Справа № 629/7033/23
Провадження № 1-кс/629/1229/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000296 від 24.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.1, 190 ч.2 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 20.08.2023 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію щодо надходження грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді повних номерів банківських карток, відомостей щодо власників банківських карток, та документів, на підставі яких відкривались вказані банківські картки за наступними операціями:

Дата переказу Сума Банк відправника Найменування платника

2023-07-25 18:08:17 4000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3

2023-07-25 19:10:46 5000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3

2023-08-01 15:03:23 НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_4

2023-08-10 10:46:15 НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_5

2023-08-10 14:08:46 НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Prozor Dmytro

2023-08-23 9:23:11 НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Klymenko Yaroslav.

Інформацію щодо надходження грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді повних номерів банківських карток, відомостей щодо власників банківських карток, та документів, на підставі яких відкривались вказані банківські картки за наступними операціями:

Дата переказу Сума Банк відправника Найменування платника

2023-12-09 09:13:19 1000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_6

2023-12-09 10:14:40 НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_6

2023-12-09 10:30:19 НОМЕР_7 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_6

2023-12-25 10:09:04 НОМЕР_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_7

2023-12-25 10:27:45 НОМЕР_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_7

2023-12-25 10:43:54 НОМЕР_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_7

2024-01-21 14:36:59 НОМЕР_9 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_8

2024-01-21 15:13:43 НОМЕР_10 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_8

2024-01-21 20:52:28 НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_9

2024-01-22 09:20:21 НОМЕР_11 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_10

2024-01-22 10:21:08 3000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_10

2024-01-22 15:41:19 5000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_11

2024-01-24 09:41:50 4000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Nedoborov ІНФОРМАЦІЯ_12

2024-01-24 19:11:52 20000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_13

2024-01-24 19:16:29 2000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_13

2024-01-27 10:45:11 5000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Metolkin ІНФОРМАЦІЯ_14

2024-01-28 13:24:40 2000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_15

2024-01-28 13:28:11 10000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Poberezhets Oleh

2024-01-28 13:37:04 НОМЕР_12 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Poberezhets Oleh

Інформацію щодо надходження грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_13 клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді повних номерів банківських карток, відомостей щодо власників банківських карток, та документів, на підставі яких відкривались вказані банківські картки за наступними операціями:

Дата, час переказу Сума Банк відправника Найменування платника

2024-02-04 17:18:53 6000,00 SENDER_CR_V_UA, P24* Kalinichenko Maksym | Visa

2024-02-04 17:53:50 26000.00 SENDER_CR_V_UA, P24* Kalinichenko Maksym | Visa

2024-02-08 15:15:34 1000,00 SENDER_CR_V_UA, P24* Mykhats Oleh |Visa Direct|Visa

2024-02-08 15:55:03 4000,00 SENDER_CR_V_UA, P24* Mykhats Oleh |Visa Direct|Visa

2024-02-09 09:16:33 1000,00 SENDER_CR_V_UA, P24* Lypa Oleh |Visa Direct|Visa

2024-02-09 22:45:58 2000,00 SENDER_CR_V_UA, P24* Sokolenko Oleksandr | Visa

2024-02-09 22:51:44 4000,00 SENDER_CR_V_UA, P24* Sokolenko Oleksandr | Visa

2024-02-14 16:44:31 5000,00 SENDER_CR_V_UA, P24* Kovalchuk Maksym | Visa

2024-02-14 16:47:16 5000,00 SENDER_CR_V_UA, P24* Kovalchuk Maksym | Visa.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000296 від 24.09.2023, за ст.190 ч.1, 190 ч.2 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст.160 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000296 - задовольнити.

Надати дозвіл старший слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію щодо надходження грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді повних номерів банківських карток, відомостей щодо власників банківських карток, та документів, на підставі яких відкривались вказані банківські картки за наступними операціями:

Дата переказу Сума Банк відправника Найменування платника

2023-07-25 18:08:17 4000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3

2023-07-25 19:10:46 5000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3

2023-08-01 15:03:23 НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_4

2023-08-10 10:46:15 НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_5

2023-08-10 14:08:46 НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Prozor Dmytro

2023-08-23 9:23:11 НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Klymenko Yaroslav.

Інформацію щодо надходження грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді повних номерів банківських карток, відомостей щодо власників банківських карток, та документів, на підставі яких відкривались вказані банківські картки за наступними операціями:

Дата переказу Сума Банк відправника Найменування платника

2023-12-09 09:13:19 1000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_6

2023-12-09 10:14:40 НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_6

2023-12-09 10:30:19 НОМЕР_7 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_6

2023-12-25 10:09:04 НОМЕР_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_7

2023-12-25 10:27:45 НОМЕР_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_7

2023-12-25 10:43:54 НОМЕР_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_7

2024-01-21 14:36:59 НОМЕР_9 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_8

2024-01-21 15:13:43 НОМЕР_10 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_8

2024-01-21 20:52:28 НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_9

2024-01-22 09:20:21 НОМЕР_11 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_10

2024-01-22 10:21:08 3000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_10

2024-01-22 15:41:19 5000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_11

2024-01-24 09:41:50 4000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Nedoborov ІНФОРМАЦІЯ_12

2024-01-24 19:11:52 20000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_13

2024-01-24 19:16:29 2000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_13

2024-01-27 10:45:11 5000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Metolkin ІНФОРМАЦІЯ_14

2024-01-28 13:24:40 2000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_15

2024-01-28 13:28:11 10000 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Poberezhets Oleh

2024-01-28 13:37:04 НОМЕР_12 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Poberezhets Oleh

Інформацію щодо надходження грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_13 клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді повних номерів банківських карток, відомостей щодо власників банківських карток, та документів, на підставі яких відкривались вказані банківські картки за наступними операціями:

Дата, час переказу Сума Банк відправника Найменування платника

2024-02-04 17:18:53 6000,00 SENDER_CR_V_UA, P24* Kalinichenko Maksym | Visa

2024-02-04 17:53:50 26000.00 SENDER_CR_V_UA, P24* Kalinichenko Maksym | Visa

2024-02-08 15:15:34 1000,00 SENDER_CR_V_UA, P24* Mykhats Oleh |Visa Direct|Visa

2024-02-08 15:55:03 4000,00 SENDER_CR_V_UA, P24* Mykhats Oleh |Visa Direct|Visa

2024-02-09 09:16:33 1000,00 SENDER_CR_V_UA, P24* Lypa Oleh |Visa Direct|Visa

2024-02-09 22:45:58 2000,00 SENDER_CR_V_UA, P24* Sokolenko Oleksandr | Visa

2024-02-09 22:51:44 4000,00 SENDER_CR_V_UA, P24* Sokolenko Oleksandr | Visa

2024-02-14 16:44:31 5000,00 SENDER_CR_V_UA, P24* Kovalchuk Maksym | Visa

2024-02-14 16:47:16 5000,00 SENDER_CR_V_UA, P24* Kovalchuk Maksym | Visa.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 21.10.2024.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6