УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - до матеріалів кримінального провадження № 0000425 від 18.03.2015, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

Своє клопотання детектив обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що не пізніше 26.03.2013 у невстановленому місці ОСОБА_4 як організатор та інші члени організованої групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_4 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ОСОБА_4 безготівкових коштів банківської установи.

За результатами проведених операцій з 26.03.2013 по 18.02.2014 на підставі підроблених документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , інших службових осіб Столичної філії зазначеної банківської установи, службових осіб Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших невстановлених осіб, заволоділи грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5 877 765 263,20 грн.

У подальшому, невстановлені учасники організованої групи - службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи на виконання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану та під його керівництвом, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків від вчинення цих дій, які виразились у використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме: у період 2013-2023 років вчинили ряд фінансових операцій щодо розпорядження безготівковими коштами, одержаними внаслідок їх заволодіння шляхом зловживання службовим становищем службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі організованої групи на чолі з ОСОБА_4 , тим самим здійснили їх легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Детектив зазначив, що серед значного обсягу вже проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні, в мережі Інтернет виявлено ряд публікацій про засідання Спецкомісії Верховної Ради з питань приватизації, на якому ОСОБА_4 заявив, що починаючи з 2003 року щомісячно надавав $5 млн (загалом $110 млн) хабара на вимогу тодішнього Президента ОСОБА_6 через його зятя ОСОБА_7 за право управляти компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Указані обставини були предметом розслідування детективами Національного антикорупційного бюро України кримінального провадження № 0000425 від 18.03.2015 за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Під час досудового розслідування адвокатом ІНФОРМАЦІЯ_4 надано копію Угоди про досягнення оперативного контролю на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підписаної 25 січня 2003 року. Згідно з нею, «неперсоніфіковані особи домовились про здійснення контролю над нафтовидобувною компанією». І цей контроль мав забезпечуватись через призначення на посаду голови правління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нової особи та обранням на загальних зборах акціонерів нових членів спостережної ради компанії. Ще один наданий для НАБУ документ - додаткова угода від 20 травня 2003 року, де «неперсоніфіковані особи підтвердили факт часткового виконання попередньої угоди від 25 січня 2003 року».

На виконання доручення детектива у кримінальному провадженні, оперативним співробітником СБ України проведено огляд вищевказаних інтернет ресурсів, у тому числі посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке перенаправляє на ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.08.2016 по справі № 760/135721/16-к (пр. № 1-кс/760/10909/16), якою задоволено клопотання детектива ІНФОРМАЦІЯ_9 та надано право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кримінальному провадженні № 0000425 від 18.03.2015 за ч. 4 ст. 368 КК України.

У своєму клопотанні детектив повідомив, що є підстави вважати, що процесуальні документи досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000425 від 18.03.2015 знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , є протокол огляду від 09.07.2024 та ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.08.2016 по справі № 760/135721/16-к (пр. № 1-кс/760/10909/16) у кримінальному провадженні № 0000425 від 18.03.2015 за ч. 4 ст. 368 КК України, у зв`язку із чим, у детектива виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Детектив у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Від представника НАБУ до суду надійшло клопотання про розгляд справи у його відсутності, не заперечив проти задоволення клопотання, у разі наявності підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 11.08.2023 зареєстровано кримінальне провадження № 0000034.

Обставини кримінальних правопорушень, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є охоронюваною законом таємницею (таємницею досудового розслідування), то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам групи детективів у кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , тимчасовий доступ до речей і документів - до матеріалів кримінального провадження № 0000425 від 18.03.2015 у частині, що стосується встановлення факту оперативного контролю ОСОБА_4 над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дати реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по дату закриття кримінального провадження, з можливістю їх копіювання (вилучення копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) угода про досягнення оперативного контролю на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 25.01.2003 з усіма додатками до неї, у тому числі додаткова угода від 20.05.2003;

2) інші документи та речові докази, які підтверджують факт оперативного контролю ОСОБА_4 над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

3) протоколи слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, які прямо чи опосередковано фіксують факт контролю ОСОБА_4 над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

4) процесуальні рішення органу досудового розслідування, прокурорів та слідчих суддів, що стосуються вилучення вищевказаних угоди та додатків, а також інших документів, які фіксують факт контролю ОСОБА_4 над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

5) запити про витребування документів та отримані на них відповіді, що стосуються отримання вищевказаних угоди та додатків, а також інших документів, які фіксують факт контролю ОСОБА_4 над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: