Дата документу 24.09.2024Справа № 554/5099/24
Провадження № 1-кс/554/9686/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,

матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000318 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0000318 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з ВПК в Полтавській області ДКП НП України, за фактом звернення громадянина ОСОБА_4 , щодо вчинення шахрайських дій відносно нього, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинених під приводом збору грошових коштів на потреби ЗСУ.

10.05.2024 слідчим надано доручення оперативним працівникам про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40, 41 КПК України, за результатами виконання якого було встановлено, що причетними до даного злочину являються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, 11.09.2024 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали від ВПК в Полтавській області ДКП НП України із зверненням громадянина на ім`я ОСОБА_7 та іншими особами із заявами, про вчинення щодо них шахрайських дій в мережі інтернет під приводом збору коштів на допомогу ЗСУ.

В подальшому громадянина на ім`я ОСОБА_7 визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні і проведено його допит у відповідному процесуальному статусі під час якого останній пояснив, що 24.04.2024 в соціальній мережі TikTok побачив сторінку користувача підписаний як « ОСОБА_8 » з ім`ям користувача « ОСОБА_9 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснював збір коштів для допомоги ЗСУ. Після листування з користувачем « ОСОБА_9 » вирішив допомогти закрити збір даного користувача, та 24.04.2024 о 23 год. 33 хв.перевів з власної картки АТ КБ «Приватбанк» на картку, зазначену автором збору коштів НОМЕР_1 , кошти у сумі 29000 грн. (з комісією банку вийшло 29145 грн.), та 24.04.2024 о 23 год. 36 хв. кошти у сумі 15000 грн. (з комісією банку вийшло 15075 грн.).

Також громадянин на ім`я ОСОБА_7 23.05.2024 о 11 год. 48 хв. переведено з власної картки АТ КБ «Приватбанк» на картку, зазначену автором збору коштів НОМЕР_1 , кошти у сумі 1000 грн.

Після чого стало відомо, що картка НОМЕР_1 використовується шахраями для власного збагачення, та кошти, які призначені для ЗСУ не використовуються для допомоги військовим.

У ході проведення досудового розслідування, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України в ході моніторингу мережі Інтернет встановлено особу, що здійснює збір коштів на допомогу ЗСУ.

Так, в соціальній мережі TikTok встановлено: користувача ОСОБА_10 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , користувача ОСОБА_9 , з ім`ям « НОМЕР_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ; користувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_6 .K.R.A.I.N.E.V.O.I.NUA » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На данихсторінках до відео та фото матеріалів додано номерикарток: НОМЕР_3 , на які здійснюється збіркоштів на потреби ЗСУ.

Номер картки 576501 поширюється також і серед світлин в соціальній мережі Facebook користувачем AntonPushkarev, сторінка якого розташована за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також встановлено, що при здійснені прямих трансляцій на сторінці за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 у відеоматеріалах зображено обличча ОСОБА_5 .

Крім цього встановлено, що картка НОМЕР_4 відкрита в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , а картка НОМЕР_6 та НОМЕР_1 відкрита в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_12 .

Також відомо, що з картки НОМЕР_6 та НОМЕР_1 кошти переводяться на картку НОМЕР_4 , з якої відбувається їх зняття ОСОБА_6 у банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL3141, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що фігуранти кримінального провадження користуються банківськими картками, рахунки яких відкриті в банківських установах: АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «УніверсалБанк», використовуючи їх у протиправній діяльності з метою розміщення на них грошових коштів здобутих під приводом збору коштів на потреби ЗСУ.

В ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками було встановлено, що причетний до даного кримінального правопорушення ОСОБА_5 вчиняє свої шахрайські дії за допомогою інтернет платформи «Facebook», соціальної мережі «TikTok» на яких веде прямі трансляції та розміщує оголошення про збір коштів під приводом зборів коштів для потреби ЗСУ, із зазначенням банківських карток на які необхідно перераховувати кошти.

За результатами проведення тимчасових доступів у банківських установах, в ході огляду отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_5 використовуючи банківські картки різних банків, здійснював перерахування грошових коштів з метою прикриття своєї злочинної діяльності на картковий рахунок своєї матері ОСОБА_6 , якав подальшому організовувала їх зняття.

В подальшому оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може зберігати речові докази за місцем проживання своєї матері ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

18.09.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава, справа №554/5099/24, провадження №1-кс/554/9516/2024 від 16.08.2024, за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:

- мобільний телефон чорного кольору марки «Хонор 7Х», модель ВND-L НОМЕР_7 , імеі: 1) НОМЕР_8 ; 2) НОМЕР_9 з сім-картою оператора мобільногозв`язкуПрАТ «ВодафонУкраїна»;

- мобільний телефон чорного кольору марки «Самсунг», імеі: 1) НОМЕР_10 ; 2): НОМЕР_11 ;

- банківськакартка «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк № НОМЕР_12 , банківська картка «Для виплат» АТ КБ «ПриваБанк» № НОМЕР_13 , банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_14 ;

- 4 фрагменти паперу з чорновими записами;

- анкета-заява про надання банківських послуг № НОМЕР_15 ;

- квитанція з «А-Банк»№ НОМЕР_16 .

Постановою про визнання речовим доказом від 18.09.2024 року, вилучені речі під час обшуку від 18.09.2024 року були визнані речовим доказами, оскільки останні мають значення для подальшого досудового розслідування та проведення відповідних експертних досліджень та інших слідчих (розшукових) дій.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Власники майна в судове засідання не з`явилися , суд про причину своєї неявки не повідомили. Про дату та час слухання справи повідомлені належним чином, про що в матеріалах справи міститься підтвердження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як було встановлено, постановою слідчого від 18.09.2024 року вилучені речі, об`єкти, а саме: мобільний телефон чорного кольору марки «Хонор 7Х», модель ВND-L НОМЕР_7 , імеі: 1) НОМЕР_8 ; 2) НОМЕР_9 з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна»; мобільний телефон чорного кольору марки «Самсунг», імеі: 1) НОМЕР_10 ; 2): НОМЕР_11 ; банківська картка «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк № НОМЕР_12 , банківська картка «Для виплат» АТ КБ «ПриваБанк» № НОМЕР_13 , банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_14 ; 4 фрагменти паперу з чорновими записами; анкета-заява про надання банківських послуг № НОМЕР_15 ; квитанція з «А-Банк»№м, вилучені 18.09.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вилучені речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому підлягають арешту.

У зв`язку з вищевикладеним є необхідність у накладенні арешту на вищевказане вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 майно.

Керуючись ст. 98, 167, 170-172 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучені речі, об`єкти, а саме: мобільний телефон чорного кольору марки «Хонор 7Х», модель ВND-L НОМЕР_7 , імеі: 1) НОМЕР_8 ; 2) НОМЕР_9 з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна»; мобільний телефон чорного кольору марки «Самсунг», імеі: 1) НОМЕР_10 ; 2): НОМЕР_11 ; банківська картка «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк № НОМЕР_12 , банківська картка «Для виплат» АТ КБ «ПриваБанк» № НОМЕР_13 , банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_14 ; 4 фрагменти паперу з чорновими записами; анкета-заява про надання банківських послуг № НОМЕР_15 ; квитанція з «А-Банк»№м, вилучені 18.09.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом позбавленням права відчуження, розпорядження, використання даним майном до скасування арешту у передбаченому КПК України порядку.

Після проведення необхідних експертних досліджень визначити місцем зберігання вказаних речових доказів у камері зберігання речових доказів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області по вул. Сковороди, 2 Б, м. Полтава.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1