Провадження № 1-кс/750/3652/24
У Х В А Л А

16 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000912 від 19.03.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію щодо операцій з 796879.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 18.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 . про те, що17.03.2024 у групі для батьків у "Вайбері" отримала повідомлення з посиланням щодо оформлення виплати у розмірі 8800 грн. Для отримання виплати перейшла за спеціальним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , заповнивши всі дані картки, згодом виявила що з неї зникли грошові кошти в сумі 3489 грн.

Допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 17.03.2024 приблизно о 21:40 год перебувала за своєю адресою мешкання. Така, о 21:47 год у групі «для батьків учнів 7-Б класу», у мобільному додатку «Viber», надійшло повідомлення від однієї з батьків на ім`я ОСОБА_6 (м.т.: НОМЕР_2 ), у якому йшлося про матеріальну допомогу, та два посилання на:

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7

Також, о 22:01 год надійшло повідомлення від іншої учасниці вказаної групи на ім`я ОСОБА_7 , у якому також йшлося про матеріальну допомогу всім Українцям у сумі 8800 грн та посилання на банки:

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У подальшому, коли переглядала повідомлення у зазначеній групі, випадково натиснула на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 котре було відправлене ОСОБА_6 , після чого відкрилось посилання у браузері мобільного телефону, де висвітлилась сторінка проходження авторизації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку потерпіла одразу закрила.

О 21:57 год на мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого абонента: НОМЕР_3 , який вона проігнорувала. О 21:59 год. та о 22:25 надійшли ще два дзвінки з вказаного вище номеру, один з яких ОСОБА_8 проігнорувала, а відповівши на інший, отримала код, який потрібно було ввести, але нічого не зробила.

У подальшому, побачила повідомлення у переписці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення щодо списання коштів у сумі 3489,50 грн з належної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Вищевказана сума коштів була переведена на карту іншого банку.

Подальшим отриманням тимчасового доступу до карткового рахунку потерпілого, який перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 17.03.2024 о 22:03:57 год. з банківської картки потерпілого НОМЕР_5 мало місце перерахування коштів на картку іншого банку, а саме НОМЕР_6 на загальну суму 3450 грн.

В подальшому, встановлено, що картка НОМЕР_6 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливість її вилучення, а саме інформації щодо операцій по картковому рахунку НОМЕР_6 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_6 .

- виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 15.03.2024 по 25.04.2024;

- повні адреси місць де відбувались розрахункові операції, номери терміналів, де знімалися кошти, в тому числі з зазначенням банку, володільця терміналу, де відбувались вказані операції, дані щодо контрагента, на рахунок якого були перераховані кошти (ПІБ, номер, банківська установа, на яку відкрита банківська картка, у разі, якщо картка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансові операції, що проводились отримувачем коштів) у період часу з 15.03.2024 по 25.04.2024;

- вказати абонентський номер/и до якого був прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_6 , станом на 17.03.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися 17.03.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по банківській картці НОМЕР_6 .;

- інформацію про те, чи відбувалися 17.03.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківських карток НОМЕР_6 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 17.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці НОМЕР_6 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 17.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_6 ;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 15.03.2024 по 25.03.2024 по банківській картці НОМЕР_6 .

- залишок коштів на картковому рахунку НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали встановити до 16 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1