Справа №303/3086/24
Провадження № 1-кс/303/1253/24
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла та іншого володіння особи

10 жовтня 2024 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання, ОСОБА_2

за участю: слідчого СВ Мукачівського РУП

ГУНП в Закарпатській області - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , подане в порядку ст. 234 КПК України, у кримінальному провадженні №0000006, внесеному до ЄРДР 26 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.5 ст.190, ч.1 та ч.2 ст.209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

у с т а н о в и в:

10 жовтня 2024 року, на розгляд слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, надійшло клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , подане в порядку ст. 234 КПК України, у кримінальному провадженні №0000006, внесеному до ЄРДР 26 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.5 ст.190, ч.1 та ч.2 ст.209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , відомості про власника відсутні згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №398256069 від 08.10.2024 року, за місцем реєстрації та фактичного проживання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення ти вилучення: печаток підприємств за допомогою яких могли виводитись грошові кошти з рахунків; чорнові записи; флеш-накопичувачів, на яких зберігаються електронні ключі з доступом до рахунків; електронних ключів, за допомогою яких здійснюється авторизований вхід до системи податкової звітності; мобільних телефонів; комп`ютерної техніки, на яких може міститися інформація щодо взаємовідносин ТОВ Малана-Г () з ТОВ «Дейлі Авто» (), ТОВ «Будівельна фірма Новобуд», (), ТОВ «КроніксДелайт», (), ПП «Благодатне», (), ТОВ «АБЗ-7»() ТзОВ «Пегас - ДН» (код ЄДРПОУ № 39844741), та інших речей і відомостей, які стосуються вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що «досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, достовірно знаючи, що відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 ''Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, Указом від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-IX, Указом від 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року № 3057-IX, Указом від 26 липня 2023 року № 451/2023, затвердженим Законом України від 27 липня 2023 року № 3275-IX, Указом від 6 листопада 2023 року №734/2023, затвердженим Законом України від 8 листопада 2023 року № 3429-IX, Указом від 5 лютого 2024 року № 49/2024, затвердженим Законом України від 6 лютого 2024 року № 3564-IX, та Указом від 6 травня 2024 року № 271/2024, затвердженим Законом України від 8 травня 2024 року № 3684-IX), строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року продовжено строком на 90 діб., вчинила однорідні злочини, за наступних обставинах:

Так, ОСОБА_7 , являючись директором ТОВ «Малана-Г» код ЄДРПОУ № 44497122, зареєстровано в м. Мукачево, вул. І. Зріні 30, є службовою особою та виконує адміністративно-господарські функції, оскільки відповідно до статуту вказаного Товариства (в редакції від 29.09.2022) ОСОБА_7 як директор ТОВ «Малана-Г», представляє Товариство у взаємовідносинах з будь-якими юридичними чи фізичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування; розпоряджається майном Товариства, вчиняє від імені Товариства будь - які правочини, у тому числі видає будь - які довіреності, укладає будь-які договори (купівлі - продажу, поставки, про надання послуг, виконання робіт, оренди, позики чи іншої фінансової допомоги, кредиту, застави тощо) в тому числі зовнішньо-економічні контракти, розпоряджається грошовими коштами Товариства, відкриває і закриває з цією метою в банківських установах рахунки Товариства.

07.12.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «АБЗ-7» (), адреса реєстрації підприємства: Миколаївська область, м. Первомайськ вул. Кам`яномостівська буд. 3, шляхом зловживання службовим становищем та введення в оману службових осіб ТОВ «АБЗ-7» щодо можливості забезпечення поставки палива рідкого (мазут), в кількості 48 100 літрів на загальну суму 2 000 000, 00 грн..

В подальшому, ОСОБА_7 не маючи на меті поставки палива рідкого (мазут), оскільки такий товар на балансі Товариства був відсутній, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові обов`язки, як директор ТОВ «Малана - Г», всупереч інтересам служби заключила 07.12.2023 з ТОВ «АБЗ-7» договір поставки №7/12/2023-01 палива рідкого (мазуту) в кількості 48 100 літрів., на суму 2 000 000, 00 грн., що в свою чергу слугувало підставою до заволодіння грошовими коштами.

В подальшому продовжуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_7 08.12.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою телефонного зв`язку передала посадовим особам ТОВ «АБЗ-7» рахунок на оплату за обумовлений товар №81 від 08.12.2023, та переконала останніх про повну поставку обумовленої договором №7/12/2023-01 від 07.12.2023 продукції на протязі 5 (п`яти) днів після здійснення ними повної оплати.

В свою чергу службові особи ТОВ «АБЗ-7», вважаючи що постачальник є добросовісним, 08.12.2023 о 15 год 53 хв. з рахунку свого підприємства № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ "ПриватБанк", здійснили оплату грошових коштів на рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ «БАНК АЛЬЯНС» НОМЕР_2 в сумі 2 000 000 грн..

Однак ОСОБА_7 як директор ТОВ «Малана - Г», не маючи на меті виконувати умови договору і поставляти обумовлений товар, використовуючи свої службові обов`язки всупереч інтересам служби привласнила грошові кошти ТОВ «АБЗ-7», які надійшли на рахунок її Товариства, які в подальшому, шляхом оплати неіснуючих послуг та товару, вивела в період часу з 08.12.2023 по 11.12.2023, чим завдала матеріальної шкоди ТОВ «АБЗ-7» на суму 2 000 000 (два мільйони) гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_7 , вчинила фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_7 діючи умисно, з метою набуття, володіння або використання коштів шляхом здійснення фінансових операцій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, 08.12.2023 року отримала на розрахунковий рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2 000 000 грн., в результаті привласнила їх зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби під приводом здійснення господарської діяльності з ТОВ «АБЗ-7», що підтверджується договором поставки №7/12/2023-01 від 07.12.2023.

Після цього, продовжуючи протиправні дії, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що наявні у неї грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом, бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, до логічного завершення, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, 08.12.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Малана-Г», перерахувала грошові кошти в сумі 624 000,00 грн., на рахунок НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з надуманим призначенням платежу за оплату за консультації програмного забезпечення згідно рахунку №023/2023-17 від 19.11.2023, однак розпоряджалась ОСОБА_7 , вказаним рахунком одноособово, так як він був відкритий на її прохання, оскільки ОСОБА_8 надавала останній консультаційні послуги бухгалтерського обліку та перебувала з останньою в дружніх відносинах, в подальшому 08.12.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 90 000, 00 на рахунок НОМЕР_4 , який відкрито на гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являється мамою ОСОБА_7 , з надуманим призначенням платежу за надання безповоротної допомоги згідно рахунку №1 від 22.09.2023 без ПДВ., крім цього, 08.12.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 50 000, 00 грн., на рахунок НОМЕР_5 , який відкрито на гр. ОСОБА_10 , в рахунок погашення боргу, однак в призначенні надуманого платежу зазначила: надання фінансової допомоги згідно договору №4 від 17.11.2023 року.

Отже, ОСОБА_7 вчинила всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з метою набуття, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції з такими коштами, достовірно знаючи, що такі кошти прямо і повністю отримані злочинним шляхом на загальну суму 764 000 грн..

Також, ОСОБА_7 , являючись головним бухгалтером ТОВ «Малана-Г» код ЄДРПОУ № 44497122, зареєстровано в м. Мукачево, вул. І. Зріні 30, будучи службовою особою, яка виконує адміністративно-господарські функції, з правом підпису фінансових документів та з подальшим правом перерахунків коштів з рахунку Товариства на рахунки інших підприємств, установ та фізичних осіб, видаючи себе за директора ТОВ «Малана-Г», однак на той момент ним не являлась, хоча в перемовинах з потерпілою стороною, так себе позиціонувала.

31.01.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «КроніксДелайт» , адреса: Київська обл. Києво-Сятошинський район м. Боярка вул. Білогородська буд. 21 кв. 2., шляхом зловживання службовим становищем та введення в оману службових осіб вказаного Товариства щодо можливості забезпечення поставки дизельного палива «Diesel EURO 5 ULSD 10 PPM EN 590» в кількості 2939,36 літрів, на загальну вартість 1 381 500 гривень.

В подальшому, ОСОБА_7 не маючи на меті поставки дизельного палива, оскільки такий товар на балансі Товариства був відсутній, діючи умисно, повторно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові обов`язки, як головний бухгалтер ТОВ «Малана - Г», всупереч інтересам служби, представляючись директором вказаного Товариства, заключила 31.01.2024 з ТОВ «КроніксДелайт», усний договір на поставку дизельного палива «Diesel EURO 5 ULSD 10 PPM EN 590» в кількості 2939,36 літрів на загальну вартість 1 381 500 гривен, що в свою чергу слугувало підставою до заволодіння грошовими коштами.

В подальшому продовжуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_7 31.01.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою телефонного зв`язку передала посадовим особам ТОВ «КроніксДелайт», рахунок на оплату за обумовлений товар № 678 від 31.01.2024, та переконала останніх про повну поставку обумовленої усним договором продукції та виставленим рахунком на протязі 3 (трьох) днів після здійснення ними повної оплати.

В свою чергу службові особи ТОВ «КроніксДелайт», вважаючи що постачальник є добросовісним, 31.01.2024 в період часу з 14:56 по 15:02 годин з рахунку свого підприємства НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ «БАНК АЛЬЯНС», власником якого є ТОВ «Малана-Г», здійснили переказ коштів трьома переказами, на загальну суму 1 381 500 гривень.

Однак ОСОБА_7 як головний бухгалтер ТОВ «Малана - Г», маючи повний доступ до управління вказаним Товариство, не маючи на меті виконувати умови договору і поставляти обумовлений товар, використовуючи свої службові обов`язки всупереч інтересам служби привласнила грошові кошти ТОВ «КроніксДелайт», які надійшли на рахунок її Товариства, які в подальшому, шляхом оплати неіснуючих послуг та товару, вивела 31.01.2024 протягом дня, чим завдала матеріальної шкоди ТОВ «КроніксДелайт» на суму 1 381 500 гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_7 , вчинила фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_7 діючи умисно, з метою набуття, володіння або використання коштів шляхом здійснення фінансових операцій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, 31.01.2024 року отримала на розрахунковий рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1 381 500 грн., в результаті привласнила їх зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби під приводом здійснення господарської діяльності з ТОВ «КроніксДелайт», що підтверджується усним договором від 31.01.2024 та виставленим рахунком на оплату.

Після цього, продовжуючи протиправні дії, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що наявні у неї грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом, бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, до логічного завершення, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, 31.01.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Малана-Г», перерахувала грошові кошти в сумі 300 000 гривен на картковий рахунок НОМЕР_4 , який відкрито на гр. ОСОБА_9 22.09.1956 року, яка являється мамою ОСОБА_7 з надуманим призначенням платежу: «Надання безповоротної допомоги згідно. рахунку. № 1 від 22.09.2023р. без ПДВ.» та «Надання безповоротної допомоги згідно договору від 28 січня 2024 року», а також 31.01.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Малана-Г», перерахувала грошові кошти в сумі 400 000 гривен на картковий рахунок НОМЕР_3 який відкрито на ім`я ОСОБА_8 30.07.1994 з надуманим призначенням платежу - «Оплата за консультації програмного забезпечення згідно рахунку. №023/2023-17 від 19.11.2023», однак розпоряджалась ОСОБА_7 , вказаним рахунком одноособово, так як він був відкритий на її прохання, оскільки ОСОБА_8 надавала останній консультаційні послуги бухгалтерського обліку та перебувала з останньою в дружніх відносинах.

Отже, ОСОБА_7 вчинила всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з метою набуття, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції з такими коштами, достовірно знаючи, що такі кошти прямо і повністю отримані злочинним шляхом на загальну суму 700 000 грн..

Окрім цього, ОСОБА_7 , являючись головним бухгалтером ТОВ «Малана-Г» код ЄДРПОУ № 44497122, зареєстровано в м. Мукачево, вул. І. Зріні 30, будучи службовою особою, яка виконує адміністративно-господарські функції, з правом підпису фінансових документів та з подальшим правом перерахунків коштів з рахунку Товариства на рахунки інших підприємств, установ та фізичних осіб, видаючи себе за директора ТОВ «Малана-Г», однак на той момент ним не являлась, хоча в перемовинах з потерпілою стороною, так себе позиціонувала.

08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ПП "БЛАГОДАТНЕ" (), адреса реєстрації: вулиця І.Франка, буд. 59, с. Благодатне, Очаківський район, Миколаївська області, шляхом зловживання службовим становищем та введення в оману службових осіб вказаного Товариства щодо можливості забезпечення поставки дизельного палива «Diesel EURO 5 ULSD 10 PPM EN 590», в кількості 3070 літрів, на загальну суму 1 413 290 грн..

В подальшому, ОСОБА_7 не маючи на меті поставки дизельного палива, оскільки такий товар на балансі Товариства був відсутній, діючи умисно, повторно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові обов`язки, як головний бухгалтер ТОВ «Малана - Г», всупереч інтересам служби, представляючись директором вказаного Товариства, заключила 08.02.2024 з ПП "БЛАГОДАТНЕ", усний договір на поставку дизельного палива «Diesel EURO 5 ULSD 10 PPM EN 590», в кількості 3070 літрів, на загальну суму 1 413 290 грн , що в свою чергу слугувало підставою до заволодіння грошовими коштами.

В подальшому продовжуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_7 08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою телефонного зв`язку передала посадовим особам ПП "БЛАГОДАТНЕ", рахунок на оплату за обумовлений товар № 65 від 08.02.2024, та переконала останніх про повну поставку обумовленої усним договором продукції на протязі 5 (п`яти) днів після здійснення ними повної оплати.

В свою чергу службові особи ПП "БЛАГОДАТНЕ", вважаючи що постачальник є добросовісним, 08.02.2024 о 16 год 08 хв., здійснили оплату з рахунку свого підприємства НОМЕР_7 , який відкрито в АТ "ПУМБ" на рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 1 413 290 гривень.

Однак ОСОБА_7 як головний бухгалтер ТОВ «Малана - Г», маючи повний доступ до управління вказаним Товариством, не маючи на меті виконувати умови договору і поставляти обумовлений товар, використовуючи свої службові обов`язки всупереч інтересам служби привласнила грошові кошти ПП "БЛАГОДАТНЕ", які надійшли на рахунок її Товариства, які в подальшому, шляхом оплати неіснуючих послуг та товару, вивела 08.02.2024 протягом дня, чим завдала матеріальної шкоди ПП "БЛАГОДАТНЕ" на суму 1 413 290 гривен гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_7 , вчинила фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_7 діючи умисно, з метою набуття, володіння або використання коштів шляхом здійснення фінансових операцій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, 08.02.2024 року отримала на розрахунковий рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1 413 290 гривен, в результаті привласнила їх зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби під приводом здійснення господарської діяльності з ПП "БЛАГОДАТНЕ".

Після цього, продовжуючи протиправні дії, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що наявні у неї грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом, бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, до логічного завершення, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, 08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ «БАНК АЛЬЯНС» НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Малана-Г», перерахувала грошові кошти в сумі 300 тис. грн., на картковий рахунок НОМЕР_4 , який відкрито на гр. ОСОБА_9 22.09.1956 року, яка являється мамою ОСОБА_7 з надуманим призначенням платежу - «Надання безповоротної допомоги згідно рахунку. № 1 від 22.09.2023р. без ПДВ», також 08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Малана-Г», перерахувала грошові кошти у сумі 210 тис. грн., на рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з надуманим призначенням платежу - «Оплата за консультації програмного забезпечення згідно рахунку. №023/2023-17 від 19.11.2023», однак розпоряджалась ОСОБА_7 , вказаним рахунком одноособово, так як він був відкритий на її прохання, оскільки ОСОБА_8 надавала останній консультаційні послуги бухгалтерського обліку та перебувала з останньою в дружніх відносинах.

Отже, ОСОБА_7 вчинила всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з метою набуття, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції з такими коштами, достовірно знаючи, що такі кошти прямо і повністю отримані злочинним шляхом на загальну суму 510 000 грн..

Окрім цього, ОСОБА_7 , являючись головним бухгалтером ТОВ «Малана-Г» код ЄДРПОУ № 44497122, зареєстровано в м. Мукачево, вул. І. Зріні 30, будучи службовою особою, яка виконує адміністративно-господарські функції, з правом підпису фінансових документів та з подальшим правом перерахунків коштів з рахунку Товариства на рахунки інших підприємств, установ та фізичних осіб, видаючи себе за директора ТОВ «Малана-Г», однак на той момент ним не являлась, хоча в перемовинах з потерпілою стороною, так себе позиціонувала.

08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Будівельна Фірма Новобуд» (), адреса реєстрації: 3113 м. Київ Солом`янський вул. Грушецька буд. 9, шляхом зловживання службовим становищем та введення в оману службових осіб вказаного Товариства щодо можливості забезпечення поставки будівельних матеріалів, на загальну суму 347 460 гривень.

В подальшому, ОСОБА_7 не маючи на меті поставки будівельного матеріалу, оскільки такий товар на балансі Товариства був відсутній, діючи умисно, повторно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові обов`язки, як головний бухгалтер ТОВ «Малана - Г», всупереч інтересам служби, представляючись директором вказаного Товариства, заключила 08.02.2024 з ТОВ «Будівельна Фірма Новобуд», усний договір на поставку будівельних матеріалів, на загальну суму 347 460 гривен, що в свою чергу слугувало підставою до заволодіння грошовими коштами.

В подальшому продовжуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_7 08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою телефонного зв`язку передала посадовим особам ТОВ «Будівельна Фірма Новобуд», рахунок на оплату за обумовлений товар № 63 від 08.02.2024, та переконала останніх про повну поставку обумовленої усним договором товару на протязі 7 (семи) днів після здійснення ними повної оплати.

В свою чергу службові особи ТОВ «Будівельна Фірма Новобуд», вважаючи що постачальник є добросовісним, 08.02.2024 о 18 год. 30 хв., здійснили оплату з рахунку свого підприємства НОМЕР_8 , який відкрито в АТ КБ "ПриватБанк" на рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 347 460 гривень.

Однак ОСОБА_7 як головний бухгалтер ТОВ «Малана - Г», маючи повний доступ до управління вказаним Товариство, не маючи на меті виконувати умови договору і поставляти обумовлений товар, використовуючи свої службові обов`язки всупереч інтересам служби привласнила грошові кошти ПП "БЛАГОДАТНЕ", які надійшли на рахунок її Товариства, які в подальшому, шляхом оплати неіснуючих послуг та товару, вивела 08.02.2024 протягом дня, чим завдала матеріальної шкоди ТОВ «Будівельна Фірма Новобуд» на суму 347 460 гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_7 , вчинила фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_7 діючи умисно, з метою набуття, володіння або використання коштів шляхом здійснення фінансових операцій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, 08.02.2024 року отримала на розрахунковий рахунок ТОВ «Малана-Г», який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 347 460 гривен, в результаті привласнила їх зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби під приводом здійснення господарської діяльності з ТОВ «Будівельна Фірма Новобуд».

Після цього, продовжуючи протиправні дії, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що наявні у неї грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом, бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, до логічного завершення, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, 08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Малана-Г», перерахувала грошові кошти в сумі 100 000 гривен на картковий рахунок НОМЕР_4 , який відкрито на гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є мамою ОСОБА_7 з надуманим призначенням платежу - «Надання безповоротної допомоги згідно. рахунку. № 1 від 22.09.2023р. без ПДВ.».

Отже, ОСОБА_7 вчинила всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з метою набуття, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції з такими коштами, достовірно знаючи, що такі кошти прямо і повністю отримані злочинним шляхом на загальну суму 100 000 грн..

09.09.2024 гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженка с.Великі Лучки Мукачівського району, зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , фактично проживає АДРЕСА_3 , громадянку України, не одружену, раніше не судиму було оголошено про підозру за ч.5 ст. 191 ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.2 ст.209 КК України.

Також в ході проведення досудового розслідування з метою відшукання речових доказів , а саме: печаток підприємств за допомогою яких могли виводитись грошові кошти з рахунків підприємств, коштів отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, флеш-накопичувачів на яких зберігаються електронні ключі з доступом до рахунків, електронних ключів за допомогою яких здійснюється авторизований вхід до системи податкової звітності, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, на яких може міститися інформація, що стосується вчинення вказаних кримінальних правопорушень бухгалтерських та господарських документів щодо здійснення господарської діяльності було проведено ряд обшуків в ході яких не відшукано всі докази які є об`єктом дослідження даного кримінального провадження.

Також під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 30.01.2024 по 26.02.2024 року обов`язки керівника ТОВ Малана -Г виконувала гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована та проживає АДРЕСА_1 . Також в ході виконання доручення працівниками ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ отримано відомості що гр. ОСОБА_6 за адресою свого проживання може зберігати речові докази які є об`єктом дослідження даного кримінального провадження а саме чорнові записи, флеш-накопичувачів на яких зберігаються електронні ключі з доступом до рахунків, електронних ключів за допомогою яких здійснюється авторизований вхід до системи податкової звітності, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, на яких може міститися інформація, що стосується вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування по вказаному кримінальному провадженні,орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність відшукання печаток підприємств за допомогою яких могли виводитись грошові кошти з рахунків,чорнові записи, флеш-накопичувачів на яких зберігаються електронні ключі з доступом до рахунків, електронних ключів за допомогою яких здійснюється авторизований вхід до системи податкової звітності, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, на яких може міститися інформація щодо взаємовідносин ТОВ Малана-Г) з ТОВ «Дейлі Авто», (), ТОВ «Будівельна фірма Новобуд», (), ТОВ «КроніксДелайт», (), ПП «Благодатне», (), ТОВ «АБЗ-7»() ТзОВ «Пегас - ДН» (код ЄДРПОУ № 39844741), та інших речей і відомостей, які стосуються вчинення вказаних кримінальних правопорушень,та в подальшому будуть визнані органом досудового розслідування, як речові доказами у вказаному кримінальному провадженні,орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 Ажитлового будинку та підсобних приміщень де фактично проживає ОСОБА_6 згідно з інформаційної довідки Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 398256069 від 08.10.2024 відомості про власника відсутні. Згідно інформаційної картки гр. ОСОБА_6 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ».

Слідчий СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судовому засіданні довів, що було вчинено кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.5 ст.190, ч.1 та ч.2 ст.209 КК України.

До клопотання слідчим додано:

- витяг з ЄРДР № 0000006 від 26 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.5 ст.190, ч.1 та ч.2 ст.209 КК України;

- копію постанови про створення групи слідчих у кримінальному провадженні від 11.05.2024 року;

- копію запиту від 04.09.2024 року за №1049/106/26/05/03-2024;

- копію відповіді з ГУ ДПС у Закарпатській області від 06.09.2024 року;

- копії письмового рішення ТзОВ «МАЛАНА-Г» від 26ю.01.2024 року;

- копію Акту прийому-передач частки у статутному капіталі ТзОВ «МАЛАНА-Г» від 26.01.2024 року;

- копію статуту ТзОВ «МАЛАНА-Г» від 2024 року;

- копію рапорту поліцейського ОСОБА_12 від 09.10.2024 року;

- копію інформаційної довідки про право власності на нерухоме майно.

На підставі встановлених даних, є достатні підстави вважати про можливу причетність гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , до вчинення даних кримінальних правопорушень, та яка може зберігати за вищевказаною адресою: печатки підприємств за допомогою яких могли виводитись грошові кошти з рахунків; чорнові записи; флеш-накопичувачів, на яких зберігаються електронні ключі з доступом до рахунків; електронних ключів, за допомогою яких здійснюється авторизований вхід до системи податкової звітності; мобільних телефонів; комп`ютерної техніки, на яких може міститися інформація щодо взаємовідносин ТОВ Малана-Г () з ТОВ «Дейлі Авто» (), ТОВ «Будівельна фірма Новобуд», (), ТОВ «КроніксДелайт», (), ПП «Благодатне», (), ТОВ «АБЗ-7»() ТзОВ «Пегас - ДН» (код ЄДРПОУ № 39844741), та інших речей і відомостей, які стосуються вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Згідно інформаційної довідки № 398256069 від 08.10.2024 року, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження, нерухоме майно, відомості про власника будинку АДРЕСА_1 , відсутні.

Згідно особової картки з Державної міграційної служби України гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Речами, що зазначені в клопотанні, які планується відшукати слідчий, є - печатки підприємств за допомогою яких могли виводитись грошові кошти з рахунків; чорнові записи; флеш-накопичувачів, на яких зберігаються електронні ключі з доступом до рахунків; електронних ключів, за допомогою яких здійснюється авторизований вхід до системи податкової звітності; мобільних телефонів; комп`ютерної техніки, на яких може міститися інформація щодо взаємовідносин ТОВ Малана-Г () з ТОВ «Дейлі Авто» (), ТОВ «Будівельна фірма Новобуд», (), ТОВ «КроніксДелайт», (), ПП «Благодатне», (), ТОВ «АБЗ-7»() ТзОВ «Пегас - ДН» (код ЄДРПОУ № 39844741), та інших речей і відомостей, які стосуються вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Клопотання про надання дозволу на обшук житла / іншого володіння особи відповідає вимогам ст.234 КПК України.

На підставі вищезазначеного, слідчий має у своєму розпорядженні достатні дані та відомості, які вказують, що у будинку АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання може зберігати вищеперераховані речі, та які в подальшому можна використання в якості речового доказу, при доказуванні вини особи, яка вчинила вказані кримінальні правопорушення.

Керуючись: ст. 233, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000006, внесеному до ЄРДР 26 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.5 ст.190, ч.1 та ч.2 ст.209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку - задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , відомості про власника відсутні згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №398256069 від 08.10.2024 року, за місцем реєстрації та фактичного проживання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення ти вилучення: печаток підприємств за допомогою яких могли виводитись грошові кошти з рахунків; чорнові записи; флеш-накопичувачів, на яких зберігаються електронні ключі з доступом до рахунків; електронних ключів, за допомогою яких здійснюється авторизований вхід до системи податкової звітності; мобільних телефонів; комп`ютерної техніки, на яких може міститися інформація щодо взаємовідносин ТОВ Малана-Г () з ТОВ «Дейлі Авто» (), ТОВ «Будівельна фірма Новобуд», (), ТОВ «КроніксДелайт», (), ПП «Благодатне», (), ТОВ «АБЗ-7»() ТзОВ «Пегас - ДН» (код ЄДРПОУ № 39844741), та інших речей і відомостей, які стосуються вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Виконання ухвали доручити групі слідчих, значених у постанові про створення групи слідчих від 11.05.2024 року, у кримінальному провадженні №0000006, внесеному до ЄРДР 26 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.5 ст.190, ч.1 та ч.2 ст.209 КК України.

Ухвала дійсна до 23 жовтня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до житла / іншого володіння один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1