Справа№487/7863/24
Провадження №1-кс/487/4918/24
УХВАЛА

Іменем України

25.11.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001351внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001351 від 08.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 08.08.2024 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНІ в Херсонській області майора поліції ОСОБА_4 про те, що працівниками УКР ГУНП в Херсонській області під час проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про причетність мешканця м. Херсон до заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також, у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001476 від 27.08.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 27.08.2024 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт начальника сектору УКР ГУНІ в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що під час проведення оперативно-технічних заходів, встановлено, що 20.08.2024 в період з 13 год. 09 хв. по 13 год 58 хв. мешканець м. Херсон з використанням електронно- обчислювальної техніки, шляхом обману заволодів грошовими коштами у розмірі 3190 гривень, які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

02.09.2024 кримінальне провадження №0001476 приєднано до кримінального провадження №0001351 на підставі ст. 217 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка показала, що 20.08.2024 приблизно о 13:00 год. відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачивши актуальне замовлення на доставку продуктів прийняла його. Після чого їй поступив дзвінок від особи чоловічої статі з номера НОМЕР_1 з проханням придбати в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукті згідно зі списком, який він надішле пізніше. Прибувши в магазин потерпіла зателефонувала замовнику, який назвав їй список необхідних продуктів та у подальшому здійснила за них оплату власними коштами сумою 320 гривень о 13:30 год. У цей час не перериваючи телефону розмову чоловік попросив поповнити його абонентський номер НОМЕР_1 на суму 3335 гривень запевняючи, що грошові кошти поверне готівкою при зустрічі. Здійснивши поповнення вказаного абонентського номера трьома переказами, два з яких відбулись через експрес касу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумами 745 гривень (комісія 20 гривень) о 13:31 год., 920 гривень (комісія 20 гривень) о 13:41 год. та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сумою 1670 гривень (комісія 5 гривень) ОСОБА_6 поїхала до вказаної заявником адреси, проте прибувши на місце чоловік на телефонні дзвінки не відповідав та грошові кошти не повернув. У подальшому потерпіла ОСОБА_6 звернулась до співробітників поліції з заявою про вчинення щодо неї шахрайських дій.

Також в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що особа, яка вчиняє шахрайські дії, використовує програмне забезпечення (мобільний додаток) по замовленню послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час яких здійснює замовлення доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільних телефонів. Після того, як потерпіла особа здійснила поповнення мобільного рахунку та здійснює доставку продуктів харчування за вказаними шахраями адресами, мобільний телефон, з якого здійснювалося замовлення вимикається. В подальшому, з використанням мобільного банківського додатку, « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначеними особами здійснюються транзакції по переведенню грошових коштів з рахунку мобільних телефонів на невстановлені банківські картки.

Окрім цього встановлено, що зазначені особи при вчиненні шахрайських дій також використовували номери мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В подальшому, грошові кошти, отримані шахрайським шляхом переводили на баланс інших мобільних телефонів чи підконтрольні банківські картки. Так, після вчинення шахрайства, з використанням мобільного телефону НОМЕР_5 з зазначеного номеру здійснено перевід грошових коштів в розмірі 1000 гривень на номер НОМЕР_6 .

У подальшому вказані особи виводили грошові кошти, отримані шахрайським шляхом на банківські карти, а саме: № НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_16 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію, щодо власників банківських карт № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , виписку про рух коштів з вказаних рахунків в період часу з 20.08.2024 по 10.09.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата;

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 20.08.2024 по 10.09.2024;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 20.08.2024 по 10.09.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківських карт № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період з 20.08.2024 по 10.09.2024;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період з 20.08.2024 по 10.09.2024;

- інформацію про підключення та користування власниками з банківських карт № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 20.08.2024 по 10.09.2024.

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

До судового засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001351за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасово виконувача обов`язків слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

- інформацію, щодо власників банківських карт № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , виписку про рух коштів з вказаних рахунків в період часу з 20.08.2024 по 10.09.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата;

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 20.08.2024 по 10.09.2024;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 20.08.2024 по 10.09.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківських карт № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період з 20.08.2024 по 10.09.2024;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період з 20.08.2024 по 10.09.2024;

- інформацію про підключення та користування власниками з банківських карт № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 20.08.2024 по 10.09.2024.

Ухвала дійсна до 25.01.2025 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1