Справа № 462/8398/24
провадження 1-кс/462/1942/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

05 листопада 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сташого слідчого СВ Відділу поліції

№ 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0001036 від 25.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся старший слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0001036 від 25.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про: рух грошових коштів по картковому рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 15.10.2024 по 25.10.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 15.10.2024 по 25.10.2024; інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 15.10.2024 по 25.10.2024; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком, з моменту його відкриття та по час розгляду клопотання; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15.10.2024 по 25.10.2024; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 15.10.2024 по 25.10.2024; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до рахунку у період часу з 15.10.2024 по 25.10.2024.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001036 від 25.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України за фактом звернення у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка в період часу з 16.10.2024 по 22.10.2024, із використанням електронно- обчислювальної техніки, із її карткового рахунку № НОМЕР_1 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 83 407, 06 грн., відсутність яких виявила за місцем проживання: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 у своїх показання остання повідомила, що 16.10.2024 в ранкову пору доби отримала на свій мобільний телефон 5 повідомлень із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо несанкціонованого зняття грошових коштів в суму 6 633 гривень 53 копійки із її карткового рахунку № НОМЕР_1 . Після цього потерпіла ОСОБА_5 , заблокувала свою картку через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для випуску нової картки. Надалі 24.10.2024 ОСОБА_5 прокинувшись зранку знову виявила, що отримала чергове повідомлення із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого 22.10.2024 з її заблокованої картки № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 76 733, 03 гри.. Вказаними діями потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 83 366,56 грн.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації (документів), що стосується банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 15.10.2024 по 25.10.2024.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса місцезнаходження головного офісу якого: АДРЕСА_2 .

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0001036 від 25.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчим СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0001036 від 25.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківського рахунку за карткою № НОМЕР_1 за період часу з 16.10.2024 по 25.10.2024, та які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса місцезнаходження відділення якого: АДРЕСА_3 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса місцезнаходження відділення у м. Львові якого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів, а саме до:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 15.10.2024 по 25.10.2024;

відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 15.10.2024 по 25.10.2024;

інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 15.10.2024 по 25.10.2024;

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком, з моменту його відкриття та по час розгляду клопотання;

ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15.10.2024 по 25.10.2024;

координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 15.10.2024 по 25.10.2024;

інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до рахунку у період часу з 15.10.2024 по 25.10.2024

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/8398/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1