печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000016 від 18.01.2023 надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 18.01.2023 року, щодо злочинної організації, які під виглядом надання неіснуючих послуг, а саме пропозицій з пасивного заробітку шляхом інвестицій, організували протиправний механізм з привласнення грошових активів громадян України, вчинення кримінального правопорушення, злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції статті станом на 07.05.2022), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вказав слідчий, під час досудового розслідування встановлено, що на Telegram-каналах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось розповсюдження публічних пропозицій орієнтованих на невстановлене коло осіб, в яких пропонувалось отримати високий прибуток шляхом здійснення інвестицій в закупівлю окремих груп товарів.

Для отримання додаткових інструкцій, потерпілі розпочинали листування з адміністраторами шахрайських Telegram-каналів, контакти яких були вказані в шапці профілю та публікаціях.

На виконання інструкцій зловмисників, потерпілий здійснював свою «інвестицію» шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок, оформлений на підставних (третіх) осіб. Після отримання грошових коштів, адміністратори вищевказаних Telegram-каналів блокували контакт потерпілого у соціальному месенджері або за допомогою соціальної інженерії (виплатою перших «дивідендів», раптовим виникненням труднощів з доставки товару тощо) виманювали додаткову оплату на підконтрольні їм рахунки.

Як результат, зловмисники, зловживаючи довірою потерпілих осіб, отримували грошові кошти останніх.

Проте,у кінці грудня 2022 року, у зв`язку зі скаргами на шахрайські дії Telegram-каналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ІНФОРМАЦІЯ_3», останні були заблоковані соціальним месенджером.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000016 від 18.01.2023, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх копії в електронному вигляді, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо:

2.1. Номерів платіжних карт та банківських рахунків відкритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України (у формі ID-картки) з № НОМЕР_3 , що використовує номер телефону НОМЕР_4 ;

2.2. Інформації відносно руху коштів по банківським рахункам відкритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України (у формі ID-картки) з № НОМЕР_3 , що використовує номер телефону НОМЕР_4 ;

2.3. Історії фінансових номерів, які використовувались ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України (у формі ID-картки) з № НОМЕР_3 , що використовує номер телефону НОМЕР_4 ;

2.4. Історії ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України (у формі ID-картки) з № НОМЕР_3 , що використовує номер телефону НОМЕР_4 ;

2.5. Історії мобільних пристроїв (назва, device ID, IMEI) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України (у формі ID-картки) з № НОМЕР_3 , що використовує номер телефону НОМЕР_4 ;

2.6. Відомостей щодо змісту листування (в тому числі за допомогою соціального месенджеру «Telegram» із зазначенням дати, часу, змісту, назви профілю та його ідентифікатору Telegram_id) зі службою НОМЕР_5 банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України (у формі ID-картки) з № НОМЕР_3 , що використовує номер телефону НОМЕР_4 ;

2.7. Відомостей щодо змісту листування (в тому числі за допомогою соціального месенджеру «Viber» із зазначенням дати, часу, змісту, назви профілю та його ідентифікатору Viber_id) зі службою НОМЕР_5 банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України (у формі ID-картки) з № НОМЕР_3 , що використовує номер телефону НОМЕР_4 ;

2.8. Відомостей щодо змісту телефонних розмов ( із зазначенням дати, часу, змісту, назви профілю та його ідентифікатору) зі службою НОМЕР_5 банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України (у формі ID-картки) з № НОМЕР_3 , що використовує номер телефону НОМЕР_4 ;

2.9. Фотографії та відеозаписи (в тому числі з банкоматів (ATM)), що були отримані банком в ході обслуговування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України (у формі ID-картки) з № НОМЕР_3 , що використовує номер телефону НОМЕР_4 ; за період з 01.05.2022 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42557/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1