"16" вересня 2024 р. Справа № 363/4606/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ВРУП ГУ Національної поліції в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №№0001095 від 07.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ВРУП ГУ Національної поліції в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №№0001095 від 07.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та (або) начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому слідчого відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 та (або) слідчому відділення злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкрито на потерпілу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України № СТ 045763 від 05.11.2008 року, виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в м. Вишгород, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 17 год. 27 хв. 03.09.2024 до 23 год. 59 хв. 04.09.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 17 год. 27 хв. 03.09.2024 до 23 год. 59 хв. 04.09.2024;

1.4. відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 17 год. 27 хв. 03.09.2024 до 23 год. 59 хв. 04.09.2024;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося користування картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,, за період часу з 17 год. 27 хв. 03.09.2024 до 23 год. 59 хв. 04.09.2024;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 17 год. 27 хв. 03.09.2024 до 23 год. 59 хв. 04.09.2024.

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 03.09.2024, близько 17 год. 50 хв. у месенджері «Viber» остання побачила повідомлення про надання допомоги, після чого перейшовши за посиланням, здійснивши авторизацію через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй зателефонували з № НОМЕР_6 , в розмові представилися працівниками «кіберполіції» та порадили з метою запобігання перерахувати наявні в неї грошові кошти на картковий рахунок іншого банку, що вона і зробила, перерахувавши грошові кошти в сумі близько 96 тис. грн., з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN № НОМЕР_7 на іншу свій картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . О 18 год. 33 хв. ОСОБА_12 виявила списання без її відома грошових коштів з карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також відкриття на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN рахунку № НОМЕР_9 з кредитним лімітом 115 тис. грн., та протиправний перерахунок вказаних коштів на інший рахунок. 07 вересня 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_12 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001095, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по кваліфікуючій ознаці - шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Беручи до уваги викладене вище, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, може бути визнана речовим доказом у кримінальному провадженні та яка є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, номерів карткових (розрахункових) рахунків на які здійснено протиправне перерахування грошових коштів, з карткового рахунку потерпілого; уточнення часу, місця вчинення кримінального правопорушення та його обставин, в тому числі з метою уникнення впливу на потерпілого у кримінальному провадженні щодо зміни наданих показів в суді, встановлення особи яка вчинила злочин, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкрито на потерпілу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України № СТ 045763 від 05.11.2008 року, виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. В клопотанні просять проводити розгляд без їх участі. Клопотання підтримують в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ВРУП ГУ Національної поліції в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ВРУП ГУ Національної поліції в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №№0001095 від 07.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та (або) начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому слідчого відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 та (або) слідчому відділення злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів (інформації), по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкрито на потерпілу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України № СТ 045763 від 05.11.2008 року, виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в м. Вишгород, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 17 год. 27 хв. 03.09.2024 до 23 год. 59 хв. 04.09.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 17 год. 27 хв. 03.09.2024 до 23 год. 59 хв. 04.09.2024;

1.4. відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 17 год. 27 хв. 03.09.2024 до 23 год. 59 хв. 04.09.2024;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося користування картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,, за період часу з 17 год. 27 хв. 03.09.2024 до 23 год. 59 хв. 04.09.2024;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 17 год. 27 хв. 03.09.2024 до 23 год. 59 хв. 04.09.2024 - з можливістю вилучення їх в копіях.

Строк дії даної ухвали встановити до 16.10.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1