САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/6159/24
1-кс/206/1223/24
УХВАЛА

Іменем України

26 листопада 2024 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управлінням ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

25 листопада 2024 року слідчий звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 20.10.2024 до ГУНП в Луганській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява щодо незаконного списання 17.10.2024 із банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належного його батькові ОСОБА_6 , грошових коштів у загальній сумі 710 000 грн. на підставі листа приватного виконавця ОСОБА_7 (м. Дніпро) в рахунок погашення боргу перед ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2024 із розрахункових рахунків належних ОСОБА_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- № НОМЕР_1 , списано кошти у сумі 160 997,13 грн., деталі операції: « ІНФОРМАЦІЯ_3 .1 від 16.10.24, (не спл. 5959902,87 грн) за ВП №76323235 з вик. ВД: ВН № 142 вид 31.03.2024 док. вид: ПН ОСОБА_9 »;

-№ НОМЕР_2 , списано кошти у сумі 550 000 грн. із призначенням платежу: « ІНФОРМАЦІЯ_3 .1 від 16.10.24, (залиш не спл. 5570900 грн) стягн за ВП №76323235 виконавчий напис №142 від 31.03.2024 Приватний нотаріус ОСОБА_9 »,

які перераховано на розрахунковий рахунок Приватного виконавця ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: «боржник - фізична особа ОСОБА_6 , дата народження - 24.01.1969; стягувач фізична особа ОСОБА_8 , дата народження - 13.03.1985».

Допитаний у якості свідка заявник - ОСОБА_5 показав, що 19.10.2024 від своєї дружини ОСОБА_10 йому стало відомо, що при перевірці нею рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка належна його батькові ОСОБА_6 , встановлено, що баланс рахунку складає «- 5 955 077,20 грн.»

Після того, як він отримав вказану інформацію, про це, засобами телефонного зв`язку повідомив свого батька ОСОБА_6 , який у теперішній час проживає на окупованій території в місті Алчевську Луганській області. Його батько, після дзвінка на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про те, що на його рахунки у банку накладено арешт.

ОСОБА_5 , перевіривши відомості відносно свого батька у Єдиному державному реєстру виконавчих проваджень та у Єдиному реєстрі боржників встановив, що у реєстрі боржників наявна заборгованість його батька перед особою на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, згідно до інформації з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, приватним виконавцем ОСОБА_7 на підставі виконавчого напису нотаріуса ОСОБА_9 №142 від 31.03.2024 відкрито виконавче провадження №76303235.

На підставі вказаних документів з рахунків його батька, відкритих в фінансових установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списано: 160 997,13 грн - відсотки отриманими від банку за розміщення депозиту, та грошові кошти у сумі 550 000 грн., які розміщено в банку у якості депозиту, які у подальшому перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_7 НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після чого, приватним виконавцем ОСОБА_7 кошти його батька ОСОБА_6 перераховано на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я фейкового стягувача - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 .

Допитана у якості свідка приватний виконавець ОСОБА_7 . свідчень щодо обставин про здійснення виконавчого провадження від стягувача ОСОБА_8 щодо боржника ОСОБА_6 не надала, так як не пам`ятає.

Крім того, приватний виконавець ОСОБА_7 на запит органу досудового розслідування надати копії документів виконавчого провадження № 76323235 щодо боржника ОСОБА_6 в інтересах стягувача ОСОБА_8 відмовилась.

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , на розрахунковий рахунок якого № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від приватного виконавця ОСОБА_7 надходили грошові кошти, які отримано шахрайським шляхом із розрахункових рахунків належних ОСОБА_6 .

На цей час слідчим шляхом встановлюються та перевіряються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ОСОБА_8 за період із 01.10.2024 по 11.11.2024, «ІР - адрес» з яких здійснювалось з`єднання з системою «Клієнт-Банк», юридичної банківської справи ОСОБА_8 та відомостей щодо осіб, які підписували платіжні доручення та мали право розпоряджатись розрахунковим рахунком, які відповідно до п.1 п.2 ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відносяться до категорії інформації з обмеженим доступом, тобто є конфіденційними та є такими що містять персональні дані осіб, що знаходяться в базі персональних даних.

У зв`язку з чим, у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснення їх виїмки щодо клієнту банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , за період з 01.10.2024 по 15.11.2024.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин кримінального правопорушення та прийняття об`єктивного та не упередженого рішення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомостей щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, які належать клієнту банку - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , та його юридичної (банківської) справи з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити її, а саме:

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, контрактів укладених власником рахунку, свідоцтва про реєстрацію як фізичної особи-підприємця, договорів на обслуговування, а також інших документів, які надавались іншим особам за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись;

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_6 та іншим рахункам, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.10.2024 по 15.11.2024;

- платіжних документів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_6 та іншим рахункам з відомостями: про підписантів платіжних документів, із зазначенням особи, якою накладено електронний підпис, дати та часу, за період з 01.10.2024 по 15.11.2024;

- заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку IBAN НОМЕР_6 та іншим рахункам, за період з 01.10.2024 по 15.11.2024;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між банком та клієнтом банку, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес», з яких відбувалося управління рахунками належних ОСОБА_8 за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.10.2024 по 15.11.2024;

- відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків IBAN НОМЕР_6 та інших рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 01.10.2024 по 15.11.2024;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за рахунком IBAN НОМЕР_6 та іншим рахункам, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів- відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період 2024 року.

Без здійснення тимчасового доступу та вилучення вказаних речей та документів у сторони провадження ініціатора клопотання, відсутня можливість використати їх для доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а іншими шляхами, встановити обставини, що підлягають доказуванню неможливо.

Слідчий просить суд, задовольнити клопотання та надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з наданням можливості ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх щодо клієнту банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити її (здійснити виїмку.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002028 від 20.10.2024 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управлінням ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих Слідчого управління ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з наданням можливості ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх щодо клієнту банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити її (здійснити виїмку), а саме:

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, контрактів укладених власником рахунку, свідоцтва про реєстрацію як фізичної особи-підприємця, договорів на обслуговування, а також інших документів, які надавались іншим особам за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись;

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_6 та іншим рахункам, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.10.2024 по 15.11.2024;

- платіжних документів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_6 та іншим рахункам з відомостями: про підписантів платіжних документів, із зазначенням особи, якою накладено електронний підпис, дати та часу, за період з 01.10.2024 по 15.11.2024;

- заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку IBAN НОМЕР_6 та іншим рахункам, за період з 01.10.2024 по 15.11.2024;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між банком та клієнтом банку, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес», з яких відбувалося управління рахунками належних ОСОБА_8 за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.10.2024 по 15.11.2024;

- відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків IBAN НОМЕР_6 та інших рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 01.10.2024 по 15.11.2024;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за рахунком IBAN НОМЕР_6 та іншим рахункам, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів- відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період 2024 року.

Строк дії ухвали до 25.01.2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1