Провадження № 1-кс/752/8011/23
У Х В А Л А

02 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна вилученого під час обшуку в межах кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє організована група, учасники якої протягом 2022-2023 років на веб-платформах з розміщення оголошень про продаж товарів та послуг використовують «фішингові» посилання, за допомогою яких під час здійснення платежів за товари або послуги, доставку товарів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян Чеської Республіки та інших країн Європейського Союзу.

Також розслідуванням встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень можуть бути громадяни України, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_2 . БТІ

27.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_6 у справі №752/13364/23 у провадженні № 1-кс/752/7746/23 від 22.09.2023 проведено обшук за адресою проживання одного із учасників вказаної групи осіб - ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 де в межах ухвали вилучено наступне:

-Apple iPhone 14 Pro Max s/n: НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;

-Ноутбук Lenovo G500 s/n: НОМЕР_6 ;

-Ноутбук HP s/n: 5CB35240Q1;

-Жорсткий диск TOSHIBA s/n: 47M6ZKJFSWK7;

-Мобільний телефон Sigma;

-Мобільний телефон Nokia;

-Мобільний телефон VIAAN;

-Флешнакопичувач пам`яті EUROSOUVENIR;

-Sim-карти (запаковані) оператора "Orange" Республіки Польща з наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , (та пакет від сім карти з номером НОМЕР_20 ) загалом 13 сім-карт та 1 пакет без сім карти;

-Скретч-карта оператора «Київстар» без сім-карти номер НОМЕР_21 ;

-Скретч-карта оператора «Orange» без сім-карти з номером НОМЕР_22 ;

-Банківські карти «Приват» НОМЕР_23 , «А-Банк» НОМЕР_24 , «Восток» НОМЕР_25 (нерозбірливо);

-Кліше «топлево ТОВ «Союз-Авто» Оплачено»;

-Товарні чеки із записами на 5 арк.;

-Печатка «Благодійна організація «Благодійний фонд «Добровольчих сил» код 39957747;

-Блокнот з чорновими записами;

-Мобільний телефон Motorola model XT23333 RG248WQ;

-Мобільний телефон Redmi model 2201117TY, сім карта;

-Мобільний телефон Realme model RMX3430, сім карта.

Вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище майно, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині збереження речових доказів.

Будучи присутнім у судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому. На підтвердження підстав накладення арешту прокурор надав протокол огляду речей вилучених за адресою АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5

Власник майна у судовому засіданні відсутній, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 22.09.2023 року надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 .

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально процесуальним Кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:

1.Правова підстава для арешту майна.

2.Можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України.

3.Наявність обгрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3,4 статті 170 КПК України).

Правова підстава для арешту майна

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З метою забезпечення збереження речових доказів ( пункт 1 частина 2 статті 170 КПК України) арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Слідчою суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

27.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_6 у справі №752/13364/23 у провадженні № 1-кс/752/7746/23 від 22.09.2023 проведено обшук за адресою проживання одного із учасників вказаної групи осіб - ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 де в межах ухвали вилучено наступне:

-Apple iPhone 14 Pro Max s/n: НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;

-Ноутбук Lenovo G500 s/n: НОМЕР_6 ;

-Ноутбук HP s/n: 5CB35240Q1;

-Жорсткий диск TOSHIBA s/n: 47M6ZKJFSWK7;

-Мобільний телефон Sigma;

-Мобільний телефон Nokia;

-Мобільний телефон VIAAN;

-Флешнакопичувач пам`яті EUROSOUVENIR;

-Sim-карти (запаковані) оператора "Orange" Республіки Польща з наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , (та пакет від сім карти з номером НОМЕР_20 ) загалом 13 сім-карт та 1 пакет без сім карти;

-Скретч-карта оператора «Київстар» без сім-карти номер НОМЕР_21 ;

-Скретч-карта оператора «Orange» без сім-карти з номером НОМЕР_22 ;

-Банківські карти «Приват» НОМЕР_23 , «А-Банк» НОМЕР_24 , «Восток» НОМЕР_25 (нерозбірливо);

-Кліше «топлево ТОВ «Союз-Авто» Оплачено»;

-Товарні чеки із записами на 5 арк.;

-Печатка «Благодійна організація «Благодійний фонд «Добровольчих сил» код 39957747;

-Блокнот з чорновими записами;

-Мобільний телефон Motorola model XT23333 RG248WQ;

-Мобільний телефон Redmi model 2201117TY, сім карта;

-Мобільний телефон Realme model RMX3430, сім карта.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

За даними протоколу огляду речей, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що інформація яка зберігається на вилученій під час обшуку техніці може бути доказом у кримінальному провадженні.

27.09.2023 року старшим слідчим СУ ГУНП вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно, визнано речовим доказом у межах кримінального провадження № 0000301

З урахуванням зазначеного вище, слідча суддя вважає доведеним той факт, що вилучена під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні. Тому вважає обгрунтованими доводи слідчого про необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідча суддя не встановила. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викалденого, керуючись статтями 7, 9, 131, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме на:

-Apple iPhone 14 Pro Max s/n: НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;

-Ноутбук Lenovo G500 s/n: НОМЕР_6 ;

-Ноутбук HP s/n: 5CB35240Q1;

-Жорсткий диск TOSHIBA s/n: 47M6ZKJFSWK7;

-Мобільний телефон Sigma;

-Мобільний телефон Nokia;

-Мобільний телефон VIAAN;

-Флешнакопичувач пам`яті EUROSOUVENIR;

-Sim-карти (запаковані) оператора "Orange" Республіки Польща з наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , (та пакет від сім карти з номером НОМЕР_20 ) загалом 13 сім-карт та 1 пакет без сім карти;

-Скретч-карта оператора «Київстар» без сім-карти номер НОМЕР_21 ;

-Скретч-карта оператора «Orange» без сім-карти з номером НОМЕР_22 ;

-Банківські карти «Приват» НОМЕР_23 , «А-Банк» НОМЕР_24 , «Восток» НОМЕР_25 (нерозбірливо);

-Кліше «топлево ТОВ «Союз-Авто» Оплачено»;

-Товарні чеки із записами на 5 арк.;

-Печатка «Благодійна організація «Благодійний фонд «Добровольчих сил» код 39957747;

-Блокнот з чорновими записами;

-Мобільний телефон Motorola model XT23333 RG248WQ;

-Мобільний телефон Redmi model 2201117TY, сім карта;

Мобільний телефон Realme model RMX3430, сім карта.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1