Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9777/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001767 від 01.06.2020 року, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001767 від 01.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 1,4 ст. 358 КК України за фактом самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, а також підробки та використання документів від імені Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використання їх для реєстрації об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що за даними міського земельного кадастру земельна ділянка на АДРЕСА_1 (код ділянки 85:419:0036, площею 220,3 кв. м) обліковується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без оформленого згідно з законодавством України права власності або користування.

Разом з тим, земельна ділянка на АДРЕСА_1 сформована та зареєстрована в Державному земельному кадастрі на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на АДРЕСА_1 (кадастровий номер :85:419:0003, площею 0,0305 га.)/

Відповідно до даних Державного земельного кадастру TOB «МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зверталось до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою дозвільного характеру про видачу рішення про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на АДРЕСА_1 (справа 462413984), за результатами розгляду якої Департаментом земресурсів із зауваженнями повернуто через адміністратора дозвільного центру документи, додані до зазначеної заяви.

Окрім того, за поданням ІНФОРМАЦІЯ_4 рішення щодо передачі (надання) вказаної земельної ділянки фізичним або юридичним особам в оренду (суборенду) ІНФОРМАЦІЯ_5 не приймала.

Також, для додаткового підтвердження отриманої інформації, відповідно до відкритих даних земельного кадастру України, відомості про які розміщено на Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснено відповідний пошук інформації про сформований кадастровий номер земельної ділянки та за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 # 19/50.46594/30.5145383 встановлено, що право власності на земельну ділянку :85:419:0003 не визначено. Вказана земельна ділянка не має адреси та грошова оцінка на неї не здійснювалась.

Враховуючи відповідь ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) вих. № 050202/2-1308 від 31.01.2024, з`ясовано, що відповідно до статей 125, 126 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Проте, органом досудового розслідування не встановлено будь-яких правових підстав зайняття земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , або іншими юридичними чи фізичними особами.

У відповідності до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1316/3385 від 24.12.2009 затверджено проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_9 для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на АДРЕСА_2 та надано земельну ділянку площею 0,28 га у постійне користування.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 за вих. № 106-953 від 30.01.2024, встановлено, що розпорядження про присвоєння поштової адреси об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , не видавалось.

В ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на самовільно зайнятій земельній ділянці, якій в процесі здійснення злочинної діяльності, спрямованої на узаконення своїх протиправних дій, присвоєно кадастровий номер :85:419:0003 та розміщено на ній об`єкти нерухомості.

Так, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , розташовані наступні об`єкти нерухомості:

закінчений будівництвом об`єкт - господарський блок літ. Б, реєстраційний номер 000, загальною площею 22,6 кв. м, зареєстрований 24.05.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі технічного паспорту 4401:5984-021 1-6380-4448, виданого ЄДЕССБ та довідки № 10663-1241, виданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Власником об`єкту нерухомості став ОСОБА_6 .

У подальшому, 12.06.2023 право власності на вказаний об`єкт перереєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі акту № 3282-3284 приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виданого 12.06.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та рішення № 5 Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 12.06.2023 про передачу майна, речових прав на майно як внесок до Статутного (складеного) капіталу, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

нежитлової будівлі літ. А, реєстраційний номер 000, загальною площею 161,5 кв. м., зареєстрованої 09.09.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі інформаційної довідки № 1313 від 31.08.2020, виданої КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_13 », технічного паспорту б/н, виданого 14.08.2020 Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також довідки про показники об`єкта нерухомого майна вих. № 2003 від 14.08.2020. Власником об`єкту нерухомості стала ОСОБА_9 .

У подальшому, 12.06.2023 право власності на вказаний об`єкт перереєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі акту № 3282-3284 приймання- передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СДРІІОУ НОМЕР_1 , виданого 12.06.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та рішення № 5 Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.06.2023 про передачу майна, речових прав на майно як внесок до Статутного (складеного) капіталу, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Разом з тим, під час дослідження підстав для реєстрації права власності на вказане вище нерухоме майно, встановлено, що нежитлова будівля літ. А, реєстраційний номер 000, загальною площею 161,5 кв. м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перейшла у власність 12.06.2023 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості Статутного капіталу, переданого ОСОБА_9 . Проте, набуття права власності останньою, здійснено на підставі підроблених документів, а саме: довідки № 2003 від 14.08.2020 про показники об`єкта нерухомості стосовно житлової будівлі «А» за адресою: АДРЕСА_1 , та технічного паспорту на громадський будинок з господарськими (допоміжними будівлями), виданих Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування суттєвих обставин у кримінальному провадженні, до Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано відповідний запит. Отриманою відповіддю встановлено, що довідка № 2003 від 14.08.2020 про показники об`єкта нерухомості стосовно житлової будівлі «А» за адресою: АДРЕСА_1 , та технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними будівлями), видані від імені Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаною юридичною особою не видавалися. Для додаткового підтвердження вказаного факту, було допитано в якості свідка директора Асоціаціїї « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , який заперечив будь-яку причетність до виготовлення вказаних документів, що стали підставою для реєстрації права власності на ОСОБА_11 ..

Зважаючи на отриману інформацію кримінального характеру, ІНФОРМАЦІЯ_14 , 19.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості, передбачені ч. 1 ст. 358 КК України та зареєстровано кримінальне правопорушення за № 0000557 за фактом підробки офіційних документів, поданих для реєстрації права власності ОСОБА_9 .

Також, ІНФОРМАЦІЯ_14 , 19.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості, передбачені ч. 4 ст. 358 КК України та зареєстровано кримінальне правопорушення за № 0000556 за фактом використання підроблених офіційних документів, поданих приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8

19.03.2024 вказані кримінальні провадження об`єднано та основному кримінальному провадженню присвоєно єдиний № 0001767 від 01.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191- 1,ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Окрім того, зважаючи, що реєстрація права власності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 об`єкту нерухомості - нежитлової будівлі літ. А, реєстраційний номер 000, загальною площею 161,5 кв. м, зареєстрованої 09.09.2020 на ім`я ОСОБА_9 , здійснена з порушеннями, оскільки наданий для реєстрації перелік документів не відповідає визначеному переліку в ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції закону станом на проведення реєстрації), тому в ході досудового розслідування скеровано відповідний запит в адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 про проведення камеральної перевірки дій приватного нотаріуса.

Отриманою відповіддю за вих. № 22055/18508-7-24/19.1.1 від 09.02.2024 встановлено, що свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане ІНФОРМАЦІЯ_15 24.04.2009 за № 7322 на ім`я ОСОБА_12 , анульоване наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 12.09.2022 № 3832/5 відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату від 05.09.2022 № 7 на підставі підпунктів «е», «з» та «і» пункту 2 частини першої статті 12 Закону України «Про нотаріат», а саме у зв`язку з неодноразовим порушенням нотаріусом законодавства, яке завдало значної шкоди фізичним та юридичним особам, при вчиненні нотаріальних дій, які встановлені рішеннями судів, набранням законної сили рішенням судів про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні нею нотаріальних дій та неодноразовим порушенням нотаріусом правил професійної етики, затверджених ІНФОРМАЦІЯ_15 .

До того ж, в ході аналізу документів, отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, досліджено відомості, викладені в довідці про показники об`єкта нерухомості № 2003 від 14.08.2020, виданої від імені Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено, що у вказаній довідці будь-якої інформації, яка б вказувала на власника об`єкта нерухомості, не зазначено. Тобто першочергова реєстрація, якою фактично ОСОБА_9 визначено власником об`єкта нерухомості - житлової будівлі «А» за адресою: АДРЕСА_1 , здійснена на підставі документів, які не мають жодних відомостей з посиланням на особу, яка дійсно таким об`єктом володіла чи може володіти.

До того ж, відповідно до відомостей стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , встановлено, що директором та кінцевим бенефеціарним власником юридичної особи є ОСОБА_6 .

Тобто, зважаючи на викладене вище, аналізуючи в сукупності зібрані матеріали кримінального провадження, можна дійти висновку, що реєстрація об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , здійснена протиправно, на самовільно зайнятій земельній ділянці, на підставі та з використанням завідомо підроблених документів.

Окрім того, проведеним 21.03.2024 оглядом земельної ділянки з безпідставно сформованим на неї кадастровим номером :85:419:0003 та розміщених на ній об`єктах нерухомості, встановлено, що невизначеними суб`єктами господарювання на ній вже здійснюється діяльність, також, в частині приміщень проводяться ремонтні та будівельні роботи невстановленими особами, що вказує на продовження вчинення злочину, можливо в інтересах або безпосередньо ОСОБА_6 .

На запит прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва отримано інформацію, що у ІНФОРМАЦІЯ_16 перебуває реєстраційна справа юридичної особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ). На теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи вказаного товариства із можливістю вилучення її копій.

Отримані у результаті тимчасового доступу документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001767 від 01.06.2020, зокрема під час проведення техніко- криміналістичних, судово-почеркознавчих експертиз, допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, при чому слід зазначити, що відповідно до частини шостої статті 1 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, а отже у разі часткового задоволення даного клопотання і наданні тимчасового доступу до копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий, прокурор не матиме змоги отримати будь-які документи з реєстраційної справи та дослідити їх на предмет достовірності.

До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_13 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - ІНФОРМАЦІЯ_18 , про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, про причини неприбуття суд не повідомило.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_10 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001767 від 01.06.2020 року, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001767, та прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційних карток на проведення державної реєстрації та в тому числі реєстрації змін до установчих документів, актів приймання-передачі, реєстраційних карток про внесення змін до відомостей про юридичну особу, реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, статуту, протоколів загальних зборів учасників юридичної особи, протоколів реєстрації для участі у загальних зборах учасників та визначення правомочності прийняття рішення загальними зборами учасників, договорів купівлі-продажу, довіреностей, наказів про призначення та звільнення керівників товариства, описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», копії паспортів і карток платників податків засновників, учасників та директорів товариства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14