печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000417 від 21.02.2024 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000417 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє організована група осіб, яка здійснює підготовку, тобто пристосування засобів і знарядь, підшукування співучасників, а також інше умисне створення умов для вчинення умисного знищення або пошкодження чужого майна, шляхом підпалу, вибуху чи іншим загально небезпечним способом.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчий зазначив, що під час документування діяльності причетних осіб установлено, що група осіб, з метою отримання грошових коштів для фінансування злочинної діяльності організованої групи налагодила схему збуту підроблених посвідчень водіїв та офіційних документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями, а також виготовлення підроблених бланків підприємств, установ, організацій.

Збут підроблених посвідчень водіїв здійснювався шляхом їх відправки через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адреси покупців, які відкликалися на рекламу в Інтернет-мережі, зокрема в Instagram.

Покупець, при отриманні відправлення, здійснював його огляд та у випадку, якщо все йому підходить, влаштовує вигляд підробленого документа, здійснює оплату доставки та сплачує вартість посилки, середня ціна якої складає 10 000 гривень.

Надалі, кошти, які надходять за посилку, потрапляють на рахунки, які перебувають під контролем учасників організованої групи, звідки виводяться в готівку та розподіляються серед учасників організованої групи.

У разі, якщо покупця не влаштовує отриманий підроблений документ, останній відмовляється від його отримання та здійснює зворотне відправлення, однак, учасники організованої групи такі посилки не забирають, тому поштовий оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в силу своїх нормативних актів, які регламентують порядок надання послу, здійснює їх знищення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл наступним слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000417, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригіналів, а за їх відсутності копій, а саме: поштові відправлення (посилки) за експрес-накладними: 5384, 5789, 5115, 4618, 2653, 2944, 3286, 2043, 5582, 3707, 3216, 9287, 4357, 2299, 6869, 6360, 4386, 3820, 2516, 2781, 9590, 9979, 2254, 0520; відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано факти відвідування клієнтів, отримання, відправлення та перевірка посилок відвідувачами, відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 по експрес-накладним 5384, 5789, 5115, 4618, 2653, 2944, 3286, 2043, 5582, 3707, 3216, 9287, 4357, 2299, 6869, 6360, 4386, 3820, 2516, 2781, 9590, 9979, 2254, 0520; документи (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших матеріалів), які містять інформацію щодо здійснення реєстрації та відправлення посилок по експрес-накладним 5384, 5789, 5115, 4618, 2653, 2944, 3286, 2043, 5582, 3707, 3216, 9287, 4357, 2299, 6869, 6360, 4386, 3820, 2516, 2781, 9590, 9979, 2254, 0520, а також містять відомості про місце, дату і час відправлення даних посилок, опис відправлення, оголошену ціну, відправників, одержувачів, їх анкетні дані, номери мобільних телефонів; поштові відправлення (посилки), які були відправлені 09.04.2024 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 особою відправником з анкетними даними « ОСОБА_11 , т. НОМЕР_3 » та « ОСОБА_12 , т. НОМЕР_4 »; відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано факти відвідування клієнтів, отримання, відправлення та перевірка посилок відвідувачами, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , 09.04.2024 при здійснені відправлень особою з даними відправника « ОСОБА_11 , т. НОМЕР_3 » та « ОСОБА_12 , т. НОМЕР_4 », а також відеозаписи з камер спостереження при отриманні даних відправлень; документи (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших матеріалів), які містять інформацію щодо здійснення реєстрації та відправлення посилок з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , 09.04.2024 особою відправника з анкетними даними « ОСОБА_11 , т. НОМЕР_3 » та « ОСОБА_12 , т. НОМЕР_4 »; відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано факти відвідування клієнтів, отримання, відправлення та перевірка посилок відвідувачами, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , 27.04.2024 у період часу з 16 год 25 хв. по 16 год. 30 хв при здійснені відправлення особою з анкетними даними відправника « ОСОБА_13 , т. НОМЕР_6 », а також відеозаписи з камер спостереження при отриманні даних відправлень; документи (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших матеріалів), які містять інформацію щодо здійснення реєстрації та відправлення посилок з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , 27.04.2024 у період часу з 16 год 25 хв. по 16 год. 30 хв при здійснені відправлення особою з анкетними даними відправника « ОСОБА_13 , т. НОМЕР_6 »; відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано факти відвідування клієнтів, отримання, відправлення та перевірка посилок відвідувачами, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , 14.05.2024 при здійснені відправлення за експрес накладною № 1244 особою з анкетними даними відправника « ОСОБА_14 , т. НОМЕР_7 »; документи (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших матеріалів), які містять інформацію щодо здійснення реєстрації та відправлення за експрес накладною № 1244 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , 14.05.2024 при здійснені відправлення особою з анкетними даними відправника « ОСОБА_14 , т. НОМЕР_7 »; відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано факти відвідування клієнтів, отримання, відправлення та перевірка посилок відвідувачами, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , 15.05.2024 у період часу з 17 год. 19 хв. по 17 год. 24 хв при отриманні відправлення № 1244 особою отримувачем з анкетними даними « ОСОБА_15 , т. НОМЕР_8 ; документи (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших матеріалів), які містять інформацію щодо отримання відправлення за експрес накладною № 1244 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , 15.05.2024 у період часу з 17 год. 19 хв. по 17 год. 24 хв при отриманні особою отримувачем з анкетними даними « ОСОБА_15 , т. НОМЕР_8 ; поштові відправлення (посилки), які були відправлені 15.05.2024 у період часу з 18 год. 37 хв. по 18 год. 43 хв з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 особою відправником з анкетними даними « ОСОБА_16 , т. НОМЕР_9 » у тому числі поштове відправлення за експрес накладною № 2012090; відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано факти відвідування клієнтів, отримання, відправлення та перевірка посилок відвідувачами, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , 15.05.2024 у період з 18 год. 37 хв. по 18 год. 43 хв. при здійснені відправлення особою з даними відправника « ОСОБА_16 , т. НОМЕР_9 », а також відеозаписи з камер спостереження при отриманні даних відправлень; документи (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших матеріалів), які містять інформацію щодо здійснення реєстрації та відправлення посилок з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , 15.05.2024 у період з 18 год. 37 хв. по 18 год. 43 хв. особою відправника з анкетними даними « ОСОБА_16 , т. НОМЕР_9 » у тому числі щодо поштового відправлення за експрес накладною № 2012090.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26990/24-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1