№ 207/3140/22
№ 1-кс/207/908/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2024 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- до відомостей щодо операцій: переказ грошових коштів в сумі 29947,51 грн. перераховані з банківської картки НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.10.2022 о 12:45 год. банком еквайрингом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом авторизації 0054F9 та переказ грошових коштів в сумі 13403,00 грн. перераховані з банківської картки НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.10.2022 о 12:57 год. банком еквайрингом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом авторизації 0071E5; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що 01.11.2022 до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП звернулась гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з заявою про те, що невідома особа, під приводом надання допомоги ООН, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 40 142 грн.

За даним фактом 01.11.2022 до ЄРДР за № 0000198 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 26.10.2022 року приблизно о 12:32 год. знайшла оголошення в соціальній мережі «Facebook» про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 та перейшовши за посиланням ввела свої анкетні дані та номер мобільного телефону, а потім натиснула кнопку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перейшла на інтернет-сторінку, яка виглядала, як офіційна сторінка онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але зайшовши до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 40142,21 грн.

Так, в ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та при аналізі отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . За допомогою бази « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що 26.10.2022 року грошові кошти в сумі 30217,04 грн. (29947,51 грн. без комісії) з банківської картки НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на банківську картку НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, було отримано додаткове роз`яснення щодо отриманої в ході тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та було встановлено, що на банківську картку НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.10.2022 о 12:31 год. надходять грошові кошти в сумі 24999 грн. та о 12:32 год. надходять грошові кошти в сумі 13500 грн. В подальшому грошові кошти виводяться на іншу невстановлену банківську картку за допомогою платіжної системи НОМЕР_4 , термінал якої знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

13.05.2024 було проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та в ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 29947,51 грн. перераховані з банківської картки НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.10.2022 о 12:45 год. банком еквайрингом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом авторизації 0054F9 та грошові кошти в сумі 13403,00 грн. перераховані з банківської картки НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.10.2022 о 12:57 год. банком еквайрингом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом авторизації 0071E5.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_8 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області не з`явився, надав суду заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000198.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- до відомостей щодо операцій: переказ грошових коштів в сумі 29947,51 грн. перераховані з банківської картки НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.10.2022 о 12:45 год. банком еквайрингом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом авторизації 0054F9 та переказ грошових коштів в сумі 13403,00 грн. перераховані з банківської картки НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.10.2022 о 12:57 год. банком еквайрингом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом авторизації 0071E5; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1