печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що ГСУ НП України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002306 від 14.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002306 від 14.12.2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до:

- юридичних справ (документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів громадян України, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, виписок з ЄДР, свідоцтва тощо, договорів про відкриття банківських рахунків);

- документів, що підтверджують здійснення первинного аналізу документів (інформації) про валютні операції, на які розповсюджуються вимоги «Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», затвердженого Постановою Правління НБУ 02.01.2019 № 8, а також документів, отриманих від суб`єкта валютної операції та складених банком, щодо результатів здійснення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції;

- договорів, контрактів, що підтверджують потребу виконання зобов`язань в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) перед нерезидентами, а також укладених до них додаткових договорів, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку та інших договорів;

- SWIFT повідомлень формату МТ950 «Виписка», які отримані від іноземних банків за період 2022 - 2023 років по операціям зазначених суб`єктів господарювання;

- документів щодо результатів здійсненого валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків та отриманих оригіналів відповідних документів (включаючи електронні документи) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації (оригіналів або копій договору з нерезидентом, актів, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) товарів та інших документів, необхідних банку для здійснення валютного нагляду за своєчасністю розрахунків за експорт, імпорт товарів його клієнтів);

- затверджених внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ в обсязі, необхідному для ефективного функціонування внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ та розуміння працівниками банку своїх обов`язків та повноважень (в тому числі посадову інструкцію відповідального працівника з питань фінансового моніторингу, а також усіх працівників підрозділу відповідальних за здійснення фінансового моніторингу);

- анкети клієнта, де зазначено усі рівні ризику ділових відносин із датами їх установлення/зміни та відомості щодо вжитих заходів по управлінню ризиками ВК/ФТ;

- анкети клієнта, яка містить інформацію, отриману банком за результатами НПК (включаючи ПЗНП), а також висновки банку щодо оцінки ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом із зазначенням дат здійснення таких оцінок та переоцінок (у разі зміни рівня ризику);

- документів, що засвідчують посилені заходи належної перевірки клієнта;

- документів, що засвідчують встановлення кінцевих бенефіціарних власників;

- документів щодо результатів розгляду правлінням банку результатів моніторингу ділових відносин з клієнтами, за підсумками якого була виявлена підозріла діяльність клієнтів, та пропозицій щодо вжиття необхідних заходів стосовно таких клієнтів з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ та питань, пов`язаних із пропозиціями щодо відмови у продовженні ділових відносин з клієнтами (у тому числі в разі встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику);

- анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.);

- в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках за період з 01.01.2022 по теперішній час із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копії означених документів, які перебувають у володінні банківських установ та стосуються наступних юридичних осіб, а саме:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ):

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), по рахунку НОМЕР_14 (закритий 30.05.2023 р.);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), по рахунках:

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), по рахунку НОМЕР_25 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), по рахунку НОМЕР_26 (закритий 24.04.2023 р.);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), по рахунку НОМЕР_27 (закритий 12.10.2023 р.);

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_28 ):

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), по рахунку НОМЕР_29 (закритий 30.05.2023 р.);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), по рахунках:

НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), по рахунках:

НОМЕР_42 (закритий 18.09.2023), НОМЕР_43 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), по рахунку НОМЕР_44 (закритий 24.04.2023 р.);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), по рахунку НОМЕР_45 (закритий 12.10.2023 р.);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), по рахунку НОМЕР_46 .

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_47 ):

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахунках:

НОМЕР_48 , НОМЕР_49 НОМЕР_50 , НОМЕР_51 НОМЕР_52 , НОМЕР_53 НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_61 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахунку НОМЕР_62 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) по рахунку НОМЕР_63 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) по рахунку НОМЕР_64 .

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_65 ):

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахунках:

НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_75 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахунках:

НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) по рахунку НОМЕР_79 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) по рахунку НОМЕР_80 .

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_81 ):

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахунках:

НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 .

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) по рахунках:

НОМЕР_254 , НОМЕР_255 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) по рахунку НОМЕР_256 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) по рахунках:

НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) по рахунку НОМЕР_257 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) по рахунках:

НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) по рахунку НОМЕР_323 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахунку НОМЕР_257 .

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_324 )

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_10 ), по рахунках:

НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), по рахунку НОМЕР_328 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ), по рахунках:

НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/15035/24-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Копія - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).

Копія - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ).

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1