УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання начальника слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110 від 30.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство),

ВСТАНОВИЛА:

31.10.2024 поштовим зв`язком (відправлено 30.10.2024) до суду надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , яке слідчий мотивує тим, що на даний час СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001110 від 30.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2024 року до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась із заявою громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.10.2024 приблизно о 16:00 годині, дві невідомі особи, ромської національності, перебуваючи за місцем мешкання заявниці, а саме: АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами в розмірі 2200 доларів та 53000 гривень та золотими виробами заявниці, чим спричинили їй матеріальний збиток загальна сума якого встановлюється.

Відомості за вказаним фактом 30 жовтня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 28.10.2024 року приблизно о 16 годині 00 хвилин вона зустрілась із невідомим чоловіком та жінкою, ромської зовнішності, біля будинку АДРЕСА_2 , які шляхом обману потрапили до місця проживання потерпілої, а саме до приміщення квартири АДРЕСА_3 . Знаходячись в квартирі чоловік та жінка, шляхом обману заволоділи грошовими коштами, в тому числі 2200 доларів США, та золотими виробами потерпілої.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що особами, які вчинили кримінальне правопорушення є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення впізнання за фотознімками за участю потерпілої ОСОБА_5 , остання впізнала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як осіб, які вчинили відносно неї кримінальне правопорушення.

Крім того, 30.10.2024 року, а саме в день коли було встановлено причетних осіб до злочину, було отримано інформацію про місце знаходження ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також місце зберігання викраденого майна, а саме приміщення квартири АДРЕСА_4 та наміри останніх покинути територію м. Запоріжжя із викраденим майном.

Після чого, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку із невідкладністю та першочерговістю слідчих дій, з метою врятування викраденого майна, в період часу із 11:10 год. по 13:28 год. 30.10.2024 року було проведено невідкладний обшук за місцем зберігання викраденого майна, а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , де було виявлено та вилучено наступні речі:

- грошові кошти у валюті США в кількості 22 шт. номіналом у 100 доларів;

- обручки металеві жовтого кольору в кількості 5 шт., з пробою 585;

- перстні металеві жовтого кольору в кількості 2 шт., з вставкою червоного кольору;

- дві пари сережок жовтого кольору (загальна кількість 4 шт.);

- ланцюжок з металу жовтого кольору;

- три шматки металу жовтого кольору;

- ланцюжок металевий жовтого кольору з намистинами (кулонами у вигляді риб та хреста) 2 штуки;

- перстень жовтого кольору з металу з зеленим камінням;

- перстень жовтого кольору з фіолетовим камінням;

- сережки 2 шт. із зображенням гербу України;

- грошові кошти у валюті України в кількості 6 шт., номіналом 500 гривень;

- грошові кошти у валюті України в кількості 3 шт., номіналом 1000 гривень;

- грошові кошти у валюті України в кількості 2 шт., номіналом 200 гривень;

- грошові кошти у валюті України в кількості 2 шт., номіналом 50 гривень;

- грошові кошти у валюті України в кількості 5 шт., номіналом 20 гривень;

- грошові кошти у валюті Білорусії в кількості 1 шт., номіналом 100 рублів;

- грошові кошти у валюті України в кількості 9 шт., номіналом 500 гривень;

- сім карти мобільних операторів у кількості 3 шт.: (928103637), (935645133), 246;

- пляшечка зі скла з речовиною жовтого кольору з чорною кришкою;

- прикраса у вигляді ящірки з зеленими вставками;

- гаманець червоного кольору;

- книжка в коричневому переплету з написом РусскоАнглийский словарь;

- мобільний телефон Redmi 13 pro з сім-картою у корпусі блакитного кольору з ІМЕі НОМЕР_1 , разом з картонною коробкою білого кольору до вказаного мобільного телефону;

- чек на покупку мобільного телефону Redmi 13 pro ТОВ Сота-Альянс АДРЕСА_5 від 29.10.2024 о 14:32 год.;

- мобільний телефон ZTE з сім-картою у корпусі синього кольору з ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон REDMI А3 з сім-картою у корпусі чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон MEIZU у корпусі сірого кольору;

- спідницю чорного кольору;

- сумку шкіряну чорного кольору, що належить ОСОБА_7 ;

- 2 стартові пакети з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- коробка біла з написом REDMI А3 з ІМЕІ НОМЕР_3 ;

- телефон в корпусі чорного кольору EPGO;

- зелена куртка зі світлими полосами спортивна Cempion;

- кепка з наліпкою прапора України;

- штани чоловічі комуфляжні розміром ХІ;

- мобільний телефон Redmi 13 pro з сім-картою з ІМЕІ НОМЕР_6 ;

- чек на покупку мобільного телефону Redmi 13 pro ТОВ Сота-Альянс АДРЕСА_5 від 29.10.2024 о 14:39 год.;

- картонну коробку білого кольору з написами Redmi 13 pro з ІМЕІ НОМЕР_6 ;

- обручка металева сірого кольору у вигляді корони;

- мобільний телефон Самсунг у корпусі чорного кольору;

- кофту чорного кольору, ворсиста.

Вилучені речі є майном, яке було викрадено у потерпілої ОСОБА_5 , також речі, які придбані за викрадені грошові кошти, та носильні речі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в яких останні знаходилися в момент вчинення злочину.

Вказані речі необхідні для подальшого проведення судових експертиз, таких як товарознавчі, також для проведення огляду речей за участю потерпілої ОСОБА_5 , з метою впізнання викрадений речей (золотих виробів) та речей, в яких знаходились злочинці в момент вчинення злочину (носильні речі), що дасть можливість отримати докази причетності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчиненого кримінального правопорушення. Крім того, мобільні телефони необхідні для встановлення всіх обставин вчинення злочину, встановлення місця знаходження злочинців та відшкодування шкоди, яка була завдана потерпілій. Також грошові кошти вилучені під час обшуку є викраденим майном, в тому числі долари США.

Майно, яке вилучене в ході обшуку є тимчасово вилученим майном, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню та підлягає накладенню арешту, з метою збереження речових доказів та з метою відшкодування шкоди потерпілій.

Враховуючи те, що майно, яке вилучене в ході обшуку є тимчасово вилученим майном, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню та підлягає накладенню арешту, з метою збереження речових доказів та з метою відшкодування шкоди потерпілій, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Власники майна в судове засідання не прибули, подали заяви, в якій просять провести судове засідання у їх відсутність, проти задоволення клопотання слідчого не заперечують.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого, прокурора та власників майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З`ясувавши та оцінивши обставини справи, з метою збереження речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку в приміщені квартири АДРЕСА_4 , а саме:

- грошові кошти у валюті США в кількості 22 шт. номіналом у 100 доларів;

- обручки металеві жовтого кольору в кількості 5 шт., з пробою 585;

- перстні металеві жовтого кольору в кількості 2 шт., з вставкою червоного кольору;

- дві пари сережок жовтого кольору (загальна кількість 4 шт.);

- ланцюжок з металу жовтого кольору;

- три шматки металу жовтого кольору;

- ланцюжок металевий жовтого кольору з намистинами (кулонами у вигляді риб та хреста) 2 штуки;

- перстень жовтого кольору з металу з зеленим камінням;

- перстень жовтого кольору з фіолетовим камінням;

- сережки 2 шт. із зображенням гербу України;

- грошові кошти у валюті України в кількості 6 шт., номіналом 500 гривень;

- грошові кошти у валюті України в кількості 3 шт., номіналом 1000 гривень;

- грошові кошти у валюті України в кількості 2 шт., номіналом 200 гривень;

- грошові кошти у валюті України в кількості 2 шт., номіналом 50 гривень;

- грошові кошти у валюті України в кількості 5 шт., номіналом 20 гривень;

- грошові кошти у валюті Білорусії в кількості 1 шт., номіналом 100 рублів;

- грошові кошти у валюті України в кількості 9 шт., номіналом 500 гривень;

- сім карти мобільних операторів у кількості 3 шт.: (928103637), (935645133), 246;

- пляшечка зі скла з речовиною жовтого кольору з чорною кришкою;

- прикраса у вигляді ящірки з зеленими вставками;

- гаманець червоного кольору;

- книжка в коричневому переплету з написом Русско Английский словарь;

- мобільний телефон Redmi 13 pro з сім-картою у корпусі блакитного кольору з ІМЕі НОМЕР_1 , разом з картонною коробкою білого кольору до вказаного мобільного телефону;

- чек на покупку мобільного телефону Redmi 13 pro ТОВ Сота-Альянс АДРЕСА_5 від 29.10.2024 о 14:32 год.;

- мобільний телефон ZTE з сім-картою у корпусі синього кольору з ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон REDMI А3 з сім-картою у корпусі чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон MEIZU у корпусі сірого кольору;

- спідницю чорного кольору;

- сумку шкіряну чорного кольору, що належить ОСОБА_7 ;

- 2 стартові пакети з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- коробка біла з написом REDMI А3 з ІМЕІ НОМЕР_3 ;

- телефон в корпусі чорного кольору EPGO;

- зелена куртка зі світлими полосами спортивна Cempion;

- кепка з наліпкою прапора України;

- штани чоловічі комуфляжні розміром ХІ;

- мобільний телефон Redmi 13 pro з сім-картою з ІМЕІ НОМЕР_6 ;

- чек на покупку мобільного телефону Redmi 13 pro ТОВ Сота-Альянс м. Запоріжжя пр. Соборний, 179 від 29.10.2024 о 14:39 год.;

- картонну коробку білого кольору з написами Redmi 13 pro з ІМЕІ НОМЕР_6 ;

- обручка металева сірого кольору у вигляді корони;

- мобільний телефон Самсунг у корпусі чорного кольору;

- кофту чорного кольору, ворсиста., які були визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню.

В даному випадку слідчий суддя виходить з того, що під час досудового розслідування встановлені обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке в установленому законом порядку внесені до ЄРДР.

Вказане вище майно, яке було вилучено 30.10.2024 в ході проведення обшуку в приміщені квартири АДРЕСА_4 , відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, могли зберегти сліди кримінального правопорушення, визнані речовим доказами і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Клопотання слідчого про арешт майна подано з дотриманням вимог ч. 5 ст. 171 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що накладання арешту на вказані речові докази в даному випадку відповідає завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України, і є розумним.

Законодавчо визначених заборон для накладання арешту слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, клопотання начальника слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , слід задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання начальника слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку в приміщені квартири АДРЕСА_4 , а саме:

- грошові кошти у валюті США в кількості 22 шт. номіналом у 100 доларів;

- обручки металеві жовтого кольору в кількості 5 шт., з пробою 585;

- перстні металеві жовтого кольору в кількості 2 шт., з вставкою червоного кольору;

- дві пари сережок жовтого кольору (загальна кількість 4 шт.);

- ланцюжок з металу жовтого кольору;

- три шматки металу жовтого кольору;

- ланцюжок металевий жовтого кольору з намистинами (кулонами у вигляді риб та хреста) 2 штуки;

- перстень жовтого кольору з металу з зеленим камінням;

- перстень жовтого кольору з фіолетовим камінням;

- сережки 2 шт. із зображенням гербу України;

- грошові кошти у валюті України в кількості 6 шт., номіналом 500 гривень;

- грошові кошти у валюті України в кількості 3 шт., номіналом 1000 гривень;

- грошові кошти у валюті України в кількості 2 шт., номіналом 200 гривень;

- грошові кошти у валюті України в кількості 2 шт., номіналом 50 гривень;

- грошові кошти у валюті України в кількості 5 шт., номіналом 20 гривень;

- грошові кошти у валюті Білорусії в кількості 1 шт., номіналом 100 рублів;

- грошові кошти у валюті України в кількості 9 шт., номіналом 500 гривень;

- сім карти мобільних операторів у кількості 3 шт.: (928103637), (935645133), 246;

- пляшечка зі скла з речовиною жовтого кольору з чорною кришкою;

- прикраса у вигляді ящірки з зеленими вставками;

- гаманець червоного кольору;

- книжка в коричневому переплету з написом РусскоАнглийский словарь;

- мобільний телефон Redmi 13 pro з сім-картою у корпусі блакитного кольору з ІМЕі НОМЕР_1 , разом з картонною коробкою білого кольору до вказаного мобільного телефону;

- чек на покупку мобільного телефону Redmi 13 pro ТОВ Сота-Альянс АДРЕСА_5 від 29.10.2024 о 14:32 год.;

- мобільний телефон ZTE з сім-картою у корпусі синього кольору з ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон REDMI А3 з сім-картою у корпусі чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон MEIZU у корпусі сірого кольору;

- спідницю чорного кольору;

- сумку шкіряну чорного кольору, що належить ОСОБА_7 ;

- 2 стартові пакети з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- коробка біла з написом REDMI А3 з ІМЕІ НОМЕР_3 ;

- телефон в корпусі чорного кольору EPGO;

- зелена куртка зі світлими полосами спортивна Cempion;

- кепка з наліпкою прапора України;

- штани чоловічі комуфляжні розміром ХІ;

- мобільний телефон Redmi 13 pro з сім-картою з ІМЕІ НОМЕР_6 ;

- чек на покупку мобільного телефону Redmi 13 pro ТОВ Сота-Альянс м. Запоріжжя пр. Соборний, 179 від 29.10.2024 о 14:39 год.;

- картонну коробку білого кольору з написами Redmi 13 pro з ІМЕІ НОМЕР_6 ;

- обручка металева сірого кольору у вигляді корони;

- мобільний телефон Самсунг у корпусі чорного кольору;

- кофту чорного кольору, ворсиста., які були визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали доручити СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1