Справа № 209/344/24
Провадження № 1-кс/209/1314/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000020 року від 19.01.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000020 року від 19.01.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановлена особа, шляхом обману, зломивши сторінку месенджеру «Телеграм» її знайомої ОСОБА_6 за номерами НОМЕР_1 та розмістивши оголошення, що остання потребує грошової допомоги, Заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5200 гривень, які вона вважаючи. що остання справді потребує грошової допомоги, самостійно, добровільно переказала з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 ф вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_3 одним платежем, а в подальшому дізналася, що оголошення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 19.01.2024 розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 18.01.2024, Приблизно 15:30 годині, на мобільний телефон її чоловіка ОСОБА_8 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від їх знайомої ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_1 , з проханням надати в борг грошові кошти для внесення місячного платежу по кредитній карті. Так як у її чоловіка відсутні будь - які банківські карти та рахунки, вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти у сумі 5200 гривень з належного їй банківського рахунку НОМЕР_4 . відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану в повідомленні банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_3 одним платежем. Через декілька хвилин чоловіку зателефонувала ОСОБА_10 , та повідомила, що її акаунт в месенджері «Телеграм» було (ламано та повідомлення з проханням допомоги грошових коштів викладено невідомою)особою, з метою заволодіння грошовими коштами.

01.03.2024 року на підставі Ухвали слідчого судді Дніпровського районною суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 , було здійснено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході аналізу вилучених документів було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 було перераховано на банківську карту, яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 , а у подальшому н банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий ОСОБА_12 .

12.04.2024 року на підставі Ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до документів, та вилучено юридичну справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , в ході аналізу якої було встановлено, що у подальшому грошові кошти було перераховано на чотири банківські карти: № № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківські картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли дізнавач просить надати йому або за його дозволом дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » .

Розглянувши матеріали клопотання вбачається, що дізнавачем надані копії доказів неналежної якості, які неможливо дослідити. Тому суд не може зробити висновок про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1