Справа № 947/1728/24
УХВАЛА

20.08.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №4 ОРУП № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000001 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший дізнавач СД ВП №4 ОРУП № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 04.01.2024 до чергової частини відділу поліції №4 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , де просить вжити заходів до невстановленої особи яка 04.01.2024, близько 15:47 год., коли заявниця знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, надсилаючи СМС-повідомлення від імені її знайомої, під приводом необхідності в матеріальній допомозі, отримала від заявниці шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 15400 грн., завдавши тим матеріальної шкоди на вказану суму. ЖЄО 154

05.01.2024 за даним фактом відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном зловживаючи довірою (шахрайство).

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс АДРЕСА_3

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №4 ОРУП № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншим дізнавачам, які знаходяться в групі дізнавачів по зазначеному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківським банківської рахункам картки № НОМЕР_4 що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс АДРЕСА_3 , а саме:

2.1. Договір на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 (хто власник, повні анкетні дані, ІНН вказаної особи, рахунковий рахунок та рух грошових коштів, а також вказати агентів та контрагентів);

2.2. Документи, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_4

2.3. Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

2.4. Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції по банківській картці №

НОМЕР_5 . Інформацію щодо ІР - адреси з якої проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_4 ;

2.6. Контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

2.7. Точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відео фіксації особи, яка знімала кошти з банківської картки № НОМЕР_4 із 01.01.2024 по теперішній час;

2.8. Надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком № НОМЕР_4 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів які закріплені за банківською карткою, фото власників цієї банківської карти/рахунку, а також ІР адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

2.9. Усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку за указаний період часу;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1