УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000257 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000257 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Прокурор вказує, що під час розслідування кримінального провадження установлено, що після 24.02.2024 службові особи АТ «Укрнафтохімпроект» (, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5Б), перебуваючи в м. Київ, продовжили здійснювати фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «НВК «Кедр-89» (рф, м. Москва, вул. Ярославська, буд. 10, корп. 4, прим. 1, кімн. 29) щодо виконання від імені ТОВ «НВК «Кедр-89» та передачі представникам нафтопереробних та нафтовидобувних підприємств російської федерації: Ільський нафтопереробний завод імені О.О. Шамара (рф, Московська область, м. Красногорськ, вул. Международна, буд. 14, поверх 5, приміщення секція 5-001), Комсомольський нафтопереробний завод (рф, Хабаровський край, м. Комсомольск-на-Амурі, вул. Ленинградська, буд. 115), АТ «Роспан Інтернешнл» (рф, Ямало-Ненецький автономный округ, м. Новий Уренгой, вул. Геологорозведчіков, буд. 16B), а також представникам інших нафтопереробних та нафтовидобувних підприємств проектних робіт з модернізації та реконструкції діючих нафтопереробних заводів нафтовидобувних підприємств, які знаходяться на території російської федерації. Наданому етапі досудового розслідування є всі підстави обґрунтовано вважати, що діяльність вказаної юридичної особи спрямована на заподіяння шкоди обороноздатності та економічній безпеці України, наданні допомоги рф, у проведенні підривної діяльності проти України.

Голова правління АТ «Укрнафтохімпроект» ОСОБА_4 залучив до протиправної діяльності інших осіб, всім їм 12.09.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

У власності АТ «Укрнафтохімпроект» є ряд об`єктів нерухомого майна, які як і корпоративні права АТ «Укрнафтохімпроект» визнані у справі речовими доказами.

Відтак з метою їх збереження виникла необхідність у зверненні із клопотанням щодо їх арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити. Долучив додаткові документи, щодо доцільності арешту корпоративних прав.

Володілець майна, на яке слідчий просить накласти арешт, у судове засідання не викликався, з огляду на положення ч.2 ст. 172 КПК України, також суддя враховує, що майно щодо якого вирішується питання про арешт майна не є тимчасово вилученим.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, документи долучені під час судового розгляду прокурором, слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Слідчою суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

16.09.2024 постановою слідчого майно, щодо якого ініціюється питання про арешт визнано речовим доказом.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч.3 ст.132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Аналіз матеріалів клопотання дозволяє стверджувати про належний рівень обґрунтованості тверджень прокурора про те, що має місце вчинення кримінального правопорушення необхідного ступеня тяжкості.

Прокурор заявляє метою арешту майна є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак належить врахувати положення ч. 11 ст. 170 КПК України, відповідно до якої заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а також ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Вказані обставини, разом із розумністю та співрозмірністю обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя оцінюватиме за допомогою критеріїв, що випрацювані практикою Європейського суду з прав людини щодо застосування положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Усталена практика ЄСПЛ свідчить, що правомірність втручання у здійснення права власності з боку держави оцінюється з урахуванням того, що таке втручання повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»). Поняття загального (суспільного) інтересу, якому слугувало втручання у право власності під час кримінального провадження, ЄСПЛ пов`язує із видом застосованого заходу обмеження або позбавлення права власності та використовує його у тісному взаємозв`язку з поняттям правомірної мети застосування відповідного заходу. У п. 188 рішення ЄСПЛ по справі «East/West Alliance Limited» проти України» (заява № 19336/04) вказано, що накладення арешту на речові докази може бути необхідним в інтересах належного відправлення судочинства, що є легітимною метою в «загальних інтересах» суспільства.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування та слідчого при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у межах даного клопотання слідчого слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи конкретні обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення, викладене вище обґрунтування, слідча суддя дійшла висновку про часткове задоволення клопотання та накладення арешту на майно, відомості щодо належності якого підтверджені прокурором, шляхом заборони користування та розпорядження вказаним майном, з урахуванням приписів ст. 173 КПК України, в той же час в іншій частині клопотання залишити без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на на майно юридичної особи АТ «Укрнафтохімпроект» (), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися цим майном у будь-який спосіб, а саме:

1) частку 10 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Лагуна БМГ» (), яка належить АТ «Укрнафтохімпроект» (), номінальна вартість частки - 4400 грн;

2) 96,7 % акцій АТ «Укрнафтохімпроект» (), які належать компанії VILHELMINA HOLDING LIMITED (країна реєстрації Кіпр);

3) об`єкти нерухомого майна АТ «Укрнафтохімпроект» (), а саме:

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:1729, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247);

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- квартира за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- адміністративна будівля з вбудованою бібліотекою за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0405, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0390, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0384, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0385, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0392, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0402, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0401, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0416, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0400, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0391, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0393, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0394, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0382, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0395, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0383, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0427, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

-земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0403, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0380, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0381, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0404, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0415, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0426, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0425, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0430, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0429, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0428, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- оздоровчий комплекс "Нафтовик - 2", адреса: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47);

- бібліотека за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна: 5015526);

- комплекс будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна: 1979382);

- прибудоване приміщення за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна: 14248867);

- автоматична телефонна станція за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер майна: 20371119);

- майновий комплекс пл. 9221, 40 кв.м ( в т.ч. літ. А-5258, 30 кв.м; літ. Б-128,9 кв.м; літ. В,В1,В2-3725, 6 кв.м; літ. Г-83,3 кв.м; літ. Д-25,3 кв.м) за адресою: АДРЕСА_8 , із забороною розпорядження та забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних прав), акцій, нерухомого майна АТ «Укрнафтохімпроект» () (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідча суддя ОСОБА_1