Провадження № 1-кс/686/5572/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000253,

ВСТАНОВИВ:

20.08.2024 слідча слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 204 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор у судовому засіданні уточнили заявлене клопотання та у зв`язку із проходженням ОСОБА_5 військової служби у бойовому підрозділі військової частини НОМЕР_1 , просили застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні також вважали за доцільне застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання у зв`язку із виконанням ОСОБА_5 свого військового обов`язку.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження № 0000253, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

СВ Управління СБУ у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 06.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 204 КК України.

19.06.2024 відносно ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 204 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_5 , у невстановлений час наприкінці 2022 року, визначивши вчинення злочинів як основне джерело для незаконного здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ,з метою власної наживи, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.3,п. 228.9ст. 228 Податкового кодексу України, ч.ч. 1, 4 ст. 11, ч. 21 ст. 15, ч. 1 ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, які передбачають вимоги до виробників алкогольних напоїв, обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів; не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, вирішив зайнятись незаконним виготовленням алкогольних напоїв з метою збуту.

Для цього ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у невстановлений час наприкінці 2022 року, реалізуючи злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв, діючи умисно та з корисливих мотивів, вступивши у попередню змову, підшукали приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», та на підставі усної домовленості із невстановленою особою узгодили його використання як місця виготовлення алкогольних напоїв, зберігання виготовленої продукції, сировини та обладнання.

Усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у невстановлений спосіб та час здобули технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв - горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.

Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у невстановлений час наприкінці 2022 року підшукали, завезли у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та змонтували обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме дві ємності об`ємом 2000 л кожна та одну ємність об`ємом 250 л, які вони з`єднали між собою шлангами, встановили між ємностями два насоси для перекачування рідини та обладнали лічильниками марки «NOVATOR ЛК-20Х» № НОМЕР_2 , марки «NOVATOR ЛК-20Х» № НОМЕР_3 та марки «GROSS ETR-UA» № НОМЕР_4 для обліку незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також забезпечили постачання до приміщення питної відфільтрованої води.

Окрім того, для забезпечення виробничого процесу, зберігання спирту та готової продукції ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 придбали та завезли у вказане приміщення бочки об`ємом 200 л, пластикові пляшки об`ємом 0,5 л, 1,5 л та 5 л, кришки, ковпачки та ручки до них, пакети-вкладиші з комбінованих матеріалів, гофро-ящики розміром 230*160*300.

Також, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у період з кінця 2022 року по 10 серпня 2023 року для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у невстановленому місці, час та спосіб) та у невстановлених осіб здійснювали придбання спирту етилового без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження.

Реалізуючи узгоджений план, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з кінця 2022 року по 10 серпня 2023 року, діючи за попередньою змовою між собою, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», незаконно виготовили 1739 л алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, шляхом змішування спирту, води та інших добавок, що проводилось ними вручну, за постійного контролю міцності рідини за допомогою спиртометра, частина яких була ними розлита в ПЕТ-пляшки різної ємності. Крім цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зберігали у цьому ж приміщенні 4410 л спирту етилового як сировину для виготовлення алкогольних напоїв, а також для збуту.

Зокрема, ОСОБА_5 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 70 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:07; 08.12.2022 з 10:21 по 11:16; 10.12.2022 з 09:18 по 14:33; 12.12.2022 з 10:51 по 10:51; 13.12.2022 з 08:52 по 14:52; 15.12.2022 з 09:52 по 14:10; 16.12.2022 з 10:25 по 13:08; 21.12.2022 з 09:36 по 18:50; 23.12.2022 з 09:28 по 15:21; 24.12.2022 з 11:08 по 11:09; 26.12.2022 з 09:33 по 13:33; 27.12.2022 з 19:05 по 19:05; 28.12.2022 з 09:32 по 13:02; 30.12.2022 з 09:42 по 14:12; 31.12.2022 з 21:50 по 21:50; 03.01.2023 з 11:11 по 14:39; 05.01.2023 з 16:17 по 16:17; 06.01.2023 з 10:04 по 13:34; 09.01.2023 з 10:23 по 16:56; 10.01.2023 з 13:56 по 13:58; 12.01.2023 з 10:52 по 14:26; 15.01.2023 з 13:02 по 13:02; 16.01.2023 з 13:26 по 17:36; 18.01.2023 з 17:40 по 17:40; 19.01.2023 з 10:47 по 18:46; 21.01.2023 з 11:51 по 15:21; 24.01.2023 з 09:57 по 12:57; 25.01.2023 з 10:01 по 13:44; 26.01.2023 з 09:33 по 15:15; 28.01.2023 з 07:06 по 13:27; 31.01.2023 з 10:46 по 14:52; 02.02.2023 з 09:31 по 13:01; 03.02.2023 з 13:34 по 17:05; 04.02.2023 з 13:16 по 13:16; 05.02.2023 з 22:28 по 22:36; 07.02.2023 з 20:20 по 20:39; 09.02.2023 з 10:54 по 20:33; 11.02.2023 з 10:29 по 15:47; 12.02.2023 з 00:36 по 00:39; 13.02.2023 з 02:08 по 02:19; 14.02.2023 з 09:17 по 12:17; 16.02.2023 з 10:03 по 13:17; 17.02.2023 з 09:17 по 12:17; 18.02.2023 з 18:56 по 18:56; 21.02.2023 з 09:32 по 14:56; 24.02.2023 з 09:23 по 13:40; 28.02.2023 з 10:45 по 14:56; 02.03.2023 з 09:06 по 12:36; 06.03.2023 з 11:06 по 16:19; 09.03.2023 з 09:35 по 15:05; 14.03.2023 з 09:53 по 13:52; 17.03.2023 з 09:19 по 13:49; 20.03.2023 з 09:44 по 13:44; 21.03.2023 з 09:52 по 13:52; 24.03.2023 з 09:12 по 13:49; 27.03.2023 з 08:14 по 12:20; 29.03.2023 з 12:47 по 16:36; 01.04.2023 з 08:58 по 13:59; 03.04.2023 з 11:06 по 15:01; 05.04.2023 з 09:27 по 13:27; 08.04.2023 з 09:05 по 13:35; 12.04.2023 з 09:31 по 13:52; 14.04.2023 з 09:40 по 13:40; 18.04.2023 з 09:37 по 13:38; 22.04.2023 з 09:18 по 14:19; 23.04.2023 з 14:17 по 14:17; 24.04.2023 з 20:56 по 20:56; 25.04.2023 з 10:12 по 12:59; 29.04.2023 з 09:25 по 14:25; 04.05.2023 з 09:24 по 13:14.

ОСОБА_8 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 81 дня, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:08; 08.12.2022 з 10:25 по 12:11; 10.12.2022 з 09:28 по 14:48; 13.12.2022 з 09:03 по 15:15; 15.12.2022 з 10:01 по 14:13; 16.12.2022 з 10:38 по 15:14; 19.12.2022 з 09:08 по 15:16; 21.12.2022 з 09:52 по 14:26; 23.12.2022 з 07:30 по 15:15; 25.12.2022 з 20:30 по 21:32; 26.12.2022 з 09:39 по 13:39;28.12.2022 з 09:12 по 13:14; 30.12.2022 з 09:39 по 14:38; 03.01.2023 з 09:57 по 14:30; 06.01.2023 з 10:06 по 15:13; 09.01.2023 з 09:43 по 13:55; 12.01.2023 з 10:05 по 14:35;13.01.2023 з 20:29 по 20:29; 14.01.2023 з 09:46 по 12:44; 16.01.2023 з 17:22 по 17:22; 19.01.2023 з 09:06 по 15:17; 21.01.2023 з 12:03 з 15:20; 24.01.2023 з 09:44 по 14:14;25.01.2023 з 10:11 по 12:05;26.01.2023 з 09:40 по 12:26;28.01.2023 з 09:35 по 13:40; 29.01.2023 з 09:34 по 09:34; 30.01.2023 з 13:42 по 13:42;31.01.2023 з 12:37 по 20:51;01.02.2023 з 16:34 по 16:34;02.02.2023 з 09:59 по 12:26;03.02.2023 з 13:32 по 17:06;05.02.2023 з 19:40 по 19:40;06.02.2023 з 11:09 по 15:21;09.02.2023 з 10:17 по 20:37;11.02.2023 з 10:46 по 13:49;12.02.2023 з 00:35 по 00:41;13.02.2023 з 02:16 по 02:24;13.02.2023 з 17:37 по 17:37;14.02.2023 з 09:30 по 12:27;16.02.2023 з 10:00 по 13:17;17.02.2023 з 09:26 по 12:39;21.02.2023 з 09:36 по 14:43; 23.02.2023 з 09:42 по 11:58; 24.02.2023 з 09:42 по 17:42; 25.02.2023 з 21:39 по 21:39; 26.02.2023 з 20:30 по 20:31; 28.02.2023 з 09:50 по 15:05; 02.03.2023 з 09:30 по 13:02; 05.03.2023 з 02:51 по 02:51; 06.03.2023 з 11:19 по 16:35; 09.03.2023 з 09:35 по 15:06; 10.03.2023 з 19:57 по 19:57; 14.03.2023 з 09:59 по 20:24; 17.03.2023 з 09:30 по 13:59; 18.03.2023 з 16:29 по 16:49; 19.03.2023 з 15:23 по 21:26; 20.03.2023 з 09:36 по 14:06; 21.03.2023 з 09:51 по 14:11; 24.03.2023 з 09:41 по 17:15;27.03.2023 з 08:07 по 12:38;28.03.2023 з 20:42 по 21:07;29.03.2023 з 13:04 по 16:40;31.03.2023 з 19:41 по 19:45; 01.04.2023 з 09:23 по 13:48;01.04.2023 з 20:31 по 20:39;03.04.2023 з 10:39 по 15:07;05.04.2023 з 09:46 по 21:46;08.04.2023 з 09:30 по 13:30;12.04.2023 з 10:46 по 13:51;14.04.2023 з 10:15 по 14:22;15.04.2023 з 20:05 по 20:29;18.04.2023 з 10:10 по 14:00;22.04.2023 з 09:28 по 14:01;23.04.2023 з 11:23 по 16:52;25.04.2023 з 10:15 по 13:03;26.04.2023 з 11:48 по 14:28;29.04.2023 з 10:37 по 14:25; 01.05.2023 з 12:37 по 17:16;04.05.2023 з 08:36 по 13:12;05.05.2023 з 21:48 по 22:02.

ОСОБА_10 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 64 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:05; 08.12.2022 з 10:52 по 11:04; 10.12.2022 з 09:34 по 14:16; 13.12.2022 з 09:02 по 15:13; 15.12.2022 з 09:52 по 13:28; 16.12.2022 з 10:23 по 13:16; 19.12.2022 з 09:47 по 13:55; 21.12.2022 з 09:11 по 12:37; 23.12.2022 з 11:33 по 15:24; 26.12.2022 з 09:37 по 13:37; 28.12.2022 з 09:33 по 13:03; 30.12.2022 з 09:43 по 14:27; 01.01.2023 з 10:48 по 11:25; 03.01.2023 з 09:56 по 15:48; 06.01.2023 з 09:59 по 13:48; 09.01.2023 з 10:14 по 13:44; 11.01.2023 з 11:13 по 11:48; 12.01.2023 з 10:11 по 14:48; 14.01.2023 з 09:47 по 12:45; 16.01.2023 з 13:31 по 17:34; 19.01.2023 з 10:44 по 15:06;20.01.2023 з 11:02 по 11:20; 21.01.2023 з 11:56 по 15:19; 24.01.2023 з 11:31 по 14:14; 25.01.2023 з 19:54 по 20:12; 26.01.2023 з 10:10 по 12:15; 28.01.2023 з 09:31 по 13:41; 31.01.2023 з 09:52 по 14:50; 02.02.2023 з 09:56 по 13:01; 03.02.2023 з 13:33 по 16:12; 06.02.2023 з 11:07 по 14:59; 11.02.2023 з 10:35 по 19:10;14.02.2023 з 09:37 по 12:27; 16.02.2023 з 10:08 по 13:22; 17.02.2023 з 09:22 по 12:37; 18.02.2023 з 14:24 по 14:24; 20.02.2023 з 13:32 по 13:32; 21.02.2023 з 10:52 по 15:00; 23.02.2023 з 09:01 по 11:31; 24.02.2023 з 09:38 по 13:21; 28.02.2023 з 10:47 по 15:00; 06.03.2023 з 10:59 по 16:22; 09.03.2023 з 11:00 по 15:00; 14.03.2023 з 10:04 по 13:59; 17.03.2023 з 09:11 по 14:12; 20.03.2023 з 09:53 по 13:46; 21.03.2023 з 10:41 по 14:19; 24.03.2023 з 10:18 по 14:02; 27.03.2023 з 08:17 по 12:24; 29.03.2023 з 13:06 по 16:37; 01.04.2023 з 09:15 по 13:57; 03.04.2023 з 10:37 по 14:45; 05.04.2023 з 09:47 по 13:17; 07.04.2023 з 13:16 по 13:27; 08.04.2023 з 09:23 по 13:23; 12.04.2023 з 09:15 по 13:53; 14.04.2023 з 09:43 по 13:43; 18.04.2023 з 09:58 по 13:46; 19.04.2023 з 16:00 по 17:35; 22.04.2023 з 09:26 по 13:52; 25.04.2023 з 10:04 по 13:04; 26.04.2023 з 12:05 по 14:25; 01.05.2023 з 12:26 по 17:01; 04.05.2023 з 10:20 по 13:22.

ОСОБА_9 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 62 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:08; 08.12.2022 з 10:50 по 11:31; 10.12.2022 з 09:20 по 14:50; 13.12.2022 з 09:51 по 15:17; 15.12.2022 з 09:47 по 13:28; 16.12.2022 з 10:38 по 13:00; 19.12.2022 з 09:47 по 13:27; 21.12.2022 з 12:18 по 14:47; 23.12.2022 з 11:27 по 15:09; 26.12.2022 з 09:11 по 13:40; 28.12.2022 з 09:16 по 12:49; 30.12.2022 з 09:45 по 14:27; 03.01.2023 з 09:39 по 14:39; 06.01.2023 з 09:54 по 13:47; 09.01.2023 з 09:29 по 13:13; 12.01.2023 з 10:08 по 14:38; 14.01.2023 з 09:35 по 12:47; 16.01.2023 з 13:26 по 17:35; 19.01.2023 з 10:45 по 15:19; 21.01.2023 з 11:52 по 14:52; 24.01.2023 з 11:01 по 12:46; 25.01.2023 з 10:07 по 11:45; 26.01.2023 з 10:19 по 13:09; 28.01.2023 з 09:20 по 13:31; 31.01.2023 з 12:28 по 14:40; 02.02.2023 з 09:58 по 12:57; 03.02.2023 з 13:30 по 17:06; 06.02.2023 з 11:21 по 15:25; 09.02.2023 з 10:14 по 13:00; 09.02.2023 з 19:08 по 20:34; 11.02.2023 з 10:39 по 13:39; 12.02.2023 з 00:37 по 00:41;13.02.2023 з 02:17 по 02:19; 14.02.2023 з 09:27 по 12:27; 16.02.2023 з 09:47 по 13:27; 17.02.2023 з 09:26 по 12:40; 21.02.2023 з 10:30 по 15:06; 23.02.2023 з 09:31 по 11:48; 24.02.2023 з 09:32 по 13:44; 28.02.2023 з 09:23 по 15:08; 02.03.2023 з 09:27 по 13:03; 06.03.2023 з 10:59 по 16:30; 09.03.2023 з 11:04 по 15:07; 14.03.2023 з 09:57 по 14:10; 17.03.2023 з 09:22 по 14:16; 20.03.2023 з 09:36 по 14:06; 21.03.2023 з 10:31 по 14:20; 24.03.2023 з 09:55 по 14:05; 27.03.2023 з 07:52 по 12:38; 29.03.2023 з 13:04 по 16:12; 01.04.2023 з 09:17 по 13:54; 03.04.2023 з 10:38 по 15:07; 05.04.2023 з 10:12 по 13:36; 08.04.2023 з 09:34 по 13:28; 12.04.2023 з 10:46 по 13:40; 14.04.2023 з 10:11 по 14:15; 18.04.2023 з 10:06 по 13:54; 22.04.2023 з 09:33 по 14:11; 26.04.2023 з 11:49 по 14:40; 29.04.2023 з 10:15 по 14:26; 01.05.2023 з 12:26 по 15:59; 04.05.2023 з 10:15 по 13:15.

ОСОБА_11 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 54 днів, зокрема: 08.12.2022 з 10:50 по 13:50; 10.12.2022 з 10:52 по 14:42; 13.12.2022 з 09:56 по 14:56; 15.12.2022 з 10:24 по 14:24; 19.12.2022 з 12:40 по 13:56; 23.12.2022 з 10:19 по 14:57; 26.12.2022 з 10:33 по 13:33;09.01.2023 з 09:54 по 11:54; 12.01.2023 з 11:09 по 14:52; 14.01.2023 з 10:01 по 12:01; 16.01.2023 з 14:07 по 15:07; 19.01.2023 з 12:04 по 15:04; 24.01.2023 о 10:52; 26.01.2023 о 10:21; 06.02.2023 з 13:17 по 14:58; 09.02.2023 з 10:38 по 20:32; 21.02.2023 з 10:51 по 15:04; 28.02.2023 з 09:55 по 14:55; 02.03.2023 з 09:48 по 12:48; 06.03.2023 з 11:22 по 16:22; 09.03.2023 з 10:02 по 15:02; 14.03.2023 з 10:29 по 14:10; 17.03.2023 з 10:17 по 14:17; 20.03.2023 з 10:05 по 14:05; 21.03.2023 з 10:20 по 14:20; 24.03.2023 з 10:25 по 13:25; 27.03.2023 з 09:12 по 12:12; 29.03.2023 з 13:18 по 16:40; 03.04.2023 з 12:07 по 14:16; 05.04.2023 з 10:13 по 13:13; 12.04.2023 з 09:47 по 13:47; 14.04.2023 з 09:51 по 14:07; 18.04.2023 з 10:39 по 13:39; 22.04.2023 з 10:29 по 13:29; 25.04.2023 з 10:24 по 12:24; 26.04.2023 з 12:43 по 13:43; 29.04.2023 з 09:48 по 13:48; 01.05.2023 з 13:28 по 16:28;04.05.2023 з 10:21 по 13:21;08.05.2023 з 14:33 по 17:33;15.05.2023 з 12:23 по 15:23; 17.05.2023 з 10:31 по 13:42; 23.05.2023 з 09:46 по 15:57; 05.06.2023 з 20:19 по 22:19; 16.06.2023 з 17:25 по 23:43;19.06.2023 з 19:08 по 22:08; 21.06.2023 з 20:15 по 23:16; 23.06.2023 з 17:07 по 23:07; 28.06.2023 з 17:48 по 23:02;01.07.2023 з 14:49 по 23:49; 08.07.2023 з 15:57 по 18:00; 18.07.2023 з 18:19 по 20:19; 27.07.2023 з 21:15 по 28.07.2023 до 00:15; 10.08.2023 з 18:38 по 22:38.

Так, всі разом одночасно ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 незаконно виготовляли алкогольні напої у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 54 днів.

Протягом вказаного часу ОСОБА_5 керував діями інших співучасників, зокрема координував їх незаконну діяльність із виготовлення алкогольних напоїв.

Так, 01.02.2023 ОСОБА_5 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_8 , у якому містилось фото пустих пластикових пляшок та картонних ПЕТ-упаковок та текст: «Привіт завтра 9». У вказаний день та час ОСОБА_5 та ОСОБА_9 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

12.06.2023 ОСОБА_5 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_8 , із текстом: «Привіт, сьогодні на 4», на що ОСОБА_9 відповів: « НОМЕР_9 ». У вказаний день та час ОСОБА_5 та ОСОБА_9 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

16.06.2023 ОСОБА_5 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_8 , із текстом: «Привіт, сьогодні 15-00», на що ОСОБА_9 відповів: «Привіт, ок». У вказаний день та час ОСОБА_5 та ОСОБА_9 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

21.06.2023 ОСОБА_5 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_8 , із текстом: «Макарон, 200-к-6%, Боса, 50-к, 100-б-6%, 20-міш.сос.» щодо заняття незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

23.06.2023 ОСОБА_5 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_8 , із текстом: «Привіт, сьогодні 16-00», на що ОСОБА_9 відповів: «Привіт, ок». У цей же день та час, у такий же спосіб ОСОБА_5 надіслав повідомлення із текстом «Привіт, сьогодні 16-00» ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_10 , який відповів «Привіт ок». У вказаний день та час ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

28.06.2023 ОСОБА_5 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_10 із текстом: «Сьогодні на 4». У вказаний день та час ОСОБА_5 і ОСОБА_8 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

05.07.2023 ОСОБА_5 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_10 із текстом: «Привіт, сьогодні 4». У вказаний день та час ОСОБА_5 і ОСОБА_8 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

15.07.2023 ОСОБА_5 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_8 , із текстом: «Сьогодні на 3», на що ОСОБА_9 відповів: «ок». У вказаний день та час ОСОБА_5 та ОСОБА_9 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

18.07.2023 ОСОБА_5 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_10 із текстом: «Привіт, сьогодні тренька десь через 1,5 години». У вказаний день та час ОСОБА_5 і ОСОБА_8 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

20.07.2023 ОСОБА_5 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_10 із текстом: «Привіт, сьогодні на 3», на що ОСОБА_8 відповів: « НОМЕР_9 ». У вказаний день та час ОСОБА_5 і ОСОБА_8 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

22.07.2023 ОСОБА_5 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_8 , із текстом: «Привіт сьогодні на 3», на що ОСОБА_9 відповів: «Привіт, ок». У вказаний день та час ОСОБА_5 та ОСОБА_9 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

10.08.2023 ОСОБА_10 із використанням власного мобільного телефона марки «Xiaomi Redme7» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_13 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_7 із текстом «Привіт підкажеш Дім на скіко», на що ОСОБА_5 відповів «Привіт, сьогодні 3».

10.08.2023 ОСОБА_5 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_8 , із текстом: «Привіт сьогодні на 3». У цей же день та час, у такий же спосіб ОСОБА_5 надіслав повідомлення із текстом «Привіт, сьогодні на 3» ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_10 , який відповів « НОМЕР_9 , але може спізнитися на 10 хв». У вказаний день та час ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

10.08.2023 у приміщенні адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», у якому ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за попередньою змовою між собою, займались незаконним виготовленням алкогольних напоїв, виявлено та вилучено 1722,5 л алкогольних напоїв під виглядом горілки, 16,5 л алкогольних напоїв під виглядом коньяку, 4410 л спирту етилового, які містились у пластиковій тарі різної ємності (22 бочках синього кольору об`ємом 200 л кожна, 553пластикових пляшках об`ємом 0,5 л кожна, 49 пластикових пляшках об`ємом 5 л кожна, двох ємностях об`ємом 2000 л кожна, ємності об`ємом 250 л, 2 каністрах об`ємом 10 л кожна, 5 пластикових пляшках об`ємом 1,5 л кожна)не обклеєних марками акцизного податку, які останні зберігали з метою збуту.

Крім того, вилучено 15 порожніх бочок об`ємом 200 л кожна, 2 насоси для перекачування рідини, шланги та лічильники марки «NOVATOR ЛК-20Х» № НОМЕР_2 , марки «NOVATOR ЛК-20Х» № НОМЕР_3 та марки «GROSS ETR-UA» № 23 для обліку незаконно виготовлених алкогольних напоїв зі шлангами та кранами для наливу, 1280 ковпачків до пляшок, 1386 гофро-ящиків розміром 230*160*300, 2656 кришок до пляшок, 2666 ручок до пляшок,1353 пакетів-вкладишів з комбінованих матеріалів.

Виявлені та вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, які ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зберігали з метою збуту загальним об`ємом 6149 л є спиртом етиловим та водно-спиртовими (етанольними) розчинами,не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), а також відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, а також характеристикам коду 2207 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80% об. або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, денатуровані, будь-якої концентрації, тобто відповідно до п. 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, є підакцизними товарами».

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень та повістки про його виклик на 24.06.2024, 25.06.2024, 26.06.2024, 19.06.2024 були особисто вручено дружині ОСОБА_12 , яка відмовилась ставити підписи про вручення їй даних процесуальних документів. Тому вручення процесуальних документів фіксувалось за допомогою відеозапису на відеокамеру «Panasonic Full HD HC-V260» з картою пам`яті «Transcend 16 GB» серійний номер НОМЕР_14 .

27.06.2024 постановою слідчої СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук, здійснення якого доручено 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Хмельницькій області.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2024 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується: висновком експерта № КСЕ-19/123-23/8795 від 28.11.2023; висновком експерта № СЕ-19/123-23/8778 від 07.11.2023; висновком експерта № СЕ-19/123-23/8780 від 13.11.2023; висновком експерта № СЕ-19/123-23/8783 від 16.11.2023; висновком експерта № СЕ-19/123-23/8782-КТ від 14.11.2023; висновком експерта № СЕ-19/123-23/8777-КТ від 07.11.2023; висновком експерта № КСЕ-19/123-23/11427 від 21.12.2023; протоколом обшуку від 10.08.2023; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.07.2024, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 продовжено до чотирьох місяців.

Матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження № 0000253, які були надані слідчому судді свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 може бути причетний до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ч.4 ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий або прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, але не доведе недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу (ч. 1 ст. 179 КПК України).

Санкція ч.1 ст.204 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Санкція ч.2 ст.204 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

З матеріалів клопотання та досліджених матеріалів кримінального провадження убачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжких кримінальних правопорушень.

На сьогодні стороною обвинувачення доведено існування ризику переховування від органів досудового розслідування, оскільки підозрюваний не з`являвся на виклики до слідчого на 24.06.2024, 25.06.2024, 26.06.2024, 19.06.2024, знехтувавши таким чином, виконанням своїх процесуальних обов`язків, у зв`язку із чим і був оголошений в розшук.

Також стороною обвинувачення доведено існування ризику незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні.

При оцінці наявності даного ризику слідчим суддею врахована також встановлена КПК України процедура отримання свідчень від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1 та ч.2 ст. 23, ст.224 КПК України).

Не знайшов свого підтвердження у судовому засіданні ризик вчинення інших кримінальних правопорушень, оскільки підозрюваний раніше не судимий та проходить військову службу, клопотання не містить жодних обґрунтувань підстав вважати, що підозрюваний має намір вчиняти інші злочини, з посиланням на відповідні докази та реальність таких обставин.

За таких обставин по справі, приходжу до висновку про наявність визначених ст. 177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Аналізуючи особу підозрюваного слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 є особою молодого віку, проходить військову службу в лавах Збройних Сил України, має постійне місце проживання, раніше не судимий, має сталі соціальні зв`язки: одружений та утримує малолітню дитину.

Слідчим суддею також встановлено, що 12.07.2024 між командиром ВЧ НОМЕР_15 Сухопутних військ Збройних Сил України та ОСОБА_5 укладено контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Згідно із витягом із Наказу командувача військ оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 290 від 12.07.2024, молодшого лейтенанта запасу ОСОБА_5 призначено командиром самохідного артилерійського взводу самохідної артилерійської батареї самохідно артилерійського дивізіону НОМЕР_16 окремої механізованої бригади оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сухопутних військ Збройних Сил України.

Відповідно до довідки військової частини НОМЕР_1 № 622 від 08.08.2024, ОСОБА_13 перебуває на військовій службі з 28.07.2024 по теперішній час у військовій частині НОМЕР_1 .

Проаналізувавши долучені до матеріалів клопотання докази, враховуючи дані про особу підозрюваного ОСОБА_5 , зважаючи на наявність обґрунтованої підозри та враховуючи усі, визначенні ст. 178 КПК України обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе забезпечити запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з покладенням на нього в межах строку досудового розслідування обов`язків, визначених ст. 194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватись від спілкування із свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до УДМС у Хмельницькій області паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, в межах строку досудового розслідування, по 26.09.2024.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду та покласти на нього, строком по 26 вересня 2024 року наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватись від спілкування із свідками у кримінальному провадженні № 0000253;

- здати на зберігання до УДМС у Хмельницькій області паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала в частині покладення на підозрюваного обов`язків діє по 26 вересня 2024 року.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя