Єдиний унікальний № 371/1135/24
Номер провадження № 1-кс/371/393/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

"24" вересня 2024 р. м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000235 від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.09.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції тимчасовий доступ до: відомостей про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 , яка належна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 06.08.2024 по 16.08.2024, із зазначенням IP адрес та адрес зняття грошових коштів. Відомостей про власників рахунків та фінансовий номер, на які поза волею потерпілого ОСОБА_5 скеровано його грошові кошти 06.08.2024.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 06.08.2024 до ЧЧ ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.08.2024 року невідома особа з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - № НОМЕР_2 викрала грошові кошти заявника в загальній сумі 8 000 грн. Потерпілий зазначає, що на підозрілі сайти не переходив, свої банківські реквізити стороннім особам не повідомляв, списання коштів відбулося самостійно.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 06.08.2024 близько 11 год. 58 хв. з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 невідомими особами самовільно було здійснено зняття коштів 4 платежами по 2 000 грн. Потерпілий вказав, що ніяких переказів особисто не здійснював, банківські дані нікому не передавав, на підозрілі посилання в інтернет-ресурсі не переходив. Списання відбулось з вищевказаної карти, належної потерпілому ОСОБА_5 , на картку іншого банку № НОМЕР_3 , що завдало останньому матеріальної шкоди.

20.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого було встановлено інформацію про переказ грошових коштів заявника на невідому банківську картку - № НОМЕР_4 , яка належна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

02.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого було встановлено інформацію про переказ грошових коштів заявника на вищевказану банківську картку та подальше скерування частини коштів потерпілого ОСОБА_5 в сумі 4 000 грн. до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 .

Відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 , яка належна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 06.08.2024 по 16.08.2024 органу досудового розслідування необхідні для встановлення та місцезнаходження особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення.

Під час розслідування даної категорії злочинів, період часу тимчасового доступу за один день не надає позитивного результату, оскільки під час аналізу вилученої інформації встановити місце вчинення кримінального правопорушення (зняття коштів з банківського терміналу) не представляється за можливе, а тому необхідний дещо більший проміжок часу тимчасового доступу до картки зловмисника.

А тому, органу досудового розслідування необхідно отримати відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 , яка належна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 06.08.2024 по 16.08.2024, оскільки це дасть змогу встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, кінцевих отримувачів грошових коштів та встановлення можливого місця вчинення кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація, яка буде отримана наддасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000235 від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати доступ слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до:

1.Відомостей про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 , яка належна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 06.08.2024 по 16.08.2024, із зазначенням IP адрес та адрес зняття грошових коштів.

2.Відомостей про власників рахунків та фінансовий номер, на які поза волею потерпілого ОСОБА_5 скеровано його грошові кошти 06.08.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1