УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2800/24

02 серпня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 15.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обгрунтування клопотання зазначає, що 14.07.2024 близько 10 год. невстановлена особа таємно викрала грошові кошти в сумі 4050 грн. з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (повного номер картки заявниця не знає, картку знищено працівниками банку при перевипуску), IBAN НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером НОМЕР_3 , чим завдано матеріального збитку. ОСОБА_5 жодних дзвінків від сторонніх осіб не отримувала, за посиланнями в мережі Інтернет не переходила, особистих даних нікому не повідомляла.

З показів потерпілої ОСОБА_5 , що підтверджуються долученою випискою руху коштів карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 встановлено, що грошові кошти в сумі 4050 гривень з банківської картки потерпілої перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого відкрито картку за номером НОМЕР_4 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в «ІНФОРМАЦІЯ_4»; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 13.07.2024 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 13.07.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу 13.07.2024 по дату виконання ухвали.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з"явився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 14.07.2024 близько 10 год. невстановлена особа таємно викрала грошові кошти в сумі 4050 грн. з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (повного номер картки заявниця не знає, картку знищено працівниками банку при перевипуску), IBAN НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером НОМЕР_3 , чим завдано матеріального збитку. ОСОБА_5 жодних дзвінків від сторонніх осіб не отримувала, за посиланнями в мережі Інтернет не переходила, особистих даних нікому не повідомляла.

З показів потерпілої ОСОБА_5 , що підтверджуються долученою випискою руху коштів карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 встановлено, що грошові кошти в сумі 4050 гривень з банківської картки потерпілої перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сприятиме встановленню особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановити місце перебування зловмисника не можливо.

Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що дане клопотання є обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого відкрито картку за номером НОМЕР_4 , в тому числі:

-наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-чи створений обліковий запис в «ІНФОРМАЦІЯ_4»;

-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 13.07.2024 по дату виконання ухвали;

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 13.07.2024 по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу 13.07.2024 по дату виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1