Справа № 577/5149/24
Провадження № 1-кс/577/1620/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" вересня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000472 від 24.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасового доступу до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 7-й поверх), з можливістю виготовлення належно завірених копій, що містять копію роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , належного ФОП ОСОБА_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.11.2022 року по дату отримання ухвали суду на виконання.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 24.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2024 року до Конотопського РВП надійшла ухвала Конотопського міськрайонного суду від 25.03.2024 року за зверненням начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі КЕВ) ОСОБА_22 , який просить внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, а саме за фактом привласнення під час воєнного стану ФОП ОСОБА_21 (Договір відповідального зберігання майна від 10.11.2022, Акт приймання-передачі деревини на суму 872 765,0 грн., Акт приймання-передачі деревини на суму 1 718 835,0 грн., Акт приймання-передачі деревини на суму 665 000,0 грн.) та ФОП ОСОБА_23 (договір відповідального зберігання майна від 01.12.2022, Акт приймання-передачі деревини на суму 1 404 993,0 грн., Акт приймання-передачі деревини на суму 1 988 407,0 грн.) деревини паливної (твердої породи) належної КЕВ, внаслідок чого військовій організації завдано значних збитків.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) в особі начальника ОСОБА_22 , 01 грудня 2022 року уклав Договір відповідального зберігання майна з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 ), предметом якого є:

- деревина паливна (тверді породи) у кількості 1 046,53 м3, вартістю 1 988 407,00 грн. Акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 01.12.2022;

- деревина паливна (тверді породи) у кількості 739,47 м3, вартістю 1 404 993,00 грн. Акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 01.12.2022.

У пункті 7.2. Договору передбачались строки дії договору до 31.05.2023. Додатковою угодою від 18.08.2023 до Договору відповідального зберігання майна строк його дії продовжено до 01.03.2024 року.

Відповідно до скарги начальника КЕВ ОСОБА_22 (Справа №577/1429/24 ІНФОРМАЦІЯ_4 ) станом на 24 квітня 2024 року (на дату внесення матеріалів в ЄРДР) умови Договору відповідального зберігання майна від 01 грудня 2022 року, виконані не були, і деревина повернула лише частково, що призвело до матеріальних збитків організації.

Крім того, встановлено, що 14.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_23 було укладено Договір № 374 про постачання деревини необробленої (деревини паливної (дрова)) за кошти Державного бюджету України (на період військового часу) в загальній кількості 1 786,0 м3 на загальну суму 3 393 400,0 грн. без ПДВ. Пунктом 4.1. Глави IV «Порядок здійснення оплати» вказаного Договору передбачено, що «розрахунки за фактично поставлений товар проводяться протягом 10 банківських днів (за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника за даним кодом видатків) з дати надання Постачальником Замовнику належним чином оформленого рахунку-фактури на відвантажений товар, підписаний керівником та головним бухгалтером підприємства». Відповідно до накладних № 1/12-9/12 ФОП ОСОБА_23 фактично вже поставив деревину паливну (тверді породи) на потребу КЕВ, за що на його банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти загальною сумою 3 393 400,0 грн. без ПДВ з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлено, що Фізична особа-підприємець ОСОБА_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 ), має банківський рахунок НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винних осіб, які можуть бути причетні до розтрати бюджетних коштів, з метою отримання повної та достовірної інформації по кримінальному провадженню, а також для проведення економічних експертиз і досліджень щодо наявності факту легалізації доходів у діях суб`єктів господарювання, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 7-й поверх), а саме інформацію по банківському рахунку ФОП ОСОБА_23 № НОМЕР_1 .

Тобто, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ФОП ОСОБА_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.11.2022 по дату отримання ухвали суду на виконання.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 7-й поверх), надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, з можливістю виготовлення належно завірених копій, що містять копію роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , належного ФОП ОСОБА_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.11.2022 року по 27 вересня 2024 року.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1