Справа № 354/616/24
Провадження № 1-кс/354/305/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000040 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в якому він просить надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по платіжній картці за № НОМЕР_1 , а саме:

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин ІНФОРМАЦІЯ_2

- кому належить банківська картка за № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою за № НОМЕР_1 в період часу з 16.03.2024 по 26.09.2024.

- інформацію про рух коштів по вищенаведених платіжних картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.03.2024 по 26.09.2024.

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки за № НОМЕР_1 за період часу з 16.03.2024 по 26.09.2024.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки за № НОМЕР_1 за період часу з 16.03.2024 по 26.09.2024.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки за № НОМЕР_1 за період часу з 16.03.2024 по 26.09.2024.

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку за № НОМЕР_1 за період часу з 16.03.2024 по 26.09.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 надав заяву, в якій клопотання підтримав повністю.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000040 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.03.2024 року до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) надійшла протокол-заява від ОСОБА_6 про те, що 17.03.2024 о 15:59 год. на її мобільний телефон НОМЕР_2 в додатку «Telegram» надійшло повідомлення від її тітки ОСОБА_7 , в якому остання просила надіслати грошові кошти в сумі 16 000 гривень, з подальшим поверненням грошових коштів на наступний день. В ході листування заявниця перерахувала з власної банківської картки, яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 16 000 гривень на банківську картку за № НОМЕР_4 , перебуваючи в c. Поляниця. Однак, в подальшому заявниця дізналася, що сторінку її тітки ОСОБА_7 в додатку «Telegram», зламали, та невідома особа від її імені просила грошові кошти. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6

19 березня 2024 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по вищенаведеному кримінальному провадженню встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на банківську картку за № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000040 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженні №0000040 для перевірки причетності особи що користується вищевказаним номером до вчинення даного кримінального правопорушення. Дана інформація в свою чергу разом з іншими доказами допоможе встановити можливих інших учасників вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., та стосується руху коштів по банківських рахунках , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000040 від 19.03.2024 року, зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів по вищезазначеному банківському рахунку. В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обгрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по платіжній картці за № НОМЕР_1 , а саме:

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?.

- кому належить банківська картка за № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою за № НОМЕР_1 в період часу з 16.03.2024 по 26.09.2024.

- інформацію про рух коштів по вищенаведених платіжних картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.03.2024 по 26.09.2024.

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки за № НОМЕР_1 за період часу з 16.03.2024 по 26.09.2024.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки за № НОМЕР_1 за період часу з 16.03.2024 по 26.09.2024.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки за № НОМЕР_1 за період часу з 16.03.2024 по 26.09.2024.

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку за № НОМЕР_1 за період часу з 16.03.2024 по 26.09.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1