Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2419/2024 Справа № 641/4524/24
УХВАЛА
03 грудня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 27.06.2024 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.06.2024 року приблизно о 17:00 год. зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником банку, сказавши заявниці, щоб вона повідомила код, який прийшов на телефон, згодом з банківської карти заявниці було списано гроші на суму 59 000 грн..
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила наступне, що 27.06.2024 року перебувала за вищевказаною адресою вдома, приблизно о 17 год. 00 хв., їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий чоловік сказав, що банківський рахунок потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хочуть взламати шахраї та спитав в неї, чи знімала вона гроші, потерпіла сказала ні. Потім невідомий сказав, щоб захистити свій рахунок, прийде код на телефон, який ОСОБА_5 повинна назвати невідомому. Вона послухала невідомого та зробила усе по його процедурі. Після розмови з невідомим, потерпіла виявила відсутність грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 59 000 грн., гроші були переведені на невідому картку шахраїв.
27.08.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій. Встановлено, що з картки останньої, гроші переведені на картку № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома транзакціями та на картку № НОМЕР_4 , яка відноситься до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однією транзакцією.
Встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші перераховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . Також, встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 , яка відноситься до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гроші переведені на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , а також на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото- відео записів, які самі по собі мають доказове значення, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів за період з 27.06.2024 року по теперішній час.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копію рапорту про отримання заяви-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 27.06.2024 року; копію заяви та копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.07.2024 року тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 із вказівкою на контрагентів, від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача) в період часу з 27.06.2024 року по 14.11.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03.01.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1