Провадження № 1-кс/727/2862/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні посилається на те, що службові особи НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності: виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої цегли) на землях запасу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в адміністративних межах села Опришени, Чернівецького району, Чернівецької області, здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з видобутком корисних копалин загальнодержавного значення, їх переробкою у готову продукцію та її подальшою реалізацію.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2024 під час проведення огляду місця події земельної ділянки, де проводився незаконний видобуток було встановлено, що площа видобутку складає 1,7007 га., а об`єм незаконної видобутого грунту ( глини) складає 107040 куб. м.

Окрім цього, під час проведення обшуку у виробничих приміщеннях НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 були виявлені працівники, які офіційно не працевлаштовані.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність отримати відомості щодо діяльності НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. податкового характеру, у проміжок часу з 01.01.2021 по 15.10.2024.

Таким чином під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до установчих, реєстраційних та дозвільних документів НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів (відомостей) про банківські рахунки зазначеного товариства у проміжок часу з 01.01.2021 по 15.10.2024; документів ( відомостей) щодо працівників (за можливості з персональними даними), які перебували у трудових відносинах з НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у проміжок часу з 01.01.2021 по 15.10.2024; документів (відомостей) про відкриті підприємством карткові (банківські) рахунки, на які перераховувались доходи працівникам, які перебували у трудових відносинах з товариством у цей проміжок часу; відомостей про проведення перевірок товариства у проміжок часу з 01.01.2021 по 15.10.2024; відомостей з реєстру щодо податкових накладних помісячно у проміжок часу з 01.01.2021 по 15.10.2024; податкової звітності по податку на прибуток та податку на додану вартість за у проміжок часу з 01.01.2021 по 15.10.2024; відомостей про спосіб подання звітів щодо діяльності товариства у проміжок часу з 01.01.2021 по 15.10.2024. У разі подання звітів з використанням електронного цифрового підпису відомостей про власника ЕЦП та його посаду; відомостей про IP-адреси ( MAC-адреси обладнання), які використовувались при подання звітів НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у проміжок часу з 01.01.2021 по 15.10.2024 .Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 24.05.2024р. до ЄРДР внесено відомості №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

-установчих, реєстраційних та дозвільних документів НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів (відомостей) про банківські рахунки зазначеного товариства у проміжок часу з 01.01.2021 по 15.10.2024;

-документів ( відомостей) щодо працівників ( за можливості з персональними даними), які перебували у трудових відносинах з НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у проміжок часу з 01.01.2021 по 15.10.2024;

-документів (відомостей) про відкриті підприємством карткові (банківські) рахунки, на які перераховувались доходи працівникам, які перебували у трудових відносинах з товариством у цей проміжок часу;

-відомостей про проведення перевірок товариства у проміжок часу з 01.01.2021 по 15.10.2024;

-відомостей з реєстру щодо податкових накладних помісячно у проміжок часу з 01.01.2021 по 15.10.2024;

-податкової звітності по податку на прибуток та податку на додану вартість за у проміжок часу з 01.01.2021 по 15.10.2024;

-відомостей про спосіб подання звітів щодо діяльності товариства у проміжок часу з 01.01.2021 по 15.10.2024. У разі подання звітів з використанням електронного цифрового підпису відомостей про власника ЕЦП та його посаду;

-відомостей про IP-адреси ( MAC-адреси обладнання), які використовувались при подання звітів НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у проміжок часу з 01.01.2021 по 15.10.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1