УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1685/24

Провадження № 1-кс/126/1073/2024

"04" вересня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 03.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 03.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 02.07.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 який повідомив про те, що 26.06.2024 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу криптовалюти заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 44800,00 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

За даним фактом 03.07.2024 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000111 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_4 повідомив про те, що з початку 2024 року він займався купівлею крипто валют в соціальній мережі «Telegram».

26.06.2024 зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 ОСОБА_4 зайшов в соціальну мережу «Telegram» та перейшов за посиланням в чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому була інформація щодо купівлі-продажу крипто валют. Після чого ОСОБА_4 зареєструвався в електронному гаманці з інструкцією. В подальшій переписці з адміністратором, який повідомив що ОСОБА_4 потрібно внести певну суму коштів, на що він погодився та зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 наступними платежами, а саме: 26.06.2024 о 21 год. 03 хв. в сумі 8239,20 грн.; 26.06.2024 о 21 год. 46 хв. в сумі 10299,00 грн., 26.06.2024 о 22 год. 07 хв. в сумі 11690,42 грн., 26.06.2024 о 22 год. 48 хв. в сумі 15155,00 грн. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_4 виявив, що доступ до чат-боту був заблокований та в подальшому вивести грошові кошти ОСОБА_4 не вдалося. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього здійснено шахрайські дії, він звернувся до відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ.

Згідно отриманої ухвали №126/1685/24 від 08.07.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучення інформації було встановлено, що 26.06.2024 належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 44352,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 та з якої було здійснено переказ грошових коштів чотирма платежами в загальній сумі 44125,00 грн. (комісія 220,63 грн.) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , а саме: 26.06.2024 в сумі 7950,00 грн., 9955,00 грн., 11300,00 грн. та 27.06.2024 в сумі 14920,00 грн. Також було встановлено фінансовий мобільний номер телефону НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківського рахунку, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 03.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківського рахунку, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 20.06.2024 року по 04.09.2024.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1