Справа № 583/3882/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" липня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

30.07.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

18.04.2024 о 14 год. 51 хв. гр. ОСОБА_4 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_2 та чоловік який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що на її банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувається кібератака, та щоб ці дії зупинити, їй необхідно виконувати його команди. Після цього, заявниці періодично телефонували різні номери № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , де з нею розмовляв один і той самий чоловічий голос. Дані дії відбувалися до 16-30 годин. Після чого, чоловік повідомив, що банківські картки заявниці захищені та з ними все гаразд. Після цього, о 16-40 годин заявниця виявила, відсутність її грошових коштів на картці «для виплат» № НОМЕР_8 - 505 гривень та кредитній картці «Універсальна» № НОМЕР_9 89500 гривень.

При огляді оптичного диску з інформацією наданого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 29.04.2024 (Справа №583/1945/24; 1-кс/583/641/24) було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетними невстановлені особи, які користуються банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

На даний час виникла необхідність отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період часу з 00:00 год. 17.05.2024 по 00:00 год. 20.05.2024.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000359 від 18.04.2024, а саме слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію по банківських картках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період часу з 00:00 год. 17.05.2024 по 00:00 год. 20.05.2024, а саме:

- про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів (із зазначенням повних відомостей про особу, на чиє ім`я відкрита карта, де, коли та у якому відділенні), та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

- про відкриття та використання по банківських картках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківських картках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за вказаний період часу.

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за вказаний період часу.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківських картках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за вказаний період часу,

які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали до 01.10.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_19