Справа №465/8475/24
Провадження1-кс/465/1842/24
УХВАЛА

слідчого судді

29.10.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000588 від 22.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному за № 0000588 від 22.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 21.10.2024 у Львівське РУП № 2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те що 21.10.2024 близько 20:57 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами в сумі 150 000 грн., які ОСОБА_5 перерахував самостійно та добровільно на банківську карту НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування потерпілий повідомив, що 21.10.2024 близько 21:00 до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статі із абонентського номеру телефону НОМЕР_2 . Невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що із банківської карти потерпілого намагаються зняти грошові кошти в сумі близько 6 000 гривень. Однак, для того зоб запобігти таким протиправним діям, необхідно зателефонувати у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Погодившись, потерпілий здійснив дзвінок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Там був автовідповідач. Однак, в той момент знову зателефонував до потерпілого не визначений номер телефону. Останній запитав, чи він телефонував у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий повідомив, що йому відповів автовідповідач. Після цього, розмова із невідомою особою чоловічої статі продовжилась. В ході даної розмови, невідомий чоловік повідомив, що із банківської карти здійснено низку оплат за побутову техніку, однак грошові кошти перебувають на транзитному рахунку і їх ще можна заблокувати. Після цього, невідомий чоловік повідомив, що грошові кошти потрібно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_1 . Погодившись, потерпілий перерахував грошові кошти із своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_1 , декількома платежами в загальні сумі 149 688, 16 гривень.

Старша дізнавачка покликається на те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, у період з 21.10.2024 по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, с банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, шо містять, охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Як зазначає старша дізнавачка, є багато достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду заяву, про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду даного клопотання, про причинити неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи той факт, що прокурор та дізнавачка зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання копій такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавачкою та прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що дані документи знаходяться у судовій справі ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються старшою дізнавачкою. Старша дізнавачка у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, 159 165, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000588 від 22.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000588 від 22.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , МФО національного банку України НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку 3 доданням фото та відео матеріалів;

-надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 21.10.2024 по дату постановлення ухвали;

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 у період з 21.10.2024 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті НОМЕР_1 у період з 21.10.2024 по дату постановлення ухвали;

-інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_1 у період з 21.10.2024 по дату постановлення ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точиої дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер гелефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_1 у період з 21.10.2024 по дату постановлення ухвали;

-координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 у період з 17.05.2024 по дату постановлення ухвали;

-- аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_1 у період з 21.10.2024 по дату постановлення ухвали, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшу дізнавачку сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 27 грудня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6