Єдиний унікальний номер 341/1560/24
Номер провадження 1-кс/341/419/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2024 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000095 від 24 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд із зазначеним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 23.04.2024 надійшла заява про вчинення злочину від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 та повідомила про те, що 21.04.2024 на її мобільний пристрій «Honor» у якому знаходилася сім-карта із абонентським номером НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок від абонента НОМЕР_2 , де у голосовому меню було запропоновано натиснути клавішу «1» для входу в систему додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_4 і зробила. Після чого з її картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 п`ятьма транзакціями на картку № НОМЕР_4 списались грошові кошти в сумі 9800 гривень що мало місце 21.04.2024.

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_5 від 20 травня 2024 року здійснено тимчасовий доступ у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звідки здійснено виїмку оптичного носія інформації на якому збережено копії електронних документів затребуваних вимогами ухвали слідчого судді. Оглянувши в подальшому вказаний носій інформації встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало інформацію, щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_2 . Серед іншого встановлено, що фінансовий номер особи є НОМЕР_6 .

Так, 21.04.2024 о 12:20:18 год. на вказаний банківський рахунок поступили кошти у розмірі 2000 грн., які поступили від банківської картки № НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 21.04.2024 о 12:20:29 год. на вказаний банківський рахунок поступили кошти у розмірі 2000 грн., які поступили від банківської картки № НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 21.04.2024 о 12:20:39 год. на вказаний банківський рахунок поступили кошти у розмірі 2000 грн., які поступили від банківської картки № НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 21.04.2024 о 12:20:48 год. на вказаний банківський рахунок поступили кошти у розмірі 2000 грн., які поступили від банківської картки № НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 21.04.2024 о 12:21:10 год. на вказаний банківський рахунок поступили кошти у розмірі 1800 грн., які поступили від банківської картки № НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується « ОСОБА_7 ». Після отримання коштів, ОСОБА_8 здійснила переказ коштів, а саме на банківську картку № НОМЕР_8 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 8685 грн, що мало місце 21.04.2024 о 12:21:47 год.

Додатково встановлено, що під час надходження коштів та подальшого їх переказу використовувалася ІР адреса НОМЕР_9 , яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю НПК " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а також ІР адреса НОМЕР_10 , яка належить Приватному Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Тому, на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором Галицького відділу Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.

Також слідчий просив розглянути клопотання у його відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення частини 2 статті 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини 5 статті 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000095 від 24 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України

задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ; МФО: НОМЕР_11 ; Індивідуальний податковий номер: НОМЕР_12 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_8 та інших договорів відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритих вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 та інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритих вказаною особою, за період 20.04.2024 до 30.05.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 та інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритих вказаною особою, за період 20.04.2024 до 30.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 та інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритих вказаною особою, за період 20.04.2024 до 30.05.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Слідчий суддяОСОБА_13