Справа № 583/5697/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2024 р. м.Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №6 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000995 від 02.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

14.11.2024 до суду надійшло зазначене клопотання.

Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 02.11.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що в жовтні 2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , повторно шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 . Під час досудового розслідування даного кримінального провадження, що на ім`я ОСОБА_5 укладено договір про надання споживчого кредиту у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про умови споживчого договору, спосіб укладання договору, особисті дані, які зазначалися під час укладання договору.

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як вказана інформація належить до таємниці фінансової послуги та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затвердженою постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.12.2023 №163, слідчий звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000995 від 02.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0000995 від 02.11.2024, 02.11.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що в жовтні 2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , повторно шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.11.2024 вбачається, що на ім`я останнього була відкрита кредитна картка TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000995 від 02.11.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять таку інформацію:

- яким чином укладався договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_1 ?

- підстави оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_1 ?

- які документи надавалися під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_1 ?

- які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_1 ?

- з якого акаунту було здійснено вхід на сайт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому в подальшому було оформлено договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_1 ?

- з якої ІР-адреси та мобільного терміналу було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_1 ?

- чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_1 ?

- на яку суму було оформлено договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_1 ?

- на яку банківську картку були переведені кредитні грошові кошти після укладення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_1 ?

- надати належним чином завірені копії договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_1 , а також документів, які надавалися під час його оформлення.

- повідомити чи повернуті TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти відповідно до договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_1 ,

які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , перший поверх.

Встановити строк дії ухвали до 14.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_18