Справа № 522/9259/20
Провадження № 1-кс/522/4272/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002638 від 26.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів, шахрайським шляхом, заволоділи чужим майном квартирою, яка згідно умовам Договору про інвестування № Г1/И-46 від 24.04.2006, після здачі об`єкту будівництва в експлуатацію мала перейти у власність ОСОБА_3 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 24.04.2006 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 укладено Договір про інвестування № Г1/И-46 (далі Договір про інвестування), предметом якого є інвестування ОСОБА_3 у новозбудоване майно квартиру, розташовану на 13-му поверсі під будівельним № 100, площею 154,56 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , інвестиційний внесок у розмірі 902 352,00 грн.

11.05.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено Угоду про заміну сторони у Договорі про інвестування, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21.01.2013, у зв`язку зі зміною сторони у Договорі про інвестування, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та ОСОБА_3 укладено Договір про внесення змін до Договору про інвестування, яким договір перейменовано на Договір купівлі продажу майнових прав на новозбудоване майно № 1/13-100 від 21.01.2013; змінено сторону договору на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_3 ; змінено площу квартири 167,70 кв.м. Вартість договору незмінна.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достеменно знаючи, про дію Договору № 1/13-100 від 21.01.2013, яким фактично пролонговано дію Договору про інвестицію від 21.04.2006, однак діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, виготовили завідомо підроблені офіційні документи, на підставі яких уклали Договір купівлі-продажу майнових прав на новозбудоване майно № 1-13-101/1 від 16.09.2010 з ОСОБА_6 .

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достеменно знаючи, про дію Договору № 1/13-100 від 21.01.2013, яким фактично пролонговано дію Договору про інвестицію від 21.04.2006, однак діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, виготовили завідомо підроблені офіційні документи, на підставі яких уклали Договір купівлі-продажу майнових прав на новозбудоване майно № 1-13-100/1 від 19.02.2014 з ОСОБА_7 .

Станом на 01.05.2024 в рамках кримінального провадження призначено судову почеркознавчу експертизу.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-в повному обсязі оригінали податкової та юридичної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з 2021 року по теперішній час;

-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2006 року по сьогоднішній день.

Виконання ухвали доручити ОСОБА_2 а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження.

Зобов`язати експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 повернути ІНФОРМАЦІЯ_6 оригінали вилучених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.08.2024