Єдиний унікальний номер: 343/839/24
Номер провадження: 1-кс/343/376/24
У Х В А Л А

про тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом

15 серпня 2024 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000119 від 22.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 через систему "Електронний суд" звернулася до суду з клопотанням про надання дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів до банківської картки за № НОМЕР_3 , яку надав банк емітент АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за період часу з 01.03.2024 по теперішній час, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів до банківської картки за № НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2024 по теперішній час;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в м. Івано-Франківську, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000119 від 22.03.2024 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.03.2024 до відділення поліції поступила заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , в якій вона вказала, що 21.03.2024 близько 13:56 год. вона перейшла за посиланням в месенджері "Viber" в якому було зазначено про допомогу українцям та в подальшому з її банківських карток, які випустив банк емітент АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 було знято кошти у загальній сумі близько 12500 гривень.

Під час досудового слідства була допитана потерпіла ОСОБА_8 , яка повідомила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому у неї відкрито два банківські рахунки, а саме картка «для Виплат-соціальна», номер рахунку НОМЕР_6 (банківська картка за № НОМЕР_4 ) та кредитний рахунок за № НОМЕР_7 (банківська картка за № НОМЕР_5 ). 21.03.2024 приблизно о 13:36 год. переглядаючи месенджер «Viber» в групі «6-В клас батьки», вона побачила повідомлення, яке розмістила одна з користувачів групи ОСОБА_9 , про надання грошової допомоги всім українцям, які залишились в Україні у розмір 16 000 гривень, з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . У зв`язку з тим, що їй були потрібні на той час грошові кошти, вона вирішила перейти за вказаним посиланням. Коли вона перейшла за посиланням, їй одразу вибило вікно в якому вона повинна була вести номер її банківської картки, що вона і зробила, ввела номер соціальної картки, банківській рахунок НОМЕР_6 (банківська картка за № НОМЕР_4 ). Після чого їй у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийшло повідомлення про підтвердження операції, яку вона одразу підтвердила і після того їй почали приходити смс-повідомлення про те, що з належних їй банківських рахунків, а саме з банківського рахунку НОМЕР_6 (банківська картка за № НОМЕР_4 ) 21.03.2024 приблизно о 14:12 год. було перераховано 1800 гривень, через Mobile Banking на банківську картку, яка починається з номеру НОМЕР_8 і закінчується 5273, сюди входять і грошові кошти, які були на рахунку «Скарбничка», а з кредитного рахунку за № НОМЕР_7 (банківська картка за № НОМЕР_5 ). 21.03.2024 о 14:08 год. було перераховано 10 700 гривень на

банківську картку, яка починається з номеру НОМЕР_8 і закінчується 5273. Вона одразу зрозуміла, що відносно неї були вчиненні шахрайські дії, тому зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала вказані банківські картки (рахунки) і після цього зателефонувала до органів поліції, яким повідомила про вказаний злочин. Злочином ОСОБА_8 були спричиненні матеріальні збитки на загальну суму 12500 гривень.

Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Долинського районного суду Івано-Франківської області у справі № 343/839/24 від 16.04.2024, було проведено тимчасовий доступ до руху коштів потерпілої, під час огляду зазначеної інформації було встановлено, що 21.03.2024 о 14:08 год. з банківського рахунку потерпілої були перераховані грошові кошти у сумі 10700 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і 21.03.2024 о 14:12 год. з банківського рахунку потерпілої були перераховані грошові кошти у сумі 1800 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про

надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що речі і документи, які містять відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2024 по 13.08.2024, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, яка може бути причетною до вчинення злочину, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомої особи, яка може бути причетною до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих речах і документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів до банківської картки за № НОМЕР_3 , яку надав банк емітент АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за період часу з 01.03.2024 по 13.08.2024, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів до банківської картки за № НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2024 по 13.08.2024;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або

банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в м. Івано-Франківську, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: