Справа № 714/351/24
У Х В А Л А

"06" серпня 2024 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0000031 від 03.03.2024 р.),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що 02.03.2024 р. до поліції звернувся ОСОБА_5 , мешканець м.Снятин Івано-Франківської області, який повідомив, що 02 березня 2024 р. о 14 год. 45 хв. невстановлена особа, представившись його товаришем, шахрайським способом, зловживаючи його довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 9 000 грн., які він, перебуваючи в с.Молодія Чернівецького району, особисто, через мобільний додаток, перерахував зі свого банківського рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером картки № НОМЕР_1 на вказаний йому номер карти № НОМЕР_2 .

На підставі здобутої інформації отриманої у « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Sportbanc)» встановлено, що грошові кошти які надійшли на банківську картку № НОМЕР_2 від потерпілого ОСОБА_5 у сумі 9 000 грн. 02.03.2024р. о 14.51 год., о 14.55 год. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , рахунок якого, згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Остання 02.03.2024 р. о 15.15 год. зі своєї картки № НОМЕР_3 здійснила переказ вказаних коштів на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_4 (іменованої банком ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_4 та її карткового рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЕДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЕДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, а саме до:

- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_4 , ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_4 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 01 березня 2024 р. по дату постановлення ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

- в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_2 в період часу з 01 березня 2024 р. по дату постановлення ухвали, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу;

- інформацію про транзакції, які відбувалися 02 березня 2024 р. переказ коштів з карти № НОМЕР_3 на № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя