Справа №443/2002/24
Провадження №1-кс/443/80/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка зберігається у володільця інформації Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 ; ІПН: НОМЕР_4 ; Свідоцтво: № НОМЕР_5 ; Ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що стосується банківських карт № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період з «00» год. «00» хв. «20» жовтня 2022 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали, з можливістю вилучення наступної інформації у Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: повний номер банківської карти № НОМЕР_8 , на яку 20.10.2022 з банківської карти № НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано грошові кошти (квитанція про оплату № P24A398424773D43360 від 20.10.2022, квитанція про оплату № P24A398421236D34256 від 20.10.2022, квитанція про оплату № P24A398425905D17491 від 20.10.2022); копії документів, на підставі яких було відкрито рахунки по банківських картах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; інформацію про зміну рахунку по банківських картах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картами та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків; інформацію щодо руху коштів по банківських картах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по банківських картах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по банківських картах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; час та дату зміни РІN-коду карти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківських картах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Клопотання мотивує тим, що Інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме: повні дані рахунку (банківської карти № НОМЕР_8 ), на яку було здійснено перерахунок грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , банк власника рахунку (банківської карти № НОМЕР_8 ), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (банківські карти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ), місце здійснення операції, подальший рух (перерахунок або зняття готівки) з вказаних рахунків, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження особи-правопорушника.

Крім того, дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без його участі та без участі прокурора.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від «21» жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 20.08.2024 у відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява ОСОБА_7 , в якій останній вказує, що невстановлені особи, зателефонувавши йому на мобільний телефон і представившись працівниками служби безпеки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману і зловживання довірою, отримавши від нього код доступу від належної йому кредитної картки, незаконно заволоділи його грошовими коштами в сумі 24200 грн.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що в його користуванні знаходилася банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , на яку він отримував пенсію. Станом на 20.10.2022 на рахунку даної карти було приблизно 50 гривень. Також в його користуванні знаходилася кредитна банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , з кредитним лімітом 45 000 гривень. Даною картою користувався лише він, час від часу знімаючи з неї кошти на власні потреби. Так, ним особисто було знято з даної карти приблизно 20 000 гривень. Станом на 20.10.2022 на рахунку кредитної банківської карти залишалося приблизно 24 200 гривень. Так, 20.10.2022 приблизно о 16.00 год., коли він знаходився за місцем свого проживання, до нього на мобільний телефон почали телефонувати з невідомих йому номерів, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , де невідомий йому чоловік, який назвався ОСОБА_8 працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив йому, що оскільки на даний час багато банківських шахраїв, то йому необхідно переоформити свою банківську карту на карту з подвійним захистом від шахраїв. Також ОСОБА_8 сказав, що зараз до нього на мобільний телефон прийде код-підтвердження, який він повинен продиктувати. Через декілька секунд на його номер прийшов код, який він повідомив ОСОБА_8 . Після цього, ОСОБА_8 сказав йому, щоб він звернувся 21.10.2022 у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сказав їм наступне: «Я ОСОБА_7 звертаюся 21.10.2022 у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виготовлення подвійного штрих-коду». Після цього ОСОБА_8 попросив його повторити дану фразу, що він і зробив вголос по телефону. Також ОСОБА_8 повідомив, що до 21.10.2022 на його номер ще прийдуть повідомлення з відповідними кодами, які в подальшому так і не прийшли. На цьому їхня розмова закінчилася. 21.10.2022 о 09.45 год., він прийшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Жидачів і звернувся до оператора, який перевіривши його банківську карту № НОМЕР_6 повідомив, що жодних грошових коштів на банківській карті немає. Коли він взяв роздруківку по своїй банківській карті, то побачив, що кошти які були на ній, переведені на іншу карту. З виписки по рахунку він побачив, що кошти з його банківської карти № НОМЕР_6 були переведені на банківську карту № НОМЕР_8 декількома платежами. Власник даної банківської карти ОСОБА_9 , якого він особисто не знає. Крім цього, кошти з його банківської карти № НОМЕР_6 були переведені на його пенсійну банківську карту № НОМЕР_7 , а з неї вже на невідомий йому рахунок. В цей момент він зрозумів, що до нього 20.10.2022 телефонували шахраї, яким він повідомив код для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і які, зайшовши в його особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевели кошти з його банківської карти на інший рахунок, тобто їх викрали. Доповнив, що особисто він жодних коштів нікому не переводив і жодних операцій з банківськими картами не проводив. Він впевнений, що це зробили шахраї, а саме ОСОБА_8 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і який розмовляв з ним по телефону, а також його спільник ОСОБА_9 , на банківську карту якого були переведені його кошти без його відома. Внаслідок викрадення з його банківської карти № НОМЕР_6 грошових коштів в загальній сумі 24 200 гривень, йому було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

За допомогою інтернет ресурсів (BIN « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або «банківський ідентифікаційний номер», який використовується для визначення банку-емітента) встановлено, що банківські карти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 дійсно видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії. Щодо проведення вилучення зазначеної інформації, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність та мету вилучення такої. Крім того, в решті вимог клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не встановлено контрагентів, реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази коштів.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в інформації Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 ; ІПН: НОМЕР_4 ; Свідоцтво: № НОМЕР_5 ; Ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 , що стосується банківських карт № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період з «00» год. «00» хв. 20 жовтня 2024 року до моменту виконання ухвали, а саме:

- повний номер банківської карти № НОМЕР_8 , на яку 20.10.2022 з банківської карти № НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано грошові кошти (квитанція про оплату № P24A398424773D43360 від 20.10.2022, квитанція про оплату № P24A398421236D34256 від 20.10.2022, квитанція про оплату № P24A398425905D17491 від 20.10.2022);

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунки по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

- інформацію про зміну рахунку по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформацію щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів;

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів;

- інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по банківських картах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по банківських картах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_12 ;

- час та дату зміни РІN-коду карти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_12 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_12 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.12.2024 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1