печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000165 від 25.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , майно, а саме: 1/7 частки квартири загальною площею 74,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 17189564).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що У провадженні слідчих Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження №0000165 від 25.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2024 року, у ОСОБА_5 виник умисел на сприяння у незаконному переправленні військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України за грошову винагороду.

З цією метою у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2024 року, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп» (), з метою забезпечення пошуку осіб, які мають бажання незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду, а також з метою прикриття своєї протиправної діяльності та пошуку осіб, готових передати грошову винагороду за незаконний перетин державного кордону України, на Інтернет-сторінці

ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп» (ІНФОРМАЦІЯ_2 ), створюючи у стороннього спостерігача уявлення про надання легальних юридичних послуг, розмістив відомості про можливість надання послуг із забезпечення отримання документів про відстрочку від призову на військову службу та допомогу у отриманні висновків військово-лікарських комісій.

Також до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 були залучені інші, невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням, особи.

В січні 2024 року, до ОСОБА_5 , як представника ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп», засобами телефонного зв`язку звернувся ОСОБА_6 для отримання консультації з питань оформлення пакету документів, який може слугувати легальною підставою для отримання дозволу на перетин державного кордону України.

В подальшому, упродовж лютого-березня 2024 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час телефонних розмов та особистих зустрічей обговорювали питання можливості виїзду ОСОБА_6 за кордон в період дії воєнного стану.

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного умислу з наразі невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, запропонував ОСОБА_6 прибути до міста Києва для отримання детальних консультацій з порушених ОСОБА_6 питань, на що останній надав свою згоду.

На виконання вказівки ОСОБА_5 , 20.03.2024 ОСОБА_6 прибув до міста Києва , де зустрівся із ОСОБА_5 .

В ході зазначеної зустрічі ОСОБА_5 , на виконання спільного із іншими, на теперішній час невстановленими в ході досудового розслідування особами, злочинного умислу, діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, повідомив ОСОБА_6 про можливість організації та забезпечення його переправлення через державний кордон України, в порушення встановлений правил його перетину, за грошову винагороду у розмірі 10 000 доларів США (що станом на 20.03.2024 згідно з офіційним курсом Національного банку України складало 391 300 гривень). При цьому, ОСОБА_6 мав передати ОСОБА_5 частину грошових коштів у розмірі 3000 доларів США (що станом на 20.03.2024 згідно офіційного курсу Національного банку України складало 117 390 гривень) у якості попередньої оплати.

У подальшому, приблизно 05.04.2024, в ході чергової бесіди ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, довів до відома ОСОБА_6 , що грошова винагорода за переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, в порушення встановлений правил його перетину зросла до 10 500 доларів США (що станом на 05.04.2024 згідно офіційного курсу Національного банку України складало 409 710 гривень), з яких сума попередньої оплати вже складає 3 500 доларів США (що станом на 05.04.2024 згідно офіційного курсу Національного банку України складало 136 570 гривень).

В подальшому, 29.04.2024 року о 14:55 годині, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного умислу з наразі невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в офісному приміщенні ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 3 500 доларів США (що станом на 29.04.2024 згідно офіційного курсу Національного банку України складало 138 600 гривень) в якості попередньої оплати за організацію незаконного перетину державного кордону України останнім.

Крім цього, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 копії документів, що посвідчують особу останнього, а саме: паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також надав ОСОБА_6 додаткові консультації та поради з питань його незаконного переправлення через державної кордон України, а також щодо умов перебування у різних країнах.

Також ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що з ним мають зв`язатись особа, яка безпосередньо буде займатись забезпеченням незаконного перетину ОСОБА_6 державного кордону України.

В подальшому, 01.05.2024 року о 18:49 годин ОСОБА_6 за допомогою месенджеру «WhatsApp» зателефонувала невстановлена на теперішній час в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, яка з метою конспірації своїх та інших наразі невстановлених в ході досудового розслідування осіб протиправних дій та унеможливлення її ідентифікації, назвалась «від ОСОБА_9», та діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також діючи за попередньою змовою групою осіб на виконання спільного зі ОСОБА_5 та іншими невстановленими на теперішній час в ході досудового розслідування особами злочинного умислу, з метою власного незаконного збагачення, повідомила, що саме вона буде забезпечувати незаконний перетин ОСОБА_6 державного кордону України.

Після цього між ОСОБА_6 та невстановленою на теперішній час в ході досудового розслідування особою чоловічої статі, яка назвалась «від ОСОБА_9», почалось спілкування з використанням месенджеру «WhatsApp». В ході вказаного спілкування невстановлена на теперішній час в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, яка назвалась «від ОСОБА_9», роз`яснила ОСОБА_6 порядок та спосіб у який він та інші невстановлені на теперішній час особи забезпечать ОСОБА_6 незаконний перетин державного кордону України поза зоною діяльності пунктів пропуску через державний кордон України, надала поради щодо умов незаконного перебування у країнах Європейського Союзу.

Також, зазначена невстановлена досудовим розслідуванням особа, 01.05.2024 о 19:10 годин наголосила на необхідності передачі грошових коштів в розмірі 7 000 доларів США (що станом на 01.05.2024 згідно офіційного курсу Національного банку України складало 276 570 гривень) в якості оплати наданих «послуг».

Крім цього, ОСОБА_6 на вимогу невстановленої на теперішній час в ході досудового розслідування особою чоловічої статі, яка назвалась «від ОСОБА_9» 13.05.2024 о 15:45 годин за допомогою месенджеру «WhatsApp» відправив фотографію свого паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

В подальшому, під час подальшого спілкування ОСОБА_6 та невстановлена на теперішній час в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, яка назвалась «від ОСОБА_9» не дійшли згоди щодо способу передачі грошових коштів в розмірі 7 000 доларів США в якості оплати наданих «послуг».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2024 року, у ОСОБА_5 , виник умисел на сприяння у незаконному переправленні військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України за грошову винагороду.

З цією метою у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2024 року, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп» (), з метою забезпечення пошуку осіб, які мають бажання незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду, а також з метою прикриття своєї протиправної діяльності та пошуку осіб, готових передати грошову винагороду за незаконний перетин державного кордону України, на Інтернет-сторінці

ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп» (ІНФОРМАЦІЯ_2 ), створюючи у стороннього спостерігача уявлення про надання легальних юридичних послуг, розмістив відомості про можливість надання послуг із забезпечення отримання документів про відстрочку від призову на військову службу та допомогу у отриманні висновків військово-лікарських комісій.

Також до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 були залучені інші, невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням, особи.

При цьому, ОСОБА_8 та інші невстановлені особи були усвідомлені в тому, що своїми діями вони активно перешкоджають діяльності Збройних Сил України, надаючи можливість військовозобов`язаним ухилятись від мобілізації та нелегально перетинати кордон з метою ухилення від виконання обов`язку із захисту Вітчизни.

У разі звернення громадян до ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп», ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного протиправного умислу, усвідомлюючи, що своїми діями він перешкоджає діяльності Збройних Сил України шляхом зриву мобілізації, повідомляв зацікавленим особам про можливість зняття з військового обліку без належних підстав, або виїзду за кордон всупереч встановленим документам.

При цьому, під час спілкування із «клієнтами», ОСОБА_8 та інші невстановлені особи активно використовували заклики до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з проведення мобілізації, розповсюджуючи інформацію про вкрай тяжкі умови несення служби, високу смертність, формуючи думку про те, що єдиним вірним вчинком є незаконний перетин державного кордону України та подальше переховування та території країн Європейського Союзу.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2024 року, до ОСОБА_5 , як представника ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп», засобами телефонного зв?язку звернувся ОСОБА_6 для отримання консультації з питань оформлення пакету документів, який може слугувати легальною підставою для отримання дозволу на перетин державного кордону України.

В січні 2024 року, до ОСОБА_5 , як представника ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп», засобами телефонного зв`язку звернувся ОСОБА_6 для отримання консультації з питань оформлення пакету документів, який може слугувати легальною підставою для отримання дозволу на перетин державного кордону України.

В подальшому, упродовж лютого-березня 2024 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під час телефонних розмов та особистих зустрічей, обговорювали питання можливість виїзду за кордон в період дії воєнного стану.

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, запропонував ОСОБА_6 прибути до міста Києва для отримання детальних консультацій з порушених ОСОБА_6 питань, на що останній надав свою згоду.

На виконання вказівки ОСОБА_5 , 20.03.2024 ОСОБА_6 прибув до міста Києва , де зустрівся із ОСОБА_5 .

В ході зазначеної зустрічі ОСОБА_5 , на виконання спільного із іншими, на теперішній час невстановленими в ході досудового розслідування особами, злочинного умислу, діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, повідомив ОСОБА_6 про можливість організації та забезпечення його переправлення через державний кордон України, в порушення встановлений правил його перетину, за грошову винагороду у розмірі 10 000 доларів США (що станом на 20.03.2024 згідно офіційного курсу Національного банку України складало 391 300 гривень). При цьому, ОСОБА_6 мав передати ОСОБА_5 частину грошових коштів у розмірі 3000 доларів США (що станом на 20.03.2024 згідно з офіційним курсом Національного банку України складало 117 390 гривень) у якості попередньої оплати.

У подальшому, приблизно 05.04.2024, в ході чергової бесіди ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, довів до відома ОСОБА_6 , що грошова винагорода за переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, в порушення встановлений правил його перетину зросла до 10 500 доларів США (що станом на 05.04.2024 згідно офіційного курсу Національного банку України складало 409 710 гривень), з яких сума попередньої оплати вже складає 3 500 доларів США (що станом на 05.04.2024 згідно з офіційним курсом Національного банку України складало 136 570 гривень).

В подальшому, 29.04.2024 року о 14:55 годині, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного умислу з наразі невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в офісному приміщенні ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 3 500 доларів США (що станом на 29.04.2024 згідно з офіційним курсом Національного банку України складало 138 600 гривень) в якості попередньої оплати за організацію незаконного перетину державного кордону України останнім.

Крім цього, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 копії документів, що посвідчують особу останнього, а саме: паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також надав ОСОБА_6 додаткові консультації та поради з питань його незаконного переправлення через державної кордон України, а також щодо умов перебування у різних країнах.

Також ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що з ним мають зв`язатись особа, яка безпосередньо буде займатись забезпеченням незаконного перетину ОСОБА_6 державного кордону України.

В подальшому, 01.05.2024 року о 18:49 годин ОСОБА_6 за допомогою месенджеру «WhatsApp» зателефонувала невстановлена на теперішній час в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, яка з метою конспірації своїх та інших наразі невстановлених в ході досудового розслідування осіб протиправних дій та унеможливлення її ідентифікації, назвалась «від ОСОБА_9», та діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також діючи за попередньою змовою групою осіб на виконання спільного зі ОСОБА_5 та іншими невстановленими на теперішній час в ході досудового розслідування особами злочинного умислу, з метою власного незаконного збагачення, повідомила, що саме вона буде забезпечувати незаконний перетин ОСОБА_6 державного кордону України.

Після цього між ОСОБА_6 та невстановленою на теперішній час в ході досудового розслідування особою чоловічої статі, яка назвалась «від ОСОБА_9», почалось спілкування з використанням месенджеру «WhatsApp». В ході вказаного спілкування невстановлена на теперішній час в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, яка назвалась «від ОСОБА_9», роз`яснила ОСОБА_6 порядок та спосіб у який він та інші невстановлені на теперішній час особи забезпечать ОСОБА_6 незаконний перетин державного кордону України поза зоною діяльності пунктів пропуску через державний кордон України, надала поради щодо умов незаконного перебування у країнах Європейського Союзу.

Під час вказаної розмови, зазначена невстановлена особа, на виконання спільного злочинного умислу, усвідомлюючи, що своїми діями перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України, активно надавала поради про уникнення представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, повідомляла неправдиві відомості про вкрай негативні для ОСОБА_6 . наслідки після набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» від 11.04.2024 № 3633-IX, чим створювала уяву про те, що ухилення від мобілізації є єдиним правильним рішенням для ОСОБА_6 .

Також, зазначена невстановлена досудовим розслідуванням особа, 01.05.2024 о 19:10 годин наголосила на необхідності передачі грошових коштів в розмірі 7 000 доларів США (що станом на 01.05.2024 згідно офіційного курсу Національного банку України складало 276 570 гривень) в якості оплати наданих «послуг».

Крім цього, ОСОБА_6 на вимогу невстановленої на теперішній час в ході досудового розслідування особою чоловічої статі, яка назвалась «від ОСОБА_9» 13.05.2024 о 15:45 годин за допомогою месенджеру «WhatsApp» відправив фотографію свого паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

В подальшому, під час подальшого спілкування ОСОБА_6 та невстановлена на теперішній час в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, яка назвалась «від ОСОБА_9» не дійшли згоди щодо способу передачі грошових коштів в розмірі 7 000 доларів США в якості оплати наданих «послуг».

У межах досудового розслідування 09.09.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт Іршанськ Коростенського району Житомирської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , громадянину України, раніше не судимому, працюючому на посаді директора ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп» (), повідомлено про підозру у пособництві порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, а також у пособництві у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України, крім іншого, підтверджують наступні матеріали, зібрані в ході досудового розслідування:

- заява про скоєння злочину ОСОБА_6 ;

- протоколи допиту свідка ОСОБА_6 ;

- матеріали УСБУ в Житомирській області;

- протоколи, складені за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- протоколи огляду мобільного телефону ОСОБА_6 ;

- протокол огляду та вручення ОСОБА_6 грошових коштів;

- інші матеріали кримінального провадження в сукупності.

Злочини, у вчинені яких підозрюється ОСОБА_5 , кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України, які є тяжкими злочинами.

Так, санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Санкція ч. 1 ст. 114-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.

Таким чином, безальтернативним додатковим видом покарання у відповідності до вимог ч.3 ст.332 КК України є конфіскація майна.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі свідоцтва про право власності №2030 від 19.10.2006 Іршанського ДКП має на праві спільної часткової власності 1/7 частки квартири загальною площею 74,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 17189564).

Оскільки, санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 ч.3 ст.332 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою запобігання відчуження вищевказаного майна, а також забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просить клопотання задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій підтримала вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просила їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчих Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження №0000165 від 25.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 09.09.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт Іршанськ Коростенського району Житомирської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , громадянину України, раніше не судимому, працюючому на посаді директора ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп» (), повідомлено про підозру у пособництві порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, а також у пособництві у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Так, санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі свідоцтва про право власності №2030 від 19.10.2006 Іршанського ДКП має на праві спільної часткової власності 1/7 частки квартири загальною площею 74,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 17189564).

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як визначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 , ч. 3 ст. 332 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що унеможливить виконання можливого вироку в частині можливої конфіскації майна, а також беручи до уваги розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000165 від 25.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , майно, а саме: 1/7 частки квартири загальною площею 74,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 17189564).

Роз`яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000165 від 25.03.2024 року.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1