Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1596/24
У Х В А Л А

09 грудня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001263 від 29.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію про перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 сумою 2434 грн. о 17:04 год. 24.08.24, які було переведено через еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_3 , термінал НОМЕР_4 , код авторизації 894029, ID транзакції 8, та сумою 1006,30 грн. о 17:10 год. 24.08.24, який було переведено через еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_3 , термінал НОМЕР_4 , код авторизації НОМЕР_5 , ID транзакції 1, що включає в себе інформацію з розшифруванням відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника і одержувача, МФО та назви банку одержувача, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, карта/рахунок одержувача, П.І.Б. одержувача, РНОКПП одержувача, повний опис призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також фото із банкоматів в момент зняття грошових коштів на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Клопотання вмотивоване тим, що 24.08.2024 року в період часу з 17:04 год. по 17:10 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особатаємно викрала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 в загальній сумі 3440 грн. 30 коп.

За даним фактом 29.08.2024 року до ЄРДР за № 0001263 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на її ім`я. 24.08.24 вона перебувала за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 . Приблизно о 15:30 потерпіла у своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двічі поповнила рахунок мобільного телефону своєму сусіду та сину. Поповнення виконувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Приблизно о 18:00 ОСОБА_5 зайшла до мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб перевірити залишок коштів на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Зайшовши у додаток, вона помітила, що залишок коштів на вказаній картці менший ніж має бути. Тому 26.08.24 потерпіла пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб дізнатися, куди ділись її грошові кошти. Оператор у банку їй повідомив, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 були виконані перекази коштів в сумі 2434 грн. від 17:04 24.08.24 та в сумі 1006,30 грн. від 17:10 24.08.24. Вказані перекази потерпіла не виконувала та вони були здійснені без її відома. Окрім цього, оператор перевипустив її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , надав їй виписку по вказаному картковому рахунку та порекомендував звернутись до поліції для написання заяви про вчинене кримінальне правопорушення, що вона і зробила 28.08.24.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала слідчому виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка підтверджує факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 2434 грн. від 17:04 24.08.24 та в сумі 1006,30 грн. від 17:10 24.08.24.

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого було вилучено CD-R диск із написами на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в період з 23.08.2024 по 25.08.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 були виконані перекази коштів в сумі 2434 грн. о 17:04 24.08.24, термінал НОМЕР_4 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації 894029, ID транзакції 8; в сумі 1006,30 грн. о 17:10 24.08.24, термінал НОМЕР_4 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації 305033, ID транзакції 1.

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних особи, на рахунок якої було здійснено перекази коштів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію про перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 сумою 2434 грн. о 17:04 год. 24.08.24, які було переведено через еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_3 , термінал НОМЕР_4 , код авторизації 894029, ID транзакції 8, та сумою 1006,30 грн. о 17:10 год. 24.08.24, який було переведено через еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_3 , термінал НОМЕР_4 , код авторизації НОМЕР_5 , ID транзакції 1, що включає в себе інформацію з розшифруванням відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника і одержувача, МФО та назви банку одержувача, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, карта/рахунок одержувача, П.І.Б. одержувача, РНОКПП одержувача, повний опис призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення по 09.12.2024 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам, відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також фото із банкоматів в момент зняття грошових коштів на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії ухвали до 25 січня 2025 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1