Справа № 473/4573/24
Номер провадження 1-кс/473/1139/2024
У Х В А Л А

"21" серпня 2024 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000086 від 07.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

20.08.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.04.2024 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що 06.04.2024 невстановлена особа, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом купівлі мобільного телефону «Samsung M32В», за допомогою додатку «Viber» з мобільним телефоном НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 24015,50 грн., які необхідно було перерахувати для проходження верифікації з метою успішного проведення покупки, які заявниця через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала трьома платежами на банківську картку, що належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; після переказу дані кошти повинні були повернутись, але не повернулись.

Відомості за вказаним фактом 07.04.2024 внесено до ЄРДР за №0000086 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході аналізу тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_3 встановлено її власника - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_2 ; контактний номер телефону: НОМЕР_4 .

Отримані грошові кошти в загальній сумі 23900 гривень трьома платежами (11500 грн., 8900 грн. та 3500 грн.) в подальшому було перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (встановлено за допомогою офіційного сайту Національного Банку України: ІНФОРМАЦІЯ_6

- 06.04.2024 0-14:19:16 - в сумі 11500 грн. на банківський рахунок

НОМЕР_5 , отримувач - ОСОБА_7 ;

- 06.04.2024 о 14:27:05 - в сумі 8900 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 , отримувач - ОСОБА_8 ;

- 06.04.2024 о 14:44:50 - в сумі 3900 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 , отримувач - ОСОБА_9 .

Так, інформація щодо зарахування та зняття коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може вказати на осіб, які скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з положеннями ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація; банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням викладеного, враховуючи, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

1) Фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з наступних банківських рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , - із зазначенням: місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти; міста, в якому було зняття; номерів та адрес терміналів; часу дії в банкоматах (терміналах) за період з 06.04.2024 по 06.06.2024;

2) Роздруківок руху грошових коштів по банківських рахунках:

- НОМЕР_5 ,

- НОМЕР_6 ,

- НОМЕР_7 , в період з 06.04.2024 по 06.06.2024, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 06.04.2024 по 06.06.2024; у разі, якщо картки було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3) Інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності - ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з 06.04.2024 по 06.06.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в тому числі: геолокацію місця входу, а саме вхід через відповідні онлайн-програми, а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4) Копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахункам: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , - у випадку здійснення вказаних операцій в приміщеннях відділеньТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5) Матеріалів службових розслідувань служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , - за наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1