Справа № 671/25/24
Провадження № 1-кс/671/503/2024
У Х В А Л А
07 листопада 2024 року м. Волочиськ
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента НОМЕР_3 ,у період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2023 до 00 год 00 хв. 25.02.2024 у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 26.12.2023 до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Кунча Теофіпольської ТГ Хмельницького району, про те, що 25.12.2023 близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа чоловічої статті, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_4 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом отримання одноразової грошової допомоги у сумі 6500грн., шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_12 , дізналась код-підтвердження, який був надісланий на мобільний номер телефону останнього та який в ході телефонної розмови ОСОБА_12 повідомив невідомій особі, після чого заволодів грошовими коштами із кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у сумі 17 063 тис. грн., які належать ОСОБА_12 ;
-допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 пояснив, що в його користуванні перебувала кредитна банківська картка № НОМЕР_5 , яка обслуговувалась АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Станом на 25.12.2023 на вказаній банківській картці був встановлений кредитний ліміт у сумі 50 тис. 000 грн.;
- 25.12.2023 близько 14 год. 24 хв., на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_12 № НОМЕР_6 надійшов виклик із невідомого абонентського номеру мобільного телефону № НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, невідома особа чоловічої статті представилась ОСОБА_12 працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який повідомив потерпілому про те, що йому нарахована одноразова грошова допомога у сумі 6 тис. 500 грн., і задля того щоб вона була зарахована ОСОБА_12 на банківську картку, йому необхідно повідомити код підтвердження, який надійде потерпілому смс повідомленням на його мобільний телефон, на що останній погодився;
-в ході подальшої розмови із невідомим чоловіком, ОСОБА_12 повідомив надісланий йому на мобільний телефон код шахраю, на що останній повідомив потерпілому, що до нього зателефонують ще із банку, після чого необхідно буде ще раз підтвердити платіж та відразу завершив розмову. Через декілька секунд до ОСОБА_12 на мобільний телефон зателефонували із банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номеру НОМЕР_7 і, піднявши слухавку, потерпілий підтвердив платіж, натиснувши цифру «1», в якості підтвердження;
-після того до ОСОБА_12 почали телефонувати із невідомого номеру мобільного телефону № НОМЕР_8 , однак останній слухавку не підіймав, та одумавшись що це можуть бути шахраї самостійно зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_9 та заблокував свої банківські картки;
-26.12.2023 ОСОБА_12 звернувся до місцевого відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у смт. Теофіполь Хмельницького району Хмельницької області, де від співробітників банку дізнався про те, що 25.12.2023 о 14 год. 32 хв. із його кредитної банківської картки № НОМЕР_5 були знятті двома платежами грошові кошти у загальній сумі 17 тис. 063 грн., тоді ОСОБА_12 зрозумів, що його все ж таки ошукали шахраї і вирішив звернутись до органу поліції з відповідною заявою;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим;
-однак, у ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що потерпілий ОСОБА_12 в момент вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме під час розмови із невідомою особою, яка шахрайським шляхом заволоділа його коштами, спілкувався із останньою за допомогою абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який йому належить;
-відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» номер НОМЕР_10 перебуває в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ел. адреа: ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей щодо з`єднань абонента рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а також зону покриття базових станцій оператора рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких був активний вказаний вище абонентський номер.
Учасники судового процесу в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані речі та документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СВ поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2023 до 00 год/ 00 хв. 25.02.2024 у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt).
Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1