Номер провадження 1-кс/754/2084/24
У Х В А Л А

24 липня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участі прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 19.01.2024 р. за ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва 24.07.2024 р. надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН» (код СДРПОУ 41363848), за адресою: АДРЕСА_1, право власності на який відповідно до інформаційної довідки № 385744801 від 05.07.2024 р., в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ПП «ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ «ПРЕСТИЖ» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 29-Б, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме, документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ «АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКІІІН» () при виконанні робіт з проведення капітального ремонту парку «Молодіжний» у Деснянському районі міста Києва.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Деснянським УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 19.01.2024 р. за ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, під час якого встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час службові особи Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва () за попередньою змовою з ТОВ «АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН» () здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт парку «Молодіжний» у Деснянському районі м. Києва.

Крім того, встановлено, що КП УЗН Деснянського району м. Києва 27.09.2022 р. в електронній системі «ProZorro» оголошена тендерна закупівля, предметом якої є «Розробка кошторису по об`єкту Капітальний ремонт парку «Молодіжний» у Деснянському районі міста Києва».

За результатами проведення конкурсних торгів вказаної закупівлі між КП УЗН Деснянського району м. Києва в особі ОСОБА_5 (Замовник) та ОСОБА_6 (Виконавець) укладено договір про виконання послуг №1 від 26.09.2022 р. За результатом виконання умов вказаного договору, 28.09.2022 р. підрядником ОСОБА_6 затверджено, а замовником - Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва в особі директора ОСОБА_5 . погоджено протокол узгодження цін на матеріальні ресурси по об`єкту «Капітальний ремонт парку «Молодіжний» (далі- Протокол).

За результатом виконання договору про виконання послуг № 1 від 26.09.2022 р. за предметом - Розробка кошторису по об`єкту Капітальний ремонт парку «Молодіжний» у Деснянському районі міста Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва отримано погоджений кошторис, на підставі якого було визначено очікувану вартість предмета закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт парку «Молодіжний» у Деснянському районі м. Києва у розмірі 2 100 000 грн.

У подальшому, за результатами проведеної публічної закупівлі по об`єкту капітальний ремонт парку «Молодіжний» у Деснянському районі м. Києва Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва () укладено договір №7/11 від 07.11.2022 р. з ТОВ «АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН» () щодо капітального ремонту парку «Молодіжний» у Деснянському районі м. Києва на загальну суму 2 065 070 грн.

За результатом виконання робіт за договором підряду, на підставі Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року КП УЗН Деснянського району м. Києва сформовано платіжне доручення № 745 від 01.12.2022 р. та перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН» () кошти місцевого бюджету на суму 516 665 грн 44 коп.

Відповідно до даних висновків судової товарознавчої експертизи (висновок експерта № 24-42/СЕТ від 25.04.2024 р.), судової економічної експертизи (висновок експерта №4 від 17.06.2024), за результатами виконання укладеного договору № 7/11 від 07.11.2022 між КП УЗН Деснянського району м. Києва (замовник) та ТОВ «АЛЬФА 1НДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН» (виконавець) по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт парку «Молодіжний» у Деснянському районі м. Києва), встановлено завищення вартості будівельних матеріалів, а саме: (гранвідсів і щебінь) 161509,79 грн. + (плитка гумова) 452 542, 04 грн. всього на загальну суму 614 051, 83 грн. (без ПДВ).

Шляхом аналізу інформації ДПІ щодо податкових накладних, поданих ТОВ «АЛЬФА ІНДАСТР1АЛ КОНСТРАКШН», встановлено що більшість товарів, матеріалів та виробів за вказаним договором підряду № 7/11 від 07.11.2022 р. ТОВ «АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН», закуповувало у ТОВ «Деліверіавтогруп» (Код ), зокрема: щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000, гранвідсів фракція 0-5, яке фактично господарську діяльність не здійснює і фактичне місцезнаходження якого не встановлено.

Крім того, будівельний матеріал у вигляді гумової плитки розмірами 500x500x30 закуповувався у ТОВ «АВТОТРЕЙДГРУП», на підтвердження чого, підрядником долучено копію видаткової накладної № 30 від 14.11.2022 р. щодо придбання вказаного товару у кількості 367 м2 на загальну суму 874 555, 13 грн. (враховуючи ПДВ 145 759, 19 грн.).

Також встановлено відсутність зареєстрованої податкової накладної щодо придбання ТОВ «АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН» (код СДРПОУ 41363848) вказаного товару.

З метою вручення посадовим особам ТОВ «Альфа Інданстріал Констракшн» для виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 12.02.2024 р. 1-кс/754/459/24 оперативним працівником, на підставі доручення слідчого, 14.03.2024 р. здійснено виїзд за юридичною адресою підприємства а саме: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 5 за результатами якого встановлено, що ТОВ «Альфа Індастріал Констракшн» фактично за вказаною адресою не знаходиться і вказана адреса є адресою масової реєстрації. Оперативним працівником вручено для виконання вказану ухвалу ОСОБА_7 , який відповідно до договору про надання юридичних послуг є представником ТОВ «Альфа Індастріал Констракшн», проте, на даний час вказана ухвала слідчого судді не виконана.

Оперативним підрозділом УСР в м. Києві ДСР НПУ встановлено, що ТОВ «АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН» не здійснює господарську діяльність за юридичною адресою, натомість фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження фактів та обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз, слідчий просить дозволити проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН» (код СДРПОУ 41363848), за адресою: АДРЕСА_1, право власності на який відповідно до інформаційної довідки № 385744801 від 05.07.2024 р., в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ПП «ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ «ПРЕСТИЖ» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 29-Б, а саме, документів що стосуються господарської діяльності ТОВ «АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКІІІН» () при виконанні робіт з проведення капітального ремонту парку «Молодіжний» у Деснянському районі міста Києва, зокрема, договору підряду №7/11 від 07.11.2022 р., предметом якого є «Капітальний ремонт парку Молодіжний»; додатків до договору підряду №7/11; інших наявних документів, що стосуються виконання умов договору; документів, що стосуються розробки кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт парку «Молодіжний»; додаткових угод та додатків до договорів, специфікацій, тендерної документації, що передувала укладенню договорів; документів наданих учасником (переможцем); сертифікатів якості, товарних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі; документації щодо походження поставленого товару (придбання постачальником у контрагентів, виготовлення, з додаванням балансових відомостей ресурсів); платіжних документів з оплати договору, переліку відповідальних осіб, які безпосередньо доставляли (відвантажували) поставлений товар; договорів, укладених між ТОВ «АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКІІІН» () з ТОВ «Деліверіавтогруп» (код ЕДРПОУ 41363848) та ТОВ «АВТОТРЕЙДГРУП» (); іншої наявної документації за вказаними договорами; наказів про призначення та посадових інструкцій посадових осіб ТОВ «АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКІІІН», а також інших речей та документів, які в сукупності з іншими доказами будуть слугувати доказом по кримінальному провадженню та допоможуть встановити істину в ході проведення досудового розслідування.

Прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Зокрема, слідчим не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження з метою відшукання документів як обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , площею 300 м2.

Органом досудового розслідування не доведено, що саме за вказаною адресою здійснює свою господарську діяльність ТОВ «АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН». З долученої до рапорту оперативного працівника поліції фототаблиці, вбачається, що за вказаною адресою здійснює свою діяльність ще як мінімум одне підрпиємство.

Слідчим у клопотанні, а прокурором в суді не доведена неможливість отримання документів, про які йдеться у клопотанні, іншим шляхом.

Слідчим суддею Деснянського районного суду м Києва 12.02.2024 р. постановлялась ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, яка була вручена ОСОБА_7 13.03.2024 р. як представнику ТОВ «Альфа Індастріал Констракшн», проте, жодних документів на підтвердження того, що ОСОБА_7 має будь-яке відношення до зазначеного ТОВ не надано.

У клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів і в зазначеній ухвалі слідчого судді зазначена інша адреса ТОВ «Альфа Індастріал Констракшн», за якою планувалось виконання ухвали (м. Київ, вул. Миколи Соловцова, 2, офіс 38), а також менший об"єм документів, до яких планувалося отримати доступ, ніж у клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

При цьому, дані про те, що керівнику або представнику ТОВ «Альфа Індастріал Констракшн» вручалася ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів і не була умисно виконана, відсутні.

Таким чином, враховуючи, що слідчим і прокурором не вичерпані менш обтяжливі, ніж обшук, заходи забезпечення кримінального провадження, для отримання документів, про які йдеться у клопотанні, не доведено, що ТОВ «АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН» () здійснює господарстку діяльність у приміщенні площею 300 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН» (код СДРПОУ 41363848), за адресою: АДРЕСА_1 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 19.01.2024 р. за ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -