Справа № 464/5649/23
пр.№ 1-кс/464/1440/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 листопада 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації, кому належить банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я відкриті, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківських краток, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 17.02.2023 по 17.03.2023; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за банківськими картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 17.02.2023 по 17.03.2023.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики коштів в соцмережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами, які останній добровільно перерахував на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на загальну суму 20000 грн., чим завдала збитків на вищевказану суму.

Потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що 17.02.2023, повертаючись з місця роботи близько 20:30 год., йому в соціальну мережу «Телеграм» написала знайома подруга на ім`я ОСОБА_6 , яка проживає в м. Одеса, та попросила позичити їй кошти в сумі 10000 грн. О 21:04 год 20.02.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , перекинув грошові кошти з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в сумі 10000 грн. Після чого, вона попросила перекинути ще 10000 грн. Він знову погодився та перекинув грошові кошти з своєї банківської картки на вищевказану банківську картку в сумі 10000 грн. Пізніше, ОСОБА_6 знову попросила грошові кошти, проте потерпілий не перераховував їй нічого, оскільки це здалось йому підозрілим. У спільних знайомих з`ясував, що сторінку Глорії в «Телеграм» зламали шахраї.

20.10.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в результаті якого встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 17.02.2023 о 21:10 год та о 21:04 год. перерахував грошові кошти в загальній сумі 20 000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_5 . Також встановлено, що 17.02.2023 вищевказані грошові кошти в загальній сумі 19 978 грн. ОСОБА_7 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

28.11.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в результаті якого встановлено, що ОСОБА_7 перерахував грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає у АДРЕСА_6 . Після цього, 17.02.2023 о 21:06 год. ОСОБА_8 перерахував вищевказані грошові кошти у сумі 13 880 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та о 21:14 год. перерахував кошти в сумі 9900 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищенаведене, а також те, що документи та інформація щодо відкриття і обслуговування банківських краток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, відтак дізнавач просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим дізнавачам СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації, кому належить банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я відкриті, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківських краток, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 17.02.2023 по 17.03.2023; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за банківськими картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 17.02.2023 по 17.03.2023.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Назарій ДУЛЕБКО