№ 207/5468/24
№ 1-кс/207/1022/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2024 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В обгрунтування клопотання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 02.10.2024 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що в період часу з 01:45 годин до 06:44 годин 22.09.2024 року, невстановлена особа з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) таємно, в умовах воєнного стану викрала грошові кошти, в результаті чого заявнику було завдано майнової шкоди на загальну суму 11 937 грн.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлено, що 21.09.2024 року приблизно о 21 год. 00 хв. ОСОБА_5 повернувся разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_6 з її дачі до свого місця мешкання розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Через те, що ОСОБА_5 перебував у стані алкогольного сп`яніння, ОСОБА_6 до квартири його не пустила і ОСОБА_5 ліг на підлогу у під`їзді біля вхідної двері до квартири та приблизно о 23 год. 50 хв. до нього підійшло троє чоловіків та один з них почав фотографувати ОСОБА_5 на свій мобільний телефон. Серед цих чоловіків ОСОБА_5 впізнав двох, а саме ОСОБА_7 , який мешкає у будинку АДРЕСА_2 та Єгора, матір якого є сусідкою ОСОБА_5 . Фотографування здійснював ОСОБА_8 , телефон якого ОСОБА_5 розбив кинувши об підлогу, але в подальшому гроші за мобільний телефон віддав. Внаслідок розбиття телефону, між чоловіками почалась бійка, під час якої вони всі вийшли на вулицю, де заспокоїлись та почали розмовляти біля машини Єгора. В ході спілкування ОСОБА_5 один раз діставав при чоловіках свій мобільний телефон «Redmi 9» темно-синього кольору, який був у силіконовому прозорому чохлі, під яким лежав 1 долар та його банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої він не пам`ятає, але вона мала номер рахунку НОМЕР_3 і також у телефоні було дві SIM-карти, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Мобільний телефон ОСОБА_5 поклав у задню кишеню штанів та в подальшому під час спілкування виявив відсутність вищевказаного телефону, хоч всіх чоловіків бачив перед собою. Спитавши у чоловіків, чи не бачили вони його мобільний телефон, вони відповіли, що не бачили. ОСОБА_5 вважає, що через свій стан сильного алкогольного сп`яніння він міг десь виронити або залишити на автомобілі свій мобільний телефон та не побачити його через це, що на вулиці було темно, тобто свій телефон втратив з власної необережності. В подальшому чоловіки з якими спілкувався ОСОБА_5 поїхали, а він пішов до свого місця мешкання. Наступного дня, 22.09.2024 приблизно о 09 год. 00 хв. ОСОБА_5 заблокував свою вищевказану банківську картку та цього ж дня приблизно о 16 год. 00 хв. донька його співмешканки ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_5 , що вона дізналась від своєї знайомої ОСОБА_10 яка спілкується з вищевказаним Єгором , що ОСОБА_8 зняв з банківської картки ОСОБА_5 приблизно 1500 грн. Дізнавшись це, ОСОБА_5 приблизно 25.09.2024 року пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і перевипустив свою банківську картку. 02.10.2024 року ОСОБА_5 вирішив звернутись до органів Національної поліції для написання заяви по вищевказаному факту і для цього у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяв виписку по своїй картці за 22.09.2024 з якої дізнався, що 22.09.2024 року у проміжок часу з 01 год. 45 хв. по 06 год. 44 хв. з його банківської картки було знято грошові кошти на загальну суму 11 937, 46 грн., а саме:

-22.09.2024 о. 01:45 переведено на картку - 691 грн.;

-22.09.2024 о. 02:05 переведено на картку - 449 грн;

-22.09.2024 о 03:19 переведено на картку - 405 грн.;

-22.09.2025 о 03:36 переведено на картку - 512 грн.;

-22.09.2024 о 04:06 переведено на картку 905 грн.;

-22.09.2024 о 04:08 переведено на картку 3567, 75 грн.;

-22.09.2024 о 05:01 знято у банкоматі -3300 грн.;

-22.09.2024 о 05:04 знято у банкоматі 500 грн.

-22.09.2024 о 05:42 переведено на картку 1147, 71 грн.;

-22.09.2024 о 06:33 переведено на картку 230 грн.;

-22.09.2024 о 06:44 переведено на картку 230 грн.

А також з виписки ОСОБА_5 дізнався, що на його банківську картку було взято мікрозайм на загальну суму 10 300 грн., а саме:

-22.09.2024 о 03:22 надходження з «FUIB Money Transfer, Visa Direct» -1500 грн.;

-22.09.2024 о 04:00 надходження з «IPAY _CREDIT_VISA1, Visa Direct» -7000 грн.;

-22.09.2024 о 05:29 надходження з «payway1*tr7av, Visa Direct» -1800 грн.

За вказаним фактом СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2024 року за № 0000916 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В наданій суду письмовій заяві слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, просить розглянути клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст.107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000916 від 02.10.2024 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- до відомостей щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 22.09.2024 року по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку рухів коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначення платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет -банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет -банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет -банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1