печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, у кримінальному провадженні № 0000171 від 26.03.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, у кримінальному провадженні № 0000171 від 26.03.2020 року.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 26.03.2020 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 19.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Дніпропетровська Дніпропетровської області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення підтверджуються зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:

- інформацією АТ «Банк Кредит Дніпро» №17-9111 від 02.12.2020 про здійснення ТОВ «Проско Ресурси» експортних операцій з вивезення та продажу видобутого каоліну на постійній основі;

- інформацією Державної служби геології та надр України № 11576/01/02-21 від 15.07.2021, щодо відсутності з 19.12.2016 у ТОВ «Проско Ресурси» права на видобування каоліну з ділянок Вершинська - Західно-Дібровська Просянівського родовища;

- інформацією Державної служби геології та надр України № 7031/02-1/2-23 від 27.11.2023 про заподіяння ТОВ «Проско Ресурси», ТОВ «Проско», ТОВ «Проско ЛТД» збитків державі внаслідок незаконного користування надрами у розмірі 871 246 512 грн;

- протоколом НСРД від 18.11.2021 - аудіо, відеоконтроль місця - земельної ділянки за кадастровим номером 0:02:001:003, за результатами яких встановлено факти незаконного видобування та відвантаження корисних копалин (каоліну);

- протоколом НСРД від 18.11.2021 - аудіо, відеоконтроль місця - земельної ділянки за кадастровим номером :01:002:0076, за результатами яких встановлено факти незаконного видобування та відвантаження корисних копалин (каоліну);

- відомостями АТ «Укрзалізниця» про здійснення ТОВ «Проско Ресурси», ТОВ «Проско», ТОВ «Проско ЛТД» відправлення вантажу «ГЛИНА ФАРФОРОВАЯ (КАОЛИН»);

- інформацією Державного космічного агентства України про результати супутникового моніторингу, за яким вбачаються ознаки промислового видобутку каоліну на земельних ділянках з кадастровими номерами 0:02:001:003 та :01:002:0076 у інкримінований період;

- висновком комплексної судової економічної та інженерно-екологічної експертизи № 56/213/24-21 від 17.05.2024, яким підверджено заподіяння збитків державі у розмірі 403 169 795 грн у результаті незаконного видобування корисних копалих на вищезгаданих земельних ділянках;

- висновком експерта за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи;

- протоколом огляду вилученого в ході проведеного обшуку мобільного телефону та ноутбука у ОСОБА_6 , відповідно до яких встановлено повідомлення у месенджері «Whatsapp» щодо видобування та експорту незаконно видобутого каоліну;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 міг вчинити інкриміноване йому кримінальне правопорушення.

23.07.2024 до кримінального провадження як потерпілого залучено Державну екологічну інспекцію Придніпровського округу, якою в порядку подано позовну заяву про солідарне стягнення з підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на користь держави завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення збитків в розмірі 403169795,81 грн та які не відшкодовано.

30.07.2024 Печерським районним судом міста Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 04.09.2024 рішення слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2024 скасовано та постановлено нову ухвалу, якою до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 19.09.2024.

Рішенням заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 19.10.2024.

Зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у строк до 19.09.2024 шляхом звернення до суду з обвинувальним актом наразі неможливо через необхідність проведення процесуальних дій в банківських установах з метою вилучення документів щодо руху коштів на рахунках ТОВ «Проско Ресурси», ТОВ «Проско Лімітед», ТОВ «Проско ЛТД», ТОВ «ЮМИН», підприємств у Господарському суді Дніпропетровської області вилучити матеріали судової справи № 904/2817/19; необхідності встановлення місцезнаходження та вилучення документів щодо реалізації та придбання у ТОВ «Проско Ресурси», ТОВ «Проско Лімітед», ТОВ «Проско ЛТД», ТОВ «ЮМИН» незаконно видобутих корисних копалин, виконання сторонами кримінального провадження вимог, передбачених ст. 290 КПК України, складанні обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, їх вручення стороні захисту, сторона обвинувачення вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених на ОСОБА_8 процесуальних обов`язків з наступною метою та за таких підстав.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 26.03.2020 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 19.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Дніпропетровська Дніпропетровської області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення підтверджуються зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:

- інформацією АТ «Банк Кредит Дніпро» №17-9111 від 02.12.2020 про здійснення ТОВ «Проско Ресурси» експортних операцій з вивезення та продажу видобутого каоліну на постійній основі;

- інформацією Державної служби геології та надр України № 11576/01/02-21 від 15.07.2021, щодо відсутності з 19.12.2016 у ТОВ «Проско Ресурси» права на видобування каоліну з ділянок Вершинська - Західно-Дібровська Просянівського родовища;

- інформацією Державної служби геології та надр України № 7031/02-1/2-23 від 27.11.2023 про заподіяння ТОВ «Проско Ресурси», ТОВ «Проско», ТОВ «Проско ЛТД» збитків державі внаслідок незаконного користування надрами у розмірі 871 246 512 грн;

- протоколом НСРД від 18.11.2021 - аудіо, відеоконтроль місця - земельної ділянки за кадастровим номером 0:02:001:003, за результатами яких встановлено факти незаконного видобування та відвантаження корисних копалин (каоліну);

- протоколом НСРД від 18.11.2021 - аудіо, відеоконтроль місця - земельної ділянки за кадастровим номером :01:002:0076, за результатами яких встановлено факти незаконного видобування та відвантаження корисних копалин (каоліну);

- відомостями АТ «Укрзалізниця» про здійснення ТОВ «Проско Ресурси», ТОВ «Проско», ТОВ «Проско ЛТД» відправлення вантажу «ГЛИНА ФАРФОРОВАЯ (КАОЛИН»);

- інформацією Державного космічного агентства України про результати супутникового моніторингу, за яким вбачаються ознаки промислового видобутку каоліну на земельних ділянках з кадастровими номерами 0:02:001:003 та :01:002:0076 у інкримінований період;

- висновком комплексної судової економічної та інженерно-екологічної експертизи № 56/213/24-21 від 17.05.2024, яким підверджено заподіяння збитків державі у розмірі 403 169 795 грн у результаті незаконного видобування корисних копалих на вищезгаданих земельних ділянках;

- висновком експерта за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи;

- протоколом огляду вилученого в ході проведеного обшуку мобільного телефону та ноутбука у ОСОБА_6 , відповідно до яких встановлено повідомлення у месенджері «Whatsapp» щодо видобування та експорту незаконно видобутого каоліну;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 міг вчинити інкриміноване йому кримінальне правопорушення.

23.07.2024 до кримінального провадження як потерпілого залучено Державну екологічну інспекцію Придніпровського округу, якою в порядку подано позовну заяву про солідарне стягнення з підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на користь держави завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення збитків в розмірі 403169795,81 грн та які не відшкодовано.

30.07.2024 Печерським районним судом міста Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 04.09.2024 рішення слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2024 скасовано та постановлено нову ухвалу, якою до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 19.09.2024.

Рішенням заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 19.10.2024.

Поняття застави визначено ст. 182 КПК України. Також цією статтею визначено порядок внесення та повернення застави. Але вказаний Закон не містить посилань на те, що застава застосовується на чітко визначений строк.

За вимогами ч. 5 ст. 194 КПК України при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, та наявності всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні досудове розслідування не закінчено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих дій, а зокрема через необхідність проведення процесуальних дій в банківських установах з метою вилучення документів щодо руху коштів на рахунках ТОВ «Проско Ресурси», ТОВ «Проско Лімітед», ТОВ «Проско ЛТД», ТОВ «ЮМИН», підприємств у Господарському суді Дніпропетровської області вилучити матеріали судової справи № 904/2817/19; необхідності встановлення місцезнаходження та вилучення документів щодо реалізації та придбання у ТОВ «Проско Ресурси», ТОВ «Проско Лімітед», ТОВ «Проско ЛТД», ТОВ «ЮМИН» незаконно видобутих корисних копалин, виконання сторонами кримінального провадження вимог, передбачених ст. 290 КПК України, складанні обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, їх вручення стороні захисту, сторона обвинувачення вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених на ОСОБА_8 процесуальних обов`язків з наступною метою та за таких підстав.

З урахуванням зазначених положень закону продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків може бути здійснено в межах строку досудового розслідування строком на два місяці.

Враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження в строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 18.10.2024 року включно.

Керуючись ч. 6 ст.194, ст.199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, у кримінальному провадженні № 0000171 від 26.03.2020 року - задовольнити.

Продовжити дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді застави, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а також свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- продовжувати зберігати у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків визначити до 18.10.2024 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвали буде оголошено о 11 год. 20 хв. 20.09.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1