Єдиний унікальний номер: 379/1115/24
Провадження № 1-кс/379/198/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 поданого у кримінальному провадженні № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 18.09.2024 подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене начальником Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що до чергової частини відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області, надійшла заява від Сільськогосподарського підприємства "Петрівське" , юридична адреса: Київська область, Білоцерківський район, село Юшків Ріг, вулиця Травнева, 5, про те, що службові особи ТОВ "Блок Баг Сістем" , юридична адреса: м. Київ, вулиця Єжи Гедройця, 6, оф. 6, шахрайським шляхом заволоділи українською соєю. Своїми діями службові особи ТОВ «Блок Баг Сістем» завдали матеріального збитку у великих розмірах СП "Петрівське".

Так 03.04.2024 між Сільськогосподарським підприємством "Петрівське" та ТОВ "Блок Баг Сістем" було укладено договір поставки № 03/04/24-ЗС/015. 04.04.2024 українську сою врожаю 2023 року вагою 135830 кг було доставлено на склад ТОВ «Блок Баг Сістем» за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Сніжки, вул. Лісова 1-И. Далі 05.04.2024 ТОВ «Блок Баг Сістем» зі своєї електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на електрону пошту СП «Петрівське» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відправили реєстр отриманої продукції. Далі згідно реєстру СП «Петрівське» виставили ТОВ «Блок Баг Сістем» рахунок на оплату та видаткову накладну які були відправленні в сервісі «Вчасно ЕДО». Цього ж дня ТОВ «Блок Баг Сістем» підписали видаткову накладну, електронними підписами та мали здійснити оплату на протязі 5 робочих днів згідно договору. Повна сума за вище зазначений товар склала 2 390 608 грн. 55 коп., дані грошові кошти згідно договору з ТОВ «Блок Баг Сістем» мали надійти на банківський рахунок НОМЕР_1 «Петрівське» НОМЕР_2 відкритий в Акціонерному товаристві «Креді Агріколь Банк».

08.04.2024 на вище зазначений рахунок СП «Петрівське» НОМЕР_2 надійшла частина оплати за товар, а саме 200 000 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «Блок Баг Сістем» НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».

Далі 29.04.2024 від фінансового директору ТОВ «Блок Баг Сістем» ОСОБА_5 на електронну пошту СП «Петрівське» надійшов лист-звернення де ТОВ «БЛОК БАГ СІСТЕМ» приносить свої вибачення за затримку розрахунку контрагента за поставлений товар та просять відстрочити їхню заборгованість в розмірі 2,190,608 грн. 55 коп. з ПДВ та не застосовувати до них штрафні санкції. Крім цього в листі-зверненні було вказано, що погашення цієї суми буде здійснено до 14.05.2024. Далі 15.05.2024 СП «Петрівське» відправили претензію ТОВ «БЛОК БАГ СІСТЕМ» УКРПОШТОЮ за адресою листування: вул. Єжи Гедройця, буд.6 м. Київ 03150. Претензія не була отримана та УКРПОШТОЮ повернена 30.05.2024.

В подальшому зв`язок з ТОВ «Блок Баг Сістем» став відсутній, підприємство відсутнє за адресою вказаною у договорах.

Допитана свідок ОСОБА_6 повідомила, що з 11.03.2024 вона працювала на посаді завідувача складом в ТОВ "Блок Баг Сістем" яке розташоване, за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Сніжки, вул. Лісова, 1И де і працювала до 01.05.2024. В подальшому під час роботи на посаді завідувача складом ТОВ "Блок Баг Сістем" її дії постійно контролював технічний директор "Блок Баг Сістем" ОСОБА_7 , ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ). ОСОБА_7 періодично приїздив до території складу який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 та контролював завантаження зерна сої. 04.04.2024 зранку до складу ТОВ "Блок Баг Сістем" яке розташоване, за адресою: АДРЕСА_1 приїхали три автомобілі з СП "Петрівське", а саме: із зерном сої вагою 28080 кг, 26960 кг, 25690 кг. Вказане зерно сої було відвантажено на території складу. В подальшому цього ж дня до складу знову приїхали автомобілі із зерном сої вагою 29290 кг, 25810 кг. Вказане зерно сої також було відвантажено та території складу. Про відвантаження вказаного зерна сої ОСОБА_6 проінформувала ОСОБА_7 та переслала останньому у месенджері "Вайбер" фото ТТН. Наступного дня 05.04.2024 в період часу з 10:00 до 12:00 вказане зерно сої було з території складу було завантажено на автомобілі з причіпами. Про завантаження вказаного зерна сої ОСОБА_6 проінформувала ОСОБА_7 та переслала останньому у месенджері "Вайбер" фото ТТН. Вказане зерно сої відповідно до товарно-транспортних накладних прямувало на вказаних вище автомобілях до м. Ізмаіл Одеської області.

Допитаний свідок ОСОБА_8 повідомив, що він займається перевезенням вантажів. Так, 14.03.2024 року в додатку «Вайбер», а саме в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він знайшов оголошення з приводу перевезення вантажу 3 с. Сніжки Білоцерківського р-ну Київської області до м. Ізмаїл Одеської області, де був зазначений номер телефону: НОМЕР_6 . В подальшому особа представилася логістом на ім?я ОСОБА_9 із компанії «Олам Груп». В ході розмови, ОСОБА_9 повідомив мені про те, що 15.03.2024 року потрібно завантажитися та перевезти зерно сої з АДРЕСА_2 , та він погодився. 15.03.2024 року близько 09.00 год. він приїхав в с. Сніжки Білоцерківського району Київської області де почали завантажувати зерно сої. Окрім того, він познайомився в с. Сніжки Білоцерківського району Київської області з особою яку теж звали ОСОБА_9 , з яким вони обговорили їхню подальшу співпрацю, та він виїхав до АДРЕСА_2 . Після цього, ОСОБА_10 почав працювати з особою на ім`я ОСОБА_9 , з яким безпосередньо познайомився в с. Сніжки під час завантаження зерна сої. 05.04.2024 року близько 09.00 год. ОСОБА_10 приїхав в с. Сніжки Білоцерківського району Київської області де почали завантажувати зерно сої, а саме 26880 кг. та ОСОБА_10 виїхав до м. Ізмаїл Одеської області. Прибувши до м. Ізмаїл, до лабораторії, точної адреси він не пам?ятає, де взяли аналіз зерна сої та ОСОБА_10 чекав результату. Дочекавшись аналізів, ОСОБА_10 поїхав до населеного пункту Орловка Одеської області, де почали розвантажувати вищевказане зерно.

Встановлено, що директором ТОВ "Блок Баг Сістем" () є ОСОБА_11 . Допитана ОСОБА_11 повідомила, що в грудні 2023 року її знайомий на ім`я ОСОБА_12 , запропонував їй стати директором ТОВ "Блок Баг Сістем" (), та отримувати за це грошові кошти в розмірі 3000 грн.. В подальшому ОСОБА_11 відкрила рахунок в АТ «Європейський промисловий банк», та створила електронний ключ (підпис), який в подальшому передала особі на ім`я ОСОБА_9 . ОСОБА_11 також повідомила, що особисто вона не заключала та не підписувала будь-яких договорів з СП «Петрівське», з приводу купівлі-продажу зерна сої. ОСОБА_11 повідомила, що вказані дії могла здійснювати особа на ім`я ОСОБА_9 , якій ОСОБА_11 передала електронний ключ (підпис).

В ході виконання доручення було встановлено що особою на ім`я ОСОБА_9 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В зв`язку з вищевказаним, з метою перевірки даних відомостей та відшукання засобів зв`язку (мобільних телефонів, сім-карт), комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски), грошових коштів, банківських карток, штампів, печаток, іншої документації ТОВ "Блок Баг Сістем" , які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність звернутися до суду для отримання дозволу про проведення обшуку, а саме, в житлі та іншому володінні (місце проживання) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (квартирі, підсобних приміщеннях), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судовому засіданні cтарший слідчий СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав з наведених у ньому підстав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши старшого слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 3 цієї ж норми слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей, які мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказом під час судового розгляду, даного кримінального провадження, а саме - засобів зв`язку (мобільних телефонів, сім-карт), комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски), штампів, печаток, іншої документації ТОВ "Блок Баг Сістем" , необхідно провести обшук в житлі та іншому володінні (місце проживання) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (квартирі, підсобних приміщеннях), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Суд вважає необхідним частково задовольнити клопотання слідчого, а саме відмовити в частині відшукання грошових коштів, банківських карток, оскільки метою проведення обшуку відповідно до ст. 234 КПК України є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до досліджених матеріалів внаслідок кримінального правопорушення здобуто зерно сої, а не грошові кошти.

У судовому засіданні досліджені матеріали, які дають слідчому судді підстави для надання дозволу на обшук: витяг з ЄРДР від 17.09.2024 (дата реєстрації провадження 25.06.2024), копія постанови про призначення (зміну) слідчої групи у кримінальному провадженні від 09.09.2024, копія постанови про визначення групи прокурорів та старшого прокурора групи у кримінальному провадженні від 26.06.2024, копія заяви СП «Петрівське» від 25.06.2024, копія протоколу допиту представника потерпілого від 26.06.2024, копія протоколу допиту свідка від 26.06.2024, копія протоколу допиту свідка від 17.07.2024 з додатками, копія протоколу допиту свідка від 21.08.2024, копія протоколу допиту свідка від 10.08.2024, копія протоколу пред`явлення особи для впізнання від 03.09.2024, копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія рапорту, копія інформаційної довідки на особу, копія повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть від 23.08.2024, копія Повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження від 23.08.2024, копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 392134221 від 23.08.2024, копія протоколу допиту свідка від 10.09.2024, копія протоколу огляду місця події від 10.09.2024.

На підставі викладеного, керуючись статтями 233-235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 поданого у кримінальному провадженні № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,

на проведення обшуку а саме, в житлі та іншому володінні (місце проживання) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (квартирі, підсобних приміщеннях), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою відшукання засобів зв`язку (мобільних телефонів, сім-карт), комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски), штампів, печаток, іншої документації ТОВ "Блок Баг Сістем" .

В іншій частині - відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1