КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/5636/24
Провадження № 1-кс/552/1978/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000088 від 23.07.2024 року -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000088 від 23.07.2024 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження розпочато за заявою про вчиненне кримінальне правопорушення, яка надійшла від співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом того, що групою осіб здійснюється використання засобів доступу до банківських рахунків з метою зняття грошових коштів та заволодіння ними без відома власників цих рахунків клієнтів філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце у 2023-2024 роках.

Так, в ході досудового розслідування, було допитано в якості свідка заступника начальника управління з роздрібного бізнесу ОСОБА_4 , котрий пояснив, що відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі наказу №1257-АГ від 26.01.2024 року «Щодо проведення службового розслідування», було проведено службове розслідування за результатами проведення якого встановлено, що на рахунки клієнтів (рахунки яких були відкриті в період з 21.04.2023 по 01.03.2024) анкетні дані яких:

1. ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

2. ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

3. ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

4. ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 );

5. ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

6. ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 );

7. ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

8. ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 );

9. ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 );

10. ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 )

11. ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_11 );

12. ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_12 );

13. ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 );

14. ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 );

15. ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_15 );

16. ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_16 );

17. ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_17 )

18. ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_18 );

19. ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_19 );

20. ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_20 );

21. ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_21 );

22. ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_22 );

23. ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_23 );

24. ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_24 );

25. ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_25 );

зараховувались грошові кошти від клієнтів інших обласних управлінь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (орієнтовно від 2-х тисячі осіб), зокрема, від тих, які отримують соціальні (пенсійні) виплати, переважно зареєстровані на непідконтрольній території України та мають карткові рахунки з ознакою «MIGRANT». В подальшому з рахунків вищевказаних клієнтів, було здійснено видаткові операції (зняття грошових коштів готівки) на загальну суму 36 678 774,09 грн. В ході проведення службового розслідування, було переглянуто фото-відеозаписи з банкоматів, які на даний час є збереженими в відеоархіві в ТВБВ № НОМЕР_26 , та встановлено, що видаткові операції (зняття грошових коштів готівки), здійснювались окрім власників рахунків, третіми особами, анкетні дані яких за наявними в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливостями було встановлено, як: ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_30 (РНОКПП: НОМЕР_28 ) (чоловік ОСОБА_22 ) який не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_31 (РНОКПП: НОМЕР_29 ) яка не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, встановлено, що при знятті грошових коштів, останні заклеювали відеокамери розташовані в АТМ з метою приховування своєї незаконної діяльності та конспірації. Крім того, відповідно до правил користування платіжними картками, емітованими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передача третім особам (навіть близьким родичам) платіжної картки, повідомлення логіну, паролю заборонено! В таких випадках, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » блокує рахунок для відновлення якого необхідно прибути до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, в ході службового розслідування, було встановлено, що 25-ть вищевказаних клієнтів обслуговуються в м. Кременчук Полтавської області, та зняття грошових коштів також здійснювалось переважно в місті Кременчук Полтавської області.

Враховуючи вищевикладене, а також результати службового розслідування встановлено, що особи: ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_30 (РНОКПП: НОМЕР_28 ) (чоловік ОСОБА_22 ), ОСОБА_31 (РНОКПП: НОМЕР_29 ) можливо незаконно заволоділи платіжними картками осіб:

1. ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

2. ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

3. ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

4. ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 );

5. ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

6. ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 );

7. ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

8. ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 );

9. ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 );

10. ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 )

11. ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_11 );

12. ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_12 );

13. ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 );

14. ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 );

15. ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_15 );

16. ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_16 );

17. ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_17 )

18. ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_18 );

19. ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_19 );

20. ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_20 );

21. ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_21 );

22. ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_22 );

23. ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_23 );

24. ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_24 );

25. ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_25 );

та в подальшому з рахунків вищевказаних клієнтів, здійснили незаконні дії, а саме видаткові операції (зняття грошових коштів готівки) використовуючи платіжні картки які їм не належать на загальну суму 36 678 774,09 грн., які в подальшому привласнили собі.

За результатами проведення службового розслідування, було складено заяву про виявлене кримінальне правопорушення, котру скеровано до правоохороних органів.

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО): НОМЕР_30 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_31 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000040, вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана під час судового розгляду, крім того оригінали документів необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз.

Детектив до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до абзацу 2 п. 1.1 розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО): НОМЕР_30 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_31 ) , перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000088 від 23.07.2024 року - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО): НОМЕР_30 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_31 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- деталізованої інформації щодо наявних розрахункових рахунків (банківських карток), руху грошових коштів по рахункам, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період з дати оформлення банківських карток, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою,із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначенням банківського карткового рахунку та зазначенням кінцевої адреси одержувача, ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) код банку (МФО): НОМЕР_30 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_31 ) та належать наступним особам:

ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_27 );

ОСОБА_30 (РНОКПП: НОМЕР_28 );

ОСОБА_39 (РНОКПП: НОМЕР_29 );

ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 );

ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 );

ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 );

ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 );

ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 )

ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_11 );

ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_12 );

ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 );

ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 );

ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_15 );

ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_16 );

ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_17 )

ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_18 );

ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_19 );

ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_20 );

ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_21 );

ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_22 );

ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_23 );

ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_24 );

ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_25 );

- особових справ, первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів на відкриті карткові рахунки за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, повний пакет юридичної (банківської) справи (установчі документи, картки зі зразками підписів, копія паспорта та ідентифікаційного коду директора, документи, підтверджуючі право розпорядження рахунком (наказ/розпорядження,протокол), свідоцтва, відомості з ЕДР, анкети опитувальники, фінзвітніть, документи про встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) код банку (МФО): НОМЕР_30 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_31 ) та належать:

ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_27 );

ОСОБА_30 (РНОКПП: НОМЕР_28 );

ОСОБА_39 (РНОКПП: НОМЕР_29 );

ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 );

ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 );

ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 );

ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 );

ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 )

ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_11 );

ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_12 );

ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 );

ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 );

ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_15 );

ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_16 );

ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_17 )

ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_18 );

ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_19 );

ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_20 );

ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_21 );

ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_22 );

ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_23 );

ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_24 );

ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_25 );

- договорів банківського обслуговування, заяв на відкриття рахунків, договорів еквайрингу, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам зі всіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних угод; Договорів про організацію переказу грошових коштів з карток клієнтів зі всіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних угод; Договорів застави зі всіма додатками, додатковими угодам, та актами виконаних угод; - заяви на підключення до КБ/СМС-інформування; - Інформацію в електронному вигляді про рух коштів із посекундною реєстрацією за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій за банківським рахункам; документів,що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком) за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, одночасно із наданням відеозаписів, фотознімків осіб які здійснювали операції з готівкою (зняття/поповнення); відомості щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань, інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаному рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО): НОМЕР_30 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_31 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та належать:

ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_27 );

ОСОБА_30 (РНОКПП: НОМЕР_28 );

ОСОБА_39 (РНОКПП: НОМЕР_29 );

ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 );

ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 );

ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 );

ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 );

ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 )

ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_11 );

ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_12 );

ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 );

ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 );

ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_15 );

ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_16 );

ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_17 )

ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_18 );

ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_19 );

ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_20 );

ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_21 );

ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_22 );

ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_23 );

ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_24 );

ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_25 );

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, які зафіксували факти одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали, ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, банківських рахунків,які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) код банку (МФО): НОМЕР_30 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_31 ) та належать:

ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_27 );

ОСОБА_30 (РНОКПП: НОМЕР_28 );

ОСОБА_39 (РНОКПП: НОМЕР_29 );

ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 );

ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 );

ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 );

ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 );

ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 )

ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_11 );

ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_12 );

ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 );

ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 );

ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_15 );

ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_16 );

ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_17 )

ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_18 );

ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_19 );

ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_20 );

ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_21 );

ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_22 );

ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_23 );

ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_24 );

ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_25 );

- документації, яка стала підставою проведення службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додтаками (в т.ч. наказ №1257-АГ від 26.01.2024 року), документація, щодо проведення службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його результатів з додатками ( в т.ч. висновок №114.22-37/2 від 21.03.2024), результати здійснення фінансового моніторингу за вищевикладеними обставинами з додатками.

Строк дії ухвали встановити до 29 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1