Справа № 206/3119/24
Провадження № 1-кс/206/821/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2024м. Дніпро Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження №0000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, слід обмежитися складенням та оголошенням лише резолютивної частини ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 40-1, 93, 94, 131, 132, 159, 160-165, 300, 309, 372, 376 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження №0000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за користування майданчиком для паркування на земельній ділянці АДРЕСА_2 ) та перехрестя вул. 20-річчя Перемоги, та в районні буд. 4 по АДРЕСА_3 , а саме:

- реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 22.07.2021 по теперішній час;

- документи, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 22.07.2021 по теперішній час;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 22.07.2021 по теперішній час;

-податкові декларації з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 22.07.2021 по теперішній час;

- податкові декларації з податку на прибуток з додатками до них ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 22.07.2021 по теперішній час;

- баланс ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 22.07.2021 по теперішній час;

-звіти про фінансові результати ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 22.07.2021 по теперішній час;

-відомості щодо поданих ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 декларацій стосовно отриманих доходів, поданих у період з 22.07.2021 по теперішній час (дані податкової звітності - декларації, звіти по податкам, зборам та іншим платежам з додатками (по податку на прибуток, податок на додану вартість, єдиному податку, податку на землю, орендної плати, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, 20-ОПП, звіти 4ДФ з додатками, декларації та звіти по іншим податкам та платежам);

-реєстраційні облікові картки платників з історією по всім показникам ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; документи щодо проведених перевірок за період діяльності ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати;

- документи, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), за період часу з 22.07.2021 по теперішній час.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяця з дня її винесення, тобто до 15.10.2024 року.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 15.08.2024 о 16 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1