Провадження № 1-кс/592/7971/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.05.2024 до ЧЧ ВП № 4 (м. Суми) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.05.2024 близько 10 год 00 хва перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , у мобільному додатку «Вайбер» під приводом отримання одноразової грошової допомоги у сумі 6500 грн перейшла за посиланням.

У вікні, що відкрилося ОСОБА_4 ввела всі необхідні реквізити банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У подальшому останній зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови чоловік повідомив про необхідність повторного переходу за посиланням та введення додаткових даних банківської картки. Після вчинення відповідних дій, ОСОБА_4 виявила списання з вказаної банківської картки (рахунок НОМЕР_3 ) грошових коштів у сумі 5100 гривень трьома трансакціями (2000, 2000, 1100 грн), що мало місце у період часу 09:54-09:55 год. 22.05.2024. Деталі трансакцій: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Матеріальний збиток, завданий ОСОБА_4 становить 5100 грн.

У подальшому 06.08.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведено аналіз отриманих відомостей. Здійсненим аналізом документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховані на карту іншого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

За таких обставин на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 23.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000282, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

22.05.2024 близько 10 год 00 хв потерпіла ОСОБА_4 у мобільному додатку «Вайбер» під приводом отримання одноразової грошової допомоги у сумі 6500 грн перейшла за посиланням та після вчинення відповідних дій виявила списання з банківської картки (рахунок НОМЕР_3 ) грошових коштів у сумі 5100 гривень трьома трансакціями (2000, 2000, 1100 грн), що мало місце у період часу 09:54-09:55 год. 22.05.2024. Деталі трансакцій: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З виписки по картковому рахунку потерпілої вбачається, що відбулося списання з вказаної банківської картки грошових коштів у сумі 5100 гривень трьома трансакціями на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Так, інформація по рахунку № НОМЕР_7 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з огляду на номер картки банку та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000282 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю отримання відомостей за адресою розташування головного офісу: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація:

- відомості щодо власника банківської картки № НОМЕР_7 ;

- руху грошових коштів по наявному рахунку (картці) за період з 22.05.2024 по 25.05.2024 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

- МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

- дати, час та вид здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період з 22.05.2024 по 25.05.2024;

- пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку;

- фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 22.05.2024 по 25.05.2024;

- факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 22.05.2024 по 25.05.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.