Справа № 752/2651/23
Провадження № 1-кс/752/6856/24
У Х В А Л А

26 серпня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000248 від 25.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000248 від 25.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступивши у попередню змову із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та невстановленими досудовим розслідуванням особами, протягом травня 2023 року, вчинили заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, які зберігалися на поточному рахунку ОСОБА_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступних обставин.

Так, 01.05.2023, у період часу з 18:35 год. до 20:15 год., ОСОБА_6 , використовуючи свій особистий логін « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримав доступ в інформаційних банківських системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інформації стосовно клієнта банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме інформації щодо стану рахунків, паспортних даних та іншої персональної інформації, яку в подальшому скопіював з інформаційних банківських систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у травні 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, передали невстановленій досудовим розслідуванням особі для виготовлення підроблених документів, незаконно скопійовану з інформаційних банківських систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 інформацію стосовно клієнта банку ОСОБА_8 , а також фотознімок ОСОБА_7 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у травні 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи надані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження інформацію та фотознімки, виготовила офіційний документ - паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , серії НОМЕР_1 , виданий 11.06.2016 Широківським РС ГУДМС України в Дніпропетровській області, у який було вклеєний фотознімок ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши підтвердження про наявність на рахунку ОСОБА_8 грошових коштів, ОСОБА_7 використовуючи підроблений паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_8 , звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй на підставі підроблених документів було відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 та видано банківську платіжну картку.

Після чого, ОСОБА_7 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньо узгодженим з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 планом, у період часу з 17:26 год. 27.05.2023 до 18:06 год. 28.05.2023 здійснила операції з придбання в торгівельних мережах міста Києва ювелірних виробів та операції зі зняття готівки в банківських терміналах на суму 6 190 647 гривень.

Окрім зазначеного факту заволодіння грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_8 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні досліджується ще 5 фактів до вчинення яких можуть бути причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а саме:

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 139 900 доларів США, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 23.10.2020;

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 55 823,73 доларів США, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який помер 24.07.2016, що мало місце 19.11.2020;

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 58 400 доларів США (2 135 606, 24 грн.), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що мало місце 26.04.2023;

- замаху на заволодіння грошовими коштами, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 17.06.2023;

- заволодіння 5 000 гривень та замаху на заволодіння грошовими коштами у розмірі 108 635,16 доларів США та 6 941, 55 ЄВРО, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_14 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 18.09.2023.

Враховуючи викладене вище, на даний час з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, зокрема з`ясування всіх джерел та сум отриманих доходів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_3 додав до клопотання заяву про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000248 від 25.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженню № 0000248 від 25.03.2021 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

відомостей щодо джерел отримання доходів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 за період часу з 01.01.2010 по теперішній час із зазначенням назви підприємств (ЄДРПОУ, реєстраційних даних), дат, сум нарахованих доходів.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1