Справа № 643/9456/24
Провадження № 1-кс/643/1036/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2024

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001218 від 06.09.2023,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Московського районного суду м. Харкова 26.08.2024 надійшло вищезазначене клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування за кримінальним провадженням №0001218 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2023 року до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення співробітника СБУ про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у великих розмірах трьох волонтерів, під виглядом продажу поставки безпілотних літальних апаратів типу «Mavic 3».

Так, потерпілим неодноразово надавались, з метою створення уяви про доброчесність , та затягування часу, фотознімки екрану персонального комп`ютеру на якому вбачається начебто здійснення від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у додатку інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежів на користь потерпілих з поверненням раніше перерахованої ФОП ОСОБА_5 , а також скан-копії платіжних інструкцій аналогічного характеру. При цьому, фактично жодні грошові кошти так і не було повернуто.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та має обліковані у податкових органах рахунки у чисельних банківських установах, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судове засідання слідчій та прокурор не з`явились, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

У судове засідання представник органу у володінні якого перебувають документи не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів у паперовому чи електронному виді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення доступу у відділеннях та підрозділах банківської установи в м. Харкові, а саме: документів, в повному обсязі, які знаходяться в юридичних справах оформлення усіх рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені Інструкцією НБУ, розшифрованих відомостей, за період з 24.02.2022 та до теперішнього часу, про рух грошових коштів за усіма рахунками ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з усіх рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з зазначенням отримувача, у період часу з 24.02.2022 по теперішній час, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за усіма рахунками ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , у період з 24.02.2024 та до теперішнього часу по вказаним рахункам

Встановити термін дії ухвали до 29.09.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1