465/1721/24
1-кс/465/1322/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02.08.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000125, від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 29 лютого 2024 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 29 лютого 2024 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 29 лютого 2024 по теперішній час, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матерілів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 29 лютого 2024 по теперішній час, координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29 лютого 2024 року;

- відомості, які б свідчили про незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи невдалих спробах входу у додаток по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 29 лютого 2024 року.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потеплілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.02.2024 близько 19:24 до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі за ном. НОМЕР_3 , який представився працівником банку та повідомив, що з банківської карти потерпілої здійснюються невідомі оплати, та запитав її чи це вона оплачує покупки через "Розетку", потерпіла повідомила, що ніякі оплати вона не здійснює, та невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що остання повинна дзвонити на гарячу лінію. Тому одразу після розмови ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де бот повідомив їй, що з нею зв`яжуться. Через хвилину часу о 19:27 до неї зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_4 , де невідома особа знову представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що потерпілій потрібно зробити нову карточку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого ОСОБА_5 під керівництвом невідомої особи зробила собі нову банківську карту за № НОМЕР_5 , та невідома особа, яка представилась працівником банку, повідомив потерпілу, що для того, щоб вберегти грошові кошти на попередніх банківських картках, а саме № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , потерпіла повинна з цих карток перекинути усі свої грошові кошти на новостворену банківську карту. ОСОБА_5 погодилась та невідома особа яка представилась працівником банку почав диктувати їй нібито новостворену банківську карту, проте як виявилось потім карту невідомої їй особи, а саме № НОМЕР_8 , потерпіла переживаючи за свої грошові кошти не звернула увагу на те, що нібито працівник банку продиктував їй не її банківську карту. Тому остання почала переводити спершу з своєї карти за № НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 30 951,50, після чого з карти № НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 24 256,50 а також з карти для виплат № НОМЕР_6 на карту № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 28 950 грн. Потерпіла думала, що грошові кошти скидає на свою новостворену карту. Після переказів вищевказаних коштів, невідома особа повідомила, що остання повинна піти в банк та забрати свою новостворену карту, на якій будуть усі грошові кошти. Проте, через декілька годин, ОСОБА_6 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де побачила, що усі грошові кошти пішли не на її новостворену банківську карту, а на карту невідомої особи прізвище якої ОСОБА_7 . Після цього вона вирішила звернутись в поліцію для написання заяви по вчиненню щодо неї шахрайських дій. Сума завданих їй збитків становить 84 158 грн.

Зазначає, що 23.04.2024 дізнавачем було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оглядом якого встановлено отримання коштів в сумі 30050 грн. о 19:42 год. на карту № НОМЕР_8 з карти потерпілої № НОМЕР_7 , що збігається з показами потерпілої, після чого о 19:43 год. грошові кошти в сумі 29999,25 грн. були переказані з карти № НОМЕР_8 на карту № НОМЕР_9 . Крім цього, було встановлено отримання коштів в сумі 23550 грн. о 19:46 год. на карту № НОМЕР_8 з карти потерпілої № НОМЕР_7 , що збігається з показами потерпілої, після чого о 19:48 год. грошові кошти в сумі 23499,92 грн. були переказані з карти № НОМЕР_8 на карту № НОМЕР_9 . Крім цього було встановлено отримання коштів в сумі 28 950 о 19:57 год. на карту № НОМЕР_8 з карти потерпілої № НОМЕР_6 , що збігається з показами потерпілої, після чого о 20:00 год. грошові кошти в сумі 28918,88 грн. були переказані з карти № НОМЕР_8 на карту № НОМЕР_9 .

Окрім цього, 22.07.2024 дізнавачем було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 "), оглядом якого встановлено виписку по банківському рахунку рахунку НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , який 29.02.2024 о 19:00 год. отримав грошові кошти з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 29850 грн., 29.02.2024 о 19:06 год. отримав грошові кошти з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 29850 грн., 29.02.2024 о 19:42 год. здійснив переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - рахунок отримувача НОМЕР_11 на ім?я ОСОБА_8 у сумі 59700 грн.; 29.02.2024 о 19:43 год. отримав грошові кошти з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 29850 грн.; 29.02.2024 о 19:45 год. здійснив переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок отримувача НОМЕР_11 на ім?я ОСОБА_8 у сумі 29850 грн.; 29.02.2024 о 19:48 год. отримав грошові кошти з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 23383 грн.; 29.02.2024 о 19:49 год. здійснив переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - рахунок отримувача НОМЕР_11 на ім?я ОСОБА_8 у сумі 23383 грн.; 29.02.2024 о 20:00 год. отримав грошові кошти з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 28775 грн.; 29.02.2024 о 20:07 год. здійснив переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - рахунок отримувача НОМЕР_11 на ім?я ОСОБА_8 у сумі 28775 грн.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000125 від 05.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 05.03.2024 року до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.02.2024 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживанням довірою, представившись працівником банку, користуючись моб.тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в загальній сумі 84158 грн., яку остання добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_8 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.04.2024 року, 29.02.2024 року близько 19:24 їй зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_3 та представилася праціником банком, повідомила, що з її карти відбувається списання коштів, як оплата за покупки в магазині "Розетка". О 19:27 до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_4 , представилася працівником банку, та запропонувала вирішити проблему списання коштів шляхом створення нової карти та переказу коштів із наявних банківських карт № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на новостворену карту, яку невідома особа їй допомогла створити. Потерпіла погодилася та здійснила переказ на карту, номер якої диктувала вказана невідома особа, який начебто є її новою картою, однак згодом в мобільному додатку вона помітила, що перерахувала всі свої кошти на рахунок № НОМЕР_8 , який належить невідомій особі з прізвищем ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу огляду предмету від 01.05.2024 року дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проведено огляд компакт диску, отриманого із АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із вмістом матеріалів, отриманих в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 29.03.2024 року.

З наданих виписок, вбачається, що грошові кошти, які перерахувала потерпіла зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_8 , згодом були перераховані на карту № НОМЕР_9 в загальній сумі 82 418,05 грн.

Окрім цього, відповідно до протоколу огляду предмету від 24.07.2024 року дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проведено огляд компакт диску, отриманого із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із вмістом матеріалів, отриманих в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 31.05.2024 року.

З наданих виписок, вбачається, що грошові кошти перераховувались із банківського рахунку НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_11 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 (банківський рахунок НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000125, від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 29 лютого 2024 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 29 лютого 2024 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 29 лютого 2024 по теперішній час, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матерілів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 29 лютого 2024 по теперішній час, координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29 лютого 2024 року;

- відомості, які б свідчили про незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи невдалих спробах входу у додаток по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 29 лютого 2024 року.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1