У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/9731/24

Номер провадження 1-кс/495/2243/2024

24 жовтня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

24.10.2024 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.10.2024 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській обалсті надійшло повідомлення від працівників УПК в Одеській області ДКП НП України про те, що 15.08.2024 в період часу з 10:20 годин по 10:40 годин, невстановлені особи, введення в оману та зловживання довірою, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 та банківський рахунок НОМЕР_2 , незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 8 580 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 23.10.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001532 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Виходячи з наданих потерпілим відомостей встановлено, що 15.08.2024 в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 виявила оголошення про продаж автомобіля ВАЗ з абонентським номером для зв`язку НОМЕР_3 . Зв`язавшись в мережі «Вайбер» з невстановленою особою за вказаним номером, ОСОБА_4 почала бесіду з приводу купівлі автомобіля. В подальшому, після обумовлення місця зустрічі огляду автомобіля продавець авто попросив скинути передплату для доставки автомобіля в обумовлене місце, а також запевнивши про гарантій переслав фотографії паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак, післе переказу передплати у сумі 8 580 гривень на рахунок НОМЕР_2 , зв`язок з продавцем обірвався.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 №65/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-ІХ, у зв`язку з військовою агресією Збройних Сил Російської Федерації проти України, на всій території України запроваджено воєнний стан з 05:30 години 24.02.2022 року строком на 30 діб. В подальшому воєнний стан в Україні продовжувався, а саме Указом Президента України від 6 травня 2024 року № 271/2024, продовжено до 12 листопада 2024 року.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами на вказаних рахунках, повні анкетні дані володільців вказаних рахунків.

Вказана інформація та документи знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001532, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

про банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) з 10.08.2024 року по теперішній час;

- Рух грошових коштів на банківському рахунку з 10.08.2024 року по теперішній час;

- речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції по вказаному рахунку з 10.08.2024 року по теперішній час;

- речей та документів, які містять відомості про володільця рахунку з зазначенням інших рахунків, відкритих на ім`я вказаного володільця із зазначенням руху коштів по ним з 10.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6