У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000128 від 21.08.2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000128 від 21.08.2024 року, яке обґрунтоване наступним.

08.08.2024 на адресу органів прокуратури надійшло звернення від директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , про вчинення відносно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій ФОП ОСОБА_6 , зареєстрованим за адресою АДРЕСА_1 , який протиправним способом заволодів грошовими коштами «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах внаслідок не постачання промислового дизельного генератора.

Відомості про дане кримінальне правопорушення зареєстровані в ЄРДР № 0000128 від 28.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.12.2022 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки №2.

Відповідно до умов вказаного договору ФОП ОСОБА_6 взяв на себе зобов`язання поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельні генератори промислові у кількості 2 шт.

Відповідно до п.2.2. Договору вартість товару складала 354500, 00 Євро.

06.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказану суму в еквіваленті, що становить 13731663, 85 гривень перераховано із розхункового рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Про що свідчить платіжна інструкція №152 від 06.12.2022.

На виконання договору ФОП ОСОБА_6 поставив Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 один генератор дизельний промисловий AKSA AD1015 на суму 6865831,93, про що свідчить видаткова накладна №1 від 26.01.2023 та товарно-транспортна накладна №1 від 26.01.2023.

Другий генератор дизельний промисловий ФОП ОСОБА_6 до цього часу не поставив, від поставки ухиляється, на телефонні дзвінки не відповідає, на зв`язок не виходить, грошові кошти не повернув.

Таким чином Товариство вважає, що фактично перша поставка була здійснена з метою створення видимості добросовісного виконання зобов`язань за Договором, а насправді ФОП ОСОБА_6 мав на меті протиправним способом заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 6865831,92 гривень.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ст.ст. 40,93 КПК України, було направлено запит з метою отримання інформації та належним чином завірених копій документів, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

? інформацію про те, чи завозив громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 в період з 01.01.2022 по 01.09.2024 на митну територію України дизельні генератори промислові моделі AD 1015, та надати належним чином завірені копії документів які подавалися працівникам митниці для проведення митних формальностей та документів створених в процесі проведення митних формальностей.

Відповідно до відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами опрацювання даних, наявних в програмно-інформаційних комплексах митниці 10.01.2023 ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) здійснив ввезення на митну територію України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 товару «Електрогенераторна установка з поршневим двигуном внутрішнього згорання із запалюванням від стиснення (дизелем)», потужністю понад 750 кВА, марки AKSA AD 1015.

Однак згідно відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_4 у наданні належним чином завірених копій документів які подавалися працівникам митниці для проведення митних формальностей та документів створених в процесі проведення митних формальностей відмовлено, так як підставою для отримання вищевказаних документів та відомостей є ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. ст.159-165 КПК України.

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати документи, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 в інший спосіб неможливо, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить отримати тимчасовий доступ до таких документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяви, в якій просить розглядати клопотання без його участі та задовольнити таке.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 , у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З досліджених слідчим суддею матеріалів клопотання встановлено, що на даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину, з метою отримання інформації, яка містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме належним чином завірені копії документів які надавалися працівникам митниці для проведення митних формальностей, документів створених працівниками митниці в процесі проведення митних формальностей, інших документів наявних в програмно-інформаційних комплексах митниці які подавали, створювалися під час чи в процесі ввезення 10.01.2023 ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на митну територію України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 товару «Електрогенераторна установка з поршневим двигуном внутрішнього згорання із запалюванням від стиснення (дизелем)», потужністю понад 750 кВА, марки AKSA AD 1015.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо, з огляду на що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000128 від 21.08.2024 року задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою АДРЕСА_2 з можливістю вилучення, а саме:

належним чином завірені копії документів які надавалися працівникам митниці для проведення митних формальностей, документів створених працівниками митниці в процесі проведення митних формальностей, інших документів наявних в програмно-інформаційних комплексах митниці які подавали, створювалися під час чи в процесі ввезення 10.01.2023 ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на митну територію України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 товару «Електрогенераторна установка з поршневим двигуном внутрішнього згорання із запалюванням від стиснення (дизелем)», потужністю понад 750 кВА, марки AKSA AD 1015.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1