1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5164/24 1-кс/335/3495/2024
13 серпня 2024 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2024 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали про те, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, в умовах воєнного стану, з використанням фішингових посилань вчиняють шахрайські дії. (ЄО 146).
У ході досудового розслідування від старшого інспектора управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ надійшов рапорт про те, що організована група осіб, з чітким розподілом обов`язків між собою, створили в месенджері Телеграм відповідні шахрайські групи для спілкування між учасниками щодо ведення своєї злочинної діяльності, а також створили Телеграм-боти, за допомогою яких створюються відповідні фішингові посилання та за допомогою яких здійснюється вивід коштів потерпілих, отриманих злочинним шляхом.
До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено ухвалу про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, на що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має мережу філіалів та для отримання інформації потрібно звертатись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного i неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, щодо використання ІР адрес: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ., що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду, також просить розгляд даного клопотання провести без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахуванням позиції слідчої, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , щодо використання ІР адрес: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:
- щодо повних анкетних даних абонентів, їх номерів мобільних телефонів, платіжні реквізити, корті використовуються абонентом при оплаті телекомунікаційних послуг;
- договори, угоди, які передбачають підключення кінцевого обладнання, до телекомунікаційної мережі;
- інформацію в роздрукованому вигляді або на носії інформації, що стосується історії звернень до ресурсів всесвітньої мережі Інтернет, із зазначенням отриманого трафіку та ІР-адреси, у період часу з 01.01.2023 по 13.08.2024 року, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1