Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2241/22
УХВАЛА

26.11.2024 рокус-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

26 листопада 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 06 травня 2022 року в селищі Віньківці Хмельницького району Хмельницької області невстановлена особа, під приводом продажу ОСОБА_4 , 1978 року народження, дров, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 6000 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 03.06.2022 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 02 травня 2022 року на сайті "Facebook" вона знайшла оголошення про продаж рубаних дров та зв"язалась із невідомою їй особою на ім`я ОСОБА_5 . Останній повідомив, що вказані рубані дрова є в наявності, але кошти в сумі 6000 гривень потрібно сплатити наперед, щоб дрова привезли. Після чого ОСОБА_4 перерахувала кошти вказаній особі на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Однак товару вона так і не отримала.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-рух коштів в період часу з 02.05.2022 до 08.05.2022 по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 6000 гривень;

-коли та кому видавалася картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти в сумі 6000 гривень, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 02.05.2022 до 08.05.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

Дізнавач зазначила, що відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-рух коштів в період часу з 02.05.2022 до 08.05.2022 по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 6000 гривень;

-коли та кому видавалася картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти в сумі 6000 гривень, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 02.05.2022 до 08.05.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить), - з можливістю зробити та вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді в Хмельницькому обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9