Справа № 938/1589/24
Номер провадження № 1-кс/938/306/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 листопада 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000124 від 01.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, слідчий мотивує тим, що Слідчим відділенням Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 01.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 31.10.2024 до Верховинського РВП ГУНП в Івано- Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 30.10.2024 перейшла за Інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в додатку «ТікТок», для отримання допомоги від ООН де ввела дані своєї банківської карти та чотирьохзначний код, після чого невідомі особи о 19:47 год. шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 19500 грн., які були списані з її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те що, 30.10.2024 року зі свого мобільного телефон марки «Ксіомі Редмі» ІМЕІ1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ2: НОМЕР_4 , переглядаючи відео в додатку «ТікТок», знайшла оголошення про надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за посиланням, яке було вказано в оголошення, остання зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заповнила анкету, а саме власне ПІП, номер банківської картки НОМЕР_5 на яку мала б отримати кошти та свій фінансовий номер мобільного телефону. Після чого з номеру НОМЕР_6 надійшов дзвінок, піднявши слухавку ОСОБА_5 , почула голос оператора (робота) та було сказано, що для підтвердження отримання виплати, потрібно ввести на сайті код і було названо останній код з 4 цифр, який вона ввела та в подальшому о 19:47 годин із іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на якій був встановлений кредитний ліміт в сумі 20000 гривень, грошові кошти двома платежами в 18185 гривень та 1520 гривень були перечислені на картку іншого банку № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 , зрозуміла, що стала жертвою шахрайства та заблокувала свої банківські рахунки.

Згідно отриманих даних списання коштів відбулось з банківської картки № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належить ОСОБА_5 .

Відтак, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії щодо ОСОБА_5 , та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, постала необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 30 жовтня 2024 року по 00:00год. 31 жовтня 2024 року .

Слідчий вважає, що отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини справи та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчим, не обгрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, слідчим не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Причини неявки, не повідомили.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000124 від 01.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме про те, що 30.10.2024 ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 перейшла за Інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в додатку «ТікТок», для отримання допомоги від ООН де ввела дані своєї банківської карти та чотирьох значний код, після чого невідомі особи о 19:47 год. шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 19500 грн., які були списані з її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .перейшла за Інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в додатку «ТікТок», для отримання допомоги від ООН де ввела дані своєї банківської карти та чотирьохзначний код, після чого невідомі особи о 19:47 год. шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 19500 грн., які були списані з її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

Як вбачається із долученої до клопотання банківської виписки по рахунку НОМЕР_7 , 30.10.2024 списання коштів відбулось з банківської картки № НОМЕР_8 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належить ОСОБА_5 .

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000124 виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (НОМЕР_7 ) AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 00:00 год. 30 жовтня 2024 року по 00:00 год. 31 жовтня 2024 року, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий суддя вважає, що слідчою поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Також на виконання вимог ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчою доведено, що документи до яких вона просить надати доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а інформація, яка міститься у таких документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5-7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 або начальнику СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) в період з 00:00 год. 30 жовтня 2024 року по 00:00 год. 31 жовтня 2024 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку;

-історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей і успішних та невдалих), що здійснювались з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) в період з 00:00 год. 30 жовтня 2024 року по 00:00 год. 31 жовтня 2024 року;

-завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

--чи не є банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформацію про інші відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) в період з 00:00 год. 30 жовтня 2024 року по 00:00 год. 31 жовтня 2024 року;

-інформації про перелік абонентських номерів мобільних телефонів із вказанням дати та часу за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) в період з 00:00 год. 30 жовтня 2024 року по 00:00 год. 31 жовтня 2024 року.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10