КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/850/24
Провадження № 1-кс/552/2416/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2024 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

21.10.2024 старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 стосовно службових осіб ТОВ «Компанія «Тоталбуд» (), які протягом 2022-2023 років, шляхом недекларування об`єкта оподаткування в сумі 61 723 781,4 грн., отриманих від органів місцевого самоврядування та бюджетних установ за виконані роботи (послуги), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 6,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у великих розмірах.

Крім того, службові особи органів місцевого самоврядування Полтавського району, в період 2022-2024 років, діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, у період військового стану здійснюють привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів на ремонтні роботи закладів комунальної власності.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.07.2023 між ТОВ «Компанія «Тоталбуд» () та відділом освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області укладено договір № 563 на «Реконструкцію будівлі комунального закладу Нехворощанського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Нехворощанської сільської ради Полтавського району.

У подальшому, на виконання запиту в порядку ст. 93 КПК України службовими особами відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради надано завірену копію договору № 563 від 06.07.2023 на «Реконструкцію будівлі комунального закладу Нехворощанського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко», що за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Нехвороща, вул. Центральна, 85, з усіма додатками до нього.

Під час вивчення вказаного договору встановлено, що 08.11.2023 між відділом освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради та ТОВ «Компанія Тоталбуд» () підписано акт № 1 та акт № 2 «вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт», згідно яких 08.11.2023 Підрядник придбав устаткування (меблі, побутову техніку та інше) на загальну суму 5 675 809,17 грн., яка 09.11.2023 була сплачена Замовником в повному обсязі.

18.04.2024 допитано як свідка начальника відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району ОСОБА_6 , яка під час допиту вказала, що устаткування, яке вказане в акті № 1 та акті № 2 «вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт» від 08.11.2023 їй було передане представником ТОВ «Компанія Тоталбуд» цього ж дня в повному обсязі.

Окрім цього, допитано в.о. директора дошкільного закладу ясла-садок «Сонечко» Нехворощанської сільської ради ОСОБА_7 , яка повідомила, що в кінці листопада на початку грудня 2023 року побутову та іншу техніку, яка вказана в акті № 1 від 08.11.2023 їй передав на зберігання представник ТОВ «Компанія Тоталбуд» Картавий Ярослав, а інше устаткування, а саме шафи, столи, стільці та дитячі качелі, пісочниці, що вказане в акті № 2 їй було передане останнім в кінці січня 2024 року.

Під час огляду устаткування вказаного в актах № 1 та № 2 від 08.11.2023 встановлено невідповідність устаткування вказаному в актах (КБ-2в) з устаткуванням, що було придбане та передане представником ТОВ «Компанія Тоталбуд» ().

Крім цього, в ході огляду зареєстрованих податкових накладних ТОВ «Компанія Тоталбуд» () та ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ) з ІКС «Єдине вікно подання податкової звітності» встановлено, що ТОВ «Компанія Тоталбуд» () здійснювало закупівлю устаткування (побутової техніки) зазначеної в актах № 1 та № 2 «вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт» від 08.11.2023 в ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_1 ) за завищеними цінами.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що виконанням проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівлі комунального закладу Нехворощанського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Нехворощанської сільської ради Полтавського району» займався ФОП ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_2 , який з метою заздалегідь розробленого плану вчинення злочину спрямованого на привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення вартості виконаних робіт та поставленого устаткування, закупівля якого, згідно умов договору покладена на підрядника - ТОВ «Компанія Тоталбуд».

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 займається пошуком та координацією дій підставних осіб, яких в подальшому призначають на посади керівників підприємств, які є учасниками тендерних закупівель та за їх результатами укладають договори підрядів з органами місцевого самоврядування та бюджетними установами.

08.10.2024 допитано засновника та директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_9 , яка надала наступні покази, що в квітні місяці 2024 року малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 запропонував їй за грошові кошти в сумі 3000 грн. зареєструвати на своє ім`я юридичну особу, без подальшого здійснення нею господарської діяльності. На вказану пропозицію ОСОБА_9 погодилася та 18.04.2024 перебуваючи в приватного нотаріуса підписала документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Крім цього, ОСОБА_9 повідомила, що вона не здійснювала господарської діяльності від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та не підписувала жодних договорів на виконання робіт (закупівлі) з органами місцевого самоврядування.

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.10.2024 ОСОБА_9 вказала на фото під номером 3, де зображений ОСОБА_5 , як на особу який в квітні місяці 2024 року запропонував за грошові кошти в сумі 3000 грн. зареєструвати на своє ім`я товариство.

За результатами показів ОСОБА_9 їй було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та матеріали щодо неї направлено до суду з обвинувальним актом.

У ході огляду електронної системи публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що органами місцевого самоврядування укладено ряд договорів на виконання робіт та закупівлю послуг з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5», а саме:

13.08.2024 Виконавчим комітетом Білицької селищної ради підписано договір по об1єкту «Капітальний ремонт об1єкта благоустрою «Алея Героїв» за адресою: селище Білики вул. Будівельна, 2-А Полтавського району Полтавської області на суму 427 822,00 грн.

14.08.2024 Виконавчим комітетом Опішнянської селищної ради, в особі селищного голови ОСОБА_11 підписано договір № 14/08-1 про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення для центру ЦПМСД (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) за адресою: вул. Нова, 54 в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області » (код ДК 021:2015 - - Капітальний ремонт і реставрація) на суму 22 116 840,00 грн;

- 14.08.2024 Виконавчим комітетом Опішнянської селищної ради, в особі селищного голови ОСОБА_11 підписано договір № 14/08-2 про закупівлю робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлової будівлі для впровадження і забезпечення оповіщення та інформування населення територіальної громади в умовах особивого правового режиму (воєнного стану) за адресою: вул. Незалежності, 14 в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області » (код ДК 021:2015 - 454540000-4 Реконструкція) на суму 3 298 740,00 грн;

- 20.08.2024 Відділом освіти, сім`ї, молоді та спорту Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області , в особі начальника відділу ОСОБА_12 підписано договір № У-08/2024 на виконання робіт по об`єкту: «Нове будівництво первинного мобільного укриття, на території Миколаївського ліцею Губиниської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 1 с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області» (код ДК 021:2015 - 45210000-2 «Будівництво будівель») на суму 10 773 557,00 грн;

- 11.08.2024 Відділом освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області, в особі начальника відділу ОСОБА_6 підписано договір № 648 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з нергозбереження) Маячківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. академіка Левицьких за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Маячка, вул. Локшина, 2 (код ДК 021:2015 - 45453000-7 «Капітальний ремонт та реставрація») на суму 9 457 373,20 грн;

- 13.09.2024 Гуманітарним відділом виконавчого комітету Мачухівської сільської ради, в особі в.о. начальника ОСОБА_13 підписано договір № 102 про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) в Полузірському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний заклад» Мачухівської сільської ради Полтавського району, Полтавської області за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Полузір`я, вул. Соборності буд. 29» (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на суму 5 720 941,16 грн.;

- 27.09.2024 Гуманітарним відділом виконавчого комітету Білицької селищної ради, в особі начальника ОСОБА_14 підписано договір № 170 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі харчоблоку під опорну кухню філії «Білицька гімназія № 4 імені Героя Радянського Союзу Ф.І. Марченка» Білицького ліцею № 1 Білицької селищної ради, за адресою: Полтавська область, Полтавський район, селище Білики, вул. Григорія Ващенка, 4» (код ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) на суму 18 101 646,00 грн;

- 09.10.2024 Опішнянським державним художнім ліцеєм імені Василя Кричевського , в особі директора ОСОБА_15 підписано договір № 89 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі Опішнянського державного художнього ліцею імені Василя Кричевського з надбудовою мансардного поверху та здійснення заходів з енергозбереження в смт. Опішня, вул. Партизанська, 21 Полтавського району полтавської області » (код ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція) на суму 52 162 308,00 грн.

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи викладене з метою забезпечення проведення судових експертиз та повного неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-носіїв на яких може зберігатися інформація про вчинення злочину, грошових коштів отриманих злочинним шляхом та оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Тоталбуд» (), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та інших підприємств по взаємовідносинам з органами місцевого самоврядування та бюджетних установ Полтавської області та ФОП « ОСОБА_8 » на виконанню будівельних робіт на замовлення органів місцевого самоврядування та бюджетних установ Полтавської області за період 2022-2024 років: а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, податкові/видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, банківські виписки, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми № КБ-3), акти звірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, чорнові записи, дозвільні та ліцензійні документи, акти, звіти, акти прийому-передачі документів, інші документи, що слугували підставою для отримання коштів від вказаних платників, договори субпідряду, проектно-кошторисна документація, робочі проекти, акти на приховані роботи, виконавчі креслення та інші документи зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 .

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек (інформаційна довідка № 399949241 від 18.10.2024 року) нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Отже, в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів є необхідною умовою для перевірки останніх на причетність до цього правопорушення. Вищевказані документи у подальшому можуть бути використані в якості доказів для забезпечення всебічного, повного, об`єктивного досудового розслідування та судового розгляду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що відшукання та вилучення вказаних речей і документів мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони можуть перебувати у вказаному в клопотанні володінні особи.

Окрім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування.

Беручи до уваги, що існують достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути документи, що можуть мати значення для повного та об`єктивного встановлення істини по справі, існує необхідність у проведенні санкціонованого обшуку з метою виявлення та вилучення вказаних документів.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, вважаю за необхідне встановити строк дії даної ухвали - 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-носіїв на яких може зберігатися інформація про вчинення злочину, грошових коштів отриманих злочинним шляхом та оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Тоталбуд», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та інших суб`єктів господарської діяльності по взаємовідносинам з органами місцевого самоврядування та бюджетних установ Полтавської області та ФОП « ОСОБА_8 » на виконанню будівельних робіт на замовлення органів місцевого самоврядування та бюджетних установ Полтавської області за період 2022-2024 років: а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, податкові/видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, банківські виписки, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми № КБ-3), акти звірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, чорнові записи, дозвільні та ліцензійні документи, акти, звіти, акти прийому-передачі документів, інші документи, що слугували підставою для отримання коштів від вказаних платників, договори субпідряду, проектно-кошторисна документація, робочі проекти, акти на приховані роботи, виконавчі креслення, печаті, факсиміле та інші документи зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Доручити проведення обшуку слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000005 від 03.02.2024.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1