Справа № 442/9692/24
Провадження № 1-кс/442/1850/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000102 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):

договір КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 Бориславської міської ради з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на управління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.04.2021, з додатковими угодами, укладеними відповідно до рішення № 1145 від 01.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

договір, укладений ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі якого останнє підприємство здійснює сортування та утилізацію твердих побутових відходів на полігоні із захоронення побутових відходів у м. Борислав;

договори про захоронення побутових відходів, укладених ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

акти виконаних робіт, згідно договорів, укладених ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 25.01.2023 до часу виконання ухвали слідчого судді;

документи, що містять відомості про облік роботи спеціальної техніки, що використовується при захороненні побутових відходів за період з 25.01.2023 до часу виконання ухвали слідчого судді;

документи, що містять відомості про використання пального для роботи спеціальної техніки, що використовується при захороненні побутових відходів за період з 25.01.2023 до часу виконання ухвали слідчого судді;

документи, що підтверджують витрати на оплату праці персоналу за період з 25.01.2023 до часу виконання ухвали слідчого судді;

документи, що підтверджують витрати на оплату за паливно-мастильні матеріали за період з 25.01.2023 до часу виконання ухвали слідчого судді;

копія статуту ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

копія наказу про призначення на посаду директора ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , його посадових обов`язків; вільні зразки його підпису, які містяться у документах (не менше 10 аркушів за період 2023-2024 років);

вільні зразки печатки ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містяться у документах (не менше 10 аркушів за період 2023-2024 років).

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, незаконно здійснили заволодіння бюджетними коштами. Так, згідно рапорту старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 відомо, що ним у ході виконання завдань із забезпечення інтересів держави у сфері захисту об`єктів критичної інфраструктури, отримано інформацію щодо заволодіння бюджетними коштами з боку службових осіб ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). Зокрема, за отриманими даними, ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 надає комплексні послуги зі збору, сортування та утилізації твердих побутових відходів у м. Львові, Дрогобичі, Бориславі, Стебнику та Трускавці Львівської області. Вивіз побутових відходів здійснюється на ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 , яке передане відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 87 від 11.02.2021 в управління ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що афілійоване до ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказує, що в січні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) без застосування процедури відкритих торгів, оскільки відшкодування витрат не є закупівлею і не підпадає під дію ЗУ „Про публічні закупівлі, було укладено договір № 41337411/4 від 25.01.2023 з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо відшкодування додаткових витрат по вивезенню твердих побутових відходів на суму 17 000 000 грн, з яких станом на 17.10.2023 перераховано 9 630 292,52 грн. Вказує, що за наявними даними, сортування та утилізацію твердих побутових відходів на полігоні із захоронення побутових відходів у м. Борислав проводить ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 . З метою заволодіння бюджетними коштами, службові особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 вносять неправдиві відомості в облік роботи спеціальної техніки, що використовується при захороненні побутових відходів, зокрема вказується робота двох бульдозерів з погодинною оплатою 1 800 грн/год. за кожний, а фактично використовується один бульдозер із оплатою 1 400 грн/год. Відтак, вказує, що службові особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснили заволодіння бюджетними коштами в сумі понад 1 млн. грн, які були спрямовані на відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів. Таким чином, вказує, що аналіз отриманої інформації свідчить про наявність в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , службових осіб ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ознак складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 ККУ. Враховуючи вищенаведене, наголошує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів щодо сортування та утилізації твердих побутових відходів на полігоні із захоронення побутових відходів у м. Борислава, які перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні частково заперечив проти задоволення клопотання, вказав, що відомості про працівників містять відомості про персональні дані.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до договору КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 Бориславської міської ради з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на управління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.04.2021, з додатковими угодами, укладеними відповідно до рішення № 1145 від 01.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; договору, укладеного ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі якого останнє підприємство здійснює сортування та утилізацію твердих побутових відходів на полігоні із захоронення побутових відходів у м. Борислав; договорів про захоронення побутових відходів, укладених ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; актів виконаних робіт, згідно договорів, укладених ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 25.01.2023 до 21.11.2024; документів, що містять відомості про облік роботи спеціальної техніки, що використовується при захороненні побутових відходів за період з 25.01.2023 до 21.11.2024; документів, що містять відомості про використання пального для роботи спеціальної техніки, що використовується при захороненні побутових відходів за період з 25.01.2023 до 21.11.2024; документів, що підтверджують витрати на оплату праці персоналу за період з 25.01.2023 до 21.11.2024; документів, що підтверджують витрати на оплату за паливно-мастильні матеріали за період з 25.01.2023 до 21.11.2024; копії статуту ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копії наказу про призначення на посаду директора ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , його посадових обов`язків; вільні зразки його підпису, які містяться у документах (не менше 10 аркушів за період 2023-2024 років); вільних зразків печатки ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містяться у документах (не менше 10 аркушів за період 2023-2024 років), слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до актів виконаних робіт, згідно договорів, укладених ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 21.11.2024 до часу виконання ухвали слідчого судді; документів, що містять відомості про облік роботи спеціальної техніки, що використовується при захороненні побутових відходів за період з 21.11.2024 до часу виконання ухвали слідчого судді; документів, що містять відомості про використання пального для роботи спеціальної техніки, що використовується при захороненні побутових відходів за період з 21.11.2024 до часу виконання ухвали слідчого судді; документів, що підтверджують витрати на оплату праці персоналу за період з 21.11.2024 до часу виконання ухвали слідчого судді; документів, що підтверджують витрати на оплату за паливно-мастильні матеріали за період з 21.11.2024 до часу виконання ухвали слідчого судді слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):

договір КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 Бориславської міської ради з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на управління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.04.2021, з додатковими угодами, укладеними відповідно до рішення № 1145 від 01.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

договір, укладений ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі якого останнє підприємство здійснює сортування та утилізацію твердих побутових відходів на полігоні із захоронення побутових відходів у м. Борислав;

договори про захоронення побутових відходів, укладених ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

акти виконаних робіт, згідно договорів, укладених ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 25.01.2023 до 21.11.2024;

документи, що містять відомості про облік роботи спеціальної техніки, що використовується при захороненні побутових відходів за період з 25.01.2023 до 21.11.2024;

документи, що містять відомості про використання пального для роботи спеціальної техніки, що використовується при захороненні побутових відходів за період з 25.01.2023 до 21.11.2024;

документи, що підтверджують витрати на оплату праці персоналу за період з 25.01.2023 до 21.11.2024;

документи, що підтверджують витрати на оплату за паливно-мастильні матеріали за період з 25.01.2023 до 21.11.2024;

копія статуту ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

копія наказу про призначення на посаду директора ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , його посадових обов`язків; вільні зразки його підпису, які містяться у документах (не менше 10 аркушів за період 2023-2024 років);

вільні зразки печатки ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містяться у документах (не менше 10 аркушів за період 2023-2024 років).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1