Справа № 732/829/24
Провадження № 1-кс/732/109/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 липня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000072 від 03.05.2024,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

В провадженні СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 травня 2024 року о 17-тій годині 27 хвилин невстановлена особа невстановленим способом перерахувала з кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на її банківську пенсійну картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " гроші в сумі 8000 гривень та у подальшому таємно викрала з останньої картки грошові кошти в сумі 18000 гривень, які перерахувала на невстановлений рахунок іншого банку. Потерпілій ОСОБА_5 завдано шкоди на суму 18000 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 слідчому розповіла, що вона свою картку нікому не передавала. 23.04.2024 о 18:44 їй зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_6 та запропонував їй пройти "верифікацію" її банківської картки, на що вона погодилась. Цьому чоловіку вона надала пароль доступу до її мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідством встановлено, що із пенсійного рахунку потерпілої гроші перераховувалися на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який обслуговується АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою встановлення осіб, причетних до злочину, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 0000072 від 03.05.2024 слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 , зокрема: копій документів, які стосуються відкриття зазначеного рахунку, в тому числі договорів, копії паспортів; фото- та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку; виписки щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 03.05.2024 по 31.05.2024 із зазначенням осіб, яким переказувались кошти з таких рахунків та сум платежів і їх призначень; документів, що мають повні дані про одержувачів коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 03.05.2024 по 31.05.2024, в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи та призначення платежу; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 03.05.2024 по 31.05.2024; фото- та відеоматеріалів з об`єктів, де знімалася готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 03.05.2024 по 31.05.2024.

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1