У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.09.2024 Справа №607/18925/24 Провадження №1-кс/607/5089/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000078 від 5 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також клопоче про його розгляд без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000078 від 5 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 05.06.2024 до Тернопільської обласної прокуратури надійшли матеріали Тернопільського управління ДВБ НП України про те, що на території Тернопільської області діє група осіб, яка за попередньою змовою збуває документи із підробленими голографічними елементами, використовуючи при цьому мережу Інтернет для отримання замовлень, а відділення одного із операторів поштового зв`язку для відправлення таких документів.

Старший слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною сьомою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Щодо прохання старшого слідчого про вилучення оригіналів вищевказаних документів, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки слідчим не доведено такої необхідності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

1) доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях за 29.07.2024 з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, від відправника « ОСОБА_13 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_2 , з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа не отриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки) отримувачами посилок у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправник « ОСОБА_13 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_13 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб,

- записів з камер відеоспостережень відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ за 29.07.2024 на яких зафіксовано відправлення невстановленою особою поштових відправлень від імені « ОСОБА_13 » моб. тел. № НОМЕР_2 ;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернопіль за 20.08.2024 в період часу 11 год 55 хв по 12 год 05 хв під час отримання грошових коштів за реалізовані підроблені документи ОСОБА_14 під зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 » моб. тел. № НОМЕР_2 ;

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернопіль за 20.08.2024 в період часу 12 год 20 хв по 12 год 35 хв під час отримання грошових коштів за реалізовані підроблені документи ОСОБА_14 під зміненими анкетними даними « ОСОБА_13 » моб. тел. № НОМЕР_2 .

2) доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях за 29.07.2024 з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, від відправника « ОСОБА_15 », та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_5 з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа не отриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки) отримувачами посилок у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправник « ОСОБА_15 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_15 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб,

- записів з камер відеоспостережень відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ за 29.07.2024 на яких зафіксовано відправлення невстановленою особою поштових відправлень від імені « ОСОБА_15 » моб. тел. № НОМЕР_5 ,

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернопіль за 20.08.2024 в період часу 11 год 25 хв по 11 год 45 хв під час отримання грошових коштів за реалізовані підроблені документи ОСОБА_16 під зміненими анкетними даними « ОСОБА_15 » моб. тел. № НОМЕР_5 »,

- відеозапис з камери спостереження в приміщенні відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернопіль за 20.08.2024 в період часу 12 год 45 хв. по 13 год 00 хв. під час отримання грошових коштів за реалізовані підроблені документи ОСОБА_16 під зміненими анкетними даними « ОСОБА_15 » моб. тел. № НОМЕР_5 ».

3) доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях 05.08.2024 з відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів, від відправників:

- « ОСОБА_17 ФОП» та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_9 ;

- « ОСОБА_18 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_10 ;

- «Беседін Алім І лліч» та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_11 ;

- « ОСОБА_19 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_12 ;

- « ОСОБА_20 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_13 ;

- « ОСОБА_21 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_14 ,

з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа не отриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону;

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки) отримувачами посилок у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправник « ОСОБА_17 ФОП, тел. НОМЕР_15 »; « ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_16 », « ОСОБА_22 тел. НОМЕР_17 », « ОСОБА_19 тел. НОМЕР_18 », « ОСОБА_20 тел. НОМЕР_19 », « ОСОБА_21 тел. НОМЕР_20 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_17 ФОП, тел. НОМЕР_15 »; « ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_16 », « ОСОБА_22 тел. НОМЕР_17 », « ОСОБА_19 тел. НОМЕР_18 », « ОСОБА_20 тел. НОМЕР_19 », « ОСОБА_21 тел. НОМЕР_20 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб;

- записів з камер відеоспостережень за 05.08.2024 з відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів на яких зафіксовано відправлення невстановленою особою поштових відправлень від імен:

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_9 ;

- « ОСОБА_18 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_10 ;

- « ОСОБА_22 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_11 ;

- « ОСОБА_19 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_12 ;

- « ОСОБА_20 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_13 ;

- « ОСОБА_21 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_14 ;

4) доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях за 12.08.2024 з відділення № НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів, від відправників:

- « ОСОБА_17 ФОП» та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_9 ;

- « ОСОБА_23 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_22 ;

- « ОСОБА_24 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_23 ;

- « ОСОБА_25 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_24 ;

- « ОСОБА_26 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_25 ,

з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа не отриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону;

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки) отримувачами посилок у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправник « ОСОБА_17 ФОП, тел. НОМЕР_15 », « ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_26 », « ОСОБА_24 тел. НОМЕР_27 », « ОСОБА_25 тел. НОМЕР_28 », « ОСОБА_26 тел. НОМЕР_29 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_17 ФОП, тел. НОМЕР_15 », « ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_26 », « ОСОБА_24 тел. НОМЕР_27 », « ОСОБА_25 тел. НОМЕР_28 », « ОСОБА_26 тел. НОМЕР_29 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб;

- записів з камер відеоспостережень за 12.08.2024 з відділення № НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів на яких зафіксовано відправлення невстановленою особою поштових відправлень від імен:

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_9 ;

- « ОСОБА_23 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_22 ;

- « ОСОБА_24 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_23 ;

- « ОСОБА_25 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_24 ;

- « ОСОБА_26 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_25 ,

яка зберігається та може бути надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх копії.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1