Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8409/24
Провадження № 1-кс/644/1307/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчо го СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001434 від 27.09.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший слідчий просить суд надатистаршому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації відносно ФОП ОСОБА_8 , код РНОКПП НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкових перевірок, податкових інформаційних карток, реєстрів податкових накладних, розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів та зазначенням товарів, робіт чи послуг, декларацій з податку на додану вартість з додатком № 5, декларацій на прибуток товариств за період з 01.01.2021 року по даний час, звітних документів фізичних осіб підприємців, відомості з центральної бази даних про суми виплачених доходів фізичним особам за період з 01.01.2021 року по теперішній час за формою 1 ДФ, наявні, станом 17.09.2024 додатки 4 ДФ до Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, за період з 01.01.2021 по теперішній час, в яких містяться відомості, зокрема, щодо кількості працівників, які перебувають у трудових відносинах із вищезазначеними суб`єктами господарювання, а також інформація про осіб з розшифровкою реєстраційних номерів облікових карток платників податків (П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації та мешкання, контактні номери мобільних телефонів (фінансового номеру), відкритих банківських рахунків), яким виплачувались доходи від зазначених суб`єктів господарювання, сум виплачених доходів таким особам та утриманих з них податків, а також надати довідку номерів рахунків відкритих ФОП ОСОБА_8 , код РНОКПП НОМЕР_1 , в якій зазначити: дату відкриття і закриття рахунків, назви банківських установ, МФО банків, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіалу) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків за увесь час існування, а також інформації стосовно ІР-адрес, з яких надходила електронна звітність за термін часу з 01.01.2021 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій. Клопотання мотивовано тим, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи. Старший слідчий також посилається на те, що згідно висновку експерта від 27.09.2024 року № СЕ-19/121-24/28372-ЕК за результатами проведення судової економічної експертизи, надлишкова сплата грошових коштів за виконані ФОП ОСОБА_8 будівельні роботи за Договором № ПРЦС-2610 від 06.09.2021 робіт по об`єкту: «Поточний ремонт приміщення централізованої стерилізаційної будівлі літера «В-3» Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, за адресою: АДРЕСА_2 », підтверджується в сумі 676 553,12 грн.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0001434 від 27.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2021 року службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено договір № ПРЦС-2610 з ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_1 щодо поточного ремонту приміщення централізованої стерилізаційної будівлі літера «В-3» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з висновком експерта від 23.09.2024 року № СЕ-19/121-24/27923-БТ за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартість фактично не виконаних робіт по поточному ремонту приміщення централізованої стерилізаційної будівлі літера «В-3» Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, за адресою: АДРЕСА_2 складає 676 553 ,12 грн. без ПДВ.

Фізична особа підприємець ОСОБА_8 , код РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності: Діяльність у сфері архітектури.

28.09.2024 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні вказаної юридичної особи, що ця інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу до інформації з 06.09.2021 року, коли було укладено договір між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_8 . Щодо надання доступу з 01.01.2021 року, слідчий суддя зауважує, що старший слідчий ніяким чином в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання доступу за вказаний період.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що старший слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, до якої зі сторони обвинувачення належать слідчі, прокурор. Слідчому судді не надано постанову про групу слідчих чи прокурорів, де були б зазначені слідчий ОСОБА_5 , прокурори ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ лише старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації відносно ФОП ОСОБА_8 , код РНОКПП НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкових перевірок, податкових інформаційних карток, реєстрів податкових накладних, розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів та зазначенням товарів, робіт чи послуг, декларацій з податку на додану вартість з додатком № 5, декларацій на прибуток товариств за період з 06.09.2021 року по 08.10.2024 року, звітних документів фізичних осіб підприємців, відомості з центральної бази даних про суми виплачених доходів фізичним особам за період з 06.09.2021 року по 08.10.2024 року за формою 1 ДФ, наявні, станом на 17.09.2024 додатки 4 ДФ до Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, за період з 06.09.2021 року по 08.10.2024 року, в яких містяться відомості, зокрема, щодо кількості працівників, які перебувають у трудових відносинах із вищезазначеними суб`єктами господарювання, а також інформація про осіб з розшифровкою реєстраційних номерів облікових карток платників податків (П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації та мешкання, контактні номери мобільних телефонів (фінансового номеру), відкритих банківських рахунків), яким виплачувались доходи від зазначених суб`єктів господарювання, сум виплачених доходів таким особам та утриманих з них податків, а також надати довідку номерів рахунків відкритих ФОП ОСОБА_8 , код РНОКПП НОМЕР_1 , в якій зазначити: дату відкриття і закриття рахунків, назви банківських установ, МФО банків, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіалу) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків за увесь час існування, а також інформації стосовно ІР-адрес, з яких надходила електронна звітність за термін часу з 06.09.2021 року по 08.10.2024 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1