Справа № 456/5467/24
Провадження № 1-кс/456/1166/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

21 жовтня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Львів, а також у приміщенні відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0001030 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2024 у Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , шляхом обману та здійснення незаконних операцій 08.10.2024 о 19:46 год. заволоділа її грошовими коштами у сумі 500 гривень та 09.10.2024 о 10:03 год. заволоділа її грошовими коштами у сумі 4250 гривень, списавши їх з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на загальну суму 4750 гривень. Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у неї в користуванні близько 6 місяців була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , який вона відкрила після працевлаштування на роботу. На дану картку надходила заробітня плата, а також використовувала її для оплати товарів та послуг. 08.10.2024 їхала у автобусі у м. Стрий та дорогою до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 із позначкою « ОСОБА_6 » та вона підняла слухавку. Надалі, особа яка телефонувала мовчала і вона вибила вказаний дзвінок. Через деякий час увійшла у магазин із сантехнікою, де хотіла придбати товар, однак при оплаті карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 не вдавалось це зробити, так як писало, що недостатньо коштів. У зв`язку з тим, що напередодні надійшла заробітна плата на картку та вказані кошти вона не витратила, вирішила звернутись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали виписку про рух коштів, з якого вона побачила списання коштів 08.10.2024 у сумі 500 гривень та 09.10.2024 у сумі 4250 гривень, проте дані операції вона не здійснювала. Надалі, їй заблокували банківську картку та виготовили нову. Зазначила, що телефон перебуває виключно у її користуванні, доступу до нього ні в кого немає, а також дані карточок та пін-коди відомі тільки їй. За жодними посиланнями не переходила, проте, до неї часто телефонують невідомі номери із різних країн. Зокрема, перед зняттям коштів до неї зателефонували із абонентського номеру НОМЕР_3 , із позначкою « ОСОБА_6 ». На її думку саме в результаті шахрайських дій з боку невідомих їй осіб відбулись списання коштів, на загальну суму 4 750 гривень, у зв`язку з чим і завдано матеріальної шкоди. БІН (BIN) «Bank Identification Number» або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру рахунку є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 3 долученої потерпілої виписки по руху коштів від 09.10.2024 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_5 вбачається, що 08.10.2024 о 19 год. 46 хв. відбулось списання коштів у сумі 500,00 грн., а 09.10.2023 о 10 год. 03 хв. відбулось списання коштів у сумі 4250,00 грн., однак в ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема неможливо встановити де, ким та яким саме чином здійснювалась операція, оскільки заявниця оплату товарів та послуг не здійснювала. Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій за банківським рахунком НОМЕР_5 за 08.10.2024 та 09.10.2024 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу ймовірного правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти та надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 09.10.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001030) /а.с.6/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за рахунком НОМЕР_5 за період з 08.10.2024 по 09.10.2024, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001030 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчій СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшій слідчій СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшій слідчій СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , старшій слідчій СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , старшій слідчій СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись та зробити копії у приміщенні відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані у м. Львів, а також у приміщенні відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписки по банківському рахунку НОМЕР_7 , за період з 08.10.2024 по 09.10.2024 року в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою Якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1