Справа № 404/6437/23
Номер провадження 1-кс/404/2600/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002021 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до кліше (факсиміле) у вигляді підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що використовувалась для візування наступних документів: Енергосервісний договір №10 від 03.12.2019; Додаткова угода№2 від 15.12.2020 року до енергосервісного договору №10 від 03.12.2019; Додаткова угода№3 від 05.04.2021 року до енергосервісного договору №10 від 03.12.2019; Додаткова угода№4 від 30.12.2021 року до енергосервісного договору №10 від 03.12.2019; Додаткова угода№5 від 09.06.2022 року до енергосервісного договору №10 від 03.12.2019; Додаткова угода№6 від 14.12.2022 року до енергосервісного договору №10 від 03.12.2019; Додаткова угода№7 від 23.02.2023 року до енергосервісного договору №10 від 03.12.2019; Додаткова угода№8 від 23.02.2023 року до енергосервісного договору №10 від 03.12.2019; Додаткова угода№9 від 24.02.2023 року до енергосервісного договору №10 від 03.12.2019; Додаткова угода№10 від 01.03.2023 року до енергосервісного договору №10 від 03.12.2019; Додаткова угода№11 від 16.03.2023 року до енергосервісного договору №10 від 03.12.2019; Додаткова угода№12 від 16.05.2023 року до енергосервісного договору №10 від 03.12.2019; Додаткова угода№13 від 16.05.2023 року до енергосервісного договору №10 від 03.12.2019; Акт №1 про виконання зобов`язань від 22.02.2024, Акт №4 про виконання зобов`язань від 26.12.2023, Акт №5 про виконання зобов`язань від 26.12.2023, Акт №2 про виконання зобов`язань від 22.02.2024, Акт №4 про виконання зобов`язань від 11.04.2024, Додаткова угода №14 від 26.12.2023, Додаткова угода №15 від 26.12.2023, Додаткова угода №16 від 22.02.2024, Додаткова угода №17 від 11.03.2024, з можливістю вилучення та в подальшому проведення судово-технічної експертизи, що знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що В рамках кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 маючи на меті власне збагачення здійснили розтрату бюджетних коштів виділених для проведення енергосервісу на території Кіровоградської області, залучивши службових осіб закладів освіти, а саме: комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дошкільного навчального закладу № 73 «ІНФОРМАЦІЯ_12», ІНФОРМАЦІЯ_4 » комбінованого типу. Через підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та закладів освіти, привласнили бюджетні кошти шляхом безпідставного укладення додаткових угод до договорів та актів виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_8 договори на загальну суму 14 млн. 719 тис. грн., з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1 договір на 5 млн. 137 тис. грн., ДНЗ №73 - 1 договір на суму 3 млн. 972 тис. грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено з Управлінням освіти 3 договори на загальну суму 18 млн. 610 тис. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_8 договори на загальну суму 6 млн. 274 тис. грн. з ДНЗ №37 - 1 договір на 3 млн. 936 тис. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_8 договорів на загальну суму 17 млн. 642 тис. грн.

До укладення зазначених вище угоди, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час визначення базового рівня (середнє споживання об`ємів теплової енергії в опалювальний період) завищили базовий рівень для закладів освіти. В результаті чого, кожного року, в закладах освіти утворювалось перевищення фактичної економії (cкорочення споживання та витрати на оплату паливно-енергетичних ресурсів на Об`єкті енергосервісу) над гарантованою та вичерпанням запланованих видатків замовника. З метою зміни запланованих видатків (кошторису), та подальшим розкраданням бюджетних коштів, між ІНФОРМАЦІЯ_2 /закладами освіти та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткові угоди щодо збільшення вказаних видатків замовників на поточний бюджетний рік за рахунок їх зменшення в останньому році дії угод. На підставі неправомірно укладених додаткових угод, а також актів виконаних робіт за фактично ненадані послуги енергосервісу здійснено перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств. Загальна сума перерахованих коштів становить 36 млн. 577 тис. 955 грн.

В рамках кримінального провадження, по результатам проведення судову-економічної експертизи (висновок від 05.04.2024 № 553-555/24-27), проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що проведеним дослідженням документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме: Актів про виконання зобов`язань, платіжних документів на перерахування оплати за енергосервіс, інформації КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про щоденну температуру в приміщеннях, розмір фактичного скорочення рівня витрат на оплату теплопостачання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міської ради міста Кропивницького не відповідає сумі, сплаченій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надання послуг з енергосервісу відповідно до Енергосервісного договору №10 від 03.12.2019. За послуги енергосервісу, надані протягом 2022 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно перераховано 930887,60 грн., в 2023 році - 1361629,74 грн. Збитки, спричинені КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міської ради міста Кропивницького, внаслідок необґрунтованого перерахування коштів на оплату енергосервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документально підтверджуються в сумі 2292517,34 грн., в тому числі: за 2022 рік - 930887,60 грн., за 2023 рік - 1361629,74 грн.

Крім того в ході опрацювання отриманих в ході тимчасового доступу до речей і документів , що було вилучено 25.10.2023 року, які перебували у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 та 11.10.2023 року, документи які перебували у володінні КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , встановлено, що в наявних документах, а саме актах про виконання зобов`язань за енергосервісним договором №10 від 03.12.2019 року в графі «виконавець» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний відтиск кліше печатки у вигляді підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що представники підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час візування актів про виконання зобов`язань використовують кліше відтиску печатки з зображенням підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним отримано висновок експертизи від 11.07.2024 року №СЕ-19/112-24/8944-ДД за результатами проведення технічної експертизи документів, відповідно до якого встановлено спосіб нанесення підпису за допомогою рельєфного кліше (факсиміле).

Внаслідок чого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до кліше (факсиміле) у вигляді підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Речі з приводу яких внесено дане клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, отримання тимчасового доступу до вказаних речей надасть можливість органу досудового розслідування перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямоване на отримання нових доказів.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаної осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в зазначених речах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження №0002021 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України.

Відповідно до клопотання експерта про надання додаткових доказів №1561/24-27 від 26.07.2024 року експертом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , якій доручено виконання судово-економічної експертизи № 1560/24-27, за результатами попереднього вивчення наданих на дослідження матеріалів кримінального провадження №0002021 від 18.07.2023 та постанови від 15.07.2024 слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , на підставі ст. 69 КПК України, а також пп. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, заявлено клопотання щодо надання наступних документів: додаткові угоди до Енергосервісного договору № 644 від 24.04.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до клопотання експерта про надання додаткових доказів № 1562/24-27 від 26.07.2024 року експертом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , якій доручено виконання судово-економічної експертизи № 1560/24-27, за результатами попереднього вивчення наданих на дослідження матеріалів кримінального провадження № 0002021 від 18.07.2023 та постанови від 15.07.2024 слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , на підставі ст. 69 КПК України, а також пп. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, заявлено клопотання щодо надання наступних документів: додаткові угоди до Енергосервісного договору № 647 від 24.04.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до клопотання експерта про надання додаткових доказів № 1560/24-27 від 26.07.2024 року експертом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , якій доручено виконання судово-економічної експертизи № 1560/24-27, за результатами попереднього вивчення наданих на дослідження матеріалів кримінального провадження № 0002021 від 18.07.2023 та постанови від 15.07.2024 слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , на підставі ст. 69 КПК України, а також пп. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, заявлено клопотання щодо надання наступних документів: додаткові угоди до Енергосервісного договору № 648 від 24.04.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_8 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено у п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні між іншим зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим не доведена необхідність вилучення кліше (факсиміле) у вигляді підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яке знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки на момент звернення з клопотанням до слідчого судді доказів того, що в рамках кримінального провадження №0002021 призначено експертизу не надано, відсутнє клопотання експерта про надання матеріалів необхідних для проведення експертиз в рамках вище зазначеного кримінального провадження. Відтак слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для вилучення вищезазначеного кліше. Тим паче, слідчим під час розслідування кримінального провадження не встановлено обставин, за яких використання факсиміле могло б бути незаконним.

Враховуючи вище викладені обставини слідчий суддя вважає за доцільне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159,160, 162, ч. 2 ст.163, ст.164 - 166, 245, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002021 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1