№ провадження 1-кс/646/2613/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що в період часу з 05 березня 2023 року (15:45 год) по 07 березня 2023 року невідома особа шляхом зловживання довірою, представившись працівником служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надсилання посилки, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 та банківські карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , виманила у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходилася вдома за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, сукупна сума яких становить 879 000 гривень, які остання перерахувала на вищевказані реквізити зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , чим самим останній було завдано матеріальних збитків на вищезазначену суму.

Відомості за вказаним вище повідомленням 14.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила наступне, що для перерахунку коштів вона використовувала лише одну свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_5 . Нею було здійснено перекази грошових коштів, а саме: 1) 05.03.2023 на картку № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в розмірі 140380 гривень; 2) 06.03.2023 - на картку № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в розмірі 276405 гривень; 3) 06.03.2023 - на картку № НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в розмірі 276455 гривень; 4) 07.03.2023 - на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в розмірі 30145 гривень; 5) 07.03.2023 - на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в розмірі 30145 гривень; 6) 07.03.2023 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в розмірі 30145 гривень; 7) 07.03.2023 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в розмірі 30145 гривень; 8) 07.03.2023 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в розмірі 30145 гривень; 9) 07.03.2023 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в розмірі 30145 гривень; 10) 07.03.2023 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в розмірі 4866 гривень.

Окрім цього, потерпіла ОСОБА_4 додала до своїх показань виписку по руху коштів, що підтверджує її переказ грошей шахраям.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, особи, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від прокурора та слідчого до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що період часу з 05 березня 2023 року (15:45 год) по 07 березня 2023 року невідома особа шляхом зловживання довірою, представившись працівником служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надсилання посилки, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 та банківські карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , виманила у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходилася вдома за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, сукупна сума яких становить 879 000 гривень, які остання перерахувала на вищевказані реквізити зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , чим самим останній було завдано матеріальних збитків на вищезазначену суму.

Відомості за вказаним вище повідомленням 14.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила наступне, що для перерахунку коштів вона використовувала лише одну свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_5 . Нею було здійснено перекази грошових коштів, а саме: 1) 05.03.2023 на картку № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в розмірі 140380 гривень; 2) 06.03.2023 - на картку № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в розмірі 276405 гривень; 3) 06.03.2023 - на картку № НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в розмірі 276455 гривень; 4) 07.03.2023 - на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в розмірі 30145 гривень; 5) 07.03.2023 - на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в розмірі 30145 гривень; 6) 07.03.2023 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в розмірі 30145 гривень; 7) 07.03.2023 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в розмірі 30145 гривень; 8) 07.03.2023 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в розмірі 30145 гривень; 9) 07.03.2023 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в розмірі 30145 гривень; 10) 07.03.2023 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в розмірі 4866 гривень.

Окрім цього, потерпіла ОСОБА_4 додала до своїх показань виписку по руху коштів, що підтверджує її переказ грошей шахраям.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я відкриті банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківськім карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 01.03.2023 по 19.09.2024 (включно); відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.03.2023 по 19.09.2024 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.03.2023 по 19.09.2024 (включно); роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 01.03.2023 по 19.09.2024 (включно).

Зобов`язати АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , Харківська Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , надати вище вказане.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 25.10.2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1