№ 207/4488/24
№ 1-кс/207/834/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СВ Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2024 року, дізнавач СВ Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Свої вимоги дізнавач мотивував тим, що 23.07.2024 до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з 20.07.2024 невстановлена особа незаконно використовує та поширює конфіденційно інформацію про ОСОБА_5 , а саме її паспортні, освітні та трудові дані, внаслідок чого на ОСОБА_5 було взято кредит на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка відкрита на ідентифікаційний код ОСОБА_5 але з використанням не її фінансового номеру НОМЕР_1 , на суму 30000 грн., чим було заподіяно шкоду у вигляді матеріального збитку ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 . Було встановлено, що невстановлена особа незаконно використовуючи та поширюючи конфіденційно інформацію про ОСОБА_5 відкрила кредит на банківський рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фінансовий номер НОМЕР_1 ). При взаємодії з ОСОБА_5 невстановлена особа використовувала декілька мобільних номерів телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 .

За вказаним фактом сектором дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2024 року за №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України.

У судове засідання дізнавач СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання по кримінальному провадженню №0000152 від 24.07.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1. Виписки з банківського рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 20.07.2024 по термін виконання ухвали із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2. Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 20.07.2024 по термін виконання ухвали з банківського рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

3. Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00:00 год. 20.07.2024 по термін виконання ухвали.

4. Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

5. Якщо власник банківського рахунку НОМЕР_2 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1