УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2024 року м. Володимир

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Нововолинськ) поліції Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного 13.05.2024 року до ЄРДР за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні відділення СУ ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 13.05.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_4 , діючи в умовах воєнного стану, під час проведення закупівлі паливних матеріалів ( дерев`яної щепи) , на протязі 2023 року допустили розтрату бюджетних коштів Вказані матеріали внесені в ЄРДР від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 був укладений від 27.02.2023 безномерний договір про постачання щепи.

Згідно акту 130305-25/05 від 29.03.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що складений за результатом ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.06.2021 по 31.12.2023 виявлено дебіторську заборгованість ФОП ОСОБА_4 перед підприємством станом на 01.01.2024 у сумі 2757080 гривень. Враховуючи фактичне закінчення дії договору згідно норм ч. 1 ст. 267 Господарського кодексу України , порушення пункту 3.2 договору про закупівлю щепи , щодо поставки товару на підприємство, ч. 1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» призвело до фактичної оплати за дерев`яну тріску (соснову) без її отримання, як наслідок незаконних видатків та матеріальної шкоди (збитків) на суму 2 712 690 гривень.

З метою перевірки законності проведеної оплати за постачання дерев`яної щепи, встановлення інших обставин, що потребують доказування у вказаному кримінальному провадженні, у тому числі суми завданого збитку, руху коштів, виникла необхідність в отриманні наступних матеріалів : актів перевірок фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , де досліджувалась його діяльність за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, оригіналів річної фінансової звітності, яка включає Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності (форми № 1 №5), усі інші форми податкової звітності, перелік усіх наявних банківських (карткових) рахунків.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи, які містяться на паперових та електронних носіях можуть становити конфіденційну інформацію, у тому числі таку, що містить комерційну таємницю, вони в сукупності з іншими речами і документами є доказами, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні , без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, просив задовільнити клопотання з мотивів викладених у ньому.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що зазначені документи, які містяться на паперових та електронних носіях можуть становити конфіденційну інформацію, у тому числі таку, що містить комерційну таємницю, вони в сукупності з іншими речами і документами є доказами, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: актів перевірок фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де досліджувалась його діяльність за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, оригіналів річної фінансової звітності, яка включає Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності (форми № 1 №5), усі інші форми податкової звітності, перелік усіх наявних банківських (карткових) рахунків, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , та/або іншому слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: актів перевірок фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де досліджувалась його діяльність за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, оригіналів річної фінансової звітності, яка включає Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності (форми № 1 №5), усі інші форми податкової звітності, перелік усіх наявних банківських (карткових) рахунків, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_6