Справа №567/1484/24
Провадження №1-кс/567/245/24
У Х В А Л А

20.11.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000223 від 21.08.2024 слідчою СВ ВП № 3 Рівненського РУП ОСОБА_3 погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідча звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про рух коштів із банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 в період з 00 години 00 хвилин 20.08.2024 до строку дії ухвали, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 21.08.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , 1962р.н., жит. АДРЕСА_1 про те, що 20.08.2024 близько 21 год. 15 хв. невідома особа, під приводом надання допомоги українцям, шляхом надсилання фітингового посилання, яке згодом було видалене шахраями, отримала доступ до банківського рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " потерпілої, та з її банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8200 грн., чим заподіяно потерпілій матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , 1962р.н., жит. АДРЕСА_1 про те, що 20.08.2024 близько 21 год. 15 хв. невідома особа, під приводом надання допомоги українцям, шляхом надсилання фітингового посилання, яке згодом було видалене шахраями, отримала доступ до банківського рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " потерпілої, та з її банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8200 грн., чим заподіяно потерпілій матеріальну шкоду.

На адресу СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВПК в Рівненській області ДКП НПУ в якому останній зазначає, що за результатами проведеного моніторингу інформації по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄМА) встановлено, що 20.08.2024 із даних банківських карток було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується і матеріалами тимчасового доступу до інформації про рух коштів із банківських карток потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та№ НОМЕР_3 , які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання прокурор та слідча не з`явились, в поданій на адресу суду заяві слідча клопотання підтримала, просила його задоволити. Розгляд справи просить проводити в її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000223 від 21.08.2024 за ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21.08.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , 1962р.н., жит. АДРЕСА_1 про те, що 20.08.2024 близько 21 год. 15 хв. невідома особа, під приводом надання допомоги українцям, шляхом надсилання фітингового посилання, яке згодом було видалене шахраями, отримала доступ до банківського рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " потерпілої, та з її банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8200 грн., чим заподіяно потерпілій матеріальну шкоду.

На адресу СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт о/у ВПК в Рівненській області ДКП НПУ ОСОБА_6 , в якому останній зазначає, що за результатами проведеного моніторингу інформації по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄМА) встановлено, що 20.08.2024 із даних банківських карток було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується і матеріалами тимчасового доступу до інформації про рух коштів із банківських карток потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та№ НОМЕР_3 , які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, які є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначеної картки та її власника.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (інформації), та вилучення в електронному чи паперовому виді інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса, АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух коштів із банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 в період з 00 години 00 хвилин 20.08.2024 до строку дії ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), ір адреси входу до інтернет банкінгу, інформацію про особу, на яку було зареєстровану даний банківський рахунок, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1