Справа № 481/1797/24
Провадж.№ 1-кс/481/642/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2024 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 13.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що у провадженні СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру за № 0000138 від 13.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.10.2024 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 12.10.2024 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 12.10.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 виявив оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 21099 р.н. НОМЕР_1 , в оголошенні вказано номер телефону НОМЕР_2 . З метою придбання даного автомобіля він зателефонував за вказаним номером та під час розмови, чоловік, який представився ОСОБА_5 повідомив, що автомобіль знаходиться в с. Улянівка Баштанського району Миколаївської області та потрібно перерахувати завдаток, який становить 19000 гривень. Оскільки ОСОБА_4 хотів придбати вказаний автомобіль, він перерахував на банківську картку, яку йому продиктував чоловік, який представився ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 19000 гривень, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки НОМЕР_3 , яка належить його дружині ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_4 поїхав до с. Улянівка Баштанського району Миколаївської області та по дорозі йому знову зателефонував ОСОБА_7 , який повідомив що вказаний автомобіль хочуть купити інші люди та для того, щоб він його не продав необхідно оплатити другу частину вартості автомобіля. ОСОБА_4 погодився та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки своєї дружини перерахував кошти в сумі 19000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_4 приїхав до с. Улянівка Баштанського району Миколаївської області, де домовився про зустріч з продавцем автомобіля, однак там нікого не було, крім цього протягом 30 хвилин туди ніхто не приїхав, чоловік, який представився ОСОБА_5 на дзвінки не відповідав.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 38000 гривень.

Так, встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти ємітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ).

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з тим, що, відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2024 року за №0000138 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період з 01.00 год. 12.10.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період; 2. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.00 год. 12.10.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; 3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки, та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.00 год. 12.10.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно; 4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період з 01.00 год. 12.10.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, a також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період з 01.00 год. 12.10.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000138, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 16.10.2024 року, рапорт помічника чергового СМ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 від 12.10.2023 року, заява ОСОБА_4 від 12.10.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 13.10.2024 року, скріншот повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 , платіжна інструкція свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин справи, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надання їх діям належної правової оцінки, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська карта № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період з 01.00 год. 12.10.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.00 год. 12.10.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки, та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.00 год. 12.10.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період з 01.00 год. 12.10.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, a також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період з 01.00 год. 12.10.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 24.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1