У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/805/24

№ 1-кс/183/1468/24

12 серпня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 23.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 23.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 23.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2024 о 09.13 невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу ліків за допомогою групи «Препарати месалазину» в месенджері «Телеграм» (акаунт«Nataliia» без мобільного номеру), заволоділа грошовими коштами в сумі 1900 грн, переказ яких потерпіла ОСОБА_4 здійснила самостійно на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В подальшому замовлені ліки потерпілій не відправлено, гроші не повернуто, а також продавець заблокував останню в месенджері «Телеграм».

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання має у власному користуванні банківську картку для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

Потерпілою зазначено, що вона має аутоімунну хворобу та вже декілька років вживає ліки, які є високовартісними. Впродовж декількох років в месенджері "Телеграм" в групі "Препарати месалазину", в якій на даний час близько 1200 учасників та почала замовляти даний лікарський препарат з даного магазину, тобто дані ліки доставляються із-закордону, оскільки він менше коштує.

20.02.2024 за допомогою модератора вказаної групи потерпілою було викладено оголошення з приводу купівлі препарату "Салофалк", вказавши в оголошенні свій номер телефону. 21.02.2024 останній надійшло повідомлення в особисті повідомлення в месенджері "Телеграмі" від невідомої особи, яка підписана як ОСОБА_5 .Жінка запропонувала потерпілій ОСОБА_4 придбати даний препарат за 1900 грн., на що потерпіла погодилась та продавець надав для оплати номер банківської картки НОМЕР_1 , зауваживши, що ліки будуть відправлені ввечері.В свою чергу ОСОБА_4 о 09 год. 13 хв. здійснила переказ вказаної суми за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Ввечері 21.02.2024 посилку відправлено не було, після чого ОСОБА_4 написала, а потім подзвонила, але дана особа не відповіла, після цього потерпіла звернулась до модератора групи, та останній перевіривши даний контакт, повідомив, що дана особа постійно змінює акаунти та у неї не вказаний номер телефону.

22.02.2024 потерпіла знову подзвонила продавцеві, але ліки відправлені не були.

Таким чином, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними потерпілій ОСОБА_4 в сумі 1900 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні повної інформації про власника та рух коштів банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаного рахунку та в разі зняття готівкових грошей, матеріали фото або відео фіксації здійснення операції.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, прокурор звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце та час проведення судового засідання, причини неявки суду не повідомила. Разом із тим, в матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ОСОБА_6 про розгляд клопотання у свою відсутність, в якій остання зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

За клопотанням дізнавача розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої перебувають документи представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 23.02.2024 СДНовомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000353 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 23.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1ст.190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти НОМЕР_1 , (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 20.02.2024 до 01.03.2024;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 20.02.2024 до 01.03.2024;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 20.02.2024 до 01.03.2024;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 20.02.2024 до 01.03.2024;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 20.02.2024 до 01.03.2024;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківської карти НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив`язані до неї;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 20.02.2024 до 01.03.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 20.02.2024 до 01.03.2024;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти НОМЕР_1 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 20.02.2024 до 01.03.2024;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 20.02.2024 до 01.03.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 12 вересня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1