УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2024 р. Справа № 596/1518/23

Провадження № 1-кс/596/244/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000123 від 23 вересня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000123 від 23 вересня 2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України вбачається, що 23.09.2023 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що цього ж дня, близько 12:00 год. невідома особа, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , без його згоди, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 25 000 гривень.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебувають банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме зарплатна (для виплат) із № НОМЕР_3 та кредитна (картка Універсальна) із № НОМЕР_4 .

З допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 23.09.2023 року, близько 11:50 год. на його мобільний телефон із абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що з його картки намагаються зняти грошові кошти. Під час розмови, для повернення коштів, назвав працівнику чотири останні цифри своєї зарплатної картки із № НОМЕР_5 , на якій були грошові кошти в сумі близько 2900 грн., інших реквізитів та ніяких паролів не називав. Після цієї розмови він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою зарплатну картку із № НОМЕР_3 , також йому повідомили, що кредитну картку із № НОМЕР_4 немає необхідності блокувати. Десь приблизно через 20-30 хв. після цього на мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив повідомлення про те, що з його кредитної картки із № НОМЕР_4 знято 24 200 грн. та близько 700 грн. комісії. Ніякі операції не здійснював, гроші не переказував, додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокований.

Згідно платіжного доручення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » #Р24Ф01993 від 23.09.2023 року, яке потерпілий отримав у відділенні банку із випискою по картці/рахунку слідує, що платник: ОСОБА_4 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із дебетного рахунку № НОМЕР_6 на отримувача банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитний рахунок № НОМЕР_7 здійснив платіж на суму 24 100 грн., призначення платежу: переказ власних коштів.

Відповідно до рапорта інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України встановлено, що в ході проведення оперативних заходів та за допомогою єдиної міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримано інформацію що кошти в сумі 24 100 грн. були перераховані з кредитного рахунку № НОМЕР_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із № НОМЕР_8 , за період з 22 вересня 2023 року по 26 вересня 2023 року. Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. В інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в резолютивній частині клопотання зазначив, що розгляд клопотання просить проводити у його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники судового розгляду в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із № НОМЕР_8 , за період з 22 вересня 2023 року по 26 вересня 2023 року, щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташований у АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із № НОМЕР_8 , що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- всю наявну інформацію про власника та рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із № НОМЕР_8 , за період з 22 вересня 2023 року по 26 вересня 2023 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_8 з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із № НОМЕР_8 , а також онлайн банкінгу;

- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із № НОМЕР_8 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із № НОМЕР_8 у період з 22.09.2023 по 26.09.2023, а також копії записів із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із № НОМЕР_8 , за період з 22.09.2023 по 26.09.2023, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із № НОМЕР_8 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із № НОМЕР_8 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку за період з 22.09.2023 по 26.09.2023;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даних рахунків, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташоване у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1