Дата документу 16.09.2024Справа № 554/8503/24
Провадження № 1-кс/554/8488/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000021 відомості про яке внесено до ЄРДР 24.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До ЧЧ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали кримінального провадження №0000021 від 24.06.2024 за фактом повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про шахрайські дії невідомої особи.

Під час досудового розслідування стало відомо, що відповідно до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 №332 та на підставі поданої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 заяви про надання допомоги на проживання від 21.04.2022, Управлінням прийнято рішення від 27.04.2022 про призначення допомоги переміщеним особам на проживання на період з 01.03.2022 по 31.07.2023 включно у розмірі 2000,00 грн. щомісячно на розрахунковий рахунок, відкритий на імя заявника у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

03.08.2023 Управлінням соціального захисту населення отримано верифікацію з кодом невідповідності «смерть одержувача допомоги», дата смерті одержувача 20.12.2022. Враховуючи вищевикладене, нарахування та виплата опомоги на проживання внутрішньо переміщеній особі ОСОБА_4 повинна бути припинена з 01.01.2023 р.. Управління соціального захисту населення звернулося з листом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням повернути на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 надміру зараховані на банківський рахунок ОСОБА_3 кошти допомоги в сумі 14000,00 гривень за період з 01.01.2023 по 31.07.2023 включно у зв`язку зі смертю одержувача допомоги. У відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив про неможливість повернення грошових коштів, так як залишок на рахунку становить 0,0 грн.

Виходячи з вищевикладено встановлено, що після смерті ОСОБА_3 , невідома особа, скориставшись карткою померлого, зняла нараховані кошти державної допомоги, які належать державі.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківським рахунком НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 14000 гривень.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 20.12.2022 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023, а також дані те, якою банківською платіжною карткою обслуговується банківський рахунок, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 20.12.2022.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та виписки з них за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкритий банківський НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, фото та відео особи, яка знімала гроші, копію інформації про залишок коштів за період з 00 год. 00 хв. 20.12.2022 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий прохав розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які входять у склад групи дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , саме:

- інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 20.12.2022 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- інформацію про те, якою банківською платіжною карткою обслуговується банківський рахунок НОМЕР_1 , фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкритий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 20.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1