Дата документу 21.11.2024
Справа № 334/9281/24
Провадження № 1-кс/334/3010/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 20.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001571 від 20.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 212, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав.

Представник володільця документів володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001571 від 20.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 212, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 16 січня 2017 року вирішив здійснити інвестування до Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та передав першу частину грошових коштів у розмірі 5 000,00 доларів США ОСОБА_6 (засновнику спілки) так як знав його особисто, та на той час компанія «Демос» мала гарну репутацію, після чого здійснив ще декілька вкладів до Кредитної спілки так, як умови нарахування процентів по депозитним внескам були дуже вигідними. Під час здійснення внесків ОСОБА_6 видавав потерпілому Акти прийому-передачі грошових коштів, яким підтверджувалось здійснення вкладу. В подальшому щомісячно потерпілий отримував від 100 до 200 Доларів США нарахованих процентів по сумі грошового вкладу. Загалом потерпілий здійснив вклад на 90 500 доларів США та 5 000,00 Євро під 24% річних. Видача процентів підтверджується рукописними записами в актах прийому передачі грошових коштів, які здійснювались працівником компанії ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_8 .

Приблизно у жовтні 2018 року потерпілий прийшов до центрального офісу мережі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де зустрівся з ОСОБА_8 , який повідомив, що у зв`язку із відсутності грошових коштів виплати процентів за вкладами призупиняється та потрібно трохи почекати. З того часу потерпілий систематично відвідував компанію, однак проценти не виплачувались та внески повернуті не були.

Крім цього, слідством було встановлено, що окрім ОСОБА_8 , з метою приховання злочинної схеми, щодо введення осіб в оману шляхом видачі процентів по внескам з метою заволодіння всією сумою грошових внесків був причетний громадянин ОСОБА_9 , який на той час працював в мережі « ОСОБА_7 », та власноруч здійснював записи щодо видачі процентів у вигляді грошових коштів в актах прийому передачі грошових коштів.

24.10.2024 слідчим до ІНФОРМАЦІЯ_4 було скеровано постанову про проведення судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження належності підпису ОСОБА_9 , в актах прийому-передачі грошових коштів.

Однак відповідно до п. 1.8 Науково-методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства Юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) - вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, однак у органу досудового розслідування відсутні вільні зразки підпису ОСОБА_9 .

З метою відшукання вільних зразків підпису ОСОБА_9 , в порядку ст. 93 КПК України був скерований запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_6 в них зберігаються документи, які містять зразки підпису громадянина ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період роботи на підприємстві Повне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в звітах, наданих на паперових носіях, що знаходяться в міжрайонному відомчому ІНФОРМАЦІЯ_5 , який функціонує на базі відділу обслуговування громадян № 10 (сервісного центру) за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі додокументів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які зберігаються в міжрайонному відомчому ІНФОРМАЦІЯ_5 , який функціонує на базі відділу обслуговування громадян № 10 (сервісного центру) за адресою: АДРЕСА_1 .

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти виконання підписів ОСОБА_9 , в актах прийому-передачі грошових коштів, які надавались потерпілому ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчимвідповідно до вимог ст. 163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчомуСУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які зберігаються в міжрайонному відомчому ІНФОРМАЦІЯ_5 , який функціонує на базі відділу обслуговування громадян № 10 (сервісного центру) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять зразки підпису громадянина ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період роботи на підприємстві Повне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в звітах, наданих на паперових носіях.

Строк дії ухвали до 17 січня 2025 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: