Справа № 591/5404/23
Провадження № 1-кс/591/2454/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000018, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом організації групою мешканців м. Шостка, м. Ромни та м. Суми діяльності колл-центрів, пов`язану з заволодінням шляхом обману грошовими коштами громадян, використовуючи при цьому електронно-обчислювальну техніку.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника податкової служби, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні податкової служби, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація:

- про всі підприємства або ФОП (повна назва, код ЄДРПОУ), де в період часу з 01.01.2022 року до 22.08.2024 працювали наступні особи:

1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , (РНОКПП НОМЕР_1 );

2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована АДРЕСА_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

3. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована АДРЕСА_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

4. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_6 , адреса мешкання АДРЕСА_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

5. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований АДРЕСА_8 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

6. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований АДРЕСА_9 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

7. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований АДРЕСА_10 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

8. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований АДРЕСА_11 , (РНОКПП НОМЕР_8 );

9. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований АДРЕСА_12 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

10. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований АДРЕСА_13 , (РНОКПП НОМЕР_10 );

11. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований АДРЕСА_14 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

12. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована АДРЕСА_15 , (РНОКПП НОМЕР_12 );

13. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований АДРЕСА_16 , (РНОКПП в витягу ДМСУ відсутній, УНЗР 630, паспорт громадянина НОМЕР_13 , виданий 11.05.2023);

14. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований АДРЕСА_17 , (РНОКПП НОМЕР_14 );

15. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований АДРЕСА_18 , (РНОКПП НОМЕР_15 );

16. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований АДРЕСА_19 , (РНОКПП НОМЕР_16 );

- дані щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи по наступним особам:

1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , (РНОКПП НОМЕР_1 );

2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована АДРЕСА_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

3. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована АДРЕСА_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

4. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_6 , адреса мешкання АДРЕСА_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

5. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований АДРЕСА_8 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

6. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований АДРЕСА_9 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

7. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований АДРЕСА_10 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

8. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований АДРЕСА_11 , (РНОКПП НОМЕР_8 );

9. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований АДРЕСА_12 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

10. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований АДРЕСА_13 , (РНОКПП НОМЕР_10 );

11. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований АДРЕСА_14 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

12. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована АДРЕСА_15 , (РНОКПП НОМЕР_12 );

13. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований АДРЕСА_16 , (РНОКПП в витягу ДМСУ відсутній, УНЗР 630, паспорт громадянина НОМЕР_13 , виданий 11.05.2023);

14. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований АДРЕСА_17 , (РНОКПП НОМЕР_14 );

15. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований АДРЕСА_18 , (РНОКПП НОМЕР_15 );

16. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований АДРЕСА_19 , (РНОКПП НОМЕР_16 ).

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1