Справа № 442/6442/24
Провадження № 1-кс/442/1205/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у межах кримінального провадження №0000169 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУНП звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.07.2024 близько 14 год. 21 хв. невідома особа шляхом обману під приводом продажу квитків на рейсовий автобус фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до Німеччини, заволоділа грошовими коштами в сумі 9078 гривень, які ОСОБА_5 переслала зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 26.07.2024 у месенджері «Вайбер» вона знайшла рекламу з приводу регулярних перевезень за кордон. Відкривши групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому закріплено посилання у месенджері «Телеграм», вона зайшла на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому був вказаний номер телефону НОМЕР_3 . В ході переписки з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_6 , вона написала, що хоче замовити три квитки на автобус з м. Львова до Німеччини. Після цього ОСОБА_7 скинув номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на яку вона скинула грошові кошти в сумі 9078 гривень з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за два квитки, а третій квиток ОСОБА_7 пообіцяв, що забронює. 31.07.2024 вона написала Владу, що третій квиток купляти не буде, після чого він написав, що вона повинна скинути ще раз таку саму в розмірі 9 000 гривень, щоб остаточно забронювати два квитки, тому що в них така система оплати. Далі вона подумала, що з нею переписується шахрай, тому звернулась до поліції з приводу шахрайських дій.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська картка № НОМЕР_2 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів. Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання у його та прокурора відсутності.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з огляду на наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 01.08.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000169, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 .

Згідно квитанції від 26.07.2024 встановлено, що ОСОБА_16 здійснила переказ грошових коштів в сумі 9078 грн. на номер банківської картки НОМЕР_2 .

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), адреса: АДРЕСА_1 , . шляхом ознайомлення з ними, отримання завірених копій та з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_2 з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

-інформації за період з 01.07.2024 по 07.08.2024 по руху коштів банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

-інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 01.07.2024 по 07.08.2024 року;

-інформації, що стосується рахункіу контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

-інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 01.07.2024 по 07.08.2024.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1