Справа № 588/627/24
Провадження № 1-кс/588/251/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 09.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 09.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої по АДРЕСА_1 (н.м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 03.04.2024, близько 18 години, через мобільний телефон у додатку «Телеграм» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшла на публікацію із заголовком про виплату, згідно указу Президента України грошової компенсації постраждалим в ході бойових дій, після чого автоматично відкрилась сторінка у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в додатку якого було налаштоване підтвердження входу через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого закрила додаток. 03.04.2024 о 20:15 та 22:08 були дзвінки від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо підтвердження невідомих операцій, дзвінки яких вона відбила. 04.04.2024 о 06:27 надійшов дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо підтвердження операції збільшення кредитного ліміту, який вона відхилила. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на службу підтримки банку для блокування карток.

Згідно наданої потерпілою виписки по картці/рахунку в період з 21:48 03.04.2024 по 00:16 04.04.2024 з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) здійснено дев`ять переказів на загальну суму 13663,05 грн, а в деталях операцій зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання банківської картки потерпілої, у зв`язку з чим, виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що може становити для кримінального провадження інтерес для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що в інший спосіб неможливо отримати документи слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належить рахунки) було перераховано 300,00 грн 03.04.2024 о 21:48; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:00; 100,00 грн 04.04.2024 о 00:08; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:10; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:12; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:13; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:14; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:15; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:16 із банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з переказів 300,00 грн 03.04.2024 о 21:48; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:00; 100,00 грн 04.04.2024 о 00:08; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:10; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:12; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:13; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:14; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:15; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:16 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці вказаного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 про проведення платіжних операцій (переказ зі свого рахунку 300,00 грн 03.04.2024 о 21:48; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:00; 100,00 грн 04.04.2024 о 00:08; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:10; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:12; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:13; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:14; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:15; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:16);

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 . платіжних операцій з переказу 300,00 грн 03.04.2024 о 21:48; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:00; 100,00 грн 04.04.2024 о 00:08; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:10; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:12; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:13; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:14; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:15; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:16.

У судове засідання слідчий слідчого відділу відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 09.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 , про те, що 03.04.2024, близько 18 години, через мобільний телефон у додатку «Телеграм» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшла на публікацію із заголовком про виплату, згідно указу Президента України грошової компенсації постраждалим в ході бойових дій, після чого автоматично відкрилась сторінка у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в додатку якого було налаштоване підтвердження входу через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого закрила додаток. О 20:15 та 22:08 03.04.2024 були дзвінки від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо підтвердження невідомих операцій, дзвінки яких вона відбила, а о 06:27 04.04.2024 надійшов дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо підтвердження операції збільшення кредитного ліміту, який вона відхилила, після чого зателефонувала на службу НОМЕР_4 для блокування карток. Згідно виписки по картці/рахунку в період з 21:48 03.04.2024 по 00:16 04.04.2024 з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) здійснено дев`ять переказів на загальну суму 13663,05 грн, а в деталях операцій зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 5, 6, 10).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по картці/рахунку ( НОМЕР_3 ), який відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 7-9, 11-13).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано: 300,00 грн 03.04.2024 о 21:48; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:00; 100,00 грн 04.04.2024 о 00:08; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:10; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:12; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:13; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:14; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:15; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:16; із банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з переказів: 300,00 грн 03.04.2024 о 21:48; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:00; 100,00 грн 04.04.2024 о 00:08; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:10; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:12; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:13; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:14; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:15; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:16; у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці вказаного банківського рахунку банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 про проведення платіжних операцій (переказ зі свого рахунку: 300,00 грн 03.04.2024 о 21:48; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:00; 100,00 грн 04.04.2024 о 00:08; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:10; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:12; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:13; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:14; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:15; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:16);

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу: 300,00 грн 03.04.2024 о 21:48; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:00; 100,00 грн 04.04.2024 о 00:08; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:10; 300,00 грн 04.04.2024 о 00:12; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:13; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:14; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:15; 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:16.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 02 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1