УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів,

в с т а н о в и в:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000012 від 13.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей та документів до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 13.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб організували та здійснюють незаконне проведення азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор. В подальшому отримуючи дохід від такої діяльності на банківські реквізити суб`єктів господарювання, здійснювали підміну джерела отримання доходу, змінюючи його на отримання «з надання послуг» та «реалізації товарів широкого вжитку», в результаті чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. Продовжуючи свою злочинну діяльність, група осіб з метою легалізації коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, здійснювали перетворення такого майна, вчиняли дії, направлені на приховування, з використанням сервісів для обміну крипто активів, а сaмe: ІНФОРМАЦІЯ_30, ІНФОРМАЦІЯ_32, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37, ІНФОРМАЦІЯ_38, ІНФОРМАЦІЯ_39,ІНФОРМАЦІЯ_40, ІНФОРМАЦІЯ_41 та онлайн-банкінгу, у тому числі операцій інтернет еквайрингу та P2P, а також інших сервісів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_48.

Так, використовуючи знаки для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_42», «ІНФОРМАЦІЯ_43», «ІНФОРМАЦІЯ_44»,«ІНФОРМАЦІЯ_45», «ІНФОРМАЦІЯ_46», «ІНФОРМАЦІЯ_47», на інтернет-ресурсах, група осіб, діючи за попередньою змовою, в період з 01.01.2023 по теперішній час організувала та здійснює незаконну діяльність з проведення азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Також, група осіб, отримуючи дохід від незаконної діяльності з проведення азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, з використанням банківських реквізитів фізичних осіб-підприємців, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 )у період з 01.01.2023 по теперішній час, умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Окрім цього, група осіб, отримуючи дохід від незаконної діяльності з проведення азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, з використанням банківських реквізитів фізичних осіб-підприємців, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), у період з 01.01.2023 по теперішній час, з використанням сервісів для обміну крипто активів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_30, ІНФОРМАЦІЯ_32, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІНФОРМАЦІЯ_36, ІНФОРМАЦІЯ_37, ІНФОРМАЦІЯ_38, ІНФОРМАЦІЯ_39, ІНФОРМАЦІЯ_40, ІНФОРМАЦІЯ_41, та онлайн-банкінгу, у тому числі операцій інтернет еквайрингу та Р2Р, а також інших сервісів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_48, набули, використовували та розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

В ході реалізації протиправної схеми, діючи на території м. Харків, м. Київ, м.Одеса та м. Полтава з метою приховування використання даних, банківських рахунків залучають до протиправної діяльності підконтрольних фізичних осіб підприємців «ФОП», які фактично не надають підприємницькі послуги та виконують роль «транзитів» для «маскування» коштів від нелегальної діяльності сервісів онлайн казино звикористанням брендів: «ІНФОРМАЦІЯ_42», «ІНФОРМАЦІЯ_43», «ІНФОРМАЦІЯ_44», «ІНФОРМАЦІЯ_45»,«ІНФОРМАЦІЯ_46», «ІНФОРМАЦІЯ_47».

В подальшому кошти отримані на рахунки підконтрольних «ФОП», за вирахуванням «комісії» організаторів злочинної схеми, перераховуються на ряд вказаних підприємств та інших суб`єктів господарювання, з метою легалізації коштів та подальшого перерахунку кінцевому замовнику із використанням сервісів для обміну крипто активів, асаме: ІНФОРМАЦІЯ_30, ІНФОРМАЦІЯ_32, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІНФОРМАЦІЯ_36, ІНФОРМАЦІЯ_37, ІНФОРМАЦІЯ_38, ІНФОРМАЦІЯ_39,ІНФОРМАЦІЯ_40, ІНФОРМАЦІЯ_41 та онлайн-банкінгу, у тому числі операцій інтернет еквайрингу та Р2Р, а також інших сервісів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_48.

Встановлено, що зазначеними юридичними особами протягом 2023-2024років здійснено фінансово-господарських операцій, загальний обсяг яких становить понад 3 млрд. грн. використовуючи у своїй діяльності групу підконтрольних фізичних осіб-підприємців, у зв`язку із чим дана група суб`єктів господарювання ухилилися від сплати податку на прибуток в тому числі військового збору на загальну суму понад 500 млн. грн.

В ході здійснення інформаційно-аналітичних заходів встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (головний бухгалтер платформи « ІНФОРМАЦІЯ_27 ») в ході здійснення діяльності з надання фінансових послуг або інших послуг з метою приховання отриманого прибутку від такої діяльності у вигляді віртуальних активів, може використовувати депозитні адреси на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_28 », а саме:

1)НОМЕР_52;

2)НОМЕР_53.

Під час проведення аналітично пошукової роботи та аналізу інформаційних ресурсів «блокчейн аналізу» ІНФОРМАЦІЯ_31 встановлено, що в ході використання вказаних депозитних адрес ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , як головним бухгалтером платформи « ІНФОРМАЦІЯ_27 », отримано крипто активів на суму 583 735 847 грн.

11.07.2024 Головним підрозділом детективів скеровано запит до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо ідентифікації осіб причетних до протиправної діяльності із використанням віртуальних активів, а також з метою отримання додаткової інформації щодо використання такими особами в своїй протиправній діяльності наступних депозитних адрес: 1)НОМЕР_52;2)НОМЕР_53.

Так, за результатами отриманої відповіді від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_30 », проведено аналіз отриманої інформації якою встановлено, що крипто гаманець криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за депозитною адресою: НОМЕР_53 зареєстровано за громадянином України - ОСОБА_7 із вказаною при реєстрації електронною поштою - ІНФОРМАЦІЯ_27 та номером мобільного телефону - НОМЕР_26 .

Окрім цього, здійснено аналіз інформації щодо відкритих криптогаманців ОСОБА_6 , після чого методом порівняння з інформацією по депозитній адресі: НОМЕР_53, встановлено спільну IP-адресу з якої здійснено авторизацію на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_28 », а саме: НОМЕР_27 .

Також, проведено аналіз IP-адрес наданих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з яких найчастіше та в останній період часу здійснено авторизацію аккаунтів на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_28 » іншими особами, що причетні до реалізації протиправного механізму.

У подальшому за результатами отриманих відомостей щодо IP-адрес органом досудового розслідування скеровано запити у порядку ст. 93 КПК України в адресу надавачів інтернет послуг з метою отримання інформації про адресні дані за якими закріплені запитувані IP-адреси.

Зокрема встановлено, що IP-адреса з якої здійснено авторизацію на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_28 » по депозитній адресі: НОМЕР_53, є аналогічною з IP-адресами з яких здійснено авторизацію на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_6 по іншим депозитним адресам, які верифіковані на її ім`я.

Згідно інформації наданої надавачем інтернет послуг «Triolan» IP-адреса - НОМЕР_27 у період часу з 01.01.2023 по 05.08.2024 фактично знаходилась за адресою: АДРЕСА_3 . Право власності на житлове приміщення (квартиру) № НОМЕР_28 за адресою: АДРЕСА_4 належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_29 ) згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За результатами протиправної діяльності з виведення коштів, які раніше отримано від діяльності нелегальних сервісів онлайн казино з використанням брендів «ІНФОРМАЦІЯ_42», «ІНФОРМАЦІЯ_43», «ІНФОРМАЦІЯ_44», «ІНФОРМАЦІЯ_45», «ІНФОРМАЦІЯ_46», «ІНФОРМАЦІЯ_47», за допомогою сервісів для обміну крипто активів, а саме: НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_32, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІНФОРМАЦІЯ_36,ІНФОРМАЦІЯ_37, ІНФОРМАЦІЯ_38, ІНФОРМАЦІЯ_39, ІНФОРМАЦІЯ_40, ІНФОРМАЦІЯ_41 та онлайн-банкінгу, у тому числі операцій інтернет еквайрингу та Р2Р, а також інших сервісів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_48, здійснюється конвертація безготівкових грошових коштів в готівку.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення розміру збитків, завданих державі внаслідок таких фінансово-господарських взаємовідносин, встановлення осіб, які організували здійснення даних операцій, та осіб, які до них причетні, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності, що можливе шляхом аналізу відповідних первинних бухгалтерських документів.Саме тому, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої Державному бюджету, виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах із: ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_31 ; ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_32 ; ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_33 ; ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_34 ; ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_35 ; ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_36 ; ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; ФОП ОСОБА_17 ; ФОП ОСОБА_18 ; ФОП ОСОБА_19 ; ФОП ОСОБА_20 ; ФОП ОСОБА_21 ; ФОП ОСОБА_22 ; ФОП ОСОБА_23 ; ФОП ОСОБА_24 ; ФОП ОСОБА_25 ; ФОП ОСОБА_26 ; ФОП ОСОБА_27 ; ФОП ОСОБА_28 ; ФОП ОСОБА_29 ; ФОП ОСОБА_30 ; ФОП ОСОБА_31 ; ФОП ОСОБА_32 ; ФОП ОСОБА_33 (тел. НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_34 (тел. НОМЕР_38 ); ФОП ОСОБА_35 (тел. НОМЕР_39 ); ФОП ОСОБА_36 (тел. НОМЕР_40 ); ФОП ОСОБА_37 (тел. НОМЕР_41 ); ФОП ОСОБА_38 (тел. НОМЕР_42 ); ФОП ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_43 ; ФОП ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_44 ; ФОП ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_45 ; ФОП ОСОБА_42 РНОКПП НОМЕР_46 ; ФОП ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_47 ; ФОП ОСОБА_44 РНОКПП НОМЕР_48 ; ФОП ОСОБА_45 РНОКПП НОМЕР_49 ; ФОП ОСОБА_46 РНОКПП НОМЕР_50 ;ФОП ОСОБА_47 РНОКПП НОМЕР_51 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000012, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, детективом не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000012, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000012 від 13.06.2024 - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , тимчасовий доступ до речей та документів до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із наступними суб`єктами господарської діяльності: ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_31 ; ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_32 ; ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_33 ; ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_34 ; ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_35 ; ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_36 ; ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; ФОП ОСОБА_70 ; ФОП ОСОБА_18 ; ФОП ОСОБА_19 ; ФОП ОСОБА_20 ; ФОП ОСОБА_21 ; ФОП ОСОБА_22 ; ФОП ОСОБА_23 ; ФОП ОСОБА_24 ; ФОП ОСОБА_25 ; ФОП ОСОБА_26 ; ФОП ОСОБА_27 ; ФОП ОСОБА_28 ; ФОП ОСОБА_29 ; ФОП ОСОБА_30 ; ФОП ОСОБА_31 ; ФОП ОСОБА_32 ; ФОП ОСОБА_33 (тел. НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_34 (тел. НОМЕР_38 ); ФОП ОСОБА_35 (тел. НОМЕР_39 ); ФОП ОСОБА_36 (тел. НОМЕР_40 ); ФОП ОСОБА_37 (тел. НОМЕР_41 ); ФОП ОСОБА_38 (тел. НОМЕР_42 ); ФОП ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_43 ; ФОП ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_44 ; ФОП ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_45 ; ФОП ОСОБА_42 РНОКПП НОМЕР_46 ; ФОП ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_47 ; ФОП ОСОБА_44 РНОКПП НОМЕР_48 ; ФОП ОСОБА_45 РНОКПП НОМЕР_49 ; ФОП ОСОБА_46 РНОКПП НОМЕР_50 ;ФОП ОСОБА_47 РНОКПП НОМЕР_51 , а саме:

- договори з усіма додатками, додаткові угоди, специфікації до них;

- звіти, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей;

- сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг), паспорти якості;

- оборотно-сальдові відомості по рахунках;

- платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (робіт, послуг), акти взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

- документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів);

- копії документів на подальшу реалізацію (використання у виробництві, зберігання на складі) придбаних товарно-матеріальних цінностей;

- первинну бухгалтерську документацію щодо вказаних договорів;

- інформацію щодо переліку наявних запасів (р.1100 Балансу) та їх вартість, адреси зберігання за період з 01.01.2023 по 01.09.2024 року з відповідним відображенням в бухгалтерському обліку (завірені копії оборотно-сальдових відомостей, карток рахунків);

- накази про призначення на посаду, посадові обов`язки службових осіб (працівників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які ставили свої підписи в фінансово-господарських та бухгалтерських документів із фізичними особами-підприємцями.

- статути підприємства з додаванням наказів про призначення керівництва та посадових інструкцій.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1