печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000666 від 21.04.2023,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000666 від 21.04.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000666 від 21.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , не пізніше листопада 2021 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного виготовлення та збуту сигарет (тютюнових виробів), у тому числі шляхом організації їх виробництва у підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, з використанням марки для товару і фірмового найменування, а також подальшої легалізації одержаних у такий спосіб грошових коштів, створив стійке ієрархічне об`єднання, до складу якого у різний період часу увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені учасники.

Створивши злочинну організацію та визначивши ролі її учасників, ОСОБА_5 та невстановлена особа задля отримання стабільних прибутків від такої діяльності, не пізніше 07.11.2021, створили та зареєстрували у програмі обміну повідомленнями «Telegram» канал із незаконного продажу підакцизних товарів, який назвали «ІНФОРМАЦІЯ_2», що мав посилання «ІНФОРМАЦІЯ_3», де розмістили відомості про продаж тютюнових виробів з інформацією про їх безпечність, високу якість, оригінальність, а також відомості про асортимент такої продукції з фотозображенням упакування, ціною, відомості про способи оплати, способи доставки придбаних тютюнових виробів, зворотного зв`язку для здійснення замовлення незаконно виготовлених тютюнових виробів, зокрема, посилання на номери операторів мобільного зв`язку, та розподіл отриманих коштів.

Водночас, з метою швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією щодо отриманих замовлень від покупців, координацією дій та підтримання зв`язку між собою, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлена особа використовували мобільний та інтернет зв`язок. При цьому, останні діючи злагоджено, та з метою недопущення викриття протиправної діяльності організованої групи правоохоронними органами, використовували засоби конспірації у листуванні в месенджерах, вживаючи умовні назви тютюнових виробів.

Окрім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, учасниками злочинної організації підшукано приміщення, які розташовано на території міста Миколаєва, які слугували місцями зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів невстановленим особам, зокрема з метою належного зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, встановлено систему спостереження за особами, які знаходились на території складських приміщень.

Після незаконного виготовлення сигарет, їх зберігання, транспортування та подальший збут кінцевим споживачам забезпечувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановленою особою.

У подальшому ОСОБА_5 , у невстановлений час, але не пізніше травня 2023 року, за невстановлених обставин придбав виробничу лінію повного циклу виготовлення та пакування сигарет торгової марки «NAGEMA», 1977 року виробництва, під реєстраційним номером виробника 182.

Надалі, реалізуючи план злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у цей же період часу підшукали необхідне для масового виробництва сигарет приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього, невстановлені учасники злочинної організації встановили у згаданому приміщенні виробничу лінію повного циклу виготовлення та пакування сигарет торгової марки «NAGEMA», 1977 року виробництва, під реєстраційним номером виробника 182, забезпечили автономне безперебійне постачання електроенергії шляхом установлення та під`єднання електрогенераторів «Sitanfu STC A140102505 IB/T8981-2011» і «Diesel Generation Sets Model GF2-30 № SK20224701, 30 Кв», обладнали указане приміщення необхідними для безперервного проживання безпосередніх виконавців злочину предметами, засобами зв`язку і продуктами харчування.

Надалі, у невстановлений час, але не пізніше 04.06.2023, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 привезли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та невстановлену особу до місця здійснення незаконного виготовлення тютюнової продукції, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011, загальною площею 81038.85 га, за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, починаючи з червня 2023 року і до 16.08.2023 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 під керівництвом ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перебуваючи у підпільному цеху, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011 загальною площею 81038.85 га, за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на виконання спільного злочинного плану з використанням заздалегідь підготовленого обладнання та сировини, незаконно виготовляли тютюнові вироби - сигарети без фільтру торгівельних марок «Аstru» і «Ritm», а також «Прима класична» без передбаченого законом дозволу та без сплати обов`язкових платежів до державного бюджету.

У свою чергу інші учасники злочинної організації забезпечували безпосередніх виконавців продуктами харчування, незаконно виготовленою та придбаною ферментованою тютюновою сировиною (тютюном справжнім), яка використовувалася для виробництва сигарет, паперових упакувань з нанесеним на них позначеннями торговельної марки «Прима класична» ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», забирали готову продукцію, транспортували незаконного виготовлені сигарети без фільтру з місця виробництва з метою подальшого збуту, а також збували незаконно виготовлені сигарети торгівельних марок «Аstru» «Ritm» і «Прима класична».

16.08.2023 в ході досудового розслідування на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14.08.2023 проведено обшук в автомобілі «VOLKSWAGEN JETTA» державний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: організовує перевезення, зберігання фальсифікованої тютюнової продукції по території України, в ході проведення якого виявлені предмети та грошові кошти, які тимчасово вилучені, а саме: 53 536 ( п`ятдесят три тисячі п`ятсот тридцять шість) доларів США, отримані злочинним шляхом.

В рамках кримінального провадження №0000666 від 21.04.2023, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.08.2023, задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та накладено арешт на майно, яке вилучено 16.08.2023 в ході проведення обшуку автомобіля ОСОБА_6 .

Ухвалою Київського апеляційного суду від 25.10.2023 частково задоволено апеляційну скаргу ОСОБА_6 .

Ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 24.08.2023 скасовано та постановлено нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора ОГП ОСОБА_4 , в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 53 536 (п`ятдесят три тисячі п`ятсот тридцять шість) доларів США, відмовлено.

02.07.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Також 02.07.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні грошових коштів у сумі 53 536 ( п`ятдесят три тисячі п`ятсот тридцять шість) доларів США.

Висновком експерта від 28.06.2024 №СЕ-19-24/42507-ІВ судово-економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності у кримінальному провадженні згідно якого:

-позначення, що наявні на зразках продукції вилученої 16.08.2023 в ході проведення обшуку в складських приміщеннях , розташованих в м. Миколаїв, на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_2 , правовласником якої є ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», для товарів 34 класів МКТП;

- позначення АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», що наявні на зразках продукції, вилученої 16.08.2023 в ході проведення обшуку в складських приміщеннях, розташованих в м. Миколаїв, на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011, є тотожними з фірмовим найменуванням ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»

- з урахуванням відповіді розмір матеріальної шкоди, завданої ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» внаслідок неправомірного використання торгової марки та комерційного найменування продукції (знака для товарів і послуг) за свідоцтвом України № НОМЕР_2 на продукції, вилученої 16.08.2023 в складських приміщеннях, розташованих в м. Миколаїв, на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011, станом на 16.08.2023 міг становити 2 006812, 08 грн.

Слідчий наголошує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються, для запобігання ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту, та в подальшому розгляду питання про їх долю, та забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна.

В судове засідання слідчий не з`явилась, прокурор у кримінальному провадженні подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився. Заяв до суду не надсилав.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000666 від 21.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , не пізніше листопада 2021 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного виготовлення та збуту сигарет (тютюнових виробів), у тому числі шляхом організації їх виробництва у підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, з використанням марки для товару і фірмового найменування, а також подальшої легалізації одержаних у такий спосіб грошових коштів, створив стійке ієрархічне об`єднання, до складу якого у різний період часу увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені учасники.

16.08.2023 в ході досудового розслідування на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14.08.2023 проведено обшук в автомобілі «VOLKSWAGEN JETTA» державний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: організовує перевезення, зберігання фальсифікованої тютюнової продукції по території України, в ході проведення якого виявлені предмети та грошові кошти, які тимчасово вилучені, а саме: 53 536 ( п`ятдесят три тисячі п`ятсот тридцять шість) доларів США, отримані злочинним шляхом.

В рамках кримінального провадження №0000666 від 21.04.2023, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.08.2023, задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та накладено арешт на майно, яке вилучено 16.08.2023 в ході проведення обшуку автомобіля ОСОБА_6 .

Ухвалою Київського апеляційного суду від 25.10.2023 частково задоволено апеляційну скаргу ОСОБА_6 . Ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 24.08.2023 скасовано та постановлено нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора ОГП ОСОБА_4 , в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 53 536 (п`ятдесят три тисячі п`ятсот тридцять шість) доларів США, відмовлено.

02.07.2024 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Також 02.07.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні грошових коштів у сумі 53 536 ( п`ятдесят три тисячі п`ятсот тридцять шість) доларів США.

Санкції ч. 1, ч. 2 ст. 255 передбачають покарання у вигляді конфіскації майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3?1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказані грошові кошти з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке було вилучено 16.08.2023 під час проведення обшуку автомобіля «VOLKSWAGEN JETTA» державний номер НОМЕР_1 , а саме:

- НОМЕР_3 ( п`ятд есят три тисячі п`ятсот тридцять шість) доларів США.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1