УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

представника Київського КЕУ - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива слідчої групи по кримінальному провадженню №0000422 - старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000422 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив слідчої групи по кримінальному провадженню №0000422 - старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000422 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000422 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 або Одеське КЕУ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 або ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які були виділені на закупівлю електроенергії, шляхом безпідставного перегляду (збільшення) погодженої сторонами ціни на електричну енергію через коливання середньої ринкової ціни на «добу наперед».

Таким чином, за результатами проведеного аналітичного дослідження встановлено що протягом 2023-2024 років, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ймовірно, в порушення п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України здійснено розтрату бюджетних коштів на суму 46 361 673,48 грн внаслідок придбання електроенергії за завищеним цінам від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Отже, під час досудового розслідування встановлено, що вказані вище дії здійснюються невстановленими особами на цей час військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення, одержання неправомірної вигоди для себе та інших, усупереч інтересам держави.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_4 , щодо задоволення вимог клопотання не заперечував.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000422, заслухавши думку детектива, представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива слідчої групи по кримінальному провадженню №0000422 - старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000422 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 надати детективам: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо взаємовідносинам з НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2021 року по 20.03.2024 роки а саме:

-договорів щодо взаємовідносин між вказаними вище підприємствами, додатків до них;

-документи, які підтверджують виконання вказаних договорів або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору) (звіт виконавця, акт прийому - передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки-фактури тощо), а також податкові накладні, довіреності, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;

-документи, що підтверджують постачання: договори поставки, довіреності; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів в адресу контрагентів та надходження від подальших покупців даного товару (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя