Справа № 214/5803/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 09 липня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000554, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 липня 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Вислухавши думку слідчої, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000554 від «21» квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2024 року до ВП № 4 КРУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 20.04.2024 р. близько 10:12 год. заявниці на мобільний подзвонили з номера НОМЕР_1 та представились працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та кинули слухавку, через час зателефонували онучці заявниці ОСОБА_6 з номера НОМЕР_2 та питали дані заявниці і останні цифри номера карти, після чого почали надходити смс-повідомлення з підтвердженням коду та списуватися грошові кошти з карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 "№ НОМЕР_3 з депозитних зняли кошти в сумі 164000 грн.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 20.04.2024 року приблизно о 10:00 год. ранку її онучка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зайшла у додаток онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою налаштування поповнення її мобільного номеру телефону та перейшла за посиланням, який перекинуло її на додаток «Телеграм», з телеграму онучка одразу вийшла. Через одну хвилину приблизно о 10:12 год. Їй на мобільний номер телефону подзвонили з номера НОМЕР_1 та представились працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", спочатку кинули слухавку. Через деякий час зателефонували її онучці ОСОБА_7 на номер телефону НОМЕР_4 з номера НОМЕР_2 та представились працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в ході розмови запитали з якою метою вона зверталася, та в ході розмови ОСОБА_7 надала номер телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_5 . У подальшому на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок, в ході розмови онучка ОСОБА_7 надала її дані (ПІБ, дата народження), останні цифри номера карти, онучка надала всю конфіденційну інформацію стосовно ОСОБА_5 , після чого почали надходити смс-повідомлення на її номер телефону з підтвердженням коду та почали списуватися грошові кошти з карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , а саме:

* 20.04.2024 року час 11:40 год. у сумі 28000 грн. + 285 грн. комісія на банківську карту НОМЕР_6 останні 7025 у транзакції зазначено Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 ;

* 20.04.2024 року час 11:40 год. у сумі 126400 грн. здійснено переказ з пенсійної книжки вкладів на банківську карту № НОМЕР_3 у транзакції зазначено: Зарахування переказу на рахунок СН Payment ОСОБА_8 НОМЕР_8 .

* 20.04.2024 року час 11:41 год. у сумі 9000 грн. + 95 грн. комісія на банківську карту НОМЕР_6 останні 7025 у транзакції зазначено Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 .* 20.04.2024 року час 11:41 год. у сумі 27000 грн. + 275 грн. комісія на банківську карту НОМЕР_6 останні 7025 у транзакції зазначено Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_10 ;* 20.04.2024 року час 12:00 год. у сумі 100 000 грн. у транзакції зазначено Платіж на довільні реквізити: поповнення карткового рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_11 на рахунок НОМЕР_12 . Після виявлення списання грошових коштів онучка зателефонувавши на гарячу лінію та заблокувала карти та онлайн банкінг, за цим фактом звернулась у ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування, 30.04.2024 прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 з затвердженням першого заступника керівника Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_10 погодили та затвердили постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 . На підставі даної постанови 09.07.2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано DVD-R диск марки «HP» із записною інформацією.

В ході досудового розслідування, було з`ясовано, що з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_13 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 20.04.2024 року час 11:40 год. були здійснені перекази у сумі 28000 грн. + 285 грн. комісія на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 у транзакції зазначено Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 ;

* 20.04.2024 року час 11:41 год. у сумі 9000 грн. + 95 грн. комісія на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 у транзакції зазначено Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 ;

* 20.04.2024 року час 11:41 год. у сумі 27000 грн. + 275 грн. комісія на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 у транзакції зазначено Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_10 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_2 ), а саме інформацію по банківській картці № НОМЕР_14 , яка відкрита на невідому особу, інформації рахунків з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 20.04.2024 року по строк виконання ухвали.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчоюу клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілоїта враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 09 липня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000554, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_2 ), що містять виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію по банківській карті № НОМЕР_14 , яка відкрита на невідому особу інформації рахунків з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 20.04.2024 року по строк виконання ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 25 липня 2024 року о 16-10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1