Справа № 639/4310/24
Провадження №1-кс/639/1069/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові провадження за клопотанням прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000134 від 11.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання прокурора про накладення арешту на майно, а саме грошові коштиноміналом 1000 гривень 900 купюр; грошові кошти номіналом 500 гривень 2385 купюр, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 Набрауі ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук за вищезазначеною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено відповідне майно грошові кошти.

При цьому наявні достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям речового доказу - набуті кримінально протиправним шляхом, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвокат ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання заперечував, вказуючи на те, що вилучене майно не має жодного відношення до кримінального провадження та не містить ознак речових доказів. Зазначав, що наявність вилучених у ході проведення обшуку у оселі ОСОБА_6 Набрауі ОСОБА_8 грошових коштів, обумовлена його працею, та отриманням за це доходів, а також укладеними ним відповідних цивільно-правових договорів, які не заборонені законодавством України. Вказував, що ОСОБА_6 Набрауі Ісам Махмуд є лікарем офтальмологом. За весь час своєї роботи, він отримував заробітну плату, як лікар у хірургічному відділенні трьох провідних фахових медичних закладах, що розташовані у м. Харкові. Окрім того, за його участю було укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки, де він діяв від імені продавця, та отримав за це грошові кошти, які зберігалися у нього. Наявність цих грошових коштів, також обумовлюється тим, що він є провідним лікарем у своєї галузі, та бажав відкрити для себе приватну клініку, для надання лікарської допомоги громадянами України та іноземцям. З цього приводу, для підшукання та оплати необхідного медичного обладнання, та отримання відповідних дозвільних документів на цю приватну медичну практику, ним ще до початку військових дій були отримані певні суми грошових коштів від своїх земляків, які він також, не міг використати за призначенням, та вони знаходилися у нього не зберіганні.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового провадження, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовував доводи клопотання, приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження за №0000134 від 11.09.2023із правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що службові особи КНП «МКЛ №14 ім. проф. Гіршмана» ХМР, діючи за попередньою змовою з медичними працівниками та іншими особами, організували схему систематичного незаконного заволодіння коштами громадян, шляхом введення їх в оману щодо необхідності здійснення оплати за надання медичної допомоги в комунальному закладі охорони здоров`я, яка є безоплатною та здійснюється за рахунок бюджетного фінансування.

За даними досудового розслідування, використовуючи своє службове становище та статус медичного працівника, користуючись необізнаністю населення про можливість отримання безоплатної медичної допомоги, вказані особи у період з 01.01.2023 по теперішній час, систематично вводили громадян в оману щодо необхідності сплати за медичні послуги та товари і препарати, необхідні для проведення оперативних втручань під час лікування. Розуміючи протизаконність та безпідставність своїх дій, вказані особи після звернення громадян за медичною допомогою висували всім пацієнтам вимоги про оплату, достовірно знаючи, що мають надавати медичні послуги безоплатно та мають всі необхідні для лікування товари та медикаменти, які надаються за рахунок держави.

Після введення пацієнтів в оману щодо необхідності сплати за товари та послуги, профінансовані з бюджету, вищевказані особи, реалізуючи злочинний корисливий умисел, безпідставно особисто отримують від пацієнтів готівкові грошові кошти, або, діючи за попередньою змовою з працівниками фармацевтичних закладів, умисно спрямовують осіб до певного фармацевтичного (аптечного) закладу та до працівника аптеки, де пацієнти здійснюють завуальовану оплату за надання медичної допомоги у комунальних закладах охорони здоров`я м. Харкова, що ніяк не обліковується та у подальшому розподіляється між учасниками злочинної схеми.

З наданих органом досудового розслідування матеріалів встановлено, що є підстави вважати, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний лікар-офтальмолог вищої категорії ІV мікрохірургічного відділення глаукоми та катаракти КНП «МКЛ №14 ім. проф. Гіршмана» ХМР гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вказані обставини, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 24.07.2024 надано дозвіл на проведення обшуку вказаного житла, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для встановлення істини у справі, і можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню, в тому числі грошових коштів, отриманих злочином шляхом.

08.08.2024 на підставі зазначеної ухвали проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно грошові кошти номіналом 1000 гривень 900 купюр; грошові кошти номіналом 500 гривень 2385 купюр, тобто на загальну суму 2 092 500,00 грн.

Постановою слідчого від 09.08.2024 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000134 від 11.09.2023.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168, ст. 236 КПК України тимчасове вилучення майна, речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватися під час обшуку.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

На переконання слідчого судді, з урахуванням обставин кримінальних правопорушень, які розслідуються по кримінальному провадженню № 0000134 від 11.09.2023 прокурором доведено, що вказане у клопотанні майно грошові кошти можуть бути використанні як речові докази, адже наявні достатні підстави вважати, що вони були набуті кримінально протиправним шляхом, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Роблячи такі висновки, слідчий суддя враховує, зокрема, обставини кримінальних правопорушень, які розслідуються, загальну суму вилучених грошових коштів - 2 092 500,00 грн., а також те, що згідно відомостей, отриманих від ГУ ДПС у Харківській області, сукупний дохід ОСОБА_6 Набрауі ОСОБА_7 за період з 01.01.2019 по 30.06.2024 (протягом останніх 5,5 років) становить 1 506 723,84 грн..

При цьому посилання адвоката ОСОБА_4 на те, що ОСОБА_9 працює у хірургічних відділеннях трьох провідних фахових медичних закладах, що розташовані у м. Харкові, відхиляються, оскільки вказані доходи відображені у зазначених відомостях ГУ ДПС у Харківській області. Щодо договору купівлі-продажу земельної ділянки, то він датований 19.11.2021 та у ньому ОСОБА_6 Набрауі ОСОБА_7 виступав представником продавця, а не продавцем. Посилання адвоката ОСОБА_4 на наявність інших джерел доходів у ОСОБА_6 Набрауі ОСОБА_7 належними доказами не доведено.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій, а також судових експертиз із вилученим в ході проведення обшуку майном.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження, є необхідним з метою збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є законним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник майна або його представник можуть звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про скасування арешту майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000134 від 11.09.2023 задовольнити.

Накласти арешт на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом позбавлення права на володіння, користування, відчуження та розпорядження, яке було вилучено 08.08.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти номіналом 1000 гривень 900 купюр; грошові кошти номіналом 500 гривень 2385 купюр.

Зберігання речових доказів здійснювати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а саме постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України».

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення направити прокурору та третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1