Справа №: 630/1261/24 Провадження № 1-кс/630/478/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

25.11.2024 р. ст.слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2024 до чч відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 24.04.2024 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , шляхом переказу на банківську картку невідомих осіб № НОМЕР_2 , чим завдали заявниці матеріальної шкоди на суму 24 000 грн.

Під час допиту потерпіла, ОСОБА_4 повідомила що 20.04.2024 близько 10:21 год. на її номер телефону з номеру « НОМЕР_3 » зателефонував чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 . Під час спілкування останній повідомив, що по картці ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 він бачить підозрілі операції, а саме те, що у місті Житомирі хтось два рази намагався купити з вказаної вище картки електрону техніку, а саме ноутбук і планшет. Після чого, останній запитав, чи це дійсно її операції, на що ОСОБА_4 негативно відповіла. Вказаний працівник на ім`я ОСОБА_6 запропонував заблокувати картку, на дану пропозицію ОСОБА_4 погодилась. Ці події викликали в ОСОБА_4 занепокоєння, у зв?язку з чим, близько 10:24 год. вона звернулась за номером контакт-центру НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме « НОМЕР_5 », який був їй відомий та який вказаний на банківській картці. За цим, ОСОБА_4 у великій кількості почали надходити телефонні дзвінки з невідомих номерів ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 ). Під час, розмов невідомі особи, (шахраї) повідомили, що в останньої тепер буде нова картка з номером № НОМЕР_2 та вона зможе отримати картку у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в понеділок, тобто 22.04.2024. При цьому, під час вказаних телефонних дзвінків паралельно два рази перетелефоновували з реального кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: о 10:28 год. та 10:47 год., в розмовах з якими остання повідомила вище описану ситуацію та які порадили звернутись до працівників поліції з приводу шахрайства, а також повідомили, що грошові кошти на суму 24 000 гривень з їїх банківського рахунку було перераховано на картку № НОМЕР_2 .

25.04.2024 вказане кримінальне правопорушення зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань і розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000276 ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що рахується за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та про рух коштів потерпілого по картці № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням інформації про результати транзакції, із зазначенням номеру рахунку та картки ОСОБА_7 та номеру карти, рахунку та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілої за період часу з 19.04.2024 до 24.04.2024.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1