Справа № 484/5113/21
Провадження № 1-кп/484/41/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.09.2024 року Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

у складі: головуючого - судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

обвинуваченого - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене в єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000357 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця м. Первомайськ Миколаївської області, громадянина України, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, освіта середня, не працює, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, ухвалою Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 04.09.2024 року у цій справі ОСОБА_4 на підставі ст. 49 КК України звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення 12 серпня 2020 року кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а кримінальне провадження № 0000357 в цій частині закрито у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Восени 2020 року (точний час та дата слідством не встановлено) у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під приводом виготовлення документів та влаштування осіб на роботу за кордон, маючи на меті в подальшому не надсилати ніякі документи та не влаштовувати осіб на роботу.

Виконуючи задумане, ОСОБА_4 створив канал з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» у месенджері «Telegram» про надання послуг працевлаштування за кордоном від імені «ОСОБА_4», з номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

10 листопада 2020 року у месенджері «Telegram» на каналі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» оголошення з приводу влаштування за кордон, яке створив ОСОБА_4 побачив ОСОБА_6 , який зателефонував на вказаний в каналі номер НОМЕР_1 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 , в ході розмови ОСОБА_6 проявив зацікавленість умовами працевлаштування.

Виконуючи задумане ОСОБА_4 через мобільний додаток «Telegram» надіслав ОСОБА_6 інформацію щодо документів, які необхідні для працевлаштування, а також номер банківської картки № НОМЕР_2 , куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 11480грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_6 в ході переписки неправдивої інформації про надіслання документів для працевлаштування за кордоном, діючи умисно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_6 , шляхом обману, ОСОБА_4 домовився про попередню оплату(аванс) документів для працевлаштування у розмірі 11480 гривень і повідомив про необхідність здійснення вказаної оплати на номер банківської картки «ОщадБанк» № НОМЕР_2 , яка належить дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_8 .

Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_4 взятих на себе зобов`язань щодо пересилання документів для працевлаштування за кордоном, 02.10.2020 на рахунок банківської картки НОМЕР_2 в якості попередньої оплати(авансу), перерахував грошові кошти в загальній сумі 11480грн., якими ОСОБА_4 заволодів шляхом перерахунку на номер банківської картки НОМЕР_2 , яка оформлена на його дружину ОСОБА_8 , чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальну шкоду на загальну суму 11480грн.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, восени 2020 року (точний час та дата слідством не встановлено) у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під приводом виготовлення документів та влаштування осіб на роботу за кордон, маючи на меті в подальшому не надсилати ніякі документи та не влаштовувати осіб на роботу.

Виконуючи задумане, ОСОБА_4 створив канал з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» у месенджері «Telegram» про надання послуг працевлаштування за кордоном від імені «ОСОБА_4», з номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

10 листопада 2020 року у месенджері «Telegram» на каналі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» оголошення з приводу влаштування за кордон, яке створив ОСОБА_4 побачив ОСОБА_9 , який зателефонував на вказаний в каналі номер НОМЕР_1 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 , в ході розмови ОСОБА_9 проявив зацікавленість умовами працевлаштування.

Виконуючи задумане ОСОБА_4 через мобільний додаток «Telegram» надіслав ОСОБА_9 інформацію щодо документів, які необхідні для працевлаштування, а також номер банківської картки № НОМЕР_2 , куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 3350грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_9 в ході переписки неправдивої інформації про надіслання документів для працевлаштування за кордоном, діючи умисно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_9 шляхом обману, ОСОБА_4 домовився про попередню оплату(аванс) документів для працевлаштування у розмірі 3350 гривень і повідомив про необхідність здійснення вказаної оплати на номер банківської картки «ОщадБанк» № НОМЕР_2 , яка належить дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_8 .

Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_9 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_4 , взятих на себе зобов`язань щодо пересилання документів для працевлаштування за кордоном, 10.11.2020 о 00:00 годині на рахунок банківської картки НОМЕР_2 в якості попередньої оплати(авансу), перерахував грошові кошти в загальній сумі 3350 грн., якими ОСОБА_4 заволодів шляхом перерахунку на номер банківської картки НОМЕР_2 , яка оформлена на його дружину ОСОБА_8 , чим спричинив ОСОБА_9 , матеріальну шкоду на загальну суму 3350 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, восени 2020 року (точний час та дата слідством не встановлено) у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під приводом виготовлення документів та влаштування осіб на роботу за кордон, маючи на меті в подальшому не надсилати ніякі документи та не влаштовувати осіб на роботу.

Виконуючи задумане, ОСОБА_4 створив канал з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» у месенджері «Viber» про надання послуг працевлаштування за кордоном від імені «ОСОБА_4», з номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

13 листопада 2020 року у месенджері «Viber» на каналі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» оголошення з приводу влаштування за кордон, яке створив ОСОБА_4 побачив ОСОБА_10 , який зателефонував на вказаний в каналі номер НОМЕР_1 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 , в ході розмови ОСОБА_10 проявив зацікавленість умовами працевлаштування. Виконуючи задумане ОСОБА_4 через мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_10 інформацію щодо документів, які необхідні для працевлаштування, а також номер банківської картки № НОМЕР_2 , куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 3500грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_10 в ході переписки неправдивої інформації про надіслання документів для працевлаштування за кордоном, діючи умисно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_10 , шляхом обману ОСОБА_4 домовився про попередню оплату(аванс) документів для працевлаштування у розмірі 3500 гривень і повідомив про необхідність здійснення вказаної оплати на номер банківської картки «ОщадБанк» № НОМЕР_2 , яка належить дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_8 .

Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_10 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_4 , взятих на себе зобов`язань щодо пересилання документів для працевлаштування за кордоном, 13.11.2020 на рахунок банківської картки НОМЕР_2 в якості попередньої оплати(авансу), перерахував грошові кошти в загальній сумі 3500 грн., якими ОСОБА_4 заволодів шляхом перерахунку на номер банківської картки НОМЕР_2 , яка оформлена на його дружину ОСОБА_8 , чим спричинив ОСОБА_10 , матеріальну шкоду на загальну суму 3500 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно. Продовжуючи свою злочинну діяльність, восени 2020 року (точний час та дата слідством не встановлено) у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під приводом виготовлення документів та влаштування осіб на роботу за кордон, маючи на меті в подальшому не надсилати ніякі документи та не влаштовувати осіб на роботу.

Виконуючи задумане, ОСОБА_4 створив канал з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» у месенджері «Viber» про надання послуг працевлаштування за кордоном від імені «ОСОБА_4», з номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

19 листопада 2020 року у месенджері «Viber» на каналі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» оголошення з приводу влаштування за кордон, яке створив ОСОБА_4 побачив ОСОБА_11 , який зателефонував на вказаний в каналі номер НОМЕР_1 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 , в ході розмови ОСОБА_11 проявив зацікавленість умовами працевлаштування. Виконуючи задумане ОСОБА_4 через мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_11 інформацію щодо документів, які необхідні для працевлаштування, а також номер банківської картки № НОМЕР_2 , куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 3350грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_11 в ході переписки неправдивої інформації про надіслання документів для працевлаштування за кордоном, діючи умисно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_11 , шляхом обману ОСОБА_4 домовився про попередню оплату(аванс) документів для працевлаштування у розмірі 3350 гривень і повідомив про необхідність здійснення вказаної оплати на номер банківської картки «ОщадБанк» № НОМЕР_2 , яка належить дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_8 .

Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_11 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_4 , взятих на себе зобов`язань щодо пересилання документів для працевлаштування за кордоном, 19.11.2020 на рахунок банківської картки НОМЕР_2 в якості попередньої оплати(авансу), перерахував грошові кошти в загальній сумі 3350 грн., якими ОСОБА_4 заволодів шляхом перерахунку на номер банківської картки НОМЕР_2 , яка оформлена на його дружину ОСОБА_8 , чим спричинив ОСОБА_11 , матеріальну шкоду на загальну суму 3350 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно. Продовжуючи свою злочинну діяльність, восени 2020 року (точний час та дата слідством не встановлено) у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під приводом виготовлення документів та влаштування осіб на роботу за кордон, маючи на меті в подальшому не надсилати ніякі документи та не влаштовувати осіб на роботу.

Виконуючи задумане, ОСОБА_4 створив канал з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» у месенджері «Telegram» про надання послуг працевлаштування за кордоном від імені «ОСОБА_4», з номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

07 грудня 2020 року у месенджері «Telegram» на каналі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» оголошення з приводу влаштування за кордон, яке створив ОСОБА_4 побачив ОСОБА_12 , який зателефонував на вказаний в каналі номер НОМЕР_1 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 , в ході розмови ОСОБА_12 проявив зацікавленість умовами працевлаштування. Виконуючи задумане ОСОБА_4 через мобільний додаток «Telegram» надіслав ОСОБА_12 інформацію щодо документів, які необхідні для працевлаштування, а також номер банківської картки № НОМЕР_2 , куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 3415 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_12 в ході переписки неправдивої інформації про надіслання документів для працевлаштування за кордоном, діючи умисно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_12 , шляхом обману ОСОБА_4 домовився про попередню оплату(аванс) документів для працевлаштування у розмірі 3415 гривень і повідомив про необхідність здійснення вказаної оплати на номер банківської картки «ОщадБанк» № НОМЕР_2 , яка належить дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_8 .

Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_12 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_4 , взятих на себе зобов`язань щодо пересилання документів для працевлаштування за кордоном, 07.12.2020 на рахунок банківської картки НОМЕР_2 в якості попередньої оплати(авансу), перерахував грошові кошти в загальній сумі 3415 грн., якими ОСОБА_4 заволодів шляхом перерахунку на номер банківської картки НОМЕР_2 , яка оформлена на його дружину ОСОБА_8 , чим спричинив ОСОБА_12 , матеріальну шкоду на загальну суму 3415грн.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, взимку 2021 року (точний час та дата слідством не встановлено) у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під приводом виготовлення документів та влаштування осіб на роботу за кордон, маючи на меті в подальшому не надсилати ніякі документи та не влаштовувати осіб на роботу.

Виконуючи задумане, ОСОБА_4 створив оголошення в мобільному додатку «Viber» про надання послуг працевлаштування за кордоном.

Так, в січні 2021 року в мобільному додатку «Viber» оголошення з приводу влаштування за кордон, яке виклав ОСОБА_4 побачив ОСОБА_13 , який зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_1 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 , в ході розмови ОСОБА_13 проявив зацікавленість умовами працевлаштування. Виконуючи задумане ОСОБА_4 через мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_13 інформацію щодо документів, які необхідні для працевлаштування, а також номер банківської картки № НОМЕР_2 , куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 3450 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_13 в ході переписки неправдивої інформації про надіслання документів для працевлаштування за кордоном, діючи умисно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_13 шляхом обману, домовився про повну оплату документів у розмірі 3450 грн. і повідомив про необхідність здійснення вказаної оплати на номер банківської картки «ОщадБанк» № НОМЕР_2 , яка належить дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_8 .

Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_13 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_4 , взятих на себе зобов`язань щодо пересилання документів для працевлаштування за кордоном, 03.01.2021 на рахунок банківської картки НОМЕР_2 в якості повної оплати, перерахував грошові кошти в загальній сумі 3450грн., якими ОСОБА_4 заволодів шляхом перерахунку на номер банківської картки НОМЕР_2 , яка оформлена на дружину ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , чим спричинив ОСОБА_13 , матеріальну шкоду на загальну суму 3450грн.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, взимку 2021 року (точний час та дата слідством не встановлено) у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під приводом виготовлення документів та влаштування осіб на роботу за кордон, маючи на меті в подальшому не надсилати ніякі документи та не влаштовувати осіб на роботу.

Виконуючи задумане, ОСОБА_4 створив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання послуг працевлаштування за кордоном від імені ФОП « ОСОБА_14 ».

Так, 07 лютого 2021 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення з приводу влаштування за кордон, яке виклав ОСОБА_4 побачила ОСОБА_15 , яка зателефонувала на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_1 , їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 , в ході розмови ОСОБА_15 проявила зацікавленість умовами працевлаштування. Виконуючи задумане ОСОБА_4 через мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_15 інформацію щодо документів, які необхідні для працевлаштування, а також номер банківської картки № НОМЕР_3 , куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 3400 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_15 в ході переписки неправдивої інформації про надіслання документів для працевлаштування за кордоном, діючи умисно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_15 , шляхом обману ОСОБА_4 домовився про повну оплату документів у розмірі 3400 гривень і повідомив про необхідність здійснення вказаної оплати на номер банківської картки «ОксіБанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 .

Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_4 , взятих на себе зобов`язань щодо пересилання документів для працевлаштування за кордоном, 07.02.2021 о 17:01 годині на рахунок банківської картки НОМЕР_3 в якості повної оплати, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 3400 грн., якими ОСОБА_4 заволодів шляхом перерахунку на номер банківської картки НОМЕР_3 , яка оформлена на його ім`я, чим спричинив ОСОБА_15 , матеріальну шкоду на загальну суму 3400грн.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, взимку 2021 року (точний час та дата слідством не встановлено) у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під приводом виготовлення документів та влаштування осіб на роботу за кордон, маючи на меті в подальшому не надсилати ніякі документи та не влаштовувати осіб на роботу.

Виконуючи задумане, ОСОБА_4 створив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання послуг працевлаштування за кордоном від імені ФОП « ОСОБА_14 ».

14 лютого 2021 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення з приводу влаштування за кордон, яке виклав ОСОБА_4 побачив ОСОБА_16 , який зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_1 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 , в ході розмови ОСОБА_17 проявив зацікавленість умовами працевлаштування. Виконуючи задумане ОСОБА_4 через мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_17 інформацію щодо документів, які необхідні для працевлаштування, а також номер банківської картки № НОМЕР_3 , куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 3385грн. 91 коп.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_16 в ході переписки неправдивої інформації про надіслання документів для працевлаштування за кордоном, діючи умисно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_16 шляхом обману, ОСОБА_4 домовився про повну оплату документів у розмірі 3385грн. 91 коп. і повідомив про необхідність здійснення вказаної оплати на номер банківської картки «ОксіБанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 .

Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_16 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_4 , взятих на себе зобов`язань щодо пересилання документів для працевлаштування за кордоном, 14.02.2021 на рахунок банківської картки НОМЕР_3 в якості повної оплати, перерахував грошові кошти в загальній сумі 3385грн. 91 коп., якими ОСОБА_4 заволодів шляхом перерахунку на номер банківської картки НОМЕР_3 , яка оформлена на його ім`я, чим спричинив ОСОБА_16 , матеріальну шкоду на загальну суму 3385грн. 91 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, взимку 2021 року (точний час та дата слідством не встановлено) у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під приводом виготовлення документів та влаштування осіб на роботу за кордон, маючи на меті в подальшому не надсилати ніякі документи та не влаштовувати осіб на роботу.

Виконуючи задумане, ОСОБА_4 створив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання послуг працевлаштування за кордоном від імені ФОП « ОСОБА_14 ».

19 лютого 2021 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення з приводу влаштування за кордон, яке виклав ОСОБА_4 побачила ОСОБА_18 , яка зателефонувала на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_1 , їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 , в ході розмови ОСОБА_18 проявила зацікавленість умовами працевлаштування. Виконуючи задумане ОСОБА_4 через мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_18 інформацію щодо документів, які необхідні для працевлаштування, а також номер банківської картки № НОМЕР_3 , куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 6751грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_18 в ході переписки неправдивої інформації про надіслання документів для працевлаштування за кордоном, діючи умисно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом обману, ОСОБА_4 домовився про повну оплату документів у розмірі 6751грн. і повідомив про необхідність здійснення вказаної оплати на номер банківської картки «ОксіБанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 .

Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_18 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_4 взятих на себе зобов`язань щодо пересилання документів для працевлаштування за кордоном, 19.02.2021 на рахунок банківської картки НОМЕР_3 в якості повної оплати, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 6751грн., якими ОСОБА_4 заволодів шляхом перерахунку на номер банківської картки НОМЕР_3 , яка оформлена на його ім`я, чим спричинив ОСОБА_18 , матеріальну шкоду на загальну суму 6751грн.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, взимку 2021 року (точний час та дата слідством не встановлено) у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під приводом виготовлення документів та влаштування осіб на роботу за кордон, маючи на меті в подальшому не надсилати ніякі документи та не влаштовувати осіб на роботу.

Виконуючи задумане, ОСОБА_4 створив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання послуг працевлаштування за кордоном від імені ФОП « ОСОБА_14 ».

11 березня 2021 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення з приводу влаштування за кордон, яке виклав ОСОБА_4 побачила ОСОБА_19 , яка зателефонувала на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_1 , їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 , в ході розмови ОСОБА_19 проявила зацікавленість умовами працевлаштування. Виконуючи задумане ОСОБА_4 через мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_19 інформацію щодо документів, які необхідні для працевлаштування, а також номер банківської картки № НОМЕР_3 , куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 3300 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_19 в ході переписки неправдивої інформації про надіслання документів для працевлаштування за кордоном, діючи умисно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_19 , шляхом обману ОСОБА_4 домовився про повну оплату документів у розмірі 3300грн. і повідомив про необхідність здійснення вказаної оплати на номер банківської картки «ОксіБанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 .

Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_19 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_4 , взятих на себе зобов`язань щодо пересилання документів для працевлаштування за кордоном, 11.03.2021 на рахунок банківської картки НОМЕР_3 в якості повної оплати, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 3300 грн., якими ОСОБА_4 заволодів шляхом перерахунку на номер банківської картки НОМЕР_3 , яка оформлена на його ім`я, чим спричинив ОСОБА_19 , матеріальну шкоду на загальну суму 3300 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, взимку 2021 року (точний час та дата слідством не встановлено) у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під приводом виготовлення документів та влаштування осіб на роботу за кордон, маючи на меті в подальшому не надсилати ніякі документи та не влаштовувати осіб на роботу.

Виконуючи задумане, ОСОБА_4 створив оголошення в мобільному додатку «Viber» про надання послуг працевлаштування за кордоном.

Так, в лютому 2021 року мобільному додатку «Viber» оголошення з приводу влаштування за кордон, яке виклав ОСОБА_4 побачив ОСОБА_20 , який зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_1 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 , в ході розмови ОСОБА_20 проявив зацікавленість умовами працевлаштування. Виконуючи задумане ОСОБА_4 через мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_20 інформацію щодо документів, які необхідні для працевлаштування, а також номер банківської картки № НОМЕР_3 , куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 3300грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_20 в ході переписки неправдивої інформації про надіслання документів для працевлаштування за кордоном, діючи умисно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_20 шляхом обману, домовився про повну оплату документів у розмірі 3300 грн. і повідомив про необхідність здійснення вказаної оплати на номер банківської картки «ОксіБанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 .

Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_4 , взятих на себе зобов`язань щодо пересилання документів для працевлаштування за кордоном, 27.03.2021 на рахунок банківської картки НОМЕР_3 в якості повної оплати, перерахував грошові кошти в загальній сумі 3300грн., якими ОСОБА_4 заволодів шляхом перерахунку на номер банківської картки НОМЕР_3 , яка оформлена на його ім`я, чим спричинив ОСОБА_20 , матеріальну шкоду на загальну суму 3300грн.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Потерпілі в судове засідання не з`явилися, були повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Надали суду заяви з проханням слухати справу у їх відсутність.

Потерпілі ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 заявили цивільні позови, про стягнення з обвинуваченого завданої кримінальним правопорушенням шкоди.

ОСОБА_16 просив стягнути з обвинуваченого 3385,91 грн. матеріальної та 2000 грн. моральної шкоди.

ОСОБА_12 просив стягнути з обвинуваченого 3405 грн. матеріальної та 2000 грн. моральної шкоди.

ОСОБА_9 просив стягнути з обвинуваченого 3350 грн. матеріальної та 2000 грн. моральної шкоди.

ОСОБА_13 просив стягнути з обвинуваченого 3450 грн. матеріальної та 2500 грн. моральної шкоди.

Обвинувачений ОСОБА_4 відмовився давати суду пояснення скориставшись своїм правом передбаченим ст. 63 Конституції України. Заявив, що вину не визнає та просив виправдати.

Захисник обвинуваченого також просила виправдати обвинуваченого у зв`язку із тим, що не доведено склад кримінального правопорушення в діянні обвинуваченого, не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати. Цивільні позови потерпілих просила залишити без розгляду.

Наголошувала на тому, що потерпілі не були допитані судом, а отже не підтвердили факти, викладені у своїх заявах. Витяги з ЄРДР, заяви про вчинені кримінальні правопорушення, постанови про призначення груп прокурорів, протокол обшуку, рапорти працівників поліції, постанови про визнання речовими доказами, протоколи огляду предметів, виписки з банківських рахунків на переконання захисника не доводять причетність та вини обвинуваченого у даному кримінальному провадженні. Протоколи огляду речей та фототаблиці до них є недопустимими доказами, оскільки здобуті з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону. Протокол огляду банківських карток від 10.09.2021 року (фототаблиці до нього), не підписано особою, яка проводила огляд. Протокол огляду телефону iPhone 7, від 10.09.2021 року (фототаблиці до нього), також не підписано особою, яка проводила огляд, тест протоколу не є безперервним, сторінки не пронумеровані та не засвідчені підписом. Протокол огляду від 14.08.2021 року (ДВД-Р диск запиту до АТ «Ощадбанк») недопустимий, оскільки фототаблиці до нього не підписані особою, яка проводила огляд, зображення на фото таблиці не чіткі та невиразні, не має доказів, що зображена на фото особа чоловічої статі, яка знімала гроші у банкоматі, є саме обвинувачений. В протоколах огляду не зазначені поняті. Скріншоти переписок з мережі «Viber» та копії квитанцій про перерахування коштів не засвідчені належним чином, так як паперові копії електронних доказів мають бути посвідчені у відповідності до Національного стандарту «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163:2020. Крім того скріншоти переписки з мережі «Viber» є похідним доказом від протоколу огляду телефону iPhone 7, який сам по собі є недопустимим доказом, а тому підлягає застосуванню доктрина «плодів отруєного дерева». Також стороною обвинувачення не підтверджено законний спосіб отримання документів, визнаних речовими доказами, а саме ксерокопій квитанцій, наданих потерпілими.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження та дослідивши письмові матеріали справи, суд вважає, що вина ОСОБА_4 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції статті чинній на час вчинення злочину), підтверджується об`єктивними письмовими доказами.

Так з матеріалів справи вбачається, що потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через мобільні додатки (месенджери) «Viber» та «Telegram» домовились з особою, яка назвала себе « ОСОБА_4 » про виготовлення документів для працевлаштування за кордоном за грошову винагороду, та перерахували обумовлені домовленістю кошти на картковий рахунок НОМЕР_2 . У виписці є записи про зарахування коштів від вказаних потерпілих. Суми та дати перерахувань відповідають зазначеним у обвинувальному акті.

У справі містяться виписки, отримані на підставі ухвал слідчих суддів про надання тимчасового доступу до речей та документів, по картковому рахунку НОМЕР_4 на ім`я дружини обвинуваченого ОСОБА_4 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , який прив`язаний до карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 . Готівкові кошти з цієї картки отримував сам ОСОБА_4 через банкомати у місті Первомайську. Вказане підтверджується протоколами огляду матеріалів тимчасового доступу від 10.08.2021 року, 14.08.2021 року та 05.11.2021 року (а.с. 2 - 30 т. 3, а.с. 93 - 117, т. 3).

У справі не містяться документи на підтвердження шлюбних відносин між обвинуваченим та ОСОБА_8 , а у свідоцтві про народження дитини обвинуваченого, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , матір`ю вказано ОСОБА_22 (а.с. 215 т. 2). Проте у довідці про склад сім`ї обвинуваченого (а.с. 201 т. 2) зазначено дружину ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (дата народження співпадає з датою народження ОСОБА_8 ), а у виписці з картковому рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 є записи про зарахування протягом 2021 року коштів від УСЗН щомісячно в сумі 860 грн. матеріальної допомоги на ім`я саме ОСОБА_22 , що переконує суд в тому, що обвинувачений та ОСОБА_8 , на чий картковий рахунок робили перерахування потерпілі, були на той час чоловіком і дружиною, а тому обвинувачений мав доступ до цього рахунку та міг ним користуватися.

Крім того, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , проведеного 19.08.2021 року (протокол обшуку - а.с. 229 - 234, т. 2) було вилучено мобільний телефон марки Iphone 7 plus IMEI: НОМЕР_6 . Під час огляду мобільного телефону було виявлено месенджер «Viber», який містив чат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відображав поповнення та списання балансу з банківської картки з останніми номерами НОМЕР_7 . При перегляді повідомлень чату виявлено повідомлення про грошові перекази на дану картку від потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 . Суми та дати платежів співпадають з указаними в обвинувальному акті. (протокол огляду предмету - а.с. 64 - 70, т. 3).

Потерпілі ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 також через мобільні додатки (месенджери) «Viber» та «Telegram» домовились з особою, яка назвала себе « ОСОБА_4 » про виготовлення документів для працевлаштування за кордоном за грошову винагороду, та перерахували обумовлені домовленістю кошти на картковий рахунок НОМЕР_2 .

У справі міститься виписка, отримана на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, по картковому рахунку НОМЕР_8 на ім`я обвинуваченого ОСОБА_4 , який прив`язаний до карти АТ «ОКСІ БАНК» № НОМЕР_3 . У виписці є записи про зарахування коштів від вказаних потерпілих. Суми та дати перерахувань відповідають зазначеним у обвинувальному акті. (протокол огляду виписки а.с. 77 - 86. т. 3).

Викладене, на переконання суду, в сукупності з іншими доказами по справі свідчить про доведеність вини підсудного у вчиненні інкримінованого йому злочину. Його дії вірно кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції статті, яка діяла на час вчинення злочину).

Доводи захисника щодо недопустимості доказів у справі є неспроможними, так як всі документальні підтвердження винуватості ОСОБА_4 отримані органом досудового розслідування з дотриманням вимог КПК України. Обшук у домоволодінні за місцем проживання обвинуваченого був проведений на підставі відповідної ухвали слідчого судді а банківські документи були отримані на підставі ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі тих, що містять охоронювану законом таємницю.

Обставин, визначених ст.ст. 66, 67 КК України, що пом`якшують або обтяжують покарання підсудного, судом не встановлено.

Призначаючи покарання підсудному, суд враховує характер і ступінь тяжкості скоєного ним злочину, особу підсудного, який має на утриманні малолітню дитину, позитивно характеризується за місцем проживання, вчинив злочин вперше.

Таким чином суд приходить до висновку про те, що обвинуваченому слід обрати покарання у виді позбавлення волі, проте приймаючи до уваги вищевказані пом`якшуючі покарання обставини, якими суд вважає обставини наявності на утриманні малолітньої дитини та позитивну характеристику, суд вважає за можливе застосувати до нього ст. 75 КК України та звільнити від відбування покарання з іспитовим строком.

Цивільний позов потерпілих підлягає задоволенню в силу ст.ст. 1166, 1167 ЦК України, як такий, що підтверджений матеріалами справи.

Долю речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України, скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 368, 369, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком 2 (два) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Цивільні позови потерпілих задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_16 3385 грн. 91 коп. матеріальної та 2000 грн. моральної шкоди в рахунок відшкодування шкоди завданої злочином, а всього стягнути з обвинуваченого на користь потерпілого ОСОБА_16 5385 (п`ять тисяч триста вісімдесят п`ять) грн. 91 коп.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_12 3405 грн. матеріальної та 2000 грн. моральної шкоди в рахунок відшкодування шкоди завданої злочином, а всього стягнути з обвинуваченого на користь потерпілого ОСОБА_12 5405 (п`ять тисяч чотириста п`ять) грн.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_9 3350 грн. матеріальної та 2000 грн. моральної шкоди в рахунок відшкодування шкоди завданої злочином, а всього стягнути з обвинуваченого на користь потерпілого ОСОБА_9 5350 (п`ять тисяч триста п`ятдесят) грн.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_13 3450 грн. матеріальної та 2500 грн. моральної шкоди в рахунок відшкодування шкоди завданої злочином, а всього стягнути з обвинуваченого на користь потерпілого ОСОБА_13 5950 (п`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) грн.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 28.08.2021 року у справі № 484/2854/21, провадження № 1-кс/484/607/21, на речові докази:

10 банківських карт, а саме: 1) картка Sportbank НОМЕР_23; 2) картка Bank Aval № НОМЕР_9 ; 3) картка Sportbank № НОМЕР_3 ; 4) картка Альфа банк № НОМЕР_10 ; 5) картка Моно банк № НОМЕР_11 ; 6) картка Моно банк № НОМЕР_12 ; 7) картка ОТР банк № НОМЕР_13 ; 8) картка Bank Aval № НОМЕР_14 ; 9) картка Альфа банк № НОМЕР_15 ; 10) картка Альфа банк № НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон марки "Redmi 6a" IMEI: 1) НОМЕР_17 , 2) НОМЕР_18 , з номером НОМЕР_19 НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон марки Iphone 7 plus IMEI: НОМЕР_6 з номером НОМЕР_21 НОМЕР_22 ;

- ноутбук марки HP Pavillion dv97010, s/n CNF8170LFH з зарядним пристроєм,

які було вилучено під час обшуку 19.08.2021 року за місцем проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_2 , та передано на тимчасове зберігання до камери зберігання речових доказів Первомайському РВП ГУНП в Миколаївській області за квитанцією № 833 від 22.09.2021 року(а.с. 238, т. 2).

На підставі ст. 100 КПК України повернути наведені речові докази обвинуваченому ОСОБА_4 .

Інші докази, що визнані речовими доказами у справі - документи та диски з матеріалами отриманими на підставі ухвал слідчих суддів про тимчасові доступи до речей і документів - зберігати у справі.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на його оскарження, а у разі оскарження, після перегляду справи судом апеляційної інстанції, якщо вирок не буде скасовано.

Вирок може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим з моменту отримання копії.

Копія вироку може бути отримана всіма учасниками судового провадження в Первомайському міськрайонному суді Миколаївської області. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: