печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000519 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4, починаючи з 2022 року по даний час, вчиняють систематичні дії із розкрадання коштів державного бюджету України, які виділено на розробку програмного забезпечення та придбання комп`ютерного обладнання.

Так, протягом 2022 року між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено ряд договорів, предметом яких є закупівля ІР-телефонів, програмного забезпечення та комп`ютерної техніки по суттєво завищеним цінам, що призвело до розкрадання бюджетних коштів, зокрема:

1. Договір № 221 від 09.12.2022, укладений між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та Центром зв`язку та управління ІНФОРМАЦІЯ_3, предметом якого є закупівля ІР-телефонів Cisсо у кількості 149 шт. 19.12.2022 структурний підрозділ ДСНС згідно вказаного договору перерахував постачальнику 16 249 621,2 грн. У цей же час ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» 13.12.2022 закупило вказані ІР-телефони Cisсо в українського дистриб`ютора ІТ-продукції ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» за ціною 15 423 354 грн., тоді як останні придбали вказану продукцію протягом 31.10.2022-13.12.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» за 4 591 737,19 грн. Тобто фактично вартість телефонного обладнання для Центру зв`язку та управління ІНФОРМАЦІЯ_3 була завищена через фірми посередники ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» у 11 657 884 грн.

2. Договір № 16 від 11.08.2022, укладений (без проведення електронних торгів по спрощеній процедурі) між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та Центром зв`язку та управління ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю міжмережевого екрану Cisco Firepower 3120, комутатору Cisco Nexus 9300 та модульного центру обробки даних (МЦОД). 21.10.2022 постачальник поставив на користь структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 міжмережевий екран Cisco Firepower 3120 та відповідну продукцію до останнього за 7 589 652 грн. 22.11.2022 постачальник поставив на користь структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 міжмережевий екран Cisco Firepower 3120, комутатору Cisco Nexus 9300 та відповідну продукцію до останніх за 11 070 144 грн. 30.11.2022 на користь структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 поставлено МЦОД за 16 449 852 грн.

В свою чергу ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» по номенклатурі не мало на балансі міжмережевий екран Cisco Firepower 3120 у складі: Міжмереживий екран Cisco Secure Firewall 3120 NGFW Appliance, 1U (FPR3120-NGFW-K9) - 1 шт., Сервісна підтримка SNTC-8X5XNBD Cisco Secure Firewall 3120 NGFW Appliance (CON-SNT-FPR3120NN) - 1 шт., Програмна продукція Cisco Secure Firewall FPR3120 Threat Defence 3Y Subs (L-FPR3120T-T-3Y) - 1 шт., Модуль 10GBASE-LR SFP Module Enterprise-Class (SFP-10G-LR-S) - 2 шт., що у свою чергу ставить під сумнів поставку зазначеної продукції за що ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» отримало від Центру зв`язку та управління ІНФОРМАЦІЯ_3 7 589 652 грн.

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» придбало поставлену продукцію для ІНФОРМАЦІЯ_3 у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5», а саме: 09.11.2022 комутатор Nexus 9300 with 48p 10/25G+ 6p 100g QSFP, MACsec UP та Міжмереживий екран Cisco Secure Firewall 3120 NGFW Appliance і відповідну продукцію до останніх за 9 334 662,72 грн. (вартість 22.11.2022 для ІНФОРМАЦІЯ_3 складала 11 070 144 грн.); 15.12.2022 МЦОД за 15 545 110,14 грн. (вартість 30.11.2022 для ІНФОРМАЦІЯ_3 складала 16 449 852 грн.). Тобто фактично вартість програмної продукції для Центру зв`язку та управління ІНФОРМАЦІЯ_3 була завищена через фірми посередники ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» у 2 640 222 грн., а також були привласнені кошти у розмірі 7 589 652 грн. за програмне забезпечення, яке ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» нібито поставило 21.10.2022 на структурний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_3.

3. Договір № 75 від 03.08.2022, укладений між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та Управлінням оперативного зв`язку та електронних комунікацій ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю модульного центру обробки даних, за який 22.12.2022 на користь постачальника сплачено 16 449 852 грн. У свою чергу, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» придбало зазначену продукцію в українського дистриб`ютора ІТ-продукції ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» за ціною 15 545 110 грн., що майже на 1 млн. перевищує ціну для структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3.

За аналогічних обставин вчинялось заволодіння державними коштами, виділених ІНФОРМАЦІЯ_3, за рахунок ТОВ «БІМЕКС України, зокрема:

1. Центром зв`язку та управління ДСНС України укладено договір № 387 від 16.05.23 з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» на закупівлю ІР-телефонів та технічної підтримки вартістю 40 198 850,40 грн. В подальшому 07.07.2023 на рахунок товариства надійшла оплата за поставлені матеріальні цінності в повному розмірі. В свою чергу постачальник 21.06.2023 та 26.06.2023 придбав зазначене обладнання у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» за ціною 36 335 016,18 грн., тоді як ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» придбало реалізовані ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» матеріальні цінності у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» та ІНФОРМАЦІЯ_6 за ціною 28 021 550 грн. Тобто фактично вартість телефонного обладнання для Центру зв`язку та управління ІНФОРМАЦІЯ_3 була завищена через фірми посередники ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» у 12 177 300,40 грн.

2. Центром зв`язку та управління ДСНС України за процедурою «Оборонна закупівля» (без проведення електронних торгів по спрощеній процедурі) укладено договір № 447 від 10.08.22 з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» на закупівлю обладнання ІР-телефонії в кількості 44 одиниці на суму 2 301 802,8 грн. (52 313,7 грн. за одиницю). В подальшому 30.09.2022 на рахунок товариства надійшла оплата за поставлені матеріальні цінності в повному розмірі. В свою чергу постачальник 21.09.2022 придбав зазначене обладнання у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» за ціною 1 948 314,72 грн. (44 279,88 грн. за одиницю).

3. Управлінням оперативного зв`язку та електронних комунікацій ІНФОРМАЦІЯ_3 за процедурою «Оборонна закупівля» (без проведення електронних торгів по спрощеній процедурі) укладено договір № 220 вiд 09.12.2022 з В «ІНФОРМАЦІЯ_1» на закупівлю маршрутизаторів Cisco Catalist (32 комплекти) на суму 23 256 576 грн. В подальшому 19.12.2022 на рахунок товариства надійшла оплата за поставлені матеріальні цінності в повному розмірі. В свою чергу постачальник 16.12.2022 придбав зазначене обладнання у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» за ціною 22 093 747,2 грн.

4. Управлінням оперативного зв`язку та електронних комунікацій ІНФОРМАЦІЯ_3 за процедурою «Оборонна закупівля» (без проведення електронних торгів по спрощеній процедурі) укладено договір № 150 вiд 04.10.22 з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» на закупівлю комутатори Сisco Catalist (35 одиниць) на суму 3 652 830 грн. В подальшому 10.11.2022 на рахунок товариства надійшла оплата за поставлені матеріальні цінності в повному розмірі. В свою чергу постачальник 21.10.2022 придбав зазначене обладнання у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» за ціною 3 101 014,2 грн.

При цьому, Постановою КМУ від 20.03.2022 № 335, яка була чинна станом на момент укладання вказаних договорів, регламентувалась ціна на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони України, яка визначалась на підставі калькуляції витрат, сформованої виконавцем державного контракту (договору).

Крім того, встановлено, що грошові кошти від структурних підрозділів ДСНС та інших замовників надходять на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» НОМЕР_2 та інші рахунки товариства, після чого частина коштів з них йде на рахунки оптових постачальників та дистриб`юторів за придбання техніки обладнання та програмного забезпечення, а частина на рахунок товариства НОМЕР_3 відкритий в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9», з якого здійснюються подальші перерахування на рахунки фізичних осіб ФОПів. Так протягом 2022-2023 років з зазначеного рахунку здійснено транзакцій на користь фізичних осіб в сумі 86 689 664,18 грн., що свідчить про легалізацію (відмивання) коштів отриманих від реалізації злочинної схеми із заволодіння бюджетних коштів.

Слідчий вказує, що ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5», ІНФОРМАЦІЯ_6, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» пов`язані між собою суб`єкти господарювання, знаходяться в одному приміщенні за адресою АДРЕСА_1, та діють за попередньою домовленістю, у тому числі із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000519, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій, що перебувають у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» (ЄДРПОУ НОМЕР_4), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» (ЄДРПОУ НОМЕР_5), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (ЄДРПОУ НОМЕР_6), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ЄДРПОУ НОМЕР_7), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_8) за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- договорів, укладених протягом 2022-2023 років, між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» щодо закупівлі ІР-телефонів Cisсо; договорів укладених між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» щодо закупівлі маршрутизаторів Cisco Catalist, ІР-телефонів, комутаторів Cisco Catalist з відповідними додатками, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), платіжних доручень, рахунки-фактури, меморіальних ордерів, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, витягів з книги реєстрації довіреностей, на отримання товарів, первинних бухгалтерських документів, які передбачені умовами договорів, платіжних документів, виписок по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, оборотно-сальдові відомості за рахунками 631, 361, 311 ;

- договорів, укладених протягом 2022-2023 років, між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» щодо закупівлі ІР-телефонів Cisсо; договорів укладених між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10»; договорів між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» і ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» на закупівлю ІР-телефонів та технічної підтримки , у тому числі договір за яким ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» придбало у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» ІР-телефони за ціною 36 335 016,18 грн. та договір між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» і ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо закупівлі вказаних ІР-телефонів за ціною 28 021 550 грн., з відповідними додатками, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), платіжних доручень, рахунки-фактури, меморіальних ордерів, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, витягів з книги реєстрації довіреностей, на отримання товарів, первинних бухгалтерських документів, які передбачені умовами договорів, платіжних документів, виписок по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, оборотно-сальдові відомості за рахунками 631, 361, 311;

- договір № 221 від 09.12.2022, укладений між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та Центром зв`язку та управління ІНФОРМАЦІЯ_3; договір № 16 від 11.08.2022, укладений (без проведення електронних торгів по спрощеній процедурі) між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та Центром зв`язку та управління ІНФОРМАЦІЯ_3; договір № 75 від 03.08.2022, укладений між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та Управлінням оперативного зв`язку та електронних комунікацій ІНФОРМАЦІЯ_3; договір № 387 від 16.05.23, укладений між Центром зв`язку та управління ДСНС України укладено договір та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»; договір № 447 від 10.08.22, укладений за процедурою «Оборонна закупівля» (без проведення електронних торгів по спрощеній процедурі між Центром зв`язку та управління ІНФОРМАЦІЯ_3) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»; договір № 220 вiд 09.12.2022р, укладений за процедурою «Оборонна закупівля» (без проведення електронних торгів по спрощеній процедурі) між Управлінням оперативного зв`язку та електронних комунікацій ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»; договір № 150 вiд 04.10.22, укладено за процедурою «Оборонна закупівля» (без проведення електронних торгів по спрощеній процедурі) між Управлінням оперативного зв`язку та електронних комунікацій ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», з відповідними додатками, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), платіжних доручень, рахунки-фактури, меморіальних ордерів, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортнмх накладних, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- зведених облікових документів (регістри синтетичного та аналітичного обліку, картки рахунків, журнали проводок, аналізи рахунків, оборотно-сальдові відомості) за договорами, укладеними товариством на поставку товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому були предметами договорів, укладеними з Центром зв`язку та управління ІНФОРМАЦІЯ_3 (від 11.08.2022 № 16 та від 09.12.2022 № 221) та Управлінням оперативного зв`язку та електронних комунікацій ІНФОРМАЦІЯ_3 (від 03.08.2022 № 75);

- зведених облікових документів (регістри синтетичного та аналітичного обліку, картки рахунків, журнали проводок, аналізи рахунків, оборотно-сальдові відомості) за договорами, укладеними товариством на поставку товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому були предметами договорів, укладеними з Центром зв`язку та управління ІНФОРМАЦІЯ_3 (від 10.08.2022 № 447 та від 16.05.2023 № 387) та Управлінням оперативного зв`язку та електронних комунікацій ІНФОРМАЦІЯ_3 (від 04.10.2022 № 150 та від 09.12.2022 № 220).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30025/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1