Провадження №: 1-кс/755/2616/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" серпня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2 відділу слідчого управління Головного управління слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 24.05.2023 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий 2 відділу слідчого управління Головного управління слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.438 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_3, під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000124, у ході якого встановлено, що голова незаконно створеного на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим органу влади «Государственного Совета Республики Крым», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою здійснення тиску на українців, проукраїнських мешканців півострова Крим, порушуючи право власності України, шляхом т.зв. «націоналізації» жилих та нежилих приміщень фізичних та юридичних осіб, яке знаходиться на території Автономної Республіки Крим, що є серйозним порушенням законів та звичаїв війни згідно зі ст. 147 Конвенції Про захист цивільного населення під час війни та ст. 53 Положення про закони і звичаї війни на суходолі.

Поряд із цим з`ясовано, що відповідно до листа Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від 11.07.2024 №20.1.0.0.0/7 - 240710/74098 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого 2 відділу слідчого управління Головного управління слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу слідчого управління Головного управління слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000124 - старшому слідчому 2 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , слідчому 2 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до усіх належним чином завірених копій документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи); відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2008 до 29.07.2024, щодо надходження та списання коштів по банківським рахункам та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів /на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу/.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7