УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2024 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0000774, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0000774, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано тим, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те, що 27.07.2024 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, під приводом продажу товару, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 45 000 гривень, які остання перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 26.07.2024 приблизно о 11:00 год., вона перебувала за місцем проживання та з нею зв`язався командир Зведеного загону Департаменту патрульної поліції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням назбирати грошові кошти та відправити їм зарядну станцію. Та потерпіла ОСОБА_5 , попросила своїх друзів з Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » допомогти з пошуком продавця зарядних станцій. Того ж дня, один із друзів потерпілої Сус ОСОБА_6 надіслав потерпілій ОСОБА_5 мобільний номер телефону продавця та сказав, що можна зв`язатись з ним. 27.07.2024 потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала продавцю на мобільний номер телефону, а саме: НОМЕР_3 та на дзвінок відповів чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 . Потерпіла ОСОБА_5 запитала чи є в наявності зарядна станція «Bluetti AC180P» та яка її вартість, та невідомий чоловік повідомив, про те що товар є в наявності та його можуть відправити через пів години. Потерпіла ОСОБА_5 , погодилась та невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 сказав продовжити спілкування у мережі «Вайбер». Після чого, ОСОБА_7 зателефонував потерпілій ще раз, з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та сказав, що не може знайти її у мережі «Вайбер». Після чого, потерпіла ОСОБА_5 сама написала ОСОБА_7 у мережі «Вайбер» за мобільним номером телефону НОМЕР_3 та у повідомленні вказала дані отримувача товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого ОСОБА_7 надіслав номер банківської картки, а саме: НОМЕР_2 на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 22 500 гривень. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з власної банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 22 500 гривень, що є половиною вартості зарядної станції.

У подальшому, приблизно через дві години до потерпілої ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про те, що необхідно перерахувати всю суму за товар, тобто перерахувати ще грошові кошти у сумі 22 500 гривень, оскільки можуть виникнути проблеми з бухгалтерією. Того ж дня, тобто 27.07.2024 приблизно о 16:00 год., потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 22 500 гривень. Однак у подальшому товар не відправлено та грошові кошти не повернуто.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по карті/рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період часу з 27.07.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надіслала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 31.07.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000774, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з матеріалів, долучених до клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений ініціатором клопотання тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

В той же час прохання дізнавача щодо надання тимчасового доступу за період часу з 27.07.2024 року по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали підлягає частковому задоволенню з визначенням періоду тимчасовсого доступу по день надходження даного клопотання до суду 15.08.2024 року, оскільки тичасовий доступ до речей та документів з урахування терміну дії ухвали слідчого судді не може бути наданий на майбутнє.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0000774, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 ,дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 та дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 у період часу з 27.07.2024 по 15.08.2024, а саме:

- інформацію, щодо власника картки № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за № НОМЕР_2 розрахунковим рахунком;

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1