Провадження № 1-кс/727/2920/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000951 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором, який здійснює повноваження у кримінальному провадженні прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку липня 2024 року, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання незаконного збагачення, перебуваючи в місті Чернівці, познайомився з ОСОБА_6 , якому за грошову винагороду в сумі 10 тис. доларів США запропонував допомогу у незаконному виїзді з України чоловікам, які підлягають мобілізації. У подальшому, ОСОБА_6 , який звернувся із заявою до правоохоронних органів та діяв під їх контролем, протягом липня-серпня 2024 року декілька разів зустрівся з ОСОБА_5 та під час зустрічей познайомив його з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав намір незаконно перетнути кордон України, а також обумовив суму грошових коштів у розмірі 10000 євро за незаконний перетин державного кордону України, а також порядок їх передачі, який передбачав передачу коштів в сумі 5 тис. євро від Вовка до ОСОБА_8 після того, як ОСОБА_7 перебуватиме на території Румунії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 під час протиправної діяльності користувався абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовувалися в терміналах з ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

ОСОБА_9 під час протиправної діяльності користувався абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 , який використовувався в терміналі з ІМЕІ НОМЕР_7 .

Також встановлено, що 31.08.2024 ОСОБА_9 автомобілі марки «Mercedes Benz Viano», попередньо домовившись з особою, яка користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_8 про місце зустрічі для того, щоб передати їй ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , яких мали незаконно переправити через державний кордон, разом з останніми прибув до селища Красноїльськ, Чернівецького району, Чернівецької області, і зупинився поблизу продуктового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час до ОСОБА_9 під`їхав автомобіль марки «Volkswagen Passat B5», д/н НОМЕР_9 , за кермом якого перебував ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає в АДРЕСА_1 , який під час протиправної діяльності користувався абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які використовувалися в терміналах з ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та на пасажирському сидінні якого перебувала невстановлена особа, яка під час протиправної діяльності користувалася абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які використовувалися в терміналах з ІМЕІ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Встановлено, що ОСОБА_9 під час перевезення ОСОБА_7 та ОСОБА_10 до населеного пункту Красноїльськ, рухаючись у напрямку до пропускного пункту в с. Глибочок, Чернівецького р-ну, Чернівецької обл., з метою уникнення перевірки військово-облікових документів пасажирів, зателефонував на номер НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є секретарем ІНФОРМАЦІЯ_5 . У свою чергу ОСОБА_12 , для забезпечення безперешкодного проїзду зателефонував за номером НОМЕР_21 працівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який в той день перебував на чергування пункту пропуску , внаслідок чого ОСОБА_9 разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 безперешкодно проїхали пункт пропуску.

Одночасно з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності наступних громадян, які безпосередньо займалися пошуком, перевезенням осіб з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який в своїй протиправній діяльності використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_22 , який використовується в терміналі ІМЕІ НОМЕР_23 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який в своїй протиправній діяльності використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_24 , який використовується в терміналі ІМЕІ НОМЕР_25 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який займається пошуком «ухилянтів», за що отримає грошову винагороду, а також в своїй злочинної діяльності використовує абонентський номер телефону: НОМЕР_26 ; на даний час невстановлену особу, яка в своїй злочинної діяльності використовує абонентський номер абонентський номер НОМЕР_27 , який використовується в терміналі ІМЕІ НОМЕР_28 .

Встановлено, що 31.08.2024, приблизно о 16 год. 00 хв., на околиці селища Красноїльськ, на відстані 6 км. від державного кордону України, працівниками прикордонної служби були виявлені та затримані ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_29 , який використовується в терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , який користується абонентськими номером мобільного зв`язку НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , який використовується в терміналі ІМЕІ: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_36 , який використовується в терміналі ІМЕІ: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 ), а саме до: інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентів мобільного зв`язку, які використовують абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_36 за ( між ) абонентами А і Б , у період часу з 01.06.2024 по 01.11.2024, із зазначенням типу з`єднань, дати і часу, тривалості таких з`єднань (вхідних та вихідних дзвінків), у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) та діючі з`єднання, маршрутів передавання, SMS, MMS, GPRS, абонентських номерів учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, які обслуговували зв`язок; інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентів мобільного зв`язку, які використовують термінали з ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_34 , НОМЕР_39 , НОМЕР_38 , за ( між ) абонентами А і Б , у період часу з 01.06.2024 по 01.11.2024, із зазначенням типу з`єднань, дати і часу, тривалості таких з`єднань (вхідних та вихідних дзвінків), у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) та діючі з`єднання, маршрутів передавання, SMS, MMS, GPRS, абонентських номерів учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, які обслуговували зв`язок; відомостей про операції з поповнення рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_34 , НОМЕР_39 , НОМЕР_38 у тому числі готівкою, через термінали самообслуговування, інтернет-банкінг, сервіс онлайн-оплат ( платіжні системи або електронні гаманці), шляхом поповнення рахунку іншим абонентом із зазначенням місця знаходження терміналу самообслуговування ( сервісу онлайн-оплати) чи іншого місця з якого здійснювалась оплата, ідентифікаційних даних абонента інтернет-банкінгу ( відомості про авторизованого користувача та IP-адресу ( MAC-адреси обладнання), які використовувались під час входу до інтернет-банкінгу чи іншого абонента, який здійснював поповнення ( пересилання коштів) цим абонентам.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орга н досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( юридична адреса: АДРЕСА_9 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії

Керуючись ст. ст. 159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В АЛ И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( юридична адреса: АДРЕСА_9 ), з можливістю ознайомитися, зробити їх копії, а саме до:

- інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентів мобільного зв`язку, які використовують абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_36 за ( між ) абонентами А і Б , у період часу з 01.06.2024 по 01.11.2024, із зазначенням типу з`єднань, дати і часу, тривалості таких з`єднань (вхідних та вихідних дзвінків), у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) та діючі з`єднання, маршрутів передавання, SMS, MMS, GPRS, абонентських номерів учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, які обслуговували зв`язок;

- інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентів мобільного зв`язку, які використовують термінали з ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , за ( між ) абонентами А і Б , у період часу з 01.06.2024 по 01.11.2024, із зазначенням типу з`єднань, дати і часу, тривалості таких з`єднань (вхідних та вихідних дзвінків), у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) та діючі з`єднання, маршрутів передавання, SMS, MMS, GPRS, абонентських номерів учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, які обслуговували зв`язок;

- відомостей про операції з поповнення рахунків абоненських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_36 , у тому числі готівкою, через термінали самообслуговування, інтернет-банкінг, сервіс онлайн-оплат ( платіжні системи або електронні гаманці), шляхом поповнення рахунку іншим абонентом із зазначенням місця знаходження терміналу самообслуговування ( сервісу онлайн-оплати) чи іншого місця з якого здійснювалась оплата, ідентифікаційних даних абонента інтернет-банкінгу ( відомості про авторизованого користувача та IP-адресу ( MAC-адреси обладнання), які використовувались під час входу до інтернет-банкінгу чи іншого абонента, який здійснював поповнення ( пересилання коштів) цим абонентам.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1