Справа № 950/820/24
Номер провадження 1-кс/950/372/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

06 серпня 2024 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000042 від 05.03.2024 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 : інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 04.03.2024 по 08.03.2024, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивує тим, що 04.03.2024 о 16 год. 04 хв. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа по мобільному номеру телефону НОМЕР_2 та представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході розмови дана особа повідомила, що з банківських карток належних ОСОБА_5 , а саме карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (для виплат) № НОМЕР_3 та банківської картки (кредитної) № НОМЕР_4 була спроба перерахувати грошові кошти на іншу банківську картку.

З даного приводу ОСОБА_5 повідомила, що ніякі грошові кошти вона нікуди не перераховувала. В ході розмови невідома особа їй повідомила, що дану операцію більш за все намагалися зробити шахраї, а тому їй необхідно перерахувати грошові з вищевказаних банківських карток на банківську картку яку вони їй повідомлять, та додали, що зараз з нею зв`яжеться спеціаліст банку.

В подальшому о 16 год. 21 хв. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_5 , яка представилася провідним спеціалістом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови остання повідомила, що їй необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказати зі своїх вищевказаних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківську картку, яку вона буде їй називати, а саме № НОМЕР_6 грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодилась та не перериваючи розмову з абонентом вводила номер вищевказаної картки одразу через додаток.

Зі своєї банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 здійснила три перекази,а саме:

-04.03.2024 о 16:26 год. перерахувала грошові кошти у сумі 20 000 грн. на банківську карту НОМЕР_6 .

-04.03.2024 о 16:33 год. перерахувала грошові кошти у сумі 20 000 грн. на банківську карту НОМЕР_6 .

-04.03.2024 о 16:38 год. перерахувала грошові кошти у сумі 9 500 грн. на банківську карту НОМЕР_6 .

В подальшому ОСОБА_5 о 16:44 год. перераховувала грошові кошти зі своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на вищевказану банківську картку шахраїв у сумі 20 000 грн. З даного приводу на екрані з`явився код підтвердження від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було вказано, чи дійсно вона підтверджує свій платіж. Коли ОСОБА_5 ввела код, то платіж був успішно виконаний.

В подальшому невідома особа повідомила, що зателефонує пізніше, але ОСОБА_5 більше ніхто не зателефонував, та номер вже був заблокований.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої по АДРЕСА_3 , у сумі 69 500 гривень, чим спричинила їй збитки на вказану суму.

Крім того встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Згідно виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 встановлено, що грошові кошти потерпілої, після їх зарахування на вказану картку були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , а саме:

-04.03.2024 о 16 год. 33 хв. перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у сумі 20 000 грн.;

-04.03.2024 о 16 год. 37 хв. перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у сумі 20 000 грн.;

-04.03.2024 о 16 год. 40 хв. перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у сумі 9 500 грн.;

-04.03.2024 о 16 год. 45 хв. перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у сумі 20 000 грн..

В подальшому, згідно виписки про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 було встановлено, що грошові кошти потерпілої, після їх зарахування на вищевказану банківську картку 04.03.2024 року о 16 год. 57 хв. були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , виданої на ім`я ОСОБА_7 у сумі 69 300 гривень.

Відповідно до виписку по руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 виданої на ім`я ОСОБА_7 було встановлено, що грошові кошти потерпілої, після їх зарахування на вказану картку 04.03.2024 року о 17 год. 05 хв. були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_8 в сумі 55 200 гривень.

Без отримання інформації щодо руху коштів за період з 04.03.2024 по 08.03.2024року, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 05.03.2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 : інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 04.03.2024 по 08.03.2024, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 05.03.2024 року задовільнити.

Надати начальнику СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 04.03.2024 по 08.03.2024, а саме:

-Документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

-Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

-Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

-Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/372/24

Примірник 2 дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3