Справа №485/2387/24
Провадження №1-кс/485/419/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

28 листопада 2024 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000521 від 17 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000521 від 17 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом представника банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_2 шахрайським шляхом отримала дані її банківської картки для виплат банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 21 219, 57 грн., що мало місце 08.11.2024 в період часу з 09:59 год. по 10:00 та 13.11.2024 в період часу з 17:03 год. по 17:06 год..

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що вона проживає одна, являється пенсіонеркою та у власності має картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є пенсійною, на яку їй щомісячно приходить пенсія та інші соціальні виплати. На даний момент її картка заблокована та вона чекає нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка вже замовлена. Попередню картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано та її номер потерпілій невідомо. У мобільному додатку в неї « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має. 29.10.2024 о 09.39 год. та 30.10.2024 року о 16:47 год. на її мобільний номер НОМЕР_3 із номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий їй чоловік, який почав в неї запитувати інформацію з приводу її картки, а саме де вона отримує пенсію, хто отримує її пенсію і тоді в подальшому вказаний чоловік попрохав її повідомити останні чотири цифри із карти, що вона і зробила. Далі чоловік повідомив їй про те, що їй необхідно на клавіатурі мобільного телефону натиснути «1», що вона і зробила і розмова на цьому в них закінчилася. 14 листопада 2024 року, вона попрохала свою племінницю ОСОБА_6 , зняти із її пенсійної картки грошові кошти для її потреб, однак залишок грошових коштів був 1500 грн. з копійками. 15 листопада 2024 року, вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй надали виписку по картковому рахунку НОМЕР_5 , відповідно до якого в неї із її рахунку були перераховані грошові кошти, що мало місце:

-08.11.2024 року о 09:58 год. в сумі 2.000 грн.;

-08.11.2024 року о 09:59 год. в сумі 2.000 грн.;

-08.11.2024 року о 09:59 год. в сумі 2.000 грн.;

-08.11.2024 року о 09:59 год. в сумі 2.000 грн.;

-08.11.2024 року о 10:00 год. в сумі 1.470 грн.;

-13.11.2024 року о 17:03 год. в сумі 2.000 грн.;

-13.11.2024 року о 17:04 год. в сумі 2.000 грн.;

-13.11.2024 року о 17:05 год. в сумі 2.000 грн.;

-13.11.2024 року о 17:05 год. в сумі 2.000 грн.;

-13.11.2024 року о 17:06 год. в сумі 2.000 грн.;

-14.11.2024 року о 09:04 год. в сумі 2.000 грн.

Особисто потерпіла ОСОБА_5 нікому грошові кошти не перераховувала.

17.11.2024 від потерпілої ОСОБА_5 надійшла заява про долучення виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 , видана на ім`я останньої.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 грошові кошти були перераховані: 08.11.2024 року о 09:58 год. в сумі 2.000 грн., 08.11.2024 року о 09:59 год. в сумі 2.000 грн., 08.11.2024 року о 09:59 год. в сумі 2.000 грн., 08.11.2024 року о 09:59 год. в сумі 2.000 грн., 08.11.2024 року о 10:00 год. в сумі 1.470 грн., 13.11.2024 року о 17:03 год. в сумі 2.000 грн., 13.11.2024 року о 17:04 год. в сумі 2.000 грн., 13.11.2024 року о 17:05 год. в сумі 2.000 грн., 13.11.2024 року о 17:05 год. в сумі 2.000 грн., 13.11.2024 року о 17:06 год. в сумі 2.000 грн.,14.11.2024 року о 09:04 год. в сумі 2.000 грн. (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 ).

Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку, інформація по рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимогист.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000521 від 17 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронувану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів (інформацію про рух грошових коштів) по банківському рахунку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, а також ІР-адреси із якої здійснювалися зазначені операції за період часу з 09:00 год. 08 листопада 2024 року по 10:00 год. 14 листопада 2024 року;

- дані про зміну, а також інформацію про перевипуск карток до рахунку по банківському рахунку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ІР-адрес, які використовувалися при здійснені даних операцій;

- інформацію про зміну фінансового номеру по банківському рахунку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09:00 год. 08 листопада 2024 року по 10:00 год. 14 листопада 2024 року із зазначенням усіх фінансових номерів які змінювались;

- дані про зміну у період часу з 09:00 год. 08 листопада 2024 року по 10:00 год. 14 листопада 2024 року пін-кодів до платіжних карток по банківському рахунку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та паролів для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням точного часу зміни та ІР-адрес, які використовувались при здійсненні вказаних операцій;

- дані про блокування та розблокування карток до рахунку по банківському рахунку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09:00 год. 08 листопада 2024 року по 10:00 год. 14 листопада 2024 року із зазначенням яким шляхом здійснювалось блокування та розблокування (телефонний дзвінок, операції через мобільний додаток або сайт тощо), чи вводились (або називались оператору) при здійсненні цих операції паролі та/або кодові слова, який номер телефону/ІР-адреса використовувались при блокуванні/розблокуванні;

- чи були у період з 09:00 год. 08 листопада 2024 року по 10:00 год. 14 листопада 2024 року доступи та невдалі спроби доступу до банківського рахунку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або через банкомати без використання фізичної карти, з яких номерів телефонів/ІР-адрес здійснювались входи, або які банкомати використовувались (їх місце знаходження). На які номери телефонів банківською установою надсилались коди підтвердження входу та/або підтвердження проведення банківських операцій.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1