Провадження №1-кс/369/3249/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого cлідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 25.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого cлідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 25.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 24.05.2024 року до ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що 24.05.2024 року отримала повідомлення у соц. мережі Вайбер з абонентського номеру НОМЕР_1 щодо купівлі дитячої коляски яку остання виставила на продаж на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час розмови, особа відправила посилання на відправку через ІНФОРМАЦІЯ_2 , де потрібно було ввести свої дані, що заявниця і зробила. В подальшому з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , яка відкрила в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", було списно грошові кошти у сумі 35 000 грн.

25.05.2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 отримала повідомлення у соц. мережі Вайбер з абонентського номеру НОМЕР_1 , та невідома особа повідомила, що хоче купити товар який потерпіла викладала на продаж у додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході переписки невідома особа надіслала смс-повідомлення з посиланням на доставку товару через Нову пошту, де потрібно було ввести свої дані, що заявниця і зробила. В подальшому з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , яка відкрита на її ім`я в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було переказано грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 35 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

14.08.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до детальної інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 .

Тимчасовим доступом встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено декілька транзакцій на картки інших банків, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Окрім того, в ході досудового розслідування до СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт співробітника УПК в Київській області ДКП НП України, де вказано, що було здійснено запит по банківській картці потерпілої через «ЕМА» - де встановлено, що коти було перераховано на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 . У подальшому, із вказаної картки було здійснений подальший рух коштів на наступні банківській картки різних банків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_6 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки в ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, слідча просила слідчого суддю надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка

№ НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_6 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період часу з 24.05.2024 по 05.11.2024. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_6 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копії матеріалів;

- до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_6 до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до детальної інформації по транзакціях від 24.05.2024 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, у клопотанні зазначали, що судовий розгляд просять здійснити без застосування звуко-записуючого пристрою фіксації, а також без участі ініціатора та прокурора.

Суд розглядає клопотання у відсутність представника в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, оскільки це може зайняти тривалий проміжок часу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області, прокурорам групи прокурорів Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0001042 від 25.05.2024 рокудозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення їх завірених копій, а саме документів, володільцем, яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка

№ НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_6 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період часу з 24.05.2024 по 05.11.2024. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_6 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

- відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копії матеріалів;

- відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_6 до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- детальної інформації по транзакціях від 24.05.2024 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12