Справа 688/192/22
№ 1-кс/688/1954/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

13 вересня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000014 від 04 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03 січня 2022 року близько 16 год 00 хв, ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , отримала із невстановленого телефонного номера повідомлення з пропозицією отримати виплату за здійснення вакцинації із посиланням, перейшовши за яким, ввела дані своєї банківської картки, внаслідок чого з її рахунку невстановленою особою знято грошові кошти у сумі 32356 грн. Допитана 05 січня 2022 року потерпіла ОСОБА_5 показала, що 03 січня 2022 року близько

16 год 00 хв отримала на мобільний телефон із номером НОМЕР_2 з невстановленого телефонного номера повідомлення наступного замісту: 03.01.2022: «vam dostupna vuplata za vakcinaciyu Covid-19 1000 UAH. Pidtverdit za vakcinaciyu ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, перейшовши за яким відкрила вебсайт, ззовні схожий на сайт «Дія», на якому вимагалось ввести дані своєї банківської картки, а саме: номер мобільного телефону, номер банківської картки та пін-код, що потерпіла і зробила, зокрема, ввівши номер банківської картки НОМЕР_3 , після чого вебсайт завис. Після цього до потерпілої почали надходити дзвінки із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо підтвердження транзакцій, які потерпіла відхиляла, однак з и банківського рахунку невстановленою особою знято грошові кошти у сумі 32356 грн.

Згідно отриманої в порядку тимчасового доступу до документів інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 03 січня 2022 року з банківської карти потерпілої НОМЕР_3 здійснено 2 платежі:

-о 18 год 05 хв платіж на суму 2585 грн на рахунок НОМЕР_4 , який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 (опис трансакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ SMARTIWAY P2P MC ,DNIPRO, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 PEREVOD S KARTI NA KARTU /DAID= //DA7=2022-01-03/ /DA23 = LIQPAY// OID=D35D74FBB-3894-4B01-9A9D-4EA600EB72DB /PBK=I /DCOM=0.00//DID=PB_BI_/);

-о 18 год 25 хв платіж на суму 871 грн на рахунок НОМЕР_4 , який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 (опис трансакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ SMARTIWAY P2P MC ,DNIPRO, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 PEREVOD S KARTI NA KARTU /DAID= //DA7=2022-01-03/ /DA23 = LIQPAY// OID=DF07ACF6A-8822-4992-99D5-AA7124447BE9//PBK=I//DCOM=0.00 // DID=PB_BI_/).

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених транзакцій, використаних рахунків та прив`язаних до них банківських карток; вичерпних відомостей про осіб (ПІБ, ідентифікаційний код, паспорт, місце проживання та реєстрації, номер телефону, місце роботи, контактні дані), на яких такі рахунки відкрито та які авторизовані для отримання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; номер банківської картки чи банківського рахунку отримувача грошових коштів за цими транзакціями (та вичерпних відомостей про осіб, на яких такі рахунки відкрито, якщо вони не збігаються із рахунками, прив`язаними до вказаного рахунку); відомостей про вказані транзакції, зокрема: час її вчинення, використані пристрої (персональний комп`ютер, смартфон, тощо) та їх ідентифікуючі дані, використовувану ІР-адресу, а також інформацію щодо авторизації у програмних продуктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ip адреса, використовуваний пристрій, відомості щодо геолокації,інші ідентифікуючі дані) а також вичерпну інформацію про те, куди саме скеровано грошові кошти за цими транзакціями, за придбання товарів чи послуг (якщо так, то яких саме) зазначивши вичерпну інформацію про такі товари чи послуги, та осіб що їх придбали (id акаунтів та ресурси на яких їх створено, телефонні номери, адреси електронної пошти, місце надання послуг чи придбання товарів).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду спільну заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити. Також, просили розглянути дане клопотання без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також її місцезнаходження правопорушника, що іншим шляхом встановити неможливо.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-інформації щодо перерахунку грошових коштів з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 емітованої на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 )- трансакціюз перерахування коштів 03.01.2022 о 18:05 год. на суму 2585 грн на рахунок НОМЕР_4 , який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (опис трансакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ SMARTIWAY P2P MC ,DNIPRO, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 PEREVOD S KARTI NA KARTU /DAID=//DA7=2022-01-03//DA23=LIQPAY//OID=D35D74FBB-3894-4B01-9A9D-4EA600EB72DB//PBK=I//DCOM=0.00//DID=PB_BI_/), зокрема точні дата та час їх здійснення; використаних рахунків та прив`язаних до них банківських карток; вичерпних відомостей про осіб (ПІБ, ідентифікаційний код, паспорт, місце проживання та реєстрації, номер телефону, місце роботи, контактні дані), на яких такі рахунки відкрито та/або які авторизовані для отримання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; номер банківської картки чи банківського рахунку отримувача грошових коштів за цими транзакціями (та вичерпних відомостей про осіб, на яких такі рахунки відкрито, якщо вони не збігаються із рахунками, прив`язаними до вказаного рахунку); відомостей про вказані транзакції, зокрема: час її вчинення, використані пристрої (персональний комп`ютер, смартфон, тощо) та їх ідентифікуючі дані, використовувану ІР-адресу, а також інформацію щодо авторизації у програмних продуктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ip адреса, використовуваний пристрій, відомості щодо геолокації, інші ідентифікуючі дані) а також вичерпну інформацію про те, куди саме скеровано грошові кошти за цими транзакціями, у тому числі за придбання товарів чи послуг (якщо так, то яких саме) зазначивши вичерпну інформацію про такі товари чи послуги, та осіб що їх придбали (id акаунтів та ресурси на яких їх створено, телефонні номери, адреси електронної пошти, місце надання послуг чи придбання товарів);

-інформації щодо перерахунку грошових коштів з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) - трансакцію з перерахування коштів 03.01.2022 о 18:25 год на суму 871 грн на рахунок НОМЕР_4 , який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (опис трансакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ SMARTIWAY P2P MC ,DNIPRO, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 PEREVOD S KARTI NA KARTU /DAID=//DA7=2022-01-03/ /DA23 =LIQPAY//OID=DF07ACF6A-8822-4992-99D5-AA7124447BE9//PBK=I//DCOM=0.00 // DID=PB_BI_/), зокрема точні дата та час їх здійснення; використаних рахунків та прив`язаних до них банківських карток; вичерпних відомостей про осіб (ПІБ, ідентифікаційний код, паспорт, місце проживання та реєстрації, номер телефону, місце роботи, контактні дані), на яких такі рахунки відкрито та/або які авторизовані для отримання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; номер банківської картки чи банківського рахунку отримувача грошових коштів за цими транзакціями (та вичерпних відомостей про осіб, на яких такі рахунки відкрито, якщо вони не збігаються із рахунками, прив`язаними до вказаного рахунку); відомостей про вказані транзакції, зокрема: час її вчинення, використані пристрої (персональний комп`ютер, смартфон, тощо) та їх ідентифікуючі дані, використовувану ІР-адресу, а також інформацію щодо авторизації у програмних продуктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ip-адреса, використовуваний пристрій, відомості щодо геолокації, інші ідентифікуючі дані) а також вичерпну інформацію про те, куди саме скеровано грошові кошти за цими транзакціями, у тому числі за придбання товарів чи послуг (якщо так, то яких саме) зазначивши вичерпну інформацію про такі товари чи послуги, та осіб що їх придбали (id акаунтів та ресурси на яких їх створено, телефонні номери, адреси електронної пошти, місце надання послуг чи придбання товарів).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя