Провадження №1-кс/463/9005/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003184, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003184, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , а також іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківські картки за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), за номером НОМЕР_4 , рахунок ( НОМЕР_5 ) та за номером НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_7 ), що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки/карток із зразками підпису. У разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківських картках за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), за номером НОМЕР_4 , рахунок ( НОМЕР_5 ) та за номером НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_7 ), що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), за номером НОМЕР_4 , рахунок ( НОМЕР_5 ) та за номером НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_7 ), та інші операції; відомості про зняття готівки з банківських карток за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), за номером НОМЕР_4 , рахунок ( НОМЕР_5 ) та за номером НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_7 ), що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), за номером НОМЕР_4 , рахунок ( НОМЕР_5 ) та за номером НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_7 ), що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), за номером НОМЕР_4 , рахунок ( НОМЕР_5 ) та за номером НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_7 ), що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0003184, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2024, до чергової частини Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_29 , про те, що 01.11.2024 в період часу з 19:09 год. по 19:15 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_29 , під приводом надання банківських послуг, із використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 75022 гривень 62 копійок, які та зберігала на своїй трьох банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_6 , що були перераховані двома трансакціями через COMFORPRO , коли потерпіла ОСОБА_29 перебувала у с. Гребенів, Сколівського району, Львівської області, чим потерпілій було завдано матеріальної шкоди на вказану суму

Заява ОСОБА_29 , щодо вчинення кримінального правопорушення, яка надійшла 04.11.2024 до Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області, була зареєстрована 04.11.2024 даним управлінням поліції в журнал єдиного обліку (Інформаційну-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України») за № 36623

Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України, було внесено 05.11.2024 слідчим даного управління поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що заявником у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Гребенів, Сколівського району, Львівської області, громадянка України, українка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 .

Допитана в процесуальному статусі потерпіла ОСОБА_29 , повідомив, що в її користуванні з 2022 року по даний час перебували три банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , що була пенсійна, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 , що була зарплатна, та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_6 , що була кредитна, які були оформленні на її прізвище. Пенсійною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 та зарплатною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , вона постійно користувалась при придбанні продуктів харчування, однак кредитною банківською карткою ніколи не користувалась. Будь-яких покупок через мережу Інтернет вона пенсійною банківською картою та зарплатною банківською картою ніколи не здійснювала та не здійснюю. Реквізити своїх вказаних банківських карток нікому не розповідала.

31.10.2024, в другій половині дня вона поїхала з м. Львова до будинку де зареєстрована, а саме: АДРЕСА_3 . Після того, як вона приїхала до с. Гребенів, Сколівського району, Львівської області то постійно знаходилась в будинку АДРЕСА_3 .

01.11.2024, в другій поливні дня, приблизно о 17:00 год. вона пішла на цвинтар, що знаходиться за межами села Гребенів, Сколівського району, Львівської області, для того щоб відвідати могилу батьків.

Приблизно о 19:00 год. в той час коли вона перебувала на цвинтарі до неї на номер мобільного телефону НОМЕР_8 надійшов телефони дзвінок з номера НОМЕР_9 . Піднявши слухавку вона відразу почула жіночий голос який постійно говорив на українській мові. Дана особа жіночої статті представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила їй, що з її (тобто ОСОБА_29 ) банківської картки хтось здійснив перерахунок коштів на рахунок Російського інтернет магазину. Також дана особа запитала у неї чи вона нічого не купляла на ОСОБА_30 інтернет магазині, а також запитала у чи вона нікому не давала свою банківську картку. Почувши це вона ( ОСОБА_29 ) відразу повідомила, що нічого не купляла та нікому свою банківську картку не давала Після того, дана особа жіночої статті повідомила їй, що хтось використав пін-код до банківської картки та здійснив перерахування коштів. На дане звернення вона ( ОСОБА_29 ) вказаній особі жіночої статті повідомила, що нікому пін-код до своєї банківської картки не повідомляла.

Після цього, зазначена особа жіночої статті повідомила їй, що до неї на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , будуть надходити різні повідомлення, де будуть вказані різні чотирьох значні та трьох значні цифри, які вона (тобто ОСОБА_29 ) має переказати жінці яка представилась працівником банку, для того щоб та мала змогу заблокувати номер рахунку банківської картки ОСОБА_29 , а також для того щоб дана особа змогла їй ( ОСОБА_29 ) надати новий пін-код до банківської картки. Після цього, до неї на телефон прийшло почергово приблизно 6 SMS-повідомлень, де були вказані різні чотирьох значні та трьох значні цифри, які вона ( ОСОБА_29 ) після отримання відразу повідомляла під час розмови вказаній особі жіночої статті. Після кожного надходження повідомлення до неї телефонувала дана жінка та вона їй вказувала всі цифри які надходили в повідомленні.

Вказані розмови по телефоні з вищевказаною особою жіночої статті тривали приблизно до 1 години.

Приблизно о 19:40 год. до неї знову зателефонувала вказана особа жіночої статті з номера НОМЕР_9 та повідомила, що до неї ( ОСОБА_29 ) на телефон на протязі 10 хв. надійде повідомлення, де буде вказано новий пін-код до банківської картки.

Прочекавши декілька хвилин вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила оператора заблокувати її банківські картки, оскільки в той час у неї виникла підозра, що її ошукали злочинці.

Після того, вона вийшла з цвинтаря, що знаходиться за межами села Гребенів, Сколівського району, Львівської області та пішки попрямувала до АДРЕСА_3 , де зареєстрована. На протязі вечора та ночі вона з будинку нікуди не виходила та нічого в магазині не купляла за допомогою своїх банківських карток, так як вони вже були заблоковані.

03.11.2024, вона приїхала з с. Гребенів Сколівського району, Львівської області до м. Львова, а саме до місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_4 , де знаходилась цілий день.

04.11.2024, зранку вона прийшла до відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_5 , де при спілкуванні з працівником банку дізналась, що з її трьох банківських карток, а саме пенсійної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 , зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_4 , та кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 невідомі особи перерахували грошові кошти на невідомі рахунки.

Отримавши виписку по карткових рахунках пенсійної та зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нею було встановлено, що:

01.11.2024 о 19:11 з її пенсійної банківської картки НОМЕР_2 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 17077 грн. 77 коп. на рахунок її зарплатної банківської картки НОМЕР_4 , після чого 01.11.2024 о 19:13 з її зарплатної банківської картки НОМЕР_4 був здійснений переказ грошових коштів в сумі вже 27655 грн. 19 коп. на рахунок її кредитної банківської картки НОМЕР_6 .

В подальшому при огляді виписки по картковому рахунку кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 , було встановлено, що:

01.11.2024 о 19:09, з її кредитної банківської картки був здійснений переказ грошових коштів в сумі 999 EUR, що еквівалентно до української гривні становило 45203 грн 62 коп. на рахунок/сайт НОМЕР_10 ;

Після того, як 01.11.2024 о 19:13 на її кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 надійшли з її зарплатної банківської картки НОМЕР_4 грошові кошті в сумі 27655 грн. 19 коп., вказані гроші були також перераховані на рахунок/сайт НОМЕР_11 .

Так, 01.11.2024 о 19:15 з її кредитної банківської картки був здійснений переказ грошових коштів в сумі 659 EUR, що еквівалентно до української гривні становило 29819 грн. на рахунок/сайт НОМЕР_10 ;

Хоче вказати, що вона особисто будь-яких грошових коштів нікому не пересилала, хто б міг викрасти грошові кошти з її вказаних банківських рахунків їй не відомо.

Сума завданих збитків становить 75022 гривень 62 копійки, а саме це грошові кошти, які було знято з її банківських картою, із зарплатної, пенсійної та кредитної.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки з номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), з номером НОМЕР_4 , рахунок ( НОМЕР_5 ) та з номером НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_7 ), із яких були зняті грошові кошти потерпілої ОСОБА_29 , належать та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0003184 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_29 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 75022 гривень 62 копійок.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003184.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківські картки з номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), з номером НОМЕР_4 , рахунок ( НОМЕР_5 ) та з номером НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_7 ), які належать та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0003184, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , а також іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківські картки за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), за номером НОМЕР_4 , рахунок ( НОМЕР_5 ) та за номером НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_7 ), що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки/карток із зразками підпису. У разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківських картках за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), за номером НОМЕР_4 , рахунок ( НОМЕР_5 ) та за номером НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_7 ), що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), за номером НОМЕР_4 , рахунок ( НОМЕР_5 ) та за номером НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_7 ), та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківських карток за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), за номером НОМЕР_4 , рахунок ( НОМЕР_5 ) та за номером НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_7 ), що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), за номером НОМЕР_4 , рахунок ( НОМЕР_5 ) та за номером НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_7 ), що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), за номером НОМЕР_4 , рахунок ( НОМЕР_5 ) та за номером НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_7 ), що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1