Справа № 136/1968/24
провадження №1-кс/136/449/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 11.10.2024 до ч/ч ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області засобами електронного зв`язку надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 04.10.2024 знайшовши оголошення про продаж телефону Apple iPhone 12 PRO на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зв`язався з продавцем ОСОБА_6 за допомогою месенджеру «Телеграм» де за попередньою домовленістю сплатив предоплату у розмірі 4000 грн. на рахунок НОМЕР_1 . Після отримання коштів продавець не виходить на зв`язок та товар не вислав.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 04.10.2024 о 15 год. 55 хв. у якості передоплати за мобільний телефон, здійснив переказ коштів у сумі 4000 гривен зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_1 .

На підтвердження своїх показань потерпілим надано платіжну квитанцію з банківської картки№ НОМЕР_2 за 04.10.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженн, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення, що стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

Дізнавач клопотання підтримав, подавши заяву відповідного змісту.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що воно ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки дізнавачем доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить дійсно можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , дізнавачам СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні, АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , або його відокремлених підрозділах з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото - відеоматеріалів, зокрема щодо:

- власника (утримувача) рахунку НОМЕР_1 , його особистих даних та документів, які надавались при відкритті рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою);

- інформації про рух коштів по даному рахунку, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальної інформації про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати та часу транзакції, суми знятої готівки) з 00:00 год. 03.10.2024 по 00:00 год. 21.10.2024.

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період з 00:00 год. 03.10.2024 по 00:00 год. 21.10.2024.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН