01.10.2024 Єдиний унікальний № 371/1312/24
провадження № 1-кс/371/396/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

01 жовтня 2024 року м. Миронівка

ЄУН 371/1312/24

Провадження № 1-кс/371/396/24

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000120, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000120, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості:

Про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 07 вересня 2024 року до 10 вересня 2024 року, із зазначенням ІР адрес, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

Про власника банківської картки, з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

Про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку банківської картки, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів та ІР адрес вказаних операцій.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося телефонограмою. В судове засідання представник банку не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В поданій до суду заяві, дізнавач просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів та доводи дізнавача вказують на наявність підстав для задоволення клопотання частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

09 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120, на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення, внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України. Такі обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Додані до клопотання письмові докази вказують на наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування як потерпіла допитана ОСОБА_3 , яка показала, що 06 вересня 2024 року приблизно о 12 год 20 хв під час моніторингу всесвітньої мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відшукала оголошення з приводу продажу мобільного телефону марки «Айфон» моделі «11» на 128 Gb. Вона відкрила оголошення, яке зареєстровано за ID № НОМЕР_2 користувача « ОСОБА_4 », розпочала діалог з продавцем 07 вересня 2024 року. В ході діалогу продавець вказала на подальше спілкування за допомогою месенджера «Телеграм», на що потерпіла погодилась. В ході CMC-діалогу у месенджері «Телеграм» користувач « ОСОБА_5 » описала інформацію про товар, стан акумулятора, наявність зовнішніх пошкоджень, а також надсилала фотографії телефону.

Потерпіла вирішила здійснити купівлю вказаного телефону та запитала у продавця про способи оплати, на що отримала інформацію від продавця за «Безпечна оплата» через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Продавець « ОСОБА_5 » надіслала потерпілій посилання на проплату товару, перейшовши по якій, потерпла ввела дані банківської картки її доньки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та натиснула на кнопку «оплатити».

Через деякий час, 07 вересня 2024 року потерпіла побачила, що з рахунку вказаної банківської картки був здійснений перерахунок грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 6 050 гривень в якості оплати за мобільний телефон. Зі сплином часу потерпіла повідомила продавцеві про успішну оплату, однак користувач «Natalia_Gylskya» на CMC-повідомлення не відповідала, діалог був видалений, потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що емітентом карткового рахунку з номером НОМЕР_1 , на який потерпілою було здійснено грошові перекази, є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ці обставини підтверджені даними заяви ОСОБА_3 від 09 вересня 2024 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 від 10 вересня 2024 року, довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Дізнавач довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Як правило, платіжна картка пов`язана з рахунком, що належить тримачеві картки. Власником такої картки зазвичай є банк-емітент, що випустив картку, про що домовлено у відповідному пункті договору про відкриття картки.

Дізнавачем доведено можливість використання як доказів саме відомостей про тримача банківської картки № НОМЕР_1 (не його власника) та про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана вказана банківська картка, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 07 вересня 2024 року до 10 вересня 2024 року, доведено, що тримачем картки, доступ до інформації з якої має намір отримати дізнавач, є особа, яка ймовірно вчинила кримінальне правопорушення.

Інформація про рух коштів по рахунку наведеної картки надає можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Документи, доступ до яких планується отримати, містять відомості про рух коштів, які були перераховані на рахунок та зняті з рахунку, тому мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, відомості, що містяться в інформації щодо руху грошових коштів по платіжній картці з номером НОМЕР_1 , про доступ до якої заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Згідно правил частини 2 статті 160 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, поряд з іншим, має містити докази, що дають підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання в наведеній частині.

Вимоги дізнавача про надання доступу до відомостей про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо не є обґрунтованими, тому не підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000120, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів:

Про повні анкетні дані тримача банківської картки № НОМЕР_1 ;

Про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07 вересня 2024 року до 10 вересня 2024 року.

Документи зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 можливість зробити копії вказаних документів.

Відмовити у задоволенні вимоги дізнавача про надання доступу до відомостей про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 25 жовтня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1