Справа № 559/2250/24
Провадження № 1-кс/559/663/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"19" вересня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 від 19 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 16.04.2024 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за результатами проведеної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щорічної за 2021 рік, поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено відображення недостовірних відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 5 613 332,00 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено розрахункові рахунки ОСОБА_5 . Із метою проведення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якому ОСОБА_5 має корпоративні права частка в статутному капіталі 50%, із можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з дати державної реєстрації по теперішній час. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000028 від 19 квітня 2024 року за результатами перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щорічної за 2021 рік, поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перевіряється версія подання недостовірних відомостей, а для з`ясування фактичних обставин необхідно доступ до інформації по його банківським рахункам.

Відомості, якими володіє ОСОБА_6 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів згідно п.5 ч.2. ст.131 КПК України, не вплине негативно на роботу органу місцевого самоврядування, за ч.3 ст.132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такій ступінь втручання в права особи. Клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які включені до групи слідчих в межах розслідування кримінального провадження №0000028 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на на тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів, що у ній знаходяться, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з дати державної реєстрації до 19.09.2024, а саме:

- документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірника оригіналу установчих документів, примірника оригіналів змін до установчих документів та примірника установчих документів у новій редакції;

- документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

- документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;

- документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- заяви щодо державної реєстрації: Форма 2 - щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади); Форма 5 - щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи; Форма 9 - щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи, вимоги нотаріального засвідчення/посвідчення; Форма 10 - щодо державної реєстрації обліку часток юридичної особи в обліковій системі часток;

- довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

Встановити строк дії ухвали до 19.10.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1