печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суді в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, щодо неповернення тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження №0000165 від 08.02.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звернуся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого, в ході проведення обшуку від 05.12.2023, майна в кримінальному провадженні №0000165 від 08.02.2023.

В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на те, що 05.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.11.2023 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ,в ході якого тимчасово вилучено майно.

Вказує, що дане майно повинно бути повернуто особі у якої вилучено, оскільки є тимчасово вилученим майном.

У судове засідання особа, яка подала скаргу не з`явилася, про розгляд скарги повідомлена належним чином.

Правило неможливості розгляду скарг в порядку ст. 303 КПК України передбачає обов`язкову участь такої особи, разом з тим, про розгляд скарги адвокат повідомлений належним чином, при цьому враховуючи розгляд даної категорії скарг, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд скарги за відсутності особи, яка її подала.

Слідчий не з`явився у судове засідання, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлялися належним чином.

Згідно з ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що слідчий, не з`явився в судове засідання, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, а відтак слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті скарги без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за скаргою дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000165 від 08.02.2023 за фактами неправомірних дій службових осіб Національного банку України, Державної податкової служби України, АТ «Банк Січ» та службових осіб окремих суб`єктів господарювання, які впродовж 2022 року протиправно перерахували кошти АТ «Банк Січ» на рахунки нерезидентів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.11.2023 у справі №757/53143/23-к, надано дозвіл слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000165 від 08.02.2023 на проведення обшуку у приміщеннях квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилученняречей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

-документи, речі, предмети, бухгалтерські та інші документи, за весь період фінансово-господарських взаємовідносин АТ «Банк Січ» (МФО 380816) із вказаними СГД, у тому числі: оригінали та копій договорів, контрактів, угод, додатків до них, специфікацій, податкових та/або видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, актів прийому-передачі; документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі, які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; товаро - супровідних документів на вантаж, митних декларацій; інші документи та інші знаряддя створення удаваних фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів із вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; печаток та штампів СГД; інформацію з системи бухгалтерського обліку; електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних» документів в електронному вигляді), інша офісна техніка (периферійні друкувальні пристрої); магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки та інші документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між вказаними підприємствами;

-контракт № Т-03 від 13.06.2022 укладений між ТОВ «Елемент Базис» та турецьким підприємством «META GOLD GIDA ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI» із додатками;

-контракт № Т-08 від 13.06.2022 укладений між ТОВ «Елемент Базис» та турецьким підприємством «Adranos Yas Meyve Sebze Gida Kimya Kirtasiye Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi» із додатками;

-контракт № Т-12 від 22.06.2022 укладений між ТОВ «Елемент Базис» та турецьким підприємством « Honey Tekstil Urunleri Ve Elektronik Makina Ithalat Ihracat Ticaret Limited Sirketi » із додатками;

-контракт № Т-22 від 22.06.2022 укладений між ТОВ «Елемент Базис» та турецьким підприємством «Imexfin Iс Ve Dis Ticaret Limited Sirketi » із додатками;

-контракт № 8 від 30.05.2022 укладений між ТОВ «Фін-Інвест Полісся» та турецьким підприємством « Bulut Ihtiyac Maddeleri Gida Teks. Mak. San. Ve. Tic. Ltd. Sti. » із додатками;

-матеріали депозитних, кредитних, юридичних, іпотечних, валютних справ, справ депонентів (з картками зі зразками підписів та печатки, заявами, анкетами клієнтів, рішень відповідних підрозділів банку, в тому числі правління та колегіальних органів банку, договорами, додатковими угодами, договорами застави, актами, висновками, службовими записками, розпорядженнями про видачу кредитних коштів, здійснення валютного контролю, тощо, іншими документами, що містяться у таких справах по клієнтам АТ «БАНК СІЧ»;

-програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками, комп`ютерної техніки та носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), на яких можуть міститися електронні документи та графічні файли із зображенням документів пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинам між Банком та вказаними товариствами, в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження;

- мобільних терміналів (телефонів) присутніх в обшукуваному приміщенні осіб, в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів, що використовуються певними особами (телефонні книги) з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми; відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують певних осіб між собою; а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Signal та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Банком та вказаними товариствами, в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження.

05.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.11.2023 у справі №757/53143/23-к, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого, було вилучено майно, в тому числі, те яке адвокат просить повернути.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У зв`язку із здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, проведено обшук у порядку ст. 234 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним майном до вирішення питання про арешт майна, а тимчасово вилученим майном може бути у вигляді речей, документів, грошей, тощо.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Із змісту положень ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з цим, встановлено, що в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 20.11.2023 у справі № 757/53143/23-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку, прямо вказано майно, яке у скарзі суб`єкт звернення просить суд зобов`язати слідчого/прокурора повернути.

Суб`єктом звернення не доведено обставин які б свідчили, що вилучене майно утримується органом досудового розслідування неправомірно та не відноситься до кримінального провадження, а відтак відсутні правові підстави для задоволення скарги.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, щодо неповернення тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження №0000165 від 08.02.2023 - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1