Справа № 950/1877/24
Провадження № 1-кс/950/500/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000187, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку, відкрито платіжну банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по вище вказаній картці, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника а/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 15.06.2024 року по 18.06.2024 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку після кожної банківської операції; інформацію про те, з якої ІР - адреси відбувався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 у період з 15.06.2024 по 18.06.2024; відомостей щодо геопозицій пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у період часу з 15.06.2024 по 18.06.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.04.2024 по 17.06.2024 невстановлена особа при невідомих обставинах з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 32000,00 грн., які належать ОСОБА_5

15.08.2024 було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_5 03.09.2024 під час огляду інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 по картці з № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , було встановлено переказ грошових коштів з 16.06.2024 по 17.06.2024 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 . Слідчий указує на те, що з метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Також вказує на те, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

19.06.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000187 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- документів, на підставі яких клієнту банку, відкрито платіжну банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по вище вказаній картці, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника а/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 15.06.2024 по 18.06.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку після кожної банківської операції;

- інформацію про те, з якої ІР - адреси відбувався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 у період з 15.06.2024 по 18.06.2024;

- відомостей щодо геопозицій пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у період часу з 15.06.2024 по 18.06.2024.

Строк дії ухвали до 01.11.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП