ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

03 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000011 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Вінницька область, Барський район, с. Черешневе) в період з 01.01.2018 по 30.06.2021 не нарахували та не сплатили до державного бюджету частину чистого прибутку, що підлягає сплаті державними унітарними підприємствами, чим умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 8 832,6 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Одночасно встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 04.01.1993 ІНФОРМАЦІЯ_5 та взято на податковий облік ІНФОРМАЦІЯ_6 14.01.1993.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, відповідно до статтей 40, 93 КПК України, ст. 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021 №1150-ІХ (далі Закон №1150-ІХ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано листа від 08.08.2024 №228/23.1/03.1/3.1.018-24 з вимогою надати для використання в процесі розслідування копію завіреного в установленому порядку акту документальної планової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства від 15.12.2021 за №12079/02-32-07/20090488 з усіма додатками, податкового повідомлення-рішення №, документів щодо оскарження в судовому порядку податкових повідомлень-рішень, заперечень, відповідей на них, позовів, пояснення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно отриманої відповіді від 12.08.2024 №10322/5/2-32-07-07-10 ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовлено в отриманні зазначених вище документів, посилаючись на процедуру отримання її в порядку тимчасового доступу, передбаченого КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у старшого детектива виникла необхідність вилучити засвідчені копії документів ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Поряд з цим, у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані документи не надається можливим.

Не здійснення тимчасового доступу та не вилучення вказаних документів позбавить можливості орган досудового розслідування з`ясувати обставини, необхідні для встановлення істини по справі.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, старший детектив ОСОБА_3 , пославшись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання старший детектив ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що клопотанням старшого детектива ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сукупність інших заходів, застосованих детективом, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завіреного в установленому порядку акту документальної планової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства від 15.12.2021 за №12079/02-32-07/20090488 з усіма додатками, податкового повідомлення-рішення №, документів щодо оскарження в судовому порядку податкових повідомлень-рішень, заперечень, відповідей на них, позовів, пояснення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5