Справа № 524/9735/24
Провадження № 1-кс/524/3087/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000168 від 31.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню провадженні №0000168 від 31.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що29.08.2024 року о 16 год. 59 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму 40100 гривень, які належать ОСОБА_5 , перерахувавши на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом відповідно до ст. 214 КПК України внесені до ЄРДР за №0000168 від 31.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 09.08.2024 року, на соціальній мережі «Facebook» остання познайомилась з ОСОБА_7 , який пояснив що він німець, який проходе службу в збройних силах США, а на даний момент знаходиться в Україні, вході чого останні почали спілкуватися, після чого ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 ,що висле 2-ва чемодани речей, т після служби приїде до неї. В подальшому на месенджер Whatsapp прийшло повідомлення від T.G. Expresss в повідомленні було написано, що остання повинна сплатити за доставку 2550 доларів США, на що остання повідомила що таких грошових коштів не має, але має 40,000 гривень, в подальшому її було скинуті реквізити картки № НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 перекинула грошові кошти.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 N?№ НОМЕР_1 (номеру рахунку, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, у період часу з 29.08.2024 по момент ухвали рішення, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим..

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000168 від 31.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N?№ НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 N?№ НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, у період часу з 29.08.2024 року по момент ухвали рішення, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 23 листопада 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1