Справа № 595/1276/24
Провадження № 1-кс/595/377/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання заступника начальника-начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника-начальник СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 07 травня 2024 року у чергову частину ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов письмовий рапорт від оперуповноваженого СКП ВП № 2 (м. Бучач), про те, що ним під час проведення оперативно-розшукових заходів було отримано оперативну інформацію, про те, що гр. ОСОБА_4 , житель Чортківського району на території Коропецької територіальної громади незаконно збуває особливо небезпечний наркотичний засіб - «марихуану».

07.05.2024 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000129, за ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 (анкетні дані змінено), яка повідомила, що у травні 2024 року вона, від своїх близьких, дізналась, що ОСОБА_6 , житель смт.Коропець Чортківського району, займається збутом наркотичних речовин, а саме канабісу. Оскільки, вона іноді вживає такі наркотичні засоби як « ОСОБА_7 » (канабіс), то вирішила звернутись до ОСОБА_6 та придбати у нього наркотичний засіб канабіс. Тоді вона вперше, на початку травня 2024 року, списалася із ним по мобільному додатку «Телеграм» через номер мобільного телефону НОМЕР_2 , придбала у ОСОБА_6 , попередньо домовившись про зустріч у м.Бучач, в парку, за ціною 450 гривень декілька грам наркотичного засобу марихуану (канабіс), яка знаходилась у паперовому згортку, і яку після покупки вона відразу ж скурила, коли приїхала додому. Тоді, протягом травня 2024 року, ОСОБА_5 , ще декілька раз приїжджала до ОСОБА_6 і зустрічавшись із ним на вулицях м. Бучач, а одного разу у смт. Коропець, на виїзді із села, купляла у нього наркотичні засоби, а саме марихуану (канабіс), яку скурювала. Так, пізніше в травні 2024 року ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_6 наркотичні засоби збуває неповнолітнім особам із числа жителів смт. Коропець і втягує їх у наркоманію. Почувши про дані дії, ОСОБА_5 обурило це, та вона вирішила повідомити про його незаконну діяльність працівникам поліції і співпрацювати із ними з метою документування даної злочинної діяльності.

Згідно інформації отриманої із Державної міграційної служби ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

З метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_8 у межах даного кримінального провадження, на підставі постанови прокурора Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_9 , було проведено негласну слідчу розшукову дію, під час якої у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка погодилась співпрацювати із органом досудового розслідування, 25 червня 2024 року було вилучено поліетиленовий пакт, із вмістом у ній речовини зеленого походження, ззовні схожої на наркотичний засіб «канабіс», який вона придбала у ОСОБА_8 , який було поміщено у сейф-пакет № WAR1186320 та з метою проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів, було скеровано для експертного дослідження у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

01 липня 2024 року із ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу слідчого відділення надійшов висновок експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120- 24/7499-НЗПРАП від 28.06.2024 із об`єктом дослідження, а саме подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - «канабісом», вагою 7,021 грама, який упаковані у полімерний пакет опечатаний пломбою №7651234.

Так, згідно протоколу про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, який розсекречено у передбачений законом порядку, встановлено, що ОСОБА_5 під час проведення закупки здійснювала переказ коштів на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , яку той використовує у своїй злочинній діяльності, а саме приймає на свій рахунок грошові перекази за продаж наркотичних засобів.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРГІОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , в період часу з 01.05.2024 по дату винесення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів,, назв підприємств, кодів ЄДРГТОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу в період часу з 01.05.2024 по дату винесення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2024 року по дату винесення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2024 по дату винесення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу 01.05.2024 по дату винесення ухвали; інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу 01.05.2024 по дату винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2024 по дату винесення ухвали.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом, необхідно отримати доступ до них.

Заступник начальника-начальник СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

07.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю заступнику начальника-начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВІІ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області сг.лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВІІ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_20 , які перебувають володінні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, про рух коштів по рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 01.05.2024 по 09.08.2024;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу в період часу з 01.05.2024 по 09.08.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ГІриват24», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2024 по дату винесення ухвали;

- фото та відеозаписів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2024 по 09.08.2024;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу 01.05.2024 по 09.08.2024;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (ГАС/CІD) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу 01.05.2024 по 09.08.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2024 по 09.08.2024.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1