Березівський районний суд Одеської області
20.08.2024
Справа № 494/1530/24
Провадження № 1-кс/494/482/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 серпня 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
З клопотання вбачається, що 29 серпня 2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 138000 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перерахував інший учасник договору ОСОБА_6 , грошові кошти з власної банківської картки на банківську картку невстановленої особи, Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення банківської картки на яку було перераховано грошові кошти, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації стосовно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, начальник СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області просить надати йому, начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу, право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації стосовно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу з 29.07.2024 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;
- платіжні доручення, чеки та інші документи по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 по строк дії ухвали;
- інформацію щодо IP- адреси, з якої проводились транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 29.07.2024 по строк дії ухвали.
У судове засідання 20.08.2024 року начальник Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані начальником СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст.12 КК України є кримінальним проступком.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення банківської картки на яку було перераховано грошові кошти, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації стосовно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Як вбачається з матеріалів справи, вказана начальником СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу, право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації стосовно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу з 29.07.2024 року по дату постановлення ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;
- платіжні доручення, чеки та інші документи по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 по дату постановлення ухвали;
- інформацію щодо IP- адреси, з якої проводились транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 29.07.2024 по дату постановлення ухвали.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1