У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/1050/24 Провадження № 1-кс/401/721/24

10 вересня 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000834 від 29 вересня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000834 від 29 вересня 2023 року, по факту вчинення шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Встановлено, що 29.09.2023 до ВП №1 (м. Світловодськ) надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (н.т. НОМЕР_1 ) про те, що 29.09.2023 о 16:38 год., невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 та посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час військового стану, незаконно заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 її неповнолітнього сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 грошовими коштами 3015 гривень, які належали її чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Окрім цього, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківський карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було встановлено банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на які були переведені грошові кошти.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номери банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період з 29.09.2023 по дату здійснення операцій зі зняття готівки, та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000834 від 29 вересня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номери банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-повні номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до вказаної інформації у відділенні банку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 10 вересня 2024 року по 10 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1