Провадження № 1-кс/344/5600/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2024 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Івано-Франківськ клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №№ 0000050 від 07 червня 2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №0000050 від 07 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МОЗ України, перебуваючи у злочинній змові, створили злочинну схему із розкрадання коштів зазначеного закладу охорони здоров`я за допомогою благодійних рахунків підприємства та внесення недостовірних відомостей в ЕСОЗ щодо кількості наданих послуг пацієнтам медичного закладу, таким чином отримуючи надлишкові грошові кошти від НСЗУ, які в подальшому розподіляють між собою.

Так, між директором ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МОЗ України ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено Договір «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій», відповідно до якого визначені вимоги щодо повноти подання звітності, умови та відповідальність сторін. Так, на надавача покладено ряд зобов`язань, зокрема: п.19.1 належним чином та у повному обсязі виконувати свої зобов`язання згідно з цим договором. Послуги надані вказаним підприємством, які входять до переліку медичних гарантій, надаються пацієнтам безкоштовно, а їхню вартість покривають з державного бюджету шляхом складання та подання відповідних звітів про кількість пролікованих випадків.

Однак посадовці вказаного медичного закладу, перебуваючи в злочинній змові із лікарями, отримуючи грошові кошти із державного бюджету за надані медичні послуги, надають клієнтам закладу рахунки на оплату та повідомляють, що вказані кошти потрібно сплатити за надані послуги. Грошові кошти вносяться пацієнтами на благодійні рахунки закладу та благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому зі вказаних рахунків грошові кошти виводяться керівником на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності за нібито надані фіктивні послуги та розподіляються між учасниками злочинної схеми.

Крім того, зазначені вище посадові особи ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МОЗ України без укладення відповідних договорів на клінічні випробування беруть участь в програмах із тестування та випробування медичних препаратів та інших медичних засобів на пацієнтах та за рахунок технологічної бази державного закладу, а грошові кошти, отримані від виробника медичних засобів, розподіляють між собою, не вносячи їх на рахунки закладу.

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по всіх рахунках, які належать ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 ), є їх дослідження, зокрема, щодо факту надходження від НСЗУ оплати за надані медичні послуги, благодійних внесків від пацієнтів, перерахування на рахунки підконтрольних СГД за надані фіктивні послуги, переведення в готівку грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, але у прохальній частині клопотання просять про розгляд клопотання без їх участі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, так як відомості, що зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні № 0000050 ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, їх електронних копій на паперовому та оптичному носіях інформації, а саме: відкриття службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МОЗ України, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , систем дистанційного обслуговування, а також Договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування; заяви про підключення клієнта, листа щодо дистанційного обслуговування, відомостей/документів про відкриття КЕП та печатки, відомостей/документів щодо облаштування робочого місця для роботи в СДО, заявок про надання персонального доступу до СДО; відомості про формування та візування документів службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МОЗ України, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період 2022 2024 роки; IP-адреси з яких здійснювався доступ до систем дистанційного обслуговування закладу, із зазначенням ключів доступу у період 2022 2024 роки; відомості про відкриті рахунки ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інформації про рух коштів по рахунках, виписок з рахунків клієнта, фільтраційних виписок щодо надходження на рахунок коштів від НСЗУ, МОЗ України, благодійних внесків від фізичних осіб; відомості, щодо перерахування коштів від НСЗУ, МОЗ України у період 2022 2024 роки, із зазначенням номерів рахунків; відомості, щодо перерахування коштів від ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МОЗ України, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до банківських установ щодо оплати за надані послуги (придбані товари) із супровідними документами для перерахування, у період 2022 2024 роки, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1