ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5141/24

Провадження № 1-кс/210/1334/24

10 вересня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000276 від 06.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

09.09.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000276 від 06.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2024 року до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за фактом звернення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, яка в умовах воєнного стану 05.03.2024 року скоїла крадіжку грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 18000 гривень, які належать ОСОБА_6 . Обставини події встановлюються (ЖЄО №3211 від 06.03.2024 року).

Слідчим СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлено, що потерпілий має платіжні картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № карти НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та № карти НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 .

Потерпілий ОСОБА_6 під час допиту повідомив наступне: «06.03.2024 року я перебував на своєму робочому місті у АДРЕСА_1 . В один момент до мене звернувся мій знайомий з пропозицією щоб він мені надіслав грошові кошти у сумі 200, на що я повинен був йому віддати таку ж суму у готівковому еквіваленті. Я погодився. Зайшовши у додаток від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » я виявив, що з моїх банківських карток було здійснено 9 транзакцій по 2000 гривень у загальній сумі 18000 гривень. Дані транзакції були здійснені з моїх банківських карток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .

3 банківської картки № НОМЕР_2 переказано на невідомий мені рахунок грошові кошти у сумі 10000 гривень.

З банківської картки № НОМЕР_1 переказано на невідомий мені рахунок грошові кошти у сумі 8000 гривень. Дані транзакції були здійснені 05.03.2024 року з 20:37год. по 20:40год.

Нікому дані своїх банківських карток я не передавав. Доступу до мого телефонного пристрою ніхто окрім мене не мав, через те, що у мене на телефоні встановлений графічний пароль та біометричний пароль, який працює за натисканням пальцю. За фішинговими посиланнями не переходив, згоду на дані транзакції не надавав, хто міг зробити дані транзакції без мого відома - мені не відомо. Ніхто мені перед даними транзакціями з невідомих телефонів не телефонував, дивні повідомлення про виграші у лотереях чи інші послуги не отримував відповідно до яких я повинен був перейти за посиланням чи продиктувати якісь дані чи смс-код, який надійшов на мій мобільний номер телефону я не отримував.».

Емітентом карток карти № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та карти № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за № карти НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та № карти НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткових рахунків карти № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та карти № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткових рахунків № карти НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та № карти НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткових рахунків № карти НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та № карти НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткових рахунків № карти НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та № карти НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 05.03.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткових рахунків № карти НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та № карти НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо руху коштів по карткових рахунків № карти НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та № карти НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 за період з 05.03.2024 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткових рахунків № карти НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та № карти НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 інших карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі - власнику карткових рахунків № карти НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та № карти НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 06.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000276 від 06.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткових рахунків № карти НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та № карти НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткових рахунків № карти НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та № карти НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткових рахунків № карти НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та № карти НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткових рахунків № карти НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та № карти НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 05.03.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткових рахунків № карти НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та № карти НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо руху коштів по карткових рахунків № карти НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та № карти НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 за період з 05.03.2024 року по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткових рахунків № карти НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та № карти НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 інших карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткових рахунків № карти НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та № карти НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Строк дії даної ували, - до 08 листопада 2024 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1