ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

23 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000369 від 26.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено із заступником начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000369 від 26.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УСР у Вінницькій області ДСР НПУ про те, що на території Вінницької області діє група осіб, які за попередньою змовою, з метою особистого збагачення організували незаконну схему з надання послуг в сфері грального бізнесу, а саме проведення азартних ігор, без відповідної на те ліцензії.

На виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України працівникам УСР у Вінницькій області ДСР НПУ, від останніх надійшов рапорт, з якого встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , використовує особистий картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який відвідувачі залу ігрових автоматів відправляють грошові кошти, які вона в подальшому частково перечислює організаторам злочинної схеми.

В подальшому, слідчим 13.08.2024 було здійснено тимчасовий доступ до вищевказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 .

З метою здійснення огляду отриманої інформації направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам УСР у Вінницькій області ДСР НПУ, від яких надійшов рапорт, з якого встановлено, що на особистий картковий рахунок гр. ОСОБА_5 надходили грошові кошти, можливо здобуті злочинним шляхом, які вона в подальшому частково перечислювала організаторам злочинної схеми та іншим співучасникам на їх особисті карткові рахунки, зокрема: на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 (06.01.2024 500 грн; 11.01.2024 600 грн; 16.01.2024 2000 грн; 25.01.2024 2000 грн; 25.01.2024 997 грн; 11.02.2024 1000 грн; 14.02.2024 150 грн; 17.02.2024 1200 грн); на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 (08.03.2024 200 грн; 09.03.2024 1000 грн; 11.03.2024 2750 грн; 13.03.2024 500 грн; 14.03.2024 19050 грн; 21.03.2024 1,81 грн; 30.03.2024 1000 грн; 02.04.2024 10050 грн; 19.05.2024 2000 грн; 20.05.2024 2010,05 грн; 29.05.2024 288 грн; 05.06.2024 300 грн; 07.06.2024 1500 грн); на картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_7 (22.01.2024 НОМЕР_5 грн; 23.01.2024 35050 грн; 06.02.2024 3000 грн; 08.03.2024 1407,04 грн; 05.04.2024 20050 грн; 06.04.2024 5025,13 та 15050 грн; 15.04.2024 703,52 грн; 01.05.2024 5025,13 грн; 07.05.2024 1005,03 грн; 08.05.2024 1005,03 грн; 21.06.2024 4970 грн); на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 (08.02.2024 150, 75 грн, 100,50 грн та 130, 65 грн; 04.04.2024 502,51 грн; 08.04.2024 6532,66 грн; 01.05.2024 145,73 грн; 18.06.2024 2512,56 грн); на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 (13.01.2024 2763,82, 12.03.2024 2763,82).

В органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали суду, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Враховуючи вищевикладене, постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо вищезазначених банківських карток.

Вищевказані документи потрібно вилучити в завірених належним чином копіях паперового варіанту та на електронному носії, оскільки їх наявність є джерелом доказів, які будуть допустимі та належні лише у випадку наявності санкціонованої ухвали слідчого судді щодо тимчасового доступу до речей та документів, в іншому випадку слідчий отримати докази, які б підтверджували факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, не взмозі.

Враховуючи вищевикладене, т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 , пославшись на положення ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про НОМЕР_11 ), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки, що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформацію про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк»), закриття банківського рахунку відкритого із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по рахунку із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку щодо банківських карткок: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2024 по дату постановлення даної ухвали, з можливістю вилучення копій вищезазначених документів у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_14