Справа № 683/2027/24
У Х В А Л А

12 вересня 2024 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000329 від 30.05.2024 року,

встановив:

12 вересня 2024 року заступник начальника ВП - начальник СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 30.05.2024 року о 10 год. 40 хв. із заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 23.05.2024 року о 20 год. 21 хв., до неї зателефонувала невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом перевірки даних, дізнавшись персональні дані, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., знявши їх з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

30 травня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000329 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали Старокостянтинівського районного суду від 21.06.2024 року вилучено інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , де при огляді вказаного рахунку виявлено 23.05.2024 о 20:21 год. переказ грошових коштів у сумі 2000 гривень; 23.05.2024 о 20:21 год. переказ грошових коштів у сумі 2000 гривень; 23.05.2024 о 20:21 год. переказ грошових коштів у сумі 2000 гривень; 23.05.2024 о 20:21 год. переказ грошових коштів у сумі 2000 гривень;23.05.2024 о 20:22 год. переказ грошових коштів у сумі 2000 гривень на банківську картку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Заступник начальника ВП - начальник СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області зазначає що, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Заступник начальника ВП - начальник СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте разом із клопотанням подала заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 : щодо рухц коштів у період часу з 23.05.2024 року по 12.09.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє по 11 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: