Провадження № 1-кс/686/7116/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м.Хмельницький

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000359 від 15.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «12.07.2024 року о 11 год. 55хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, спілкуючись у месенджері «Telegram» під приводом продажу зарядної станції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 33872 грн., які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

15.07.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.07.2024 потерпілий ОСОБА_5 у мережі інтернет знайшов зарядку станцію марки «cnfyws.OUKIETEL» на 1кВт вартістю 33 872 грн., яка його зацікавила. Перебуваючи на сайт потерпілий знайшов спосіб зв`язатись із продавцем, а саме через менеджер «Telegram». Перейшовши за посиланням в месенджері відразу відкрилось вікно чату із користувачем під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час листування продавець повідомив потерпілого про умови придбання товару та необхідності перерахунку повної оплати за товар. Тоді ж продавець надіслав потерпілому реквізити оплати, а саме ПІБ ОСОБА_6 , НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, о 11:55 год., потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахував на IBAN НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 33 872 грн. Після перерахунку коштів продавець не виходив на зв`язок із потерпілим та не відповідає на повідомлення.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківського рахунку НОМЕР_2 .

Здійснивши огляд вилученої інформації було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож: Житомирська область. Також встановлено, що 12.07.2024 о 12:49 год. на вказаний рахунок надійшли грошові кошти сумами 33 872 грн. відправник потерпілий ОСОБА_5 , та 12.07.2024, в період часу з 12:53 по 12:58 год. з вищевказаного рахунку відбулись перекази грошових коштів на банківські картки НОМЕР_3 - IVANYTSIA VITA, НОМЕР_4 - ОСОБА_7 , НОМЕР_5 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » одержувач ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти № НОМЕР_5 в період часу з 11.07.2024 по 31.07.2024.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 11.07.2024 по 31.07.2024.; перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 11.07.2024 по 31.07.2024; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки у банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 11.07.2024 по 31.07.2024.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 05 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя