УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000309 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом, під приводом надання кредиту на погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увійшов до складу засновників зазначеного товариства, однак взяті на себе зобов`язання щодо надання кредиту не виконав.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що до 28.03.2023 вона була єдиним засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Однак, у зв`язку із кредитною заборгованістю товариства перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вона, на розвиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у 2021 році взяла позику в розмірі 20 мільйонів гривень, змушена була шукати кошти на погашення кредиту.

У 2023 році ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 надати позику на суму 15 мільйонів гривень для погашення кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за умови внесення його до складу засновників товариства з рівним розподілом часток між співвласниками, як гарантію повернення наданих ним коштів. Потерпіла на пропозицію ОСОБА_5 погодилась та виконала всі умови для надання їй в борг коштів для погашення кредиту. Однак, ОСОБА_5 увійшовши до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обіцяні ОСОБА_4 кошти не надав. При цьому, шляхом обману змусив ОСОБА_6 передати йому у власність частину майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході допиту ОСОБА_4 повідомила, що жодного договору купівлі-продажу, який зазначений в актів приймання передачі від 28.03.2023, посвідченого нотаріусом ОСОБА_7 , не підписувала. Коштів на погашення кредитної заборгованості в ОСОБА_5 не отримувала.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2023 приватним нотаріусом Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого ОСОБА_4 , на виконання умов договору купівлі-продажу частини у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передала ОСОБА_5 частку в розмірі 50 % статутного капіталу товариства номінальною вартістю 1013400,00 гривень.

Надалі, 31.03.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 внесено зміни до складу засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, 03.04.2023 приватним нотаріусом Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , відповідно до якого прийнято рішення про затвердження нової редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснення його державної реєстрації.

Надалі, на підставі вищезазначеного протоколу, за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , прийнято статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції. Відповідно до змісту статуту, ОСОБА_5 увійшов до складу засновників та учасників товариства з розміром частки в статутному капіталі 50%, тобто 1013400,00 гривень.

Приватним нотаріусом Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_7 07.04.2023 посвідчено протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , відповідно до якого прийнято рішення про внесення зміни до відомостей про юридичну особу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 10.04.2023 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі, 27.04.2023 приватним нотаріусом Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено заяву ОСОБА_5 про вихід зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вимогою виплатити йому вартість частини майна товариства пропорційно його частці у статутному капіталі. Цього ж дня зазначеним нотаріусом посвідчено протокол № 7 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого прийнято рішення про вихід ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виплатою йому частки у статутному капіталі товариства у розмірі 2990894,00 гривень, шляхом розподілу на суму 1498634,00 гривень - рухомого та нерухомого майна та 1492260,00 гривень - грошовими коштами. Виплату у грошовому еквіваленті провести до кінця квітня 2023 року. Цим же нотаріусом 27.04.2023 посвідчено акт прийому-передачі, відповідно до якого ОСОБА_9 передала у власність ОСОБА_5 будівлі та нежитлові будівлі загальною площею 2992,9 кв.м.

Надалі, 27.04.2023 складено акт приймання-передачі рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого ОСОБА_4 передала, а ОСОБА_5 прийняв рухоме майно, перелік якого зазначено в акті.

Окрім того, 28.04.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з повнотою проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення ксерокопій та фотокопій реєстраційної справи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя