БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2002/24
Провадження №1-кс/497/914/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.10.24 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.10.2024 до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000476 від 23.08.2024 кваліфікованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в серпні 2024 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою орендованої квартири: АДРЕСА_1 , використовуючи мережу Інтернет через месенджер «Telegram», діючи з умислом спрямованим на збут особливо небезпечної психотропної речовини на території України, з корисливих мотивів, придбав у невстановленої особи через чат групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно 150 грамів (точна маса досудовим розслідуванням не вставлена) особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), діючи при цьому у порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I, визначеної Постановою Кабінету міністрів України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України забороняється, окрім як певними суб`єктами господарювання (юридичними особами) за наявності в них відповідної ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, що видається у відповідності до Постанови Кабінету міністрів України №589 від 03.06.2009 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом».

Після чого ОСОБА_5 , 22.08.2024 приблизно о 21:00 годині, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за тією ж адресою, з метою подальшого збуту, придбану особливо небезпечну психотропну речовину підготував для реалізації невстановленим досудовим розслідуванням особам, для чого розфасував до восьми зіп-пакетів різною вагою, які у подальшому приховав у середині дитячих речей, які в свою чергу помістив до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів поштової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через яку планував здійснити відправлення вказаної особливо небезпечної психотропної речовини невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Того ж дня, приблизно о 23:30, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого неправомірного умислу, вирушив від зазначеної орендованої квартири до поштомату поштової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , однак 23.08.2024 о 00:20 на перехресті вулиці Трудова та вулиці Свободи в м. Арциз Болградського району Одеської області був затриманий працівниками Болградського РВП ГУНП в Одеській області, якими у нього виявлено та вилучено 8 пакунків з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), приблизною загальною масою 150 грамів (точна маса досудовим розслідуванням не вставлена).

16.10.2024 року на підставі ухвали Болградського районного суду від 18.09.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про трафіки мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була записана на електронний носій DVD-R-диску з написом маркером чорного кольору вх.19733, вих. 13295/3/КТ.

19.10.2024 року було проведено огляд DVD-R-диску з написом маркером чорного кольору вх.19733, вих. 13295/3/КТ. При відкритті диску наявна папка з назвою « НОМЕР_1 », в зазначеній папці на диску наявні п`ять файлів з назвами: «[19733 пошук по основному номеру НОМЕР_2 (додатковий 03)]-16.10.2024 12.00.50», « [19733]-16.10.2024 11.53.05», «19733_virtual», «Інформація додатковий номер» та «список».

Перейшовши до файлу з назвою «Інформація додатковий номер» висвітлилась наступна інформація: «Телефонний номер НОМЕР_3 відноситься до діапазону номерів послуги «Додатковий номер».

Послуга «Додатковий номер» надає абоненту можливість отримати два незалежних номери на одній SIM-картi.

В період часу з 00.00 год. 06.02.2024 року по 00.00 год. 23.08.2024 року телефонний номер НОМЕР_3 був наданий як додатковий номер до основного номеру НОМЕР_2 .

Щоб з додаткового номера зателефонувати чи надіслати SMS, перед номером абонента наберіть 818.

Наприклад, НОМЕР_4 , де 380 ІНФОРМАЦІЯ_4 це код і номер абонента.

Щоб на додатковий номер телефонувати чи надсилати SMS жодних додаткових кодів вводити не треба. Проте на екрані мобільного викликаємий абонент бачитимете номер абонента, який дзвонить, у форматі 818380YYХХХХХХХ, де 380YY-ХХХ-ХХ-ХХ це код і номер абонента.»

Крім того, при огляді файлів з назвами: «[ НОМЕР_1 пошук по основному номеру НОМЕР_2 (додатковий 03)]-16.10.2024 12.00.50», «[ НОМЕР_1 ]-16.10.2024 11.53.05» встановлені наступні номера ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

З метою встановлення інформації про те, з якого часу, які саме використовувались сім-карти та мобільні телефони з вказаними ІМЕІ для вчинення зазначеного кримінального правопорушення та іншу інформацію, що становить оперативний інтерес, виникла потреба в надані органу досудового розслідування відомостей по мобільним терміналам з серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 про весь обсяг їх трафіку прийнятих та переданих даних: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку тощо.

в серпні 2024 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою орендованої квартири: АДРЕСА_1 , використовуючи мережу Інтернет через месенджер «Telegram», діючи з умислом спрямованим на збут особливо небезпечної психотропної речовини на території України, з корисливих мотивів, придбав у невстановленої особи через чат групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно 150 грамів (точна маса досудовим розслідуванням не вставлена) особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), діючи при цьому у порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I, визначеної Постановою Кабінету міністрів України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України забороняється, окрім як певними суб`єктами господарювання (юридичними особами) за наявності в них відповідної ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, що видається у відповідності до Постанови Кабінету міністрів України №589 від 03.06.2009 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом».

Після чого ОСОБА_5 , 22.08.2024 приблизно о 21:00 годині, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за тією ж адресою, з метою подальшого збуту, придбану особливо небезпечну психотропну речовину підготував для реалізації невстановленим досудовим розслідуванням особам, для чого розфасував до восьми зіп-пакетів різною вагою, які у подальшому приховав у середині дитячих речей, які в свою чергу помістив до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів поштової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через яку планував здійснити відправлення вказаної особливо небезпечної психотропної речовини невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Того ж дня, приблизно о 23:30, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого неправомірного умислу, вирушив від зазначеної орендованої квартири до поштомату поштової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , однак 23.08.2024 о 00:20 на перехресті вулиці Трудова та вулиці Свободи в м. Арциз Болградського району Одеської області був затриманий працівниками Болградського РВП ГУНП в Одеській області, якими у нього виявлено та вилучено 8 пакунків з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), приблизною загальною масою 150 грамів (точна маса досудовим розслідуванням не вставлена).

16.10.2024 року згідно ухвали Болградського районного суду від 18.09.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про трафіки мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була записана на електронний носій DVD-R-диску з написом маркером чорного кольору вх.19733, вих. 13295/3/КТ.

19.10.2024 року було проведено огляд DVD-R-диску з написом маркером чорного кольору вх.19733, вих. 13295/3/КТ. При відкритті диску наявна папка з назвою « НОМЕР_1 », в зазначеній папці на диску наявні п`ять файлів з назвами: «[19733 пошук по основному номеру НОМЕР_2 (додатковий 03)]-16.10.2024 12.00.50», « [19733]-16.10.2024 11.53.05», «19733_virtual», «Інформація додатковий номер» та «список».

Перейшовши до файлу з назвою «Інформація додатковий номер» висвітлилась наступна інформація: «Телефонний номер НОМЕР_3 відноситься до діапазону номерів послуги «Додатковий номер».

Послуга «Додатковий номер» надає абоненту можливість отримати два незалежних номери на одній SIM-картi.

В період часу з 00.00 год. 06.02.2024 року по 00.00 год. 23.08.2024 року телефонний номер НОМЕР_3 був наданий як додатковий номер до основного номеру НОМЕР_2 .

Щоб з додаткового номера зателефонувати чи надіслати SMS, перед номером абонента наберіть 818.

Наприклад, НОМЕР_4 , де 380 ІНФОРМАЦІЯ_4 це код і номер абонента.

Щоб на додатковий номер телефонувати чи надсилати SMS жодних додаткових кодів вводити не треба. Проте на екрані мобільного викликаємий абонент бачитимете номер абонента, який дзвонить, у форматі 818380YYХХХХХХХ, де 380YY-ХХХ-ХХ-ХХ це код і номер абонента.»

Крім того, при огляді файлів з назвами: «[ НОМЕР_1 пошук по основному номеру НОМЕР_2 (додатковий 03)]-16.10.2024 12.00.50», «[ НОМЕР_1 ]-16.10.2024 11.53.05» встановлені наступні номера ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

З метою встановлення інформації про те, з якого часу, які саме використовувались сім-карти та мобільні телефони з вказаними ІМЕІ для вчинення зазначеного кримінального правопорушення та іншу інформацію, що становить оперативний інтерес, виникла потреба в надані органу досудового розслідування відомостей по мобільним терміналам з серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 про весь обсяг їх трафіку прийнятих та переданих даних: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

Таким чином, з метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримати у операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роздруківку вхідних, вихідних дзвінків, неприйнятих дзвінків, SMS, за часом та базовим станціям, звідки вони здійснювались з мобільних телефонів з міжнародними ідентифікаторами ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.01.2024 по 23.08.2024 включно.

Отримані в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначені відомості, щодо перебування зазначених номерів мобільних телефонів, в період скоєння кримінального правопорушення, необхідні для подальшого відпрацювання оперативним підрозділом, результати яких можуть бути в подальшому використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просила розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Положення ч.2 ст.9 КПК України передбачають, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до положень ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є: показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Порядок реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій, визначений главою 15 КПК України, і здійснюється лише у формі здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 цього Кодексу сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положення ч.2 ст.223 КПК України передбачають, що підставами для проведення слідчої (розшукової) дії наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відтак, вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що саме ці документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати дані відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий суддя звертає увагу на положення ст. 165 КПК України, які у частині виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачають, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,( ІНФОРМАЦІЯ_5 )тел. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 - надати старшому слідчому відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: майора поліції ОСОБА_6 ,, тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії документ, що містить трафік міжнародних ідентифікаторів обладнань ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме кількість сім-карток мобільних операторів, що забезпечували зв`язок цих мобільних телефонів, обсяг прийнятих та переданих даних: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, в період часу з 01.01.2024 по 23.08.2024 включно..

Зобов`язати посадових осіб Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації зазначеними особами: старшим слідчим відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: капітана поліції ОСОБА_6 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1