Провадження № 1-кс/344/5990/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0000006 від 10.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Установлено, що в середині 2022 року ОСОБА_4 вступила у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які мали намір незаконно збагатитися шляхом вчинення протиправних дії відносно користувачів веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме пропонувати для продажу транспортні засоби, яких в дійсності у них не було та подальше надання послуг з пошуку, поставки, розмитнення та реєстрації в Сервісних центрах МВС, за умови попередньої оплати частини їх вартості на банківський рахунок, який повинна була організувати ОСОБА_4 на ім`я третіх осіб, тим самим вводячи в оману клієнтів, щодо дійсності своїх намірів постачання замовленого ними транспортного засобу.

З метою реалізації спільного злочинного наміру ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом пособництва у вчинення шахрайств, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , згідно відведеної їй ролі підшукала ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від яких отримала банківські карти відкриті на останніх, сім карти, номера яких вказані при оформленні зазначених банківських карт, фотознімки особистих документів, які в подальшому передала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для використання їх в ході здійснення злочинної діяльності, діючи від їх імені та для отримання грошових коштів, здобутих в результаті вчинення шахрайських дій.

Окрім вказаного, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою викликати у покупців почуття впевненості в обов`язковій передачі транспортних засобів та права на них, для виклику довіри та надання реальності своїм намірам перед покупцями зареєстрували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які не були обізнані з їх злочинним наміром, як фізичних осіб підприємців із видом діяльності, - 45.11 торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 46.14 діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками, дані яких використовували у своїй злочинній діяльності.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою конспірації їх шахрайських дій, зазначала при реєстрації оголошень про продаж автомобілів номер телефону операторів мобільного зв`язку, який перебував у неї. Після чого, ОСОБА_6 перебуваючи у м. Івано-Франківську отримувала дзвінки від осіб, які мали намір придбати автомобіль згідно оголошень, водячи їх в оману повідомляла, що автомобіль дійсно продається її чоловіком який перебуває за межами України. У подальшому ОСОБА_6 передавала номера телефонів осіб які мали намір придбати автомобіль ОСОБА_7 , для подальшого введення їх в оману та входження в довіру з метою отримання грошових коштів в якості завдатку на рахунки відкриті на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , банківські карти яких перебували у ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювала зняття готівки отриманої в наслідок шахрайських дій з вказаних банківських карт, передавала їх останнім, залишаючи частину собі.

Таким чином, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво у вчиненні шахрайств надала засоби та знаряддя сприяючи вчиненню кримінальних правопорушень ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також заздалегідь пообіцяла приховати сліди кримінального правопорушення та грошові кошти, здобуті кримінально протиправним шляхом, сприяти приховуванню кримінального правопорушення.

Так, з жовтня 2022 року по березень 2024 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, маючи у розпорядженні банківські карти та особисті документа ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи підключення до інформаційної мережі загального доступу Інтернет розміщували на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автомобілів іноземного виробництва, додавши опис товару, фотографії, зазначивши його вартість та контактний номер телефону, який перебував у ОСОБА_6 , не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених автомобілів.

17 жовтня 2022 року оголошення про продаж автомобіля марки «NisanLeaf» 2018 року випуску, вартістю 18 500 доларів США, розміщене ОСОБА_7 , з відома та згоди ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зацікавило ОСОБА_10 , який виявив бажання придбати зазначений автомобіль.

Того ж дня, ОСОБА_10 зателефонував за вказаним в оголошенні номером та ОСОБА_7 перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначеного автомобіля марки ««NisanLeaf» 2018 року випуску, вартістю 18 500 доларів США, в ході розмови повідомив ОСОБА_10 , що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання останній повинен оплатити завдаток в сумі 16 000 грн, шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 , надіславши фотокопії картки фізичної особи платника податків, паспорта громадянина України, довідку про реєстрацію місця проживання особи на останнього та відомості щодо реєстрації ОСОБА_8 , як фізичної особи підприємця.

17 жовтня 2022 року оголошення про продаж автомобіля марки «NisanLeaf» 2018 року випуску, вартістю 18 500 доларів США, розміщене ОСОБА_7 , з відома та згоди ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зацікавило ОСОБА_10 , який виявив бажання придбати зазначений автомобіль.

Того ж дня, ОСОБА_10 зателефонував за вказаним в оголошенні номером та повідомив ОСОБА_6 про свій намір придбати зазначений автомобіль. У подальшому остання, з метою вчинення шахрайства, щодо ОСОБА_10 передала його номер мобільного телефону, ОСОБА_7 , який перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 реалізовуючи їх протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер їхніх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначеного автомобіля марки ««NisanLeaf» 2018 року випуску, вартістю 18 500 доларів США, в ході розмови повідомив ОСОБА_10 , що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання останній повинен оплатити завдаток в сумі 16 000 грн, шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 , надіславши фотокопії картки фізичної особи платника податків, паспорта громадянина України, довідку про реєстрацію місця проживання особи на останнього та відомості щодо ОСОБА_11 , як фізичної особи підприємця.

18 жовтня 2022 року, о 12 год 54 ОСОБА_12 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_8 , щодо реалізації товару, добровільно перерахував на банківську платіжну картку банківську карту № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 16 000 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлений автомобіль марки «NisanLeaf» 2018 року випуску, вартістю 18 500 доларів США, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , потерпілому не поставили, а використовуючи надану останньою банківську карту та особисті документа ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами та розпорядилась ними на власний розсуд, таким чином ОСОБА_13 , майнову шкоду на загальну суму 16 000 грн.

Після чого, 09.11.2022 оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen e-Golf», 2018 року випуску, вартістю 18 800 доларів США розміщене ОСОБА_7 , з відома і згоди ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зацікавило ОСОБА_14 , який виявив бажання придбати зазначений автомобіль.

Того ж дня, ОСОБА_14 зателефонував за вказаним в оголошенні номером та повідомив ОСОБА_6 про свій намір придбати зазначений автомобіль. У подальшому остання, з метою вчинення шахрайства, щодо ОСОБА_14 передала його номер мобільного телефону, ОСОБА_7 , який перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 реалізовуючи їх протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер їхніх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначеного автомобіля марки «Volkswagen e-Golf», 2018 року випуску, вартістю 18 800 доларів США повідомивши, що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання потрібно оплатити завдаток в сумі 20 000 грн.

У подальшому ОСОБА_7 з метою введення потерпілого в оману, для надання переконливості своїм намірам надав, договір 09/11 з пошуку та поставки транспортного засобу від імені ФОП ОСОБА_8 із зазначенням номера банківської карти НОМЕР_3 , рахунку IBAN: НОМЕР_4 , підписаний останнім.

12 листопада 2022 року, о 12 год 47 хв та 14.11.2022 о 15 год 23 хв ОСОБА_14 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_8 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 грошові кошти в загальній сумі 20 000 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлений автомобіль марки «Volkswagen e-Golf», 2018 року випуску, вартістю 18 800 доларів США, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , потерпілому не поставили, а використовуючи надану останньою банківську карту та особисті документа ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами та розпорядилась ними на власний розсуд, таким чином завдавши ОСОБА_14 , майнову шкоду на суму 20 000,00 грн.

Окрім зазначеного, на початку грудня 2022 року оголошення про продаж автомобіля марки «Volvo CX60», 2017 року випуску розміщене ОСОБА_7 , з відома і згоди ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 , який виявив бажання придбати зазначений автомобіль.

Того ж дня, ОСОБА_15 зателефонував за вказаним в оголошенні номером та повідомив ОСОБА_6 про свій намір придбати зазначений автомобіль. У подальшому остання, з метою вчинення шахрайства, щодо ОСОБА_15 передала його номер мобільного телефону, ОСОБА_7 , який перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 реалізовуючи їх протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер їхніх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначеного автомобіля марки «Volvo CX60», 2017 року випуску повідомив, що зазначений транспортний засіб знаходиться за межами України та для його придбання потрібно оплатити завдаток в сумі 20 300 грн.

У подальшому ОСОБА_7 з метою введення потерпілого в оману, для надання переконливості своїм намірам, надав договір 05/12 з пошуку та поставки транспортного засобу від імені ФОП ОСОБА_8 із зазначенням номера банківської карти НОМЕР_3 , рахунку IBAN: НОМЕР_4 , підписаний останнім.

05 грудня 2022 року, о 12 год 35 хв ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_8 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 грошові кошти в загальній сумі 20 300 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлений автомобіль марки «Volvo CX60», 2017 року випуску, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , потерпілому не поставили, а використовуючи надану останньою банківську карту та особисті документа ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами та розпорядилась ними на власний розсуд, таким чином завдавши ОСОБА_15 , майнову шкоду на суму 20 300,00 грн.

Також, 11.01.2023 оголошення про продаж автомобіля марки «BMW X5», вартістю 35 000 доларів США, розміщене ОСОБА_7 , з відома та згоди ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зацікавило ОСОБА_16 , який виявив бажання придбати зазначений автомобіль.

Того ж дня, ОСОБА_16 зателефонував за вказаним в оголошенні номером та повідомив ОСОБА_6 про свій намір придбати зазначений автомобіль. У подальшому остання, з метою вчинення шахрайства, щодо ОСОБА_16 передала його номер мобільного телефону, ОСОБА_7 , який діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 реалізовуючи їх протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер їхніх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначеного автомобіля марки, «BMW X5», вартістю 35 000 доларів США, повідомив ОСОБА_16 , що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання останній повинен оплатити завдаток, шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 , надіславши фотокопії картки фізичної особи платника податків, паспорта громадянина України, та довідки про реєстрацію місця проживання особи на останнього.

11 січня 2023 року о 11 год 45 ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_8 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку банківську карту № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 ,відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 12 000 грн. У подальшому 20.01.2023 за вказівкою ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_16 здійснив повторний платіж на вище вказану банківську карту грошових коштів в сумі 12 000 грн, в якості завдатку.

Однак, замовлений автомобіль марки «BMW X5», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , потерпілому не поставили, а використовуючи надану останньою банківську карту та особисті документа ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами та розпорядилась ними на власний розсуд, таким чином завдавши ОСОБА_16 майнову шкоду на загальну суму 24 000 грн.

Крім того, 12.02.2023 оголошення про продаж автомобіля марки «Mazda CX-5», 2015 року випуску, розміщене ОСОБА_7 , з відома та згоди ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зацікавило ОСОБА_18 , яка виявила бажання придбати зазначений автомобіль.

Того ж дня, ОСОБА_18 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером та повідомила ОСОБА_6 про свій намір придбати зазначений автомобіль. У подальшому остання, з метою вчинення шахрайства, щодо ОСОБА_18 передала її номер мобільного телефону, ОСОБА_7 , який перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 реалізовуючи їх протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер їхніх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, не маючи наміру та можливості здійснити продаж транспортних засобів, запропонував продаж автомобіля марки «Volvo CX60», 2017 року випуску вартістю 20 500 доларів США, повідомивши, що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання остання повинна оплатити завдаток в сумі 24 000 грн.

У подальшому ОСОБА_7 з метою введення потерпілої в оману, для надання переконливості своїм намірам надав, договір 11/22 з пошуку та поставки транспортного засобу від імені ФОП ОСОБА_8 із зазначенням номера банківської карти НОМЕР_3 , рахунку IBAN: НОМЕР_4 , підписаний останнім.

20 лютого 2023 року, о 16 год 12 ОСОБА_19 , будучи введеною в оману та переконаною в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_8 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахувала на рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 24 000 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлений автомобіль марки «Volvo CX60», 2017 року випуску вартістю 20 500 доларів США, ОСОБА_6 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 потерпілій не поставила, а отриманими грошовими коштами заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, таким чином завдавши ОСОБА_18 , майнову шкоду на суму 24 000,00 грн.

Однак, замовлений автомобіль марки «Volvo CX60», 2017 року випуску, вартістю 20 500 доларів США, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , потерпілому не поставили, а використовуючи надану останньою банківську карту та особисті документа ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами та розпорядилась ними на власний розсуд, таким чином завдавши ОСОБА_18 , майнову шкоду на суму 24 000,00 грн.

Окрім цього, 05.04.2023 оголошення про продаж автомобіля марки «VolkswagenTiguan», 2018 року випуску, розміщене ОСОБА_7 , з відома та згоди ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зацікавило ОСОБА_20 , який виявив бажання придбати зазначений автомобіль.

Того ж дня, ОСОБА_20 зателефонував за вказаним в оголошенні номером та повідомив ОСОБА_6 про свій намір придбати зазначений автомобіль. У подальшому остання, з метою вчинення шахрайства, щодо ОСОБА_20 передала його номер мобільного телефону, ОСОБА_7 , який перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 реалізовуючи їх протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер їхніх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначеного автомобіля марки «VolkswagenTiguan», 2018 року випуску, вартістю 28 500 доларів США повідомив, що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання потрібно оплатити завдаток в сумі 20 000 грн.

У подальшому ОСОБА_7 з метою введення потерпілого в оману, для надання переконливості своїм намірам надав, договір 12/04 з пошуку та поставки транспортного засобу від імені ФОП ОСОБА_8 із зазначенням номера банківської карти НОМЕР_3 , рахунку IBAN: НОМЕР_4 , підписаний останнім.

06 квітня 2023 року, близько 19 год 00 хв ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_8 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 20 000 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлений автомобіль марки VolkswagenTiguan», 2018 року випуску, вартістю 28 500 доларів США, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , потерпілому не поставили, а використовуючи надану останньою банківську карту та особисті документа ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами та розпорядилась ними на власний розсуд, таким чином завдавши ОСОБА_20 , майнову шкоду на суму 20 000,00 грн.

Крім того, 07.02.2023 оголошення про продаж автомобіля марки «Mazda CX-5», розміщене ОСОБА_7 , з відома та згоди ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зацікавило ОСОБА_21 , який виявив бажання придбати зазначений автомобіль.

Того ж дня, ОСОБА_21 зателефонував за вказаним в оголошенні номером та повідомив ОСОБА_6 про свій намір придбати зазначений автомобіль. У подальшому остання, з метою вчинення шахрайства, щодо ОСОБА_21 передала його номер мобільного телефону, ОСОБА_7 , який перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 реалізовуючи їх протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер їхніх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж транспортних засобів, запропонував продаж автомобіля марки «Volvo CX60», 2017 року випуску вартістю 18 500 доларів США, повідомивши, що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання останній повинен оплатити завдаток в сумі 234 880 грн.

У подальшому ОСОБА_7 з метою введення потерпілого в оману, для надання переконливості своїм намірам надав, договір 06/02 з пошуку та поставки транспортного засобу від імені ФОП ОСОБА_9 із зазначенням номера банківської карти НОМЕР_7 , рахунку IBAN: НОМЕР_8 , підписаний останнім.

16 лютого 2023 року, о 10 год 30 ОСОБА_22 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_9 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 23 880 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлений автомобіль марки «Volvo CX60», 2017 року випуску вартістю 18 500 доларів США, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , потерпілому не поставили, а використовуючи надану останньою банківську карту та особисті документа ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами та розпорядилась ними на власний розсуд, таким чином завдавши ОСОБА_21 , майнову шкоду на суму 23 880 грн.

Також, 26.03.2023 оголошення про продаж автомобіля марки «SubaruForester», 2014 року випуску розміщене ОСОБА_7 , з відома та згоди ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зацікавило ОСОБА_23 , який виявив бажання придбати зазначений автомобіль.

Того ж дня, ОСОБА_23 зателефонував за вказаним в оголошенні номером та повідомив ОСОБА_6 про свій намір придбати зазначений автомобіль. У подальшому остання, з метою вчинення шахрайства, щодо ОСОБА_23 передала його номер мобільного телефону, ОСОБА_7 , який перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 реалізовуючи їх протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер їхніх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначеного автомобіля марки «SubaruForester», 2014 року випуску, вартістю 12 000 доларів США повідомив, що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання потрібно оплатити завдаток в сумі 19 250 грн.

У подальшому ОСОБА_7 з метою введення потерпілого в оману, для надання переконливості своїм намірам надав, договір 14/03 з пошуку та поставки транспортного засобу від імені ФОП ОСОБА_9 із зазначенням номера банківської карти НОМЕР_7 , рахунку IBAN: НОМЕР_8 , підписаний останнім.

27 березня 2023 року, о 14 год 34 хв ОСОБА_23 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_9 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 19 250 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлений автомобіль марки «SubaruForester», 2014 року випуску, вартістю 12 000 доларів США, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , потерпілому не поставили, а використовуючи надану останньою банківську карту та особисті документа ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами та розпорядилась ними на власний розсуд, таким чином завдавши ОСОБА_23 , майнову шкоду на суму 19 250 грн.

Окрім зазначеного, 14.03.2023 оголошення про продаж автомобіля марки «HondaCR-V», 2016 року випуску розміщене ОСОБА_7 , з відома та згоди ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зацікавило ОСОБА_24 , який виявив бажання придбати зазначений автомобіль.

Того ж дня, ОСОБА_24 зателефонував за вказаним в оголошенні номером та повідомив ОСОБА_6 про свій намір придбати зазначений автомобіль. У подальшому остання, з метою вчинення шахрайства, щодо ОСОБА_24 передала його номер мобільного телефону, ОСОБА_7 , який перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 реалізовуючи їх протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер їхніх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначеного автомобіля марки «HondaCR-V», 2016 року випуску, вартістю 18 000 доларів США повідомив, що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання потрібно оплатити завдаток в сумі 19 225 грн.

У подальшому ОСОБА_7 з метою введення потерпілого в оману, для надання переконливості своїм намірам надав, договір 06/03 з пошуку та поставки транспортного засобу від імені ФОП ОСОБА_9 із зазначенням номера банківської карти НОМЕР_9 , рахунку IBAN: НОМЕР_10 , підписаний останнім.

15 березня 2023 року, о 13 год 37 ОСОБА_25 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_9 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_9 , рахунку IBAN: НОМЕР_10 , відкритий у АТ «ПУМБ» на ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 19 225 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлений автомобіль марки «HondaCR-V», 2016 року випуску, вартістю 18 000 доларів США, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , потерпілому не поставили, а використовуючи надану останньою банківську карту та особисті документа ОСОБА_9 заволоділи грошовими коштами та розпорядилась ними на власний розсуд, таким чином завдавши ОСОБА_24 майнову шкоду на суму 19 225 грн

Окрім вказаного установлено, що на початку січня 2023 року ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, маючи у розпорядженні банківські карти та особисті документа ОСОБА_8 і ОСОБА_9 використовуючи підключення до інформаційної мережі загального доступу Інтернет розміщували на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автомобілів іноземного виробництва, додавши опис товару, фотографії, зазначивши його вартість та контактний номер телефону, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених автомобілів.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, не бажаючи бути викритим правоохоронними та контролюючими органами, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розробила план дій, згідно якого безготівкові грошові кошти здобуті злочинним шляхом шахрайством отримували на банківську карту № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8

11.01.2023 оголошення про продаж автомобіля марки «BMW X5», вартістю 35 000 доларів США, розміщене ОСОБА_7 , з відома та згоди ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 на веб-ресурсі«auto.ria.com» зацікавило ОСОБА_16 , який виявив бажання придбати зазначений автомобіль.

Того ж дня, ОСОБА_16 зателефонував за вказаним в оголошенні номером та повідомив ОСОБА_6 про свій намір придбати зазначений автомобіль. У подальшому остання, з метою вчинення шахрайства, щодо ОСОБА_16 передала його номер мобільного телефону ОСОБА_7 ,який діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер їхніх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначеного автомобіля марки, «BMW X5», вартістю 35 000 доларів США, повідомив ОСОБА_16 , що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання останній повинен оплатити завдаток, шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 , надіславши фотокопії картки фізичної особи платника податків, паспорта громадянина України, та довідки про реєстрацію місця проживання особи на останнього.

Того ж дня, о 11 год 45 ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_8 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку банківську карту № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 ,відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 12 000 грн. У подальшому 20.01.2023 за вказівкою ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_16 здійснив повторний платіж на вище вказану банківську карту грошових коштів в сумі 12 000 грн, в якості завдатку.

Однак, замовлений автомобіль марки «BMW X5», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , потерпілому не поставили, а використовуючи надану останньою банківську карту та особисті документа ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами та розпорядилась ними на власний розсуд, таким чином завдавши ОСОБА_16 майнову шкоду на загальну суму 24 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 набувши шляхом отримання на банківську карту № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 ,відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 24 000 грн одержані злочинним шляхом, володіла ними, розпорядилась, здійснивши фінансові операції, а саме:

- 11.01.2023 о 12 год 28 хв здійснила переказ грошових коштів з вказаного рахунку в сумі 100 грн на банківську карту № НОМЕР_11 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 ;

- 11.01.2023 о 19 год 31 хвздійснла переказ грошових коштів в сумі 100 грн з банківської карти № НОМЕР_11 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 ;

- 11.01.2023 о 19 год 40 хв здійснила переказ грошових коштів в сумі 1100 грн з банківської карти № НОМЕР_5 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 на банківську карту № НОМЕР_11 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 ;

- 11.01.2023 о 19 год 44 хв здійснила переказ грошових коштів в сумі 4500 грн з банківської карти № НОМЕР_5 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 на банківську карту № НОМЕР_11 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 ;

- 11.01.2023 о 19 год 47 хв здійснила переказ грошових коштів в сумі 6500 грн з банківської карти № НОМЕР_5 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 на банківську карту № НОМЕР_11 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 ;

- 20.01.2023 о 18 год 27 хв здійснила переказ грошових коштів в сумі 800 грн з банківської карти № НОМЕР_12 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 ;

- 20.01.2023 о 18 год 59 хв здійснила переказ грошових коштів в сумі 12800 грн з банківської карти № НОМЕР_5 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_8 на банківську карту № НОМЕР_7 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 ,

вчинивши дії, спрямовані на приховування, маскування походження вказаних грошей, змінюючи їх форму, тим самим бажаючи досягти мети легалізації надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню коштами, одержаними злочинним шляхом.

В такий спосіб, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 11.01.2023 та 20.01.2023 перерахувала (перемістила) на вказані вище рахунки грошові кошти здобуті злочинним шляхом в загальній сумі 24 000 грн, у подальшому одержавши через банкомати готівку, змінивши форму безготівкових коштів (тобто перетворивши їх).

Таким чином, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 11.01.2023 та 20.01.2023 вчиняла дії, які були спрямовані на приховування й маскування незаконного походження майна (грошових коштів), а також спрямовані на набуття, володіння і використання майна, одержаного злочинним шляхом, тобто легалізувала грошові кошти в сумі 24 000 грн.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень,а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою(шахрайство), вчиненими за попередньою змовою групою осіб, у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою(шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, тау набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, вчиненими за попередньою змовою групою осіб зброї, без передбаченого законом дозволу обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, українка, уродженка м. Львів, фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ст. 89 КК України не судима.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України та в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України йому повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінального правопорушення.

У відповідності до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 209 цього Кодексу відноситься до категорії тяжких злочинів, санкція статті передбачає максимальне покарання за його вчинення позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з вимогами п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

п.1 - переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрювана усвідомлює про неминучість покарання за вчинення такого злочину. Окрім цього, ОСОБА_4 усвідомлює, що санкція ч. 2 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна у будь який час може покинути територію місця свого проживання, перетнувши державний кордон України тим же самим переховуватись від органів досудового розслідування та суду за скоєне нею кримінальне правопорушення;

- п. 3 - незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, оскільки їйвідомі їханкетні дані;

- п. 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, оскільки ОСОБА_4 , будучи не працевлаштованою, не має постійного джерела доходу та в подальшому може займатися злочинною діяльністю з метою одержання грошових коштів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити.

Захисник підозрюваної в судовому засіданні щодо задоволення даного клопотання не заперечила.

Підозрювана в судовому засіданні підтримала думку захисника.

Заслухавши прокурора, підозрювану та її захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Злочин, передбачений ч. 4 ст. 185 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, санкція статті якої передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілихта свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 зазначеного злочину, характеризуючі особу підозрюваної дані, її вік, стан здоров`я та майновий стан, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання, згідно ст.89 КК України раніше не судима.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, тому клопотання слід задоволити та застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши їй цілодобово залишати житло з покладенням на неї додаткових обов`язків, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання і саме такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Ч. 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 309, 376, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та заборонити їй цілодобово залишати місце постійного проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені п. 1 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматися від спілкування із потерпілими у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Ухвала слідчого судді діє до 07.10.2024 року включно та підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4 , а контроль за її виконанням покласти на прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1