Провадження №: 1-кс/336/879/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання

старшого дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню № 0000377, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з 10.08.2024 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 10.08.2024 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Перевіривши клопотання та доводи дізнавача наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 13.08.2024 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, невідома особа під приводом надання заробітку з інвестицій заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_8 10.08.2024 двома транзакціями по 5780 гривень, приблизно о 21:33 та о 22:44 перерахував з власної банківської карти НОМЕР_5 на надану йому у повідомленнях за допомогою мобільного додатку «Telegram» невідомою особою, банківську карту НОМЕР_2 , та 12.08.2024 приблизно о 21:11 однією транзакцією 5780 гривень на надану йому у повідомленнях за допомогою мобільного додатку «Telegram» невідомою особою банківську карту НОМЕР_1 . Завдана сума збитків ОСОБА_8 становить 17 340 гривень. (ЄO-19441)

Визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що 10 серпня 2024 року, перебуваючи на відпочинку у м. Одеса, у мобільному додатку «Telegram» ним було знайдено сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій містилася об`ява про заробіток шляхом інвестування грошових коштів, інвестиції у криптовалюту. Написавши у даний чат, ОСОБА_8 запропонували здійснити переказ грошових коштів в сумі 5 780 гривень на банківську картку НОМЕР_2 та після чого ОСОБА_8 повинен був отримати прибуток у розмірі 28 500 гривень. Так, 10 серпня 2024 року знаходячись у АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 о 21 год. 33 хв. з власної банківської картки НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 5 780 гривень на надану йому банківську картку НОМЕР_2 , після чого о 22 год. 44 хв. того ж дня ОСОБА_8 здійснив ще одне перерахування грошових коштів в сумі 5 780 гривень на ту ж банківську картку НОМЕР_2 . Після здійснення переказів грошових коштів, ОСОБА_8 повідомили, що потрібно очікувати. Далі, 12 серпня 2024 року прибувши після відпочинку до міста Запоріжжя, у вечірній час ОСОБА_8 знаходився за місцем свого мешкання та ним було надіслано повідомлення до чату під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у «Telegram» з питанням про дату та час надіслання йому його грошових коштів, на що йому запропонували знову здійснити переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 5 780 гривень. Так, 12 серпня 2024 року о 21 год. 11 хв. ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5 780 гривень з власної банківської картки НОМЕР_5 на зазначену у повідомленнях банківську картку НОМЕР_1 . Через деякий час, чат було видалено, сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видалено. Таким чином, ОСОБА_8 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 17 340 гривень.

За допомогою Інтернет мережі, шляхом ведення перших 6 цифр банківської картки, встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, вказані дізнавачем речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з 10.08.2024 до дня постановлення ухвали:

- виписок руху по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 10.08.2024 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії та вилучити такі копії (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1