Провадження № 1-кс/750/5011/24
У Х В А Л А

11 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002692 від 15.08.2024

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , можливість вилучення вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма картковими рахунками, відкритими на БО Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , в тому числі і картковим рахунком НОМЕР_4 , а також рахунками: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 24.02.2022 по 09.10.2024.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002692 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, до 15.08.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення старшого оперуповноваженого управління карного розшуку про те, що за адресою: АДРЕСА_4 , відбувається продаж автомобіля, який ввезений як гуманітарна допомога.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до реєстраційної картки ТЗ автомобіль марки Volvo XС60, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_8 , номер кузова - НОМЕР_9 , 29.06.2024 зареєстровано за власником БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та поставлений на тимчасовий державний облік на період воєнного стану, з приміткою «недійсний через 90 діб після закінчення військового стану =ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА=». Вказаний автомобіль виявлено під час спроби реалізації ОСОБА_5 , 1972 року народження.

Протоколом огляду місця події від 15 серпня 2024 року встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 , поруч з автомобілем знаходився громадянин, який представився ОСОБА_5 , 1972 року народження, який добровільно надав свій мобільний телефон марки SAMSUNG, A52, номер якого НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 15.08.2024 - Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано 20.01.2016 за адресою: АДРЕСА_5 ., керівник ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_7 . Вид діяльності надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

В ході досудового розслідування встановлено, що автомобіль марки Volvo XС60, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_8 , номер кузова - НОМЕР_9 є гуманітарною допомогою, яку намагався продати та отримати грошові кошти, а причетними до вчинення вищевказаного злочину, можуть бути наступні особи: безпосередній продавець автомобіля Volvo XС60 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним телефоном НОМЕР_10 , у ході проведення оперативної комбінації ОСОБА_5 пояснив, що отримав вищевказаний автомобіль від свого безпосереднього керівника ОСОБА_8 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_12 , та є директором «СДЮШОР з лижного спорту» .

З мережі Інтернет, було встановлено, що оголошення про продаж автомобіля «VOLVO XC60», реєстраційний номер НОМЕР_13 було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на сторінці автора на ім?я ОСОБА_9 , із зазначенням мобільного номеру телефону НОМЕР_14 . Вказаний автор був зареєстрований на вказано сайті в лютому 2024 року та реалізував 7 автомобілів, на даний час автор продає два автомобіля іноземної реєстрації Renault Megane, 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_15 , кузов № НОМЕР_16 , та автомобіль Ford C-Max, 2018 року випуску, номерний знак НОМЕР_17 , кузов № НОМЕР_18 .

В ході досудового розслідування підтверджено факт продажу автомобіля Volvo XС60, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_8 , номер кузова - НОМЕР_9 , власником якого являється БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому в органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які отримуюся за продаж таких авто, або на придбання транспортних засобів, можуть надсилатися на рахунки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Переглядом офіційного сайту Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з рахунком отримувачем якого є ОСОБА_6 , який виступає в ролі керівника Благодійного фонду з ідентифікаційним кодом НОМЕР_3 . Крім того, встановлено реквізити банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який можна перераховувати грошові кошти для допомоги, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має суттєве та доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_19 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ОСОБА_13 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма картковими рахунками, відкритими на БО Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , в тому числі і картковим рахунком НОМЕР_4 , а також рахунками: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписку з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , а також рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 24.02.2022 по 09.10.2024;

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 24.02.2022 по 09.10.2024 перераховувалися кошти з карткового рахунку НОМЕР_4 , а також рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 24.02.2024 по 09.10.2024 знімалась готівка із карткового рахунку НОМЕР_4 , а також рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з із карткового рахунку НОМЕР_4 , а також рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 20.09.2024 по 25.09.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаного до карткового рахунку НОМЕР_4 , а також рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 24.02.2022 по 09.10.2024;

-інформацію про електронні поштові скриньки, прив`язаних до карткового рахунку НОМЕР_4 , а також рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 24.02.2024 по 09.10.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1