печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені 0001271 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04.10.2016 здійснив державну реєстрацію та став директором і засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), 06.10.2016 у банках відкрито поточні рахунки: IBAN НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (змінено назву за рішенням суду на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та, IBAN НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході реєстрації яких він надав до зазначених банківських установ, відповідно до інструкцій ІНФОРМАЦІЯ_6 , копії свого паспорту, завірені особистим підписом, а також картки зразків особистих підписів, завірені нотаріально.

Поряд з тим, не маючи на меті здійснювати підприємницьку діяльність та виконувати розпорядчі функції як керівника підприємства, а також можливості регулярно відвідувати неокуповану частину України, ОСОБА_4 уповноважив свого знайомого адвоката ОСОБА_5 , 1986 р.н., бути представником в органах державної влади, а також розпоряджатися майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.10. 2019 до ІНФОРМАЦІЯ_7 з позовною заявою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про визнання недійсним договору купівлі-продажу та скасування рішень і записів про право власності (справа № 15/81). Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на всіх етапах розгляду справи виступав ОСОБА_5 який подавав до судів документи з імітацією (підробкою) підпису ОСОБА_4 від імені останнього.

Слідчий зазначає, що у судовій справі 15/81 подано наступні документи з ознаками підробки підписів ОСОБА_4 : відзив на позовну заяву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 05.12.2019, клопотання про долучення доказів у справі від 15.01.2020, клопотання про залучення документів від 05.03.2020, апеляційні скарги на ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.07.2021 та 27.07.2021, клопотання про залучення документів від 06.10.2021, клопотання про призначення справи до розгляду від 13.04.2022, клопотання про залучення документів до матеріалів справи від 30.06.2022, додаткові пояснення у справі про визнання недійсним відкритих торгів від 29.03.2023, відзиви на касаційну скаргу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 10.11.2022.

ОСОБА_4 протягом 2014 - 2024 років на підконтрольну територія України в`їжджав 02.10.2016 о 03:30 год. через пункт перетину державного кордону Гоптівка автобусом д.н.з. НОМЕР_4 марки SETRA, виїхав 23.10.2016 о 23:26 год. через пункт перетину державного кордону Гоптівка автобусом д.н.з. НОМЕР_5 марки SETRA, а також в`їжджав 08.11.2016 о 22:01 год. через пункт перетину державного кордону Гоптівка автобусом д.н.з. НОМЕР_6 марки SETRA, виїхав 12.11.2016 о 22:51 год. через пункт перетину державного кордону Гоптівка автобусом д.н.з. НОМЕР_7 марки SETRA. Інших фактів перетину державного кордону в напрямку підконтрольної частини України не зафіксовано.

29.11.2022 ОСОБА_4 вступив в ряди незаконних військових формувань, а саме до управління державної служби охорони міністерства внутрішніх справ лнр, а 30.08.2023 перейшов на службу до філіалу федерального державного унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 . Крім того, ОСОБА_4 отримав РНОКПП рф НОМЕР_8 , а також оформив (страховой номер индивидуального лицевого счета ІНФОРМАЦІЯ_12) НОМЕР_9, що свідчить про наявність паспорту громадянина РФ.

19.03.2024 через необхідність створення електронного кабінету суду та відсутність можливості його реєстрації через перебування ОСОБА_4 на окупованій території, зловживання своїми повноваженнями приватний нотаріус ОСОБА_6 з метою отримання неправомірної вигоди без фізичної присутності ОСОБА_4 між останнім та ОСОБА_7 , 1986 р.н., підписано акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно, до якого ОСОБА_4 «особисто» передав у власність ОСОБА_7 100 % частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номінальною вартістю 4 000,00 грн., акт посвідчений, зареєстрований в реєстрі за №№ 113,114.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001271 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33497/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1