Провадження по справі № 1-кс/522/6416/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 08.07.2024, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України та за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114 1 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, ч. 1 ст. 114 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 08.07.2024, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України та за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114 1 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, ч. 1 ст. 114 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 23 год. 30 хв. по 23 год. 55 хв. 17.07.2024 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з метою перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, шляхом занесення стороннього джерела запалення підпалив два транспортні засоби: марки "Nissan" моделі "Patrol", державний номерний знак "0020 Я1" та марки "Nissan" моделі "Cherry" державний номерний знак "0021 Я1" в результаті чого пошкоджено зазначені транспортні засоби.

Крім того, 17.07.2014 приблизно о 00 год. 00 хв. ОСОБА_7 вчинив підпал автомобілів військовослужбовців ЗС України марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 , кольору хакі (камуфляж) та Nissan Navara, д.н.з. НОМЕР_2 , темно-сірого кольору, які знаходились за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті чого, зазначені автомобілі зазнали значного ушкодження.

Згідно з відповіддю на доручення ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області № 65/5/т/9-5077 від 15.11.2024, встановлено коло осіб, які за вказівками невстановленого співробітника зс рф який авторизований у меседжері «Телеграм» як « ОСОБА_8 », здійснювали підпали транспортних засобів ЗС України.

На теперішній час встановлено, що грошову винагороду за вказані протиправні дії отримували наступні особи:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , ІПН № НОМЕР_4 ) на картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за реквізитами карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_7 , ІПН № НОМЕР_8 ) на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за реквізитами картки № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_10 , ІПН № НОМЕР_11 ) на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за реквізитами картки № НОМЕР_12 .

В органна досудового розслідування існує обґрунтована підозра про наявність відкритих банківських рахунків у підозрюваних: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_10 , ІПН № НОМЕР_11 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_7 , ІПН № НОМЕР_8 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ).

Отримання інформації, яка знаходиться в банківський установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ) по рахункам закріпленим за вищевказаною банківською карткою, руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тощо має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), за період часу з 01.05.2024 по теперішній час.

Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ).

Вилучення відомостей та копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення можливо здійснити на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про підтримання вимог та розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Згідно з п. 3.5 Постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 із змінами та доповненнями «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Пунктами 4.1, 4.2 вказаної Постанови передбачено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні УСБУ в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 08.07.2024, кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114 1 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, ч. 1 ст. 114 1 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ) видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 ), а саме:

1.1 По рахункам, які прив`язані для обслуговування банківських карток: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 :

- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , на дату надання інформації.

1.2 відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), клієнтами банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_10 , ІПН № НОМЕР_11 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_7 , ІПН № НОМЕР_8 ), а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_10 , ІПН № НОМЕР_11 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_7 , ІПН № НОМЕР_8 ), а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтами банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_10 , ІПН № НОМЕР_11 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_7 , ІПН № НОМЕР_8 );

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_10 , ІПН № НОМЕР_11 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_7 , ІПН № НОМЕР_8 ), за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_10 , ІПН № НОМЕР_11 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_7 , ІПН № НОМЕР_8 ), на дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_14