Справа № № 585/5078/23
Номер провадження 1-кс/585/1222/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

27 серпня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001021 від 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001021 від 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 15.12.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , в період дії воєнного стану, 15.12.2023 року о 12 год. 37 хв., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спрямованих на виманювання реквізитів картки у її власника, під приводом оформлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме шляхом створення фітингового посилання, заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у сумі 28700,00 грн., після того, як остання перейшла за посиланням та ввела дані картки.

Встановлено, що ОСОБА_5 в своєму користуванні має банківську картку, відкриту на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 . В ході отримання тимчасового доступу до картки потерпілої було встановлено, що грошові кошти останньої було переказано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 отримувач: ОСОБА_6 . В ході отримання тимчасового доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , було встановлено, що грошові кошти які належать потерпілій ОСОБА_5 , було переказано на банківську картку належній АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 . Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, щознаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки№ НОМЕР_4 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка№ НОМЕР_4 ; інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0001021 від 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області:

лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; майору поліції ОСОБА_14 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшим слідчимСВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: підполковнику поліції ОСОБА_16 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; майору поліції ОСОБА_18 ; капітану поліції ОСОБА_19 ; майору поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_21 ,на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 - в період часу з00:00 14.12.2023 по 27.08.2024 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1