Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6423/24
Провадження № 1-кс/644/995/24
УХВАЛА

Іменем України

12 серпня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001026 від 13.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001026 від 13.07.2024 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_4 , який зареєстрований на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 00:00 12.07.2024 по 23:59 12.07.2024 , з зазначенням усіх транзакцій, рахунку НОМЕР_5 , який зареєстрований на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 21:00 12.07.2024 по 22:00 годину 12.07.2024, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, , із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001026 від 13.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 12.08.2024 перебуваючи вдома за адресою АДРЕСА_2 , близько 20:00 в соц. Мережі «Vibег» в спільному чаті побачила повідомлення АDRА про багатоцільову грошову допомогу українцям у розмірі 5500 грн. httр://t.me/+76АQМКRtndownМmlу , потерпіла перейшла за посиланню на соц. мережу «Телеграм» і відкрився запит на подання заявки для вступу, після приєднання до чату, де було декілька посилань на різні банки для отримання так званої допомоги. ОСОБА_5 обрала ІНФОРМАЦІЯ_4 і ввійшла до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через посилання, а потім обрала інший банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ввійшла до свого застосунку «oshad24» після потерпіла отримала дзвінок з невідомого номеру телефону о 20:17 НОМЕР_6 невідомий чоловік представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив що нібито з банківської карти АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 намагаються списати 55000 грн., і сказав що вони можуть завадити цьому, але необхідно перевести 17017 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , що остання і зробила. Надалі без згоди ОСОБА_5 було зараховано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 таким чином ще 24500 грн. о 21:15, та 18800 грн. о 21:15 цього ж дня. Далі невідомий чоловік зателефонувавши НОМЕР_9 який представився як ОСОБА_6 , сказав продиктувати код який прийде на номер телефону потерпілій . Таким чином вони змінили пін-код від банківської катки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 . Після цього ОСОБА_5 помітила у своєму застосунку, що також з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 було списано загальною сумою 74841,36 грн. 5-ма транзакціями 12.07.2024 о 21:26 у сумі 5072,24 грн., 12.07.2024 о 21:27 у сумі 11386,65 грн.,12.07.2024 о 21:28 у сумі 13456,95 грн.,12.07.2024 о 21:36 у сумі 30536,93 грн., 12.07.2024 о 21:36 у сумі 14388,59 грн. А також списання з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 у сумі 60315 грн чотирма транзакціями : 12.07.2024 о 21:47 - 700 грн., 12.07.2024 о 21:46 - 1999 грн., 12.07.2024 о 21:41-28000 грн., 12.07.2024 о 21:40 - 29000 грн.

Паролі в особистих кабінетах потерпілої «oshad24» і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було змінено .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_4 ), яка підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_4 ) в сумі 60315,00 грн. від 21:40 12.07.2024 р. Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було, здійснено переказ коштів в сумі 60315,00 грн. від 21:40 12.07.2024, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001026 від 13.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_4 , який зареєстрований на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 00:00 12.07.2024 по 23:59 12.07.2024 , з зазначенням усіх транзакцій, рахунку НОМЕР_5 , який зареєстрований на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 21:00 12.07.2024 по 22:00 годину 12.07.2024, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, , із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.09.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1