Справа № 671/1638/24
Провадження № 1-кс/671/399/2024
У Х В А Л А
27 серпня 2024 року м. Волочиськ
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, а також слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 08.08.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_11 , про те, що 07.08.2024 в період з 13 год. 22 хв. по 13 год. 25 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішингове посилання, яке було надіслано у робочу групу в месенджері «Viber» , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 17 300 грн., які було знято з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , внаслідок чого завдано матеріальну шкоду на вказану суму;
-в ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_11 вказала, що у неї є кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;
-згідно наданих потерпілою ОСОБА_11 виписки по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено:
- по банківській картці № НОМЕР_4 , 07.08.2024 о 13:24 год. відбулась транзакція: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 », на суму 2000 грн.;
- по банківській картці № НОМЕР_4 , 07.08.2024 о 13:24 год. відбулась транзакція: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 », на суму 2000 грн.;
- по банківській картці № НОМЕР_4 , 07.08.2024 о 13:25 год. відбулась транзакція: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_10 », на суму 2000 грн.;
- по банківській картці № НОМЕР_4 , 07.08.2024 о 13:25 год. відбулась транзакція: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_11 », на суму 1300 грн.;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин), не представилося можливим;
-станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати слідчим СВ у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення копій зазначеної інформації (здійснення виїмки) до СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.
Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1