Провадження № 1-кс/686/7266/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000413 від 21.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «20.08.2024 року, о 16:58 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, написавши у соціальній мережі «Instagram», під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 36130 грн., які ОСОБА_5 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

21.08.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20.08.2024 перебувала за місцем свого проживання, де на її мобільний телефон у мобільному додатку «Instagram» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , де зазначалось що остання просить у позику грошові кошти на суму 8500 грн., з умовою що поверне вказану грошові суму разом із комісією банку та зазначила номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_5 , погодилась та здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 8542 грн. 50 коп., на вказану банківську картку, за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). В подальшому, під час електронного листування у вказаному мобільному додатку Магазінна Зоряна у ОСОБА_5 , попросила у позику ще грошові кошти на суму 9000 грн., а невдовзі ще 9000 грн. та 9 450 грн., на що остання погодилась та здійснила переказ, за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на вище вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на загальні суми (враховуючи комісію банку): 9 045 грн., 9 045 грн., та 9 497 грн., 25 коп. В свою чергу, остання перерахувала грошових коштів на загальну суму 36 129 грн. 75 коп. Однак, на наступний день, а саме 21.08.2024 ОСОБА_5 , зателефонувала її вищевказана знайома, яка повідомила, що її сторінку у соціальній мережі «Instagram» було зламано невідомою особою, яка в свою чергу просила грошові кошти, так як остання їх не отримувала та не просила.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_5 , в період часу з 16.20 год. 20.08.2024 по 20.00 год. 20.08.2024.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідним надати тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000413 (згідно з витягом з ЄРДР від 21.08.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), - завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 16.20 год. 20.08.2024 по 20.00 год. 20.08.2024; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 16.20 год. 20.08.2024 по 20.00 год. 20.08.2024; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 16.20 год. 20.08.2024 по 20.00 год. 20.08.2024.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 12 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя