Справа № 589/137/24
Провадження № 1-кс/589/983/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0001522 від 26.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 25.12.2023 близько 15:45 год. невстановлена особа, у невстановленому досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, під виглядом розміщення публікації у мобільному додатку «Viber» з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 по оформленню грошової допомоги від ООН, на якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєструвалась, увівши данні своєї банківської картки та пін коду, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , після чого з вказаного рахунку, були списані гроші через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 у сумі 88 000 грн., внаслідок чого потерпілій ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала свідчення про те, що остання являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де у неї відкритий рахунок НОМЕР_2 та банківська картка № НОМЕР_1 . На вказаній картці у потерпілої знаходились грошові кошти, які остання отримала від аліментів колишнього чоловіка у сумі 92850 грн.

Так, 25.12.2023 о 15:09 в мобільному додатку «Вайбер» в батьківському часті «Батьки 3 клас» надійшло смс-повідомлення від однієї з мам, яка підписана як

ОСОБА_6 та має мобільний номер НОМЕР_4 , в якому зазначалось «Знову приймаємо всі заявки для отримання допомоги ООН. Перейшовши за вказаним посиланням у додатку Telegram, потерпіла ОСОБА_5 обрала свій банк, яким користується, а також ввела пін-код своєї картки. Після чого, у останньої з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 був здійснений переказ коштів на невстановлений рахунок на суму 88 000 грн.

Крім цього, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку, яка підтверджує вищевказаний переказ грошових коштів. Також, ОСОБА_5 зазначила, що ніякого підтвердження про перерахунок грошових коштів з її банківської картки не надходило, та з банку про підтвердження переказу також ніяких сповіщень не надходило.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» щодо руху коштів потерпілої ОСОБА_5 .

В ході аналізу матеріалів, вилучених під час тимчасового доступу встановлено, що 25.12.2023 в період часу з 15:42 год. по 15:44 год. грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілій ОСОБА_5 перераховані на рахунок банківської картки № НОМЕР_6 , емітентної

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на рахунок банківської картки № НОМЕР_7 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 00:01 год. 22.12.2023 по дату постановлення ухвали.

Аналізуючи матеріали отриманого тимчасового доступу, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_6 , емітентної акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації щодо власника матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів та власника по картковому рахунку № НОМЕР_6 у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0001522 від 26.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ) та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 00:01 год. 22.12.2023 по дату постановлення ухвали з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:

- юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з

00:01 год. 22.12.2023 по дату постановлення ухвали;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок

№ НОМЕР_6 в період часу з 00:01 год. 22.12.2023 по дату постановлення ухвали;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, відкритих на рахунку № НОМЕР_6 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою

№ НОМЕР_6 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по рахунку картки № НОМЕР_6 ,за період часу з 00:01 год. 22.12.2023 по дату виконання ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківська картка № НОМЕР_6 , за період часу з 00:01 год. 22.12.2023 по дату виконання ухвали;

- інформації щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 22.12.2023 по дату виконання ухвали з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 16 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1