СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7234/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 19.09.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 19.09.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 19.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Київській області надійшла заява з від ОСОБА_5 , про те що невстановлені особи, у тому числі мешканці Київської області, заволоділи чужим майном у великих розмірах, а саме активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , контрольні пакети акцій яких належали ОСОБА_5 .

Зі змісту заяви встановлено, що з метою незаконного заволодіння активами вказаних юридичних компаній, у 2020 році заволоділи шляхом обману акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 9 792 475 штук акцій, що складає 51,00 відсоток простих іменних акції вказаного акціонерного товариства вартістю 28 600 000 грн. та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 1 294 224 штук акцій що складає 51,00 відсоток простих іменних акції вказаного акціонерного товариства, вартістю 323 556 грн., які належали ОСОБА_5 , шляхом укладання договорів купівлі-продажу № БВ 158 та № 156 від 04.08.2014 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (яка є сестрою колишньої дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_7 ), від імені якої діяло на підставі Договору доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТЦП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_5 звернувся до суду про визнання недійсним вказаних договорів. 30.09.2021 року ОСОБА_6 отримала копію позову та в цей же день комісією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТЦП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено акт про знищення документів та справ, а саме договорів купівлі-продажу № БВ 158 та № 156 від 04.08.2014 року.

Крім цього, діючи з метою подальшого привласнення активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи протиправність своїх дій, того ж дня, тобто 30.09.2021 року, між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладені договори дарування акцій, за якими ОСОБА_6 начебто безоплатно передала ОСОБА_7 51,00 відсоток простих іменних акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 51,00 відсоток простих іменних акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.10.2022 року, яке набрало законної сили та підтверджено колегією суддів Верховного суду України, задоволено позов ОСОБА_5 та витребувано з чужого незаконного володіння на користь ОСОБА_5 вказані вище акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Щодо витребування з чужого незаконного володіння на користь ОСОБА_5 акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », судовий розгляд на сьогодні триває.

Усвідомлюючи що вказане майно, а саме акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно рішень судів повертаються до їх законного володільця (власника), учасники вирішили розробити «схему» про начебто передачу в заставу вказаних акцій від ОСОБА_7 на користь третіх осіб по договору позики, після того, як акції їй передала згідного договору дарування ОСОБА_6 (рідна сестра колишньої дружини ОСОБА_7 )

З цією метою, учасники, підробивши на території Київської області вказані вище документи, використали їх та подали до ІНФОРМАЦІЯ_8 цивільний позов про звернення стягнення на предмет застави від імені ОСОБА_8 до ОСОБА_7 .

Предметом спору у даній цивільній справі стала начебто матеріально правова вимога ОСОБА_8 до ОСОБА_7 про звернення стягнення простих іменних акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 28 600 000 грн. в рахунок погашення начебто заборгованості ОСОБА_7 перед ОСОБА_8 за договором застави від 04.10.2021 у розмірі 42 950 615 грн.

При цьому, вказаний договір застави від 04.10.2021 року спочатку був укладений начебто між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в подальшому згідно договору про відступлення права вимоги укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

Орган досудового розслідування зазначає, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії у паперовому або електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), та містять інформацію щодо:розмірів та джерел отриманих доходів осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали з помісячною розбивкою та розшифровкою ознаки доходу, зазначенням дати початку роботи, назви посади, дати звільнення, переведення, переміщення, тимчасового виконання обов`язків, зазначенням періодів відпусток та перебування на лікарняному; місць роботи та пенсійних відрахувань щодо наступних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали.

За переконанням органу досудового розслідування, зазначені документи та відомості, які в них містяться в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, містять відомості щодо перебування ОСОБА_13 на посадах та повноважень підписувати вказані вище договори щодо права на забудову земельної ділянки, що нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, використати їх як докази у кримінальному провадженні обставин, що підлягають доказуванню, зокрема перевірити у ОСОБА_13 повноважень на підписання документів діючи від імені державного підприємства та підтвердити факт підписання ним документів, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

На підставі викладеного, орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії у паперовому або електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Орган у володінні котрого знаходяться речі та документи, стосовно яких розглядається клопотання про тимчасовий доступ, явку свого представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі викладеного та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 19.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000473 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_17 від 19.09.2024 року про призначення групи слідчих місцем проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000473 визначено місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_7 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Частиною 2 статті 21 Закону України «Про інформацію» встановлено, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом.

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до Підпункт 5 пункту 4 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 280, ІНФОРМАЦІЯ_19 відповідно до покладених на нього завдань: формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб) та у складі зазначеного реєстру - реєстр платників страхових внесків до солідарної системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування.

Зважаючи на вищезазначені норми законодавства, матеріали, додані до клопотання, суд вважає доведеним, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлює, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

П. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, крім того, встановлює, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Зважаючи на викладене, суд доходить висновку про задоволення клопотання в частині вилучення належним чином засвідчених копій у паперовому або електронному вигляді.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні, відповідність поданого клопотання вказаним положенням кримінального процесуального законодавства та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 19.09.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000473 від 19.09.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії у паперовому або електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), та містять інформацію щодо:

- розмірів та джерел отриманих доходів осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 за період з 01.01.2014 року по 15.11.2024 року з помісячною розбивкою та розшифровкою ознаки доходу, зазначенням дати початку роботи, назви посади, дати звільнення, переведення, переміщення, тимчасового виконання обов`язків, зазначенням періодів відпусток та перебування на лікарняному;

- місць роботи та пенсійних відрахувань щодо наступних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 за період з 01.01.2014 року по 15.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1