Справа № 683/1205/24
УХВАЛА
06 серпня 2024 року м. Старокостянтинів
05 серпня 2024 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.04.2024 по дату виконання ухвали.
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 06.04.2024 близько 10 год. 45 хв.
ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання, що по
АДРЕСА_2 , під приводом розблокування банківської картки надала для невстановленої особи, яка представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала до останньої із номерами мобільних телефонів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , дані банківської картки № НОМЕР_6 та пін-код даної картки, а також надала доступ до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого було здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 39 500 грн, на невстановлений банківський рахунок.
Слідчим у клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка вказала, що 06.04.2024 близько 10 год. 45 хв. на її мобільний телефон із номеру телефону НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа, жіночої статі, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про можливе блокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_5 . З метою запобігання блокування невстановлена особа запропонувала пройти етап «верифікації», на що потерпіла ОСОБА_5 повідомила останні чотири цифри банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та надалі в ході розмови вказала пін-код до даної картки. Надалі, для даної невстановленої особи із номером телефону НОМЕР_5 потерпіла ОСОБА_5 повідомила 4-ьох значний код, який надійшов в смс-повідомленні від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 06/04/24 о 11 год. 06 хв. відбулось списання грошових коштів у сумі 29 994 грн. та 9 300 грн. двома переказами, за допомогою мобільного банкінгу на невстановлений рахунок.
В ході опрацювання слідчим тимчасово вилученої цифрової інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_6 , що перебуває у користуванні потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 06.04.2024 11:06:03 здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 994 грн. та о 11:06:53 у сумі 9 300 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 .
Крім того, з метою об`єктивності, всебічності, повноти та забезпечення законності проведення досудового розслідування оглянуто інтернет-ресурс, а саме web-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 , де було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
А тому, інформація про рух коштів на вказаному картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме:
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.04.2024 по дату виконання ухвали;
- копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів за період часу з 01.04.2024 по дату виконання ухвали;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.04.2024 по дату виконання ухвали;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.04.2024 по дату виконання ухвали.
Адреса юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 06 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: