УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження № 0001094 від 30.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.08.2024 у період з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. невідома особа, зловживаючи довірою, через мережу «Телеграм» заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 65000 грн., які остання самостійно перерахувала на банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

У ході проведення досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що згідно «Crime-check online» 28.08.2024 о 15:15:47 грошові кошти у сумі 5800 грн., було перераховано із банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

У зв`язку із чим, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до інформації по банківських операціях, які були здійснені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі, а саме з приводу операції, що мала місце 28.08.2024 о 15:20:11 год., з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , що належить невідомій особі за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одним платежем, що мав місце 28.08.2024 о 15:20:11 год., на загальну суму 5800 грн., які згідно матеріалів досудового розслідування було переказано на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

У відповіді, у разі можливості, прошу зазначити, інформацію, з приводу номеру телефону, який було вказано, при здійснені реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та/або при здійснені даного переказу. Також, у разі можливості, прошу вказати банківський рахунок та/або банківську картку отримувача грошових коштів. Крім того, прошу надати, іншу інформацію, яка наявна у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зможе сприяти проведенню досудового розслідвання у даному кримінальному провадженні, а також на які банківські картки (за можливості повні дані власника банківської картки або банківського рахунку), електронні гаманці, мобільні номера виводились грошові кошти, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакцій.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по банківських операціях, які були здійснені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі, а саме з приводу операції, що мала місце 28.08.2024 о 15:20:11 год., з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , на рахунок платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

У відповіді, у разі можливості, зазначити, інформацію, з приводу номеру телефону, який було вказано, при здійснені реєстрації на сайті «Nova Pay» та/або при здійснені даного переказу. Також, у разі можливості, прошу вказати банківський рахунок та/або банківську картку отримувача грошових коштів. Крім того, прошу надати, іншу інформацію, яка наявна у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зможе сприяти проведенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також на які банківські картки (за можливості повні дані власника банківської картки або банківського рахунку), електронні гаманці, мобільні номера виводились грошові кошти, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції.

Зобов`язати володільців документів надати інформацію на електронному носієві інформації- оптичному диску.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1