Справа № 756/9107/24
Провадження № 1-кс/756/1790/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001144 від 31.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001144 від 31.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 31.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період з 04.02.2024 по 05.02.2024 невстановлена особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 223600 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході досудового розслідування ОСОБА_5 було визнано потерпілим у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілого. Відповідно до протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_5 має у своєму користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). В січні 2024 він відкрив збір коштів на покупку автомобіля для ЗСУ, де зазначив вище вказану картку. На даний рахунок надходили кошти від різних людей і було зібрано грошові кошти у загальній сумі 223600 грн. 04.02.2024 приблизно о 10 год. 10 хв. ОСОБА_5 на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив назвати мету збору коштів, після того як потерпілий назвав причину збору, оператор повідомив, що потрібно відкрити новий рахунок, оскільки з цим рахунком в подальшому можуть бути проблеми зі зняттям коштів. Вслід за цим, менеджер почав питати особисту інформацію та паролі. Назвавши всі дані, ОСОБА_5 помітив, що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняті грошові кошти у сумі 100000 грн., проте менеджер запевнив його, що гроші переведені на новий рахунок, повіривши на слово він не звернув на це увагу і не перевірив інформацію. Проте наступного дня, а саме 05.02.2024, він виявив, що з його картки декількома транзакціями було списано решту суми. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що мав справу з шахраями. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 223600 грн. До матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 надав копії квитанцій та скрін-шоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де видно, що гроші з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) були перераховані на картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було здійснено вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю). Під час огляду оптичного диску білого кольору написом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 166-БТ, № 576/4887/24 », на якому знаходиться інформація, отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 04.02.2024 були зараховані на картку № НОМЕР_6 у сумі 20000 грн, о 18:47 у сумі 19800 грн та о 19:50 у сумі 25000 грн. В подальшому дані грошові кошти були перераховані: 04.02.2024 о 19:30 у сумі 20000 грн, о 19:31 у сумі 19550 грн та о 20:01 у сумі 24750 грн на картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було здійснено вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю). Під час огляду документів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_9 ) належить ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ). 04.02.2024 на вказану картку відбулось надходження коштів о 19 год. 30 хв. у сумі 20000 грн, о 19 год. 31 хв. у сумі 19550 грн, о 20 год. 01 хв. у сумі 24750 грн та о 20 год. 17 хв. у сумі 31000 грн. В подальшому дані грошові кошти були перераховані 04.02.2024 о 19 год. 37 хв. на картку № НОМЕР_11 (відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у сумі 29999 грн, о 19 год. 38 хв. на картку № НОМЕР_11 (відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у сумі 8226 грн, о 20 год. 12 хв. на картку № НОМЕР_12 (відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у сумі 15364 грн, о 20 год. 23 хв. на картку № НОМЕР_13 (відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у сумі 10661 грн та о 20:25 на картку № НОМЕР_14 (відкрита на ім`я ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у сумі 25001 грн.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, особи (осіб) причетної до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні, документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 та слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві у судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 разом із клопотанням подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує. 01.08.2024 прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся.

Клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001144 від 31.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

За таких обставин, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів зазначених у клопотанні, оскільки вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001144 від 31.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номерами банківських карток НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 07.08.2024;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток НОМЕР_11 та НОМЕР_12 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів за період з 04.02.2024 по 07.08.2024;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток НОМЕР_11 та НОМЕР_12 за період з 04.02.2024 по 07.08.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток НОМЕР_11 та НОМЕР_12 за період з 04.02.2024 по 07.08.2024;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток НОМЕР_11 та НОМЕР_12 за період з 04.02.2024 по 07.08.2024;

- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток НОМЕР_11 та НОМЕР_12 за період з 04.02.2024 по 07.08.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток НОМЕР_11 та НОМЕР_12 з використанням мережі «Інтернет» за період 04.02.2024 по 07.08.2024;

- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток НОМЕР_11 та НОМЕР_12 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» за період з 04.02.2024 по 07.08.2024.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1