Провадження №: 1-кс/755/3515/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" листопада 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах об?єднаного кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003564 від 17.10.2024 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003564 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003564, у ході якого встановлено, що ОСОБА_4 , маючи не зняту та не погашену у встановленому законом порядку судимість за вчинення особливо тяжких злочинів, на шлях виправлення не став, належних для себе висновків не зробив та знову вчинив нові умисні злочини за наступних обставин. Визначивши вчинення злочинів, як основне джерело здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, у невстановлений досудовим слідством точний час, але не пізніше 16.10.2024 року, вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим слідством особами. В подальшому, вказана група осіб розробила злочинний план незаконного збагачення, шляхом повідомлення особам похилого віку в ході телефонного спілкування завідомо неправдивої інформацію про те, що їх рідні потрапили в біду та необхідністю сплатити грошові коштів для проведення лікування, або ж не притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_4 будучи безпринципним та байдужим до наслідків вчинення злочинів, здатним чинити протиправні дії проти власності громадян надав свою попередню згоду на участь у вчиненні даного виду злочину, та згідно відведеної йому ролі, представившись довіреною особою лікаря, або ж працівника правоохоронного органу, мав прийти до потерпілого, отримати від нього грошові кошти та заздалегідь написану розписку, та в подальшого передати їх іншим співучасникам, у спосіб, який учасники оговорили попередньо.

Пошук потенційних потерпілих, безпосереднє спілкування по телефону, а також координацію дій ОСОБА_4 взяли на себе інші співучасники. Так, маючи на меті вчинення злочинів на території м. Києва, ОСОБА_4 громадським транспортом прибув до м. Києва, де підшукав собі тимчасове житло та очікував вказівок від невстановленої досудовим розслідуванням особи.

Так, на виконання вказаного злочинного плану невстановлена досудовим слідством особа жіночої статі, 16.10.2024 року, приблизно об 11 годині 10 хвилин, зателефонувала на домашній телефон потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2, за номером НОМЕР_2 представилась її сусідкою, та повідомила, що ніби вона потрапила до лікарні внаслідок ДТП, та на проведення термінової операції потрібні значні грошові кошти, та сказала, що подальше спілкування буде проводити лікар. У подальшому, на названий потерпілою номер мобільного телефону НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена досудовим слідством особа, чоловічої статі, яка представилась лікарем, та повідомила потерпілій ОСОБА_5 завідомо неправдиву інформацію про важкий стан її сусідки, необхідності термінової дороговартісної операції, ціна якої становить біля 40 000 тисяч гривень, які необхідно зібрати в найкоротший строк та передати довіреній особі лікаря, яка приїде за місцем проживання потерпілого. Водночас, маючи на меті справити психологічний вплив на потерпілу, а також для створення враження, що кошти передаються дійсно для лікування наказала ОСОБА_5 написати під його диктовку заяву про надання коштів на лікування.

ОСОБА_5 перебуваючи в шоковому стані від отриманої інформації, будучи впевненою, що спілкується з лікарем в силу свого віку та стану, сприйняла вказану інформацію як реальну, та виконала всі вказівки, а саме написала заяву та підготувала грошові кошти. Одночасно з цим невстановлена досудовим слідством особа повідомила ОСОБА_4 , що для отримання грошових коштів йому необхідно прийти до кв. АДРЕСА_2 , де він отримає грошові кошти та написану заяву.

ОСОБА_4 , керуючись єдиним умислом з невстановленими досудовим розслідуванням особами на заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , діючи по заздалегідь розробленому плану, виконуючи вказівки невстановленої досудовим слідством особи, розуміючи протиправність своїх дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисних мотивів, 16.10.2023 року, приблизно о 12 годині 30 хвилин, прийшов до кв. АДРЕСА_2 , та підтвердив перед ОСОБА_5 , що він є довіреною особою лікаря, та прийшов задля отримання коштів. Після чого ОСОБА_5 передала останньому грошові кошти в сумі 30000 гривень, натомість ОСОБА_4 запевнив, що він згодо принесе все квитанції за лікування, та покинув приміщення квартири.

Через декілька хвилин, після того як ОСОБА_4 покинув приміщення квартири, на мобільний номер телефону повторно зателефонувала невстановлена досудовим слідством особа, яка виконувала відведену роль сусідки потерпілої, та почала просити надати додатково ще 50 000 гривень, під приводом проведення операції, оскільки переданих 30000 гривень недостатньо. ОСОБА_5 , будучи переконаною, що спілкується зі своєю сусідкою, повідомила, що вона може надати лише 10000 гривень, на що остання поголилась, та повідомила, що зараз довірена особа лікаря (роль якої виконував ОСОБА_4 ) повернеться, та отримає від неї ще 10000 гривень. У подальшому, орієнтовно через 10 хвилин до квартири повернувся ОСОБА_4 , який діяв єдиним умислом з невстановленими досудовими слідством особами, якому ОСОБА_5 додатково передала грошові кошти в сумі 10 000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_4 , отримавши вищевказані 40000 гривень з місця вчинення злочину зник, а грошовими коштами розпорядився згідно заздалегідь розробленого плану.

Протиправними діями групи осіб, до складу якої входить ОСОБА_4 та невстановлені досудовим слідством особи потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на загальну суму 40000 гривень.

Крім того, продовжуючи виконання спільного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян під приводом повідомлення потерпілим завідомо неправдивої інформації про, те що їх родичі потрапили в біду, повторно, цього самого дня, тобто 16.10.2024 року, приблизно о 14 годині 40 хвилин, невстановлена особа жіночої статі зателефонувала на домашній телефон потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3, за номером НОМЕР_5 , та видаючи себе за його дружину (яка в той момент була відсутня за місцем проживання та поїхала у справах), повідомила, що нібито вона як пішохід стала винуватицею ДТП, де важко травмувалась дівчина-водій, та наразі вони перебувають в лікарні, та на проведення термінової операції потрібні значні грошові кошти, та сказала, що подальше спілкування буде проводити працівник правоохоронного органу, який займається розслідуванням вказаної події. У подальшому, на названий потерпілим номер мобільного телефону НОМЕР_6 з номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 зателефонувала невстановлена досудовим слідством особа, чоловічої статі, яка представилась працівником правоохоронного органу, який займається встановлення обставин ДТП, та маючи на меті справити на потерпілого шокуючий вплив, повідомив ОСОБА_6 завідомо неправдиву інформацію про те, що жінка-водій померла в лікарні, а також, що для вирішення питання, щодо примирення сторін, необхідні кошти в сумі 100 000 гривень, які необхідно зібрати в найкоротший строк та передати його довіреній особі, яка приїде за місцем проживання потерпілого. Водночас, маючи на меті справити психологічний вплив на потерпілого, а також для створення враження, що кошти передаються дійсно для вирішення питання з родичами потерпілої та про не притягнення його дружини до кримінальної відповідальності, наказала ОСОБА_6 написати під його диктовку заяву закриття кримінального провадження за примиренням сторін та повного і добровільного відшкодування ним матеріальних збитків.

ОСОБА_6 перебуваючи в шоковому стані від отриманої інформації, будучи впевненим, що спілкується з працівником правоохоронного органу, в силу свого віку та стану, сприйняв вказану інформацію як реальну, та виконав всі вказівки, а саме підготував кошти та став очікувати на прибуття особи, яка мала отримати грошові кошти. Одночасно з цим невстановлена досудовим слідством особа повідомила ОСОБА_4 , що для отримання грошових коштів йому необхідно прийти до кв. АДРЕСА_3 , де він отримає грошові кошти та написану заяву.

ОСОБА_4 , керуючись єдиним умислом з невстановленими досудовим розслідуванням особами на заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , діючи по заздалегідь розробленому плану, виконуючи вказівки невстановленої досудовим слідством особи, розуміючи протиправність своїх дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисних мотивів, 16.10.2023 року, приблизно о 15 годині 30 хвилин, прийшов до кв. АДРЕСА_4 , та підтвердив перед ОСОБА_6 , що він є довіреною особою працівника правоохоронного органу, та прийшов задля отримання коштів. Після чого ОСОБА_6 передав останньому грошові кошти в сумі 100000 гривень, натомість ОСОБА_4 запевнив, що він передасть ці кошти для вирішення питання з потерпілими.

Через кілька хвилин, після того як ОСОБА_4 покинув приміщення квартири, на мобільний номер телефону, повторно зателефонувала невстановлена досудовим слідством особа, яка виконувала відведену роль працівника правоохоронного органу, та почала просити надати додатково ще 200 000 гривень, оскільки наданих 100 000 гривень замало для покриття витрат потерпілих та примирення сторін. ОСОБА_6 , будучи переконаним, що спілкується з працівником правоохоронного органу, повідомив, що згоден на ці умови. У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала відведену йому роль працівника правоохоронного органу, повідомила що зараз його довірена особа (роль якої виконував ОСОБА_4 ) повернеться, та отримає від нього ще 200000 гривень. У подальшому, орієнтовно через 10 хвилин до квартири повернувся ОСОБА_4 , який діяв єдиним умислом з невстановленими досудовими слідством особами, якому ОСОБА_6 додатково передав грошові кошти в сумі 200000 гривень, а також написану ним під диктовку заяву про закриття кримінального провадження. У подальшому, ОСОБА_4 , отримавши вищевказані 300 000 гривень з місця вчинення злочину зник, а грошовими коштами розпорядився згідно заздалегідь розробленого плану, відомого всім учасникам групи.

Протиправними діями групи осіб, до складу якої входить ОСОБА_4 та невстановлені досудовим слідством особи потерпілому ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 300 000 гривень, що є значною.

У ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаних злочинів причетні невстановлена особа/особи, яка під час здійснення протиправних дій використовувала невстановлений абонентський номер здійснюючи дзвінок на номери телефонів потерпілої ОСОБА_7 НОМЕР_2 та потерпілого ОСОБА_6 НОМЕР_5 .

Крім того, у клопотанні слідчим зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ). Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003564 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться в оператора зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались на стаціонарні номери телефонів потерпілої ОСОБА_7 НОМЕР_2 , та потерпілого ОСОБА_6 НОМЕР_5 (вхідні та вихідні), щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора за наявності (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 00 годин 00 хвилин до 24 годин 00 хвилин 16.10.2024 року та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1