Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4670/24
Провадження №: 1-кс/332/344/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 21 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 21 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 21 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, 20.12.2023 до Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що у вересні 2023 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом обману, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділи належними заявниці грошовими коштами в сумі 10 870 гривень, які остання самостійно перерахувала з банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що наприкінці серпня 2023 року в соціальній мережі «Instagram» у профілі за посиланням «gwork_ing» вона побачила оголошення про працевлаштування за кордоном. Так як її зацікавили вакансії, що знаходяться в Федеративній Республіці Німеччині та Республіці Ірландії, ОСОБА_5 повідомила про це у приватні повідомлення у вказаному вище профілі. Надалі в ході спілкування з невідомими особами, у тому числі по мобільному телефону, остання впродовж вересня 2023 року перерахувала з власної банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , грошові кошти у загальній сумі 10 870 гривень, в якості оплати послуг з працевлаштування, у тому числі за оформлення візи. Незважаючи на це, будь-яких послуг вона не отримала, на телефонні дзвінки та повідомлення вказані вище особи їй не відповідають.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що в період з 27.01.2024 по 30.01.2024 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом обману, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділи належними заявникові грошовими коштами в сумі 17232 гривні, які останній самостійно перерахував з власної банківської картки АТ «ОТП БАНК» на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я фізичної особи підприємця ОСОБА_8 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 27.01.2024 у Всесвітній мережі Інтернет на сайті оголошень за посиланням «https://layboard.com/vakansii/irlandiya» він побачив оголошення про працевлаштування за кордоном, а саме в Республіці Ірландії, де намагалися знайти роботу його донька та її подруга. Зателефонувавши по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні, на дзвінок відповіла невідома жінка, яка представилася як ОСОБА_9 . Під час подальшого спілкування потерпілого з вищевказаною особою, остання розповіла умови, за якими будуть надані послуги з працевлаштування, а також наголосила на необхідності заповнення відповідних договорів. Так, у подальшому у месенджері для миттєвого обміну повідомленнями були надіслані бланки договорів, виконавцем яких була зазначена фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , у тому числі номер її банківського рахунку НОМЕР_1 , на який необхідно було перерахувати відповідну суму грошових коштів у розмірі 60% від загальної вартості послуг. Надалі з невідомих потерпілому причин, йому були надіслані бланки нових договорів, виконавцем яких виступав фізична особа-підприємець ОСОБА_8 . Після цього 31.01.2024 ОСОБА_7 з власної банківської картки АТ «ОТП БАНК» на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , перерахував двома транзакціями грошові кошти у загальній сумі 17 232 гривні. Незважаючи на це, у подальшому під час спілкування по мобільному телефону з невідомою особою, яка представилася як ОСОБА_10 , та яка, з її слів є «куратором», остання повідомила про необхідність додаткової оплати 40% решти суми, пояснюючи це форс-мажорними обставинами з боку роботодавця. Так як потерпілого насторожила вказана обставина, то він знову зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , та під час розмови з невідомою жінкою висловив прохання виконати умови договору або повернути раніше сплачені кошти. Незважаючи на це, будь-яких послуг потерпілий та особи, в інтересах яких було укладено договори, не отримали, на телефонні дзвінки та повідомлення вказані вище особи не відповідають.

В ході проведення досудового розслідування була отримана інформація, що до вчинення вказаних злочинів, серед інших, причетна ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

21.08.2024 року в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Запоріжжя від 13.08.2024 р. було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Moto e (7) power у корпусі помаранчевого кольору, IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 , з сім-картами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , який упаковано до спец. пакету WAR 1199506;

- мобільний телефон Blackview model: НОМЕР_8 , IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з сім картою: НОМЕР_11 , у корпусі синього кольору, який упакований до спец.пакету РSP 1426557;

- банківську карту «ПУМБ» № НОМЕР_12 (05/27), банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), банківську карту «ОщадБанк» № НОМЕР_15 (09/24), які упаковано до спец. пакету PSP 1426561.

Постановою слідчого від 21.08.2024, вказані об`єкти визнані речовими доказами та на теперішній час знаходяться у відділенні поліції № 1 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області.

З метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на ці речі, а тому слідчий просив накласти арешт на зазначені вище речі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та зазначив, що накладення арешту, зокрема на мобільні телефони та комп`ютерні системи, ноутбуки необхідні у зв`язку з тим, що в них може міститься інформації щодо вчиненого кримінального правопорушення, і в іншій спосіб отримати цю інформацію не надається можливим.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.08.2024 року в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Запоріжжя від 13.08.2024 р. було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення вищевказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Moto e (7) power у корпусі помаранчевого кольору, IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 , з сім-картами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , який упаковано до спец. пакету WAR 1199506;

- мобільний телефон Blackview model: НОМЕР_8 , IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з сім картою: НОМЕР_11 , у корпусі синього кольору, який упакований до спец.пакету РSP 1426557;

- банківську карту «ПУМБ» № НОМЕР_12 (05/27), банківську карту «ПриватБанк»№ НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), банківську карту «ОщадБанк» № НОМЕР_15 (09/24), які упаковано до спец. пакету PSP 1426561.

22.08.2024 року слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням про арешт майна.

Отже, аналізуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки може містити дані щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слід накласти арешт на зазначене слідчим у клопотанні майно.

Керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 21 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 21.08.2024 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон Moto e (7) power у корпусі помаранчевого кольору, IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 , з сім-картами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , який упаковано до спец. пакету WAR 1199506;

- мобільний телефон Blackview model: НОМЕР_8 , IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з сім картою: НОМЕР_11 , у корпусі синього кольору, який упакований до спец.пакету РSP 1426557;

- банківську карту «ПУМБ» № НОМЕР_12 (05/27), банківську карту «ПриватБанк»№ НОМЕР_13 (09/27), банківську карту «ОщадБанк» № НОМЕР_15 (09/24), які упаковано до спец. пакету PSP 1426561.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення, але підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1