УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000015 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2021 між КЕВ м.Одеси (на даний час Одеське КЕУ) та ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП» укладено договір від №129 про надання комплексних інженерних послуг (послуг з розроблення документації із землеустрою) щодо земельних ділянок, орієнтовно загальною площею понад 113,8 га та виготовлення топографо-геодезичної зйомки військових містечок № НОМЕР_1, НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), на загальну суму понад 1,5 млн. грн., яка повністю оплачена. Кошторисом (додаток № 4 до договору) визначено, що до переліку робіт входять: збір та вивчення документації щодо оформлення права власності, погодження проекту землеустрою, надання консультаційних послуг щодо оформлення права власності, послуги з державної реєстрації прав власності, на загальну суму 296 тис. грн. Проте до теперішнього часу право власності за МО України не оформлено.

Крім того, між КЕВ м. Одеса та ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП» для надання комплексних інженерних послуг укладено ще договори від 18.05.2021 № 93, на суму 334,5 тис. грн. та від 07.06.2021 № 128, на суму 738,5 тис. грн. При цьому, згідно кошторисів до переліку робіт теж входили: збір та вивчення документації щодо оформлення права власності, погодження проекту землеустрою, надання консультаційних послуг щодо оформлення права власності, послуги з державної реєстрації прав власності, на загальну суму понад 200 тис. грн. Водночас, на момент проведення оплати за договорами право власності теж не було оформлено.

Крім того, допитаний в якості свідка начальник Одеського КЕУ ОСОБА_4 пояснив, що послуги, які є предметом договорів № 93, 128 та 129, згідно кошторисів, які є невід`ємним додатком до договору виконані не у повному обсязі та станом на даний час на частину із вищевказаних земельних ділянок, які були предметом договорів № 93, 128 та 129 зареєстровано право власності. Однак, право власності зареєстровано після укладення договорів №№93, 128 та 129 та відповідно після підписання сторонами актів приймання -передання наданих послуг.

Також, відповідно до показів начальника фінансово-економічного відділу головного бухгалтеру Одеського КЕУ ОСОБА_5 встановлено, що у 2021 році відділом обліку та використання нерухомого майна та земель Одеського КЕУ ( стара назва - виробничий відділ КЕВ м.Одеса) ініційовано укладення договорів щодо отримання комплексних інженерних послуг (розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування), які у подальшому надано на узгодження начальнику КЕВ м.Одеса та як наслідок укладено договори №93 від 18.05.2021; № 128 від 07.06.2021; № 129 від 07.06.2021 з ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП». Після чого, до фінансово-економічного відділу надано підписані акти приймання -передавання наданих послуг, які послугували подальшою підставою для оплати за рахунок бюджетних коштів КЕВ м.Одеса ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП».

Крім того, відповідно до висновку акту службового розслідування проведеного Одеським КЕУ 29.04.2024 встановлено, що ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП» не в повному обсязі виконало договірні зобов`язання, не надало послуги, які були передбачені Кошторисами, які є невід`ємними додатками до договорів № 93, 128 та 129.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 18.05.2021 та 07.06.2021 оформленням договірної діяльності, зокрема договорів №№93, 128 та 129, укладених між КЕВ м. Одеса то ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП», предметом яких було надання з боку виконавця ( ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП») послуг ( розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування).

Далі, невстановлені посадові особи КЕВ м. Одеси приймали участь у підготовці проектів договорів №№93, 128 та 129 та додатків до них, у тому числі кошторисів, відповідно до яких одним із видів послуг, які повинен надати виконавець ( ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП») КЕВ м. Одеси є послуги з погодження проекту землеустрою та державної реєстрації права власності. Надалі, 27.07.2021 та 30.11.2021 року між КЕВ м. Одеси та ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП» підписано акти приймання-передавання послуг, що свідчить про повне виконання виконавцем зобов`язань та прийняття їх замовником. Водночас, станом на дати підписання актів приймання-передавання послуг, вказані послуги не були надані ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП» у повному обсязі, зокрема станом на дату підписання вказаних документів не були виконані пункти Кошторису щодо погодження проекту землеустрою та реєстрації права власності на земельні ділянки, при цьому за всі послуги у повному обсязі КЕВ м. Одеси було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП».

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно - інформація щодо права власності на об`єкт нерухомого майна, за адресою: м.Київ, вул.Франка Івана (Шевченківський район), буд. 40-Б, офіс 107 відсутня, однак фактично використовує ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП».

Так, 16.07.2024, у період часу з 12:51 год. до 13:39 год., на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси, проведено обшук за адресою: м.Київ, вул.Франка Івана (Шевченківський район), буд.40-Б, офіс 107 , де розташовано офіс ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП».

В ході проведення обшуку було виявлено та в подальшому вилучено:

-оригінал договору № 93 від 18.05.2021, укладеного між КЕВ м.Одеса та ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП» на 5 арк.;

-додаток № 1 до договору № 93 від 18.05.2021;

-календарний план на 1 аркуші;

-технічні, якісні та кількісні характеристики на 2 арк.;

-додаток № 2 до договору № 93 від 18.05.2021 -календарний план на 1 аркуші;

-додаток № 3 до договору № 93 від 18.05.2021 - кошторис на 1 аркуші;

-додаткова угода № 1 до договору № 93 від 18.05.2021 на 2 арк.;

-оригінал договору № 128 від 07.06.2021, укладеного між КЕВ м.Одеса та ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП» на 5 арк.;

-додаток № 1 до договору № 128 від 07.06.2021 - технічні, якісні та кількісні характеристики ( технічне завдання) на 2 арк.;

-додаток № 2 до договору № 128 від 07.06.2021 - календарний план надання послуг на 1 аркуші;

-додаток № 3 до договору № 128 від 07.06.2021 - план фінансування надання послуг на 1 аркуші;

-додаток № 4 додаток № 2 до договору № 128 від 07.06.2021 - кошторис на 1 аркуші;

-додаткова угода №1 до договору № 128 від 07.06.2021 на 3 арк.;

-додаткова угода №2 до договору № 128 від 07.06.2021 на 3 арк.;

-оригінал договору № 129 від 07.06.2021, укладеного між КЕВ м.Одеса та ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП» на 5 арк.;

-додаток № 1 до договору № 129 від 07.06.2021 - технічні, якісні та кількісні характеристики ( технічне завдання) на 2 арк.;

-додаток № 2 до договору № 129 від 07.06.2021 - календарний план надання послуг на 1 аркуші;

-додаток № 3 до договору № 129 від 07.06.2021 - план фінансування надання послуг на 1 аркуші;

-додаток № 4 додаток № 2 до договору № 129 від 07.06.2021 - кошторис на 1 аркуші;

-додаткова угода №1 до договору № 129 від 07.06.2021 на 3 арк.;

-додаткова угода №2 до договору № 128 від 07.06.2021 на 1 арк.

17.07.2024 прокурор звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Одеси з клопотанням про арешт вилучених вищевказаних документів.

19.07.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, що не повинно перевищувати 72 години з моменту його отримання.

25.07.2024 ухвала слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 19.07.2024 про повернення клопотання про арешт майна для усунення недоліків вручена слідчому у кримінальному провадженні.

Вище перелічені документи були оглянуті слідчим та, у відповідності до ст.98 КПК України, на підставі винесеної постанови визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони є знаряддям (засобом) вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Слідчий надав заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність.

Директор ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП» ОСОБА_6 повідомлений про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути останнє у відсутності представника власника майна.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що було знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 17.07.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що недоліки вказані в ухвалі слідчого судді про повернення клопотання усунуті та клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000015 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на документи, які вилучені під час обшуку 16.07.2024 року за адресою: м.Київ, вул.Франка Івана (Шевченківський район), буд.40-Б, офіс 107 , а саме:

-оригінал договору №93 від 18.05.2021, укладеного між КЕВ м.Одеса та ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП» на 5 арк.;

-додаток №1 до договору № 93 від 18.05.2021;

-календарний план на 1 арк.;

-технічні, якісні та кількісні характеристики на 2 арк.;

-додаток №2 до договору №93 від 18.05.2021 - календарний план на 1 арк.;

-додаток № 3 до договору № 93 від 18.05.2021 - кошторис на 1 арк.;

-додаткову угоду №1 до договору №93 від 18.05.2021 на 2 арк.;

-оригінал договору №128 від 07.06.2021, укладеного між КЕВ м.Одеса та ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП» на 5 арк.;

-додаток №1 до договору №128 від 07.06.2021 - технічні, якісні та кількісні характеристики ( технічне завдання) на 2 арк.;

-додаток №2 до договору №128 від 07.06.2021 - календарний план надання послуг на 1 аркуші;

-додаток №3 до договору №128 від 07.06.2021 - план фінансування надання послуг на 1 аркуші;

-додаток №4 додаток №2 до договору №128 від 07.06.2021 - кошторис на 1 аркуші;

-додаткову угоду №1 до договору № 128 від 07.06.2021 на 3 арк.;

-додаткову угоду №2 до договору № 128 від 07.06.2021 на 3 арк.;

-оригінал договору №129 від 07.06.2021, укладеного між КЕВ м.Одеса та ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП» на 5 арк.;

-додаток №1 до договору №129 від 07.06.2021 - технічні, якісні та кількісні характеристики ( технічне завдання) на 2 арк.;

-додаток №2 до договору №129 від 07.06.2021 - календарний план надання послуг на 1 аркуші;

-додаток №3 до договору №129 від 07.06.2021 - план фінансування надання послуг на 1 аркуші;

-додаток №4 додаток №2 до договору №129 від 07.06.2021 - кошторис на 1 аркуші;

-додаткову угоду №1 до договору № 129 від 07.06.2021 на 3 арк.;

-додаткову угоду №2 до договору № 128 від 07.06.2021 на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1