печерський районний суд міста києва
Приміпник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000691 від 26.04.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

02 серпня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000691 від 26.04.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання детектив/слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000691 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено договір № НОМЕР_3 з постачання ІНФОРМАЦІЯ_7.

У подальшому 14.12.2022, додатковою угодою №1 до основного договору, внесено зміни щодо зменшення об`ємів поставки до ІНФОРМАЦІЯ_8.

Згідно калькуляції ціни товару (додаток до Договорів № 3), визначеною Постановою КМУ № 335 від 20.03.2022 «Деякі питання здійснення оплати ІНФОРМАЦІЯ_9», вартість однієї одиниці товару ІНФОРМАЦІЯ_10

Разом з цим, відповідно до отриманої інформації, постачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вироби не відповідають умовам технічної специфікації затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_1 на предмети ІНФОРМАЦІЯ_11), в частині відповідності технічним та якісним характеристикам п. 3.1.2. Таблиця - 1 Види предмета «ІНФОРМАЦІЯ_12». Зазначене є підставою для неприйняття неякісних виробів постачених на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 представниками Територіальних центрів контролю якості, як таких, які не відповідають умовам договору та своїм якісно технічним характеристикам.

Аналізом наявних документів, які стали підставою для здійснення митного оформлення ввезених вищенаведеним суб`єктом господарської діяльності на територію України предметів ІНФОРМАЦІЯ_13, що свідчить про умисне завищення вартості постачаємих ІНФОРМАЦІЯ_4 товарів на суму більш ніж ІНФОРМАЦІЯ_14.

На даний час, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме:

- листування ІНФОРМАЦІЯ_15 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) пов`язаного з укладанням та виконанням договору № НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_16

- документів, які стали підставою придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) предметів ІНФОРМАЦІЯ_17

- документів з приводу інших суб`єктів господарювання, які виявили бажання поставити ІНФОРМАЦІЯ_18 та їх цінові пропозиції, а також інформацію про підстави відмови в укладанні договорів з вказаними суб`єктами господарювання (з наданням відповідних рішень);

- договорів, контрактів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів щодо погодження ціни на придбані ТМЦ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- протоколів нарад (в тому числі проектів), інформаційно-аналітичних, довідкових матеріалів, звітів, доповідей, листів з питань виконання договорів (контрактів, угод), між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- платіжні документи, які підтверджують факт оплати за поставлений товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (банківські платіжні документи), податкові, видаткові накладні по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товарно транспортні накладні на транспортні засоби якими здійснювалося постачання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сертифікати якості/відповідності на отриманий товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), технічно супровідна документація (паспорта відповідності) на отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товар, відомості про кредиторо-дебіторську заборгованість по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інші документи які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , отриманої в ході виконання доручення слідчого, оригінали вказаних документів зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що вилучення вищевказаних відомостей, речей, які перебувають у володінні та користуванні ІНФОРМАЦІЯ_19 (військова частина НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отримати можливість ознайомлення із вказаними речами та вилучити їх (здійснити їх виїмку) провести необхідні судові експертизи відповідності, можливо виключно шляхом здійснення тимчасового доступу до них.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000691 від 26.04.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів а саме:

- листування ІНФОРМАЦІЯ_15 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) пов`язаного з укладанням та виконанням договору № НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_16

- документів, які стали підставою придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) предметів ІНФОРМАЦІЯ_17

- документів з приводу інших суб`єктів господарювання, які виявили бажання поставити ІНФОРМАЦІЯ_18 та їх цінові пропозиції, а також інформацію про підстави відмови в укладанні договорів з вказаними суб`єктами господарювання (з наданням відповідних рішень);

- договорів, контрактів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів щодо погодження ціни на придбані ТМЦ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- протоколів нарад (в тому числі проектів), інформаційно-аналітичних, довідкових матеріалів, звітів, доповідей, листів з питань виконання договорів (контрактів, угод), між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- платіжні документи, які підтверджують факт оплати за поставлений товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (банківські платіжні документи), податкові, видаткові накладні по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товарно транспортні накладні на транспортні засоби якими здійснювалося постачання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сертифікати якості/відповідності на отриманий товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), технічно супровідна документація (паспорта відповідності) на отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товар, відомості про кредиторо-дебіторську заборгованість по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інші документи які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34543/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1