Справа № 396/2221/23
Провадження № 1-кс/396/435/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 22.11.2023 о 11:46 год. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонувала невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки банку та повідомила останній, що з її картки були переказані кошти та з метою перевірки вказаного переказу ОСОБА_5 було необхідно надати невідомій особі номер її банківської картки та паролі, які надходили в смс-повідомленнях в її мобільному телефону, на що остання так і зробила, після чого, виявила що її банківської картки № НОМЕР_3 були зняті кошти в сумі близько 37 200 грн.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 з`ясовано, що остання має в своєму користуванні має банківську карту № НОМЕР_3 на яку отримує пенсію. 22.11.2023 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з № НОМЕР_1 від працівника банку та повідомили чи здійснювала ОСОБА_6 перекази коштів зі своєї банківської карти, на що остання повідомила, що будь яких переказів не здійснювала. Після чого, невідома особа повідомила, що може допомогти з поверненням грошових коштів та щоб здійснити вказану операцію, необхідно було повідомити коди, які надходили в смс-повідомленнях на мобільний телефон ОСОБА_6 , на що остання так і зробила, а також вказала свою вищевказану банківську карту. Після чого, потерпіла побачила, що з її банківської карти розпочали зніматися грошові кошти декількома операціями в сумі 37 200 грн.
19.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду отримано інформацію від службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо здійснення операцій по безготівковому платежі за 22.11.2023 за період часу з 11:49:04 год. по 12:32:50 год. по зарахуванню коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита на ОСОБА_5 , однак здійснюючи аналіз наданої інформації встановлено, що 22.11.2023 за період часу з 11:49:04 год. по 12:32:40 год. кошти були зараховані на акаунт, що належить гр. ОСОБА_7 , 01.03.1959 р.н. т. НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Дебальцівським МВ УМВС України в Донецькій області. Абонентський номер гравця зареєстрований на вебсайті 18.11.2023 за № НОМЕР_7 . Верифікація, ідентифікація гравця ОСОБА_7 була здійснена відповідно до законодавства. Телефон вказаний при реєстрації акаунта НОМЕР_5 . Інформація про зарахування грошових коштів на рахунок гравця: 22.11.2023 у розмірі 37 600 грн.
20.06.2024 в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надано доручення про проведення слідчих розшукових дій, в ході якого було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка посвідчила, що з серпня 2023 року проживає м. Первомайськ Миколаївської області. З 2020 року співмешкає з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час проходить службу в лавах ЗСУ та знаходиться в Харківській області, на даний момент користується абонентським номером НОМЕР_8 . В березні 2024 року співмешканець ОСОБА_10 на 10 днів приїздив в гості в м. Первомайськ. До цього свідок ОСОБА_11 в листопаді 2023 року їздила до останнього в м. Костянтинівка Краматорського р-ну Донецької області, де відпочивала 5 днів. Про ситуацію, яка склалась, а саме: те що гроші отримані шахрайським шляхом були перераховані в систему SLOTS CITY на акаунт зареєстрований за її тіткою ОСОБА_12 , яка проживає в м. Дебальцеве дізналась від поліції, яка жодного разу до ОСОБА_13 не приїздила. В свою чергу свідок ОСОБА_11 вказала, що протягом 3-х років користується моб. тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , реєстрацій в онлайн казино немає.
З метою встановлення фактичних даних про подію правопорушення, факту причетності невстановленої особи до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, а також зібрання інших доказів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зокрема, необхідно отримати доступ до інформації (роздруківки) про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_8 з метою перевірки причетності останньої до вказаного кримінального правопорушення за період часу з 00:00 год. 20.11.2023 по 00:00 год. 25.11.2023 із зазначенням мобільного терміналу, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, тощо, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого та прокурора.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину,
неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах
кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка причетна до шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих, а саме: слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з подальшим вилученням, щодо інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно сім-карти НОМЕР_10 , за період часу з 00:00 год. 20.11.2023 по 00:00 год. 25.11.2023 року.
Зобов`язати оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосовно сім-карти НОМЕР_10 виготовити на електронному носії документ з наступними відомостями:
1. адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номера (абонент А);
2. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання ( далі ІМЕІ) тощо;
3. типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS( короткі текстові повідомлення) ММS (мультимедійні повідомлення) GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
4. дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);
6. за наявності контактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 01.10.2024 року по 31.10.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1