Справа №718/2890/24
Провадження №1-кс/718/265/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

02.09.2024 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вищевказане клопотання.

Слідчий посилається на те, що 16.08.2024 біля 20 год. невідома особа шахрайським шляхом із використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами у сумі 4160 гривень з БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , списання коштів відбулося із кредитної картки.

Так, на досудовому розслідуванні 23.08.2024 у якості потерпілої допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_1 , а, яка у ході допиту повідомила, що має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та до неї підключений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 16.08.2024 біля 20 год. потерпіла побачила сповіщення, по те, що із банківської картки здійснено спробу списання 13 тисяч гривень, та картку заблоковано у зв`язку із чим увійшла у додаток та помітила, що із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , списано два платежі 3120 гривень та 1040 гривень. Після чого я зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про даний факт, де мені повідомили, що на мою картку здійснили вхід шахраї з використанням ЕОМ та списали вказані суми.

Згідно виписки по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 16.08.2024 з картки № НОМЕР_1 біля 16:36:12 год. списано 1000 гривень (+ комісія 40 гривень) на картку № НОМЕР_2 , та о 16:54:28 год. 3000 гривень (+ комісія 120 гривень) на картку № НОМЕР_3 .

Разом з тим, в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Тому з метою перевірки вказаного факту, з метою отримання тимчасового доступу до документів та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В той же час вказана інформація перебуває у відповідних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_6 та прокурор ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 02.09.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2024 за № 0000225, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та ін..подію від 19.08.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , копії роздруківок з виписки по рахунку, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 в період часу із 08.12.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

- інформацію про власника рахунку НОМЕР_5 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_5 в період часу із 08.12.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_5 в період часу із 08.12.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів..

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1