справа №642/5342/23
провадження №1кс/642/2583/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Харків клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, винесене по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001313 від 17.08.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.08.24 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

В обгрунтування зазначено, що СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001313 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 03.08.2023 року до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява щодо виявлення протиправної діяльності групи осіб, які використовуючи інтернет - магазини, у вигляді сторінок в кросплатформеному месенджері «Телеграм», займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Холодногірського району міста Харкова, безконтактним шляхом, а саме розповсюджують згортки з наркотичними засобами та психотропними речовинами.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з метою не викриття своєї діяльності, та для підтримання латентності злочину, у месенджері «Телеграм», створили телеграм - канали з назвами «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_7», у яких за допомогою автоматичних чат - ботів наркозалежні особи можуть замовляти психотропні речовини та наркотичні засоби, обравши місто та окремий район міста, де вони можуть забрати своє замовлення, попередньо отримавши фотознімок безпосереднього його місцезнаходження.

В ході досудового слідства в порядку ст. 40 КПК України, УБН ГУНП в Харківській області було надано доручення, з метою встановлення групи осіб, які займаються функціями операторів облікових записів, функцією осіб, з якими / з якою замовники могли зв`язатись у разі здійснення нетипового замовлення, яке не було передбачено чат-ботом, а також у разі виникнення проблем з надходженням грошових коштів за замовлення або неможливістю встановлення місцезнаходження «прихованої закладки» та при необхідності зв`язатись з операторами облікових записів та безпосередньо осіб, які шляхом залишення «прихованих закладок» на території міста Харкова, виконують фотознімки «прихованих закладок» із замовленням, для подальшого інформування замовників про їх місцезнаходження.

На виконання доручення слідчого було отримано відомості щодо діяльності двох телеграм - каналів з назвами «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_7», проте адміністрування та функціонування вказаних магазинів продажу наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється групами осіб, які не пов`язані із собою. Так одна наразі невстановлена група осіб керує діяльністю телеграм - каналу з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6», інша група керує телеграм - каналом з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7».

Відомості за фактом керування та адміністрування діяльності телеграм - каналу з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», яка пов`язана зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин різного типу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 за № 0001313 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового слідства в порядку ст. 40 КПК України, працівникам УБН ГУНП в Харківській області було надано доручення, з метою встановлення особи, яка збуває наркотичні засоби, а саме повні анкетні дані, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, номери мобільних телефонів, якими користується вказана особа. Встановити коло осіб, з якими контактує особа, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити ступінь їх причетності до вказаного кримінального правопорушення.

Крім того було надано доручення направлене на встановлення оперативним шляхом та надання інформації з приводу наявності у фігурантів, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відкритих рахунків у банківських установах, які можуть бути використані для пересилання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та для регулярних переказів грошових коштів у вигляді грошової винагороди за діяльність, яка пов`язана із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

На виконання доручення слідчого було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів з метою отримання інформації про фігурантів кримінального провадження, приміщень, які фігурант провадження може використовувати для здійснення протиправної діяльності.

Так, отримано матеріали виконаного доручення, чим встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Відносно ОСОБА_4 проведено комплекс НСРД, а саме: візуальне спостереження за особою в публічно доступних місцях (ст. 269 КПК України), установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) (ст. 268 КПК України), зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (ст. 263 КПК України).

На виконання доручення по кримінальному провадженню, співробітниками УБН ГУНП в Харківській області було встановлено, що розрахунок за наркотичні засоби та психотропні речовини ведеться у формі цифрових активів НОМЕР_7 (крипто гаманець).

Було здійснено заходи з ідентифікації осіб, причетних до протиправної діяльності з використанням цифрових активів, а саме направлено запит до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) які пов?язані з наступними ідентифікаторами(хеші):

-

ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8

- НОМЕР_9

- НОМЕР_10

- НОМЕР_11

- НОМЕР_12

- НОМЕР_13

- НОМЕР_14

- НОМЕР_17

- НОМЕР_16

Адреса гаманця отримання «НОМЕР_7» - це транзитний гарячий гаманець «WhiteBIT», який використовується для автоматичних обмінних транзакцій.

Ці автоматизовані транзакції обміну були виконані сторонньою службою обміну за допомогою API та транзитного шлюзу «WhiteBIT» через вищезгаданий гарячий гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, сторонній обмінний сервіс надав таку інформацію про свого клієнта - ініціатора транзакцій, про які йдеться, що грошові кошти із обмінного сервісу через транзитний гарячий гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «НОМЕР_7» виводились на карту «АТ - Банку» № НОМЕР_3 , котра належить громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Злочинна діяльність ОСОБА_4 підтверджується протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, а також отриманням грошових коштів на власну карту «АТ - Банку» № НОМЕР_3 , з карти для оплати за наркотичні засоби та психотропні речовини № НОМЕР_4 , «АТ Таскомбанк», котра належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_4 займається виведенням грошових коштів через крипто гаманці, котрі здобуваються злочинним шляхом, а саме через оплату за наркотичні засоби та психотропні речовини.

В рамках кримінального провадження було винесено постанову про заведення справи кримінального провадження та проводиться комплекс негласних слідчих розшукових дій.

Так, згідно протоколу за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи мобільний термінал з номером НОМЕР_6 , здійснює телефонні дзвінки та відповідає на телефонні дзвінки абонентів. Так, в телефонних розмовах останнього прослідковуються розмови, які містять хоча і завуальований контекст, проте свідчать про організацію діяльності з керуванням інтернет магазину. Так 01.05.2024 ОСОБА_4 замовляв електронні ваги. Проаналізовано, що ОСОБА_4 не часто користується мобільним зв`язком, а використовує месенджери для розмов.

Так, негласна слідча розшукова дія - візуальне спостереження за особою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 триває та проводиться з залучення можливостей ДОС НПУ, оскільки останній проживає у місті Києві, за адресою: фактично мешкає: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 385966280 об`єкт житлової нерухомості - квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею: 114,6 кв.м., житловою площею 67,2 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , на підставі свідоцтва про право власності серія та номер № 12110971 від 01.11.2013.

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового слідства виникли наявні достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись: наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, устаткування або предмети, використовуваних на будь-якій стадії технологічного процесу (преси, м`ясорубки, тампони, бинти, просочені бурою речовиною), будь-яких технологічних матеріалів (залишкові речовини, сухий осад), пристрої для вживання наркотиків (трубки, шприци, в тому числі використані), посуд зі слідами-нашаруваннями, мікрочастинками опію-сирцю тощо або інших предметів, які використовуються для вживання наркотичних засобів, та інші речі або документи, що мають відношення до процесу розслідування по даному кримінальному провадженню та які мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню. А несвоєчасні дії, направлені на добування цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння правопорушника непокараними.

Тому орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, у зв`язку з латентним характером кримінального правопорушення до якого, згідно отриманих відомостей, може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , також можливо інші особи, інформацію, яка може становити інтерес під час досудового розслідування кримінального провадження, неможливо отримати в інший спосіб, окрім проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: згідно ст. 234 КПК України «Обшук».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, просив суд його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши слідчого, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001313 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 03.08.2023 року до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява щодо виявлення протиправної діяльності групи осіб, які використовуючи інтернет - магазини, у вигляді сторінок в кросплатформеному месенджері «Телеграм», займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Холодногірського району міста Харкова, безконтактним шляхом, а саме розповсюджують згортки з наркотичними засобами та психотропними речовинами.

В ході досудового слідства в порядку ст. 40 КПК України, працівникам УБН ГУНП в Харківській області було надано доручення, з метою встановлення особи, яка збуває наркотичні засоби, а саме повні анкетні дані, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, номери мобільних телефонів, якими користується вказана особа. Встановити коло осіб, з якими контактує особа, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити ступінь їх причетності до вказаного кримінального правопорушення.

На виконання доручення слідчого було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів з метою отримання інформації про фігурантів кримінального провадження, приміщень, які фігурант провадження може використовувати для здійснення протиправної діяльності.

Так, отримано матеріали виконаного доручення, чим встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Відносно ОСОБА_4 проведено комплекс НСРД.

Злочинна діяльність ОСОБА_4 підтверджується протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, а також отриманням грошових коштів на власну карту «АТ - Банку» № НОМЕР_3 , з карти для оплати за наркотичні засоби та психотропні речовини № НОМЕР_4 , «АТ Таскомбанк», котра належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_4 займається виведенням грошових коштів через крипто гаманці, котрі здобуваються злочинним шляхом, а саме через оплату за наркотичні засоби та психотропні речовини.

Негласна слідча розшукова дія - візуальне спостереження за особою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 триває та проводиться з залучення можливостей ДОС НПУ, оскільки останній проживає у місті Києві, за адресою: фактично мешкає: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 385966280 об`єкт житлової нерухомості - квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею: 114,6 кв.м., житловою площею 67,2 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , на підставі свідоцтва про право власності серія та номер № 12110971 від 01.11.2013.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Суд, розглядаючи клопотання, бере до уваги практику Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV застосовується при розгляді справ як джерело права.

Як зазначив Європейський Суд з прав людини у рішенні «Функе проти Франції» 10828/84 25 лютого 1993 року, «… для отримання речових доказів скоєння правопорушень … кримінального переслідування винуватих, органи влади можуть вважати за необхідне вдаватись до таких заходів, як, наприклад, обшук житла й вилучення …».

Відповідно до п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими матеріалами доведено обставини, на які посилався слідчий в обґрунтування клопотання, та наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

Тому, враховуючи, що обшук є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам знищити, приховати речі та документи, що планується віднайти, з метою виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести обшук за зазначеною в клопотанні адресою.

Таким чином, в наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що з метою відшукання та вилучення речових доказів по справі, а саме: наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів, документів, робочих та чорнових записів, шприців, медичної та побутової тари, ємкостей, в яких зберігаються наркотичні засоби, полімерних пакетах, приладів, які пристосовані для виготовлення, вживання, зважування, фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно провести обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить на праві приватної спільної сумісної власності ОСОБА_6 , на підставі свідоцтва про право власності серія та номер №12110971 від 01.11.2013, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на виявлення та вилучення електронних носіїв інформації, телефонів, флеш-накопичувачів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, за допомогою яких ОСОБА_4 займається розповсюдженням (збутом) наркотичних засобів та психотропних речовин, які можуть містити інформацію про протиправну діяльність, підлягає задоволенню в частині,

оскільки відповідно ч.2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Отже, враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 234 - 236, 309, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області у даному кримінальному провадженні, слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , а також групі прокурорів - процесуальних керівників у даному кримінальному провадженні - прокурору Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_7 дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить на праві приватної спільної сумісної власності ОСОБА_6 , на підставі свідоцтва про право власності серія та номер №12110971 від 01.11.2013, з метою виявлення та вилучення речових доказів по справі, а саме: наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів, документів, робочих та чорнових записів, шприців, медичної та побутової тари, ємкостей, в яких зберігаються наркотичні засоби, полімерних пакетах, приладів, які пристосовані для виготовлення, вживання, зважування, фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Надати дозвіл на виготовлення копій електронних носіїв інформації, телефонів, флеш-накопичувачів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, за допомогою яких ОСОБА_4 , займається розповсюдженням (збутом) наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження - шляхом зняття інформації.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали про дозвіл на обшук до 15.09.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1