ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

29 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000425 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, до відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області, надійшли матеріали кримінального провадження внесенні прокурором Вінницької обласної прокуратури за фактом того, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем в період військового часу, допустили розтрату коштів шляхом укладання із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів щодо придбання піску природного («річкового») та мазути по завищеній вартості.

Так, у травні 2022 року головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 укладено прямий договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.05.2022 № 109-16/П-22 на закупівлю товару «пісок природний (річковий)» відповідно ДСТУ Б-В.2.7-32-95 на загальну суму 17 220 000 грн з ПДВ (492 грн за тону з ПДВ). В подальшому, на підставі повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 52 від 20.06.2022 року «про зміну ціни на пісок природний (річковий)», у зв`язку із зростанням залізничного тарифу, укладено додаткову угоду на суму 14 164 800 грн. з ПДВ (681 грн. за тону з ПДВ). При цьому, з метою уникнення проведення тендерних процедур службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи із закупівлі не оприлюднено в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно пункту 5.1 договору місцем поставки товару визначено - «залізнична станція Гнівань». Відповідно до первинних залізничних накладних (додаток) пісок природний поставлявся ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до станції Гнівань) з наступних станції:

- «Почайна», філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виробник та відправник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_2 , вартість завантаження та виставки вагону 50 грн. за тону з ПДВ та доставка до кінцевої станції 144 грн. за тону з ПДВ),

- « ІНФОРМАЦІЯ_8 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виробник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_3 , вартість завантаження та виставки вагону 50 грн. за тону з ПДВ та доставка до кінцевої станції 201 грн. за тону з ПДВ, відправники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_5 ),

- « ІНФОРМАЦІЯ_13 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_6 відправник ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_7 , вартість завантаження та виставки вагону 50 грн. за тону з ПДВ та доставка до кінцевої станції 138 грн. за тону з ПДВ) та

- « ІНФОРМАЦІЯ_16 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_6 відправник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_8 , вартість завантаження та виставки вагону 50 грн. за тону з ПДВ та доставка до кінцевої станції 284 грн. за тону з ПДВ).

В ході аналізу фінансового-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в період виконання зазначеного договору середньо ринкова вартість придбання піску природного (річкового) відповідно до ДСТУ Б-В.2.7-32-95 у виробника (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») становить 227 грн. з ПДВ за тону.

Таким чином, вартість фактично поставленого піску складає від 227 до 277 грн. за тону із завантаження подачею вагонів та транспортуванням.

При цьому, згідно первинної фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ціні 492 грн. за тону (загальний об`єм постачання 5 924,8 тон) та 681 грн. за тону з ПДВ (загальний об`єм постачання 20 800 тон), тобто за безпідставно завищеною ціною на 30%.

В подальшому, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено спрощену процедуру закупівлі «пісок природний (річковий)» UA-2022-09-15-000669-а (очікуваною вартістю 12 258 000 грн. з ПДВ). Для участі у закупівлі було подано дві пропозиції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 9 936 000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 9 813 000 грн.

З метою забезпечення перемоги підконтрольній комерційній структурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » відповідно протоколу «щодо прийняття рішення уповноваженою собою» №8/22 від 27.09.2022 року пропозицію ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відхилено, так як, пісок природний будівельний не відповідає вимогам закупівлі. При цьому, в липні та серпні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповує 712 тон піску у ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які в свою чергу поставлені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та прийняті останніми без зауважень.

За результатами закупівлі, переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та укладено договір від 28.09.2022 № 190-16/П-22 на загальну суму 9 936 000 грн. з ПДВ (518,6 грн. за тону з ПДВ) на постачання 18 000 тон піску природного (річкового).

На виконання зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно фінансової документації закуплено 9 125 тон у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (фактичний виробник), та 4 900 тон у групи СПД, які здійснили відправку піску виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від імені ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Також, аналізом ЄРПН встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано «пісок будівельний» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_1 , вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля) по ціні 529.2 грн. з ПДВ, при ціні постачання 490 грн., що свідчить про фіктивність вказаної операції.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » відображено придбання «пісок будівельний» у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 , вид діяльності інша допоміжна діяльність у сфері транспорту) по ціні 210 грн. з ПДВ. При цьому, ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вказану продукцію придбано у ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_9 , вид діяльності інша допоміжна діяльність у сфері транспорту) по ціні 50,4 грн. з ПДВ, а ПП « ОСОБА_5 » придбає продукцію «пісок будівельний» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_10 , вид діяльності добування піску, гравію, глин і каоліну) по ціні 10.2 грн. з ПДВ, при ринковій 180-220 грн. за тону.

Таким чином, зазначене свідчить про здійснення ряду фіктивних безтоварних операцій з метою безпідставного завищення вартості постачання товару.

Водночас, впродовж 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » фактично поставлено 19 121 тон піску будівельного, на загальну суму 12 389 606,4 грн., який не відповідає вимогам закупівлі.

Враховуючи обсяги поставок вказаної продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » завдано збитків на суму близько 900 тис. грн.

Також встановлено, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено прямий договір та додатковою угоду на закупівлю товару «Мазути типу - 100» (договір 26.07.2022 № 157-16/п22 та додаткова угода від 30.12.2022), на загальну суму 712 826, 4 грн з ПДВ, при цьому вказану закупівлю проведено без публікації на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно податкової накладної від 15.08.2022 року № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено товар структурному підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », у свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до податкових накладних від 31.08.2022 року № та № вказаний товар придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ). При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » товар «Мазут-100» не закуповувала у жодних своїх контрагентів та вказане СПД не являється виробником ПММ.

За наявними даними, на адресу структурного підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » поставлено «Мазут-залишок», що не відповідає умовам договору та з відсутністю відповідних супровідних документів (ТТН, сертифікат, паспорт якості та ін.).

За результатами проведеного аналітичного дослідження фінансово господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 30.11.2023, яке проведено на виконання доручення слідчого управління ГУНП у Вінницькій області №14726/24-2023 від 28.11.2023, встановлено порушення: - п.2 статті 5 Закону України "Про публічні закупівлі" № 922-VIII від 25 грудня (зі змінами та доповненнями).

В діяльності посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 вбачаються ознаки правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: - розтрата державних коштів в сумі 8 666 812 грн в результаті завищення очікуваної вартості предмету закупівлі, при організації проведення тендерних закупівель, піску річкового у єдиного учасника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим завдано збитків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (власником акцій якого в розмірі 100 % являється державне підприємство АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на вищевказану суму.

Крім цього, в ході досудового розслідування проведено судово-товарознавчу експертизу в ході якої встановлено, що ринкова вартість, в межах території України піску природного відповідно ДСТУ Б-В.2.7-32-95 з врахуванням вартості доставки до найближчої залізничної станції та вартості навантаження станом на 17 травня 2022 року складала 161,57 (сто шістдесят одна грн. 57 коп.) гривень без врахування ПДВ, станом на 28 вересня 2022 року складала 166,81 (сто шістдесят шість грн 81 коп.) гривень без врахування ПДВ та станом 18 вересня 2023 року складала 171,76 (сто сімдесят одна грн 76 коп.) гривень без врахування ПДВ.

Також, в ході проведення досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Так, на адресу СУ ГУНП експертом ІНФОРМАЦІЯ_27 , направлено клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення зазначеної експертизи.

Враховуючи викладене для отримання доказів, які в подальшому можуть бути використані в суді, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Документи за 22-23 роки щодо фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме договори з відповідними додатками та додатковими угодами, специфікаціями, накладні, акти прийом-передачі, товаро-транспортні накладні, маршрутні листи та інші документи щодо відвантаження і перевезення матеріалів, сертифікати відповідності на матеріли (сертифікат будівельної лабораторії, паспорт радіаційної якості, протоколи випробування, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизі, протоколи випробування), документи які свідчать про проведення контроль якості та інші.

Документи за 22-23 роки щодо фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 ), а саме договори з відповідними додатками та додатковими угодами, специфікаціями, накладні, акти прийом-передачі, товаро-транспортні накладні, маршрутні листи та інші документи щодо відвантаження і перевезення матеріалів, сертифікати відповідності на матеріли (сертифікат будівельної лабораторії, паспорт радіаційної якості, протоколи випробування, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизі, протоколи випробування), документи які свідчать про проведення контроль якості та інші. При цьому, неможливо в інший спосіб, окрім як здійснення тимчасового доступу, отримати та дослідити зазначені речі та документи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159 та 160 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копій документів за 2022-2023 роки щодо фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме договори з відповідними додатками та додатковими угодами, специфікаціями, накладні, акти прийом-передачі, товаро-транспортні накладні, маршрутні листи та інші документи щодо відвантаження і перевезення матеріалів, сертифікати відповідності на матеріли (сертифікат будівельної лабораторії, паспорт радіаційної якості, протоколи випробування, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизі, протоколи випробування), документи які свідчать про проведення контроль якості та інші. Копій документів за 2022-2023 роки щодо фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 ), а саме договори з відповідними додатками та додатковими угодами, специфікаціями, накладні, акти прийом-передачі, товаро-транспортні накладні, маршрутні листи та інші документи щодо відвантаження і перевезення матеріалів, сертифікати відповідності на матеріли (сертифікат будівельної лабораторії, паспорт радіаційної якості, протоколи випробування, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизі, протоколи випробування), документи які свідчать про проведення контроль якості та інші.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6