УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000624 від 28.07.2022 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000624 від 28.07.2022 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що Крижанівською сільською радою Лиманського району Одеського області 08.10.2020 укладено договір з ТОВ «Граніт-001» про закупівлю робіт № 104. Предметом договору є «Реконструкція з облаштуванням елементами благоустрою берегоукріплювальних робіт вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. КрижанівкаЛиманського району Одеської області». Ціна договору складає 15 016 045,20 грн.

На підставі платіжного доручення № 634 від 21.10.2020 Державною казначейською службою України на рахунок ТОВ «Граніт-001» переведено 3 000 000,00 грнв якості авансового платежу в розмірі 30%.

Згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 20.12.2020, Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 20.12.2020 генпідрядником ТОВ «Граніт-001» поставлено щебінь із природного каменю на суму 181 425,00 грн, щебенево-піщану суміш С7 на суму 451 847,00 грн та 112 962,00 грн, плити бетонні тротуарні фігурні сірого кольору товщиною 60 мм на суму 617 780,00 грн, плити бетонні тротуарні фігурні жовтого кольору товщиною 60 мм на суму 19 562,00 грн. Загальна сума за поставлені будівельні матеріали за Актом № 1 складає 1 660 291,20 грн(у т.ч. ПДВ 276 715,20 грн).

Згідно Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 20.12.2020генпідрядником ТОВ «Граніт-001» поставлено плити бетонні тротуарні фігурні жовтого кольору товщиною 60 мм на суму 676 880,00 грн, поребрик тротуарний на суму 100 902,00 грн, поребрик радіусний стрілоподібний на суму 25 725,00 грн, щебенево-піщану суміш С7 на суму 817,00 грн, щебенево-піщану суміш С7 на суму 204,00 грн, плити бетонні тротуарні фігурні жовтого кольору товщиною 60 мм на суму 2 531,00 грн, камені бортові БР 100.30.15 на суму 16 677,00 грн, щебенево-піщану суміш С7 на суму 36 652,00 грн, щебенево-піщану суміш С7 на суму 9 163,00 грн,плити бетонні тротуарні фігурнісірого кольору товщиною 60 мм на суму 99 734,00 грн, поребрик тротуарний на суму 32 674,00 грн, поребрик радіусний стрілоподібний на суму 879,00 грн, щебенево-піщану суміш С7 на суму 3 852,00 грн, щебенево-піщану суміш С7 на суму 963,00 грн, плити бетонні тротуарні фігурнісірого кольору товщиною 60 мм на суму 10 482,00 грн, камені бортові БР 100.30.15 на суму 45 861,00 грн,щебінь із природного каменю на суму 313,00 грн, щебінь із природного каменю на суму 2 946,00 грн,щебінь із природного каменю на суму 49 169,00 грн. Загальна сума за поставлені будівельні матеріали за Актом № 1 складає1 339 708,80 грн(у т.ч. ПДВ 223284,80 грн).

Вказані акти підписані головою сільради ОСОБА_5 та директором ТОВ «Граніт-001» ОСОБА_6 без залучення інженера з технічного нагляду.

Між вказаними особами 12.07.2021 підписано угоду № 2 про розірвання договору від 08.10.2020 № 104. Відповідно до п. 4 угоди підрядник має невідкладно повернути замовнику за актом-приймання передачі матеріли, конструкції і вироби для будівельних робіт, придбані за кошти Замовника відповідно до Акту № 1 та № 2. При цьому, відповідно до листа сільської ради № 02-20/2816 від 06.07.2021 придбані під час виконання договору матеріали, конструкції і вироби, перераховані в актах приймання виконаних будівельних робіт №№ 1 та 2 за грудень 2020 року, запропоновано передати на відповідальне зберігання ТОВ «Граніт-001».

Таким чином, фактично вказані матеріальні цінності сільській раді на загальну суму 3 000 000,00грн не поставлені до цього часу, роботи не виконані, кошти не повернені.

Пізніше Фонтанською сільською радою Одеського району Одеської області в особі ОСОБА_5 за результатами тендерної закупівлі 24.12.2021 укладено з ТОВ «Астерн» в особі директора ОСОБА_7 договір про закупівлі № 107 з аналогічним предметом: «Реконструкція з облаштуванням елементами благоустрою берегоукріплювальних робіт вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області». Ціна договору склала 12 799 998,00 грн.

До вказаного договору 30.06.2022 укладено додаткову угоду про виконання договору протягом 6 місяців після скасування дії Воєнного стану.

Фактично ціна другого договору зменшена на суму раніше поставленого щебеню та бетонної плитки для облаштування набережної, робіт з влаштування покриття.

05.09.2024 в ході проведення обшуку в службових кабінетах Крижанівського старостинського округу Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, виявлено та вилучено:

-Копію журналу договорів за період з 01.01.2020 по 05.09.2024 на 34 арк. в прошитому та пронумерованому стані;

-Копію договору про повну матеріальну відповідальність від 14.12.2023 укладену між Фонтанською сільською радою Одеського району Одеської області в особі сільського голови ОСОБА_5 та працівника ОСОБА_8 , а також акт приймання-передачі від 14.12.2023 укладений між Фонтанською сільською радою Одеського району Одеської області в особі голови тимчасової комісії з питань формування стратегічних запасів ОСОБА_9 та головного спеціаліста НОМЕР_1 на 3 арк. в 1 прим.;

-Копія протоколу обшуку від 30.08.2021 складеного слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 в рамках кримінального провадження № 0000464 від 19.04.2019 з описом вилученого майна на 7 арк. в 1 прим.;

-Копія особової справи ОСОБА_11 в прошитому стані на 22 арк.;

-Копія оборотної відомості по рахунку 1311 за 2020 рік Крижанівської сільської ради за об`єктом «Реконструкція з облаштуванням елементами благоустрою берегоукріплювальних робіт вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка» на 3 арк. в 1 прим.;

-Копія інвентаризаційного опису необоротних активів від 01.11.2020 Крижанівської сільської ради на 8 арк.;

-Копія інвентаризаційного опису необоротних активів Крижанівської сільської ради від 01.01.2021 за субрахунком 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» на 2 арк.;

-Копія інвентаризаційного опису необоротних активів Фонтанської сільської ради від 01.11.2021 за субрахунком 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» на 2 арк.;

-Копія інвентаризаційного опису необоротних активів Фонтанської сільської ради від 01.11.2022 за субрахунком 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» на 2 арк.;

-Копія інвентаризаційного опису необоротних активів Фонтанської сільської ради від 01.11.2023 за субрахунком 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» на 2 арк.;

-Копія інвентаризаційного опису запасів Фонтанської сільської ради від 01.11.2022 за субрахунком 1513 «Будівельні матеріали» на 2 арк.;

-Копія інвентаризаційного опису запасів Фонтанської сільської ради від 01.11.2023 за субрахунком 1513 «Будівельні матеріали» на 2 арк.

-Роздруківка меморіального ордеру № 6 «Накопичувальна відомість по розрахунках з установами і організаціями за жовтень 2020 року» за формою № 408 Крижанівської сільської ради на 2 арк. в 1 прим. з підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 , де на другій сторінці в графі № 6 з відображенням дати 22.10.2020, КЕКВ 3142, найменування установи ТОВ «Граніт-001», операції по дебету субрахунку № 6211 (675) на суму 3 000 000,00 грн, всього по кредиту субрахунку № 6211 (675) на суму 3 000 000,00 грн, кредит № 6211 (675) в дебет рахунків № 1311 (141) на суму 3 000 000,00 грн.;

-Журнал бухгалтерської документації за жовтень 2020 року Крижанівської сільської ради № 0110150/1 1 UA0029506.

Постановою слідчого від 05.09.2024 вказане майно визнано речовими доказами.

Слідчий просить накласти арешт на вилучене під час огляду місця події майно, посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та може зберігати на собі сліди скоєного злочину та має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт у його відсутність.

ОСОБА_5 про дату та час розгляду справи повідомлена за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення, у судове засідання не з`явилася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також беручи до уваги правове обґрунтування позиції слідчого, клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000624 від 28.07.2022 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.09.2024 під час проведення обшуку в службових кабінетах Крижанівського старостинського округу Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, а саме:

-Копію журналу договорів за період з 01.01.2020 по 05.09.2024 на 34 арк. в прошитому та пронумерованому стані;

-Копію договору про повну матеріальну відповідальність від 14.12.2023 укладену між Фонтанською сільською радою Одеського району Одеської області в особі сільського голови ОСОБА_5 та працівника ОСОБА_8 , а також акт приймання-передачі від 14.12.2023 укладений між Фонтанською сільською радою Одеського району Одеської області в особі голови тимчасової комісії з питань формування стратегічних запасів ОСОБА_9 та головного спеціаліста НОМЕР_1 на 3 арк. в 1 прим.;

-Копія протоколу обшуку від 30.08.2021 складеного слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 в рамках кримінального провадження № 0000464 від 19.04.2019 з описом вилученого майна на 7 арк. в 1 прим.;

-Копія особової справи ОСОБА_11 в прошитому стані на 22 арк.;

-Копія оборотної відомості по рахунку 1311 за 2020 рік Крижанівської сільської ради за об`єктом «Реконструкція з облаштуванням елементами благоустрою берегоукріплювальних робіт вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка» на 3 арк. в 1 прим.;

-Копія інвентаризаційного опису необоротних активів від 01.11.2020 Крижанівської сільської ради на 8 арк.;

-Копія інвентаризаційного опису необоротних активів Крижанівської сільської ради від 01.01.2021 за субрахунком 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» на 2 арк.;

-Копія інвентаризаційного опису необоротних активів Фонтанської сільської ради від 01.11.2021 за субрахунком 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» на 2 арк.;

-Копія інвентаризаційного опису необоротних активів Фонтанської сільської ради від 01.11.2022 за субрахунком 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» на 2 арк.;

-Копія інвентаризаційного опису необоротних активів Фонтанської сільської ради від 01.11.2023 за субрахунком 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» на 2 арк.;

-Копія інвентаризаційного опису запасів Фонтанської сільської ради від 01.11.2022 за субрахунком 1513 «Будівельні матеріали» на 2 арк.;

-Копія інвентаризаційного опису запасів Фонтанської сільської ради від 01.11.2023 за субрахунком 1513 «Будівельні матеріали» на 2 арк.

-Роздруківка меморіального ордеру № 6 «Накопичувальна відомість по розрахунках з установами і організаціями за жовтень 2020 року» за формою № 408 Крижанівської сільської ради на 2 арк. в 1 прим. з підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 , де на другій сторінці в графі № 6 з відображенням дати 22.10.2020, КЕКВ 3142, найменування установи ТОВ «Граніт-001», операції по дебету субрахунку № 6211 (675) на суму 3 000 000,00 грн, всього по кредиту субрахунку № 6211 (675) на суму 3 000 000,00 грн, кредит № 6211 (675) в дебет рахунків № 1311 (141) на суму 3 000 000,00 грн.;

-Журнал бухгалтерської документації за жовтень 2020 року Крижанівської сільської ради № 0110150/1 1 UA0029506.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1