Провадження № 1-і/761/3/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про вирішення питання долі речових доказів у кримінальному провадженні № 720 230 002 100 000 34 від 10.05.2023,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування про вирішення питання долі речових доказів у кримінальному провадженні № 720 230 002 100 000 34 від 10.05.2023, а саме майна, що належить ОСОБА_4 , звернувся адвокат ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання його ініціатор зазначив, що Бюро економічної безпеки України (далі - БЕБ України) здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 720 230 002 100 000 34 від 10.05.2023 за . 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.07.2023 у вказаному кримінальному провадженні 08.08.2023 проведений обшук за адресою - АДРЕСА_1 , під час якого вилучено, зокрема, флеш-накопичувач «Ledger-Nanox»; флеш-накопичувач «King Stone»; флеш-накопичувач, сірого кольору, 16 GB; флеш-накопичувач, синього кольору, «Samsung Portable SSD Т7»; ноутбук, сірого кольору, серійний номер № C02F1338M06M; ноутбук, сірого кольору, серійний номер № C02G18KPQ6LA; мобільний телефон «Iphone 14 Pro Max», серійний номер НОМЕР_1 , з сім-картою; мобільний телефон «Iphone 11 Pro Мах», серійний номер НОМЕР_2 , з сім-картою № НОМЕР_3 ; квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН10212; квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН10156; квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН1163 ; квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН1160 ; квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН1247 ; квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН1221 ; чорнові записи про фінансово-господарську діяльність та про «остаток на безнале под вивод в кеш», на 2 арк.; блокнот, чорного кольору, «BAYER»; грошові кошти в сумі 1394000 гривень; грошові кошти в сумі 16000 доларів США, з яких 160 купюр номіналом 100 доларів США; грошові кошти в сумі 5340 євро, з яких 42 купюри номіналом 100 євро, 5 купюр номіналом 200 євро, 1 купюра номіналом 50 євро, 4 купюри номіналом 20 євро, 1 купюра номіналом 10 Євро.

Постановою детектива від 09.08.2023 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У подальшому, ухвалою Київського апеляційного суду від 20.09.2023 на вказане майно накладений арешт.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні 08.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.07.2023 проведено обшук за адресою - АДРЕСА_2 , під час якого вилучено, зокрема, накопичувач SSO марки INTEL SSS DS S4600 240 GB ISN: BTYM728500L1250AGN .

Постановою детектива від 09.08.2023 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 18.09.2023 на вказане майно накладений арешт.

Постановою детектива БЕБ України ОСОБА_5 від 17.07.2024 кримінальне провадження № 720 230 002 100 000 34 від 10.05.2023 закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що органом досудового розслідування після закриття кримінального провадження питання про повернення вилученого майна не вирішувалося, тобто вказане майно по теперішній час перебуває під контролем сторони обвинувачення, заявник просив вирішити питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні № 720 230 002 100 000 34 від 10.05.2023 та повернути Гринишину належне йому майно.

У судове засідання з розгляду клопотання заявник, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду справи, не прибув.

Уповноважений детектив та прокурор до суду також не з`явилися.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК фіксація за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалась.

Суд, дослідивши клопотання, долучені до нього документи, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про долю речових доказів і документів вирішуються ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 КПК.

Вказаною нормою прямо передбачено, що при закритті кримінального провадження слідчим - долю речових доказів і документів вирішує ухвалою суд на підставі відповідного клопотання.

Статтею 41 Конституції України визначено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

Встановлено, що БЕБ України здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 720 230 002 100 000 34 від 10.05.2023 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 08.08.2023 детективами БЕБ України проведений обшук за адресою - АДРЕСА_1 , під час якого вилучено, зокрема, флеш-накопичувач «Ledger-Nanox»; флеш-накопичувач «King Stone»; флеш-накопичувач, сірого кольору, 16 GB; флеш-накопичувач, синього кольору, «Samsung Portable SSD Т7»; ноутбук, сірого кольору, серійний номер № C02F1338M06M; ноутбук, сірого кольору, серійний номер № C02G18KPQ6LA; мобільний телефон «Iphone 14 Pro Max», серійний номер НОМЕР_1 , з сім-картою; мобільний телефон «Iphone 11 Pro Мах», серійний номер НОМЕР_2 , з сім-картою № НОМЕР_3 ; квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН10212; квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН10156; квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН1163 ; квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН1160 ; квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН1247 ; квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН1221 ; чорнові записи про фінансово-господарську діяльність та про «остаток на безнале под вивод в кеш», на 2 арк.; блокнот, чорного кольору, «BAYER»; грошові кошти в сумі 1394000 гривень; грошові кошти в сумі 16000 доларів США, з яких 160 купюр номіналом 100 доларів США; грошові кошти в сумі 5340 євро, з яких 42 купюри номіналом 100 євро, 5 купюр номіналом 200 євро, 1 купюра номіналом 50 євро, 4 купюри номіналом 20 євро, 1 купюра номіналом 10 Євро.

Постановою детектива від 09.08.2023 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У подальшому, ухвалою Київського апеляційного суду від 20.09.2023 на вказане майно накладений арешт.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні 08.08.2023 детективами БЕБ України проведено обшук за адресою - АДРЕСА_2 , під час якого вилучено, зокрема, накопичувач SSO марки INTEL SSS DS S4600 240 GB ISN: BTYM728500L1250AGN .

Постановою детектива від 09.08.2023 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 18.09.2023 на вказане майно накладений арешт.

У подальшому, постановою детектива БЕБ України ОСОБА_5 від 17.07.2024 кримінальне провадження № 720 230 002 100 000 34 від 10.05.2023 закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з ст. 283 КПК закриття кримінального провадження є однією з форм закінчення досудового розслідування, що означає повне припинення процесуальної діяльності у кримінальному провадженні.

Відповідно до висновків щодо застосування норм КПК України, викладених у постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 15.04.2024 (справа № 554/2506/22) у разі закриття слідчим, прокурором кримінального провадження в порядку, передбаченому КПК, заходи забезпечення кримінального провадження, серед яких арешт майна, припиняють свою дію у силу прямої вказівки ч. 4 ст. 132 КПК.

Суд зазначає, що за своєю правовою природою правовідносини щодо повернення майна, яке вибуло з володіння власника внаслідок вилучення під час обшуку впродовж досудового розслідування кримінального провадження, є кримінально-процесуальними, тобто питання щодо долі речових доказів належить вирішувати у порядку, передбаченому ч. 9 ст. 100 КПК.

Суд також бере до уваги, що відомостей про скасування постанови від 17.07.2024 про закриття кримінального провадження або про її оскарження у порядку ст. 303 КПК стороною обвинувачення суду не надано.

З огляду на викладене, враховуючи, що кримінальне провадження № 720 230 002 100 000 34 від 10.05.2023 закрито, вилучене майно до теперішнього часу не повернуто законному володільцю, суд дійшов висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 9 ст. 100, ст. 171- 174 КПК України, суд,

у х в а л и в :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу БЕБ України у кримінальному провадженні № 720 230 002 100 000 34 від 10.05.2023 повернути ОСОБА_4 майно, визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- вилучене 08.08.2023 під час проведення обшуку за адресою - АДРЕСА_1 :

- флеш-накопичувач «Ledger-Nanox»;

- флеш-накопичувач «King Stone»;

- флеш-накопичувач, сірого кольору, 16 GB;

- флеш-накопичувач, синього кольору, «Samsung Portable SSD Т7»;

- ноутбук, сірого кольору, серійний номер № C02F1338M06M;

- ноутбук, сірого кольору, серійний номер № C02G18KPQ6LA;

- мобільний телефон «Iphone 14 Pro Max», серійний номер MVYMG2K7HY, з сім-картою;

- мобільний телефон «Iphone 11 Pro Мах», серійний номер НОМЕР_2 , з сім-картою № НОМЕР_3 ;

- квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН10212;

- квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН10156;

- квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН1163 ;

- квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН1160 ;

- квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН1247 ;

- квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН1221 ;

- чорнові записи про фінансово-господарську діяльність та про «остаток на безнале под вивод в кеш», на 2 арк.;

- блокнот, чорного кольору, «BAYER»;

- грошові кошти в сумі 1394000 гривень;

- грошові кошти в сумі 16000 доларів США, з яких 160 купюр номіналом 100 доларів США;

- грошові кошти в сумі 5340 євро, з яких 42 купюри номіналом 100 євро, 5 купюр номіналом 200 євро, 1 купюра номіналом 50 євро, 4 купюри номіналом 20 євро, 1 купюра номіналом 10 Євро;

- вилучене 08.08.2023 під час проведення обшуку за адресою - АДРЕСА_2 :

-накопичувач SSO марки INTEL SSS DS S4600 240 GB ISN: BTYM728500L1250AGN .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1