Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001546, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву до суду про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001546 від 06.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді комерційного директора ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів товарно-матеріальними цінностями, грошовими коштами та об`єктами інтелектуальної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за рахунок коштів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовляв та надавав бухгалтерам підприємства вказівки на оплату, а логісту ОСОБА_6 організовувати доставку обладнання та оздоблювальних матеріалів, необхідних для виконання ремонтних робіт у квартирі ОСОБА_5 у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме: сейф, світильники, електрофурнітура, кабельна продукція, будівельні суміші для оздоблювальних робіт. Крім цього деякі товари доставлялися до приватного будинку ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 та до квартири за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того встановлено, що у 2020 році ОСОБА_5 шляхом подачі завідомо підроблених документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 через повірену особу, неправомірно заволодів правами на об`єкти інтелектуальної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », безпідставно отримавши свідоцтва № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 про реєстрацію авторського права на твір (програмне забезпечення, надалі - П3) розроблене і використане у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на своє ім?я, а також на програміста ОСОБА_7 . Таким чином ОСОБА_5 були безпідставно привласнені майнові права на ці твори та зазначено їх співавтором.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2016 року витрачено на розробку даного ПЗ декілька мільйонів гривень, продавши одиничну невиключну ліцензію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (оператор зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на право використання ПЗ та подальшу технічну підтримку на загальну суму більше 10 млн. гривень (тільки згідно специфікації - додатку №1 до Договору № 221115-СМ від 01.02.2016 р. було сплачено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ці два програмних модулі 963 тис. грн.).

В 2023 р. ОСОБА_5 надіслав, шляхом завантаження у систему участі у закупівлях ВОДАФОН фіктивні листи (скан-копії) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про передачу всіх прав та повністю підконтрольну йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відізвавши комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про участь у майбутніх проектах цього Замовника, з метою отримання майбутніх замовлення та укладення договорів з повністю підконтрольним йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім цього в травні 2023 року, зі слів ОСОБА_8 , ОСОБА_5 було підроблено і надано особисто персоналу відділення обслуговуючого банку протокол загальних зборів Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №1-15052023 від 15 травня 2023 року про розподіл чистого прибутку Товариства за 2022 рік у розмірі 3 221 811,57 грн з метою привласнення 1 072 863,25 грн під виглядом виплати дивідендів (33,3 % від суми 3 221 811,57 грн). Ці збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в дійсності не проводились, питання розподілу чистого прибутку та виплати дивідендів за 2022 рік учасниками не розглядалось і не вирішувались. Вказаний протокол загальних зборів жодним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (окрім ОСОБА_5 ) не підписувався. Також, встановлено, що з метою привласнення 1 072 863,25 грн під виглядом виплати дивідендів, ОСОБА_5 було підроблено та надано персоналу відділення обслуговуючого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяву від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №585 від 16.05.2023 р. про повернення частини вкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2 000 000 грн., яка директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підписувалась та до обслуговуючого банку не подавалась.

Враховуючи те, що в даному випадку виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи документу, а саме протоколу загальних зборів Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №1-15052023 від 15 травня 2023 року та те, що зі слів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_8 оригінал протоколу у Товариства не зберігся, а для проведення експертизи потрібно оригінал документу, виникла необхідність у тимчасовому вилученні оригіналу даного протоколу загальних зборів, який було подано до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з даним протоколом було подано заяву від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 585 від 16.05.2023 р., яка також може мати елементи підробки.

У клопотанні слідчий зазначив, що документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 01.01.2023, подана до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості додатку з оригіналом підпису ОСОБА_8 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунок для вказаної особи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001546, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_15 , а також іншим слідчим які перебувають в групі слідчих з розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), а саме: оригіналу завіреної копії фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 01.01.2023 поданої до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості додатку з оригіналом підпису ОСОБА_8 .

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17.11.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/12941/24, інший виданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1