У Х В А Л А

21 жовтня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000726 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 жовтня 2024 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчий відділ Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000726 на підставі заяв громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за фактом заволодіння невстановленими особами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами потерпілих на загальну суму 130 260,72 українських гривень (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 травня 2023 року невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 23 683,50 українських гривень шляхом списання грошових коштів з належних їй банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через платіжні системи платформ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та перерахування коштів на оплату розваг та рекламних послуг.

09 червня 2023 року невстановлені особи аналогічним способом заволоділи належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 11 246,80 українських гривень з належних їй банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 шляхом списання грошових коштів через платіжні системи платформ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та перерахування коштів на оплату розваг та рекламних послуг.

21 червня 2023 року невстановлені особи аналогічним способом заволоділи належними ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 4 244,92 українських гривень з належного йому банківського рахунку НОМЕР_5 шляхом списання грошових коштів через платіжні системи платформ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та перерахування коштів на оплату послуг «Facebook».

22 червня 2023 року невстановлені особи аналогічним способом заволоділи належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 14 031,85 українських гривень з належного йому банківського рахунку НОМЕР_6 шляхом списання грошових коштів через платіжні системи платформ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та перерахування коштів на оплату послуг «Facebook».

20 липня 2023 року невстановлені особи аналогічним способом заволоділи належними ОСОБА_9 грошовими коштами у загальній сумі 9 465,17 українських гривень з належного їй банківського рахунку НОМЕР_7 шляхом списання грошових коштів через платіжні системи платформ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та перерахування коштів на оплату послуг «Facebook».

23 липня 2023 року невстановлені особи аналогічним способом заволоділи належними ОСОБА_14 грошовими коштами в сумі 9 408,24 українських гривень з належного їй банківського рахунку НОМЕР_8 шляхом списання грошових коштів через платіжні системи платформ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та перерахування коштів на оплату послуг «Facebook».

24 липня 2023 року невстановлені особи аналогічним способом заволоділи належними ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 13 256,93 українських гривень з належного їй банківського рахунку НОМЕР_9 шляхом списання грошових коштів через платіжні системи платформ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та перерахування коштів на оплату послуг «Facebook».

29 липня 2023 року невстановлені особи аналогічним способом заволоділи належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 18 673,79 українських гривень з належного їй банківського рахунку НОМЕР_10 шляхом списання грошових коштів через платіжні системи платформ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та перерахування коштів на оплату послуг «Facebook».

29 липня 2023 року невстановлені особи аналогічним способом заволоділи належними ОСОБА_12 грошовими коштами в сумі 9 201,50 українських гривень з належного йому банківського рахунку НОМЕР_11 шляхом списання грошових коштів через платіжні системи платформ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та перерахування коштів на оплату послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

10 серпня 2023 року невстановлені особи аналогічним способом заволоділи належними ОСОБА_13 грошовими коштами в сумі 13 371,66 українських гривень з належного їй банківського рахунку НОМЕР_12 шляхом списання грошових коштів через платіжні системи платформ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та перерахування коштів на оплату послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

01 грудня 2023 року невстановлені особи аналогічним способом заволоділи належними ОСОБА_15 грошовими коштами в сумі 3 712,36 українських гривень з належного їй банківського рахунку НОМЕР_13 шляхом списання грошових коштів через платіжні системи платформ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та перерахування коштів на оплату послуг «Facebook».

У зв`язку з необхідністю проведення повного, неупередженого та об`єктивного дослідження усіх фактів та обставин вчинених кримінальних правопорушень, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень необхідно отримати доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копії на електронному носії.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну, а також банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що списання грошових коштів з банківських рахунків потерпілих здійснювалось за допомогою платіжних систем платформ METAPAY та FACEBK, що перебувають у володінні компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка знаходиться на території Сполучених Штатів Америки.

Міжнародне співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки здійснюється на підставі Договру про взаємну правову допомогу у кримінальних справах між США та Україною від 22.07.1998 року, який ратифікований Верховною Радою України Законом України № 1438-III (1438-14) від 10.02.2000 року.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000726 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , а також компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №: 0000726 від 10 травня 2023 року на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій на електронному носії, а саме відомостей щодо наступних транзакцій по оплаті послуг "Facebook":

НОМЕР_14 ) що здійснені 09.05.2023 року по належному ОСОБА_5 банківському рахунку НОМЕР_15 , а саме: METAPAY 3СH8, fb.me/сс на суму 36,70 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 4 500 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 36,70 гривень; FACEBK 7GQTRP76G2, fb.me/ads на суму 4 500 гривень; а також по належному їй банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 36,70 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 36,70 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_16 на суму 4 500 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_16 на суму 4 500 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_17 на суму 3 500 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 36,70 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_18 на суму 5000 гривень.

2) що здійснені 09.06.2023 року по належному ОСОБА_6 банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 36,70 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_19 на суму 37 00 гривень; METAPAY 7RGE, fb.me/сс на суму 36,70 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_20 на суму 3 700 гривень; а також по належному їй банківському рахунку НОМЕР_16 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 36,70 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на суму 36,70 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_21 на суму 3 700 гривень.

3) що здійснені 21.06.2023 року по належному ОСОБА_7 банківському рахунку НОМЕР_5 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 37,45 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_22 на суму 4 207,49 гривень.

4) що здійснені 22.06.2023 року по належну ОСОБА_8 банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_23 на суму 3 775,28 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 37,83 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_24 на суму 10 067,42 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 37,83 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 37,83 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 37,83 гривень.

5) що здійснені 20.07.2023 року по належному ОСОБА_9 банківському рахунку НОМЕР_7 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , fb.me/сс на суму 37,45 гривень; FACEBK 4QC2FSXAV2, fb.me/ads на суму 3 941,95 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_1 , fb.me/сс на суму 37,83 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_25 на суму 3 758,43 гривень; FACEBK 3LV6ARPBV2, fb.me/ads на суму 1 689,51 гривень.

6) що здійснені 23.07.2023 року по належному ОСОБА_14 банківському рахунку НОМЕР_8 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_26 на суму 5 644,94 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_27 на суму 3 763,30 гривень.

7) що здійснені 24.07.2023 року по належному ОСОБА_10 банківському рахунку НОМЕР_17 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 37,45 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_28 на суму 3 757,30 гривень; а також по належному їй банківському рахунку НОМЕР_9 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 37,83 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_29 на суму 5 631,84 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 37,83 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_30 на суму 3 754,68 гривень.

8) що здійснені 29.07.2023 року по належному ОСОБА_11 банківському рахунку НОМЕР_10 , а саме: FACEBK 3Y6J, fb.me/сс на суму 37,83 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_31 на суму 7 454,31 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_32 на суму 7 454,31 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_33 на суму 3 727,34 гривень.

9) що здійснена 29.07.2023 року по належному ОСОБА_12 банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме: FACEBK 2QTEPSP8K2, fb.me/ads на суму 9 201,50 гривень.

10) що здійснені 10.08.2023 року по належному ОСОБА_13 банківському рахунку НОМЕР_12 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 38,33 гривень; FACEBK UZDVXPXJ42, fb.me/ads на суму 8 333,33 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_34 на суму 5 000 гривень.

11) що здійснені 01.12.2023 року по належному ОСОБА_15 банківському рахунку НОМЕР_13 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , fb.me/сс на суму 38,20 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_35 на суму 3 674,16 гривень.

Також зазначити відомості про те, для оплати яких товарів або для реклами яких саме облікових записів чи сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», просимо вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 09 травня 2023 року по 01 грудня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити необмеженим, відповідно до вимог ч.2 ст.562 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1