УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2024 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000511 від 21.05.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання вбачається, що Невстановлена особа, яка користувалась абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , зателефонувавши 20.05.2024 до ОСОБА_4 та видаючи себе за працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала персональні дані потерпілої, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки 21.05.2024 у період часу з 01 год. 39 хв. по 02 год. 14 хв., заволоділа грошовими коштами в сумі 46000 грн., які знаходились на банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оформила від її імені кредитний договір у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4000 грн., які в подальшому були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинила потерпілій майнову шкоду на загальну суму 50000 грн.

21.05.2024 СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000511 за ознаками ч. 4

ст. 190 КК України.

Окрім того, невстановлена особа, яка користувалась абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , зателефонувавши 20.05.2024 до ОСОБА_5 та видаючи себе за працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала персональні дані потерпілої, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки 21.05.2024 у період часу з 04 год. 01 хв. по 04 год. 14 хв., заволоділа грошовими коштами в сумі 6900 грн., які знаходились на банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оформила від її імені кредитний договір у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Швидко гроші) на суму 8000 грн. та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2000 грн., чим спричинила потерпілій майнову шкоду на загальну суму 16900 грн.

23.05.2024 року СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000516 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

25.06.2024 року матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000511 від 21.05.2024 року та №0000516 від 23.05.2024 року були об`єднані прокурором в одне провадження за №0000511

В ході проведення досудового розслідування допитані як потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 показали, що особа, яка може бути причетною до вчинення відносно них шахрайських дій, користувалась абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, зокрема наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про вхідні та вихідні дзвінки, здійсненні із/на сім-картку з абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та тривалості розмов, визначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких використовувалась вказана сім-карта з прив`язкою до базових станцій, а також встановленням місця знаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2024 року по даний час.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав, слід вважати, що існує загроза знищення даної інформації, адже відомості про надані телекомунікаційні послуги зберігаються протягом певного часу, після чого знищуються через те, що постійно змінюються дані з`єднань технічних засобів, о тже, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) є єдиним способом забезпечення збереження такої інформації, а тому розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відомості, до яких необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні та у інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж, гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема інформації про вхідні та вихідні дзвінки, здійсненні із/на сім-карток з абонентським номером НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та тривалості розмов, визначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких використовувалась вказана сім-карта з прив`язкою до базових станцій, а також встановленням місця знаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій в період часу із 00 год. 00 хв. 20.05.2024 року по даний час.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити, однак частково.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , оскільки такий не є стороною кримінального провадження. Як передбачено ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається тільки стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу, що слідчий, здійснюючи досудове розслідування, є самостійним у своїй процесуальній діяльності та має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчій СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчій СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчій СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) на електронному носії зокрема наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про вхідні та вихідні дзвінки, здійснені із/на сім-карток з абонентським НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та тривалості розмов, визначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких використовувалась вказана сім-карта з прив`язкою до базових станцій, а також встановленням місця знаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій в період часу із 00 год. 00 хв. 20.05.2024 року по даний час.

Вказану інформацію надати компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , в електронному вигляді.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя ОСОБА_16