Справа № 736/1097/24
Номер провадження 1-кс/736/320/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 вересня 2024 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000122 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000122 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 22.05.2024 до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.05.2024 близько 11:30 години відносно неї було вчинено шахрайські дії в результаті яких з її банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти в сумі 31 300,00 грн. Списання коштів з рахунку відбулося після того, як заявниця повідомила невстановленій особі, яка телефонувала їй з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 чотиризначний код, що надійшов на її мобільний телефон.

За вказаним фактом 23.05.2024 Корюківським РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато кримінальне провадження №0000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.05.2024 допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка показала, що 21.05.2024 близько 11:30 години на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_3 та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невстановлена особа повідомила, що банківську карту ОСОБА_4 заблокують якщо вона не продиктує код із 4-х цифр, який надійшов на її мобільний телефон. ОСОБА_4 не відповідала на дане повідомлення та завершила виклик. Після чого їй знову зателефонувала невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_2 . У ході розмови ОСОБА_4 продиктувала код із 4-х цифр, який надійшов раніше, після чого із її пенсійної картки списало 2300,00 гривень та з кредитної картки - 29 000,00 гривень, загальною сумою у розмірі 31 300,00 гривень. Картки прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

16.08.2024 було проведено вилучення інформації тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться на CD-R диску та встановлено, що грошові кошти у сумі 2 300 грн. були перераховані на банківські рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 21.05.2024 по 02.09.2024, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з присвоєним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

За таких обставин слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000122 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з присвоєним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за період часу з 21.05.2024 по 02.09.2024, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття даних рахунків, які знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 ,тобто отримати виписки по вказаних банківських рахункам за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунків.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 21.05.2024 по 02.09.2024 з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

3. Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаних рахунків по час отримання ухвали суду;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 21.05.2024 по 02.09.2024 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 21.05.2024 по 02.09.2024 будь-якого виду оплати з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

4. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 21.05.2024 по 02.09.2024 начальнику слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1