Справа № 203/5798/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання прокурора першого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000565,-

ВСТАНОВИВ:

До ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло вищезазначене клопотання прокурора.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, наявність ризиків знищення або зміни документів, про тимчасовий доступ до яких постановлено питання у клопотанні прокурора, останнє слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1,3,5,6 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частинами 5,6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Третім слідчим відділом (із дислокацією у м.Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000565 від 02.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення коштів місцевого бюджету під час надання послуг з поточного ремонту автошляхів міста Дніпра.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що починаючи з січня 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: директор Департаменту ОСОБА_4 , 1969 р.н. заступник директора Департаменту ОСОБА_5 , 1990 р.н., головний бухгалтер Департаменту ОСОБА_6 , 1973 р.н. за вказівкою офіційного радника міського голови ОСОБА_7 ,1978 р.н. створили умови для укладання договорів підряду з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_8 , 1971 р.н., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора та засновника ОСОБА_9 , 1977 р.н., інших пов`язаних комерційних структур, з метою розтрати коштів місцевого бюджету під час надання послуг з утримання автошляхів міста Дніпро, злочинна діяльність яких прикривається службовими особами правоохоронного органу, спричиняючи шкоду територіальній громаді міста.

Також встановлено, що у період 2023-2024 років, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказівкою офіційного радника міського голови ОСОБА_7 1978 р.н., оголошено про проведення публічних закупівель стосовно надання послуг з благоустрою населених пунктів-послуги з поточного ремонту автошляхів.

За результатами проведених закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були укладені договори надання послуг за №№ 12/01-2 від 12.01.2023, 18/04-1 від 18.04.2023, 30/05-1 від 30.05.2023, 06/02-1 від 06.02.2024, 18/03-1 від 18.03.2024, 20/05-2 від 20.05.2024, 08/07-1 від 08.07.2024, 29/07-1 від 29.07.2024 загальною сумую понад 1,5 млрд. грн.

На підставі складеної посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " первинної виконавчої документації та поданої замовнику, яка з боку Департаменту підписується виключно ОСОБА_4 , на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 002 573 457 грн.

Для штучного завищення вартості експлуатації будівельних машин, механізмів та товарів, які використовуються під час виконання робіт, упродовж 2023-2024 років, використовуючи розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", проведено ряд «фіктивних» господарських операцій щодо закупівлі бордюрів, щебню, асфальтобетонної, щебнево-піщаної сумішей, паливо-мастильних речовин, автомобільних деталей для поточного ремонту техніки, наданням послуг з оренди техніки та інших будівельних матеріалів у яких в якості контрагентів залучені наступні підприємства: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_4 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 під час моніторингу виявили порушення законодавства про публічні закупівлі, які було допущені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

3 огляду на виявлені порушення ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом припинення зобов?язальних правовідносин за укладеним договором №18/03-1 від 18.03.2024 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

З метою забезпечення позову заступника керівника обласної прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання недійсним договір про надання послуг з поточного ремонту автошляхів №18/03-1 від 18.03.2024, що змусило сторін зменшити суму вказаного договору на 113 371 532, 25 грн, чим вдалося попередити незаконне витрачення бюджетних коштів на вказану суму. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.06.2024 у справі N? 904/2618/24.

Однак, маючи єдиний умисел на заволодіння коштами місцевого бюджету у сумі 113 371 532,25 грн., в електронній системі закупівель 09.07.2024 знов опубліковано аналогічне оголошення про проведення Департаментом процедури відкритих торгів з особливостями із закупівлі послуг з благоустрою населених пунктів -послуг з поточного ремонту автошляхів, очікуваною вартістю 115,5 млн. грн. (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

За результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг з поточного ремонту автошляхів у м. Дніпро № 29/07-1 від 29.07.2024, зі строком надання послуг до 31.12.2024, на суму 113 298 774,28 грн. За укладеним договором наразі сплачено бюджетних коштів на суму понад 97 млн. грн.

Зазначену процедуру закупівлі здійснено з тими ж порушеннями законодавства про публічні закупівлі, що і у закупівлі, за результатами якої укладено договір №18/03-1 від 18.03.2024.

Як у договорі №29/07-1 від 29.07.2024, так і договорі №18/03-1 від 18.03.2024, Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою полегшення заволодіння коштами місцевого бюджету, та створення перешкод правоохоронним органам, експертним установам у встановленні місця надання послуг задля проведення уповноваженими органами огляду, відібрання зразків матеріалів для проведення експертизи, умисно не конкретизовано місце надання послуг, а зазначено лише про їх надання у м. Дніпро.

Також встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " придбало «щебінь» у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у кількості 835,248 тон на суму 848 150,4 грн. (з ПДВ). (ціна постачання коливається від 458 до 1310 грн. за тону).

Отримано документальне підтвердження від постачальника «щебінь» про те, що у той же час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбало у Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вищевказаний товар (щебінь) у кількості 20 930,5 т. на суму 7 438 665,601 грн. (з ПДВ). (ціна постачання коливається від 291 по 391 грн. за тону).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " придбало « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у кількості 44 912 шт. на суму 16 117 067.48 грн. (з ПДВ). (ціна постачання коливається від 184 до 420 грн. за шт.).

Отримано документальне підтвердження від постачальника « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про те, що у той же час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбало у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у кількості 48 543 тон на суму 12 015 934.23 грн. (з ПДВ). (ціна постачання коливається від 100 до 304 грн. за шт.).

Встановлено, що працівники підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснюють складання первинної документації, яка в подальшому буде використана для здійснення оплати за проведені роботи у 2023-2024 рр., які фіксувались під час проведених НСРД.

Встановлено, що ОСОБА_7 є бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке за 2024 рік отримала коштів за оренду техніки на суму понад 7 млн. грн.

Крім того, встановлено, що основним постачальником послуг на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надання послуг з поточного ремонту автошляхів на суму 1 693 956.23 грн.

В результаті зазначених протиправних дій, станом на теперішній час, вищевказані особи спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 " та іншими невстановленими посадовими особами міської ради заволоділи коштами місцевого бюджету на загальну суму понад 900 000 гривень. Вказані кошти планують легалізувати за допомогою невстановлених на даний час осіб, які безготівкові кошти конвертуються у готівку, яку передають організаторам злочинної схеми використовуючи особисті зустрічі, у визначених місцях.

Таким чином, існують об`єктивні підстави вважати, що з метою розтрати коштів державного бюджету посадовими особами генпідрядних підприємств, за попередньою змовою з вказаними учасниками, вносяться та затверджуються недостовірні відомості в актах виконаних робіт, та іншої первинної документації із завищеними показниками використання паливно-мастильних матеріалів, деталей, під час обслуговування техніки, яка використовуються генпідрядниками.

Посилаючись на вказані обставини, прокурор у поданому клопотанні, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та для проведення будівельно-технічної та судової економічної експертиз, встановлення можливих свідків та очевидців вказаних подій, просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів первинної фінансово-господарської документації та документів податкової звітності по операціям з підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_9 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 у період з 01.01.2023 по теперішній час, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Перевіряючи доводи клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що останні в достатній мірі свідчать про факт вчинення кримінального правопорушення.

Також слідчий суддя враховує, що з огляду на обставини та спосіб вчиненого кримінального правопорушення, інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні прокурора, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню відповідно до ст.91 КПК України, зокрема для встановлення свідків кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, забезпечать можливість проведення необхідних судових експертиз, дозволять підтвердити чи спростувати факт заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом неякісного та неповного надання послуг за вказаним договором, встановити розмір завданих кримінальним правопорушенням збитків та надати належну правову кваліфікацію діям осіб.

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо, оскільки володільцем та розпорядком запитуваної інформації є вказана юридична особа.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3,22,91,131,132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000565 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів первинної фінансово-господарської документації та документів податкової звітності по операціям з підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2023 року по теперішній час, а саме:

-договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг/передачі товаро-матеріальних цінностей), товаро-транспортних накладних, платіжних та розрахункових документів, сертифікатів, паспортів якості у відповідності до ДСТУ та ДБН, лабораторні звіти, свідоцтва якості, листування тощо.

-оборотно-сальдових відомостей та карток по рахунку 631 (в електронному вигляді), відомостей щодо руху коштів з 01.01.2023 року;

-податкових декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2023 року (в електронному вигляді);

-належним чином завірених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: статут, накази про призначення або звільнення директора підприємства, протоколів загальних зборів щодо призначення або звільнення з посади директора підприємства, ліцензій, відомостей за формою 4-ДФ, а саме: сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утримання з них податку, тобто відомостей відносно працівників підприємства із зазначенням РНОКПП, ПІБ тощо у зазначений період);

-реєстрів зареєстрованих та отриманих в оренду транспортних засобів та механізмів, які надавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у вказаний період;

-вiдомостей стосовно надання та отримання фінансової допомоги у перiод 2023-2024 рр.

Право на тимчасовий доступ надати прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000565 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1