Провадження № 1-кс/750/4329/24
У Х В А Л А

23 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000012, -

в с т а н о в и в :

Начальник слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на корпоративні права в частині 100% статyтногo капіталу ТОВ «Уніформ плюс» (), які належать ТОВ «Астерія Люкс» (код ЄДPПОУ 39904763), корпоративні права в частині 100% статyтногo капіталу якого належать гpомaдянину російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною права розпоряджатись, користуватись та відчужувати вказане майно.

Необхідність накладення такого арешту слідчий мотивує тим, що громадяни російської федерації ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: рф, АДРЕСА_1 , паспорт громадянина рф НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт рф НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , адреса реєстрації в Україні: АДРЕСА_4 , посвідка НОМЕР_7 від 08.09.2015, паспорт громадянки рф НОМЕР_8 ) є бенефіціарним власниками взаємопов`язаних юридичних осіб групи компаній «Чексіл»: ПрАТ «Чексіл» (), ПрАТ «КСК «Чексіл» (), ПрАТ «Менеджінг компані» (), ТОВ «Чексіл-нетканні матеріали» (), ТОВ «СП «Чексіл-Аріадна» (), ПрАТ «Чексіл-Автосервіс» (), ТОВ «Астерія Люкс» (код ), ТОВ «Італтекс меріно» (код ), ТОВ «Уніформ плюс» (код ), ТОВ «Чернігівська Текстильна Компанія» (), які здійснюють господарську діяльність у сфері ткацького виробництва, прядіння текстильних волокон, та оптової торгівлі текстильними товарами.

Протягом 2021 лютого 2022 років ПрАТ «Чексіл-Автосервіс», ТОВ «Італтекс меріно», та ТОВ «Астерія Люкс» здійснювали зовнішньоекономічні операції, зокрема з придбання волокон поліамідних для текстильної промисловості у ООО «Аритек» (рб) та ПТУП «АзотХимФортис» (рб) та (рб), а також постачання тканин з кардочесаної вовни в адресу ООО «Новые текстильные материалы» (рб), ООО «Аритек» (рб), ООО «Принза» (рб), ООО «Текстиль Мерино» (рф), ООО «Самотекс» (рф), ИП Салвани Само Усоевич (рф).

Крім того, отримано інформацію, що на території рф ОСОБА_4 та ОСОБА_5 володіють та спільно з ОСОБА_6 контролюють господарську діяльність «Группы Компаний «Русский воин», до складу якої входять діючі: ООО «Милистор» (ІПН , рф, м. Москва), ООО «Русский воин» (ІПН , рф, м. Москва), ООО «Мослегенда» (ІПН , рф, м. Москва), ООО «Суворовский текстильный комбинат» (ІПН , рф, Тульська обл., м. Суворов), ООО «Трикотажная фабрика» (ІПН , рф, Тульська обл., пос. Гвардійський), ООО «Северянка» (ІПН , рф, Вологодська обл., м. Сокол), ООО «Рузаевская фабрика РВ» (ІПН , рф, Мордовія, м. Рузаєвка), ООО «Людиновская швейная фабрика» (ІПН , рф, Калузька обл., м. Людиново), ООО «Торговый дом СТК» (ІПН , рф, м. Москва), ООО «Швейпартнер» (ІПН , рф, м. Москва), ООО «Швейстиль» (ІПН , рф, м. Москва), напрямком діяльності яких є підготовка та прядіння текстильних волокон, виробництво спецодягу, натільної білизни та оптова торгівля одягом.

За наявними даними, ООО «Русский воин» здійснює господарську діяльність на швейних фабриках, розташованих в Тульській, Калузькій та Вологодській областях, які належать ООО «Милистор» на праві власності.

Також встановлено, що ООО «Русский воин» було виконавцем російських державних контактів з постачання військового одягу та спорядження, замовниками яких були ФКУ «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД рф», ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД рф», Федеральная служба войск Национальной Гвардии рф, ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД рф», Федеральная служба охраны рф та АО «Военторг».

За отриманими оперативними даними, частину прибутку від господарської діяльності українських суб`єктів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 могли використовувати для організації діяльності «Группы Компаний «Русский Воин». Постачання ООО «Русский воин» товарно-матеріальних цінностей для потреб російської армії та силових відомств створило передумови для планування, підготовки та в результаті повномасштабного вторгнення 24.02.2022 на територію України, а також продовження ведення агресивної війни.

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також офіційного сайту Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України («SMIDA» http://smida.gov.ua) громадяни російської федерації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 володіють корпоративними правами суб`єктів господарської діяльності, розташованих на території м. Чернігова, зокрема:

- ПрАТ «Менеджінг компані» (код 24841543, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 66). Засновники: ОСОБА_5 (26% акцій), SIA «Lexicon Group» (Латвія, 19,5% акцій), ОСОБА_7 (10% акцій), ОСОБА_8 (10% акцій), ОСОБА_6 (9,5% акцій), ТОВ «Астерія Люкс» (8% акцій), ОСОБА_9 (7% акцій), ОСОБА_10 (6% акцій). Кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_4 (19,5% акцій);

- ПрАТ «КСК «Чексіл» (код 14251734, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 66). Засновник: ПрАТ «Менеджінг компані» (99,79% акцій). Кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_4 (19,48% акцій);

- ПрАТ «Чексіл» (код 04594723, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 66). Засновники: ПрАТ «КСК «Чексіл» (49,02% акцій) та ПрАТ «Менеджінг компані» (10,26% акцій). Кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 (11,5% акцій);

- ПрАТ «Чексіл-Автосервіс» (код 14252165, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 66). Засновники: ПрАТ «КСК «Чексіл» (81,96% акцій), ТОВ «Астерія Люкс» (9,02% акцій), ТОВ «Італтекс меріно» (9,01% акцій). Кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_4 (24,85% акцій);

- ТОВ «Астерія Люкс» (код 39904763, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 66). Засновник та кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_4 (100% статутного капіталу);

- ТОВ «Італтекс меріно» (код 39262403, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 66). Засновники: ТОВ «Астерія Люкс» (80,1% статутного капіталу), ОСОБА_7 (19,9% статутного капіталу). Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_4 (79,3% статутного капіталу).

- ТОВ «Чексіл-нетканні матеріали» (код 35884382, м. Чернігів, вул. Мазепи, 66). Засновники: ПрАТ «Чексіл» (99,79% акцій), ПрАТ «КСК «Чексіл» (0,21% акцій). Кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_4 (95,12% статутного капіталу).

Викладені обставини послугували підставами для накладання 08.03.2023 ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова арешту на корпоративні права в частині 19,5% акцій статyтного капіталу ПрАТ «Менеджінгкомпaні» (),корпоративні права в частині 11,5% акцій статyтного капіталу ПрАТ «Чексіл» (код), корпоративні права в частині 19,48% акцій статутного капіталу ПрАТ «КСК«Чексіл» (), корпоративні права в частині 24,85% акцій статyтного капіталуПрАТ «Чексіл-Автосервіс» (), корпоративні права в частині 100% статyтногoкапіталу ТОВ «Астерія Люкс» (), корпоративні права в частині 79,3% відзагaльноїчаcткистатyтного капіталу ТОВ «Ітaлтексмерінo» (), корпоративніправа в частині 95,12% від загaльної частки статyтного капіталу ТОВ «Чексіл-нeтканніматеріaли» (), які належать гpомaдянину російської федерації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;корпоративні права в частині 26% акцій cтатyтногокaпітaлу ПрАТ «Менеджінгкомпaні» (код), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;корпоративні права в частині 9,5% акцій статyтногo капіталу ПрАТ «Менеджінгкомпані» (), які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3

Указом Президента України від 23.11.2023 №773/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23.11.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» до громадян рф ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном на 10 років.

Не дивлячись на застосовані санкції, вказані вище громадяни рф намагаються вивести з-під арешту та реалізувати активи групи компаній «Чексіл», діючи через довірених осіб.

Зокрема, на всі питання, пов`язані з діяльністю групи компаній «Чексіл», безпосередньо впливає ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Італії, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який в офіційному листуванні вказаних компаній підписується в статусі «член Наглядової ради».

Крім того, ОСОБА_12 є директором в компаніях групи компаній «Чексіл»: ТОВ «Астерія Люкс» (код ЄДPПОУ 39904763), ТОВ «Уніформ плюс» ().

Так, на 24.09.2024 через платформу СЕТАМ заплановано продаж 100% корпоративних прав ТОВ «Уніформ плюс» (), які належать ТОВ «Астерія Люкс» (код ЄДPПОУ 39904763), корпоративні права якого арештовані, а кінцевим бенефіціарним власником якого є підсанкційний громадянин рф ОСОБА_4 .

У зв`язку з чим, постановою старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_13 від 21.09.2024 корпоративні права в частині 100% статyтногo капіталу ТОВ «Уніформ плюс» (), які належать ТОВ «Астерія Люкс» (код ЄДPПОУ 39904763), корпоративні права в частині 100% статyтногo капіталу якого належать гpомaдянину російської федерації ОСОБА_4 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000012 від 24.01.2023, а тому, з метою збереження такого доказу необхідно накласти на вказані корпоративні права арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна розгляд клопотання відбувається без повідомлення власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Як слідує з положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації в підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації в юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів і як слідує з ч.3 цієї ж статті у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 21.09.2024 відповідно до постанови слідчого, вказане майно було визначено речовими доказами, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, зазначене в клопотанні майно підлягає арешту, а клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права в частині 100% статyтногo капіталу ТОВ «Уніформ плюс» (), які належать ТОВ «Астерія Люкс» (код ЄДPПОУ 39904763), корпоративні права в частині 100% статyтногo капіталу якого належать гpомaдянину російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною права розпоряджатись, користуватись та відчужувати вказане майно.

Слідчому у кримінальному провадженні забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1