Справа № 132/3048/23
Провадження № 1-кс/132/303/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

02.08.2024 Калинівський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 09.07.2024 року по кримінальному провадженню № 0000155 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

09 липня 2024 року слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених копій, за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що під час вивчення відомостей, що містяться на веб-порталі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в діях невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки зловживання своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди під час здійснення у 2023 році публічних закупівель на виконання робіт з капітального та поточного ремонту.

Відомості про дане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України 14.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України.

Під час вивчення відомостей, що містяться на веб - порталі, встановлено, що 02.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі (закупівля без використання електронної системи) за ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Предмет закупівлі - роботи, а саме «Поточний ремонт пішохідної доріжки від буд. АДРЕСА_2 ». Очікувана вартість предмета закупівлі - 120 359,72 грн.

За результатом зазначеної закупівлі переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Договір, укладений за результатом закупівлі, на веб - порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не опубліковано.

Обґрунтування проведення закупівлі без використання електронної системи Замовником не зазначено.

Поряд з цим, опрацюванням інших закупівель, проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що відділом проведено ще 10 публічних закупівель без використання електронної системи за аналогічним предметом закупівлі, а саме:

1.02.06.2023 за предметом «Поточний ремонт пішохідної доріжки від буд. АДРЕСА_3 ». Вартість предмета закупівлі 195 931.35 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

2.03.07.2023 за предметом «Поточний ремонт пішохідної доріжки від вул. Князя Володимира до будинку по АДРЕСА_4 ». Вартість предмета закупівлі 189 998,40 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

3.03.07.2023 за предметом «Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду від будинку АДРЕСА_5 ». Вартість предмета закупівлі - 199 880.35 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

4.03.07.2023 за предметом «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини АДРЕСА_10». Вартість предмета закупівлі - 1 435 500,50 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

5.04.07.2023 за предметом «Капітальний ремонт благоустрою території біля житлового будинку по АДРЕСА_6 ». Вартість предмета закупівлі - 1 304 134,70 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

6.05.07.2023 за предметом «Капітальний ремонт благоустрою прибудинкової території біля гуртожитку по АДРЕСА_7 ». Вартість предмета закупівлі - 907 337.57 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_10 );

7.13.07.2023 за предметом «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду від вулиці О.Теліги до вулиці Пархоменко м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області». Вартість предмета закупівлі - 452 886,80 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );

8.03.08.2023 за предметом «Благоустрій (капітальний ремонт) населеного пункту з облаштуванням прибудинкової території по АДРЕСА_8 ». Вартість предмета закупівлі 234 894.00 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_12 );

9.03.08.2023 за предметом «Благоустрій (капітальний ремонт) населеного пункту з облаштуванням прибудинкової території по АДРЕСА_8 ». Вартість предмета закупівлі - 1 230 445.75 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ):

10.14.08.2023 за предметом «Капітальний ремонт пішохідної доріжки від вулиці Возз?єднання до вулиці Машинобудівників м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області». Вартість предмета закупівлі - 460 033,39 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_14 );

За результатами проведення зазначених процедур закупівель переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 . Договіри, укладені за результатом закупівель, на веб - порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не опубліковано.

Обгрунтування проведення закупівель без використання електронної системи Замовником не зазначено.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено 11 публічних закупівель без використання електронної системи за результатом яких укладено договори з ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 7 731 402,53 грн.

Поряд з цим, встановлено що згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_4 зареєструвався та почав свою діяльність з 08.05.2023. Тобто, перший договір укладено менш чім через місяць після реєстрації ФОП.

Викладене свідчить про можливі зловживання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем під час здійснення публічних закупівель.

Тому, на даний час виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У поданій письмовій заяві слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу банку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених копій, за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 09 липня 2024 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених копій, за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів, з можливістю отримання завірених копій податкової звітності за 2022-2023 рік ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою : АДРЕСА_9 , зокрема:

-картки платників податків даних контрагентів;

-відомостей про банківські рахунки з зазначенням банківських установ, номерів рахунків;

-дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків;

-усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період 2022-2023 року (в тому числі щодо зареєстрованих працівників), у випадку неподання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та періоду не поданої звітності.

-відомостей про ІР-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні, витяги з АІС «Податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних;

-копії облікової справи платника податків за 2022-2023 рік;

-відомостей про проведені перевірки, та у випадку їх проведення копії актів перевірок, інформацію про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів, інформацію ким саме подавалась податкова звітність ;

-форму 1-ДФ та інші документи податкової звітності.

Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області - начальнику СВ підполковнику поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1