Справа №:755/7244/24
Провадження №: 1-кс/755/2679/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" серпня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001219 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла інформації від Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо протиправної діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснюють продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого в умовах воєнного стану.

В рамках виконання доручення старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 № CЕД-9473-2024 від 09.04.2024 (35806), здобуто оперативну інформацію, що може мати значення для досудового розслідування.

Так, на території Дніпровського району м. Києва 27 жовтня 2023 року були зареєстровані дві благодійні організації: БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що мають явні ознаки фіктивності.

Засновником обох благодійних організацій є одна особа, що зареєстрована та проживає на території Дніпровського району м. Києва, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 . Адреса: АДРЕСА_1 . Телефон для реєстрацій БО: НОМЕР_4 (не активний); НОМЕР_5 - активно користується (належить матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Згідно оперативної інформації ОСОБА_5 неодноразово притягався до кримінальної та адміністративної відповідальності. В рамках №0002445 від 06.07.2023 року за фактом скоєння злочину за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка мобільного телефону в умовах воєнного стану). Рішення по справі - призначити покарання у вигляді 5-ти років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Веде асоціальний спосіб життя, стабільного доходу не має. Під час досудового розслідування власного телефону не мав, користувався телефоном матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 .

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у інформації для здійснення зв`язку зазначених благодійних організацій вказаний абонентський номер НОМЕР_6 .

Встановлено, що абонентським номером НОМЕР_6 користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Львова, проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 . Користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

За період часу існування вказаних благодійних організацій на територію України ввезено не менш як 310 транспортних засобів, частина з яких реалізується через мережу Інтернет.

Крім того, встановлено, що зазначені транспортні засоби зберігаються на майданчику у м. Дніпро та рекламуються для продажу, однак номерні знаки транспортних засобів прикриті рекламною рамкою із номером телефону НОМЕР_9 . Продажем вказаних транспортних засобів займається ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , уродженець с. Орлівка, Царичанського району, Дніпропетровської області. Проживаючий за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . Користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_9 .

При цьому, встановлено водії, що ввозили на територію України вказані вище транспорті засоби, реєструючи їх як гуманітарну допомогу, які користуються абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 .

Додатково оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 12.04.2024 у відділі пробації Дніпровського району вказав додатковий номер телефону для спілкування (разом з номером матері): НОМЕР_32 .

Так, в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, в результаті чого було вилучено інформацію у електронному вигляді, що має значення для даного кримінального провадження.

Після цього, отриману в операторів мобільного зв`язку інформацію було направлено до УОТЗ ГУНП у м. Києві для проведення технічного аналізу. Так, згідно довідки про опрацювання номерної інформації було встановлено, що спільним контактом у водіїв, що ввозили на територію України вказані вище транспорті засоби є наступні особи, а саме ОСОБА_9 , який користується абонентським номером - НОМЕР_33 та ОСОБА_10 , який користується абонентським номером телефону - НОМЕР_34 .

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , повідомив, що транспортний засіб, який є гуманітарною допомогою за вказівкою ОСОБА_8 йому передав чоловік на імя ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_35 .

При цьому, допитані в якості свідків водії, що ввозили на територію України вказані вище транспорті засоби, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_14 повідомили, що організацією перетину кордону транспортних засобів, що були гуманітарною допомогою займався ОСОБА_15 , який користується абонентським номером НОМЕР_36 .

Вказав, що з метою встановлення додаткових даних, що можуть мати значення для справи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку, з метою отримання інформації, яка може вплинути на хід подальшого досудового розслідування.

Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Володілець речей і документів про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, проте до суду не з`явився, причини неявки суд не повідомив. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без його участі.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить в тому числі і інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до інформації вказаної у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у ній дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001219 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку, а саме: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 та містять дані щодо деталізації абонентів НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту), і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру, за період часу з 26.10.2023 по 07.08.2024 року.

Окрім того, вказану інформацію необхідно надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя