Справа №766/5889/24
н/п 1-кс/766/3073/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000150 від 05.04.2024, дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000150 від 05.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання завірених належним чином копії документів, а саме: роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 04.04.2024 по день винесення ухвали, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також надати відомості про власника карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 та документи, на підставі яких було видано банківську картку та відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 05.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2024 невстановлена особа, в ході листування із заявником ОСОБА_4 під приводом отримання послуг з виготовлення взуття, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 9045 гривень, які він самостійно перерахував на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 .

09.04.2024 в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він являється приватним підприємцем, а саме займається по виготовленню та ремонту взуття за адресою: АДРЕСА_2 для цього виклав оголошення з приводу надання таких послуг на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 04.04.2024 отримав смс повідомлення від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_5 » з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в додатку «Вайбер», яка повідомила, що має намір скористуватися даними послугами та в подальшому надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 для здійснення верифікації та для подальшого користування нової картки. Після цього ОСОБА_4 перейшов за посилання, де ідентифікувало на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому відбулася переписка з адміністратором, який повідомив, що зараз в його електронному кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`явиться створена картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку буде зараховано кошти в розмірі 9000 гривень в якості оплати за замовлення доповнивши, що отриманні кошти необхідно повернути шляхом переказу на банківські реквізити, які надасть в повідомленні, а саме № НОМЕР_2 . Отримавши кошти на створену картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 04.04.2024 о 20:45 год. одразу перерахував кошти в сумі 9000 гривень на вище зазначену картку. Під час зазначених дій телефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_5 відповів авто відповідач, який повідомив, що для підтвердження операції необхідно обрати цифру «1», що він і зробив. Після цього помітив, що з однієї його картки (наразі номер картки надати не може у зв`язку із чим, що заблокована) відбулася транзакція на іншу картку, а саме перерахування коштів в сумі 9000 гривень, без його відома. Після цього зрозумів, що створеної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насправді не було, лише картинка, створена з його картки переконавши, що це створена картка та відбулося додаткове нарахування на цю картку невстановленою особою в сумі 9000 гривень, які потрібно було повернути, тому і погодився переказати кошти.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період з 04.04.2024 року по день винесення ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання завірених належним чином копії документів, а саме: роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 04.04.2024 по 04.05.2024, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також надати відомості про власника карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 та документи, на підставі яких було видано банківську картку та відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1