Справа № 334/8997/24
Номер провадження № 1-кс/334/3157/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 грудня 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002087 від 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.12.2024 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002087 від 16.10.2024 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2024 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.10.2024 року в період часу з 11:11 по 18:17, невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 24163,19 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 09.10.2024 року, приблизно о 10:00, вона прийшла до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де хотіла зняти грошові кошти. Так, перебуваючи у вказаному місці, потерпіла вставила у банкомат свою пенсійну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ), та ввівши пін-код, зняла грошові кошти у сумі 1600 грн. (двічі по 800 грн.). Потім вона поклала грошові кошти у свій гаманець та попрямувала додому. 14.10.2024 року ОСОБА_5 з домашнього комп`ютера зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки хотіла поповнити рахунок на своєму мобільному телефоні. Так, вона переглянула повідомлення у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила повідомлення про неправильне введення пін-коду, а саме тричі, в результаті чого картка була заблокована. Потім висвітились повідомлення щодо зміни пін-коду, після чого ОСОБА_5 поміняла пін-код. Після цього, переглянувши баланс на картці, потерпіла виявила, що на рахунку було приблизно 24 гривні, хоча станом на 09.10.2024 року на карті було 24689 грн. Потім вона згадала, що 09.10.2024 року після зняття грошових коштів у банкоматі, вона забула забрати свою банківську картку та залишила її у банкоматі. Також, 09.10.2024 після зняття грошових коштів з банкомату ОСОБА_5 вдома з комп`ютеру зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала грошові кошти у сумі 551 грн. на рахунок ОСОБА_6 , в подальшому до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла не заходила. В подальшому, ОСОБА_5 попрямувала до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомила про подію, що сталася та перевипустила нову картку. Також, у банку вона отримала виписку по своєму картковому рахунку, де побачила, що з її картки з 11:11 09.10.2024 до 17:15 10.10.2024 було здійснено велику кількість платежів на різні дрібні суми від 15 грн. до 499 грн., на загальну суму 24163,19 грн. Платежі були здійснені у різних магазинах Дніпровського району м. Запоріжжя.

Таким чином, протиправними діями невстановленої особи спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 24163,19 грн.

В ході аналізу інформації, наданої потерпілою ОСОБА_5 , встановлено, що з її банківської картки здійснено такі транзакції: о 11:11 09.10.2024 в сумі 441,00 грн., опис транзакції «PNFP08120P2P, 30.DNIPROVSKE ROAD ST»; о 12:56 09.10.2024 в сумі 441 грн., опис транзакції «PNFP08120P2P, 30.DNIPROVSKE ROAD ST»; о 12:58 09.10.2024 в сумі 441 грн., опис транзакції «PNFP08120P2P, 30.DNIPROVSKE ROAD ST»; о 17:04 09.10.2024 в сумі 441 грн., опис транзакції «NovaPay_PNFP08194, ZAPORIZHZHIA, ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Прохала надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 до інформації та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_2 з 00:00 год. 09.10.2024 року по 23:59 год. 10.10.2024 року, а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_2 з 00:00 год. 09.10.2024 по 23:59 год. 10.10.2024;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківським рахунком НОМЕР_2 з 00:00 год. 09.10.2024 по 23:59 год. 10.10.2024;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_2 з 00:00 год. 09.10.2024 по 23:59 год. 10.10.2024;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 з 00:00 год. 09.10.2024 по 23:59 год. 10.10.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному банківському рахунку НОМЕР_2 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, слідчий подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володільця документів.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 з 00:00 год. 09.10.2024 року по 23:59 год. 10.10.2024 року, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , в якому посилався на те, що дана інформація може бути використана як доказ по кримінальному провадженню та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) речі та документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: речі та документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002087 від 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 до інформації та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_2 з 00:00 год. 09.10.2024 року по 23:59 год. 10.10.2024 року, а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_2 з 00:00 год. 09.10.2024 по 23:59 год. 10.10.2024;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківським рахунком НОМЕР_2 з 00:00 год. 09.10.2024 по 23:59 год. 10.10.2024;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_2 з 00:00 год. 09.10.2024 по 23:59 год. 10.10.2024;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 з 00:00 год. 09.10.2024 по 23:59 год. 10.10.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному банківському рахунку НОМЕР_2 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1