УХВАЛА

03.10.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000940 від 23.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000940 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, щодо розтрати та привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей щодо вартості та обсягів виконаних робіт під час капітального ремонту елементів благоустрою з улаштуванням меморіалу.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Так, 04.04.2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №2/4 від 04.04.2024 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 щодо ліквідації(капітального ремонту) наслідків руйнувань(демонтаж, розгрібання завалів) за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому до договору №2/4 від 04.04.2024 укладено додаткові угоди №1-2, якими внесено зміни до договору щодо ціни договору.

Також, 04.04.2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника директора ОСОБА_6 укладено договір №08-02/2024 від 04.04.2024 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 по об`єкту:«Ліквідація(капітальний ремонт) наслідків руйнувань(демонтаж, невідкладні протиаварійні роботи) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ».

Крім того, 09.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника директора ОСОБА_6 укладено договір № 4-06/2024 від 09.07.2024 з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 по об`єкту: «Ліквідація(капітальний ремонт) наслідків руйнувань (демонтаж, розгрібання завалів) за адресою: АДРЕСА_3 ».

Разом з цим, 15.02.2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №18/02 від 15.02.2024 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_8 щодо ліквідації(капітального ремонту) наслідків руйнувань(демонтаж, невідкладні протиаварійні роботи) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому до договору №18/02 від 15.02.2024 укладено додаткові угоди № 1 від 25.03.2024, № 2 від 25.04.2024, якими внесено зміни до договору щодо ціни договору.

Також, 22.02.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника директора ОСОБА_6 укладено договір №08-02/2024 від 22.02.2024 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 щодо ліквідації(капітального ремонту) наслідків руйнувань(демонтаж, розгрібання завалів) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому до договору №08-02/2024 від 22.02.2024 укладено додаткові угоди № 1-3, якими внесено зміни до договору щодо ціни договору.

В зв`язку із викладеним, орган досудового розслідування вважає, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вчиняють дії направлені на незаконне привласнення грошових коштів державного бюджету, шляхом укладення договору на будівельні та ремонтні роботи, з подальшим підписанням актів виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) із завищенням об`ємів робіт і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф № КБ -3) з завищеними цінами.

В ході проведення подальшого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

¦Накази про призначення уповноважених осіб котрими підписано вищевказані договори та акти приймання виконаних будівельних робіт до них, посадові інструкції вказаних осіб;

¦Інформаційна довідка, яка містить відомості з зазначенням наступної інформації: повне найменування/прізвище, ім`я по батькові; ідентифікаційний код учасника; юридична та фактична адреса; телефон; факс; електронна адреса; форма/система оподаткування; форма власності; профілюючий вид діяльності; найменування банку, що обслуговує; розрахунковий рахунок; МФО (код банку);

¦Договори та додатки до них № 2/4 від 04.04.2024по об`єкту: «Ліквідація(капітальний ремонт) наслідків руйнувань(демонтаж, розгрібання завалів) за адресою: АДРЕСА_1 , №08-02/2024 від 04.04.2024по об`єкту:«Ліквідація(капітальний ремонт) наслідків руйнувань(демонтаж, невідкладні протиаварійні роботи) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », додаткові угоди тощо;

¦Договірну ціну з додатками по договорам № 2/4 від 04.04.2024по об`єкту: «Ліквідація(капітальний ремонт) наслідків руйнувань(демонтаж, розгрібання завалів) за адресою: АДРЕСА_1 , №08-02/2024 від 04.04.2024по об`єкту:«Ліквідація(капітальний ремонт) наслідків руйнувань(демонтаж, невідкладні протиаварійні роботи) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 »;

¦Кошторисну документацію по договорам № 2/4 від 04.04.2024по об`єкту: «Ліквідація(капітальний ремонт) наслідків руйнувань(демонтаж, розгрібання завалів) за адресою: АДРЕСА_1 , №08-02/2024 від 04.04.2024по об`єкту: «Ліквідація(капітальний ремонт) наслідків руйнувань(демонтаж, невідкладні протиаварійні роботи) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 »;

¦Дефектні акти, договірні ціни, пояснювальні записки, локальні кошториси, звідні кошторисні розрахунки вартості робіт, відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовниками, рахунки на застосовані будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні на використані механізми з машино змінами по договорам № 2/4 від 04.04.2024 та №08-02/2024 від 04.04.2024;

¦Відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт по договорам № 2/4 від 04.04.2024 та №08-02/2024 від 04.04.2024, договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами, розрахунки із субпідрядними організаціями, акти взаємозвірок, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, листування;

¦Листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань укладання, виконання договорів № 2/4 від 04.04.2024 та №08-02/2024 від 04.04.2024;

¦Платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати по договорам № 2/4 від 04.04.2024 та №08-02/2024 від 04.04.2024;

¦Акт приймання виконаних будівельних робіт, довідку про вартість виконаних робіт та витрати (форма № КБ-2В та КБ-3) по договорам № 2/4 від 04.04.2024 та №08-02/2024 від 04.04.2024на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АБК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr);

¦Експертний звіт щодо розгляду проектів, у т.ч. кошторисної частини на будівництво по договорам № 2/4 від 04.04.2024по об`єкту: «Ліквідація(капітальний ремонт) наслідків руйнувань(демонтаж, розгрібання завалів) за адресою: АДРЕСА_1 , №08-02/2024 від 04.04.2024по об`єкту: «Ліквідація(капітальний ремонт) наслідків руйнувань(демонтаж, невідкладні протиаварійні роботи) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 »;

¦Проектну документацію по договорам № 2/4 від 04.04.2024 та №08-02/2024 від 04.04.2024;

¦Виконавчу документацію по договорам № 2/4 від 04.04.2024 та №08-02/2024 від 04.04.2024;

¦Виконавчі схеми (робочі креслення, схеми) по договорам № 2/4 від 04.04.2024по об`єкту: «Ліквідація(капітальний ремонт) наслідків руйнувань(демонтаж, розгрібання завалів) за адресою: АДРЕСА_1 , №08-02/2024 від 04.04.2024по об`єкту: «Ліквідація(капітальний ремонт) наслідків руйнувань(демонтаж, невідкладні протиаварійні роботи) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 »;

¦Акти на закриття прихованих робіт по договорам № 2/4 від 04.04.2024по об`єкту: «Ліквідація(капітальний ремонт) наслідків руйнувань(демонтаж, розгрібання завалів) за адресою: АДРЕСА_1 , №08-02/2024 від 04.04.2024по об`єкту: «Ліквідація(капітальний ремонт) наслідків руйнувань(демонтаж, невідкладні протиаварійні роботи) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 »;

¦Журнал виробництва робіт по договорам № 2/4 від 04.04.2024 та №08-02/2024 від 04.04.2024;

¦Журнал технічного нагляду по договорам № 2/4 від 04.04.2024 та №08-02/2024 від 04.04.2024;

¦Журнал авторського нагляду по договорам № 2/4 від 04.04.2024 та №08-02/2024 від 04.04.2024;

¦Накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по договорам № 2/4 від 04.04.2024 та №08-02/2024 від 04.04.2024;

¦Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по нагляду по договорам № 2/4 від 04.04.2024по об`єкту: «Ліквідація(капітальний ремонт) наслідків руйнувань(демонтаж, розгрібання завалів) за адресою: АДРЕСА_1 , №08-02/2024 від 04.04.2024по об`єкту: «Ліквідація(капітальний ремонт) наслідків руйнувань(демонтаж, невідкладні протиаварійні роботи) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 »;

¦Довідки про наявність у працівників відповідного досвіду, стажу роботи, кваліфікації, трудові договори, тощо, які приймали участь у виконанні будівельних робіт по договорам № 2/4 від 04.04.2024по об`єкту: «Ліквідація(капітальний ремонт) наслідків руйнувань(демонтаж, розгрібання завалів) за адресою: АДРЕСА_1 , №08-02/2024 від 04.04.2024по об`єкту: «Ліквідація (капітальний ремонт) наслідків руйнувань(демонтаж, невідкладні протиаварійні роботи) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 »;

¦Штатний розпис та накази про призначення на посаду працівників, які приймали участь у виконанні будівельних робіт по договорам № 2/4 від 04.04.2024та №08-02/2024 від 04.04.2024;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1