Провадження №1-кс/760/9914/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_12 проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000034 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що Державне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 01.12.2021 на веб-порталі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_4 опублікувало оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою із закупівлі «Електрична енергія для об`єктів з підтримки екологічно безпечного стану у зоні відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення та для об`єктів з захоронення радіоактивних відходів в межах заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації ІНФОРМАЦІЯ_6 » із очікуваною вартістю предмету закупівлі 23 432 000,00 UAH.

За результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_5 між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 31.01.2022 укладено договір №15 про постачання електричної енергії споживачу (далі - Договір №15) на загальну суму 20 199 998,00 грн з ПДВ, загальний обсяг електричної енергії 4 040 000 кВт*год, по ціні 4,99999 грн з ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год). Початком постачання визначено 01.02.2022.

Крім того, ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.12.2021 на веб-порталі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_4 опублікувало оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою із закупівлі «ІНФОРМАЦІЯ_13» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 10 557 000,00 UAH. За результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_8 між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 31.01.2022 укладено договір № 16 про постачання електричної енергії споживачу (далі - Договір № 16) на загальну суму 10 203 030,00 грн з ПДВ, загальний обсяг електричної енергії 2 070 000 кВт*год, по ціні 4,929 грн з ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год). Початком постачання визначено 01.02.2022.

Також, за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_9 між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 12.01.2023 укладено договір №100/320 про постачання електричної енергії споживачу (далі - Договір №100/320) на загальну суму 18 461 197,44 грн з ПДВ, загальний обсяг електричної енергії 3 260 000 кВт*год, по ціні 5,662944 грн з ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год). Початком постачання визначено 12.01.2023.

У ході досудового розслідування встановлені обставини які свідчать, що службові особи Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », всупереч принципам, визначених ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» та в порушення ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», при наявності у вільному доступі фактичних даних щодо коливання середньозважених цін на ринку електричної енергії в бік зменшення, уклали додаткові угоди №7 та №8 до Договору №15 про постачання електричної енергії споживачу від 31.01.2022, додаткові угоди №4 та №5 до Договору №16 про постачання електричної енергії споживачу від 31.01.2022, додаткові угоди №7 і №9 до Договору №100/319 від 12.01.2023 та додаткові угоди №12 і №18 до Договору №100/320 від 12.01.2023, безпідставно збільшивши ціну за поставлену електричну енергію за 1 кВт*год, а також при наявності визначених на те законодавчих підстав та аналогічних фактів зменшення ціни за електричну енергію не зменшили ціну за поставлену електричну енергію за 1 кВт*год у ході виконання умов Договору № 100/320 від 12.01.2023, внаслідок укладення яких Підприємством недоотримано запланований обсяг (кількість) електричної енергії та, за відсутності визначених на те законодавчих підстав, зайво сплачено кошти за електричну енергію, отриману від Товариства, на суму більше 3 500 000 грн з ПДВ.

Під час здійснення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом встановити обставини та факти вчиненого кримінального правопорушення та причетних до цього осіб, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної інформації неможливо.

Детектив просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться. Також подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000034 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Детективом доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість здійснити аналіз інформації у документах та зібрати доказову базу необхідну для розслідування вказаного провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, відповідно до прохальної частини клопотання, детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, однак із матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у вилученні саме оригіналів документів, а тому суд приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до належних чином завірених копій документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_12: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000034 від 21.08.2024, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому та електронному форматі, що перебувають у володінні Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору №15 про постачання електричної енергії споживачу від 31.01.2022 з додатками до нього, а також додаткових угоди до Договору №15 від 31.01.2022 з додатками до них;

- документів, які стали підставою для укладання Договору №15 про постачання електричної енергії споживачу від 31.01.2022 та додаткових угод до нього;

- документів щодо приймання-передачі та оплати електричної енергії за договором №15 від 31.01.2022 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі електричної енергії, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати електричної енергії, документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої електричної енергії та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;

- договору №16 про постачання електричної енергії споживачу від 31.01.2022 з додатками до нього, а також додаткових угоди до Договору №16 від 31.01.2022 з додатками до них;

- документів, які стали підставою для укладання Договору №16 про постачання електричної енергії споживачу від 31.01.2022 та додаткових угод до нього;

- документів щодо приймання-передачі та оплати електричної енергії за договором №16 від 31.01.2022 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі електричної енергії, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати електричної енергії, документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої електричної енергії та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;

- договору №100/319 про постачання електричної енергії споживачу від 12.01.2023 з додатками до нього, а також додаткових угоди до Договору №100/319 від 12.01.2023 з додатками до них;

- документів, які стали підставою для укладання Договору №100/319 про постачання електричної енергії споживачу від 12.01.2023 та додаткових угод до нього;

- документів щодо приймання-передачі та оплати електричної енергії за договором №100/319 від 12.01.2023 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі електричної енергії, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати електричної енергії, документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої електричної енергії та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;

- договору №100/320 про постачання електричної енергії споживачу від 12.01.2023 з додатками до нього, а також додаткових угоди до Договору №100/320 від 12.01.2023 з додатками до них;

- документів, які стали підставою для укладання Договору №100/320 про постачання електричної енергії споживачу від 12.01.2023 та додаткових угод до нього;

- документів щодо приймання-передачі та оплати електричної енергії за договором №100/320 від 12.01.2023 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі електричної енергії, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати електричної енергії, документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої електричної енергії та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;

- документів щодо того, чи заперечувало Державне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проти підвищення ціни за одиницю електричної енергії у ході виконання Договорів про постачання електричної енергії споживачу №15 від 31.01.2022, №16 від 31.01.2022, №100/319 від 12.01.2023 та №100/320 від 12.01.2023;

- документів, що стосуються організації та проведення процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_5 «Електрична енергія для об`єктів з підтримки екологічно безпечного стану у зоні відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення та для об`єктів з захоронення радіоактивних відходів в межах заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС», в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (зі змінами), оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися переможцем закупівлі, протокол розгляду тендерних пропозицій, протокольного рішення розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів;

- документів, що стосуються організації та проведення процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_8 «ІНФОРМАЦІЯ_13», в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (зі змінами), оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися переможцем закупівлі, протокол розгляду тендерних пропозицій, протокольного рішення розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів;

- документів, що стосуються організації та проведення процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_11 «ІНФОРМАЦІЯ_13 згідно коду ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія», в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (зі змінами), оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися переможцем закупівлі, протокол розгляду тендерних пропозицій, протокольного рішення розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів;

- документів, що стосуються організації та проведення процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_9 «Електрична енергія для об`єктів з підтримки екологічно безпечного стану у зоні відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення та для об`єктів з захоронення радіоактивних відходів в межах заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС згідно коду ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія», в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (зі змінами), оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися переможцем закупівлі, протокол розгляду тендерних пропозицій, протокольного рішення розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів;

- інформацію про рахунки, відкриті в банківських установах, з яких здійснювалося перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за поставлену електричну енергію на виконання умов Договорів про постачання електричної енергії споживачу №15 від 31.01.2022 та № 16 від 31.01.2022;

- інформацію про рахунки, відкриті в банківських установах, з яких здійснювалося перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за поставлену електричну енергію на виконання умов Договорів про постачання електричної енергії споживачу №100/319 від 12.01.2023 та № 100/320 від 12.01.2023;

- журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) Державне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які стали підставою для укладення договорів про постачання електричної енергії споживачу №15 від 31.01.2022 та №16 від 31.01.2022, а також додаткових угод до них;

- журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) Державне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які стали підставою для укладення договорів про постачання електричної енергії споживачу № 100/319 від 12.01.2023 та №100/320 від 12.01.2023, а також додаткових угод до них;

- установчих та реєстраційних документів Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), чинних в період з 01.01.2022 по теперішній час;

- наказів (розпоряджень) про призначення на посади службових осіб (працівників) Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося підписання або погодження договорів про постачання електричної енергії споживачу №15 від 31.01.2022, №16 від 31.01.2022, №100/319 від 12.01.2023, №100/320 від 12.01.2023 і додаткових угод до них, їх звільнення (переведення) з займаних посад, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), чинних в період з 01.01.2022 по теперішній час;

- документів щодо створення та діяльності тендерного комітету Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким проводилися закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_5 та закупівля № ІНФОРМАЦІЯ_8 , внесення змін до його складу;

- документів щодо призначення та діяльності (накази, положення) особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за здійснення публічних закупівель (уповноваженої особи (уповноважених осіб) Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою (яким) проводилися закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_11 та № ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- документів (наказів, табелів обліку робочого часу та ін.), що стосуються перебування у службових відрядженнях, відпустках, на лікарняних (тимчасова непрацездатність оформлена листками непрацездатності) службових осіб (працівників) Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося підписання або погодження договорів про постачання електричної енергії споживачу №15 від 31.01.2022, №16 від 31.01.2022, №100/319 від 12.01.2023, №100/320 від 12.01.2023 і додаткових угоди до них у період часу з 01.01.2022 по момент фактичного виконання зазначених договорів;

- документів (наказів, табелів обліку робочого часу та ін.), що стосуються перебування у службових відрядженнях, відпустках, на лікарняних (тимчасова непрацездатність оформлена листками непрацездатності) службових осіб (працівників) Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які входили до складу тендерного комітету ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або осіб, відповідальних за здійснення публічних закупівель ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 01.10.2021 по 29.11.2021;

- порядку ведення договірної роботи в Державному спеціалізованому підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чинного в період з 01.01.2021 по 18.09.2023, а також документів, які стосуються його затвердження;

- документів щодо працівників Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в період часу з 01.01.2022 по 18.09.2023 мали (мають) право підпису договорів, платіжних, розрахункових та інших документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11