Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4670/24
Провадження №: 1-кс/332/430/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке обґрунтоване наступним.

20.12.2023 до Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що у вересні 2023 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом обману, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділи належними заявниці грошовими коштами в сумі 10 870 гривень, які остання самостійно перерахувала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що наприкінці серпня 2023 року в соціальній мережі «Instagram» у профілі за посиланням «gwork_ing» вона побачила оголошення про працевлаштування за кордоном. Так як її зацікавили вакансії, що знаходяться в Федеративній Республіці Німеччині та Республіці Ірландії, ОСОБА_5 повідомила про це у приватні повідомлення у вказаному вище профілі. Надалі в ході спілкування з невідомими особами, у тому числі по мобільному телефону, остання впродовж вересня 2023 року перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , грошові кошти у загальній сумі 10 870 гривень, в якості оплати послуг з працевлаштування, у тому числі за оформлення візи. Незважаючи на це, будь-яких послуг вона не отримала, на телефонні дзвінки та повідомлення вказані вище особи їй не відповідають.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що в період з 27.01.2024 по 30.01.2024 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом обману, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділи належними заявникові грошовими коштами в сумі 17232 гривні, які останній самостійно перерахував з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 27.01.2024 у Всесвітній мережі Інтернет на сайті оголошень за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він побачив оголошення про працевлаштування за кордоном, а саме в Республіці Ірландії, де намагалися знайти роботу його донька та її подруга. Зателефонувавши по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні, на дзвінок відповіла невідома жінка, яка представилася як ОСОБА_9 . Під час подальшого спілкування потерпілого з вищевказаною особою, остання розповіла умови, за якими будуть надані послуги з працевлаштування, а також наголосила на необхідності заповнення відповідних договорів. Так, у подальшому у месенджері для миттєвого обміну повідомленнями були надіслані бланки договорів, виконавцем яких була зазначена фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , у тому числі номер її банківського рахунку НОМЕР_1 , на який необхідно було перерахувати відповідну суму грошових коштів у розмірі 60% від загальної вартості послуг. Надалі з невідомих потерпілому причин, йому були надіслані бланки нових договорів, виконавцем яких виступав фізична особа-підприємець ОСОБА_8 . Після цього 31.01.2024 ОСОБА_7 з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , перерахував двома транзакціями грошові кошти у загальній сумі 17 232 гривні. Незважаючи на це, у подальшому під час спілкування по мобільному телефону з невідомою особою, яка представилася як ОСОБА_10 , та яка, з її слів є «куратором», остання повідомила про необхідність додаткової оплати 40% решти суми, пояснюючи це форс-мажорними обставинами з боку роботодавця. Так як потерпілого насторожила вказана обставина, то він знову зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , та під час розмови з невідомою жінкою висловив прохання виконати умови договору або повернути раніше сплачені кошти. Незважаючи на це, будь-яких послуг потерпілий та особи, в інтересах яких було укладено договори, не отримали, на телефонні дзвінки та повідомлення вказані вище особи не відповідають.

Під час проведення подальшого досудового розслідування, у тому числі, на підставі матеріалів виконання доручення, в порядку ст. 40 КПК України, було встановлено, що на території міста Запоріжжя діє група осіб, які за попередньою змовою між собою, шляхом обману, протягом тривалого часу під виглядом працевлаштування за кордоном, заволодівають грошовими коштами громадян.

За вказаним фактом, а саме за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесено відповідні дані до ЄРДР.

21.08.2024 в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Запоріжжя було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення вищевказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:

-зошит з черновими записами на 96 аркушах, договір на 7 аркушах, договір на 48 аркушах, договір на 7 аркушах, договір на 4 аркушах, які упаковано до спец.пакетуWAR1581711;

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яку упаковано до спец.пакету PSP 1426556;

-мобільний телефон Самсунг IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з сім карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , мобільний телефон «Самсунг» IMEI: НОМЕР_8 , мобільний телефон «Xiaomі» у корпусі чорного корпусу, які упаковано до спец.пакету WAR1205049;

-печатка «ФОП ОСОБА_12 , НОМЕР_9 », печатка «ФОП « ОСОБА_13 , НОМЕР_10 », печатка з підписом, печатка ФОП, печатка з підписом, печатка з підписом, печатка з підписом, печатка «ФОП ОСОБА_8 , НОМЕР_11 », слот з під сім картки НОМЕР_12 «Vodafon», стартовий пакет «Vodafon», чеки про відправку « ОСОБА_14 » - ТТН: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , чеки про перерахунки грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 (3 шт), які упаковано до спец. пакету WAR1581710;

- ноутбук «НР» без серійного номеру, ноутбук «Aсус»«sin х54с-3х048d», які упаковано до спец.пакету PSP 4211275.

21.08.2024, на підставі ст. ст. 98, 100 КПК України, слідчим СВ Відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку об`єктів речовими доказами та згідно до ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Запоріжжя, вказане майно арештоване.

В ході подальшого оперативного супроводження по даному кримінальному провадженню співробітниками УПК в Запорізькій області ДКП НП України встановлено, шо 21.04.2024 року співробітниками Бучанського РУП ГУНП в Киі?вськіи? області проведено обшук за ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 (справа № 369/5205/24) від 12.04.2024, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000601 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК Украі?ни, за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- 9 банківських карток, які можливо використовувались у злочинніи? діяльності (одна з карток видана на сторонню особу - ФОП ОСОБА_16 );

- банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , банківська картка «VisaDebit» НОМЕР_26 , банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_33 , які поміщено до спеціального пакету WAR 0057330;

- стартовий пакет ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , тримачі від сім-карток ІНФОРМАЦІЯ_6 3 шт, ІНФОРМАЦІЯ_12 1 шт, Joice 1 шт, T-mobile 1 шт, які поміщено до спеціального пакету WAR 1293388;

- флеш-накопичувач HI-RALI 64 GB та флеш накопичувач HIKVISION 8 GB, які поміщено до спеціального пакету WAR 0057331;

- коробка від телефону «SAMSUNGSM-A042FDS imei1: НОМЕР_34 , imei 2: НОМЕР_35 , яка поміщена до спеціального пакету WAR 1293385;

- мобільний телефон iPhone 14 білого кольору в прозоро-сірому чохлі, який поміщено до спеціального пакету WAR 1293390;

- мобільний телефон iPhone 14 proMax білого кольору в прозорому чохлі, який поміщено до спеціального пакету WAR 1293390;

- мобільний телефон iPhone11 чорного кольору в чорному чохлі, який поміщено до спеціального пакету WAR 1293392;

- модем білого кольору Wi-Fi 6 Plus sin:2SF7S4 20, який поміщено до спеціального пакету WAR 1293386;

- лист із записами формату А4, претензія в порядку досудового врегулювання спору від ОСОБА_17 , претензія в порядку досудового врегулювання спору від ОСОБА_18 ; виписки з рахунку НОМЕР_36 ; заява та запевнення від ОСОБА_15 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які поміщено до спеціального пакету SUD 4016310;

- ноутбук марки Apple MAC BookairModel A2681 GXPN2CF2QW із зарядним пристроєм, який поміщено до спеціального пакету SUD 4016309;

- ноутбук марки Acer S/N:NXGS6EVO188341 C4A 17600, який поміщено до спеціально пакету SUD 4016308;

- 3 мобільних термінали (з них: 1- iPhone 14 promax; 1 - марки iPhone 14; 1 - iPhone 11).

27.09.2024 до слідчого ІНФОРМАЦІЯ_14 направлено запит про надання можливості ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000601 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також ознайомлення з речовими доказами, які визнані такими у вказаному кримінальному проваджені, з можливістю зняття та вилучення копій інформації (у тому числі електронної), яка в них зберігається.

02.10.2024 від слідчого ІНФОРМАЦІЯ_16 надійшло повідомлення про неможливість здійснення копій матеріалів досудового розслідування без ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що ця інформація має суттєве значення для провадження та може бути використаною як доказ, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000601 від 22.02.2024, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , з метою ознайомлення з ними, із можливістю отримання копій, для долучення їх до матеріалів даного кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , надали суду письмові заяви, в яких просили розгляд клопотання здійснювати без їх участі.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_14 до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_17 перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по якому здійснюється досудове розслідування.

Зазначені у клопотанні речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя погоджується з доводами ініціатора клопотання про те, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Вказані речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , є неможливим.

За таких обставин, клопотання слідчого містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до речей та документів, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановила:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 ; слідчому СВ Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 ; старшому слідчому СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 ; старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 ; слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 ; слідчому СВ Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 ; слідчому СВ Відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 ; слідчому СВ Відділу поліції № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 ; слідчому СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_27 ; слідчому СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28 ; слідчому СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_29 ; слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_30 ; слідчому СВ Відділу поліції № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_31 ; слідчому СВ Відділу поліції № 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_32 ; слідчому СВ Відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_33 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000601 від 22.02.2024, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомитись з ним та вилучити належним чином завірені копії, а також ознайомитись з речовими доказами, які визнані такими у кримінальному проваджені № 0000601 від 22.02.2024, із можливістю зняття та вилучення копій інформації (у тому числі електронної), яка в них зберігається.

Обов`язок по наданню доступу покласти на керівництво ІНФОРМАЦІЯ_14 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 15 листопада 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1