Справа №573/2109/24
Номер провадження 1-кс/573/620/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

30 жовтня 2024 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 19 вересня 2024 року до ЧЧ ВП № 1 ( м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19 вересня 2024 року невідомою особою з її банківських карток емітованих на її ім`я в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 6100 грн, хоча вона ніяких переказів не здійснювала, нікому своїх даних не передавала, телефонних дзвінків та смс не отримувала.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 19 вересня 2024 року за №0000436 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування за ухвалою слідчого судді від 24 вересня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до банківської карти, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , під час аналізу якої встановлено, що грошові кошти в подальшому перераховані на банківську картку емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано кошти потерпілої.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

У судове засідання представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув без повідомлення причин.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 19 вересня 2024 року за №0000436 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування встановлено, що з банківських карток, емітованих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , 19 вересня 2024 року кількома транзакціями перераховані грошові кошти на загальну суму 6100 грн (а. с. 7-12).

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді від 24 вересня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до банківських карт, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти в подальшому перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а. с. 14-17).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період часу з 17 по 24 вересня 2024 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період часу з 17.09.2024 року по 24.09.2024 у якості фінансових; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період часу з 17 по 24 вересня 2024 року у якості фінансових, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській областіОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: інформації про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період часу з 17 по 24 вересня 2024 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період часу з 17 по 24 вересня 2024 року у якості фінансових; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період часу з 17 по 24 вересня 2024 року у якості фінансових, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя