Справа № 585/2838/24
Номер провадження 1-кс/585/1263/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

07 серпня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 19.06.2024 за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 за фактом заволодіння її грошовими коштами в сумі 2377 грн. в шахрайський спосіб з використанням електронної обчислювальної техніки. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2024 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 з повідомленням про те, що 17.06.2024 о 13:41 год. на номер її мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 , особа, яка телефонувала представилася представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомив, що її акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заблоковано, для розблокування на мобільному телефоні потрібно натиснути на кнопку з цифрою "1". Вона натиснула на кнопку з цифрою "1", а в подальшому зайшла до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та виявила, що на рахунку її картки "Універсальна" № НОМЕР_3 відсутні кошти в сумі 2377 грн. Таким чино невстановлена особа, ввівши в оману ОСОБА_4 , зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом, з використанням електронної обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 2377 грн., які списала з її банківської картки в невстановлений спосіб. В подальшому в ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого були перераховані на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІВАN: НОМЕР_4 . Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " :

-номер банківської картки ІВАN: НОМЕР_4 ;

-інформацію про паспортні дані власника ІВАN: НОМЕР_4 ;

-інформацію про рух коштів по ІВАN: НОМЕР_4 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, з наданням фото та відеоматеріалів щодо місць зарахування чи зняття коштів на час виконання тимчасового доступу та ін.;

Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомата, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. На яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин наддасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000556 від 19.06.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: СВ Роменського РВП ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

-номер банківської картки ІВАN: НОМЕР_4 ;

-інформацію про паспортні дані власника ІВАN: НОМЕР_4 ;

-інформацію про рух коштів по ІВАN: НОМЕР_4 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, з наданням фото та відеоматеріалів щодо місць зарахування чи зняття коштів на час виконання тимчасового доступу та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до ІВАN: НОМЕР_4 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені.

В період часу з 17.06.2024 по 19.06.2024 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1