Дата документу 04.11.2024Справа № 554/3344/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

розглянувши у порядку письмового провадження клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотанняслідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна, погоджене прокурором Диканської окружноїпрокуратури ОСОБА_3 . В якому прохали: розглянути дане клопотання та накласти арешт у кримінальному провадженні №0000068 від 23.02.2024, з метою збереження речових доказів,на майно, яке було вилучене 30.10.2024 в ході проведеннясанкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договір купівлі-продажу від 30.05.2024 НТК 470671 на 1 арк. та витяг з ДРРП на 1 арк., де у договорі у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Заява від 06.09.2023 НСО 057284 на 1 арк., де у графі: «Підпис: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Довіреність від 20.06.2014 ВТТ №892584 на 1 арк., де у графі: «Підпис: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір про встановлення довірчої власності від 04.11.2021 НРН 876578 на 3 арк., де у графі «Підписи сторін: довірчий власник: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір позики від 04.11.2021 НРН 876577 де у графі: «Позикодавець: (підпис) ОСОБА_5 »;Договір купівлі-продажу від 15.07.2021 НРЕ 764375 на 2 арк., де у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір купівлі-продажу від 15.07.2021 НРЕ 764377 на 2 арк., де у графі де у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір позики від 08.12.2021 НРР 579167 на 1 арк., де у графі: «Позикодавець: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір про встановлення довірчої власності від 30.10.2021 НРН 876526 на 3 арк., де у графі: «Довірчий власник: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір позики від 30.10.2021 НРН 876525 на 1 арк., де у графі: «Позикодавець: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Заява від 04.08.2023 НСМ 728549 на 1 арк., де у графі: «Підпис: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір купівлі-продажу від 02.02.2022 НРР 579698 на 2 арк., де у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір про надання права користування земельною ділянкою для с/г потреб (емфітевзис) від 15.08.2019 на 4 арк., де на кожній сторінці знизу у графі: «(підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Податкова декларація про майновий стан і доходи на 2 арк. де у графі: «фізична особа-платник податку або уповноважена особа (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Додаток 1 до рядка 8 розділу І податкової декларації про майновий стан і доходи на 1 арк., де у графі: «Особа, уповноважена на заповнення декларації (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Додаток 2 до рядків 01.02, 01.03, 01.05 податкової декларації про майновий стан і доходи на 1 арк., де у графі: «фізична особа платник податку або уповноважена особа (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Додаткова угода до «Договору оренди землі від 09.03.2016» від 20.09.2017 де у графі: «Орендодавець: (підпис) ОСОБА_4 » на 1 арк.;Договір купівлі-продажу №32/0106 від 01.06.2010 де на кожній сторінці у графі: «Покупець (підпис)» та на останній сторінці у графі: «Покупець: ОСОБА_4 (підпис)» маються підписи ОСОБА_4 всього на 3 арк.;Розписка від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк., де у рядку: «21.10.2019 (підпис) ОСОБА_6 » мається підпис ОСОБА_6 ;Пусті (незаповнені) бланки довіреностей у к-сті 2 шт. кожна на 1 арк., де на зворотному боці у графі: «Керівник підприємства: (підпис) та Головний бухгалтер: (підпис) мається підпис ОСОБА_4 ;Чорнові записи на 6 арк.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання власник майна ОСОБА_4 не з`явилися, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, у період з 2019 по 2023 роки по даний час, невстановлені особи за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності, який здійснює виготовлення технічної документації із землеустрою та фізичними особами, вчиняють ряд заздалегідь спланованих та скоординованих дій, спрямованих на одержання фізичними особами земельних ділянок на територіях Орданівського, Балясненського, Дібровського старостинських округів в адміністративних межах Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області, з порушенням земельного законодавства, внаслідок чого Диканській селищній громаді Полтавської області спричинено тяжких наслідків. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння земельними ділянками комунальної власності, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на підставних осіб, які заздалегідь підшукані учасниками групи з метою подальшого продажу незаконно здобутих земельних ділянок третім особам та отримання від їх реалізації прибутку. Встановлено, що на даний час, вказаним злочинним шляхом, групою осіб здійснено заволодіння земельними ділянками з кадастровими номерами: :00:004:0279, :00:004:0281, :00:004:0278, :00:004:0078, :00:002:0121, :00:005:0213, :00:005:0210, :00:005:0208, :00:005:0207, :00:005:0206, :00:005:0205, :00:001:0112, :00:002:0062, :00:001:0140, :00:001:0142, :00:006:0058, :00:006:0059, :00:006:0057, :00:006:0081, :00:002:0070, :00:003:0046, :00:003:0117, :00:003:0127, :00:003:0017, :00:003:0016, :00:001:0033, :00:001:0035, які розташовані в межах Диканської селищної ради (громади) Полтавського району, Полтавської області, внаслідок чого завдано збитків на суму 3 071 413.Так, державними реєстраторами виконавчого комітету Решетилівської селищної ради ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на підставі підроблених документів здійснено реєстрацію права власності вищевказаних земельних ділянок на підставних осіб, котрими надано свої паспортні дані для вищевказаних дій за грошову винагороду.Зокрема:17.01.2024 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0058 за ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ); 08.07.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_9 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0210 за ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );09.09.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_9 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0279 за ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );09.09.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_9 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0213 за ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 );29.03.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_9 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0078 за ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );16.08.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_9 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0278 за ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 );10.08.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_9 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0207 за ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );2.08.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_9 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0206 за ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );10.08.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_9 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0208 за ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );12.07.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_9 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0046 за ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );07.07.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_9 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0070 за ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );20.07.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0081 за ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 );20.07.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0057 за ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 );02.08.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0059 за ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 );30.11.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0121 за ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 );25.01.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0142 за ОСОБА_18 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 );17.04.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_9 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0033 за ОСОБА_19 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 );20.12.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0017 за ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );20.01.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0117 за ОСОБА_21 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 );20.12.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0016 за ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );20.01.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0127 за ОСОБА_21 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 );09.12.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0281 за ОСОБА_22 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 );21.07.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0062 за ОСОБА_23 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 );03.07.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0112 за ОСОБА_24 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 );26.07.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_8 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0140 за ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );24.01.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0035 за ОСОБА_25 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 );17.04.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_9 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0205 за ОСОБА_26 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ).Водночас з чим проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що рішення Диканської районної державної адміністрації, на підставі яких було видано громадянам державні акти на право власності на земельні ділянки (державні акти на право приватної власності на землю) та сертифікати на право на земельну ділянку частку (пай), які в подальшому реалізовано на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не відповідають дійсності, так як і службові особи які на час їх видачі були уповноважені на їх підпис (не являлись головою Диканської РДА), що явно підтверджує факт отримання у власність вищезазначених земельних ділянок.

02.10.2024 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_27 відповідно ухвали справа №554/3344/24, провадження 1-кс/554/10144/2024 від надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення в оригіналах наступних речей та документів: технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельних ділянок з кадастровими номерами: :00:004:0279, :00:004:0281, :00:004:0278, :00:004:0078, :00:002:0121, :00:005:0213, :00:005:0210, :00:005:0208, :00:005:0207, :00:005:0206, :00:005:0205, :00:001:0112, :00:002:0062, :00:001:0140, :00:001:0142, :00:006:0058, :00:006:0059, :00:006:0057, :00:006:0081, :00:002:0070, :00:003:0046, :00:003:0117, :00:003:0127, :00:003:0017, :00:003:0016, :00:001:0033, :00:001:0035 в паперовому та електронному вигляді, державні акти, витяги з ДЗК щодо вищевказаних земельних ділянок чи інші документи, що стосуються вказаних земельних ділянок; договори купівлі-продажу та договори про встановлення довірчої власності по земельним ділянкам з кадастровими номерами: :00:004:0279, :00:004:0281, :00:004:0278, :00:004:0078, :00:002:0121, :00:005:0213, :00:005:0210, :00:005:0208, :00:005:0207, :00:005:0206, :00:005:0205, :00:001:0112, :00:002:0062, :00:001:0140, :00:001:0142, :00:006:0058, :00:006:0059, :00:006:0057, :00:006:0081, :00:002:0070, :00:003:0046, :00:003:0117, :00:003:0127, :00:003:0017, :00:003:0016, :00:001:0033, :00:001:0035 та інші додатки до даних договорів, в тому числі заяви про державну реєстрацію прав, паспортні дані, РНОКПП, розписки, і інші правочини вчинені відносно даних земельних ділянок; довіреність від імені ОСОБА_28 на ОСОБА_6 , від 05.07.2023р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №871; довіреність від імені ОСОБА_22 на ОСОБА_4 , від 19.02.2021р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №121, договори позики, зареєстровані в реєстрі нотаріальних дій під №883 від 26.07.2023, під №477 від 07.07.2022, під №587 від 12.08.2022, під №598 від 10.08.2022, під №829 від 12.07.2023, під №475 від 07.07.2022, під №589 від 10.08.2022; свідоцтва про право на спадщину за законом, посвідчені приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_29 , зареєстровані в реєстрі нотаріальних дій під №1596 від 20.12.2019, під №1595 від 20.12.2019, під №999 від 19.08.2019; особисті документи, заяви чи інші документи з рукописами чи підписами наступними особами: ОСОБА_10 , ОСОБА_30 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_26 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_37 , ОСОБА_37 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , ОСОБА_21 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_20 , ОСОБА_41 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_44 ; електронні носії інформації (комп`ютери, ноутбуки, флеш накопичувачі, мобільні телефони, жорсткі диски), що в своїй пам`яті містять вищевказані документи та інформацію по вищевказаним земельним ділянкам; державні акти на право власності на земельні ділянки (державні акти на право приватної власності на землю): серія ПЛ №342122 від 13.02.2000 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №45; серія ПЛ №028192 від 11.11.2003 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №36; серія ПЛ №027917 від 03.07.2003 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №381; серія ПЛ №027936 від 03.07.2003 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №386; серія ЯН №543201 від 23.04.2000 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №76; серія ПЛ №098688 від 14.09.2005 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №47; серія І-ПЛ №040405 від 21.11.2003 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №297; серія І-ПЛ №040413 від 17.09.2003 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №211; серія НОМЕР_17 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000218; серія НОМЕР_18 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000219; серія НОМЕР_19 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000267; серія НОМЕР_20 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000338; серія НОМЕР_21 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №600118; серія НОМЕР_22 від 22.07.2003р.; серія НОМЕР_23 від 30.04.2003р.; серія НОМЕР_24 від 27.12.1996р., зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №67; серія НОМЕР_24 від 27.12.1996р зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №67; серія Р1 №507454 від 17.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №216; сертифікати на право на земельну ділянку частку (пай): серія ПЛ №0090550 від 24.11.1996 зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №79; серія ПЛ №0176156 від 15.11.1996 зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №347; серія ПЛ №0090553 від 20.11.1996 зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №78; серія ПЛ №0070928 від 25.12.1996 зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №307; серія ПЛ №00707981 від 24.12.1996 зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №121; серія ПЛ №0070789 від 28.12.1996 зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №126; серія ПЛ №0070785 від 25.12.1996 зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №127; ПЛ №0090600 від 25.12.1996 зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №125; серії НОМЕР_25 від 27.12.1966р. зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №298; чорнові записи, печатки, штампи, кліше з підписами сільських голів АДРЕСА_2 ; мобільні телефони та сім-карти мобільних операторів зв`язку, які могли використовуватись для спілкування зі спільниками та можливого обговорення їх злочинного плану.

30.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:Договір купівлі-продажу від 30.05.2024 НТК 470671 на 1 арк. та витяг з ДРРП на 1 арк., де у договорі у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Заява від 06.09.2023 НСО 057284 на 1 арк., де у графі: «Підпис: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Довіреність від 20.06.2014 ВТТ №892584 на 1 арк., де у графі: «Підпис: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір про встановлення довірчої власності від 04.11.2021 НРН 876578 на 3 арк., де у графі «Підписи сторін: довірчий власник: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір позики від 04.11.2021 НРН 876577 де у графі: «Позикодавець: (підпис) ОСОБА_5 »;Договір купівлі-продажу від 15.07.2021 НРЕ 764375 на 2 арк., де у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір купівлі-продажу від 15.07.2021 НРЕ 764377 на 2 арк., де у графі де у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір позики від 08.12.2021 НРР 579167 на 1 арк., де у графі: «Позикодавець: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір про встановлення довірчої власності від 30.10.2021 НРН 876526 на 3 арк., де у графі: «Довірчий власник: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір позики від 30.10.2021 НРН 876525 на 1 арк., де у графі: «Позикодавець: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Заява від 04.08.2023 НСМ 728549 на 1 арк., де у графі: «Підпис: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір купівлі-продажу від 02.02.2022 НРР 579698 на 2 арк., де у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір про надання права користування земельною ділянкою для с/г потреб (емфітевзис) від 15.08.2019 на 4 арк., де на кожній сторінці знизу у графі: «(підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Податкова декларація про майновий стан і доходи на 2 арк. де у графі: «фізична особа-платник податку або уповноважена особа (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Додаток 1 до рядка 8 розділу І податкової декларації про майновий стан і доходи на 1 арк., де у графі: «Особа, уповноважена на заповнення декларації (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Додаток 2 до рядків 01.02, 01.03, 01.05 податкової декларації про майновий стан і доходи на 1 арк., де у графі: «фізична особа платник податку або уповноважена особа (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Додаткова угода до «Договору оренди землі від 09.03.2016» від 20.09.2017 де у графі: «Орендодавець: (підпис) ОСОБА_4 » на 1 арк.;Договір купівлі-продажу №32/0106 від 01.06.2010 де на кожній сторінці у графі: «Покупець (підпис)» та на останній сторінці у графі: «Покупець: ОСОБА_4 (підпис)» маються підписи ОСОБА_4 всього на 3 арк.;Розписка від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк., де у рядку: «21.10.2019 (підпис) ОСОБА_6 » мається підпис ОСОБА_6 ;Пусті (незаповнені) бланки довіреностей у к-сті 2 шт. кожна на 1 арк., де на зворотному боці у графі: «Керівник підприємства: (підпис) та Головний бухгалтер: (підпис) мається підпис ОСОБА_4 ;Чорнові записи на 6 арк.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, клопотання задовольнити.Накласти арешт на:договір купівлі-продажу від 30.05.2024 НТК 470671 на 1 арк. та витяг з ДРРП на 1 арк., де у договорі у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Заява від 06.09.2023 НСО 057284 на 1 арк., де у графі: «Підпис: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Довіреність від 20.06.2014 ВТТ №892584 на 1 арк., де у графі: «Підпис: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір про встановлення довірчої власності від 04.11.2021 НРН 876578 на 3 арк., де у графі «Підписи сторін: довірчий власник: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір позики від 04.11.2021 НРН 876577 де у графі: «Позикодавець: (підпис) ОСОБА_5 »;Договір купівлі-продажу від 15.07.2021 НРЕ 764375 на 2 арк., де у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір купівлі-продажу від 15.07.2021 НРЕ 764377 на 2 арк., де у графі де у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір позики від 08.12.2021 НРР 579167 на 1 арк., де у графі: «Позикодавець: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір про встановлення довірчої власності від 30.10.2021 НРН 876526 на 3 арк., де у графі: «Довірчий власник: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір позики від 30.10.2021 НРН 876525 на 1 арк., де у графі: «Позикодавець: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Заява від 04.08.2023 НСМ 728549 на 1 арк., де у графі: «Підпис: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір купівлі-продажу від 02.02.2022 НРР 579698 на 2 арк., де у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір про надання права користування земельною ділянкою для с/г потреб (емфітевзис) від 15.08.2019 на 4 арк., де на кожній сторінці знизу у графі: «(підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Податкова декларація про майновий стан і доходи на 2 арк. де у графі: «фізична особа-платник податку або уповноважена особа (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Додаток 1 до рядка 8 розділу І податкової декларації про майновий стан і доходи на 1 арк., де у графі: «Особа, уповноважена на заповнення декларації (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Додаток 2 до рядків 01.02, 01.03, 01.05 податкової декларації про майновий стан і доходи на 1 арк., де у графі: «фізична особа платник податку або уповноважена особа (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Додаткова угода до «Договору оренди землі від 09.03.2016» від 20.09.2017 де у графі: «Орендодавець: (підпис) ОСОБА_4 » на 1 арк.;Договір купівлі-продажу №32/0106 від 01.06.2010 де на кожній сторінці у графі: «Покупець (підпис)» та на останній сторінці у графі: «Покупець: ОСОБА_4 (підпис)» маються підписи ОСОБА_4 всього на 3 арк.;Розписка від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк., де у рядку: «21.10.2019 (підпис) ОСОБА_6 » мається підпис ОСОБА_6 ;Пусті (незаповнені) бланки довіреностей у к-сті 2 шт. кожна на 1 арк., де на зворотному боці у графі: «Керівник підприємства: (підпис) та Головний бухгалтер: (підпис) мається підпис ОСОБА_4 ;Чорнові записи на 6 арк.з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користуваннядо скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Договір купівлі-продажу від 30.05.2024 НТК 470671 на 1 арк. та витяг з ДРРП на 1 арк., де у договорі у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Заява від 06.09.2023 НСО 057284 на 1 арк., де у графі: «Підпис: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Довіреність від 20.06.2014 ВТТ №892584 на 1 арк., де у графі: «Підпис: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір про встановлення довірчої власності від 04.11.2021 НРН 876578 на 3 арк., де у графі «Підписи сторін: довірчий власник: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір позики від 04.11.2021 НРН 876577 де у графі: «Позикодавець: (підпис) ОСОБА_5 »;Договір купівлі-продажу від 15.07.2021 НРЕ 764375 на 2 арк., де у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір купівлі-продажу від 15.07.2021 НРЕ 764377 на 2 арк., де у графі де у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір позики від 08.12.2021 НРР 579167 на 1 арк., де у графі: «Позикодавець: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір про встановлення довірчої власності від 30.10.2021 НРН 876526 на 3 арк., де у графі: «Довірчий власник: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір позики від 30.10.2021 НРН 876525 на 1 арк., де у графі: «Позикодавець: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Заява від 04.08.2023 НСМ 728549 на 1 арк., де у графі: «Підпис: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір купівлі-продажу від 02.02.2022 НРР 579698 на 2 арк., де у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір про надання права користування земельною ділянкою для с/г потреб (емфітевзис) від 15.08.2019 на 4 арк., де на кожній сторінці знизу у графі: «(підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Податкова декларація про майновий стан і доходи на 2 арк. де у графі: «фізична особа-платник податку або уповноважена особа (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Додаток 1 до рядка 8 розділу І податкової декларації про майновий стан і доходи на 1 арк., де у графі: «Особа, уповноважена на заповнення декларації (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Додаток 2 до рядків 01.02, 01.03, 01.05 податкової декларації про майновий стан і доходи на 1 арк., де у графі: «фізична особа платник податку або уповноважена особа (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Додаткова угода до «Договору оренди землі від 09.03.2016» від 20.09.2017 де у графі: «Орендодавець: (підпис) ОСОБА_4 » на 1 арк.;Договір купівлі-продажу №32/0106 від 01.06.2010 де на кожній сторінці у графі: «Покупець (підпис)» та на останній сторінці у графі: «Покупець: ОСОБА_4 (підпис)» маються підписи ОСОБА_4 всього на 3 арк.;Розписка від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк., де у рядку: «21.10.2019 (підпис) ОСОБА_6 » мається підпис ОСОБА_6 ;Пусті (незаповнені) бланки довіреностей у к-сті 2 шт. кожна на 1 арк., де на зворотному боці у графі: «Керівник підприємства: (підпис) та Головний бухгалтер: (підпис) мається підпис ОСОБА_4 ; Чорнові записи на 6 арк. зберігати у камері речових доказів ПРУП ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючись ст.ст.107, 170, 171, 173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 23 лютого 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:Договір купівлі-продажу від 30.05.2024 НТК 470671 на 1 арк. та витяг з ДРРП на 1 арк., де у договорі у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Заява від 06.09.2023 НСО 057284 на 1 арк., де у графі: «Підпис: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Довіреність від 20.06.2014 ВТТ №892584 на 1 арк., де у графі: «Підпис: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір про встановлення довірчої власності від 04.11.2021 НРН 876578 на 3 арк., де у графі «Підписи сторін: довірчий власник: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір позики від 04.11.2021 НРН 876577 де у графі: «Позикодавець: (підпис) ОСОБА_5 »;Договір купівлі-продажу від 15.07.2021 НРЕ 764375 на 2 арк., де у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір купівлі-продажу від 15.07.2021 НРЕ 764377 на 2 арк., де у графі де у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір позики від 08.12.2021 НРР 579167 на 1 арк., де у графі: «Позикодавець: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір про встановлення довірчої власності від 30.10.2021 НРН 876526 на 3 арк., де у графі: «Довірчий власник: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір позики від 30.10.2021 НРН 876525 на 1 арк., де у графі: «Позикодавець: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Заява від 04.08.2023 НСМ 728549 на 1 арк., де у графі: «Підпис: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір купівлі-продажу від 02.02.2022 НРР 579698 на 2 арк., де у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір про надання права користування земельною ділянкою для с/г потреб (емфітевзис) від 15.08.2019 на 4 арк., де на кожній сторінці знизу у графі: «(підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Податкова декларація про майновий стан і доходи на 2 арк. де у графі: «фізична особа-платник податку або уповноважена особа (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Додаток 1 до рядка 8 розділу І податкової декларації про майновий стан і доходи на 1 арк., де у графі: «Особа, уповноважена на заповнення декларації (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Додаток 2 до рядків 01.02, 01.03, 01.05 податкової декларації про майновий стан і доходи на 1 арк., де у графі: «фізична особа платник податку або уповноважена особа (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Додаткова угода до «Договору оренди землі від 09.03.2016» від 20.09.2017 де у графі: «Орендодавець: (підпис) ОСОБА_4 » на 1 арк.;Договір купівлі-продажу №32/0106 від 01.06.2010 де на кожній сторінці у графі: «Покупець (підпис)» та на останній сторінці у графі: «Покупець: ОСОБА_4 (підпис)» маються підписи ОСОБА_4 всього на 3 арк.;Розписка від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк., де у рядку: «21.10.2019 (підпис) ОСОБА_6 » мається підпис ОСОБА_6 ;Пусті (незаповнені) бланки довіреностей у к-сті 2 шт. кожна на 1 арк., де на зворотному боці у графі: «Керівник підприємства: (підпис) та Головний бухгалтер: (підпис) мається підпис ОСОБА_4 ;Чорнові записи на 6 арк.з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Договір купівлі-продажу від 30.05.2024 НТК 470671 на 1 арк. та витяг з ДРРП на 1 арк., де у договорі у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Заява від 06.09.2023 НСО 057284 на 1 арк., де у графі: «Підпис: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Довіреність від 20.06.2014 ВТТ №892584 на 1 арк., де у графі: «Підпис: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір про встановлення довірчої власності від 04.11.2021 НРН 876578 на 3 арк., де у графі «Підписи сторін: довірчий власник: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір позики від 04.11.2021 НРН 876577 де у графі: «Позикодавець: (підпис) ОСОБА_5 »;Договір купівлі-продажу від 15.07.2021 НРЕ 764375 на 2 арк., де у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір купівлі-продажу від 15.07.2021 НРЕ 764377 на 2 арк., де у графі де у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_5 » міститься підпис ОСОБА_5 ;Договір позики від 08.12.2021 НРР 579167 на 1 арк., де у графі: «Позикодавець: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір про встановлення довірчої власності від 30.10.2021 НРН 876526 на 3 арк., де у графі: «Довірчий власник: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір позики від 30.10.2021 НРН 876525 на 1 арк., де у графі: «Позикодавець: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Заява від 04.08.2023 НСМ 728549 на 1 арк., де у графі: «Підпис: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір купівлі-продажу від 02.02.2022 НРР 579698 на 2 арк., де у графі: «Покупець: (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Договір про надання права користування земельною ділянкою для с/г потреб (емфітевзис) від 15.08.2019 на 4 арк., де на кожній сторінці знизу у графі: «(підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Податкова декларація про майновий стан і доходи на 2 арк. де у графі: «фізична особа-платник податку або уповноважена особа (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Додаток 1 до рядка 8 розділу І податкової декларації про майновий стан і доходи на 1 арк., де у графі: «Особа, уповноважена на заповнення декларації (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Додаток 2 до рядків 01.02, 01.03, 01.05 податкової декларації про майновий стан і доходи на 1 арк., де у графі: «фізична особа платник податку або уповноважена особа (підпис) ОСОБА_4 » мається підпис ОСОБА_4 ;Додаткова угода до «Договору оренди землі від 09.03.2016» від 20.09.2017 де у графі: «Орендодавець: (підпис) ОСОБА_4 » на 1 арк.;Договір купівлі-продажу №32/0106 від 01.06.2010 де на кожній сторінці у графі: «Покупець (підпис)» та на останній сторінці у графі: «Покупець: ОСОБА_4 (підпис)» маються підписи ОСОБА_4 всього на 3 арк.;Розписка від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк., де у рядку: «21.10.2019 (підпис) ОСОБА_6 » мається підпис ОСОБА_6 ;Пусті (незаповнені) бланки довіреностей у к-сті 2 шт. кожна на 1 арк., де на зворотному боці у графі: «Керівник підприємства: (підпис) та Головний бухгалтер: (підпис) мається підпис ОСОБА_4 ;Чорнові записи на 6 арк., зберігати у камері речових доказів ПРУП ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 04 листопада 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1