ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/5764/24 Провадження 1-кс/636/800/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000549, внесеному 30.05.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначає, що 29.05.2024 року до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що у нього в користуванні знаходиться кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій знаходились кредитні кошти в сумі 9000 гривень, в кінці березня місяця 2024 року з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , яка належить ОСОБА_4 за невідомих обставин відбулося зникнення кредитних коштів у сумі 9000 гривень, чим завдано останньому матеріальної шкоди.

30.05.2024 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав свідчення про те, що він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14 років, також 14 років назад йому видали карту для виплат, на яку приходить пенсія та кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої він не пам`ятає. Данною кредитною картою потерпілий ніколи не користувався, де вона знаходиться ОСОБА_4 невідомо. Пенсія зараз йому приходить на карту для виплат, номер якої № НОМЕР_1 . Приблизно в кінці березня місяця 2024 року з його кредитної картки без відома потерпілого було знято близько 9000 гривень, який був кредитним лімітом на цій карті. Через деякий час прийшла смс на номер телефону онуки НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як пенсійна карта № НОМЕР_1 прив`язана до внучки, бо вона оплачує комунальні послуги ОСОБА_4 через свій власний телефон.

01.07.2024 року слідчим слідчого відділу Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області було отримано відповідь на вимогу банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить потерпілому.

В ході відпрацювання інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що номер карти потерпілого з якого було списано кошти, номер якої він не пам`ятає є № НОМЕР_4 , а також кошти з даної банківської карти № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переведені на банківський рахунок НОМЕР_5 ( АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), невідомим особам.

Для підтвердження факту отримання грошових коштів, які шахрайським шляхом отримали невстановлені особи, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 10 хв. 19.03.2024 по 00 год. 10 хв. 27.03.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаному банківському рахунку;

- власника рахунку НОМЕР_5 (із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, місця проживання, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку;

- іншої інформації, що має значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий надала заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000549, внесеному 30..05.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 10 хв. 19.03.2024 по 00 год. 10 хв. 27.03.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаному банківському рахунку;

- власника рахунку НОМЕР_5 (із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, місця проживання, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку;

- іншої інформації, що має значення для кримінального провадження.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_4 ,) надати слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити керівникам Філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя