Справа № 473/5290/24
Номер провадження 1-кс/473/1487/2024
У Х В А Л А

іменем України

"13" листопада 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000164,

ВСТАНОВИВ:

13.11.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.07.2022 р. до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.07.2022 р. зранку, коли перебувала в центрі м. Вознесенська по справам, на її мобільний телефон із абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки банку, та повідомив, що на даний час відбуваються несанкціоновані списання коштів на банківських картах. В ході розмови вказана особа запевнила заявницю про необхідність проведення певних робіт банком з рахунками клієнтів, після чого, ОСОБА_5 за вказівкою невідомої особи перерахувала на невідомий їй рахунок зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , через особистий кабінет в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумах 25 125 гривень та 30 144,97 гривень, та грошові кошти в сумі 20 000 гривень зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 , через особистий кабінет в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого, заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 75 269,97 гривень.

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Під час проведення тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 , встановлено, що 29.07.2022 р. грошові кошти із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 сумах 25 125 гривень та 30 144,97 гривень, були переказані на банківську карту за № НОМЕР_6 .

Крім того, в ході проведення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_5 , встановлено, що 29.07.2022 р. грошові кошти із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 сумі 20 000 гривень, були переказані на банківську карту за № НОМЕР_7 .

Із інтернет-ресурсу встановлено, шо реквізити карт, які починаються за № НОМЕР_8 , належать АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Із врахуванням вище викладеного, під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по банківським рахунках (картам) за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 на які 29.07.2022 року були здійсненні перекази грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 75 269,97 гривень. Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29.07.2022 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000164 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000164.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ в період з 29.07.2022 р. до 29.10.2022 р., в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000164.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000164 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-відомості про персональні дані власників банківських рахунків (карт) за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , на які 29.07.2022 р. були здійсненні перекази грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 75 269,97 гривень.

-дані про зняття грошових коштів (роздруківку руху грошових коштів за період з 29.07.2022 р. по 29.10.2022 р.), із зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) по банківським рахунках (картам) за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7

-фото, відео матеріали, у зв`язку з можливим зняття грошових коштів в банкоматах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із банківських рахунків (карт) за ,№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період з 29.07.2022 по 29.10.2022 р.

Роз`яснити керівнику АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1