Справа № 562/2363/24
У Х В А Л А

15.08.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000107 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 02.07.2024 до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 24.06.2024 невідома особа, під приводом продажу цементу через оголошення, яке містилось на зупинці громадського транспорту у м. Здолбунів, Рівненської області, шляхом обману, використовуючи при цьому мобільний термінал НОМЕР_1 , переконала заявника здійснити оплату сумою 600 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами заявника на суму 600 гривень.

Крім того, 03.07.2024 о15:10год. до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 26.06.2024 помітив оголошення про продаж цементу та в подальшому, зв`язавшись з продавцем, здійснив усний договір оферти-акцепту, згідно з яким в подальшому здійснив переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в рахунок оплати цементу у розмірі 500 гривень, проте товар так і не отримав, у зв`язку з чим, невідома особа, шляхом введення в оману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 500 гривень.

Крім того, 04.07.2024 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 28.06.2024 помітив оголошення про продаж цементу та в подальшому, зв`язавшись з продавцем, здійснив усний договір оферти-акцепту, згідно з яким в подальшому здійснив переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в рахунок оплати цементу у розмірі 500 гривень, проте товар так і не отримав, у зв`язку з чим, невідома особа, шляхом введення в оману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 600 гривень.

Крім того, 05.07.2024 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 про те, що 25.06.2024 помітив оголошення про продаж цементу та в подальшому, зв`язавшись з продавцем, здійснив усний договір оферти-акцепту, згідно з яким в подальшому здійснив переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в рахунок оплати цементу у розмірі 800 гривень, проте товар так і не отримав, у зв`язку з чим, невідома особа, шляхом введення в оману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 800 гривень.

Крім того, 06.07.2024 до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_9 27.09.1984 жителя: АДРЕСА_5 про те, що 30.06.2024 виявив оголошення про продаж цементу. Маючи намір укласти усний договір оферти-акцепту, зв?язався із продавцем, обумовивши умови договору, здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 грн. Однак невідома особа, шляхом введення в оману, під приводом продажу цементу, заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_9 , які він попередньо перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 500 грн. в рахунок передоплати товару. Як наслідок товар заявник не отримав, грошові кошти не повернуті, чим і завдано майнового збитку ОСОБА_9 на суму у 500 грн.

Крім того, 08.07.2024 до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_6 про те, що 03.07.2024 виявив оголошення про продаж цементу. Маючи намір укласти усний договір оферти-акцепту, зв?язався із продавцем, обумовивши умови договору, здійснив переказ грошових коштів у сумі 600 грн. Однак невідома особа, шляхом введення в оману, під приводом продажу цементу, заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_10 , які він попередньо перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 600 грн. в рахунок передоплати товару. Як наслідок товар заявник не отримав, грошові кошти не повернуті, чим і завдано майнового збитку ОСОБА_10 на суму 600 грн.

11.07.2024 до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_7 про те, що 09.07.2024 виявив оголошення про продаж цементу. Маючи намір укласти усний договір оферти-акцепту, зв?язався із продавцем, обумовивши умови договору, здійснив переказ грошових коштів у сумі 600 грн. Однак невідома особа, шляхом введення в оману, під приводом продажу цементу, заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_11 , які він попередньо перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 600 грн. в рахунок передоплати товару. Як наслідок товар заявник не отримав, грошові кошти не повернуті, чим і завдано майнового збитку ОСОБА_11 на суму 600 грн.

Крім того, 14.07.2024 до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_8 про те, що 11.07.2024 виявив оголошення про продаж цементу. Маючи намір укласти усний договір оферти-акцепту, зв?язався із продавцем, обумовивши умови договору, здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 грн. Однак невідома особа, шляхом введення в оману, під приводом продажу цементу, заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_12 , які він попередньо перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 500 грн. в рахунок як завдаток товару. Як наслідок товар заявник не отримав, грошові кошти не повернуті, чим і завдано майнового збитку ОСОБА_12 на суму у 500 грн.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_21 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 на тимчасовий доступ інформація, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: - анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 24.06.2024 по 15.07.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з 24.06.2024 по 15.07.2024; - надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; - IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 24.06.2024 по 15.07.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (доступ до системи клієнт-банк), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 15 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_28