Провадження № 1-кс/686/9199/24
01 листопада 2024 року м. Хмельницький
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Хмельницький , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , займались таємним викраденням чужого майна, а саме готівкових грошових коштів та коштів із банківських рахунків осіб чоловічої статті на території прилеглій до залізничного вокзалу станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та відволікаючи їх увагу, викрадали офіційні документи банківські картки, мобільні телефони та сім-картки до мобільних телефонів, з метою подальшого доступу до мобільних додатків банків, які належали потерпілим, чим завдали їм майнової шкоди.
Під час проведення досудового розслідування по даному факту допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 , який повідомив, що 20.08.2024близько 23:30 год., невідомі особи ромської національності, перебуваючи поряд залізничного вокзалу у м. Хмельницькому таємно, здійснили крадіжку належного останньому майна, а саме банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , з якої в подальшому було знято грошові кошти в загальній сумі 68 277 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
Також, допитано в якості потерпілого ОСОБА_16 , який повідомив, що01.08.2024 близько 20 год 00 хв невстановлена особа ромської національності, перебуваючи поряд залізничного вокзалу ум. Хмельницькому, умисно, таємношляхом вільного здійснила крадіжку належного останньому майна, а саме банківських карток
Окрім цього, допитано в якості потерпілого ОСОБА_17 , який повідомив, що 10.08.2024близько 03:00 год., невідомі особи ромської національності, перебуваючи поряд залізничного вокзалу ум. Хмельницькому таємно, здійснили крадіжку належного останньому майна, а саме банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якої в подальшому було знято грошові кошти в загальній сумі 24 129 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
Також, допитано в якості потерпілого ОСОБА_18 , який повідомив, що30.06.2024 близько 17 год 00 хв невстановлені особи ромської національності, перебуваючи поряд залізничного вокзалу у м. Хмельницькому, умисно, таємно шляхом вільного здійснила крадіжку належного останньому майна, а саме банківської картки
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_7 , з якої в подальшому було знято грошові кошти в загальній сумі 35 384 гривень, чим спричинили останньому майнової шкоди на вказану суму.
Окрім цього, допитано в якості потерпілого ОСОБА_19 , який повідомив, що 03.08.2024близько 19:00 год., невідома особа ромської національності, перебуваючи поряд залізничного вокзалу у м. Хмельницькому таємно, здійснила крадіжку належного останньому майна, а саме банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_8 , з якої в подальшому було знято грошові кошти в загальній сумі 155 202 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
Також, допитано в якості потерпілого ОСОБА_20 , який повідомив, що25.06.2024 близько 17 год 00 хв невстановлена особа ромської національності, перебуваючи поряд залізничного вокзалу у м. Хмельницькому, умисно, таємно шляхом вільного здійснила крадіжку належного останньому майна, а саме банківських карток
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , з яких в подальшому було знято грошові кошти в загальній сумі 72 142 гривень, чим спричинили останньому майнової шкоди на вказану суму.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських (карткових) рахунках№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , які належать потерпілим має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілих, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківських (карткових) рахунків з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , які належать потерпілим, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні:АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Хмельницький; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Хмельницький.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу до геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 )
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку№ НОМЕР_3 в період часу з 19.08.2024 по 22.08.2024; НОМЕР_4 , НОМЕР_16 період часу з 20.06.2024 по 22.06.2024; НОМЕР_17 період часу з 31.07.2024 по 02.08.2024; НОМЕР_13 в період часу з 09.08.2024 по 11.08.2024; № НОМЕР_7 в період часу з 29.06.2024 по 01.07.2024;№ НОМЕР_8 в період часу з 02.08.2024 по 05.08.2024;№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в період часу з 24.06.2024 по 27.06.2024 та НОМЕР_18 період часу з 04.07.2024 по 06.07.2024із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
- інформації про перелік IP адрес авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських(карткових) рахунків№ НОМЕР_3 в період часу з 19.08.2024 по 22.08.2024; НОМЕР_4 , НОМЕР_16 період часу з 20.06.2024 по 22.06.2024; НОМЕР_12 в період часу з 31.07.2024 по 02.08.2024; НОМЕР_13 в період часу з 09.08.2024 по 11.08.2024;№ НОМЕР_7 в період часу з 29.06.2024 по 01.07.2024;№ НОМЕР_8 в період часу з 02.08.2024 по 05.08.2024;№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в період часу з 24.06.2024 по 27.06.2024 та НОМЕР_18 період часу з 04.07.2024 по 06.07.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 19.08.2024 по 22.08.2024; НОМЕР_4 , НОМЕР_16 період часу з 20.06.2024 по 22.06.2024; НОМЕР_12 в період часу з 31.07.2024 по 02.08.2024; НОМЕР_13 в період часу з 09.08.2024 по 11.08.2024;№ НОМЕР_7 в період часу з 29.06.2024 по 01.07.2024;№ НОМЕР_8 в період часу з 02.08.2024 по 05.08.2024;№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в період часу з 24.06.2024 по 27.06.2024 та НОМЕР_18 період часу з 04.07.2024 по 06.07.2024;
-відео та фото матеріали фіксації зняття коштів з банківського(карткового) рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 19.08.2024 по 22.08.2024; НОМЕР_4 , НОМЕР_16 період часу з 20.06.2024 по 22.06.2024; НОМЕР_12 в період часу з 31.07.2024 по 02.08.2024; НОМЕР_13 в період часу з 09.08.2024 по 11.08.2024;№ НОМЕР_7 в період часу з 29.06.2024 по 01.07.2024;№ НОМЕР_8 в період часу з 02.08.2024 по 05.08.2024;№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в період часу з 24.06.2024 по 27.06.2024 та НОМЕР_18 період часу з 04.07.2024 по 06.07.2024;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Хмельницький, а саме:
- інформації про перелік IP адрес авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського(карткового) рахунку НОМЕР_19 період часу з 20.06.2024 по 22.06.2024;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), а саме:
- інформації про перелік IP адрес авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського(карткового) рахунку НОМЕР_20 період часу з 31.07.2024 по 02.08.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських НОМЕР_21 в період часу з 31.07.2024 по 02.08.2024;
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Хмельницький , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 20 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя