Справа № 442/2706/24
Провадження № 1-кс/442/1069/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження 0000379 від 30.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 29.03.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.03.2024 невідома особа шляхом обману з використанням комп`ютерної техніки, а саме фішингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 4000 грн., які були списані з її банківськоо рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Дане кримінальне правопорушення 30.03.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000379, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

30.03.2024, допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомили, що вона являється клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_3 близько п`яти років та має в своєму користуванні картковий рахунок № НОМЕР_1 карта для виплат.

Декілька днів тому, вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістила оголошення про продаж «індукційної варочної поверхні» та розмістила ціну 6500 грн.

Так, 28.03.2024 близько 20:00 год. їй на месенджер «Вайбер» прийшло телефонне повідомлення від особи на ім`я « ОСОБА_6 » з номером мобільного НОМЕР_3 . Дана особа в переписці цікавилася чи актуальне оголошення щодо індукційної поверхні та повідомила, що хоче купити товар виставлений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім того, особа « ОСОБА_6 », повідомила, що вже оформила купівлю на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та їй необхідно перейти за посиланням та вказати дані своєї картки на яку б хотіла отримати кошти за товар та скинула їй посилання.

Після цього, особа « ОСОБА_6 » надіслала їй посилання за яким вона перейшла та ввела всі дані про банківську картку № НОМЕР_1 , зокрема СVV-код та термін дії картки. Окрім того, при перегляді даного посилання, вона бачила на екрані сайт стилізований як сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПІБ «покупця», а саме ОСОБА_7 , та адреса куди я мала б надіслати товар, а саме: АДРЕСА_2 та номер телефону покупця НОМЕР_4 .

Згодом, вже 29.03.2024 перебуваючи безпосередньо у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , де вона б мала надіслати покупцеві товар, повідомивши працівникам пошти номер замовлення, вони повідомили що номер недійсний. Відкривши тоді ж посилання, вона побачила, що в ньому є наявна позначка «Підтвердити замовлення». Так, очікуючи на надходження коштів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 вона систематично перевіряла додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак не виявила надходження коштів, натомість, виявила списання з її карткового рахунку № НОМЕР_1 коштів у сумі 4000 гривень. Тоді, одразу ж в онлайн-режимі нею було заблоковано даний картковий рахунок. Та у відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_3 їй було видано виписку про рух коштів, та зазначено, що кошти були переказані на рахунок № НОМЕР_2 з іменем отримувача « ОСОБА_8 ». Більше по даному факту нічого не можу повідомити.

02.05.2024 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено виїмку інформації згідно ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 05.04.2024.

23.05.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 згідно якого в ході проведення аналізу інформації щодо руху коштів отриманих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підстави ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 05.04.2024 встановлено, що 29.03.2024 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу встановлено, що жодних дій з переказаними грошовими коштами станом на час винесення ухвали суду - 05.04.2024 здійснено не було.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 28.03.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даному рахунку за період часу з 28.03.2024 по час винесення ухвали суду

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 28.03.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 , який зберігається в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ., належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1