Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9047/24
Провадження № 1-кс/644/1398/24

УХВАЛА

Іменем України

25 жовтня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001058 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001058 від 11.07.2024 і просить надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту' поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 08.07.2023 по 31.08.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР- адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 08.07.2023 по 31.08.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001058 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_10 , надав показання, що 09.07.23 приблизно о 16:00 він виставив оголошення з приводу продажу мобільного телефону на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . О 16:23 йому у месенджері «УіЬег» надійшло повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_11 . У повідомленні остання виявила бажання купити вказаний мобільний телефон та надіслала потерпілому посилання, нібито, для оформлення оіх- доставки. Потерпілий перейшов по вказаному посиланню, де йому було запропоновано ввести конфіденційні відомості його банківської картки, що він і зробив. Після цього ОСОБА_10 виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 був виконаний переказ коштів в сумі 3600 грн., з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 - 29300 грн., з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 - 1300 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був вилучений диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківським карткам потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . В ході аналізу інформації, що міститься на вказаному диску, було встановлено, що грошові кошти з банківських карток потерпілого були переведені на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Оперативному підрозділу надано доручення у порядку ст. 40 КПК України з метою проведення аналізу інформації, що міститься на вказаному диску. Від оперуповноваженого СКП надійшов рапорт, що грошові кошти з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 .

В ході аналізу інформації, що міститься на вказаному диску, було встановлено, що повний номер картки № НОМЕР_9 - № НОМЕР_10 .

В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 в порядку ст. 264 КПК України було встановлено, що банківські картки з BIN НОМЕР_11 , емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Погоджено з процесуальним керівником та направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 08.07.2023 по 31.08.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, в результаті чого було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 08.07.2023 по 31.08.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

Вказана ухвала була надіслана на юридичну адресу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але тимчасовий доступ не було проведено у строк зазначений в ухвал, через неповідомлення представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про можливість його проведення.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001058 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту' поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 08.07.2023 по 31.08.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР- адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 08.07.2023 по 31.08.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.11.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1