Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1029/24
Номер провадження 1-кс/530/581/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000194 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: що 14.05.2024 до чергової частини СПД № 1 ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа 14.05.2024 року з її банківської картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 здійснила крадіжку коштів в загальній сумі 5368 гривень 00 копійок.

14.05.2024 за даним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , зазначила наступне, 14.05.2024 близько 12:20 год., на її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (IBEN НОМЕР_3 ) прийшов аванс в сумі 5 473 гривень 65 копійок. Після чого, вона не звертала уваги на те, що на її картку прийшли грошові кошти та продовжила вона займатися службовою діяльністю. В подальшому ОСОБА_4 по роботі поїхала до

с-ща Котельва, Полтавської області, де ОСОБА_4 перевірила свій рахунок, щоб побачити яка сума авансу їй прийшла. Відкривши на своєму мобільному телефоні мобільний додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона побачила на своєму рахунку грошові кошти в суму 125 гривень, після чого, вона здивувалася та запитала у свого колеги, чи йому надходили грошові кошти у виді авансу, він зазначив, що грошові кошти надходили.

В подальшому, ОСОБА_4 почала перегляди рух коштів у мобільному додатку та побачила, що дійсно на її рахунок приходили кошти у сумі 5 473 гривні 65 копійок, на далі, вона побачила, що її грошові кошти були переведені на інший рахунок, трьома транзакціями спочатку 2 000 гривень потім ще раз 2 000 гривень та останній платіж 1 300 гривень. Потерпіла зазначила, що вона, нікому не переводила грошові кошти та не повідомляла свої особисті дані, ні номера рахунків, ні номера карток. У жодних Інтернет магазинах свою картку не зазначала. В подальшому потерпіла пішла до відділення банку, що розташований в центрі с-ще Котельва, та повідомила про таку подію.

Після чого, ОСОБА_4 зателефонувала до гарячої лінії банку та розповіла обставини, де їй заблокували доступ до рахунку та мобільного додатку. В подальшому, ОСОБА_4 звернулася до поліції та написала письмову заяву про притягнення до кримінальної відповідальності особу котра таємно здійснила крадіжку її грошових коштів з банківської картки.

16.05.2024 року, старший слідчий СВ ВП № 4 Полтавського РУП за погодженням з прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури, звернулись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (IBEN НОМЕР_3 ) потерпілої ОСОБА_4 ..

21.05.2024 року, слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області, ухвалив рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (IBEN НОМЕР_3 ).

21.06.2024 року, здійснено вилучення документів, на підставі ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду.

Під час перегляду вилученого оптичного DVD-R диску, встановлено, що грошові з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (IBEN НОМЕР_3 ) перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

28.08.2024 року, надано доручення оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України.

14.10.2024 року, до слідчого відділення ВП № 4 (Котельва) надійшли матеріали виконаного доручення, під час аналізу яких, встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були перераховані на наступні банківські картки (рахунки):

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_5 ) 14.05.2024 року о 13 год. 43 хв. 55 сек. на рахунок НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрити на ім`я ОСОБА_5 .

2) 14.05.2024 року о 13 год. 49 хв. 36 сек. на рахунок НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрити на ім`я ОСОБА_6 .

3) 14.05.2024 року о 14 год. 06 хв. 55 сек. на рахунок НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрити на ім`я ОСОБА_5 .

4) 14.05.2024 року о 14 год. 06 хв. 55 сек. на рахунок НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрити на ім`я ОСОБА_5 .

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

1) 14.05.2024 року о 13 год. 56 хв. 29 сек. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

1) 14.05.2024 року о 14 год. 01 хв. 30 сек. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст. 91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, фактичним володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засіданняслідчий СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з слідуючих підстав.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходитьсяв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчий СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.107,131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000194 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задоволити частково.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1) НОМЕР_6 та 2) НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.05.2024 по кінцевий термін дії ухвали, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) НОМЕР_6 та 2) НОМЕР_7 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 18.10.2024 року по 18.11.2024 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1