Справа№751/9559/24
Провадження №1-кс/751/2477/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

з участю:

слідчого ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєтру досудових розслідувань за № 0000804,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, вилучене 25.10.2024 року під час обшуку торгової площадки та приміщень, що знаходяться за адресою:

АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб з метою отримання прибутку, здійснюють ввезення на митну територію України автотранспортні засоби в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ, та в подальшому реалізують їх зацікавленим особам.

25.10.2024 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 9А»; мобільний телефон марки «Самсунг GALAXY А05»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ; грошові кошти у сумі 700 доларів США, що містять такі серії та номери : MK68045991C, PF 56672577H, LJ93175287A, MK 17896166B, MB 37550566A, PB НОМЕР_1 , НОМЕР_2 G; несправжні імітаційні засоби грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 66 купюр; стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_3 ; зошит з чорновими записами; мобільний телефон у корпусі чорного кольору, ззовні схожий на телефон марки «Apple»; мобільний телефон в корпусі білого кольору, ззовні схожий на телефон марки «Apple»; картка банку «ПУМБ» з номером НОМЕР_4 ; блокнот з чорновими записами; тимчасовий реєстраційний талон № НОМЕР_5 ; копія декларації від 13.95.2023; акт прийому передачі від 25.10.2024 № 2024/10/25/01; копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 ; декларація від 18.06.2024; контрольний талон від 18.06.2024; лист з записами; декларація від 14.10.2024; зошит з чорновими записами; копії декларацій на 3-х аркушах; банківська картка «ощадбанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «пумб» № НОМЕР_7 ; банківська картка «правекс банк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «монобанк» № НОМЕР_9 ; гарантійний лист від ВЧ НОМЕР_10 ; копії паспортів; ноутбук марки «АСУС» в корпусі чорного кольору номер НОМЕР_11 ; декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою; техпаспорт № НОМЕР_12 ; декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою; техпаспорт № НОМЕР_13 ; пошкоджений папір; автомобіль марки «Нісан Наваро» він код НОМЕР_14 реєстраційний номер НОМЕР_15 ; два акти передачі приймання ТЗ; копії паспорту та військового квитка на ім`я ОСОБА_8 ; копія декларації; договір позички № 2023/11/25/01; акт прийому передачі № 99 від 15.11.2022; додаткова угода від 25.11.2023; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; копія технічного паспорту; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; копії паспорту та військового квитка на ім`я ОСОБА_9 ; чорнові записи на 147 арк.; два зошити з чорновими записами; дві ксерокопії; копії документів на ім`я ОСОБА_10 ; копії документів на ім`я ОСОБА_11 ; контрольний талон від 02.10.2024; автомобіль марки «Нісан Наваро» він код НОМЕР_16 ; декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою; техпаспорт № KLZ RS 711; митні декларації на 4-х арк.; документи на ім`я ОСОБА_12 на 12 арк.; гарантійний лист від 12.09.2021; номерні знаки MHVHH62, HN04522, 46XNKB, 25-LX-XT; ноутбук марки «Леново» № MTM82X7003GRA; принтер «Кенон» моделі G2430 серійний номер НОМЕР_17 .

Вилучені під час обшуку речі та документи на праві власності належать громадянам України ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

26.10.2024 року вилучені під час обшуку документи та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000804.

З метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження зазначеного майна, необхідно накласти арешт на вилучене під час обшуку майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені у ньому. Додатково пояснив, що до проведення слідчої дії був залучений спеціаліст, але у зв`язку з тим, що особи відмовились надавати доступ до інформації були вилучені мобільні телефони. На теперішній час проведено огляд мобільного телефону iPhone 15 Pro Max, інформація вказує на причетність осіб до вчинення протиправної діяльності.

Представник власника майна, ОСОБА_13 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на всі вилучені речі. Зазначив, що клопотання є необгрунтованим. Вилучені у ході обшуку транспортні засоби є несправними, один автомобіль був на ремонті, інший взагалі доставлений не на своєму ходу.

Вислухавши учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000804 від 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Із рапорту старшого оперуповноваженого 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Чернігівській області від 07.05.2024 року, в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо причетності до протиправної діяльності групи осіб, які з метою отримання прибутку здійснюють ввезення на митну територію України автотранспортні засоби в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ та в подальшому реалізують їх зацікавленим особам. Встановлено, що до протиправної діяльності причетні : ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 24.10.2024 року слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000804 від 09.05.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку торгової площадки та приміщень, що знаходяться на ній, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_17 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

25.10.2024 року, у ході проведення обшуку приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено речі та документи, зазначені у клопотанні, які відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 26.10.2024 року, визнано речовими доказами.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна, відповідно до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшла висновку, що речі та документи, вилучені 25.10.2024 року у ході проведення обшуку торгової площадки та приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи правову підставу для накладення арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя керуючись статтями 167, 168, 170, 173 КПК України, дійшла висновку, що викладені у клопотанні доводи про необхідність арешту майна, вилученого 25.10.2024 року у ході проведення обшуку, за виключенням паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Клопотання слідчого в частині накладення арешту на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 задоволенню не підлягає, тому паспорт підлягає поверненню власнику.

Керуючись статтями 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 25.10.2024 року під час обшуку торгової площадки та приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування його власникам, а саме:

- мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 9А»;

- мобільний телефон марки «Самсунг GALAXY А05»;

- грошові кошти у сумі 700 доларів США, що містять такі серії та номери : MK68045991C, PF 56672577H, LJ93175287A, MK 17896166B, MB 37550566A, PB 20558450F, НОМЕР_2 G;

- несправжні імітаційні засоби грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 66 купюр;

- стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_3 ;

- зошит з чорновими записами;

- мобільний телефон у корпусі чорного кольору, ззовні схожий на телефон марки «Apple»;

- мобільний телефон в корпусі білого кольору, ззовні схожий на телефон марки «Apple»;

- картка банку «ПУМБ» з номером НОМЕР_4 ;

- блокнот з чорновими записами;

- тимчасовий реєстраційний талон № НОМЕР_5 ;

- копія декларації від 13.95.2023;

- акт прийому передачі від 25.10.2024 № 2024/10/25/01;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 ;

- декларація від 18.06.2024;

- контрольний талон від 18.06.2024;

- лист з записами;

- декларація від 14.10.2024;

- зошит з чорновими записами;

- копії декларацій на 3-х аркушах;

- банківська картка «ощадбанк» № НОМЕР_6 ;

- банківська картка «пумб» № НОМЕР_7 ;

- банківська картка «правекс банк» № НОМЕР_8 ;

- банківська картка «монобанк» № НОМЕР_9 ;

- гарантійний лист від ВЧ НОМЕР_10 ;

- копії паспортів;

- ноутбук марки «АСУС» в корпусі чорного кольору номер НОМЕР_11 ;

- декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою;

- техпаспорт № НОМЕР_12 ;

- декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою;

- техпаспорт № НОМЕР_13 ;

- пошкоджений папір;

- автомобіль марки «Нісан Наваро» він код VSKCVND40U0116464 д.н.з НОМЕР_15 ;

- два акти передачі приймання ТЗ;

- копії паспорту та військового квитка на ім`я ОСОБА_8 ;

- копія декларації;

- договір позички № 2023/11/25/01;

- акт прийому передачі № 99 від 15.11.2022;

- додаткова угода від 25.11.2023;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

- копія технічного паспорту;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

- копії паспорту та військового квитка на ім`я ОСОБА_9 ;

- чорнові записи на 147 арк.;

- два зошити з чорновими записами;

- дві ксерокопії;

- копії документів на ім`я ОСОБА_10 ;

- копії документів на ім`я ОСОБА_11 ;

- контрольний талон від 02.10.2024;

- автомобіль марки «Нісан Наваро» він код НОМЕР_16

- декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою;

- техпаспорт № KLZ RS 711;

- митні декларації на 4-х арк.,

- документи на ім`я ОСОБА_12 на 12 арк.;

- гарантійний лист від 12.09.2021;

- номерні знаки MHVHH62, HN04522, 46XNKB, 25-LX-XT;

- ноутбук марки «Леново» № MTM82X7003GRA;

- принтер «Кенон» моделі G2430 серійний номер НОМЕР_17 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України, присутнім під час оголошення ухвали.

У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1