СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6533/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 29.05.2024 року, порушеному за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України

встановив:

Підрозділами детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

24.09.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ЮПК КОМПАНІ» (код 44906013) у період 2022-2023 років порушили п.187.1 ст. 187, п.201.7, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N2755-VI (із змінами та доповненнями), в результаті чого до бюджету фактично не надійшло коштів в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання власника майна.

Згідно листа КП КМР «КМ БТІ» від 29.08.2024 №062/14-8695 право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (в рівних долях).

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що детектив довів необхідність проведення вказаного обшуку, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 309, 371, 372 КПК України

постановив:

Клопотання старшого детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на проведення обшуку в АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення, у т. ч.: фінансово-господарські документи за період з 01.01.2022 по теперішній час з реквізитами ТОВ «ЮПК КОМПАНІ» (код 44906013) та ТОВ «ЮНЕКС СОЛЮШН» (код 44950104), а саме: договори (угоди, контракти) з додатками; накладні та видаткові накладні; рахунки-фактури; акти прийому-передачі; звіти комісіонерів; виписки з рахунків; платіжні інструкції; товарно-транспортні накладні (подорожні листи та/або шляхові листи); журнал видачі довіреностей; доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг); поштова кореспонденція (журнали вхідної та вихідної кореспонденції, листи, тощо); документи, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів і послуг; акти звірки-розрахунків, акти виконаних робіт (наданих послуг); акти приймання-передачі виконаних робіт; пояснювальні записки; накази; журнали та картки складського обліку; журнали-ордери/оборотно-сальдові відомості по рахункам/субрахункам №361, 281, 631, 641, 643, 371, 372; картки складського обліку; первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг); договори про заміну кредитора у зобов`язанні з додатками; договори переуступки з додатками; документи податкової/бухгалтерської звітності; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; грошових коштів без підтвердження джерел їх походження; електронних носіїв інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски, криптогаманців; електронних ключів системи клієнт-банк); чорнових записів; нотаток; записників; документів, що містять підписи службових/посадових осіб; документів, чорнових записів, що містять в собі інформацію про ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), інших предметів і документів, що стосуються незаконної діяльності.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 24.10.2024 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1