Дата документу 09.10.2024
Справа № 334/7808/24
Провадження № 1-кс/334/2609/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000178, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309, ч.1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя 07.10.2024 надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000178 від 12.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309, ч.1 ст. 307 КК України.

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2024 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, останній добровільно видав співробітникам поліції: 21 (двадцять один) згорток з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору; полімерний пакет з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору; двоє електронних ваг.

Після чого було виявлено та вилучено: пристрій для куріння (люлька) та скляний виріб з нашаруваннями речовини коричневого кольору; два фрагменти пластикової пляшки з ковпаком з нашаруванням речовини коричневого кольору; скляний пристрій для куріння (бонг); пластиковий пристрій для подрібнення з залишками речовини сіро-коричневого кольору; металевий предмет схожий на кастет з складуваними частинами; блокнот з рукописними записами; мобільний телефон «iPhone Xs», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 ; зіп-пакет середнього розміру з 8-ма (вісьмома) зіп-пакетами маленького розміру; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 та «Monobank» № НОМЕР_6 ; грошові кошти на загальну суму 14500 грн. з яких: купюрами номіналом 1000 грн.: АН 6885260; АЛ 8941927; купюрами номіналом 500 грн.: АЖ 1983798; ЄЄ 6462485; ГБ 7114204; ГМ 4752807; ГМ 5327305; ХБ 6271933; ЗВ 2418289; ЄВ 6452448; ГК 8675392; ЄИ 7293313; ЄД 4853527; ГН 7635051; ХВ 6952199; АА 5072453; ЕД 0132802; ЄА 8147987; ЗБ 9583662; ЄВ 8575403; АР 1681367; купюрами номіналом 200 грн.: ЕИ 5565837; АМ 8950642; ДВ 4769038; ЕА 1486567; ТА 9870961; ЄД 0091689; ГВ 8490562; ЄВ 6100306; АМ 3162481; ДД 8304223; ЄБ 9600584; ХЖ 7367521; ЄГ 4710831; купюрами номіналом 100 грн.: ЕЄ 7481787; купюрами номіналом 50 грн.: АС 1323125; ЕВ 4935506; ЕГ 8029150; АГ 5103191; АС 566311; ФВ 1096193.

Вилучені речі та майно є речовими доказами по кримінальному провадженню, які мають суттєве значення для доказування причетності ОСОБА_4 до вчиненого кримінального правопорушення.

Зіп-пакети та двоє електронних ваг використовувались ОСОБА_4 для зважування та порційного фасування наркотичних засобів з метою їх подальшого незаконного збуту та у нашаруваннях на них могли зберегтись сліди наркотичних засобів.

Мобільний телефон з сім-карткою на якому встановлено додаток «Telegram» використовувався ОСОБА_4 , як засіб зв`язку при здійсненні незаконної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, а саме для збуту наркотичного засобу канабіс та необхідні для доказування причетності ОСОБА_4 до вчинених кримінальних правопорушень. Крім того, вказаний телефон містить інформацію про осіб, яким ОСОБА_4 збував наркотичні засоби та можливі відомості про осіб, в яких він придбавав їх з метою подальшого збуту, а також інформацію про розрахунки доходів від продажу та кількість проданого наркотичного засобу канабіс. Аналогічна інформація міститься у блокноті з рукописними записами.

Крім того є підстави вважати, що грошові кошти, які було вилучено є грошовими коштами отриманими злочинним шляхом, за збут наркотичних засобів. Банківські картки, які вилучено використовуватись ОСОБА_4 для зберігання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, за збут наркотичних засобів.

Також ОСОБА_4 після проведення обшуку було опитано, та він пояснив, що на протязі тривалого часу займається незаконним збутом наркотичного засобу канабіс серед своїх знайомих, шляхом передачі з рук в руки та інколи отримує грошові кошти шляхом переказу на банківську картку. Про кількість наркотичного засобу, час та місце його збуту та ціну за наркотичні засоби, ОСОБА_4 домовляється зі своїми знайомими під час листування у додатку «Telegram».

Виходячи з викладеного, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі, які є тимчасово вилученими, з метою збереження речових доказів і які необхідні для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні.

Слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно, яке видано, виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 .

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів провадження, слідчим відділом Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000178 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309, ч.1 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 25.09.2024 задоволено клопотання слідчого і надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, мобільних телефонів, сім-карток, речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі зазначеної ухвали слідчого судді слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_3 у період часу з 08 год. 05 хв. до 09 год. 39 хв. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з протоколом обшуку від 03.10.2024, в ході обшуку ОСОБА_4 було добровільно видано співробітникам поліції: 21 (двадцять один) згорток з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору; полімерний пакет з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору; двоє електронних ваг.

Після чого в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено майно: пристрій для куріння (люлька) та скляний виріб з нашаруваннями речовини коричневого кольору; два фрагменти пластикової пляшки з ковпаком з нашаруванням речовини коричневого кольору; скляний пристрій для куріння (бонг); пластиковий пристрій для подрібнення з залишками речовини сіро-коричневого кольору; металевий предмет схожий на кастет з складуваними частинами; блокнот з рукописними записами; мобільний телефон «iPhone Xs», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 ; зіп-пакет середнього розміру з 8-ма (вісьмома) зіп-пакетами маленького розміру; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 та «Monobank» № НОМЕР_6 ; грошові кошти на загальну суму 14500 грн. з яких: купюрами номіналом 1000 грн.: АН 6885260; АЛ 8941927; купюрами номіналом 500 грн.: АЖ 1983798; ЄЄ 6462485; ГБ 7114204; ГМ 4752807; ГМ 5327305; ХБ 6271933; ЗВ 2418289; ЄВ 6452448; ГК 8675392; ЄИ 7293313; ЄД 4853527; ГН 7635051; ХВ 6952199; АА 5072453; ЕД 0132802; ЄА 8147987; ЗБ 9583662; ЄВ 8575403; АР 1681367; купюрами номіналом 200 грн.: ЕИ 5565837; АМ 8950642; ДВ 4769038; ЕА 1486567; ТА 9870961; ЄД 0091689; ГВ 8490562; ЄВ 6100306; АМ 3162481; ДД 8304223; ЄБ 9600584; ХЖ 7367521; ЄГ 4710831; купюрами номіналом 100 грн.: ЕЄ 7481787; купюрами номіналом 50 грн.: АС 1323125; ЕВ 4935506; ЕГ 8029150; АГ 5103191; АС 566311; ФВ 1096193.

Постановою слідчого від 03.10.2024 вилучене майно визнане речовими доказами.

У визначений ч.5 ст. 171 КПК України строк слідчий звернувся з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до змісту ст.173 КПК України, клопотання про арешт майна не може бути задоволено, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Приймаючи до уваги, що вилучене майно, а саме: двоє електронних ваг; блокнот з рукописними записами; мобільний телефон «iPhone Xs», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 ; зіп-пакет середнього розміру з 8-ма (вісьмома) зіп-пакетами маленького розміру; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 та «Monobank» № НОМЕР_6 ; згідно з протоколом обшуку від 03.10.2024, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, клопотання про його арешт з метою збереження речових доказів підлягає задоволенню.

При цьому слідчим не доведено, що вилучені в ході обшуку грошові кошти у загальній сумі 14500 грн. являються об`єктом кримінально протиправних дій, були отримані незаконним шляхом, можуть бути використані як доказу у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у зв`язку з чим клопотання про їх арешт задоволенню не підлягає. Відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000178 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309, ч.1 ст. 307 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час обшуку 03.10.2024 року за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

двоє електронних ваг;

блокнот з рукописними записами;

мобільний телефон «iPhone Xs», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 ;

зіп-пакет середнього розміру з 8-ма (вісьмома) зіп-пакетами маленького розміру;

банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 та «Monobank» № НОМЕР_6 .

В частині накладення арешту на грошові кошти на загальну суму 14500 грн., вилучені під час обшуку 03.10.2024 року за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з яких:

купюрами номіналом 1000 грн. - АН 6885260; АЛ 8941927;

купюрами номіналом 500 грн. - АЖ 1983798; ЄЄ 6462485; ГБ 7114204; ГМ 4752807; ГМ 5327305; ХБ 6271933; ЗВ 2418289; ЄВ 6452448; ГК 8675392; ЄИ 7293313; ЄД 4853527; ГН 7635051; ХВ 6952199; АА 5072453; ЕД 0132802; ЄА 8147987; ЗБ 9583662; ЄВ 8575403; АР 1681367;

купюрами номіналом 200 грн. - ЕИ 5565837; АМ 8950642; ДВ 4769038; ЕА 1486567; ТА 9870961; ЄД 0091689; ГВ 8490562; ЄВ 6100306; АМ 3162481; ДД 8304223; ЄБ 9600584; ХЖ 7367521; ЄГ 4710831;

купюрами номіналом 100 грн. - ЕЄ 7481787;

купюрами номіналом 50 грн. - АС 1323125; ЕВ 4935506; ЕГ 8029150; АГ 5103191; АС 566311; ФВ 1096193, відмовити.

У зв`язку з відсутністю учасників провадження під час оголошення ухвали копію ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала щодо арешту майна може бути оскаржена підозрюваним, обвинуваченим, третіми особами до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1