У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.10.2024 Справа №607/21369/24 Провадження №1-кс/607/5842/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 02.10.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000243 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України звернуся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме про те, які рахунки були відкриті в банківських установах на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також фізичних осіб-підприємців, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 у період із 01.03.2022 по 01.10.2024, яка знаходиться у володільця персональних даних та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаної інформації.

Старший слідчий у клопотанні просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення (заміни) документації без виклику особи, у володінні якої вона знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що із УСБУ в Тернопільській області надійшов рапорт в СУ ГУНП в Тернопільській області про те що, громадянин ОСОБА_8 діючи під час дії воєнного стану на території України, за грошову винагороду організовує та сприяє в незаконному переправленні осіб призовного віку через державний кордон України з корисливих мотивів.

Так, під час досудового розслідування встановлено, 123 особи, яких гр. ОСОБА_8 , на правах ліценізата вніс до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях», через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які неодноразово у період воєнного стану здійснювали перетин державного кордону України, частина з яких на даний момент не повернулась.

Окрім цього, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що громадянином ОСОБА_8 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Також, до незаконної діяльності можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , які є посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні рахунків, які відкриті у банківських установах на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також осіб, які є посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та

одночасно оформлені як фізичні особи-підприємці, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Витребувана інформація дасть змогу провести повне, об`єктивне та неупереджене досудове розслідування, а також спростувати чи підтвердити факт надходження на банківські рахунки товариства та фізичних осіб-підприємців грошових коштів за незаконний перетин державного кордону, тим

самим підтвердити або спростувати корисливий мотив у кримінальному провадженні з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до бази персональних даних яка знаходиться у володільця персональних даних, яка міститься у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних у та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищезазначена інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягає доказуванню у даному кримінальному провадженні, може містити дані про подію кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 02.10.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме про те, які рахунки були відкриті в банківських установах на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також фізичних осіб-підприємців, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 у період із 01.03.2022 по 01.10.2024, яка знаходиться у володільця персональних даних та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаної інформації.

Тимчасовий доступ надати заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1