Справа № 466/4208/24
Провадження № 1-кс/466/2311/24
У Х В А Л А

19 липня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000247 від 17.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

18.07.2024 дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000247 від 17.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зазначає, що 17.04.2024 у ВП 1 ЛРУП 1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 17.04.2024 невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом позики у соціальній мережі «Телеграм »заволоділа її грошовими коштами у розмірі 5000 грн., котрі вона перерахувала на банківську картку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 чим було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму. ІКС ІПНП 7591

Під час досудового розслідування встановлено, що вказану банківську картку обслуговує АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 по банківській картці клієнта банку AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки № НОМЕР_1 . із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих банку реквізитів контрагентів за період часу з 10.04.2024 року по 30.04.2024 (вказаний період необхідний органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти); історії авторизації по платіжній картці клієнта банку AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки № НОМЕР_1 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу за період часу 10.04.2024 року по 30.04.2024; результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; Банку-екваєра, який обслуговував мерчантів за трансакціями за період часу з 10.04.2024 року по 30.04.2024 (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки. Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Дізнавач у клопотанні просила таке задоволити, надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації, провести їх вилучення у відділенні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 та розглядати без участі представників АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, поступила заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задоволити.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000247 від 17.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2024 у ВП 1 ЛРУП 1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 17.04.2024 невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом позики у соціальній мережі «Телеграм »заволоділа її грошовими коштами у розмірі 5000 грн., котрі вона перерахувала на банківську картку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 чим було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській, дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 лейтенанту поліції ОСОБА_3

у кримінальному провадженні №0000247 від 17.04.2024

тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

1)виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих банку реквізитів контрагентів за період часу за період часу з 10.04.2024 року по 30.04.2024 . (вказаний період необхідний органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);

2)історії авторизації по платіжній картці клієнта банку AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки № НОМЕР_1 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу за період часу з 10.04.2024 року по 30.04.2024 ;

3)результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;

4)Банку-екваєра, який обслуговував мерчантів за трансакціями за період часу з 10.04.2024 року гіо 30.04.2024 (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку.);

5)Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

6)Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі

з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати уповноважених осіб AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1