Справа № 206/4895/24
Провадження № 1-кс/206/974/24
УХВАЛА

23 вересня 2024 року в залі суду в м. Дніпро слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 21.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

23 вересня 2024 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 21.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вимоги клопотання обгрунтовані тим, що на виконання умов договору № 355 від 16.11.2021, укладеного КНП «Троїцьке ТМО» () із ТОВ «Стеріл Системз Іжинірінг» (м.Київ) в особі директора ОСОБА_4 придбало генератор (концентратор) медичного кисню у кількості одного комплекту за ціною 2 740 000 грн (без ПДВ).

У подальшому, 07.02.2022 з метою його монтажу КНП «Троїцьке ТМО», на сайті «prozorro.gov.ua» оприлюднило оголошення щодо проведення спрощеної закупівлі предмета закупівлі: «Монтаж системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт.Троїцьке, вул.Виноградна, буд.11» (коригування) з очікуваною вартістю 4 200 270 грн (з урахуванням ПДВ).

Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 23.02.2022, КНП «Троїцьке ТМО» визнало переможцем закупівлі ТОВ «БУДРЕМСРВІС» (м. Бахмут, Донецької обл.) з ціною 3 705 000 грн (з урахуванням ПДВ), із яким укладено договір про закупівлю робіт (без номера) на виконання монтажу системи киснепостачанння головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт. Троїцьке, вул. Виноградна, буд.11 (коригування) із договірною ціною 3 705 000 грн (з урахуванням ПДВ) та терміном виконання робіт до 31.12.2022.

24 лютого 2022 року російська федерація здійснила відкритий воєнний напад на Україну за підсумками якого, у період із 06.03.2022 Троїцька селищна територіальна громада Луганської області була окупована, а директор КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_4 залишилась на окупованій території у с. Троїцьке Сватівського району Луганської області де продовжила виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції директора КНП «Троїцьке ТМО», а також із квітня 2022 року: «Главного врача Государственного учреждения «Троицкая центральная районная многопрофильная больница» Луганской Народной Республики».

Приблизно у березні 2022 року, у ОСОБА_4 , яка перебувала на окупованій рф території України, виник протиправний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів лікарні, які у період 2022 року надійшли на розрахунковий рахунок КНП «Троїцьке ТМО» відкритий в АТ «Ощадбанк» від Національної служби здоров`я України, яка є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, згідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 0127-Е122-Р000 від 04.02.2022, як оплата за медичні послуги.

Для реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів КНП «Троїцьке ТМО», ОСОБА_4 перебуваючи на окупованій рф території України у с. Троїцьке Сватівського району Луганської області, в червні 2022 року вступила у злочинну змову із директором ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» ОСОБА_5 з метою розтрати грошових коштів КНП «Троїцьке ТМО» під виглядом виконання робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт. Троїцьке, вул. Виноградна, буд. 11.

Для складання вигляду законності використання грошових коштів, які у період 2022 року були наявні на розрахункових рахунках КНП «Троїцьке ТМО», між КНП «Троїцьке ТМО» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» (), в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 1 від 18.03.2022 на виконання робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт. Троїцьке, вул. Виноградна, буд. 11 із загальною вартістю робіт - 2 871 797,94 грн (без урахування ПДВ).

При цьому, відомості щодо припинення дії або розірвання раніше укладеного із ТОВ «БУДРЕМСРВІС» договору (без номера) від 04.03.2022 про закупівлю аналогічних робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт.Троїцьке, вул.Виноградна, буд.11 - відсутні.

Відповідно до умов договору підряду № 1 від 18.03.2022, замовник - КНП «Троїцьке ТМО», після підписання договору підряду із підрядником - ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон протягом 90 календарних днів, згідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1070 від 04.12.2019 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньо оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», перераховує Підряднику аванс у розмірі 50% в сумі - 1 435 898, 97 грн.

Підрядник, зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт: матеріалів, конструкцій, обладнання та інших витрат згідно до договірної ціни предмету договору не більше трьох місяців після одержання авансу. По закінченні вказаного терміну, невикористанні суми авансу повертаються замовнику.

Оплата виконаних робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника протягом семи банківських днів після підписання сторонами актів за фактично виконані обсяги робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2022 директор КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_4 , перебуваючи на окупованій рф території України у с. Троїцьке Сватівського району Луганської області, із розрахункового рахунку КНП «Троїцьке ТМО» відкритого в АТ «Ощадбанк» здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1 435 898,97 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу: «Попередня оплата на придбання матеріалів для виконання робіт по об`єкту «Монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», договір № 1 від 07.06.2022, рахунок № НОМЕР_1 від 07.06.2022, без ПДВ».

Отримані від КНП «Троїцьке ТМО» грошові кошти, директор ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території, у період червня 2022 року використав наступним чином: частину грошових коштів перерахував на свій розрахунковий рахунок відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» із призначенням платежу: «Сплата дивідендів засновнику ОСОБА_5 за 2021 рік, податки сплачено 08.06.2022 року. Без ПДВ», а іншу частину перерахував на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу - оплата рахунків за червень 2022 року за матеріали, без урахування ПДВ.

У подальшому, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора КНП «Троїцьке ТМО», знаходячись на тимчасово окупованій рф території України у с.Троїцьке Сватівського району Луганської області, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів комунального підприємства Троїцької селищної територіальної громади Луганської області, з метою надання реальності та законності угоди, укладеної із ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», у липні 2022 року із використанням по мобільного зв`язку та месенджеру «Телеграм», звернулась до уповноваженої особи КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_7 із проханням оприлюднення на сайті «prozorro.gov.ua» документів щодо проведення із ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» спрощеної закупівлі робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО».

19.07.2022 на виконання прохання директора КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_4 , уповноважена особа КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_7 , відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 (із змінами) на сайті «prozorro.gov.ua» оприлюднила оголошення про проведення спрощеної закупівлі робіт: «Монтаж системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт. Троїцьке, вул. Виноградна, буд. 11» (коригування)», та строком виконання робіт до 31.07.2022.

Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій учасником закупівлі було єдине підприємство - ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» (смт. Станиця Луганська Щастинський р-он Луганської обл.) із ціною тендерної пропозиції - 2 871 797,94 грн.

Крім того, 19.07.2022 на сайті «prozorro.gov.ua», уповноваженою особою ТОВ «Троїцьке ТМО» ОСОБА_7 опубліковано оголошення «Звіт про укладений договір» та «Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель» із ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон».

У цей же день - 19.07.2022 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів КНП «Троїцьке ТМО», перебуваючи на тимчасово окупованій рф території України у с. Троїцьке Сватівського району Луганської області, із розрахункового рахунку КНП «Троїцьке ТМО» відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1 435 898,97 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу: «Оплата за виконання робіт «Монтаж системи киснепостачання головного корпусу», договір № 1 від 18.03.2022, акт № 1 від 19.07.2022, довідка про вартість виконаних робіт від 19.07.2022, ID UA-2022-07-19-003928-a», тоді як відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей роботи із монтажу системи киснепостачання КНП «Троїцьке ТМО» не проводились.

Отримані від КНП «Троїцьке ТМО» грошові кошти, директор ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із директором КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_4 та реалізуючи їх спільний умисел, перебуваючи на тимчасово окупованій території, у період із 19.07.2022 по 01.08.2022 використав наступним чином:

-грошові кошти у сумі 600 000 грн перерахував на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу: «Оплата рахунку № НОМЕР_3 14 липня 2022 року за матеріали, без урахування ПДВ».

-грошові кошти у сумі 868 375, 04 грн. перерахував на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу, як оплата та доплата за матеріали згідно до рахунків за період із 07.06.2022 по 26.07.2022, без урахування ПДВ;

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 752 від 19.08.2024 за умови, що роботи за вищезазначеним договором не проводились, надлишкова сплата грошових коштів згідно договору підряду від 18.03.2022 № 1, укладеного між КНП «Троїцьке територіальне медичне об`єднання» та ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», щодо виконання робіт з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке територіальне медичне об`єднання», за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Виноградна, 11 документально підтверджується коштів у сумі 2 871 797,94 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетний ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розрахункові рахунки якого у банках, у період липня - серпня 2022 року від ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» надходили грошові кошти на закупівлю матеріалів для монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке територіальне медичне об`єднання», які ОСОБА_8 використав для власних потреб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємиць ОСОБА_8 у теперішній час фактично мешкає у житловій квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 де можуть знаходитись документи щодо фінансово-господарської відносин із ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» та документи щодо подальшого використання грошових коштів, отриманих для придбання матеріалів.

Відповідно до інформаційної довідки № 394208384 від 10.09.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав, право власності на об`єкт житлової нерухомості - трьохкімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 на правах приватної власності зареєстровано за ОСОБА_10 (реєстраційний № 20387893 від 15.05.2017), яка відповідно до Актового запису про шлюб № 139 від 03.06.2006 є дружиною ОСОБА_11

Таким чином є підстави вважати, що за місцем фактичного проживання фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 у житловій квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись бухгалтерські та фінансово-господарські документи щодо здійснення ним підприємницької діяльності, чорнові записи, як у паперовому так і у електронному вигляді, які містять в собі відомості щодо фінансово-господарських відносин із КНП «Троїцьке ТМО» та ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», а також чорнові записи та інші матеріальні носії інформації з рукописними і друкованими написами, інформацією в електронному вигляді, у тому числі накопичувачі на магнітних дисках, флеш-накопичувачі, оптичні диски, а також комп`ютери, телефонні апарати й інші технічні засоби комунікації, в яких міститься інформація стосовно фінансово-господарських відносин із зазначеними вище суб`єктами господарювання, подальшого перерахунку та використання грошових коштів отриманих від ТОВ «Будівельна група «Будрегіон».

На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на правах приватної власності зареєстрована за ОСОБА_10 , з метою відшукання і вилучення речей та документів щодо фінансово-господарських відносин із КНП «Троїцьке ТМО» та ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», за період 2022-2024 років.

Клопотання погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури, за змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що 18 березня 2022 року, в період дії військово стану та окупації Троїцької територіальної громади Луганської області, Комунальне некомерційне підприємство «Троїцьке територіальне медичне об`єднання» код ЄДРПОУ - 01983720 в особі директора ОСОБА_4 (Замовник) уклало договір №1 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна Група «БУДРЕГІОН» код ЄДРПОУ - 40097158 в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) на виконання робіт з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КПН «Троїцьке ТМО» за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт. Троїцьке, вул. Виноградна, 11 на суму 2 871 797,94 гривень з обов`язковою умовою сплати авансу підряднику розмірі 50 % від суми договору. Таким чином посадові особи КНП «Троїцької РТМО» та ТОВ «БК БУДРЕГІОН» достовірно розуміючи про неможливість виконання умов договору розтратили бюджетні кошти або заволоділи ними. Розмір збитків встановлюється. Кримінальне провадження зареєстровано 21.03.2024 року під №0000530 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів, зібраних оперативними співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях в ході виконання встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетний ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розрахункові рахунки якого у банках, у період липня - серпня 2022 року від ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» надходили грошові кошти на закупівлю матеріалів для монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке територіальне медичне об`єднання», які ОСОБА_8 використав для власних потреб.

Відповідно до інформаційної довідки № 394208384 від 10.09.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав, право власності на об`єкт житлової нерухомості - 3-кімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_10 .

Змістом ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки за встановлених обставин є достатні дані вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використанні як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, недопущення втрати речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 21.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_24 на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на правах приватної власності зареєстрована за ОСОБА_10 (реєстраційний № 20387893 від 15.05.2017), з метою відшукання і вилучення речей та документів щодо фінансово-господарських відносин із КНП «Троїцьке ТМО» та ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», за період 2022-2024 років:

- договорів, актів приймання виконаних робіт, актів приймання-передачі матеріалів, накладних, сертифікатів відповідності, технічної документації на виконані роботи;

- рахунків, фінансових документів та відомостей щодо подальшого руху грошових коштів отриманих від ТОВ «Будівельна група «Будрегіон»;

- довіреностей на право управління розрахунковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_8 та на право здійснення господарських операцій від імені фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 ;

- чорнових записів та інших матеріальних носіїв інформації з рукописними і друкованими написами, інформацією в електронному вигляді, у тому числі накопичувачі на магнітних дисках, флеш-накопичувачі, оптичні диски, а також комп`ютери, ноутбуки, телефонні апарати й інші технічні засоби комунікації, в яких міститься інформація стосовно договірних відносин та фінансово-господарських взаємних відносин з зазначеними вище суб`єктами господарювання, подальшого перерахунку та використання грошових коштів отриманих від ТОВ «Будівельна група «Будрегіон».

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1