Справа № 214/5803/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 20 червня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000554, , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 червня 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, в свою чергу надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000554 від «21» квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2024 року до ВП № 4 КРУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 20.04.2024 р. близько 10:12 год. заявниці на мобільний подзвонили з номера НОМЕР_1 та представились працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та кинули слухавку, через час зателефонували онучці заявниці ОСОБА_6 з номера НОМЕР_2 та питали дані заявниці і останні цифри номера карти, після чого почали надходити смс-повідомлення з підтвердженням коду та списуватися грошові кошти з карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 "№ НОМЕР_3 з депозитних зняли кошти в сумі 164000 грн.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 20.04.2024 року приблизно о 10:00 год. ранку її онучка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зайшла у додаток онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою налаштування поповнення її мобільного номеру телефону та перейшла за посиланням, який перекинуло її на додаток «Телеграм», з телеграму онучка одразу вийшла. Через одну хвилину приблизно о 10:12 год. Їй на мобільний номер телефону подзвонили з номера НОМЕР_1 та представились працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", спочатку кинули слухавку. Через деякий час зателефонували її онучці ОСОБА_7 на номер телефону НОМЕР_4 з номера НОМЕР_2 та представились працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в ході розмови запитали з якою метою вона зверталася, та в ході розмови ОСОБА_7 надала номер телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_5 . У подальшому на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок, в ході розмови онучка ОСОБА_7 надала її дані (ПІБ, дата народження), останні цифри номера карти, онучка надала всю конфіденційну інформацію стосовно ОСОБА_5 , після чого почали надходити смс-повідомлення на її номер телефону з підтвердженням коду та почали списуватися грошові кошти з карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , а саме:

* 20.04.2024 року час 11:40 год. у сумі 28000 грн. + 285 грн. комісія на банківську карту НОМЕР_6 останні 7025 у транзакції зазначено Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 ;

* 20.04.2024 року час 11:40 год. у сумі 126400 грн. здійснено переказ з пенсійної книжки вкладів на банківську карту № НОМЕР_3 у транзакції зазначено: Зарахування переказу на рахунок СН Payment ОСОБА_8 НОМЕР_8 .

* 20.04.2024 року час 11:41 год. у сумі 9000 грн. + 95 грн. комісія на банківську карту НОМЕР_6 останні 7025 у транзакції зазначено Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 .

* 20.04.2024 року час 11:41 год. у сумі 27000 грн. + 275 грн. комісія на банківську карту НОМЕР_6 останні 7025 у транзакції зазначено Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_10 ;

* 20.04.2024 року час 12:00 год. у сумі 100 000 грн. у транзакції зазначено Платіж на довільні реквізити: поповнення карткового рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_11 на рахунок НОМЕР_12 . Після виявлення списання грошових коштів онучка зателефонувавши на гарячу лінію та заблокувала карти та онлайн банкінг, за цим фактом звернулась у ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про банківський рахунок отримувача НОМЕР_12 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_14 . Зокрема необхідно зазначити у якій банківській установі обслуговується;

- ір-адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки), на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів та інші наявні відомості за період часу з 20.04.2024 по 21.04.2024 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи так як вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчоюу клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 20 червня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000554, , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про банківський рахунок отримувача НОМЕР_12 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_14 . Зокрема необхідно зазначити у якій банківській установі обслуговується даний рахунок;

- стосовно ір-адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки), на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів та інші наявні відомості за період часу з 20.04.2024 по 21.04.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1