Справа № 191/2728/24
Провадження № 1-кс/191/665/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000691, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000691 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно зі змістом клопотання, 29.07.2023 року приблизно о 14.30 годині ОСОБА_5 перейшла за посилання в соціальній мережі «Фейсбук» про надання матеріальної допомоги та після внесення своїх персональних даних в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердила всі свої дії, в результаті чого невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у сумі 47000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 .

За даним фактом 01.08.2023 року слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000691 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка пояснила, що 27.07.2023 року вона у мережі «Фейсбук» побачила об`яву про надання матеріальної допомоги та для подання заявки перейшла за посиланням. Після чого, посилання привело ОСОБА_5 до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при вході до якого нею був введений пароль. В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висвітилося віконце «залишити заявку» та ОСОБА_5 натиснула на нього і вийшла з додатку. Далі, 29.07.2023 о 14.22 годин з номеру НОМЕР_3 на мобільний номер ОСОБА_5 надійшов дзвінок. Піднявши слухавку, жіночий голос повідомив ОСОБА_5 , що телефонують з банку з приводу поданої заявки. В ході розмови, жінка повідомила ОСОБА_5 , що заявку прийнято та для зарахування матеріальної допомоги треба випустити нову картку. Як пояснила жінка, що для випуску картки на телефон ОСОБА_5 прийде смс-код, який потрібно буде назвати. Крім т ого, жінка повідомила, що під час їх розмови будуть телефонувати з банку, але слухавку брати не потрібно. В подальшому, під час розмови ОСОБА_5 з жінкою, дійсно надходили дзвінки з банку, а також надійшов смс-код, який ОСОБА_5 назвала жінці чотирьох значний код. Також, жінка повідомила, що через декілька годин ОСОБА_5 може перевірити стан рахунку. Через деякий час, ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що на створеній картці грошей немає, а на картці «Універсальна» № НОМЕР_1 з рахунком ( НОМЕР_2 ) залишилось 654 гривні. Після чого, ОСОБА_5 переглянувши рух коштів по картці «Універсальна» № НОМЕР_1 з рахунком ( НОМЕР_2 ) та виявилось, що було здійснено дві операції на зняття коштів у сумі 20000 гривень та 27000 гривень. Вказану суму ОСОБА_5 не знімала.

До матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_5 була долучена роздруківка з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій зазначено, що грошові кошти з банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) були зняті у банкоматі, що розташований у м. Черкаси.

Таким чином, для встановлення інформації про особу, яка заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , що має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000691, 01.08.2023 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 27.07.2023 року приблизно о 14.30 годині ОСОБА_5 перейшла за посилання в соціальній мережі «Фейсбук» про надання матеріальної допомоги, де було залишено заявку, після чого 29.07.2023 невстановлена особа, представившись у телефонній розмові з ОСОБА_5 працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в результаті розмови останньою було названо код підтвердження, який надійшов на її телефон, внаслідок чого, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 47000 гривень, в результаті чого завдала матеріальний збиток на вказану суму (ЄО №7551 від 01.08.2023).

В ході досудового розслідування з метою встановлення інформації про особу, яка заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , що має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_1 ..

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого, прокурора, в тому числі оперуповноваженим, чинним КПК України не передбачено, оскільки за статтею 41 КПК України оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації лише тим слідчим, які входять в групу слідчих, згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, роздрукованого 20.08.2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення їх виїмки, які містять інформацію про особу, яка заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 14.00 годин по 15.00 годин 29.07.2023 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 14.00 годин по 15.00 годин 29.07.2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повна ухвала складена 27.08.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1