печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

03.09.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000805 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (далі Товариство), яке виробляє обладнання для промислової галузі у період з березня 2022 по листопад 2022 року здійснювало спільну господарську діяльність із країною агресором.

Зокрема, згідно матеріалів виконаного доручення СБ України від 11.12.2023 встановлено, що працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створено злочинний механізм ведення господарської діяльності з підприємствами атомної, нафто-газопереробної та хімічної промисловості держави-агресора, шляхом постачання продукції власного виробництва з використанням фірм-прокладок в Україні, Туреччині, Польщі та Словаччині, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Туреччина), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Туреччина), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Словаччина).

За результатом аналізу митної статистики України, рф та податкової звітності протягом 2022-2023 років встановлено поставки продукції виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІНН НОМЕР_6 , КПП АДРЕСА_2 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІНН НОМЕР_7 , КПП НОМЕР_8 , рф, АДРЕСА_3 ).

Таким чином, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходячись на підконтрольній Україні території держави у м. Суми, усвідомлюючи здійснення відкритої збройної агресії російської федерації проти України та окупацію частини території України з метою завдання шкоди Україні вчинили умисні дії щодо підготовки та передачі матеріальних ресурсів - виробленої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції представникам держави-агресора.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та керівником вказаного товариства є ОСОБА_5 .

Також, слідством встановлено, що в період з 04.02.2020 по 10.08.2022 із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було видалено інформацію про бенефіціарного власника - громадянина рф ОСОБА_6 та додано інформацію про «нового» бенефіціарного власника - його батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 у наступних товариствах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Слідством з`ясовано, що вплив на вказані товариства ОСОБА_5 здійснює через Кіпрські компанії, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ).

Дії по зміні бенефіціарного власника фактично спрямовані для створення уяви про те що їх діяльність контролюється громадянами України, однак є підстави вважати, що відповідні угоди між товариствами сина ( ОСОБА_6 ) та батька ( ОСОБА_5 ) були формальними, без вчинення відповідних фінансових платежів, з приховуванням інформації про наявність у ОСОБА_5 громадянства рф.

Механізм постачання продукції виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був наступний. Зокрема, 24.08.2022 останнє постачає продукцію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), котре в свою чергу здійснює її продаж 17.10.2022 року на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Туреччина), яке 24.11.2022 постачає її до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІНН НОМЕР_6 , КПП НОМЕР_9 , АДРЕСА_6).

Крім того, аналогічним чином здійснюється поставка продукції Товариства 20.09.2022 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке 22.11.2022 поставляє її на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Туреччина), а останнє в свою чергу 28.12.2022 здійснює її поставку до російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Разом з тим, 17.10.2022 року Товариство здійснює продаж продукції підприємству нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Словаччина) котре 07.11.2022 та 08.11.2022 здійснює її постачання до російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІНН НОМЕР_7 , КПП НОМЕР_8 , рф, АДРЕСА_3 ).

Також, 04.02.2022, 15.09.2022, 11.11.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставило власну продукцію групі компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В подальшому працівниками вище вказаних компаній за вказівкою керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було замінено інформацію про виробника та відбулось подальше постачання продукції 10.10.2022, 02.12.2022, 16.02.2023 до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » через фірми нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Словаччина).

Крім того, керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у якості посередника використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для продажу власних комплектуючих до рф. Так зазначене товариство поставило 27.06.2022, 12.07.2022 року комплектуючі хімічного обладнання до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », використовуючи фірми нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Словаччина).

Враховуючи викладене, обладнання, що виготовляється на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовується на видобувних та нафтопереробних підприємствах рф, які в свою чергу здійснюють постачання паливно-мастильних матеріалів збройним силам рф, що є передачею матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та вчиняється таким чином в особливо великому розмірі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

01.08.2024 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № скеровано запит на підставі ст. 93 КПК України про надання копій документів, однак станом на 02.09.2024 запитувані документи надано не було.

10.04.2024 згідно рішення №1/24 одноособового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), змінено найменування товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), змінено директора ОСОБА_7 на ОСОБА_8 , змінено адресу місця знаходження Товариства із АДРЕСА_4 на адресу: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (найменування до 10.04.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000805 від 10.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які складені в паперовому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (найменування до 10.04.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

1. Контрактів/договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Турецька Республіка) за період з 01.01.2022 по 02.09.2024;

2. Контрактів/договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 02.09.2024;

3. Контрактів/договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Турецька Республіка) та за період з 01.01.2022 по 02.09.2024;

4. Специфікацій, додаткових угод, та додатків до вище вказаних контрактів/договорів, інвойсів, рахунків-фактур, платіжних документів, міжнародних товарно-транспортних накладних, митних декларацій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1