Провадження № 1-кс/592/6117/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 вересня 2024 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000718 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

09.09.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 10.05.2024 до Сумського РУП з заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 05.05.2024 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення щодо продажу дитячого батуту та зв`язавшись з продавцем ( моб. тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) домовилась про його купівлю з передплатою та в подальшому заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 600 грн. зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , але 06.05.2024 оголошення було видалено та слухавку ніхто не піднімав.

З клопотання вбачається, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який під час вчинення злочинів використовував банківські картки: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 ;№ НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 .

Слідча зазначає, що відомості, отримані від вказаних вище банків є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 11.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000718 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів:

1) AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_5 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 06.09.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксацїї зняття грошових коштів за вказаний період, - інформація щодо IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти НОМЕР_5 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 06.09.2024 у якості фінансових ;

2) AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 ; з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 06.09.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксацїї зняття грошових коштів за вказаний період, - інформація щодо IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_6 ; з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 06.09.2024 у якості фінансових;

3) AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 06.09.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото- відеофіксацїї зняття грошових коштів за вказаний період,

- інформація щодо IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 06.09.2024 у якості фінансових;

4) AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_9 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 06.09.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, - інформація щодо IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_9 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 06.09.2024 у якості фінансових;

5) AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ;№ НОМЕР_11 ; із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 06.09.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період,

- інформація щодо IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 06.09.2024 у якості фінансових;

6) AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_12 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 06.09.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, - інформація щодо IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_12 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 06.09.2024 у якості фінансових ;

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_13 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період,

- інформація щодо IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_13 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 06.09.2024 у якості фінансових;

8) AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 06.09.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період,

- інформація щодо IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_14 ;№ НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 06.09.2024 у якості фінансових.

Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1