Справа № 583/6057/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000613 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

На розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання слідчої, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у ФІЛІЇ СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІРНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ),що містять інформацію по банківських картках№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2024 по 00 год. 00 хв. 10.07.2024.Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що 08.07.2024 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_5 про те, що 08.07.2024 в обідню пору на його особистий номер НОМЕР_5 телефонували невідомі особи з декількох номерів, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які представлялись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прохали заявника назвав 4 останні цифри своїх банківських карток, що він виконав. Після цього ОСОБА_5 ще раз зателефонували невідома особа та повідомили кредитний ліміт на картці. В подальшому ОСОБА_5 зайшов до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив списання грошових коштів з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у суму 10000,00 грн., а з картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 260,00 грн, на загальну суму 10260,00 грн. Слідча зазначала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила,у даному кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні відомостей про вказану у клопотанні банківським карткам, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000613 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайські дій щодо ОСОБА_5 шляхом заволодіння грошовими коштами в сумі 10260,00 грн. з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки у клопотанні належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім того слідчою не наведеного належного обґрунтування щодо необхідності у наданні тимчасового доступу до документів саме за період з 07.07.2024, оскільки згідно доданих до клопотання матеріалів, зокрема, з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000613 вбачається, що відповідні відомості до Реєстру внесені 09.07.2024 за заявою ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій щодо нього 08.07.2024.

Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000613 від 09.07.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином завірених роздруківок їх електронних примірників у ФІЛІЇ СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію щодо:

- відомостей про користувача банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до карток;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (документ, що підтверджує особу), ІНГ), якій належать банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за яким вона закріплена;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 08.07.2024 по 00 год. 00 хв. 10.07.2024, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

- відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_11 , у період часу з 00 год. 00 хв. 08.07.2024 по 00 год. 00 хв. 10.07.2024, а саме повні анкетні та паспортні дані особи;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_11 , у період часу з 00 год. 00 хв. 08.07.2024 по 00 год. 00 хв. 10.07.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_11 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 00 год. 00 хв. 08.07.2024 по 00 год. 00 хв. 10.07.2024;

- вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00 год. 00 хв. 08.07.2024 по 00 год. 00 хв. 10.07.2024 по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали слідчої судді два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1