Справа № 368/1612/24
УХВАЛА

Іменем України

"14" жовтня 2024 р.Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0001556, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

10 жовтня 2024 р. до слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області, надійшло клопотання слідчої слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Своє клопотання слідча обґрунтовувала тим, що у провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001556, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2024 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 19.09.1975 про те, що 12.08.2024 до нього зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про оновлення мобільного додатку банку, та запропонувала ОСОБА_5 , продиктувати код підтвердження на, що останній погодився та назвав код підтвердження, після чого виявив списання грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в загальній сумі 59550 грн. ( ЄО № 4840 від 14.08.2024)

15.08.2024 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 12.08.2024 на його номер мобільного НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_1 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про оновлення мобільного додатку банку та вказала, що будуть здійснюватися телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_5 (автоматизовані дзвінки) для оновлення додатку. В цей час ОСОБА_5 , у соціальній мережі вайбер» надійшло інформаційне повідомлення та на його мобільний номер почали надходити дзвінки, де бот диктував 5-ти значні коди, а ОСОБА_5 , попередньо домовившись, вводив вище вказані коди у мережі «Вайбер» в переписці із представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після всіх виконаних дій ОСОБА_5 , вирішив ввійти в мобільний банкінг, однак пароль та логін були змінені.

Під час допиту ОСОБА_5 , вказав, що 13.08.2024 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав :

?платіжну інструкцію № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , відповідно до якої списано грошові кошти в розмірі 20 тис. грн., на рахунок отримувача ОСОБА_6 , НОМЕР_8 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?платіжну інструкцію № НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 , відповідно до якої списано грошові кошти в розмірі 15 тис. грн., на рахунок отримувача ОСОБА_7 , НОМЕР_11 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?платіжну інструкцію № НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_7 , відповідно до якої списано грошові кошти в розмірі 15 тис. грн., на рахунок отримувача ОСОБА_7 , НОМЕР_11 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?меморіальний ордер № НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_7 , платник ОСОБА_5 , відповідно до якого здійснено переказ в розмірі 9010 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_14 ;

?меморіальні ордера № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 № НОМЕР_17 , рахунок НОМЕР_7 , платник ОСОБА_5 , відповідно до яких здійснено перекази в розмірі 500 грн., 25 грн., та 20 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_14 .

Утримувачем рахунків за номерами: НОМЕР_11 та НОМЕР_8 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий

рахунок НОМЕР_11 та НОМЕР_8 , інформацію про факти надходження та переказів грошових коштів з вказаних рахунків, встановлення напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 12.08.2024 по 23 год. 59 хв. 15.08.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факти незаконного заволодіння невідомими особами грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, ш;о підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснення їх виїмки.

Прокурор Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду. Заяв та клопотань не надходило.

Заслухавши доводи прокурора про необхідність задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи,

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,

3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001556, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.08.2024 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 19.09.1975 про те, що 12.08.2024 до нього зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про оновлення мобільного додатку банку, та запропонувала ОСОБА_5 , продиктувати код підтвердження на, що останній погодився та назвав код підтвердження, після чого виявив списання грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в загальній сумі 59550 грн. ( ЄО № 4840 від 14.08.2024)

15.08.2024 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 12.08.2024 на його номер мобільного НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_1 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про оновлення мобільного додатку банку та вказала, що будуть здійснюватися телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_5 (автоматизовані дзвінки) для оновлення додатку. В цей час ОСОБА_5 , у соціальній мережі вайбер» надійшло інформаційне повідомлення та на його мобільний номер почали надходити дзвінки, де бот диктував 5-ти значні коди, а ОСОБА_5 , попередньо домовившись, вводив вище вказані коди у мережі «Вайбер» в переписці із представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після всіх виконаних дій ОСОБА_5 , вирішив ввійти в мобільний банкінг, однак пароль та логін були змінені.

Під час допиту ОСОБА_5 , вказав, що 13.08.2024 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав :

?платіжну інструкцію № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , відповідно до якої списано грошові кошти в розмірі 20 тис. грн., на рахунок отримувача ОСОБА_6 , НОМЕР_8 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?платіжну інструкцію № НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 , відповідно до якої списано грошові кошти в розмірі 15 тис. грн., на рахунок отримувача ОСОБА_7 , НОМЕР_11 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?платіжну інструкцію № НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_7 , відповідно до якої списано грошові кошти в розмірі 15 тис. грн., на рахунок отримувача ОСОБА_7 , НОМЕР_11 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?меморіальний ордер № НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_7 , платник ОСОБА_5 , відповідно до якого здійснено переказ в розмірі 9010 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_14 ;

?меморіальні ордера № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 № НОМЕР_17 , рахунок НОМЕР_7 , платник ОСОБА_5 , відповідно до яких здійснено перекази в розмірі 500 грн., 25 грн., та 20 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_14 .

Утримувачем рахунків за номерами: НОМЕР_11 та НОМЕР_8 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий

рахунок НОМЕР_11 та НОМЕР_8 , інформацію про факти надходження та переказів грошових коштів з вказаних рахунків, встановлення напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 12.08.2024 по 23 год. 59 хв. 15.08.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

?відомості про банківські рахунки клієнтів;

?операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

?документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_11 та НОМЕР_8 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

?виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_11 та НОМЕР_8 , за період часу з 00 год. 00 хв. 12.08.2024 по 23 год. 59 хв. 15.08.2024, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 14.10.2024 року до 13.11.2024 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1