Справа № 346/4759/24
Провадження № 1-кс/346/861/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №000085 від 14.08.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.09.2024 року до суду поступило клопотання слідчого, в якому він посилається на те, що До чергової частини Коломийського РВП поступила протокол-заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , про те, що 10.08.2024 в період часу з 10:10 по 11:10 з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 при невідомих обставинах було знято грошові кошти в сумі 19 223 гривень, а також 14.08.2024 в період часу з 10:32 по 10:47 з її іншої банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 при невідомих обставинах було знято грошові кошти в сумі 27 909 гривень. Заявниця зазначає, що за посиланнями не переходила та банківські дані нікому не повідомляла. У довідці руху коштів з банку зазначено, що вищевказані кошти було знято на послуги соціальної мережі «Фейсбук» та конвертовано в іноземну валюту.

Відомості по даному факту 22.07.2024 було внесено в ЄРДР за 0000585 від 14.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитаним потерпіла ОСОБА_4 в своїх показаннях повідомила, що з приводу вчинення шахрайства щодо неї може повідомити, що 13.08.2024 близько 12.30 год. зайшовши в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що 10.08.2024 із її кредитної банківської картки № НОМЕР_5 відбулось зняття грошових коштів 9 платежами по 2 135 гривень кожен на загальну суму 19 223 гривні із описом «Facebk» при цьому вона нікому свої персональні та банківські дані не передавала, із невідомими мені людьми не спілкувалась та за посиланнями не переходила. Одразу після чого вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй заблокували вищевказану банківську картку та вона заповнила заявку на повернення грошових коштів. Також хоче вказати, що 12.08.2024 відбулось повернення грошових коштів із описом «Повернення грошових коштів за рекламні послуги» на загальну суму 1439 гривень (9 платежами на різні суми). 14.08.2024 зайшовши в свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько 13.00 год., вона виявила, що із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виплат № НОМЕР_4 відбулось зняття грошових коштів 13 платежами по 2 146 гривень на загальну суму 27 909 гривень із описом транзакції «Facebk».

Хоче повідомити, що вона дійсно часто замовляє на різних сайтах для продажу товари проте соціальною мережею «facebook» вона перестала користуватись з 2022 року.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 за період з 09.08.2024 по теперішній час (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок).

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу);

- у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

- історію авторизації банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаних банківських платіжних карток, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, слідча просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 000085 від 14.08.2024 року; копію протоколу допиту потерпілого від 14.08.2024 року; копії виписок, вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчому Коломийського відділу поліції дозвіл, який він просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 за період з 09.08.2024 по теперішній час (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок).

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу);

- у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

- історію авторизації банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаних банківських платіжних карток, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 05 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1