Справа 688/2144/22
№ 1-кс/688/1945/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

18 вересня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000368 від 10 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01 червня 2022 року, близько 09:30 год, ОСОБА_5 , знаходячись в м. Шепетівка, в мережі Інтернет, на сайті «Допомога», під приводом отримання коштів, надавши персональні дані своєї банківської картки невідомій особі, через деякий час виявив зняття коштів із своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10 червня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

23 вересня 2022 року у порядку тимчасового доступу отримано інформацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів на банківській картці потерпілого № НОМЕР_1 та встановлено, що о 09:45 год, цієї банківської картки здійснено трансакцію на суму 29999 грн. У призначенні платежу зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_4 », PREDSLAVENSKAYA, 28MKYIV, UA, покупка, розваги. Водночас зазначений платіж здійснено за еквайрингу JOINTSTOCKBANKUKRGASBANK (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із використанням терміналу НОМЕР_2 (код авторизації НОМЕР_3 Z;MCC 7994; IDтрансакції НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 ; ОКПО отримувача НОМЕР_6 , одержувач: РОЗРАХУНКИ по ESMC (COMPASS+ ЕМІСІЯ; повний опис платежу: РАЗВЛЕЧЕНИЯ: MDPAY, KYIV ПОКУПКА P 10 |63=MDUPU2LXI|0=100|3=000000|7=|11=984938|33=200112|48_1=T|48_38=Z|48_42=0103212|48_43=KBMMTYJ7ACLASXKDN2GLH5GB8JFV|48_56=AQV000AQS400AQF000AIQ5XGARAABB|48_61=00001|48_66=010120236CD660D29-888A-4258-96BF-5EB).

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійсненої трансакції «Розваги: WERKD, KYIV» на суму 29999 грн, а саме: номер банківської картки чи банківського рахунку отримувача грошових коштів за цими трансакціями та вичерпних відомостей про осіб, на яких такі рахунки відкрито (ПІБ, ідентифікаційний код, паспорт, місце проживання та реєстрації, номер телефону, місце роботи); відомостей про вказані трансакції, зокрема: час їх вчинення, використані пристрої (персональний комп`ютер, смартфон, тощо) та їх ідентифікуючі дані, використовувану ІР-адресу, а у випадку оплати вказаною трансакцією товарів чи послуг вичерпну інформацію про те, куди саме скеровано грошові кошти за цією трансакцією, зазначивши вичерпну інформацію про такі товари чи послуги, та осіб що їх придбали, або осіб, на користь яких їх придбано (id акаунтів та ресурси на яких їх створено, телефонні номери, адреси електронної пошти, місце надання послуг чи придбання товарів).

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити в повному обсязі. Крім того, просили в клопотанні розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000368 від 10 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації щодо трансакцію на суму 29999 грн, призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », PREDSLAVENSKAYA, 28M KYIV, НОМЕР_7 , покупка, розваги,здійсненого за еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із використанням терміналу НОМЕР_2 (код авторизації 33800Z; MCC 7994; ID трансакції 3; карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 ; ОКПО отримувача НОМЕР_6 , одержувач: РОЗРАХУНКИ по ES MC (COMPASS+ ЕМІСІЯ); повний опис платежу: РАЗВЛЕЧЕНИЯ: MDPAY, KYIV ПОКУПКА P 10 63=MDUPU2LXI|0=100|3=000000|7=|11=984938|33=200112|48_1=T|48_38=Z|48_42=0103212|48_43=KBMMTYJ7ACLASXKDN2GLH5GB8JFV|48_56=AQV000AQS400AQF000AIQ5XGARAABB|48_61=00001|48_66=010120236CD660D29-888A-4258-96BF-5EB), а саме: номер банківської картки чи банківського рахунку отримувача грошових коштів за цією трансакцією та вичерпних відомостей про особу, на яку відкрито рахунок (ПІБ, ідентифікаційний код, паспорт, місце проживання та реєстрації, номер телефону, місце роботи); відомості про вказані трансакції, зокрема: час їх вчинення, використані пристрої (персональний комп`ютер, смартфон, термінал тощо) та їх ідентифікуючі дані, використовувану ІР-адресу, а у випадку оплати вказаною трансакцією товарів чи послуг вичерпну інформацію про те, куди саме скеровано грошові кошти за цією трансакцією, зазначивши вичерпну інформацію про такі товари чи послуги, та осіб що їх придбали, або осіб, на користь яких їх придбано (id акаунтів та ресурси на яких їх створено, телефонні номери, адреси електронної пошти, місце надання послуг чи придбання товарів).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК