Справа № 194/1545/24
Номер провадження 1-кс/194/280/24
У Х В А Л А

про арешт майна

06 вересня 2024 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2024 року за №0000378 за ч. 1 ст. 240 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 02.09.2024 року до чергової частини ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення, про те, що 02.09.2024 року, поліцейськими сектору реагування патрульної поліції ВП №1 Павлоградського РВП було виявлено автомобіль марки ВАЗ, модель 210934, вишневого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 з причепленим причепом сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в причепі було виявлено ґрунт світлого кольору, який ОСОБА_4 , незаконно добув на ділянці місцевості, у кар`єрі, яка розташована на території Богданівської ОТГ, Павлоградського району, Дніпропетровської області, за приблизними координатами (48.5329174, 36.0416324). Обставини встановлюються.

02.09.2024 року, в період часу з 14:04 год. по 14:30 год., було проведено огляд ділянки місцевості, яка розташована в кар`єрі, який розташований за землях Богданівської ОТГ, Павлоградського району, Дніпропетровської області, за приблизними координатами (48.5326974, 36.0414517). Після огляду, автомобіль марки ВАЗ, модель 210934, Vin- номер НОМЕР_3 , з державним номерним знаком НОМЕР_1 до якого був причеплений причіп марки МАГ, тип TRL1/11BR/3117, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_5 , в середині якого знаходився ґрунт світлого кольору (зовні схожий на пісок); вилучений зразок ґрунту, який був завернутий до паперового згортка та поміщено до спеціального пакету WAR 1280620, 3 (три) совкові лопати з дерев`яними ручками, які було опечатано паперовою біркою, було вилучено до ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Григорія Сковороди, буд.15.

03.09.2024 року, в період часу з 10:56 год. по 12:00 год., було проведено огляд ділянки місцевості, яка розташована у подвір`ї ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Григорія Сковороди, буд.15. В ході огляду вищевказаної ділянки було виявлено та зважено ґрунт світлого кольору. Загальна маса ґрунту світлого кольору становить 546 кілограм.

Вилучене майно визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження, у зв`язку з тим, що автомобіль, причеп та лопати є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, так як ОСОБА_4 , перевозив в причепі, за допомогою автомобіля, незаконно добутий ґрунт світлого кольору, а лопатами незаконно видобував ґрунт світлого кольору, а ґрунт світлого кольору є предметом кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на автомобіль марки ВАЗ, модель 210934, Vin- номер НОМЕР_3 , з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 належить ОСОБА_7 , причіп марки МАГ, тип TRL1/11BR/3117, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_5 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 належить ОСОБА_5 , (з ґрунтом світлого кольору в середині), вилучений зразок ґрунту з причепу, який був завернутий до паперового згортка та поміщено до спеціального пакету WAR 1280620, 3 (три) совкові лопати з дерев`яними ручками, які опечатано паперовою біркою, ґрунт світлого кольору загальною масою 546 кг. з обов`язковою забороною розпорядження, користування та відчуження арештованим майном, оскільки є реальна загроза знищення, переробки або приховування вищезазначених речових доказів, що недопустимо та унеможливить подальше розслідування та прийняття законного рішення по кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого про арешт майна, просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Власник майна ОСОБА_4 просив не позбавляти його права користування транспортним засобом та причепом. Також зазначив, що автомобіль він придбав у ОСОБА_7 , який помер.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні просив не накладати арешт на причеп.

Дослідивши клопотання слідчого про арешт майна на предмет його відповідності вимогам ст. 171 КПК України, приходжу до наступних висновків.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України та подано у строк передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженню за №0000378 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Крім того, з матеріалів долучених до клопотання встановлено, що відповідно до протоколу огляду місця події від 02.09.2024 року, було вилучено: 1) автомобіль марки ВАЗ, вишневого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 ; 2) причіп марки МАГ, сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_5 ; 3) зразки ґрунту світлого кольору; 4) 3 совкові лопати з дерев`яними ручками.

Згідно протоколу огляду предмету від 03.09.2024 року, було зважено ґрунт світлого кольору, який знаходиться в причепі сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_5 . Загальна маса ґрунту світлого кольору становить 546 кг.

Згідно постанови слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області від 03.09.2024 року у кримінальному провадженні речовими доказами визнані: 1) автомобіль марки ВАЗ, модель 210934, Vin- номер НОМЕР_3 , з державним номерним знаком НОМЕР_1 ; 2) причіп марки МАГ, тип TRL1/11BR/3117, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_5 (з ґрунтом світлого кольору в середині); 3) вилучений зразок ґрунту з причепу, який був завернутий до паперового згортка та поміщено до спеціального пакету WAR 1280620; 4) 3 (три) совкові лопати з дерев`яними ручками, які опечатано паперовою біркою; 5) вилучені зразки з верхнього слою ґрунту, які були завернуті у паперовий згорток та поміщено до спеціального пакету WAR 1280621; 6) вилучені зразки з нижнього слою ґрунту, які були завернуті у паперовий згорток та поміщено до спеціального пакету WAR 1280630; 7) ґрунт світлого кольору загальною масою 546 кг.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 власником автомобіля марки ВАЗ, модель 210934, Vin- номер НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_1 , є ОСОБА_7 .

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 власником причепа марки МАГ, тип TRL1/11BR/3117, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_5 , є ОСОБА_5 .

Згідно постанови слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області від 02.09.2024 року у кримінальному провадженні призначено ґрунтознавчу експертизу.

У відповідності з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1-3 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведене, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону. А отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права. Проте, попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що вказане майно відповідає критеріям речового доказу по розслідуваному кримінальному провадженню, оскільки вказане у клопотанні майно, могло зберегти на собі сліди, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, та можуть мати відношення до кримінального правопорушення, свідчить про необхідність накладення арешту на вказане майно.

Відповідно до положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Майно, яке має ознаки речового доказу може вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів та наслідки арешту майна для інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, оскільки його незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, використання, відчуження, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Однак слідчий та прокурор не довели обставин щодо накладення арешту на вказаний транспортний засіб та причеп в частині заборони їх користування.

Доказів негативних наслідків від застосування такого максимального заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Тому, накладаючи арешт на автомобіль марки ВАЗ 210934, д.н.з. НОМЕР_1 та причеп марки МАГ д.н.з. НОМЕР_5 , слідчий суддя вважає, що для забезпечення заходів кримінального провадження та досягнення дієвості цього провадження достатньо буде накласти арешт на вказане майно шляхом заборони власникам та користувачам даного майна відчужувати їх та розпоряджатись ними без заборони ними користуватися.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява №31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява №48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A №52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A №98).

Слідчий суддя враховує, що відомості внесенні до ЄРДР за № 0000378 від 02.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, тобто на теперішній час досудове розслідування перебуває на початковій стадії і для забезпечення доказів у кримінальному провадженні звернення до суду слідчим з клопотанням про накладення арешту на майно є цілком обґрунтованим та потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, та завдань арешту майна, які передбачені в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Аналізуючи матеріали провадження приходжу до висновку, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити достатність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на викладене, слідчий суддя приймає до уваги думку прокурора, та вважає, що слідчим та прокурором в порядку ч. 11 ст. 170 КПК України, частково доведено ті обставини, які підтверджують, що у разі незастосування заходу забезпечення у виді заборони відчуження, користування та розпорядження майном, а саме: ґрунтом світлого кольору загальною масою 546 кг., зразками ґрунту, які були поміщено до спеціального пакету WAR1280620, трьома совковими лопатами з дерев`яними ручками, та заборони розпорядження та відчуження автомобілем марки ВАЗ 210934, д.н.з. НОМЕР_1 та причепом марки МАГ д.н.з. НОМЕР_5 , призведе до негативних наслідків у випадку відсутності накладення арешту майна з метою збереження речових доказів, оскільки слідчий та прокурор належним чином не обґрунтували з якою метою необхідно накласти арешт на вищевказаний автомобіль та причеп в частині заборони користування, а також не обґрунтували, які саме експертизи необхідно проводити з ними. Вказана заборона забезпечить мету збереження речових доказів.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що обмеження майнових прав відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України має тимчасовий характер і повинно бути негайно припинено, якщо у ході подальшого досудового розслідування або за результатами судового розгляду не підтвердиться, що це майно є предметом, доказом кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя враховує те, що власник майна має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту, одразу ж, після зникнення підстав для його застосування.

З огляду на викладене, врахувавши розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також думку учасників судового провадження, слідчий суддя вважає за необхідне у зв`язку з забезпеченням збереження речових доказів та недопустимості приховування або знищення зазначеного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, накласти арешт на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 94, 98, 100, 132, 170-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду місця події від 02.09.2024 року, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на:

-автомобіль марки ВАЗ, модель 210934, Vin-номер НОМЕР_3 , з державним номерним знаком НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , користувачем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом позбавлення права осіб на його відчуження, розпорядження;

-причеп марки МАГ, тип TRL1/11BR/3117, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_5 , шляхом позбавлення права осіб на його відчуження, розпорядження;

-ґрунт світлого кольору загальною масою 546 кг, шляхом позбавлення права осіб на його відчуження, розпорядження та користування;

-зразки ґрунту, які були завернуті до паперового згортка та поміщено до спеціального пакету WAR1280620, 3 (три) совкові лопати з дерев`яними ручками, які опечатано паперовою біркою, шляхом позбавлення права осіб на їх відчуження, розпорядження та користування.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається учасникам справи.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, тоді особа може подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1