Провадження № 1-кс/592/7456/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2024 за частиною 2 статті 364-1 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документації (документів тощо), яка/і стала/и підставою для виникнення заборгованості Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АДРЕСА_1 перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори з додатками, додаткові угоди, акти, повідомлення, накази, запити, вимоги, листи, відповідні рішення судових інстанцій тощо).

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом того, що службові особи АТ Сумське « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушують положення діючого законодавства України та перешкоджають розпоряднику боржника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражному керуючому ОСОБА_5 у виконанні ним своїх обов`язків, внаслідок чого підприємству завдаються збитки.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні господарського суду Сумської області знаходиться справа № 920/604/23 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За наказом керівника боржника № 7 від 14.08.2023, була розпочата інвентаризація на підприємстві боржника, яка в подальшому продовжувалася з прийняттям відповідних наказів керівником боржника та ухвалами судів. Також розпорядник майна Боржника неодноразово письмово повідомляв боржника, про необхідність вжиття заходів по проведенню інвентаризації майна боржника, в тому числі до 18.03.2024.

Після проведення інвентаризаційною комісією інвентаризації основних засобів боржника, та оформлення її результатів, голова та секретар інвентаризаційної комісії в особі керівника та бухгалтера боржника, з невідомих для розпорядника майна боржника підстав, не підписали результатів такої інвентаризації основних засобів боржника.

Такі дії та бездіяльність з боку керівника боржника, розпорядником майна боржника розцінюється як зловживання, порушення положень чинного законодавства, не виконання вимог ухвал суду у справі № 920/604/23, та перешкоджання законним діям розпорядника майна боржника, що є підставою розпоряднику майна боржника звернутися із відповідними зверненнями до правоохоронних органів.

Під час проведення аналізу на підставі наданих документів, встановлено наявність ознак дій з доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банкрутства.

Під час проведення аналізу на підставі наданих документів встановлено завідомо неправдиву інформацію про фінансово-господарський стан підприємства, яка створила оманливе враження про нормальний фінансовий стан підприємства і таким чином приховала стійку фінансову неспроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин можна зробити висновок про наявність економічних ознак дій з приховування банкрутства з боку керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначає, що у вказаних документах, міститься інформація, дані та відомості, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідчий просив клопотання розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув про причини неприбуття не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 08.05.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000097 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частина 2 статті 364-1 Кримінального кодексу України за фактом того, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушують положення діючого законодавства України та перешкоджають розпоряднику майна у виконанні своїх обов`язків, внаслідок чого підприємству завдаються збитки.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а саме щодо рішень судів, які набрали законної сили (за їх відсутності, договорів, додаткових угод), на підставі яких у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникло право грошової вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 726147620,02 грн. та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність тимчасового доступу до документів щодо актів, повідомлень, наказів, запитів, вимог, листів, тощо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 доступ до інформації, з можливістю отримання у відділеннях (філіях, представництвах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Суми, Сумської області, або інших областей (міста Харків, Харківської області), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме щодо рішень судів, які набрали законної сили (за їх відсутності, договорів, додаткових угод), на підставі яких у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникло право грошової вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АДРЕСА_1 , у розмірі 726147620,02 грн.

Строк дії ухвали до 04.01.2025.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.