УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , дослідивши клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000996 відомості про яке 22.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.11.2024 року до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000996 відомості про яке 22.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У клопотанні прокурор, з метою збереження речового доказу, проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, проведення експертних досліджень, накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, на майно вилучене в ході обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 . Також прокурор просить поновити процесуальний строк на звернення із означеним клопотанням до суду.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000996 відомості про яке 22.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання сторони обвинувачення обґрунтоване наступним: в ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000195 від 02.02.2024 р. встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, діючи із корисливих мотивів, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, метою якої є незаконне переправлення осіб через державний кордон України та шляхом поширення інформації, залучила ОСОБА_5 підшукувати осіб, яким тимчасово обмежено право на виїзд з України у відповідності до Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у період воєнного стану, який введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за №64/2022.

Так, у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 06.02.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , запропонував громадянину ОСОБА_6 незаконно переправити його через державний кордон України, призначивши зустріч за участі ОСОБА_4 для обговорення організаційних питань з цього приводу, зауваживши, що для подальшої допомоги ОСОБА_6 необхідно буде під час зустрічі надати грошові кошти у розмірі 500 доларів США, у якості завдатку.

Надалі ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом спрямованим на незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи їх настання, усвідомлюючи вимоги законодавства щодо порядку перетинання державного кордону України громадянами України чоловічої статі (військовозобов`язаними), 06.02.2024 близько 15 год. 30 хв., перебуваючи неподалік магазину «Обжора», що за адресою: АДРЕСА_2 , під час зустрічі із ОСОБА_6 , за участі ОСОБА_5 , запропонувала ОСОБА_6 за грошову винагороду в розмірі 11 000 доларів США незаконно переправити його через державний кордон України.

При цьому, під час розмови, ОСОБА_4 детально роз`яснила ОСОБА_6 , план дій, які необхідно виконати для незаконного перетину державного кордону України, пообіцявши допомогти у незаконному переправленні через державний кордон України, здійснити керівництво такими діями, сприяти їх вчиненню порадами та вказівками, а також вжити заходів щодо усунення перешкод у перетині державного кордону.

Зокрема, ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_6 у тому, що може здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України шляхом виготовлення офіційних документів (яких саме не зазначила) та здійснення в подальшому виїзду через державний кордон України в якості особи, яка його супроводжує, у встановленому пункті пропуску. Під час зустрічі, ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 500 доларів США, у якості завдатку.

Згодом, 13.02.2024 близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про необхідність збільшення суми завдатку для виготовлення офіційних документів, що стануть підставою для виїзду за кордон, у зв`язку зі зміною осіб, які здійснювали їх виготовлення.

Так, 17.02.2024 близько 15 год 00 хв. ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_4 , зустрівся із ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , де останній передав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 200 доларів США (для збільшення розміру залогу).

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом спрямованим на незаконне збагачення, 28.03.2024 о 15:46 год. ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила про необхідність збільшення залогу, тобто надання ще 5800 доларів США, причину такого рішення не вказавши. Зустрівшись із ОСОБА_6 29.03.2024 року, близько 09:30 годин, за адресою: АДРЕСА_4 , біля супермаркету «Таврія В», ОСОБА_4 додатково запевнила ОСОБА_6 , що допоможе останньому незаконно перетнути державний кордон України. ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 імітаційні грошові кошти, а саме 58 банкнот номіналом 100 доларів США, як завдаток за незаконну винагороду за здійснення незаконного переправлення цих осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, які полягали в здійсненні виїзду через державний кордон України в якості особи, яка їх супроводжує, у встановленому пункті пропуску. Однак довести до завершення свій задум ОСОБА_4 не встигла, у зв`язку із тим, що була затримана в порядку ст. 208 КПК України.

На виконання доручення слідчого №60/СВ-135 від 12.02.2024 про проведення слідчих (розшукових) дій, в рамках кримінального провадження від 02.02.2024 № 000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України співробітниками відділу ВВБ по 26 прикордонному загону ГВВВБ «Південь» ДПС України додатково встановлено, що до кримінально правопорушення ймовірно причетний громадянин України ОСОБА_7

ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: АДРЕСА_5 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , тел.: НОМЕР_4 .

Так, встановлено, що ймовірним організатором незаконного переправлення осіб через державний кордон України є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3

Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 , під час проходження військової служби на посаді начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 17 прикордонного загону, ймовірно завчасно отримував дані від ОСОБА_10 відносно громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років, стосовно яких діє обмеження у перетині державного кордону на період військового стану, про необхідність їх безперешкодного пропуску з України в РМ по завідомо підробленим документам. Продовжуючи злочинний умисел ОСОБА_10 на незаконне переправлення осіб зазначеної категорії, ОСОБА_9 надавав їх установчі дані ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які заступали в прикордонний наряд «Старший зміни прикордонних нарядів» та за своїми функціональними обов`язками організовували несення служби зміни прикордонних нарядів з оформлення та пропуску осіб та вантажів у пункті пропуску «Рені», з вказівкою щодо організації безперешкодного пропуску зазначених чоловіків. В подальшому, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ставили додаткові завдання підлеглим ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які залучались до несення служби в прикордонні наряди «Перевірка документів» в пункті пропуску «Рені», щодо здійснення оформлення даних громадян України без поглибленого вивчення документів та перевірки законності підстав перетинання державного кордону на виїзд з України.

Крім того встановлено, що ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ймовірно виконуючи злочинний умисел, всупереч Наказу АДПСУ №953-АГ від 22.11.2023 «Про посилення режимних заходів», під час здійснення прикордонного контролю чоловіків зазначеної категорії, незаконне переправлення через кордон яких організовував ОСОБА_19 , з кінця листопада 2023 року відбір документів та ідентифікацію осіб здійснювали без обов`язкового виходу з транспортного засобу.

Також отримано відомості, що після звільнення з військової служби ОСОБА_20 , переправлення осіб чоловічої статті віком від 18 до 60 років, стосовно яких діє обмеження у перетині державного кордону на період військового стану, яке організовував ОСОБА_19 через пункт пропуску «Рені», тимчасово припинилось.

12.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 10.04.2024 справа №947/8035/24, провадження №1-кс/947/5079/24, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:мобільний телефон «RedmiNote 9», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із встановленою сім-карткою НОМЕР_7 , ваучер ІНФОРМАЦІЯ_5 без сім-карти з номером НОМЕР_8 ; ваучер «Київстар» без сім-карти з номером НОМЕР_7 ; блокнот із записами прізвищ осіб, назв товариств.

12.04.2024 слідчим у даному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.

10.09.2024 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за результатами розгляду клопотання про арешт майна вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , прийнято рішення про повернення клопотання прокурору та встановлено строк у сімдесят дві години, з метою усунення недоліків зазначених в ухвалі.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як зазначалось вище, відповідно до матеріалів клопотання, обшук за адресою: АДРЕСА_1 та, відповідно, вилучення мобільного телефону, ваучерів та блокноту, відбувся 12.04.2024 року.

Разом з тим слідчий суддя звертає увагу, що вказаний обшук та в подальшому визнання вилученого майна речовим доказом було здійснено в рамках кримінального провадження № 0000195, натомість прокурор звертається про його арешт в рамках кримінального провадження №0000996 при цьому належних законних та вмотивованих підстав для цього у клопотанні не зазначає, а лише навидить фабулу вчинення кримінально-протиправних дій.

З долучених до клопотання матеріалів, слідчому судді не зрозуміло, яка правова підстава для накладення арешту а рамках кримінального провадження №0000996 яке було відшукано та вилучено в рамках іншого кримінального провадження № 0000195.

Одночасно слідчий суддя звертає увагу, що аналогічні клопотання неодноразово поверталися прокурору для усунення недоліків. Так відповідно до матеріалів клопотання, останньою ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.09.2024 року (справа № 947/27343/24, провадження № 1-кс/947/11700/24) в рамках кримінального провадження № 0000996 було повернуто для усунення недоліків аналогічне клопотання прокурора про арешт майна вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 а

Наразі прокурором в рамках кримінального провадження №0000996 направлено клопотання про арешт майна та порушено питання про поновлення процесуального строку для звернення до слідчого судді, однак прокурор взагалі не мотивує причин порушення даного строку та відповідно підстав для його поновлення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, якою постановлено клопотання прокурора повернути останньому для усунення недоліків та встановлено строк 72 години датована 10.09.2024 року

Таким чином, 72 години сплили 13.09.2024, проте прокурором доопрацьоване клопотання про арешт майна подано 14.11.2024 року, тобто поза межами строку встановленого слідчим суддею та будь-яких доказів про причини пропуску такого строку прокурором не надано.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Аналізуючи наведене, слідчий суддя зазначає, що клопотання прокурора про накладення арешту не відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Таким чином, доходжу висновку, що клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 171, 172, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000996 відомості про яке 22.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України повернути прокурору.

Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1