Справа № 158/2777/24
Провадження № 1-кс/0158/1109/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна (користувача майна) ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000940 від 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000940 від 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 26.08.2024 року, близько 21 год.43 хв. в смт Цумань, Цуманської ОТГ Луцького району, під час здійснення патрулювання добовим нарядом СРПП ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП "Клевер - 15" було зупинено траспорний засіб марки «Рено», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 , під керуваннням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який перевозив лісодеревину з документами, які не відповідають вантажу.

За даним фактом 27.08.2024 року зареєстроване кримінальне провадження за №0000940 від 27.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

26.08.2024 року слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , в ході проведення огляду місця події за адресою: ділянка автодороги в АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено, транспортний засіб марки «Renault» моделі «Premium 460.18» білого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричіпом марки «Trailor» сірого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_3 на якій було виявлено колоди деревини породи «БУК» в кількості 21 колода, довжиною від 6,30м., по 6,50м., діаметрами від 33см.. по 71см., загальною кубомасою близько 27 метрів кубічних, товарно транспортну накладну № 26/08/1 від 26.08.2024 року, видаткову накладну №26/08/1 в двох примірниках, товарно транспортну накладну серії ЮІБ № 461460 від 08.08.2024 року, товарно транспортну накладну серії ЮІБ № 461468 від 09.08.2024 року.

Постановою слідчого від 27.08.2024 року вищевказане майно визнано речовими доказами.

Приймаючи до уваги, що вищевказане майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлені вимоги підтримала та просила їх задовольнити.

Представники власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судовому засіданні, кожен зокрема, заперечили щодо задоволення вказаного клопотання та просили відмовити у накладенні арешту на майно.

Заслухавши пояснення учасників справи, кожного зокрема, дослідивши матеріали справи, кримінального провадження №0000940 від 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000940 від 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР №0000940 від 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, 26.08.2024 року, близько 21 год.43 хв. в смт Цумань, Цуманської ОТГ Луцького району, під час здійснення патрулювання добовим нарядом СРПП ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП "Клевер - 15" було зупинено траспорний засіб марки «Рено», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 , під керуваннням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який перевозив лісодеревину з документами, які не відповідають вантажу.

Частиною 1 ст. 246 КК України встановлено кримінальну відповідальність за заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 26.08.2024 року, виявлено та вилучено, транспортний засіб марки «Renault» моделі «Premium 460.18» білого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричіпом марки «Trailor» сірого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_3 на якій було виявлено колоди деревини породи «БУК» в кількості 21 колода, довжиною від 6,30м., по 6,50м., діаметрами від 33см.. по 71см., загальною кубомасою близько 27 метрів кубічних, товарно транспортну накладну № 26/08/1 від 26.08.2024 року, видаткову накладну №26/08/1 в двох примірниках, товарно транспортну накладну серії ЮІБ № 461460 від 08.08.2024 року, товарно транспортну накладну серії ЮІБ № 461468 від 09.08.2024 року.

Так, згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. ч. 3 - 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частини 1 - 3 ст. 170 КПК України передбачають, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Разом з тим, з матеріалів клопотання вбачається, що факт придбання деревини підтверджується копією видаткової накладної №26/08/1 від 26.08.2024 року та копіями ТТН серії НОМЕР_4 від 08.08.2024 року, серії НОМЕР_5 від 09.08.2024 року.

Крім цього, у матеріалах справи наявна копія договору поставки №02/01 від 02.01.2024 року, укладеного між ТОВ «Камінський тімбер енд венір» та ФОП ОСОБА_9 , з якого вбачається, що предметом договору є лісосировина, ціна та кількість товару, тощо.

Поряд з цим, у матеріалах справи наявна копія специфікації, де зазначено, що предметом перевезення є лісоматеріали круглі, у кількості 21 колода, загальною кубатурою 18,852 м3, дату загрузки 26.08.2024 року, номера бирок, діаметри колод, довжина.

Нормами ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норми закону.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 173 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ст. 170 ч. 1 цього Кодексу. Крім того, відповідно до ст.173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати, крім іншого: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Однак, всупереч вимогам ст. ст. 170, 173 КПК України, звертаючись з клопотанням слідчий не вказав яким чином буде досягнута мета накладення арешту збереження речових доказів, як це визначено ч. 2 ст. 170 КПК України, не перевірилв наявності підстав накладення арешту, в межах ознак вчинення кримінального правопорушення та обмежилися лише формальним посиланням на доведення підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Водночас, жодних доказів стороною обвинувачення щодо не підтвердження наданими документами перевезення (володіння) лісодеревиною не подано, в той час, як правомірність перевезення та набуття цієї лісодеревини підтверджена документально представниками власників у судовому засіданні.

Тобто, слідчим у клопотанні та слідчою у судовому засіданні жодним доказом не доведено, що виявлена на напівпричепі марки д.н.з. «ВМ0287XF», який був причеплений на автомобілі марки «Рено» д.н.з. « НОМЕР_1 », лісодеревина отримана кримінально протиправним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Незаконність походження лісодеревини є лише припущеннями і жодним чином необґрунтованою підозрою органу досудового розслідування, жодних доказів для підтвердження факту незаконності походження вилученої лісодеревини не надано.

Варто також зазначити, що у клопотанні про арешт майна немає жодного посилання на можливість незаконного походження зазначеної лісодеревини, яка була вилучена разом з іншим майном, немає, як це встановлено об`єктивною стороною ст. 198 КК України.

Саме по собі визнання майна речовим доказом постановою слідчого, ще не свідчить про те, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 та ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасового вилученого майна.

З врахуванням вищевикладеного, беручи до уваги те, що слідчою не доведено сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, та не доведено, що вилучене в ході проведення огляду місця події майно може бути доказом вчинення кримінального правопорушення, тобто, що зазначене майно відповідає визначеним у ст. 98 та ч. 2 ст. 167 КПК України критеріям, у зв`язку з чим на таке майно відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України не може бути накладено арешт, а тому у задоволенні клопотання належить відмовити.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, а саме транспортний засіб марки «Renault» моделі «Premium 460.18» білого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричіпом марки «Trailor» сірого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_3 , колоди деревини породи «БУК» в кількості 21 колода, загальною кубомасою близько 27 метрів кубічних, товарно транспортну накладну № 26/08/1 від 26.08.2024 року, видаткову накладну №26/08/1 в двох примірниках, товарно транспортну накладну серії ЮІБ № 461460 від 08.08.2024 року, товарно транспортну накладну серії ЮІБ № 461468 від 09.08.2024 року, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000940 від 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України відмовити.

Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді виготовлено 30.08.2024 року.