Справа № 456/1862/24
Провадження № 1-кс/456/851/2024
УХВАЛА

слідчого судді

26 липня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2024 до ВнП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, двома платежами з її карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) заволоділа грошовими коштами, списавши їх 12.03.2024 о 20:58 через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 в сумі 13 000 гривень та 12.03.2024 о 21:00 год. через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 в сумі 700 гривень, завдавши збитків на загальну суму 13 700 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що в мобільному додатку «Viber» її телефону створена група під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » класним керівником, в якому навчається її малолітній син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В даній групі мама одного із учнів класу - ОСОБА_6 , яка проживає у с. Букавина Стрийського району Львівської області, скинула смс- повідомлення із посиланням для отримання грошової допомоги від держави «єВідновлення»: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Для подальшого оформлення заявки на отримання грошових коштів (допомоги) на вищевказаній інтернет-сторінці вона знайшла банк, послугами якого користуюсь та перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 . Далі з`явилась сторінка за інтерфейсом схожа на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на якій вона ввела свій номер телефону, а також логін і пароль застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після цього їй зателефонував оператор ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_5 , для підтвердження входу у « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вона підтвердила вхід, шляхом внесення відповідної комбінації цифр, оскільки вважала, що вхід здійснює саме вона. Після проведених нею операцій чекала на обумовлену грошову допомогу в розмірі 8700 гривень, натомість, 14.03.2024 близько 16:00 год. зайшовши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявила відсутність на банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) грошових коштів в загальні сумі 13 700 гривень. 15.03.2024 звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про дані обставини, де працівниками банку її картку було заблоковано, та роз`яснено що відносно неї вчинено шахрайські дії і їй потрібно звернулась за допомогою до поліції.

Також потерпіла ОСОБА_4 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку за період 01.03.2024 - 15.03.2024 по картковому рахунку НОМЕР_2 , з якої вбачається, що переказ коштів відбувся 12.03.2024 о 20:58 через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 в сумі 13 000 гривень та 12.03.2024 о 21:00 год. через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 в сумі 700 гривень.

У зв`язку з цим на адресу Стрийського міськрайонного суду Львівської області 02.04.2024 скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 12.03.2024, який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано ухвалу, яку 12.04.2024 було скеровано для виконання зазначеному банку.

04.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді було вилучено інформацію на цифровому носії інформації Alerus DVD-R 4.7 GB/120 min у філії - Львівське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 по картковому рахунку НОМЕР_2 .

У зв`язку з чим 14.06.2024 оперативному підрозділу було скеровано доручення в порядку п. З ч. 2 ст. 40, ст. 41 КПКУкраїни для проведення аналізу вилученої інформації з банку.

19.07.2024 отримано матеріали виконаного доручення, з яких вбачається, що переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 відбувся на банківську карту № НОМЕР_6 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса якого АДРЕСА_4 , а саме: а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по карті НОМЕР_6 за 12.03.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.

Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 , а також місце скоєння кримінального правопорушення. Відомості, що знаходяться в запитуваній інформації, становлять банківську таємницю, що на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 15.03.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000324).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по картковому рахунку НОМЕР_6 за 12.03.2024, який знаходиться у володінні у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 з можливістю вилучення у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою. АДРЕСА_5 та відділенні № НОМЕР_8 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до онлайн-банкінгу UKRGASBANK чи інших інтернет - ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Попередити посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1