У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000141, внесеному 04 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000141, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 червня 2024 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 04.06.2024 року до ЧЧ ВП № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від місцевого мешканця с. Дубравка, ОСОБА_5 , 1956 року народження, про те, що 01.05.2024 року невідома особа зателефонувала останньому з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила про перевірку банківських рахунків їх користувачів, після чого попрохала виконати ряд дій направлених на отримання інформації по банківських картах, після чого в період часу з 01.05.2024 року по 03.06.2024 року, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_5 , грошовими коштами які перебували на банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданих на його ім`я з № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 внаслідок чого останньому було завдано матеріального збитку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141, та визначено кваліфікацію, як ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомою особою з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 виданої на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів в сумі 4723,50 грн., невідомому отримувачу на банківську картку № НОМЕР_5 .

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_5 являється акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання.

Вислухавши прокурора, слідчого та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відомості, які вказані в даному клопотанні, що містяться в речах і документах та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе суттєве значення, оскільки рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп`ютерів, банківські термінали, відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської, адреси банківських терміналів та відділень банків, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів, здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки, дасть можливість встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що має істотне значення для цього кримінального провадження та будуть використанні, як докази доведення вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

В інший спосіб, ніж вилучення речей і документів, які містять відомості зазначенні в клопотанні та в самій сукупності охоронювану законом таємницю, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми протиправних дій.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000141, внесеного до ЄРДР 04 червня 2024 року задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , або іншому слідчому у даному кримінальному провадженні, оперативному працівнику за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю зняття копій без вилучення їх оригіналів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_5 , а саме:

-документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням номеру рахунку, що був відкритий разом із вищевказаною карткою;

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків-платників та отримувачів за період з 00:00 01.05.2024 по 00:00 04.06.2024 року;

-відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 01.05.2024 по 00:00 04.06.2024року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Зобов`язати установу банку надати копію зазначеної інформації, на паперовому та/або електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення. Строк дії ухвали слідчого судді до 23 вересня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1