КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4533/24
Провадження № 1-кс/552/1665/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2024 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим в.о. керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В клопотанні зазначила, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. у якому підозрюваним є ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті підакцизних товарів - пального.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема: листом ГУ ДПС у Полтавській області вих. №22851/5/16-31-12-01-10 від 26.12.2023 з додатками, яким надані реєстраційні відомості по ПП «Метекс» та ТОВ «Радіалгруп», податкова звітність, податкові накладні, згідно яких протягом 2022-2023 років ТОВ «Радіалгруп» не реалізовувало паливо альтернативне для бензинових двигунів А-92-Е30-Л та А-95-Е40-Л виду ІІ, яке відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів. Технічні умови», п.4.2, табл. 1, п.п. 1-11, 13-16, протоколом огляду від 21.05.2024 інформації, що міститься на диску, що є додатком до листа ГУ ДПС у Полтавській області вих. №22851/5/16-31-12-01-10 від 26.12.2023, в якому роздруковані податкові накладні з реалізації товарів ПП «Метекс» та ТОВ «Радіалгруп», що свідчить про відсутність обліку реалізації підакцизних товарів, зокрема палива альтернативного для бензинових двигунів А-92-Е30-Л та А-95-Е40-Л виду ІІ, яке відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів. Технічні умови», п.4.2, табл. 1, п.п. 1-11, 13-16, протоколом обшуку від 04.10.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження виробничої бази ТОВ «Радіалгруп», де виявлено та вилучено рідини з різким запахом нафтопродуктів, які визнано речовими доказами, протоколом огляду від 26.10.2023 мобільного телефону, вилученого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , під час якого виявлено листування з абонентом «ОСОБА_11» (даним номером користується ОСОБА_7 ) щодо вартості нафтопродуктів та абонентом « ОСОБА_8 » (даним номером користується ОСОБА_9 ), який щоденно скидає звітність по відвантажень та залишків, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що з 01.03.2023 веде бухгалтерський облік та звітність ТОВ «Радіалгруп», у 2023 році підприємство фактично виробництво палива не здійснювало, протоколом допиту свідка, який повідомляє про придбання незаконно виготовленого пального у ОСОБА_5 , протоколами складеними за результатами проведених негласних слідчих розшукових дій, іншими доказами в їх сукупності.

У вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування закінчується 24 липня 2024 року.

У вказаний строк неможливо завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у зв`язку з особливою складностю провадження, яке зумовлено необхідністю завершення розпочатих, а також проведення ряду слідчих та процесуальних дій, які з об`єктивних причин не було проведено раніше.

Тому з метою здійснення ряду слідчих та процесуальних дій детектив просив продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000032 від 11.07.2024 до чотирьох місяців.

Детектив та підозрюваний до суду не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що 11 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, кримінальне провадження №0000032 (виділене з кримінального провадження № 0000105 від 21.10.2022).

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

У кримінальному провадженні №0000032 від 11.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Таким чином з матеріалів клопотання вбачається, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000032 від 11.07.2024 спливає 24 липня 2024 року.

Однак, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд процесуальних дій, а саме:

- провести тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», з метою отримання інформації щодо телефонних дзвінків підозрюваного;

- провести огляд та аналіз отриманої у оператора мобільного зв`язку інформації про телефонні дзвінки підозрюваного та інших осіб;

- необхідно встановити обставини можливої причетності підозрюваного до вчинення інших кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом підакцизних товарів;

- в разі встановлення фактичних даних про вчинення інших правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом підакцизних товарів, забезпечити проведення відповідних судових експертиз;

- у разі встановлення нових обставин вчинення злочину, повідомити підозрюваного про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- отримати дозвіл на використання матеріалів НС(Р)Д в даному кримінальному провадженні;

- відкрити стороні матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, зокрема лише після встановлення всіх обставин злочину, можливо визначити належну правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення, а також надати оцінку доказам.

Зазначене підтверджується матеріалами клопотання.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими раніше з об`єктивних причин, а саме через їх значну кількість, необхідність забезпечення під час досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, існують обставини, що перешкоджали здійснити процесуальні дії раніше, а тому закінчити в строк до 24 липня 2024 року досудове розслідування є неможливим, на даний час наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Тому з врахуванням строку, необхідного для завершення досудового розслідування, приходжу до висновку, що строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців, а саме до 24 вересня 2024 року.

Керуючись ст. 294, 295-1, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України - до чотирьох місяців, тобто до 24 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1