Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7440/24
Провадження № 1-кс/644/1148/24
УХВАЛА

Іменем України

27.09.2024 м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться витребувані речі та документи - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000021 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів з метою вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчим зазначено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 15.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за повідомленням УСБУ з приводу виявлених ознак вчинення привласнення бюджетних коштів під час виконання укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 з благоустрою, відбудови та реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 (колишнє ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (замовник); ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (виконавець) договорів щодо проведення капітальних та поточних ремонтів з усунення аварій у закладах освіти та житловому фонді на території м. Харкова, вчинене в умовах військового стану.

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що даний суб`єкт господарювання за місцем своєї реєстрації не знаходиться, ряд укладених товариством договорів взагалі не відображений в податковій звітності, частина правочинів носить характер умисного збільшення податкового навантаження без реального здійснення господарських операцій, а в ланцюгах постачання товарно-матеріальних цінностей наявні численні підприємства, що здійснюють реалізацію документів на будівельні матеріали без фактичного постачання продукції.

Рішенням прийнятим на позачерговій сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 28.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , було виведене зі складу ІНФОРМАЦІЯ_3 , та перейменовано у ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий посилався на те, що метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з Департаментом з Документ сформований в системі «Електронний суд» 04.09.2024 13 благоустрою, відбудови та реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , (колишнє ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо укладених договорів: № 893 щодо капітального ремонту з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 ; № 896 щодо капітального ремонту з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_4 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; - документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо укладених договорів: № МПР-2760/22 щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 , обліковий номер 107994; № МПР-154/23 щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 , обліковий номер 107994; № МПР-2764/22 щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 , обліковий номер НОМЕР_4 ; № МПР-153/23 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 , обліковий номер НОМЕР_4 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово господарських операцій; Документ сформований в системі «Електронний суд» 04.09.2024 14 - Документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; - належним чином завірені копії реєстраційних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , положення про товариство, контракти, посадові інструкції та накази про призначення на посаду директора товариства, заступника, головного бухгалтера та інших посадових осіб, а також копії особових справ зазначених посадовців .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив вимоги задовольнити, мотивував свої доводи аналогічно викладеному в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані речі та документи - адвоката ОСОБА_4 просив відмовити в задоволенні клопотання, мотивуючи тим, що доводи клопотання та долучені до матеріалів клопотання документи свідчать лише про здійснення законної господарської діяльності підприємством, а не про вчинення будь-якого кримінального правопорушення. Наполягав на тому, що слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення прокурора, представника РД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

В провадженні ІНФОРМАЦІЯ_16 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 15.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положеннями ст. ст. 2 та 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Частина 1 ст. 159 КПК України встановлює, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Всупереч вимог ч. 5 ст. 160 КПК України, слідчий не зазначив конкретні обставини, і не долучив докази на підтвердження ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України).

У поданому клопотанні слідчий не врахував того, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.

Таким чином, у вказаному кримінальному провадженні прокурор не долучив докази що підтверджують наявність ознак обґрунтованої підозри настання самої події вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Подані до клопотання додатки містять типові документи, що є невід`ємною складовою кожної цивільно-правової угоди отже, їх недостатньо для використання в якості доказу як підставу для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий подав клопотання без перевірки наявних в матеріалах справи документів на допустимість та належність доказів, достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, оскільки клопотання про доступ не містить інформації про дослідження будь-яких доказів, що свідчить про порушення представниками сторони обвинувачення вимог ч. 1 ст. 94 КПК України.

Крім того, склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, є матеріальним. Кримінальне правопорушення є завершеним з моменту заволодіння грошовими коштами. Загальна юридична невизначеність у чому полягає вчинення кримінального правопорушення та невизначеність розміру шкоди переконує в тому, що представники сторони обвинувачення не довели наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Клопотання суперечить ч. 4 ст. 132 КПК України, оскільки не містить оцінку можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Незважаючи на положення ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів не вказано значення речей і документів, доступ до яких він просив отримати, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також не було обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах у цьому кримінальному провадженні.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. В порушення вимог п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, було застосовано захід забезпечення кримінального провадження за відсутності доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Слідчим не долучено доказів про те, що заявлені до вилучення документи, стосуються факту вчинення будь-якого кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання містить загальні формулювання, без прив`язки до конкретних обставин вчинення кримінального правопорушення, а, отже, не може слугувати підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів.

Так, слідчим не додано доказів у доведення тверджень, які зазначені у клопотанні. Також не надано доказів, які можуть містити відомості про те, що кримінальне правопорушення мало місце .

Враховуючи вищевикладене, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000021 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що рішення про відмову у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не перешкоджає повторному зверненню з клопотанням відповідно до вимог кримінального процесуального закону.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Відмовити старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №0000021 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 02.10.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1