Справа № 202/9607/24
Провадження № 1-кс/202/5242/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

12 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000117від 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 203-2КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2024 року до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра від УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшли матеріали щодо групи осіб, які за попередньою змовою, на території міста Дніпра, здійснюють незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор.

Також встановлено, що зазначені особи, на території міста Дніпра, орендують нежитлові приміщення, де за допомогою комп`ютерного обладнання, забезпечують доступ до видаленого серверного обладнання з програмним забезпеченням для проведення азартних ігор. Вказане серверне обладнання налаштовано для гравців, які дистанційно грають в азартні ігри за допомогою мережі Інтернет. Вказані приміщення відвідують особи, які мають бажання приймати участь у проведенні азартних ігор. Ставки приймаються шляхом передачі грошових коштів адміністратору ігрового залу та в подальшому зараховуються на аккаунт відвідувача.

Органом досудового розслідування були виконані дії, направлені на встановлення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, лотерей та встановлено ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являє собою онлайн-платформу для здійснення азартних ігор, а саме приймає від користувачів грошові кошти та здійснює імітацію грального процесу. За правилами користувач повинен зареєструватися на платформі та поповнити особистий рахунок. Також вказана платформа приймає ставки на спортивні події. Зарахування грошових коштів клієнта здійснюється на банківську картку № НОМЕР_1 , власником котрої є ОСОБА_5 . Потім з банківської картки № НОМЕР_2 перераховуються грошові кошти на інші банківські картки, де у подальшому здійснюється купівля крипто-активів.

Враховуючи зазначене, з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності у даному кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у тому числі на електронному носії інформації чи оптичному носії лазерних систем зчитування, котрі знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківської картки № НОМЕР_2 , заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям/закриттям та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, котрий використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; роздруківок/виписок руху грошових коштів, котрі відображують надходження та списання грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі котрих проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів в тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу з дня відкриття даної картки до часу здійснення тимчасового доступу; документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, котрі використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів,imei-номерів пристроїв з котрих відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з дня відкриття даної картки до часу здійснення тимчасового доступу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для доказування факту вчинення протиправної діяльності, що знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000117від 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 203-2КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у тому числі на електронному носії інформації чи оптичному носії лазерних систем зчитування, котрі знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківської картки № НОМЕР_2 , заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям/закриттям та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, котрий використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; роздруківок/виписок руху грошових коштів, котрі відображують надходження та списання грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі котрих проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів в тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу з дня відкриття даної картки до часу здійснення тимчасового доступу; документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, котрі використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів,imei-номерів пристроїв з котрих відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з дня відкриття даної картки до часу здійснення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 11 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1