Справа № 166/655/24
Провадження 1-кс/166/568/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000052 від 19 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

До Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 18.04.2024 надійшла заява жительки АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про шахрайство, а саме те, що у період з 12.02.2024 по 18.04.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу ліжка, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 8148, 26 грн , які вона самостійно переказала з банківської картки НОМЕР_2 за договором № НОМЕР_3 , чим заподіяла майнової шкоди.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення (проступок), відповідно до вимог ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2024 за №0000052 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що в лютому 2024 року в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці магазину «the_sofas_com» замовила ліжко вартістю 16290 гривень. Купівлю оформила шляхом укладення усного договору та оплати товари частинами. Термін виготовлення ліжка складав 25 робочих днів, доставка від 2 до 10 днів. Того дня, 12.02.2024 з картки НОМЕР_2 було переказано грошові кошти в сумі 2715 гривень. В подальшому, щомісяця дванадцятого числа, з карткового рахунку НОМЕР_4 за договором № НОМЕР_3 , здійснюютьсяперекази грошових коштів в сумі по 2716, 63 грн.

Встановлено, що абонентським номером НОМЕР_1 користується ОСОБА_6 , яка пояснила, що дійсно працювала менеджером по продажі меблів в інтернет - магазині «the_sofas_com», власником якого є ФОП « ОСОБА_7 » та оформляла замовлення для продажу меблів. Посилання, які вона надсилала покупцям для оплати товару, отримувала від ОСОБА_7 .

На виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/655/24 від 26.04.2024 встановлено, що одержувачем грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 є ОСОБА_8 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , рахунок одержувача НОМЕР_6 .

На виконання ухвали 166/655/24 від 13.08.2024 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про банківські операції по банківській картці/рахунку НОМЕР_6 , встановлено, що картка/ рахунок НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя смт. Безлюдівка, Харківського району, Харківської області. Номер телефону НОМЕР_7 . ОСОБА_8 зареєстрований як фізична особа-підприємець. Адреса ФОП: АДРЕСА_2 .

На картку / рахунок НОМЕР_6 , 12.02.2024 о 13:27 год здійснено платіж: оплата частинами, сума договору 16290 грн, договір № 8289 від 12.02.2024.

Керуючись ст.232 ч.11 КПК України у режимі телефонної конференції, було опитано особу, яка через знаходження у віддаленому від місця проведення досудового розслідування місці не може без зайвих труднощів вчасно прибути для проведення слідчої дії допиту в якості свідка. Даною особою, яку було опитано у режимі телефонної конференції являється: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час телефонної конференції, ОСОБА_8 пояснив, що дійсно він є фізичною особою підприємцем. Щодо зарахування коштів на рахунок НОМЕР_6 вказав, що на даний рахунок зараховано грошові кошти, а саме здійснено оплату товару в магазині. При цьому, він надав номер ОСОБА_7 НОМЕР_8 , якій можуть бути відомі обставини зарахування грошових коштів на вказаний рахунок.

Отже, особа, яка може бути причетною до вчинення шахрайських дій, користується сім карткою оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що особа, яка вчинила кримінальний проступок користувалася сім-карткою оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_8 . Отже, отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_8 матиме важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.

Ст. дізнавач просить задовольнити клопотання, оскільки інформація, може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння.

Ст. дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі.Просить його задовольнити

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000052 від 19.04.2024, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке,що готується 18.04.2024,протоколом допиту потерпілої від 19 квітня 2024 року,протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.06. 2024 ,протоколом огляду предметів від 05.06.2024 року ,протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.09.20224 року,протоколом огляду предметів від 16.09.2024 року,рапортами ОСОБА_9 , ОСОБА_3 підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, її грошовими коштами в сумі 8148,26 грн, які остання переказала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 за договором № НОМЕР_3 .

Згідно з п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Судом установлено, що документи, до яких просить доступ слідча з можливістю отримання їх копії, не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_8 , серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00.00 год. 10.02.2024 по 21.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 21 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1