Провадження № 1-кс/592/5892/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002337 від 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що до слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від о/у ВПК в Сумській області ОСОБА_4 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію відносно групи осіб, мешканців м. Суми, які за допомогою електронно-обчислювальної техніки в мережі інтернет створюють аккаунти на маркетплейсі ІНФОРМАЦІЯ_1 під видом продажу садових гойдалок та товарів для відпочинку, в подальшому вчиняють шахрайські дії шляхом отримання попередньої оплати за товар не виконуючи умов договору.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що

гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Шостки Сумської області спільно із гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Ромни Сумської області та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки створюють «аккаунти» на торгівельних майданчиках під видом продажу садових гойдалок та товарів для відпочинку, з подальшим отриманням грошових коштів третіх осіб в якості передплати за неіснуючі послуги/товари, шляхом банківського переказу грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки. У своїй злочинній діяльності використовують наступні банківські картки:

- Банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- Банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;

- Банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

- Банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;

- Банківська картка банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_5 ;

- Банківська картка банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ;

- Банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 ;

- Банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 ;

- Банківська картка банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_9 .

Також встановлено, що після вчинення шахрайських дій вищевказані особи контактують між собою та здійснюють зняття грошових коштів на території м. Суми.

Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлені звернення зі скаргами на шахрайські дії невідомими особами, які за допомогою електронно-обчислюваної техніки створюють аккаунти в маркетплейсі ІНФОРМАЦІЯ_1 під видом продажу садових гойдалок та інших товарів для відпочинку та у подальшому здійснюють шахрайські дії, шляхом отримання попередньої оплати за товар, не виконуючи умов договору.

З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступні відомості:

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_4 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - власника картки № НОМЕР_4 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_4 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_4 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_4 за допомогою мережі інтернет «ABank24» із зазначенням

ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням місця, дати та часу.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1