УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження № 0000319 від 09.08.2022,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження № 0000319 від 09.08.2022.

Клопотання мотивовано тим, що в рамках кримінального провадження № 0000319 було проведено обшук на підставі ухвали суду від 05.09.2022 (справа № 127/19709/22) в квартирі за адресою : АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого крім іншого, було вилучено грошові кошти, які належать останній.

На даний час у вказаному провадженні підозра нікому не оголошена, законність права власності ОСОБА_5 на вказане майно підтверджується Податковими деклараціями платника єдиного податку фізичної особи-підприємця, а тому подальший арешт майна призводить до порушень прав власника на користування своїм майном, тому адвокат просить задовольнити клопотання та скасувати арешт.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, оскільки наразі проводяться слідчі дії.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчими УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 09.08.2022 за ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15 ч. 3, ст. 191 КК України щодо фактів провадження ТОВ «Укрхімресурс» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією та замаху на заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В межах досудового розслідування, 12.09.2022 проведено обшук у адміністративних приміщеннях ТОВ «Укрхімресурс», під час якого у приміщенні бухгалтерії та відділу зовнішньоекономічної діяльності виявлено та вилучено майно, яке зазначене у переліку протоколу обшуку від 12.09.2022 року, а також у в квартирі за адресою : АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 15.09.2022 (справа №127/20628/22) було накладено арешт на майно, зазначене у протоколах обшуків. Однак у вказаній ухвалі суду відсутнє посилання на арешт грошових коштів вилучених під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 .

В подальшому ухвалою Вінницького апеляційного суду від 15.11.2022, у зв`язку з тим, що слідчим не зазначено в клопотанні про те, яке саме майно було вилучене з адміністративних приміщень ТОВ «Укрхімресурс» в м. Калинівка Вінницької області, а яке з квартири у м. Вінниця, а також, що слідчим суддею також безпідставно зазначено, що все майно на яке було накладено арешт було вилучене з адмінприміщень ТОВ «Укрхімресурс» в м. Калинівка, ухвалу суду від 05.09.2022 скасовано та накладено арешт з зазначенням, яке саме майно було вилучене і підлягає арешту з місцем його знаходження на момент обшуку і вилучення.

Ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 не закінчено, проте, на сьогоднішній день матеріали кримінального провадження не свідчать, що є достатні підстави для подальшого арешту вказаного майна.

Зокрема, в межах даного кримінального провадження, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.09.2022 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання комерційного директора ТОВ «Укрхімресурс» ОСОБА_6 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 , де тимчасово проживає ОСОБА_8 (неофіційний керівник ТОВ «Укрхімресурс»), з метою відшукання і вилучення предметів і документів щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання, а також документи складені з метою заволодіння бюджетними коштами, у вигляді безпідставного відшкодування ПДВ, а саме:

- установчі документи ТОВ «Укрхімресурс», ТОВ «Біохімінвест», посадові обов`язки директорів, бухгалтерів, відповідальних посадових осіб за митне оформлення вантажів названих підприємств, документи щодо передачі права власності на виробничі потужності і земельні ділянки або їх оренди (договори, рішення загальних зборів, акти приймання передачі, відомості про облік отриманої сировини сирого гліцерину, тощо);

- міжнародні контракти, договори названих вище підприємств, за якими було придбано «сирий гліцерин», або передано на переробку як давальницьку сировину, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти/протоколи лабораторних досліджень на прийомці партій товарів, товарно-супровідні документи, митні декларації до них та інші документи щодо їх митного оформлення, складські журнали;

- заяви названих вище підприємств для отримання дозволу митниці для розміщення товарів у митному режимі переробки сировини на митній території України та додатки до них;

- документи щодо обліку, реєстрації створених відходів, їх дослідження (журнали обліку, реєстраційні картки, паспорти відходів, статистичні картки, протоколи хімічних досліджень відходів, дозволи на викиди у атмосферне повітр`я, паспорти місць зберігання або видалення відходів названих вище підприємств);

- документи щодо вивезення, утилізації, видалення відходів названих вище підприємств (договори з ліцензованими підприємствами, рахунки, акти приймання-передачі відходів, акти виконаних робіт, тощо);

- документи складені з метою заволодіння бюджетними коштами, у вигляді безпідставного відшкодування ПДВ;

- записники, чорнові записи, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, що містять відомості про ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання.

- мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, носіїв електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіях інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції.

Однак у вказаній ухвалі суду відсутнє надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів.

В межах даного кримінального провадження на момент розгляду клопотання жодній особі не повідомлено про підозру.

Крім того, за час досудового розслідування фактичних доказів набуття грошових коштів незаконним шляхом не встановлено, що підтверджено матеріалами провадження та поясненнями слідчого в судовому засіданні.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження, арешт, накладений на майно ОСОБА_5 обмежує її права.

Слідчий суддя, враховуючи відомості, встановлені в судовому засіданні та підтвердженні наявними матеріалами кримінального провадження, зважаючи на розумність та співмірність обмеження права власності, враховуючи інтереси власника майна, приходить до висновку, що на даний час потреба у подальшому накладенні арешту на вказане у клопотанні майно відпала. Стороною обвинувачення в судовому засіданні не надано доказів, які б вказували на подальшу необхідність застосування такого арешту.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 174, 309, 370, 372 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Вінницького апеляційного суду від 15.11.2022 в рамках кримінального провадження № 0000319 від 09.08.2022 на грошові кошти в сумі 18 420 євро у наступних номіналах та кількості: номіналом 500 євро - 9 купюр, номіналом 200 євро - 10 купюр, номіналом 100 євро - 22 купюри, номіналом 50 євро - 187 купюр, номіналом 20 євро - 18 купюр, номіналом 5 євро - 2 купюри та грошові кошти в сумі 1400 гривень у наступних номіналах та кількості: номіналом 1000 гривень - 1 купюра, номіналом 200 гривень - 2 купюри.

Зобов`язати уповноважену особу СВ УСБУ у Вінницькій області передати вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя