Справа № 589/4568/24
Провадження № 1-кс/589/1367/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000401 від 29.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

01 жовтня 2024 року дізнавач сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Дізнавач), звернулася до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення, а саме до:

- копії особової (юридичної) справи клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку номер НОМЕР_3 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунках клієнта НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 28.09.2024 по 23 год. 59 хв. 01.10.2024 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача; призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з рахунку номер НОМЕР_3 у банкоматах та відділеннях банку за період часу з 00 год. 01 хв. 28.09.2024 по 23 год. 59 хв. 01.10.2024;

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались клієнтом, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

На обґрунтування клопотання Дізнавач зазначила, що в провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000401 від 29.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання по суті за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000401 від 29.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що 28.09.2024 близько 16 год. 29 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20000 грн, які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що 28.09.2024 близько 15:07 год. на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення в застосунок «Телеграм» від колеги ОСОБА_6 , в якому вона просить позичити їй 20 тис. грн. Вона відразу не вагаючись в 16:29 год. відправила їй вказану суму на номер карти, яку їй було повідомлено в смс-повідомленні, а саме № НОМЕР_3 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 банку № НОМЕР_4 . Вранці вона побачила в застосунку «Інстаграм» оголошення від ОСОБА_6 , в якому вона пише, що її акаунт було зламано та ніякі гроші вона не просить.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію щодо держателя та руху коштів по вказаному вище банківському рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Разом з тим, підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, та підлягає до задоволення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів, а саме: дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшим дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшим дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 та дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 та дізнавачем сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 .

Керуючись ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000401 від 29.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_14 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_15 до банківських документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- копії особової (юридичної) справи клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку номер НОМЕР_3 та всіх наявних у такій справі документів клієнта(договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунках клієнта НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 28.09.2024 по 23 год. 59 хв. 01.10.2024 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача; призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з рахунку номер НОМЕР_3 у банкоматах та відділеннях банку за період часу з 00 год. 01 хв. 28.09.2024 по 23 год. 59 хв. 01.10.2024;

- відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались клієнтом, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

Вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали до 02 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1