Дата документу 20.08.2024Справа № 554/2929/24
Провадження № 1-кс/554/8282/2024
У Х В А Л А

20 серпня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000087 від 18 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бахмут (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18 січня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000087 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 і ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у продовж 2024 року в м. Полтаві службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб одержують неправомірну вигоду щодо вчинення певних дій з використанням наданої їм службового становища, а саме отримання груп інвалідності для уникнення осіб від мобілізації із подальшим переправленням чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України за № 255 від 08 березня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 комісія має статус екстериторіальності та змінила своє місце знаходження та переїхало до м. Полтави.

Керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 за попередньою змовою із членами МСЕК та залучивши ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за одержану неправомірну вигоду від 15000 грн до 200000 грн, використовуючи службове становище надавали особам відповідну групу інвалідності.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді керівника одного із структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 , особисто або за допомогою ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за одержану неправомірну вигоду використовуючи службове становище складала відповідну медичну документацію та вносила відомості до медичної інформаційної системі закладів охорони здоров`я в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для подальшого отримання громадянами відповідної групи інвалідності.

Із змісту клопотання слідує, що в ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій в рамках даного досудового розслідування встановлено, що під час своєї злочинної діяльності фігуранти кримінального провадження налагодили протиправну схему з видачі фіктивних довідок про встановлення групи інвалідності з метою сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон, шляхом усунення перешкод, а також використовуючи своє службове становище документально проводили вищевказаних осіб через лікувальні заклади, одним з яких є структурний підрозділ комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бахмут (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що фактично розташований в АДРЕСА_1 .

Під час проведення комплексу слідчих (розшукових) дій були встановлені особи чоловіків та жінок, які перебувають в шлюбі, котрі скористалися даною злочинною схемою з подальшим наміром отримання фіктивної групи інвалідності з метою незаконного перетину Державного кордону України, тим самим уникнути проходження військової служби в лавах Збройних сил України.

05 серпня 2024 року за результатами виконання письмового доручення слідчого, з Управління міграційної поліції ГУНП в Полтавській області надійшов вмотивований рапорт, в якому зазначений перелік громадян, що можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення та скористались злочинною схемою з метою подальшого отримання фіктивної групи інвалідності, а саме:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

6. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

7. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

8. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 має;

9. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

10. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 ,;

11. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

12. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

13. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

14. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

15. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

16. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

17. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

18. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП: НОМЕР_19 ;

19. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП: НОМЕР_20 ;

20. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

21. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

22. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_22 , 23. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24

24. ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_25 ,

25. ОСОБА_38

ІНФОРМАЦІЯ_26 огляду на викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів щодо вищевказаних громадян, які зберігаються в структурному підрозділі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бахмут, що фактично розташований в АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційні журнали під час госпіталізації/виписки хворого, журнали видачі лікарських засобів, ксерокопії документів, які посвідчують особи вищевказаних осіб, направлення сімейного/лікуючого лікаря, результати проведення медичних обстежень, медичні картки на вищевказаних осіб, або виписки з них, медичні картки амбулаторного хворого (форма № 025/о) та інші медичні документи з 01 січня по 01 серпня 2024 року.

Слідчий вказує, що після вилучення вищевказані документи матимуть значення речових доказів у розумінні статті 98 КПК України і по ним будуть призначені та проведені почеркознавчі експертизи.

Згідно з абз. 3 п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_27 від 08 жовтня 1998 року № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів.

Водночас, аналізом пункту 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_27 від 08 жовтня 1998 року № 53/5, встановлено, що об`єкти для проведення почеркознавчих досліджень мають бути пред`явлені експерту виключно в оригіналі, а експертиза за фотознімками, іншими копіями об`єкту, його описами та іншими матеріалами не проводиться.

Зважаючи на викладене, з огляду на тяжкість злочинів і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бахмут (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився.

В судовому засіданні представники юридичної особи, у володінні якої знаходяться запитувані слідчим речі та документи, ОСОБА_3 - виконуюча обов`язки генерального директора - заступника генерального директора з стратегічного менеджменту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_28 », та ОСОБА_4 - начальник юридичного відділу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », кожен окремо, не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити лікарську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 18 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України.

Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні речі та документи перебувають у володінні структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бахмут (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані в подальшому як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вилучення оригіналів зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання до них доступу, зокрема для проведення почеркознавчих експертиз, висновки, одержані за результатами виконання яких слугуватимуть доказами у справі.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає доцільним та розумно достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000087 від 18 січня 2024 року: ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_5 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бахмут (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційні журнали під час госпіталізації/виписки хворого; журнали видачі лікарських засобів; ксерокопії документів, які посвідчують особи; направлення сімейного/лікуючого лікаря; результатів проведення медичних обстежень, медичні картки, або виписки з них; медичні картки амбулаторного хворого (форма № 025/о) інші медичні документи щодо перебування на лікуванні за період з 01 січня по 01 серпня 2024 року відносно наступних громадян:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

6. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

7. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

8. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

9. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

10. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 ,;

11. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

12. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

13. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

14. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

15. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

16. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

17. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

18. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП: НОМЕР_19 ;

19. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП: НОМЕР_20 ;

20. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

21. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

22. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_22 ,

23. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,

24. ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_25 ,

25. ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_30 .

Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000087 від 18 січня 2024 року зробити виїмку оригіналів документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 20 вересня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_53