"30" серпня 2024 р. Справа № 363/4319/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000926, внесеного до ЄРДР 19.07.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000926 від 19.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що групою слідчих Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000926 від 19.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 18.07.2024 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 01.07.2024 року, здійснюючи покупку тракторного причепу, за посиланням у веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши в соціальному месенджері «Viber» зазначення реквізитів продавця за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , остання здійснила переказ грошових коштів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 76 500,00 грн. за отримання товару на рахунок НОМЕР_5 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте товар не отримала.

19.07.2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000926, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що являється генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в комерційних цілях потерпіла дала вказівку своєму заступнику даного ТОВ, щодо пошуку тракторного причепу. Так, останній надав посилання на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_5 перейшла по даному посиланню та виявила оголошення, яке їй сподобалось, зокрема продавцем являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Зателефонувавши до вищевказаного підприємства, та домовившись про замовлення тракторного причепа, ОСОБА_5 , у месенджері «Вайбер» отримала реквізити на оплату, зокрема НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 01.07.2024 року, надіславши першу частину оплати (завдаток) у сумі 76 500,00 грн. із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла очікувала на виготовлення причепу, проте продавець тракторного причепу, в ході телефонних дзвінків, почав обіцяти готовий причеп з наступних тижнів. Шляхом аналізу всесвітньої мережі «Інтернет», остання виявила, що подібний сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має інший ЄДРПОУ, та інший контактний номер, таким чином зрозумівши, що вона перерахувала грошові кошти шахраям.

До своїх показів ОСОБА_5 , долучила платіжну інструкцію №370 від 01.07.2024 року, згідно наявних в ній реквізитів, в останній наявна інформація про номер банківського (розрахункового) рахунку, на який протиправно отримано грошові кошти, зокрема: IBAN: НОМЕР_5 , банком-емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілої, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_5 , який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »IBAN: НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »IBAN: НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 року до часу виконання ухвали суду, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »IBAN: НОМЕР_5 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »IBAN: НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 року до часу виконання ухвали суду; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »IBAN: НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 року до часу виконання ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »IBAN: НОМЕР_5 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »IBAN: НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 року до часу виконання ухвали суду; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахункуIBAN: НОМЕР_5 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 року до часу виконання ухвали суду, та інформації про ідентифікаційні ознаки банкоматів (номер), терміналів, через які здійснювалось зняття готівкових коштів, банку, який його обслуговує, та адреса місця розташування терміналів.

За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_5 , який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація по картковому), відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його прихований характер, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, а також підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у її відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_5 , який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в м. Вишгород, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »IBAN: НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »IBAN: НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 року до часу виконання ухвали суду, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо карткаАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_5 була пере випущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » »IBAN: НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 року до часу виконання ухвали суду;

1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » »IBAN: НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 року до часу виконання ухвали суду;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »IBAN: НОМЕР_5 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » »IBAN: НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 року до часу виконання ухвали суду;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »IBAN: НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 року до часу виконання ухвали суду, та інформації про ідентифікаційні ознаки банкоматів (номер), терміналів, через які здійснювалось зняття готівкових коштів, банку, який його обслуговує, та адреса місця розташування терміналів.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1