Справа № 209/3561/24
Провадження № 1-кс/209/889/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000113 від 16.05.2024 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000113 від 16.05.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого встановлено, що 15.05.2024 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на початку березня місяця невстановлена особа, за допомогою месенджеру «Телеграм», номер якого скрито, шляхом обману, під приводом надання виплат в якості процентів за вкладені грошові кошти, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 21853 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала трьома платежами на вказані невстановленою особою банківські картки, а саме відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , виплати не надійшли, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 16.05.2024, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 31.03.2024 побачили оголошення у месенджері «Телеграм» про заробіток (подвоєння грошових коштів) написавши чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , останній повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 4000 гривень для подвоєння грошових коштів та потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 4000 гривень на вказану невстановленою особою банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого остання зробила ще два перекази грошових коштів 10425 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переказ грошових коштів у сумі 7428 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Грошові кошти остання перераховувала зі свої банківських карток відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме 4000 гривень із банківської картки № НОМЕР_4 , яку на даний час змінила та отримала нову банківську картку № НОМЕР_5 . Другий платіж у сумі 10425 із банківської картки № НОМЕР_6 , та останній із банківської картки № НОМЕР_7 у сумі 7428 гривень.

19.06.2024 отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого суді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська. При огляді вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів встановлено, що 31.03.2024 о 15.38 грошові кошти в сумі 4000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_8 , відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_8 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_9 , код ЕРДПОУ ( АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- інформацію про власника карток/банківського рахунку № НОМЕР_8 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 31.03.2024 року по дату постановлення ухвали суду (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 31.03.2024 року по дату постановлення ухвали суду;

-розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком № НОМЕР_8 з 00:00 год. 31.03.2024 року по дату постановлення ухвали суду;

-інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

-інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

-інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «АВаnk24»;

-відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «АВаnk24»;

-відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «АВаnk24», відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 31.03.2024 року по дату постановлення ухвали суду;

-відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «АВаnk24» відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «АВаnk24», відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису «АВаnk24», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», «Apple Рау».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 30 липня 2024 року до 30 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1