Провадження №1-кс/523/3434/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000328 від 13.07.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 10.07.2022, приблизно о 17:00 годин, невстановлена особа, шляхом обману, зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з акаунту картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » platinum debit, яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в цей час знаходився по АДРЕСА_1 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку, перевела з вказаною картки грошові кошти в розмірі 189 335 гривень 59 копійок, в результаті чого, потерпілому було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_3 , в якості потерпілого який пояснив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який пояснив наступне, що в нього мається заробітна картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » platinum debit № НОМЕР_1 . На вказаній карті у потерпілого зберігались грошові кошти в розмірі 251 928 гривень 78 копійок. Також додав, що для того щоб швидко і без проблем користуватися своїми грошовими коштами він на своєму мобільному телефоні встановив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в який заходив через відповідний пароль. Так, 10. 07.2022, приблизно о 17:00 годин, коли він знаходився на території Вільнянського елеватору, йому на мобільний телефон, в месенджер скинула посилання невідома дівчина, яка була підписана як « ОСОБА_4 », для того щоб перейти по посиланню на її акаунт в «Телеграм», що він і зробив. Також ОСОБА_3 пояснив, що з вищевказаною особою ніколи раніше не спілкувався і не знає хто це. Її ім`я та прізвище він навіть не знає чи дійсне. Коли потерпілий перейшов по посиланню то відразу почав вести переписку, в ході якої невстановлена особа попросила у потерпілого допомоги, а саме необхідно було щоб він перейшов по посиланню в бот «Forex Trading». Як ОСОБА_3 зрозумів вказана дівчина займалась трейдингом крипто-валюти. В місяць людині яка займається цим дається програмою 2 безкоштовні ставки, які вона вичерпала, тому й попросила потерпілого зайти до вказаного боту, що він і зробив. Так, потерпілий зайшов у вказану програму та скинув їй скріншоти номеру карти № НОМЕР_2 (картка боту), після чого, вона на вказану картку перевела гроші в сумі 4 700 гривень, де в боті зробила ставку, і виграла 16 289 гривень. Потім дівчина за перепискою скинула потерпілому скріншот виграшу, щоб він дійсно повірив, що вона не шахрайка. Повіривши потерпілий перевів на вказану картку свої грошові кошти в сумі 5000 гривень, та зробив декілька ставок, в результаті чого отримав виграш в сумі 75 422 гривень. Потім потерпілий у вказаній програмі вибрав закладку вивести гроші, i йому чат-бот відразу перекинув у техпідтримку «Forex Trading I Support», де йому висвітилось посилання та він ввів логін i пароль, i буквально через декілька хвилин йому прийшло повідомлення що в його аккаунт зайшли невідомі особи з іншого телефону Айфон 12. В подальшому ОСОБА_3 передзвонили з банку, які запитали чи купував він крипто валюту, на що він відповів ні, і в цей момент йому працівники банку повідом про шахрайство, i заблокували картку.

В подальшому було встановлено, що вищевказані грошові кошти потерпілого були перераховані на наступні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 .

Таким чином з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо обготівкування грошових коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали суду, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 - задовольнити, надавши дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей :

- відомостей про обготівкування грошових коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали суду, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали суду.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя