У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.09.2024 Справа №607/19854/24 Провадження №1-кс/607/5424/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 12.09.2024, погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000103 від 04.03.2024, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кобилля, Збаразького району Тернопільської області, громадянина України, із середньою спеціальною освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

-- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,

-- за участю: прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000103 від 04.03.2024 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , яке мотивуються наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з початку 2024 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які будучи обізнаними у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, виник злочинний умисел, направлений на створення злочинного об`єднання злочинної організації для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

В цей же час ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , розуміючи що реалізувати вказаний умисел вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, будучи раніше знайомими та бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом вирішили виконувати функції організаторів для спільного створення ієрархічного об`єднання - злочинної організації.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , вирішили збувати наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини дистанційним методом з використанням мережі Інтернет - месенджера «Telegram» та шляхом пересилання за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» та здійснювати збут наркотичних засобів, психотропних речовин шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок», які повинні містити в собі певну масу наркотичного засобу, психотропної речовини чи особливо небезпечної психотропної речовини, яка поміщена у поліетиленовий пакет із застібкою та обмотана клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав масі та виду наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка знаходилась у так званій «закладці».

Окрім цього, з початку 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбати картки операторів стільникового зв`язку та, за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі Інтернет зареєструватися у месенджері «Telegram», створити програми, які б автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати. Одночасно з цим ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили за допомогою мережі Інтернет, сім-карток операторів стільникового зв`язку створити електронні гаманці та придбати банківські картки сторонніх осіб, на які споживачі оплачували грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини.

Разом з тим, з початку 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, створивши злочинну організацію, з метою скоєння у її складі як керівниками особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на території Тернопільської області.

З метою реклами так званих «Інтернетмагазинів» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , вирішили створити у месенджері «Telegram» чати для споживачів, де б здійснювалася реклама наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в з початку 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено усвідомлюючи, що без налагодження каналу надходження наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин реалізувати свій злочинний умисел неможливо, вирішили купувати ці речовини оптом у невстановлених осіб за допомогою месенджера «Telegram».

З метою збереження функціональних зв`язків та принципів взаємозалежності учасників злочинної організації організатори вирішили створити структурні частини для здійснення спільної злочинної діяльності, а саме: так званих «Операторів», «Складів» та « ОСОБА_8 », як окремі структурні частини ієрархічного об`єднання, які повинні виконувати вказівки та доручення ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації.

Так, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , починаючи з січня 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбали картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі «Інтернет» зареєстрували та використовували вже зареєстровані у месенджері «Telegram» магазини для продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, які мали назви «Galaxy Shop», «Bank Shop» та впродовж роботи вказаних магазинів з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин створили та обслуговували програми, які автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця BTC та банківської карти, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати, а саме так звані «bot» - програми.

З метою розподілу функціональних зв`язків та принципів взаємозалежності вирішили що ОСОБА_5 буде керувати каналом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_7 , буде керувати каналом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у створених чатах для споживачів здійснювали рекламу наркотичних засобів та психотропних речовин, які продавалися на їх каналах та розміщували оголошення про набір на роботу із зазначенням вакансій, а саме «Кур`єрів» - «Складів», а саме здійснювали розміщення назв вказаних магазинів з посиланням на них в інтернет мережі, в месенджері «Telegram».

Окрім цього, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , здійснювали переписку між учасниками злочинної організації та контролювали виконання, забезпечували належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів, керували діями учасників злочинної організації, даючи вказівки, проводили інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукали їх до вчинення злочинів шляхом проведення бесід, надання порад, а також координували їх дії під час вчинення злочинів.

Також, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримували звіти про виконану роботу у вигляді списків та фотозображень із спеціальних програм, які автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця BTC та банківської карти, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу психотропної речовини, яку споживач міг придбати, в які «Кур`єри»-«Склади» завантажували фотографії із місцями розташування так званих «закладок» із наркотичними засобами чи психотропними речовинами.

З метою реалізації злочинного умислу по утворенню злочинної організації, на початку 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності злочинної організації, через інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram» почали купувати наркотичні засоби канабіс (марихуану), психотропну речовину амфетамін та особливо небезпечні психотропні речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), які надходили у м. Тернопіль через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» або у вигляді залишених «мастеркладів».

Окрім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел по утворенню злочинної організації з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, з початку 2024 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, та усвідомлюючи те, що вони самостійно не в змозі постійно, цілодобово, здійснювати охорону місць для зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин та недопущення їх виявлення сторонніми особами чи викриття правоохоронними органами вирішили підшукати собі спільників серед своїх знайомих, які б незаконно отримували, перевозили, пересилали, зберігали з метою збуту та збували такі речовини.

Зокрема, у невстановлений слідством час, але не пізніше січня 2024 року, серед своїх знайомих, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , віднайшли осіб, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яким повідомили свої злочинні наміри та довели до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану, про надання їм функцій «Операторів» та «Складів»-«Кур`єрів», як окремих структурної частини ієрархічного об`єднання - злочинної організації, діяльність якої спрямована на незаконне придбання, пересилання, перевезення та збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на початку 2024 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , та надали свою добровільну згоду на виконання функцій, як окремих структурних частин ієрархічного об`єднання - злочинної організації, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

У створеній злочинній організації ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , як організаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї злочинної організації; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Також організаторами злочинної організації доведено до всіх її учасників про категоричну заборону спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджерів в тому числі «Telegram». Свою злочинну діяльність злочинна організація здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

ОСОБА_5 , як організатор і керівник відвів собі із іншим керівником та організатором наступні ролі та функції в складі злочинної організації, а саме: спільно у месенджері «Telegram» створили інтернет-магазини з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, під назвами «Galaxy Shop», «Bank Shop»; спільно розробили план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; спільно підібрали та залучили до участі в злочинній організації інших її учасників; спільно визначили ієрархію, розподіливши між учасниками злочинної організації функції, відповідно до попередньо узгодженого ними плану та у відповідності до створених окремих структурних частин злочинної організації, контролювали виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів; спільно керували діями учасників злочинної організації, даючи вказівки, проводили інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукали їх до вчинення злочинів шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координували їх дії під час вчинення злочинів особисто за допомогою месенджерів по мобільному телефону; спільно здійснювали рекламу так званих інтернет-магазинів з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин у чатах месенджера «Telegram», з метою популяризації вживання наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, залучення покупців даних речовин та спонукали робити це вже залучених учасників злочинної організації; спільно у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створили облікові записи, які використовували для спілкування із учасниками злочинної організації, споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та їх постачальниками; спільно створили електронні гаманці прийому платежів, на які здійснювалась оплата за придбані наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; спільно визначали територію, де члени злочинної організації, повинні залишати наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини у вигляді «мастеркладів», «закладок»; - спільно забезпечували фінансування злочинної організації, її матеріально-технічну базу та розподіляли між учасниками злочинної організації кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності у вигляді винагороди за виконану роботу; спільно вживали заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; спільно керували діями під час отримання чи пересилання замовлених ними наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; спільно отримували звіти злочинної діяльності, які надсилали їм у месенджерах учасники злочинної організації про кількість виготовлених та отриманих, наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; спільно отримували від учасників злочинної організації у месенджерах текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; спільно відправляли текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин споживачам; спільно створили у месенджері «Telegram» «bot» програми у які «кур`єри»,відвантажували текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; спільно вирішували ситуації з не відшуканням покупцями «закладок» та «мастеркладів»; спільно контролювали кількість наявних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в інтернет-магазинах у месенджері «Telegram» під назвами «Galaxy Shop», «Bank Shop»; особисто здійснювали відправлення, наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних речовин за допомогою поштового зв`язку та шляхом залишення «мастеркладів»; отримували замовлені наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, в тому числі у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»; виготовляли «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; залишали у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографували дане місце, та зазначали його координати; пересилали текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичними засобами, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у спеціально створені «бот» програми в месенджері «Telegram»; одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок організаторів спілкування між учасниками злочинної організації велося виключно у месенджерах в тому числі «Telegram», а також телефонні розмови велися між учасниками злочинної організації в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2024 року по теперішній час ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , як організатори злочинної організації, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності злочинної організації, використовуючи послуги поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», через Інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб у месенджері «Telegram», здійснювали замовлення наркотичних засобів канабісу (марихуани), психотропних речовин амфетаміну та особливо небезпечних психотропних речовин - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), з метою подальшого збуту через свої канали з назвами«Galaxy Shop», «Bank Shop».

Придбані наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини надходили через ТОВ «Нова Пошта» на надумані імена. Після чого, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або ОСОБА_11 , під особистим контролем ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконуючи свої ролі в злочинній організації, отримували їх у відділеннях (поштоматах) ТОВ «Нова Пошта», міста Тернополя.

З метою конспірації та укриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , під особистим контролем ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за місцем свого проживання на орендованих квартирах в місті Тернополі, зважували наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, фасували їх у поліетиленові пакети, які обмотували липкими стрічками, формуючи «мастерклади»- «закладки». При виготовленні даних «закладок» використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про масу та вид наркотичного засобу та психотропної речовини. Окрім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , інколи через ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , чи ОСОБА_11 , передавали частину отриманих оптом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин передавали для фасування ОСОБА_12 , який в подальшому фасував їх у невстановлених слідством місцях та вже у пофасованому вигляді повертав їх.

ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , за їх вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , маючи заздалегідь виготовленні «мастерклади», «закладки» у визначених організаторами районах Тернопільської області, ховали дані наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місцезнаходження даних речовин ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , за їх вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 фотографували, описували та завантажували у мессенжері «Telegram» в спеціально створені організаторами так звані «бот» програми.

Вказані «бот» програми автоматично надавали детальну інформацію про те, як можна придбати наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, а саме: про номер електронного гаманця чи банківської карти, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу та вид речовини, яку споживач міг придбати. Після оплати грошових коштів за наркотичний засіб, психотропну речовину чи особливо небезпечну психотропну речовину створені організаторами «бот» програми автоматично перевіряли надходження коштів на електронні гаманці чи банківські карти та в подальшому надсилали інформацію із місцем, де можна отримати речовину у вигляді «закладки», а саме надсилали фото із зазначенням адреси, геоданих з конкретним місцезнаходженням «закладки» із наркотичним засобом, психотропною речовиною чи особливо небезпечною психотропною речовиною.

Окрім цього ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , за їх вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , маючи заздалегідь виготовлені «мастерклади», за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» пересилали дані наркотичні засоби, психотропні речовини особам, які виявили бажання придбати більшу кількість вказаних речовин.

Організатори, діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин перераховували на електронні гаманці, шляхом проведення фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб та своїх особистих рахунків, відкритих у банківських установах, обмінювали дані кошти в електронну валюту, використовували для замовлення нових партій наркотичних засобів канабісу (марихуани), психотропних речовин амфетаміну та особливо небезпечних психотропних речовин - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Також, організатори злочинної організації частину отриманих злочинним шляхом грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин розподіляли між учасниками злочинної організації та витрачали на забезпечення подальшої незаконної діяльності вказаної злочинної організації.

В період часу з початку 2024 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено по теперішній час члени злочинної організації всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 3 червня 2009 року та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», у складі злочинної організації здійснювали незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах.

Згідно ст. 2, 7 Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Таблиць переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, канабіс відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено; амфетамін, відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено; PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) відносяться до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

12 вересня 2024 року ОСОБА_5 затримано в порядку ч. 4 ст. 208 КПК України і 12 вересня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України і ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України із викладеними обставинами вчинення злочинів.

У клопотанні зазначено, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджують зібрані у кримінальному провадженні докази, які долучені до клопотання, а саме: протоколи про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки; висновки експертів, згідно яких вилучені в ході проведення оперативної закупки речовини є наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) накладення арешту на кореспонденцію; висновки експертів, згідно яких вилучені в ході відібрання взірців речовини посилки є наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; протоколи проведення негласної слідчої (розшукової дії) спостереження за особою, згідно яких учасники злочинної організації зустрічаються, забирають посилки із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, та здійснюють їх розкладання з метою збуту; протоколи проведення негласної слідчої (розшукової дії) негласне обстеження публічно недоступного місця, в яких зафіксовано докази злочинної діяльності учасників злочинної організації, пов`язаної із незаконним отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналів під назвами «Galaxy Shop», «Bank Shop»; висновки експертів, згідно яких вилучені в ході відібрання взірців під час негласного обстеження публічно недоступного місця, речовини - є наркотичним засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; протоколи проведення негласних слідчих (розшукових дій) аудіо, відео контроль особи, де зафіксована докази злочинної діяльності та інформація про учасників злочинної організації, діяльність якої спрямована на отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналів під назвами «Galaxy Shop», «Bank Shop»; протоколи проведення негласної слідчої (розшукової дії) зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж згідно яких учасники злочинної організації спілкуються між собою про злочинну діяльність, яка пов`язана із незаконним отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналів під назвами « ОСОБА_13 », «Bank Shop»; інші матеріали досудового розслідування відкриття яких, на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню.

Слідчий у клопотанні зазначає і підтримується в судовому засіданні прокурором, що відповідно до ст. 177 КПК України підставою для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України і за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, які є особливо тяжкими злочинами.

Метою застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбачених ст. 177 КПК України і які обґрунтовані та описані у клопотанні, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин, зважаючи на санкцію інкримінованої статті; незаконно пливати на свідків у кримінальному провадженні, які ще не встановлені і не допитані, та інших учасників; матиме можливість знищити, сховати або спотворити будь-які речі, які ще не відшукані і можуть бути доказами у кримінальному провадженні; продовжувати вчинення кримінального правопорушення, в якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Вищевикладене свідчить про неможливість запобігання наявним ризикам, які передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, забезпечення належного виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та його належну поведінку, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою. Також, враховуючи ті обставини, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинах за ст. 307 КК України та ст. 255 КК України, прокурор просить в силу п.п. 4, 5 ч. 4 ст. 183 КПК України при вирішенні клопотання не визначати застави у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, які долучені, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав, захисника і підозрюваного, які заперечили клопотання прокурора за його не обґрунтованістю, не доведеністю причетності ОСОБА_5 до дій, які викладені у повідомленні про підозру, із долучених прокурором матеріалів не свідчить віднесення ОСОБА_5 до керівника і організатора у нібито злочинній організації, що він робив, чи отримував грошові кошти, чи наказував інших нібито учасниками робити певні завдання з метою досягнення цілей організації, та інші дії, які вказані у клопотанні як керівника та організатора, а тому, враховуючи особу підозрюваного, його молодий вік, позитивні характеризуючі дані, сімейний стан, міцність соціальних зв`язків, не притягнення раніше до кримінальної відповідальності, не підтвердження реальних ризиків, для уникнення яких орган досудового розслідування звертається про застосування самого суворого із запобіжних заходів і без визначення застави, просять застосувати запобіжний захід, не пов`язаний із позбавлення волі або визначити заставу у кримінальному провадженні, прийшов до висновку, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно задовольнити, відмовивши при цьому в задоволенні клопотання сторони захисту, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини утриманців; наявність постійного місця проживання у підозрюваного; наявність судимостей; репутацію підозрюваного та майновий стан; вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

Частина 2 статті 177 цього Кодексу передбачає, що підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженню; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється обвинувачується.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України та за ч. 1 ст. 255 КК України. Згідно ст. 12 КК України, інкриміновані ОСОБА_5 злочини є особливо тяжкими і санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та позбавлення волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_5 вказаних кримінальних правопорушень підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами в їх сукупності, які долучені слідчим до клопотання.

Вказані докази в даному випадку є достатніми при вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу, виходячи із системного аналізу зібраних доказів.

Водночас, вивченням особи ОСОБА_5 встановлено, що він має місце проживання та реєстрації, не працюючий, не одружений, на утриманні немає малолітніх дітей, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, проходив військову службу.

Згідно обставин інкримінованого злочину, які викладені у клопотанні, діяльність ОСОБА_5 є багатоепізодична, що свідчить на підвищену суспільну небезпечність підозрюваного і схильність до вчинення кримінальних правопорушень.

Вищевказані обставини дають підстави вважати, що з урахуванням особи ОСОБА_5 та поведінки, незважаючи на його вік та не притягнення раніше до кримінальної відповідальності, позитивні характеризуючи дані, проте, приймаючи до уваги обставин вчинення кримінальних правопорушень, які є багатоепізодні, носять підвищену суспільну небезпеку для суспільства, його роль в кримінальних правопорушеннях, у випадку незастосування до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрання підозрюваному іншого більш м`якого запобіжного заходу, про що клопоче сторона захисту, існують ризики, що підозрюваний ОСОБА_5 , зважаючи на санкцію кримінальних правопорушень, у яких підозрюється, зможе переховуватися від органів досудового розслідування або суду, зможе знищити, сховати або спотворити будь-які речі, предмети, які ще встановлюються і які можуть бути доказами, а також продовжити вчиняти кримінальні правопорушення.

Крім цього, приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені особливо тяжкого злочину у сфері обігу психотропних речовин і наркотичних засобів по обставинах ч. 3 ст. 307 КК України та особливо тяжкого злочину проти громадської безпеки по обставинах ч. 1 ст. 255 КК України, керуючись наданим п.п. 4, 5 ч. 4 ст. 183 КПК України правом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку при доведеності прокурором обґрунтованості клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не визначати розмір застави у кримінальному провадженні.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави у кримінальному провадженню в даному випадку і на даному етапі досудового розслідування виправдовує таке втручання у право підозрюваного на особисту свободу та недоторканість.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання сторони захисту про застосування запобіжного заходу, не пов`язаного із позбавленням волі чи визначення застави відмовити.

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000103 від 04.03.2024, про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення застави задовольнити.

Застосувати підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Датою закінчення строку дії ухвали вважати 23 год. 59 хв. 09 листопада 2024 року.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебува є під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1