Провадження № 1-кс/466/3358/24
У Х В А Л А

20 листопада 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001092 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

19.11.2024 р. слідча СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по банківським картам клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 16.07.2024 по час виконання ухвали.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

В обґрунтування клопотання зазначає, 17.07.2024 надійшла заява до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 прож АДРЕСА_1 моб: НОМЕР_5 з проханням вжити заходів щодо невідомої особи яка 16.07.2024р відправила на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 посилання з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке він відкрив і 17.07.2024р о 01:45 год відбулися дії щодо взлому його аккаунту в «Google» та о 13:45 год 17.07.2024р відбулося нессанкціоноване списання з його банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та о 13:39 год з його картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » писалися кошти в сумі 1055 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . Сума завданих збитків становить 155 890,93. ІТС ІПНП №15765 від 17.07.2024.

18.07.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив що, 16.07.2024 о 15:00 год коли потерпілий перебував у АДРЕСА_2 , за місцем своєї роботи. В цей час на його обліковий запис: ІНФОРМАЦІЯ_3 , в додатку Gmail від Google, надійшов електронний лист від невідомої мені особи зареєстрований у цьому ж додатку під електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 Із вмістом повідомлення: ніби то від компанії Samsung щодо акційного придбання гарнітури та мобільних телефонів цієї ж марки, яке було ним прочитано. Надалі 17.07.2024 об 01:45 хв на вищевказаний акаунт потерпілого, від Google надійшло повідомлення із кодом підтвердження для входу в його акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням його номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , яке потерпілим не було відкрито. Об 01:47 від Google на акаунт потерпілого надійшло сервісне повідомлення про зміну паролю доступу до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 Надалі цього ж дня об 01:48 надійшов емеїл від компанії Google про відновлення його іншого акаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 яке потерпілий також не відкривав. В той же час об 01:48 надійшло повідомлення про вхід до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 з пристрою Redmi 13C. Надалі об 01:53 хв., від Google надійшло повідомлення про вхід до акаунту останнього з пристрою на операційній системі Android. В 01:53 від компанії Google надійшло сервісне повідомлення наступного змісту «Подтвердите резервний адрес електронной почти» для основного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , також об 01:53 надійшло повідомлення від Google без змісту.

17.07.2024 о 13:00 від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронно пошту потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення щодо виявлення нетипового входу у акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з пристрою Smartphone AOS 10 із ІР адресою НОМЕР_8 браузер Chrom Mobile та з іменем провайдера ІНФОРМАЦІЯ_8 дата та час входу 13:00 17.07.2024 Україна Стрий. Після цього о 13:03 від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронно пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення щодо виявлення нетипового входу у акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з пристрою Phone AOS 14 моделі RedmiI24040RN64Y із ІР адресою НОМЕР_8 та з іменем провайдера Vodafone Ukraine дата та час входу 13:03 17.07.2024 Україна Стрий.

Приблизно о 13:30 год 17.07.2024 у зв`язку із надходженням вищевказаних повідомлень від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий спробував зайти у онлайн додаток банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який встановлений на його мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_7 . Однак йому не вдалось це зробити оскільки додаток банку попросив підтвердження входу через вказаний номер мобільного телефону шляхом відповіді на телефонний дзвінок. У той же час жодного телефонного дзвінка на вищевказаний номер мобільного телефону, від банку не надходило. Після чого потерпілий помітив що його номер телефону від`єднано від мережі. О 13:39 потерпілому надійшло повідомлення на його телефон який у той момент був підключений до мережі WIFI надійшло повідомлення про списання невідомою мені особою коштів з його власних рахунків відкритих у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_4 та НОМЕР_2 . Вказані шахрайські дії відбувались в наступній послідовності:

17.07.2024 13:39 транзакція на суму 1055,25 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_4 .

17.07.2024 13:39 перша транзакція на суму 1879,35 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_2 .

17.07.2024 13:46 друга транзакція на суму 1768,80 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_2 .

17.07.2024 13:50 третя транзакція на суму 1959,75 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_2 .

17.07.2024 13:51 четверта транзакція на суму 29 647,50 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_2 .

17.07.2024 13:51 п`ята транзакція на суму 30 149 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_2 .

17.07.2024 13:52 шоста транзакція на суму 25 125 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_2 .

17.07.2024 13:54 сьома транзакція на суму 30 149 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_2 .

17.07.2024 13:54 восьма транзакція на суму 29 647,50 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_2 . Сума завданих потерпілому матеріальних збитків становить 155 890,93 грн.

Відтак тимчасовий доступ до банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по ним в період часу з 16.07.2024 по час виконання ухвали.

Слідча ОСОБА_3 , в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001092 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів по банківським картам номер картки НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких 17.07.2024 невідома особа, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на загальну суму 155 890, 93 грн., без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, слідча СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001092 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , та/чи іншим слідчим слідчого відділення ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- до інформації про рух коштів за картковим рахунком номер картки НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 у період часу з 16.07.2024 і до 20.11.2024, також анкетних даних власника даного банківського із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 16.07.2024 і до 20.11.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1