Провадження № 1-кс/686/8398/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001341,

встановила:

04.10.2024 старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на: мобільний телефон «SamsungM52», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , із сім-карткою мобільного оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 у прозорому силіконовому чохлі, належний ОСОБА_5 ; грошові кошти у сумі 4200 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів кожна із серійними номерами: HL24081184F, HF58933100E, HL91010166F, KB71247016I, KB36896327H, KB51284119M, KJ07213737A, HB64699000D, KE37148593A, KG34571785B, HL91010168F, KL03434779C, HD26010425B, HL82995678D, HD26009287B, HF58933096E, HA02248035*, KB98026477H, HB85072556F, KD66646837A, HF28765310A, KF11717348C, HB58477271M, KL20517385E, HB18898970M, FF91247175A, KB39946144M, HE17308178B, HL91010157F, HL49839957G, HL91010162F, KB54732989F, HH52229571A, DK00353505*, DB83889340B, CB14201181D, HD50710608B, FJ22642431A, PL12487126B, PL76419093C, PB20385929B, PF13903247L та 8 банкнот (імітаційні) номіналом 100 доларів США із серійним номером (КВ4629860І), які надавались у якості неправомірної вигоди; грошові кошти у сумі 800 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів США кожна, із серійними номерами: AB42421542R, LL29909532G, LA38782811A, MB19381113I, MB19381130I, MJ79920399A, MJ79920397A, MJ79920398A, належні ОСОБА_5 ; грошові кошти у сумі 2345 гривень, банкнотами номіналом 500 гривень у кількості 4 шт. (ГК7588630, ЕИ0940367, ЄИ6886552, ЕД4114140), банкнотами номіналом 100 гривень, у кількості 3 шт. (УЦ3073101, АЕ3853050, АА5007505), банкнотами номіналом 20 гривень, у кількості 2 шт. (АЛ9961029, ЕА7996335) та банкнотою номіналом 5 гривень із серійним номером ЮЗ1402728, вилучені під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 ; на вилучений під час проведення 03.10.2024 обшуку автомобіль «Peugeot 301», 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 та на речі, які знаходилися у автомобілі, а саме два відношення військової частини НОМЕР_5 , видані на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування ними, з метою збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання та спеціальної конфіскації.

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_8 у судове засідання не з`явилася. Про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про проведення судового розгляду у її відсутності та відсутності підозрюваного.

Володілець майна ОСОБА_5 у судове засідання у режимі відео конференції не з`явився, однак враховуючи позицію його захисника щодо проведення судового розгляду клопотання у їх відсутності, слідча суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його часткове задоволення із наступних підстав.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно з ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчою суддею установлено, що СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001341 від 17.09.2024, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

03.10.2024 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, затримано ОСОБА_5 .

У ході затримання ОСОБА_5 у період часу із 13:52 по 14:27 проведено особистий обшук, у ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «SamsungM52», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , із сім-карткою мобільного оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 у прозорому силіконовому чохлі, належний ОСОБА_5

- грошові кошти в сумі 4200 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів кожна із серійними номерами: HL24081184F, HF58933100E, HL91010166F, KB71247016I, KB36896327H, KB51284119M, KJ07213737A, HB64699000D, KE37148593A, KG34571785B, HL91010168F, KL03434779C, HD26010425B, HL82995678D, HD26009287B, HF58933096E, HA02248035*, KB98026477H, HB85072556F, KD66646837A, HF28765310A, KF11717348C, HB58477271M, KL20517385E, HB18898970M, FF91247175A, KB39946144M, HE17308178B, HL91010157F, HL49839957G, HL91010162F, KB54732989F, HH52229571A, DK00353505*, DB83889340B, CB14201181D, HD50710608B, FJ22642431A, PL12487126B, PL76419093C, PB20385929B, PF13903247L та 8 банкнот (імітація) номіналом 100 доларів США із серійним номером (КВ4629860І), які надавались в якості неправомірної вигоди;

- грошові кошти в сумі 800 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів США кожна, із серійними номерами: AB42421542R, LL29909532G, LA38782811A, MB19381113I, MB19381130I, MJ79920399A, MJ79920397A, MJ79920398A, належні ОСОБА_5 ;

- грошові кошти в сумі 2345 гривень банкнотами номіналом 500 гривень у кількості 4 шт. (ГК7588630, ЕИ0940367, ЄИ6886552, ЕД4114140), банкнотами номіналом 100 гривень, у кількості 3 шт. (УЦ3073101, АЕ3853050, АА5007505), банкнотами номіналом 20 гривень, у кількості 2 шт. (АЛ9961029, ЕА7996335) та банкнота номіналом 5 гривень із серійним номером ЮЗ1402728.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02 жовтня 2024 року було надано дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки «Peugeot» моделі «301», номерний знак НОМЕР_4 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів та інших засобів зв`язку, сім-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, в тому числі ноутбуків, планшетів, блокнотів, чорнових записів та документів, що місять інформацію про організацію перетину кордону, банківських карток, грошових коштів, ідентифікованих органом досудового розслідування.

03.10.2024 у перід часу із 14 год. 50 хв. по 15 год. 10 хв. старшим слідчим в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 проведено обшук автомобіля марки «Peugeot» моделі «301», номерний знак НОМЕР_4 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено два відношення військової частини НОМЕР_5 видані на ім`я ОСОБА_6 та Верхоли.

Крім цього вилучено автомобіль марки «Peugeot» моделі «301», номерний знак НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .

Постановою слідчої ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 від 03 жовтня 2024 року вилучені у ході обшуків телефон, грошові кошти, документи та автомобіль визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведених обшуків мобільний телефон, документи, грошові кошти та автомобіль відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що мобільний телефон, документи та імітаційні грошові кошти можуть містити відомості, які можуь бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, інформація, що міститься у мобільному телефоні може містити інформацію щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 , переписки в месенджерах щодо вчинення кримінальних правопорушень та має важливе значення для кримінального провадження, тому пристрій потребує детального огляду та дослідження.

Вилучені речі та імітаційні грошові кошти нададуть можливість підтвердити/спростувати подію кримінального правопорушення (час, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), причетність ОСОБА_5 до його вчинення, що є обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

А тому, із метою забезпечення збереження речових доказів слід накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: мобільний телефон «SamsungM52», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , із сім-карткою мобільного оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 у прозорому силіконовому чохлі, належний ОСОБА_5 ; грошові кошти у сумі 4200 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів кожна із серійними номерами: HL24081184F, HF58933100E, HL91010166F, KB71247016I, KB36896327H, KB51284119M, KJ07213737A, HB64699000D, KE37148593A, KG34571785B, HL91010168F, KL03434779C, HD26010425B, HL82995678D, HD26009287B, HF58933096E, HA02248035*, KB98026477H, HB85072556F, KD66646837A, HF28765310A, KF11717348C, HB58477271M, KL20517385E, HB18898970M, FF91247175A, KB39946144M, HE17308178B, HL91010157F, HL49839957G, HL91010162F, KB54732989F, HH52229571A, DK00353505*, DB83889340B, CB14201181D, HD50710608B, FJ22642431A, PL12487126B, PL76419093C, PB20385929B, PF13903247L та 8 банкнот (імітаційні) номіналом 100 доларів США із серійним номером (КВ4629860І), які надавались у якості неправомірної вигоди; два відношення військової частини НОМЕР_5 видані на ім`я ОСОБА_6 та Верхоли.

Також існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що вилучені грошові кошти у сумі 800 дол. США та 2345 грн. можуть бути набуті кримінального-протиправним шляхом.

Крім того, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк відтрьох до восьми років з конфіскацією майна. Тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені грошові кошти із метою забезпечення їх можливої конфіскації майна як виду покарання або спеціальної конфіскації.

Згідно із ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у частині першій цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у частині першій цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна (ч. 2 ст. 96-2 КК України).

Ч. 4 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Санкція за ч. 3 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Відповідно до положень п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

А тому, із метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання або спеціальної конфіскації, слід накласти арешт на грошові кошти у сумі 800 доларів США та у сумі 2345 грн.

Згідно витягу з ІПС «НАІС» автомобіль марки «Peugeot» моделі «301», номерний знак НОМЕР_4 належить на праві власності ОСОБА_5 .

Також підлягає арешту автомобіль марки «Peugeot», номер шасі (кузова, рами) « НОМЕР_6 », білого кольору, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 із метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано.

Водночас, слідчою суддею враховується, що відповідно до п.1 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

З урахуванням ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідча суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слід накласти арешт на автомобіль марки «Peugeot» моделі «301», номерний знак НОМЕР_4 , у частині позбавлення власника права на його відчуження та розпорядження, проте із залишенням правомочності ОСОБА_5 користування майном. У даному випадку заборона користування не є виправданою, оскільки указаний транспортний засіб не містить на собі слідів кримінального правопорушення, а тому позбавлення власника можливості користуватися ним буде надмірним втручанням в права та інтереси власника.

На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: мобільний телефон «SamsungM52», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , із сім-карткою мобільного оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 у прозорому силіконовому чохлі, належний ОСОБА_5 ; грошові кошти у сумі 4200 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів кожна із серійними номерами: HL24081184F, HF58933100E, HL91010166F, KB71247016I, KB36896327H, KB51284119M, KJ07213737A, HB64699000D, KE37148593A, KG34571785B, HL91010168F, KL03434779C, HD26010425B, HL82995678D, HD26009287B, HF58933096E, HA02248035*, KB98026477H, HB85072556F, KD66646837A, HF28765310A, KF11717348C, HB58477271M, KL20517385E, HB18898970M, FF91247175A, KB39946144M, HE17308178B, HL91010157F, HL49839957G, HL91010162F, KB54732989F, HH52229571A, DK00353505*, DB83889340B, CB14201181D, HD50710608B, FJ22642431A, PL12487126B, PL76419093C, PB20385929B, PF13903247L та 8 банкнот (імітація) номіналом 100 доларів США із серійним номером (КВ4629860І), які надавались у якості неправомірної вигоди; грошові кошти у сумі 800 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів США кожна, із серійними номерами: AB42421542R, LL29909532G, LA38782811A, MB19381113I, MB19381130I, MJ79920399A, MJ79920397A, MJ79920398A, належні ОСОБА_5 ; грошові кошти у сумі 2345 гривень, банкнотами номіналом 500 гривень у кількості 4 шт. (ГК7588630, ЕИ0940367, ЄИ6886552, ЕД4114140), банкнотами номіналом 100 гривень, у кількості 3 шт. (УЦ3073101, АЕ3853050, АА5007505), банкнотами номіналом 20 гривень, у кількості 2 шт. (АЛ9961029, ЕА7996335) та банкнота номіналом 5 гривень із серійним номером ЮЗ1402728; два відношення військової частини НОМЕР_5 видані на ім`я ОСОБА_6 та Верхоли.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на автомобіль марки «Peugeot» моделі «301», номерний знак НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .

У задоволенні решти заявленого клопотання, - відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя