Справа № 211/4920/24
Провадження № 1-кс/211/1712/24
У Х В А Л А

іменем України

про арешт майна

03 вересня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника третьої особи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 вiд 26.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, про арешт майна,

встановив:

прокурор ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000391 вiд 26.03.2024 звернулася до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку торгівельного закладу за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.03.2024 до відділення поліції № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до відповідальності особу, яка займається зберіганням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу.

Під час допиту свідків та проведення оперативно-розшукових заходів в рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що у торгівельному закладі за адресою: АДРЕСА_1 в період з березня по липень 2024 року зберігаються та збуваються фальсифіковані підакцизні товари, а саме реалізуються по ціні 45-50 грн. за пачку тютюнові вироби без акцизних марок.

В ході огляду наданих свідками пачок цигарок «LM», «COMPLIMENT»

встановлено, що вони виготовлені та упаковані фабричним способом, але на них відсутні марки акцизного збору та реквізити, обов`язкові для тютюнової продукції на території України.

Враховуючи викладене, а також аномально низьку ціну на реалізовані тютюнові вироби можна зробити висновок, що вони реалізуються з порушенням чинного законодавства.

Згідно отриманим від органів виконавчої влади відомостей - « у кіоску з продажу тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_6 . Кіоск розташований на земельній ділянці ПСК «Центральний ринок» АДРЕСА_1 (договір оренди земельної ділянки від 26.01.2023 №2022394), на підставі договору оренди торгівельного місця №54 від 02.01.2024.

Згідно інформації отриманої від ГУ ДПС у Дніпропетровській області на ім`я ФОП ОСОБА_6 видано ліцензію № 2305882 від 18.10.2023 на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами на місце торгівлі: торгівельний павільйон за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 382275815 з ДРРП станом на 10.06.2024 земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , на якій розташований торгівельний павільйон, на праві власності належить територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради та на підставі договору оренди земельної ділянки № 2022394 від 10.11.2022 на праві оренди належить Підприємству споживчої кооперації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

У ході проведення додаткових оперативно-розшукових заходів та слідчих процесуальних дій на підставі отриманої ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу 30.08.2024, з метою фіксації обставин вчинення злочину, виявлення та подальшого збереження майна яке було предметом кримінального правопорушення, та зберігає на собі сліди від його вчинення слідчим СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , проведено обшук торгівельного закладу за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено тютюнові вироби у пачках з відсутніми марками акцизного податку та такими що мають ознаки підробки наступних торгівельних марок.

30.08.2024 року оглянуто вилучені тютюнові вироби та встановлено, що на їх частині наклеєні наклейки, схожі на акцизні марки д. Молдова, а на частині відсутні зовсім.

Так в коробці №1 знаходилося: 56 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «SOBRANIE evolve gold»; 6 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «Rothmans of London»; 46 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «Гуцульские», з наліпками, схожими на акцизні марки д. Молдова; 30 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «LEANA», з наліпками, схожими на акцизні марки д. Молдова; 30 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «Прима класична»; 22 однакові пачки тютюнових виробів ТМ «MARLBORO»; 38 однакових пачок тютюнових виробів «Marshall Pover».

В коробці №2 знаходилося тютюнові вироби, а саме: 100 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «KENT»; 60 однакових пачок тютюнових виробів ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 39 однакових пачок тютюнових виробів «Marshall Classik»; 4 однакових пачок тютюнових виробів «Monte Carlo BLUE»; 30 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «Rothmans of London»;

Крім того, під час проведення обшуку встановлено, що присутня при проведені слідчої дії ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 документів на право реалізації тютюнових виробів та на придбання останніх не надала, здійснювала спроби не допускати співробітників поліції усередину приміщення та заважала проведенню слідчої дії. Тобто встановлено, що вона здійснювала торгівля тютюновими виробами без отримання ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності, відповідно до закону.

На теперішній час, встановлені під час досудового розслідування факти і докази, свідчать про володіння, користування та розпорядження ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 вилученим під час обшуку майном.

31.08.2024 року оглянуто вилучені тютюнові вироби та встановлено, що на їх частині наклеєні наклейки зовні схожих на акцизні марки д. Молдова, а частина пачок тютюнових виробів немає ніяких марок акцизного збору, що дає всі підстави вважати їх контрафактною продукцією.

31.08.2023 постановою слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , виявлені та вилучені тютюнові вироби у пачках різних торгівельних марок, визнано в визнано в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України.

Враховуючи, що зазначені в клопотанні тютюнові вироби у пачках різних торгівельних марок є речовими доказами по даному провадженню, можуть містити відомості, які мають значення для слідства, з метою забезпечення збереження речових доказів по даному кримінальному провадженню, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягала на задоволенні клопотання.

Власник майна ОСОБА_8 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про арешт майна, просив відмовити.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних мотивів.

Клопотання надійшло до суду 02.09.2024, направлено 31.08.2024 через кур`єрську службу, тому слідчий суддя вважає, що воно подано у строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України.

Так, з доводів клопотання вбачається, що тимчасово вилучене під час огляду місця події майно, а саме вилучені тютюнові вироби у пачках різних торгівельних марок є речовими доказами та може зберігати сліди вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає вимогам підпункту 1 частини 2 статті 167 КПК України.

Відповідно до вимог частини другої статті 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Згідно з частиною другою статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог частини третьої статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на подію кримінального правопорушення, та відомостей про те, що вилучені речі можуть зберігати сліди вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, суд вважає можливим клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 108, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 вiд 26.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку торгівельного закладу за адресою: АДРЕСА_1 , розпорядником якого являється ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 предмети, а саме:

1) тютюнові вироби у пачках з відсутніми марками акцизного податку та такими що мають ознаки підробки наступних торгівельних марок:

-56 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «SOBRANIE evolve gold»;

-6 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «Rothmans of London»;

-46 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «Гуцульские», з наліпками, схожими на акцизні марки д. Молдова;

-30 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «LEANA», з наліпками, схожими на акцизні марки д. Молдова;

-30 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «Прима класична»,

-22 однакові пачки тютюнових виробів ТМ «MARLBORO»;

-38 однакових пачок тютюнових виробів «Marshall Pover»

-100 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «KENT»;

-60 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «SOBRANIE evolve gold»;

-39 однакових пачок тютюнових виробів «Marshall Classik»

-4 однакових пачок тютюнових виробів «Monte Carlo BLUE»;

-30 однакових пачок тютюнових виробів ТМ «Rothmans of London»;.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого групи СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , на якого покласти обов`язок визначення місця зберігання майна, щодо якого застосовано арешт, з урахуванням вимог постанови КМУ № 1104 від 19 грудня 2012 року "Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України", якою затверджено "Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1