Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9847/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні проводиться за фактом здійснення рядом підприємств, які мають споріднені ознаки і входять до однієї групи, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правочинів, які мають ознаки підозрілих фінансових операцій та можуть бути пов?язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Проведеним Державною податковою службою в ході досудового розслідування аналізом фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вказане підприємство відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2022 по 06.07.2023 року реалізовувало будівельні матеріали (кутик, арматура, лист гарячекатаний, рулон холоднокатаний, швелер), щебінь фракції 20-40 та шрот соняшниковий на загальну суму 66 725 992 грн, в т.ч. ПДВ 11 120 998 гривень на користь, в тому числі ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а податковий кредит, за вказаний період, сформовано за рахунок купівлі продуктів харчування (кава мелена, кава розчинна, цукор білий, сіль, приправи, шоколад, цукерки, печиво, полуниця, малина, чорниця, манго) та квітів свіжих (хризантема, троянда).

На думку слідчого, вищевказане може свідчити про підозрілість фінансових операцій, які можуть бути пов?язані з легалізацією (відмиванням) доходів отриманих злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до первинних документів, щодо проведених господарських операцій між ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зокрема аналітичному дослідженню ІНФОРМАЦІЯ_3 наявні обґрунтовані підстави вважити, що такі документи перебувають у володінні ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вилучення копій документів щодо проведених господарських операцій вказаних СГД необхідні для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину, проведення додаткового аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій податковим органом та подальшого проведення судово-економічної експертизи.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів на підставі судового рішення (ухвали).

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з мотивів викладених у ньому, просив його задовольнити.

Володілець майна будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, явку уповноваженого представника для участі в розгляді клопотання не забезпечив, будь-яких письмових заяв чи пояснень до суду не надав.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити;

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим Слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у. м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених документів, а саме: документів ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по проведених фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 01.01.2024, зокрема: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, видаткові, податкові накладні; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів;

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1