Провадження №1-кс/367/1376/2024
УХВАЛА

Іменем України

14 жовтня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2 Ds.50.2022

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- надати ІТ-данні, зокрема інформацію щодо персональних, адресних і телекомунікаційних даних користувачів, яким було присвоєно наступні ІР-адреси на вказані дати (мітки часу вказані в часовому поясі UTC):

ІР-адреса Дата та година

1. 195.38.8.80 2022-02-07 08:11:25

2. 195.38.8.80 2022-02-07 08:11:19

3. 195.38.8.80 2022-02-07 08:11:16

4. 195.38.8.80 2022-02-07 08:10:38

5. 195.38.8.80 2022-02-07 08:10:35.

Зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Своє клопотання мотивує тим, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2 Ds.50.2022 за ознаками діяння, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 287, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 11 Кримінального кодексу Республіки Польщі.

Під час провадження встановлено, що в період з15.09.2022 по 26.09.2022, у невстановленому місці, з дією в м. Краснік, через Інтернет, через короткий проміжок часу на виконання заздалегідь спланованого наміру, з метою отримання фінансової вигоди, доведення Вальдемара Вику до некорисного розпорядження майном на суму 167 542,08 злотих, ввівши його в оману щодо наміру та способу інвестування своїх фінансових ресурсів у торгівлю валютами на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », впливаючи на автоматичну обробку ІТ даних за допомогою комп`ютерних програм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Team Viewer» шляхом здійснення неавторизованих банківських перерахунків, купівлі криптовалюти через біржу Binance та укладення кредитних договорів від імені Вальдемара Вики та на його персональні дані у банках PKO BP Bank та REVOLUT.

Так, ОСОБА_5 надав доступ до свого мобільного комп`ютера через програму ОСОБА_6 на прохання зловмисника, якому в цій програмі було присвоєно ідентифікатор користувача НОМЕР_2 , таким чином надавши йому доступ до вмісту цього пристрою та надавши йому можливості самостійно здійснювати фінансові операції від імені та за рахунок потерпілого, між іншим він робив оплати, здійснював банківські перекази та брав кредити.

Крім того, таким же чином багаторазово було здійснено виплату коштів з облікового запису біржі Binance, відкритого на ім`я потерпілого, без його відома та зголи (з облікового запису користувача з ідентифікаційним номером ID НОМЕР_3 ). Встановлено, що кошти були перераховані на гаманець кінцевого одержувача з адресою IN6CF36Jr348BcRKfMnwe6HVXoe5GOXm9x. Дані, отримані з біржі Binance, показують, що гаманець одержувача був призначений користувачеві з ідентифікаційним номером НОМЕР_4 , з даними « ОСОБА_7 », який реєструвався на сайті в період з 1 вересня 2022 року по 23 грудня 2022 року, серед іншого, використовуючи адресу IP НОМЕР_5 (Королівство Нідерландів). Дані, отримані від постачальника послуг Worldstream BV, показують, що вищевказаний ІР- номер був присвоений користувачеві ІНФОРМАЦІЯ_5 , а дані від ІНФОРМАЦІЯ_6 , показують, що він був присвоєний клієнту ОСОБА_8 , логін: НОМЕР_6 .

Крім того, встановлено, що 19 вересня 2022 року суми в розмірі 100,00 евро та 3061,00 євро були перераховані з рахунку потерпілого ОСОБА_9 на веб-сайті Revolut без його відома та згоди, на рахунок, який відкритий на сайті Revolut під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Потім була зроблена невдала спроба поповнити цими коштами рахунок користувача криптовалютної біржі Binance з ідентифікатором НОМЕР_7 (рахунок створено на ім`я ПШЕМИСЛАВ ТОМАШ ВЕЛЕБСЬКИЙ. В обліковий запис Revolut потерпілої сторони та обліковий запис Binance користувача з номером НОМЕР_7 було здійснено вхід з однієї ІР-адреси НОМЕР_8 (Королівство Нідерландів). Дані, отримані від постачальника послуг Worldstream BV, показують, що вищевказаний ІР-номер був присвоєний користувачеві ІНФОРМАЦІЯ_6 , а дані від ІНФОРМАЦІЯ_6 показують, шо вій був присвоєний клієнту ОСОБА_10 , логін: НОМЕР_9 .

Вхід до облікового запису користувача криптовалютної біржі Binance з ідентифікаційним номером НОМЕР_4 , створеного під іменем « ОСОБА_7 », відбувся, в тому числі, за ІР-адресою НОМЕР_10 , що знаходяться у українського оператора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо ІР-адреси НОМЕР_10 , яка знаходиться у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучити, оскільки одержати в інший спосіб інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, окрім як отримання тимчасового доступу до інформації за рішенням суду.

Прокурор ОСОБА_11 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, згідно поданого клопотання просили розгляд клопотання проводити без участі прокурора та слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2 Ds.50.2022 за ознаками діяння, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 287, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 11 Кримінального кодексу Республіки Польщі.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 14.10.2024 року, закінчення строку дії ухвали 13.11.2024 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2 Ds.50.2022 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- надати ІТ-данні, зокрема інформацію щодо персональних, адресних і телекомунікаційних даних користувачів, яким було присвоєно наступні ІР-адреси на вказані дати (мітки часу вказані в часовому поясі UTC):

ІР-адреса Дата та година

1. 195.38.8.80 2022-02-07 08:11:25

2. 195.38.8.80 2022-02-07 08:11:19

3. 195.38.8.80 2022-02-07 08:11:16

4. 195.38.8.80 2022-02-07 08:10:38

5. 195.38.8.80 2022-02-07 08:10:35.

Зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 14.10.2024 року.

Закінчення строку дії ухвали 13.11.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1