Провадження № 1-кс/756/2288/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2022 року за № 0001839,

В С Т А Н О В И В :

До Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме оригіналів документів, які знаходяться в справах № 333/9387/23, 6/333/404/23, 2/333/1987/24, 6/333/286/23.

Клопотання обґрунтоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2022 року за № 0001839, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

За твердженням слідчого, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, а тому наявна потреба в одержанні оригіналів підписів Сайко (Шостя ОСОБА_4 , наявних у згаданих справах.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Володілець речей і документів у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, скерував до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Слідчий зазначила, що в 2022 році керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 налагоджено протиправний механізм із незаконного використання гуманітарної допомоги, а саме питної води, під торговими марками «Моршинська» та «Миргородська» з метою подальшого отримання прибутку.

Зокрема, встановлено, Товариство закуповує мінеральну воду «Моршинська» та «Миргородська» з метою подальшого продажу. 15 серпня 2022 року на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов лист-прохання про надання допомоги від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вхідним №194/7 на безоплатній (волонтерській) основі у вигляді продукції у обсязі по 40 000 літрів для відвантаження для військової частини № НОМЕР_1 та 3017. 12 липня 2022 року надійшов лист-прохання про надання допомоги у обсязі 20000 літрів для відвантаження у Миколаївському напрямку. 28 липня 2022 року - у обсязі 20 000 літрів для відвантаження для ІНФОРМАЦІЯ_5 до військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 , 08 серпня 2022 року - у обсязі 24 192 літрів для відвантаження у напрямку Константинівка-Бахмут для військових та цивільних осіб, через гуманітарну допомогу.

Переговори про безоплатну (волонтерську) допомоги здійснювала особа на ім`я ОСОБА_6 , яка представилась представником БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » погодилось на допомогу та надало три рази волонтерську допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, співробітники вели переговори з особою на ім`я ОСОБА_6 та домовились про вигрузку товару в АДРЕСА_1 на складі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

04.08.2022 здійснилося відвантаження товару кількістю пляшок 31447 одиниць на загальну суму 343791,28 грн, яка надалась безоплатно.

Після надання волонтерської допомоги, менеджери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявило, що у продажу з`явилась дешева вода «Моршинська 0,75 л», після чого, Товариством почалась перевірка.

В подальшому було з`ясовано, що від ВЧ НОМЕР_1 та ВЧ НОМЕР_2 прохання не надходили та з «БФ» ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ» вони ніколи не співпрацювали.

Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, підтверджені наданими слідчим матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов`язаних з розглядом клопотання, зокрема, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , листом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про обсяги запитуваної та фактично наданої благодійної допомоги тощо.

У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.

За твердженням слідчого, до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_11 , яка від імені БФ безпосередньо опікувалася перемовинами та одержанням благодійної допомоги. У теперішній час призначено почеркознавчу експертизу, на вирішення якої, серед іншого, поставлено питання належності підписів на документах згаданій особі. Від експерта надійшло клопотання про надання вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_11 .

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність в органу досудового розслідування потреби в одержанні зазначених документів з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, факту виконання певними особами підписів у документах, на підставі яких було одержано благодійну допомогу.

Отже, може бути досягнута мета цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження та виконання його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

У розумінні ч. 1 ст. 162 КПК України згадані у клопотанні інформація може становити охоронювану законом таємницю, а тому доступ до неї має відбуватися згідно з приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, які передбачають з`ясування можливості використання цих відомостей як доказів та неможливість іншими шляхами довести ці обставини.

Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація може містити фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вона відповідає визначенню доказів, передбаченому ч. 1 ст. 84 КПК України. Також документи та матеріальні носії, які містять цю інформацію, відповідають критеріям процесуальних джерел доказів (ст. 99 КПК України), а отже, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази.

Обставини кримінального правопорушення переконують слідчого суддю в тому, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, можливе розкриття конфіденційної інформації щодо осіб.

Зазначений у клопотанні спосіб тимчасового доступу, а саме до оригіналів документів, релевантний потребам органу досудового розслідування у їх дослідженні у межах проведення почеркознавчої експертизи.

Разом з тим, як зазначено у рішенні Ради суддів України від 04 листопада 2016 року № 73, з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі, або, якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Як вбачається з протоколу огляду відомостей, наявних на веб-сайті «Судова влада» та у Державному реєстрі судових рішень, справи № 333/9387/23, 6/333/404/23, 6/333/286/23 розглянуті та по ним ухвалене судове рішення, яке набрало чинності, розгляд справи 2/333/1987/24 наразі триває.

За таких обставин, вилучення оригіналів документів з останньої справи може становити втручання у здійснення правосуддя та унеможливити її розгляд. У зв`язку з викладеним тимчасовий доступ до неї має відбуватися виключно шляхом одержання копій документів, адже потреби досудового розслідування в цій частині не співмірні з наслідками, до яких може призвести вилучення оригіналів.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання - задовольнити частково.

2. Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

a) оригіналів документів (шляхом їх вилучення з можливістю заміни на копії), на яких наявний підпис ОСОБА_11 , та які знаходяться в судових справах:

- 333/9387/23 від 24.10.2023;

- 6/333/404/23 від 15.11.2023;

- 6/333/286/23 від 13.10.2023;

b) документів (шляхом виготовлення та вилучення їх копій), на яких наявний підпис ОСОБА_11 , та які знаходяться в судовій справі:

- 2/333/1987/24 від 15.01.2024.

3. В решті клопотання відмовити.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Строк дії ухвали - до 17 грудня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1