Єдиний унікальний номер: 379/827/24
Провадження № 1-кс/379/159/24
УХВАЛА

29 серпня 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000072 від 20.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів з вказаної картки та IP - адреси, з яких здійснювався вхід до системи віддаленого користування за період часу з 16.07.2024 по 22.07.2024 включно, з можливістю її вилучення.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000072 від 20.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 20.07.2024 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 17.07.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 101300 гривень. Банківська карта шахрая НОМЕР_1 . Мобільні номери шахрая НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 у своїх показаннях підтвердив вищевикладене та додав, що здійснював платіж своїх грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній сумі 101300 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яку надав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 .

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилося можливим.

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів з вказаної картки та IP - адреси, з яких здійснювався вхід до системи віддаленого користування за період часу з 16.07.2024 по 22.07.2024 включно, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Дізнавач до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання дізнавачем матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000072 від 20.07.2024 (а.с.6), заяву по вчинення злочину (а.с.7), пояснення ОСОБА_5 (а.с.8-9), протокол допиту потерпілого з додатками (а.с.10-16), договір купівлі-продажу від 17.07.2024 (а.с.17), виписки з карткового рахунку (а.с.18-19, 20-21), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів з вказаної картки та IP - адреси, з яких здійснювався вхід до системи віддаленого користування за період часу з 16.07.2024 по 22.07.2024 включно, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали по 27 вересня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1