Провадження № 1-кс/202/7950/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

22 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокуроромвідділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001051, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001051, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0001051від 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що певні особи, діючи групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, організували незаконне зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також придбання з метою збуту, зберігання, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, на території Дніпропетровської області.

Встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , інші невстановлені органами досудового розслідування особи, які разом (спільно) почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_5 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена групи.

В ході досудового розслідування встановлено, що співучасники кримінальних правопорушень могли користуватися мобільним зв`язком. Встановити всі абонентські номери, якими могли користуватися особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення не виявилося можливим.

Вчиняючи описані вище кримінальні правопорушення співучасники кримінальних правопорушень за допомогою мобільного зв`язку могли підтримувати зв`язок між собою, з метою координування дій, тобто користуватись послугами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення причетності встановлених осіб, а також встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали радіотехнічних розвідок, якими встановлено ретрансляційні антени базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за маршрутами руху осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокуроромвідділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001051, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001051: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS-повідомлень, інформації про GPRS-трафік, переадресації, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого (абоненту А), абонентського серійного ICCID, IMSI, номерів сім-карт і ІМЕІ, ідентифікаційних ознак, терміналів, із якими відбувається сеанс зв`язку (абоненту В), з`єднань нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, які працювали в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 LAC 30001 CID 11251, 74008132 LAC 30003 CID 181, 183, 1023, 1347, 1383, 1521, 10441, 10442, 74001812, 74001821, 74010233, 74015229, 74025132 LAC 30004 CID 74013634 у період часу: з 18 год. 07 хв. по 18 год. 10 хв. 02.10.2024; з 13 год. 26 хв. по 13 год. 29 хв. 25.09.2024; з 16 год. 52 хв. по 16 год. 55 хв. 24.09.2024; з 16 год. 28 хв. по 16 год. 31 хв. 17.09.2024; з 15 год. 21 хв. по 15 год. 24 хв. 16.09.2024; з 12 год. 15 хв. по 12 год. 18 хв. 16.09.2024; з 11 год. 06 хв. по 11 год. 09 хв. 24.09.2024; з 15 год. 25 хв. по 15 год. 28 хв. 19.09.2024; з 12 год. 34 хв. по 12 год. 37 хв. 19.09.2024; з 09 год. 19 хв. по 09 год. 22 хв. 19.09.2024; з 09 год. 50 хв. по 09 год. 53 хв. 18.09.2024; з 05 год. 06 хв. по 05 год. 09 хв. 17.09.2024; з 15 год. 48 хв. по 15 год. 51 хв. 16.09.2024; з 17 год. 23 хв. по 17 год. 26 хв. 15.09.2024; з 11 год. 54 хв. по 11 год. 57 хв. 04.10.2024; з 12 год. 25 хв. по 12 год. 28 хв. 02.10.2024; з 11 год. 09 хв. по 11 год. 12 хв. 01.10.2024; з 11 год. 51 хв. по 11 год. 54 хв. 27.09.2024; АДРЕСА_3 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 LAC 30005 CID 3355 LAC 30006 CID 511, 512, 1222, 1226, 2363, 2367, 10671, 10672, 31212, 74005111, 74005112, 74005113, 74005121, 74030821, 74030831 у період часу: з 12 год. 25 хв. по 12 год. 28 хв. 24.09.2024; з 15 год. 10 хв. по 15 год. 13 хв. 27.09.2024; АДРЕСА_4 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 LAC 30001 CID 363, 365, 613, 2243, 2696, 19272, 20771, 20772, 74003612, 74003633, 74006031, 74006032, 74006121, 74006122, 74023014 у період часу: з 16 год. 08 хв. по 16 год. 11 хв. 03.10.2024; з 11 год. 42 хв. по 11 год. 45 хв. 19.09.2024; з 12 год. 36 хв. по 12 год. 39 хв. 25.09.2024; м. Дніпро, Кайдацкий міст (з`їзд з моста ) (34,9859401, 48,5087399) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 LAC 30003 CID 1023, 1383, 1901, 1902, 1903, 3057, 22891, 22892, 74010633, 74019021, 74019022, 74019031, 74019032 LAC 30004 CID 892, 74010823, 74018734 у період часу: з 16 год. 14 хв. по 16 год. 17 хв. 02.10.2024; з 16 год. 24 хв. по 16 год. 27 хв. 17.09.2024; АДРЕСА_4 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 LAC 30004 CID 646, 974, 975, 995, 3071, 3072, 3073, 23111, 23112, 39011, 74009714, 74009743, 74018714, 74030721, 74030722 у період часу: з 15 год. 55 хв. по 15 год. 58 хв. 26.09.2024; з 16 год. 27 хв. по 16 год. 30 хв. 19.09.2024; АДРЕСА_5 , 48,4760494) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 LAC 30003 CID 1032, 1033, 1035, 1233, 2236, 11061, 11062, 11402, 74010311, 74010312, 74012332 у період часу: з 17 год. 55 хв. по 17 год. 58 хв. 19.09.2024; з 19 год. 16 хв. по 19 год. 19 хв. 27.09.2024; з 16 год. 56 хв. по 16 год. 59 хв. 24.09.2024; з 16 год. 53 хв. по 16 год. 56 хв. 19.09.2024; з 19 год. 27 хв. по 19 год. 30 хв. 01.10.2024; з 17 год. 27 хв. по 17 год. 30 хв. 30.09.2024; з 18 год. 23 хв. по 18 год. 26 хв. 26.09.2024; з 14 год. 15 хв. по 14 год. 18 хв. 25.09.2024; з 18 год. 17 хв. по 18 год. 20 хв. 24.09.2024; з 11 год. 02 хв. по 11 год. 05 хв. 24.09.2024; з 18 год. 04 хв. по 18 год. 07 хв. 17.09.2024; з 12 год. 34 хв. по 12 год. 37 хв. 16.09.2024; з 19 год. 10 хв. по 19 год. 13 хв. 15.09.2024; з 11 год. 41 хв. по 11 год. 44 хв. 04.10.2024; з 12 год. 04 хв. по 12 год. 07 хв. 03.10.2024; з 18 год. 33 хв. по 18 год. 36 хв. 02.10.2024; з 11 год. 41 хв. по 11 год. 44 хв. 02.10.2024; з 19 год. 08 хв. по 19 год. 11 хв. 01.10.2024; з 11 год. 04 хв. по 11 год. 07 хв. 01.10.2024; з 12 год. 18 хв. по 12 год. 21 хв. 30.09.2024; з 18 год. 46 хв. по 18 год. 49 хв. 27.09.2024; з 11 год. 45 хв. по 11 год. 48 хв. 27.09.2024; з 10 год. 43 хв. по 10 год. 46 хв. 26.09.2024; з 10 год. 09 хв. по 10 год. 12 хв. 25.09.2024; з 10 год. 37 хв. по 10 год. 40 хв. 24.09.2024; з 09 год. 14 хв. по 09 год. 17 хв. 19.09.2024; з 09 год. 47 хв. по 09 год. 50 хв. 18.09.2024; з 11 год. 43 хв. по 11 год. 46 хв. 16.09.2024; АДРЕСА_6 , 48,4088115) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 LAC 30005 CID 215, 3355, 74014122, 74030223, 74033511, 74033513 LAC 30006 CID 1041, 1043, 2361, 31211, 31212, 74010411, 74012532 у період часу: з 15 год. 05 хв. по 15 год. 10 хв. 03.10.2024; АДРЕСА_7 , 48,5239006) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 LAC 30004 CID 633, 802, 806, 1911, 1912, 2751, 8011, 21621, 21622, 74019122 у період часу: з 16год. 10 хв. по 16 год. 13 хв. 02.10.2024; з 12 год. 06 хв. по 12 год. 09 хв. 27.09.2024; з 14 год. 33 хв. по 14 год. 36 хв. 19.09.2024; з 14 год. 53 хв. по 14 год. 56 хв. 26.09.2024; АДРЕСА_8 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 LAC 30002 CID 441, 575, 576, 2162, 2897, 8125, 8127, 10631, 10632, 11761, 39312, 74004411, 74020022, 74020023, 74021612, 74032632 LAC 30006 CID 30671 у період часу: з 12 год. 29 хв. по 12 год. 32 хв. 24.09.2024; АДРЕСА_9 , 48,4669846) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 LAC 30001 CID 1241, 1242, 1243, 21201, 21202, 74012421, 74012422, 74012423 LAC 30003 CID 3456, 31291 LAC 30005 CID 161, 167, 1581 у період часу: з 14 год. 04 хв. по 14 год. 07 хв. 26.09.2024; з 13 год. 26 хв. по 13 год. 43 хв. 16.09.2024; АДРЕСА_10 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 LAC 30001 CID 207 LAC 30003 CID 1545, 2741, 2742, 2743, 3057, 29001, 29002, 74027421, 74027422 LAC 30005 CID 1587, 74015833 у період часу: з 12 год. 29 хв. по 12 год. 32 хв. 02.10.2024; з 11 год. 12 хв. по 11 год. 15 хв. 01.10.2024; з 11 год. 11 хв. по 11 год. 15 хв. 22.09.2024; з 11 год. 58 хв. по 12 год. 01 хв. 04.10.2024; м. Дніпро, перехрестя вулиць (Передова, Передова 610-3, Широка) (34,9590905, 48,5375929)

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 LAC 30004 CID 792, 892, 902, 903, 983, 1084, 30981, 30982, 41102, 74008033, 74009021, 74009022, 74009031, 74009032, 74010813, 74010842 у період часу: з 11 год. 53 хв. по 12 год. 06 хв. 19.09.2024; з 15 год. 48 хв. по 15 год. 58 хв. 17.09.2024; з 18 год. 16 хв. по 18 год. 20 хв. 15.09.2024; з 17 год. 28 хв. по 17 год. 32 хв. 15.09.2024; з 12 год. 10 хв. по 12 год. 22 хв. 27.09.2024; з 14 год. 50 хв. по 14 год. 53 хв. 26.09.2024; з 05 год. 13 хв. по 05 год. 16 хв. 17.09.2024 із прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних і ген) та азимутів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1