Справа № 450/2885/24 Провадження № 1-кс/450/768/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"25" вересня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000399 від 21.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

23.09.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить про надання слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які перебувають у групі слідчих на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: - відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті у період часу з 08.12.2023 року по час виконання ухвали; - відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 08.12.2023 по час виконання ухвали. - відомості про оформлення послуг з надання кредитних коштів гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із належним чином завіреними копіями договору позики, а також інформації щодо способу повернення грошових коштів останнім та надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 21.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушения передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 20.05.2024 року у ВП №3 ЛУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є матір?ю солдата ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виконував бойове завдання та зник безвісті 23.02.2023 року, в якій повідомляє про те, що 29.04.2024 року на її адресу надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якого, її безвісті зниклий син ОСОБА_5 08.12.2023 року оформив кредитний договір та на даний час не виконав боргові зобов`язання. В ході проведення досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілої допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що являється матір?ю безвісти зниклого військовослужбовця в/ч НОМЕР_3 , який перебував на посаді розвідника - кулеметника розвідувального взводу, солдата ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно сповіщення сім`ї № 8 від 25.02.2023 року, виконуючи бойове завдання зник безвісти у м. Бахмут 23.02.2023 року. Востаннє він виходив на зв?язок 16.02.2023 року та такий перебував в зоні бойових дій, а саме в Донецькій області. Отже, більше року сім?ї не відомо ні місце його знаходження ні місце захоронення, оскільки жодних відомостей про нього не має. 29.04.2024 року, на адресу проживання ОСОБА_6 надійшов так званий «ЛИСТ ТУРБОТИ», копію якого остання додала до матеріалів кримінального провадження від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка декларує себе представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань врегулювання простроченої заборгованості згідно Договору про надання послуг від 08.12.2023 року, згідно якого слідує, що її син, який пропав безвісти під час виконання бойового завдання ще 23 лютого 2023 року, нібито 08 грудня, тобто після спливу 9 місяців після того як про нього не будо жодних відомостей ніби то взяв кредит, який не повертає. При цьому потерпіла наголосила, що її син ніколи не користувався кредитними послугами. Використовував банківську картку, яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номеру якої вона не знає. До протоколу допиту додала копію свого паспорта, копію паспорта свого сина та копію отриманого листа, копію картки платника податків видану на ім?я її сина.

Враховуючи вищевказане, слідча вважає, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація по банківському рахунку безвісти зниклого військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), а також інформації, щодо оформлення послуг з надання кредитних коштів гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та отриманні належним чином завірених копій договорів позики, а також із зазначенням коли та в який спосіб грошові кошти були ним повернуті, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча при подачі клопотання, вказала, що з метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів, просила, клопотання розглядати без виклику представника банківської установи, а також без слідчого, прокурора та без застосування технічних засобів фіксації.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 21.05.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої від 21.06.2024 року, протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_6 від 18.09.2024 року, корінця сповіщення № 8 і сповіщення № 8 Військової частини НОМЕР_3 № 353 від 25.02.2023 року вбачається, що солдат ОСОБА_5 , який перебував на посаді розвідника - кулеметника розвідувального взводу, виконуючи бойове завдання зник безвісти у м. Бахмут 23.02.2023 року. Востаннє він виходив на зв?язок 16.02.2023 року та такий перебував в зоні бойових дій, а саме в Донецькій області. Отже, більше року сім?ї не відомо ні місце його знаходження ні місце захоронення, оскільки жодних відомостей про нього не має. Також із протоколів допиту потерпілої ОСОБА_6 , вбачається, що 29.04.2024 року, на адресу проживання ОСОБА_6 надійшов так званий «ЛИСТ ТУРБОТИ», копію якого остання додала до матеріалів кримінального провадження від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка декларує себе представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань врегулювання простроченої заборгованості згідно Договору про надання послуг від 08.12.2023 року, згідно якого слідує, що її син, який пропав безвісти під час виконання бойового завдання ще 23.02.2023 року, нібито 08.12.2023, тобто після спливу 9 місяців після того як про нього не будо жодних відомостей ніби то взяв кредит, який не повертає. При цьому потерпіла наголосила, що її син ніколи не користувався кредитними послугами та, що використовував банківську картку, яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номеру якої вона не знає.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 21.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: - відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті у період часу з 08.12.2023 року по час виконання ухвали; - відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН ), із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 08.12.2023 року по час виконання ухвали; - відомості про оформлення послуг з надання кредитних коштів гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із належним чином завіреними копіями договору позики, а також інформації щодо способу повернення грошових коштів останнім та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000399 від 21.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які перебувають у групі слідчих тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: - відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті у період часу з 08.12.2023 року по час виконання ухвали; - відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 08.12.2023 по час виконання ухвали. - відомості про оформлення послуг з надання кредитних коштів гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із належним чином завіреними копіями договору позики, а також інформації щодо способу повернення грошових коштів останнім.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1