Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/1037/24
Провадження №1-кс/523/3351/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

17.10.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000015 від 07 січня 2024 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

16 жовтня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000015 від 07 січня 2024 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що об 11 годині 28 хвилини 07 січня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на сторінці мобільного додатку «Telegram», під приводом допомоги подрузі, перевела грошові кошти невстановленій особі в розмірі 5000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що об 11 годині 28 хвилин 07 січня 2023 року їй надійшло повідомлення у месенджері «Telegram» від знайомої на ім`я ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , з проханням дати в борг грошові кошти в сумі 5000 грн, на що вона погодилась, та як знає ОСОБА_7 . Після чого, нібито ОСОБА_6 , надіслала номер банківської карти № НОМЕР_3 . Потерпіла зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в розмірі 5000 грн. Після чого, через деякий час потерпілій знову надійшло повідомлення, нібито від ОСОБА_6 , з тим же проханням дати в борг ще 5000 грн, після чого потерпіла зрозуміла, що це шахраї. Потерпіла перевірила справжній акаунт ОСОБА_6 та побачила, що в ньому вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування, достовірно встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на яку 07 січня 2024 року потерпіла переказала грошові кошти у сумі 5000 грн, було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4980 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Досудовим розслідуванням було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , на яку було здійснено переказ коштів 07 січня 2024 року, належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому було встановлено, що 07 січня 2024 року з банківської картки № НОМЕР_5 , було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 об 11 годин 43 хвилини у розмірі 4980 грн.

20 липня 2024 року на підставі ухвали Суворовського районного суду м. Одеси від 22 травня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 .

Під час аналізу вилученої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 , на яку було здійснено переказ коштів 07 січня 2024 року, в подальшому переказав зазначені кошти на банківську картку № НОМЕР_7 об 11 годині 44 хвилині у розмірі 4990 грн.

У зв`язку із чим виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються карткового рахунку № НОМЕР_7 , з 06 січня 2024 року до 06 червня 2024 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , іншими дізнавачам цього ж відділу поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в територіальному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі, з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за 30 травня 2024 року;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_7 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківської банківській карти № НОМЕР_7 , та використовувались як фінансові, із відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1