Провадження № 1-кс/686/9958/24
22 листопада 2024 року м. Хмельницький
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 06.06.2024 року близько 18:30 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, написавши у месенджер «Telegram», під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 13 700 грн., які ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_3 , перерахувала двома платежами за допомогою мобільних банкінгів з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 06.06.2024 року вона перебувала за адресою проживання, а саме в будинку АДРЕСА_3 , коли у мобільний месенджер Telegram отримала повідомлення від своєї подруги ОСОБА_6 із проханням позичити грошові кошти. Потерпіла погодилася допомогти, тому цього ж дня о 18:08 год. та о 18:28 год. двома платежами за допомогою мобільних банкінгів з власних банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 8 700 грн. та 5 000 грн, відповідно, на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 . В подальшому, їй написала подруга та повідомила, що її обліковий запис у месенджері Telegram було зламано та жодних грошових коштів у позику вона не просила.
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю міста Переяслав-Хмельницький, Київської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
06.06.2024 року о 18:08:54 год. від платника ОСОБА_8 на рахунок отримувача ОСОБА_7 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 8 700 грн. Після вказаної транзакції, 06.06.2024 року о 18:14:28 год. від платника ОСОБА_7 на рахунок отримувача ОСОБА_9 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 8 500 грн. із призначенням платежу Переказ власних коштів .
06.06.2024 року о 18:28:38 год. від платника ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок отримувача ОСОБА_7 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 5 000 грн. Після вказаної транзакції, 06.06.2024 року о 18:32:43 год. від платника ОСОБА_7 на рахунок отримувача ОСОБА_9 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 5 000 грн. із призначенням платежу Переказ власних коштів.
В ході досудового розслідування було встановлено, що рахунок НОМЕР_4 відкрито на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки м. Переяслав-Хмельницький, Київської області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 (номер будинку не вказано), РНОКПП НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 .
Так, після зарахування на вказаний рахунок 06.06.2024 року о 18:32:43 год. грошових коштів в сумі 5 000 грн. від платника ОСОБА_7 , 06.06.2024 року о 18:35:08 год. від платника ОСОБА_9 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 1592, 97 грн. на картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 із призначенням платежу Переказ власних коштів .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення інформації по картковому рахунку НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 06.06.2024 по 00:00 год. 06.09.2024.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В силу ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути указане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з підстави загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу до геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах;
- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 06.06.2024 по 00:00 год. 06.09.2024.
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_7 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 06.06.2024 по 00:00 год. 06.09.2024.;
- інформації про перелік IP адрес авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 06.06.2024 по 00:00 год. 06.09.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 06.06.2024 по 00:00 год. 06.09.2024.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Ухвала діє по 15 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя