Справа № 615/1506/24
Провадження № 1-кс/615/469/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому старший слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі «CIB-online» для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео, та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), за період часу з 01.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 01.07.2024 року невідомі особи, шляхом створення віртуального кредитного рахунку на базі банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволоділи кредитними коштами у сумі 52 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 01.07.2024 року о 13:01 год. їй зателефонували з номеру телефону - НОМЕР_3 нібито представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили про те, що її карткою номер якої не назвали, розраховуються на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що остання заперечила дані дії, після чого їй запропонували звернутися за номером « НОМЕР_4 ». Цього ж дня о 13:05 год потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала за номером « НОМЕР_4 », та у ході телефонної розмови з оператором на ім?я ОСОБА_6 , під номер НОМЕР_5 , останній повідомив про списання коштів у розмірі 52 800 грн., а також про замовлення кредиту в розмірі 100 000 грн. Потерпіла ОСОБА_5 , почувши дану інформацію, повідомила, що ніякі кредити вона не замовляла. Потім оператор на ім?я ОСОБА_6 повідомив потерпілій номер телефону НОМЕР_6 та сказав, щоб вона ні з ким не розмовляла, а вони в цей час будуть шукати тих людей, які змінили її дані, і якщо вона перерве розмову, то вона буде вимушена виплачувати весь цей кредит сама. Розмова з оператором велась до 15:02 год. Потім оператор ОСОБА_6 сказав, що система не підтверджує її дані і направив її до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але так як до банкомату потерпілій нічим було їхати, оператор запропонував потерпілій свою допомогу, щоб зберегти кошти, тому вона передала паролі, які приходили в смс-повідомленнях від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого потерпілій ОСОБА_5 повідомили, що після розмови не можна заходити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як будуть оновлюватися дані, змусили зробити її нову карту. Наступного дня потерпіла ОСОБА_5 зайшла до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявила нарахування кредиту, а також використання цих коштів у розмірі 52 800 грн., які були переведені на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про, що повідомили її працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Валки. Дані події відбулася з 14:39 год по 14:47 год 01.07.2024 року, та весь цей час потерпіла спілкувалася нібито з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 02.08.2024 (справа № 615/1506/24) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у ході огляду якого встановлено, що дійсно 01.07.2024 року з банківської карти потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_7 (поточна карта) № НОМЕР_8 (основна карта) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маються наступні перекази коштів: - 2024-07-01 14:41:40 розміром 15075 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 Joint ІНФОРМАЦІЯ_7 ; - 2024-07-01 14:47:10 розміром 29145 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 Joint ІНФОРМАЦІЯ_7 ; - 2024-07-01 14:47:10 розміром 9045 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 Joint ІНФОРМАЦІЯ_7 .

12.09.2024 року до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено ухвалу Валківського районного суду Харківської області від 10.09.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківській карті № НОМЕР_1 . Відповідно до відповіді заступника директора Харківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківська карта, яка зазначена в ухвалі суду, а саме: № НОМЕР_1 не емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не володіє інформацією та документами щодо власника та ін. по вказаній картці. У зв`язку з вищевикладеним, проведено огляд та встановлено, що емітентом банківської карти № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, і місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення. Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000205 від 05.07.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання старший слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000205 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі «CIB-online» для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео, та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), за період часу з 01.07.2024 року по 28.10.2024 року по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1