Справа № 296/9117/24
УХВАЛА

Іменем України

07 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи в період часу 2022-2023 років незаконно заволоділи нерухомим майном державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особливо великих розмірах шляхом обману. З вказаною метою невідомі особи підробили правовстановлюючі документи щодо придбання з аукціону вказаного майна сторонньою до них юридичною особою, після чого, через договір купівлі продажу легалізували отримане майно на своє підприємство ПП « ОСОБА_4 » та перепродали діючим суб`єктам господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, зокрема, ОСОБА_5 було розроблено правовстановлюючу документацію про придбання вищезазначеного майна, а саме приміщень розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , зокрема: договір купівлі-продажу № 06-К від 29.01.2009 року, акт приймання-передачі права власності на нерухоме майно від 29.01.2009, біржові контракти № 29-01/09/1 та № 29-01/09/2 від 29.01.2009 року та відповідні протоколи відкритих торгів з реалізації майна. Дані документи були підписані керуючим санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 .

У ході допиту ОСОБА_8 останній повідомив, що вище перелічені документи в 2009 році він не підписував, та жодного відношення до них не має. В 2021 році останній продав частку в статурному капіталі ПП « ОСОБА_7 » за 1000 грн. для ОСОБА_9 . Жодного нерухомого майна ПП « ОСОБА_7 » не мало. На підтвердження своїх показів він надав документи оформлені у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

З метою приховання слідів скоєння злочину, ОСОБА_5 було виготовлено вказані документи начеб то 2009 роком, з фіктивним продажем об`єктів нерухомості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через відкриті торги (аукціон), який проводило ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Луганськ, створене 25.12.2008).

Окрім цього, органом досудового розслідування отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила, що ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будь-яких ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку капіталу та організаційних товарних ринках, не має. Також в даної Комісії відсутні будь-які дані стосовно ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Поряд з тим ОСОБА_9 в своїх показах повідомив, що його раніше знайомий ОСОБА_11 запропонував підзаробити на придбанні підприємства, яке можна було б в подальшому перепродати за більшу суму. Згодом ОСОБА_11 познайомив ОСОБА_12 з ОСОБА_5 .. В подальшому ОСОБА_11 підшукав потрібне підприємство, а саме ПП « ОСОБА_7 » та згодом у нотаріуса ОСОБА_9 підписав документи на придбання ПП « ОСОБА_7 » у ОСОБА_8 .. За свої послуги у придбанні ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_12 отримав від ОСОБА_5 від 100 до 200 доларів США (точно не пам`ятає).

Відповідно до оперативної інформації, установчі документи підприємства ПП « ОСОБА_7 » було використано в «темну», останній не обізнаний щодо своєї участі у незаконній приватизації державного майна. Вказане підтверджується відібраними у останнього поясненнями, відповідно до яких ОСОБА_9 планував продати ОСОБА_5 . корпоративні права на ПП « ОСОБА_7 », водночас, жодного нерухомого майна у підприємства не було.

У подальшому, використовуючи підроблену документацію, ОСОБА_5 зазначені будівлі 17.06.2022 та 20.06.2022 зареєстрував через державного реєстратора ОСОБА_13 (Стриївська сільська рада, Звягельський район, Житомирської області) на ПП « ОСОБА_7 » з метою їх подальшого перепродажу ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором та власником якого є він сам.

Після легалізації зазначених приміщень та підготовки відповідної технічної документації вони були продані кінцевим (на сьогоднішній день) власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що технічна документація на об`єкт будівництва з реєстраційним номером НОМЕР_3 , загальною площею 1761,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , виготовлялася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

За для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку з тим, що для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме: проектно-кошторисної документації в повному обсязі; технічних паспортів з додатками; договірної документації (договори підряду та додаткові угоди, договірна ціна, локальний кошторис до договірної ціни, відомість ресурсів до локального кошторису); акти вартості устаткування до актів приймання робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт, розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт); інформації щодо виду, найменування та вартості будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт (сертифікати відповідності, видаткові накладні, товарні чеки тощо), а також документів що надавалися для виготовлення технічної документації в повному обсязі на об`єкт виробничого будинку за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером НОМЕР_3 , загальною площею 1761,9 кв.м.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , в кримінальному провадженні № 0000467 від 12.06.2024 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів: проектно-кошторисної документації в повному обсязі; технічних паспортів з додатками; договірної документації (договори підряду та додаткові угоди, договірна ціна, локальний кошторис до договірної ціни, відомість ресурсів до локального кошторису); акти вартості устаткування до актів приймання робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт, розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт); інформації щодо виду, найменування та вартості будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт (сертифікати відповідності, видаткові накладні, товарні чеки тощо), а також документів що надавалися для виготовлення технічної документації в повному обсязі на об`єкт виробничого будинку, за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером НОМЕР_3 , загальною площею 1761,9 кв.м.

Як володілець речей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 07.12.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1