Справа № 466/8179/24
Провадження № 1-кс/466/2448/24
У Х В А Л А

06 серпня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001137 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 194 КК України, -

у с т а н о в и в :

06 серпня 2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001137 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 194 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001137 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи непогашену згідно ст.89 КК України судимість за вчинення умисних злочинів, на шлях виправлення не став та знову вчинив умисне кримінальне правопорушення.

Зокрема, ОСОБА_5 29.07.2024, перебуваючи у м. Львові, маючи умисел на знищення чужого майна шляхом підпалу та діючи з корисливою метою, усвідомлюючи що майно, яке внаслідок його злочинних дій у подальшому було знищено, йому не належить, взявши з собою пластикову пляшку ємністю 3 літри, всередині якої знаходилась горюча речовина, приблизно о 03 год. 20 хв. підійшов до транспортного засобу, а саме: автомобіля марки «Opel», моделі «Meriva», із реєстраційним номером НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився припаркованим поруч із будинком АДРЕСА_1 , де реалізовуючи свій злочинний умисел, підійшов до вказаного транспортного засобу, де вилив на капот вказаного автомобіля та під цей автомобіль горючу речовину із зазначеної вище принесеної ним пластикової пляшки, після чого за допомогою запальнички, приблизно о 03 год. 25 хв. підпалив цю горючу речовину, у результаті чого згаданий вище транспортний засіб, а саме автомобіль марки «Opel», моделі «Meriva» із реєстраційним номером НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , загорівся. Після цього, візуально переконавшись, що запланований ним для знищення автомобіль горить, ОСОБА_5 з місця вчинення злочину втік.

Внаслідок пошкодження транспортного засобу, спричиненого його умисним підпалом, а саме: автомобіля марки «Opel», моделі «Meriva» із реєстраційним номером НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , його власниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заподіяно матеріальну шкоду в розмірі, приблизно 320000 гривень.

29.07.2024 у відповідності до вимог ст.ст. 104, 105, 106, 223, 237 КПК України проведено оглядмісця події у період часу із 15:11 до 16:48 год. за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: -банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів та інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до 00 год. 00 хв. 29.07.2024; відомості про рухи грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до 00 год. 00 хв. 29.07.2024; інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення карток НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника; історія авторизації по банківській картці НОМЕР_3 із вказанням еквайр ID та еквайр імен, ІР-адреси входів в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг картки НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до 00 год. 00 хв. 29.07.2024, результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці НОМЕР_3 , якщо такі розслідування проводились.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання, призначене на 06.08.2024 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі:

- інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку

НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до 00 год. 00 хв. 29.07.2024;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по дату виконання вказаної ухвали;

- інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення карток НОМЕР_3 , а

саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

- історія авторизації по банківській картці НОМЕР_3 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- ІР-адреси входів в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг карток НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по дату виконання вказаної ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській картці НОМЕР_3 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до 00 год. 00 хв. 29.07.2024;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці НОМЕР_3 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1