Справа № 358/1947/23 Провадження № 1-кс/358/290/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2024 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002494 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 жовтня 2024 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчим із числа групи слідчих, а саме слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ТУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002494 тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), скорочена назва: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 04.11.2023 по 08.11.2023 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції банківській картці № НОМЕР_2 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем банківської картки № НОМЕР_2 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача банківської картки № НОМЕР_2 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 06.11.2023 до відділення поліції №2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_3 про те, що 04.11.2023 до неї зателефонувала невідома особа, яка назвалась представником банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій ОСОБА_5 повідомила дані своєї банківської карти № НОМЕР_4 після чого з даної банківської карти шахрайським шляхом було знято кошти у загальній сумі 46000 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002494 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

31.01.2024 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Богуславського районного суд Київської області здійснено тимчасовий до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 .

Згідно інформації наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 04.11.2023 о 12.03 год з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 двома транзакціями було перераховано кошти у сумі 46500 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 , яка видана AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

17.04.2024 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Богуславського районного суд Київської області здійснено тимчасовий до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації по картковому рахунку № НОМЕР_5 .

Згідно інформації наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 04.11.2023 о 12.03 год грошові кошти у сумі 46500 гривень двома платежами були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Після чого грошові кошти у сумі 29000 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , виданий AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; грошові кошти у сумі 17500 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 , виданий AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КІІК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 04.11.2023 по 08.11.2023.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання, слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та в порядку передбаченому ч.2 ст.163 КПК України з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходяться оригінали документів, до яких необхідно здійснити доступ.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Виклик посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходяться документи, які перераховані в клопотанні слідчого не здійснювався, оскільки згідно ч.2 ст.163 КПК України, слідчий довела про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні АT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), скорочена назва: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_9 за період часу із 04.11.2023 по 08.11.2023.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначила та довела неможливість іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу слідчому на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані документи, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим із числа групи слідчих, а саме слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ТУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002494 тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), скорочена назва: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 04.11.2023 по 08.11.2023 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції банківській картці № НОМЕР_2 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем банківської картки № НОМЕР_2 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача банківської картки № НОМЕР_2 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1