Справа № 396/1553/24
Провадження № 1-кс/396/446/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 14.03.2024 до чергової частини Золочівського РВП ГУНП у Львівській області, звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 13.03.2024 о 19 год. 04 хв. на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , надійшов телефонний дзвінок з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що за картковим рахунком № НОМЕР_3 ОСОБА_6 було здійснено спробу несанкціонованого втручання, а тому в цілях безпеки, запевнив в тому, що ОСОБА_6 необхідно надати код доступу до вказаної платіжної картки. Отримавши код доступу, невідома особа, заволоділа коштами з платіжної картки належної ОСОБА_6 , в сумі 11 795 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2024 у період часу з 19:12 год. по 19:21 год. невідома особа, виконуючи роль працівника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 , незаконно (шляхом обману) отримала конфіденційні дані платіжної картки клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та скориставшись даними платіжної картки, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 11 795 грн, здійснивши перерахунок коштів з поточного рахунку/ НОМЕР_5 НОМЕР_6 належного ОСОБА_6 операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки за № НОМЕР_3 на картку іншого банку.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив наступне, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має відкритий поточного рахунку/ НОМЕР_5 НОМЕР_6 , операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки за № НОМЕР_3 на яку отримує цільові надходження у вигляді заробітної плати та мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується для перевірки залишку коштів на рахунку, переказів коштів з карти на карту, онлайн оплат. За мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закріплений мобільний номер НОМЕР_1 , який постійно знаходиться при потерпілому.
Так, 13.03.2024 о 19:04 год. ОСОБА_6 на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 від невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки банку, клієнтом якого є перший та повідомив про те, що за картковим рахунком № НОМЕР_3 ОСОБА_6 було здійснено спробу несанкціонованого втручання, а тому в цілях безпеки, запевнив в тому, що ОСОБА_6 необхідно надати код доступу до вказаної платіжної картки. Отримавши код доступу, невідома особа в телефонній розмові вказала не переривати зв`язок та залишатися на лінії, однак ОСОБА_6 не виконав вказівки та перервав розмову поклавши слухавку.
Наступного дня, 14.03.2024 ОСОБА_6 зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив списання коштів зі свого карткового рахунку за № НОМЕР_3 в загальній сумі 11 795 грн, внаслідок несанкціонованого переказу коштів на рахунку залишилося 200, 47 грн.
В ході огляду отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №445/614/24, провадження №1-кс/445/210/24 від 19.03.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_3 , встановлено, що 13.03.2024 в період часу з 19:12:04 год. по 19:21:22 год. з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1005 грн, 505 грн, 505 грн, 505 грн, 505 грн, 505 грн, 505 грн, 505 грн, 505 грн, 505 грн, 605 грн, 705 грн, 705 грн, 705 грн, 705 грн, 705 грн, 705 грн, 705 грн, 705 грн, на банківську платіжну картку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №445/614/24, провадження №1-кс/445/398/24 від 20.05.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_7 , встановлено, що платіжна картка за № НОМЕР_7 випущена до рахунку НОМЕР_8 у гривні на ім`я ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_9 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці НОМЕР_7 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_8 у гривні на ім`я ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_9 за 13.03.2024 по 30.05.2024 - були виявлені наступні трансакції через сервіси інших банків: кошти потерпілого ОСОБА_6 разом з іншими надходженнями перераховано на картку за № НОМЕР_10 емінентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в дві платіжні трансакції: 23.03.2024 о 16:38:03 год. в сумі 12 000 грн та 23.03.2024 о 16:37:37 год. в сумі 20 000 грн.
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/1553/24, провадження №1-кс/445/404/24 від 28.08.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_10 , встановлено, що платіжна картка за № НОМЕР_10 випущена на ім`я ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_9 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_9 за 13.03.2024 по 30.05.2024 - були виявлені наступні трансакції через сервіси інших банків: кошти потерпілого ОСОБА_6 разом з іншими надходженнями в сумі 32 500 грн перераховано на картку за № НОМЕР_11 емінентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одним платежем 23.03.2024 о 16:45:40 год.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою ОСОБА_6 заволоділа коштами з його карткового рахунку, тим самим, спричинивши останньому матеріальну шкоду в сумі 11 795 грн.
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_11 (виписки по рахунку) в період часу з 12.03.2024 по 30.04.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 12.03.2024 по 30.04.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 12.03.2024 по 30.04.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 09.10.2024 року по 08.11.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1