Справа № 147/667/24
Провадження № 1-кс/147/280/24
УХВАЛА

іменем України

21 жовтня 2024 року с-ще Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000100 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000100 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим СВ Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме руху коштів по вказаному картковому рахунку у період часу з 00:00 год. 08.04.2024 року по 23:59 год. 11.10.2024 року, документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів, які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням повної інформації: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 08.04.2024 року по 23:59 год. 11.10.2024 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2024 до ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась із заявою ОСОБА_6 про те, що невідома особа 11.04.2024 о 11.25 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 24649 грн., які було знято із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яка належить її чоловіку ОСОБА_7 . ОСОБА_7 на даний час перебуває у зоні бойових дій та залишив їй банківську карту для користування грошовими коштами. Зі слів чоловіка невідома особа телефонувала йому на передодні із абонентського номера НОМЕР_4 та представившись службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа реквізитами вище вказаної банківської картки

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що її чоловік ОСОБА_7 на даний час проходить службу в ЗСУ та перебуває в зоні бойових дій. ОСОБА_7 є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у власності зарплатну банківську картку № НОМЕР_3 , яка постійно перебуває у неї та після надходження зарплати чоловікові, вона знімає з картки готівку. Більше до вказаної банківської картки, окрім неї та чоловіка, доступу ніхто не має.

09.04.2024 на банківську картку № НОМЕР_3 надійшло зарахування заробітної плати в сумі 23970 грн та загальний баланс станом на 09.04.2024 становив 25900 грн. Так, 11.04.2024 вона приїхала в смт Тростянець для того щоб зняти готівку в банкоматі та вставивши картку на екрані банкомату висвітлилась помилка, яка містила запис «Картка не обслуговується». В подальшому потерпілі зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де консультант повідомив що з банківської картки № НОМЕР_3 зняті грошові кошти. Після чого вона зателефонувала до свого чоловіка ОСОБА_7 та запитала чи не знімав останній готівку, на що він повідомив, що карткою не користувався. Окрім того остання повідомила, що коли вона звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівники банку повідомили, що вище вказані грошові кошти було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, враховуючи вище викладене, виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , що емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів, які приєднані до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунку за період часу з 00:00 год. 08.04.2024 по 23:59 год. 11.10.2024, з обов`язковим зазначенням заходів, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Начальник СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснювати у його відсутності, також зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.4-ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На обгрунтування доводів клопотання слідчим до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів: витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000100 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України; постанову про призначення групи слідчих від 10.10.2024; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.04.2024, яким прийнято заяву від ОСОБА_6 ; протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 від 12.04.2024; копію паспорта ОСОБА_6 ; виписку по картковому рахунку ОСОБА_8 за дати 11.04.2024, 04.04.2024, 09.04.2024, 07.04.2024,

Згідно з даними Автоматизованої системи документообігу суду ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області від 29 квітня 2024 року (справа № 147/667/24, провадження № 1-кс/147/138/24): задоволено клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000100 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України; надано дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000100 від 12.04.2024: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформації станом на період часу з 06.00 год. 09.04.2024 по дату вилучення інформації, а саме: роздруківку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів та із зазначенням номерів банківських карток інших банківських установ, на які здійснювався перерахунок чи отримання), інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатково надати входи до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кому вони належать із зазначенням фінансового номеру телефону, смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайнпідтримкою банку, наявних матеріалів фото-, відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 . Визначено, що строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

При цьому зі зверненням з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів вдруге до слідчого судді не надано жодних доказів про об`єктивні причини, які б перешкоджали виконанню ухвали слідчого судді від 29 квітня 2024 року, строк дії якої був місяць.

Також у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі та документи перебувають чи можуть перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки жодний із долучених до матеріалів клопотання документів не містить інформації, яка б свідчила про це; в клопотанні слідчим не доведено, що затребувані речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також й те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою витребовуваної інформації - неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання варто відмовити.

Керуючись ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000100 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1