Провадження № 1-кс/750/5166/24
У Х В А Л А

19 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000873 від 01.08.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказаним у клопотанні дізнавачам відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме, щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000873 від 01.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 01 серпня 2024 року до Чернігівського РУП надійшла заява він ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить провести перевірку по факту вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 31 липня 2024 року він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про оренду квартири, зв`язався по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , та з невідомою особою в месенджері «Телеграм» обговорив всі умови, серед яких було сплата завдатку за так би мовити, оформлення договору та завдатку. Так, 31 липня 2024 року о 15 год. 30 хв. він перерахував грошові кошти на запропоновану йому банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 2000 грн, о 19 год. 48 хв. в сумі 1000 грн, а о 20 год. 24 хв. ще в сумі 1000 грн зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 . Однак квартиру для оренди надано не було, грошові кошти не повернуті.

Протоколом додаткового огляду диску від 19 вересня 2024 року встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ., та 31 липня 2024 року о 15:30 на вказану банківську картку надходять грошові кошти в сумі 2000 грн від потерпілого. Крім того, виявлено, що 31 липня 2024 року о 19:48 та о 20:24 на банківську картку № НОМЕР_3 надходять ще грошові кошти в сумі 1000 грн та 1000 грн від потерпілого. В подальшому з банківської картки № НОМЕР_3 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 4900 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до витягу з сайту онлайн розшифровки кодів та номерів банківських карток та рахунків, банківська картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 29.07.2024 по 00.00 год. 29.08.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 29.07.2024 по 00.00 год. 29.08.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 29.07.2024 по 00.00 год. 29.08.2024;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 29.07.2024 по 00.00 год. 29.08.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1