Провадження №: 1-кс/336/946/2024
УХВАЛА

іменем України

04 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 від 17 вересня 2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

03 жовтня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 від 17 вересня 2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просять надати дізнавачам сектора дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.09.2024 по день винесення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 13.09.2024 по день винесення ухвали;

інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.09.2024 по день винесення ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 13.09.2024 по день винесення ухвали;

-інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.09.2024 по день винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.09.2024 по день виконання постанови;

- чи не є платіжна банківська картка № НОМЕР_1 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи, слідчий просить клопотання розглянути без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 від 17 вересня 2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2024 до ВП №3 надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 13.09.2024 він знайшов оголошення на " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про продаж деталей для автомобілів, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з вказаним мобільним телефоном НОМЕР_4 . Зв`язавшись з виконавцем через додаток «Viber», здійснив перерахування зі своєї банківської карти НОМЕР_5 на картку НОМЕР_6 , грошових коштів в розмірі 10 500 гривень. Товар не отримав. Матеріальна шкода становить 10 550 гривень.

Потерпілим у вказаному кримінальному провадженні визнано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт гр. України НОМЕР_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та прописаний за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_8 .

Під час допиту потерпілого було встановлено, що ОСОБА_10 , 13.09.2024, приблизно о 14:00 годині, перебував за адресою постійного мешкання, у мережі інтернет шукав оголошення стосовно деталей на наявний у нього автомобіль марки «Renault», моделі «Megan», в кузові чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , а саме бампер передній та переднє праве крило.

Знайшовши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сторінки з назвою фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він побачив номер телефону НОМЕР_10 , на який зробив дзвінок та йому відповів чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_11 . Під час розмови було запитано щодо деталей, які зацікавили потерпілого та де знаходиться фірма, на що було отримано відповідь про те, що фірма знаходиться на території Закарпатської області у м. Тячів.

У месенджері «Viber», у чат із номером мобільного телефону НОМЕР_11 , потерпілий надіслав фото свого автомобіля для того, щоб підібрати найбільш правильні деталі, враховуючи колір авто. В подальшому із вказаного в: меру у месенджер «Viber» продавець надсилав фото бамперів та після обрання необхідного, в телефонному спілкуванні було узгоджено спосіб оплати. Таким чином, потерпілому необхідно було надіслати грошові кошти у сумі 7 500 гривень, але продавець повідомив, що в них діє акційна пропозиція на безкоштовну доставку поштою у разі замовлення на 10 000 гривень, на що потерпілий погодився та почав шукати ще запчастини. Таким чином, потерпілий не вищевказаній сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшов крило на його авто, яке коштувало З 130 гривень.

Узгодивши усі питання з продавцем, загальна сума до сплати стала складати 10 500 гривень та з того ж номеру у «Viber» було надіслано банківську картку на яку необхідно було здійснити переказ коштів.

Таким чином, потерпілий зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 здійснив грошовий переказ на іншу картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (яку було надіслано у «Viber»). Сума переказу складала 10 500 гривень.

Продавець підтвердив надходження оплати грошових коштів та повідомив, що відправить на потрібне ОСОБА_10 відділення у понеділок (16.09.2024), але так і не відправив. Історію листування у «Viber» було видалено продавцем. На зв`язок більше не виходив. Мобільний телефон НОМЕР_10 вимкнений.

Також потерпілий ОСОБА_10 надав довідку з інформацією про рух коштів, відповідно до якого, зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , останній 13.09.2024 о 16:02 годині здійснив переказ коштів на вищевказану банківську картку.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.09.2024 по день винесення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

-інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 13.09.2024 по день винесення ухвали;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, Е гт терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.09.2024 по день винесенн ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів і :азовських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.09.2024 по день винесення ухвали;

-інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї алогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », З використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.09.2024 по день винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.09.2024 по день виконання постанови;

- чи не є платіжна банківська картка № НОМЕР_1 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин

ІНФОРМАЦІЯ_8 інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ того, вчинення кримінального правопорушення (проступку), та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення (злочину).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть встановити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; тощо.

Згідно з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані дізнавачем речі і документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Вимоги дізнавача про вилучення документів є необґрунтованими, оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 від 17 вересня 2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати, дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.09.2024 по 03.10.2024;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

-інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 13.09.2024 по 03.10.2024;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.09.2024 по 03.10.2024, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів : 'таківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 13.09.2024 по 03.10.2024;

-інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, лгедитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.09.2024 по 03.10.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.09.2024 по 03.10.2024;

- чи не є платіжна банківська картка № НОМЕР_1 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, шляхом зняття копії інформації на електронних або паперових носіях.

В інші частині клопотання - відмовити.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04.11.2024 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1