Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8364/24
Провадження № 1-кс/644/1297/24
УХВАЛА

Іменем України

03 жовтня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001167 від 26.07.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса : АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_3 , та картки № НОМЕР_4 які зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з 12:30 25.07.2023 по 14:00 25.07.2023, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо карток/рахунків, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001167 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала покази, що 25.07.2024 року близько о 12:56 їй на мобільний телефон з номером НОМЕР_6 зателефонував бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано. ОСОБА_5 спробувала здійснити вхід до свого аккаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але спроба була марною, близько о 12:58 потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номер НОМЕР_2 та оператор банку допоміг розблокувати її аккаунт у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли ОСОБА_6 здійснила вхід до свого аккаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то виявила, що з її банківської універсальної кредитної картки «gold» № НОМЕР_4 була списана сума в розмірі 3954 грн. 25.07.2024 о 12:59 у потерпілої були списано кошти в розмірі 37 грн. 83 коп. та о 13:00 було списання коштів у розмірі 3916 грн. 48 коп. ОСОБА_5 картку стороннім особам не передавала, смс зі сторонніми посиланнями потерпілій не надходили, доступ до картки мала тільки вона. В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_3 ), яка підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 37.83 грн. від 12:59 25.07.23, 3916.48 грн. від 13:00 25.07.2023. Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних осіб на рахунки яких було здійснено переказ коштів в загальній сумі 3954.31 грн. від 25.07.23, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий подав суду заяву в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, розглянути справу за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001167 від 26.07.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 25.07.2023 приблизно о 12:59 невстановлена особа за адресою АДРЕСА_3 , таємно викрала грошові кошти в сумі 3954 грн. з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 . Слідчі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , прокурори: ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 .

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала покази, що 25.07.2024 року близько о 12:56 їй на мобільний телефон з номером НОМЕР_6 зателефонував бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано. ОСОБА_5 спробувала здійснити вхід до свого аккаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але спроба була марною, близько о 12:58 потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номер НОМЕР_2 та оператор банку допоміг розблокувати її аккаунт у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли ОСОБА_6 здійснила вхід до свого аккаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то виявила, що з її банківської універсальної кредитної картки «gold» № НОМЕР_4 була списана сума в розмірі 3954 грн. 25.07.2024 о 12:59 у потерпілої були списано кошти в розмірі 37 грн. 83 коп. та о 13:00 було списання коштів у розмірі 3916 грн. 48 коп. ОСОБА_5 картку стороннім особам не передавала, смс зі сторонніми посиланнями потерпілій не надходили, доступ до картки мала тільки вона.

До клопотання долучено копію виписки по картковому рахунку потерпілої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_3 ), яка підтверджу факти переказів грошових коштів з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 37.83 грн. від 12:59 25.07.23, 3916.48 грн. від 13:00 25.07.2023.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001167 від 26.07.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса : АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно банківського рахунку НОМЕР_3 , та картки № НОМЕР_4 , які зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період з 12:30 25.07.2023 по 14:00 25.07.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо карток/рахунків, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 03.12.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1