Єдиний унікальний номер 205/5047/23
1-кс/205/1262/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, яке внесено по кримінальному провадженню до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000779 від 23.05.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.11.2024 р. до Ленінського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000779 від 23.05.2023 р., за фактом незаконної діяльності з організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за адресою м. Дніпро, проспект ІванаМазепи, 51-Б. 31.10.2024 р. на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 18.10.2024 р. у справі №205/14099/24 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: грошові кошти на загальну суму 930 (дев`ятсот тридцять гривень), а саме: одна купюра номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) серія 3B2992635, одна купюра номіналом 200 грн. (двісті гривень) серія 3A9060031, одна купюра номіналом 100 грн. (сто гривень) серія АВ2098820, одна купюра номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серія АБ6053362, чотири купюри номіналом 20 гр. (двадцять гривень) серії ТА 1092447, АК8202087, ЕЄ3024624, ГК8141504; чорнові записи, комп`ютерну техніку, що використовувались для надання доступу до проведення азартних ігор без ліцензії, а саме: жорсткий диск WD WESTERN DIGITAL MDL: WD5000AADS- 00S9B0 500GB серійний номер: WCAV9H366315, мобільний телефон «Nokia» синього кольору з номером телефону НОМЕР_1 , системний блок «НР» модель COMPAQ DC5800 SFF BASE UNIT серійний номер CZC9125X0P, системний блок «НР» модель COMPAQ DC7900 SFF PS ALL серійний номер CZC9132V52, системний блок «НР» модель COMPAQ DC5800 SFF BASE UNIT, серійний номер CZC9125X3N, системний блок «DECC» модель ОРТІРСЕХ7806, 6V7L45J, серійний номер 3, системний блок «НР» модель COMPAQ DC5800 SFF BASE UNIT серійний номер CZC9125X4G, системний блок «НР» модель COMPAQ DC7800 SMALL FORM FACTOR PC серійний номер CZC8271LKT; мобільний телефон «Huawei» чорного кольору imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 , відеореєстратор DH-XVR4104С-1. Матеріальні об`єкти, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказами та можуть містити відомості щодо організації та проведення азартних ігор без ліцензії, причетних до вказаного злочину осіб та таким чином зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та мають значення для подальшого призначення, проведення відповідних експертиз. У вищеперерахованих речах містяться відомості про незаконну діяльність з організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор за адресою: АДРЕСА_1 , відтак вказані речові докази можуть бути приховані, пошкоджені, знищені, відчужені фігурантами (заінтересованими особами). Просить накласти арешт на вилучене майно та заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із відчуженням вказаного майна, розглянути клопотання без участі власника та користувача вказаного майна.

До початку розгляду клопотання, прокурором ОСОБА_4 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 170 ч. 1, 2 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Критеріями майна, на яке може бути накладено арешт, визначеними ч. 2 ст. 167 КПК України, є наявність підстав вважати, що такі речі, документи або гроші були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вказує ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З наданого витягу з кримінального провадження № 0000779 від 23.05.2023 р., вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

31.10.2024 р. з 19-50 год. до 22-35 год., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 18.10.2024 р. у справі №205/14099/24, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: грошові кошти на загальну суму 930 (дев`ятсот тридцять гривень) , а саме: одна купюра номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) серія 3B2992635, одна купюра номіналом 200 грн. (двісті гривень) серія 3A9060031, одна купюра номіналом 100 грн. (сто гривень) серія АВ2098820, одна купюра номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серія АБ6053362, чотири купюри номіналом 20 гр. (двадцять гривень) серії ТА 1092447, АК8202087, ЕЄ3024624, ГК8141504; чорнові записи, комп`ютерну техніку, що використовувались для надання доступу до проведення азартних ігор без ліцензії, а саме: жорсткий диск WD WESTERN DIGITAL MDL: WD5000AADS- 00S9B0 500GB серійний номер: WCAV9H366315, мобільний телефон «Nokia» синього кольору з номером телефону НОМЕР_1 , системний блок «НР» модель COMPAQ DC5800 SFF BASE UNIT серійний номер CZC9125X0P, системний блок «НР» модель COMPAQ DC7900 SFF PS ALL серійний номер CZC9132V52, системний блок «НР» модель COMPAQ DC5800 SFF BASE UNIT, серійний номер CZC9125X3N, системний блок «DECC» модель ОРТІРСЕХ7806, 6V7L45J, серійний номер 3, системний блок «НР» модель COMPAQ DC5800 SFF BASE UNIT серійний номер CZC9125X4G, системний блок «НР» модель COMPAQ DC7800 SMALL FORM FACTOR PC серійний номер CZC8271LKT; мобільний телефон «Huawei» чорного кольору imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 , відеореєстратор DH-XVR4104С-1.

01.11.2024 р. постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , вилучене під час проведення обшуку майно, який проводився 31.10.2024 р. у період часу з 19-50 год. до 22-35 год. за адресою: АДРЕСА_1 - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, та зберігається при матеріалах кримінального провадження №0000779 від 23.05.2023 р.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що доводи прокурора про накладення арешту та заборона здійснювати будь-які операції пов`язаних із відчуженням вилученого майна 31.10.2024 року в ході проведення обшуку, є обґрунтованими та заслуговують на увагу, оскільки на ньому можуть зберегтися сліди кримінального правопорушення, і воно може бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, прокурором доведено наявність підстав для арешту майна та заборона здійснювати будь-які операції пов`язаних із його відчуженням, тож наявні законні підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, яке внесено по кримінальному провадженню до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000779 від 23.05.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 31.10.2024 р. в ході проведення обшуку, за адресою АДРЕСА_1 , речі, а саме: грошові кошти на загальну суму 930 (дев`ятсот тридцять гривень), а саме: одна купюра номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) серія 3B2992635, одна купюра номіналом 200 грн. (двісті гривень) серія 3A9060031, одна купюра номіналом 100 грн. (сто гривень) серія АВ2098820, одна купюра номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серія АБ6053362, чотири купюри номіналом 20 гр. (двадцять гривень) серії ТА 1092447, АК8202087, ЕЄ3024624, ГК8141504; чорнові записи, комп`ютерну техніку, що використовувались для надання доступу до проведення азартних ігор без ліцензії, а саме: жорсткий диск WD WESTERN DIGITAL MDL: WD5000AADS- 00S9B0 500GB серійний номер: WCAV9H366315, мобільний телефон «Nokia» синього кольору з номером телефону НОМЕР_1 , системний блок «НР» модель COMPAQ DC5800 SFF BASE UNIT серійний номер CZC9125X0P, системний блок «НР» модель COMPAQ DC7900 SFF PS ALL серійний номер CZC9132V52, системний блок «НР» модель COMPAQ DC5800 SFF BASE UNIT, серійний номер CZC9125X3N, системний блок «DECC» модель ОРТІРСЕХ7806, 6V7L45J, серійний номер 3, системний блок «НР» модель COMPAQ DC5800 SFF BASE UNIT серійний номер CZC9125X4G, системний блок «НР» модель COMPAQ DC7800 SMALL FORM FACTOR PC серійний номер CZC8271LKT; мобільний телефон «Huawei» чорного кольору imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 , відеореєстратор DH-XVR4104С-1, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000799, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із відчуженням вказаного майна, та заборонити інший особі розпоряджатись будь - яким чином та використовувати зазначено майно.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1