Справа № 442/6008/24
Провадження № 1-кс/442/1359/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , побанківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , за період з 18.07.2024 по термін виконання ухвали суду, зокрема інформації щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 18.07.2024 по термін виконання ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 18.07.2024 по термін виконання ухвали , здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2024 о 10:30 год. невідома особа шляхом обману та з використанням інформаційних технологій здійснила незаконний переказ коштів на суму 74431,11 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_20 , на невідомий їй рахунок, чим завдала майнову шкоду на вказану суму.

Допитана в як потерпіла ОСОБА_20 пояснила, що у своєму користуванні вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . 18.07.2024 близько 10:18 год на її мобільний телефон з номером НОМЕР_5 подзвонили з номеру телефону НОМЕР_6 . Під час телефонної розмови їй повідомили, що до неї телефонують з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »і пропонували функцію із захисту банківської картки, оскільки її картка заблокована. Для цього їй необхідно змінити пароль на банківській картці та вона погодилась. Після цього їй подзвонили з номеру телефону НОМЕР_7 і в ході розмови ОСОБА_20 підтвердила авторизацію. Згодом їй знову подзвонили з номеру телефону НОМЕР_8 і вона підняла трубку, в ході розмови невідома особа сказала, що їй прийдуть СМС повідомлення з кодами, і їм потрібно сказати давні коди. Таких повідомлень надійшло чотири і вона даній особі повідомила їх. Після цього ОСОБА_20 зайшла в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 і побачила, що гроші з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 в загальній сумі 74731,11 грн були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 та на номер рахунку отримувача НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_21 . Після цього вона завершила телефонну розмову і пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де заблокувала свою банківську картку.

Додала, що 18.07.2024 о 10:29 год здійснено переказ коштів на суму 28000 грн і комісія - 285 грн, 18.07.2024 о 10:29 год здійснено переказ коштів на суму 28000 грн і комісія - 285 грн, 18.07.2024 о 10:30 год здійснено переказ коштів на суму 8000 грн і комісія - 85 грн, 18.07.2024 о 10:35 год здійснено переказ коштів на суму 9000 грн і комісія - 45 грн.

Відповідно до проведеного тимчасового доступу до речей і документів від 15.08.2024 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_9 та рахунку отримувача НОМЕР_10 встановлено, що із цієї банківської картки грошові кошти 18.07.2024 двома трансакціями в сумі 28690 грн та 10000 грн перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 та однією трансакцією на суму 25310 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . З банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 25310 грн 18.07.2024 о 10:34:56 год перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 18.07.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000768, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 18.07.2024 по час винесення ухвали - 10.09.2024. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів шляхом ознайомлення з ними, надання копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , побанківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 за період з 18.07.2024 по 10.09.2024, зокрема інформації щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 18.07.2024 по 10.09.2024 суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 18.07.2024 по 10.09.2024, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1