КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4497/24
Провадження № 1-кс/552/1789/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000040 від 15.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01 січня 2021 року по теперішній час за попередньою змовою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , акціонерами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_1 ) та іншими особами на території України організовано незаконну діяльність ряду підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб, яка спрямована на надання послуг з ухилення від сплати податків організаторам незаконних азартних ігор в мережі інтернет та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом від здійснення незаконної гральної діяльності.

Згідно до інформації, наданої оперативним підрозділом СБ України встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які контролюють групу компаній, що використовують ТМ 4bill, реалізуючи злочинний план акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_1 ), направлений на організацію та проведення азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії, ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах, організували реєстрацію та незаконну діяльність підконтрольних їм юридичних та фізичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_8 , колишня назва TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_15 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_21 ) і інших, реквізити, документи та банківські рахунки яких використовують з метою прикриття незаконної діяльності організаторів азартних ігор та створення видимості проведення фінансово - господарських операцій з організаторами азартних ігор в мережі інтернет.

В подальшому встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ) при поповненні ігрових аккаунтів неліцензованих казино в мережі Інтернет, надходять кошти з призначенням платежу за такі види господарської діяльності (МСС): 7994 (Відеоігри), 6536 (Грошові перекази з карти на карту всередину країни), 6538 (Грошовий переказ з карти на карту - списання), 6012 (Фінансові інститути - торгівля та послуги).

Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_22 ) в ході використання сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (надання якої забезпечується за договорами АПК) забезпечував проведення фінансових операцій на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ).

Проведення платіжних операцій (переказів) здійснювалось за послугою АПК (перерахування коштів платником ACQ) в межах Договорів Інтернет-еквайрингу, укладених Банком з еквайрами в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_24 , колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_25 ), самостійно Банком як еквайром без залучення Виконавців (Замовників), а також в межах наступних договорів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ) Договір від 31.10.2019 № КІБ-А-6, договір ІНТЕРНЕТ-ЕКВАЙРИНГУ від 09.07.2020 № 7961 з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_23 , далі Договір № 7961), договір про проведення розрахунків від 09.07.2020 № А2с_104/0907200 з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_23 ), договір Інтернет-еквайрингу від 18.03.2020 № ІЕ-0000336 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_24 , колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », далі - Договір № ІЕ-0000336), Договір про надання послуг від 19.03.2020 № с2с-000042 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_24 , колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »), договір інтернет-еквайрингу від 12.11.2019 № 27 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_25 , далі Договір № 27), ДОГОВІР про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам від 17.02.2020 № 17.02/2020 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_25 ), договір «Про надання процесінгових послуг» від 12.08.2015 № СІВ/UPC/2015 (зі змінами та доповненнями) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) (далі Центр), за яким Центр надає Банку послуги з обробки даних авторизаційних запитів (авторизація, моніторинг, збір, зберігання) для надання членам платіжної системи й/або розрахунковому банку інформації по операціях з банківськими платіжними картками, договір доручення від 07.09.2015 № 01/MV/КІБ з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_27 ), на підставі якого здійснюється через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » листування міжнародних платіжних систем (Visa та MasterCard) з Банком, і відповідно до якого Банком-спонсором для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_22 ) виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », який є принциповим членом відповідних платіжних систем.

Крім того встановлено, що за період з 02.09.2021 до 02.12.2022 на рахунок № НОМЕР_28 , відкритий Банком за Договором № КІБ-А-6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), здійснено зарахування коштів на загальну суму 15 571 735 449, 79 грн. з подальшим перерахуванням коштів на загальну суму 15 825 929 151, 26 грн.

Також встановлено віртуальні термінали, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2021 по 01.05.2023, а саме:

Найменування банка ЕквайераПеріодНомер терміналу (TERMNUMBER)При наявності merchantnumberНазва Онлайн терміналу (Merchantname)Тип операції (A2C, C2A, P2P тощо)
1234516
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "січень 2021-квітень 2021E2177CP-softACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "січень 2021-квітень 2021E2178CP-comp ACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "січень 2021-березень 2021E2186DP-gam ACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "лютий 2021-листопад 2021E2346PLAYGAMESACQ
АБ "ПІВДЕННИЙ"січень 2021-листопад 2021E2487XbillACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "лютий 2021-квітень 2021E2633PAY_ZACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "лютий 2021-вересень 2021E2634PAY_YACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "березень 2022-вересень 2022E2636PAY_QACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "лютий 2022-вересень 2022E2707BuyACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "липень 2021-серпень 2021E3303FastBill ACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "березень 2022-вересень 2022E3305YpayACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "жовтень 2021-вересень 2022E3306BUYACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "жовтень 2021-грудень 2021E3848SplataACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "вересень 2021-листопад 2021E3849FeeACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "лютий 2022-вересень 2022E4243PAY4ACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "березень 2022-вересень 2022E4244ISPACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "березень 2022-вересень 2022E4245POST1ACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "листопад 2021-березень 2022E4247GIOCHIACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "листопад 2021-грудень 2021E4248PAGOACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "листопад 2021-лютий 2022E4249ABPAYACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "грудень 2021-січень 2022E4704SMARTPAYACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "січень 2022-лютий 2022E5072EPAYACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "лютий 2022-вересень 2022E5341PLATIZH4ACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "лютий 2022-вересень 2022E5344BUY2ACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "квітень 2022-вересень 2022E5455INPAYACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "квітень 2022-вересень 2022E5456ONPAYACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "квітень 2022-вересень 2022E5457PANPAYACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "квітень 2022-вересень 2022E5461PAY2PAYACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "вересень 2022E5462TP2ACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "червень 2021-жовтень 2021E1292BANK4YOUACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "грудень 2021-листопад 2022E1346WERKDACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-листопад 2022E1350SMARTPAYACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-липень 2022E1351PAYMENTACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-листопад 2022E1352CREDITACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-листопад 2022E1353BILL 7ACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-листопад 2022E1354ACCOUNTACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-листопад 2022E1355SBORACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-серпень 2022E1356PLATAACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-листопад 2022E1357COSTACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "липень 2022- листопад 2022E1360FINANCINGACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-листопад 2022E1362AMOUNTACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "вересень 2022E1407PAY_1_MACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "вересень 2022-листопад 2022E1415MPAY-2YOUACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "вересень 2022-листопад 2022E1416MPAY-2YOU1ACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "вересень 2022-листопад 2022E1417BESTPAY2YOUACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "вересень 2022-листопад 2022E1418BESTPAY2YOU1ACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "вересень 2022-листопад 2022E1420MAGAZINE1ACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "вересень 2022-листопад 2022E1421MAGAZINEPAYACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "вересень 2022-листопад 2022E1422PRODPAY3ACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 "/АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 "січень 2021-квітень 2021I2194Centerpay_financeACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "грудень 2021-січень 2022S1316MISTOPAY3ACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-листопад 2022S1347MEDIAPAYACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-листопад 2022S1348MDPAYACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "вересень 2022-листопад 2022S1377MOTOPAY2ACQ

Отримані в результаті документи можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000040, а саме при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиту свідків.

Детектив до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, детективом у порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні жодним чином не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а тому у цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 60 днів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий

суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023 року - задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_26 ), АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, за період з 01.01.2021 по час виконання ухвали, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів та зняття копії інформації на паперові або електронні носії, а саме:

-завірені належним чином копії усіх наявних договорів, укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_26 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_29 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_24 , колишня назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_30 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_31 , колишня назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 ») на обслуговування платіжних операцій з використанням платіжних карток та додатків до них;

-інформації щодо усіх авторизованих процесинговим центром ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_26 ) транзакцій по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_29 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_24 , колишня назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_30 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_31 , колишня назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 ») за проміжок часу з 01.01.2021 по час проведення вилучення із обов`язковим відображенням наступних реквізитів: дата, час, сума, валюта, тип транзакції, міжнародна платіжна система яка проводила транзакцію (VISA/MasterCard тощо), код МСС (Мerchant Category Code) транзакції, відомості щодо банку-еквайру, банку-емітенту, номерів платіжних карток;

-завірені належним чином копії документів, що подавалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_26 ) до ІНФОРМАЦІЯ_52 для реєстрації та внесення до Реєстру відомостей про нього як технологічного оператора / оператора послуг платіжної інфраструктури;

-інформацію та найменування по терміналах E2213804, E2213805, E2213815, E2214019, E2214181, E2214356, E2214357, E2214359, E2214432, E2215142, E2215144, E2215145, E2215884, E2215885, E2216322, E2216323, E2216324, E2216326, E2216327, E2216328, E2216894, E2217307, E2217598, E2217601, НОМЕР_32 , E2217721, E2217722, E2217726, E2217727, НОМЕР_33 , 7651346, E5710070, НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , 7651354, 7651355, 7651356, НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , E5710082, E5710127, E5710136, E5710137, E5710138, E5710139, E5710141, E5710142, E5710143, S5710035, S5710067, S5710068, S5710097, I0000129, які ідентифікатори МСС використовувались, з посиланням на найменування інтернет магазину із зазначенням адреси URL/назва мобільного додатку «застосунку» та відомості про відповідного «Постачальника» щодо усіх авторизованих процесинговим центром ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_26 ) транзакцій по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_29 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_24 , колишня назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_30 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_31 , колишня назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 ») за проміжок часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали (в електронному вигляді у форматі XLSX (XML) з розбиттям по стовпцям найменування: «Дата та час», «Найменування постачальника», «код за ЄДРПОУ», «Найменування інтернет магазину із зазначенням адреси URL/назва мобільного додатку «застосунку»; «Перелік товарів/робіт/послуг ідентифікатор MCC», «Назва терміналу», «Сума авторизованих операцій», «Банківські рахунки», «IP-адреси», тощо).

Строк дії ухвали встановити до 10 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1