КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/824/4252/2024 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційними скаргами захисників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 31 травня 2024 року, щодо

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Харцизьк Донецької області, тимчасово не працюючого, неодруженого, пільг та утриманців немаючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_9 ,

підозрюваного ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 31 травня 2024 року задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 28 липня 2024 року включно, без визначення розміру застави.

Строк тримання під вартою відраховувати з моменту затримання підозрюваного, тобто з 30 травня 2024 року.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 , подали апеляційні скарги.

Захисник ОСОБА_6 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 , в поданій апеляційній скарзі просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ,про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_8 . Застосувати до підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Захисник ОСОБА_7 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 , в поданій апеляційній скарзі просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_8 .

На обґрунтування вимог поданої апеляційної скарги захисник ОСОБА_6 вказує на те, що слідчий та прокурор стверджуючи про наявність ризиків для обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді застави, обмежується лише формальним їх переліком, проте жодних документальних підтверджень цьому не надає, а тому посилання слідчого є необґрунтованими.

Апелянт зазначає, що посилання слідства на наявність ризиків є припущеннями, жодних матеріалів на підтвердження цьому клопотання не містить, а також протирічить принципу презумпції невинуватості.

Також апелянт звертає увагу суду на те, що обґрунтованість підозри є припущенням і не містить посилань на допустимі і належні докази, а тому підозра у вчиненні ОСОБА_8 злочину цілком необґрунтована.

Апелянт наголошує на тому, що застава є обов`язковим альтернативним запобіжним заходом.

Крім того, ОСОБА_8 має родину, наявні сталі соціальні зв`язки, не схильний до втечі, при цьому він є тимчасово переміщеною особою і має визначене місце проживання згідно договору оренди. До того, ж має важке захворювання щитоподібної залози і підтверджуючі документи були надані захисником до слідчого судді, однак слідчий суддя їх проігнорував.

Також апелянт вказує на те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється Слідчим управлінням ГУНП у Київській області.

При цьому, місцезнаходженням юридичної особи ГУНП у Київській області є вул. Володимирська, 15, Шевченківський район, м. Київ, також на сайті ГУНП у Київській області вказана адреса розташування Слідчого управління - м. Київ, вул. Дегтярівська, 15-а, тобто теж Шевченківський район.

Однак, слідчі, які здійснюють розслідування даного провадження фактично знаходяться по АДРЕСА_2 , тобто Подільський район.

Таким чином, слідче управління ГУНП в Київській області як орган досудового розслідування, перебуває в межах територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду м. Києва або Подільського районного суду м. Києва.

Відтак, слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва не мав права вирішувати питання про застосування запобіжного заходу у даному кримінальному провадженні.

На обґрунтування вимог поданої апеляційної скарги захисник ОСОБА_7 вказує на те, що слідчий суддя не надав належної правової оцінки обставинам, що виключають наявність в кримінальному провадженні обґрунтованої підозри.

Також, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчий з прокурором навмисно обирали неправильну кваліфікацію, щоб збільшити тяжкість інкримінованого злочину, так як дії розслідуванні у цьому провадженні повинні кваліфікуватись за ч. 2 ст. 190 КК України.

Апелянт зазначає, що повідомлення про підозру не містило достатніх доказів для кваліфікації за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час прийняття рішення суд не взяв до уваги те, що в ході досудового розслідування не було встановлено жодного потерпілого громадянина України, а також прокурор та слідчий не надали доказів вчинення декількох тяжких чи особливо тяжких злочинів, а тому кваліфікація за ст. 255 КК України є безпідставною.

На переконання апелянта, суд не надав оцінку доказам, що виключають наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, так як у клопотанні лише припускається наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

До того ж судом жодним чином не було враховано стан здоров`я підозрюваного, який унеможливлює перебування останнього у місцях обмеження волі, оскільки ОСОБА_8 повинен проходити регулярні медичні обстеження та приймати медичні препарати, які підтримують рівень гормонів підозрюваного у межах норми.

Заслухавши доповідь судді, доводи захисників та підозрюваного, які підтримали подані апеляційні скарги та просили їх задовольнити, доводи прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг сторони захисту, вивчивши матеріали судового провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, щовідділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Святошинська, 2-а, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 за № 0001056.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, маючи організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет у кримінальному світі, діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше початку грудня 2023 року, обрали, як одне з джерел отримання прибутку, незаконну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку за незаконну діяльність пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вирішили створити та очолити злочинну організацію діяльність якої полягатиме в систематичному вчиненні ряду тяжких злочинів - шахрайств, з використанням електронно-обчислювальної техніки та розробили план злочинної діяльності із розподілом ролей та функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку.

Розроблений ОСОБА_11 та ОСОБА_12 план діяльності злочинної організації полягав у наступному, а саме:

- підшуканні приміщення для розміщення так званого «call-центру» та його оренди;

- закупівлі необхідного комп`ютерного обладнання (системних блоків, моніторів, клавіатур, ноутбуків, навушників, мікрофонів, роутерів, маршрутизаторів та тому подібного) для технічної забезпечення діяльності так званого «call-центру»;

- підборі персоналу, який безпосередньо здійснюватиме шахрайські дії як шляхом розміщення оголошень на спеціалізованих веб-ресурсах в мережі «Інтерент» так і через мессенджери (Telegram) так і через особисті зв`язки;

- забезпеченні прикриття злочинної діяльності шляхом організації корупційних зв`язків з представниками правоохоронних органів (так званої «парасольки») з метою запобігання протидії такій діяльності;

- забезпеченні створенні та купівлі електронних програм (софту), окремих веб-ресурсів в тому числі встановленні VPN, використанні SIP, IP-телефонією і VoIP, а також баз даних («трафіку») за допомогою яких здійснюватиметься доступ до персональних даних потенційних потерпілих і віддалений доступ до їх комп`ютерного обладнання;

- проведенні навчання підібраного персоналу, що безпосередньо здійснюватиме шахрайські дії відносно потенційних потерпілих з метою майбутнього результату вчинених шахрайських дій;

- створенні системи електронних гаманців, на які здійснюватимуться перекази грошових коштів від потенційних потерпілих та мережі підставних осіб, так званих «дропів», які є фіктивними власниками банківських карток як українських так і закордонних банківських установ, за допомогою яких буде здійснюватися вивід та легалізація отриманих грошових коштів внаслідок злочинної діяльності;

- здійсненні фінансового контролю за діяльністю так званого «call-центру» з метою обліку отриманих грошових коштів та їх розподіл з необхідними витратами (оплата оренди та використаних комунальних послуг, інтренет-трафіку, SIP, IP-телефонієї, VoIP, реклами в соціальних мережах та окремих веб-ресурсах, оплати корупційних зв`язків в правоохоронних органах, оплати праці найманих працівників та інші);

- використанні під час вчинення злочинів (шахрайств) офіційно зареєстрованих міжнародних бірж криптовалют таких як «ByBit», «KuCoin» та аналогічних для використання останніх при прикритті незаконної діяльності із заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та надання їй вигляду законної діяльності, що створюватиме фактичну уяву у потерпілих, їх співпраці з розробниками криптовалют, що є учасниками міжнародного ринку, у тому числі і ринку, мають відповідні дозволи та ліцензії на здійснення зазначеної діяльності в країнах Європейського союзу, Сполучених Штатах Америки, Китаю, тощо.

- здійсненні інших заходів протидії правоохоронним органам у розкритті діяльності злочинної організації;

- залученні до участі у злочинній організації осіб, які були попередньо обізнані з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечували прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном у великих розмірах, які створювали умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники в результаті вчинення злочину.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів вони не в змозі, з метою забезпечення плану злочинної діяльності, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 залучили до складу злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з якими останні підтримували тривалі довірливі відносини, та інших невстановлених досудовим розслідуванням, повідомивши план злочинної діяльності.

Останні бажаючи систематично отримувати грошові кошти за незаконну діяльність пов`язану із незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, погодились на вказану пропозицію та надали свою згоду на участь у злочинній організації.

У свою чергу ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші невстановлені органом досудовим розслідування особи, з метою реалізації плану злочинної діяльності, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, та забезпечення діяльності злочинної організації, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року залучили до складу злочинної організації: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інших, на даний момент невстановлених досудовим розслідуванням осіб, довівши останнім план злочинної діяльності.

У свою чергу ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інші, на даний момент невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи протиправність та незаконність вказаної діяльності, однак бажаючи отримувати грошові кошти за незаконну діяльність пов`язану із незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, погодились на вказану пропозицію та надали свою згоду на участь у злочинній організації.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час вербування згаданих осіб ураховувались: їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, тривалі особистісні довірливі відносини, вміння зберігати таємниці, сферу діяльності, визнання авторитету її лідерів (керівників) та безумовне їм підпорядкування тощо.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 розподілили ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення кримінальних правопорушень, а також розробили механізм та ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відвели собі, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та її вищим керівникам, мали підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі їх вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_11 та ОСОБА_12 мали визначати напрями злочинної діяльності, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю як особисто так і через підпорядкованих безпосередньо їм довірених (наближених) осіб, здійснювати фінансування та отримувати основний дохід (вигоду) від вчинення злочинної діяльності.

Другу ланку в злочинній організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відвели своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувалися тільки їм, підшуковували приміщення для розміщення так званого «call-центру» та подальшої оренди, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до відома інших учасників злочинної організації плани вчинення кримінальних правопорушень, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочину, здійснювали координацію та контроль вчинення кримінальних правопорушень злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації та протидії правоохоронним органам в тому числі з використанням корупційної складової, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо. Так, до другої ланки злочинної організації увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14

Третьою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 визначили осіб, які б поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та прийматимуть безпосередню участь в діяльності спеціально створених так званих «сall-центрів» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та довіреним їм особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема: створення та купівлі електронних програм (софту), окремих веб-ресурсів, в тому числі встановленні VPN, використання SIP, IP-телефонії і VoIP, а також баз даних («трафіку») за допомогою яких здійснюватиметься доступ до персональних даних потенційних потерпілих і віддалений доступ до їх комп`ютерного обладнання, створення системи електронних гаманців, на які здійснюватимуться перекази грошових коштів від потенційних потерпілих та мережі підставних осіб, так званих «дропів», які є фактичними власниками банківських карток як українських так і закордонних банківських установ, за допомогою яких буде здійснюватися вивід та легалізація отриманих, внаслідок злочинної діяльності, грошових коштів, підшуковувати працівників офісів («сall-центрів»), а саме так званих «холодчиків» та «менеджерів»», що безпосередньо підшуковуватимуть потенційних потерпілих за допомогою всесвітньої інформаційної мережі «Інтернет», а саме через соціальні мережі та месенджери, з метою ефективного здійснення шахрайських дій здійснення навчання персоналу, забезпечення працівників офісів необхідним програмним та технічним обладнанням, з використанням SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram», здійснення безпосереднього контролю та звітності діяльності учасників злочинної організації, що безпосередньо вчиняють шахрайські дії, а саме: за кількістю і способом вчинення шахрайських дій, проведеними розмовами та переписками в соціальних мережах чи месенджерах та наданні настанов для покращення досягнення результатів.

Зокрема, до третьої ланки увійшли, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи.

Четвертою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 визначили осіб, які б поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та прийматимуть безпосередню участь в діяльності спеціально створених так званих «сall-центрів» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та довіреним їм особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема: здійснення безпосередніх телефонних дзвінків чи переписки із використанням SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram» з потенційним потерпілим з метою введенні їх в оману чи зловживання довірою та формуванні в них хибного враження щодо стану світового ринку, приховуванні та перекручуванні фактів, які повинні були створити у потерпілого помилкову уяву про процес здійснення виконання технічних завдань від розробників криптовалют за допомогою проведення певного алгоритму дій так званого «тестування» мереж криптовалют як « EOS », «WAX»(«WAXP») на світових біржах таких як « ByBit », «KuCoin» тощо, схилянні та віддаленій допомозі (за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram») потерпілому у встановленні електронного додатку міжнародної біржі криптовалют з проходження процесу реєстрації та аутентифікації на відповідних міжнародних біржах криптовалюти, схилянні потерпілих для інвестування у відповідно визначену криптовалюту грошових активів та подальший її обмін на іншу з метою виведення отриманих від потерпілих грошових коштів на підконтрольний їм електронний гаманець, штучне вчинення перешкод потерпілому під час користуванні його «акаунтом» у відповідно встановленого електронному додатку міжнародної біржі криптовалют і шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи необізнаність потерпілих в специфічній термінології та порядку ведення торгівлі криптовалютою схилянні до здійснення інших дій спрямованих на заволодіння майном потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою потерпілих, розповсюдження інформації та рекламних оголошень, що не відповідають дійсності, у всесвітній інформаційній мережі Інтернет, в тому числі й через месенджер «Telegram» чи соціальну мережу «Instagram» з метою, з метою реалізації єдиного злочинного плану дій.

До четвертої ланки в різний час увійшли: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , та інші, на даний момент, невстановлені досудовим розслідуванням особи.

У вказаній злочинній організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 визначили чітку ієрархію та закріпили за собою функції керівників.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_11 як керівник злочинної організації, виконував наступні функції:

- спільно із співорганізатором ОСОБА_12 здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_12 розробляв плани вчинення кримінальних правопорушень, координував дії учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_12 розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_12 встановлював загальновизнані правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_12 здійснював фінансування закупівлі обладнання та забезпечення діяльності «сall-центру»;

- безпосередньо залучив до злочинної організації довірених (так званих наближених) осіб - ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_12 здійснював контроль за отриманими внаслідок протиправної діяльності грошовими коштами та їх розподілом між учасниками злочинної організації.

ОСОБА_12 як керівник злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_11 здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_11 розробляв плани вчинення кримінальних правопорушень, координував дії учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_11 розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_11 встановлював загальновизнані правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- безпосередньо залучив до злочинної організації довірену (так звану наближену) особу - ОСОБА_8 ;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_11 здійснював фінансування закупівлі обладнання та забезпечення діяльності «сall-центру»;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_11 здійснював контроль за отриманими внаслідок протиправної діяльності грошовими коштами та їх розподілом між учасниками злочинної організації.

Залежно від особистих якостей учасників злочинної організації, сфери їх діяльності між ними були розподілені функції, відповідно до яких: ОСОБА_8 як учасник створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_12 , здійснював функції адміністратора так званого «сall - центру», забезпечував організацію його діяльності, відповідав за дотриманням працівниками встановленими організаторами загальновизнаних правил поведінки, конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- виконував вказівки та розпорядження керівників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_12 , з відома та за вказівкою останнього безпосередньо керував діями інших учасників злочинної організації під час готування та вчинення злочинів.

- надавав звіт керівникам злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 щодо обсягів отриманих грошових коштів внаслідок діяльності так званого «сall-центру» та передавав їх;

- здійснював підбір працівників, а саме менеджерів з персоналу («HR-менеджер») для подальшого контролю над безпосередніми виконавцями шахрайських дій, а саме над особами, що увійшли до четвертої ланки;

- здійснював координацію своєї діяльності з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- приймав участь у безпосередньому вчиненні кримінальних правопорушень.

ОСОБА_13 як учасник створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- виконував вказівки та розпорядження керівників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_11 , з відома та за вказівкою останнього безпосередньо керував діями інших учасників злочинної організації під час готування та вчинення злочинів;

- підшуковував офісних приміщень для подальшої оренди та здійснення протиправної діяльності так званих «сall-центру» в яких будуть розташовані, так звані офіси «технічних працівників» та «менеджерів»;

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_11 , з відома та за вказівкою останнього, спільно з ОСОБА_27 організував та забезпечував прикриття злочинної діяльності шляхом організації корупційних зв`язків з представниками правоохоронних органів (так званої «парасольки») з метою запобігання протидії такій діяльності;

- з метою реалізації розробленого ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинного плану, спільно з ОСОБА_27 залучили до участі в злочинній організації ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на яких були покладені відповідні функції за подальший контроль роботи персоналу, обліку так званої «чорної» бухгалтерії та забезпечення необхідним програмним забезпеченням з метою протидії правоохоронним органам у викритті протиправної діяльності злочинної організації та контроль діяльності залучених осіб;

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_11 , здійснював контроль за дотриманням працівниками встановленими організаторами загальновизнаних правил поведінки, конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- здійснював проведення методичної-роз`яснювальної роботи (так звані «спічі»-розмови виховного характеру) з учасниками злочинної організації, що безпосередньо вчиняли кримінальні правопорушення, з метою покращення «показників» взаємодії з потенційними потерпілими (так званими «лідами»);

- здійснював координацію своєї діяльності з ОСОБА_8 та ОСОБА_14

ОСОБА_14 як учасник створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- виконував вказівки та розпорядження керівників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_11 , з відома та за вказівкою останнього безпосередньо керував діями інших учасників злочинної організації під час готування та вчинення злочинів;

- підшуковував офісних приміщень для подальшої оренди та здійснення протиправної діяльності так званих «сall-центру», в яких будуть розташовані так звані, офіси «технічних працівників» та «менеджерів»;

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_11 , з відома та за вказівкою останнього, спільно з ОСОБА_28 організував та забезпечував прикриття злочинної діяльності шляхом організації корупційних зв`язків з представниками правоохоронних органів (так званої «парасольки») з метою запобігання протидії такій діяльності;

- з метою реалізації розробленого ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинного плану, спільно з ОСОБА_28 залучили до участі в злочинній організації ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на яких були покладені відповідні функції за подальший контроль роботи персоналу, обліку так званої «чорної» бухгалтерії та забезпечення необхідним програмним забезпеченням з метою протидії правоохоронним органам у викритті протиправної діяльності злочинної організації та контроль діяльності залучених осіб;

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_11 , здійснював контроль за дотриманням працівниками встановленими організаторами загальновизнаних правил поведінки, конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- здійснював проведення методичної-роз`яснювальної роботи (так звані «спічі»-розмови виховного характеру) з учасниками злочинної організації, що безпосередньо вчиняли кримінальні правопорушення, з метою покращення «показників» взаємодії з потенційними потерпілими (так званими «лідами»);

- здійснював координацію своєї діяльності з ОСОБА_8 та ОСОБА_13 .

ОСОБА_18 як учасник створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, відповідно до плану злочинної виконував наступні функції:

- виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 здійснював ведення «Telegram-каналу» з метою н оголошень щодо набору персоналу для проведення злочинної діяльності та конспірації такої під приводом діяльності всесвітніх бірж криптовалют;

- проведення співбесід з особами, що виявили бажання здійснювати діяльність в сфері продажу та обміну криптовалют та доведення до останніх злочинного плану дій, що полягає в подальшому заволодінні майном потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки;

- формування звіту щодо кількості кандидатів для подальшого залучення до складу злочинної організації, що пройшли співбесіду та виявили бажання вступити до складу такої і передача такої інформації ОСОБА_8 ;

- за погодженням з ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 перенаправлення осіб, що пройшли співбесіду на так звані «навчальні курси»;

- виконання інших вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

ОСОБА_19 як учасник створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 шляхом демонстрацій, лекцій, тренінгів, надання настанов та іншого - здійснював навчання осіб, що пройшли співбесіду з ОСОБА_18 ;

- за результатами проведеного навчання - визначав рівень знань та навичок осіб, шляхом приймання заліку на засвоєння отриманої внаслідок «навчальних курсів» інформації, так званого «спічування», з метою подальшого розподілу персоналу за особистими якісними показниками і розподілу їх за окремими напрямками діяльності злочинної організації;

- звіт перед ОСОБА_8 ОСОБА_13 та ОСОБА_14 щодо кількості осіб, що пройшли так зване «навчання» та готові приступити до проведення безпосереднього вчинення кримінальних правопорушень, а саме шахрайств;

- виконання інших вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

ОСОБА_15 як учасник створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману чи зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

- виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених учасників злочинної організації, під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- будучи так званим «пультом», а саме безпосереднім керівником «менеджерів» і «холодчиків» здійснював контроль за учасниками злочинної організації, які безпосередньо вчиняють шахрайства відносно потерпілих, а саме: контроль робочого часу, кількості виконаних завдань (написання смс-повідомлень, дзвінків тощо);

- за погодженням з ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених учасників злочинної організації здійснював розроблення планів покращення здійснення шахрайства відносно потерпілих, а саме приймав участь в обговоренні та розроблені порядку підшукання потенційних потерпілих, проведення розмов чи смс-переписки з такими, застосування відносно потенційних потерпілих, заходів та засобів психологічного тиску на них, з метою схиляння до співпраці та інвестування в тестові мережі криптовалют таких як «EOS», «WAX» («WAXP») та інші, а також способи подальшого збільшення незаконно отриманих грошових коштів з використання програмного забезпечення, реального інтерфейсу міжнародних бірж криптовалют, а саме: «ByBit», «KuCoin» тощо;

- розподіл списків потенційних потерпілих, так званих «лідів» серед підконтрольних йому учасників злочинної організації, що безпосередньо вчиняють кримінальні правопорушення (шахрайства) та щоденний контроль за його опрацюванням та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечував прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном у великих розмірах, створював умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;

- вирішення питання щодо преміювання окремих, підконтрольних йому працівників за виконання поставлених завдань та здійснення шахрайських дій, що принесли значний прибуток злочинній організації;

- відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_29 та ОСОБА_12 , з метою виведення отриманих внаслідок протиправної діяльності грошових коштів з електронних криптогаманців до реального сектору економіки, здійснював підшукання підставних осіб, так званих «дропів», через банківські карти яких здійснюватиметься переведення їх в готівку як на території України так і за кордоном;

- виконання інших вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації;

- за вказівками ОСОБА_14 та ОСОБА_13 здійснення перевірки рівня кваліфікації «менеджерів» шляхом проведення «спічування» та проведення заходів спрямованих на підвищення такої кваліфікації;

- приймав безпосередню участь у вчиненні шахрайських дій відносно потерпілих як шляхом надання вказівок та настанов підконтрольних йому особам так і шляхом проведення особистих розмов за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram».

ОСОБА_17 як учасник створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та безпосередньо ОСОБА_15 як «пульта», тобто керівника офісу під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та безпосередньо ОСОБА_15 як «пульта», тобто керівника офісу, з метою конспірації протиправної діяльності злочинної організації, здійснив відкриття електронних гаманців в різних криптовалютах, що зареєстровані на підставних та підконтрольних осіб, так званих «дропів» та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечував прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном у великих розмірах, створював умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;

- здійснював акумуляцію отриманих внаслідок протиправної діяльності злочинної організації грошових коштів в стабільних криптовалютах;

- за погодженням з ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 здійснював видачу необхідної кількості грошових коштів керівникам відповідних напрямків діяльності так званого «сall-центру» з метою забезпечення його діяльності, а саме: видача винагороди за роботу працівників, забезпечення імітації заробітку потерпілих під час здійснення ними операцій щодо купівлі чи обміну криптовалюти, забезпечення щомісячного платежу невстановленим працівникам правоохоронних органів з метою забезпечення невтручання останніх в діяльність злочинної організації та тому подібне;

- через відповідні банківські картки підконтрольних осіб, так званих «дропів» здійснював вивід грошових коштів з електронних гаманців криптовалюти в реальний сектор економіки чим самим забезпечував легалізацію отриманих внаслідок протиправної діяльності злочинної організації грошових коштів;

- виконання інших вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

ОСОБА_16 як учасник створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , безпосередньо ОСОБА_15 як «пульта», тобто керівника офісу та інших невстановлених учасників злочинної організації, під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- за вказівками ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , здійснення перевірки рівня кваліфікації «менеджерів» шляхом проведення «спічування» та проведення заходів спрямованих на підвищення такої кваліфікації;

- здійснював контроль за учасниками злочинної організації, які безпосередньо вчиняють шахрайства відносно потерпілих, а саме: контроль робочого часу, кількості виконаних завдань (написання смс-повідомлень, дзвінків тощо);

- за погодженням з ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , безпосередньо ОСОБА_15 як «пульта», тобто керівника офісу та інших невстановлених учасників злочинної організації здійснював розроблення планів покращення здійснення шахрайства відносно потерпілих, а саме приймав участь в обговоренні та розроблені порядку підшукання потенційних потерпілих, проведення розмов чи смс-переписки з такими, застосування відносно потенційних потерпілих, заходів та засобів психологічного тиску на них, з метою схиляння до співпраці та інвестування в тестові мережі криптовалют таких як «EOS», «WAX» («WAXP») тощо, а також способи подальшого збільшення незаконно отриманих грошових коштів шляхом використання програмного забезпечення реального інтерфейсу міжнародних бірж криптовалют, таких як «ByBit», «KuCoin» тощо;

- за погодженням з ОСОБА_15 розподіл списків потенційних потерпілих, так званих «лідів» серед підконтрольних йому учасників злочинної організації, що безпосередньо вчиняють кримінальні правопорушення (шахрайства) та щоденний контроль за його опрацюванням та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечував прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном у великих розмірах, створював умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;

- виконання інших вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

- приймав безпосередню участь у вчиненні шахрайських дій відносно потерпілих як шляхом надання вказівок та настанов підконтрольних йому особам так і шляхом проведення особистих розмов за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram»;

- за відсутності ОСОБА_15 виконував інші функції керівника офісу шахрайського «сall-центру» тобто «пульта».

ОСОБА_20 як учасник створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману чи зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

- виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб, під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб здійснював контроль за так званою «холодкою», а саме за рівнем кваліфікації працівників, що здійснюють пошук потенційних потерпілих («лідів»), через всесвітню інформаційну мережу «Інтернет», шляхом розсилання спам-повідомлень в соціальній мережі «Instagram» та месенджері «Telegram», розміщення рекламних оголошень на різних web-ресурсах;

- координування роботи «менеджерів» шахрайського «сall-центру» під час безпосереднього вчинення шахрайства шляхом наданням вказівок та порад, з метою введення потерпілого в оману;

- виконання інших вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , як учасники створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконували наступні функції:

- виконували вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених учасників злочинної організації, під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- безпосередньо вчиняли шахрайства відносно потерпілих, а саме: відповідно до отриманої від ОСОБА_15 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб інформації щодо персональних даних осіб, за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram» здійснював як надсилання останнім смс-повідомлень щодо можливості швидкого заробітку через мережу інтернет внаслідок проведення тестування мереж криптовалют «EOS», «WAX» («WAXP») та інших перед їх інтеграцією в основну блокчейн- мережу з метою перевірки їх функціональних можливостей та виправлення вразливостей та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах.

- шляхом введення потерпілого в оману, схиляли його до встановлення додатків міжнародних бірж криптовалют, таких як « ByBit », «KoCoin» та тому подібних з метою купівлі потерпілими конкретної криптовалюти та подальшого її переказу на підконтрольний шахрайському «сall-центру» електронний гаманець;

- надавали звіт ОСОБА_15 за кількість проведених бесід з потенційними потерпілими та про кількість переказаних грошових коштів на підконтрольні шахрайському «сall-центру» електронний гаманці;

- виконували інші вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

Інші невстановлені учасники створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації виконували такі функції:

- виконували вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

- шляхом особистого пошуку в всесвітній мережі Інтернет та за допомогою додатку - месенджеру «Telegram» здійснювали формування списку потенційних потерпілих та передавали його в подальшому іншим учасникам злочинної організації, що здійснювали діяльність щодо його розподілу та контролю за використанням під час безпосереднього вчинення шахрайств та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечували прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном в у великих розмірах, створювали умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;

- здійснювали забезпечення діяльності так званого «call-центру» швидкісним доступом до всесвітньої інформаційної мережі «Інтернет» та з метою конспірації злочинної діяльності і протидії правоохоронним органам забезпечував встановлення відповідного програмного забезпечення типу «VPN»;

- здійснювали контроль за учасниками злочинної організації, які безпосередньо вчиняють шахрайства відносно потерпілих, а саме: контроль робочого часу, кількості виконаних завдань (написання смс-повідомлень, дзвінків тощо);

- здійснювали розроблення планів покращення здійснення шахрайства відносно потерпілих, а саме приймав участь в обговоренні та розроблені порядку підшукання потенційних потерпілих, проведення розмов чи смс-переписки з такими, застосування відносно потенційних потерпілих, заходів та засобів психологічного тиску на них, з метою схиляння до співпраці та інвестування в тестові мережі криптовалют таких як «EOS», «WAX» («WAXP») та інші, а також способи подальшого збільшення незаконно отриманих грошових коштів шляхом використання програмного забезпечення, яке імітує реальний інтерфейс міжнародної біржі криптовалют, а саме: «ByВit», «KuCoin»;

- з метою виведення отриманих внаслідок протиправної діяльності грошових коштів з електронних криптогаманців до реального сектору економіки, здійснювали підшукання підставних осіб, так званих «дропів», через банківські карти яких здійснюватиметься переведення їх в готівку як на території України так і за кордоном;

- брали безпосередню участь у вчиненні шахрайських дій відносно потерпілих як шляхом надання вказівок та настанов підконтрольних йому особам так і шляхом проведення особистих розмов за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram».

Таким чином, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 створили та очолили злочинну організацію яка характеризувалася:

- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном у великих розмірах, створював умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів» та «технічних працівників», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;

- наявністю загально визначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення кримінальних правопорушень, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

- суворою підпорядкованістю рядових її членів керівникам злочинної організації як напряму, так і через довірених (так званих наближених осіб);

- домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- чіткою ієрархією.

Стійкість створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації забезпечувалась постійним складом її учасників, стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації, чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами.

Ієрархічність злочинної організації забезпечувалась наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (лідерів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, у тому через довірених (так званих «наближених») осіб, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими ланками злочинної організації, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації.

Усередині злочинної організації існувала сувора конспірація, що виражалася в тому, що не всі учасники вказаної організації знали повний її склад як керівний, так і інших учасників, а також змінювали особисті анкетні дані та використовували прізвиська під час спілкування. Також для спілкування між учасниками злочинної організації використовувались спеціально заготовлені сім-картки мобільних операторів зв`язку.

Крім внутрішньої стійкості, створена ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинна організація характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зв`язків зі службовими особами в органах державної влади (правоохоронних органах та інших).

З метою швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний зв`язок. Для мобільності під час готування та вчинення злочинів, учасниками злочинної організації використовувалися різні типи і марки автомобілів, як з числа належних їм, так й інших автомобілів.

За період свого функціонування створена ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинна організація відповідно до розробленого єдиного плану злочинних дій з розподілом функцій (ролей) кожного учасника злочинної організації, направленого на єдину мету заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, вчинених у складі злочинної організації, а саме заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу, інших країн та громадян України, вчинила низку кримінальних правопорушень, зокрема:

12.02.2024 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, але до 12:32 год, громадянин Республіки Молдова ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи мобільний додаток «Telegram», увійшов до групи « ОСОБА_32 », де знайшов оголошення про можливість заробітку. В подальшому ОСОБА_33 звернувся до учасника даної групи, невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувача «Telegram» з іменем « ОСОБА_34 », яка як учасник створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом та розподілом ролей, знаходячись на території України, в так званому офісі « сall-центрі », за адресою: АДРЕСА_3 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з ним коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником групи « ОСОБА_32 » зареєстрованим як « ОСОБА_35 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

12.02.2024 о 12:32 год, потерпілий ОСОБА_33 будучи переконаним, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram», розпочав спілкування з « ОСОБА_35 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яким є учасник, створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_36 злочинної організації - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який виконував роль «менеджера».

В ході проведення спілкування ОСОБА_21 , видаючи себе за « ОСОБА_37 », виконуючи роль «менеджера» представився технічним працівником компанії розробника криптовалюти «ЕОS», що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» і достовірно знаючи, що він та всі інші члени створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_36 злочинної організації, не є менеджерами з персоналу чи технічними працівниками будь-якої компанії, що має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілому ОСОБА_38 виступати тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як « ByBit », «OKX», «Binance» та отримання доходу у вигляді 3% від суми капіталовкладень, за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника представника розробника криптовалют, та таким чином, увійшовши до нього в довіру.

Потерпілий ОСОБА_33 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_21 , що діяв в складі створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, вважаючи та будучи впевненим, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутньому ролі технічного працівника, для покращення загальносвітової мережі блокчейну криптовалюти «EOS», добровільно надав згоду ОСОБА_21 , який виконував роль «менеджера», на супроводження його дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу з криптовалютою «EOS» на міжнародній криптовалютній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_21 , який діючи в складі злочинної організації, виконував роль «менеджера», продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_38 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, з використанням електронно-обчислювальної техніки та всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілого, шляхом надання вказівок переконав останнього зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок власними коштами, з метою здійснення он-лайн купівлі-продажів чи переказів із зазначеною криптовалютою та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_21 , протягом 13.02.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілому через месенджер «Telegram», в ході яких надавав потерпілому ОСОБА_38 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останнім аккаунті «ІНФОРМАЦІЯ_18», UID: НОМЕР_1 , криптовалютої біржі «ByBit», що полягали в поповненні потерпілим особистого електронного гаманця USDT за номером НОМЕР_15 та купівлі криптовалюти «EOS» в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_21 також надсилав потерпілому ОСОБА_38 текстові та голосові повідомлення, а також посилання розміщені на офіційних ресурсах «YouTube», чим створив в останнього враження реальності здійснення ним тестування мережі криптовалюти «EOS».

Потерпілий ОСОБА_33 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_21 , який виконував роль «менеджера», що останній створив в уяві потерпілого, використовуючи власну ЕОМ (комп`ютер) та доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, за вказівками останнього, вчинив усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_21 , який будучи учасником злочинної організації виконував роль «менеджера» щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 17:59 год по 18:44 год 13.02.2024, ОСОБА_21 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілого ОСОБА_39 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «EOS», з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого, діючи як учасник, створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись в приміщенні офісу, що в АДРЕСА_3 (більш точних даних встановити не надалось можливим) з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілого уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «EOS, чим спонукав останнього вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконотрольні злочинній організації електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння його коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпілим ОСОБА_33 до 18:44 год 13.02.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - НОМЕР_15 здійснив купівлю криптовалюти «EOS» загальною кількістю 136.0638, що та на виконання вказівок ОСОБА_21 о 18:44 год 13.02.2024 здійснив операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_21 зареєстрований за акаунтом «Финансирование», що підтверджена TxID: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній перевіреній транзакції в блокчейні) НОМЕР_16.

З метою імітації заробітку потерпілого ОСОБА_38 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_21 діючи в складі створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілого ОСОБА_38 іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_17 , що мав доступ до електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_21 та своїми діями, а саме подальшими переказами потерпілому ОСОБА_38 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_21 ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_17 діючи в складі злочинної організації, виконуючи поставлені на нього функції о 18:53 год 13.02.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 136,0638, що підтверджено Txid: НОМЕР_17, і є сумою так депозиту потерпілого ОСОБА_38 за допомогою якого він проводив так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_21 . алгоритму дій, о 18:54 год 13.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 4,0819, що підтверджено Txid: НОМЕР_18 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

14.02.2024 ОСОБА_21 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_39 здійснити наступне, так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:37 год 14.02.2024 ОСОБА_33 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив черговий переказ, на попередньо наданий ОСОБА_21 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_21, що зареєстрований за акаунтом «Финансирование» криптовалюти «EOS» в кількості 402,7327, що підтверджено Txid: НОМЕР_19, про що проінформував ОСОБА_21 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_21 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_17 , який о 16:48 год 14.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 402,8327 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: НОМЕР_20 та о 16:48 год. 14.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 12,085, що підтверджується Txid: НОМЕР_2 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут»

19.02.2024 ОСОБА_21 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_39 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:01 год. 19.02.2024 ОСОБА_33 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_21 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_21, що зареєстрований за акаунтом «Финансирование» криптовалюти «EOS» в кількості 1023,1628, що підтверджено Txid: НОМЕР_3 , про що проінформував ОСОБА_21 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_21 , за вказаним вище злочинним планом, повідомив ОСОБА_17 , який о 16:27 год 19.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 1023,2628 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: НОМЕР_22 та о 16:28 год 19.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 30,6979, що підтверджується Txid: НОМЕР_21 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

23.02.2024 ОСОБА_21 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_39 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту та зміною криптовалюти з «EOS» на «WAX» («WAXР»), на що останній, будучи введеним в оману, внаслідок отриманого неодноразового прибутку, в розмірі 3%, погодився.

Так, о 13:29 год 23.02.2024 ОСОБА_33 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_21 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_19, що зареєстрований за акаунтом «Финансирование» криптовалюти «WAX» («WAXР») в кількості 23500,28419, що підтверджено Txid: НОМЕР_23, про що проінформував ОСОБА_21 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

В подальшому ОСОБА_21 виконуючи функції «менеджера» створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей повідомив потерпілого про блокування останньої транзакції та намагався залучити до вчинення злочину іншу невстановлену досудовим розслідуванням особу, що була зареєстрована за нікнеймом в месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_20 та у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », приховуванням та перекручуванням фактів спонукав потерпілого провести наступне «тестування мережі» на суму депозиту останньої транзакції, що становила 1500 доларів США, на що потерпілий ОСОБА_33 відмовився та звернувся з письмовою заявою до правоохоронних органів.

Таким чином учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволодів коштами, що належали потерпілому ОСОБА_38 на загальну суму 1500 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 23.02.2024 становить 57720 гривень 45 копійок.

Крім того, 04.04.2024 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, але до 10:27 год, громадянин Республіки Молдова ОСОБА_40 ( ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовуючи мобільний додаток «Telegram» увійшов до групи « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 де знайшов оголошення про можливість заробітку.

В подальшому, ОСОБА_43 звернувся до учасника даної групи, невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувача « Telegram » з іменем « ОСОБА_45 » ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), яка як учасник створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом та розподілом ролей, знаходячись на території України, в офісі так званого «сall-центру», за адресою: АДРЕСА_4 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з ним коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником зазначеної вище групи зареєстрованим як « ОСОБА_47 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

04.04.2024 о 11:26 год, потерпілий ОСОБА_43 будучи переконаним, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram» розпочав спілкування з « ОСОБА_47 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яким є учасник, створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_36 злочинної організації - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який виконував роль «менеджера».

В ході проведення спілкування ОСОБА_22 , видаючи себе за « ОСОБА_48 », виконуючи роль «менеджера» та представившись технічним працівником компанії розробника криптовалюти «WAX» («WAXP»), що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» і достовірно знаючи, що він та всі інші члени створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_36 злочинної організації, не є менеджерами з персоналу чи технічними працівниками будь-якої компанії, що має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілому ОСОБА_49 виступити тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як « ByBit », «KuCoin» та отримання доходу у вигляді 3 % від суми капіталовкладень за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника розробника криптовалют та таким чином, увійшов до нього в довіру.

Потерпілий ОСОБА_43 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_22 , що діяв в складі створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації вважаючи та будучи впевненим, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутньому ролі технічного працівника для покращення загальносвітової мережі блокчейну криптовалюти «WAX» («WAXP»), добровільно надав згоду ОСОБА_22 , який виконувала роль «менеджера», на супроводження його дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу, з криптовалютою «WAX» («WAXP») на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_22 , який діючи в складі злочинної організації, виконував роль «менеджера», продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_43 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, в офісі а вказаною вище адресою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілого шляхом надання вказівок, переконав останнього зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок особистими коштами з метою здійснення он-лайн купівлі-продажу чи переказу зазначеної криптовалюти та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_22 , протягом 04.04.2024 та 05.04.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілому через месенджер «Telegram», в ході яких надавав потерпілому ОСОБА_49 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останнім аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_12 », UID: НОМЕР_5 , криптовалютої біржі «KuCoin», що полягали в поповненні потерпілим особистого електронного гаманця USDT за номером НОМЕР_6 та купівлі криптовалюти «EOS», в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_22 також надсилав потерпілому ОСОБА_49 текстові та голосові повідомлення.

Потерпілий ОСОБА_43 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_21 , який виконував роль «менеджера», що останній створив в уяві потерпілого, використовуючи власну ЕОМ (комп`ютер) та доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, за вказівками вчинив усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_22 , який будучи учасником злочинної організації виконував роль «менеджера», щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 11:55 год 04.04.2024 по 13:26 год 05.04.2024, ОСОБА_22 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілого ОСОБА_50 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «EOS» та «WAX» («WAXP»), з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого, діючи як учасник, створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись в приміщенні офісу, що в АДРЕСА_4 (більш точних даних встановити не надалось можливим) з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілого уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «EOS» та «WAX» («WAXP»), чим спонукав останнього вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконтрольні злочинній організації електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння його коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпілим ОСОБА_43 до 14:25 год 05.04.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - НОМЕР_6 здійснив купівлю криптовалюти «EOS» загальною кількістю 100,643 та на виконання вказівок ОСОБА_22 о 14:46 год. 05.04.2024 здійснив операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_7 , що підтверджена TxHash: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній виконаній транзакції в блокчейні, що після підтвердження стає постійним, забезпечує достовірність і незмінність запису про транзакцію) НОМЕР_24.

З метою імітації заробітку потерпілого ОСОБА_50 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_22 діючи в складі створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілого ОСОБА_51 , іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_17 , що мав доступ до електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_7 , а також інших невстановлених електронних гаманців криптовалюти, та свої ми діями, а саме подальшими переказами потерпілому ОСОБА_49 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_22 , ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_17 діючи в складі злочинної організації, виконуючи поставлені на нього функції о 14:54 год 05.04.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 100,643, що підтверджено TxHash: НОМЕР_25 і є сумою так депозиту потерпілого ОСОБА_50 за допомогою якого він проводив так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_22 . алгоритму дій, о 14:55 год 05.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 4,0257, що підтвердженоTxHash:НОМЕР_26.

Таким чином учасники злочинної організації виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

05.04.2024 ОСОБА_22 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_50 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 17:41 год 05.04.2024 ОСОБА_43 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_22 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_22, криптовалюти «EOS» в кількості 101,3978, що підтверджено TxHash: НОМЕР_27, про що проінформував ОСОБА_22 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_22 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_17 , який о 17:50 год 05.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 101,3978 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується TxHash: НОМЕР_28 та о 17:51 год 05.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 3,0419, що підтверджуєтьсяTxHash: НОМЕР_8 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

06.04.2024 ОСОБА_22 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_50 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 20:38 год 06.04.2024 ОСОБА_43 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_22 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_23, криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1203,2583, що підтверджено TxHash: НОМЕР_29, про що проінформував ОСОБА_22 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_22 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_17 , який о 20:38 год 06.04.2024 здійснив переказ криптовалюти ««WAX» («WAXP») в кількості 1203,2583 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується TxHash: НОМЕР_30 НОМЕР_9 та о 20:38 год 06.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 36,097749, що підтверджуєтьсяTxHash:НОМЕР_31 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

08.04.2024 ОСОБА_22 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_50 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 12:00 год 08.04.2024 ОСОБА_43 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_22 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_24, криптовалюти «EOS» в кількості 76,9222, що підтверджено TxHash: НОМЕР_10 , про що проінформував ОСОБА_22 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_22 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_17 , який о 12:09 год 08.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 76,9222 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується TxHash: НОМЕР_11 та о 12:10 год 08.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 2,695, що підтверджуєтьсяTxHash: НОМЕР_12 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

08.04.2024 ОСОБА_22 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_50 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:46 год 08.04.2024 ОСОБА_43 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_22 електронний гаманець t ІНФОРМАЦІЯ_23, криптовалюти «WAX»(«WAXP») в кількості 7844,937249, що підтверджено TxHash: НОМЕР_32, про що проінформував ОСОБА_22 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

В подальшому ОСОБА_22 виконуючи функції «менеджера» створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей повідомив потерпілого про блокування останньої транзакції та намагався залучити до вчинення злочину іншу невстановлену досудовим розслідуванням особу, що була зареєстрована за нікнеймом в месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_25 та у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », приховуванням та перекручуванням фактів спонукав потерпілого провести наступне «тестування мережі» на суму депозиту останньої транзакції, що становила в еквіваленті 697,16 доларів США, на що потерпілий ОСОБА_43 відмовився та звернувся з письмовою заявою до правоохоронних органів.

Таким чином учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів коштами, що належали потерпілому ОСОБА_49 на загальну суму 697,16 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 08.04.2024 становить 27080 гривень 27 копійок.

Крім того, 03.04.2024 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, але до 12:02 год., громадянка Республіки Молдови ОСОБА_52 ( ОСОБА_53 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 використовуючи мобільний додаток «Telegram» увійшла до групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Link- ІНФОРМАЦІЯ_8 »), де знайшла оголошення про можливість заробітку. В подальшому ОСОБА_54 звернулась до учасника даної групи, невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувача « Telegram » з іменем « ОСОБА_45 » ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), яка як учасник створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом та розподілом ролей, знаходячись на території України, в офісі так званого «Call-центру», за адресою: АДРЕСА_4 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з нею коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником вказаної групи зареєстрованим як « ОСОБА_55 » (info ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

03.04.2024 о 12:35 годині, потерпіла ОСОБА_54 будучи переконаною, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram» розпочала спілкування з « ОСОБА_55 » (info ІНФОРМАЦІЯ_15 ), яким є учасник, створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_36 злочинної організації - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який виконував роль «менеджера».

В ході проведення спілкування ОСОБА_23 , видаючи себе за « ОСОБА_57 », виконував роль «менеджера» та представився технічним працівником компанії розробника криптовалют таких як «WAX»(«WAXP»), «ЕОS», що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» і достовірно знаючи, що він та всі інші члени створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, не є менеджерами з персоналу чи технічними працівниками будь-якої компанії, що має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілій ОСОБА_54 виступати тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як « ByBit », «Binance» та отримання доходу у вигляді 3 % від суми капіталовкладень, за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника розробника криптовалют та таким чином, увійшов до неї в довіру.

Потерпіла ОСОБА_54 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_23 , що діяв в складі створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації вважаючи та будучи впевненою, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутному ролі технічного працівника для покращення загальносвітової мережі блокчейну різних криптовалюти, добровільно надала згоду ОСОБА_23 , який виконувала роль «менеджера», на супроводження її дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу, з криптовалютою «WAX»(«WAXP») на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_23 , який діючи в складі злочинної організації, виконував роль «менеджера», продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_54 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, з використанням електронно-обчислювальної техніки та всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілої шляхом надання вказівок переконав останню зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок особистими коштами, з метою здійснення он-лайн купівлі-продажу чи переказу зазначеної криптовалюти та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_23 , в період часу з 03.04.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілій через месенджер «Telegram», в ході яких надавав ОСОБА_54 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останьою аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_17 », UID: НОМЕР_13 , криптовалютої біржі «ByBit», що полягали в поповненні потерпілою особистого електронного гаманця USDT за номером НОМЕР_33 та купівлі криптовалюти «WAX»(«WAXP») в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_23 також надсилав потерпілій ОСОБА_54 текстові та голосові повідомлення, а також посилання розміщені на офіційних ресурсах «YouTube» чим створив в останньої враження реальності здійснення нею тестування мережі криптовалюти «WAX» («WAXP») та варіанти поповнення криптовалютного гаманця.

Потерпіла ОСОБА_54 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_23 , який виконував роль «менеджера», що останній створив в уяві потерпілої, використовуючи власний мобільний телефон зі встановленим додатком вказаної вище криптовалютної біржі та доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, за вказівками вчинила усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_23 , який будучи учасником злочинної організації виконував роль «менеджера» щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 13:57 год 03.04.2024 по 21:58 год 09.04.2024, ОСОБА_23 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілу ОСОБА_54 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «WAX» («WAXP»), з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілої, діючи як учасник, створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись в приміщенні офісу, що в АДРЕСА_4 (більш точних даних встановити не надалось можливим), з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілою у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілої уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «WAX» («WAXP»), чим спонукав останню вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконтрольні злочинній організації електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння її коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпіла ОСОБА_54 до 18:44 год 13.02.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - НОМЕР_35 здійснила купівлю криптовалюти «WAX» («WAXP») загальною кількістю 1118,19069, що еквівалентно 100 USDT (TRC20) та на виконання вказівок ОСОБА_23 о 22:40 год 09.04.2024 здійснила операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець nodesbywax22 зареєстрований за акаунтом «Финансирование», що підтверджена TxID: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній перевіреній транзакції в блокчейні) НОМЕР_34;

З метою імітації заробітку потерпілої ОСОБА_54 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_21 діючи в складі створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілої ОСОБА_54 іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_17 , що мав доступ до електронного гаманця nodesbywax22 та свої ми діями, а саме подальшими переказами потерпілій ОСОБА_54 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_23 ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_17 діючи в складі злочинної організації, виконуючи поставлені на нього функції о 22:50 год 09.04.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP»), в кількості 1118,19069, що підтверджено Txid: НОМЕР_36 і є сумою так депозиту потерпілої ОСОБА_54 за допомогою якого вона проводила так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_23 . алгоритму дій, о 22:50 год 09.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP»), в кількості 33,5457207, що підтверджено Txid: НОМЕР_37 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

11.04.2024 ОСОБА_23 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілу ОСОБА_54 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеною в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодилась.

Так, о 18:39 год. 11.04.2024 потерпіла ОСОБА_54 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснила черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_21 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_26, що зареєстрований за акаунтом «Финансирование» криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1192,9302907, що підтверджено Txid: НОМЕР_38, про що проінформувала ОСОБА_23 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram», з використанням функції демонстрації екрану.

Після цього, ОСОБА_23 , за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_17 , який о 18:46:15 год 11.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1194,9302907 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: НОМЕР_39 та о 18:46:55 год 11.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 35,8479087, що підтверджується Txid: НОМЕР_40 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

12.04.2024 ОСОБА_23 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілу ОСОБА_54 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 18:47 год 12.04.2024 потерпіла ОСОБА_54 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_21 електронний гаманець nodesbyeos14, що зареєстрований за акаунтом «Финансирование» криптовалюти «EOS» в кількості 549,4798, що підтверджено Txid: НОМЕР_14 , про що проінформував ОСОБА_23 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram», з використанням функції демонстрації екрану потерпілою.

Після цього, ОСОБА_23 , за вказаним вище злочинним планом, повідомив ОСОБА_17 , який о 18:59 год 12.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 549,5798 на електронний гаманець потерпілої, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджуєтьсяTxid: НОМЕР_41 та о 19:01 год. 12.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 16,4874, що підтверджується Txid: НОМЕР_42 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

В ході проведення телефонних бесід через месенджер «Telegram» ОСОБА_23 отримав доступ до персональних даних потерпілої ОСОБА_54 , таких як адреса та пароль електронної пошти на яку зареєстрований акаунт криптовалютної платформи «ByBit», а саме UID: НОМЕР_13 та за достовірно невстановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, спосіб та місце), але не пізніше 13:03 год 15.04.2024 отримав доступ до електронного гаманця криптовалют потерпілої ОСОБА_54 , а саме НОМЕР_33.

Так, 15.04.2024 ОСОБА_21 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, попередньо отримавши відмову потерпілої ОСОБА_54 збільшити об`єм грошових інвестицій під час проведення «тестування мереж» криптовалют, використовуючи засоби конспірації, такі як віртуальну приватну мережу з анонімною передачею даних у публічній мережі Інтернет (VPN), о 13:03 год отримавши доступ до електронного гаманця НОМЕР_33 потерпілої ОСОБА_54 , без її згоди, здійснив купівлю та переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 8673,6634734 на підконтрольний злочинній організації електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_26, що підтверджено transaction hash: НОМЕР_38.

Таким чином, учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволодів коштами, що належали потерпілій ОСОБА_54 на загальну суму 592,88 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 15.04.2024 становить 23358 гривень 87 копійок.

30.05.2024 ОСОБА_8 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Цього ж дня вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто ОСОБА_8 , як учасник злочинної організації підозрюється в участі у злочинній організації; заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом обману, зловживанні довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого у складі злочинної організації, вчиненого повторно.

31.05.2024 старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , за погодженням із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_58 , звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_8 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування вимог поданого клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрюваний ОСОБА_8 може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

На переконання сторони обвинувачення, запобігти вказаним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки інші запобіжні заходи (особисте зобов`язання, домашній арешт, взяття на поруки, застава), зважаючи на вищевикладені обставини, не зможуть завадити вказаній особі покинути територію України, незаконно впливати на інших учасників процесу та вчиняти інші дії з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином, беручи до уваги те, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень, а саме тяжкого та особливо тяжкого злочинів, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, з метою запобігання спробам останнього переховуватися від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, враховуючи його соціальні та побутові зв`язки, сімейний стан, вік, слідчий зазначає, що стосовно підозрюваного ОСОБА_8 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

31.05.2024 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва вказане клопотання задоволено та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 28 липня 2024 року включно, без визначення розміру застави.

Строк тримання під вартою відраховувати з моменту затримання підозрюваного, тобто з 30 травня 2024 року.

Відповідно до ст. 177 КПК Україниметою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою міститься і в положеннях ст.ст. 177, 178, 183, КПК України.

Під час апеляційного розгляду встановлено, що рішення слідчим суддею прийнято з дотриманням вищезазначених вимог національного та міжнародного законодавства.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостоюта восьмою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, для обґрунтованої підозри повинні бути факти або інформація, які б переконали неупередженого спостерігача в тому, що ця особа, можливо, вчинила злочин (рішення у справі «Ilgar Mammadov v. Azerbaijan» п. 88).

Під час розгляду клопотання органу досудового розслідування, всупереч твердженням апелянта, слідчий суддя суду першої інстанції встановив, що у даному кримінальному провадженні ОСОБА_59 може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України. Це підтверджено дослідженими у судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання, що дає підстави для застосування до нього запобіжного заходу, з метою здійснення подальшого розслідування.

Слідчим суддею встановлено обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, які підтверджуються доказами, зокрема: протокол за результатами НСРД, а саме аудіо та відео контроль особи відносно ОСОБА_16 від 28.04.2024; протокол про результати проведення НСРД, а саме: матеріали аудіо та відео контролю особи відносно ОСОБА_15 від 28.02.2024; протокол за результатами проведення НСРД, а саме матеріали аудіо та відео контролю особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_15 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: аудіо та відео контролю особи від 28.02.2024 відносно ОСОБА_60 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_8 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу від 05.04.2024 відносно ОСОБА_20 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу від 05.04.2024 відносно ОСОБА_20 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_15 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_16 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_20 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_14 ; протокол за результатами НСРД, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_8 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: спостереження за місцем від 05.04.2024 за будівлею АДРЕСА_3 (офіс); протокол за результатами проведення НСРД, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_13 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_18 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_11 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 18.04.2024 відносно ОСОБА_60 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: спостереження за місцем від 26.04.2024 за будівлею АДРЕСА_4 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: аудіо та відео контроль особи від 26.04.2024 відносно ОСОБА_61 ; протокол допиту від 04.03.2024 потерпілого ОСОБА_38 ; протокол огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілого ОСОБА_38 ); протокол огляд речей і документів від 05.03.2024 (огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_38 ); протокол огляд речей і документів від 06.05.2024 (огляд файлів розмов наданих потерпілим ОСОБА_62 ); протокол допиту потерпілого ОСОБА_43 від 15.04.2024; протокол огляду речей і документів від 15.04.2024 (криптогаманця потерпілого ОСОБА_43 ); протокол огляду речей і документів від 15.04.2024 (мобільного телефону потерпілого ОСОБА_63 ); протокол огляд речей і документів від 07.05.2024 (огляд аудіозаписів наданих потерпілим ОСОБА_43 ); протокол допиту потерпілого ОСОБА_64 від 19.04.2024; протокол огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілої ОСОБА_65 ); протокол огляду речей і документів від 19.04.2024 (огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_54 ); протокол огляду речей і документів від 08.05.2024 (огяд аудіозапису розмов наданих потерпілою ОСОБА_54 ); протокол допиту свідка ОСОБА_61 від 01.05.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_66 від 07.05.2024; протокол огляду інтернет-сторінки від 17.04.2024; протокол огляду інтернет-сторінки від 07.05.2024; протоколом огляду інтернет-сторінки від 08.05.2024; протоколом огляду інтернет-сторінки від 08.05.2024; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Слідчий суддя прийняв рішення на основі доведених органом досудового розслідування та прокурором обставин, з якими закон пов`язує можливість застосування виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, дослідивши належним чином всі матеріали провадження та навівши в ухвалі мотиви, з яких прийняв відповідне рішення.

При цьому, колегія суддів зауважує, що слідчий суддя, на даному етапі провадження, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи наявна причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів. Факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії кримінального розслідування (рішення у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства»).

Колегією суддів встановлено, що як слідчим у клопотанні, так і прокурором у судовому засіданні доведено, що з високим ступенем ймовірності підозрюваний ОСОБА_8 може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, слідчий суддя встановив, що ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду існує, оскільки ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого та тяжкого злочинів, вчинених злочинною організацією, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 (п`яти) до 12 (дванадцяти) років (ч. 2 ст. 255 КК України) та від 3 (трьох) до 8 (восьми) років (ч. 4 ст. 190 КК України) та вагомість наявних на даній стадії досудового слідства доказів суттєво збільшує вказаний ризик. Це вже само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

В контексті практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Панченко проти Росії). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Бекчиєв проти Молдови).

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, обґрунтовується тим, що ОСОБА_8 , перебуваючи на волі може знищити важливі докази у кримінальному провадженні щодо причетності до злочину інших співучасників злочинної організації, тощо.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний ОСОБА_8 з метою ухилення від відповідальності, під страхом суворого покарання, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному проваджені, чим перешкоджатиме виконанню процесуальних рішень та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України наявність ризику вчинити інші кримінальні правопорушення обґрунтовуються тим, що підозрюваний ОСОБА_8 офіційно на території України не працевлаштований, тобто не має постійного джерела отримання прибутку і зазначені злочини вчиняв переслідуючи корисливий мотив та матеріальну вигоду.

А тому, слідчий суддя прийшов до висновку, із чим погоджується і колегія суддів, що запобігти вказаним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки інші запобіжні заходи (особисте зобов`язання, домашній арешт, взяття на поруки, застава), зважаючи на вищевикладені обставини, не зможуть завадити вказаній особі покинути територію України, незаконно впливати на інших учасників процесу та вчиняти інші дії з метою уникнення кримінальної відповідальності.

На підставі вище викладеного, а також враховуючи дані про особу підозрюваного, в їх сукупності, колегія суддів приходить до висновку про доведеність слідчим та прокурором у клопотанні та слідчим суддею в ухвалі вказаних ризиків, оскільки достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах справи відсутні.

Враховуючи характер вчиненого злочину, застосування іншого, більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить належної поведінки підозрюваного та може потягнути за собою настання негативних наслідків.

Разом з цим, слідчий суддя врахував положення п. 1 ч. 4 ст. 183 КПК України, а саме, що застава не визначається щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України, та не знайшов підстав для визначення розміру застави при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, зокрема передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Твердження апелянта, що посилання слідства на наявність ризиків є припущеннями, а також протирічить принципу презумпції невинуватості, колегія суддів не приймає до уваги та не визнає безумовною підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. При визначенні ризиків закон не вимагає неспростовних доказів того, що підозрюваний однозначно, поза всяким сумнівом, здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає обґрунтування, що він має реальну можливість їх здійснити під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу або в майбутньому.

Отже ризики, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формі або формах, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення вірогідності їх здійснення.

Як обов`язковий критерій застосування запобіжного заходу ризик кримінального провадження має прогностичний характер, його визначення у конкретний проміжок часу спрямоване на усунення негативного впливу на кримінальне провадження в майбутньому. Безумовно, наявність заявлених ризиків має обґрунтовуватися. Однак, в переважній більшості випадків, враховуючи їх вірогідний характер, класичні категорії доказування, притаманні судовому процесу, при їх обґрунтуванні не застосовуються. При встановленні ризиків кримінального провадження суд застосовує стандарт достатності підстав вважати, що підозрюваний може вдатися до дій на шкоду кримінальному провадженню. Оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, суд має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності вчинення ним дій, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК.

Відтак, як уже зазначалось вище, з урахуванням даних про особу підозрюваного, в їх сукупності, характеру вчиненого злочину, колегія суддів приходить до висновку про доведеність слідчим та прокурором у клопотанні та слідчим суддею в ухвалі вказаних ризиків.

Крім того, колегія суддів відхиляє посилання апелянта на те, що застава є обов`язковим альтернативним запобіжним заходом, оскільки згідно ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні, що й зробив слідчий суддя.

Доводи апелянта, що слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва не мав права вирішувати питання про застосування запобіжного заходу у даному кримінальному провадженні, оскільки слідче управління ГУНП в Київській області як орган досудового розслідування, перебуває в межах територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду м. Києва або Подільського районного суду м. Києва, не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, у зв`язку з чим колегія суддів звертає увагу на наступне.

З матеріалів провадження вбачається, що постановою заступника начальника ГУНП в Київській області - начальника слідчого управління ОСОБА_67 від 29.05.2024 про зміну визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, визначено місцем проведення досудового розслідування вважати місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП - Святошинський район м. Києва (м. Київ, вул. Святошинська,2-А) /т. 1 а.с. 452-44/.

Щодо посилань апелянта на невірну кваліфікацію дій підозрюваного ОСОБА_8 , то колегія суддів зазначає, що у відповідності до змісту ст. 368 КПК України, питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, правильності кваліфікації дій та винуватості особи в його вчиненні, вирішуються судом під час ухвалення вироку, тобто на стадії судового провадження.

Крім того, колегія суддів не бере до уваги доводи апелянта, що судом жодним чином не було враховано стан здоров`я підозрюваного, який унеможливлює перебування останнього у місцях обмеження волі, оскільки ОСОБА_8 повинен проходити регулярні медичні обстеження та приймати медичні препарати, які підтримують рівень гормонів підозрюваного у межах норми, оскільки слідчим суддею належним чином досліджено вказані обставини та в ухвалі прямо зазначено, що на момент розгляду не встановлено будь-яких даних про те, що підозрюваний не може утримуватися в державній установі «Київський слідчий ізолятор» та підозрюваний має хронічні захворювання, що у відповідності до «Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України віл 15.08.2014 №1348/5/572 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.08.2014 за №990/25767 свідчать про неможливість тримання підозрюваної під вартою. Не встановлено таких обставин і колегією суддів під час апеляційного розгляду, при цьому, слід зауважити, що особам, які утримуються під вартою надається медична допомога у встановленому законом порядку.

Всі інші обставини, згідно вимог КПК Українибудуть встановлюватись під час судового розгляду по суті.

Істотних порушень вимог КПК України, які б перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді місцевого суду постановити законну та обґрунтовану ухвалу, колегією суддів апеляційної інстанції не виявлено.

Зважаючи на викладене, рішення слідчого судді є законним, обґрунтованим і вмотивованим, оскільки постановлене згідно норм матеріального права з ретельним дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених КПК Українита ухвалене на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені достатніми даними, дослідженими та об`єктивно оціненими судом, в порядку та в межах, передбачених на даній стадії кримінального провадження, натомість доводи та твердження захисників, про які йдеться в поданих апеляційних скаргах, колегія суддів апеляційної інстанції вважає безпідставними, в зв`язку з чим приходить до остаточного висновку про залишення поданих апеляційних скарг без задоволення.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 194, 196, 197, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду, -

постановила:

Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 31 травня 2024 року, - залишити без зміни, а апеляційні скарги захисників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4