Єдиний унікальний номер: 379/1231/24
Провадження № 1-кс/379/274/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року м.Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А:

22.11.2024 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого С ВВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному до ЄРДР 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.06.2024 до чергової частини ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.06.2024 невідома особа, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки, належної ОСОБА_5 .. Своїми діями невідома особа завдала матеріального збитку на суму, яка встановлюється. По даному факту 11.06.2024 внесено відомості до ЄРДР за №0000009 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування 12.06.2024 було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив що він переказував 07.06.2024 зі свого карткового рахунку НОМЕР_1 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картковий рахунок свого брата ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 15000 грн., які попередньо йому перекинув ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .. Дані обставини підтверджуються тимчасовим доступом до рахунку ОСОБА_6 по картковому рахунку НОМЕР_1 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наразі, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, встановлення причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів, які формують банківську справу щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять відомості про рух коштів по всім платіжним картам прив`язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 01.06.2024 по 30.06.2024, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку. Дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому, що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів до фізичних і юридичних осіб, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, руху грошових коштів, у відповідній установі банку. Згідно Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо. З метою досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту слідчий просить розкрити охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості, про персональні дані особи і надати групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 (старший групи слідчих); заступника начальника відділення поліції - начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ; заступника начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: - документа особи власника вказаного банківського рахунку (паспорта); - інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.06.2024 по 30.06.2024 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; - інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 01.06.2024 по 30.06.2024, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

В судове засідання старший слідчий С ВВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, подав слідчій судді заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчою суддею установлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному до ЄРДР 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР (а.с.5).

Із показань свідка ОСОБА_8 від 12.06.2024 вбачається, що 06.06.2024 приблизно о 10:00 год до нього зателефонував знайомий ОСОБА_13 ( НОМЕР_3 ) та повідомив, що є справа і щоб він зайшов у додаток «Вайбер». У додатку від ОСОБА_14 він отримав повідомлення, де останній запитував чи є у нього «чиста» банківська картка. Він відповів, що є, після чого ОСОБА_15 відповів, що зараз приїде до нього. Приблизно через 20-30 хв. останній автомобілем приїхав до його місця проживання. Він вийшов із подвір`я та присів до нього в авто. В подальшому ОСОБА_15 дав йому мобільний телефон марки «Самсунг А-30» та повідомив, що в телефонній книзі є контакт «банк», де пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та щоб він ( ОСОБА_8 ) зайшов у цей додаток та перекинув з банківської картки собі кошти. Кому належить мобільний телефон ОСОБА_15 мені не повідомив. У подальшому ввівши пароль він ( ОСОБА_8 ) зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 чотири рази перерахував грошові кошти на загальну суму 65 000 гривень, а саме: 06.06.2024 о 12:42 год 20 000 гривень, 06.06.2024 о 12:46 год 20 000 гривень, 06.06.2024 о 12:47 год 20 000 гривень та 06.06.2024 о 12:56 год 5 000 гривень. Перерахувавши дані кошти він зателефонував ОСОБА_16 та повідомив, що операція виконана. Потім ОСОБА_15 приїхав до його місця проживання та сказав, щоб він віддав йому 15 000 гривень. В подальшому зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 він ( ОСОБА_8 ) перерахував 06.06.2024 о 13:03 год на свою іншу банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 кошти в сумі 5 000 гривень, а також на іншу банківську карту, яка належить йому та відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Із показань свідка ОСОБА_7 від 12.06.2024 вбачається, що 06.06.2024 близько 09:00 год його дружина ОСОБА_17 повернулася до місця проживання, а саме за адресою АДРЕСА_3 та повідомила, що на дорозі поблизу вул. Травнева с. Щербашенці Київської області знайшла мобільний телефон Самсунг А 30 та взяла із собою. Тоді він взяв цей мобільний телефон та намагався ввімкнути його, проте він не вмикався. Згодом він вирішив завести цей телефон до ОСОБА_18 , який проживає в АДРЕСА_4 , оскільки останній розуміється в мобільних телефонах. Прибувши до ОСОБА_19 він віддав йому телефон для того щоб він спробував його відремонтувати та ввімкнути. До місця проживання ОСОБА_19 він приїхав сам. Тоді як віддав телефон ОСОБА_20 , він поїхав до свого місця проживання. ОСОБА_21 до нього не телефонував з приводу того чи вдалося ввімкнути телефон. Про те, що далі відбувалося з телефоном йому не відомо.

Із показань свідка ОСОБА_6 від 12.06.2024 вбачається, що 06.06.2024 ОСОБА_8 близько 13:30 год. перерахував на його банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 15 000 гривень, а 07.06.2024 в 13:30 год перерахував ОСОБА_22 на вказану картку 20 000 гривень. З приводу перерахунку грошових коштів він зателефонував до ОСОБА_19 чи 06.06.2024 прийшли дані кошти. В подальшому 06.06.2024 з 15 000 грн, які йому скинув ОСОБА_22 він перерахував грошові кошти в розмірі 830 грн на банківську карту НОМЕР_6 , але кому саме був цей платіж і за що, він не пам`ятає. В подальшому даними коштами він розраховувався в магазині, на АЗС та поповнював особистий абонентський номер НОМЕР_7 . На особисті потреби він витратив 3467 гривень. Також з даних коштів він перерахував ОСОБА_23 2500 гривень на банківську картку НОМЕР_8 , оскільки останній він був винен вказану суму. Також перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн ОСОБА_24 на банківську картку НОМЕР_9 , але чого саме - не пам`ятає. 07.06.2024 з грошових коштів в розмірі 20 000 грн, які йому перерахував ОСОБА_22 , він перерахував грошові кошти в розмірі 15000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , але фактично дана картка перебувала в його користуванні, з якої 07.06.2024 у банкоматі в м. Богуслав він зняв грошові кошти в розмірі 10 000 гривень, а рештою розрахувався за даними банківської картки, а 5000 грн, які залишилися на його банківській картці НОМЕР_10 він розраховувався ними за допомогою банківської картки на власні потреби. Додатково вказав, що він 06.06.2024 разом з братом ОСОБА_7 на автомобілі ВАЗ 2109 чорного кольору д.н.з. НОМЕР_11 , точно не пам`ятає, під`їхали до дружини ОСОБА_18 , саме ОСОБА_25 , яка пішла до банкомату щоб зняти йому грошові кошти в розмірі 15 000 гривень, але дану дію не вдалося зробити. В подальшому ОСОБА_22 перекинув грошові кошти в розмірі 15 000 грн на його банківську картку НОМЕР_1 . Звідки ОСОБА_22 взяв грошові кошти йому не відомо.

Із показань свідка ОСОБА_26 від 12.06.2024 вбачається, що вона протягом тривалого часу проживає з чоловіком ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, 06.06.2024 року вона перебувала на роботі, та їй зателефонував чоловік ОСОБА_8 близько 13:00 год, та повідомив, що скинув їй 20 000 грн. на її банківську картку Альфа-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером НОМЕР_12 та сказав, що з цих грошей вона повинна буде віддати 15000 грн. його товаришу - ОСОБА_7 , який їм винен 42000 грн., які він у них позичав на автомобіль в кінці грудня 2023 року. Вона повинна буде зняти з банкомату 15000 грн. та через деякий час під`їде ОСОБА_7 та забере ці гроші. Після чого вона пішла знімати гроші, та з технічних причин зробити це у неї не вийшло. Згодом до неї під`їхав автомобіль чорного кольору марки «Lada 21093і» та за рулем був брат ОСОБА_7 . ОСОБА_6 , а на передньому пасажирському сидінні сидів сам ОСОБА_7 , також на задньому сидінні сидів молодий хлопець на вигляд років НОМЕР_13 , я повідомила ОСОБА_27 , що гроші зняти не вдалось, та він сказав, що надіслав номер картки її чоловіку ОСОБА_8 , щоб він відправив 15000 гри. на картку. Згодом її чоловік в телефонній розмові повідомив їй, що відправив 15000 грн. ОСОБА_7 , після чого вона пішла на роботу.

Факт переказу коштів ОСОБА_6 07.06.2024 о 13:13:42 на картку НОМЕР_2 , банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку НОМЕР_14 на суму 15 000 гривень, підтверджується випискою по особовому рахунку ОСОБА_6 ..

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, слідча просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що старшим слідчим доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 (старший групи слідчих); заступника начальника відділення поліції - начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ; заступника начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , - до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості про персональні дані особи, - з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- документа особи власника вказаного банківського рахунку (паспорта);

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.06.2024 по 30.06.2024 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 01.06.2024 по 30.06.2024, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24 грудня 2024 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя:ОСОБА_1