Справа № 362/5704/24
Провадження № 1-кс/362/646/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2024 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у власності ОСОБА_4 на підставі договору дарування №2769, виданого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей та документів.

Клопотання мотивовано наступним.

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 06.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2018 року група осіб, в яку входять ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий 17.04.2005), ОСОБА_7 , а також службові особи ТОВ «Соларенерго», ТОВ «ВТП «Галпласт+», ТОВ «НВП «Укренерго-Сервіс», ТОВ «ТД «Агроцентр» та ПП «Коверж», у змові з іншими юридичними та фізичними особами заволоділи активами підприємства ТОВ «Будинок Краусса» на загальну суму 6 965 937 доларів США, шляхом проведення рейдерської атаки, підробили установчі документи та незаконно змінили керівника та учасників (засновників) ТОВ «Будинок Краусса» (), яку було проведено 15.06.2018.

Після зміни керівника ТОВ «Будинок Краусса» на ОСОБА_7 , останній зловживаючи своїми службовими повноваженнями на посаді керівника товариства, з метою надання неправомірної вигоди підконтрольним ОСОБА_6 підприємствам, а саме: ТОВ «Соларенерго», ТОВ «ВТП «Галпласт+», ТОВ «НВП «Укренерго-Сервіс», ТОВ «ТД «Агроцентр» та ПП «Коверж» прийняв рішення про припинення діяльності ТОВ «Будинок Краусса» () та вчинив протиправні дії спрямовані на заволодіння та в подальшому передання управління активами підприємства ТОВ «Будинок Краусса» до інших юридичних осіб.

У подальшому Колегією з розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції Україні прийнято рішення (наказ) № 2259/5 від 03.07.2018 про відміну незаконних реєстраційних дій від 15.06.2018 щодо внесення змін до відомостей про ТОВ «Будинок Краусса» (), щодо зміни учасників (заставників) та керівника товариства на ОСОБА_7 , однак, скасовано було лише реєстраційні дії, а прийняті рішення та укладені/підписані ОСОБА_7 договори на посаді керівника ТОВ «Будинок Краусса» - ні.

В подальшому ОСОБА_6 визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування та діючи з корисливих спонукань, з метою незаконного особистого збагачення, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів/майна, прав на такі кошти/майно, джерела їх походження, місцезнаходження переміщення, шляхом купівлі корпоративних прав та внескам/відсоткам до статутних фондів підприємств, з подальшою реєстрацію на своїх близьких родичів.

?ТОВ «Техно-центр» (), засновник Келестин- ОСОБА_8 , яка є донькою ОСОБА_9 (загинув 26.02.2016), розмір внеску до статутного фонду - 3 510 000 грн;

?ТОВ «Техно-Центр.Плюс» (), засновник Келестин- ОСОБА_8 , яка є донькою ОСОБА_9 (загинув 26.02.2016), розмір внеску до статутного фонду - 5 200 000 грн, засновник ОСОБА_9 , який є сином ОСОБА_6 , розмір внеску до статутного фонду - 6 440 000 грн;

?ТОВ «Укрпродтранс» (), засновник ОСОБА_9 , який є сином ОСОБА_6 , відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 26.6%, засновник ОСОБА_4 , яка є донькою ОСОБА_6 , відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 25.4%;

?ТОВ «Фотон Про-Плюс» (), засновник ОСОБА_9 , який є сином ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_4 , яка є донькою ОСОБА_6 ;

?ТОВ «Укртрейденерго» (), засновник ОСОБА_9 , який є сином ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_4 , яка є донькою ОСОБА_6 ,

?ТОВ «Рогатинський кар`єр» (), засновник ОСОБА_9 , який є сином ОСОБА_6 , розмір внеску до статутного фонду - 5 000 грн;

Таким чином умисними діями ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7 , а також службових осіб ТОВ «Соларенерго», ТОВ «ВТП «Галпласт+», ТОВ «НВП «Укренерго-Сервіс», ТОВ «Торговий дім «Агроцентр» та ПП «Ковераж» завдано ТОВ «Будинок Краусса» майнову шкоду в розмірі боргу ТОВ «Соларенерго» перед ТОВ «Будинок Краусса» за договором від 12.02.2015 про відступлення права вимоги, який складає 6 965 937 доларів СШ А (безпосередньо борг - 5 334 690 доларів США, 3% річних - 709 879 доларів США та пеня - 921 366 доларів США).

Встановлено, що згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, ОСОБА_6 та його родина мають наступне майно:

1. Квартира, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 (дочка ОСОБА_6 ).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності останньої на підставі договору дарування №2769, виданого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення наступних речей:

Договір про відступлення права вимоги № 18/06-18 від 18.06.2018 між ТОВ «Будинок Краусса», ТОВ «Соларенерго» та ПП «Ковераж»;

?Договір про відступлення права вимоги 2018/06 від 18.06.2018 між ТОВ «ТД» «Агроцентр», ТОВ «Соларенерго» та ПП «Ковераж»;

?Договір про переведення боргу від 18.06.2018 між ТОВ «ТД» «Агроцентр», ТОВ «Соларенерго» та ПП «Ковераж»;

?Договір про переведення боргу № 06/07-2018 від 18.06.2018 між ТОВ «НВП» «Новітні технології», ТОВ «Будинок Краусса», ТОВ «Соларенерго»;

?Акт звірки розрахунків між ТОВ «Соларенерго» та ТОВ «Будинок Краусса» за період з 01.01.2015 по 18.06.2018;

?Протокол загальних зборів ТОВ «Будинок Краусса» від 18.06.2018;

?Блокноти, записники, нотатки, чорнові записи на яких згадуються фінансові операції між зазначеними підприємствам;

?комп`ютерних даних, що містяться на мобільних терміналах (телефонах), засобах комунікації, телекомунікаційного та іншого обладнання, пристроях та приладах, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, системних блоках персональних комп'ютерах, планшетах, моноблоках, ноутбуках і мак-буках, фотоапаратах, відеокамерах серверному обладнанні та іншій комп`ютерній техніці;

?носіїв електронної інформації (флеш-карти будь якого формату, USB - носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках HDD), носіях на твердо-тільних дисках SSD, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

?грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, печаток, штампів підприємств причетних до скоєння злочину.

Встановлення вказаних вище обставин надасть органу досудового розслідування відомості про наявність факту набуття ТОВ «Соларенерго» () замість ТОВ «Будинок Краусса» () права вимагати від ПАТ «Златобанк» сплати на свою користь суми, еквівалентної 5 982 329,01 доларів США з подальшим привласнення та подальшою легалізацією грошових коштів, які перебували у віданні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , а також службових осіб ТОВ «Соларенерго» (), ТОВ «ВТП «Галпласт+» (), ТОВ «НВП «Укренерго- Сервіс» (), ТОВ «Торговий дім «Агроцентр» () та ПП «Ковераж» () за період організаційного управління ТОВ «Будинок Краусса» (), встановлення факту незаконного привласнення установчих документів та печатки ТОВ «Будинок Краусса» () та встановить наявність складу кримінального правопорушення, що має важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також встановлення факту вчинення інших кримінальних правопорушень.

Після проведення обшуку вилучені речі та документи будуть оглядатися, направлятимуться до експертних установ, зокрема, для проведення судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, натомість вилучені грошові кошти будуть внесені на депозитний рахунок органу, який вилучив їх, відкритий в уповноваженому банку, що надасть змогу встановити обставини, які підлягають доказування під час кримінального провадження.

Об`єкт нерухомого майна (квартира) в якій планується провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно, перебуває у власності ОСОБА_4 на підставі договору дарування №2769, виданого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_5 .

Таким чином, підставою проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, виступають знаряддям вчинення злочину, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку вищезазначеного приміщення підтверджується матеріалами клопотання.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України добровільна згода особи (володільця) визначена винятком із загального правила щодо недоторканості житла чи іншого володіння особи та можливості проникнення до такого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч.3 ст. 233 КПК України.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Приймаючи до уваги, що обшук має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема отримання доказів щодо кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000111 від 06.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у власності ОСОБА_4 на підставі договору дарування №2769, виданого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

?Договір про відступлення права вимоги № 18/06-18 від 18.06.2018 між ТОВ «Будинок Краусса», ТОВ «Соларенерго» та ПП «Ковераж»;

?Договір про відступлення права вимоги 2018/06 від 18.06.2018 між ТОВ «ТД» «Агроцентр», ТОВ «Соларенерго» та ПП «Ковераж»;

?Договір про переведення боргу від 18.06.2018 між ТОВ «ТД» «Агроцентр», ТОВ «Соларенерго» та ПП «Ковераж»;

?Договір про переведення боргу № 06/07-2018 від 18.06.2018 між ТОВ «НВП «Нові Технології», ТОВ «Будинок Краусса», ТОВ «Соларенерго»;

?Акт звірки розрахунків між ТОВ «Соларенерго» та ТОВ «Будинок Краусса» за період з 01.01.2015 по 18.06.2018;

?Протокол загальних зборів ТОВ «Будинок Краусса» від 18.06.2018;

?Блокноти, записники, нотатки, чорнові записи на яких згадуються фінансові операції між зазначеними підприємствам;

?Комп`ютерних даних, що містяться на мобільних терміналах (телефонах), засобах комунікації, телекомунікаційного та іншого обладнання, пристроях та приладах, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, системних блоках персональних комп'ютерах, планшетах, моноблоках, ноутбуках і мак-буках, фотоапаратах, відеокамерах серверному обладнанні та іншій комп`ютерній техніці;

?Носіїв електронної інформації (флеш-карти будь якого формату, USB - носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках HDD), носіях на твердо-тільних дисках SSD, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

?Грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, печаток, штампів підприємств причетних до скоєння злочину.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1