Номер справи 703/3144/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2024 року за №0000453, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

у с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16 травня 2024 року о 13 год. 50 хв. з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 4051 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана під час досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила про те, що 16 травня 2024 року близько 14 години на своєму мобільному телефоні вона виявила кілька смс- повідомлень про те, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів. Всього було 5 повідомлень про переказ коштів на сумі 4051 грн. Після чого, потерпіла відразу зайшла в додаток Ощад -24 та виявила, що гроші були переказані на картку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим слідча, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідча СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000453 внесені 18 травня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 18 травня 2024 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 16 травня 2024 року з її банківської картки зникли грошові кошти.

Допитана під час досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила про те, що 16 травня 2024 року близько 14 години на своєму мобільному телефоні вона виявила кілька смс- повідомлень про те, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів. Всього було 5 повідомлень про переказ коштів на сумі 4051 грн. Після чого, потерпіла відразу зайшла в додаток Ощад -24 та виявила, що гроші були переказані на картку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається з виписки по картковому рахунку 16 травня 2024 року з картки № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів в сумі 4051 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000453 від 18 травня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або за дорученням слідчих оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.05.2024 по 24.05.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період з 14.05.2024 по 24.05.2024;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копій документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1