25 жовтня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Упродовж 2023-2024 років, в умовах воєнного стану, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час закупівлі товарів та укладення договорів на їх поставку, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим завдали останній майнової шкоди, сума якої встановлюється.
Відповідно до умов договору, Розділ 4 місцем поставки товару зазначено АДРЕСА_1 , в строк до 10.09.2023, проте, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.02.2024, місце зберігання поставленого екскаватора-навантажувача є АДРЕСА_2 .
Крім того, 16.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 21 про поставку товару автогідропідйомника на базі автомобіля (код ДК 021:2015:34140000-0-великовантажні транспортні засоби). Ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_7 . Сума договору складає 3 590 100,00 грн., видаткова накладна № 86 від 30.10.2023.
Відповідно до умов договору, Розділу 4 місцем поставки (передачі) товарів зазначено АДРЕСА_3 , в строк до 01.11.2023.
Проте, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.02.2024, місце зберігання поставленого екскаватора-навантажувача є АДРЕСА_4 .
Також, 17.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 41/75 287 про поставку товару - Трактори, згідно Специфікації до договору № 41/75 287 від 17.11.2023 в кількості 2 шт. (код ДК 021:2015:16700000-2-Трактори). Ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_8 . Сума договору складає 2 187 900,00 грн., видаткова накладна № Д-7396 від 20.11.2023. Відповідно до умов договору, Розділу 4 місцем поставки (передачі) товарів зазначено АДРЕСА_3 , в строк до 01.12.2023.
Проте, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.02.2024, місце зберігання поставленого екскаватора-навантажувача є смт. Слобожанське, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область.
Тобто, усупереч вимог укладених договорів про поставку товару та незважаючи на те, що сплата на виконання договорів проведена у повному обсязі, а місцем поставки придбаних товарів зазначено м. Запоріжжя, фактично придбана ІНФОРМАЦІЯ_4 постачальником не поставлена та наразі перебуває у фактичному користуванні третьої особи.
Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати копії договорів про поставку товарів та тендерної документації щодо закупівлі вказаних транспортних засобів.
Листами ІНФОРМАЦІЯ_4 18.04.2024 № 420, 30.04.2024 № 457, 24.09.2024 № 1073 повідомило про неможливість надання вищевказаних документів у порядку запиту та може надати запитувані документи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до договорів про поставку товарів, а саме: екскаватору-навантажувача JCB 4СХ SISTEMASTER (комплектації Standard), заводський номер НОМЕР_1 , 2023 року випуску, придбаного у відповідності до договору № 19 про поставку товару від 21.08.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; автогідропідйомника автомобільного ІНФОРМАЦІЯ_9 (на шасі Iveco Daily 35 С16), 2023 року випуску, білого кольору, придбаного у відповідності до договору № 21 про поставку товару від 16.10.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; двох тракторів FT854АС, 2023 року випуску, придбані у відповідності до договору № 41/75 287 про поставку товару від 17.11.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідоцтв про державну реєстрацію вказаних транспортних засобів; тендерної документації щодо закупівлі вказаних транспортних засобів, додатків до вищезазначених договорів поставки транспортних засобів (специфікацій до них, додаткових угод, актів приймання-передачі) платіжних документів, видаткових накладних, договорів про передачу на відповідальне зберігання та інших документів стосовно проведених закупівель спецтехніки, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_4 (в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на вищевикладене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
-договорів про поставку товарів, а саме: екскаватору-навантажувача JCB 4СХ SISTEMASTER (комплектації Standard), заводський номер НОМЕР_1 , 2023 року випуску, придбаного у відповідності до договору № 19 про поставку товару від 21.08.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; автогідропідйомника автомобільного ІНФОРМАЦІЯ_9 (на шасі Iveco Daily 35 С16), 2023 року випуску, білого кольору, придбаного у відповідності до договору № 21 про поставку товару від 16.10.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; двох тракторів FT854АС, 2023 року випуску, придбані у відповідності до договору № 41/75 287 про поставку товару від 17.11.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідоцтв про державну реєстрацію вказаних транспортних засобів;
-тендерної документації щодо закупівлі вказаних транспортних засобів, додатків до вищезазначених договорів поставки транспортних засобів (специфікацій до них, додаткових угод, актів приймання-передачі) платіжних документів, видаткових накладних, договорів про передачу на відповідальне зберігання та інших документів стосовно проведених закупівель спецтехніки.
Встановити строк дії даної ухвали до 25.12.2024 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1