Справа № 405/7964/24
провадження № 1-кс/405/3376/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 від 24.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку), а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 від 24.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

З урахуванням наявності в органу досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження, на виконання завдання кримінального провадження, слідчий даним клопотанням просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні вказаного відділу, з підстав зазначених у самому клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 від 24.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи фізичною особою - підприємцем, податковий номер НОМЕР_3 , дата державної реєстрації 09.10.2017 № 0094412, юридична адреса: АДРЕСА_3 , з видом діяльності: 71.11 Діяльність у сфері архітектури; 71.12 діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, кваліфікаційний сертифікат серії АЕ № 005236 від 31.01.2019 провідний експерт будівельний. Експертиза проектної документації у частині забезпечення економії енергії об`єктів класу наслідків (відповідальності) СС-3 (значні наслідки), вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області, (далі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 укладено Договір № 1 від 24.12.2021 з очікуваною вартістю 52 454 279 грн. За умовами вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 зобов`язалось виконати роботи по об`єкту Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Добровеличківської селищної ради (код ДК: НОМЕР_6 Реконструкція) (далі за текстом Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 »). Адреса розташування об`єкта: АДРЕСА_4 .

Крім того, 24.12.2021 до Договору № 1 від 24.12.2021 укладено додаткову угоду № 1, згідно якої внесено наступні зміни: пункт 1.2. Договору, викладено у новій редакції: «Об`єкт: Реконструкція стадіону «Колос» КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Добровеличківської селищної ради (код ДК: 45454000-4 - Реконструкція). Адреса розташування об`єкта: АДРЕСА_5 .

24.12.2024 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва на об`єкті Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Добровеличківської селищної ради (код ДК: 45454000-4 - Реконструкція), укладено Договір № 2 про технічний нагляд за будівництвом з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_3 .

Крім того, 24.12.2021 до Договору № 2 технічний нагляд за будівництвом укладено додаткову угоду № 1, згідно якої внесено наступні зміни: 1. Предмет договору додаткової угоди: 1.1. п. 1.2 викласти в новій редакції: Сторонами досягнуто згоди викласти пункт 3.1 Договору № 2 від 24.12.2021 у новій редакції:

Виконавець здійснює технічний нагляд за будівництвом щодо об`єкта: Код ДК 021:2015:71520000-9 «Технічним нагляд за виконанням будівельних робіт» на об`єкті Реконструкція стадіону «Колос» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Добровеличківської селищної ряди.

Місцезнаходження об`єкта: АДРЕСА_5 . Вид будівництва: реконструкція.

Відповідно до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 (далі - Порядок), технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства Архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

Відповідно до п. 2 Порядку технічний нагляд забезпечує замовник протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт.

Відповідно до п. 5 вказаного Порядку особи, що здійснюють технічний нагляд, проводять перевірку відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду.

Відповідно до п. 6 Порядку особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника: виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування; усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду; зупинення виконання: робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об`єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи інженером з технічного нагляду, маючи кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури інженер технічного нагляду, провідний експерт будівельний, відповідно до Закону та Порядку, на час виконання зазначених робіт за спеціальним повноваженням був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою.

Так, ОСОБА_4 , у період часу з 24.12.2021 по 28.12.2021 під час здійснення технічного нагляду за будівництва об`єкта Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Добровеличківської селищної ради (код ДК: 45454000-4 - Реконструкція), через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, неналежним чином провів перевірку обсягу виконаних робіт, а саме виконання будівельних робіт з розбирання цегляних стін трибун та 2-го поверху АПБ та розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних, які підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », були виконанні частково, але до акту № 1 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форми КБ-2в), внесено відомості про виконання вказаних робіт в повному обсязі, відповідно до проектно-кошторисної документації, а також наявності будівельних матеріалів щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше, щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше, та суміші піщано-гравійної природної, які фактично не були доставлені підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але внесені до вищевказаного акту № 1 від 28.12.2021.

У подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування день та час, але не пізніше 28.12.2021, та у не встановленому в ході досудового розслідування місці, ОСОБА_4 , здійснюючи технічний нагляд за будівництвом об`єкта, порушуючи вимоги Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 903 від 11.07.2007 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури», діючи зі злочинною самовпевненістю, передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, але легковажно розраховуючи на їх відвернення, неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не дотримався покладених на нього обов`язків, не перевіривши відповідність обсягів поставлених будівельних матеріалів, необхідних для застосування під час проведення відповідних будівельних робіт, а також виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній та первинно-звітній документації з будівництва на об`єкті будівництва Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Добровеличківської селищної ради (код ДК: 45454000-4 - Реконструкція), під час здійснення технічного нагляду, засвідчив власним підписом та печаткою акт № 1 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форми КБ-2в), до якого було внесено завідомо неправдиві відомості щодо виконання будівельних робіт та наявності на об`єкті будівництва в повному обсязі будівельних матеріалів, а саме: п. 1 Розбирання цегляних стін трибун та 2-го поверху АПБ у кількості 171 м3; п. 4 Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних у кількості 390 м3; п. 7-10 матеріали Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше, Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше; п. 11-14 матеріали Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше, Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше; п. 15-18 матеріали Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше, Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше; п. 19-22 матеріали Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше, Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше; п. 23 матеріали Суміш піщано-гравійна природна.

Таким чином, ОСОБА_4 , підтвердив відповідність виконаних будівельних робіт з розбирання цегляних стін трибун та 2-го поверху АПБ та розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних, а також наявність будівельних матеріалів а саме: щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше, щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше, та суміші піщано-гравійної природної, які фактично не були доставлені на об`єкт будівництва для виконання будівельних робіт, що призвело до необґрунтованого перерахування грошових коштів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в загальній сумі 9 070 000 грн., відповідно до платіжних доручень № 7645 від 28.12.2021 на суму 7 388 062, 85 грн. та № 7646 від 28.12.2021 на суму 1 681 937,15 грн.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/112-22/7823-БТ від 29.12.2022 встановлено, що перелік та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Добровеличківської селищної ради (код ДК: 45454000-4 - Реконструкція), частково не відповідають переліку та обсягам, визначеним первинною звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт). Зокрема встановлено, невідповідність по Акту № 1 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021, а саме: п. 1 Розбирання цегляних стін трибун та 2-го поверху АПБ роботи, які належать до категорії демонтажних, виконання яких підтверджено у кількості 165,2 м3. Проектом передбачено демонтаж цегляних стін трибун та 2-го поверху адміністративно-побутової будівлі в кількості 171,0 м3. Встановлено, що стіни 2-го поверху адміністративно-побутової будівлі демонтовані не повністю, а саме 5,8 м3 не демонтовано. Вартість завищення складає 5 407,86 грн.; п. 4 Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних роботи, виконання яких підтверджено у кількості 120,0 м3, що на 270,0 м3 менше ніж зазначено в акті. Вартість завищення складає 59 064,36 грн.; п. 7-10 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше, Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше матеріали, наявність та застосування яких на об`єкті будівництва не виявлено. Вартість завищення складає 288 260,55 грн.; п. 11-14 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше, Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше матеріали, наявність та застосування яких на об`єкті будівництва не виявлено. Вартість завищення складає 271 277,73 грн.; п. 15-18 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше, Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше матеріали, наявність та застосування яких на об`єкті будівництва не виявлено. Вартість завищення складає 881 528,78 грн.; п. 19-22 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше, Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше матеріали, наявність та застосування яких на об`єкті будівництва не виявлено. Вартість завищення складає 353 433,45 грн.; п. 23 Суміш піщано-гравійна природна матеріали застосування яких на об`єкті будівництва не виявлено. Вартість завищення складає 624 042 грн.

Загальна вартість виявлених фактично невиконаних робіт (завищення) по об`єкту Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Добровеличківської селищної ради код ДК: 45454000-4 - Реконструкція), становить 2 483 014,73 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , здійснюючи технічний нагляд за будівництвом об`єкта Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Добровеличківської селищної ради (код ДК: 45454000-4 - Реконструкція), неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого завдано збитків на загальну суму 2 483 014,73 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, тобто у службовій недбалості, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місця перебування осіб, які безпосередньо приймали участь у проведенні та організації будівельних робіт об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картки номер НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення за наступними абонентськими номерами стільникового зв`язку: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку), а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

з можливістю їх вилучення та/або копіювання (в тому числі на електронний носій інформації).

Документи необхідно надати за період з 01.12.2021 по 23.59 годину 31.01.2022, при цьому обов`язково зазначити адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонента А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалості з`єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали встановити до 05.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9