Справа № 297/3527/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 серпня 2024 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000151 від 16.04.2024, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000151 від 16.04.2024, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 15.04.2024 року в с. Свобода, Берегівського району, невстановлена особа, розмістивши в інтернет-мережі оголошення про продаж газо-блоків, за допомогою мобільного зв`язку з номеру НОМЕР_1 зв`язалася з гр-ном ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та шахрайським шляхом виманила у нього гроші кошти в сумі 90 720 грн., які останні частинами перерахував на вказаний шахраєм рахунок НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 13.04.2024 переглядаючи оголошення в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж газоблоку для будівництва за ціною 90 720 грн. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону - НОМЕР_3 , на який потерпілий зателефонував та домовився про покупку вказаного товару. Після чого 15.04.2024 приблизно о 14 год. 30 хв. до ОСОБА_5 приїхав вантажний автомобіль з газоблоком, водій автомобіля повідомив, що потерпілий повинен перевести грошові кошти за товар на банківську картку № НОМЕР_2 , що він і зробив. В подальшому потерпілому зателефонував невідомий, який сказав. Що він являється приватним підприємцем ОСОБА_6 і вказаний товар належить йому. Раніше цей товар замовив в нього чоловік, який телефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .

13.06.2024 начальником СД Берегівського РВП було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , за результатами якого встановлено, що грошові кошти потерпілого 14.05.2024 було перераховано на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_7 .

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ - НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою отримання відомостей щодо рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 15.04.2024 по 01.05.2024.

Дізнавач ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд справи без її участі та просила задоволити клопотання.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Суд вважає за необхідне повідомити дізнавача, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23.09.2024 року включно.

Частиною 1 ст. 167 КПК України, передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-167, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000151 від 16.04.2024, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні за № 0000151 від 16 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України: дізнавачу СД Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_8 , начальнику СД Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ - НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою отримання відомостей щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 15.04.2024 по 01.05.2024 з метою отримання наступних, належним чином завірених копій документів та відомостей, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 15.04.2024 по 01.05.2024.

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 15.04.2024 по 01.05.2024.

- інформацію отриману банком під час обслуговування по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 15.04.2024 по 01.05.2024.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 15.04.2024 по 01.05.2024.

- документів юридичної справи при відкритті карткових рахунків клієнта по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН клієнта, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- інформацію про інші відкриті рахунки володільця карток по картковому рахунку № НОМЕР_4 із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Попередити службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вони зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача ОСОБА_3 , у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 23 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10