Справа № 135/1275/24
Провадження № 1-кс/135/371/24
У Х В А Л А

іменем України

14.10.2024 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.10.2024 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає про те, що до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який являється директором приватного підприємства телерадіокомпанії « ОСОБА_5 » повідомив, що невідома особа під псевдонімом « ОСОБА_6 » під час спілкування та купівлі обладнання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи довірою заявника заволоділа належними компанії грошовими коштами в сумі 85280 гривень, які він перерахував за товар.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 05.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що під час роботи ПП ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність у придбанні обладнання для забезпечення електроенергією з альтернативних джерел енергії. Так, 01.10.2024 близько о 08 год 30 хв, ОСОБА_4 перебував на робочому місці та під час перегляду платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знайдено відповідне обладнання. Таким постачальником виявилась невідома особа з обліковим записом на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована на вищевказаному сайті з 2012 року. У подальшому, із невідомою особою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було розпочато спілкування на сайті у вигляді повідомлень.

Наступного дня, 02.10.2024 о 10 год 32 хв, ОСОБА_4 знову розпочав спілкування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із невідомою особою під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де під час розмови між ними було узгоджено продовжити спілкування у застосунку для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram». Почавши спілкування у застосунку «Telegram» невідома особа надіслала ОСОБА_4 рахунок НОМЕР_1 та код одержувача НОМЕР_2 , де у подальшому вони домовилися про передплату у 100% розмірі за гібридний інвертор «Deye SUN» вартістю 85 280 грн. Тоді ОСОБА_4 перейшов у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 для бізнесу», де ввівши реквізити отримувача, ним о 14 год 19 хв було здійснено переказ грошових коштів в сумі 85 280 гривень з рахунку підприємства НОМЕР_3 на рахунок отримувача НОМЕР_1 . Після чого, невідомій особі в застосунку «Telegram» ОСОБА_4 надіслав квитанцію про оплату за товар та отримав повідомлення, що відправка товару буде 03.10.2024 або 04.10.2024.

Крім того 04.10.2024 близько о 11 год 00 хв ОСОБА_4 написав повідомлення невідомій особі у застосунку «Telegram» з приводу того, чи буде сьогодні відправка товару, після чого він отримав підтвердження від невідомої особи, яка запевнила, що відправка буде 04.10.2024. Згодом, о 13 год 00 хв відкривши застосунок «Telegram» ОСОБА_4 помітив, що чат у якому відбувалося спілкування з невідомою особою з приводу купівлі обладнання був видалений. Після чого, ОСОБА_4 також перевірив чат на сайті та виявив, що акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був деактивований, а сайт був вимкненим.

Так, під час проведення досудового розслідування за допомогою програми ІВАN було встановлено, що номер банківського рахунку НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Дізнавач сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановлено, що СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000083 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за заявою від 04.10.2024 громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який є директором приватного підприємства телерадіокомпанії « ОСОБА_5 », про те, що невідома особа під псевдонімом « ОСОБА_6 » під час спілкування та купівлі обладнання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи довірою заявника заволоділа належними компанії грошовими коштами в сумі 85280 гривень, які він перерахував за товар.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 02.10.2024 о 14 год 19 хв через мобільний застосунло « ІНФОРМАЦІЯ_5 для бізнесу» здійснив переказ грошових коштів в сумі 85 280 гривень з рахунку підприємства НОМЕР_3 на рахунок отримувача НОМЕР_1 .

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рухом, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо.

Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищевказаних шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця перерахування грошових коштів на номер банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація, яка знаходиться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та місце вчинення кримінального проступку, а також дана інформація буде використана речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, може містити відомості про особу, яка здійснила зняття коштів та може бути причетною до скоєння кримінального проступку, встановлення місця вчинення кримінального проступку і може бути використана як доказ в кримінальному провадженні.

Отже неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) до інформації, що знаходиться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять інформацію про:

- власника банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повнихномерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, зняття коштів або розрахунок з вищевказаного банківського рахунку в період часу 05.10.2024 з 14:00 год., на момент винесення ухвали;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки на момент винесення ухвали;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1