Провадження № 1-кс/742/1603/24
Єдиний унікальний № 742/4390/21
У Х В А Л А

іменем України

07 жовтня 2024 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001149 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

установив:

Слідча відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подала до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001149 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького РВП ГУНІ в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними заявникові грошовими коштами у сумі 130 970, 02 грн.

Відомості за даним фактом 09.11.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001149 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , що 06.11.2021 близько 10 години, на його номер телефону зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 . Його номер телефону НОМЕР_1 . Останній повідомив, що він є представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цей чоловік сказав, що банк хоче забрати кошти потерпілого і тому потрібно їх заховати. Задля цього ОСОБА_6 порекомендував потерпілому приїхати до будь-якого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та переказати на номер НОМЕР_1 грошові кошти з карти. Потерпілий ОСОБА_5 спочатку перерахував на вказаний номер близько 20 тисяч гривень через термінал ВОХ в магазині «Trash» м. Прилуки. Після цього приблизно через 2-3 години знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно ще пересилати кошти на мобільний номер телефону, адже досі є припущення, що гроші знімуться системою ІНФОРМАЦІЯ_2 . З банкомату, розміщеного біля Агротехнічного коледжу в м. Прилуки потерпілий зняв зі своєї карти НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 50 чи 60 тис. грн., вказані кошти він перерахував порційно на номери телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Вказані номери в телефонному режимі потерпілому вказував чоловік, який представився як ОСОБА_6 . Після цього він зателефонував вже близько 20 год. 30 хв. на номер потерпілого та повідомив, що попередні транзакції пройшли, але необхідно перерахувати залишок коштів, аби повністю заховати грошові кошти.

Потерпілий в терміналі біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Прилуки близько 21 години через термінал зняв з Універсальної карти грошові кошти у розмірі 20 тисяч, тоді ж у банкоматі залишилася його кредитна карта. Після чого в центральному магазині перерахував вказані грошові кошти на номер НОМЕР_1 та на ще якийсь з наведених вище номерів. На той момент ним були передані вказаному чоловікові грошові кошти загальною сомою 130 970, 02 грн, тоді ж у телефонному режимі потерпілий повідомив тому чоловікові, що карта лишилася у банкоматі.

Наступного дня, 07.11.2021 близько 11 години потерпілий зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 . В ході спілкування з оператором на ім?я ОСОБА_7 він повідомив, що йому зателефонував співробітник служби безпеки банку та повідомив про загрозу зняття належних йому грошових коштів. Крім того, потерпілий повідомив номер телефону, з якого йому телефонував невідомий, на що спеціаліст ОСОБА_7 відповіла, що має перевірити надану інформацію. Через 20 хвилин потерпілому зателефонувала оператор ОСОБА_7 , яка порадила ще раз звернутися на гарячу лінію НОМЕР_6 , щоб зареєструвати в них заяву про вчинення шахрайства. ОСОБА_5 кілька разів телефонував вказаним номером, але йому було повідомлено, що заявку прийнято, та з технічних причин немає наразі змоги надати йому необхідну інформацію.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у відстеженні місця знаходження зазначених абонентів та мобільного терміналу як на час так і до часу вчинення кримінального правопорушення та отримання інформації про здійсненні дзвінки, СМС повідомлення та рух коштів за номером телефону.

Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та встановлення власника номеру, місцезнаходження абонента на час вчинення правопорушення та неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про вхідні та вихідні дзвінки вказаного абоненту мобільного зв`язку, яка знаходиться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до цієї інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через що дана інформація відноситься до категорії статичної.

Виклик в судове засідання представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є недоцільною з огляду на економію часу та зважаючи на можливість приховування чи знищення даної інформації з їх боку.

В судове засідання слідча не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд даного клопотання провести без її участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності особи (осіб) до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації (з можливістю зняття її копії) про зв`язок абонента телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 06.11.2021 року по 23:59 08.11.2021, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до відповідної інформації, задовольнити.

Відомості про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001149 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, про зв?язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 06.11.2021 року по 23:59 08.11.2021 із обов?язковим зазначенням:

- Адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- Типів з?єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- Дати, часу та тривалості з?єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

- Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- Дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- За наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА