Провадження № 1-кс/760/7430/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 05.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 321 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом інформацію у друкованому та електронному вигляді стосовно абонента мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, інформацію про GPRS - трафік, про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також інформацію, яким компаніям, організаціям, установам чи фізичним особам реалізовано стартові пакети з вказаним номером телефону та відомості про всі види поповнення рахунків вказаного номеру телефону (стріч карткою, переказ, Інтернет, іВох), за період часу з 01.01.2021 по 20.06.2024.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000027 від 05.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від УБН ГУНП у м. Києві щодо виявлення здійснення незаконної діяльності невстановлених осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення злочинів зі збуту сильнодіючих лікарських засобів без спеціального на те дозволу у мережі медично-санітарних закладів, що виготовляє і відпускає ліки за рецептами.

Як вказує у клопотанні слідчий, в ході проведення слідчих дій в приміщенні аптеки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) було виявлено та вилучено правоустановчі документи щодо діяльності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Встановлено, що директором ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у період з 21.11.2018 по 27.08.2021 був ОСОБА_6 .

Також, встановлено, що після ОСОБА_6 директором ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наказом від 28.08.2021 № 28/08-К, назначено ОСОБА_7 , після якої на підставі наказу № 08/06/2023 від 08.06.2023 було назначено ОСОБА_8 , яка по цей час є директором, однак проведеними слідчими (розшуковими) діями достовірно встановлено, що фактично управлінську діяльність аптекою ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює ОСОБА_6 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

При цьому, встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використовували для здійснення своєї злочинної діяльності приміщення аптеки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , продовжуючи мати фактичний доступ до документів та печаток аптек ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), які були юридично переоформлені на сторонніх осіб, громадян Республіки Узбекистану - ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , відповідно, та якім Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасовано ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами від 15.06.2023 та 01.06.2023, відповідно, в супереч вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, не маючи ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами на ці товариства, продовжували здійснювати замовлення сильнодіючого лікарського засобу (за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами) зопіклон у фармацевтичних дистриб`юторів, з метою його подальшого незаконного без рецептурного збуту з корисливих мотивів.

Разом з цим, встановлено, що гр. ОСОБА_6 користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , який є оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча вказує, що інформація щодо абонентів телекомунікаційних послуг та деталізації телефонних дзвінків мобільного номеру, який зазначено у клопотанні, що є оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть змогу органу досудового розслідування встановити причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, ця інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчою у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судове засідання слідча не з`явився. До суду надійшла заява від слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація про абонента номеру телефону: НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , із зазначенням даних щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, інформацію про GPRS - трафік, про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також інформацію, яким компаніям, організаціям, установам чи фізичним особам реалізовано стартові пакети з вказаним номером телефону та відомості про всі види поповнення рахунків вказаного номеру телефону (стріч карткою, переказ, Інтернет, іВох), за період часу з 01.01.2021 по 20.06.2024.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 05.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1