печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000965 від 02.11.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: усіх відомостей за період з 24.02.2022 по 09.01.2024, з можливістю вилучення у приміщенні банку завірених належним чином копій документів про відкриття рахунків, виписок про рух грошових коштів по усім рахункам, із зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та інших даних про банківські установи та їх рахунки, з яких та на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, найменувань контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді щодо клієнтів банку:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився в с. Селище Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі:

- НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 , IBAN: НОМЕР_10 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який народився в с. Коврайські Хутори Золотоніського району Черкаської області, РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , у тому числі:

- НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 , IBAN: НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 , IBAN: НОМЕР_17 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчою групою Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000965 від 02.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 425, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України та за підозрою:

-начальника Управління персоналу штабу оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_4 полковника ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425 та ч. 5 ст. 426-1 КК України;

-начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 » полковника ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425 та ч. 5 ст. 426-1 КК України;

-заступника начальника територіального центру комплектування

та соціальної підтримки - начальника сектору комплектування ІНФОРМАЦІЯ_5 » полковника ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 4 ст. 425 та ч. 5 ст. 426-1 КК України;

-заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки - начальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 » полковника ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425 та ч. 5 ст. 426-1 КК України;

-начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 полковника ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425 та ч. 5 ст. 426-1 КК України;

-начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 полковника ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425 та ч. 5 ст. 426-1 КК України;

-начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 полковника ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 5 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування з поміж іншого досліджуються обставини, за яких ОСОБА_5 прийняв пропозицію та одержав неправомірну вигоду за сприяння непризову військовозобов`язаних на військову службу з використанням службового становища.

Відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.04.2022 та виданої в її розвиток повістки, проведено оповіщення військовозобов`язаних та громадяна ОСОБА_13 зобов`язано о 09 год. 00 хв. 27.04.2022 прибути до службового кабінету № 2 ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , для проходження військово-лікарської комісії та уточнення облікових даних.

Так, на повідомлення ОСОБА_14 , яке супроводжене зображенням повістки на ім`я військовозобов`язаного ОСОБА_13 , ОСОБА_5 о 08 год. 30 хв. 21.06.2022 надіслав фотографію рахунку № НОМЕР_18 , з реквізитами постачальника: « ОСОБА_15 ЄДРПОУ НОМЕР_19 р/р НОМЕР_20 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» на оплату підвісної стелі MiWi 50м2, на суму 10 000 грн.

Відповідно до платіжного доручення від 21.06.2022 № 14501, того ж дня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » сплачено на користь ФОП « ОСОБА_15 » 10 000 грн. в якості оплати за підвісну стелю згідно рахунку № 13.

Об`єктивний зміст повідомлень, супроводжених зображенням повістки, виданої на ім`я « ОСОБА_13 », зображень рахунку-фактури (постачальник ОСОБА_15 ) з найменуванням матеріалу для ремонтно-оздоблювальних робіт (підвісна стеля) та вартості товару (10 000 грн), платіжного доручення (платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») на оплату товару (підвісної стелі) та вартості (10 000 грн), вербалізує спонукання «Попроси щоб зробили документи» (з урахуванням повноважень абонента «Польовий» - сприяти особі « ОСОБА_13 » непризову на службу в армію у контексті перебігу мобілізаційних заходів), а також згоду ОСОБА_5 : «Зроблю».

Повторно на повідомлення ОСОБА_14 , яке супроводжене зображенням повістки на ім`я військовозобов`язаного ОСОБА_13 , ОСОБА_5 о 12 год. 11 хв. 24.05.2022 надіслав фотографію рахунку № НОМЕР_21 , з реквізитами постачальника: « ОСОБА_15 ЄДРПОУ НОМЕР_19 р/р НОМЕР_20 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» на оплату 20 шт. цементу М-500 - 25кг., 35м2 підвісної стелі, 6 шт. світильників 60х60, 30 метрів погонних проводу 2х1,5, загальною сумою 20100 грн.

Відповідно до платіжної інструкції від 25.05.2023 № 1528, того ж дня ПП « ОСОБА_16 » сплачено на користь ФОП « ОСОБА_15 » 20 100 грн. в якості оплати за товарно-матеріальні цінності згідно рахунку № 8.

Об`єктивний зміст повідомлень у вигляді зображення повістки, виданої на ім`я ОСОБА_13 , супроводженої знаком питання, інтенцією якого є отримання інформації стосовно вказаної особи у контексті перебігу мобілізаційних заходів; у вигляді зображення рахунку на оплату товарів: підвісної стелі вартістю 20 100 грн , цемента М-500- 25 кг 20 шт - 3 200 грн, підвісної стелі 36 м2 -12 250 грн, світильника 60х60 - шт - 3900 грн, провода 2х1,5 - 30 м - 750 грн. на суму 20 100 грн); зображення платіжного документа (Платник ПП « ОСОБА_16 » отримувач ОСОБА_15 ) на суму 20 100 грн; повідомлення абонента «Польовий», вербалізує вдячність у відповідь на отриману інформацію « ОСОБА_17 ».

Повторно на повідомлення ОСОБА_6 , яке супроводжене зображенням повістки на ім`я останнього, ОСОБА_5 о 10 год. 46 хв. 07.08.2023 надіслав фотографію малюнку прямокутника з поперечними лініями та написом 2,1 м та 2,7 м на двох сторонах прямокутника, доповненого уточненнями: «ширина вагонки 10», «Можливо товщина?», «Добре, 27 штук», «Яке дерево?» «Це на подшив по вході в будинок», «Куди доставити вагонку?», «Івана Дробного 56а» тощо.

16.05.2024 під час огляду домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено, що стеля веранди має орієнтовні розміри (довжина х ширина) - 2,65 м. х 2 м. та оздоблена 27 одиницями вагонки орієнтовними розмірами (довжина х ширина х товщина) - 2 м. х 0,1 м. х 0,01 м.

Об`єктивний зміст повідомлень у вигляді особистих даних та зображення повістки, виданої на ім`я « ОСОБА_6 , 1977»; повідомлення, адресоване ОСОБА_5 , у вигляді зображення малюнку, на якому умовно відображено ширину оздоблювального матеріалу «вагонки»), доповнене уточненням «можливо товщина?», «яке дерево?» у відповідь на твердження ОСОБА_5 , вербалізує згоду на отримання і деталізацію кількості оздоблювального матеріалу «Добре, 27 штук»; повідомлення, адресоване ОСОБА_5 , вербалізує з`ясування адреси доставки оздоблювального матеріалу («вагонки») та часу: «Куди поставити вагонку?», «Коли можна привезти?» повідомлення, адресоване ОСОБА_5 , вербалізує інформування про здійснення доставки оздоблювального матеріалу («вагонки») за адресою: «Золотоноша Івана Дробного 56а»: «Доставлено».

Зображення повісток, виданих на ім`я конкретних осіб, зміст яких зобов`язує з`явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, особистих даних військовозобов`язаних; зображень рахунків-фактури з найменуванням матеріалів, товарів, їх кількості та вартості (ремонтно-оздоблювальних), а саме: «10 000 грн», «20 100 грн», що виражають пропозицію, обіцянку надання певної вигоди або спонукання до вчинення діяльності з використанням службового становища, спрямованої на сприяння непризову військовозобов`язаних на службу в діючу армію у контексті перебігу мобілізаційних заходів (до анулювання військових повісток, відтермінування призову на військову службу).

Таким чином, полковник ОСОБА_5 проходячи військову службу на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 , будучи військовою службовою особою, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці 21.06.2022 одержав неправомірну вигоду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у виді 10 000 грн. в якості оплати за підвісну стелю згідно рахунку № 13 ФОП « ОСОБА_15 », за сприяння непризову військовозобов`язаного ОСОБА_13 на військову службу з використанням свого службового становища.

Повторно полковник ОСОБА_5 проходячи військову службу на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 , будучи військовою службовою особою, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці 25.05.2023 одержав неправомірну вигоду від ПП « ОСОБА_16 » у виді 20 100 грн. в якості оплати за товарно-матеріальні цінності згідно рахунку № 8 ФОП « ОСОБА_15 », за сприяння непризову військовозобов`язаного ОСОБА_13 на військову службу з використанням свого службового становища.

Повторно полковник ОСОБА_5 проходячи військову службу на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 , будучи військовою службовою особою, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці 15 год. 00 хв. 09.08.2023 одержав неправомірну вигоду від ОСОБА_6 у виді 27 одиниць вагонки орієнтовними розмірами (довжина х ширина х товщина) - 2 м. х 0,1 м. х 0,01 м., за сприяння непризову останнього на військову службу з використанням свого службового становища.

12.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 5 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 368 КК України, яка повністю обгрунтовується матеріалами досудового розслідування у їх сукупності, зокрема, матеріалами третього оперативного відділу (з дислокацією у місті Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, отриманими на виконання доручень слідчого, протоколами оглядів вилучених носіїв інформації та документів, протоколом огляду домоволодіння, протоколами тимчасового доступу до речей і документів тощо.

При цьому встановлено, що ОСОБА_5 користується рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 , IBAN: НОМЕР_10 .

Також встановлено особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який народився в с. Коврайські Хутори Золотоніського району Черкаської області, РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та користується користується рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 , IBAN: НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 , IBAN: НОМЕР_17 .

Таким чином виникла об`єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх завірених копій, та які перебувають у володінні банківської установи, а саме відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), МФО НОМЕР_22 , за період з 24.02.2022 по 09.01.2024, про клієнтів банку:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився в с. Селище Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який народився в с. Коврайські Хутори Золотоніського району Черкаської області, РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність та додаткові докази на обґрунтування клопотання. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000965 від 02.11.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000965 від 02.11.2023, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 та ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: усіх відомостей за період з 24.02.2022 по 09.01.2024, документів про відкриття рахунків, виписок про рух грошових коштів по усім рахункам, із зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та інших даних про банківські установи та їх рахунки, з яких та на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, найменувань контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді щодо клієнтів банку:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився в с. Селище Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі:

- НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 , IBAN: НОМЕР_10 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який народився в с. Коврайські Хутори Золотоніського району Черкаської області, РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , у тому числі:

- НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 , IBAN: НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 , IBAN: НОМЕР_17 .

Визначити строк дії ухвали до 12.09.2024 року, тобто в межах строку досудового розслідування, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа №757/34528/24-к

Прим. 2 - старший слідчий в ГСУ ДБР ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »