Провадження № 1-кс/554/9054/2024
УХВАЛА

Іменем України

05 серпня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №00000947 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000947 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", уклавши в 2018 році договори з інвесторами - Довірителями ВВБ типу А в АДРЕСА_1 , не виконавши умови договору щодо будівництва багатоквартирного будинку шахрайським шляхом заволоділа коштами останніх.

Зокрема, встановлено, що 25 вересня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , було укладено Договір N? 34-82-ФФБ17 про участь у Фонді фінансування будівництва (надалі Договір), щодо придбання квартири АДРЕСА_2 . Квартира перебувала ще не в збудованому будинку компанією управителем є ТОВ фінансова ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій ОСОБА_6 сплачувала грошові кошти щомісяця протягом 1 року. Обіцяний термін здачі будинку та отримання ключів був запланований на вересень 2020 року, до цього терміну ОСОБА_6 повністю сплатила грошові кошти за квартиру, мала відповідні підтверджуючи документи від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В вересні 2020 року отримала сповіщення від забудовника, про те, що здача будинку переноситься на 4 квартал 2021 року, але в зазначений термін здача не відбудилася. З грудня 2021 року зупинилися всі роботи та проведено демонтаж захисного паркану та знято охорону та відеоспостереження. Такі дії представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснили тим, що ОСОБА_7 призупинили роботи в зв`язку з пандемією, а потім через військову агресію, зі слів « ОСОБА_8 » будівництво «заморожено», оскільки Полтавський « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має грошей. На даний час потерпілій надійшло сповіщення про те, що будинок буде зданий в експлуатацію в другому кварталі 2025 року. Збиток завданий потерпілій ОСОБА_6 становить 350 000 грн.

Слідчий вказує, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копії документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( АДРЕСА_3 )

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні у складі: заступнику начальника СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП N? 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ПРУП ГУНП в Потавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП N? 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП N? 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП N? 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП N? 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ ВП N? 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ ВП N? 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ ВП N? 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП N? 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів:

- копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо реєстрації платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по 05.09.2024;

?документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

?документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2018 по 05.09.2024;

?документи, щодо заборгованості по сплаті податків з 01.01.2018 по 05.09.2024;

? документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2018 по 05.09.2024 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

?оригіналів податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2018 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

?оригіналів податкових звітів поданих за період часу з 01.01.2018 року по 05.09.2024;

?податкових накладних, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даних підприємств, за період часу з 01.01.2018 року по 05.09.2024;

?належним чином завірених матеріалів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ДПС, в період часу з 01.01.2018 по 05.09.2024,

?за наявності, позови до адміністративного суду;

?документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

?документи, щодо вилучення документів правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження

?документи з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_7 відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2018 по 05.09.2024, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ,( АДРЕСА_3 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1