ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОДЕСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 522/20113/24

Провадження № 1-кс/522/6328/24

18 листопада 2024 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0000829 від 30.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчому судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000829 від 30.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000829 від 30.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2024, до чч ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить прийняти міри правового характеру до невідомої особи, яка створивши в соціальній мереж Instagram обліковий запис під назвою benzin_dizel_gaz, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , на якому зареєстрований месенджер Viber, під приводом продажу палива шахрайським шляхом, заволоділи належними йому коштами на суму 4309 грн. - 17.06.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на суму 5169 грн, - 17.06.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході виконання доручення в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, співробітниками УПК в Одеській області ДКП НП України проведено комплекс оперативних заходів, щодо встановлення групи осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину та було встановлено, що кошти отриманні злочинним шляхом були переведені на карткові рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать особам які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.

На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить особі причетній до вчинення шахрайських дій, з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про підтримання вимог та розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділення ВП №5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000829 від 30.10.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, з метою досягнення завдання кримінального провадження з метою отримання інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може перебувати зазначена в клопотанні інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки прокурором в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0000829 від 30.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , або за їх особистим дорученням згідно п.3, ч.2 ст. 40 КПК України, головному оперуповноваженому 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) підполковнику поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому 5-го відділу (підтримки та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) 1-го управління (оперативного реагування) майору поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому 2-го відділу (інформаційного супроводу пріоритетних напрямків діяльності) 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) підполковнику поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому 2-го відділу (боротьби з організованою кіберзлочинністю) 7-го управління (супроводження особливо важливих справ та міжнародних кібероперацій) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УПК в Одеській області ДКП НП України, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до 11.11.2024, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до 11.11.2024;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником картки №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника картки №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з дня відкриття рахунку до 11.11.2024.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1