Справа № 703/405/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у об`єднаному кримінальному провадженні №000071 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження внесеного до ЄРДР №000071 від 11 жовтня 2024 року, за кваліфікацією ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено:

- 16.02.2024 року в чергову частину ВП № 1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те що 03.02.2024 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа шляхом обману та зловживанням довіри під приводом продажу живої хвдоби, а саме корів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 37000 грн., які були перераховані заявником самостійно з своєї банківської картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на банківські картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), спілкувався з невідомою особою з номером мобільного телефону НОМЕР_4 за допомогою мобільного зв`язку, а в подальшому в мессенджері «Viber»;

- 28.06.2024 до чергової частини ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 4 серпня 2023 року невідома особа під приводом продажу товару на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи номер телефону НОМЕР_5 ввела в оману ОСОБА_6 та заподіяла матеріальної шкоди на суму 2500 грн.;

- 28.06.2024 до ВП № 2Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 19.10.2023 невідома особа під приводом продажу товару на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " використовуючи номер телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ввела в оману ОСОБА_7 та заподіяла матеріальної шкоди на суму 6400 грн.;

- 28.06.2024 до ВП № 2 Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що 26.11.2023 невідома ; особа під приводом продажу товару на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " використовуючи номер телефону НОМЕР_8 ввела в оману ОСОБА_8 та заподіяла матеріальної шкоди на суму 5700 грн;.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 19 жовтня 2023 року, він зайшов на оголошення на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , щодо продажу корови, яке було розміщено з номеру телефону НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 . А тому потерпілий написав даній особи в месенджері « Вайбер» на вищезазначений номер телефону, та там спілкувався з приводу продажу корови в смс повідомленнях. В ході переписки дана особа відправила мені банківську картку НОМЕР_10 для оплати послуг за перевезення корови, але оскільки у мене не було змоги відправити грошові кошти на дану банківську картку, дана особа мені надіслала банківську картку НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 . Також в ході переписки дана особа надала номер телефону НОМЕР_6 , зателефонувавши на який зі свого абонентського номеру НОМЕР_12 , трубку взяла невідома жінка, яка представилась бухгалером ОСОБА_9 , та почала розповідати, що потрібно скоріше відправляти грошові кошти за перевезення корови, а тому 19.10.2023 потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 відправив грошові кошти в сумі 6400 грн на банківську картку НОМЕР_11 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_13 , власником якої являється ОСОБА_7 , зокрема роздруківок руху коштів в період з 15.10.2023 по 23.10.2023 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контр агентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носія.

Так-як власник банківської картки № НОМЕР_13 може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства і виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_13 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 який є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

1. Клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у об`єднаному кримінальному провадженні №000071 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

2. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_13 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції в період з 25.11.2023 по 29.11.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР- адреси з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та контактні дані користувачів в період з 15.10.2023 по 23.10.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_15