У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

16.08.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від «14» серпня 2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від «14» серпня 2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 08.08.2024 по дату виконання ухвали.

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 08.08.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 08.08.2024 по дату виконання ухвали.

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 08.08.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 08.08.2024 по дату виконання ухвали.

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 08.08.2024 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 08.08.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 08.08.2024 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 14.08.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 08.08.2024 близько 23:00 год., невідома особа у соціальній мережі "Інстаграм" під приводом покупки брендової сумки здійснила переказ зі свої банківської карти НОМЕР_4 , емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти у сумі 4 120 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, близько місяця тому вона в соціальній мережі «Інстаграм» побачила інтернет- магазин «1о1а_іtaly_brands», де продаються жіночі сумки та одяг. їй сподобалось одне з оголошень в якому було розміщено продаж жіночої сумки коричневого кольору. Пройшов певний період часу і вона вирішила замовити вищевказаний товар, а саме жіночу сумку коричневого кольору. 07.08.2024 ОСОБА_4 написала в інтернет-магазин «1о1а_іtaly_brands» в приватні повідомлення, що бажає замовити дану сумку. ОСОБА_4 обговорила з продавцем всі умови продажу, після чого продавець який представився, як ОСОБА_5 , скинула їй реквізити ФОП, куди потерпіла має перерахувати грошові кошти, а саме ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_2 . 08.08.2024 вона все таки вирішила замовити вищевказану жіночу сумку в соціальній мережі «Інстаграм» в інтернет магазині «1о1а_іtaly_brands», та близько 23:00 год. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 4 120 гривень, та надіслала їм у приватні повідомлення свої реквізити куди вони мають надіслати її покупку. Після чого їй надіслали повідомлення та зазначили, що товар буде надіслано протягом 1-3 діб. Коли пройшло 3 доби, потерпіла знову написала в приватні повідомлення інтернет магазину «1о1а_іtaly_brands» та запитала, що з відправленням товару, на що їй відповіли, що товар який вона замовила бракований та вони очікують нову сумку, після чого одразу відправлять їй. Але 13.08.2024 року коли пройшов певний період часу вона знову вирішила їм написати, коли вони відправлять оплачений товар, на що потерпілій відповіли, що з товаром за який вона заплатила грошові кошти зараз проблеми, тобто в постачальника немає його в наявності, й вони запропонували їй повернути грошові кошти, які вона перерахувала на їх банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 4 120 гривень. Вона погодилась на їхню пропозицію та вказала, що можуть повернути грошові кошти на банківський рахунок з якого потерпіла перераховувала їм кошти. Але вони після того перестали відписувати, а потім заблокували її в соціальній мережі «Інстаграм». Після чого вона зрозуміла, що це шахраї та звернулась із заявою в Департамент кіберполіції.

Отримання доступу до камер внутрішнього та зовнішнього відео нагляду які Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській карті рахунок НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що таке слід задоволити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від «14» серпня 2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

14.08.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 08.08.2024 близько 23:00 год., невідома особа у соціальній мережі "Інстаграм" під приводом покупки брендової сумки здійснила переказ зі свої банківської карти НОМЕР_4 , емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти у сумі 4 120 грн.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача СД Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000439 від «14» серпня 2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України- задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 08.08.2024 по дату виконання ухвали.

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 08.08.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 08.08.2024 по дату виконання ухвали.

інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 08.08.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 08.08.2024 по дату виконання ухвали.

координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 08.08.2024 по дату виконання ухвали.

аудіозаписи звернень по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 08.08.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 08.08.2024 по дату виконання ухвали.

Вказану інформацію надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1