Справа № 211/6138/24
Провадження № 1-кс/211/1811/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 22.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

26.09.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001020 від 22.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001020 від 27.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі слідчого СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_22 (старший групи), ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

До відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 129 298, під приводом оголошення від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по котрому ОСОБА_25 перейшов в соціальній мережі "Фейсбук", з банківського рахунку НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що має в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок № НОМЕР_2 , до якого випущено банківську картку № НОМЕР_3 , картку для виплат № НОМЕР_4 та картку універсальна № НОМЕР_5 , на якій було відкрито кредитний ліміт на 100 000 грн. 20.08.2024 року ввечері ОСОБА_25 зайшов на сторінку «Фейсбук», де знайшов оголошення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання допомоги пенсіонерам в розмірі 11 500 грн. В оголошенні було посилання, на яке потерпілий намагався перейти, але відкрити не вдалося. Через деякий час надійшов дзвінок, номер не залишився. Чоловік представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_26 та запропонував ОСОБА_25 допомогти в отриманні грошової допомоги пенсіонерам. Чоловік на ім`я ОСОБА_26 порекомендував встановити мережу «Телеграм». Потерпілий встановив вищевказаний додаток, після чого знову зайшов до «Фейсбук» та перейшов по посиланню, де відкрилось віконце, схоже на вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Де ОСОБА_25 ввів пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На ранок 21.08.2024 року потерпілий відкрив телефон та помітив, що скинуті всі налаштування, а саме відсутні половина контактів в телефоні, дадатки Вайбер, Фейсбук, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Дія та інших, також видалені фото та історія телефонних дзвінків. Після чого ОСОБА_25 відразу пішов до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де особі повідомили, що з картки знято кошти в розмірі 129 298 грн на картку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 та взламали телефон.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 .

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 22.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів що містять інформацію по рахункам за № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 в період часу з 19.08.2024 по 25.08.2024, які знаходяться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів, через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 :

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить картка за № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по наступним картковим рахункам № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 з 19.08.2024 до 25.08.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з рахунків № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 з 19.08.2024 до 25.08.2024.

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до рахунку № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 з 19.08.2024 до 25.08.2024;

5) інформацію, щодо контрагентів та реквізити рахунків на які перераховувались кошти у сумі 24 500,00 гривень о 21:56 год., 24 500,00 гривень о 21:00 год., 24 500,00 гривень о 21:58 год. 20.08.2024 з рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_25 , 24 500,00 гривень о 22:02 год., 24 500,00 гривень о 22:03 год., 3 950,00 гривень о 22:04 год. 20.08.2024 з рахунку № НОМЕР_2 належного ОСОБА_25

6) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 19.08.2024 до 25.08.2024 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1