Провадження №: 1-кс/752/8294/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000052 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

18.10.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх наявних оригіналів та копій документів, що стали підставою для реєстрації смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052, від 26.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі адвокати, працюючи на території м. Києва та Київської області організували протиправний механізм заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 (у формі пенсійних виплат та виплат у вигляді соціальних внесків страхувальників та застрахованих осіб фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування), які призначені для виплат мешканцям ІНФОРМАЦІЯ_17 шляхом обману у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що адвокатом ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , було подано до ІНФОРМАЦІЯ_19 21 позовну заяви в якості представника заявників, щодо встановлення юридичних фактів про смерть осіб на тимчасово окупованій території України. Адвокатом ОСОБА_19 до позовних заяв було долучено засвідчені ним копії свідоцтв про народження осіб, та копії паспортів громадян України, якими підтверджувалося їх право на подання заяв про встановлення фактів смерті на тимчасово окупованій території України (за 14-ма заявами рішенням суду позовні заяви вимоги задоволено, за 7-ма заявами рішенням суду позовні заяві вимоги незадоволено).

За результатами проведеної перевірки зазначених свідоцтв про народження за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр), було виявлено, що відомості відносно осіб вказаних у копіях свідоцтвах про народження не відповідають відомостям внесеним до Реєстру. Вказані у цих свідоцтвах актові записи цивільного стану складені на інших осіб.

Разом з тим, в актових записах про народження, внесених до Реєстру, зазначені інші серії та номери виданих свідоцтв про НОМЕР_16 .

Крім цього, за результатами проведеної перевірки зазначених копій паспортів громадян України за обліками Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами ІНФОРМАЦІЯ_20 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_21 ) та інформації в ІНФОРМАЦІЯ_20 було виявлено, що відомості відносно осіб вказаних у копіях паспортів громадян України не відповідають відомостям, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_20 та які внесені до ІНФОРМАЦІЯ_21 .

1.Згідно із інформації із Державного реєстру актів цивільного стану громадян встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі заяви адвоката ОСОБА_19 та Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 № 734/5149/23 від 07.11.2023 було здійснено актовий запис № 02 від 10.11.2023 про смерть ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та внесено інформацію до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 10.11.2023 за № 5.

17.11.2023 за заявою адвоката ОСОБА_19 останньому видано свідоцтво про смерть серії НОМЕР_17 від та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян для отримання допомоги на поховання.

2.Згідно із інформації із Державного реєстру актів цивільного стану громадян встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі заяви адвоката ОСОБА_19 та Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 № 734/5150/23 від 07.11.2023 було здійснено актовий запис № 03 від 10.11.2023 про смерть ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та внесено інформацію до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 10.11.2023 за № 1.

17.11.2023 за заявою адвоката ОСОБА_19 останньому видано свідоцтво про смерть серії НОМЕР_18 та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян для отримання допомоги на поховання.

3.Згідно із інформації із Державного реєстру актів цивільного стану громадян встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі заяви адвоката ОСОБА_19 та Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 № 734/5154/23 від 07.11.2023 було здійснено актовий запис № 04 від 10.11.2023 про смерть ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та внесено інформацію до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 10.11.2023 за № 9.

17.11.2023 за заявою адвоката ОСОБА_19 останньому видано свідоцтво про смерть серії НОМЕР_19 та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян для отримання допомоги на поховання.

4.Згідно із інформації із Державного реєстру актів цивільного стану громадян встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі заяви адвоката ОСОБА_19 та Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 № 734/5151/23 від 07.11.2023 було здійснено актовий запис № 05 від 10.11.2023 про смерть ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 та внесено інформацію до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 10.11.2023 за № 7.

17.11.2023 за заявою адвоката ОСОБА_19 останньому видано свідоцтво про смерть серії НОМЕР_20 та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян для отримання допомоги на поховання.

5.Згідно із інформації із Державного реєстру актів цивільного стану громадян встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі заяви адвоката ОСОБА_19 та Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 № 734/5152/23 від 06.11.2023 було здійснено актовий запис № 06 від 11.11.2023 про смерть ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та внесено інформацію до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 11.11.2023 за №4.

17.11.2023 за заявою адвоката ОСОБА_19 останньому видано свідоцтво про смерть серії НОМЕР_21 та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян для отримання допомоги на поховання.

6.Згідно із інформації із Державного реєстру актів цивільного стану громадян встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі заяви адвоката ОСОБА_19 та Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 № 734/5155/23 від 07.11.2023 було здійснено актовий запис № 245 від 11.11.2023 про смерть ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та внесено інформацію до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 11.11.2023 за № 7.

17.11.2023 за заявою адвоката ОСОБА_19 останньому видано свідоцтво про смерть серії НОМЕР_22 та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян для отримання допомоги на поховання.

7.Згідно із інформації із Державного реєстру актів цивільного стану громадян встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі заяви адвоката ОСОБА_19 та Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 № 734/5153/23 від 06.11.2023 було здійснено актовий запис № 246 від 11.11.2023 про смерть ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 та внесено інформацію до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 11.11.2023 за № 9.

17.11.2023 за заявою адвоката ОСОБА_19 останньому видано свідоцтво про смерть серії НОМЕР_22 та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян для отримання допомоги на поховання.

8.Згідно із інформації із Державного реєстру актів цивільного стану громадян встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 № 734/5410/23 від 20.11.2023 було здійснено актовий запис № 249 від 22.11.2023 про смерть ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 та внесено інформацію до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 22.11.2023 за № 6.

9.Згідно із інформації із Державного реєстру актів цивільного стану громадян встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 № 734/5411/23 від 20.11.2023 було здійснено актовий запис № 250 від 22.11.2023 про смерть ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 та внесено інформацію до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 22.11.2023 за № 3.

10.Згідно із інформації із Державного реєстру актів цивільного стану громадян встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 № 734/5414/23 від 20.11.2023 було здійснено актовий запис № 251 від 22.11.2023 про смерть ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 та внесено інформацію до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 22.11.2023 за № 1.

11.Згідно із інформації із Державного реєстру актів цивільного стану громадян встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 № 734/5415/23 від 20.11.2023 було здійснено актовий запис № 252 від 22.11.2023 про смерть ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 та внесено інформацію до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 22.11.2023 за № 8.

12.Згідно із інформації із Державного реєстру актів цивільного стану громадян встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 № 734/5478/23 від 23.11.2023 було здійснено актовий запис № 255 від 24.11.2023 про смерть ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 та внесено інформацію до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 24.11.2023 за № 6.

13.Згідно із інформації із Державного реєстру актів цивільного стану громадян встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 № 734/5483/23 від 23.11.2023, було здійснено актовий запис № 256 від 25.11.2023 про смерть ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 та внесено інформацію до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 25.11.2023 за № 9.

Згідно із інформації із Державного реєстру актів цивільного стану громадян встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 № 734/5481/23 від 23.11.2023, було здійснено актовий запис № 257 від 25.11.2023 про смерть ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 та внесено інформацію до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 25.11.2023 за № 1.

На даний час з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації смерті вищевказаних осіб, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052, від 26.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132,163 - 164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_22 відповідно до наданого в порядку ст.40, 41 КПК України доручення, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів та копій документів, що стали підставою для реєстрації смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали до 29.11.2024.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1