Справа № 132/321/24
Провадження № 1-кс/132/375/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
30 серпня 2024 року місто КАЛИНІВКА
Слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернулася 20.08.2024р. до слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 31.01.2024р. до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка розмістила оголошення з приводу продажу автомобільної покришки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, у мессенджер «Viber» заявниці надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 від невідомої особи, яка під приводом покупця, попередньо домовившись із заявником про покупку товару, надіслала «фішингове» посилання «Безпечна угода ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши за яким ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) потерпіла ввела конфіденційні дані своєї банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 . В подальшому до ОСОБА_4 з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та переконала перейти за «фішинговим» посиланням, які в подальшому надійшли з мобільного номеру НОМЕР_4 в кількості семи штук для того, щоб заблокувати належні ОСОБА_4 банківські рахунки від втручання можливих шахраїв, після чого потерпіла перейшла за вказаними посиланнями та на її мобільний номер НОМЕР_5 надійшло шість повідомлень (квитанцій) з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про транзакції з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 та НОМЕР_6 на загальну суму 112 000 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що транзакції по переказу грошових коштів, які здійснювались з банківських карток потерпілої через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було проведено на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення істини у даному провадженні, зокрема особи, причетної до вчинення даного злочину, руху коштів по банківських картках, їх походження та подальше використання, виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_7 . Беручи до уваги викладене, а також враховуючи факт того, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по вищевказаній банківській картці є важливою для забезпечення всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадження та надасть можливість встановити рух коштів і їх походження, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги вищевикладене, а також факт того, що іншим чином дану інформацію отримати неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, а саме документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про проведення операцій по банківському рахунку, що обслуговується за допомогою банківської картки НОМЕР_7 , зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00год. 30.01.2024р. по 00:00год. 29.02.2024р. із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та осіб-отримувачів цих коштів (ПІБ, номер карткового рахунку на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), відомості щодо отримувача (ПІБ, РНОКПП, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховувались грошові кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІБ, РНОКПП, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишки коштів після кожної електронної платіжної операції); номери ІР адреси, дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, які використовувались для входу в електронний сервіс банку та з якого телефону (пристрою) керували рахунками, прив`язаною до нього банківською карткою НОМЕР_7 в період з 00:00год. 30.01.2024р. по 00:00год. 29.02.2024р.; відеозаписи з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів, фото інформацію осіб, які знімали кошти, фінансові номери, які прив`язані до вищевказаних банківських карток та документів, які були подані для відкриття та використанні даних рахунків, з можливістю вилучення даних матеріалів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Вилучення даної інформації дозволити у приміщенні Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).
Проведення тимчасового доступу дозволити слідчим слідчого відділення ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме капітану поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_11 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя