Справа № 461/6280/24
Провадження № 1-кс/461/4593/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.08.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають в володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема відеозаписів із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 21.01.2024 по 20.03.2024 за адресами переліченими нижче:

Призначення платежуДата проведення операціїЧас проведення операції
НОМЕР_2 21.01.2024 17:18:35 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_2 22.01.202404:13:00
НОМЕР_2 27.01.2024 09:43:55 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_3 27.01.202418:37:00
НОМЕР_2 01.02.2024 20:32:13 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_3 02.02.202406:35:00
НОМЕР_2 07.02.2024 14:52:10 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ВIДДIЛЕННЯ АДРЕСА_4 07.02.202420:38:00
НОМЕР_2 12.02.2024 14:51:46 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ МАГАЗИН " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_5 12.02.202420:57:00
НОМЕР_2 22.02.2024 13:11:49 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_3 22.02.202419:59:00
НОМЕР_2 01.03.2024 12:53:28 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ВIДДIЛЕННЯ АДРЕСА_4 01.03.202419:42:00
НОМЕР_2 02.03.2024 09:47:05 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_3 02.03.202419:06:00
НОМЕР_2 04.03.2024 13:21:59 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ВIДДIЛЕННЯ АДРЕСА_4 04.03.202418:47:00
НОМЕР_2 06.03.2024 10:48:59 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 06.03.202419:38:00
НОМЕР_2 07.03.2024 10:54:10 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 07.03.202419:20:00
НОМЕР_2 13.03.2024 20:55:24 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 14.03.202405:19:00
НОМЕР_2 13.03.2024 17:43:27 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 14.03.202405:29:00
НОМЕР_2 14.03.2024 16:33:46 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 14.03.202421:24:00
НОМЕР_2 14.03.2024 16:36:02 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 14.03.202421:28:00
НОМЕР_2 14.03.2024 16:34:58 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 14.03.202421:31:00
НОМЕР_2 15.03.2024 10:26:31 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 15.03.202419:50:00
НОМЕР_2 15.03.2024 10:28:50 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 15.03.202419:50:00
НОМЕР_2 15.03.2024 10:27:46 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 15.03.202419:50:00
НОМЕР_2 17.03.2024 09:56:28 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_7 17.03.202418:13:00
НОМЕР_2 18.03.2024 09:58:45 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ АДРЕСА_7 18.03.202419:10:00
НОМЕР_2 18.03.2024 14:42:07 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ АДРЕСА_7 18.03.202420:12:00
НОМЕР_2 18.03.2024 18:55:18 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 19.03.202405:22:00
НОМЕР_2 19.03.2024 08:49:30 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 19.03.202418:50:00
НОМЕР_2 20.03.2024 10:42:15 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_6 20.03.202418:59:00

Подане клопотання мотивує тим, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, існує обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та вилученні їх копій, зокрема відеозаписів із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 21.01.2024 по 20.03.2024, в яких міститься інформація про службових осіб Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими здійснювалися зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 , та які в подальшому будуть мати істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також проведення відповідних експертиз у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення останніх до відповідальності, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, а також проведення досудового розслідування у розумні строки, враховуючи, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У клопотанні слідчий просив проводити розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом розтрати службовими особами Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » лісоматеріалів на користь третіх осіб. .

B ході здійснення оперативно-службової діяльності, оперуповновними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано інформацію, яка свідчить про запровадження протиправного механізму розтрати службовими особами Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » лісоматеріалів на користь третіх осіб.

Встановлено, що директор Яворівського ДЛГП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 з метою особистого збагачення діючи спільно у змові із головним лісничим ОСОБА_8 , інженером охорони і захисту лісів ОСОБА_9 та особами, які входять у ланку по відводах Яворівського ДЛГП « ОСОБА_6 » дає незаконні вказівки здійснити перелік дерев у рубку (відводи), де, окрім хворих дерев, внести до матеріалів перелікових відомостей здорові неаварійні дерева, які зрубати під виглядом вибіркових санітарних рубок.

Зокрема, лише в кварталі 6 виділі 7 ІНФОРМАЦІЯ_8 » на площі 45,5 га, вищевказаними службовими особами в ході проведення обмірів відведених дерев у рубку, занижено діаметр кожного дерева на 20-30% та безпідставно відведено у рубку понад 150 здорових дерев ділового сорту породи сосна, дуб та вільха.

В подальшому, до комплексної заготівлі деревини на вказаних ділянках ОСОБА_7 залучив по договору № 08/23/ЛЗ (без процедури держзакупівель) ФОПа ОСОБА_5 , який фіктивно надає послуги по заготівлі.

Відповідно до протиправного механізму, ФОП ОСОБА_5 фіктивно складає фінансово-бухгалтерські документи про надані послуги заготівлі лісу та отримує від лісгоспу перерахунок коштів з розрахунку 450-600 грн. за заготівлю одного метру кубічного деревини. Водночас, фактичну заготівлю лісопродукції на вищевказаних ділянках неофіційно здійснюють лісники Немирівського лісництва Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які отримують кошти готівкою від ОСОБА_7 з розрахунку 100-150 грн. за один метр кубічний заготовленої деревини. Натомість лісогосподарським підприємством проводиться перерахунок коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ФОП ОСОБА_5 .

Окрім цього, між Яворівським ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір про поставку (купівлю-продаж) ОСОБА_5 лісопродукції різної породи, діаметрів та сорту.

ОСОБА_5 отримавши кошти, які поступили йому на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фіктивно надані послуги по заготівлі лісу, перераховує їх частину назад лісогосподарському підприємству в якості оплати за лісопродукцію.

Зокрема, лише в період з 01.01.2024 по 12.03.2024 Яворівським ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано ОСОБА_5 кошти в сумі понад 469 000 грн., з яких останній перерахував на лісгосп в якості оплати за лісопродукцію, кошти в сумі понад 350000 грн, отримавши в такий спосіб безкоштовно кругляк лісу, а саме: 10.01.2024 перераховано 8000 грн; 22.01.2024 перераховано 90000 грн (в цей же день ОСОБА_5 перераховано аналогічну сумку коштів на лісгосп в якості оплати за лісопродукцію); 23.01.2024 перераховано 110000 грн (в цей же день ОСОБА_5 перераховано аналогічну суму коштів на лісгосп в якості оплати за лісопродукцію); 26.01.2024 перераховано 15000 грн; 01.02.2024 перераховано 7000 грн; 07.02.2024 перераховано 5000 грн; 14.02.2024 перераховано 8000 грн; 15.02.2024 перераховано 25000 грн; 23.02.2024 перераховано 150000 грн (в цей же день ОСОБА_5 перераховано аналогічну суму коштів на лісгосп в якості оплати за лісопродукцію); 01.03.2024 перераховано 38000 грн; 04.03.2024 перераховано 5000 грн; 07.03.2024 перераховано 5000 грн.

При цьому, ОСОБА_5 періодично виїжджає закордон та у вказаний період впродовж тривалого часу перебував за межами України.

Разом з тим встановлено, що кошти, які залишаються на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_5 , знімаються службовими особами Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у банкоматах розташованих у Яворівському районі Львівської області, зокрема самим директором ОСОБА_7 .

На виконання доручення оперативними працівниками УСБУ у Львівській області отримано відомості про зняття готівкових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_5 у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема:

Призначення платежуДата проведення операціїЧас проведення операціїВалюта операціїСума операції
НОМЕР_2 21.01.2024 17:18:35 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_2 22.01.202404:13:00980200,00
НОМЕР_2 27.01.2024 09:43:55 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_3 27.01.202418:37:,00
НОМЕР_2 01.02.2024 20:32:13 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_3 02.02.202406:35:009806500,00
НОМЕР_2 07.02.2024 14:52:10 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ВIДДIЛЕННЯ АДРЕСА_4 07.02.202420:38:009805000,00
НОМЕР_2 12.02.2024 14:51:46 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ МАГАЗИН " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_5 12.02.202420:57:009804500,00
НОМЕР_2 22.02.2024 13:11:49 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_3 22.02.202419:59:009808500,00
НОМЕР_2 01.03.2024 12:53:28 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ВIДДIЛЕННЯ АДРЕСА_4 01.03.202419:42:,00
НОМЕР_2 02.03.2024 09:47:05 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_3 02.03.202419:06:,00
НОМЕР_2 04.03.2024 13:21:59 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ВIДДIЛЕННЯ АДРЕСА_4 04.03.202418:47:009805000,00
НОМЕР_2 06.03.2024 10:48:59 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 06.03.202419:38:009803000,00
НОМЕР_2 07.03.2024 10:54:10 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 07.03.202419:20:009804500,00
НОМЕР_2 13.03.2024 20:55:24 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 14.03.202405:19:,00
НОМЕР_2 13.03.2024 17:43:27 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 14.03.202405:29:,00
НОМЕР_2 14.03.2024 16:33:46 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 14.03.202421:24:009808000,00
НОМЕР_2 14.03.2024 16:36:02 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 14.03.202421:28:009804000,00
НОМЕР_2 14.03.2024 16:34:58 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 14.03.202421:31:009808000,00
НОМЕР_2 15.03.2024 10:26:31 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 15.03.202419:50:009808000,00
НОМЕР_2 15.03.2024 10:28:50 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 15.03.202419:50:009804000,00
НОМЕР_2 15.03.2024 10:27:46 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 15.03.202419:50:009808000,00
НОМЕР_2 17.03.2024 09:56:28 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_7 17.03.202418:13:,00
НОМЕР_2 18.03.2024 09:58:45 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_7 18.03.202419:10:,00
НОМЕР_2 18.03.2024 14:42:07 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_7 18.03.202420:12:009808000,00
НОМЕР_2 18.03.2024 18:55:18 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 19.03.202405:22:009802000,00
НОМЕР_2 19.03.2024 08:49:30 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_6 19.03.202418:50:,00
НОМЕР_2 20.03.2024 10:42:15 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_6 20.03.202418:59:,00
Всього 241700,00

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відеозаписів та вилученні їх копій із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 21.01.2024 по 20.03.2024, з яких службовими особами Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 , оскільки інформація, що міститься у вказаних відеозаписах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин, та дотримання вимог використання лісових ресурсів в Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час проведення лісозаготівлі та реалізації лісопродукції, шляхом подальших проведень відповідних ревізій, перевірок та експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Крім того, відомості, що містяться у вказаних речах та документах самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та містить відомості, які нададуть органу досудового розслідування всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також орган досудового розслідування буде мати змогу на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Слідчий зазначає, що враховуючи вищевказані обставини, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, існує обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та вилученні їх копій, зокрема відеозаписів із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 21.01.2024 по 20.03.2024, в яких міститься інформація про службових осіб Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими здійснювалися зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 , та які в подальшому будуть мати істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також проведення відповідних експертиз у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення останніх до відповідальності, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, а також проведення досудового розслідування у розумні строки, враховуючи, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Оригінали вищевказаних речей та документів, зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних речей та документів та отримання розпорядження суду на вилучення їх копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означена інформація, яка міститься володінні банківської установи може надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають в володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема відеозаписів із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 21.01.2024 по 20.03.2024 за адресами переліченими нижче:

Призначення платежуДата проведення операціїЧас проведення операції
НОМЕР_2 21.01.2024 17:18:35 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_2 22.01.202404:13:00
НОМЕР_2 27.01.2024 09:43:55 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_3 27.01.202418:37:00
НОМЕР_2 01.02.2024 20:32:13 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_3 02.02.202406:35:00
НОМЕР_2 07.02.2024 14:52:10 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ВIДДIЛЕННЯ АДРЕСА_4 07.02.202420:38:00
НОМЕР_2 12.02.2024 14:51:46 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ МАГАЗИН " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_5 12.02.202420:57:00
НОМЕР_2 22.02.2024 13:11:49 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_3 22.02.202419:59:00
НОМЕР_2 01.03.2024 12:53:28 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ВIДДIЛЕННЯ АДРЕСА_4 01.03.202419:42:00
НОМЕР_2 02.03.2024 09:47:05 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_3 02.03.202419:06:00
НОМЕР_2 04.03.2024 13:21:59 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ВIДДIЛЕННЯ АДРЕСА_4 04.03.202418:47:00
НОМЕР_2 06.03.2024 10:48:59 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 06.03.202419:38:00
НОМЕР_2 07.03.2024 10:54:10 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 07.03.202419:20:00
НОМЕР_2 13.03.2024 20:55:24 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 14.03.202405:19:00
НОМЕР_2 13.03.2024 17:43:27 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 14.03.202405:29:00
НОМЕР_2 14.03.2024 16:33:46 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 14.03.202421:24:00
НОМЕР_2 14.03.2024 16:36:02 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 14.03.202421:28:00
НОМЕР_2 14.03.2024 16:34:58 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 14.03.202421:31:00
НОМЕР_2 15.03.2024 10:26:31 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 15.03.202419:50:00
НОМЕР_2 15.03.2024 10:28:50 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 15.03.202419:50:00
НОМЕР_2 15.03.2024 10:27:46 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 15.03.202419:50:00
НОМЕР_2 17.03.2024 09:56:28 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_7 17.03.202418:13:00
НОМЕР_2 18.03.2024 09:58:45 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ АДРЕСА_7 18.03.202419:10:00
НОМЕР_2 18.03.2024 14:42:07 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ АДРЕСА_7 18.03.202420:12:00
НОМЕР_2 18.03.2024 18:55:18 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 19.03.202405:22:00
НОМЕР_2 19.03.2024 08:49:30 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 19.03.202418:50:00
НОМЕР_2 20.03.2024 10:42:15 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 20.03.202418:59:00

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10