Дата документу 15.08.2024Справа № 554/7204/24
Провадження № 1-кс/554/8402/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 10.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з УМП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що на території Полтавської області діє група осіб, які за попередньою змовою, з корисливих мотивів організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях» щодо чоловіків призовного віку в якості водіїв міжнародних перевезень, що дало змогу останнім незаконно виїхати за межі території України.

У подальшому встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з

ОСОБА_5 22.08.2023 року зареєстрували ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ/ РНОКПП № НОМЕР_1 , із основним видом діяльності вантажний автомобільний транспорт, додатковий вид діяльності надання послуг перевезення речей (переїзду), транспортне оброблення вантажів, інші допоміжні діяльності у сфері транспорту.

23.08.2023 року гр. ОСОБА_6 передав в тимчасове користування ФОП ОСОБА_4 вантажний автомобіль Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_2 (свідоцтво на право користування СТО 341252 від 23.08.2023), для участі в міжнародному русі з подальшим внесенням авто до системи «Шлях» та з метою реалізації злочинного плану щодо незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку через державний кордон України, зазначений транспортний засіб використовується в злочинний діяльності, за допомогою якого безпосередньо здійснюється перетин державного кордону.

30.08.2023 року ФОП ОСОБА_4 отримав ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).

В вересні 2023 року гр. ОСОБА_7 , за допомогою кваліфікованого електронного підпису, що належить ФОП ОСОБА_4 , з власного мобільного терміналу

IMEI НОМЕР_3 , з активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_4 , здійснювала вхід до Єдиного комплексу інформаційної системи у сфері безпеки на наземному транспорті та сприяла ОСОБА_4 здійснювати внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях» щодо чоловіків призовного віку в якості водіїв міжнародних перевезень, що дало змогу останнім незаконно виїхати за межі території України.

Під час досудового розслідування встановлено, що транспортним засобом Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_2 за системою «Шлях» в період з 31.08.2023 по 16.03.2024 здійснено 26 перетинів державного кордону України, як на виїзд так і на в`їзд, під керуванням різних водіїв.

Аналізом діяльності ФОП ОСОБА_4 встановлено, що за період з 31.08.2023 по 16.04.2024 до системи «Шлях» внесено 12 водіїв міжнародних перевезень на автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_2 , які виїхавши за кордон залишалися на території інших держав від 10 до 60 діб. У подальшому поверталися іншими транспортними засобами, як української так і іноземної реєстрації, що не належать ФОП ОСОБА_4 , а автомобіль Peugeot Boxer, внесений до системи «Шлях», на протязі 5 10 днів повертався на територію України під керуванням осіб жіночої статі, які проживають на території Львівської області. Окрім цього встановлено, що більшість водіїв офіційно не працевлаштована (відсутні трудові договори) або зареєстровані в інших приватних підприємців, що свідчить про несплату податку ФОП ОСОБА_4 .

Окрім цього, виявлено три факти незаконного перетину державного кордону, яким сприяв ОСОБА_4 а саме: шість водії призовного віку та які підлягають призову під час мобілізації, виїхали за допомогою внесення останнім до системи «Шлях» та до цього часу не повернулися, а саме :

- 15.12.2023 водій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець: АДРЕСА_1 , здійснив виїзд та до цього часу не повернувся (обмежено придатний у військовий час);

- 10.01.2024 водій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець:

АДРЕСА_2 , здійснив виїзд та до цього часу не повернувся (підлягає призову під час мобілізації);

- 19.01.2024 водій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 (підлягає призову під час мобілізації);

- 05.03.2024 водій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 (непридатний в мирний час, обмежено придатний у військовий час);

- 30.03.2024 водій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 ;

- 02.04.2024 водій ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

АДРЕСА_6 (підлягає призову на військову службу під час мобілізації);

- 16.04.2024 водій ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_7 (підлягає призову на військову службу під час мобілізації).

Відповідно до наданої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 інформація щодо декларування вантажів ФОП ОСОБА_4 під час виїзду за межі митної території України та під час в`їзду на митну територію України відсутня, окрім цього зазначений підприємець не акредитований в митних органах як суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення почеркознавчих експертиз, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей по ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ/ РНОКПП № НОМЕР_1 та інформації щодо його діяльності.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_8 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду

Необхідність у вилученні вищевказаних документів та інформації полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже орган досудового розслідування матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць подання податкової звітності, проведенні експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів, які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи, які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшли матеріали про те, що на території Полтавської області діє група осіб, які за попередньою змовою, з корисливих мотивів організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях» щодо чоловіків призовного віку в якості водіїв міжнародних перевезень, що дало змогу останнім незаконно виїхати за межі території України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі, адже орган досудового розслідування матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць подання податкової звітності, проведенні експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), до документів та інформації щодо ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ/ РНОКПП № НОМЕР_1 , а саме:

- індивідуальних відомостей про застраховану особу по працівникам ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ/ РНОКПП № НОМЕР_1 з 22.08.2023 по 15.08.2024 року;

- відомостей щодо щомісячних розрахунків суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті, по всім працівникам ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ/ РНОКПП № НОМЕР_1 з 22.08.2023 по 15.08.2024 року;

- відомостей про нарахування та сплати суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування по ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ/ РНОКПП № НОМЕР_1 з 22.08.2023 по 15.08.2024 року;

- відомостей про нарахування та сплату (з розшифровкою на відраховані податки) заробітної плати по працівникам ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ/ РНОКПП № НОМЕР_1 з 22.08.2023 по 15.08.2024 року.

- документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ФОП ОСОБА_4 ,

код ЄДРПОУ/ РНОКПП № НОМЕР_1 відправляло звітність та/або направляло відомості, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса:

АДРЕСА_8 іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1