Справа № 296/9138/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що становлять банківську таємницю

07 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000212 від 30 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1. ч. 2 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000212 від 30 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1. ч.2 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за аааадресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою:

АДРЕСА_4 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000212 від 30 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1. ч.2 ст. 199 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.06.2024 близько 13:43 ОСОБА_5 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді банкноти номіналом 200 Євро, серії НОМЕР_1 , є підробленою, збув її касиру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , шляхом купівлі грошових коштів в сумі 8 000,00 гривень, чим завдав матеріальної шкоди на вказану суму.

В подальшому, 29.06.2024 близько 12:37 ОСОБА_5 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді двох банкнот номіналом по 200 Євро, серії L8, V1, є підробленою, повторно збув її касиру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , шляхом купівлі грошових коштів в сумі 17 360,00 гривень, чим завдав матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім того, 29.06.2024 близько 12:57 ОСОБА_5 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_6 , діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді банкноти номіналом 200 Євро, серії S3, є підробленою, повторно збув її касиру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , шляхом купівлі грошових коштів в сумі 8 700,00 гривень, чим завдав матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім того, 29.06.2024 близько 13:06 ОСОБА_5 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді двох банкнот номіналом по 200 Євро, серії L5, V4, є підробленою, повторно збув її касиру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , шляхом купівлі грошових коштів в сумі 18 760,00 гривень, чим завдав матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім того, 04.07.2024 близько 11:01 ОСОБА_5 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_8 , діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді двох банкнот номіналом по 200 Євро, серії V1, V1 є підробленою, повторно збув її касиру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , однак був викритий останньою.

Окрім того, 22.08.2024 близько 14:30 невстановлена особа чоловічої статі в Житомирському відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_5 умисно збула грошові купюри, що мають ознаки підробки, а саме: 500 Євро серії НОМЕР_3 , 200 Євро серії НОМЕР_4 , 200 Євро серії НОМЕР_5 .

Проведеними заходами встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні також ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

11.09.2024 за місцем проживання вищевказаних осіб проведено обшуки та вилучено мобільні телефони та тримачі до сім-карток, накопичувач інформації, комп`ютерну техніку.

За місцем проживання ОСОБА_12 вилучено банківську платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_6 .

Під час проведення огляду вилучених речей у ОСОБА_11 , виявлено фотознімки банківських карток та рахунків, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 НОМЕР_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Підчас проведення огляду вилучених речей у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 , виявлено фотознімки банківських карток та рахунків, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_9 НОМЕР_14 . В тому числі у мобільному телефоні ОСОБА_5 , виявлено мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме: інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_11 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 НОМЕР_10 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_9 НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_12 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з моменту відкриття по час надання інформації.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий до суду не з`явилася, згідно заяви просила розгляд клопотання проводити без її участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином. Про причину неявки суд не повідомили.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 30 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 199 КК України, за фактом збуту підробленої іноземної валюти. Одним з підозрюваниє є ОСОБА_5 .

Також слідством встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні також ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

11.09.2024 за місцем проживання вищевказаних осіб проведено обшуки та вилучено мобільні телефони та тримачі до сім-карток, накопичувач інформації, комп`ютерну техніку.

За місцем проживання ОСОБА_12 вилучено банківську платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_6 .

Під час проведення огляду вилучених речей у ОСОБА_11 , виявлено фотознімки банківських карток та рахунків, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 НОМЕР_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Підчас проведення огляду вилучених речей у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 , виявлено фотознімки банківських карток та рахунків, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_9 НОМЕР_14 . В тому числі у мобільному телефоні ОСОБА_5 , виявлено мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме: інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_11 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 НОМЕР_10 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_9 НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_12 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з моменту відкриття по час надання інформації.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, матеріалами кримінального провадження слідчим доведено слідчому судді, що:

- речі та документи перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за аааадресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження,№0000212 від 30 червня 2024 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, клопотання містить вимоги зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу, що не підлягає задоволенню оскільки суперечить приписам ст.169 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000212 від 30 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1. ч. 2 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , за адресою:

АДРЕСА_4 , щодо:

- рахунків, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_6 та відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ;

- відомостей про рух коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, а саме: заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для його відкриття.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1