КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2557/24

провадження № 1-кс/133/668/24

21.10.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 26.12.2022 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП через секретаріат із Департаменту кіберполіції Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 27.11.2022 невідома особа розповсюдила повідомлення у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями "Телеграм" із прикріпленням фітингового посиланнями виплат громадянам на банківську банку через державний сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого отримавши доступ до веб-банкінгу заявниці заволоділа її грошовоми коштами в загальній сумі 16361,27 гривень, які були списані з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Проведеними першочерговими заходами встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, не представилось можливим.

Згідно вилученої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 було установлено картки потерпілої НОМЕР_1 з якої було здійснено перерахування грошових коштів на картку НОМЕР_2 .

Під час здійснення пошукового запиту в соціальній мережі інтернет на сервісі визначення банку за номером картки було встановлено, що картка за номером BIN НОМЕР_3 видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Слідчий зазначає, що потрібно отримати доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за номером банківської картки НОМЕР_2 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000502 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що 26.12.2022 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП через секретаріат із Департаменту кіберполіції Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 27.11.2022 невідома особа розповсюдила повідомлення у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями "Телеграм" із прикріпленням фітингового посиланнями виплат громадянам на банківську банку через державний сервіс "дія", після чого отримавши доступ до веб-банкінгу заявниці заволоділа її грошовоми коштами в загальній сумі 16361,27 гривень, які були списані з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 зазначено, що вона являється клієнтом " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В мобільному додатку "Дія", подала заявку на допомогу від ООН на суму близько 3500 гривень, це було приблизно в вересні 2022 року. В подальшому в месенджері "Телеграм", їй почали приходити повідомлення нарахування допомоги в сумі 13200 гривень, однак відразу вона на це не звертала уваги, тому їй декілька раз приходило дане повідомлення. В подальшому вона дізналась від знайомої що їй виплатили допомогу, тому вирішила перейти по ссилці, яка їй прийшла в повідомленні. Натиснувши на ню їй прийшло повідомлення, що потрібно підтвердити платіж та зайти в ІНФОРМАЦІЯ_6 , потім вона ввела пароль від привата 24 та їй зателефонували з номера з якого зазвичай звинить ІНФОРМАЦІЯ_7 , де вказали натиснути кнопку 1, якщо я підтверджую операцію. Тільки вона поклала слухавку, їй прийшли повідомлення про те, що з її рахунку було списано 10027,67 гривень і 6333,6 гривень.

Згідно наданої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 установлено, що 27.11.2022 о 14:43:32 з картки потерпілої НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9500 грн були перераховані на картку НОМЕР_2 , а також 27.11.2022 о 14:43:51 грошові кошти в сумі 6000 грн.

Відповідно до скріншоту сторінки сервісу визначення банку за номером картки із соціальної мережі інтернет встановлено, що картка за номером НОМЕР_4 видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №012080 видане 04.02.2021, жетон 0107337); капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107339); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП №011992, видане 03.02.2021, жетон 0107341); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №012079 видане 04.02.2021, жетон 0107331); майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП №012082 видане 04.02.2021, жетон 0107332)); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №012060 видане 04.02.2021, жетон 0105417); лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №014158 видане 29.03.2022, жетон 0143448), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №017380, видане 23.11.2023, жетон 0143852); капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП №015400 видане 17.11.2022, жетон 0107336) або оперуповноваженим СКП ВП №2 Хмільницького РВП: майору поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 018574 від 2204.2024 жетон 0190973); лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 018572 від 22.04.2024 жетон 0186363) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю отримання їх копій, володільцем яких являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (адреса: АДРЕСА_2 ), за номером банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- документів, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме повні дані про власників банківських карток: прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорта, ким і коли виданий, за наявності фото; а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вище вказаний банківський рахунок;

- інформацію про проведення банківських операцій за номером банківської картки № НОМЕР_2 , а саме зарахування, зняття та перерахування грошових коштів з вказаних карток в період часу з 00 год. 00 хв. 27.11.2022 по день надання інформації, із повним розшифруванням: дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводилось зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів/відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки в період часу з 00 год. 00 хв. 27.11.2022 по день надання інформації;

- інформацію про дату, час, місце знаходження, ІР-адресу марки та моделі телефону, система пристрою, а також доступ до файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події, які відносяться до банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.11.2022 по день надання інформації.

Вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_21

Дата документу 21.10.24