Дата документу 16.10.2024Справа № 554/333/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 07.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового встановлено, що 06.01.2024 ОСОБА_3 перебував за місцем свого проживання за вищевказаною адресою, де о 15:25 год. отримав телефонний дзвінок на власний номер телефону з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з абонентських номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , від однієї і тієї ж особи чоловічої статі, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомивши неправдиву інформацію, зловживаючи довірою, спонукала ОСОБА_3 передати пін-код та останні чотири цифри номеру банківської картки відкритої на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в результаті чого 06.01.2023 о 15 год. 38 хв. з вказаної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритої на його ім`я ОСОБА_3 , відбулося несанкціоноване списання грошових коштів двома переказами, а саме: в сумі 12500 грн. та в сумі 400 грн., повідомлення про що надійшло на за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, шахрайськими діями невстановлена особа завдала потерпілому ОСОБА_3 , матеріальних збитків на загальну суму 12900 гривень.

07.01.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що 06.01.2024 він перебував за місцем свого проживання за вищевказаною адресою, де о 15:25 год. отримав почергово, один за одним телефонний дзвінок на власний номер телефону з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з абонентських номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , від однієї і тієї ж особи чоловічої статі, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомивши неправдиву інформацію про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переходить на нові європейські стандарти роботи, тому зловживаючи довірою, спонукала ОСОБА_3 передати пін-код та останні чотири цифри номеру банківської картки відкритої на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в результаті чого 06.01.2023 о 15 год. 38 хв. з вказаної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритої на його ім`я ОСОБА_3 , відбулося несанкціоноване списання грошових коштів двома переказами, а саме: в сумі 12500 грн. та в сумі 400 грн., повідомлення про що надійшло на за стосунок в його мобільному терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, в ході виконання доручення наданого ВКП в Полтавській області, було встановлено що з картки емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_3 наявні перекази 06.01.2024 15:38:02 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у сумі 12 500 грн., і 06.01.2024 15:39:03 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 в сумі 400 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту списання грошових коштів з банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , на картку № НОМЕР_7 а також інформації про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів на банківську картку, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , а саме: про повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 06.01.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції та із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу (інтренет банкінг); ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про списання грошових коштів на банківську картку, емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати дозвіл заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме:

- Про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів 06.01.2024 о 15:39:03 № 391207 а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок;

- Всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку;

- Повний рух коштів по даному рахунку за 06.01.2024 по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції;

- Ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування);

- Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 за 06.01.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_9 надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у Полтавському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1