Справа № 473/4489/24
Номер провадження 1-кс/473/1315/2024
У Х В А Л А

іменем України

"30" вересня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в провадженні №0000532 від 22.05.2023 року за ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000532 за ч.4 ст.185 КК України слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в якому зазначено, що 22.05.2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.05.2023 року невстановлена особа з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала грошові кошти в сумі 3350 грн. шляхом їх безготівкового переведення на інший рахунок фрагмент номеру НОМЕР_2 .

Слідча вказала, що в ході тимчасового доступу встановлено, що кошти з рахунку потерпілої 22.05.2023 року переведено на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), на який було зараховано кошти потерпілої, а саме за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Дана інформація має значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 . На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Також слідча вказала, що інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може вказати на осіб, які скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати доступ, оскільки іншим способом отримати вказану інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5-7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково, оскільки доступ до вказаної в клопотанні інформації слід надати слідчій за період, що стосується лише дати вчинення події правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000532 від 22.05.2023 року - задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 за 22.05.2023 року за транзакцією (дата: 22.05.2023, час:15:23, сума: 3350 грн.) з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонента-власника рахунку, на які здійснені перерахування грошових коштів, або з яких отримано вказану суму;

повні анкетні дані про особу, на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту, РНОКПП тощо);

матеріалів фото , відеофіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години хвилини та секунди) їх проведення щодо зарахування на вказаний рахунок коштів дата: 22.05.2023, час:15:23, сума: 3350 грн.;

ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на час зарахування та зняття коштів за транзакцією дата: 22.05.2023, час:15:23, сума: 3350 грн.;

у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1