УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0002635 від 18.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 про те, що 15.06.2024 приблизно о 19 год. 06 хв., коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в застосунку «Телеграм», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, шляхом переказу грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , на картку невстановленої особи, чим завдано матеріальної шкоди на суму 134744,50 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 14.06.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила оголошення про продаж сукні за 540 грн. В подальшому, 15.06.2024 о 14:51 на мобільний застосунок «Вайбер» від номера абонента НОМЕР_2 з найменуванням « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення про купівлю сукні, яку вона продавала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та почалась переписка з вищевказаним абонентом, яка попросила номер банківської карти, на яку можна перерахувати кошти. Та в смс-повідомленні ОСОБА_5 відправила номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В подальшому від абонента під іменем « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення про те, що вона оформила безпечну угоду та надіслала посилання. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де відкрилось віконце для введення номеру банківської карти та інших даних карти. В подальшому в переписці абонент, підписаний « ОСОБА_6 », писала, що саме потрібно натиснути після переходу за посиланням. В подальшому програма пропонувала створити віртуальну карту, на що ОСОБА_5 відмовилась та запропонувала відправити сукню накладним платежем. Та в подальшому переписка з користувачем « ОСОБА_6 » закінчилась.

Також під час переходу за посиланням, в графі «дані покупця» було вказано ПІБ - ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 .

Після виконаних операцій кошти на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 не надходили.

15.06.2024 року о 18:38, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про списання грошових коштів в сумі 3501 грн. 00 коп. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ.

Далі, 15.06.2024 о 18:39 також в мобільному застосунку надійшло повідомлення про списання грошових коштів в сумі 3524 грн. 50 коп., отримувач - АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (розподіл природнього газу).

В подальшому, 15.06.2024 року з 19:06 по 19:11 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » універсальна № НОМЕР_1 було здійснено чотири транзакції, кожна на суму 29000,00 грн. та 1 транзакція на суму 7400,00 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_8, KYIV.

Так, встановлено, що 15.06.2024 було здійснено 5 транзакцій з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , на рахунок невстановленої особи, найменування отримувача - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме документів, що містять наступну інформацію по банківських рахунках (банківських картках) отримувача грошових коштів за операціями, здійсненими шляхом переказу грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ), яка належить ОСОБА_5 , на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » невстановленої особи, наступними транзакціями:

15.06.2024 о 19 год. 06 хв. на суму 29000 грн.;

15.06.2024 о 19 год. 08 хв. на суму 29000 грн.;

15.06.2024 о 19 год. 09 хв. на суму 29000 грн.;

15.06.2024 о 19 год. 10 хв. на суму 29000 грн.;

15.06.2024 о 19 год. 11 хв. на суму 7400 грн.,

- Ідентифікаційні дані отримувача грошових коштів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); номер рахунку (банківської карти) отримувача грошових коштів; копії документів щодо власника рахунку та його ідентифікації банком (П.І.Б. фізичної особи, її адреса реєстрації, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, включаючи копію посвідчення особи, яке було використано для його відкриття, а так само відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку (з розшифровкою операцій) з повними детальними даними отриманих переказів, даних банківської установи та адрес осіб, які дали розпорядження про здійснення переказів та які їх отримали, включаючи рахунки, з яких були здійснені перекази коштів і рахунки, на які вони були переказані, та статтю/обґрунтування вказаних переказів, виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- Інформації щодо операцій, здійснених за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), зокрема стосовно авторизації входів до онлайн-банкінгу та платіжних інструментів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (отримувача грошових коштів за вищевказаними операціями), із зазначенням моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації, версії операційної системи пристрою, дати та часу входу.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, до суду подано заяву про розгляд справи без її участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0002635 від 18.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме документів, що містять наступну інформацію по банківських рахунках (банківських картках) отримувача грошових коштів за операціями, здійсненими шляхом переказу грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ), яка належить ОСОБА_5 , на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » невстановленої особи, наступними транзакціями:

15.06.2024 о 19 год. 06 хв. на суму 29000 грн.;

15.06.2024 о 19 год. 08 хв. на суму 29000 грн.;

15.06.2024 о 19 год. 09 хв. на суму 29000 грн.;

15.06.2024 о 19 год. 10 хв. на суму 29000 грн.;

15.06.2024 о 19 год. 11 хв. на суму 7400 грн.,

- Ідентифікаційні дані отримувача грошових коштів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); номер рахунку (банківської карти) отримувача грошових коштів; копії документів щодо власника рахунку та його ідентифікації банком (П.І.Б. фізичної особи, її адреса реєстрації, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, включаючи копію посвідчення особи, яке було використано для його відкриття, а так само відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку (з розшифровкою операцій) з повними детальними даними отриманих переказів, даних банківської установи та адрес осіб, які дали розпорядження про здійснення переказів та які їх отримали, включаючи рахунки, з яких були здійснені перекази коштів і рахунки, на які вони були переказані, та статтю/обґрунтування вказаних переказів, виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- Інформації щодо операцій, здійснених за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), зокрема стосовно авторизації входів до онлайн-банкінгу та платіжних інструментів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (отримувача грошових коштів за вищевказаними операціями), із зазначенням моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації, версії операційної системи пристрою, дати та часу входу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8