Копія Справа №678/1274/24
Провадження №1-кс-678-492/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000259 від 07.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

11.11.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькому відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

07.08.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.08.2024 року до ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_5 жителька с.Галузинці, Деражнянської ТГ, Хмельницького (Деражнянського) району Хмельницької області, повідомивши про те, що 06.08.2024 року близько 20 год. 08 хв., невстановлена особа, без її відома здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 40758 грн., із її банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.08.2024 року близько 20 год. 08 хв., невстановлена особа, під час дії воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 40758 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій матеріальний збиток на вказану суму. Із виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 06.08.2024 року о 20 год. 08 хв. по вказаній картці було проведено операції по перерахунку коштів на іншу картку окремими сумами в розмірі 30149 грн., 10049 грн., 505 грн. та 55 грн., однак на яку саме картку були перераховані кошти невідомо.

28.10.2024 року па підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . Аналізом отриманої інформації встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський картковий рахунок банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим, з метою отримання відомостей про власника вказаної банківської картки, на яку здійснювалось зарахування коштів отриманих злочинним шляхом, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів.

На даний час метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які стосуються банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 відкритого у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо).

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькому відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.08.2024 року по 11.11.2024 року включно;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах, із зазначенням їх адрес під час зняття коштів з використанням картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 06.08.2024 року по 11.11.2024 року включно;

- документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по банківському картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 06.08.2024 року по 11.11.2024 року включно;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 06.08.2024 року по 11.11.2024 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 06.08.2024 року по 11.11.2024 року включно.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або Хмельницького відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1