Справа № 462/6374/24
провадження 1-кс/462/1450/24
У Х В А Л А

09 серпня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000756 від 29.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000756 від 29.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 28.07.2024 року по дату розгляду клопотання; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 28.07.2024 року по дату розгляду клопотання; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 28.07.2024 року по дату розгляду клопотання по вказаному картковому рахунку; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком, з моменту його відкриття та по час розгляду клопотання; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 28.07.2024 року по дату розгляду клопотання; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку НОМЕР_2 у період часу з 28.07.2024 року по дату розгляду клопотання; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) до рахунку у період часу з 28.07.2024 року по дату розгляду клопотання.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000756 від 29.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2024 року в ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 29.07.2024 року близько 06.00 год. шляхом обману, із використанням фішингового посилання, під приводом отримання виплат, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 608 гривень 15 копійок, які були списані з двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та однієї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 28.07.2024 року близько 10.23 год. отримала повідомлення в месенджері «Вайбер» в загальній групі користувачів «Однокласники» посилання від особи « ОСОБА_6 » із змістом можливості отримання виплат в розмірі 6 500 гривень та відповідне посилання. 29.07.2024 року близько 06.00 год. ОСОБА_5 перейшла за вищевказаним посиланням та першочергово здійснила авторизацію через запропонований сайтом банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак під час цього виникли технічні несправності, у зв`язку з чим ОСОБА_5 вирішила пройти авторизацію через інший банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після проходження такої авторизації ОСОБА_5 надійшло повідомлення про списання з її банківського рахунку НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 255 гривень. Надалі при спілкуванні з працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 отримала інформацію про факт зняття з її іншого банківського рахунку НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 417 гривень 15 копійок. Окрім цього, ОСОБА_5 , під час перевірки залишку коштів на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено також факт переказу грошових коштів з її рахунку № НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 . Вказаними діями невідома особа, шляхом обман, під приводом здійснення виплат, використовуючи фішінгове посилання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 1 608 гривень 15 копійок.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить слідчий, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення копій документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, зокрема: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 28.07.2024 року по дату розгляду клопотання; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 28.07.2024 року по дату розгляду клопотання; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 28.07.2024 року по дату розгляду клопотання по вказаному картковому рахунку; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком, з моменту його відкриття та по час розгляду клопотання; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 28.07.2024 року по дату розгляду клопотання; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку НОМЕР_2 у період часу з 28.07.2024 року по дату розгляду клопотання; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) до рахунку у період часу з 28.07.2024 року по дату розгляду клопотання, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Оригінал ухвали.