Справа № 588/1762/24
Провадження № 1-кс/588/322/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 16.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 20.09.2024 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 16.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато зазаявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 13.09.2024, приблизно о 08:13 год. в соціальній мережі Tik Tok побачила збір коштів для ЗСУ для підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснила перерахування 100 грн. зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку за № НОМЕР_2 ( « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). В подальшому о 18 год. 38 хв. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 від ніби то представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відрекомендував себе як ОСОБА_6 . Останній повідомив, що з рахунку ОСОБА_5 намагаються незаконно зняти грошові кошти у сумі 10 060 грн та для скасування операції необхідно провести ряд дій в ІНФОРМАЦІЯ_8 . В подальшому перебуваючи у власному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_9 , виконуючі вказівки невідомого чоловіка, який залишався з нею постійно на телефонному зв`язку (а, саме періодично дзвонив з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 ) вона здійснювала дії, які призвели до перерахування з її рахунків ІНФОРМАЦІЯ_10 : № НОМЕР_6 на рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 коштів декількома платежами: 4924, 50 гривень о 19 год. 26 хв., 29145 гривень та 26130 гривень о 19 год. 34 хв., та 1206 гривень о 19 год. 35 хв.; та рахунку № НОМЕР_1 коштів в сумі 31104,75 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , який їй вказав невідомий чоловік чим спричинено збитки останній на суму 92510,25 грн.

Згідно наданої потерпілою виписки по картці/рахунку в період з 19:00 13.09.2024 по 19:40 13.09.2024 з карткових рахунків на ім?я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , здійснено перекази на загальну суму 92 510,25 грн., а в деталях операцій зазначено «На карту».

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання банківських карток потерпілої, у зв`язку з чим виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про рух коштів банківських рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ), що може становити для кримінального провадження інтерес, як відомості, які можуть бути використані як доказ встановлюваних під час кримінального провадження факту та обставин викрадення грошових коштів.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, щов інший спосіб отримати документи неможливо, слідчийСВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано із банківської платіжної картки відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) кошти, а саме: 4924,50 грн. 13.09.2024 о 19:26; 29145,00 грн., 13.09.2024 о 19:34; 26130,00 грн., 13.09.2024 о 19:34; 1206,00 грн., 13.09.2024 о 19:35;

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано із банківської платіжної картки відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) кошти, а саме: 30 099,75 грн. 13.09.2024 о 19:38; 1 005,00 грн. 13.09.2024 19:39;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) з переказів: 4 924,50 грн. 13.09.2024 о 19:26; 29 145,00 грн., 13.09.2024 о 19:34; 26 130,00 грн., 13.09.2024 о 19:34; 1 206,00 грн., 13.09.2024 о 19:35; у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) з переказів: 30 099,75 грн. 13.09.2024 о 19:38; 1005,00 грн. 13.09.2024 19:39; у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) з переказів 4 924,50 грн. 13.09.2024 о 19:26; 29 145,00 грн., 13.09.2024 о 19:34; 26 130,00 грн., 13.09.2024 о 19:34; 1206,00 грн., 13.09.2024 о 19:35;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) з переказів 30 099,75 грн. 13.09.2024 о 19:38; 1 005,00 грн. 13.09.2024 19:39;

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу 4 924,50 грн. 13.09.2024 о 19:26; 29 145,00 грн., 13.09.2024 о 19:34; 26 130,00 грн., 13.09.2024 о 19:34; 1 206,00 грн., 13.09.2024 о 19:35; 30 099,75 грн. 13.09.2024 о 19:38; 1 005,00 грн. 13.09.2024 19:39.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 16.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 13.09.2024, приблизно о 08:13 год. в соціальній мережі Tik Tok побачила збір коштів для ЗСУ для підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснила перерахування 100 грн. зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку за № НОМЕР_2 ( « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). В подальшому о 18 год. 38 хв. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 від ніби то представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відрекомендував себе як ОСОБА_6 . Останній повідомив, що з рахунку ОСОБА_5 намагаються незаконно зняти грошові кошти в сумі 10 060 грн та для скасування операції необхідно провести ряд дій в ІНФОРМАЦІЯ_8 . В подальшому перебуваючи у власному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_9 , виконуючі вказівки невідомого чоловіка, який залишався з нею постійно на телефонному зв`язку (а, саме періодично дзвонив з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 ) вона здійснювала дії, які призвели до перерахування з її рахунків ІНФОРМАЦІЯ_10 : № НОМЕР_6 на рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 коштів декількома платежами: 4924, 50 гривень о 19 год. 26 хв., 29145 гривень та 26130 гривень о 19 год. 34 хв., та 1206 гривень о 19 год. 35 хв.; та рахунку № НОМЕР_1 коштів в сумі 31104,75 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , який їй вказав невідомий чоловік чим спричинено збитки останній на суму 92510,25 грн. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 5-7).

У ході проведення досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення щодо заволодіння належними їй коштами, повідомила номери карткових рахунків відкритих на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з яких були перераховані кошти, а також надала виписки по карткам/рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (а.с. 9-12).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано із банківської платіжної картки відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) кошти, а саме: 4924,50 грн. 13.09.2024 о 19:26; 29145,00 грн., 13.09.2024 о 19:34; 26130,00 грн., 13.09.2024 о 19:34; 1206,00 грн., 13.09.2024 о 19:35;

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано із банківської платіжної картки відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) кошти, а саме: 30 099,75 грн. 13.09.2024 о 19:38; 1 005,00 грн. 13.09.2024 19:39;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) з переказів: 4 924,50 грн. 13.09.2024 о 19:26; 29 145,00 грн., 13.09.2024 о 19:34; 26 130,00 грн., 13.09.2024 о 19:34; 1 206,00 грн., 13.09.2024 о 19:35; у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) з переказів: 30 099,75 грн. 13.09.2024 о 19:38; 1 005,00 грн. 13.09.2024 19:39; у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) з переказів 4 924,50 грн. 13.09.2024 о 19:26; 29 145,00 грн., 13.09.2024 о 19:34; 26 130,00 грн., 13.09.2024 о 19:34; 1 206,00 грн., 13.09.2024 о 19:35;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) з переказів 30 099,75 грн. 13.09.2024 о 19:38; 1 005,00 грн. 13.09.2024 19:39;

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу 4 924,50 грн. 13.09.2024 о 19:26; 29 145,00 грн., 13.09.2024 о 19:34; 26 130,00 грн., 13.09.2024 о 19:34; 1 206,00 грн., 13.09.2024 о 19:35; 30 099,75 грн. 13.09.2024 о 19:38; 1 005,00 грн. 13.09.2024 19:39;

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 27 жовтня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1