Справа № 462/4351/24
провадження 1-кс/462/1341/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000396 від 14.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження за № 0000396 від 14.04.2024 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, з можливістю її вилучнення, про зв`язки мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , а саме роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А; інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; з`єднання нульової тривалості; СМС-повідомлень без розкриття їх змісту у період часу з 00.00 годин 11.04.2024 по 00.00 годин 13.04.2024.

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженніСВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000396 від 14.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом звернення до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка 11.04.2024 року у період часу з 21:30 год. по 22:30 год. шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 48 240,35 грн з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відомості про вказаний факт внесено 14.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396та в кримінальному провадженні визначено попередню правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання 11 квітня 2024 року, перебуваючи за місцем свого проживання, близько 21 год. гортаючи у мобільному додатку Facebook стрічку новин помітила посилання, за яким можна було отримати допомогу від держави у розмірі 6 500 грн, яке її зацікавило, та перейшовши за вказаним посиланням, потерпіла авторизувалась, а саме вказала свій номер телефону, який у неї прив`язаний до картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пароль для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Здійснивши вказані дії, потерпіла відправилась займатись домашніми справами, очікуючи надходження грошових коштів допомоги на її банківську картку. Проте, о 21:34 год., потерпіла звернула увагу на те, що з її кредитної банківської картки, яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , було знято двома транзакціями грошові кошти у сумі 5 465 грн 35 коп., що разом складало 10 930 грн 07 коп. Після чого, того ж дня, об 22:03 год. на її номер телефону, а саме у додаток «Viber» надійшов дзвінок абонента із номером телефону НОМЕР_1 , котрий був підписаний як « ОСОБА_6 », та сприйнявши його як оператора від банку, потерпіла підняла слухавку. Особа, яка представилась оператором банку, повідомила потерпілій про те, що зараз грошові кошти у сумі 5465 грн 35 коп. будуть повернуті на її банківську картку (що дійсно відбулось), та те, що із її банківською карткою відбуваються шахрайські дії та на даний час із її банківської картки списують 2 500 грн, та для того, щоб унеможливити вчинення шахрайських дій сторонніх осіб, він (особа, яка представилась оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») повинен заблокувати списання коштів та оформити потерпілій нову банківську картку. Вказана особа повідомила потерпілу, що на її номер надійде інструкція із номером нової банківської картки, який вона повинна скопіювати, та на нову банківську картку переслати усі залишки коштів, які перебувають на її старій кредитній банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під його керівництвом, що потерпіла і зробила, а саме з інструкції (куди саме така інструкція була їй надіслана потерпіла не пригадує), ОСОБА_5 скопіювала номер банківської картки № НОМЕР_3 самостійно почала перераховувати грошові кошти в сумі 9500 грн (що разом із комісією становило загальну суму 9 785 грн) на банківську картку № НОМЕР_3 . Другою транзакцією перерахувала грошові кошті сумі 15 000 грн (що разом із комісією становило-15 450 грн) на банківську картку № НОМЕР_3 . Третьою банківською транзакцією вона перерахувала грошові кошти в сумі 17 000 грн (що разом із комісією становило -17 510 грн) на банківську картку № НОМЕР_3 . Наступного ранку, а саме 12.04.2024 року, після розмови із сином потерпіла зрозуміла, що її ввели в оману та шляхом зловживанням довірою заволоділи її грошовими коштами загальній сумі 48 210 грн 35 коп., котрі є кредитними та перебували на її кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із картковим рахунком НОМЕР_2 . Відкривши у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розділ щодо руху коштів, потерпіла переглянула квитанції трьох транзакцій на суми 15 450 грн, 17 510 грн, 9 785 грн та помітила, що у всіх трьох квитанціях отримувачем є: ОСОБА_7 НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із наведеним, встановлення органом досудового розслідування даних про зв`язки мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 11.04.2024 по 00.00 год. 13.04.2024, має істотне значення для об`єктивного дослідження обставин події у цьому кримінальному провадженні і надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Оскільки відомості про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, містяться у оператора телекомунікації, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що здобути вищевказані відомості можливо лише у мобільного оператора, встановлення та вилучення останніх дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, при цьому орган досудового розслідування позбавлений можливості отримати таку інформацію без рішення суду, відтак слідчий просив клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який належним чином повідомлений про дтау, час та місце судового розглдяу клопотання та у тексті клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення та перевірки обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки такі знаходяться у володінняі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - неможливо.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000396 від 14.04.2024, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000396 від 14.04.2024, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості про слідчих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у групі слідчих СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, якими здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відсутні, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю її вилучення а саме до: інформації про зв`язки мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , зокрема роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, без розкриття змісту, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А; інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; з`єднання нульової тривалості; СМС-повідомлень без розкриття їх змісту у період часу з 00.00 год. 11.04.2024 по 00.00 год. 13.04.2024.

Вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/4351/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1