Справа № 509/4641/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000173, відомості про яке 21.03.2024 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173, відомості про яке 21.03.2024 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_5 від 20.03.2024.

Так у своїй заяві ОСОБА_5 повідомила, про те, що 11.01.2001 створено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розмір статутного капталу якого складав 1 222 967 грн. та вона, до початку 2018 року була керівником та власником цього Товариства.

У зв`язку з певними трагічними обставинами, які сталися у родині, стан її здоров`я погіршився. ЇЇ син ОСОБА_6 на протязі певного часу пропонував їй свою допомогу щодо управління підприємством та умовив її тимчасово передати йому управління TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіма її активами.

З 10.01.2018 керівником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став її син ОСОБА_6 . На його прохання вона також вийшла зі складу учасників Товариства.

ОСОБА_6 став фактично управляти Товариством на свій розсуд в її інтересах та інтересах усієї сім`ї. Вона йому повністю довіряла, та не могла навіть припустити, що її рідний син скористається її безмежною материнською довірою до нього у своїх власних корисливих інтересах.

На сьогоднішній день їй стало відомо, що її син ОСОБА_6 , скориставшись її довірою, вступив злочинну змову з ОСОБА_7 , з якою він проживає у незареєстрованому шлюбі, та її батьком ОСОБА_8 , які заволоділи її корпоративними правами на участь в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримали доступ до активів товариства, а саме до нерухомого майна, яке було власністю підприємства, та фактично заволоділи ним.

Так, за допомогою підставних осіб ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші), з метою з метою заплутати сліди злочину, її син зі своїми спільниками ( ОСОБА_15 та ОСОБА_8 ) на протязі декількох років створювали різні нові підприємства, куди у якості внесків до статутного капіталу, передавали нерухоме майно ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час більшість майна знаходиться на підприємствах де засновниками (учасниками) та керівниками є ОСОБА_15 та ОСОБА_8 .. Частину рухомого та нерухомого майна, яке належало на праві власності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », це злочинне угруповання встигло продати та протиправно заволоділо грошима від його продажу.

Це підтверджується наступним: за TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві власності були зареєстровані наступні об`єкти нерухомості: будинок житловий з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; виробничі приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ; будівля за адресою: АДРЕСА_4 ; v виробничий будинок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлові будівлі (гаражний комплекс) за адресою: АДРЕСА_5 .

Однак, всі вказані об`єкти нерухомості були переоформлені ОСОБА_6 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на третіх осіб.

З метою приховування вказаного факту ОСОБА_6 у подальшому було вчинено наступні дії, а саме 24.11.2023 змінився учасник та бенефіціарний власник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 на громадянина Узбекистану ОСОБА_16 .

Після цього по TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено наступні зміни: змінено найменування С/Г TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; змінено керівника ОСОБА_17 на громадянина Узбекистану ОСОБА_16 ; змінено місцезнаходження Товариства з: АДРЕСА_6 на наступне: АДРЕСА_7 .

На сьогоднішній день за TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зареєстровано будь-якого майна, єдиним його власником та керівником є громадянин Узбекистану ОСОБА_16 , назву та місцезнаходження Товариства змінено.

Діями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та інших заявнику було завдано шкоди у розмірі не менше ніж 1 222 967 грн., що відповідає вартості частки учасника у статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Реальна вартість завданої шкоди значно більша, оскільки на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві власності було зареєстровано наступні об`єкти нерухомості: будинок житловий з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; виробничі приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ; будівля за адресою: АДРЕСА_4 ; виробничий будинок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлові будівлі (гаражний комплекс) за адресою: АДРЕСА_5 .

У теперішній час здійснюється подальше відчуження цих об`єктів нерухомості, у зв`язку з чим існує необхідність накладення на них арешту у межах кримінального провадження.

Викладені у даній заяві обставини підтверджуються, зокрема, інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Відомості викладені у заяві підтверджено свідченнями наданими під час допиту заявника ОСОБА_5 , яку у рамках кримінального провадження визнано потерпілою стороною та громадянин ОСОБА_5 який підтвердив свідчення надані його матір`ю.

Під час досудового розслідування адвокатом ОСОБА_19 , діючого в інтересах потерпілої ОСОБА_5 у відповідності до ст. 55 КПК України надано клопотання про отримання тимчасових доступів до реєстраційних справ юридичних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення повзаного із заволодінням майна, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розглядом якого, слідчим прийнято рішення про його задоволення.

Під час досудового розслідування встановлено та підтверджується відповідними документами, що зазначені у клопотанні адвоката підприємства:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) змінило юридичну назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуває на обліку головного ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ) з місцезнаходженням реєстраційної справи в ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з місцем знаходження реєстраційної справи в ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , справа з місцем знаходження реєстраційної справи в ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_17 ) з місцем знаходження реєстраційної справи в ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) 24.12.2021 змінило найменування юридичної особи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , з місцезнаходженням реєстраційної справи в ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з місцем знаходження реєстраційної справи в ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перебуває на обліку головного ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 із взяттям на облік, з місцем знаходження реєстраційної справи в ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) 29.09.2020 змінило найменування юридичної особи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 з місцем знаходження реєстраційної справи в ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

- Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що у кримінальному провадженні необхідно призначення та проведення судових економічної та почеркознавчої експертиз, а також приймаючи до уваги що іншим шляхом неможливо отримати відомості інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Тому слідчий просить надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 або за їх дорученням оперативним працівникам ВП № 1 Одеського РУП 2 ГУНП в Одеській області або іншим оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_29 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 , а саме до реєстраційної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) з можливістю ознайомитись з вище переліченими документами (справою), виготовити її копію та вилучити.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 або за їх дорученням оперативним працівникам ВП № 1 Одеського РУП 2 ГУНП в Одеській області або іншим оперативним підрозділам ГУНП в Житомирської області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 , а саме до реєстраційної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) з можливістю ознайомитись з вище переліченими документами (справою), виготовити її копію та вилучити.

Строк дії ухвали до 08.10.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1