Справа № 642/4379/24
Провадження № 1-кс/642/3952/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова Харківській області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001208 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.07.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом за допомогою фішинг-посилання на ІНФОРМАЦІЯ_1 (посилання незалишилося) отримали доступ до " ІНФОРМАЦІЯ_2 " потерпілого ОСОБА_4 та вподальшому заволоділи грошовими коштами з двох банківських карток на загальну суму 77348,94 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав показання, згідно яких його донька ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , 20.07.2024 здійснювала оформлення продаж своїх речей на електронному ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, ОСОБА_4 повідомив, що до мобільного телефону доньки «прив`язані» його особисті банківські карти ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ), з яких вона здійснювала різноманітні покупки у мережі «Інтернет».

Так, приблизно о 18:00 20.07.2024 донці потерпілого в особисті повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло електронне посилання на оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого донька перейшла за фішинговим посиланням та ввела дані банківської карти. В подальшому, приблизно о 19:00 потерпілому ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік у меседжері «Телеграм» та представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що з карти потерпілого сторонніми особами здіснюється спроба переказу коштів та пояснив ОСОБА_4 , що він повинен терміново, у мережі «Інтернет» завантажити додаток для « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого потерпілий виконав вказівку невідомого чоловіка та завантажив вказаний додаток.

Надалі, невідомий чоловік почав надавати інструкції, що необхідно зробити для захисту банківських карток. Після виконання інструкцій, ОСОБА_4 зателефонував інший невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та погрожуючи повідомив потерпілому, що тепер має доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та може повернути кошти потерпілого, якщо той зробить татуювання з прапором держави агресора (рф), на що потерпілий відмовився та почав блокувати банківські карти.

В подальшому, було отримано інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , проаналізувавши які було встановлено, що грошові кошти в сумі 72 000 грн. було переказано на рахунок НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці, а саме інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий надали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального проступку; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

-також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь-якому відділені на території м. Харкова.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1