Провадження № 1-кс/202/5697/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 29.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування злочинів у сфері господарською та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000378 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за матеріалами управління Служби безпеки України, за фактом заволодіння грошовими коштами бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом підроблення офіційних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 (рішення міської ради від 22.02.2023 № 14/34), «Департамент є головним розпорядником бюджетних коштів з надання адресних допомог, пільг та компенсацій за рахунок бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 . Адресна матеріальна допомога з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 надається відповідно до кількох міських та обласних програм:

- «Про цільовий фонд міської ради» (рішення міської ради від 25.07.2018

№ 8/34 зі змінами);

- «Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на

2022 - 2026» (рішення міської ради від 23.06.2021 № 19/8 зі змінами);

- «Програма виконання доручень виборців депутатами ІНФОРМАЦІЯ_4 VIII скликання на 2021 - 2025» (рішення міської ради від 24.02.2021

№ 18/4);

-«Про програму розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 - 2021 роки» (зі змінами) та продовження терміну дії Програми до 2026 року».

Право на адресну матеріальну допомогу має кожен громадянин міста (області), який потребує такої допомоги і звернеться з заявою на ім`я міського голови/депутата ІНФОРМАЦІЯ_5 . У заяві зазначаються обставини, за якими виникла потреба у наданні адресної матеріальної допомоги та додається пакет документів, що підтверджує складні життєві обставини про які зазначено у заяві. Усі заяви з документами на матеріальну допомогу проходять реєстрацію у міській раді, скануються у базу канцелярії і, після прийняття рішення про виплату або відмову, - передаються до ІНФОРМАЦІЯ_6 на зберігання.

По кожному виду матеріальної допомоги існує певна процедура її отримання - Положення або Порядок, що затвердженні відповідним рішенням міської ради, виконкому або розпорядженням міського голови.

Згідно процедури отримання допомоги за квотою міського голови: встановлено, громадянин, що є мешканцем міста та потребує допомоги, звертається з заявою та пакетом документів до міського голови з проханням про надання матеріальної допомоги і повідомляє про обставини. Весь пакет документів реєструється у міській раді та сканується в базу канцелярії міської ради. В залежності від обставин, зазначених у заяві, може бути прийнято рішення про виділення адресної матеріальної допомоги з цільового фонду міської ради. Підставою для призначення матеріальної допомоги може бути: хвороба (онкологічне захворювання, оперативне лікування, лікування після дорожньо-транспортної пригоди, проведення курсу лікування або реабілітації для дитини з інвалідністю або для осіб, що мають інвалідність І та ІІ групи); пожежа або стихійне лихо, внаслідок якого завдано збитків житлу, майну потерпілого або його здоров`ю; ліквідація наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов`язаних із пошкодженням (знищенням) будівель, споруд або житлових будинків (квартир), що розташовані на території міста Дніпра; інші обставини, що об`єктивно порушують нормальну життєдіяльність заявника та його родини, наслідки яких вона не може подолати самостійно.

Встановлено, що із цільового фонду міської ради за квотою міського голови на надання адресної матеріальної допомоги на лікування громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі та за певних обставин опинились у складній життєвій ситуації за 2022 та 2023 прийняті наступні рішення:

- ОСОБА_5 , розпорядження міського голови №1-23/2-р від 23.02.2022. В ході досудового розслідування не встановлений банківський рахунок, на який здійснювалось перерахування грошових коштів.

- ОСОБА_6 , розпорядження міського голови №5-10/11-р від 10.11.2022. У заяві щодо перерахування грошових коштів, останній вказав реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_7 , розпорядження міського голови №3-7/3-р від 07.03.2023. У заяві щодо перерахування грошових коштів, остання вказала реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , розпорядження міського голови

№2-23/3-р від 23.03.2023. У заяві щодо перерахування грошових коштів, остання вказала реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , розпорядження міського голови №1-10/4-р від 10.04.2023. У заяві щодо перерахування грошових коштів, остання вказала реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , розпорядження міського голови №3-10/5-р від 10.05.2023. У заяві щодо перерахування грошових коштів, останній вказав реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , розпорядження міського голови №3-10/5-р від 10.05.2023. У заяві щодо перерахування грошових коштів, останній вказав реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , розпорядження міського голови

№5-16/5-р від 16.05.2023. В ході досудового розслідування не встановлений банківський рахунок, на який здійснювалось перерахування грошових коштів

- ОСОБА_13 , розпорядження міського голови

№1-1/6-р від 01.06.2023. У заяві щодо перерахування грошових коштів, останній вказав реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_14 , розпорядження міського голови №1-1/6-р від 01.06.2023. У заяві щодо перерахування грошових коштів, останній вказав реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_15 , розпорядження міського голови №2-9/6-р від 09.06.2023. У заяві щодо перерахування грошових коштів, остання вказала реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_16 , розпорядження міського голови №2-30/8-р від 30.08.2023. В ході досудового розслідування не встановлений банківський рахунок, на який здійснювалось перерахування грошових коштів

- ОСОБА_17 , розпорядження міського голови №2-30/8-р від 30.08.2023. В ході досудового розслідування не встановлений банківський рахунок, на який здійснювалось перерахування грошових коштів.

- ОСОБА_18 , розпорядження міського голови

№3-13/10-р від 13.10.2023. У заяві щодо перерахування грошових коштів, остання вказала реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_11 , розпорядження міського голови №3-15/3-р від 15.03.2023. У заяві щодо перерахування грошових коштів, останній вказав реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_19 , розпорядження міського голови №4-15/3-р від 15.03.2023. У заяві щодо перерахування грошових коштів, останній вказав реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_20 , розпорядження міського голови №4-21/11-р від 21.11.2023. У заяві щодо перерахування грошових коштів, остання вказала реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_21 , розпорядження міського голови №15-3/2-р від 03.02.2023. В ході досудового розслідування не встановлений банківський рахунок, на який здійснювалось перерахування грошових коштів.

- ОСОБА_22 , розпорядження міського голови №15-3/2-р від 03.02.2023. В ході досудового розслідування не встановлений банківський рахунок, на який здійснювалось перерахування грошових коштів.

- ОСОБА_23 , розпорядження міського голови №15-3/2-р від 03.02.2023. У заяві щодо перерахування грошових коштів, останній вказав реквізити рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 .

- ОСОБА_24 , розпорядження міського голови №1-26/12-р від 26.12.2022. У заяві щодо перерахування грошових коштів, останній вказав реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_25 , розпорядження міського голови №3-30/8-р від 30.08.2022. У заяві щодо перерахування грошових коштів, остання вказала реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_26 , розпорядження міського голови №3-30/8-р від 30.08.2022. У заяві щодо перерахування грошових коштів, остання вказала реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_27 , розпорядження міського голови №3-30/8-р від 30.08.2022. У заяві щодо перерахування грошових коштів, остання вказала реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_28 , розпорядження міського голови №3-30/8-р від 30.08.2022. У заяві щодо перерахування грошових коштів, остання вказала реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_29 , розпорядження міського голови №3-30/9-р від 30.09.2022. В ході досудового розслідування не встановлений банківський рахунок, на який здійснювалось перерахування грошових коштів.

- ОСОБА_30 , розпорядження міського голови №13-29/11-р від 29.11.2022. У заяві щодо перерахування грошових коштів, остання вказала реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_31 , розпорядження міського голови №1-25/12-р від 25.12.2023. У заяві щодо перерахування грошових коштів, остання вказала реквізити карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_20 .

Під час досудового розслідування, було допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який пояснив, що в січні 2023 року йому від ОСОБА_32 надійшла пропозиція, оформити допомогу від держави в розмірі 5000-6000 гривень. На що останній погодився та надав копію свого паспорту, ІНН, довідку про доходи та довідку про склад сім`ї. При цьому а ні яких документів, заяв не оформляв та не підписував, щодо виплати грошової допомоги. В подальшому на його рахунок НОМЕР_7 прийшли грошові кошти в сумі 60 000 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_9 . При цьому ОСОБА_13 , ні є особою, яка потребує матеріальної допомоги на лікування, або особою, яка за певних обставин опинилась у складній життєвій ситуації.

Слідчий посилається на те, що виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у філії розташованій у місті Дніпрі, у вигляді: документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків; виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти; Мобільні номери, які зазначались при відкритті рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; відносно клієнта банку, а саме: ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 , яка у заяві щодо перерахування грошових коштів, вказала реквізити рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронну законом таємницю та проведені їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання об`єктивних даних, що мають істотне доказове значення необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у філії розташованій у місті Дніпрі.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарською та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000378 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за матеріалами управління Служби безпеки України, за фактом заволодіння грошовими коштами бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом підроблення офіційних документів.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 29.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378, а саме: слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у філії розташованій у місті Дніпрі, а саме: Документів стосовно громадянки України ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 , у вигляді: документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків; виписок про рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім`я вказаних осіб, за період з 01.01.2022 по 27.09.2024, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти; даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я вказаних осіб, за період з 01.01.2022 по 27.09.2024; Мобільні номери, які зазначались та які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стосовно рахунків відкритих на ім`я зазначених осіб, при відкритті рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; виписок про рух грошових коштів по рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , за період з 01.01.2022 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, а також даних з систем відео спостереження і фото фіксації про одержання грошових коштів з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 за період з 01.01.2022 по 27.09.2024 .

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1