Провадження №: 1-кс/336/984/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0001510 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запоірзькій області на тимчасовий доступ по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжних банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 15.09.2024 по 17.09.2024;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 15.09.2024 по 17.09.2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів з розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 15.09.2024 по день винесення постанови, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 15.09.2024 по 17.09.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 15.09.2024 по 17.09.2024;

- відео та фотоматеріали зняття грошових коштів у банкоматах з банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать потерпілому за період з 15.09.2024 по 17.09.2024 із зазначенням банкомату, адреси, дати, часу та суми зняття;

- відео та фотоматеріали зняття грошових коштів за 16.09.2024 з банкомату «CAZA5288 DN00 Pivnichnokiltseva, Zaporizhzhia», які були списані з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

- відео та фотоматеріали зняття грошових коштів за 16.09.2024 з банкомату «CAZA4651 АДРЕСА_2 », які були списані з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

У судовове засідання слідчий не з`явився. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд без його участі, у якому просив клолпотанян задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001510, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, заяву про залучення до провадження як потерпілого, памятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію по рахунку ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяву на дозвіл на огляд мобільного телефону, протокол огляду предмету (мобільного телефону), слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий, а саме до карткового рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, яких зазначає у своєму клопотанні слідчий ОСОБА_3 , слідчий суддя зазначає наступне. Так, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .. Однак, згідно витягу з ЄРДР, який долучений до матеріалів клопотання, до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 ..

Враховуючи вищевикладене, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим, які не входят в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дня, числа, року народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номеру терміналу, з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ір-адрес, які здійснювали перерахунок коштів з розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 15.09.2024 по день винесення постанови, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

Між тим, враховуючи, заначений у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження, період здійснення банківських операцій, існують підстави для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів у період з 15.09.2024 по 17.09.2024, а не по день винесення постанови, як просить слідчий.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст.132, 159,163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0001510 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 до документів що містять інформацію по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжних банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 15.09.2024 по 17.09.2024;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 15.09.2024 по 17.09.2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів з розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 15.09.2024 по 17.09.2024;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 15.09.2024 по 17.09.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 15.09.2024 по 17.09.2024;

- відео та фотоматеріали зняття грошових коштів у банкоматах з банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать потерпілому за період з 15.09.2024 по 17.09.2024 із зазначенням банкомату, адреси, дати, часу та суми зняття;

- відео та фотоматеріали зняття грошових коштів за 16.09.2024 з банкомату «CAZA5288 DN00 Pivnichnokiltseva, Zaporizhzhia», які були списані з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

- відео та фотоматеріали зняття грошових коштів за 16.09.2024 з банкомату «CAZA4651 АДРЕСА_2 », які були списані з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1