ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1933/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2024 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0001708 від 10.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 301 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0001708 від 10.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 301 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 301 КК України, є тяжким так, як за його вчинення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

До ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла інформація з УПК у м. Києві ДКП НП України про те, що невстановлені особи розповсюджують порнографію на території Дарницького району міста Києва.

Під час досудового розслідування було допитано свідка, який повідомив, що 25.03.2024, використовуючи мессенджер «Телеграм», він виявив в одному каналів оголошення, у якому пропонувалася вакансія менеджера по роботі з клієнтами на платформі «OlnyFans», так званий «секстер».

Наступного дня, в ході листування з особою, яка була зазначена як представник роботодавця, він дізнався, що для працевлаштування необхідно пройти співбесіду, яка організовується за допомогою відеоконференції у мессенджері «Телеграм», на що він погодився.

Під час відеоконференції вказана особа представилась менеджером з підбору персоналу (HR-менеджер), який повідомив умови праці, графік та суть роботи, яка полягала у листуванні з клієнтами, подальшому продажу їм матеріалів порнографічного характеру від імені дівчини - моделі, яка має аккаунт на платформі «OlnyFans». За виконання вказаної роботи менеджер обіцяв заробітною платню у розмірі 300 доларів США («ставка»), а також відсоток від продажу у розмірі 16-26%. При цьому графік роботи мав бути організований наступним чином - 5 робочих днів та 2 вихідних, при цьому один тиждень свідок мав виходити у денні зміни, з 10:00 до 22:00, а наступний тиждень з 22:00 до 10:00.

На вказані умови свідок погодився, у зв`язку з чим менеджер повідомив, що він має пройти перевірку на поліграфі, яка має відбутися неподалік ст.м. « ОСОБА_5 ». Того ж дня свідок прибув на місце, пройшов перевірку та доповів про це менеджеру, який в ході телефонної розмови повідомив адресу «офісу» та зазначив, що на роботу свідок має прибути 27.03.2024 о 22:00 на нічну зміну.

Через деякий час свідку у мессенджері «Телеграм» зателефонувала особа, який представився його керівником та підтвердив, що свідок має прибути на роботу 27.03.2024 на нічну зміну, яка розпочнеться о 22:00, але свідок має прийти заздалегідь, аби останній зустрів його та провів до офісу. Крім того, керівник надіслав свідку «навчальний матеріали», з яким він мав ознайомитися. Переглянувши його, свідок побачив там «скріпти», тобто шаблони розмов, які він мав вести від імені дівчини - моделі з клієнтами.

Наступного дня, свідок прибув на місце зустрічі, де його зустрів керівник, провів через контрольно - пропускний пункт, на якому знаходилися військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого вони піднялися на 4-й поверх та пройшли до офісу (знаходиться ліворуч від виходу з ліфту, вхід здійснюється через білі металопластикові двері).

Зайшовши до приміщення, свідок побачив, що «офіс» розбитий на декілька кабінетів, у яких, за комп`ютерами знаходилися приблизно 40 осіб (молоді хлопці та дівчата).

Після цього керівник посадив свідка за комп`ютер та розпочав навчання, розповів умови, правила, методи роботи та як правильно розповсюджувати порнографічні матеріали на платформі «OlnyFans», показав структуру зазначеного сайту. При цьому, останній зазначив, що клієнта, після початку спілкування необхідно перевести до діалогу у мессенджері «Телеграм», продемонстрував Телеграм-аккаунт, у якому наявна група, яка підконтрольна керівнику, надав доступ до цього аккаунту.

Протягом наступних днів свідок ходив на роботу та виконував свої функціональні обов`язки відповідно до домовленості, його додали то загального робочого чату та чату групи, підпорядкованої керівнику, у мессенджері «Телеграм», видали картку-пропуск, аби він самостійно заходив до офісу.

Так, 02.04.2024 свідок прибув на денну зміну та наприкінці робочого дня, приблизно о 20:30 всіх співробітників зібрали на брифінг, про який заздалегідь було повідомлено у загальному робочому чаті. В ході брифінгу керівник разом із іншим тім-лідером (керівником іншої групи), розповіли про нові умови отримання «бонусів» - грошових коштів за розповсюдження менеджерами матеріалів порнографічного характеру, після чого провели «мотивацію» менеджерів та надали вказівку щодо підвищення показників роботи та збільшення загальної суми грошових коштів, яку менеджери повинні здобути за збут матеріалів порнографічного характеру.

Наступного дня, 03.04.2024 свідок знов прибув на роботу та виявив у аккаунті дівчини - моделі в мережі «OnlyFans», від імені якої, він, зокрема, мав переписуватись, повідомлення від клієнта. Тоді до свідка звернувся керівник та надавав йому вказівки, щодо правильності ведення переписки, що він і робив. Клієнт повідомив, що він зараз знаходиться в Україні, на його прохання свідок надсилав йому фото та відеоматеріали порнографічного характеру, за що останній надіслав приблизно 160 доларів США чистими на вивід, після чого керівник повідомив, що свідок заробив на бонус від компанії та попросив скинути йому у повідомленням мессенджері «Telegram» номер його банківської картки - НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Приблизно о 18:52 свідок отримав на свою картку від керівника - 150 гривень. Детально вивчивши квитанцію по транзакції, свідок дізнався кому саме належить картка, прізвище та ім`я керівника.

В подальшому, 10 квітня 2024 року приблизно о 22:00 свідок приїхав в «офіс», на нічну зміну, та керівник запитав, чи активна ще та картка, яку він йому відправляв раніше, та відправив свідку грошові кошти у сумі 1092 гривні, як він пояснив - заробітну плату.

Так, 15.04.2024 свідок також перебував на робочому місці та знов, за участі всіх співробітників, під головуванням тім-лідерів розпочався брифінг, під час якого один з присутніх почав мотивувати особовий склад на більш плідну роботу, інші керівники розбирали недоліки співробітників для їх вирішення. Крім того, один з тім-лідерів питав в менеджерів чи тім-лідери розповідали їм про правила, після почав деталізувати їх, доводити про те, що робити в разі обшуків, навчав нормативно-правовій базі, розповідав що їх тема - «сіра», а не «чорна», то ж нікому не треба боятися.

Так, 16.04.2024, свідок прибув на денну робочу зміну, та керівник надав йому вказівку працювати зі певної сторінки в мережі «OnlyFans», при цьому сам він повідомив, що буде працювати з іншою сторінкою на цьому ж сайті. Приблизно о 16:20 розпочалася повітряна тривога, тому частина персоналу почала покидати «офіс». Поки вони спускалися в ліфті, керівник повідомив свідку, що щойно на сторінку, яку він вів, написав клієнт, з яким свідок спілкувався раніше. Надалі керівник перевів спілкування з ним у мессенджер «Телеграм», після чого останній відправив йому 120 доларів США за збут матеріалів порнографічного характеру. Після закінчення повітряної тривоги, вони повернулися до «офісу» та відкривши переписку між керівником та клієнтом, виявив, що останній перераховував грошові кошти на криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Крім того, 17.04.2024, ввечері, свідку написав керівник та повідомив, що наступного дня, вони мають працювати віддалено, так як у торгівельному центрі мали відбуватися обшуки. Як зрозумів свідок, вказану інформацію керівнику передав один із тім-лідерів ситуація відбулася і наступного дня.

Так, 22.04.2024, ввечері, також відбувався брифінг, в якому брали участь тім-лідери та особовий склад «офісу». Під час брифінгу обговорювалися фінансові питання, заробіток менеджерів, висловлювалися зауваження до менеджерів. Один із тім-лідерів надавав вказівки щодо заробітку та своєчасного прибуття працівників до «офісу», повідомляв менеджерів про штрафи за не своєчасне прибуття, обурювався через малі доходи менеджерів.

Через тиждень, 29.04.2024 один із тім-лідерів та керівник проводили брифінг, під час якого тім-лідер звільнив іншого за те, що останній спав під час робочого дня.

Так, 30.04.2024 свідок прибув на роботу (на денну зміну) та на початку робочого дня керівник почав розподіляти анкети між працівниками. Свідок отримав аккаунт, його колега інший. Приблизно о 19:00 менеджер звернувся до працівників офісу та повідомив, що йому пише особа, яка хоче придбати у дівчини-моделі контент, на якому вона буде одягнена у костюм бджоли, на придбання якого він готовий виділити грошові кошти що викликало сміх працівників. Тоді менеджер повідомив що планує ошукати вказану особу, після чого перевів спілкування у мессенджер «Телеграм». Надалі, свідок дізнався, що під вказаним приводом менеджер отримав від даного клієнта грошові кошти в сумі приблизно 100 доларів США на криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_7 (USDT TRC20). При цьому необхідний контент клієнту менеджер не відправив, тобто заволодів його грошовими коштами, шляхом обману.

Крім того, 08.05.2024 свідок перебував на робочому місці та працював з аккаунтом, коли приблизно о 19:25 в особисті повідомлення написала особа. Свідок розпочав спілкування, в ході якої клієнт запропонував дівчині, від імені якої він вів переписку, запропонував приїхати до нього в Карпати, де він планував відпочити. За це він обіцяв грошову винагороду, зокрема оплатити квитки. Свідок не знав, що відповісти на це та звернувся до керівника, на що він сказав, що треба його ошукати. Так як ця вказівка здалася свідку незаконною, він запитав, чи готова вказана дівчина в дійсності приїхати до клієнта, на що керівник повідомив, що взагалі таке можливо, але у вказаній ситуації дівчину повідомляти він не буде, а просто привласнить гроші клієнта. Тоді свідок, за вказівками керівника, написав особі, що вказана пропозиція є прийнятною та надіслав посилання на криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_7 (USDT TRC20), після чого клієнт перерахував грошові кошти в сумі приблизно 110 доларів США для придбання квитків.

Так, 15.05.2024 свідок прибув на роботу (на денну зміну) та на початку робочого дня керівник почав розподіляти анкети між працівниками. Свідок отримав аккаунт, його колега інший. Через деякий час (у першій половині дня) його колега звернулася до працівників офісу та повідомила, що їй пише особа, яка хоче придбати у дівчини-моделі контент з надувною лялькою (секс-іграшкою), на придбання якої він готовий виділити грошові кошти та запитала, що їй робити. Тоді до неї підійшов інший менеджер, який запропонував їй ошукати дану особу, на що остання погодилася. Надалі, під вказаним приводом колега перевела спілкування з ним у мессенджер «Телеграм» та в подальшому отримала від даного клієнта грошові кошти в сумі приблизно 100 доларів США на криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_7 (USDT TRC20). При цьому контент з надувною лялькою клієнту колега не відправила, тобто заволоділа його грошовими коштами, шляхом обману.

Через декілька годин колега знов звернулася до працівників офісу та повідомила, що їй на аккаунт пише інша особа, в ході спілкування він звертався в «брудній», образливій формі, що викликало обурення працівників. Тоді до колеги знов звернувся менеджер та порадив запропонувати придбати матеріали порнографічного характеру. При цьому виникла проблема у переводі спілкування на Телеграм аккаунт та подальшого надання криптогаманцю для оплати (так як 16.04.2024 для спілкування з вказаною особою від імені дівчини - моделі з іншим аккаунтом вже використовувався телеграм-аккаунт та криптогаманець, закріплені за нашою командою). Тоді було вирішено перевести спілкування на резервний аккаунт у мессенджері «Телеграм», та використовувати криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_7 (USDT TRC20), які належать команді іншого тім-лідера. Надалі колега збула вказаному клієнту матеріали порнографічного характеру за грошові кошти в сумі 120 доларів США.

За час роботи в «офісі» свідок з`ясував, що до вказаної діяльності причетні група осіб, а саме: тім-лідери, керівники групи з 6-10 осіб, які відповідають за робочий процес, підпорядковуються «хедам» - керівниками вищої ланки, надають вказівки менеджерам щодо дотримання правил, правильного спілкування з клієнтами та правильного розповсюдження матеріалів порнографічного характеру за грошову винагороду. При цьому хеди виконують організаційно - розпорядчі функції більш глобального характеру, відповідають за координацію співпраці з дівчатами - моделями стосовно виготовлення ними матеріалів порнографічного характеру, зокрема нетипового (на вимогу клієнта), відповідають за матеріально - технічне забезпечення «офісу», видають заробітну плату.

В офісі також знаходяться «HR» менеджери - співробітники кадрового підрозділу, які відповідають за набор персоналу менеджерів та моделей (яких використовують для виготовлення матеріалів порнографічного характеру). Так після знаходження дівчини, яка погодилась на роботу моделі, на останню реєструють сторінку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наповняють сторінку фото та відео еротичного характеру та надалі передають дану сторінку в роботу менеджерам, які під виглядом дівчини переписуються із особами, які проявили інтерес до даної дівчини та намагаються усіляко розповсюдити фото та відео матеріали порнографічного характеру за грошову винагороду.

Крім того, під час приватного спілкування з працівниками та керівниками «офісу» дізнався, що вивід грошових коштів здійснюється з криптогаманців через так званих «дропів», осіб на яких реєструються криптогаманці-прокладки для подальшого виведення на власні аккаунти криптобірж. Свідок встановив особи цих людей.

Зокрема свідок з`ясував, хто є найвищим керівником за напрямком підбору персоналу, кінцевими беніфіціарами (власниками цього та інших «офісів»).

Під час документування вказаної протиправної діяльності та здійснення оперативних заходів, було встановлено, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунки та послуги банків України для видачі заробітної плати підлеглим працівникам, зокрема АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Інформація що становить охоронювану законом банківську таємницю, в подальшому буде використана, як доказ у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Просить суд надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 або в приміщенні структурного підрозділу з можливістю отримання (вилучення) необхідної інформації в друкованому вигляді та/або на електронному носії, а саме інформацію щодо банківських транзакцій з перерахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які відбувалися 03.04.2024 та 10.04.2024 із зазначенням дат, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, іншої інформації що є в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та може мати значення для досудового розслідування, стосовно вказаних операцій.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся про розгляд клопотання своєчасно та належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Установлено, що у провадженні СВ Дарницьуого УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0001708 від 10.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 301 КК України (а.с.8-10).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, про те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0001708 від 10.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 301 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0001708 від 10.05.2023, а саме: старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 та/або за їх письмовим дорученням співробітникам УПК в м. Києві ДКП НП України на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу з можливістю отримання (вилучення) необхідної інформації в друкованому вигляді та/або на електронному носії, а саме:

- інформацію щодо банківських транзакцій з перерахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які відбувалися 03.04.2024 та 10.04.2024 із зазначенням дат, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, іншої інформації що є в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та може мати значення для досудового розслідування, стосовно вказаних операцій.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1