Дата документу 21.08.2024Справа № 554/2501/24
Провадження № 1-кс/554/8635/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 16 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 20.08.2024, а також: документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі якого видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю щодо відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава, відносно використовування банківської картки № НОМЕР_3 , імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), відносно використовування банківської картки№ НОМЕР_1 імітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відносно використовування банківської картки№ НОМЕР_4 імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.11.2023 по 20.08.2024, а саме за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися вказаними картками в банкоматах належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Полтавської області. Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Розгляд клопотання прошу провадити без моєї участі у зв`язку з проведенням інших слідчих дій. Прошу забезпечити конфіденційність при розгляді даного клопотання та внести рішення суду до Єдиного державного реєстру судових рішень з обмеженим доступом. Ухвалу про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю прошу надати строком на два місяці.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. У клопотанні прохав розгляд клопотання провадити без його участі у зв`язку з проведенням інших слідчих дій.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000079 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Полтави діє що група осіб діючи за попередньою змовою, всупереч вимог ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, займаються розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин на території м. Полтава за допомогою мережі інтернет в месенджері «Telegram». При цьому, зазначені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, грошові кошти, як оплату за збуті ними наркотичні засоби та психотропні речовини, використовували як спосіб існування, а також для придбання щоразу більшого обсягу наркотичних засобів та психотропних речовин, збільшуючи та поширюючи, таким чином, свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним збутом заборонених речовин, переслідуючи мету особистого збагачення. Під час досудового розслідування також було встановлено, що особи, які безпосередньо причетні до вчинення указаного злочину з метою забезпечення своєї злочинної діяльності у період часу з 01.01.2024 року до 13.08.2024, використовували банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 для здійснення розрахунків з продажу психотропних речовин серед наркозалежних осіб. Під час досудового розслідування також було встановлено, що особи, які безпосередньо причетні до вчинення указаного злочину з метою забезпечення своєї злочинної діяльності у період часу з 01.01.2024 року до 13.08.2024, використовували банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_4 для здійснення розрахунків з продажу психотропних речовин серед наркозалежних осіб, використовували банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): № НОМЕР_3 для здійснення розрахунків з продажу психотропних речовин серед наркозалежних осіб.Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 20.08.2024, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 20.08.2024, а також: документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі якого видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматі; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 20.08.2024, а також: документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі якого видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматі; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 222, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 16 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати з 21 серпня 2024 року до 21 жовтня 2024 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 20.08.2024, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Надати з 21 серпня 2024 року до 21 жовтня 2024 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 20.08.2024, а також: документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі якого видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматі; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Надати з 21 серпня 2024 року до 21 жовтня 2024 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 20.08.2024, а також: документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі якого видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматі; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 21 серпня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 21 серпня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1