Провадження № 1-кс/734/767/24 Справа № 734/3939/24
У х в а л а

іменем України

29 жовтня 2024 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000199, відомості про яке 03 вересня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000199, відомості про яке 03 вересня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що до відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 5220 гривень, які перерахував з картки НОМЕР_1 на реквізити IBAN НОМЕР_2 , ІНН НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 . Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 29 серпня 2024 року перебував у АДРЕСА_1 . Приблизно о 13 годині того дня зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою замовлення мобільного телефону. Заповнивши форму замовлення, заявника перекинуло на форму оплати, де потрібно було обрати форму оплати. Обрав форму оплати за IBAN і йому висвітились реквізити для оплати - IBAN НОМЕР_2 , ІНН НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 . О 13.21 годині зі своєї картки НОМЕР_1 перерахував власні грошові кошти у сумі 5220 гривень на реквізити для оплати - IBAN НОМЕР_2 , ІНН НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 та прикріпив скріншот про оплату на сайті. Наступного дня вирішив перевірити чи замовлення прийняте, обрав інший товар та прикріпив старий скріншот про оплату, який було схвалено як дійсний, та зрозумів що це шахраї. Товар не отримав, грошові кошти не повернуті. 03 жовтня 2024 року в ході проведення огляду електронного носія інформації, отриманого від ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області від 05 вересня 2024 року, встановлено, що о 13.36 годині на міжнародний номер банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надійшов платіж грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 у сумі 5220 гривень. Надалі, о 13.59 годині ОСОБА_6 перерахував вказані грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді по картковому рахунку, що зареєстрований в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_4 , у період із 01 березня 2024 року по термін дії ухвали.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або працівникам оперативного підрозділу відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), по картковому рахунку НОМЕР_4 у період із 01 березня 2024 року до терміну дії цієї ухвали:

1.Документів щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківських рахунків);

2.Інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_4 . У разі їх наявності - зазначити номери рахунків і дати їх відкриття;

3.Банківської виписки про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів. Обов`язково вказати шлях проходження грошових коштів;

4.Фото- і відеоматеріалів з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5.Інформації щодо користування обліковим записом клієнту онлайнбанкінгу: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайнбанкінгу; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя