УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/7584/24

Номер провадження 1-кс/495/1673/2024

14 серпня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05.08.2024 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001147, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2024 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшло заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з травня місяця 2024 року, по липень місяць 2024, невстановлені особи, під приводом підвишення грошого капіталу, шляхом зловживання довірою, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами у сумі 535 тисячь 500 гривень, які ОСОБА_4 , самостійно перераховував невідомим особам на їх банківські картки, чим завдали збиток на вище вказану суму.

За даним фактом 02.08.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав відомості про те, що приблизно в середині травня місяця 2024 року до нього надійшов дзвінок від невідомої особи чоловічої статі, який представився менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , та запропонував потерпілому підвищити свій капітал в декілька разів, на що потерпілий погодився. В подальшому ОСОБА_6 повідомив, що для підвищення капіталу необхідно вкластися. Так 21.05.2024 потерпілий зняв зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 (сімдесят тисяч) гривень та самостійно переказав 69 500 гривень на картку НОМЕР_1 ( володільцем якої являється ОСОБА_7 ). Після здійснення переказу ОСОБА_6 зв`язався з потерпілим та повідомив, що 70 000 гривень не достатньо для підвищення капіталу, додав що необхідно мати мінімум 100 000 гривень, після чого потерпілий здійснив переказ на 29 050 гривень на картку НОМЕР_2 ( володільцем якої являється ОСОБА_8 ). Далі через декілька днів з потерпілим знову зв`язався ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно продовжувати вкладуватись, на що потерпілий повідомив, що в нього є 430 000 гривень в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_6 запропонував на протязі тижня їх також вкласти в «Кепітал Про». В подальшому 18.06.2024 потерпілий здійснив дві транзакції на картки: НОМЕР_3 на суму 215 000 гривень ( володільцем якої є ОСОБА_9 ) та НОМЕР_4 на 214 950 гривень (володільцем якої є ОСОБА_10 ). Через декілька днів потерпілий подзвонив до ОСОБА_11 та спитав коли збільшиться капітал і будуть повернуті гроші, на що ОСОБА_6 повідомив що необхідно вкластись ще на 80 000 гривень, на що потерпілий повідомив що в нього вже нема коштів, і є тільки 40 000 гривень. В подальшому 16.07.2024 потерпілий здійснив ще два перекази: на картку НОМЕР_5 на суму 29 000 гривень та на суму 8 500 гривень. (загальна сума збитків 566 000 гривень).

В ході досудового розслідування слідчим проведено огляд інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 за допомогою якого встановлено наступне: Картка НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Картка НОМЕР_2 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Картка НОМЕР_3 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Картка НОМЕР_4 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Картка НОМЕР_5 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках з картами НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами на вказаних рахунках, повні анкетні дані володільців вказаних рахунків.

Вказана інформація та документи знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими способами встановити обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001147, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ОДП № 027830)-- тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

про банківські рахунки з картками НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) з 01.01.2024 року по теперішній час;

- Рух грошових коштів на банківським рахункам з вищевказаними картками з 01.01.2024 року по теперішній час;

- речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції по вказаним рахункам з 01.01.2024 року по теперішній час;

- речей та документів, які містять відомості про володільців рахунків з вищезазначеними картками.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1