Справа № 375/36/24
Провадження № 1-кс/375/131/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2024 року смт Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника дізнавача СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 до сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.01.2024 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення про продаж автомобіля та під час телефонної розмови з продавцем, який представився як ОСОБА_6 , моб. тел. НОМЕР_2 , домовився про купівлю автомобіля. 03.01.2024 близько 16 год. 20 хв. перебуваючи за місцем свого проживання ОСОБА_5 добровільно здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 3900 грн. та 23400 грн. зі свого банківського рахунку за допомогою банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . В подальшому після проведення тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 емітованої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 05.01.2024 о 21:00 год. грошові кошти в сумі 27300 грн. переведені на банківську картку № НОМЕР_5 емітованої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що начальником СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 , доведено, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

Оскільки, начальник СД відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 03.01.2024 по 01.04.2024 року, а з рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_7 встановлено, що 05.01.2024 о 21:00 год. грошові кошти в сумі 27300 грн. переведені на банківську картку № НОМЕР_5 емітованої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому доступ до інформації надається у період часу з 05.01.2024 по 01.04.2024 включно.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУІІП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), щодо банківського картковому рахунку НОМЕР_5 , а саме до:

- документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 05.01.2024 по 01.04.2024 включно на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 05.01.2024 по 01.04.2024 включно, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документі в, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала діє протягом 2 місяців з дня її постановлення до 16 грудня 2024 року включно.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1