Справа № 215/6102/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

30 вересня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000914 від 23.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

встановив :

26.09.2024 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000914 від 23.09.2024 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 23.09.2024 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровський області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що в період часу з 31.08.2024 по 20.09.2024 невстановлена особа, діючи таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану, скоїла крадіжку грошових коштів з банківських карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать останній, чим спричинила матеріальний збиток на суму 37000 гривень (ЄО №15011 від 23.09.2024 року).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що у неї є кредитна банківська картка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунком ( НОМЕР_3 ), якою остання періодично користувалась та банківська картка для виплат, емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з рахунком ( НОМЕР_4 ), на яку вона щомісячно отримує пенсію. Вищевказані картки прив`язані до фінансового мобільного номеру телефону ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_5 та в більшості випадків остання користується грошовими коштами через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пароль до якого знає тільки вона. Доступу до її банківських карток ніхто крім неї не має. Приблизно 22 числа кожного місяця потерпіла отримує пенсію на власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в розмірі 7100 гривень. 21.09.2024 ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого мешкання, вирішила перевірити через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходження пенсійних виплат, але у зв`язку з технічною помилкою здійснити вхід до вищевказаного мобільного застосунку їй не вдалось.

Звернувшись 23.09.2024 до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілій допомогли відновити доступ до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та остання виявила, що з банківської картки для виплат емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з рахунком ( НОМЕР_4 ) було здійснено перекази грошових коштів, а саме: 20.09.2024 о 14:50 годині на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у розмірі 7437 гривень та 20.09.2024 о 17:04 годині на її власну кредитну картку № НОМЕР_1 у розмірі 55 гривень.

Також потерпіла показала, що з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_3 було здійснено перекази та зняття грошових коштів, а саме: 31.08.2024 о 10:48 годині зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 у розмірі 10399,71 гривень; 31.08.2024 о 10:02 годині зняття готівки в банкоматі: ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 у розмірі 10400 гривень; 01.09.2024 о 14:18 годині зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 у розмірі 5200 гривень; 01.09.2024 о 14:21 годині зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 у розмірі 2704 гривень; 01.09.2024 о 16:45 годині зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 у розмірі 1248 гривень; 02.09.2024 о 01:32 годині переказ на банківську картку № НОМЕР_6 у розмірі 56,65 гривень; 20.09.2024 о 17:06 годині переказ на банківську картку № НОМЕР_6 у розмірі 190,55 гривень. Також потерпіла зазначила, що дані транзакції та списання грошових коштів не робила, по невідомим посиланням не переходила, а також банківські данні карток нікому не передавала. Останній раз користувалась банківськими картками та мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно 22.08.2024 року коли отримувала пенсію, яку потерпіла одразу зняла. Банківські картки знаходились завжди при ній та нікому їх не передавала.

Таким чином, невідома особа своїми діями спричинила потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 37 690,91 гривень.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_8 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 якою користується ОСОБА_5 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з урахуванням періоду, коли відбулось списання коштів потерпілої .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

про рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00 години 00 хвилин 31.08.2024 до 24:00 год. 20.09.2024, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків? про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток;

про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з 00 години 00 хвилин 31.08.2024 до 24:00 год. 20.09.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: