233 № 233/2006/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

02.04.2024 до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУПГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.02.2024 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої загальною сумою 7100 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала наступні покази, що іноді вона займається продажем своїх речей через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так 12 лютого 2024 року вона виклала оголошення про продаж топу в рубець жовтого кольору на сайті. Протягом 30 хвилин їй на сайт написала дівчина, підписана як ОСОБА_6 , з номера телефону НОМЕР_1 , яка сказала, що хоче придбати у неї топ за тією ціною, за якою вона його виклала, а саме за 45 грн., нащо вона погодилася. У розмові дівчина, яка представилася ОСОБА_7 попросила сплатити через додаток «доставки OLX», нащо вона погодилась. Після чого дівчина на ім`я ОСОБА_8 надіслала їй в повідомленні посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким вона відразу ж перейшла, де висвітилося віконце онлайн чату. Вона ввела у віконце дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого їй написала дівчина і почала пояснювати, що для того, щоб вона сплатила їй 45 грн., потрібно через цей додаток внести оплату в розмірі 3 100 грн. і активується послуга після чого грошові кошти будуть повернуті, після чого вона здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 2700 грн., і справді через час їй повернулися гроші назад. Потім їй дівчина написала, що стався якийсь збій, необхідно відправити ще 4 400 грн., що вона і зробила. Їй написали почекати 10 хвилин і вона почала чекати, але кошти так і не повернулися. Вона знову зайшла через посилання на чат, але він уже був не активний. Телефон, який був вказаний як контактні дівчини Єви, вже був вимкнений і вона зрозуміла, що її обдурили. На банківські картки грошові кошти перевела двома транзакціями у сумі 7100 грн.

07.05.2024 року по кримінальному провадженню було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, у ході якого було встановлено, що з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , сума переказу грошових коштів на вищезазначену банківську карту згідно проведеного тимчасового доступу становить - 4,480 грн.

07.06.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час якого було встановлено, що з карти № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено подальший переказ грошових коштів у сумі 2, 700 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , а у подальшому з цієї банківської карти здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 2, 700 грн. (ОДЕРЖУВАЧ: ОСОБА_9 ), та на банківську карту № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 2, 700 грн.

31.07.2024 року у ході провення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по банкіським картам № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 на карту № НОМЕР_7 .

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером № НОМЕР_7 , за період з «00» години «00» хвилин 12.02.2024 року по «23» годину «00» хвилин 15.02.2024 року, якими володіє Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_8 , факс НОМЕР_9 ).

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером № НОМЕР_7 , за період з «00» години «00» хвилин 12.02.2024 року по «23» годину «00» хвилин 15.02.2024 року

Судом вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », втім, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, втім, надали суду заяви, відповідно до яких, просили розглянути клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області за процесуальним керівництвом Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У відповідності до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація по банківській платіжній карті за № НОМЕР_7 , за період з «00» години «00» хвилин 12.02.2024 року по «23» годину «00» хвилин 15.02.2024 року, перебуває у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчимдоведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_8 , факс НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме відомостей по банківській платіжній карті за № НОМЕР_7 , за період з «00» години «00» хвилин 12.02.2024 року по «23» годину «00» хвилин 15.02.2024 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти - за № НОМЕР_7 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківській платіжній картці за № НОМЕР_7 здійсненої у період часу з 12.02.2024 по 15.02.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали до 04 листопада 2024 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 та слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути поданіпід час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1