УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000032 від 13.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у паперовому та/або електронному вигляді з можливістю вилучення (здійснення виїмки) які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - інформації, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, а саме інформацію та документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.01.2023 00:00 по дату винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 13.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , причетний до протиправної діяльності, спрямованої на передачу та збут бойових припасів та вогнепальної зброї різного типу на території полігону «ІНФОРМАЦІЯ_3» (сторінка в соціальній мережі Інстаграм під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований в Дарницькому районі м. Києва.

З показань свідка ОСОБА_6 від 23.02.2024 встановлено, що 29.01.2024 особа на ім`я « ОСОБА_7 » з позивним « ОСОБА_7 » запропонував постріляти з автомату Калашникова на території полігону «ІНФОРМАЦІЯ_3», на що ОСОБА_6 погодився та здійснив приблизно 30 пострілів. Після того, як останній здійснив постріли, передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 900 грн., тобто 30 грн. за один патрон (постріл). Після цього, вони сіли в автомобіль марки «Хюндай Санта ФЕ», сріблястого кольору з чорним номерним знаком та білими буквами на ньому «НОМЕР_7». Під час розмови в автомобілі по дорозі до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_6 за грошові кошти на вищевказаному полігоні постріляти із уламкових гранатометних пострілів - ВОГ 25 калібру 40 мм, ручного протитанкового гранатомету (далі - РПГ), а також покидати бойові гранати M-50. Також повідомив ціну таких послуг, а саме: за гранатометні постріли - ВОГ 25 калібру 40 мм - 1200 грн. за штуку (постріл), РПГ - 3000 грн. за штуку (постріл), граната М-50 100 доларів США за одну штуку. Після цього ОСОБА_7 скидає відео та фото ОСОБА_6 із вказаного полігону, де він стріляє з РПГ та автоматів різного калібру, а також знову пропонує здійснити постріли із РПГ.

01.03.2024 на адресу СУ ГУНП у м. Києві надійшов лист щодо виконання доручення ІНФОРМАЦІЯ_5 в якому вказано, що в ході оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що до скоєння незаконної передачі та збуту бойових припасів та вогнепальної зброї різного типу причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває у складі ДФТГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім цього, згідно додаткових показань свідка ОСОБА_6 від 05.04.2024 встановлено, що 02.04.2024 була зустріч із ОСОБА_5 , під час якої останній запропонував покупку 10 (десяти) пострілів з уламкового гранатомета - ВОГ, 4 (чотирьох) пострілів ручного протитанкового гранатомету (далі - РПГ), 200 бойових набоїв калібру 7х62 та 2 (двох) бойових гранат американського походження в загальній сумі на 58000 тисяч грн. Для гарантії покупки вище вказаної зброї та набоїв ОСОБА_5 попросив надати будь яку суму грошових коштів. На що ОСОБА_6 погодився та перерахував грошові кошти у сумі 5 000 тисяч грн. з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 на банківську карту яку надав ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , що підтверджується квитанцією №2PPH-MРТ1-М40С-9СА5 від 02.04.2024.

В подальшому, 10.04.2024 в ході чергового етапу контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в Дарницькому районі м. Києва, ОСОБА_5 незаконно збув за грошові кошти у сумі 58000 тисяч гривень вогнепальну зброю, набої та гранати громадянину ОСОБА_6 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів.

Крім того, 10.04.2024 в ході чергового етапу контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в Дарницькому районі м. Києва, ОСОБА_5 збув ОСОБА_6 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів ручну осколкову гранату М67, яка відноситься до вибухових пристроїв промислового виготовлення та бойових припасів та придатна до вибуху, за грошові кошти у сумі 6000 тисяч гривень.

З показань свідка ОСОБА_6 від 12.04.2024 встановлено, що 10.04.2024 на полігоні «ІНФОРМАЦІЯ_3», що розташований в Дарницькому районні міста Києва ОСОБА_5 давав зброю різного типу з якої ОСОБА_6 стріляв на полігоні, а саме з уламкового гранатомета - ВОГ 10 (десять) пострілів, з ручного протитанкового гранатомету (далі - РПГ) 4 (чотири) постріли, 200 (двісті) пострілів набоями калібру 7х62 з кулемета та кинув дві бойові гранати американського походження. Також під час зустрічі ОСОБА_5 додатково продав свідку бойову гранату темно зеленого кольору М67, яка була поміщена в чорний тубус з маркуванням 9-18 РРР ТОР НАND GRENADE M67 за грошові кошти у сумі 6000 тисяч гривень.

Разом з цим в ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2024 ОСОБА_6 перевів грошові кошти в сумі 6000 грн., через термінал банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на банківський рахунок № НОМЕР_2 який використовує ОСОБА_5 .

В подальшому, 25.06.2024 приблизно о 15 год. 40 хв., після отримання згоди ОСОБА_6 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовані заходи безпеки на придбання вогнепальної зброї та вказаних бойових припасів, ОСОБА_5 , перебуваючи на полігоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно збув останньому автомат системи Калашникова моделі «АК 74», який належить до бойової вогнепальної зброї, промислово-виготовлені ручні осколкові гранати у кількості 4 одиниці, які відносяться до бойових припасів за 2700 доларів США.

25.06.2024 о 16.03 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, одразу після збуту ОСОБА_5 автомату системи Калашникова моделі «АК 74» та бойових гранат у кількості 4 одиниці.

26.06.2024 о 15:50 год. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 25.06.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ», д.н.з: НОМЕР_5 , яким користується підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПНП НОМЕР_8 паспорт серії НОМЕР_6 ) в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в загальній сумі 6900 доларів США, предмет схожий на пістолет « Макарова » без номерів та 17 набоїв до нього.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000032 від 13.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені №0000032 від 13.02.2024, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 ; старшому слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ОСОБА_13 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасового доступу до документів у паперовому та/або електронному вигляді з можливістю вилучення (здійснення виїмки) які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - інформації, що становить банківську таємницю та які перебувають у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, а саме інформацію та документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.01.2023 00:00 по дату винесення ухвали, а саме: договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, контактна інформація; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок; дані, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки; всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: