Справа № 645/5702/21
Провадження № 1-кс/645/1147/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 08.07.2021 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

До слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів по договору № 835 від 02.10.2020, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору № 835 від 02.10.2020 про закупівлю робіт/будівельного підряду, з додатками до них та додаткових угод (договорів), графіків проведення робіт, кошторисної документації, тощо;

- затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаними договорами, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися);

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаним договором;

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), па підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);

- актів прихованих, дефектних робіт, квитанцій про отримання коштів від замовника за виконання робіт, кошторисної документації, ліцензії (дозволи) на виконання робіт, документація щодо відповідності якості робіт, сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій та обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, платіжних документів щодо ціна на будівельні матеріали та тарифів фізичних обсягів виконаних робіт, документів щодо залучення для виконання робіт фізичної сили (інженерно-технічних спеціалістів та робітників), документів щодо залучення субпідрядних організацій;

- документів з приводу здійснення технічного та авторського нагляду при виконанні вищевказаних робіт (відповідні договори, журнали авторського та технічного нагляду, кваліфікаційні сертифікати осіб, які здійснюють технічний та авторський нагляд, тощо);

- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаними договорами;

- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаними договорами;

- довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаним договором;

- договорів субпідряду та додатків до них, актів виконаних робіт, документи, що підтверджують суми затрат грошових коштів на закупівлю будівельних матеріалів на виконання робіт за вказаними договорами, акти приймання передачі виконаних робіт, список осіб з повними анкетними даними, та посадою на час виконання робіт по зазначеним договорам, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів, на роботи за вищевказаними договорами;

- тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаними договорами, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт, обсяг яких складає не менше ніж 20% від загальної вартості ціни пропозиції; технічне завдання;

- списки об`єктів, із зазначенням адрес на яких здійснено ремонтні роботи, проводяться на даний час роботи та ділянки на яких заплановано проведення робіт;

- інформацію щодо фактичного теперішнього місця розташування будівельного майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із посиланням до найближчої адреси розташування об`єктів нерухомості;

- інформацію щодо розташування будівельних майданчиків інших субпідрядних організацій а структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 на місці проведення будівельних робіт, із зазначенням ідентифікуючих даних таких суб`єктів, видів та підстав виконання ними робіт, з наданням копій відповідних підтверджуючих документів;

- журналу ведення робіт по даному договору;

- план-схеми (виконавчі) всіх ділянок об`єктів, де проводились ремонтні роботи з капітального ремонту із зазначенням лінійних розмірів;

- графіку руху машин при перевезенні сміття по договору;

- розрахунку маш-часу будівельних машин і механізмів, що знаходились на обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були застосовані при виконанні робіт на об`єктах ремонту, по даному договору;

- підписаних актів виконаних робіт на орендовані машини та механізми;

- товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків на придбання будівельних матеріалів;

- товарно-транспортних накладних на перевезення вантажу;

- довідки про наявність складського приміщення за даним договором;

- наказів про призначення на посаду та посадові обов`язки колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та теперішнього директора Товариства ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває кримінальне провадження № 0000095 від 08.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що під час моніторингу електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено державну закупівлю з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якої 02.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 835, про виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття вул. Ощєпкова в м. Харкові, на загальну суму 18 741 892,80 грн.

Проте на даний час у органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що вартість та обсяги виконаних робіт та робіт, що проводяться, суттєво завищено та не вони відповідають дійсності, тобто посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено заволодіння бюджетними коштами.

При цьому вивченням тендерної документації встановлено, що відображення будь-яких поворотних матеріалів, а саме асфальтного покриття та бордюрних каменів, які підлягають поверненню власнику, в даному випадку ІНФОРМАЦІЯ_7 , договором не передбачено. Тобто матеріали, які мають значну цінність міській раді не повернуться та відповідно територіальній громаді м. Харкова буде нанесено матеріальну шкоду.

Таким чином, внаслідок неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при укладенні та виконанні вказаного договору, здійснено привласнення та заволодіння бюджетними коштами, внаслідок чого в діях останніх вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В зв`язку з чим 09.08.2021 за № 59/4295 та 59/4296 до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запити з метою витребування документів з приводу підготовки та проведення вказаної державної закупівлі за ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття вул. Ощєпкова в м. Харкові, згідно договору № 835 від 02.10.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак відповіді на запити не надано.

В подальшому 08.09.2021 року отримано ухвалу слідчого судді на здійснення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак станом на момент виконання ухвали будівельні роботи завершено не було та представниками товариства відповідно надано копії документів не в повному обсязі визначеному ухвалою.

21.08.2023 між замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 до договору будівельного підряду № 835 від 02.10.2020, згідно якої ціни договору значно зменшено та встановлено строк виконання робіт до 30.09.2023. Отже на даний час проведення підрядником будівельних робіт за вказаними договорами завершено та замовником сплачено кошти за виконані роботи на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.08.2024 у даному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, для проведення якої необхідні додаткові документи стосовно вищевказаної державної закупівлі, які перебувають у володінні замовника та підрядника.

Вказав, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, у тому числі судово-економічної, будівельно-технічної експертизи та, за необхідності, почеркознавчої, технічної експертизи документів, з метою перевірки повноти та якості виконаних робіт.

Також просив розглянути клопотання за відсутністю у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином у разі будь-якого зволікання з їх вилученням, будуть створені можливості для втрати документів, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому користуванні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно матеріалів клопотання та доданої постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 02.08.2024, вбачається, що заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 капітаном поліції ОСОБА_3 було призначено у кримінальному провадженні № 0000095 від 08.07.2021 судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 капітаном поліції ОСОБА_3 направлено начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 запит від 19.07.2024 року №59/4295, яким просив надати належним чином завірені копії документів щодо здійснення публічної закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , про виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття вул. Ощєпкова в м. Харкові.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.07.2024 №1517/0/66-24 повідомлено, що право витребування документів від підприємств, установ та організацій реалізується слідчим, прокурором виключно в порядку тимчасового доступу, визначеного нормами КПК України.

09.08.2021 за №59/4395 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » органом досудового розслідування направлено запит з метою витребування документів з приводу підготовки та проведення вказаної державної закупівлі за ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття вул. Ощєпкова в м. Харкові, згідно договору № 835 від 02.10.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак відповіді на запит не надано.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.

Також слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя-

постановив :

Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 08.07.2021 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ даного підрозділу капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів по договору № 835 від 02.10.2020, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору № 835 від 02.10.2020 про закупівлю робіт/будівельного підряду, з додатками до них та додаткових угод (договорів), графіків проведення робіт, кошторисної документації, тощо;

- затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаними договорами, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися);

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаним договором;

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), па підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);

- актів прихованих, дефектних робіт, квитанцій про отримання коштів від замовника за виконання робіт, кошторисної документації, ліцензії (дозволи) на виконання робіт, документація щодо відповідності якості робіт, сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій та обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, платіжних документів щодо ціна на будівельні матеріали та тарифів фізичних обсягів виконаних робіт, документів щодо залучення для виконання робіт фізичної сили (інженерно-технічних спеціалістів та робітників), документів щодо залучення субпідрядних організацій;

- документів з приводу здійснення технічного та авторського нагляду при виконанні вищевказаних робіт (відповідні договори, журнали авторського та технічного нагляду, кваліфікаційні сертифікати осіб, які здійснюють технічний та авторський нагляд, тощо);

- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаними договорами;

- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаними договорами;

- довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаним договором;

- договорів субпідряду та додатків до них, актів виконаних робіт, документи, що підтверджують суми затрат грошових коштів на закупівлю будівельних матеріалів на виконання робіт за вказаними договорами, акти приймання передачі виконаних робіт, список осіб з повними анкетними даними, та посадою на час виконання робіт по зазначеним договорам, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів, на роботи за вищевказаними договорами;

- тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаними договорами, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт, обсяг яких складає не менше ніж 20% від загальної вартості ціни пропозиції; технічне завдання;

- списки об`єктів, із зазначенням адрес на яких здійснено ремонтні роботи, проводяться на даний час роботи та ділянки на яких заплановано проведення робіт;

- інформацію щодо фактичного теперішнього місця розташування будівельного майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із посиланням до найближчої адреси розташування об`єктів нерухомості;

- інформацію щодо розташування будівельних майданчиків інших субпідрядних організацій а структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 на місці проведення будівельних робіт, із зазначенням ідентифікуючих даних таких суб`єктів, видів та підстав виконання ними робіт, з наданням копій відповідних підтверджуючих документів;

- журналу ведення робіт по даному договору;

- план-схеми (виконавчі) всіх ділянок об`єктів, де проводились ремонтні роботи з капітального ремонту із зазначенням лінійних розмірів;

- графіку руху машин при перевезенні сміття по договору;

- розрахунку маш-часу будівельних машин і механізмів, що знаходились на обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були застосовані при виконанні робіт на об`єктах ремонту, по даному договору;

- підписаних актів виконаних робіт на орендовані машини та механізми;

- товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків на придбання будівельних матеріалів;

- товарно-транспортних накладних на перевезення вантажу;

- довідки про наявність складського приміщення за даним договором.

- наказів про призначення на посаду та посадові обов`язки колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та теперішнього директора Товариства ОСОБА_5 .

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 13.10.2024.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 13.08.2024 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1