"18" липня 2024 р. Справа № 363/3835/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Вишгороді клопотання слідчого віддідення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000276, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.07.2024 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просить надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх у завірених в установленому законом порядку копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

повний комплект проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до договорів;

додатки та додаткові угоди до договорів;

виконавча документація про проведені роботи на об?єктах (загальні журнали робіт, журнали технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів;

первинна звітна і виробнича документація (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт до договорів;

підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

технічні паспорти на об`єкти за адресами проведення робіт;

товарні чеки, видаткові накладні, акти закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальні чеки, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми кБ-2в до договорів;

інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням ____.bds, ___.bdd, ___. bsdu, ___. bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) до всіх відповідних вищевказаних договорів.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий вказує, що слідчим відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з іншої сторони укладено договори, щодо проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту, на території м. Вишгород а саме:

Договір №25 від 02.03.2023 «Поточний ремонт покрівлі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 »;

Договір №69 від 16.05.2023 «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_3 »;

Договір №67 від 15.05.2023 «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_1 »;

Договір №92 від 22.06.2023 «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_1 »;

Договір №71 від 24.05.2023 «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 »;

Договір №68 від 15.05.2023 «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) за адресою: АДРЕСА_3 »;

Договір №49 від 19.04.2023 «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) за адресою: АДРЕСА_4 »;

Договір №103 від 16.12.2022 «Поточний ремонт покрівлі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 »;

Договір №91 від 21.06.2023 «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) за адресою: АДРЕСА_5 »;

Договір №36 від 28.03.2023 «Поточний ремонт віконних та дверних блоків в багатоквартирному будинку по АДРЕСА_6 , 23, 50, АДРЕСА_7 »;

Договір №53 від 03.05.2023 «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_5 ».

Вишгородським РВ ГУ СБ України у м. Київ та Київській області у встановленому законом порядку отримано інформацію, щодо можливого розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівниками ТОВ та іншими під час здійснення робіт із ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) у м. Вишгород Київської області.

Окрім цього, відповідно до наданої оперативної інформації встановлено, що до актів виконаних підрядних робіт посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності вносились неправдиві відомості, щодо вартості і обсягів фактично виконаних робіт та придбаних будівельних матеріалів. Різниця коштів між документально і фактично виконаними роботами обготівковувалась шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними учасниками протиправної схеми підприємствами та комерційними структурами, які мають ознаки фіктивності і входять до складу т.зв. конвертаційних центрів.

Таким чином, з огляду на викладене та у зв`язку з виниклою в ході досудового розслідування необхідністю, керуючись вимогами статей 36, 40, 93 КПК України 15.04.2024 слідчим ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_4 , стосовно надання інформації, до якої просять слідчого суддю надати доступ.

Відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_4 на дані запити до ІНФОРМАЦІЯ_5 не надійшли.

Слідчий, звертаючись до слідчого судді з клопотанням, зазначає, що на даний час органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення перевірки обсягів та якості фактично виконаних робіт за договорами підряду необхідно вилучити у завірених в установленому порядку копіях документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Одержання тимчасового доступу до вище наведеної інформації надасть слідству змогу об`єктивно встановити всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до нього. Іншим способом, довести ці обставини неможливо.

Слідчий та/або прокурор у судове засідання не з`явилися, про день час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, при цьому у клопотанні міститься прохання розглянути його без виклику слідчого та прокурора.

Представник володільця інформації також не з`явився до суду, будучи належним чином повідомлений про день час та місце розгляду справи, поважності причин неявки до суду не повідомив, а тому враховуючи положення статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності учасників провадження.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають матеріали кримінального провадження №0000276 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме до заявлених у клопотанні речей та документів, які можуть знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, відповідно частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Слідчим, за погодженням із прокурором, доведено необхідність доступу до документів, зазначених у клопотанні, та їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як вони мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів та доведена необхідність їх вилучення в копіях, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які, з урахуванням статей 161, 162 КПК України, не становлять собою документи або не включають документів, до яких заборонено доступ або які належать до державної таємниці.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого віддідення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх у завірених в установленому законом порядку копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

повний комплект проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до договорів;

додатки та додаткові угоди до договорів;

виконавча документація про проведені роботи на об?єктах (загальні журнали робіт, журнали технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів;

первинна звітна і виробнича документація (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт до договорів;

підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

технічні паспорти на об`єкти за адресами проведення робіт;

товарні чеки, видаткові накладні, акти закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальні чеки, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми кБ-2в до договорів;

інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням ____.bds, ___.bdd, ___. bsdu, ___. bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) до всіх відповідних вищевказаних договорів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.08.2024.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1