н/п 1-кс/766/5477/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000587 від 25.06.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000587 від 25.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.09.2023 по 31.12.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000587 від 25.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, ( ЄО 7748 ) 25.06.2024 року до чергової частини ВП №2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_4 мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що в березні 2024 року останній зі свого мобільного телефону через мережу інтернет перейшов за посиланням з приводу надання грошової допомоги від ООН, при цьому ввів свої особисті дані та дані картки для того щоб зареєструватись, після чого з банківської картки НОМЕР_5 шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 6600 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що в червні місяці 2023 року останній оформив грошову допомогу в організації, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Допомога була у вигляді двох платежів кожний в сумі 6600 гривень та повинна була прийти на банківський рахунок потерпілого, а саме НОМЕР_3 , або банківську картку № НОМЕР_5 . В вересні місяці 2023 року перший платіж зайшов на банківський рахунок потерпілого, останній наступного дня зняв грошові кошти в сумі 6500 гривень в банкоматі, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та витратив грошові кошти на власні потреби.

Окрім цього в 2024 році точної дати та місяця потерпілий не пам`ятає він поїхав до м. Миколаїв з метою отримати другу грошову допомогу, яку йому не відправили в 2023 році на отоплюючий сезон. В вищевказаній організації за вказаною адресою останньому повідомили, що другу грошову допомогу відправили на його вищевказаний банківський рахунок ще в грудні місяці 2023 року. Потерпілий зазначив, що не отримував смс повідомлення про зарахування та списання коштів по його банківському рахунку. Після чого звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомив про вказану ситуацію стосовно списання грошових коштів, однак працівники банку не змогли допомогти в вказаній ситуації, та видали виписку з банківського рахунку потерпілого, який під час ознайомлення з випискою побачив, що 10.12.2023 о 14:50 год, на його банківський рахунок НОМЕР_3 , картка за № НОМЕР_5 було зараховано 6659,97 гривень і о 15:09 год 10.12.2023 року знято в сумі 6500 гривень з банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_5 , які він в свою чергу не знімав. Після чого за фактом крадіжки грошових коштів з банківського рахунку він звернувся до поліції.

Також ОСОБА_4 , надав виписку по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином вищевказаних завірених копій документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.09.2023 по 31.12.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1