У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000173 від 08.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві перебувають матеріали вищевказаного кримінального провадження за фактом діяльності групи осіб, які організували протиправний механізм, спрямований на заволодіння, привласнення державних коштів під час закупівлі електричної енергії, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Разом з тим, вищевказані особи, використовуючи реквізити підконтрольних ним юридичних осіб, з ознаками «фіктивності», надають реальному сектору економіки протиправні послуги з штучної оптимізації податків із подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування, досліджується фінансово-господарська діяльність низки підприємств, які задіяні в протиправних схемах з легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом та інших суб`єктів господарювання, які користуються послугами даних протиправних механізмів використовуючи при цьому бюджетні кошти.

Слідством встановлено, що на території м. Києва під час проведення обшуків ліквідовано протиправний механізм з направлений на проведення транзитних фінансових потоків та здійснення «фіктивної» фінансово-господарської діяльності, яка спрямована на проведення операцій з надання податкової вигоди переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов`язання, зокрема, у випадках, коли операції здійснюються через посередників з метою штучного формування валових витрат, податкового кредиту та не мають реального товарного характеру, до складу якого входили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва здійснює свою діяльність бізнес-група « ІНФОРМАЦІЯ_5 », основним видом діяльності якої є реалізація фармацевтичної продукції, аутсорсинг, діяльність з підбору клієнтів, надання інформаційно-консультативних послуг. До вказаної бізнес-групи входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який здійснює реалізацію фармацевтичної продукції виробленої ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (виробник).

Встановлено, що у період 2021 року низкою державних та бюджетних організацій серед яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 закуповувалась фармацевтична продукція у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за завищеними майже в три рази цінами від їх реалізації виробником.

В свою чергу у період 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для поставки вказаної продукції закуповували її у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( Армадін , Тризипін , РЕНЕЙРО).

Оглядом податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що вказану фармацевтичну продукцію (Армадін, Тризипін, РЕНЕЙРО) останнє закуповувало в ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за цінами, які втричі дешевші за ті, які постачались в кінцевому ланцюгу бюджетним та комунальним організаціям через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, оглядом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що у період у період 2021 року частину різниці бюджетних коштів між закупкою та реалізацією фармацевтичної продукції отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувались на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за начебто надання послуг, які в подальшому обготівковувались та розподілялись між учасниками злочинного механізму.

Інша частина бюджетних коштів з різниці між закупкою та реалізацією фармацевтичної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалась на рахунки інших підприємств, які входять до бізнес-групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за надання начебто інформаційно-консультативних послуг.

Оглядом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено, що останні у період у період 2021 року здійснювали аналогічні перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за начебто надання послуг, які в подальшому обготівковувались та розподілялись між учасниками злочинного механізму.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень, обставини яких слідчим шляхом перевіряються в межах даного кримінального провадження - ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, зокрема, санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

У зв`язку із вищевикладеним, на даний час виникла необхідність в отриманні наступних речей та документів (завірених належним чином копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме: статут, накази про призначення/звільнення директорів, штатний розпис, договори оренди, найму нерухомого майна діючих на даний час. Відомості відносно нерухомого майна яке перебуває у власності. Договори з додатками, на підставі яких здійснювалося фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2021 по 18.10.2024, банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують вказані операції; документи, що підтверджують реальність надання послуг (акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки фактури, ТТН тощо), відповідно до укладених договорів. Договори з додатками, на підставі яких здійснювалося фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із комунальними, бюджетними та державними установами в адресу яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовував фармацевтичну продукцію закуплену в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2021 по 18.10.2024, банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують вказані операції, документи, що підтверджують реальність надання послуг (акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки фактури, ТТН тощо), відповідно до укладених договорів, за період з 01.01.2021 по 18.10.2024, оскільки вказані документи містять фактичні дані, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту вчинення злочину, відповідності фінансових операцій до вимог чинного законодавства, а також обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі під час проведення контрольно-перевірочних заходів, податкових перевірок, судових товарознавчих та економічних експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просить проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, слідчим відділом управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000173 від 08.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації та доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим доведено, що вказані документи та інформація мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки отримані слідством відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій, іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів та вказаної вище інформації неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме: статут, накази про призначення/звільнення директорів, штатний розпис, договори оренди, найму нерухомого майна діючих на даний час. Відомості відносно нерухомого майна яке перебуває у власності. Договори з додатками, на підставі яких здійснювалося фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2021 по 18.10.2024, банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують вказані операції; документи, що підтверджують реальність надання послуг (акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки фактури, ТТН тощо), відповідно до укладених договорів. Договори з додатками, на підставі яких здійснювалося фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із комунальними, бюджетними та державними установами в адресу яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовував фармацевтичну продукцію закуплену в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2021 по 18.10.2024, банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують вказані операції, документи, що підтверджують реальність надання послуг (акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки фактури, ТТН тощо), відповідно до укладених договорів, за період з 01.01.2021 по 18.10.2024.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 25 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1