСОБА_5 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, вчинене організованою групою.

Разом із обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості від 30.08.2024, укладена між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_10 та обвинуваченою ОСОБА_5 за участю захисника- адвоката ОСОБА_11 .

Відповідно до умов угоди обвинувачена ОСОБА_5 визнала беззастережно свою винуватість у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч. 3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, також в угоді викладено формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію; зазначені істотні обставини для даного кримінального провадження, а також узгоджено призначення покарання обвинуваченій ОСОБА_5 за ч.3 ст. 28, ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 5 000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України покарання обвинуваченій ОСОБА_5 визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 4 роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, та з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення та на підставі ст.75 КК України із звільненням ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням та покладенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України, при чому визначення тривалості іспитового строку та обов`язків залишається в компетенції суду.

30.09.2024 у підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 повністю визнала себе винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, надала суду пояснення аналогічні зазначеним в обвинувальному акті за обставин та в обсязі вказаному в обвинувальному акті та угоді про визнання винуватості. Обвинувачена ОСОБА_5 суду зазначила, що права надані їй законом у зв`язку з укладенням угоди про визнання винуватості розуміє, з наслідками укладення та затвердження угоди обізнана, характер обвинувачення та його суть їй зрозумілі, обраний вид покарання, який застосовується до неї у разі затвердження угоди у виді позбавлення волі із застосуванням судом положень ст.ст.75, 76 КК України, з нею узгоджено та є цілком зрозумілим; просить суд затвердити угоду.

Прокурор ОСОБА_3 просив суд затвердити угоду на умовах, викладених у ній та вирішити процесуальні питання щодо зняття накладеного арешту та стягнення з обвинуваченої понесених державою витрат на проведення судової експертизи в даному кримінальному провадженні. Також прокурор долю речових доказів у даному кримінальному провадженні просив вирішити наступним чином: мобільні телефони «Redmi note 12 s», «Infinix Hot 40» та «Samsung», повернути власникам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та особі, відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження , так як ці докази не будуть перешкоджати розгляду матеріалів кримінального провадження виділених в окреме провадження, оскільки на вказаних телефонах відсутня інформація яка є корисною для справи. Щодо інших речових доказів, прокурор зазначив, що оскільки санкції ч.ч.1,2 ст. 204 КК України зобов`язують застосувати покарання із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, у зв`язку із цим частина речових доказів у даному кримінальному провадженні була виділена, а саме: 150 пустих полімерних пакувань типу «тетрапак» в полімерному пакеті з пломбою, 36 порожніх паперових пакувань із надписом «Kvint Cognac», 70 пустих паперових пакувань із надписом «Courvoisier», 3 полімерні ємності 10 л. та одна прозора полімерна ємність 5 л. із прозорою рідиною, 4 полімерні пляшки об`ємом 2 літри із рідиною коричневого кольору, 38 пустих картонних коробок із написом «Сік яблучний», 15 пакувань типу «bag-in-box» об`ємом 10 л із прозорою рідиною та надписом на коробці «Сік яблучний», пристрій для переливання рідини, (гумовий шланг), 3 полімерні ємності 25л. із прозорою рідиною із різким запахом в полімерних пакетах та 2 полімерні ємності об`ємом по 10 л. із рідиною коричневого кольору, тому просив вищевказані речові докази конфіскувати та знищити.

Захисник ОСОБА_4 просив суд затвердити угоду про визнання винуватості, а також при визначенні судом тривалості іспитового строку, просив встановити обвинуваченій ОСОБА_5 мінімальний іспитовий строк у один рік, оскільки вона визнала свою вину, одружена, має двох малолітніх дітей, молодого віку, раніше не притягалася до кримінальної відповідальності та позитивно характеризується за місцем свого проживання. Окрім того, захист просив суд скасувати застосований ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області відносно обвинуваченої ОСОБА_5 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, оскільки вважає що у його застосування відпала потреба, так як кримінальне провадження вже перебуває у суді і протягом досудового розслідування ОСОБА_5 виконувала покладені судом обов`язки цілодобового домашнього арешту в повному обсязі.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно п.1 ч.4, ч. 5 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Санкція ч.1 ст. 204 КК України, передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Водночас, санкція ч.2 ст. 204 КК України, передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Отже, кримінальні правопорушення, у вчинені яких обвинувачена ОСОБА_5 визнала себе винуватою, згідно із ч.4 ст.12 КК України є нетяжкими злочинами.

Суд, шляхом опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди між сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом також з`ясовано, що обвинувачена ОСОБА_5 , повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе беззаперечно винною, вид та міру покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження даної угоди судом. Окрім зазначеного, обвинувачена також розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Виходячи з викладеного, судом установлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України, не порушують права, свободи та інтереси сторін або інших осіб.

Суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що обвинувачена ОСОБА_5 вчинила : незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового вчинене організованою групою та незаконне виготовлення алкогольних напоїв та незаконне придбання з метою збуту, вчинене організованою групою та її дії вірно кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, а тому дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою, за участю захисника і призначення обвинуваченій узгодженої сторонами міри покарання.

Суд також вважає, що слід задовольнити клопотання захисту та скасувати застосований ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 21.08.2024 відносно обвинуваченої ОСОБА_5 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строк дії якого визначена до 15.10.2024, оскільки в його застосуванні на даний час відпала потреба.

Згідно ч. 2 ст. 124 КПК України, з обвинуваченої ОСОБА_5 підлягають до стягнення процесуальні витрати на користь держави за проведення судової експертизи відео-звукозапису №СЕ-19/123-24/6549-ВЗ від 06.06.2024 в розмірі 2271,84 гривень, призначення якої було зумовлено розслідуванням скоєних нею нетяжких злочинів.

Згідно до ч.2 ст.174 КПК України, слід скасувати накладені на підставі ухвал слідчих суддів Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області від 15.02.2024 (справа №149/513/24) та 15.02.2024 (справа №149/512/24), арешти на: 150 пустих полімерних пакувань типу «тетрапак»; 2 полімерні ємності об`ємом по 10 л. із рідиною коричневого кольору; 36 пустих паперових пакувань із надписом «Kvint Cognac»; 70 пустих паперових пакувань із надписом «Courvoisier»; 3 полімерні ємності об`ємом по 10 л та одна прозора полімерна ємність об`ємом 5 л. із прозорою рідиною із різким запахом; 4 полімерні пляшки об`ємом по 2л із рідиною коричневого кольору; 38 пустих картонних коробок із надписом «Сік яблучний»; 15 пакувань типу «bag-in-box» об`ємом 10 л із прозорою рідиною та надписом на коробці «Сік яблучний»; пристрій для переливання рідини із фрагменту гумового шлангу; 3 полімерні ємкості об`ємом по 25л із прозорою рідиною з різким запахом; мобільний телефон марки «Самсунг» сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Infinix Hot 40», ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Redmi note 12 s», ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Nokia RM 1190», ІМЕІ: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , з двома сімками НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; 5 пустих каністр ємкістю 10 літрів із різким запахом, оскільки в подальшому застосуванні цих заходів відпала потреба.

Долю речових доказів у даному кримінальному провадженні, які згідно квитанції №947 про здачу речових доказів передані до кімнати зберігання речових доказів Слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області, слід вирішити відповідно до ст. 100 КПК України, а саме:

- 150 пустих полімерних пакувань типу «тетрапак», поміщених в полімерний пакет із пломбою СР0002370, - знищити, оскільки це майно було предметом кримінального правопорушення;

- 36 пустих паперових пакувань із надписом «Kvint Cognac», поміщених в полімерний пакет із пломбою СР 00002361, - знищити, оскільки це майно було предметом кримінального правопорушення;

- 70 пустих паперових пакувань із надписом «Courvoisier», поміщених в полімерний пакет із пломбою СР 00002361, - знищити, оскільки це майно було предметом кримінального правопорушення;

- 3 полімерні ємності об`ємом по 10 л. та одна прозора полімерна ємність об`ємом 5л. із прозорою рідиною із різким запахом, поміщених в полімерні пакети із пломбами CONTROL L56718189, CONTROL L56718190, - знищити, оскільки це майно було предметом кримінального правопорушення;

- 4 полімерні пляшки об`ємом по 2л. із рідиною коричневого кольору, поміщених в полімерний пакет із пломбою CONTROL L56718188, - знищити, оскільки це майно було предметом кримінального правопорушення;

- 38 пустих картонних коробок із надписом «Сік яблучний» поміщених в пакети, які опечатано пломбами NPU 0674306, NPU 0674307, NPU 0674308, NPU 0674309, - знищити, оскільки це майно було предметом кримінального правопорушення;

- 15 пакувань типу «bag-in-box» об`ємом 10 л із прозорою рідиною та надписом на коробці «Сік яблучний», поміщених в полімерні пакети із пломбами СР 00002362, СР 00002367, СР 00002366, - знищити, оскільки це майно було предметом кримінального правопорушення;

- пристрій для переливання рідини із фрагменту гумового шлангу, поміщений до спец. пакету НПУ WAR 1732117, - знищити, оскільки це майно було предметом кримінального правопорушення;

- 3 полімерні ємкості об`ємом по 25л. із прозорою рідиною з різким запахом, поміщені в полімерні пакети із пломбами СР 00002363, СР 00002364, СР 00002365, - знищити, оскільки це майно було предметом кримінального правопорушення;

- 2 полімерні ємності об`ємом по 10 л. із рідиною коричневого кольору, поміщені в полімерний пакет із пломбою CONTROL НОМЕР_22 , - знищити, оскільки це майно було предметом кримінального правопорушення;

- мобільний телефон марки «Redmi note 12 s», IMEI: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 , поміщений до спец пакету НПУ СУ PSP 2205874, - повернути ОСОБА_5 за належністю;

- мобільний телефон марки «Infinix Hot 40», IMEІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 , поміщений до спец. пакету НПУ СУ PSP 2205874, - повернути власнику за належністю;

- мобільний телефон марки «Samsung» сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , поміщений до спец. пакету НПУ 7357239, - повернути ОСОБА_6 за належністю.

Керуючись ст.ст.100, 124, 174, 314, 373, 374, 469-470, 472-476 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду укладену 30.08.2024 між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_10 та обвинуваченою ОСОБА_5 , за участю захисника адвоката ОСОБА_11 про визнання винуватості у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000637 від 29.08.2024.

Визнати винною ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та призначити їй покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в дохід держави у розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75, п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України, ОСОБА_5 звільнити від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом двох років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Іспитовий строк ОСОБА_5 обчислювати з дня проголошення вироку суду 03.10.2024.

Застосований на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 21.08.2024 відносно обвинуваченої ОСОБА_5 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту скасувати.

Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , на користь держави процесуальні витрати за проведення судової експертизи відео-звукозапису №СЕ-19/123-24/6549-ВЗ від 06.06.2024, в розмірі 2271,84 грн. (дві тисячі двісті сімдесят одну гривню 84 копійки).

Арешти, накладені на підставі ухвал слідчих суддів Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області від 15.02.2024 (справа №149/513/24) та 15.02.2024 (справа №149/512/24) на: 150 пустих полімерних пакувань типу «тетрапак»; 2 полімерні ємності об`ємом по 10 л із рідиною коричневого кольору; 36 пустих паперових пакувань із надписом «Kvint Cognac»; 70 пустих паперових пакувань із надписом «Courvoisier»; 3 полімерні ємності об`ємом по 10 л та одна прозора полімерна ємність об`ємом 5 л із прозорою рідиною із різким запахом; 4 полімерні пляшки об`ємом по 2л із рідиною коричневого кольору; 38 пустих картонних коробок із надписом «Сік яблучний»; 15 пакувань типу «bag-in-box» об`ємом 10 л із прозорою рідиною та надписом на коробці «Сік яблучний»; пристрій для переливання рідини із фрагменту гумового шлангу; 3 полімерні ємкості об`ємом по 25 л із прозорою рідиною з різким запахом; мобільний телефон марки «Самсунг» сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Infinix Hot 40», ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Redmi note 12 s», ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Nokia RM 1190», ІМЕІ: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , з двома сімками НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; 5 пустих каністр ємкістю 10 літрів із різким запахом, - скасувати.

Речові докази:

-150 пустих полімерних пакувань типу «тетрапак», поміщених в полімерний пакет із пломбою СР0002370, - знищити;

- 36 пустих паперових пакувань із надписом «Kvint Cognac», поміщених в полімерний пакет із пломбою СР 00002361, - знищити;

- 70 пустих паперових пакувань із надписом «Courvoisier», поміщених в полімерний пакет із пломбою СР 00002361, - знищити;

- 3 полімерні ємності об`ємом по 10 л. та одна прозора полімерна ємність об`ємом 5л. із прозорою рідиною із різким запахом, поміщених в полімерні пакети із пломбами CONTROL L56718189, CONTROL L56718190, - знищити;

- 4 полімерні пляшки об`ємом по 2л. із рідиною коричневого кольору, поміщених в полімерний пакет із пломбою CONTROL L56718188, - знищити;

- 38 пустих картонних коробок із надписом «Сік яблучний» поміщених в пакети, які опечатано пломбами NPU 0674306, NPU 0674307, NPU 0674308, NPU 0674309, - знищити;

- 15 пакувань типу «bag-in-box» об`ємом 10 л із прозорою рідиною та надписом на коробці «Сік яблучний», поміщених в полімерні пакети із пломбами СР 00002362, СР 00002367, СР 00002366, - знищити;

- пристрій для переливання рідини із фрагменту гумового шлангу, поміщений до спец. пакету НПУ WAR 1732117, - знищити;

- 3 полімерні ємкості об`ємом по 25л. із прозорою рідиною з різким запахом, поміщені в полімерні пакети із пломбами СР 00002363, СР 00002364, СР 00002365, - знищити;

- 2 полімерні ємності об`ємом по 10 л. із рідиною коричневого кольору, поміщені в полімерний пакет із пломбою CONTROL L56718188, - знищити;

- мобільний телефон марки «Redmi note 12 s», IMEI: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 , поміщений до спец пакету НПУ СУ PSP 2205874, - повернути ОСОБА_5 за належністю;

- мобільний телефон марки «Infinix Hot 40», IMEІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 , поміщений до спец. пакету НПУ СУ PSP 2205874, - повернути ОСОБА_12 за належністю;

- мобільний телефон марки «Samsung» сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , поміщений до спец. пакету НПУ 7357239, - повернути ОСОБА_6 за належністю.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду через Вінницький районний суд Вінницької області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручити прокурору, захиснику та обвинуваченій.

Суддя: ОСОБА_13