Справа № 457/13/24
провадження №1-кс/457/410/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000002 та яке надійшло до суду 31.07.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

31.07.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000002 від 03.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 03.01.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 31.12.2023 приблизно о 14 год, переглядаючи оголошення в соціальному додатку «Телеграм» вона натрапила на оголошення як легко можна заробити кошти, яке її зацікавило. Перейшовши за посиланням, її скерувало на акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі вона почала вести переписку із власником даного аканту який їй пояснив процедуру примноження коштів. Після цього невідома особа надіслала їй номер карткового рахунку, на який вона мала надіслати кошти в сумі 8 000 гривень, що вона і зробила, перерахувавши із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 гроші в сумі 8 000 гривень на номер карткового рахунку НОМЕР_2 про що у неї збереглась виписка.

Невідома особа повідомила потерпілій, що примноження коштів відбувається через відповідні виграшні ставки на ресурсі інтернет-казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того як вона здійснила перший платіж, невідома особа їй повідомила, що для примноження коштів необхідно переказати більшу суму коштів, щоб підтвердити попередню операцію. Відповідно о 18 год 26 хв ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 10 400 гривень із своєї вищевказаної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший картковий рахунок (який не зберігся) який їй надала невідома особа. О 18 год 31 хв вона знову перерахувала на даний рахунок гроші в сумі 10 400 гривень. О 18 год 40 хв вона вкотре перерахувала на даний рахунок гроші в сумі 9 000 гривень. Вказані операції по перерахунку коштів вона здійснювала 31.12.2023. В подальшому 31.12.2023 в ході переписки з невідомою особою, остання їй повідомила, що отримати свої кошти вона зможе 01.01.2024.

Так, 01.01.2024 в переписці з невідомою особою, остання їй повідомила, що отримати свої кошти вона зможе лише після проведення верифікації та підтвердження збільшення суми вкладу, тобто необхідно ще додатково перерахувати кошти. В подальшому 01.01.2024 о 13 год 45 хв, 13 год 52 хв, 14 год 11 хв та о 14 год 15 хв вона із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на вищевказаний рахунок (невідомий їй) гроші на загальну суму 87 000 гривень чотирма переказами: два перекази по 25 000 гривень, один переказ в сумі 27 000 гривень та ще один переказ в сумі 10000 гривень. Далі вона зрозуміла, що щось не те відбувається, так як на її запитання, коли вона зможе отримати свої кошти, невідома особа вигадувала щоразу нові причини чому вона не можу отримати кошти. Тоді вона зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. Загальна суму завданих їй збитків становить 129 162 гривні.

Проведеним додатковим аналізом виписки (отриманої в ході тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.03.2024) по банківській карті ОСОБА_6 НОМЕР_3 встановлено, що: 01.01.2024 о 14:13:41 із банківської карти НОМЕР_3 здійснюється переказ грошових коштів в сумі 27500 гривень, (які належать потерпілій ОСОБА_5 ) на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_4 за період із 01.01.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період із 01.01.2024 по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, після перерахунку на них грошових коштів 01.01.2024 з карткового рахунку НОМЕР_3 , фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000002 від 03.01.2024, заявою ОСОБА_5 від 02.01.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.01.2024, випискою по картці НОМЕР_5 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 28.03.2024, випискою по рахунку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_4 за період із 01.01.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період із 01.01.2024 по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, після перерахунку на них грошових коштів 01.01.2024 з карткового рахунку НОМЕР_3 , фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD- диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 01 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1