Провадження №1-кс/369/2632/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннятимчасово виконуючого службові обов`язки старшого слідчого ВП №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000804 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотаннятимчасово виконуючого службові обов`язки старшого слідчого ВП №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000804 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, щодо ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою стосовно того, що 18.04.2024, йому зателефонувала невідома особа, яка представилась представником АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом блокування, нібито незаконної трансакції, отримала особисті дані

ОСОБА_4 , після чого з банківської картки останнього були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 20 000 грн.

19.04.2024 слідчим відділом Фастівського РУП ГУНП в Київській області за заявою ОСОБА_4 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Допитаний під час проведення досудового розслідування ОСОБА_4 , пояснив, що 18 квітня 2024 року, приблизно о 13:00 год., на його мобільний номер телефону з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з його банківської картки намагаються здійснити перерахування грошових коштів та, якщо вказану трансакцію здійснює не він, то необхідно заблокувати банківську карту. ОСОБА_4 під час телефонної розмови надав особі, яка представилась працівником банківської установи, вихідні дані, які вона запитувала. В подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що з його банківської картки № НОМЕР_2 , відкритій в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 20 000 грн.

Таким чином, з метою встановлення особи, яка незаконно отримала грошові кошти, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з 00:00 год. 18.04.2024 по 26.08.2024.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з 00:00 год. 18.04.2024 по 26.08.2024, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому службові обов`язки старшого слідчого ВП №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (в паперовому та/або електронному вигляді), а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00:00 год. 18.04.2024 по 26.08.2024, з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (в паперовому та/або електронному вигляді), а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00:00 год. 18.04.2024 по 26.08.2024, з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7