Провадження №1-кс/523/2503/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000534 від 07.12.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2023 року в період часу з 12:44 годин до 18:08 годин, невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи акаунт у соціальній мережі «Facebook», який записано як « ОСОБА_4 », під приводом перевезення, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання самостійно перерахувала на картки, які їй надали в листуванні, а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Матеріальний збиток складає 11400 грн.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України 05.04.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що їй 30.11.2023 року, приблизно об 11:40 годині, надійшло повідомлення в мобільному додатку «Messenger». З акаунту який зареєстровано в соціальній мережі «Facebook» з іменем « ОСОБА_4 ». В хході телефоної розмови з яким, потерпілій було повідомлено, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вважається безвісті зниклим, знаходиться в м. Донецьк, в лікарні. «Артур Хирург» повідомив, що провів операцію ОСОБА_7 та для того щоб вивезти його на територію України необхідно переказати йому на карту грошові кошти в розмірі 6000 грн та при особистій зустрічі необхідно буде надати ще 5000 грн. В подальшому, 30.112023 року ОСОБА_6 було надано банківську карту № НОМЕР_1 на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів в розмір 6000 грн з власної банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, в ході спілкування з особою під ім`ям « ОСОБА_4 », ОСОБА_6 було надано банківську карту № НОМЕР_2 на яку остання здійснила переказ грошових коштів в розмірі 5400 грн з власної банківської карти № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та всіх обставин що стосується даного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації за банківською карткою емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 для встановлення руху грошових коштів по картці.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому дізнавачам СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

- відомостей по руху коштів по карткових рахунках за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_1 , за період часу з 30.11.2023 року до 30.12.2023 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 30.11.2023 року до 30.12.2023 року;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_1 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1